КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9/23
Провадження № 1-кс/552/94/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 16.02.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Яготин Київської області, українки, гр. України, освіта вища, не судимої, помічника віруючого ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 07.10.2022 року по 01.11.2022 року невстановлені особи за попередньою змовою під приводом пригону з закордону та збуту їй легкового автомобіля марки Шкода Єтті шахрайським шляхом заволоділи належними їй коштами на суму 115605 гривень які вона самостійно перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 перерахувала через касу на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЄО № 19171 від 19.12.2022 року.

Крім цього, матеріали кримінального провадження містять виписку про рух коштів на рахунок № НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував 115605 гривень авансу для доставки автомобіля. Даний рахунок належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомостей, вказаних у чеках, не достатньо для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, вона не містить інформації про час здійснення операцій зі зняття грошових коштів, адресу розташування банкоматів та ПОС-терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів, адресу та назву магазинів, де розрахунок за покупку здійснювався через термінал.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні таких як дата, час, місце вчинення злочину та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_5 . За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по вказаному рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння грошима потерпілого. Забезпечення можливості використання як доказів зазначених вище відомостей, які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливе лише за допомогою отримання доступу до інформації, викладеної у відповідному документі (виписці по рахунку), так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за весь період їх існування, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1