Справа № 520/1058/16-к
Провадження № 1-кп/947/476/23
УХВАЛА

03.03.2023 м.Одеса

Київський районний суд м.Одеси у складі судді ОСОБА_1 , який здійснює кримінальне провадження одноособово,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у стадії підготовчого провадження в приміщені суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені №0000290 від 11.11.2013 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх захисника адвоката ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м.Одеси перебуває кримінальне провадження №0000290 від 11.11.2013 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

З обвинувального акту та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_3 , перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВв особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлен» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_3 .

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.1 ст.366 КК України за кваліфікуючими ознаками складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Також, ОСОБА_3 , перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВв особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, 27.12.2010, знаходячись у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ОМУЮ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 надав державному реєстратору ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, при цьому будучи достовірно обізнаним про те, що в ньому міститься недостовірна інформація, зокрема про те, що без документального підтвердження повноважень від імені засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» в якості представника діяв ОСОБА_8 , а від імені Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» - ОСОБА_4 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_9 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_3 .

У подальшому 27.12.2010 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради ОСОБА_7 , на підставі підробленого протоколу Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010 та реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ було проведено реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за № 5006348, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_3 .

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.3 ст.358 КК України (в редакції 2001 року) використання завідомо підробленого документа.

Повторно, у вересні 2010 року, у ОСОБА_3 , який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у великому розмірі, у вигляді основного засобу підприємства автомобілем MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом зловживанням своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на користь ОСОБА_10 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та положень пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства є одержання прибутку та п.6.1.3.10, відповідно до якого затвердження інших угод з відчуження майна Товариства належить до виключної компетенції Зборів, не маючи на те відповідних повноважень, 22.09.2010 організував незаконне зняття з обліку в органах МРЕВ-1 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Для створення умов, щодо зняття з балансового обліку основного засобу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортного засобу, безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаній операції законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, всупереч інтересам підприємства МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, володіючи адміністративно-господарськими функціями, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в управлінні та розпорядженні майном підприємства, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, ініціював вчинення злочину, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були працівниками підконтрольних ОСОБА_3 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «ДС Єкспресс» () та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_13 склали протокол № 15 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 15.09.2010, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких, начебто, були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; Фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_9 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-2 автомобілів марки MAN, Volvo та напівпричепи Kogel, робота яких є економічно не вигідною. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 . Допитані в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 показали, що вони не приймали рішень та взагалі участі у зазначених зборах, відповідний протокол їм не знайомий.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_13 склала наказ № 14 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 21.09.2010, відповідно до якого, директор зазначеного підприємства - ОСОБА_9 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, транспортні засоби, зокрема MAN-19.403.FLS/N, державний номерний знак НОМЕР_2 за підписом директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_9 . Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у графі «директор ООО «МП Югтранс ЛТД» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою із наслідуванням підпису останнього.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , 22.09.2010 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_3 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10874/10901 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_3 від 21.09.2010 та заява № 8541550 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_11 .

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114409 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_11 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_11 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку КІМ № 101316 від 29.09.2010 ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 продано і видано ОСОБА_10 вартістю 8000 грн. Згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_19 № 39 від 28.05.2015, середня ринкова вартість автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , 1997 року випуску, станом на 29.09.2010 склала 151 932, 87 грн. (сто п`ятдесят одну тисячу дев`ятсот тридцять дві гривні вісімдесят сім копійок).

Після чого, 22.09.2010 зазначений транспортний засіб було знято з обліку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в органах МРЕВ та 30.09.2010 був поставлений на облік за ОСОБА_10 .

Згідно висновку експерта № 0018/12/2015 від 21.12.2015 судового експерта ОСОБА_20 , в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2011 господарська операція з оплати за продаж МП «Югтранс ЛТД» ТОВ транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 документально не підтверджується.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 , повторно,обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, дію за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у м. Одесі, в період часу з 15.09.2010 по 22.09.2010, під виглядом здійснення законної господарської операції, заволодів майномМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основного засобу підприємства - транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом його безоплатного обернення на користь ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_3 , 22.09.2010 заволодів зазначеним транспортним засобом, шляхом зловживання службовим становищем, чим завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ майнової шкоди у сумі 151 932, 87 гривень (сто п`ятдесят одну тисячу дев`ятсот тридцять дві гривні вісімдесят сім копійок), тобто у великому розмірі, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.4 ст.191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою з групою осіб та у великому розмірі.

Повторно, у березні 2011 року, ОСОБА_3 , який з 01.12.2010 обіймав посаду генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, направлену на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у великому розмірі, у вигляді основного засобу підприємства автомобілем Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на ОСОБА_21 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та положень пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства є одержання прибутку та п.6.1.3.10, відповідно до якого затвердження інших угод з відчуження майна Товариства належить до виключної компетенції Зборів, не маючи на те відповідних повноважень, в період часу з 09.03.2011 по 11.03.2011 організували незаконну перереєстрацію в органах МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , який перебував на балансі підприємства як основний засіб наступним чином.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 склали протокол № 19 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 03.03.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; фірма ОСОБА_22 (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_3 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілю марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп Kogel SN 24 державний номерний знак НОМЕР_6 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 19 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 03.03.2011, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою. Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 з метою заволодіння транспортним засобом МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, усвідомлюючи незаконність своїх дій, склав наказ № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, відповідно до якого він як директор зазначеного підприємства на підставі протоколу № 19 загальних зборів від 03.03.2011, наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобіль марки Volvo F1237 державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп Kogel SN 24 державний номерний знак НОМЕР_6 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний ОСОБА_3 . Виконання зазначеного наказу покладено на заступника директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_4 , який на той період часу не перебував у трудових відносинах з МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, отже відповідної посади не займав. Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння транспортним засобом Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , належним МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили незаконне зняття з обліку зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 на користь ОСОБА_23 , 09.03.2011 особисто ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до МРЕВ м. Одеси надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 2946/2947 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_8 від 11.03.2011 та заява № 8589854 (498) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 11.03.2011 в якій міститься від імені ОСОБА_4 та заяву № 500 від 09.03.2011, в якій міститься підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у заявах № 8589854 (498) в графі «підпис керівника» та № 500 в графі «підпис якого» виконано ОСОБА_4 та підпис в заяві № 500 в графі «керівник організації» виконаний ОСОБА_3 .

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність МП «Югтранс ЛТД» ТОВ серії ААБ № 114418 від 11.03.2011 на ім`я заступника директора ОСОБА_4 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_4 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку КІМ № 503426 від 11.03.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 продано і видано ОСОБА_23 , вартістю 776,83 грн. Згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_19 № 39 від 28.05.2015 середня ринкова вартість автомобілю Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , 1994 року випуску, станом на 11.03.2011 склала 131 751, 23 гривень (сто тридцять одну тисячу сімсот п`ятдесят одну гривню двадцять три копійки).

Після чого, 11.03.2011 зазначений транспортний засіб було знято з обліку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в органах МРЕВ та 11.03.2011 був поставлено на облік за ОСОБА_23 . Згідно висновку експерта №0018/12/2015 від 21.12.2015 судового експерта ОСОБА_20 , в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2011 господарська операція з оплати за продаж МП «Югтранс ЛТД» ТОВ транспортного засобу Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 документально не підтверджується.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 , повторно,обіймаючи посаду генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, в період часу з 09.03.2011 по 11.03.2011, під виглядом здійснення законної господарської операції, заволоділи майномМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основного засобу підприємства - Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , шляхом його безоплатного обернення на користь ОСОБА_23 .

Таким чином, ОСОБА_3 , 11.03.2011 заволодів зазначеним транспортним засобом, шляхом зловживання службовим становищем, чим завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ майнової шкоди у сумі131 751, 23 гривень, тобто у великому розмірі, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2011 рік.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.4 ст.191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою з групою осіб та у великому розмірі.

