Дата документу 12.01.2023Справа № 554/218/23
Провадження № 1-кс/554/663/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000003 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Полтави за попередньою змовою здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання допомоги від імені служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 в збереженні їх коштів, отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків з подальшим додаванням їх до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підконтрольних мобільних терміналах та подальшим обготівкуванням грошових коштів в банкоматах розташованих території м. Полтава, чим здійснили несанкціоновані операції з банківськими рахунками 34 клієнтів банківської установи на загальну суму збитків 527043,80 грн.

Так, аналізом звернень постраждалих клієнтів та підозрілих операцій виявлено групу зловмисників мешканців м. Полтава, які, за попередньою змовою, здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів та під приводом надання допомоги від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 в збереженні їх коштів на рахунках від шахрайства отримують конфіденційну інформацію щодо карток клієнтів з подальшими їх токенізацією в GooglePay в підконтрольних гаджетах та отримання викрадених коштів в банкоматній мережі.

Як встановлено з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 кількість потерпілих може збільшитись, оскільки шахраї не припиняють свою незаконну діяльність

В ході виконання доручення за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР під №0000003 від 02.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ встановлено, що за вищевказаними фактами шахрайських дій та несанкціонованому втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволодіння грошовими коштами відбувалося з 53 карткових рахунків з подальшим обготівкуванням грошових коштів, а саме:

з карткового рахунку № НОМЕР_1 03.11.2022 о 12:19:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн;

з карткового рахунку № НОМЕР_2 04.11.2022 о 12:58:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:59:38 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.11.2022 о 14:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_4 05.11.2022 о 13:20:18, здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:21:35 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_5 09.11.2022 о 12:38:59 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_6 09.11.2022 о 13:29:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_7 10.11.2022 о 15:26:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 700 грн., а також о 15:30:54 у сумі 3 300 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_8 10.11.2022 о 15:40:36 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_9 11.11.2022 о 18:40:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:42:04 у сумі 6 300 грн. та о 18:43:42 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_10 16.11.2022 о 11:07:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 000 грн., а також о 11:08:03 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_11 16.11.2022 о 11:59:21 у сумі 5 000 грн., а також о 12:06:11 у сумі 3 000 грн., о 12:06:56 у сумі 3 000 грн., о 12:07:39 у сумі 3 000 грн., о 12:08:49 у сумі 3 000 грн., о 12:09:33 у сумі 3 000 грн., о 12:24:46 у сумі 5 000 грн., о 12:25:40 у сумі 5 000 грн., о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн., о 12:52:54 у сумі 6 000 грн., о 13:25:09 у сумі 6 023,40 грн., о 13:26:29 у сумі 6023,40 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн.

з карткового рахунку № НОМЕР_12 18.11.2022 о 12:43:24 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:45:52 у сумі 1 000 грн. і о 12:46:36 у сумі 1 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_13 18.11.2022 о 13:03:00 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 13:03:41 у сумі 500 грн., о 13:09:01 у сумі 7 200 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_14 18.11.2022 о 14:09:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:10:50 у сумі 3 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_15 29.11.2022 о 17:18:22 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:19:37 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_16 29.11.2022 о 17:20:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 17:21:59 у сумі 1 000 грн., о 17:24:57 у сумі 5 000 грн. та о 17:25:39 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_17 30.11.2022 о 16:03:32 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 16:04:18 у сумі 5 500 грн.;

