Справа №127/3160/23
Провадження №1-кс/127/1276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на виявлені та вилучені під час огляду 02.02.2023 приміщень ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» на території комплексу, плодоконсервного заводу належного ТОВ «Західна керуюча компанія» за адресою: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2, а саме: Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 14.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239625; Три консерви яловичина в желе, з партії від 09.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239626 (зі складу № 4); Три консерви яловичина в желе, з партії від 07.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501408; Три консерви каша гречана з яловичиною, з партії від 13.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501407 (зі складу № 3); Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501437; Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501409; Три консерви яловичина в желе, з партії від 10.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501436 (зі складу №1); Три консерви яловичина в желе, з партії від 21.11.2022, які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (зі складу № 2); Акт перевірки наявності та організації утримання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів, що передані військовою частиною НОМЕР_1 на відповідальне зберігання ТОВ «Спецпроект» згідно договору від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 10.01.2023) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 27.12.2022) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 2 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 28.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 3 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 4 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 5 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 12.12.2022 (дата акту 30.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Видаткова накладна № 2312-0004 від 23.12.2022 на 1 арк. (оригінал); ТТН № 1712-0001 від 17.12.2022, № 2012-0001 від 20.12.2022, № 2112-0001 від 21.12.2022, № 2112-0002 від 21.12.2022, № 2312-0001 від 23.12.2022, № 2412-0001 від 24.12.2022, № 2612-0001 від 26.12.2022, № 2612-0002 від 26.12.2022, № 2912-0001 від 29.12.2022 на 9 арк. (оригінал), які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (з кабінету № 3 адмінприміщення).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 заступником керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України ОСОБА_4 , за матеріалами УСБУ у Вінницькій області, про те, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 уклали з одним із суб`єктів господарювання, що знаходиться у м. Тернопіль, договір у розмірі понад 400 тис. грн на поставку певного виду товару, який станом на 23.01.2023 до військової частини НОМЕР_1 не надійшов, чим заподіяно матеріальні збитки.

Так, між військовою частиною НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «СПЕЦПРОЕКТ» (далі ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ», м. Тернопіль, ) укладено Договір №116 від 15.12.2022 (Про постачання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів для державних потреб (за кошти Державного бюджету України).

Вказаним договором передбачено постачання до військової частини НОМЕР_1 консервів м`ясо-рослинних: «Каша гречана з яловичиною», «Каша рисова з яловичиною» та консервів м`ясних (сніданки м`ясні).

Термін постачання товару (відповідно до Додатку №12.1 до Договору №116 від 15.12.2022) до 25.12.2022 (строк дії договору до 31.12.2022). Військовою частиною до кінця грудня 2022 підписано акти приймання-передачі товарів та проплачено кошти у повному обсязі.

В той же час, станом на 20.01.2023 вищевказані консерви на склади зберігання військової частини НОМЕР_1 не надходили, чим заподіяно матеріальні збитки державі на суму понад 400 000 грн.

Згідно договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 (поклажодавець), та ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ», в особі директора ОСОБА_6 (зберігач), зберігач зобов`язується зберігати консерви м`ясо-рослинні: «Каша рисова з яловичиною», «Каша гречана з яловичиною», консерви м`ясні, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 321157972, вищевказаний об`єкт нерухомості комплекс, плодоконсервний завод (номер об`єкта в РПВН 9645316, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю «Західна керуюча компанія» ().

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.01.2023 надано дозвіл на проведення огляду на території комплексу, плодоконсервного заводу належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Західна керуюча компанія» () за адресою: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2, де ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» зобов`язався зберігати консерви м`ясо-рослинні: «Каша рисова з яловичиною», «Каша гречана з яловичиною», консерви м`ясні, поклажодавця - військової частини НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема поставлених ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» консерв м`ясо-рослинних: «Каша рисова з яловичиною», «Каша гречана з яловичиною», консерви м`ясні, договорів, актів приймання-передачі, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних постачальника, інших документів щодо кількості та якості товару (специфікації, декларації виробника та/або посвідчення про якість на партію товару, протоколи випробувань).

Під час огляду 02.02.2023 приміщень ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» на території комплексу, плодоконсервного заводу належного ТОВ «Західна керуюча компанія» за адресою: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2, виявлено та вилучено: Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 14.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239625; Три консерви яловичина в желе, з партії від 09.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239626 (зі складу № 4); Три консерви яловичина в желе, з партії від 07.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501408; Три консерви каша гречана з яловичиною, з партії від 13.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501407 (зі складу № 3); Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501437; Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501409; Три консерви яловичина в желе, з партії від 10.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501436 (зі складу №1); Три консерви яловичина в желе, з партії від 21.11.2022, які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (зі складу № 2); Акт перевірки наявності та організації утримання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів, що передані військовою частиною НОМЕР_1 на відповідальне зберігання ТОВ «Спецпроект» згідно договору від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 10.01.2023) на 1 арк.(ксерокопія);Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 27.12.2022) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 2 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 28.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 3 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 4 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія);Акт № 5 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 12.12.2022 (дата акту 30.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Видаткова накладна № 2312-0004 від 23.12.2022 на 1 арк. (оригінал); ТТН № 1712-0001 від 17.12.2022, № 2012-0001 від 20.12.2022, № 2112-0001 від 21.12.2022, № 2112-0002 від 21.12.2022, № 2312-0001 від 23.12.2022, № 2412-0001 від 24.12.2022, № 2612-0001 від 26.12.2022, № 2612-0002 від 26.12.2022, № 2912-0001 від 29.12.2022 на 9 арк. (оригінал), які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (з кабінету №3 адмінприміщення).

Вище вказані речі та документи 02.02.2023 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000011 від 24.01.2023 та можуть бути основним джерелом доказування, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: виявлені та вилучені під час огляду 02.02.2023 приміщень ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» на території комплексу, плодоконсервного заводу належного ТОВ «Західна керуюча компанія» за адресою: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2, а саме: Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 14.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239625; Три консерви яловичина в желе, з партії від 09.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239626 (зі складу № 4); Три консерви яловичина в желе, з партії від 07.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501408; Три консерви каша гречана з яловичиною, з партії від 13.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501407 (зі складу № 3); Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501437; Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501409; Три консерви яловичина в желе, з партії від 10.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501436 (зі складу №1); Три консерви яловичина в желе, з партії від 21.11.2022, які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (зі складу № 2); Акт перевірки наявності та організації утримання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів, що передані військовою частиною НОМЕР_1 на відповідальне зберігання ТОВ «Спецпроект» згідно договору від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 10.01.2023) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 27.12.2022) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 2 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 28.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 3 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 4 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 5 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 12.12.2022 (дата акту 30.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Видаткова накладна № 2312-0004 від 23.12.2022 на 1 арк. (оригінал); ТТН № 1712-0001 від 17.12.2022, № 2012-0001 від 20.12.2022, № 2112-0001 від 21.12.2022, № 2112-0002 від 21.12.2022, № 2312-0001 від 23.12.2022, № 2412-0001 від 24.12.2022, № 2612-0001 від 26.12.2022, № 2612-0002 від 26.12.2022, № 2912-0001 від 29.12.2022 на 9 арк. (оригінал), які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (з кабінету № 3 адмінприміщення), відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені під час огляду 02.02.2023 приміщень ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» на території комплексу, плодоконсервного заводу належного ТОВ «Західна керуюча компанія» за адресою: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2, а саме: Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 14.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239625; Три консерви яловичина в желе, з партії від 09.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1239626 (зі складу № 4); Три консерви яловичина в желе, з партії від 07.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501408; Три консерви каша гречана з яловичиною, з партії від 13.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501407 (зі складу № 3); Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501437; Три консерви каша рисова з яловичиною, з партії від 15.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501409; Три консерви яловичина в желе, з партії від 10.11.2022, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1501436 (зі складу №1); Три консерви яловичина в желе, з партії від 21.11.2022, які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (зі складу № 2); Акт перевірки наявності та організації утримання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів, що передані військовою частиною НОМЕР_1 на відповідальне зберігання ТОВ «Спецпроект» згідно договору від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 10.01.2023) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 23.12.2022 № 125 (дата акту від 27.12.2022) на 1 арк.(ксерокопія); Акт № 2 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 28.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 3 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 4 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №125 від 23.12.2022 (дата акту 29.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Акт № 5 приймання-передачі до договору відповідального зберігання № 125 від 12.12.2022 (дата акту 30.12.2022) на 1 арк. (ксерокопія); Видаткова накладна № 2312-0004 від 23.12.2022 на 1 арк. (оригінал); ТТН № 1712-0001 від 17.12.2022, № 2012-0001 від 20.12.2022, № 2112-0001 від 21.12.2022, № 2112-0002 від 21.12.2022, № 2312-0001 від 23.12.2022, № 2412-0001 від 24.12.2022, № 2612-0001 від 26.12.2022, № 2612-0002 від 26.12.2022, № 2912-0001 від 29.12.2022 на 9 арк. (оригінал), які поміщено до паперового конверту, що опечатаний печаткою «Для пакетів № 24 СУ ГУНП у Вінницькій області, з пояснювальним текстом, скріплений підписами понятих, спеціаліста та слідчого (з кабінету № 3 адмінприміщення).

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя