СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2279/23
ун. № 759/6801/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000122 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000122, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: 08642, Київська область, Фастівський район (згідно постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX до 17.07.2020 Васильківський район), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договір поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.08.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- договір поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.07.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- платіжні доручення, банківські виписки що містять інформацію про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів;

- рахунки на оплату, в тому числі товарно-транспортні накладні, наряди - замовлення відповідно виконання умов договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 12/07-2021 від 12.07.2021 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), що поставлені відповідно до умов договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів.

- книги, відомості, тощо, в яких фіксуються факти укладення та присвоєння порядкових номерів по договорам поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021, № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- податкові накладні, подані в період дії договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів;

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації) товарів, які було поставлено згідно договорам поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021, № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальником), №361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»), за період 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інші документи, які підтверджують факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) саджанців, які є предметом договорів поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021, № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- документи, щодо наявних та/або орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсадників, теплиць, земельних ділянок з категорією багаторічні насадження, у період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- квитанції про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунальних платежів, а саме за електроенергію, газ, тощо за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньої змовою з керівниками суб`єктів підприємницької діяльності можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, що передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021).

Встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подавали до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві ІНФОРМАЦІЯ_5 документи з метою отримання відшкодування витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство відповідно до Порядку, внаслідок чого з державного бюджету відшкодовано грошові кошти у сумі 1 645 300 грн. та у сумі 1 285 900 грн. відповідно.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.08.2022 р. в комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярства ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено документи, які подавалися у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до цієї комісії, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021), з метою відшкодування вказаним суб`єктам витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство за період 01.10.2020 до 30.09.2021.

За результатом аналізу вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали покупку саджанців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та № 12/07-2021 від 12.07.2021.

Так, відповідно до специфікації № 1 від 23.08.2021 до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у строк до 01.10.2021 мав поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії кількістю 153822 шт. (загальна вартість 23 073 300 грн. без ПДВ).

Згідно з вилученими в комісії документами витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії становили 8 965 800 грн.

Відповідно до специфікації № 1 від 23.07.2021 до договору поставки № 03/05/2021 від 03.05.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у строк до 01.10.2021 мав поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії кількістю 126657 вартістю 18 998 550 грн. без ПДВ.

Згідно з вилученими в комісії документами витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії становили 7 986 000 грн.

Під час досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено аналітичні дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реалізації товарів та послуг, зокрема саджанців фундука.

Відповідно до проведеного дослідження спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав можливості розводити розсаду саджанців фундука, а також відсутні підстави вважати, що вказаним підприємством здійснювалось придбання таких саджанців в інших підприємств.

Таким чином, можливість реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наразі не підтверджується.

За таких підстав, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту та способу поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі вищевказаних договорів.

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному 03.06.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування під № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З постанови від 07.04.2023 р. про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування вбачається, що місце здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000122, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: 08642, Київська область, Фастівський район (згідно постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX до 17.07.2020 Васильківський район), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договір поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.08.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- договір поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.07.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- платіжні доручення, банківські виписки що містять інформацію про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів;

- рахунки на оплату, в тому числі товарно-транспортні накладні, наряди - замовлення відповідно виконання умов договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 12/07-2021 від 12.07.2021 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), що поставлені відповідно до умов договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів.

- книги, відомості, тощо, в яких фіксуються факти укладення та присвоєння порядкових номерів по договорам поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021, № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- податкові накладні, подані в період дії договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів;

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації) товарів, які було поставлено згідно договорам поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021, № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальником), №361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»), за період 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інші документи, які підтверджують факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) саджанців, які є предметом договорів поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021, № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- документи, щодо наявних та/або орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсадників, теплиць, земельних ділянок з категорією багаторічні насадження, у період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- квитанції про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунальних платежів, а саме за електроенергію, газ, тощо за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1