Дата документу 01.02.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/1543/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучені 26.01.2023 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , речі, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: №ES759470, виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_8 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюють виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, на замовлення підроблених документів, які мають імітацію голографічних захисних елементів на своїй поверхні. 23.06.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_9 . Заздалегідь, 20.06.2022, ОСОБА_9 написав у месенджері «Telegram» на номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_10 , повідомлення з приводу бажання отримати документ, а саме посвідку на постійне проживання на території України для громадянина Білорусі. Після чого, ОСОБА_9 зателефонував на вказаний номер та провів перемовини із особою, яка представилася, як ОСОБА_10 , з приводу отримання посвідки на постійне проживання на території України для іноземця, на що остання підтвердила, що дійсно може виготовити та в подальшому передати йому посвідку на постійне проживання на території України, зазначивши, що строк виготовлення даного документа складає 10 днів. В подальшому в месенджері «Telergram» ОСОБА_9 , було надіслано повідомлення, що потрібно узяти фотокартку, інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце народження та зразок свого підпису, а також виготовлення даного документу буде коштувати 450 Євро. В подальшому 23.06.2022 ОСОБА_11 зателефонував на абонентський номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що може розрахуватися в гривнях, по курсу 39,9 за один Євро, що в перерахунку на національну валюту становить 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 15:25 год. ОСОБА_9 в м. Кременчук, при особистій зустрічі із особою на ім`я ОСОБА_10 , передав останній документи для виготовлення посвідки на постійне місце проживання: власну фотокартку розміром 3х4, листок із відомостями де було зазначено « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Мінськ Республіка Білорусь», та зразок підпису на листу». В подальшому ОСОБА_11 було надіслала повідомлення у месенджері «Telegram» із номером банківської картки № НОМЕР_5 , на яку останньому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 16:41, ОСОБА_11 направився до магазину «Маркетопт», за адресою м. Кременчук вул. Троїцька, 51/42, де використовуючи термінал поповнення рахунку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_5 , який належить « ОСОБА_12 » грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого здійснив телефонний дзвінок особі на ім`я ОСОБА_10 та в телефонній розмові остання підтвердила переказ вказаної суми. 05.07.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_9 , а саме, що 02.07.2022 о 12:22 год. ОСОБА_9 у месенджері «Telegram» із номеру яким користується жінка на ім`я ОСОБА_10 , отримав повідомлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №1427, в якій відправлено посвідку на постійне проживання в Україні. В подальшому 05.07.2022 о 14:13 год., ОСОБА_9 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» отримав посилку №1427. В ході огляду відео, вилученого із ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що 02.07.2022 відправлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №1427, здійснив ОСОБА_13 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область м. Хуст вул. Івана Франка,76, зазначивши дані відправника, як ОСОБА_8 та мобільний телефон НОМЕР_4 . 05.07.2022 в ході огляду посилки встановлено, що на ній мається наклейка із номером накладної №1427, де зазначено особа відправник ОСОБА_8 , м. Хуст, відділення №1, м.т. НОМЕР_19 . При відкритті пакету для пакування, в середині знаходиться конверт із логотипом «Укрпошта», при відкритті конверту встановлено, що в ньому знаходиться 12 аркушів формату А-4, з текстом «Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном» із печаткою ТОВ «Професійне страхування» та один аркуш паперу із вирізом по центру, в середині якого знаходиться посвідка на постійне проживання на ім`я ОСОБА_14 ; стать ч/м; громадянство Біл.; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; запис № 110; посвідка № 800148359; орган що видав: 8011; дата закінчення строку дії: 04.08.2030; місце народження: Республіка Білорусь. По закінченню огляду посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_14 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 , підтвердив вказані в огляді обставини, щодо отримання посвідки на постійне проживання в Україні, за грошові кошти в сумі 17 955 грн., які він перерахував на карту Монобанк № НОМЕР_5 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/26410-ДД бланк посвідки на постійне проживання № НОМЕР_20 виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_20 виданому на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Після чого 28.10.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_9 . В ході чого, в присутності понятих ОСОБА_9 пояснив, що 26.10.2022 написав в месенджері «Telegram», на абонентський номер, яким користується ОСОБА_16 та повідомив їй, що йому потрібна допомога в отриманні ID-картки (ID-card) Словацької Республіки. Під час розмови ОСОБА_16 відповіла, що зможе допомогти, для цього потрібно фоторафія, зразок підпису та кошти в сумі 450 Євро. В подальшому в телефонній розмові ОСОБА_9 погодився із вимогами ОСОБА_7 та вони погодилися про оплату в сумі 17 550 грн., за виготовлення ID-картки (ID-card) Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 ОСОБА_9 в м. Кременчук, біля будинку №13 по вул. Небесної Сотні при особистій зустрічі передав ОСОБА_17 фотознімок 3х4, аркуш з написом на ньому «айді картка Словацька Республіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аркуш зі зразком підпису. Після зустрічі ОСОБА_16 надіслала в мессенджері «Telegram», номер картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , перед цим також зазначивши, що виготовлення документа буде коштувати 18 900 грн. В подальшому того ж дня, через термінал IBOX було поповнено картку «Монобанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_18 на суму 18 900 грн. 03.11.2022 було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_9 , останній отримав у відділенні №1 «Нової пошти», за адресою Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А., посилку №7802 в фірмовому пакеті «Нова Пошта». Відкривши даний пакунок було встановлено, що в середині знаходиться: аркуш паперу, який був перемотаний клейкою стрічкою в середині якого лежав документ ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 PersonalNo. 951201/7394; No. JA701154; Dateofexpiry 23.06.2030; Dateofissue 23.06.2020. Також в ході огляду відео, вилученого із ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що 31.10.2022 відправлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №7802, здійснив ОСОБА_20 , із відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Чернівці вул. Ентузіастів, 11, зазначивши вигадані дані відправника, як ОСОБА_21 та вказавши власний номер телефону № НОМЕР_21 . По закінченню огляду документ ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 No. JA701154 ( ОСОБА_22 НОМЕР_22 ) спеціальними елементами захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідальним з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

