Провадження № 1-кс/686/9635/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000378,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи комунального підприємства БРЕД, в складі організованої групи, діючи в супереч інтересам вказаного підприємства, зловживаючи службовими становищем, протягом 2022 року привласнили майно, чим спричинили збитки територіальній громаді міста Хмельницького.

Так, в ході виконання доручення співробітниками УСБУ у Хмельницькій області отримано інформацію, що може свідчити про привласнення та розтрату майна ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинене організованою злочинною групою, що завдало істотної шкоди (тяжких наслідків) інтересам територіальної громади м. Хмельницького.

Так, встановлено, що службові особи комунального підприємства БРЕД, діючи за розробленим та погодженим між співучасниками планом, з корисливих мотивів та всупереч інтересам комунального підприємства, зловживаючи службовими повноваженнями, здійснюють списання бензину та дизельного палива шляхом підроблення звітної документації про заправку та використання автотранспорту підприємства. За наявними оперативними даними, внаслідок протиправних дій вказаних службових осіб нестача палива станом на серпень п.р. становить близько 3600 л палива.

Встановлено також, що службові особи комунального підприємства БРЕД, шляхом підроблення документів бухгалтерського обліку та іншої службової документації, в порушення процедур списання майна, яке перебуває у комунальній власності, оформили фіктивний акт щодо списання 2 одиниць спеціальної техніки (тракторів марок «Т-25» та «Беларусь») орієнтовною ринковою вартістю близько 800 000 грн. Натомість вказана техніка не була утилізована у встановленому порядку, а передана невстановленим особам для знищення ідентифікуючих ознак та підготовки до наступного перепродажу з метою отримання незаконного прибутку членами організованої злочинної групи.

Крім цього, вказані особи налагодили протиправний механізм збуту дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з утримання вулично-дорожньої мережі м.Хмельницького. Так, з початку сезону ремонтно-дорожніх робіт у 2022 році силами та засобами КП БРЕД виконано роботу по фрезеруванню верхнього шару дорожнього покриття, в результаті чого добуто більше 500 тон фрезерованого матеріалу на суму близько 250 000 грн. Вказаний матеріал підлягав обліку, оскільки він фактично є власністю громади м.Хмельницького, придатний для повторного використання і ліквідний для перепродажу. Проте відповідний облік такої сировини в комунальному підприємстві не ведеться, а натомість проводиться її прихована реалізація.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги.

Так, встановлено, що КП БРЕД у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_3 відкритий 01.09.2022, НОМЕР_4 відкритий 01.09.2022, НОМЕР_5 відкритий 26.10.2010, закритий 05.08.2019, НОМЕР_6 відкритий 26.10.2010, закритий 19.01.2019, НОМЕР_7 відкритий 03.03.2018, закритий 15.07.2018, НОМЕР_8 відкритий 03.03.2018, закритий 29.04.2018, НОМЕР_9 відкритий 24.04.2018, закритий 31.08.2018, НОМЕР_10 відкритий 05.05.2018, закритий 11.09.2018, 0213 відкритий 24.05.2018, закритий 11.06.2018, 0797 відкритий 08.06.2018, закритий 04.08.2018, 0588 відкритий 23.07.2018, закритий 07.10.2018, 0161 відкритий 18.07.2018, закритий 03.08.2018, 0327 відкритий 24.07.2018, закритий 07.10.2018, 0735 відкритий 06.08.2018, закритий 01.10.2018, 1110 відкритий 15.08.2018, закритий 01.10.2018, 0672 відкритий 15.02.2019, закритий 02.07.2019, 0342 відкритий 15.02.2019, закритий 02.07.2019, 0597 відкритий 07.03.2019, закритий 14.06.2019, НОМЕР_11 відкритий 26.10.2010, закритий 18.09.2022, НОМЕР_12 відкритий 10.12.2019, закритий 18.09.2022,в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, які містяться у документах, про дозвіл на тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахункам НОМЕР_3 (в період часу з 01.09.2022 по 28.10.2022), НОМЕР_4 (в період часу з 01.09.2022 по 28.10.2022), НОМЕР_5 (період часу з 01.01.2016 по 05.08.2019), НОМЕР_6 (в період часу з 01.01.2016 по 19.01.2019), НОМЕР_7 (в період часу з 03.03.2018 по 15.07.2018), НОМЕР_8 (в період часу з 03.03.2018 по 29.04.2018), НОМЕР_9 (в період часу з 24.04.2018 по 31.08.2018), НОМЕР_10 (в період часу з 05.05.2018 по 11.09.2018), НОМЕР_13 (в період часу з 24.05.2018 по 11.06.2018), НОМЕР_14 (в період часу з 08.06.2018 по 04.08.2018), НОМЕР_15 (в період часу з 23.07.2018 по 07.10.2018), НОМЕР_16 (в період часу з 18.07.2018 по 03.08.2018), НОМЕР_17 (в період часу з 24.07.2018 по 07.10.2018), НОМЕР_18 (в період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018), НОМЕР_19 (в період часу з 15.08.2018 по 01.10.2018), НОМЕР_20 (в період часу з 15.02.2019 по 02.07.2019), НОМЕР_21 (в період часу з 15.02.2019 по 02.07.2019), НОМЕР_22 (в період часу з 07.03.2019 по 14.06.2019), НОМЕР_11 (в період часу з 01.01.2016 по 18.09.2022), НОМЕР_12 (в період часу з 10.12.2019 по 18.09.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000378 від 01.09.2022 р., досудове розслідування у якому здійснюється по факту привласнення майна впродовж 2022 року, з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, до поданого клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, інформацію про банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та витяг з Опендатабот з інформацією відносно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших доказів, на підтвердження обставин, що було вчинено кримінальне правопорушення, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, могли використовувати означені у клопотанні слідчого банківські рахунки, матеріали клопотання не містять.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000378, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя