Справа № 717/529/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно за матеріалами кримінального провадження №0000028 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.3 ст.332 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення

прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання з`явилися,

володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання з`явився,

Встановив:

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на видані 28.03.2023 року під час допиту ОСОБА_5 останнім грошові кошти.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Оселівка, Дністровського району здійснив незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Підгородне, через державний кордон України за грошову винагороду. Під час проведення допиту 28.03.2023 в якості свідка ОСОБА_5 , добровільно видав грошові кошти у сумі 1050 (одна тисяча п`ятдесят) доларів США наступними купюрами:

1. номіналом 100 доларів США всього 9 купюр, наступними серіями та номерами: KA 36325592 A; KB 28692090 B; HB 11544147 H; KK 67633296 B; PF 72468797 J; PF 72468715 J; PF 72468794 J; HC 39684009 F; PG 52628135 B;

2. номіналом 20 доларів США 4 купюри наступними серіями та номерами: MB 80689568 A; IE 25995021 A; IF 71091334 F; ML 06764127 D;

3. номіналом 10 доларів США 7 купюр наступними серіями та номерами: MF 42729377 B; PB 84117133 A; MB 07054356 B; PB 55059540 C; JC 22562007 A; PH 20636223 A; MB 63313425 D.

На думку слідчого у разі не накладення арешту на вказані вище грошові кошти вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що унеможливить встановлення істини у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що вказані грошові кошти є доказами вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим відповідає вимогам ст.167 КПК України та підлягають арешту.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та пояснив, що дані грошові кошти є речовими доказами, тому слід накласти арешт на них з метою подальшого їх використання як речових доказів в даному кримінальному провадженні та можливої спеціальної конфіскації.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що дані грошові кошти були видані ОСОБА_5 , але належали вони не встановленій на даний час особі.

Володілець майна ОСОБА_5 пояснив, що він не заперечує щодо накладення арешту, ці кошти він отримав від громадянина ОСОБА_6 для передачі іншій особі він мав перевезти ці кошти до кордону для передачі. Але потім йому повідомили, що частину коштів він може залишити собі, а частину перевести на рахунок. Так як не вдалося здійснити переказ коштів, йому повідомили, що він їх може залишити собі за послуги з перевезення осіб.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, та володільця майна, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема, слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані в клопотанні грошові кошти - купюри номіналом 100,20 та 10 доларів США відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані вище грошові кошти у вигляді купюр можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та без наявності даних купюр неможливо буде провести, при необхідності, відповідні слідчі дії, а також дані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації на підставі ст.98 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до обмеження прав особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника, володільця майна та інтересів інших осіб, а також те, що санкцією ч.3 ст.332 КК України передбачається конфіскація майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на грошові кошти у сумі 1050 (одна тисяча п`ятдесят) доларів США наступними купюрами:

1. номіналом 100 доларів США всього 9 купюр, наступними серіями та номерами: KA 36325592 A; KB 28692090 B; HB 11544147 H; KK 67633296 B; PF 72468797 J; PF 72468715 J; PF 72468794 J; HC 39684009 F; PG 52628135 B;

2. номіналом 20 доларів США 4 купюри наступними серіями та номерами: MB 80689568 A; IE 25995021 A; IF 71091334 F; ML 06764127 D;

3. номіналом 10 доларів США 7 купюр наступними серіями та номерами: MF 42729377 B; PB 84117133 A; MB 07054356 B; PB 55059540 C; JC 22562007 A; PH 20636223 A; MB 63313425 D.

Заборонити володільцю майна ОСОБА_5 користуватися та розпоряджатися вкзаними вище грошовими коштами.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити прокурору та слідчому.

Копію ухвали вручити володільцю майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Строк апеляційного оскарження для ОСОБА_5 та власника коштів обчислюється з дня отримання ним копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1