Справа № 473/3792/22
Номер провадження 1-кс/473/796/2022
УХВАЛА
Іменем України
"21" грудня 2022 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000921 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження№0000921 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 07.11.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись представником банку, отримала доступ до банківських даних заявниці, в результаті чого здійснила переказ на суму 10 00 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

07 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000921, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.11.2022 року приблизно о 15:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок, з мобільного номеру НОМЕР_1 та невстановлена особа відрекомендувалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, останній повідомив, що потрібно оновити персональні данні. Після чого на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та в ході розмови на мобільний телефон ОСОБА_4 , надійшло смс-повідомлення із зазначенням цифрового коду, котрий вона повідомила невстановленій особі. Далі невстановлена особа повідомила, що на її ім`я відкрита кредитна карта з кредитним лімітом на суму 10 000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку в подальшому ОСОБА_4 попрохала закрити. 07.11.2022 року ОСОБА_4 помітила, що кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закрита, а грошові кошти в сумі 10 000 грн. відсутні.

Рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 : номер карткового рахунку № НОМЕР_3 .

В ході перевірки встановлено, що 06.11.2022 року з карткового рахунку ОСОБА_4 , номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , невідома особа шляхом online - операції переказала грошові кошти в сумі 10 000 грн. на картковий рахунок фрагмент номеру № НОМЕР_4 (дата: 06.11.2022 року, дата операції: 06.11.2022 року).

Картковий рахунок з фрагментом номеру № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідча зазначила, що Інформація, щодо проведення online операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000921.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000921 від 07.11.2022, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ): - відомості про персональні дані власника карткового рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фрагмент карткового номеру: № НОМЕР_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 06.11.2022 року, із зазначенням поповнень рахунку та всіх транзакцій щодо розрахунку вказаною карткою (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, дата, час дії, рахунки відправників, рахунки отримувачів на які здійснювались безготівкові переведення, онлайн розрахунки тощо);

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку у випадку, якщо зараховані кошти в сумі 10 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 переводились на інший рахунок;

- дані про зняття грошових коштів, котрі перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 10 000 грн. (дата: 06.11.2022 року, дата операції: 06.11.2022року), з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача тощо);

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з карткового рахунку фрагмент номеру № НОМЕР_4 , котрі було переведено на вказаний рахунок (дата: 06.11.2022 року, дата операції: 06.11.2022 року), в сумі 10 000 грн.;

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за іншим картковим рахунком, у випадку якщо кошти в сумі 10 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 переводились на інший рахунок.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1