Провадження № 1-кс/592/4590/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841 від 08.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 13», заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 38500грн., чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841 від 08.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 06.09.2022 переглядаючи мережу Інтернет, на сайті «ОЛХ», потерпілого зацікавило оголошення, з приводу продажу мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max», вартістю 38500 грн. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, який було вказано у оголошені, а саме: НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який назвався продавцем магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час розмови ОСОБА_5 запропонував перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продовжили спілкування. В ході розмови по вказаному додатку ОСОБА_4 домовився з продавцем який саме йому потрібен мобільний телефон та деталі його відправлення. Також під час спілкування продавець на ім`я ОСОБА_5 надіслав реквізити банківської картки, а саме: НОМЕР_2 , на яку необхідно сплатити передоплату в розмірі 1000 грн.

07.09.2022 ОСОБА_4 перерахував зазначену суму на вказаний номер банківської картки. Після чого продавець знову зв`язався з ОСОБА_4 та запевнивши останнього, що мобільний телефон відправлений через Нову пошту, надіславши фото експрес-накладної, попросив надіслати залишок коштів, а саме в розмірі 37500 грн.

Під час перевірки статусу посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 помітив відсутність наявності товару та експрес-накладної. З даного приводу останній звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 38500 грн. належні ОСОБА_4 були перераховані на номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги, що інформація з приводу відомостей за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , є банківською таємницею і згідно ст.. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було перераховано кошти, які належать ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученям, а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.01 год. 07.09.2022 року по 23.59 год. 30.09.2022 року;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.01 год. 07.09.2022 року по 23.59 год. 30.09.2022 року;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.01 год. 07.09.2022 по 23.59 год. 30.09.2022;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.01 год. 07.09.2022 року по 23.59 год. 30.09.2022 року;

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.01 год. 07.09.2022 року по 23.59 год. 30.09.2022 року, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та іншим дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000582 від 01.08.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1