Справа № 163/139/23
Провадження № 1-кс/163/213/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000013 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту збуту невідомою особою вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, що встановлено 17 січня 2023 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі.

17 січня 2023 року після здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у невідомої особи короткоствольної нарізної зброї через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області було скеровано: спецпакет SUD № 3042754 із вмістом пістолета марки «Blow Tr-92» калібру 9 мм з ознаками попередньо внесених конструктивних змін та пластмасовим сейфом; спецпакет SUD № 3042866 з вмістом поліетиленового пакета (упакування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; спецпакет № 7001578 з вмістом двох квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рапорта оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області в ході проведення оперативної закупки грошові кошти за посилку з нестандартною вогнепальною зброєю були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання повної інформації щодо руху коштів по указаній банківській картці, оскільки наявні підстави вважати, що невідома особа займається збутом вогнепальної зброї на постійній основі.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці, тому в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.263 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000013, що підтверджено відповідним витягом.

З рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП від 23 січня 2023 року вбачається, що за придбаний в порядку оперативної закупки пістолета марки «Blow Tr-92» калібру 9 мм було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 13 лютого 2023 року вбачається, що під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 у нього виявлено і вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000013 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме відомостей за період з 01 січня 2023 року по 02 березня 2023 року про:

- контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_1 ;

- зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказавши за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- номери мобільного зв`язку, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 ;

- вхід в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку за карточкою абонента по карті № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду карти № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1