УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001417 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції Мірошник у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001417 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001417 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснюється готування до контрабандного переміщення предмету археології, який виявлений на території Хмельницької області.

Так, ОСОБА_5 було проведено незаконні археологічні розкопки на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, під час яких було віднайдено культурні цінності «пояс 5 ст. Гота», які представляють особливу історичну, культурну та етнографічну цінність

ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «Violiti» виставив 15.08.2022 на продаж вказану знахідку «пояс 5 ст. Гота» з ціною 37 101 грн. За результатами аукціону «пояс 5 ст. Гота» був проданий.

Так, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо необхідності перерахунку грошових коштів продавцю на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , відкритій у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення роздруківки руху коштів по платіжній картці з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані щодо руху коштів по вказаних рахунках та є банківською таємницею, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001417: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , по номеру карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме:

роздруківки руху коштів по платіжній картці з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

іншої наявної інформації по вказаному номеру карти.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 01.01.2023.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя