ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9968/22
провадження № 1-кс/753/1236/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 15.07.2022 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001402 від 15.07.2022 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у липні місяці 2022 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, будучи працездатним, але офіційно не працевлаштованим, не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки для здійснення незаконних операцій, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій використанням електронно-обчислювальної техніки

В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», створив телеграм-боти «Дія - виплати українцям» та «Є Підтримка», де обіцяв виплати грошових коштів громадянам України в зв`язку з військовою агресією рф. За допомогою фітингового посилання розробленого нібито для отримання виплат останній отримував банківські дані осіб, які переходили за вказаним посиланням, та вводили зазначенні дані.

Після цього ОСОБА_9 здійснював введення вказаних даних у Інтернет - магазинах «Ringoo», «MOYO», «INTERTOP», та інших, з метою замовлення дорогоцінних товарів, за допомогою протиправно отриманих грошових коштів, які в подальшому замовлялись ТОВ «Нова Пошта» по всій території України, тим самим шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Так, 12.07.2022 приблизно о 14 год. 05 хв. за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через додаток «Приват24» та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , 12.07.2022 о 14 год.00 хв. та 14 год. 09 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « Ringoo » на суму 20 999 гри. 00 коп. та 4 098 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_11 до служби безпеки інтернет-магазину « Ringoo » замовлення зроблене ОСОБА_8 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_8 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « Ringoo ».

Окрім цього, 30.06.2022 приблизно о 23 год. 48 хв. за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_12 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія - виплати громадянам», де ввела гіін-код від своєї банківської картки НОМЕР_1 та пароль від особистого кабінету у додатку «Приват24».

Після чого ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши банківські дані картки та пароль від особистого кабінету у додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_12 , 20.06.2022 о 23 год. 48 хв. перевів грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , що належить потерпілій та, в подальшому з банківської картки НОМЕР_2 зробив замовлення в інтернет-магазині «Ringoo» на суму 6 646 грн. 00 коп., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Окрім цього, 07.07.2022 приблизно о 23 год. 45 хв. за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_13 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через додаток «Приват24» та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті «Дія - виплати громадянам».

Після чого ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторно на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_13 , 07.07.2022 о 23 год. 45 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « Ringoo » на суму 11 099 грн. 00 коп., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Окрім цього, 08.07.2022 приблизно о 15 год. 29 хв. за допомогою зазначеного вище фішингового посилання потерпіла ОСОБА_14 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія - виплати громадянам», де ввела пін-код від банківської картки НОМЕР_3 та пароль від особистого кабінету у додатку «Приват24».

Після чого ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , 08.07.2022 о 15 год. 29 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « Ringoo » на суму 33 999 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_14 до служби безпеки інтернет-магазину « Ringoo » замовлення зроблене ОСОБА_8 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_8 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « Ringoo ».

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, ОСОБА_5 повторно вчинив шахрайство шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а також замах на нього.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування, продовжений постановою керівника Дарницької окружної прокуратури від 08.03.2023 року до трьох місяців, спливає 11.04.2023 року, однак завершити досудове розслідування, на переконання слідчого, неможливо у зв`язку з необхідністю завершення проведення виїмки документів у банківських установах, дозвіл на які отримано у встановленому законом порядку, дослідження та систематизації отриманих документів, допиту потерпілих та проведення аналізу отриманих відомостей, після чого виконати передбачені законом процесуальні дії, пов`язані з завершенням досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та, вважаючи його обґрунтованим, просив задовольнити останнє.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим.

Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши доводи слідчої, підозрюваних та їх захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001402 від 15.07.2022 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

11.01.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури від 08.03.2023 року строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 11 квітня 2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було виконано певний об`єм слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів. В той же час, закінчити розслідування у 3-місячний строк, тобто в строк до 11.04.2023 року, не вбачається за можливе, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно реалізувати отримані від слідчих суддів дозволи на тимчасові доступи до документів, а саме провести виїмки документів у банківських установах, дослідити та систематизувати отримані документи, допитати потерпілих та провести аналіз отриманих відомостей, після чого виконати передбачені законом процесуальні дії, пов`язані з завершенням досудового розслідування.

Пунктом 4 ч. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2,3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, останнє подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування, тобто до 11.04.2023 року.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу.

Зважаючи на те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, невиправданої тяганини у кримінальному провадженні не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2951 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 15.07.2022 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року за № 0001402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 11.06.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1