Справа№484/1594/23
Провадження№: 1-кс/484/288/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.03.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000161 клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив

Слідчий Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 12.02.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 12.02.2023 о 12:25год невстановлена особа зателефонувала потерпілому з номеру НОМЕР_1 та під приводом інтернет замовлення шляхом обману отримала доступ до застосунку « ОщадБанк », після чого заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 31200грн., з банківської картки « ОщадБанку » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_3 на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000161 від 13.02.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 12.02.2023 близько 12:00 години він знаходився біля магазину « Епіцентр » в м. Первомайськ Миколаївської області, о 12:25год. до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , він взяв слухавку, з ним почав розмовляти чоловік, який запитав чи не робив він замовлення в інтернеті, він відповів що не робив, після цього чоловік сказав, що це шахрайство та треба перевірити його банківську картку, та перезапустити якусь систему, про що він йому говорив потерпілий не зрозумів, далі чоловік сказав щоб він назвав йому цифри з повідомлення, йому прийшло повідомлення та він продиктував чоловіку цифри вказані в повідомленні. Після чого чоловік сказав, що йому необхідний старий пін-код від його банківської картки, він його введе та потерпілий отримає новий пін-код. Він продиктував йому пін-код карти та чоловік сказав зачекати, через декілька хвилин чоловік сказав що все майже завантажилося та після цього він поклав слухавку. Далі після розмови йому відразу прийшли два повідомлення в яких було вказано, що з його зарплатної картки « ОщадБанку » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти перше повідомлення про зняття 28000грн., а друге повідомлення про зняття 3200грн., в загалом 31200грн. після цього він відразу зателефонував до гарячої лінії банку та повідомив про вказаний факт, співробітники банку заблокували його картку. Вказаними діями невідомої особи йому завдано матеріального збитку на загальну суму 31200грн.

13.02.2023 слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 було надано доручення працівникам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, з метою отримання інформації про перерахунок грошових коштів з банківської карти потерпілого та встановлення осіб які причетні до вказаного злочину.

21.03.2023 на адресу СВ Первомайського РВП надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_3 було перераховано на картку банку АО « Аккордбанк » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АО « Аккордбанк », виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АО « Аккордбанк », щодо особи яка(і) здійснює операції по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПуАТ « КБ «АкордБанк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПуАТ " КБ "АкордБанк " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПуАТ " КБ "АкордБанк ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПуАТ « КБ «АКОРДБАНК », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні ПуАТ « КБ «АКОРДБАНК », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка рахунок ПуАТ « КБ «АКОРДБАНК »: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та зняття грошових коштів з зазначеної банківської картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), ПуАТ « КБ «АКОРДБАНК » (про зняття грошових коштів з зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 12.02.2023 по 22.03.2023.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану банківську картку ПуАТ « КБ «АКОРДБАНК »: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у період часу з 12.02.2023 по 22.03.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: