У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000120 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Встановив:

06 квітня 2023 року начальник СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 30.03.2023 року, за невідомих обставин у ОСОБА_5 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти.

За цим фактом, 01.04.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000120 та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що близько 13 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що з її банківські картки заблоковані і для їх розблокування необхідно або самому скористатися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або дочекатися вільного оператора, який в свою чергу повідомить, що необхідно робити далі. Потерпіла одразу погодилася та майже відразу ж до неї зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що необхідно скористатися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою отримання нової банківської картки необхідно здійснити підтвердження в самому ж мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона й зробила. Після цього, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в потерпілої було заблоковано та вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де від працівників банку дізналася, що з її карткового рахунку, а саме: кредитної картки (універсальна) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) були перераховані кошти двома транзакціями 8 400 грн та 29 999 грн., в загальній сумі 40 000 грн.

Начальник СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вважає за необхідне необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій, пов`язаних з рухом коштів на банківській картці, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за 30.03.2023.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000120 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді:

- Копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку).

- Банківську виписку про рух грошових коштів банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

- Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя