Справа № 163/1162/22
Провадження № 1-кс/163/548/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000188 від 21.07.2022 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом купівлі плаття готівковими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані з банківської картки останньої за № НОМЕР_1 , після надання нею номеру даної картки та CVC-кода в ході смс-переписки.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки вказана картка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Додатково встановлено, що кошти згідно даних транзакцій: 17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 P32 F DB- 13, 070.03 UAN 13,005 65,03 673.87 Е0115121 ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV UA «Перевод с карты Перевод со своей карты», були переведені за допомогою терміналу Е0115121, екваєром якого являється Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому з використанням платіжної системи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані кошти було переведено на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність указаних банківських операцій щодо зняття грошових коштів та інформації щодо отримувача коштів.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2022 за №0000188, та 24.10.2022 змінено правову кваліфікацію на ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом та постановою прокурора від 24.10.2022.

Рапортом старшого інспектора-чергового від 20.07.2022, зверненням №227460, протоколом прийняття заяви підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 13 070,03 гривень, які були перераховані в ході смс-переписки з банківської картки останньої № НОМЕР_1 , а також переведення коштів на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 з використанням платіжної системи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , випискою з банку по картці № НОМЕР_1 , рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України..

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаних в клопотанні рахунках з використанням платіжної системи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 0000188 слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме: - інформації щодо транзакції коштів 17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 P32 F DB- 13,070.03 UAN 13,005 65,03 673.87 Е0115121 ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV UA, що були переведені за допомогою терміналу Е0115121; - підстави проведення транзакції; - інформацію про місце розташування терміналу НОМЕР_3 ; - інформацію щодо руху коштів з якого рахунку і на який рахунок здійснювалась транзакція з терміналу Е0115121 - 17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 P32 F DB- 13, 070.03 UAN 13,005 65,03 673.87 Е0115121 ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV UA;- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з терміналу Е0115121 - 17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 P32 F DB-13, 070.03 UAN 13,005 65,03 673.87 Е0115121 ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV UA.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1