Справа № 206/426/23
Провадження № 1-кс/206/42/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2023 Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000533 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває матеріали кримінального провадження під №0000533 від 18.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.11.2022 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товарів через соціальну мережу «Instagram», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила майнову шкоду. В ході проведення досудового розслідування встановлено незаконну діяльність особи, причетної до створення сторінок в соціальній мережі «Instagram» під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких останньою розміщуються оголошення щодо продажу товарів побутового призначення, після чого засобами сервісу обміну миттєвими повідомленнями «Instagram Direct» надає банківські реквізити для здійснення передплати покупцями за придбаний товар, який у свою чергу не передає останнім, та таким чином шляхом обману заволодіває грошовими коштами громадян. Отримання грошових коштів від шахрайських дій, здійснюється за допомогою банкоматів, розташованих на території Самарського району м. Дніпра. У порядку ст. 36 КПК України прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, працівникам Управління протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на відпрацювання кола потерпілих осіб. Допитана в якості потерпілою ОСОБА_4 показала, що 18.10.2022 року вона купувала товар у соціальній мережі «Instagram». Писала продавцю, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який шляхом обману заволодів належними їй, грошовими коштами в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень. Приховуючи злочинний характер своїх дій, продавець запевняв її, що він надішле узгоджений товар через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після оплати коштів на картку НОМЕР_1 . У повідомлені продавець зазначив, що це карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 . Того ж дня, вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала 2200 (дві тисячі двісті) гривень, проте товар - штучну ялинку, їй не надіслали. На наступні її повідомлення від 19, 20 та 21 жовтня 2022 року продавець їй не відповідав, товар не надіслав. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 07.11.2022 за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» з метою пошуку штучної ялинки, вона переглядала оголошення з продажу ялинок у соціальній мережі «Instagram», та натрапила на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де публікувались дописи із продажу ялинок. Після чого, вподобавши одну ялинму вартістю 2700 гривень. 08.11.2022 вона за допомогою сервісу «Instagram Direct» написала повідомлення зі свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продавцеві. У відповідь продавець відписав, що ялинка є в наявності. Після чого вона перерахувала на повідомлений продавцем картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , завдаток 400 гривень передоплати. Після того, як повідомила про здійснений переказ в 400 гривень на вищевказану картку та вказала свої анкетні дані отримувача посилки, продавець подякував за замовлення. 10.11.2022 вона спробувала написати продавцеві в цілях дізнатись, що із її ялинкою, проте у відповідь він нічого не відписав і почав ігнорувати її повідомлення. Написавши ще раз, вона побачила, що останній заблокував її у соціальній мережі. В ході відпрацювання кола потерпілих встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 09.11.2022 року в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж штучних ялинок та вирішила придбати ялинку. Для цього на повідомлену продавцем карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти в розмірі 1 960,00 грн. в якості попередньої оплати за товар, який на теперішній час так і не отримала. Також, отримано інформацію від потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 15.10.2022 в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж взуття, та вирішила придбати обраний товар. Для цього на повідомлену продавцем карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти в розмірі 1 688, 40 грн. в якості попередньої оплати за товар, який на сьогоднішній день так і не отримала. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 також показала, що 11.10.2022 в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж штучних ялинок, та вирішила придбати обраний товар. Для цього на повідомлену продавцем карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в розмірі 400,00 грн. в якості попередньої оплати за товар, який на сьогоднішній день так і не отримала. Також в ході досудового розслідування встановлено, що для вказаних шахрайських дій невідома особа використовує аккаунти в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою встановлення події кримінального правопорушення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які здійснювали реєстрацію облікових записів та діяли за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину для розповсюдження повідомлень у соціальних Інтернет-мережах у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , штат Каліфорнія, США ( АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме до аккаунтів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дані, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних; дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi; дані про опубліковані повідомлення, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені; інформацію про дії користувача поза «Instagram» за допомогою використовуваних ним інструментів «Instagram», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через «Instagram», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси; нформацію про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними; інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах « ІНФОРМАЦІЯ_13 , Inc.», щодо наступних облікових записів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, попереджалися про дату час та місце судового засідання, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Клопотання про відкладення розгляду справи на адресу суду не направляли.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно із ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною третьою ст. 132 КПК України, встановлено, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із вказаним клопотанням, а надані до нього матеріали не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , штат Каліфорнія, США ( АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-165, 309, 562 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000533 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1