Справа № 183/2231/23
№ 1-кс/183/835/23

У Х В А Л А
23 лютого 2023 року м. Новомосковськ
На обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 30 листопада по 02 грудня 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу генератора марки «HYUNDAI» на веб-сайті «OLX», шляхом введення в оману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої на суму 21 000 грн.
21 лютого 2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.11.2022 на сайті оголошень «OLX», вона знайшла оголошення про продаж дизельного генератору марки «HYUNDAI» моделі «HD 612» вартістю 35 000 грн. Під вказаним оголошенням був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , по якому ОСОБА_4 відправила смс-повідомлення для узгодження купівлі вказаного генератору. В ході листування, з вказаного номеру відправлено фотографію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та прохання перекинути грошові кошти в розмірі 1000 грн. в якості передоплати. На що, ОСОБА_4 погодилась та перерахувала зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
За свідченнями потерпілої, 01 грудня 2022 року вищевказаний чоловік попрохав перерахувати грошові кошти в розмірі 4 000 грн. за доставку, та пояснив, що доставка є дорогою, оскільки він знаходиться за 30 хв. від м. Ковель, звідки він буде відправляти генератор. На вказану пропозицію, ОСОБА_4 погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
02 грудня 2022року в ході телефонної розмови, чоловік повідомив, що на пошті відсутній накладний платіж та попрохав перерахувати грошові кошти в розмірі 16 000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та здійснила переказ грошових коштів в розмірі 16 000 грн. банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В подальшому, вказаний чоловік повідомив, щоб ОСОБА_4 сплатила повну суму за генератор, а раніше переведені йому грошові кошти в розмірі 21 000 грн., останній відмовляється повертати.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та отримання завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_2 ,а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток № НОМЕР_2 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року, з зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;
-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Наведена вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані як доказ.
У зв`язку з наведеним, у клопотання прокурор, посилаючись на вимоги п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 91-93, 131, 132, 159-166, КПК України, просив суд,
-надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику СД Новомосковського РВП капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів та отримання завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_2 ,а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток № НОМЕР_2 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року, з зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;
-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , прокурор у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені дол. клопотання, приходжу до нижченаведеного.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 направила на номер мобільного телефону НОМЕР_1 направила смс-повідомлення стосовно узгодження купівлі генератору, а в наступному, ОСОБА_4 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перевела грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати прокурор, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику СД Новомосковського РВП капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів та отримання завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_2 ,а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток № НОМЕР_2 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року, з зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 30 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;
-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвалу складено та проголошено 23 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1