Справа №599/436/23
н.п.1-кс/599/98/2023
У Х В А Л А

про арешт майна

місто Зборів 24 лютого 2023 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна за кримінальним провадженням № 0000039 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В Зборівський районний суд Тернопільської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна за кримінальним провадженням № 0000039 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України звернувся прокурор Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури. Як зазначено у клопотанні, 17.02.2023 директор ФГ «Вікторія», ОСОБА_2 в ході спілкування із особою за мобільним номером НОМЕР_1 , домовлявся про поставку товару, з метою купівлі однієї тони селітри аміачної 34,4% б/б (ПАТ «АЗОТ»). Про те, за яких умов можна купити товар, продавець під іменем, « ОСОБА_3 » відписав, що поставку буде здійснено лише за умови 100% оплати на банківський рахунок, після проведення якої буде здійснено поставку товару, на що ОСОБА_2 погодився.

В подальшому ОСОБА_2 , у групі в мессенджері «Viber» отримав рахунок для сплати, а саме: від ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» підписаний ними договір поставки №ЮС-1918 від 17.02.2023, однієї тони «Селітри аміачної 34,4% б/б (ПАТ «АЗОТ»)», та рахунок на оплату. Після отримання вище вказаного договору ФГ «Вікторія», , що зареєстровано за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., село Нестерівці, через рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , здійснив оплату за вище вказаним договором поставки, перерахувавши, на рахунок, ТОВ «Юнікс Сістем», (ЄДРПОУ 19, що зареєстровані за адресою: 61002, м.Харків, вул.Алчевських буд.4), № НОМЕР_3 , ПАТ АБ «Укргазбанк» (, за адресою: вул. Богдана Хмельницького16-22, м. Київ, 320478) грошові кошти у сумі 195300 гривень. Однак постачальник умови договору не виконав та не виходить на зв`язок, чим заподіяв ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Прокурор Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк»;, та на всі грошові кошти, які є на вказаному рахунку, який є власністю ТОВ «Юнікс Сістем», ЄДРПОУ 19, що зареєстровані за адресою: 61002, м.Харків, вул.Алчевських буд.4, із забороною користування грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку. Прокурор посилається на те що вказані грошові кошти в сумі 518 100 грн., є доказом факту купівлі ФГ «Вікторія» селітри аміачної 34,4% б/б (ПАТ «АЗОТ») у ТОВ «Юнікс Сістем», а також являються предметом вчинення вказаного кримінального провадження, які набуті кримінально протиправним шляхом на даний час не встановленими особами.

Прокурор Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Частина 2 цієї статті передбачає, що арешт майна допускається зокрема з метою збереження речових доказів. Частина 3 цієї ж статті зазначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Судом встановлено, що 17.02.2023, ОСОБА_2 було укладено договір поставки із особою по імені Антон ( НОМЕР_1 ),згідно якого ОСОБА_2 , із розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнікс Сістем» НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 195300 грн., за купівлю селітри аміачної 34,4% б/б (ПАТ «АЗОТ»), однак постачальник умови договору не виконав та не виходить на зв`язок, чим заподіяв ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти є доказом факту купівлі ФГ «Вікторія» селітри аміачної 34,4% б/б (ПАТ «АЗОТ») у ТОВ «Юнікс Сістем», а також являються предметом вчинення вказаного кримінального провадження суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», та на всі грошові кошти, які є на вказаному рахунку, який є власністю ТОВ «Юнікс Сістем», (ЄДРПОУ 19, що зареєстровані за адресою: 61002, м.Харків, вул.Алчевських буд.4), із забороною користування грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду.

Слідчий Суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_5