Справа № 750/3298/23
Провадження № 1-кс/750/1779/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

18 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000567 від 20.02.2023,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у відділенні відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаних карткових рахунків,

- виписки з руху коштів банківської картки банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023 перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_13 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_12 у період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_12 , у вигляді переказів, які було здійснено 19.02.2023 о 15 год. 20 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_7 в сумі 29295 грн. (із яких 295 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 19.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_12 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_8 в сумі 29295 грн. (із яких 295 грн. комісія банку);

-повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , у вигляді переказів, які було здійснено 19.02.2023 о 15 год. 21 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_9 в сумі 2227 грн. (із яких 27 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 19.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_9 в сумі 2227 грн. (із яких 27 грн. комісія банку);

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з карток потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 19.02.2023 року о 15 год. 12 хв. йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_10 від невідомого чоловіка який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , чоловік повідомив що особа на ім`я ОСОБА_14 з його картки намагається зняти грошові кошти в сумі 2200 грн, ОСОБА_12 спитав звідки вона, йому повідомили що з м. Коховка. Невідомий котрий представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що для того щоб заблокувати банківську картку та уникнути шахрайських дій потрібно буде продиктувати код для заблокування картки який прийде в СМС-повідомленні, вказаний код прийшов на його мобільний телефон та він його продиктував, також під час розмови невідомий уточнював його дані та він запідозрив що це може бути шахрай. Після закінчення розмови ОСОБА_12 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив що з його банківської картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 2200 гривень, та зарплатної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 29 000 грн, після чого він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили що вони ніяких операцій з моєю карткою не проводили та запропонували заблокувати їх, на що ОСОБА_12 погодився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, з врахуванням уухвали судді від 10.04.2023, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023 перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_13 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_12 у період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_12 , у вигляді переказів, які було здійснено 19.02.2023 о 15 год. 20 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_7 в сумі 29295 грн. (із яких 295 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 19.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_12 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_8 в сумі 29295 грн. (із яких 295 грн. комісія банку);

-повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , у вигляді переказів, які було здійснено 19.02.2023 о 15 год. 21 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_9 в сумі 2227 грн. (із яких 27 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 19.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 , як переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING № НОМЕР_9 в сумі 2227 грн. (із яких 27 грн. комісія банку);

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з карток потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1