Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/1578/23
про накладення арешту на майно
24.03.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
22.03.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 21.03.2023 наступних обшуків, а саме:
?за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 без сім- карти (пароль 7576);
- планшет «Айпад» з ІМЕІ: НОМЕР_2 (пароль 3333);
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 (пароль 7576);
- банківська карта альфабанк НОМЕР_9 ;
- банківська карта приватбанк НОМЕР_10 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_11 ;
- банківська карта приватбанк НОМЕР_12 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_13 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_14 ;
- годинник епл вотч ОСОБА_4 ;
- стартовий пакет без сім карти НОМЕР_15 .
?В автомобілі марки BMW, д.н.з. НОМЕР_16 , який на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_8 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою НОМЕР_19 ;
- сім- карта «київстар» з написом на ній НОМЕР_20 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 , серія та номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
- ключі до автомобіля;
- копія полісу на обов`язкове страхування на авто «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 ;
- поліс обов`язкового страхування АТ1964723 на авто «Опель Мовано», р.н.з. НОМЕР_23 ;
- договір добровільного страхування №175/077/314416 на ім`я ОСОБА_9
АДРЕСА_2 , право власності на який належить ОСОБА_10 та де зареєстрований ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки NOMI і 4510 ІМЕІ 1 - НОМЕР_24 , ІМІЕ 2 НОМЕР_25 білого кольору без сім карт
-предмет схожий на пістолет, без номерний.
В ході проведення досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення осіб, їхніх анкетних даних, засобів зв`язку, транспортних засобів, які можуть бути причетними до організації схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України під час дії правового режиму «воєнний стан», а також вживалися інші заходи та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на здійснення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
В результаті проведених заходів встановлено, що до чинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші на даний невстановлені досудовим розслідуванням особи.
21.03.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.03.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 без сім- карти (пароль 7576);
- планшет «Айпад» з ІМЕІ: НОМЕР_2 (пароль 3333);
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 (пароль 7576);
- банківська карта альфабанк НОМЕР_9 ;
- банківська карта приватбанк НОМЕР_10 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_11 ;
- банківська карта приватбанк НОМЕР_12 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_13 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_14 ;
- годинник епл вотч ОСОБА_4 ;
- стартовий пакет без сім карти НОМЕР_15 .
Окрім цього, 21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 15.03.2023 проведено обшук в автомобілі марки BMW, д.н.з. НОМЕР_16 , який на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_8 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою НОМЕР_19 ;
- сім- карта «київстар» з написом на ній НОМЕР_20 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 , серія та номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
- ключі до автомобіля;
- копія полісу на обов`язкове страхування на авто «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 ;
- поліс обов`язкового страхування АТ1964723 на авто «Опель Мовано», р.н.з. НОМЕР_23 ;
- договір добровільного страхування №175/077/314416 на ім`я ОСОБА_9 .
Окрім цього, 21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.03.2023 проведено обшук в будинку АДРЕСА_2 , право власності на який належить ОСОБА_10 та де зареєстрований ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки NOMI і 4510 ІМЕІ 1 - НОМЕР_24 , ІМІЕ 2 НОМЕР_25 білого кольору без сім карт
-предмет схожий на пістолет, без номерний.
Враховуючи те, що вищевказані речі, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 21.03.2023 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти на арешт на вищевказане вилучене майно з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення, аналогічні до викладених у такому і просила клопотання задовольнити. Додатково пояснила, що накладення арешту на виявлені та вилучені мобільні телефони та ноутбук необхідне для проведення експертних досліджень та відновлення видаленої з них інформації.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, забезпечив явку своїх представників.
Представники власника майна ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, надали пояснення про те, що ОСОБА_4 не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, а вилучені речі, предмети та документи не мають відношення до кримінального провадження, тому просили в задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши думки учасників процесу з приводу клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші на даний невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вище в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , відомості про право власності з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на яку відсутні, та де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-блокнотів та чорнових записів, документів, щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях»;
-копіювання інформації з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_8 , інших мобільних телефонів та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки;
-попередньо ідентифікованих грошових коштів здобутих від незаконної діяльності, зокрема одержаних від ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Як вбачається із наявного в матеріалах справи протоколу обшуку від 21.03.2023, проведено обшук на підставі вищевказаної ухвали за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 без сім- карти (пароль 7576);
- планшет «Айпад» з ІМЕІ: НОМЕР_2 (пароль 3333);
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 (пароль 7576);
- банківська карта альфабанк НОМЕР_9 ;
- банківська карта приватбанк НОМЕР_10 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_11 ;
- банківська карта приватбанк НОМЕР_12 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_13 ;
- банківська карта монобанк НОМЕР_14 ;
- годинник епл вотч ОСОБА_4 ;
- стартовий пакет без сім карти НОМЕР_15 .
