УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій. (ЖЄО № 14917, 13239)

Відповідно до ст. 214 КПК України, 09.09.2022 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 27.07.2022 року в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», вона знайшла оголошення про продаж рідкісної рослини « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час переписки з особою на ім`я ОСОБА_5 , на самому сайті «ОЛХ» так як номер продавця був закритий, ОСОБА_5 написав, що спочатку потрібно скинути грошові кошти за дану рослину у розмірі 4535 грн. після чого він в той же день коли зарахуються грошові кошти на його рахунок, він відправить дану рослину на адресу, яку потерпіла вкаже у повідомлені. На умови ОСОБА_6 погодилась і продавець надіслав її номер картки, на який потрібно було кинути грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 29.07.2022 року потерпіла перерахувала грошові кошти з належної її кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку, яку вказав продавець, грошові кошти в розмірі 4535 грн. після чого продавець написав, що цього ж дня 29.07.2022 року в 16.00 год. відправить через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поштомат НОМЕР_2 , який розташований по АДРЕСА_1 . Однак дана посилка потерпілі так і не прийшла. ОСОБА_4 через декілька днів написала даному продавцеві про те, що її замовлення не прийшло. Однак даний продавець не відповідав і видалив з сайту «ОЛХ» всі свої оголошення, які містились у його профілі з приводу продажу різних рослин та речей. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали і звернулась із заявою до кібер поліції і надіслала на їх адресу електронне звернення. Після чого звернулась із письмовою заявою до відділу поліції.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000483 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 29.07.2022 по момент винесення ухвала слідчим суддею, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, інформацію щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (картках) за період часу з 00 годин 29.07.2022 по момент винесення суддею ухвали, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу(призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя