Справа № 195/358/23
У Х В А Л А

іменем України

16.03.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000058 від 09.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 27.02.2023 року о приблизно о 20:00 годині їй на мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення щодо надходження заробітної плати в сумі 9349,10 гривень, дане повідомлення прийшло у «Телеграм». При відкриванні смс їй потрібно було підтвердити який саме банк, де вона вказала, що це « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого її перекинуло до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де остання ввела свій логін та пароль. Потім зателефонувала оператор з ІНФОРМАЦІЯ_1 з номера НОМЕР_2 , де був автовідповідач, в ході розмови їй було запропоновано підтвердити вхід в свій особовий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після здійснення входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона побачила, що дійсно прийшла заробітна плата. Того ж дня в 20:01 в останній знялись грошові кошти в сумі 8802,25 гривень, куди саме вона не знає, через деякий час знялась сума 590 гривень, данні платежі були здійсненні з заробітної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Потім почались зніматись грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в сумі 19 135,21; 2500; 1000 гривень. Потім вона заблокувала свої банківські картки. Також доповнила, що вона не бачила як приходили смс про зняття чи переводу грошових коштів, помітила після того як їй зателефонував (номер не пам`ятає та не зберігся), який при розмові автовідповідач розмовляв та повідомляв про підтвердження входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів із зазначеної картки з 00:00 год. 27.02.2023 по 24:00 год. 01.03.2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 27.02.2023 по 24:00 год. 01.03.2023 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )), за період з 00:00 год. 27.02.2023 по 24:00 год. 01.03.2023 року;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ));

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номерів карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )), за період з 00:00 год. 27.02.2023 по 24:00 год. 01.03.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номера карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 27.02.2023 по 24:00 год. 01.03.2023 року;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.03.2023