Справа № 369/60/23
Провадження №1-кс/369/35/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі повідомлення Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 04 жовтня 2022 року № І-3581/38/1/03-2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, мешканці міста Вишневе Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

03 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся із заявою про вчинення злочину.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на початку вересня 2022 року, в соціальних мережах часто почала з`являтись реклама веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює продаж медичних та допоміжних препаратів для покращення здоров`я, а також лікування та профілактики різних хронічних захворювань.

Переглянувши увесь перелік запропонованої продукції він звернув увагу на препарат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації на вказаному сайті призначений для лікування та профілактики серцево судинних захворювань, який він вирішив придбати.

Зателефонувавши за вказаним на сайті номером НОМЕР_1 відповіла невідома дівчина, яка після запитань щодо вказаного препарату почала запевняти, що препарат являється «справжнім чудом» та велика кількість клієнтів звертаються повторно, а у значної частини взагалі пропали серцево-судинні захворювання. Також дівчина зазначила, що для проходження мінімального курсу лікування необхідно замовити мінімум 2 упаковки, на загальну вартість 600 гривень.

Наступного дня, замовлений препарат відправили з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташовано у місті Вишневе.

У подальшому, ОСОБА_5 дізнався від лікаря, що даний препарат є несертифікованим, його дія не підтверджена, а в його складі знаходяться не відомі речовини дія яких взагалі не як не може сказатися та покращити роботу серцево судинної системи.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення лист Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 14 жовтня 2022 року, шахрайські дії вчиняються із використанням веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розміщено на серверному обладнанні з ІР адресою 193.34.169.16, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_11 .

Статтею 12 Кримінального кодексу України визначено, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжких.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій вищевказаними особами.

28 листопада 2022 року до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшли результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки.

Так, 17 листопада 2022 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано препарати з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21 листопада 2022 року ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримав поштове відправлення ТТН 5692, яке відправлено з відділення № НОМЕР_3 села Софіївська Борщагівка Бучанського району, громадянкою ОСОБА_11 .

Оглядом препаратів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на їх упаковках зазначено інформацію щодо лікувальних властивостей.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме повної інформації про поштові відправлення із зазначенням дати, часу, вмісту відправлення, відправника та отримувача, способу оплати, адреси та номеру відділення, проведені грошові перекази громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 (телефонні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 (телефонний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 (телефонний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 (телефонні номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 (телефонний номер НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (телефонний номер НОМЕР_16 ).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 та/або за його дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України: старшому інспектору з особливих доручень 1-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та старшому інспектору з особливих доручень 1-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме повної інформації про поштові відправлення із зазначенням дати, часу, вмісту відправлення, відправника та отримувача, способу оплати, адреси та номеру відділення, проведені грошові перекази громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 (телефонні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 (телефонний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 (телефонний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 (телефонні номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 (телефонний номер НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (телефонний номер НОМЕР_16 ).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 та/або за його дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України: старшому інспектору з особливих доручень 1-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та старшому інспектору з особливих доручень 1-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме повної інформації про поштові відправлення із зазначенням дати, часу, вмісту відправлення, відправника та отримувача, способу оплати, адреси та номеру відділення, проведені грошові перекази громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 (телефонні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 (телефонний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 (телефонний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 (телефонні номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 (телефонний номер НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (телефонний номер НОМЕР_16 ).

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1