Провадження № 1-кс/344/4813/22
У Х В А Л А

04 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими залученими до злочинної діяльності особами, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США за особу, здійснюють організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод - внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в пунктах пропуску, особам яким, у період дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

Встановлено, що основною метою злочинної діяльності є отримання грошових коштів внаслідок злочинної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України які також можуть переказуватися через банківські рахунки. Одним із способів забезпечення незаконного переправлення через державний кордон, є надання засобів у вигляді підроблених документів, які вказують про зайняття особою певного виду господарської, або волонтерської діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням України, бланки яких можуть зберігатися у електронних носіях пам`яті. Координація злочинної діяльності здійснюється за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також програмного забезпечення для пересилання повідомлень, яке може синхронізуватися із операційною системою персональних комп`ютерів та інших електронних засобів для спілкування. Відповідно на цифрових носіях пам`яті в тому числі які містяться у мобільних телефонах може міститися інформація у формі реєстрів дзвінків, чатів спілкування, фотографічних зображень, що підтверджують діяльність з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та дають змогу повністю розкрити злочинну схему і роль кожного учасника у ній. У схемі незаконного переправлення осіб через державник кордон України встановлено факт використання листів громадської організації «Ініціатива та порядок», що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких відомості про осіб, яких планується незаконно переправити через державний кордон України, як волонтерів для доставки допомоги на потреби ЗСУ та інших військових формувань, через Львівську ОВА вносяться до системи «Шлях». У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі "MERCEDES BENZ SPRINTER" під керуванням ОСОБА_11 .

Однак, 02.11.2022, в АДРЕСА_2 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції. Так, 02.11.2022, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час вчинення злочину, 02.11.2022 ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль "TOYOTA LAND CRUISER 200" д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на який зареєстроване за його мамою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Зокрема 02.01.2022, ОСОБА_4 , з метою організації незаконного переправлення особи ОСОБА_9 через державний кордон України, вищевказаним транспортним засобом здійснив перевезення ОСОБА_9 до автомобіля "TOYOTA LAND CRUISER 200" д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням співучасника злочину ОСОБА_3 , а в подальшому доставили ОСОБА_9 до мікроавтобуса «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI», д.н.з. НОМЕР_3 , який мав безпосередньо здійснити незаконне переправлення вказаної особи через державний кордон України у пункті пропуску. 02.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля "TOYOTA LAND CRUISER 200" д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно: предмет схожий на пістолет з надписом «EKOLLady», сім-карту, картку від сім-карти НОМЕР_4 та автомобіль «ToyotaLandCruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 . Зазначені речі мають значення доказу факту чи обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема сім-карта, містить відомості щодо спілкування, дозволяє ідентифікувати особу, маршрути її пересування та спілкування, щодо предмету схожого на пістолет, то в кримінальному провадженні призначено балістичну експертизу, так як вказаний предмет не ідентифікований однак за зовнішніми ознаками схожий на вогнепальну зброю, відповідно обіг вогнепальної зброї є обмеженим в Україні. Дозвільних документів на зазначений предмет ОСОБА_4 не надав. Щодо автомобіля, то він використаний як знаряддя вчинення злочину, з метою перевезення особи, щодо якої вчинено організацію незаконного переправлення через державний кордон України і в ньому перевозився предмет схожий на вогнепальну зброю. На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені в ході огляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату,час та місце проведення судового засідання сповіщений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

28.10.2022 слідчим суддею в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі "TOYOTA LAND CRUISER 200" д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_12 .

Відповідно до протоколу обшуку від 02.11.2022 в м. Івано-Франківськ, було проведено обшук даного автомобіля під час якого, було виявлено вказані в клопотанні речі та предмети.

03.11.2022 постановою старшого слідчого ОСОБА_13 вказані в клопотанні предмети, а саме: предмет схожий на пістолет з надписом «EKOL Lady», сім-карту, картку від сім-карти НОМЕР_4 та автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі вилучені під час обшуку автомобіля "TOYOTA LAND CRUISER 200" д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: предмет схожий на пістолет з надписом «EKOL Lady», сім-карту, картку від сім-карти НОМЕР_4 та автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1