Справа № 752/9451/22
Провадження №: 1-кс/752/184/23
У Х В А Л А

31.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БЗТ-Україна», звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а саме на: на належні товариству грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АБ «Південний» (МФО 328209), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346).

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що арешт на грошові кошти було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки ТОВ «БЗТ-Україна» не має жодного статусу у вказаному кримінальному провадженні, здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України, не мало та не має наміру направляти грошові кошти ні до російської федерації, ні до республіки білорусь. Водночас, через наявність арештів на рахунках Товариство не має можливості в повній мірі здійснювати та реалізовувати своє право відносно арештованого майна у відповідності до Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, у нього утворився борг із оплати заробітної плати, податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування у розмірі 1 241 238,65 грн. Із урахуванням наведеного, заявник просить скасувати арешт на вказані у клопотанні банківські рахунки ТОВ «БЗТ-Україна» в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

У судове засідання представник заявника не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання підтримав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому, з урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000184, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 року в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на банківські рахунки та грошові кошти, в тому числі кошти та цінності, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» () та заходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у:

АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500):

- НОМЕР_1 - українська гривня;

- НОМЕР_2 - українська гривня;

- НОМЕР_3 - українська гривня;

- НОМЕР_4 - українська гривня;

- НОМЕР_5 - українська гривня;

- НОМЕР_6 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня;

- НОМЕР_7 - українська гривня;

- НОМЕР_8 - українська гривня;

- НОМЕР_9 - українська гривня.

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_10 - українська гривня;

- НОМЕР_11 - українська гривня;

- НОМЕР_12 - українська гривня, долар США, євро;

- НОМЕР_13 - українська гривня.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_14 - українська гривня;

- НОМЕР_15 - українська гривня, долар США, євро.

4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

- НОМЕР_16 - долар США, євро, українська гривня, російський рубль.

5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_17 - українська гривня, долар США, євро.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, арешт на майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження.

Як вбачається із наявних матеріалів, на даний час органом досудового розслідування встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, перевіряються банківські рахунки ТОВ «БЗТ-Україна», на які було накладено арешт, з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх використання, оскільки під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було виявлено фактичну наявність грошових коштів на вказаних рахунках.

Водночас, також встановлено, що господарська діяльність товариства за своїм змістом вимагає щоденного здійснення великої кількості розрахункових та інших банківських безготівкових операцій, у тому числі пов`язаних зі справлянням законодавчо встановлених податків, зборів та здійсненням інших обов`язкових платежів, а також здійснення розрахунків з контрагентами. Загалом, належна господарська діяльність товариства має наслідком «генерування» великих сум грошових коштів, які врешті-решт підлягають регулярному перерахуванню до державного бюджету України. При цьому невиконання усіх вищевказаних обов`язків створює для товариства реальну загрозу притягнення до відповідальності, у тому числі за порушення вимог податкового законодавства. Зокрема, за ТОВ «БЗТ-Україна» вже рахується податковий борг, а саме: з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - у сумі 3 892 804,00 грн.; з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів - у сумі 702 995,00 грн. Через наявність арештів на рахунках товариство не має можливості в повній мірі здійснювати та реалізовувати своє право відносно арештованого майна у відповідності до Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», у нього утворився борг із оплати заробітної плати, податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування у розмірі 1 241 238,65 грн.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, вважає за необхідне скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 року на гроші, які належать ТОВ «БЗТ-Україна», у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АБ «Південний» (МФО 328209), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346), в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України, оскільки підстави для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у цій частині відсутні.

Водночас, у решті арешт майна, накладений на підставі вищевказаної ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне залишити в силі, із урахуванням того, що арешт на майно ТОВ «БЗТ-Україна» був накладений з метою збереження такого майна та за для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170,174КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, на грошові кошти у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» () та заходяться на банківських рахунках:

АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500):

- НОМЕР_1 - українська гривня;

- НОМЕР_2 - українська гривня;

- НОМЕР_3 - українська гривня;

- НОМЕР_4 - українська гривня;

- НОМЕР_5 - українська гривня;

- НОМЕР_6 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня;

- НОМЕР_7 - українська гривня;

- НОМЕР_8 - українська гривня;

- НОМЕР_9 - українська гривня.

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_10 - українська гривня;

- НОМЕР_11 - українська гривня;

- НОМЕР_12 - українська гривня, долар США, євро;

- НОМЕР_13 - українська гривня.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_14 - українська гривня;

- НОМЕР_15 - українська гривня, долар США, євро.

4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

- НОМЕР_16 - долар США, євро, українська гривня, російський рубль.

5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_17 - українська гривня, долар США, євро, скасувати в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

У решті арешт майна, накладений на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, залишити в силі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: