Єдиний унікальний № 501/3616/22
Провадження № 1-кс/501/890/22
УХВАЛА

16 грудня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Сторона обвинувачення дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Дізнавач в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності (а.с.12).

22.11.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення - 21.11.2022р.до ЧЧ ВП№1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 20.11.2022р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 900,0 гривень (а.с.3).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала пояснення, що вона 16.11.2022 р. в соціальній мережі «Instagram» зайшла на інстаграм-сторінку «trend_female_shop», де замовила одяг. Після чого їй написав менеджер вищевказаної інстаграм-сторінки в соціальній мережі «Instagram», який повідомив, що потрібно переказати грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 900 гривень для замовлення жіночого одягу, на що потерпіла погодилась. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 900 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

21.11.2022 р. потерпіла менеджеру інстаграм-сторінки «trend_female_shop» оскільки вона не отримала жіночий одяг, на що менеджер вищевказаної інстаграм-сторінки перестав відповідати (а.с.9-10).

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована дізнавачем метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 за дорученням прокурора чи дізнавача іншому співробітнику поліції дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення на паперовому і електронному носіях у розпорядника, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати належним чином завірену копію заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 20листопада 2022 року до 30листопада 2022 року, включно;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період 20 листопада 2022 року до 30 листопада2022 року, включно;

- надати належним чином завірену копію справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірені копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 20листопада 2022 року до 30листопада 2022 року, включно;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 20листопада 2022 року до 30листопада 2022 року, включно;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 20листопада 2022 року до 30листопада 2022 року, включно;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів за період з 20листопада 2022 року до 30листопада 2022 року, включно;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 за період з 20 листопада 2022 року до 30листопада 2022 року, включно;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківській карті № НОМЕР_1 , станом на 16.12.2022р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12