ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/566/23

Провадження № 1-кп/210/268/23

"01" лютого 2023 р.

Суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000147 від 18 травня 2022 року, відносно ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.332, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов зазначений обвинувальний акт.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України Законом України №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов`язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, у невстановлений слідством час, але не пізніше 01 березня 2022 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, вирішив організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_2 розробив план вчинення злочинів, який полягав у наступному:

- пошук в якості співучасників осіб, які мають знаряддя та засоби для виготовлення підроблених паспортів громадян іноземної держави;

- пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого паспорта громадянина іноземної держави;

- одержання від громадян України грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особистих даних (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото, зразок підпису особи) та передання їх співучасникам з метою виготовлення підробленого паспорта громадянина іноземної держави;

- одержання від співучасників організованої групи підроблених паспортів громадян іноземної держави та передання їх замовникам;

- організація та сприяння громадянам України при здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених паспортів громадян іноземної держави шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_2 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 01 березня 2022 року, вступив у злочинну змову з громадянином Республіки Сербія ОСОБА_3 , а також невстановленими слідством особами, які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених паспортів громадян іноземної держави, зокрема, Республіки Хорватія.

ОСОБА_2 довів до співучасників деталі заздалегідь розробленого злочинного плану.

Вказані особи зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, а саме здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З цією метою учасники організованої групи розподілили між собою функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів:

1) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився у м. Красний Лиман Донецької області, громадянин України, має вищу освіту, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий, має процесуальний статус обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000625 від 08 квітня 2017 року, за ч.3 ст.369-2 КК України, ч.1 ст.263 КК України (судовий розгляд здійснюється Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області). У злочинному об`єднанні виконував роль організатора. Організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, здійснював пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України, забезпечував комунікацію з ОСОБА_3 , який відповідав за виготовлення підроблених паспортів, забезпечував фінансування злочинної діяльності, забезпечував інформування покупців підроблених документів щодо пунктів пропуску, на яких необхідно здійснювати перетинання державного кордону, узгоджував дати незаконного перетину державного кордону України, а також відповіді на питання, які можуть виникнути у компетентних органів України та Хорватії щодо походження паспорта та набуття громадянства Республіки Хорватія, зокрема, місця проживання у Хорватії, основних фраз для спілкування хорватською мовою, причин відвідування України в якості «громадянина Хорватії»;

2) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Раковіца, округ Белград, Республіка Сербія, громадянин Республіки Сербія, має посвідку на постійне проживання в України № НОМЕР_2 від 09 листопада 2021 року, зареєстрований в Україні за адресою: АДРЕСА_2 . У злочинному об`єднанні виконував роль виконавця. ОСОБА_3 забезпечував безпосереднє виготовлення підроблених паспортів спільно з невстановленими слідством особами, забезпечував комунікацію між співучасниками у складі організованої групи, одержував від ОСОБА_2 частину грошових коштів в якості винагороди за виготовлення підроблених паспортів, передавав ОСОБА_2 підроблені документи, забезпечував інформування покупців підроблених паспортів щодо дати перетину державного кордону, пунктів пропуску через державний кордон, додержання заходів конспірації тощо;

3) Невстановлена слідством особа за грошову винагороду здійснювала надання бланків паспортів громадян Республіки Хорватія та знесення до вказаних бланків особистих даних замовників;

4) Невстановлена слідством особа за грошову винагороду здійснювала підроблення штампу щодо перетину державного кордону України на в`їзд на пункті пропуску «Лужанка» (м. Берегово, Закарпатська область);

5) Невстановлена слідством особа забезпечувала безперешкодний перетин державного корону України на пункті пропуску «Лужанка» (м. Берегово, Закарпатська область).

ОСОБА_2 , починаючи з 01 березня 2022 року, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, користуючись своїми зв`язками на території України, здійснював пошук громадян України яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та пропонував таким громадянам за грошову винагороду забезпечити незаконне переправлення через державний кордон України за допомогою паспорта громадянина іноземної держави.

ОСОБА_2 одержував від замовників частину грошових коштів в якості передоплати за виготовлення підроблених документів з метою незаконного переправлення через державний кордон України. Частину грошових коштів ОСОБА_2 передавав невстановленим слідством особам шляхом поповнення банківських рахунків.

ОСОБА_2 одержував від замовників особисті дані, а саме прізвище та ім`я латинськими літерами, дату народження, фото, зразок підпису особи, які необхідно зазначити у підробленому паспорті громадянина іноземної держави та передавав вказані дані в електронному вигляді невстановленим слідством особам з метою виготовлення підробленого паспорта громадянина іноземної держави.

ОСОБА_3 , діючи спільно ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, у період часу з 01 березня 2022 року до 13 вересня 2022 року, здійснювали виготовлення підроблених паспортів громадян іноземної держави та передавали їх ОСОБА_2 , який в свою чергу передавав вказані підроблені документи замовникам.

