Справа 688/793/23
№ 1-кс/688/366/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000734 від 08 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 вересня 2022 року невстановлена особа у невстановленому місці, представившись працівником служби фінансового контролю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 грн. належних для ОСОБА_5 , 1960 року народження, жительки м. Нетішин, які остання перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

08 жовтня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно 20 вересня 2022 року перебувала у відпустці за кордоном у м. Чебіч, Чеської республіки, в цей час близько 12 год. 00 хв. для неї на мій мобільний НОМЕР_2 розпочала телефонувати невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що у неї є запит на проведення транзакації на суму 250 тис. грн. Під час, розмови заявниця повідомила, що платіжної картки не має у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а має лише кредитну на 17000 грн. Надалі, невідома особа запитала у неї чи має грошові кошти у іншому банку на що остання повідомила, що має, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у відповідь їй сказали, що не важливо в якому саме банку вона має грошові кошти. В подальшому, під час телефонної розмови із невідомою особою їй повідомили, що схема така, якщо вона перераховує грошові кошти на інший свій рахунок, то вони повернуться на її поточний рахунок після операційного дня. Після чого, під час телефонної розмови вона розгубилася, та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитися чи є у прогнозі транзакції, однак їх не було та в цей момент у телефонному режимі відбувся тиск з боку невідомої їй особи, щодо перерахунку грошових коштів на банківську картку яку вона нав`язувала, аргументуючи це тим, що до кінця операційного дня ОСОБА_5 , втратить 250000 грн., якщо не перерахує кошти. Після цього, вона із своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 50000 грн., на банківську картку за № НОМЕР_1 , яку їй вказали шахраї.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.09.2022 року по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року, у якій зазначено: дату та час надходження коштів із інших рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти); номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000734 від 08 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.09.2022 року по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року, у якій зазначено: дату та час надходження коштів із інших рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти); номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК