Справа № 539/648/23
Провадження № 1-кс/539/131/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

20 лютого 2023 року до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що: 20.01.2023 року близько 17 год. 12 хв. невстановлені особи під приводом продажу товару на сайті OLX, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10357 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено майнової шкоди на вказану суму. (ЄО 670).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що: ОСОБА_4 являється директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.01.2023 року останній на платформі «ОLX» знайшов генератор, з метою придбати його та передати на фронт військовим. Під публікацією на «OLX» був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонував за цим номером та на його дзвінок відповіла жінка та підтвердила, що вона дійсно продає генератор. Коли останній почав запитувати про технічні частини генератора, жінка відповіла що не розуміється на цьому та передала слухавку чоловікові. В ході розмови ОСОБА_4 домовився з цим чоловіком про купівлю генератора. За умовами чоловіка ОСОБА_4 надіслав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 передплату в розмірі 500грн.

20.01.2023 о 17:02 на додаток «Viber» в особисті повідомлення цей чоловік надіслав ОСОБА_4 фото, на якому зображено запакований генератор та зателефонувавши до ОСОБА_4 , повідомив йому наступне: через умови « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно відразу та повністю оплатили кошти за генератор. Після чого ОСОБА_4 здійснив оплату на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 9850 гривень. На прохання ОСОБА_4 надіслати йому фото накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоловік постійно знаходив відмовки та в подальшому почав ігнорувати.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2023 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 та слідчому СВ ОСОБА_13 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх подальшого вилучення, а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2023 року по 06.03.2023 (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 та слідчому СВ ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1