УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/708/23

15 березня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 09.03.2023 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійша письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в вечірню пору доби 08.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 100 тисяч гривень, які знаходились на трьох банківських картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 року о 22:00 год. громадянка Прохор ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання, коли до неї зателефонувала невідома їй особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , особа мала жіночий голос. В ході спілкування, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 покращити якість зв`язку, для цього їй потрібно було ввести код з смс-повідомлення, що прийшло на її мобільний телефон, саме смс-повідомлення було надіслано компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 погодилась на пропозицію, поклала слухавку та у телефонному меню набору номеру телефону ввела код з смс-повідомлення. За декілька хвилин, з номеру телефону НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_7 знову зателефонувала та сама невстановлена особа і сказала що необхідно продиктувати код, який надійшов на її мобільний телефон у ту ж мить, потерпіла це зробила, на цьому розмова закінчилась.

Після вказаних подій з трьох банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зарплатної № НОМЕР_2 , пенсійної № НОМЕР_3 , кредитної № НОМЕР_4 загалом було переказано грошові кошти у сумі близько 100 тисяч гривень на невідомі рахунки.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 19.01.2023 на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 19.01.2023 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 61 450 грн., що належать заявниці.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійша письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в вечірню пору доби 08.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 100 тисяч гривень, які знаходились на трьох банківських картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 року о 22:00 год. громадянка Прохор ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання, коли до неї зателефонувала невідома їй особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , особа мала жіночий голос. В ході спілкування, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 покращити якість зв`язку, для цього їй потрібно було ввести код з смс-повідомлення, що прийшло на її мобільний телефон, саме смс-повідомлення було надіслано компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 погодилась на пропозицію, поклала слухавку та у телефонному меню набору номеру телефону ввела код з смс-повідомлення. За декілька хвилин, з номеру телефону НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_7 знову зателефонувала та сама невстановлена особа і сказала що необхідно продиктувати код, який надійшов на її мобільний телефон у ту ж мить, потерпіла це зробила, на цьому розмова закінчилась.

Після вказаних подій з трьох банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зарплатної № НОМЕР_2 , пенсійної № НОМЕР_3 , кредитної № НОМЕР_4 загалом було переказано грошові кошти у сумі близько 100 тисяч гривень на невідомі рахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформації по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1