Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6307/22
Номер провадження 1-кс/711/1982/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002522 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002522 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тамістять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 12.10.2022 по 23.10.2022 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з перевезення вантажу з м. Черкаси (Україна) до м. Ловіч (Польща), заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вершковим маслом, в кількості 20 тон, яке було завантажено до автомобіля «RENAULT MAGNUM» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору 2007 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 з напівпричепом SCHMITZ SKO 24, д.н.з НОМЕР_3 , 1998 року випуску ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 , в результаті чого завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах (ЄО-51438 від 25.10.2022).

26.10.2022 з заявою про вчинення шахрайських дій звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_5 .

По даному кримінальному провадженні допитаний директор ОСОБА_5 який повідомив, що шахрайськими діями ФОП ОСОБА_6 завдано збитків на суму 4 000 000 грн. Так, 19.09.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знайдено перевізника ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_6 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що має декілька вантажних автомобілів. Декілька разів ФОП ОСОБА_6 здійснював перевезення вантажу - вершкового масла по території України.

07.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) укладено договір міжнародних вантажних перевезень та створено заявку №1 на міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом за маршрутом м. Ромни - м. Черкаси - м. Ловіч(Польща), а саме доставка солодко вершкового масла в розмірі 20 тон (пофасовані по 20 кг. в одному ящику). 12.10.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 моб. тел. НОМЕР_7 , який являється водієм ФОП ОСОБА_6 прибув на автомобілі «Рено Магнум 460.18» д.н.з. НОМЕР_8 , з напівпричепом д.н.з. « НОМЕР_3 » та після завантаження прибув до АДРЕСА_2 , для митного оформлення масла та складення всіх супроводжуючих документів. 13.10.2022 водій ОСОБА_7 з вантажем відправився по маршруту з м. Черкаси до прикордонного перетину Рава Руська. В період часу з 14.10.2022 по 19.10.2022 ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомляв менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він знаходиться на кордоні та повільно рухається в черзі до митниці. 20.10.2022 від ОСОБА_6 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав дзвінок про те, що у водія виникли сімейні проблеми - померла мати, та вони вирішують питання про можливу заміну водія та ОСОБА_6 буде особисто супроводжувати вантаж. 21.10.2022 ОСОБА_6 зателефонував логісту та повідомив, що він пише на кордоні заяву про заміну водія з ОСОБА_7 на себе, а 23.10.2022 ОСОБА_6 та водій перестали виходити на зв`язок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про осіб, які обготівковували грошові кошти по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , до якого випущено БПК № НОМЕР_10 та рахунком № НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002522 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: щодо анкетних даних власника картки та рух грошових коштів, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації вказаної у клопотанні та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.
Разом з цим, що стосується клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальнику відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , то у цій частині клопотання не підлягає до задоволення, оскільки, згідно долученої до клопотання постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 29.10.2022, вказані слідчі не входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0002522 від 26.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002522 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- розширеної виписки про рух коштів по № НОМЕР_9 за період часу з 29.06.2022 року по 28.10.2022 року; анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 29.06.2022 року по 28.10.2022 згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_9 ;

- розширеної виписки про рух коштів по № НОМЕР_11 за період часу з 29.06.2022 року по 28.10.2022 року; анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали - до 02 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М.Константин