Провадження по справі № 1-кс/522/7445/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 14.05.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі, а саме: надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківській картці рахунка Моно банку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), період часу з 13.05.2022 року 16:00 годин по 13.05.2022 року 17:30 годин.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено: що 13.05.2022 період часу з 16 год. 40 хв. по 17 год. 10 хв. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 71 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користувалася карткою Моно банку № НОМЕР_1 , дана картка є емітентом АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Проведеними заходами було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, при отримані кошти отримували шляхом переведення грошових коштів з невідомих банківських карт на особисті банківські платіжні картки або рахунки відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці Моно банку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 13.05.2022 року 16:00 годин по 13.05.2022 року 17:30 годин.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У той же час інформація, яка міститься у вказаних документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події, тобто наявності або відсутності ознак злочину.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000241 від 14.05.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання прокурора, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківській картці рахунка Моно банку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), період часу з 13.05.2022 року 16:00 годин по 13.05.2022 року 17:30 годин.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

28.12.2022