Справа № 127/7146/23
Провадження № 1-кс/127/2890/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001137, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який в період часу з 24.12.2020 по 18.03.2021 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення меблів, незаконного заволодів грошовими коштами, що завдало значної шкоди заявнику.

Згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 24 грудня 2020 року по 18 березня 2021 року, під приводом виготовлення меблів громадянин ОСОБА_6 отримав від заявника грошові кошти в загальній сумі 497200 гривень, про що наявні відповідні договори. Однак на даний час ОСОБА_6 замовлені меблі не виготовив, вказані коштів не повернув та від спілкування уникає.

Опитати з даного приводу ОСОБА_6 не представляється за можливе, оскільки не встановлено його місце знаходження.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про матеріальний стан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та фактичну його платоспроможність, а також отримані доходи та сплачені податки, місце роботи, відкриті банківські рахунки на його ім`я, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, тощо, тобто у досліджені інформації, що знаходиться у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, та те що вказана інформація, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, та те що вона в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, а іншими способами встановити дані відомості не можливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.03.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001137, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який в період часу з 24.12.2020 по 18.03.2021 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення меблів, незаконного заволодів грошовими коштами, що завдало значної шкоди заявнику.

Згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 24 грудня 2020 року по 18 березня 2021 року, під приводом виготовлення меблів громадянин ОСОБА_6 отримав від заявника грошові кошти в загальній сумі 497200 гривень, про що наявні відповідні договори. Однак на даний час ОСОБА_6 замовлені меблі не виготовив, вказані коштів не повернув та від спілкування уникає.

Опитати з даного приводу ОСОБА_6 не представляється за можливе, оскільки не встановлено його місце знаходження.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001137 від 14.08.2021, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 12.08.2021,протоколом допиту потерпілого від 04.10.2021, протоколом допиту свідка від 18.08.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про матеріальний стан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та фактичну його платоспроможність, а також отримані доходи та сплачені податки, місце роботи, відкриті банківські рахунки на його ім`я, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, тощо, тобто у досліджені інформації, що знаходиться у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001137 від 14.08.2021 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи та надходження, сплачені податки, матеріальні активи, місце роботи, відкриті банківські рахунки, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, купівлю-продаж транспортних засобів, купівлю-продаж нерухомості за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя