У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000332 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Встановив:

30 січня 2023 року начальник СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 27.12.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знявши кошти з карти для виплат відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), в період з 27.12.2022 по 30.12.2022, а саме:

1. Копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів банківського(карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ).

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалася обслуговування банківського(карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ).

Вказана інформація перебуває у володінні банку головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Отже АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіє інформацією та документами про власника банківської картки, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів щодо вказаного рахунку.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000332 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України) задовольнити.

Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №2 ОСОБА_3 до відомостей:

1. Копії договору про відкриття банківського(карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківської виписки про рух грошових коштів банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ).

4. Інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалася обслуговування банківського(карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ); які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у м. Полтава.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя