Справа №718/72/23
Провадження №1-кс/718/27/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

11.01.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 24.12.2022 по 31.12.2022 невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення через соціальну мережу «Вайбер» під приводом надання онлайн біржі робити отримання запропонувала роботу на онлайн біржі,шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 57157 гривень. (ЄО-81)

06.01.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за № 0000007 та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 дав такі покази, що дійсно під час перебування вдома за місцем проживання він шукав легальний підробіток в інтернеті та під час того йому прийшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проходження анкети 24.12.2022 близько 15:04 год. йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 та представились працівниками проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому запропонували роботу в інтернеті, а саме брокерську біржу онлайн. Під час розмови йому пояснили про те, що у нього буде власний фінансовий аналітик, який буде допомагати йому заробляти гроші на біржі, оскільки буде отримувати за його послуги відсотки. Пізніше потерпілий ОСОБА_5 почав переписуватись в соціальній мережі «Вайбер». Того ж дня йому написав « ОСОБА_6 » який скинув програму для робо ти. Для вступу до проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому потрібно було скинути грошові кошти в сумі 12300 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_2 код одержувача НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 написала « ОСОБА_7 » з проекту « ОСОБА_8 » та попросила скинути квитанцію про оплату. Потім вона скинула посилання на особистий кабінет логін та пароль, який потерпілий ОСОБА_5 одразу змінив. Через деякий час вона йому зателефонувала з номера телефону НОМЕР_4 та повідомила, що надалі з ним буде працювати аналітик « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.12.2022 ОСОБА_5 знову переказав кошти двома платежами по 16250 гривень на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 за проханням аналітика «Давіда» для виведення зароблених коштів. В ході переписки аналітик постійно підганяв та казав, що потрібно вкладати більше грошей для гарантії платоспроможності. Тому для підтвердження потерпілий ОСОБА_5 скинув ще грошові кошти в сумі 15075 на карту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 . Після оплати ОСОБА_11 повідомив, що все прийшло добре та знову наголосив на тому, що для платоспроможності йому потрібно ще більше перераховувати кошти на рахунки. В цей час потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його невідома особа вводить в оману та шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 57157 гривень.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Дізначав СД ОСОБА_12 та прокурор ОСОБА_13 в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 11.01.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000007, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено постанову про визначення групи прокурорів та старшого групи прокурорів.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачувідділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та рахунком НОМЕР_10 з можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в період часу із 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ,з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в період часу з 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодоодержувачів коштів;

-до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_8 з 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматів, або відділень в яких здійснено банківські операції.

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_9 в період часу із 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_9 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_9 в період часу з 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_9 з 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматів, або відділень в яких здійснено банківські операції.

-інформацію про рух грошових коштів по рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу із 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 23.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1