Дата документу 24.10.2022Справа № 554/8529/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000390 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000390 відомості про яке внесені до ЄРДР від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що група осіб на території м. Полтави займається збутом наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет». Інструментом такого продажу та розповсюдження є телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який збуваються наркотичні засоби та психотропні речовини на території України. Оплата за наркотичні засоби здійснюється на електронний гаманець платіжної системи «Глобал-24» представництва якого в Україні відсутні.

У своїй незаконній діяльності гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для відправлення заборонених речовин користуються послугами ТОВ «Нова Пошта». В цілях конспірації останні не авторизуються та не називаються справжніми анкетними даними, щоразу використовуючи вигадані прізвище, ім`я, по батькові. В свою чергу, особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта за умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ «НОВА ПОШТА» або мобільному додатку ТОВ «НОВА ПОШТА» відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та/чи психотропними речовинами.

20.10.2022 слідчими СУ ГУНП в Полтавській області на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/8529/22; провадження № 1-кс/554/12200/2022) проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. Наліпки в кількості 4 шт. з номерними накладних: 23210002, 2321, 23210003, 3376, які вирізані з коробок, та паперовий конверт жовтого кольору формату Е/15, зазначені в п.1-4 протоколу обшуку;

2. Мобільний телефон «iPhone 13 Pro» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_3 ;

3. Мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_6 ;

4. Банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 ; АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_8 ; «Монобанк» за № НОМЕР_9 ; пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з позначенням « НОМЕР_10 »; адаптер т.м. «GoodRAM» з картою пам`яті SD т.м. «Kingston» 8GB;

5. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер документа НОМЕР_12 ; картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер документа НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України (ID-карта) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , орган видачі 5312 від 09.12.2021, номер документа 007219279;

6. Договір купівлі продажу транспортного засобу № 5810/22/000529 від 30.08.2022 на ім`я покупця ОСОБА_5 (т/з марки «Ford» модель «Fusion» 2016 р.в., д.н.з. « НОМЕР_14 ») на 1 арк.; Акт огляду реалізованого т/з відповідно до Договру № 5810/22/000529 від 30.08.2022 на 1 арк.; Договір комісії № 5810/22/1/011428 від 29.08.2022 на автомобіль марки «Ford» модель «Fusion» 2016 р.в., д.н.з. « НОМЕР_14 » на 1 арк.; Частина зошиту в клітинку на пружині з рукописними записами, цифровими значеннями та назвами населених пунктів на 24 арк.;

7. Згорток ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору який був витягнутий ОСОБА_5 з правого карману його куртки (упаковано до сейф-пакету № 300207913);

8. Електронні ваги з нашаруванням порошкоподбної речовини білого та рожевого кольору (упаковано до сейф-пакету № 300207914);

9. Зіп-пакет з написом, чорним маркером «1СК» вміст якого складають 20 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту коричневого кольору (п.12 в протоколі обшуку);

10. Полімерна банка білого кольору з написом чорного кольору «Отрыть перед применением» вміст якої складає порошкоподібна речовина, упаковано до паперового конверту білого кольору (п. 13 в протоколі обшуку);

11. Прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною, який упаковано до сейф-пакету № С700058531;

12. Прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження у висушеному та пресованому стані, упаковано до сейф-пакету № 300207918;

13. Прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, упаковано до паперового конверту коричневого кольору (п. 16 в протоколу обшуку);

14. Вакуумний прозорий полімерний пакет вміст якого складає речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, упаковано до сейф-пакету № 300207919;

15. Прозорий зіп-пакет з позначенням «0,5 СК крал» з 27 згортками ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, упаковано до сейф-пакету № 300207920;

16. Прозорий зіп-пакет з позначенням «1Ф» з 4 згортками ізоляційної стрічки жовтого кольору; 11 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору; зіп-пакет з написом «1СК зел» вміст якого складає 6 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору; зіп-пакет з написом «1Ф» вміст якого складають 30 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, упаковано до сейф-пакету № 300207921;

17. Прозорий зіп-пакет з написом червоного кольору «300» вміст якого складає кристалічна речовина, упаковано до сейф пакету № 300207922;

18. Прозорий зіп-пакет на якому наявний слабко видимий напис червоного кольору з порошкоподібною речовиною; Прозорий зіп-пакет з написом чорного кольору «1,5» вміст якого складає порошкоподібна речовина, які упаковано до сейф-пакету № 300207923;

19. 6 прозорих зіп пакетів різного розміру, чотири з яких мають написи «5», «10СК», «+++СК», «200» вміст яких складають кристалічні речовини, упаковано до сейф-пакету № 300207915;

20. Прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною, упаковано до сейф-пакету № 300207924;

21. Ізоляційна стрічка, запакована, червоного кольору в кількості 2 шт. та жовтого кольору в кількості 1 шт.;

22. Наліпка з відомостями про декларацію поштове відправлення за № 4624, яку вирізано з пошкодженого, відкритого сейф-пакету ТОВ «Нова Пошта» (п. 25 у протоколі обшуку);

23. Три порожніх зіп-пакети розмірами 12х15,10х15 та 4х6, які було вилучено в якості зразків (п.26,27,28 у протоколі обшуку);

24. Металевий предмет з написом «КО ХО» - подрібнювач «грейдер» з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору; Саморобний пристрій для куріння виготовлений з обрізаної пластикової пляшки без дна в горловині якого знаходиться деревяна пробка із залишками спаленої речовини чорного кольору, упаковані до сейф-пакету № С 700058568;

25. Прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору у висушеному та пресованому стані, упаковано до сейф пакету № 300207925.

До вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, якому 21.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Вилучене майно 21.10.2022 визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучений мотоцикл є речовим доказом, на який необхідно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливити втрати слідів злочину.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000390 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на майно - вилучене під час обшуку 20.10.2022, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Наліпки в кількості 4 шт. з номерними накладних: 23210002, 2321, 23210003, 3376, які вирізані з коробок, та паперовий конверт жовтого кольору формату Е/15, зазначені в п.1-4 протоколу обшуку;

2. Мобільний телефон «iPhone 13 Pro» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_3 ;

3. Мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_6 ;

4. Банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 ; АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_8 ; «Монобанк» за № НОМЕР_9 ; пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з позначенням « НОМЕР_10 »; адаптер т.м. «GoodRAM» з картою пам`яті SD т.м. «Kingston» 8GB;

5. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер документа НОМЕР_12 ; картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер документа НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України (ID-карта) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , орган видачі 5312 від 09.12.2021, номер документа 007219279;

6. Договір купівлі продажу транспортного засобу № 5810/22/000529 від 30.08.2022 на ім`я покупця ОСОБА_5 (т/з марки «Ford» модель «Fusion» 2016 р.в., д.н.з. « НОМЕР_14 ») на 1 арк.; Акт огляду реалізованого т/з відповідно до Договру № 5810/22/000529 від 30.08.2022 на 1 арк.; Договір комісії № 5810/22/1/011428 від 29.08.2022 на автомобіль марки «Ford» модель «Fusion» 2016 р.в., д.н.з. « НОМЕР_14 » на 1 арк.; Частина зошиту в клітинку на пружині з рукописними записами, цифровими значеннями та назвами населених пунктів на 24 арк.;

7. Згорток ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору який був витягнутий ОСОБА_5 з правого карману його куртки (упаковано до сейф-пакету № 300207913);

8. Електронні ваги з нашаруванням порошкоподбної речовини білого та рожевого кольору (упаковано до сейф-пакету № 300207914);

9. Зіп-пакет з написом, чорним маркером «1СК» вміст якого складають 20 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту коричневого кольору (п.12 в протоколі обшуку);

10. Полімерна банка білого кольору з написом чорного кольору «Отрыть перед применением» вміст якої складає порошкоподібна речовина, упаковано до паперового конверту білого кольору (п. 13 в протоколі обшуку);

11. Прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною, який упаковано до сейф-пакету № С700058531;

12. Прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження у висушеному та пресованому стані, упаковано до сейф-пакету № 300207918;

13. Прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, упаковано до паперового конверту коричневого кольору (п. 16 в протоколу обшуку);

14. Вакуумний прозорий полімерний пакет вміст якого складає речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, упаковано до сейф-пакету № 300207919;

15. Прозорий зіп-пакет з позначенням «0,5 СК крал» з 27 згортками ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, упаковано до сейф-пакету № 300207920;

16. Прозорий зіп-пакет з позначенням «1Ф» з 4 згортками ізоляційної стрічки жовтого кольору; 11 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору; зіп-пакет з написом «1СК зел» вміст якого складає 6 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору; зіп-пакет з написом «1Ф» вміст якого складають 30 згортків ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, упаковано до сейф-пакету № 300207921;

17. Прозорий зіп-пакет з написом червоного кольору «300» вміст якого складає кристалічна речовина, упаковано до сейф пакету № 300207922;

18. Прозорий зіп-пакет на якому наявний слабко видимий напис червоного кольору з порошкоподібною речовиною; Прозорий зіп-пакет з написом чорного кольору «1,5» вміст якого складає порошкоподібна речовина, які упаковано до сейф-пакету № 300207923;

19. 6 прозорих зіп пакетів різного розміру, чотири з яких мають написи «5», «10СК», «+++СК», «200» вміст яких складають кристалічні речовини, упаковано до сейф-пакету № 300207915;

20. Прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною, упаковано до сейф-пакету № 300207924;

21. Ізоляційна стрічка, запакована, червоного кольору в кількості 2 шт. та жовтого кольору в кількості 1 шт.;

22. Наліпка з відомостями про декларацію поштове відправлення за № 4624, яку вирізано з пошкодженого, відкритого сейф-пакету ТОВ «Нова Пошта» (п. 25 у протоколі обшуку);

23. Три порожніх зіп-пакети розмірами 12х15,10х15 та 4х6, які було вилучено в якості зразків (п.26,27,28 у протоколі обшуку);

24. Металевий предмет з написом «КО ХО» - подрібнювач «грейдер» з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору; Саморобний пристрій для куріння виготовлений з обрізаної пластикової пляшки без дна в горловині якого знаходиться деревяна пробка із залишками спаленої речовини чорного кольору, упаковані до сейф-пакету № С 700058568;

25. Прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору у висушеному та пресованому стані, упаковано до сейф пакету № 300207925.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1