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_10 та де зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підсобних і нежитлових приміщеннях, які відносяться до вказаного будинку, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-блокнотів та чорнових записів, документів, щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях»;
-копіювання інформації з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_8 , інших мобільних телефонів та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки;
-попередньо ідентифікованих грошових коштів здобутих від незаконної діяльності, зокрема одержаних від ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Згідно наявного в матеріалах клопотання протоколу обшуку від 21.03.2023, на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук в будинку АДРЕСА_2 , право власності на який належить ОСОБА_10 та де зареєстрований ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки NOMI і 4510 ІМЕІ 1 - НОМЕР_24 , ІМІЕ 2 НОМЕР_25 білого кольору без сім карт
-предмет схожий на пістолет, без номерний.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки BMW, д.н.з. НОМЕР_16 , який на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_8 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-блокнотів та чорнових записів, документів, щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях»;
-копіювання інформації з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_8 , інших мобільних телефонів та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки;
-попередньо ідентифікованих грошових коштів здобутих від незаконної діяльності, зокрема одержаних від ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Згідно наявного в матеріалах клопотання протоколу обшуку від 21.03.2023, на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук в автомобілі марки BMW, д.н.з. НОМЕР_16 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою НОМЕР_19 ;
- сім- карта «київстар» з написом на ній НОМЕР_20 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 , серія та номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
- ключі до автомобіля;
- копія полісу на обов`язкове страхування на авто «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 ;
- поліс обов`язкового страхування АТ1964723 на авто «Опель Мовано», р.н.з. НОМЕР_23 ;
- договір добровільного страхування №175/077/314416 на ім`я ОСОБА_9 .
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 21.03.2023 вищевказані виявлені та вилучені під проведення обшуків речі, предмети та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженню, оскільки такі відповідають вимогам ч.ч.1,2 ст.98 КПК України.
Слідчий суддя при вирішенні клопотання про накладення арешту на майно враховує, як належні та допустимі, покликання слідчої на те, що арешт на вилучені мобільні телефони та ноутбуки необхідний для забезпечення проведення експертних досліджень з метою встановлення інформації, що може мати значення для досудового розслідування, для підтвердження або спростування обставин вчинення протиправних дій.
При вирішенні питання накладення арешту на банківську карту альфабанк НОМЕР_9 ; банківську карту приватбанк НОМЕР_10 ; банківську карту монобанк НОМЕР_11 ; банківську карту приватбанк НОМЕР_12 ; банківську карту монобанк НОМЕР_13 ; банківську карту монобанк НОМЕР_14 ; 2650 доларів США; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 , серія та номер свідоцтва НОМЕР_22 ; ключі до автомобіля; копію полісу на обов`язкове страхування на авто «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 ; поліс обов`язкового страхування АТ1964723 на авто «Опель Мовано», р.н.з. НОМЕР_23 ; договір добровільного страхування №175/077/314416 на ім`я ОСОБА_9 , слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим та прокурором не надано доказів, що вказані вилучені речі і документи відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 21.03.2023 наступних обшуків, а саме:
?за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 без сім- карти (пароль 7576);
- планшет «Айпад» з ІМЕІ: НОМЕР_2 (пароль 3333);
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 (пароль 7576);
- годинник епл вотч ОСОБА_4 ;
- стартовий пакет без сім карти НОМЕР_15 .
?В автомобілі марки BMW, д.н.з. НОМЕР_16 , який на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_8 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою НОМЕР_19 ;
- сім- карта «київстар» з написом на ній НОМЕР_20 ;
АДРЕСА_2 , право власності на який належить ОСОБА_10 та де зареєстрований ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки NOMI і 4510 ІМЕІ 1 - НОМЕР_24 , ІМІЕ 2 НОМЕР_25 білого кольору без сім карт
-предмет схожий на пістолет, без номерний.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
- банківську карту альфабанк НОМЕР_9 ;
- банківську карту приватбанк НОМЕР_10 ;
- банківську карту монобанк НОМЕР_11 ;
- банківську карту приватбанк НОМЕР_12 ;
- банківську карту монобанк НОМЕР_13 ;
- банківську карту монобанк НОМЕР_14 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 , серія та номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
- ключі до автомобіля;
- копію полісу на обов`язкове страхування на авто «Сітроен Джампер», р.н.з. НОМЕР_21 ;
- поліс обов`язкового страхування АТ1964723 на авто «Опель Мовано», р.н.з. НОМЕР_23 ;
- договір добровільного страхування №175/077/314416 на ім`я ОСОБА_9 .
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 16 год. 15 хв. 28.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1