У вересні 2010 року у ОСОБА_3 , який з 01.08.2010 обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства,із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Анд-Груп» (), всупереч інтересам МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання повноваженнями, у вигляді незаконного відчуження за ціною меншу за середню ринкову основного засобу підприємства автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , маючи на меті одержати таким чином неправомірну вигодудля ТОВ «Анд-Груп», ОСОБА_3 , обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, знаходячись у м. Одесі, використовуючи всупереч інтересам МП «Югтранс ЛТД» ТОВ свої повноваження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення тяжких наслідків інтересам МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, діючи умисно, всупереч положень пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства є одержання прибутку та п.6.1.3.10, відповідно до якого затвердження інших угод з відчуження майна Товариства належить до виключної компетенції Зборів, не маючи на те відповідних повноважень, в період часу з 15.09.2010 з 22.09.2010організував незаконне зняття з обліку в органах МРЕВ-1 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_3 склали протокол № 15 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 15.09.2010, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких, начебто, були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; Фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_9 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-2 автомобілів марки MAN, Volvo та напівпричепи Kogel, робота яких є економічно не вигідною. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 . Допитані в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 показали, що вони не приймали рішень та взагалі участі у зазначених зборах, відповідний протокол їм не знайомий.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа,матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_3 склала наказ № 14 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 21.09.2010, відповідно до якого, директор зазначеного підприємства - ОСОБА_9 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, транспортні засоби, у тому числі MAN-19.403.FLS/N, державний номерний знак НОМЕР_10 , за ОСОБА_24 . Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у графі «директор ООО «МП Югтранс ЛТД» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою із наслідуванням підпису останнього.

Для створення умов, щодо зняття з балансового обліку основного засобу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаної операції законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства за ціною значно меншою за середню ринкову, з метою одержання таким чином неправомірну вигоду для ТОВ «Анд-Груп», всупереч п. 6.1.3.10. Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, без проведення загальних зборів засновників товариства ОСОБА_3 , діючи всупереч інтересам підприємства МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ініціював вчинення злочину, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були працівниками підконтрольних ОСОБА_3 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «ДС Єкспресс» () та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , 22.09.2010 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_3 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10873/10900 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля MAN-19/403/FLS/N, № шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_11 від 21.09.2010 та заява № 8541555 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_11 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_11 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_11 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_11 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку КІМ № 101288 від 24.09.2010 ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_9 шасі, державний номерний знак НОМЕР_10 продано і видано ТОВ «Анд-Груп», вартістю 6930,00 грн. Згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_19 № 39 від 28.05.2015 середня ринкова вартість автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_9 шасі, державний номерний знак НОМЕР_10 , 1998 року випуску, станом на 24.09.2010 склала 169 515,13 грн. (сто шістдесят дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень тринадцять копійок).

Після чого, 22.09.2010 зазначений транспортний засіб було знято з обліку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в органах МРЕВ та 28.09.2010 був поставлений на облік за ТОВ «Анд-Груп» ().

Згідно висновку експерта №0018/12/2015 від 21.12.2015 судового експерта ОСОБА_20 , в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2011 господарська операція з оплати за продаж МП «Югтранс ЛТД» ТОВ транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_10 , документально підтверджується оплатою 22.09.2010 ТОВ «Анд-Груп» на суму 6930,00 грн.

Згідно висновку експерта №0018/12/2015 від 21.12.2015 судового експерта ОСОБА_20 , документально підтверджується різниця між цінами за довідками-рахунками та звичайними (середніми ринковими) цінами за транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, шасі № НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , реалізований МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у розмірі 162 585,13 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 ,обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ,тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам підприємства, знаходячись у м. Одесі, 22.09.2010 під виглядом здійснення законної господарської операції реалізував майноМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основного засобу підприємства -MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_10 , шляхом його продажу за ціною значно меншою за середню ринкову, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Тим самим, ОСОБА_3 , 22.09.2010 своїми діями завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ майнову шкоду у сумі162 585,13 гривень, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік, чим спричинив тяжкі наслідки.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.2 ст.364-1 КК України за кваліфікуючими ознаками зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб.

У серпні 2010 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних транспортних засобів під виглядом законного в правомірній господарській діяльності та вчинення з ними правочинів для чого, залучивши свого батька ОСОБА_25 19.08.2010 створив повністю підконтрольне йому підприємство ТОВ «ДС Єкспресс», де був призначений генеральним директором та діяв від імені засновника, на підставі довіреності.

З метою надання вигляду законності господарським операціям між МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та ТОВ «ДС Єкспресс», пов`язаних із перереєстрацією транспортних засобів на користь останнього, ОСОБА_3 , у грудні 2010 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , діючи від імені засновника ОСОБА_25 на підставі довіреності ВМХ№ 824577 від 19.08.2010 зареєстровану в реєстрі за № 5734 протоколом № 4 Загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспересс» від 30.12.2010, на яких присутнім був ОСОБА_4 в якості запрошеної особи, прийняв рішення про звільнення себе з посади генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» та призначення з 01.01.2011 на вказану посаду МарченкаО.О.

Так, у період часу з 15.09.2010 по 01.10.2010 ОСОБА_3 , обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та в період часу з 01.04.2011 по 22.06.2011 перебуваючи на посаді генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, шляхом безоплатного обернення на користь ТОВ «ДС Єкспресс», під виглядом законних господарських операцій, шляхом їх перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у кількості 29 одиниць, а саме:

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 ,державний номерний знак НОМЕР_15 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_19 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24 № шасі НОМЕР_20 ,державний номерний знак НОМЕР_21 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 ,державний номерний знак НОМЕР_25 знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому реалізовано та 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому реалізовано та 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 ,державний номерний знак НОМЕР_31 ,знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 , знято з обліку - 05.04.2011 в подальшому та 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237 № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_39 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому реалізовано та 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24,№ шасі НОМЕР_42 ,державний номерний НОМЕР_43 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24 № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_47 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- FRUEHAUF T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_49 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237,YV2H5A7А8RB118877, державний номерний НОМЕР_50 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_52 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_56 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_57 , державний номерний знак НОМЕР_58 знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 державний номерний знак НОМЕР_60 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому реалізовано та 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_63 , державний номерний НОМЕР_64 знято з обліку 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_66 знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 знято з обліку - 22.06.2011 та в подальшому 22.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс».

У подальшому, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, заздалегідь маючи злочинний намірна легалізацію вказаних транспортних засобів, який виник до фактичного заволодіння ними, поставили їх на облік за ТОВ «ДС Єкспресс», де вони перебували у господарському віданні підприємства, тобто ОСОБА_3 у період 19.08.2010 з 31.12.2010, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» та діючи у період з 19.08.2010 по 19.11.2012 на підставі довіреності від імені засновника зазначеного підприємства, а також ОСОБА_4 у період 01.01.2011 по 19.11.2012, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс», здійснюючи усю фінансово -господарську діяльність підприємства фактично володіли вказаним майном, усвідомлюючи при цьому, що воно було отримано злочинним шляхом та використовували його при здійсненні легальної господарської діяльності, у тому числі підприємницької.

У подальшому, 21.06.2011 представник одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ громадянина Франції ОСОБА_26 ОСОБА_27 , звернулась до правоохоронних органів прокуратури м. Іллічівська Одеської області із заявою про злочин, а саме із заявою про незаконне заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Крім того, 07.07.2011 одним із засновників АТ «Сма Сі Джи ОСОБА_28 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_29 до господарського суду Одеської області було подано позовну заяву про визнання недійсним рішення зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, яке оформлено протоколом № 01/12 загальних зборів засновників від 01.12.2010, зокрема на підставі якого у тому числі, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 незаконного заволодів транспортними засобами, що належали МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та зобов`язання виконавчого комітету Одеської міської ради в особі відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради скасувати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, що не пов`язані із змінами в установчих документах. Дізнавшись про зазначену заяву про вчинення злочину та позовну заяву, достовірно усвідомлюючи, що транспортні засоби у кількості 29 одиниць були одержані та поставлені на облік ТОВ «ДС Єкспресс», внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, та розуміючи реальну та законну можливість повернення майна законному володільцю - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вирішили закінчити реалізацію свого злочинного умислу на легалізацію зазначеного майна, шляхом вчинення правочинів щодо припинення прав власності на нього та наданняйому легального статусу, у тому числі шляхом переведення його у правомірний господарській обіг.

У подальшому, в період часу з 01.11.2011 по 25.09.2012 ОСОБА_3 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження з метою надання транспортним засобам ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 15 одиниць, а саме:

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_69 ;

- FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_48 ;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 ;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_70 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_30 ;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_24 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_71 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_72 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_14 ;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_73 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_74 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_75 ;

- VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_34 ;

-VOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_76 ;

-KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_77 ,

право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легального статусу, організували вчинення та вчинили правочини з їх продажу, шляхом перереєстрації в МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, наступним чином.

Так, з метою легалізації транспортного засобу Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_78 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_30 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 7 від 27.10.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу Kogel SN 24, державний номерний знак НОМЕР_78 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 7 від 27.10.2011, від імені ОСОБА_3 виконано не ним, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 28.10.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 7 від 27.10.2011, видав наказ № 98 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу Kogel SN 24, державний номерний знак НОМЕР_78 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.11.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 01.11.2011 транспортний засіб Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_78 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 04.11.2011 склала 45 280,35 гривень (сорок п`ять тисяч двісті вісімдесят гривень тридцять п`ять копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_79 від 01.01.2011, виданої ТОВ «ГРЦАП «Полісервіс» зазначений транспортний засіб 04.11.2011 поставлено на облік за ОСОБА_32 .

З метою легалізації транспортного засобу Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_80 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_33 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 8 від 01.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_80 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 8 від 01.03.2012, від імені ОСОБА_25 виконано не ним, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 02.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 8 від 01.03.2012, видав наказ № 140/3 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу Fruehauf T34C1NA, державний номерний знак НОМЕР_80 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 03.03.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 03.03.2012 транспортний засіб Fruehauf T34C1NA, державний номерний знак НОМЕР_80 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 03.03.2012 склала 36 942,10 грн (тридцять шість тисяч девятсот сорок дві гривні 10 копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_81 від 03.03.2012, виданої ТОВ «Форсажавто» зазначений транспортний засіб 06.03.2012 поставлено на облік за ОСОБА_34 .

З метою легалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_35 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 9 від 01.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 9 від 01.03.2012, від імені ОСОБА_25 виконано не ним, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 9 від 01.03.2012, видав наказ № 154 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 05.03.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 06.03.2011 транспортний засіб LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 06.03.2012 склала сума 24 460,77 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста шістдесят гривень сімдесят сім копійок) був знятий з обліку ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_83 від 06.03.2012, виданої ТОВ «Янголз» зазначений транспортний засіб 06.03.2012 поставлено на облік за ОСОБА_36 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24 № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_37 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 10 від 14.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 рукописний текст «копія вірна» в засвідченій копії протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 10 від 14.03.2012, виконаний самим ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 15.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 10 від 14.03.2012, видав наказ № 167 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , рукописний текст «копія вірна» в засвідченій копії якого відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 15.03.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 16.03.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 16.03.2012 склала 46 709,59 гривень (сорок шість тисяч сімсот дев`ять гривень, пятдесят дев`ять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_85 від 16.03.2012, виданої ТОВ «Янголз» зазначений транспортний засіб 16.03.2012 поставлено на облік за ОСОБА_38 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_39 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 16.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 16.03.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 17.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 16.03.2012, видав наказ № 189 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 23.03.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 23.03.2011 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 03.04.2012 склала 117 324,68 гривень (сто сімнадцять тисяч триста двадцять чотири гривні шістдесят вісім копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_87 від 03.04.2012, виданої ТОВ «Янголз» зазначений транспортний засіб 04.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_39 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_40 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 03.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, видав наказ № 189 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 02.04.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 в м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 03.04.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 04.04.2012 склала 46 406,31 гривень (сорок шість тисяч чотириста шість гривень тридцять одна копійка), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_89 від 04.04.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 04.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_41 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_41 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 03.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, видав наказ № 189 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 03.04.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 03.04.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 04.04.2012 склала 117 324,68 гривень (сто сімнадцять тисяч триста двадцять чотири гривні шістдесят вісім копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_91 від 04.04.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 04.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_41 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_37 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДСЄкспресс» № 12 від 11.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 11.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 12.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 11.04.2012, видав наказ № 349/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 12.04.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси, було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 12.04.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 12.04.2012 склала 117 282,08 гривень (сто сімнадцять тисяч двісті вісімдесят дві гривні вісім копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_93 від 14.04.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 12.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_38 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_42 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 119 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 ,

державний номерний знак НОМЕР_94 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 119 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 119 від 10.07.2012, видав наказ № 425/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 17.07.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 116 329,32 гривень(сто шістнадцять гривень триста двадцять девять гривень тридцять дві копійки), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_95 від 17.07.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 19.07.2012 поставлено на облік за ОСОБА_43 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ТОВ «Сетті» (код ЄРДПОУ 35799397), у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 125 від 27.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 125 від 27.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 01.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 125 від 27.07.2012, видав наказ № 429/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.08.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 02.08.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 02.08.2012 склала 45 609,66 гривень(сорок пять тисяч шістсот девять гривень шістдесят шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № ДПІ 440912 від 02.08.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 02.08.2012 поставлено на облік за ТОВ «Сетті» (код ЄРДПОУ 35799397).

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_44 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 127 від 17.08.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 127 від 17.08.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 20.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 127 від 17.08.2012, видав наказ № 435/7 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 20.08.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 21.08.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 21.08.2012 склала 107 273,25 гривень (сто сім тисяч двісті сімдесят три гривні двадцять пять копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_98 від 21.08.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 21.08.2012 поставлено на облік за ОСОБА_45 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_99 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_46 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 147 від 23.08.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , НОМЕР_99 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 147 від 23.08.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 27.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 147 від 23.08.2012, видав наказ № 438/7 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_99 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 27.08.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 28.08.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_99 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 28.08.2012 склала 107 273,25 гривень (сто сім тисяч двісті сімдесят три гривні двадцять п`ять копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_100 від 28.08.2012, виданої ПП «Янголз» зазначений транспортний засіб 27.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_47 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_48 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 148 від 17.09.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 148 від 17.09.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 18.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 148 від 17.09.2012, видав наказ № 439/9 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 18.09.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 18.09.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.09.2012 склала 115 259,06 гривень (сто п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять гривень шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_102 від 18.09.2012, виданої «Форсажавто», зазначений транспортний засіб 25.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_49 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_50 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 151 від 19.09.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 151 від 19.09.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 20.09.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 151 від 19.09.2012, видав наказ № 443/9 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 18.09.2012, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 21.09.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 21.09.2012 склала 115 259,06 гривень (сто п`ятнадцять тисяч двісті пятдесятдевятьгриень шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_104 від 21.09.2012, виданої ПП «Лідер К», зазначений транспортний засіб 25.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_51 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_52 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 152 від 24.09.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 152 від 24.09.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 25.09.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 152 від 24.09.2012, видав наказ № 453/9 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 25.09.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 25.09.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 25.09.2012 склала 45 609,66 гривень (сорок п`ять тисяч шістсот дев`ять гривень шістдесят шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_106 від 25.09.2012, виданої ПП «Лідер К», зазначений транспортний засіб 25.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_53 .

Таким чином, в період часу з 01.11.2011 по 25.09.2012 ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вчинили правочини, направлені на припинення цивільних прав і обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у покупців, тобто перевели у правомірний господарській обіг транспортні засоби ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 15 одиниць, а саме:

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_69 , середня ринкова ціна якого склала 45 280,35 грн.;

- FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , середня ринкова ціна якого склала 36 942,10 грн.;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 , середняринковацінаякогосклала 24460,77 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_70 , середняринковацінаякогосклала 46709,59 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , середняринковацінаякогосклала 117324,68 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , середняринковацінаякогосклала 46403,31 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , середняринковацінаякогосклала 117324,68 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , середняринковацінаякогосклала 117282,08 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , середняринковацінаякогосклала 116329,32 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_73 , середняринковацінаякогосклала 45609,66 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , середняринковацінаякогосклала 107273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , середняринковацінаякогосклала 107273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , середняринковацінаякогосклала 115259,06 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , середняринковацінаякогосклала 115259,06 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_77 , середняринковацінаякогосклала 45609,66 грн., право на які одержано внаслідоквчиненнясуспільнонебезпечногопротиправногодіяння, чимфактичноїхлегалізували.

Крім того, у період часу з 05.08.2011 по 22.12.2012 ОСОБА_3 , перебуваючиу злочиннійзмові з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріалищодоякихвиділено в окремепровадження, з метою наданнятранспортнимзасобам ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 14 одиниць, а саме:

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_28 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_32 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_51 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_107 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_16 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_108 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_109 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_20 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_110 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_22 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_111 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_38 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_18 ;

- напівпричепуKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_112 , право на які одержано внаслідоквчиненнясуспільнонебезпечногопротиправногодіяння, легального статусу, організуваливчинення та вчинили односторонніправочини, спрямовані на припиненняцивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», шляхом їхзняття з обліку в МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеськійобласті у зв`язкуізвибракуванням та непридатністю до подальшоїексплуатації,наступним чином.

Так, з метою легалізації транспортного засобу VOLVO F1237 № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_113 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про списання та зняття з обліку в МРЕВ транспортних засобів VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_116 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, виконаний не ОСОБА_3 а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.08.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, видав наказ № 96 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVO F1237, державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_116 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 10.08.2011 транспортний засіб VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_113 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 10.08.2011 склала 18 046,00 гривень (вісімнадцять тисяч сорок шість гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_115 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_116 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.08.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, видав наказ № 96 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобів VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_116 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 10.08.2011 транспортний засіб VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_115 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 10.08.2011 склала 18 046,00 гривень (вісімнадцять тисяч сорок шість гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.08.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, видав наказ № 96 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVO F1237 державний номерний знак НОМЕР_116 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 10.08.2011 транспортний засіб VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 ,утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 10.08.2011 склала 18 046,00 гривень (вісімнадцять тисяч сорок шість гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_117 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №11 від 16.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортного засобу та зняття його з обліку в МРЕВ - VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_117 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 11 від 16.03.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 17.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 11 від 16.03.2012, видав наказ № 179 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_118 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 23.03.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 23.03.2012 транспортний засіб VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_118 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 23.03.2012 склала 15 468,00 гривень (п`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень ), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24 № шасі НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_119 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ транспортних засобів, серед якихKogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_119 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед якихKogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_119 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 26.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012 транспортний засіб Kogel SN24 № шасі НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_119 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 гривень (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogel SN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед якихKogel SN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 28.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012 транспортний засібKogel SN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 гривень (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogel SN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogel SN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 26.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012, Kogel SN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 гривень (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засіб KogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 26.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogel SN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, видав наказ № 426 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед якихKogel SN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 . У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 17.07.2012 транспортний засібKogel SN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 12 200,00 (дванадцять тисяч двісті гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортного засобуKogel SN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, видав наказ № 426 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogel SN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 17.07.2012 транспортний засібKogel SN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 12 200,00 (дванадцять тисяч двісті гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogel SN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, видав наказ № 426 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед яких Kogel SN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 17.07.2012 транспортний засіб Kogel SN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 12 200,00 (дванадцять тисяч двісті гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 124 від 26.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ - транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 124 від 26.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 01.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 124 від 26.07.2012, видав наказ № 430 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.08.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 02.08.2012 транспортний засіб

VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015 та його показів, станом на 02.08.2012 склала 13534, 50 гривень (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять чотири гривні п`ятдесят копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_127 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 92 від 12.11.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортного засобу та зняття його з обліку в МРЕВ - KogelSN24, № шасі WK0SN0024R7142056, державний номерний знак НОМЕР_127 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №92 від 12.11.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 13.11.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 92 від 12.11.2012, видав наказ № 438/2 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_127 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 13.11.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 21.11.2012 транспортний засіб

KogelSN24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_127 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 21.11.2012 склала 12 810 гривен (дванадцять тисяч вісімсот десять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_42 , державний номерний знак НОМЕР_128 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 93 від 14.11.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортного засобу та зняття їх з обліку в МРЕВ -Kogel SN24, № шасі НОМЕР_42 , державний номерний знак НОМЕР_128 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 93 від 14.11.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 15.11.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 93 від 14.11.2012, видав наказ № 439/2 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogel SN24, № шасі НОМЕР_42 , державний номерний знак НОМЕР_128 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 . У подальшому, 15.11.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 22.12.2012 транспортний засіб Kogel SN24, № шасі НОМЕР_42 , державний номерний знак НОМЕР_128 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 21.11.2012 склала 12810,00 гривень (дванадцять тисяч вісімсот десять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

Таким чином, у період часу з 05.08.2011 по 22.12.2012 ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріал щодо яких виділено в окреме провадження, організували вчинення та вчинили правочини, направлені на припинення цивільних прав і обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», щодо транспортних засобів ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 14 одиниць, а саме:

-VOLVOF1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_28 знятий з обліку 10.08.2011, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

-VOLVOF1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_32 знятий з обліку 10.08.2011, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVOF1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_51 знятий з обліку 10.08.2011, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

-VOLVOF1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_107 знятий з обліку 23.03.2012, утилізаційна вартість якого склала 15 468,00 грн.;

- KOGELSN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_16 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_108 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_109 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_20 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_110 знятий з обліку 17.07.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGELSN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_22 знятий з обліку 17.07.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_111 знятий з обліку 17.07.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

-VOLVOF1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_38 знятий з обліку 02.08.2012, утилізаційна вартість якого склала 13 534,5 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_18 знятий з обліку 21.11.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн.;

-KOGELSN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_112 знятий з обліку 22.12.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн., право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, чим фактично їх легалізували.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 у період часу з 05.08.2011 по 22.12.2012, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, закінчуючи свій злочинний намір на легалізацію незаконно здобутого майна, що виник до фактичного заволодіння ним, з метою надання транспортним засобам ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 29 одиниць, а саме:

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_69 , знятий з обліку для реалізації 01.11.2011, середня ринкова ціна якого склала 45 280,35 грн.;

- FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , знятий з обліку для реалізації 03.03.2012, середня ринкова ціна якого склала 36 942,10 грн.;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 знятий з обліку для реалізації 06.03.2012, середняринковацінаякогосклала 24460,77 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_70 знятий з обліку для реалізації 16.03.2012 середняринковацінаякогосклала 46709,59 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 знятий з обліку для реалізації 23.03.2012, середняринковацінаякогосклала 117324,68 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 знятий з обліку для реалізації 03.04.2012, середняринковацінаякогосклала 46403,31 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 знятий з обліку для реалізації 03.04.2012, середняринковацінаякогосклала 117324,68 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 знятий з обліку для реалізації 12.04.2012, середняринковацінаякогосклала 117282,08 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 знятий з обліку для реалізації 17.07.2012, середняринковацінаякогосклала 116329,32 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_73 знятий з обліку для реалізації 02.08.2012, середняринковацінаякогосклала 45609,66 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 знятий з обліку для реалізації 21.08.2012, середняринковацінаякогосклала 107273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 знятий з обліку для реалізації 28.08.2012, середняринковацінаякогосклала 107273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 знятий з обліку для реалізації 18.09.2012, середняринковацінаякогосклала 115259,06 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 знятий з обліку для реалізації 21.09.2012, середняринковацінаякогосклала 115259,06 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_77 знятий з обліку для реалізації 25.09.2012, середняринковацінаякогосклала 45609,66 грн.;

- VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_28 знятий з обліку 10.08.2011 у зв`язкуізвибракуванням, утилізаційнавартістьякогосклала 18 046,00 грн.;

- VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_32 знятий з обліку 10.08.2011 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_51 знятий з обліку 10.08.2011 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_107 , знятий з обліку 23.03.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 15 468,00 грн.;

-KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_16 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_108 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_109 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

-KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_20 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_110 знятий з обліку 17.07.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_22 , знятий з обліку 17.07.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_111 , знятий з обліку 17.07.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_38 , знятий з обліку 02.08.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 13 534,5 грн.;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_18 , знятий з обліку 21.11.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн.;

-KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_112 , знятий з обліку 22.12.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн., право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легального статусу, організували вчинення та вчинили з ними правочини, шляхом перереєстрації та зняття з реєстрації в МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, на загальну суму 1 405 821, 32 грн. (один мільйон чотириста п`ять тисяч вісімсот двадцять одну гривню тридцять дві копійки), згідно висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, чим фактично їх легалізували.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.2 ст.209 КК України за кваліфікуючими ознаками володіння та вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі.

У ОСОБА_4 , приблизно у листопаді-грудні 2010 року (більш точний час не встановлений), перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу №25 ЛС виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_54 від 01.11.2010, знаходячись в м. Одесі, у невстановленому місці, виник злочинний умисел, направлений на вчинення підроблення офіційного документу - протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, з метою його подальшого використання як підроблювачем, так і іншою особою.

Так, 01.12.2010 з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , направленого на незаконне призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_3 , діючи в інтресах останнього та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД`ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван) на його ім`я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «МеркюрКорпорейшнєнС.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), достовірно усвідомлюючи, те що загальнізбориЗасновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручнопідписав в якості секретаря та представника Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), завідомо підроблений офіційний документ- протокол № 01/12 Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в якому міститься завідомо недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені акціонерного товариства «СМА Сі Джи ОСОБА_28 » (Франція) в якості представника діяв ОСОБА_8 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_9 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_3 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборівзасновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_4 .

Вказані умисні дії ОСОБА_4 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.1 ст.358 КК України (в редакції 2001 року) за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

Повторно, у березні 2011 року, ОСОБА_4 , який з 01.01.2011 обіймав посаду генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» вступив в злочинну змову з ОСОБА_3 , який з 01.12.2010 обіймав посаду генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, направлену на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у великому розмірі, у вигляді основного засобу підприємства автомобілем VolvoF1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 на ОСОБА_21 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, не маючи на те відповідних повноважень, в період часу з 09.03.2011 по 11.03.2011 організували незаконну перереєстрацію в органах МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , який перебував на балансі підприємства як основний засіб наступним чином.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склали протокол № 19 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 03.03.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; фірма ОСОБА_22 (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_3 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілю марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_6 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 19 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 03.03.2011, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою. Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 з метою заволодіння транспортним засобом МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, усвідомлюючи незаконність своїх дій, склав наказ № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, відповідно до якого він як директор зазначеного підприємства на підставі протоколу № 19 загальних зборів від 03.03.2011, наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобіль марки Volvo F1237 державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп Kogel SN 24 державний номерний знак НОМЕР_6 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний ОСОБА_3 . Виконання зазначеного наказу покладено на заступника директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_4 , який на той період часу не перебував у трудових відносинах з МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, отже відповідної посади не займав. Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння транспортним засобом Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , належним МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили незаконне зняття з обліку зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 на користь ОСОБА_23 , 09.03.2011 особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до МРЕВ м. Одеси надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 2946/2947 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_8 від 11.03.2011 та заява № 8589854 (498) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 11.03.2011 в якій міститься підписи від імені ОСОБА_4 та заяву № 500 від 09.03.2011, в якій міститься підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у заявах № 8589854 (498) в графі «підпис керівника» та № 500 в графі «підпис якого» виконано ОСОБА_4 та підпис в заяві № 500 в графі «керівник організації» виконаний ОСОБА_3 .

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність МП «Югтранс ЛТД» ТОВ серії ААБ № 114418 від 11.03.2011 на ім`я заступника директора ОСОБА_4 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_4 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку КІМ № 503426 від 11.03.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 продано і видано ОСОБА_23 , вартістю 776,83 грн. Згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_19 № 39 від 28.05.2015 середня ринкова вартість автомобілю Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , 1994 року випуску, станом на 11.03.2011 склала 131 751, 23 гривень (сто тридцять одну тисячу сімсот п`ятдесят одну гривню двадцять три копійки).

Після чого, 11.03.2011 зазначений транспортний засіб було знято з обліку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в органах МРЕВ та 11.03.2011 був поставлено на облік за ОСОБА_23 . Згідно висновку експерта №0018/12/2015 від 21.12.2015 судового експерта ОСОБА_20 , в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2011 господарська операція з оплати за продаж МП «Югтранс ЛТД» ТОВ транспортного засобу Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 документально не підтверджується.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, в період часу з 09.03.2011 по 11.03.2011, під виглядом здійснення законної господарської операції, своїми діями сприяв заволодінню ОСОБА_3 майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основного засобу підприємства - Volvo F1237, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , шляхом його безоплатного обернення на користь ОСОБА_23 , тобто вчинив пособництво.

Таким чином, ОСОБА_4 , 11.03.2011 вчинив пособництво у заволодінні ОСОБА_3 , зазначеним транспортним засобом, чим завдали потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ майнової шкоди у сумі131 751, 23 гривень, тобто у великому розмірі, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2011 рік.

Вказані умисні дії ОСОБА_4 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України за кваліфікуючими ознаками пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою з групою осіб, у великому розмірі.

У серпні 2010 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних транспортних засобів під виглядом законного в правомірній господарській діяльності та вчинення з ними правочинів для чого, залучивши свого батька ОСОБА_25 19.08.2010 створив повністю підконтрольне йому підприємство ТОВ «ДС Єкспресс», де був призначений генеральним директором та діяв від імені засновника, на підставі довіреності.

З метою надання вигляду законності господарським операціям між МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та ТОВ «ДС Єкспресс», пов`язаних із перереєстрацією транспортних засобів на користь останнього, ОСОБА_3 , у листопаді-грудні 2010 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , діючи від імені засновника ОСОБА_25 на підставі довіреності ВМХ№ 824577 від 19.08.2010 зареєстровану в реєстрі за № 5734 протоколом № 4 Загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспересс» від 30.12.2010, на яких присутнім був ОСОБА_4 в якості запрошеної особи, прийняв рішення про звільнення себе з посади генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» та призначення з 01.01.2011 на вказану посаду МарченкаО.О.

Так, у період часу з 15.09.2010 по 01.10.2010 ОСОБА_3 , обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та в період часу з 01.04.2011 по 22.06.2011 перебуваючи на посаді генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, шляхом безоплатного обернення на користь ТОВ «ДС Єкспресс», під виглядом законних господарських операцій, шляхом їх перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у кількості 29 одиниць, а саме:

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 ,державний номерний знак НОМЕР_15 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_19 , знято з обліку - 22.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24 № шасі НОМЕР_20 ,державний номерний знак НОМЕР_21 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 ,державний номерний знак НОМЕР_25 знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому реалізовано та 29.09.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому реалізовано та 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 , знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 ,державний номерний знак НОМЕР_129 ,знято з обліку - 23.09.2010 та в подальшому 01.10.2010 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_115 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , знято з обліку - 05.04.2011 в подальшому та 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі YV2H5A7A3RB118821, державний номерний знак НОМЕР_103 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237 № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_130 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому реалізовано та 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24,№ шасі НОМЕР_42 ,державний номерний НОМЕР_131 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24 № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- FRUEHAUF T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_80 , знято з обліку - 05.04.2011 та в подальшому 06.04.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, YV2H5A7А8RB118877, державний номерний НОМЕР_50 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_97 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_132 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_57 , державний номерний знак НОМЕР_121 знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 державний номерний знак НОМЕР_96 , знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому реалізовано та 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_120 знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_63 , державний номерний НОМЕР_133 знято з обліку 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 знято з обліку - 10.06.2011 та в подальшому 10.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс»;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 знято з обліку - 22.06.2011 та в подальшому 22.06.2011 поставлено на облік за ТОВ «ДС Єкспресс».

У подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, заздалегідь маючи злочинний намірна легалізацію вказаних транспортних засобів, який виник до фактичного заволодіння ними, поставили їх на облік за ТОВ «ДС Єкспресс», де вони перебували у господарському віданні підприємства, тобто ОСОБА_3 у період 19.08.2010 з 31.12.2010, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» та діючи у період з 19.08.2010 по 19.11.2012 на підставі довіреності від імені засновника зазначеного підприємства, а також ОСОБА_4 у період 01.01.2011 по 19.11.2012, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс», здійснюючи усю фінансово -господарську діяльність підприємства фактично володіли вказаним майном, усвідомлюючи при цьому, що воно було отримано злочинним шляхом та використовували його при здійсненні легальної господарської діяльності, у тому числі підприємницької.

У подальшому, 21.06.2011 представник одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ громадянина Франції ОСОБА_26 ОСОБА_27 , звернулась до правоохоронних органів прокуратури м. Іллічівська Одеської області із заявою про злочин, а саме із заявою про незаконне заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Крім того, 07.07.2011 одним із засновників АТ «Сма Сі Джи ОСОБА_28 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_29 до господарського суду Одеської області було подано позовну заяву про визнання недійсним рішення зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, яке оформлено протоколом № 01/12 загальних зборів засновників від 01.12.2010, зокрема на підставі якого у тому числі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 незаконного заволоділи транспортними засобами, що належали МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та зобов`язання виконавчого комітету Одеської міської ради в особі відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради скасувати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, що не пов`язані із змінами в установчих документах. Дізнавшись про зазначену заяву про вчинення злочину та позовну заяву, достовірно усвідомлюючи, що транспортні засоби у кількості 29 одиниць були одержані та поставлені на облік ТОВ «ДС Єкспресс», внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, та розуміючи реальну та законну можливість повернення майна законному володільцю - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вирішили закінчити реалізацію свого злочинного умислу на легалізацію зазначеного майна, шляхом вчинення правочинів щодо припинення прав власності на нього та наданняйому легального статусу, у тому числі шляхом переведення його у правомірний господарській обіг.

У подальшому, в період часу з 01.11.2011 по 25.09.2012 ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження з метою надання транспортним засобам ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 15 одиниць, а саме:

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_40 ;

- Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 ;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 ;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_44 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 ;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 ;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 ;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 ;

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_77 , право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легального статусу, організували вчинення та вчинили правочини з їх продажу, шляхом перереєстрації в МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області,наступним чином.

Так, з метою легалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_78 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_30 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 7 від 27.10.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KogelSN 24, державний номерний знак НОМЕР_78 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 7 від 27.10.2011, від імені ОСОБА_3 виконано не ним, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 28.10.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 7 від 27.10.2011, видав наказ № 98 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KogelSN 24, державний номерний знак НОМЕР_78 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.11.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 01.11.2011 транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_78 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 04.11.2011 склала 45 280,35 гривень (сорок п`ять тисяч двісті вісімдесят гривень тридцять п`ять копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_79 від 01.01.2011, виданої ТОВ «ГРЦАП «Полісервіс» зазначений транспортний засіб 04.11.2011 поставлено на облік за ОСОБА_32 .

З метою легалізації транспортного засобу Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_80 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_33 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 8 від 01.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_80 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 8 від 01.03.2012, від імені ОСОБА_25 виконано не ним, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 02.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 8 від 01.03.2012, видав наказ № 140/3 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу Fruehauf T34C1NA, державний номерний знак НОМЕР_80 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 03.03.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 03.03.2012 транспортний засіб Fruehauf T34C1NA, державний номерний знак НОМЕР_80 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 03.03.2012 склала 36 942,10 грн (тридцять шість тисяч девятсот сорок дві гривні 10 копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_81 від 03.03.2012, виданої ТОВ «Форсажавто» зазначений транспортний засіб 06.03.2012 поставлено на облік за ОСОБА_34 .

З метою легалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_35 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 9 від 01.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 9 від 01.03.2012, від імені ОСОБА_25 виконано не ним, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 9 від 01.03.2012, видав наказ № 154 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 05.03.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 06.03.2011 транспортний засіб LAG, № шасі НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_82 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 06.03.2012 склала сума 24 460,77 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста шістдесят гривень сімдесят сім копійок) був знятий з обліку ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_83 від 06.03.2012, виданої ТОВ «Янголз» зазначений транспортний засіб 06.03.2012 поставлено на облік за ОСОБА_36 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGELSN 24 № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_37 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 10 від 14.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобуKOGELSN 24, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 рукописний текст «копія вірна» в засвідченій копії протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 10 від 14.03.2012, виконаний самим ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 15.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 10 від 14.03.2012, видав наказ № 167 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKOGELSN 24, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , рукописний текст «копія вірна» в засвідченій копії якого відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 15.03.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 16.03.2012 транспортний засібKOGELSN 24, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_84 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 16.03.2012 склала 46 709,59 гривень (сорок шість тисяч сімсот дев`ять гривень, пятдесят дев`ять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_85 від 16.03.2012, виданої ТОВ «Янголз» зазначений транспортний засіб 16.03.2012 поставлено на облік за ОСОБА_38 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_39 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 16.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 16.03.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 17.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 16.03.2012, видав наказ № 189 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 23.03.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 23.03.2011 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_86 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 03.04.2012 склала 117 324,68 гривень (сто сімнадцять тисяч триста двадцять чотири гривні шістдесят вісім копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_87 від 03.04.2012, виданої ТОВ «Янголз» зазначений транспортний засіб 04.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_39 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_40 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 03.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, видав наказ № 189 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 02.04.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 в м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, в результаті чого 03.04.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_88 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 04.04.2012 склала 46 406,31 гривень (сорок шість тисяч чотириста шість гривень тридцять одна копійка), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_89 від 04.04.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 04.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_41 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_41 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 03.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 13 від 02.04.2012, видав наказ № 189 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 03.04.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 03.04.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_90 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 04.04.2012 склала 117 324,68 гривень (сто сімнадцять тисяч триста двадцять чотири гривні шістдесят вісім копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_91 від 04.04.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 04.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_41 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_37 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 11.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 11.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 12.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 12 від 11.04.2012, видав наказ № 349/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 12.04.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси, було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку

транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 12.04.2012 транспортний засібVOLVOF 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_92 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 12.04.2012 склала 117 282,08 гривень (сто сімнадцять тисяч двісті вісімдесят дві гривні вісім копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_93 від 14.04.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 12.04.2012 поставлено на облік за ОСОБА_38 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_42 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 119 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 119 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 119 від 10.07.2012, видав наказ № 425/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 17.07.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_94 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 116 329,32 гривень(сто шістнадцять гривень триста двадцять девять гривень тридцять дві копійки), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_95 від 17.07.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 19.07.2012 поставлено на облік за ОСОБА_43 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ТОВ «Сетті» (код ЄРДПОУ 35799397), у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 125 від 27.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 125 від 27.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 01.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 125 від 27.07.2012, видав наказ № 429/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.08.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 02.08.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_96 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 02.08.2012 склала 45 609,66 гривень(сорок пять тисяч шістсот девять гривень шістдесят шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № ДПІ 440912 від 02.08.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 02.08.2012 поставлено на облік за ТОВ «Сетті» (код ЄРДПОУ 35799397).

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_44 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 127 від 17.08.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 127 від 17.08.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 20.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 127 від 17.08.2012, видав наказ № 435/7 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 20.08.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 21.08.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_97 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 №130 від 03.12.2015, станом на 21.08.2012 склала 107 273,25 гривень (сто сім тисяч двісті сімдесят три гривні двадцять пять копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_98 від 21.08.2012, виданої ПП «Лідер К» зазначений транспортний засіб 21.08.2012 поставлено на облік за ОСОБА_45 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_99 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_46 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 147 від 23.08.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , НОМЕР_99 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 147 від 23.08.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 27.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 147 від 23.08.2012, видав наказ № 438/7 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_99 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 27.08.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 28.08.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_99 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 28.08.2012 склала 107 273,25 гривень (сто сім тисяч двісті сімдесят три гривні двадцять п`ять копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_100 від 28.08.2012, виданої ПП «Янголз» зазначений транспортний засіб 27.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_47 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_48 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 148 від 17.09.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 148 від 17.09.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 18.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 148 від 17.09.2012, видав наказ № 439/9 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 18.09.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 18.09.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_101 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.09.2012 склала 115 259,06 гривень (сто п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять гривень шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_102 від 18.09.2012, виданої «Форсажавто», зазначений транспортний засіб 25.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_49 .