20.01.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_23 ) клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживаєОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та відшукання сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, банківських карток, чеків про оплату відправлень поштових відділень, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування). В іншій частині клопотання відмовлено.

26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживаєОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено : мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: № НОМЕР_23 , виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, що слідує із протоколу обшуку від 26 січня 2023 року.

26.01.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів : мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: №ES759470, виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

26.01.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України, яку остання отримала 26.01.2023 о 10.08 годині.

01.02.2023 ухвалою слідчого судді Окябрського районного суду м. Полтави застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 11.45 годин 01 лютого 2023 року. Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 рахувати з 11.45 годин 01 лютого 2023 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 11.45 годин 01 квітня 2023 року. Розмір застави підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визначено у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 53 680 гривень у національній грошовій одиниці.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на речі, а саме : мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: № НОМЕР_23 , виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: № НОМЕР_23 , виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме : мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: № НОМЕР_23 , виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Мобільний телефон Samsung Galaxy A30S, IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім картами ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; банківські карти АТ Універсал Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; закордонний паспорт України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ккарта Словацької Республіки №1- на ім`я ОСОБА_6 ; банківські карти АТ «Укрсиббанк» у кількості 4 шт.: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , АТ «Альфа банк» № 5167-9910-02507208, карта PositivemoneyClub НОМЕР_13 , карта Plus НОМЕР_14 , пластикові тримачі для сім карт Київстар НОМЕР_15 , Vodafone: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , два блокноти із чорновими записами; два закордонних паспорти України на ім`я ОСОБА_7 , із датами видачі 16.01.2015 та 02.11.2018: № НОМЕР_23 , виданий 16.01.2015, № НОМЕР_18 , виданий 02.11.2018, котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1