Справа №173/556/23
Провадження №1-кс/173/138/2023
У Х В А Л А

іменем України

10 березня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Невідома особа, у період дії воєнного стану на всій території України, 16.02.2023 року близько 16.20 год., зателефонувала ОСОБА_4 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка перебувала у себе вдома по АДРЕСА_1 , та представившись працівником відділу по боротьбі із кіберзлочинністю, умисно ввела ОСОБА_4 в оману, шляхом умовлянь схилила останню до надання допомоги поліції у розкритті злочину, після чого ОСОБА_4 зняла 24000 гривень зі своєї кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які за вказівкою невідомої особи перерахувала на рахунок свого мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші були переведені з її рахунку мобільного телефону на невідомий банківський рахунок, без її відома.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка показала, що 16.02.2023 року близько 16.20 год., їй на мобільний телефон надійшов виклик із номеру телефону НОМЕР_1 . До неї звернувся невідомий раніше чоловік, який представився як працівник поліції, а саме працівник відділу по боротьбі із кіберзлочинами. Він їй розповів, що із її банківської карти намагалися зняти кошти, при цьому він чітко знав її особисті дані. Він запевнив потерпілу, що вона повинна йому допомогти у відшуканні шахраїв. Даний чоловік попросив її підійти до найближчого банкомату, та почати знімати кошти із банківської картки, якою вона володіє. Також він сказав, щоб вона нікому ніяких кодів не називала. Він попросив не класти слухавку, та був на зв`язку. Потерпіла дісталась банкомату, та зі своєї кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , почала знімати кошти. Перший раз зняла 8000 гривень по 1000 гривень кожна. Далі він попросив відразу покласти дані гроші на рахунок свого мобільного телефону. Вона відразу направилась до банку у будинку «Верхауз», де через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , поклала на свій рахунок телефону НОМЕР_3 - 8000 гривень. При цьому даний чоловік сказав класти на рахунок по одній тисячі за раз. Таким чином вона здійснила 8 операцій із поповнення рахунку свого мобільного телефону. При цьому їй на мобільний телефон приходили системні сповіщення про поповнення мого телефону на 995 гривень за раз. Відразу після поповнення її рахунку на телефоні, їй прийшло повідомлення із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про пароль, який вона нікому не повинна казати. Але чоловік сказав їй, що вона повинна йому назвати пароль та при цьому більше нікому його не казати. Вона звісно сказала пароль даному чоловікові. Після чого невідомий сказав, що він зараз звіряє паролі, та повідомив їй, що зараз прийде ще один пароль. Вона звісно так само назвала йому даний пароль, він його звірив, та сказав, що все зійшлось. Далі вона за вказівкою даного чоловіка зняла ще 8000 гривень, знову купюрами по 1000 гривень, які так само вона поклала за 8 операцій на рахунок свого мобільного телефону. Весь це час потерпіла перебувала на зв`язку із цим чоловіком. Він ще раз сказав зняти 4000 гривень. Таким самим чином потерпіла зняла 4000 гривень купюрами по 1000 гривень, які так само поклала через термінал банку у приміщенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Верхауз). Далі чоловік сказав, що потрібно тепер знайти банкомат іншого банку (все рівно якого). Вона підійшла в універмаг на пр. Шевченка, де у середині на першому поверсі, є банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дану інформацію вона йому сказала, та він попросив зняти ще 4000 гривен. Вона зняла 4000 гривень купюрами по 500 гривень, які знову за проханням невідомого чоловіка, поповнила свій мобільний телефон по 1000 гривень за одне поповнення. Після цього невідомий сказав, що операцію вона успішно провела, та може спокійно йти до дому, а десь через 15 хв. він переведе всі її гроші, з її номеру мобільного телефону знову на її кредитну карту. Але вдома у неї грошей на картковому рахунку не було, при перевірці рахунку на телефоні, грошей теж не було. Даними шахрайським діями потерпілій завдано матеріального збитку на суму 24000 гривень.

Після цього, потерпіла телефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на номер « НОМЕР_4 », де в усній розмові їй повідомили, що дійсно на її номер мобільного телефону - НОМЕР_3 надійшла велика сума коштів. Після чого відразу дані кошти були перенаправлені на банківську карту, номер якої він не може повідомити у силу захисту персональних даних. Переведення коштів здійснювалось за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у слідства виникла необхідність у перевірці номера мобільного телефону потерпілої НОМЕР_3 , з рахунку якого зловмисник перевів всі грошові кошти на невідомий банківський рахунок.

Враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення даних банківського рахунку на який були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з рахунку номеру її мобільного телефону НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 16.02.2023 р до 00.00 год. 17.02.2023 р., яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

17.02.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою в АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

На думку слідчого судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами, надати можливість здійснити вилучення оригіналів документів (в тому числі електронних), на електронний носій та в роздрукованому вигляді належним чином завірені, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього: надати виписку руху грошових коштів по рахунку мобільного номеру НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 16.02.2023 р до 00.00 год. 17.02.2023 р із зазначенням карткових банківських рахунків, на які здійснювались переводи грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які є у володінні оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/556/23 (провадження 1-кс/173/138/2023), другий видається слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1