Провадження № 1-кс/761/6910/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час та місці, в умовах воєнного стану, дізнався від невстановлених слідством осіб про нібито великі боргові зобов`язання, які виникли у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перед рядом фізичних та юридичних осіб, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, у зв`язку з продажем автомобілів, які перебували у кінцевих користувачів на підставі договорів лізингу. Після цього, ОСОБА_5 дізнався, що більшість автомобілів, які нібито продавав ОСОБА_7 на підставі договорів лізингу, належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора ОСОБА_8 , та у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок інших осіб, а саме ОСОБА_8 , шляхом вимагання передачі майна або права на майно потерпілого, з погрозою насильства над потерпілим. Далі ОСОБА_5 розуміючи, що для виконання власного злочинного умислу йому буде потрібна допомога інших учасників, заздалегідь домовився про спільне вчинення злочину з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, які погодились на пропозицію ОСОБА_5 .

Слідчим зазначено, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб, 18.01.2023, приблизно о 11:30 год, разом з ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де запропонували ОСОБА_8 , поспілкуватися з ними та ОСОБА_7 з приводу продажу (надання в оренду, лізинг) автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та разом з указаними особами проїхав до вказаного ресторану. Під час перебування на території ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в умовах воєнного стану, висунули рішучу вимогу ОСОБА_8 передати їм грошові кошти в сумі сто тисяч доларів США, що станом на 18.01.2023 становить 3656860 гривень, а також право власності на ряд автомобілів, погрожуючи у разі невиконання їх вимог, застосуванням фізичного насильства над потерпілим, які супроводжувалися з боку ОСОБА_5 погрозами застосуванням ножа, який він мав при собі, заздалегідь заготовлений для вчинення злочину. Після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з місця вчинення злочину зникли.

У клопотанні слідчим зазначено, що На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом УСР в м. Києві ДСР НП України було проведено радіотехнічне обстеження за місцем вчиненого злочину, маршрутом пересування осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, а також місцем можливого утримання ОСОБА_7 , внаслідок чого встановлені базові станції операторів стільникового мобільного зв`язку, які працювали за наступними періодами та адресами: в період часу з 22:06 год. 16.01.2023 по 10:37 год. 17.01.2023 та з 21:17 год. 17.01.2023 по 10:02 год. 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де відповідно до проведеного огляду місця події та допиту свідків знаходився ОСОБА_7 в супроводі невстановлених осіб, ймовірніше за все підозрюваних у даному кримінальному провадженні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2G) LAC: 1892 CID: 3331, 23331, 2406, 23332, 23333
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3G) LAC: 1892 CID: 28634, 28637, 28631
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (4G) LAC: 1892 CID: 43035981, 43035931
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4G) LAC: 26727 CID: 11161022, 11161032
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (2G) LAC: 27027 CID: 14102, 16102, 14101, 16101, 14103, 16103, 16702
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3G) LAC: 27027 CID: 18246, 28246, 38246, 48246
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2G) LAC: 13441 CID: 1772
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3G) LAC: 13441 CID: 28981, 28983
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (4G) LAC: 13441 CID: 80279721

Клопотання мотивовано тим, що з метою підтвердження перебування підозрюваних на місці скоєння злочину, їх пересування до та після злочину, тобто підтвердження з`єднань між собою під час готування до його вчинення та обговорення плану подальших дій після його завершення, встановлення місцезнаходження підозрюваних шляхом виявлення абонентських номерів, якими вони наразі користуються та подальшого місця знаходження їх абонентів, виявлення абонентських номерів інших співучасників злочину та потерпілих від нього осіб, подальшого дослідження технічної інформації моніторингів телефонних з`єднань таких абонентів, які реєструвалися в зоні дії ретрансляційно-базових станцій у цих місцях, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, а саме які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії зазначених вище базових станцій (ретрансляційних антен) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні операторів телекомунікації:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_22 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_23 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_25 що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, а саме: інформацію через базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку в електронному вигляді телефонів, які працювали у зоні покриття ретрансляційних антен у період часу з 21:59 год. 16.01.2023 по 09:59 год. 17.01.2023 та з 20:59 год. 17.01.2023 по 08:59 год. 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_3

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2G) LAC: 1892 CID: 3331, 23331, 2406, 23332, 23333
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3G) LAC: 1892 CID: 28634, 28637, 28631
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (4G) LAC: 1892 CID: 43035981, 43035931
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4G) LAC: 26727 CID: 11161022, 11161032
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (2G) LAC: 27027 CID: 14102, 16102, 14101, 16101, 14103, 16103, 16702
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3G) LAC: 27027 CID: 18246, 28246, 38246, 48246
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2G) LAC: 13441 CID: 1772
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3G) LAC: 13441 CID: 28981, 28983
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (4G) LAC: 13441 CID: 80279721

із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вхідні/вихідні, SMS (без розкриття їх змісту), GPRS.,), IMEI та IMSI, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: