Справа № 468/1654/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

07.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000103 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000103 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 05.11.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу соломи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що04.11.2022 року потерпіла знайшла оголошення в мережі інтернет в додатку «Фейсбук» про продаж соломи. Потерпіла почала спілкуватись з невідомою особою у додатку «Фейсбук», яка представилась ОСОБА_4 , під час спілкування потерпіла та невідома особа домовились про купівлю соломи. Через деякий час невідома особа, яка представилась ОСОБА_4 надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

04.11.2022 року потерпіла з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4900 грн., розділивши суму на три транзакції: 2800 грн., 1600 грн., 500 грн.. на банківську карту вказану вище. Потерпіла відправила чеки переводу грошових коштів невідомій особі на що остання відповіла, що машина з соломою буде виїжджати.

У подальшому невідома особа, яка представилась ОСОБА_4 на повідомлення та дзвінки не відповідає, товар до теперішнього часу доставлено не було.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000103 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2022 по 06.11.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2022 по 08.11.2022;

4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2022 по 08.11.2022;

5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: