Провадження №1-кс/523/3092/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000916 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 в період часу з 18 години 58 хвилин по 19 години 15 хвилин, невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 62 490 гривень.

За даним фактом 23.09.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості

до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000916 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила відносно подій які відбулися 19 вересня 2022 року наступне, що дійсно на моє ім`я відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер рахунку НОМЕР_1 на який отримувала пенсію та соціальні виплати у вигляді пільг на виплату комунальних послуг. Станом на 19 вересня поточного року на моєму рахунку були грошові кошти в сумі 62 490 гривень. Також, я хочу доповнити, що до вказаного вище рахунку було приєднано ще одну додаткову карту (номер не знаю), якою користувалась моя донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час разом зі своїм сином проживає в м. Батумі (Грузія), абонентський номер НОМЕР_2 року потерпіла дізналась що з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 62490 гривень. Після чого від співробітників банку їй стало відомо, що 19.09.2022, в період часу з 18.58 по 19.15 з її рахунку було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 62490 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 19.09.2022 які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку. Дана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати у кримінальному провадженні № 0000916 від 23.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (П.I.Б., контактні дані тощо);

- інформацію про те чи перераховувались 19.09.2022 року грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування зазначивши власника картки/рахунку отримувача;

- інформацію, про працівників банку, які 19.09.2022 заходили в облікові записи клієнта, а саме власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те на який рахунок (номер картки) 19.09.2022 року перераховано кошти на загальну суму 62 475 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 , вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок.

- в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти.

З можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк