Справа № 203/4866/22
Провадження № 1-кс/0203/1412/2023
УХВАЛА

17 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000199 від 21.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000199, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УМП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення організованих груп осіб, встановлено невстановлену групу громадян, які із використанням комп`ютерної техніки, мобільного зв`язку, в мережі «Інтернет» здійснюють організовану злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном або придбанням права на майно у великих розмірах шляхом обману чи зловживання довірою.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної шахрайської схеми причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується транспортним засобом марки Audi A4, д.н.з. НОМЕР_1 .

12.01.2023 року старшим ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та транспортного засобу марки Audi A4, білого кольору 2017 р.в., VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4

Під час обшуку виявлено та вилучено банківські картки 750 банківських карток тимчасово переміщених та осіб-переселенців з Луганської області, мобільний телефон, який належав ОСОБА_4 , та 9 довіреностей на ім`я ОСОБА_4 , завірених ОСОБА_5 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працює нотаріусом в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка показала, що за вказівкою ОСОБА_4 вона склала та завірила 9 довіреностей від імені невідомих осіб, мешканців Луганської області, які фактично не були присутні та не завіряли власним підписом вказані документи з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреності на: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , а саме:

- оригіналів банківських справ, яких містяться заяви на відкриття рахунків, договори, та інші документи, які укладаються між банком та власником картки, рахунків, депозитних договорів із зазначення дат початку та завершення строку дії, документів, які слугували підставою для видачі грошових коштів, довіреності, у електронному та паперовому вигляді;

- фото з територіальних відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів вказаних клієнтів банку, к разі зняття грошових коштів з карток фото з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з яких знімались грошові кошти з карток в період 2022 року.

- інформації на паперовому або електронному носії інформації стосовно руху грошових коштів із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та фізичною особою й інших документів, що містяться у справі).

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 14.03.2023 року, судову справу № 203/4866/22, провадження № 1-кс/0203/1412/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 15.03.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 17.03.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте до початку судового засідання засобами електронного зв`язку подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також у заяві зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідне з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що органами досудового розслідування ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 21.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000199 від 21.06.2022 року, копію протоколу огляду речей, копії довіреностей, копії заяв про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, копії карток, копії банківських чеків, копії паспортів.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , а саме:

- оригіналів банківських справ, в яких містяться заяви на відкриття рахунків, договори, та інші документи, які укладаються між банком та власником картки, рахунків, депозитних договорів із зазначення дат початку та завершення строку дії, документів, які слугували підставою для видачі грошових коштів, довіреності, у електронному та паперовому вигляді;

- фото з територіальних відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів вказаних клієнтів банку, у разі зняття грошових коштів з карток фото з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з яких знімались грошові кошти з карток в період 2022 року;

- інформації на паперовому або електронному носії інформації стосовно руху грошових коштів із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, з моменту відкриття рахунку по 17.03.2023 року, в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та фізичною особою й інших документів, що містяться у справі).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 17.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1