справа № 619/946/23
провадження № 1-кс/619/105/23
УХВАЛА

іменем України

14 лютого 2023 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 03.02.2023

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження провадженні №0000002 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (UA-2022-12-22-014266-a 1dae71ef7df14b8694 8b6801e9c5ed26) розміщено оголошення про закупівлю товарів «код ДК 021:2015 - 44220000-8 Столярні вироби (Блоки віконні із ПВХ, склопакети)», очікувана вартість склала 1 999 814,18 грн., термін виконання робіт 31.12.2022. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з цінової пропозицією 1 999 814,18 грн.

Крім того встановлено, 25.11.2022 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (UA-2022-11-25-004916-a 2c12bfdb86e142a6bb814 cffbbd3a750) розміщено оголошення про закупівлю товарів «код ДК 021:2015 - 44220000-8 Столярні вироби (Блоки віконні із ПВХ, склопакети)», очікувана вартість склала 247 947,13 грн., термін виконання робіт 31.12.2022. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з цінової пропозицією 247 947,13 грн.

Вивченням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівлю робіт з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та укладено договір в інтересах третіх осіб та всупереч службі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбачено ч. 4 ст. 191 КК України, а самепривласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

В зв`язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині фактичного та документального використання грошових коштів посадовими особами органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », законність їх використання, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судово-економічної та почеркознавчої експертизи документів.

Для проведення зазначених експертиз необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у власності (володінні) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-44220000-8 Столярні вироби (металопластикові вікна, склопакети) (додаток №1 до договору №101 від 25.11.2022);

- видаткові накладні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №101 від 25.11.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- акти виконаних робіт щодо виконання договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №125 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-44220000-8 Столярні вироби (блоки віконні із ПВХ, склопакети) (додаток №1 до договору №125 від 22.12.2022);

- видаткові накладні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №125 від 22.12.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на приватний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- акти виконаних робіт щодо виконання договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів;

- документації з субпідрядними організаціями чи підприємствами (в разі їх залучення) під час виконання робіт за договорами №101 від 25.11.2022 та №125 від 22.12.2022, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт по виготовленню (виробництву) товарів; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виробництва та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями чи підприємствами.

На даний час в керівний склад ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » є незмінним, який можливо причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення і можуть бути в змові та/або впливати на інших осіб ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що створює загрозу спотворення відомостей, які містяться у зазначених вище документів, або їх знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав суду клопотання відповідно до якого підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити..

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінніТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-44220000-8 Столярні вироби (металопластикові вікна, склопакети) (додаток №1 до договору №101 від 25.11.2022);

- видаткові накладні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №101 від 25.11.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- акти виконаних робіт щодо виконання договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №125 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-44220000-8 Столярні вироби (блоки віконні із ПВХ, склопакети) (додаток №1 до договору №125 від 22.12.2022);

- видаткові накладні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №125 від 22.12.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на приватний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- акти виконаних робіт щодо виконання договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів;

- документації з субпідрядними організаціями чи підприємствами (в разі їх залучення) під час виконання робіт за договорами №101 від 25.11.2022 та №125 від 22.12.2022, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт по виготовленню (виробництву) товарів; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виробництва та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями чи підприємствами.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 03.02.2023 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.02.2023, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 з можливістю вилучення, до оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у власності (володінні) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-44220000-8 Столярні вироби (металопластикові вікна, склопакети) (додаток №1 до договору №101 від 25.11.2022);

- видаткові накладні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №101 від 25.11.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- акти виконаних робіт щодо виконання договору №101 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №125 про закупівлю товарів від 25.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-44220000-8 Столярні вироби (блоки віконні із ПВХ, склопакети) (додаток №1 до договору №125 від 22.12.2022);

- видаткові накладні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №125 від 22.12.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на приватний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- акти виконаних робіт щодо виконання договору №125 про закупівлю товарів від 22.12.2022;

- документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів;

- документації з субпідрядними організаціями чи підприємствами (в разі їх залучення) під час виконання робіт за договорами №101 від 25.11.2022 та №125 від 22.12.2022, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт по виготовленню (виробництву) товарів; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виробництва та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями чи підприємствами.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2023

Роз`яснити представнику ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1