з карткових рахунків № НОМЕР_18 і № НОМЕР_19 01.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 17:06:59 у сумі 6 000 грн., о 17:07:41 у сумі 6 000 грн., о 17:09:11 у сумі 3 500 грн. і о 17:46:27 у сумі 1 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_20 01.12.2022 о 17:17:47 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:18:42 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_21 02.12.2022 о 12:50:34 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:51:18 у сумі 3 500 грн., о 12:52:00 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_22 02.12.2022 о 13:32:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 13:33:17 у сумі 6 000 грн., о 13:34:01 у сумі 6 000 грн. і о 13:42:52 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_23 03.12.2022 о 10:44:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 10:45:33 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_24 05.12.2022 о 12:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 550 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_25 05.12.2022 о 13:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 200 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_26 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн., а також о 16:04:31 у сумі 2 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_27 06.12.2022 о 17:44:13 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:45:21 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_28 07.12.2022 о 17:12:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:13:09 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_29 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 12:22:38 у сумі 5 000 грн., о 12:23:17 у сумі 5 000 грн., о 12:23:59 у сумі 3 000 грн., о 12:24:39 у сумі 2 000 грн. і о 12:26:31 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_30 08.12.2022 о 15:53:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 15:54:25 у сумі 5 100 грн. і о 15:55:10 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_31 09.12.2022 о 16:37:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 300 грн., а також о 16:42:40 у сумі 5 000 грн., о 16:43:24 у сумі 5 000 грн. і о 16:46:38 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_32 10.12.2022 о 12:45:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:46:32 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_33 12.12.2022 о 15:36:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_34 12.12.2022 о 16:02:19 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:03:54 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_35 13.12.2022 о 10:25:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_36 13.12.2022 о 14:07:54 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_37 13.12.2022 о 16:31:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:32:00 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_38 14.12.2022 о 11:44:44 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_39 14.12.2022 о 16:43:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 800 грн., а також о 16:44:29 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_40 14.12.2022 о 18:40:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 900 грн., а також о 18:56:24 у сумі 4 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_41 15.12.2022 о 12:41:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:42:35 у сумі 4 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_42 15.12.2022 о 14:54:21 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:55:03 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_43 15.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:07:05 у сумі 6 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_44 19.12.2022 о 13:23:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 300 грн., а також о 13:28:50 у сумі 400 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_45 20.12.2022 о 11:53:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 11:54:51 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_46 20.12.2022 о 15:00:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_47 20.12.2022 о 16:48:26 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:49:42 у сумі 10 000 грн., о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_48 21.12.2022 о 13:23:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 999 грн., а також о 13:24:38 у сумі 4 999 грн., о 13:25:53 у сумі 4 999 грн. і о 13:26:51 у сумі 4 999 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_49 21.12.2022 о 13:26:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 600 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_50 21.12.2022 о 13:27:29 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн., а також о 13:28:57 у сумі 150 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_51 22.12.2022 о 14:40:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:41:13 у сумі 10 000 грн., о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 16:07:04 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:07:55 у сумі 10 000 грн., о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_53 23.12.2022 о 17:31:12 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:32:14 у сумі 10 000 грн., о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_54 23.12.2022 о 18:17:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 18:23:11 у сумі 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_55 26.12.2022 о 16:33:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 600 грн., а також о 16:35:41 у сумі 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_56 26.12.2022 о 18:16:30 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:17:14 у сумі 10 000 грн., о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_57 26.12.2022 о 18:45:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:46:36 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_58 27.12.2022 о 13:09:58 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:11:22 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_59 28.12.2022 о 12:58:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_60 29.12.2022 о 12:44:23 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 000 грн., а також о 12:45:09 у сумі 6 000 грн., о 12:46:05 у сумі 8 000 грн., о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн.

Додатково було встановлено, що зняття грошових коштів відбувалося в наступних банкоматах:

з карткового рахунку № НОМЕР_11 здійснювалося зняття грошових коштів 16.11.2022 о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 , а також в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № A0101750о 12:24:46 у сумі 5 000 грн. і о 12:25:40 у сумі 5 000 грн.,;

з карткового рахунку № НОМЕР_26 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_29 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів о 12:26:31 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_19 здійснювалося зняття грошових коштів 01.12.2022 о 17:46:27 у сумі 1 900 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_47 здійснювалося зняття грошових коштів 20.12.2022 о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_51 здійснювалося зняття грошових коштів 22.12.2022 о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_63 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_53 23.12.2022 о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_64 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_56 здійснювалося зняття грошових коштів 26.12.2022 о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_60 здійснювалося зняття грошових коштів 29.12.2022 о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_65 .

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб.

Враховуючи, що для проведення операцій із заволодіння грошовими коштами належними потерпілим особам використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок та подальшого їх використання, встановлення та підтвердження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено вище за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаних банківських карток, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_66 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_66 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено нижче за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків по наступним банківським карткам:

з карткового рахунку № НОМЕР_1 03.11.2022 о 12:19:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн;

з карткового рахунку № НОМЕР_2 04.11.2022 о 12:58:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:59:38 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.11.2022 о 14:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_4 05.11.2022 о 13:20:18, здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:21:35 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_5 09.11.2022 о 12:38:59 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_6 09.11.2022 о 13:29:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_7 10.11.2022 о 15:26:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 700 грн., а також о 15:30:54 у сумі 3 300 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_8 10.11.2022 о 15:40:36 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_9 11.11.2022 о 18:40:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:42:04 у сумі 6 300 грн. та о 18:43:42 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_10 16.11.2022 о 11:07:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 000 грн., а також о 11:08:03 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_11 16.11.2022 о 11:59:21 у сумі 5 000 грн., а також о 12:06:11 у сумі 3 000 грн., о 12:06:56 у сумі 3 000 грн., о 12:07:39 у сумі 3 000 грн., о 12:08:49 у сумі 3 000 грн., о 12:09:33 у сумі 3 000 грн., о 12:24:46 у сумі 5 000 грн., о 12:25:40 у сумі 5 000 грн., о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн., о 12:52:54 у сумі 6 000 грн., о 13:25:09 у сумі 6 023,40 грн., о 13:26:29 у сумі 6023,40 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн.

з карткового рахунку № НОМЕР_12 18.11.2022 о 12:43:24 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:45:52 у сумі 1 000 грн. і о 12:46:36 у сумі 1 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_13 18.11.2022 о 13:03:00 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 13:03:41 у сумі 500 грн., о 13:09:01 у сумі 7 200 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_14 18.11.2022 о 14:09:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:10:50 у сумі 3 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_15 29.11.2022 о 17:18:22 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:19:37 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_16 29.11.2022 о 17:20:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 17:21:59 у сумі 1 000 грн., о 17:24:57 у сумі 5 000 грн. та о 17:25:39 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_17 30.11.2022 о 16:03:32 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 16:04:18 у сумі 5 500 грн.;

з карткових рахунків № НОМЕР_18 і № НОМЕР_19 01.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 17:06:59 у сумі 6 000 грн., о 17:07:41 у сумі 6 000 грн., о 17:09:11 у сумі 3 500 грн. і о 17:46:27 у сумі 1 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_20 01.12.2022 о 17:17:47 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:18:42 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_21 02.12.2022 о 12:50:34 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:51:18 у сумі 3 500 грн., о 12:52:00 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_22 02.12.2022 о 13:32:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 13:33:17 у сумі 6 000 грн., о 13:34:01 у сумі 6 000 грн. і о 13:42:52 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_23 03.12.2022 о 10:44:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 10:45:33 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_24 05.12.2022 о 12:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 550 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_25 05.12.2022 о 13:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 200 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_26 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн., а також о 16:04:31 у сумі 2 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_27 06.12.2022 о 17:44:13 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:45:21 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_28 07.12.2022 о 17:12:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:13:09 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_29 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 12:22:38 у сумі 5 000 грн., о 12:23:17 у сумі 5 000 грн., о 12:23:59 у сумі 3 000 грн., о 12:24:39 у сумі 2 000 грн. і о 12:26:31 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_30 08.12.2022 о 15:53:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 15:54:25 у сумі 5 100 грн. і о 15:55:10 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_31 09.12.2022 о 16:37:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 300 грн., а також о 16:42:40 у сумі 5 000 грн., о 16:43:24 у сумі 5 000 грн. і о 16:46:38 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_32 10.12.2022 о 12:45:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:46:32 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_33 12.12.2022 о 15:36:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_34 12.12.2022 о 16:02:19 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:03:54 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_35 13.12.2022 о 10:25:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_36 13.12.2022 о 14:07:54 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_37 13.12.2022 о 16:31:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:32:00 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_38 14.12.2022 о 11:44:44 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_39 14.12.2022 о 16:43:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 800 грн., а також о 16:44:29 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_40 14.12.2022 о 18:40:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 900 грн., а також о 18:56:24 у сумі 4 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_41 15.12.2022 о 12:41:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:42:35 у сумі 4 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_42 15.12.2022 о 14:54:21 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:55:03 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_43 15.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:07:05 у сумі 6 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_44 19.12.2022 о 13:23:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 300 грн., а також о 13:28:50 у сумі 400 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_45 20.12.2022 о 11:53:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 11:54:51 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_46 20.12.2022 о 15:00:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_47 20.12.2022 о 16:48:26 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:49:42 у сумі 10 000 грн., о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_48 21.12.2022 о 13:23:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 999 грн., а також о 13:24:38 у сумі 4 999 грн., о 13:25:53 у сумі 4 999 грн. і о 13:26:51 у сумі 4 999 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_49 21.12.2022 о 13:26:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 600 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_50 21.12.2022 о 13:27:29 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн., а також о 13:28:57 у сумі 150 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_51 22.12.2022 о 14:40:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:41:13 у сумі 10 000 грн., о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 16:07:04 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:07:55 у сумі 10 000 грн., о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_53 23.12.2022 о 17:31:12 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:32:14 у сумі 10 000 грн., о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_54 23.12.2022 о 18:17:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 18:23:11 у сумі 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_55 26.12.2022 о 16:33:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 600 грн., а також о 16:35:41 у сумі 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_56 26.12.2022 о 18:16:30 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:17:14 у сумі 10 000 грн., о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_57 26.12.2022 о 18:45:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:46:36 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_58 27.12.2022 о 13:09:58 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:11:22 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_59 28.12.2022 о 12:58:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_60 29.12.2022 о 12:44:23 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 000 грн., а також о 12:45:09 у сумі 6 000 грн., о 12:46:05 у сумі 8 000 грн., о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн..

А також:

Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1