Провадження №1-кс/760/5915/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002173 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що пізніше 24.03.2021 у невстановлений час до ОСОБА_5 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, із пропозицією надати, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, свої документи, зокрема паспорт громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків для використання їх в оформленні права власності на земельну ділянку та житловий будинок по АДРЕСА_1 , на що останній погодився та надав копії свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

В подальшому, ОСОБА_5 , не пізніше 24.03.2021, маючи умисел на пособництво у шахрайському заволодінні чужим майном, а саме: житловим будинком та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , отримав завідомо підроблені договори дарування за реєстраційними номерами №312 від 23.01.2008 та №313 від 23.01.2008, нібито посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у власність будинок АДРЕСА_1 та земельну ділянку (кадастровий номер :69:188:0004), площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи під керівництвом, невстановленої досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2021, ОСОБА_5 прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 перебуваючи у вказаному приміщенні, достовірно знаючи, те що права на майно підлягають обов`язковій державній реєстрації у відповідності до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 надав для реєстрації права власності на свою користь, завідомо підроблені документи: договорів дарування будинку №312 від 23.01.2008 та договір дарування земельної ділянки №313 від 23.01.2008, для реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_1 та земельної ділянки (кадастровий номер :69:188:0004) за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено досудовим розслідуванням, між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 начебто виникли грошові зобов`язання, внаслідок чого ОСОБА_10 02.06.2022 отримано виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про стягнення з ОСОБА_5 1500000 грн. 00 коп..

В серпні 2021 року приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 відкрито виконавче провадження №66529704 щодо примусового виконання стягнення з ОСОБА_5 1500000 грн. 00 коп..

21.10.2021 проведені електронні торги щодо реалізації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого визначено переможця ОСОБА_13 , якому надані реквізити приватного виконавця ОСОБА_12 для сплати суми за придбане майно.

25.11.2021 ОСОБА_13 здійснено оплату суми за придбане майно в розмірі 2518904 грн. 86 коп..

Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманим майном на власний розсуд, та надав згоду приватному виконавцю виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 , щодо виставлення земельної ділянки та будинку на торги за для погашення заборгованості за договором позики укладеним з ОСОБА_10 .

Грошові кошти отриманні внаслідок реалізації вищевказаного майна перераховано на рахунки ОСОБА_10 в розмірі 1 500 000 грн. та ОСОБА_5 в розмірі 800 000 грн..

Надалі ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, передав отриману суму коштів невстановленій досудовим розслідуванням особі та отримав від неї за свої дії грошові кошти у розмірі 500 доларів США.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдано майнової школи на загальну суму 1 688 840 грн., що на момент скоєного злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинено потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_12 виконавче провадження №66529704 здійснювалося на підставі підробленого виконавчого напису за реєстровим номером 154 від 02.06.2020 та договору позики грошових коштів за реєстровим номером 31 від 24.01.2020 нібито посвідчених нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин та ідентифікації осіб, які фігурують в рамках розслідування даного кримінального провадження, в ході досудового розслідування 25.10.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні документи, які стали підставою для допуску до складання кваліфікаційного іспиту приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що у вказаних документах містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_12 , які в подальшому будуть використані органом досудового розслідування в якості об`єктів судових експертиз.

Таким чином, відомості, що містяться в документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні кваліфікаційної ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема документів, що стали підставою для складання кваліфікаційного іспиту ОСОБА_12 , а саме: заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту; заяви про надання згоди на обробку персональних даних; заяви про перевірку офісу приватного виконавця; повідомлення про початок здійснення діяльності приватного виконавця; заяви про початок здійснення діяльності приватного виконавця; типового плану про проходження стажування; завірених ОСОБА_12 копій документів, а саме: копії паспорту; копії диплому про вищу юридичну освіту; копії документів про наявність відповідного стажу роботи (трудової книжки); копії свідоцтва про проходження навчання; копії свідоцтва про проходження стажування; копії документа про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою, в яких містяться зразки підпису та почерку останнього.

Прокурор просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №90002173 від 26.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурором доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні кваліфікаційної ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість здійснити аналіз інформації у документах та зібрати доказову базу необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0002173 від 26.09.2022, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінні кваліфікаційної ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

із можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для складання кваліфікаційного іспиту ОСОБА_12 , а саме:

- заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;

- заяви про надання згоди на обробку персональних даних;

- заяви про перевірку офісу приватного виконавця;

- повідомлення про початок здійснення діяльності приватного виконавця;

- заява про початок здійснення діяльності приватного виконавця;

- типовий план про проходження стажування;

та завірених ОСОБА_12 копій документів, а саме:

- копії паспорту;

- копії диплому про вищу юридичну освіту;

- копії документів про наявність відповідного стажу роботи (трудової книжки);

- копії свідоцтва про проходження навчання;

- копії свідоцтва про проходження стажування;

- копії документа про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

в яких містяться зразки підпису та почерку останнього.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. МОЗОЛЕВСЬКА