Справа № 438/138/23
Провадження № 1-кс/438/11/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 січня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 13 січня 2023 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому, а також дізнавачу ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 по рахунку банківської карти НОМЕР_2 ; також надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000010 встановлено, що 12.04.2022 приблизно о 17 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 36 401 грн, які остання перерахувала на вказаний невстановленою особою рахунок.

Будучи опитаною ОСОБА_6 повідомила, що у своєму користуванні має три банківські карти, а саме: пенсійна банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на рахунку якої були гроші в сумі 13 456 грн; банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , на рахунку якої були гроші в сумі 17 254 грн; банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на рахунку якої були гроші в сумі 498 грн 79 коп особистих коштів та кредитні кошти в сумі 5000 грн. Всі вищевказані карти під`єднані до її мобільного номеру. 12.04.2022 приблизно о 17 год вона перебувала в смт Східниця, в цей час до неї на мобільний телефон у «Вайбер» з телефону НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який розмовляв російською мовою та говорив, що з її карти намагались зняти кошти. Вона здивувалась та почала з ним розмову з даного приводу, він почав її розпитувати про те, картки яких банків вона має та скільки коштів є на рахунках. В ході розмови він говорив зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила та перекинула гроші в сумі 8350 грн на вказаний ним рахунок, а саме: НОМЕР_2 , після чого перекинула ще 4975 грн 75 коп. Далі вона перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в ході розмови перерахувала гроші в сумі 16 855 грн на вказаний ним рахунок, також перерахувала гроші в сумі 4720 грн. Після цього підійшла до найближчого терміналу і поповнила вищевказану ним карту на 1500 грн.

Начальник СД зазначив у клопотанні, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні», що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника акціонерного товариства, у володінні якого знаходиться інформація,

У судове засідання начальник СД ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався за відповідним мотивованим клопотанням начальника сектору дізнання, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника органу дізнання підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 13 січня 2023 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 36 401 грн, які остання кількома платежами перерахувала 12.04.2022 на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинено потерпілій майнової шкоди. Вказане підтверджується також наданими начальником СД ОСОБА_3 копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, копіями виписки за карткою.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (банківська карта) НОМЕР_2 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 по вказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти 12.04.2022.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000010, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також дізнавачу ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу, начальнику сектору дізнання можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 по рахунку банківської карти НОМЕР_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1