Справа №209/3041/22
Провадження №1-кс/209/101/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000631від 22 листопада 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 13:44 години 19 листопада 2022 року по 08:44 годину 21 листопада 2022 року, невстановлена особа, подзвонивши на номер НОМЕР_2 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальній сумі 104000 гривень, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .

22 листопада 2022 року відомості за даним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківські картки/рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 19 листопада 2022 року їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , в ході розмови останній представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом допомоги служби безпеки отримав дані від карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , після чого невідомою особою із вище вказаних карток було знято грошові кошти в загальній сумі 104000 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпілою ОСОБА_4 , були надані довідки- виписки по картковим рахункам, наданих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кам`янське, згідно яких, гроші з банківського рахунку було переведено, про те куди саме у виписці не зазначено. Під час здійснення тимчасового доступу до вище зазначених банківських карток, було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , та власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості щодо банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_8 і банківської справи користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000631від 22 листопада 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 і банківської справи користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_9 ), що розташований по АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні дані її власника та копію паспорта щодо банківської карти НОМЕР_8 ;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 19 листопада 2022 року по 06 лютого 2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 19 листопада 2022 року по 06 лютого 2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 лютого 2023 року до 06 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1