465/935/23
1-кс/465/243/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_4 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 06.02.2023 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 06.02.2023 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 06.02.2023 по дату виконання ухвали суду

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 06.02.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, 06.02.2023 близько 17:50 год до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної бесіди сказала виконувати її вказівки, а саме увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати грошові кошти в сумі 27505 грн на рахунок № НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_6 (за платіжем №P24A805513733D47372), внаслідок чого шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на суму 27505 грн.

Вказує, що було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у його власності перебуває платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Станом на 18:00 год. 06.02.2023 на рахунку вказаної картки були заощаджені його кошти в сумі близько 28056,05 гривень. 06.02.2023 близько 17:50 год., коли він проходив біля будинку АДРЕСА_3 до нього на його номер мобільного телефону НОМЕР_7 , з номеру телефону НОМЕР_5 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з його вищевказаної банківської картки була спроба здійснення переказу коштів в сумі 17000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він відразу розгубився та повідомив працівнику Банку, що вказаної операції не мав наміру здійснювати. Далі вказаний чоловік повідомив, що за допомогою телефонної системи, переключить його на службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банку для вияснення вказаних обставин, на що він погодився. В подальшому він в телефонному режимі почув, що лінію зв`язку було змінено. З ним став спілкуватися інший невідомий йому чоловік, який повідомив, що є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - посади та анкетних даних не вказував. Вказаний чоловік відразу повідомив, щоб для призупинення даної трансакції, а саме переказу коштів (суми не вказував), потрібно за його вказівкою, увійти на мобільному телефоні в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дистанційно керувати своїм банківським рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 у режимі реального часу та чітко, швидко, виконувати його вказівки для припинення переказу його коштів. В подальшому будучи в стресовому стані, не розуміючи подальших наслідків, за допомогою свого мобільного телефону, увійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та став виконувати вказівки працівника Банку почав вводити цифри, підтверджувати та називати йому коди, які приходили мені смс повідомленнями. Після виконання даних вказівок, працівник повідомив, щоб очікував повернення коштів на мій рахунок. В подальшому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільному телефоні виявив зняття коштів в сумі 27505 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 ( за платіжем №P24A805513733D47372). Оскільки повернення коштів так і не відбулося, він зателефонував по номеру НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану подію, на що йому повідомили, що Банк не має у власності (користуванні) номера телефона НОМЕР_5 , відтак він зрозумів, що його шахрайським шляхом обманули та заволоділи грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, на думку слідчої, даний рахунок має істотне значення для встановлення суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000112 від «08» лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, 06.02.2023 близько 17:50 год до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної бесіди сказала виконувати її вказівки, а саме увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати грошові кошти в сумі 27505 грн на рахунок № НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_6 (за платіжем №P24A805513733D47372), внаслідок чого шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на суму 27505 грн.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у його власності перебуває платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Станом на 18:00 год. 06.02.2023 на рахунку вказаної картки були заощаджені його кошти в сумі близько 28056,05 гривень. 06.02.2023 близько 17:50 год., коли він проходив біля будинку АДРЕСА_3 до нього на його номер мобільного телефону НОМЕР_7 , з номеру телефону НОМЕР_5 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з його вищевказаної банківської картки була спроба здійснення переказу коштів в сумі 17000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він відразу розгубився та повідомив працівнику Банку, що вказаної операції не мав наміру здійснювати. Далі вказаний чоловік повідомив, що за допомогою телефонної системи, переключить його на службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банку для вияснення вказаних обставин, на що він погодився. В подальшому він в телефонному режимі почув, що лінію зв`язку було змінено. З ним став спілкуватися інший невідомий йому чоловік, який повідомив, що є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - посади та анкетних даних не вказував. Вказаний чоловік відразу повідомив, щоб для призупинення даної трансакції, а саме переказу коштів (суми не вказував), потрібно за його вказівкою, увійти на мобільному телефоні в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дистанційно керувати своїм банківським рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 у режимі реального часу та чітко, швидко, виконувати його вказівки для припинення переказу його коштів. В подальшому будучи в стресовому стані, не розуміючи подальших наслідків, за допомогою свого мобільного телефону, увійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та став виконувати вказівки працівника Банку почав вводити цифри, підтверджувати та називати йому коди, які приходили мені смс повідомленнями. Після виконання даних вказівок, працівник повідомив, щоб очікував повернення коштів на мій рахунок. В подальшому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільному телефоні виявив зняття коштів в сумі 27505 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 ( за платіжем №P24A805513733D47372). Оскільки повернення коштів так і не відбулося, він зателефонував по номеру НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану подію, на що йому повідомили, що Банк не має у власності (користуванні) номера телефона НОМЕР_5 , відтак він зрозумів, що його шахрайським шляхом обманули та заволоділи грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, слідчою у поданому клопотанні не вмотивовано період, за який вона просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з 06.02.2023 року по момент виконання ухвали, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що слід задоволити частково клопотання слідчої в частині періоду, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки переказ коштів з карти потерпілого був здійснений 06.02.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_4 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 06.02.2023 року;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 06.02.2023 року, з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу за 06.02.2023 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу за 06.02.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1