З метою легалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_50 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 151 від 19.09.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 151 від 19.09.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 20.09.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 151 від 19.09.2012, видав наказ № 443/9 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 18.09.2012, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 21.09.2012 транспортний засіб VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_103 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 21.09.2012 склала 115 259,06 гривень (сто п`ятнадцять тисяч двісті пятдесятдевятьгриень шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_104 від 21.09.2012, виданої ПП «Лідер К», зазначений транспортний засіб 25.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_51 .

З метою легалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину з його продажу, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у ОСОБА_52 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 152 від 24.09.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про здійснення реалізації транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 152 від 24.09.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 25.09.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 152 від 24.09.2012, видав наказ № 453/9 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобу KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 25.09.2012 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, до органів МРЕВ-2 м. Одеси було надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, у результаті чого 25.09.2012 транспортний засіб KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_105 , середня ринкова ціна якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 25.09.2012 склала 45 609,66 гривень (сорок пять тисяч шістсот девять гривень шістдесят шість копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс».

Згідно довідки-рахунку № НОМЕР_106 від 25.09.2012, виданої ПП «Лідер К», зазначений транспортний засіб 25.09.2012 поставлено на облік за ОСОБА_53 .

Таким чином, в період часу з 01.11.2011 по 25.09.2012 ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись в місті Одесі, вчинили правочини, направлені на припинення цивільних прав і обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс» та виникнення таких прав і обов`язків у покупців, тобто перевели у правомірний господарській обіг транспортні засоби ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 15 одиниць, а саме:

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_40 , середня ринкова ціна якого склала 45 280,35 грн.;

- Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , середня ринкова ціна якого склала 36 942,10 грн.;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 , середня ринкова ціна якого склала 24 460,77 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_44 , середня ринкова ціна якого склала 46 709,59 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 , середня ринкова ціна якого склала 117 324,68 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 , середня ринкова ціна якого склала 46 403,31 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 , середня ринкова ціна якого склала 117 324,68 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 , середня ринкова ціна якого склала 117 282,08 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 , середня ринкова ціна якого склала 116 329,32 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 , середня ринкова ціна якого склала 45 609,66 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 , середня ринкова ціна якого склала 107 273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 , середня ринкова ціна якого склала 107 273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 , середня ринкова ціна якого склала 115 259,06 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 , середня ринкова ціна якого склала 115 259,06 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 , середня ринкова ціна якого склала 45609,66 грн., право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, чим фактично їх легалізували.

Крім того, у період часу з 05.08.2011 по 22.12.2012 ОСОБА_3 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою надання транспортним засобам ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 14 одиниць, а саме:

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_28 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_32 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_51 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_107 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_16 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_108 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_109 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_20 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_110 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_22 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_111 ;

- тягачу VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_38 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_18 ;

- напівпричепу Kogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_112 , право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легального статусу, організували вчинення та вчинили односторонні правочини, спрямовані на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», шляхом їх зняття з обліку в МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації, наступним чином.

Так, з метою легалізації транспортного засобу VOLVOF1237 № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_113 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про списання та зняття з обліку в МРЕВ транспортних засобів VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_116 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, виконаний не ОСОБА_3 а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.08.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, видав наказ № 96 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_113 , VOLVOF1237, державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_116 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 10.08.2011 транспортний засіб VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_113 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 10.08.2011 склала 18 046,00 гривень (вісімнадцять тисяч сорок шість гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_115 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_116 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.08.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, видав наказ № 96 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобів VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_116 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 10.08.2011 транспортний засіб VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_115 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 10.08.2011 склала 18 046,00 гривень (вісімнадцять тисяч сорок шість гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені останнього протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ транспортного засобуVOLVOF1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 05.08.2011 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 6 від 04.08.2011, видав наказ № 96 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобівVOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_114 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_115 , VOLVOF1237 державний номерний знак НОМЕР_116 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 10.08.2011 транспортний засіб VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_116 ,утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 10.08.2011 склала 18 046,00 гривень (вісімнадцять тисяч сорок шість гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_117 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №11 від 16.03.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортного засобу та зняття його з обліку в МРЕВ - VOLVOF1237, № шасі YV2H5A7A5RB118819, державний номерний знак НОМЕР_117 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 11 від 16.03.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 17.03.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 11 від 16.03.2012, видав наказ № 179 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуVOLVOF1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_118 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 23.03.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 23.03.2012 транспортний засібVOLVOF1237, № шасі НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_118 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 23.03.2012 склала 15 468,00 гривень (п`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень ), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24 № шасі НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_119 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ транспортних засобів, серед якихKogelSN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_119 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед якихKogelSN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_119 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 26.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого, 18.05.2012 транспортний засібKogelSN24 № шасі НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_119 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 гривень (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogelSN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед якихKogelSN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 28.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012 транспортний засібKogelSN24 WK0SN0024R1143351, державний номерний знак НОМЕР_120 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 гривень (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_121 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 26.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012, KogelSN24, № шасі WK0SN0024R7142077, державний номерний знак НОМЕР_121 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 гривень (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засіб KogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 26.04.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 14 від 25.04.2012, видав наказ № 360/1 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 26.04.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 18.05.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_122 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 18.05.2012 склала 14 030,00 (чотирнадцять тисяч тридцять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, видав наказ № 426 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед якихKogelSN24, № шасі WK0SN0024R1143340,державний номерний знак НОМЕР_123 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 . У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 17.07.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_110 ,державний номерний знак НОМЕР_123 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 12 200,00 (дванадцять тисяч двісті гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, видав наказ № 426 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого 17.07.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_22 ,державний номерний знак НОМЕР_124 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 12 200,00 (дванадцять тисяч двісті гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ, серед яких транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 16.07.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 118 від 10.07.2012, видав наказ № 426 про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, серед яких KogelSN24, № шасі WK0SN0024R71143355,державний номерний знак НОМЕР_125 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого, 17.07.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_111 ,державний номерний знак НОМЕР_125 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 17.07.2012 склала 12 200,00 (дванадцять тисяч двісті гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу VOLVOF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 124 від 26.07.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортних засобів та зняття їх з обліку в МРЕВ - транспортного засобуVOLVOF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 124 від 26.07.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 01.08.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 124 від 26.07.2012, видав наказ № 430 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуVOLVOF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.08.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого, 02.08.2012 транспортний засібVOLVOF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_126 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015 та його показів, станом на 02.08.2012 склала 13534, 5 гривень (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять чотири гривні п`ятдесят копійок), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_127 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 92 від 12.11.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортного засобу та зняття його з обліку в МРЕВ - KogelSN24, № шасі WK0SN0024R7142056, державний номерний знак НОМЕР_127 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» №92 від 12.11.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 13.11.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 92 від 12.11.2012, видав наказ № 438/2 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_127 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 13.11.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого, 21.11.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_127 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 21.11.2012 склала 12 810 гривен (дванадцять тисяч вісімсот десять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

З метою легалізації транспортного засобу KogelSN24, № шасі НОМЕР_112 , державний номерний знак НОМЕР_128 , одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення правочину, спрямованого на припинення цивільних прав та обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 склала та підписала від імені засновника ТОВ «ДС Єкспресс» ОСОБА_25 протокол загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 93 від 14.11.2012, відповідно до якого було прийнято рішення про списання транспортного засобу та зняття їх з обліку в МРЕВ -KogelSN24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак НОМЕР_128 . Згідно висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015 підпис від імені ОСОБА_25 в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 93 від 14.11.2012, виконаний не ОСОБА_25 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 15.11.2012 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» № 93 від 14.11.2012, видав наказ № 439/2 про зняття з обліку та реалізацію транспортного засобуKogelSN24, № шасі НОМЕР_112 , державний номерний знак НОМЕР_128 , підпис в якому відповідно до висновку експерта ОНДІСЕ ОСОБА_31 № 7269/02 від 10.12.2015, виконаний самим ОСОБА_4 .

У подальшому, 15.11.2012 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, органів МРЕВ-2 м. Одеси надано передбачений порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, відповідний перелік документів, серед яких акт на списання транспортних засобів, в результаті чого, 22.12.2012 транспортний засібKogelSN24, № шасі НОМЕР_112 , державний номерний знак НОМЕР_128 , утилізаційна вартість якого відповідно до висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, станом на 21.11.2012 склала 12 810,00 гривень (дванадцять тисяч вісімсот десять гривень), був знятий з обліку з ТОВ «ДС Єкспресс» у зв`язку із вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації.

Таким чином, у період часу з 05.08.2011 по 22.12.2012 ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, матеріал щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, організували вчинення та вчинили правочини, направлені на припинення цивільних прав і обов`язків у ТОВ «ДС Єкспресс», щодо транспортних засобів ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 14 одиниць, а саме:

-VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_28 знятий з обліку 10.08.2011, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_32 знятий з обліку 10.08.2011, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_51 знятий з обліку 10.08.2011, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_107 знятий з обліку 23.03.2012, утилізаційна вартість якого склала 15 468,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_16 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_61 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_57 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_20 знятий з обліку 18.05.2012, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_63 знятий з обліку 17.07.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_22 знятий з обліку 17.07.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_134 знятий з обліку 17.07.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_38 знятий з обліку 02.08.2012, утилізаційна вартість якого склала 13 534,5 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_18 знятий з обліку 21.11.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн.;

- KOGEL SN 24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_42 знятий з обліку 22.12.2012, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн.,право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, чим фактично їх легалізували.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 у період часу з 05.08.2011 по 22.12.2012, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись в місті Одесі, закінчуючи свій злочинний намір на легалізацію незаконно здобутого майна, що виник до фактичного заволодіння ним, з метою надання транспортним засобам ТОВ «ДС Єкспресс» у кількості 29 одиниць, а саме:

- KOGELSN 24, № шасі НОМЕР_69 , знятий з обліку для реалізації 01.11.2011, середня ринкова ціна якого склала 45 280,35 грн.;

- Fruehauf T34C1NA, № шасі НОМЕР_48 , знятий з обліку для реалізації 03.03.2012, середня ринкова ціна якого склала 36 942,10 грн.;

- LAG, № шасі НОМЕР_65 знятий з обліку для реалізації 06.03.2012, середня ринкова ціна якого склала 24 460,77 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_44 знятий з обліку для реалізації 16.03.2012 середня ринкова ціна якого склала 46 709,59 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_30 знятий з обліку для реалізації 23.03.2012, середня ринкова ціна якого склала 117 324,68 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_24 знятий з обліку для реалізації 03.04.2012, середня ринкова ціна якого склала 46 403,31 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_71 знятий з обліку для реалізації 03.04.2012, середня ринкова ціна якого склала 117 324,68 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_72 знятий з обліку для реалізації 12.04.2012, середня ринкова ціна якого склала 117 282,08 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_14 знятий з обліку для реалізації 17.07.2012, середня ринкова ціна якого склала 116 329,32 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_59 знятий з обліку для реалізації 02.08.2012, середня ринкова ціна якого склала 45 609,66 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_74 знятий з обліку для реалізації 21.08.2012, середня ринкова ціна якого склала 107 273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_75 знятий з обліку для реалізації 28.08.2012, середня ринкова ціна якого склала 107273,25 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_34 знятий з обліку для реалізації 18.09.2012, середня ринкова ціна якого склала 115 259,06 грн.;

- VOLVO F 1237, № шасі НОМЕР_76 знятий з обліку для реалізації 21.09.2012, середня ринкова ціна якого склала 115 259,06 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_46 знятий з обліку для реалізації 25.09.2012, середня ринкова ціна якого склала 45 609,66 грн.;

- VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_28 знятий з обліку 10.08.2011 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_32 знятий з обліку 10.08.2011 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_51 знятий з обліку 10.08.2011 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 18 046,00 грн.;

- VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_107 , знятий з обліку 23.03.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 15 468,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_16 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_61 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_57 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_20 , знятий з обліку 18.05.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 14 030,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_63 знятий з обліку 17.07.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_22 , знятий з обліку 17.07.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_134 , знятий з обліку 17.07.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 200,00 грн.;

- VOLVO F1237, № шасі НОМЕР_38 , знятий з обліку 02.08.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 13 534,5 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_18 , знятий з обліку 21.11.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн.;

- KOGEL SN 24, № шасі НОМЕР_42 , знятий з обліку 22.12.2012 у зв`язку із вибракуванням, утилізаційна вартість якого склала 12 810,00 грн.,право на які одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легального статусу, організували вчинення та вчинили з ними правочини, шляхом перереєстрації та зняття з реєстрації в МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, на загальну суму 1 405 821, 32 грн. (один мільйон чотириста п`ять тисяч вісімсот двадцять одну гривню тридцять дві копійки), згідно висновку експерта ОСОБА_19 № 130 від 03.12.2015, чим фактично їх легалізували.

Вказані умисні дії ОСОБА_4 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.2 ст.209 КК України за кваліфікуючими ознаками володіння та вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі.

На обґрунтування висунутого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачення і факту вчинення кримінальних правопорушень органи досудового розслідування зібрали певні докази, зазначені у Реєстрі матеріалів досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_6 звернувся до суду з письмовим клопотанням, яке підтримали обвинувачені, про звільнення обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення їх до кримінальної відповідальності, оскільки їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, останній епізод якого мав місце у грудні 2012 році.

В судовому засіданні суд роз`яснив обвинуваченим право заперечувати проти закриття кримінального провадження за нереабілітуючих підстав, на що обвинувачені, коже окремо, підтримали клопотання захисника і надали згоду на закриття кримінального провадження щодо них за нереабілітуючих підстав.

Прокурор, заявивши, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості щодо переривання чи зупинення перебігу строків давності, не заперечував проти задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки для цього маються всі законні підстави і норма ч.1 ст.49 КК України має імперативний характер.

Суд, не даючи оцінку зібраним у справі доказам, з`ясувавши наявність підстав для закриття кримінального провадження, дійшов висновку про те, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо них підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.194, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1 КК України, відноситься до тяжких злочинів. Кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України відносяться до нетяжких злочинів.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п.3 ч.1 ст.49 КК України п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого п.2 цієї частини; п.4 ч.1 ст.49 - десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Таким чином, з дня скоєння останнього епізоду злочину, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , сплили встановлені строки, а підстав для зупинення чи переривання строків давності у справі не виявлено.

Представник потерпілого на неодноразові виклики протягом останього року до суду жодного разу не прибув, клопотань не надав, а тому порушене перед судом питання розглядуто без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.49, ч.3 ст.288 КК України, п.1 ч.2 ст.412 КПК України у випадку закінчення строків давності суд зобов`язаний закрити кримінальне провадження, інакше його не закриття та продовження розгляду по суті буде безумовною підставою для скасування остаточного судового рішення у справі.

При цьому суд, з огляду на імперативний характер наведених норм, не пов`язаний з позицією потерпілої сторони.

За таких обставин кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до ст.284 КПК України підлягає закриттю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.369-372, 286, 288 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

На підставі ст.49 КК України звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності і на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України, закрити.

На підставі ст.49 КК України звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності і на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, закрити.

На ухвалу учасниками кримінального провадження може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м.Одеси протягом семі днів з дня її оголошення.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію ухвали після її оголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Учаснику кримінального провадження, який не приймав участь в судовому розгляді, копію ухвали направити не пізніше наступного дня після її постановлення.

Суддя ОСОБА_1