печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7845/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Федеративної Республіки Німеччини, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України функціонує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє підприємство рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_5 .

Обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Допитаний в якості свідка директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомив, що до 24.02.2022 основними контрагентами Товариства були підприємства рф, Казахстану, Індії, Китаю, Узбекистану, Німеччини, на даний час товариством поставляється продукція у всі вказані країни крім рф, також з`явились нові контрагенти із Туреччини, Азербайджану. Крім того, було повідомлено, що станом на травень 2022 року Товариством продовжувалось виробництво продукції на замовлення підприємств рф. На даний час товариство продовжує працювати виконує замовлення іноземних підприємств та постачає продукцію на ринок України.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.09.2022 №43-14/20/02440 станом на 24.02.2022 у товариства були укладені та діяли договори на виготовлення та поставку продукції товариствам зареєстрованим в рф, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після повномасштабного вторгнення рф на територію України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжив виготовлення продукції на замовлення вказаних російських товариств.

Також, установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року здійснював реалізацію своєї продукції, в тому числі виготовлену на замовлення російських підприємств, до Китаю, Індії, Болгарії, Литви та Німеччини ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Згідно інформації з Державної митної служби України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.05.2022 по 01.12.2022 мало значну кількість імпортно-експортних операцій із ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час огляду офіційних веб-сторінок ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Росія) було встановлено, що остання володіє 75 % акцій ІНФОРМАЦІЯ_10 та фактично контролює її діяльність. Вказана інформація підтверджується звітами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про контрольовані операції за яким останнє мало фінансово-господарські операції із пов`язаним суб`єктом господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код 161/105/1003). Установлено, що генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_10 є Thomas Werner

Під час досудового розслідування, від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано повідомлення, що 29.06.2022 відбулись зміни в структурі власників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Зокрема 29.06.2022 100% акцій H.M.S. CAPITAL LIMITED були викуплені компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 .

27.06.2022 назва компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_2 була змінена на ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Кінцевими бенефіціарними власниками ІНФОРМАЦІЯ_12 є ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З урахуванням вище викладеного у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фактично дії по заміні бенефіціарного власника ІНФОРМАЦІЯ_12 носять формальний характер та відбулись без переказу коштів за придбані частки, так як ІНФОРМАЦІЯ_14 є найманим працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на посаді генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку з вказаними обставинами виникла необхідність у проведені слідчих дій на території Федеративної Республіки Німеччина та вилучення документів, що мають доказове значення у справі у ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: документів щодо власників вказаного товариства, призначення керівника, експортно -імпортних операцій, експортно - імпортних митних декларацій та інших, що мають важливе доказове значення у справі.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо експортно-імпортних операцій до рф ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Федеративної Республіки Німеччини за період з 01.01.2021 по 16.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Федеративної Республіки Німеччини, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , службовим особам компетентних органів, що надають міжнародну правову допомогу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Федеративної Республіки Німеччини, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії усіх експортно-імпортних митних декларацій Apollo Goessnitz GmbH (Walter-Rabold-Strasse 26, 04639, Go?nitz, Germany, sales tax identification number: НОМЕР_3 , tax number: 161/105/10032) про продаж та купівлю товарів(продукції) у підприємств Російської Федерації у період з 01.01.2021 по 16.02.2023, а також узагальнену інформаційну довідку про проведення вказаних операцій із зазначенням відомостей про дату операції, контрагента, суму операції, назву товару, код товару, адресу доставки, виробника товару.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1