Справа № 592/2702/23
Провадження № 1-кс/592/1159/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів (паливно - мастильних матеріалів).

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 КК України стало повідомлення працівника поліції Сумського РУП на лінію «102» по факту того, що на блокпості «Хуторок», по вул. Харківська у м. Суми Сумської області, приблизно о 11 год. 40 хв.. зупинено вантажний автомобіль «VOLVO» з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно перевозив (транспортував) підакцизні товари, а саме паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ), з метою збуту без відповідних на це дозвільних документів.

Досягнення вказаної мети, а саме збереження речових доказів, може бути досягнуто через застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. При цьому, накладення арешту на майно не є припиненням права власності, а такий захід є тимчасовим, а отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

На думку слідства не накладення арешту на вказане майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування, а в збереженні арешту вилученого майна об`єктивно існує нагальна потреба.

Відповідно до інформації, що зазначена в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , ключів до нього, власником вказаного, а також самих свідоцтв, є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «СД - ТРАНС», яке знаходиться, згідно вихідних даних за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Межигірська, буд. 22.

Тому просить накласти арешт на предмети, речі та документи (майно), які були вилучені під час проведеного санкціонованого обшуку від 28.02.2023 у транспортному засобі марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 (Тягач) з напівпричепом н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, шляхом позбавлення власника права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафти від 22 лютого без року, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «АГРО ОЙЛ ЮА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) у форматі А5 (відрізано другу половину даного документу) на 1 арк.;

-Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 у вигляді пустографок на 18 арк.;

-Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА», відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 . Директор у вигляді пустографок на 4 арк.;

-Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_7 у вигляді пустографок на 7 арк.;

-Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної серії A № 364824 ТОВ «СД - ТРАНС» ідентифікаційний номер: 38391765, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 22, Тел. у вигляді пустографки на 4 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 19 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 838 від 16.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 13.12.2022 по виду: важкі дистиляти (газойль) Паливо дизельне DIESEL 10 - PPM - EN 590 (УКТЗЕЛ ) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 12.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: Паливо дизельне UISD 10 PPM (ДП - 3 - Євро 5- ВО) (код УКТЗЕЛ ) на 1 арк. у 2 примірниках;

-Лист формату А4 зі змістом від 15.11.2022 по виду нафтопродукту - «ANALYTICAL REPORT» на 1 арк.,

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 ;

-Ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

Клопотання надійшло до слідчого судді 02.03.2023. Цього ж дня слідчим суддею призначено до розгляду клопотання о 16-00 годині.

02.03.2023 від представника власника майна ТОВ «СД-ТРАНС» адвоката ОСОБА_8 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та надання часу для ознайомлення з матеріалами клопотання. Також надійшло клопотання про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції за допомогою додатку Eazycon.

02.03.2023 судове засідання за клопотанням представника власника майна ТОВ «СД-ТРАНС» адвоката ОСОБА_8 відкладено розгляд клопотання на 07.03.2023 та прийнято провести судове засідання в режимі відеоконференції. На електронну пошту представника власника майна направлено клопотання в електронному вигляді.

06.03.2023 від представника власника майна ТОВ «СД-ТРАНС» адвоката ОСОБА_8 надійшло заперечення на клопотання про арешт майна, в якому зазначили, що клопотання не обґрунтоване та задоволенню не підлягає.

07.03.2023 слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву і якій просив накласти арешт на вказані документи. Щодо накладення арешту на Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; Ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці не приймати до уваги.

07.03.2023 від представника власника майна ТОВ «СД-ТРАНС» адвоката ОСОБА_8 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. У судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Тому слідчий суддя не вбачає підстав відкладення розгляду справи, оскільки неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а також стислі строки розгляду даної категорії клопотань.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000192 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

