Справа № 175/2062/22
Провадження № 1-кс/175/85/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: Шакірової в.ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000048 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 27 липня 2022 року надійшло повідомлення про те, що впродовж 2021 2022 років невстановлена особа шляхом обману із застосуванням завідомо підроблених документів протиправно заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером :01:013:0033, площею 3,49 га, сільськогосподарського призначення, що розташована на території Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, внаслідок чого земельна ділянка фактично вибула із власності законного власника ОСОБА_4 та їй було завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , у чохлі синього кольору; мобільний телефон марки «OPPO», у чохлі бірюзового кольору; ноутбук марки «ASUS», sіn E9№CX027771369, в корпусі чорного кольору; блокнот «Zen» з робочими записами; блокнот «РАЙЗ» із записами; 5 оптичних дисків; 2 упаковки від стартових пакетів «lifecell»; 2 скретч карти без стартових пакетів «Київстар»; 13 флеш носіїв; 10 сім карток; SSD диск марки «Samsung», s/n S3Y9NXOM3C5237R; типовий договір оренди землі реєстр. № 56 на 9 аркушах з додатками на 3 аркушах; договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:007:0001, :01:020:0005, :01:013:0030, :01:012:0020, :01:019:0016, :01:018:0060, :01:011:0015, :01:020:0040, :01:006:0008, :01:002:0021, :01:008:0020, :01:004:0022, :01:020:0004, :01:001:0102 (три екземпляри), :01:031:0006, :01:052:0008, :01:013:0050, :01:040:0032, :01:020:0009 (два екземпляри), 010190026, :01:006:0008, :01:013:0054 (які розташовані у теці Д-2 «Р-1»); договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:006:0014, :016006:0001, :01:007:0040, :01:007:0004, :01:002:0022, :01:013:0053, :01:013:0019, :01:001:0144, :01:013:0044, :01:021:0015,:01:021:0029, :01:018:0016, :01:018:0006, :01:018:0050, :01:018:0005, 0:01:019:0008, :01:020:0051, :01:020:0057, :01:052:0023, :01:054:0004, :01:054:0005 (які розташовані у теці Д-5 «Смольнюк»); договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 010190014, :01:006:0015, :01:054:0010, :01:011:0022, :01:013:0040, :01:055:0026, :01:055:0027, :01:005:0031, :01:053:0011; :01:053:0010, :01:013:0034, :01:018:0019, :01:013:0017, :01:010:0006, 10120008, :01:029:0002, :01:021:0021 (два примирники), :01:048:0010, :01:011:0024, :01:020:0058, :01:013:0016 (які розташовані у теці Д-7 «8я»); договори оренди землі з кадастровими номерами :01:021:0020, :01:021:0053 (які розташовані у папці-скорозшивач з написом «договора фіз. особа Смольнюк»); особові картки на ім`я ОСОБА_5 (2 примірники), ОСОБА_6 (2 примірники), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; жорсткий диск марки «Seagate», SN: 29А230TS; ноутбук марки «DELL», s/n BTPF262, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору із записами; банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 5 флеш носіїв; кліше печатки з відтиском «AGRO Demetra» ; 100 купюр номіналом 500 гривень кожна; 100 купюр номіналом 500 гривень кожна; 100 купюр номіналом 200 гривень кожна; 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 20 купюр номіналом 50 євро кожна; банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; паперовий листок з чорновими записами; кліше печатки з відбитком «ДЕМЕТРА» код 30938878.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник осіб, зазначених в клопотанні як володільці майна, не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені в клопотанні вимоги не визнає та заперечує проти накладення арешту.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Так, враховуючи наведені вище положення КПК України, вбачається, що, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідного клопотання слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, вилучені в ході проведення обшуку 01 лютого 2023 року мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі синього кольору, мобільний телефон марки «OPPO» у чохлі бірюзового кольору, ноутбук марки «ASUS» в корпусі чорного кольору, блокнот «Zen» з робочими записами, блокнот «РАЙЗ» із записами, оптичні диски, упаковки від стартових пакетів «lifecell», скретч карти без стартових пакетів «Київстар», флеш носії, сім картки, SSD диск марки «Samsung», типовий договір оренди землі з додатками, договори оренди земельних ділянок, договори оренди землі, особові картки жорсткий диск марки «Seagate», ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, блокнот коричневого кольору із записами, кліше печаток, паперовий листок з чорновими записами дійсно можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин скоєння кримінального правопорушення.

