Справа № 202/2887/22
Провадження № 1-кс/202/1348/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 23.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення закупівлі ДК 021:2015:90470000-2 послуги з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).

За результатами проведення закупівлі найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котре визнано переможцем закупівлі.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 09.08.2021 року було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг № 09/08-3 із ціною 24 645 356, 54 гривень.

На виконання умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2021 року надавались послуги по утриманню зазначених об`єктів на території м. Дніпра, а саме: розроблення ґрунту у відвал екскаваторами; прочищання каналізаційних колекторів; гідроструменеве розмивання мулу; відкачування води тощо.

За надання таких послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 10 млн. грн.

В той же час, за результатами вивчення документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами останнього в зазначену документацію внесено необґрунтовано завищені відомості щодо об`ємів надання послуг, які фактично не надавались, а також завищені ціни на матеріали, вироби та конструкції, котрі залучались товариством та використовувались під час надання зазначених вище послуг.

Зазначені дії призвели до необґрунтованого отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів за надання Послуги з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наступна адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу, тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у вигляді:

- посадової інструкції; наказу про призначення звільнення директора, його заступника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, що визначають політику підприємства;

- договору про надання послуг № 09/08-3 від 09.08.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів;

- договору на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єкту: ДК 021:2015:90470000-2 послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів);

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівників, котрі використовувались для виконання договору про надання послуг № 09/08-3 від 09.08.2021 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження достатньо буде здійснення тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, котрі перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000164 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у вигляді:

- посадової інструкції; наказу про призначення звільнення директора, його заступника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, що визначають політику підприємства;

- договору про надання послуг № 09/08-3 від 09.08.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів;

- договору на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єкту: ДК 021:2015:90470000-2 послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів);

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівників, котрі використовувались для виконання договору про надання послуг № 09/08-3 від 09.08.2021 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видативказані документи для здійснення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали до 14 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1