Справа № 589/4610/22
Провадження № 1-кс/589/100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з подальшими змінами відповідно до Указів № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (далі Правила), встановлено обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Крім того, п.2-8 Правил, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення протиправних дій з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом сприяння за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у здійсненні впливу на осіб, уповноважених на внесення відомостей про громадян України, які мають намір виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки, ОСОБА_5 , використовуючи умови воєнного стану, вступив в злочинну змову з невстановленими на даний час особами та почав підшукувати громадян України, які мають намір виїхати за кордон, проте підпадають під встановлені законом обмеження щодо такого виїзду у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням правового режиму воєнного стану.

Так, у кінці жовтня 2022 року, ОСОБА_5 дізнався, що громадянин ОСОБА_6 , 1991 р.н., шукає можливість виїхати за кордон, та маючи намір отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе та невстановлених на даний час осіб, під час зустрічі з ним почав розповідати про можливість сприяння йому за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США у виїзді за кордон, шляхом організації внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, про необхідні для цього надання особистих документів ОСОБА_6 , про умови і порядок здійснення виїзду за кордон у такий спосіб, як себе вести під час перетину кордону, щоб не потрапити у під підозру прикордонної служби, про пункти пропуску, через які краще здійснювати виїзд, тощо.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою примусити ОСОБА_6 здійснити передачу йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за сприяння внесенні через невстановлених на даний час осіб відомостей про нього в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказував на те, що з кожним днем зменшується кількість організацій, через які можливо оформити документи для виїзду за кордон, у зв`язку з цим збільшується сума, яку необхідно сплатити у якості неправомірної вигоди для включення до інформаційної системи «Шлях». Тим самим, змушував ОСОБА_6 сплатити грошові кошти за указані послуги якнайшвидше, для уникнення відповідних негативних наслідків у вигляді збільшення їх вартості та втрати можливості виїхати за кордон запропонованим ОСОБА_5 способом.

Так, 09.12.2022 близько 18 год. 10 хв. ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 для себе, а також передачі невстановленим на даний час особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за вплив на прийняття ними рішення щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про нього, на власному автомобілі Mersedes-Benz V-Klasse з номерним знаком НОМЕР_1 , прибув до четвертого під`їзду будинку АДРЕСА_4 , де під контролем правоохоронних органів зустрівся з ОСОБА_6 .

Під час указаної зустрічі ОСОБА_5 в черговий раз завірив ОСОБА_6 у можливості за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, сприяння йому у виїзді за кордон шляхом внесення відповідними особами відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також навів приклади успішного сприяння особам у перетині кордону у такий спосіб. Крім того, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 , для подальшого внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», зробити і надіслати йому якісні фотографії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та довідки про місце реєстрації, та пообіцяв, що у разі передачі зараз коштів, можливість виїхати за кордон по системі «Шлях» він матиме в січні 2023 року.

Крім того, в черговий раз ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що у разі не передачі неправомірної вигоди зараз, ціна його послуг може збільшитись, або можливість виїзду за кордон у такий спосіб буде для нього втрачено.

Близько 18 год. 54 хв. 09.12.2022, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, а також для передачі невстановленим на даний час особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за вплив на прийняття ними рішення щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 покласти грошові кошти в сумі 5000 доларів США до ніші під коробкою передач автомобіля, на яку вказав своєю рукою.

На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вийняв з барсетки і поклав до указаного ОСОБА_5 місця грошові кошти в загальній сумі 5000 доларів США, після чого, попрощавшись, вийшов з автомобіля. У такий спосіб ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у зазначеній сумі за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо включення відомостей про ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях».

У подальшому о 18 год. 54 хв. 09.12.2022 ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів та 10.12.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 видно, що 09.12.2022 перед тим, як передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США за внесення його до інформаційної системи «Шлях» для подальшого перетину кордону України, то ОСОБА_7 на телефоні включав йому аудіозапис на якому якась жінка розповідала про порядок перетину кордону по системі «Шлях», як при цьому себе потрібно поводити, через які пункти пропуску виїжджати та інше.

З протоколу допиту свідка

ОСОБА_8 вбачається, що на одній із зустрічей з ОСОБА_9 , яка відбувалася приблизно на початку грудня 2022 року, при розмові останній йому повідомив, що вирішення питання щодо внесення відомостей про осіб до системи «Шлях» для перетину особами кордону України він займається спільно з ОСОБА_10 , яка працює і проживає в м. Києві. Всі відомості та копії документів осіб, що бажають виїхати за кордон, а також частину отриманих ним від осіб грошових коштів, ОСОБА_9 передає ОСОБА_11 , яка в свою чергу вирішує питання в одній з адміністрацій м. Києва. Також зі слів ОСОБА_9 йому відомо, що ОСОБА_12 мешкає в будинку АДРЕСА_5 .

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім цього, під час обшуку автомобіля Mercedes-Benz р.н. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

Крім того, під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України серед речей, які пр. ньому знаходилися було вилучено мобільний телефон марки «ОРРО» темного кольору. Під час огляду вказаного телефону встановлено, що в ньому знаходиться сім карта з номером НОМЕР_10 та телефон має

ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 . Під час огляду телефону встановлено два контакти з назвами Elena.От ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_13 та ОСОБА_14 НОМЕР_14 . Крім цього під час огляду встановлено, що відбувається переписка через додаток Telegram між користувачем телефону та контактом ОСОБА_15 .От ОСОБА_13 . В переписці між користувачем телефону та контактом ОСОБА_15 .От ОСОБА_13 через додаток Telegram, встановлено, що останні спілкуються про перетин кордону та таможні, про «Шлях», суми грошових коштів, які отримують від громадян.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що крім ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 . та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме:

інформації відносно активності мобільних телефоныв, якими користується ОСОБА_5 з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , та

ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 в мережі операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 19:00 годину 09.12.2022, що пов`язано з необхідністю встановлення потерпілих від вказаного злочину та тривалості вчинення злочину, встановлення спільників підозрюваного, які вносили осіб до системи «Шлях» та представників фондів допомогою, яких підозрюваний домовлявся про виїзд осіб за кордон, та підтвердження або спростування причетності до вчинення вказаного злочину ОСОБА_16 та ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки в подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшого лейтенант поліції ОСОБА_20 .

Отже, слідчим доведено, що речі та документи операторів мобільного зв`язку, можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 :

- тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента, який виходив на зв`язок з мобільного телефону ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , та мобільного телефону

ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 19:00 годину 09.12.2022 з можливістю копіювання вказаної інформації на оптичний диск;

- тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 та містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента, який виходив на зв`язок з мобільного телефону ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , та мобільного телефону ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 19:00 годину 09.12.2022 з можливістю копіювання вказаної інформації на оптичний диск;

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента, який виходив на зв`язок з мобільного телефону ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , та мобільного телефону

ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 19:00 годину 09.12.2022 з можливістю копіювання вказаної інформації на оптичний диск.

Строк дії ухвали до 10.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1