Так само вилучені в ході проведення обшуку 01 лютого 2023 року грошові кошти та банківські картки, на карткових рахунках яких можуть бути гроші, дійсно можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що вказане вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть бути як засобом вчинення кримінального правопорушення, так і зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та накладення арешту на: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , у чохлі синього кольору; мобільний телефон марки «OPPO», у чохлі бірюзового кольору; ноутбук марки «ASUS», sіn E9№CX027771369, в корпусі чорного кольору; блокнот «Zen» з робочими записами; блокнот «РАЙЗ» із записами; 5 оптичних дисків; 2 упаковки від стартових пакетів «lifecell»; 2 скретч карти без стартових пакетів «Київстар»; 13 флеш носіїв; 10 сім карток; SSD диск марки «Samsung», s/n S3Y9NXOM3C5237R; типовий договір оренди землі реєстр. № 56 на 9 аркушах з додатками на 3 аркушах; договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:007:0001, :01:020:0005, :01:013:0030, :01:012:0020, :01:019:0016, :01:018:0060, :01:011:0015, :01:020:0040, :01:006:0008, :01:002:0021, :01:008:0020, :01:004:0022, :01:020:0004, :01:001:0102 (три екземпляри), :01:031:0006, :01:052:0008, :01:013:0050, :01:040:0032, :01:020:0009 (два екземпляри), 010190026, :01:006:0008, :01:013:0054 (які розташовані у теці Д-2 «Р-1»); договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:006:0014, :016006:0001, :01:007:0040, :01:007:0004, :01:002:0022, :01:013:0053, :01:013:0019, :01:001:0144, :01:013:0044, :01:021:0015,:01:021:0029, :01:018:0016, :01:018:0006, :01:018:0050, :01:018:0005, 0:01:019:0008, :01:020:0051, :01:020:0057, :01:052:0023, :01:054:0004, :01:054:0005 (які розташовані у теці Д-5 «Смольнюк»); договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 010190014, :01:006:0015, :01:054:0010, :01:011:0022, :01:013:0040, :01:055:0026, :01:055:0027, :01:005:0031, :01:053:0011; :01:053:0010, :01:013:0034, :01:018:0019, :01:013:0017, :01:010:0006, 10120008, :01:029:0002, :01:021:0021 (два примирники), :01:048:0010, :01:011:0024, :01:020:0058, :01:013:0016 (які розташовані у теці Д-7 «8я»); договори оренди землі з кадастровими номерами :01:021:0020, :01:021:0053 (які розташовані у папці-скорозшивач з написом «договора фіз. особа Смольнюк»); особові картки на ім`я ОСОБА_5 (2 примірники), ОСОБА_6 (2 примірники), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; жорсткий диск марки «Seagate», SN: 29А230TS; ноутбук марки «DELL», s/n BTPF262, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору із записами; банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 5 флеш носіїв; кліше печатки з відтиском «AGRO Demetra» ; 100 купюр номіналом 500 гривень кожна; 100 купюр номіналом 500 гривень кожна; 100 купюр номіналом 200 гривень кожна; 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 20 купюр номіналом 50 євро кожна; банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; паперовий листок з чорновими записами; кліше печатки з відбитком «ДЕМЕТРА» код 30938878.

Керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000048 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , у чохлі синього кольору; мобільний телефон марки «OPPO», у чохлі бірюзового кольору; ноутбук марки «ASUS», sіn E9№CX027771369, в корпусі чорного кольору; блокнот «Zen» з робочими записами; блокнот «РАЙЗ» із записами; 5 оптичних дисків; 2 упаковки від стартових пакетів «lifecell»; 2 скретч карти без стартових пакетів «Київстар»; 13 флеш носіїв; 10 сім карток; SSD диск марки «Samsung», s/n S3Y9NXOM3C5237R; типовий договір оренди землі реєстр. № 56 на 9 аркушах з додатками на 3 аркушах; договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:007:0001, :01:020:0005, :01:013:0030, :01:012:0020, :01:019:0016, :01:018:0060, :01:011:0015, :01:020:0040, :01:006:0008, :01:002:0021, :01:008:0020, :01:004:0022, :01:020:0004, :01:001:0102 (три екземпляри), :01:031:0006, :01:052:0008, :01:013:0050, :01:040:0032, :01:020:0009 (два екземпляри), 010190026, :01:006:0008, :01:013:0054 (які розташовані у теці Д-2 «Р-1»); договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:006:0014, :016006:0001, :01:007:0040, :01:007:0004, :01:002:0022, :01:013:0053, :01:013:0019, :01:001:0144, :01:013:0044, :01:021:0015,:01:021:0029, :01:018:0016, :01:018:0006, :01:018:0050, :01:018:0005, 0:01:019:0008, :01:020:0051, :01:020:0057, :01:052:0023, :01:054:0004, :01:054:0005 (які розташовані у теці Д-5 «Смольнюк»); договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 010190014, :01:006:0015, :01:054:0010, :01:011:0022, :01:013:0040, :01:055:0026, :01:055:0027, :01:005:0031, :01:053:0011; :01:053:0010, :01:013:0034, :01:018:0019, :01:013:0017, :01:010:0006, 10120008, :01:029:0002, :01:021:0021 (два примирники), :01:048:0010, :01:011:0024, :01:020:0058, :01:013:0016 (які розташовані у теці Д-7 «8я»); договори оренди землі з кадастровими номерами :01:021:0020, :01:021:0053 (які розташовані у папці-скорозшивач з написом «договора фіз. особа Смольнюк»); особові картки на ім`я ОСОБА_5 (2 примірники), ОСОБА_6 (2 примірники), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; жорсткий диск марки «Seagate», SN: 29А230TS; ноутбук марки «DELL», s/n BTPF262, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору із записами; банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 5 флеш носіїв; кліше печатки з відтиском «AGRO Demetra» ; 100 купюр номіналом 500 гривень кожна; 100 купюр номіналом 500 гривень кожна; 100 купюр номіналом 200 гривень кожна; 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 20 купюр номіналом 50 євро кожна; банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; паперовий листок з чорновими записами; кліше печатки з відбитком «ДЕМЕТРА» код 30938878; шляхом заборони їх користування, розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутній під час оголошення ухвали особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна. У разі відсутності таких осіб під час проголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: