Справа № 344/1230/23
Провадження № 1-кс/344/567/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000041 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, займаються придбанням, виготовленням, перевезенням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку та підакцизних товарів. Також установлено, що особа на ім`я ОСОБА_4 разом із іншими невстановленими особами, в мережі інтернет на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють незаконну реалізацію підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів. До СУ ГУНП в Івано-Франківській з ГУ ДПС в м. Києві надійшло повідомлення про те, що в ході відпрацювання інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено замовлення цигарок «Комплимент 3 супер слимс» по ціні реалізації 13 246,00 грн. Доставка товару від невстановлених осіб відбувалась через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно експрес-накладної № 4978, яка надійшла з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що в с. Черніїв Івано-Франківської області 05.07.2022, від приватної особи на ім`я ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 (опис товари для дому). Згідно отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, оплата за послугу реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступними реквізитами: order ID FYBJ9H1X188809; картка НОМЕР_3 ; сума 324 грн.; дата платежу 16.11.2021. З метою отримання інформації про власника (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_3 , з якого проводився онлайн платіж, необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжної системи LiqPay, держателем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: усієї наявної інформації про платіж, який здійснений через сервіс онлайн платежів LiqPay за реквізитами: order ID FYBJ9H1X188809; картка НОМЕР_3 ; сума 324 грн.; дата платежу 16.11.2021; повний номер картки НОМЕР_3 , відомості про власника (користувача) картки із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП, копії паспорта, мобільний номер, який прив`язаний до рахунку клієнта тощо; ІР-адреса із якої проводився платіж; відомості про пристрій із якого проводився платіж (марка, модель, серійний номер, ІМЕІ, МАС-адреса тощо), яким чином проводилась верифікація платежу.

Ухвала діє до 25 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1