Справа № 562/452/23
У Х В А Л А

14.02.2023 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 11.02.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2757 грн, зокрема після опублікування ОСОБА_5 оголошення щодо продажу одягу в додатку "OLX", 10.02.2023 невідома особа, надіслала заявниці сайт та повідомила ОСОБА_5 про необхідність введення на даному сайті реквізитів банківської картки для зарахування оплати за товар, в ході чого в ОСОБА_5 списано із карти грошові кошти в сумі 2069 грн. та 688 грн., в результаті чого, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумо. 2757 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 зареєстрованих на ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження особи причетної до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання безйого участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2023, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , опероуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформація, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 зареєстрованих на ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.02.2023 по 12.02.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 у період з 08.02.2023 по 12.02.2023.

- надати виписку по карткових рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 за період часу з 08.02.2023 по 12.02.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити по 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1