Справа № 761/3711/23
Провадження № 1-кс/761/2675/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 30 червня 2022 року, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області а саме на: мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт. мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.;мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.;годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.;ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт. ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.; бпланшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування; мобільний телефон, марки «Apple», моделі «6», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2022 о 18 год. 30 хв. зі сторони Угорщини до зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці в сторону в`їзду в Україну прибув транспортний засіб «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 (номер шасі НОМЕР_6 ) під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обрав транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої статті 374 Митного кодексу України. Після проходження прикордонного контролю та митних формальностей транспортний засіб безперешкодно виїхав із зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці на територію України.

Близько 18 год. 45 хв. на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області працівниками поліції Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області зупинено та проведено огляд транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_7 .

В ході огляду виявлено техніку марки «Apple» (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники) у заводському упакуванні, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та документи з митного оформлення експорту вказаних товарів з Угорщини.

Постановою заступника начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 01.07.2022 вилучені товари марки «Apple», документи, тощо визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на вказаний огляд транспортного засобу.

Вилучені речі та документи, а також автомобіль постановою начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 01.07.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 на вказані речі та документи накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2022 у справі № 761/21588/22, провадження № 1-кс/761/11903/2022 ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 про накладення арешту на майно скасовано.

Ухвалою колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 06.12.2022,ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.11.2022, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накласти арешт на майно, яке вилучено 30.12.2022, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області

27.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.01.2023 у справі № 761/1374/23, провадження № 1-кс/761/1392/23 ухвалу Київського апеляційного суду від 06.12.2022 про накладення арешту на майно скасовано частково. 08.08.2022 старшим детективом другого відділу детективів захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 призначено товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні No 0000240, проведення якої доручено експертами Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз iм. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» з метою визначення ринкової вартості вказаних товарів при перетині митного кордону України станом на 30.06.2022.

28.10.2022 старшим детективом другого відділу детективів захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 призначено судову економічну експертизу у вищезазначеному кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертами Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз iм. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2022 у справі № 761/21588/22, провадження № 1-кс/761/11903/2022 ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 про накладення арешту на майно скасовано.

Ухвалою колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 06.12.2022,ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.11.2022, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накласти арешт на майно, яке вилучено 30.12.2022, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області

27.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.01.2023 у справі № 761/1374/23, провадження № 1-кс/761/1392/23, скасовано частково арешт накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 06.12.2022 Скасовано арешт на мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.; годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.; навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.; ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт.; ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.; планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування; мобільний телефон, марки «Apple», моделі «6», який опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.

Висновком судової економічної експертизи від 30.11.2022, складеного судовими експертами Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», згідно якої митна вартість аналогічного товару зазначеної в наданих на дослідження таблицях, станом на 30.06.2022 складає 14 027 668,58 грн, з яких 106 024, 34 грн. ввізне мито (навушники), 13 921 662,24 грн податок на додану вартість.

Прокурор вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту вилучене майно, з метою подальшого їх збереження та не допущення їх знищення, так як вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, та їх визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України. Крім того, незастосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

Присутні у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення визнання вилученого майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

-Накласти арешт на майно, а саме: мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт.

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.;

-годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.;

-навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.;

-ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт.;

-ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.;

-планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ;

-контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування;

-мобільний телефон, марки «Apple», моделі «6», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1