Справа № 473/3773/22
Номер провадження 1-кс/473/783/2022
У Х В А Л А

"22" грудня 2022 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000625 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.08.2022 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.08.2022, в результаті переходу за посиланням, яке заявниця знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 надає допомогу в розмірі 3000 гривень), та за яким необхідно було ввести номер телефону, номер карткового рахунку, де, ввівши пін-код своєї картки, у заявниці з її карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в сумі 2700 гривень та 108 гривень комісії, чим спричинено матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом 19.08.2022 внесено до ЄРДР за №0000625 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Інформація щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, в т.ч., може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про час та місце розгляду данного клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625, відомості про яке 19.08.2022 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у

складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за 31.05.2022;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу власника рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких

здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_4 в разі користування

його власником wеb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із

зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в

особистий кабінет власника за 31.05.2022;

- фото/відеоматеріалів щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за 31.05.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1