Справа № 991/6167/22
Провадження 1-кс/991/6189/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 03.10.2019,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, адвокат просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1 від 20.05.2013) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонента ОСОБА_4 телефонного номеру НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020;
- адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020;
- інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно повідомлення про підозру від 07.11.2022 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 підозрюється в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також в організації службового підроблення, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.
За версією сторони обвинувачення, вступивши при цьому у попередню злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 організував вказані злочини в період часу орієнтовно з грудня 2017 року (включно) по жовтень 2020 року (включно) шляхом завищення вартості робіт та матеріалів по будівництву об`єкта: дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 .
Сторона обвинувачення обґрунтовує підозру ОСОБА_4 тим, що роль підозрюваного у злочинній діяльності полягає в організації останнім вчинення організованою групою осіб за попередньою змовою інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Така форма зовнішнього прояву протиправної поведінки передбачає принаймні попереднє знайомство (спілкування) ОСОБА_5 і голови ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 , а також інших осіб, що також є підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Разом із тим, сторона захисту стверджує, що ОСОБА_5 і голова ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 не спілкувались раніше, а познайомились безпосередньо під час документального супроводу та будівництва об`єкта: дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно формулювання підозри ОСОБА_4 , останній для вчинення інкримінованих йому дій мав виходити на зв`язок із та іншими особами, спільно з якими, за версією обвинувачення, підозрюваний планував та вчиняв злочини, а також одночасно знаходитись із ними у певних місцях.
Як вбачається із матеріалів негласних слідчих-розшукових дій (далі НСРД), які додані детективом до клопотання про застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу, підозрюваний в період проведення відносно нього НСРД, користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 .
Суб`єкт звернення із цим клопотанням вважає, що інформація стосовно телекомунікаційних зв`язків та місцезнаходження абонента ОСОБА_4 телефонного номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період часу з грудня 2017 року (включно) по жовтень 2020 року (включно) має істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість стороні захисту і суду перевірити телекомунікаційні зв`язки підозрюваного із іншими особами (підозрюваними у кримінальному провадженні) та дійсне місцезнаходження останнього в певному місці та співставити його із місцезнаходженням інших осіб (підозрюваних у кримінальному провадженні).
Підозрюваний ОСОБА_4 вважає підозру необгрунтованою і за для доведеності перед судом і стороною обвинувачення своєї невинуватості, в порядку забезпечення збирання доказів стороною захисту, враховуючи те, що речі і документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться в даному клопотанні, відносяться до обставин, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню та перевірці у кримінальному провадженні, суб`єкт клопотання вважає, що його задоволення є необхідним для повного та об`єктивного встановлення усіх обставин справи.
Мобільний телефонний номер підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_2 належить стільниковому оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює його обслуговування, обробку, зберігає та є володільцем персональних даних стосовно стільникового зв`язку усіх абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі й абонента вказаного телефонного номеру.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України та для перевірки обставин справи, викладених в підозрі, для встановлення об`єктивної істини по справі, зокрема, вказаною інформацією можна підтвердити та/або перевірити телекомунікаційні зв`язки підозрюваного ОСОБА_4 , а також чи фізично знаходився останній в період начебто організації інкримінованих йому кримінально- карних дій з грудня 2017 року (включно) по жовтень 2020 року (включно) одночасно у місцях з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні особами.
Вказані обставини можливо перевірити та прослідкувати за допомогою стільникового трафіку номеру мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_2 .
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Витребувані відомості будуть містити фактичні дані, які можуть бути використані як докази у відповідності до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні та як окремо, так і в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.
Володільцем персональних даних, які є предметом даного клопотання, в даному випадку є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні відомості та документи.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи захисника, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, у рамках кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у службовому підробленні, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_4 інкримінується, що він, спільно з ОСОБА_5 у період часу з 05.12.2017 по 28.10.2020 організували заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету с. Гатного Києво-Святошинського району Київської області та державного бюджету у сумі 27 321 402, 2 гривні, тобто в особливо великих розмірах, яке було вчинено ними за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.
На підтвердження обґрунтованості вказаної підозри стороною обвинувачення надається протокол за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 24.12.2019 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно номера телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_4 , в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_4 щодо обставин, які встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000862, у тому числі й з іншими підозрюваними.
Так, слідчий суддя вважає доведеним, що абонентським номером телефону НОМЕР_2 користувався ОСОБА_4 та погоджується із доводами захисника, що відомості щодо вказаного абонентського номера телефону, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту; інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, за їх допомогою можливо встановити телекомунікаційні зв`язки підозрюваного із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, дійсне місцезнаходження ОСОБА_4 в певному місці та співставити його із місцезнаходженням інших осіб підозрюваних у кримінальному провадженні, тобто встановити наявність/відсутність факту спілкування ОСОБА_4 із особами, які можуть бути причетні до вчинення інкримінованих підозрюваному діянь.
Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захиснику можливості отримати інформацію щодо обставин, які викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_4 , надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри.
Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 інкримінуються діяння, які, за версією сторони обвинувачення, мали місце у грудні 2017 року - жовтні 2020 року, слідчий суддя вважає виправданим період, за який захисник просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020.
Оскільки, відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код « НОМЕР_3 » мережі рухомого (мобільного) зв`язку належить оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то, відповідно до положень Закону України «Про електронні комунікації», вищевказані документи та інформація можуть знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 8 ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних послуг повинні: вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними; зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.
За ч. 1 ст. 121 вказаного Закону, доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави вважати, що відомості та документи, доступ до яких просить надати захисник, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких сторона захисту просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, знаходиться у володінні оператора телекомунікацій (постачальника електронних комунікаційних послуг) та містить відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (електронних комунікаційних послуг), у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тобто, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.
Таким чином, необхідна стороні захисту інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Відповідно до матеріалів, доданих до клопотання (а.с. 6-11), адвокат ОСОБА_3 (ордер серія НОМЕР_4 № 1255033 від 30.11.2022, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КР № 1 від 20.05.2013) є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом ОСОБА_3 у клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати зазначені у клопотанні відомості та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000862 від 03.10.2019.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо наявної інформації по наступному ідентифікатору мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , а саме:
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020;
- адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020;
- інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2017 по 00 годин 00 хвилин 01.10.2020.
Строк дії ухвали до 16 січня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9