Справа № 592/8528/22
Провадження № 1-кс/592/3689/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме: відомості про карткоотримувача (паспортні дані); вхідні та вихідні операції по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), за період часу 01.01.2022 по 10.11.2022 включно із інформацією про контрагентів по даним операціям; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), за період часу 01.01.2022 по 10.11.2022 включно, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що 31.07.2022 невстановлена особа таємно, умисно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 , тим самим спричинивши потерпілій матеріального збитку на суму 20862 грн.

Встановлено, що після списання грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_7 , особи які вчинили вказане кримінальне правопорушення могли перевести, їх на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зазначає, що з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002113 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.10.2022 по 10.11.2022 включно.

Відтак, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме:

- відомості про карткоотримувача (паспортні дані);

- вхідні та вихідні операції по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), за період часу з 12.10.2022 по 10.11.2022 включно із інформацією про контрагентів по даним операціям;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 12.10.2022 по 10.11.2022 включно;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), за період часу з 12.10.2022 по 10.11.2022 включно, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали до 28.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.