печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2540/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001665 від 25.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та низки службових осіб комерційних суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в своїх інтересах, з метою отримання неправомірної вигоди у порушення вимог діючого законодавства щодо ввезення на територію України із країн Європейського Союзу, різної групи товарів декларують їх за іншою класифікацією (здійснюють їх підміну) чим занижують її ринкову вартість що виражається у недонадходженні грошових коштів до державного бюджету чим спричиняють державі тяжкі наслідки. В подальшому вчиняли дії, направлені на легалізацію коштів, одержаних від вказаної діяльності в особливо великому розмірі.

01.12.2022 під час проведення митного оформлення транспортного засобу IVECO 70С17, д.н.з. НОМЕР_2 , який пройшов пост митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , який являється декларантом, було ввезено на територію України майно, а саме: 25 запечатаних коробок із зазначенням IPhone 14 Pro Max; 3 прилади STARLINK; 4 батареї «ECOFLOW»; 2 сонячні батареї «ECOFLOW»; 39 коробок з мобільними телефонами «Redmi» в кожній по 20 коробок з мобільними телефонами та 60 мішків з одягом.

Вказане майно було задекларовано як запчастини, які були у користуванні, про що посадовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють несення служби за адресою: АДРЕСА_2 було внесено до бази АСМО «Інспектор» заздалегідь недостовірні відомості (підміну товару), що призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановленням всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також проведенням судових експертиз, у сторони обвинувачення є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001665 від 25.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару що був ввезений 01.12.2022 на транспортному засобі IVECO 70С17, д.н.з. НОМЕР_2 , який пройшов пост митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 під керуванням водія ОСОБА_5 ; інших платіжних документів, що підтверджують вартість оцінюваного товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару; рахунків про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копії митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики товару, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару, довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій які зазначені в клопотанні, повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо що стосується транспортного засобу IVECO 70С17, д.н.з. НОМЕР_2 , який пройшов пост митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 під керуванням водія ОСОБА_5 були внесені до бази АСМО «Інспектор», дані особи з реквізитом електронного підпису що його внесла. Розподіл обов`язків між працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 які несли службу з 01.12.2022 на 02.12.2022; положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ; повний перелік працівників що несли службу з 01.12.2022 на 02.12.2022 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 із копіями посадових інструкцій по кожному та накази про їх призначення на посади та звільнення з посад; копію особової справи ОСОБА_29 разом із копіями посадових інструкцій, накази про її призначення на посади та звільнення з посад з можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1