справа № 166/876/22
провадження № 1-кс/166/402/22
У Х В А Л А

про арешт майна

смт. Ратне 20 грудня 2022 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23 липня 2022 року за ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

19 грудня 2022 року слідча СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 17 грудня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківську картку «А-банк» № НОМЕР_1 ; три тримачі до сім-карт мобільного оператора «Лайфселл», з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; один тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_6 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ; ноутбук марки «НР» з кодом інсталяції: RCMM7-QQFQ9- НОМЕР_7 .

З клопотання слідує, що невстановлена особа під приводом здійснення виплат у формі соціальної допомоги, надаючи фішингове посилання, схоже на веб-ресурс Телеграм бот "Дія", заволоділа грошовими коштами в сумі 25748 гривень 55 копійок, які було перераховано на картковий рахунок АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Таким чином невстановлена особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій ОСОБА_6 , 1959 р.н. матеріальні збитки на суму 25748 гривень 55 копійок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 23 липня 2022 року і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_6 , надійшла заява про те, що в Телеграм-боті «Дія» остання зазначила реквізити власної банківської картки № НОМЕР_9 та CVV-код. 18.06.2022 потерпіла ОСОБА_6 виявила відсутність на своїй банківській картці з № НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 25748 гривень 55 копійок. В подальшому встановлено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

17.12.2022 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- банківську картку «А-банк» № НОМЕР_1 (зі слів ОСОБА_5 на даний час він користується саме цією банківською картою);

- три тримачі до сім-карт мобільного оператора «Лайфселл», з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Один з яких з абонентським номером НОМЕР_3 номер до якого була прив`язана банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_8 , на яку здійснювався перерахунок коштів потерпілими;

- один тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_5 , яким на даний час користується ОСОБА_5

- мобільний телефон марки «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_6 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 , яким на даний час користується ОСОБА_5 , та в якому наявний додаток «Телеграм», яким постійно користується останній.

- ноутбук марки «НР» з кодом інсталяції: RCMM7-QQFQ9- НОМЕР_7 , в якому встановлено додаток «Телеграм» та знаходиться акаунт ОСОБА_5 з листуванням.

Після цього, 17 грудня 2022 року вилучені слідчим в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, враховуючи те, що вилучені 17 грудня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 речі, є знаряддями та засобами вчинення даного кримінального правопорушення та свідчить про вчинення даного правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, слідча просить накласти арешт на вказане майно.

Слідча ОСОБА_3 в поданій до суду письмовій заяві клопотання про накладення арешту підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів за наявності що воно відповідає критеріям, зазначеним статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором упродовж 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої воно вилучено.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи встановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення кримінального провадження, необхідно накласти арешт на майно: банківську картку «А-банк» № НОМЕР_1 ; три тримачі до сім-карт мобільного оператора «Лайфселл», з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; один тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_6 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ; ноутбук марки «НР» з кодом інсталяції: RCMM7-QQFQ9-Q6RKT-X2DDX, яке є предметом вчинення кримінального правопорушення, та яке відповідає критеріям визначених ст.98 КПК України.

Керуючись ст.ст.132,170,171,172 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження, а саме на вилучене в ході проведення обшуку 17 грудня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

- банківську картку «А-банк» № НОМЕР_1 (зі слів ОСОБА_5 на даний час він користується саме цією банківською картою);

- три тримачі до сім-карт мобільного оператора «Лайфселл», з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Один з яких з абонентським номером НОМЕР_3 номер до якого була прив`язана банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_8 , на яку здійснювався перерахунок коштів потерпілими;

- один тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_5 , яким на даний час користується ОСОБА_5

- мобільний телефон марки «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_6 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 , яким на даний час користується ОСОБА_5 , та в якому наявний додаток «Телеграм», яким постійно користується останній.

- ноутбук марки «НР» з кодом інсталяції: RCMM7-QQFQ9- НОМЕР_7 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Ухвала можу бути оскаржена до Волинського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7