Справа № 286/34/23
У Х В А Л А

10.01.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, яка (інформація) знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з нею та вилучити її у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію:

1) Рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 28.06.2022 по час надання інформації.

2) Всі зміни, які відбувались по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 00 хв. 05.07.2022.

3) Місце і час відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначену картку;

4) Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 28.06.2022 по час надання інформації.

5) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 00 год. 00 хв. 06.07.2022.

Мотивуючи тим, у провадженні СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня 2022 року по 5 липня 2022 року, на території Народицької ТГ, ОСОБА_6 , під час дії по всій території України військового стану, шляхом незаконного втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, таємно викрав з банківської картки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , належні йому грошові кошти у сумі близько 10 000 грн., чим заподіяв йому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , при використанні свого мобільного пристрою здійснив незаконний вхід до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені потерпілого ОСОБА_5 , отримавши при цьому доступ до його банківського рахунку та в послідуючому здійснив незаконне оформлення кредиту у розмірі 10 000 грн. на його ім`я, який в подальшому вирішив викрасти. Після цього, ОСОБА_6 в період часу з 28.06.2022 по 05.07.2022 здійснював незаконний переказ грошових коштів між банківськими картками потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), а також перерахував частину коштів на свою банківську картку № НОМЕР_5 , якими (грошовими коштами) в подальшому він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ураховуючи те, що незаконний переказ грошових коштів та їх подальше викрадення відбулось з використанням переводу на банківську картку ОСОБА_6 , на якого вказує і сам потерпілий, а тому для встановлення всіх обставин події необхідно отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках, інформацію про прив`язку фінансових номерів, фотозображень особи, яка здійснювала виведення коштів з банкомату, та інші відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказана інформація, яка містить банківську таємницю від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має вагоме значення для даного кримінального провадження, отримані відомості в подальшому допоможуть провести необхідні слідчі та розшукові дії та здійснити належне документування скоєного злочину, а зібрати інші відомості щодо причетності ОСОБА_6 до вказаних діянь на даному етапі не можливо.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

02.01.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період часу з червня 2022 року по 5 липня 2022 року, на території Народицької ТГ, ОСОБА_6 , під час дії по всій території України військового стану, шляхом незаконного втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, таємно викрав з банківської картки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , належні йому грошові кошти у сумі близько 10 000 грн., чим заподіяв йому матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, яка (інформація) знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з нею та вилучити її у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію:

1) Рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 28.06.2022 по час надання інформації.

2) Всі зміни, які відбувались по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 00 хв. 05.07.2022.

3) Місце і час відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначену картку.

4) Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 28.06.2022 по час надання інформації.

5) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 00 год. 00 хв. 06.07.2022.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №000001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 10 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1