Провадження №1-кс/337/272/2023
ЄУН № 337/1448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000314, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2023, приблизно о 09:33 годині, до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 27.02.2023, приблизно о 12:00 годин, побачивши у соціальній мережі "Facebook "повідомлення про надання матеріальної допомоги інвалідам, вона перейшла по посиланню під вказаним повідомленням та, у сторінці, що відкрилась ввела свої персональні дані, а саме ПІБ, номер особистої банківської картки за № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", строк її дії та CVV-код з обороту, після чого на її кредитний рахунок було зараховано грошову суму у розмірі (кредитний ліміт 17000 гривень). В подальшому, невстановлена особа, у месенджері "Viber" з мобільним номером телефону - НОМЕР_2 , під приводом уточнення даних підтвердила заповнення заявки на отримання допомоги, внаслідок чого з особистого карткового рахунку ОСОБА_4 були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 14000 гривень.

Відомості за фактом вищевказаної події 14 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила що 27.02.2023, приблизно о 12:00 годин перебуваючи за місцем свого мешкання, побачила у соціальній мережі "Facebook "повідомлення про надання матеріальної допомоги інвалідам, вона перейшла по посиланню під вказаним повідомленням та, у сторінці, що відкрилась ввела свої персональні дані, а саме ПІБ, номер особистої банківської картки за № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", строк її дії та CVV-код з обороту, після чого на її кредитний рахунок було зараховано грошову суму у розмірі (кредитні кошти у сумі 17000 гривень). В подальшому, невстановлена особа, у месенджері "Viber" з мобільним номером телефону - НОМЕР_2 , під приводом уточнення даних підтвердила заповнення заявки на отримання допомоги, внаслідок чого з особистого карткового рахунку ОСОБА_4 були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 14000 гривень. Тим самим потерпілій було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої ОСОБА_4 , підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.02.2023 року 10 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 27.02.2023, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Таким чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.02.2023 року 10 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 27.02.2023, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1