Справа № 947/5702/23
Провадження № 1-кс/947/2223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000113 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, 21.01.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка 19.01.2023, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 19.01.2023 переглядаючи оголошення на сайті «ОLX», помітив оголошення про продаж «PowerBank» (нових та бувших у вжитку), у даному оголошені вказано абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем за вказаним абонентським номером, який підтвердив, що дійсно продає «PowerBank», однак вказаний товар він відправить лише за попередньою передоплатою у розмірі 500 гривень, які необхідно перерахувати на абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився. 19.01.2023 о 17:28:25 год. потерпілий за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування №9718081, що за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 120, який належить ПАТ «АЙБОКС БАНК», переказав грошові кошти у сумі 500 гривень (з яких 50,00 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ВФ Україна), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження ксерокопія квитанції №02А4-JG88-OZMM-HUMJ, код операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпілий не отримав.

28.01.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру щодо невстановленої особи, яка 27.01.2023, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електроново-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 27.01.2023 переглядаючи оголошення на сайті «ОLX», помітила оголошення про продаж «PowerBank» (нових та бувших у вжитку), у даному оголошені вказано абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем за вказаним абонентським номером, останній запропонував потерпілій « ОСОБА_7 » ємкістю 10 000 мАч (бувший у вжитку), вартість якого складала 500 гривень, на що ОСОБА_6 погодилася та домовилася з продавцем про те, що вказану суму потерпіла повинна перерахувати на абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , після чого продавець відправить товар поштою. 27.01.2023 о 16:14:51 потерпіла за допомогою терміналу №1140601, що за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 56, який належить ВСП «Фінансовий світ», ТОВ ФК «Контрактовий дім» (Код ЄДЕРПОУ 35442539), переказала грошові кошти у сумі 545 гривень (з яких 40,88 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ВФ Україна, Код ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження ксерокопія квитанції №19384-18, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

02.02.2023 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час допиту в якості потеплілого повідомив, що 31.01.2023 на сайті «ОLX» помітив оголошення про продаж «PowerBank», у вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером, слухавку узяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_9 та підтвердив, що здійснює продаж « ОСОБА_7 », однак, зазначив, що відправку здійснює лише за передоплатою у сумі 500 гривень, яку необхідно переказати на абонентський номер: НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився. Так, ОСОБА_8 31.01.2023 о 16:34:16, за допомогою терміналу №1046531, що за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, який належить ВСП «Фінансовий світ», ТОВ ФК «Контрактовий дім» (Код ЄДЕРПОУ 35442539), переказав грошові кошти у сумі 500 гривень (з яких 30 гривень комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ВФ Україна, Код ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження квитанція №19388-19, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпілий не отримав.

07.02.2023 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка під час допиту в якості потеплілої повідомив, що 05.02.2023 на сайті «ОLX» помітив оголошення про продаж «PowerBank», у вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_1 . 06.02.2023 потерпіла зателефонувала за вказаним абонентським номером, слухавку узяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_9 та підтвердив, що здійснює розпродаж зі складу « ОСОБА_7 », однак відправку здійснює лише за передоплатою у сумі 500 гривень, яку необхідно переказати на абонентський номер: НОМЕР_1 на що потерпіла погодилася. Так, ОСОБА_10 06.02.2023 о 14:51:38, за допомогою терміналу №1046380, що за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, який належить ВСП «Фінансовий світ», ТОВ ФК «Контрактовий дім» (Код ЄДЕРПОУ 35442539), переказала грошові кошти у сумі 550 гривень (з яких 41,25 гривень становить комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ВФ Україна, Код ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження квитанція №19394-16, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

За аналогічних обставин на вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_1 , про який дізналися з вищезазначеного оголошення, переказали грошові кошти у сумі 500 гривень й інші шість потерпілих у вказаному кримінальному правопорушенні.

20.02.2023 у період часу з 12:07 год. по 12:31 год. слідчим СВ ОРУП№1 ГУНП в Одеській на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.02.2023 в камерному приміщенні №301 корпусного відділення №3 ДУ «Одеський слідчий ізолятор» (), що за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 11, де утримується ув`язнений ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено обшук, під час якого ув`язнений ОСОБА_11 , добровільно видав мобільний телефон SamsungGalaxyS5 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ,SN: НОМЕР_3 ) із встановленою сім-картою з абонентським номером телефону: НОМЕР_1 , які було вилучено та поміщено до експертного сейф-пакету PSP1091213, а також в ході обшуку було виявлено та вилучено п`ять аркушів паперу із записами абонентських номерів,що мають значення для кримінального провадження, які вилучено та поміщено до експертного сейф-пакету №PSP1091212.

20.02.2023, відповідно до ст.ст.98, 100 КПК України вилучені в ході зазначених слідчих дій речі визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовим доказом та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності та в якій зазначили, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 20.02.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000113 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку камерного приміщення №301 корпусного відділення №3 ДУ «Одеський слідчий ізолятор» (), що за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 11, майно, а саме: мобільний телефон Samsung GalaxyS5 (ІМЕІ: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ) із встановленою сім-картою з абонентським номером телефону: НОМЕР_1 та п`ять аркушів паперу із записами абонентських номерів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1