Справа № 461/193/23
Провадження № 1-кс/461/335/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 23.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 23.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, щодо виконання робіт згідно договору №109 від 30.09.2022, про надання послуг з капітального ремонту гуртожитку №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів договорів з додатками та додаткових угод до укладених договорів з додатками, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3; а також завірених світлокопій на наступні документи: акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору; оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по вересень 2022 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; належним чином завірені світлокопії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу (контракту, договору, тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо надання послуг з капітального ремонту гуртожитку №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000378 від 23.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з особами, які здійснювали технічний нагляд при проведені будівельних робіт та іншими особами, які наразі встановлюються, здійснили заволодіння бюджетних коштів в умовах воєнного стану під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту гуртожитку №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на об`єкті будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.

Проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі, що опублікована в аналітичній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату на загальну суму 6 995 579,96 гривень, згідно договору №109 від 30.09.2022 із призначенням платежів «за капітальні будівельні роботи по об`єкту».

Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину, роботи у повному обсязі на вказаному об`єкті не виконанні, що вказує на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з особами, які здійснювали технічний нагляд при проведені будівельних робіт, вступивши в змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (розпорядником бюджетних коштів) привласнили бюджетні кошти призначені на здійснення будівельних робіт шляхом неповного виконання обсягу робіт, переведення коштів на рахунки комерційних структур та подальше їх привласнення.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність

в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та до завірених світлокопій документів на виконання робіт згідно договору №109 від 30.09.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з капітального ремонту гуртожитку №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору, оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по вересень 2022 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , належним чином завірені світлокопії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу (контракту, договору, тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання оригіналів та завірених світлокопій документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенню судових будівельно-технічної, почеркознавчої, а також економічної експертиз, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів.

Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 23.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, документів, щодо виконання робіт згідно договору №109 від 30.09.2022, про надання послуг з капітального ремонту гуртожитку №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів договорів з додатками та додаткових угод до укладених договорів з додатками, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3; а також завірених світлокопій на наступні документи: акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору; оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по вересень 2022 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; належним чином завірені світлокопії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу (контракту, договору, тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1