Дата документу 17.03.2023Справа № 554/1408/23
Провадження № 1-кс/554/3505/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03 лютого 2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Полтавське РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по строк дії ухвали, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД Полтавське РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000067 від 03.02.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що невідома особа надала підроблені документи для відкриття рахунку в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будучи допитаною, в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що 04.02.2022 остання звернулась у відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з відкриттям соціальної карти. У відділенні банку ОСОБА_8 стало відомо, що вона вже являюсь клієнтом цього банку та має відкритий поточний рахунок НОМЕР_3 , та має відкриту зарплатну карту. Співробітник банку повідомила, що цей рахунок та карту було відкрито 28.08.2019 у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , як зарплатний проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неповний номер картки НОМЕР_4 . Оскільки свідок ніколи не являлася співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ніколи не була клієнтом вищевказаного банку, включно до 04.02.2022 року, та не надавала свої особисті персональні данні, вона звернулась до відділення банку з запитом, щодо відкритих та закритих рахунків на її ім`я, а також виданих на її ім`я карток за період з 01.01.2017 по дату надання відповідь. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по 17.03.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), а саме : відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по 17.03.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03 лютого 2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати з 17 березня 2023 року до 17 травня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по 17.03.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 березня 2023 року до 17 травня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), а саме : відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по 17.03.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 17 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1