Справа № 457/884/22
провадження №1-кс/457/281/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000183від 29 вересня 2022 року та яке надійшло до суду 01 листопада 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 28 вересня 2022 року у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали керівника Департаменту запобігання конфлікту інтересів ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів у великих розмірах. 29 вересня 2022 року СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. З метою надання допомоги громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 02.03.2022 за № 93/2022 створено Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань та рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги вказаної категорії особам. Відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2022 № 6 на підставі наданих пропозицій та з метою задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами, та товарами першої необхідності біженців, евакуйованих з місць проведення бойових дій в кількості 500 чоловік, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перерахунок коштів в сумі 8 782 тис. грн. Також, відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022 № 10 на підставі наданих пропозицій та з метою задоволення продовольчих потреб, забезпечення продуктами харчування та товарами першої необхідності внутрішньо переміщених осіб в кількості 500 чоловік, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 6 500 тис. грн. Використання вказаних коштів було передбачено на задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами та товарами першої необхідності біженців, евакуйованих з місць проведення бойових дій, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вищевказаного Порядку та рішення Комісії, після отримання зазначеної суми коштів, у період 05-07.04.2022 незаконно здійснили оплату заборгованості по комунальних послугах товариства, яка виникла до 05.04.2022, тобто до дати поселення біженців, евакуйованих з місць проведення бойових дій. В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки належним чином завірених копій документів, а саме: протокол № 6 засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану від 02.04.2022; пропозиції та фінансові обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів; калькуляцію витрат санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розміщення, задоволення продовольчих потреб та оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану; протокол № 10 засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану від 06.05.2022; пропозиції та фінансові обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів; звіти про використання перерахованих коштів в сумах 8 782 602 грн 96 коп. та 6 500 000 грн; відомості про використання вищевказаних сум коштів спрямованих на задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами, а також товарами першої необхідності для 500 та повторно 500 осіб біженців з місця проведення бойових дій та облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування; звіти про використання перерахованих коштів в сумах 8 782 602 грн 96 коп. та 6 500 000 грн, із зазначенням місця та дати роздачі гуманітарної допомоги, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунки по забезпеченню продуктами харчування, засобами гігієни, місцями проживання/перебування осіб біженців, фактичні обсяги переданої допомоги, фактичний обсяг наданих місць проживання/перебування, наявні залишки не розданої допомоги, відомості, що підтверджують роздачі допомоги набувачам та проживання/перебування осіб біженців у забезпечених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцях; документи,які підтверджують факт придбання продуктів харчування, засобів гігієни, товарів для облаштування місць проживання/перебування біженців, облаштування 1000 місць (500 за першим рішенням та 500 за другим рішенням) проживання/перебування біженців; документи, які містять фактичні обсяги передачі гуманітарної допомоги; бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання вказаних товарів (прибуткові накладні, банківські виписки, касові ордери та авансові звіти, товарні чеки від постачальників, акти закупівель сільгосппродукції); документи, що підтверджують оренду та облаштування місць перебування осіб біженців; списки осіб яким передавався відповідний товар з дорученням відомостей роздачі гуманітарної допомоги набувачам фізичним особам, чи закладам медичного характеру (акти передачі даного товару); списки осіб біженців, із зазначенням їх ПІБ, дати народження та ІПН, які проживали/перебували у місцях забезпечених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інші підтверджуючі документи проживання/перебування осіб). Вказана документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення документів з можливістю здійснення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії: протокол № 6 засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану від 02.04.2022; пропозиції та фінансові обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів; калькуляцію витрат санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розміщення, задоволення продовольчих потреб та оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану; протокол № 10 засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану від 06.05.2022; пропозиції та фінансові обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів; звіти про використання перерахованих коштів в сумах 8 782 602 грн 96 коп. та 6 500 000 грн; відомості про використання вищевказаних сум коштів спрямованих на задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами, а також товарами першої необхідності для 500 та повторно 500 осіб біженців з місця проведення бойових дій та облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування; звіти про використання перерахованих коштів в сумах 8 782 602 грн 96 коп. та 6 500 000 грн, із зазначенням місця та дати роздачі гуманітарної допомоги, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунки по забезпеченню продуктами харчування, засобами гігієни, місцями проживання/перебування осіб біженців, фактичні обсяги переданої допомоги, фактичний обсяг наданих місць проживання/перебування, наявні залишки не розданої допомоги, відомості, що підтверджують роздачі допомоги набувачам та проживання/перебування осіб біженців у забезпечених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцях; документи, які підтверджують факт придбання продуктів харчування, засобів гігієни, товарів для облаштування місць проживання/перебування біженців, облаштування 1000 місць (500 за першим рішенням та 500 за другим рішенням) проживання/перебування біженців; документи, які містять фактичні обсяги передачі гуманітарної допомоги; бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання вказаних товарів (прибуткові накладні, банківські виписки, касові ордери та авансові звіти, товарні чеки від постачальників, акти закупівель сільгосппродукції); документи, що підтверджують оренду та облаштування місць перебування осіб біженців; списки осіб яким передавався відповідний товар з дорученням відомостей роздачі гуманітарної допомоги набувачам фізичним особам, чи закладам медичного характеру (акти передачі даного товару); списки осіб біженців, із зазначенням їх ПІБ, дати народження та ІПН, які проживали/перебували у місцях забезпечених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інші підтверджуючі документи проживання/перебування осіб).
Виконання ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області покласти на слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1