Справа № 761/4019/23
Провадження № 1-кс/761/2857/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 26.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 26.01.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 26.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом часу з 22.01.2023 по 24.01.2023, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 113 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що наразі її цивільний чоловік ОСОБА_6 перебуває в Харківській області, в зоні де ведуться активні бойові дії. У зв`язку з тим, що ведуться активні бойові дії, пов`язані з відбиття військових зі сторони російської федерації, наявна постійно велика втрата військової техніки. В результаті чого, ОСОБА_5 вирішила придбати транспортний засіб, а саме автомобіль для свого чоловіка та його колег, для подальшої змоги пересуватись.

21.01.2023 ОСОБА_5 знайшла на інтернет сайті «OLX» відповідне оголошення про продаж необхідного автомобіля, а саме марки «Mitsubisi L200», 2003 року випуску, який знаходився закордоном, а саме в Польщі. Загальна вартість автомобіля коштувала 113 000 гривень. Продавець аргументував що зазначена сума являється відносно недорогою, оскільки автомобіль не розмитнений, давнього року випуску, а також спирався на те, що хоче будь-якими способами допомагати військовим в Україні. В оголошенні було зазначено ім`я продавця ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 . При телефонному спілкуванні чоловік представився як ОСОБА_8 , та запропонував в подальшому вести спілкування через додаток «Телеграм». Після чого, з продавцем автомобіля ОСОБА_5 почала спілкуватися в додатку «Телеграм». Вході переписки, ОСОБА_5 зазначила, що даний автомобіль необхідний для потреб ЗСУ. Вони домовились, що перший платіж становитиме 13 000 грн., якого буде достатньо для доставляння автомобіля із закордону.

22.01.2023 близько о 18 год. 46 хв. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 13 000 грн. на наступну банківську картку: № НОМЕР_2 , нібито належна ОСОБА_9 . Через декілька годин до ОСОБА_5 зателефонував знову ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що при доставленні автомобіля, для початку його розмитнення необхідно ще грошові кошти у розмірі 30 000 грн. Оскільки, ОСОБА_5 вперше займалася купівлею автомобіля за кордону, та не знала всіх нюансів, потерпіла повірила даному чоловіку.

23.01.2023 близько о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 30 000 грн. на наступну банківську карту: № НОМЕР_3 . Через деякий час, зазначені грошові кошти ОСОБА_5 було повернуто назад в повному обсязі, аргументуючи це тим, що збій в системі банку. Проте, до моменту повернення грошових коштів, ОСОБА_5 на її банківську карту надходили нібито перевірочні платежі в розмір 1 грн. від ОСОБА_10 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_5 ще одну банківську карту № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 30 000 грн. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що 24.01.2023 до неї зателефонує його начальник, з яким в подальшому вона буде спілкуватись.

24.01.2023 ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , який переставився начальником ОСОБА_8 , та повідомив, що автомобіль вже на розмитненні, та для подальшого оформлення потрібні грошові кошти у розмірі 50 000 грн. На прохання надіслати документи на автомобіль, ОСОБА_11 сказав, що поки що вони не готові. Після чого, ОСОБА_11 на месенджер «Вайбер» скинув номер банківської картки № НОМЕР_6 . Оскільки у ОСОБА_5 були відсутні грошові кошти, потерпіла написала своєму знайомому ОСОБА_12 , де повідомила про дану ситуацію, та надала мобільний номер ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_11 повідомлення в месенджер «Вайбер» із зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_7 , на яку він перерахував грошові кошти у розмірі 16 000 грн., а решту 34 000 грн., він перерахував на наступну банківську карту № НОМЕР_6 . Під час спілкування з ОСОБА_11 в меседжері «Вайбер» був зазначений наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

Цього ж дня, близько о 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що ще необхідно грошові кошти у розмірі 20 000 грн., для палива та в подальшому доставлення автомобіля до місця призначення. Повіривши ОСОБА_8 , ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 20 000 грн.

В подальшому, особи котрі представились ОСОБА_8 та ОСОБА_11 перестали виходити на зв`язок, не відповідали на повідомлення, автомобіль доставлено так і не було.

Крім цього оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 , використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_10 , абонентський номер НОМЕР_5 використовується в мобільному терміналі ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 абонентський номер НОМЕР_8 використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Враховуючи вище викладене, а також об`єктивні дані які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу інформації мобільних з`єднань яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_10 за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Оскільки, документи, які містять інформацію про номера мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільного номера, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, GPRS-трафік, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), за абонентськими номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , знаходяться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонента, що дасть можливість встановити місце перебування абонента в момент вчинення злочину та місце його теперішнього перебування, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню, дізнавач звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0000208, на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, по інформації мобільних з`єднань яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_10 за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 10.03.2023.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: