Справа №463/8684/22
Провадження №1-кс/463/1151/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання, за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що 05.12.2022 невстановленими особами буде здійснюватися транспортування незаконно виготовленого етилового спирту вантажним автомобілем DAF синього кольору через територію Рівненської області, який у подальшому буде використаний для незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів (горілчаних виробів) на території Львівської та інших областей.

05.12.2022 у місті Дубно Рівненської області детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено транспортний засіб DAF синього кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 » (далі Транспортний засіб) та враховуючи, що вживання контрафактних підакцизних товарів (горілчаних виробів) може становити небезпеку для здоров?я людини або призвести до загибелі людей чи їх масового отруєння, о 10 год. 08 хв. у відповідності до вимог статей 233, 234 КПК України розпочато проведення невідкладного обшуку, який завершено 06.12.2022 о 13.09 год.

На момент проведення обшуку в салоні (кабіні) Транспортного засобу перебував громадянин ОСОБА_5 , який повідомив детективу, що у вантажному відсіку Транспортного засобу перебувають будівельні матеріали, проте жодної підтверджуючої документації не надав.

У вантажному відсіку Транспортного засобу виявлено 40 палетів

із пінопластом за якими та під якими розміщені пластикові бочки ємністю приблизно двісті літрів кожна у кількості 47 штук, на кожній з яких містяться

по два пластмасових клапани (кришки). Встановлено, що в 45 бочках знаходиться рідина прозорого кольору із різким запахом спирту, якою ці бочки заповнені повністю. Одна пластикова бочка заповнена цією рідиною наполовину, ще одна пластикова бочка порожня.

Крім цього, під час вказаного обшуку в ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Tecno», чорного кольору, без сім-картки, з наступними ІМЕІ: ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 3: НОМЕР_4 .

Крім цього, у ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю зняття її копії, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.

Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість зняття їх копії просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю зняття її копії просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що детективу слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, у період з 01.01.2022 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали суду детективом в поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення, а саме відомостей відомостей про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_5 , а також мобільного терміналу, з номерами: ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 3: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по час постановлення ухвали, із зазначенням наступних даних:

?роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

?дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1