Провадження №: 1-кс/755/2401/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003676, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003676, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет, та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси, за допомогою яких невстановлені особи здійснюють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайських дій відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.

Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 .

Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товарів на вище вказаних веб-ресурсах здійснюється за наступними банківськими реквізитами:

?р/р НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП ОСОБА_8 ;

?Картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_9 ;

?р/р НОМЕР_5 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ФОП ОСОБА_9 ;

?Картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

?Картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ОСОБА_11 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначеними особами, що можуть бути причетні до вчинення розслідуваного злочину.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003676, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

- відомостей щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого ФОП ОСОБА_8 , та інших рахунків, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , з моменту їх відкриття до 25.11.2022 р.;

- копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів у паперовому та/або електронному вигляді по вищевказаним рахункам, з зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назви підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за вказаний період часу;
- копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо за вказаний період часу;
- копій документів, що містять анкетні дані власників рахунків, відкритих на громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ;
- незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом, як фінансовий, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер, до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер, в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- рахунків, документів, що містять анкетні дані, номери телефонів осіб, яким перераховували кошти з використанням фінансового номеру рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовим, а також до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів у паперовому та/або електронному вигляді по вищевказаних рахунках, з зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- відомостей, що містять анкетні дані, номери телефону осіб, які перераховували кошти клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , що використовували номер телефону НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 (р/р НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (банківська картка НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р/р НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (банківська картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (банківська картка НОМЕР_7 ), а також копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів у паперовому та/або електронному вигляді по вищевказаним рахункам, з зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1