провадження №1-кс/947/631/23
У Х В А Л А

26 січня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України.

Вказувала, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів наступних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (реєстраційний номер платника Єдиного внеску НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме до: копій обліково-реєстраційних карток (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства, фізичних осіб-підприємців), в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією; інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід на зазначених підприємствах на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами (фізичними особами-підприємцями) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару зазначеними підприємствами (фізичними особами-підприємцями) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств (фізичних осіб-підприємців) у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств (фізичних осіб-підприємців) та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; всієї наявної інформацію за системою ІТС «ПОДАТКОВИЙ БЛОК» зазначених підприємств (фізичних осіб-підприємців); інформації щодо наявності податкового боргу за підприємствами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які відображають наведений перелік інформації.

На думку слідчого, зазначені документи, як сам по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України крадіжка; шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя вважає, що з боку слідчого не обґрунтовано та підтверджено належними і допустимими доказами, які саме важливі обставини у кримінальному провадженні він планує встановити на підставі такого загального та неконкретного переліку документів, про тимчасовий доступ до яких просить.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. В задоволенні клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України відмовити.

2. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1