19.01.2023 у період часу з 15 год. 20 хв. по 18 год. 51 хв., на підставі добровільного проведення огляду, що підтверджується заявою про дозвіл від водія вищезазначеного ТЗ - ОСОБА_5 , за участі двох понятих, учасника - водія ОСОБА_5 та спеціаліста - криміналіста ТКЗ СВ Сумського РУП ОСОБА_9 , було проведено огляд місця події під фотофіксацію та під відеозапис ходу проведення даної слідчої дії за вищевказаною адресою, відповідно до вимог ч.5 ст. 237 КПК України, та під час якого було відібрано експертні зразки ПММ за допомогою скляних банок об`ємом 850 мл. кожна (у 1 примірнику - для направлення на відповідну експертизу до експертної установи) та контрольні зразки ПММ (у 2 примірниках - 1 передано водію ОСОБА_5 , інший залишається у слідства), тобто вилучено наступне, зокрема, предмети, речі і документи, а саме: Експертний зразок ПММ 1.1., із секції № 1 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 1, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Контрольний зразок ПММ 1.2., із секції № 1 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 2, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Експертний зразок ПММ 2.1., із секції № 2 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 4, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Контрольний зразок ПММ 2.2., із секції № 2 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 5, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Експертний зразок ПММ 3.1., із секції № 3 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 7, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Контрольний зразок ПММ 3.2., із секції № 3 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 8, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Експертний зразок ПММ 4.1., із секції № 4 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 10, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Контрольний зразок ПММ 4.2., із секції № 4 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 11, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Експертний зразок ПММ 5.1., із секції № 7 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 13, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Контрольний зразок ПММ 5.2., із секції № 7 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 14, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Експертний зразок ПММ 6.1., із секції № 8 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 16, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Контрольний зразок ПММ 6.2., із секції № 8 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 17, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; оригінал Видаткової накладної № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику; оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «об`єм нафтопродукту (нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно; Копія договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику; Копія паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику, які поміщено до полімерного пакету № 19, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; Ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці,які поміщено до полімерного пакету № 20, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 (Тягач) з автоцистерною (причіп) марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), який опломбовано, опечатано та передано на зберігання працівникам поліції за адресою: м. Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 122, з метою збереження речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно (справа № 592/800/23; провадження № 1 - кс/592/433/23) від 25.01.2023, а саме в частині на: Експертний зразок ПММ 1.1., із секції № 1 від Тягача. Контрольний зразок ПММ 1.2., із секції № 1 від Тягача. Експертний зразок ПММ 2.1., із секції № 2 від Тягача. Контрольний зразок ПММ 2.2., із секції № 2 від Тягача. Експертний зразок ПММ 3.1., із секції № 3 від Тягача. Контрольний зразок ПММ 3.2., із секції № 3 від Тягача. Експертний зразок ПММ 4.1., із секції № 4 від Тягача. Контрольний зразок ПММ 4.2., із секції № 4 від Тягача. Експертний зразок ПММ 5.1., із секції № 7 від Тягача. Контрольний зразок ПММ 5.2., із секції № 7 від Тягача. Експертний зразок ПММ 6.1., із секції № 8 від Тягача. Контрольний зразок ПММ 6.2., із секції № 8 від Тягача. Оригінал Видаткової накладної № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику. Оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «об`єм нафтопродукту (нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно. Копія договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику. Копія паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику. Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 (Тягач), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користуватися. Напівпричіп н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження та користуватися. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 . Відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 та на ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

24.02.2023 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми постановлено ухвалу (справа № 592/2464/23; провадження № 1-кс/592/1084/23) якою надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 (Тягач) з напівпричепом н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: Сумська область, місто Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 122, яким володіє на праві приватної власності Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «СД - ТРАНС» (), яке юридично зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22, з метою відшукання та вилучення документів: договорів купівлі - продажу з усіма додатками, додаткових угод, актів приймання - передачі, паспортів якості, специфікацій, акцизних накладних, товарно - транспортних накладних, видаткових накладних, інші документи, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі ст. 167, 168, 223, 233, 234, 236 КПК України, під час обшуку у транспортному засобі марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 (Тягач), було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, а саме: 1). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафти від 22 лютого без року, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «АГРО ОЙЛ ЮА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) у форматі А5 (відрізано другу половину даного документу) на 1 арк. 2). Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 у вигляді пустографок на 18 арк. 3). Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА», відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 . Директор у вигляді пустографок на 4 арк. 4). Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_7 у вигляді пустографок на 7 арк. 5). Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної серії A № 364824 ТОВ «СД - ТРАНС» ідентифікаційний номер: 38391765, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 22, Тел. у вигляді пустографки на 4 арк. 6). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 19 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк. 7). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк. 8). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк. 9). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 838 від 16.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк. 10). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 13.12.2022 по виду: важкі дистиляти (газойль) Паливо дизельне DIESEL 10 - PPM - EN 590 (УКТЗЕЛ ) на 1 арк. 11). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 12.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк. 12). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк. 13). Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: Паливо дизельне UISD 10 PPM (ДП - 3 - Євро 5- ВО) (код УКТЗЕЛ ) на 1 арк. у 2 примірниках. 14). Лист формату А4 зі змістом від 15.11.2022 по виду нафтопродукту - «ANALYTICAL REPORT» на 1 арк., які було поміщено до полімерного пакету № 1, скріплено биркою та підписами понятих, учасників, спеціалістів та слідчого відповідно. 15). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , 16). Ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці, які було поміщено до полімерного пакету № 2, скріплено биркою та підписами понятих, учасників, спеціалістів та слідчого відповідно.