Досудовим розслідуванням встановлений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 , обіймає посаду директора КП «Ритуальна Служба» Синельниківської міської ради (), РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 14 лютого 1997 року Синельниківським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 08 квітня 2016 року.

ОСОБА_4 , будучи особою, якій обмежено виїзд за межі України у період воєнного стану виявив бажання незаконно перетнути державний кордон /країни за допомогою підроблених документів.

ОСОБА_2 , будучи попередньо знайомим з ОСОБА_4 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 18 травня 2022 року, запропонував останньому за грошову винагороду організувати незаконний перетин ОСОБА_4 державного кордону України за допомогою підробленого документа громадянина Республіки Хорватія.

ОСОБА_4 прийняв пропозицію ОСОБА_2 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час передав ОСОБА_2 грошові кошти в якості передоплати за виготовлення підробленого паспорта, а також надав ОСОБА_2 особисті дані (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото, зразок підпису), які необхідно зазначити у підробленому паспорті.

В свою чергу ОСОБА_2 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 18 травня 2022 року передав ОСОБА_3 особисті дані ОСОБА_4 (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото, зразок підпису) з метою виготовлення підробленого паспорта громадянина Республіки Хорватія.

ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 01 червня 2022 року виготовили підроблені документи громадянина Республіки Хорватія з наступними реквізитами: паспорт громадянина Республіки Хорватія у формі ID - картки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , посвідчення водія ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт типу Р, код HRV, № НОМЕР_8 , виданий 23 липня 2020 року, орган видачі PU/ZAGREB, здійснили підроблення штампів Держприкордонслужби України про в`їзд на територію України на пункті пропуску для автомобільного транспорту «Лужанка» 10 травня 2022 року.

В свою чергу ОСОБА_2 у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 10 червня 2022 року передав вказаний вище підроблений паспорт ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 попередньо узгодив із ОСОБА_2 конкретну дату незаконного перетину державного кордону України, а також відповіді на питання, які можуть виникнути у компетентних органів України та Хорватії щодо походження паспорта та набуття громадянства Республіки Хорватія, зокрема, місця проживання у Хорватії, основних фраз для спілкування хорватською мовою, причин відвідування України в якості «громадянина Хорватії».

19 червня 2022 року, приблизно о 19 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Старовойтове, вул. Прикордонників, Ковельського району Волинської області здійснив спробу незаконного перетину державного кордону України, використовуючи підроблений паспорт громадянина Республіки Хорватія. Під час проходження паспортного контролю на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» в напрямку виїзду з території України пред`явив працівнику прикордонної служби паспорт громадянина Республіки Хорватія, виданий на його ім`я з наступними реквізитами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт типу Р, код HRV, № НОМЕР_9 , виданий 23 липня 2020 року, орган видачі PU/ZAGREB.

Таким чином, ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи організатором у складі організованої групи, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період з 01 березня 2022 року до 10 червня 2022 року організував підроблення офіційних документів з метою використання їх іншими особами, а також збут таких документів, а саме:

- паспорта громадянина Республіки Хорватія для виїзду за кордон з наступними реквізитами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт типу Р, код HRV, № НОМЕР_9 , виданий 23 липня 2020 року, орган видачі PU/ZAGREB;

- паспорта громадянина Республіки Хорватія типу ID картки з наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія Republic HRVATSKA на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, діючи повторно, з корисливих мотивів, будучи організатором у складі організованої групи, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період з 01 березня 2022 року до 10 червня 2022 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_4 , через державний кордон України, а також сприяв незаконному переправленню ОСОБА_4 через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів для незаконного перетинання державного кордону, а саме підроблених документів громадянина Республіки Хорватія.

Частиною 1 статті 32 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Місце вчинення злочину це певна територія, на якій вчинюється передбачене КК України суспільно небезпечне діяння.

При цьому, місце вчинення кримінальних правопорушень в даному кримінальному провадженні встановлено не було. Слідством встановлено, що злочинна діяльність здійснювалася на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В обвинувальному акті зазначено, що його затверджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 30 січня 2023 року у приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, 1, однак, як зазначалося раніше, прокурор ОСОБА_8 є прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, юридичною адресою котрої є: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38. Доказів знаходження відділу прокуратури за вказаною адресою в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, матеріали справи не містять, та що це за адреса, суду не відомо. Досудове розслідування проводилось СУ ГУ НП в Дніпропетровській області.

Пунктом 1 ч.1 ст.34 КПК України передбачено, що кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.

Відповідно до ч.2 ст.34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Беручи до уваги те, що кримінальне провадження №0000147 від 18 травня 2022 року, відносно ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.332, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, на переконання суду, з порушенням правил підсудності, суд вважає за потрібне, задля усунення протиріч та сумнівів, передати матеріали даного кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду для вирішення питання про направлення справи з одного суду до іншого.

Керуючись ст.ст.34, 615 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000147 від 18 травня 2022 року, відносно ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.332, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, направити до Дніпровського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1