Справа № 344/3608/23
Провадження № 1-кс/344/1623/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000697 від 05.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що У провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 05.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що до Івано-Франківського ВП ГУНП із звернулась ОСОБА_5 про те, що о 13 год. 10 хв. зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником Національного банку України, зловживаючи довірою заволоділа інформацією стосовно банківських карток ОСОБА_5 , з яких в подальшому зняла грошові кошти на суму 9070 грн., чим спричиила майнову шкоду потерпілій. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 05.03.2020 року близько 13.00 год на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка предсавилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила їй, що її банківські карти намагаються заблокувати та щоб цього не сталося їй потрібно відповісти на його запитання. В подальшому потрепіла відповіла на всі поставлені запитання стосовно її банківських карток, які задав їй невідомий чоловік. Відповівши на всі запитання та завершивиши розмову потерпіла зрозуміла, що її обманули та перевіривши свої банківські рахунки побачила відсутність коштів на банківській карті № НОМЕР_4 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2025грн та на банківській карті № НОМЕР_5 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7495 грн. В ході аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 2025 грн., перераховано за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через UKR KYIV CARD2CARD UA0 PLATEGKA 67164Z W805713, однак куди саме не відомо.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про перерахунок коштів з банківської карти № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.03.2020 по 06.03.2020.

У зв`язку із наведеним вище слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про перерахунок коштів з банківської карти № НОМЕР_4 через UKR KYIV CARD2CARD UA0 PLATEGKA 67164Z W805713 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.03.2020 по 06.03.2020 з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1