Постановою слідчого від 28.02.2023 року вилучені в ході санкціонованого обшуку від 28.02.2023 вищезазначені документи - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023, про що винесено вмотивовану постанову слідчим.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо детектив, прокурор, серед іншого, не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для їх застосування (п. 7 ч. 2 ст. 131, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку речі, а саме: -Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафти від 22 лютого без року, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «АГРО ОЙЛ ЮА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) у форматі А5 (відрізано другу половину даного документу) на 1 арк.; Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 у вигляді пустографок на 18 арк.; Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА», відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 . Директор у вигляді пустографок на 4 арк.; Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_7 у вигляді пустографок на 7 арк.; Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної серії A № 364824 ТОВ «СД - ТРАНС» ідентифікаційний номер: 38391765, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 22, Тел. у вигляді пустографки на 4 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 19 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 838 від 16.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 13.12.2022 по виду: важкі дистиляти (газойль) Паливо дизельне DIESEL 10 - PPM - EN 590 (УКТЗЕЛ ) на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 12.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.; Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: Паливо дизельне UISD 10 PPM (ДП - 3 - Євро 5- ВО) (код УКТЗЕЛ ) на 1 арк. у 2 примірниках; Лист формату А4 зі змістом від 15.11.2022 по виду нафтопродукту - «ANALYTICAL REPORT» на 1 арк., містять відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому мають значення для досудового розслідування. Отже, вони можуть бути використані в подальшому як доказ у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що орган досудового розслідування довів необхідність арешту вищевказаного майна, вилученого під час обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо іншого майна, зазначеного у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає відмовити, оскільки слідчим подано клопотання про не підтримання накладення арешту на Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; Ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

За наведених підстав слідчий суддя вважає за необхідне в іншій частині відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи (майно), які були вилучені під час проведеного санкціонованого обшуку від 28.02.2023 у транспортному засобі марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 (Тягач) з напівпричепом н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 , а саме:

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафти від 22 лютого без року, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «АГРО ОЙЛ ЮА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) у форматі А5 (відрізано другу половину даного документу) на 1 арк.;

-Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 у вигляді пустографок на 18 арк.;

-Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник), вантажоодержувач ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА», відпустив: МП (штамп) ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» ОСОБА_6 . Директор у вигляді пустографок на 4 арк.;

-Оригінали товарно - транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) № б/н та без дати, автопідприємство ТОВ «СД - ТРАНС», замовник (платник) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля), відпустив: МП (штамп) ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_7 у вигляді пустографок на 7 арк.;

-Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної серії A № 364824 ТОВ «СД - ТРАНС» ідентифікаційний номер: 38391765, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 22, Тел. у вигляді пустографки на 4 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 19 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) та Бензин А95 на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 17 від 23.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 838 від 16.11.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 13.12.2022 по виду: важкі дистиляти (газойль) Паливо дизельне DIESEL 10 - PPM - EN 590 (УКТЗЕЛ ) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 138 від 12.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: 3, ІІІ UN 1202 Паливо дизельне ДТ - К5, сорт С (небезпечно для довкілля) на 1 арк.;

-Оригінал товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 16.12.2022 по виду: Паливо дизельне UISD 10 PPM (ДП - 3 - Євро 5- ВО) (код УКТЗЕЛ ) на 1 арк. у 2 примірниках;

-Лист формату А4 зі змістом від 15.11.2022 по виду нафтопродукту - «ANALYTICAL REPORT» на 1 арк.,

- із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Сумського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та іншим учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1