СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/422/23
ун. № 759/997/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

18.01.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.07.2023, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва та Київської області.

Під час проведення НСРД передбаченої ст. ст. 261, 262 КПК України було встановлено, що 31.10.2022 ОСОБА_4 направляв за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , порошкоподібну речовину білого кольору та порошкоподібну речовину світло жовтого кольору, з яких було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.

Згідно висновку експертизи № 111/5 від 28.11.2022 р. надані на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору та порошкоподібна речовина світло жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін.

Під час проведення НСРД передбаченої ст. ст. 261, 262 КПК України було встановлено, що 31.10.2022 ОСОБА_7 направляв за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , речовину рослинного походженнч зеленого кольору, з якої було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.

Згідно висновку експертизи № 112/5 від 30.11.2022 р. надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,181 г., 0,037 г., 0,045 г., 0,052 г., 0,032 г., 0,040 г., 0,032 г.

Під час проведення НСРД передбаченої ст. ст. 261, 262 КПК України було встановлено, що 10.11.2022 ОСОБА_5 направляла за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , порошкоподібну речовину білого кольору, з якої було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.

Згідно висновку експертизи № 115/5 від 02.12.2022 р. надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін.

02 жовтня 2022 року в період часу з 07 год. 00 хв. по 07 год. 30 хв. проведено огляд в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого оглянуто картонну коробку де зазначено відправником ОСОБА_8 та отримувачем ОСОБА_4 , та при огляді вмісту даної коробки було виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору у чотирьох пластикових відрах з якої було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.

Згідно висновку експертизи № 93/5 від 24.10.2022 р. надані на дослідження речовини зелено-коричневого кольору є особливо небезпечним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,436 г., 0,170 г., 0,391 г., 0,335 г.

Під час проведення НСРД передбаченої ст. ст. 261, 262 КПК України було встановлено, що 08.11.2022 ОСОБА_6 направляв за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , тверду речовину білого кольору, з якої було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.

Згідно висновку експертизи № 114/5 від 01.12.2022 р. надана на дослідження тверда речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну у речовині становить 0,0428 г.

25.11.2022 року в період часу з 07 год. 00 хв. по 08 год. 20 хв. проведено огляд в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого оглянуто картонну коробку де зазначено відправником ОСОБА_9 (м. Полтава Відділення Нової пошти № НОМЕР_1 , яке знаходиться у будинку АДРЕСА_4 ) та отримувачем ОСОБА_4 , та при огляді вмісту даної коробки було виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з сухою речовиною рослинного походження з якої було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.

Згідно висновку експертизи № 2/8 від 07.12.2022 р. надана на дослідження суха речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 1,8790 г.

29.12.2022 року в період часу з 02 год. 10 хв. по 02 год. 45 хв. було проведено огляд в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено поліетиленовий конверт з наступними написами: ліворуч «28.12/17:20, Приватна особа, ОСОБА_10 , м. Київ відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 »; праворуч «Приватна особа ОСОБА_11 , м. Запоріжжя, відділення НОМЕР_4 », в ході подальшого огляду вмісту пакету виявлено зіп-пакет з сухою спресованою речовиною білого кольору, в подальшому в ході огляду було відібрано зразки вищевказаної речовини та направлено для проведення відповідного експертного дослідження.

Згідно висновку експертизи № 15/5 від 09.01.2023 р. надана на дослідження речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовині становить 0,0007 г.

29 грудня 2022 року в період часу з 01 год. 00 хв. по 01 год. 45 хв. було проведено огляд в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено поліетиленовий конверт з наступними написами: ліворуч «28.12/17:19, Приватна особа, ОСОБА_10 , м. Київ відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 »; праворуч «Приватна особа ОСОБА_9 , м. Полтава, відділення НОМЕР_1 », в ході подальшого огляду вмісту пакету виявлено зіп-пакет з сухою сипучою речовиною білого кольору, в подальшому в ході огляду було відібрано зразки вищевказаної речовини та направлено для проведення відповідного експертного дослідження.

Згідно висновку експертизи № 14/5 від 09.01.2023 р. надана на дослідження речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовині становить 0,020 г.

Відповідно до протоколів проведення негласної слідчої розшукової дії передбаченої ст. 263 КПК України щодо ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останній спілкується з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з приводу придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_13 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, а також наявності банківських сейфових скриньок (початок, тривалість оренди, адреси місць розташування).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 19.07.2022 рокупо дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних банківських рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів справи з оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_13 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, а також наявності банківських сейфових скриньок (початок, тривалість оренди, адреси місць розташування) починаючи з 19.07.2022 р. по 20.01.2023 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1