ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/394/23

"22" лютого 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

21.02.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

- №1293-E420-P000/ 02 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 03 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 04 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 05 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №3641-E421-P000/03 про внесення змін до договору №3641-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/01 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/03 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/04 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4353-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4353-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/01 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/02 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №6360-M121-P000/01 про внесення змін до договору №6360-M121-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/01 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/02 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_5 , будучи директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувач відділенням ОСОБА_7 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_5 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які за вказівкою ОСОБА_5 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_5 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній);

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПД» ДОР» ОСОБА_6 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_7 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП «КПД» ДОР» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»;

- внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_5 ;

- негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувачу відділенням ОСОБА_7 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_5 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» - встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них - відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1293-E420-P000 від 01.04.2020 року та №3641-E421-P000 від 11.05.2021 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886грн. 24коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №4173-E421-P000 від 12.05.2021 року, №5897-M021-P000 від 25.10.2021 року, №0162-E122-P000 від 10.02.2022 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190грн. 00коп.

Таким чином ОСОБА_5 , за період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що були працевлаштовані у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму: 869 076грн. 24коп., що підтверджується висновком експерта №20/10/2022 від 31.10.2022 року, що є неправомірною вигодою.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, а саме створення злочинної організації, керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме організація зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_5 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади;

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_5 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи;

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_5 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме на завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_12 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_5 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_5 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_14 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_13 .

В свою чергу ОСОБА_14 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_5 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_14 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 року ОСОБА_14 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_5 та її пособника ОСОБА_14 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_14 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , шляхом заволодіння чужим майном - коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_14 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по вересень 2022 року.

Умисні дій ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого: ч.3 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_14 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_14 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_5 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_5 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_14 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_5 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_14 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_14 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_5 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_5 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_1 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам №443187, банківське золото 5 грам №909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_14 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022 року, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк» в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_5 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- ноутбук ASUS s/n 2920 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук ACER s/n 2 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук Lenovo s/n 3053AE4;

- планшет ASSISTANT s/n 75;

- планшет ASSISTANT s/n 78171010;

- планшет Alcatel s/n FF040;

- планшет Alcatel s/n погана видимість;

- планшет ASSISTANT s/n 20;

- планшет ASUS ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою НОМЕР_8 ;

- сім-картка № НОМЕР_9 «Київстар»;

- флеш-накопичувач №;

- системний блок ARTCINE №AL109489$

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- зв`язка ключів із записами у файлі;

- документація на імя ОСОБА_5 ;

- документація на земельну ділянку №020010357;

- документація на ім`я ОСОБА_15 ;

- квитанція обміну валют 7 штук за 2019 рік;

- Книга обліку доходів ОСОБА_14 , за 2017 рік;

- Документація на ім`я ОСОБА_14 ;

- Записна книжка з рукописними записами;

- Грошові кошти в сумі 195 745 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів;

- Грошові кошти в сумі 380 000 гривень;

- Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 24 800 гривень;

- Банківське золото 10грам №443187;

- Банківське золото 5 грам №909403;

- Банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- Сім-картка МТС № НОМЕР_12 ;

- Двадцять три малих дисків;

- Три диски CD-R;

- Дві сім-картки;

- Чотири тримачі до сім-карток.

Крім того, проведеним оглядом речових доказів від 12.09.2022 року перераховано номінал та кількість виявлених грошових коштів у валюті Євро, та встановлено наступне:

НОМІНАЛ 500 ЄВРО:

-1. X3

-2. X5

-3. X9

НОМІНАЛ 200 ЄВРО:

-1. X9

НОМІНАЛ 100 ЄВРО:

-1. X2

-2. S7

-3. X8

-4. S2

-5. S7

-6. N4

-7. S7

-8. X9

-9. X2

-10. S5

-11. X2

-12. X6

-13. V4

-14. V5

-15. S4

-16. X1

-17. X9

-18. V8

-19. V1

-20. X8

-21. X1

-22. X8

-23. S4

-24. N5

-25. N1

-26. X8

-27. X5

-28. N9

-29. X47

-30. N5

-31. S2

-32. X8

-33. X1

-34. S4

-35. S5

-36. S4

-37. V7

-38. X2

-39. RB

-40. EA

-41. RB

-42. VA

НОМІНАЛ 50 ЄВРО:

-1. ZC

-2. WA

-3. UC

-4. EA

-5. SA

-6. SD

-7. SB

-8. SD

-9. SC

-10. SE

-11. SE

-12. SB

-13. SE

-14. SE

-15. SA

-16. PB

-17. ZC

-18. RD

-19. S5

-20. RC

-21. ND

-22. PB

-23. VA

-24. WA

-25. RB

-26. EB

-27. SD

-28. RB

-29. SD

-30. SB

-31. RA

-32. WA

-33. WA

-34. EB

-35. EB

-36. ZB

-37. PB

-38. WA

-39. RA

-40. EB

-41. WA

-42. RB

-43. SC

-44. EB

-45. RB

-46. WA

-47. WA

-48. WA

-49. RB

-50. WA

-51. WA

-52. RA

-53. RB

-54. WA

-55. S2

-56. WA

-57. Z8

-58. S5

-59. SE

-60. S2

-61. PB

-62. PB

-63. RB

-64. VA

-65. SE

-66. VA

-67. RC

-68. RB

-69. ZB

-70. RC

-71. S1

-72. EB

-73. UB

-74. UB

-75. UD

-76. SC

-77. RB

-78. RC

-79. MD

-80. SB

-81. RA

-82. EB

-83. SA

-84. SE

-85. SE

-86. SD

-87. AE

-88. RC

-89. UC

-90. UD

-91. UC

-92. UC

-93. VA

-94. VB

-95. UA

-96. ND

-97. UC

-98. UC

-99. UC

-100. UA

-101. UD

-102. ZD

-103. PB

-104. RC

-105. WA

-106. EB

-107. RA

-108. UB

-109. RD

-110. RC

-111. UC

-112. UC

-113. SD

-114. SB

-115. WA

-116. SD

-117. RC

-118. SD

-119. UC

-120. WB

-121. WB

-122. RC

-123. WA

-124. RC

-125. WA

-126. EB

-127. SE

-128. RA

-129. WB

-130. WB

-131. X7

-132. S8

-133. S4

-134. V5

-135. S4

-136. RA

-137. V1

-138. PB

-139. RA

-140. SA

-141. RA

-142. X5

-143. RB

-144. S2

-145. SB

-146. S7

-147. S1

-148. Z8

-149. X3

-150. X2

-151. S4

-152. P7

-153. P8

-154. P3

-155. UA

-156. P8

-157. S7

-158. X4

-159. S9

-160. V1

-161. X7

-162. S8

-163. S7

-164. P8

-165. P7

-166. S9

-167. X6

-168. EB

-169. X5

-170. RB

-171. V2

-172. UD

-173. RB

-174. PB

-175. WA

-176. RB

-177. WA

-178. WA

-179. SC

-180. RA

-181. SC

-182. SC

-183. RA

-184. SC

-185. WB

-186. WA

-187. Z7

-188. EB

-189. X6

-190. EB

-191. RB

-192. X8

-193. WA

-194. X8

-195. X1

-196. X3

-197. P9

-198. X4

-199. S3

-200. Z2

-201. Z9

-202. S6

-203. Z5

-204. S4

-205. Z8

-206. S7

-207. S4

-208. V8

-209. S3

-210. S8

-211. S7

-212. S3

-213. X6

-214. SB

-215. X8

-216. SB

-217. MD

-218. EB

-219. SB

-220. MD

-221. WA

-222. UD

-223. PB

-224. VA

-225. SD

-226. SB

-227. SC

-228. RC

-229. UA

-230. EB

-231. EA

-232. S8

-233. Z1

-234. WA

-235. S3

-236. RA

-237. PB

-238. PB

-239. PB

-240. PB

-241. PB

-242. PB

-243. PB

-244. PB

-245. PB

-246. PB

-247. PB

-248. PB

-249. PB

-250. PB

-251. PB

-252. PB

-253. PB

-254. S6

-255. P1

-256. X4

-257. X2

-258. P4

-259. X5

-260. S4

-261. X2

-262. P9

-263. S1

-264. X4

-265. X5

-266. X3

-267. X2

-268. X9

-269. S9

-270. X8

-271. V6

-272. X1

-273. S6

-274. S2

-275. EB

-276. S9

-277. EC

-278. Z6

-279. WA

-280. WB

-281. X8

-282. WA

-283. X3

-284. S9

-285. X6

-286. X3

-287. X9

-288. X9

-289. S9

-290. X3

-291. S1

-292. X8

-293. S6

-294. WA

НОМІНАЛ 20 ЄВРО:

-1. EA

-2. NC

-3. MC

-4. XA

-5. SA

-6. SE

-7. UA

-8. SB

-9. UA

-10. RA

-11. SC

-12. UA

-13. UD

-14. UF

-15. XA

-16. UD

НОМІНАЛ 10 ЄВРО:

-1. UA

-2. EB

НОМІНАЛ 5 ЄВРО:

-1. M7

-2. ZB

-3. VB

-4. YA

-5. VA

-6. NA

-7. N5

-8. VA

-9. UA

-10. MA

-11. SE

-12. UA

-13. YA

-14. VB

-15. TC

-16. VB

-17. SB

-18. VA

-19. UF

Вказані речі, документи та майно постановами слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 31.08.2022 року (уточнена постановою від 01.09.2022 року та 12 вересня 2022 року, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Так, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно та грошові кошти виявлені та вилучені в ході проведення 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 були набуті спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебували у володінні, використанні, розпорядженні ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

До обставин, що підтверджують доводи слідства належать наступні матеріали кримінального провадження:

- розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_14 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_14 на вимогу останньої;

- розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_16 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_14 у закладі очолюваному ОСОБА_5 ;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1535/22) задоволено подане клопотання слідчого про арешт майна.

За результатом судового розгляду ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року скасовано ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1535/22), у зв`язку з чим орган досудового розслідування після надходження відповідного рішення суду має вжити заходів передбачених п.4 ч.1 ст.169 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування повинен крім того вжити заходів щодо накладення арешту на вилучене майно на підставах передбачених чинним законодавством з метою досягнення цілей досудового розслідування, та з підстав досягнення цілей передбачених п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України - збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області скеровано клопотання про арешт майна у зв`язку з нововиявленими фактами, що стосуються повідомлення про зміну підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Таким чином, у зв`язку з необхідністю належного виконанням рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за результатами розгляду вказаного клопотання про арешт майна та з огляду на те, що слідчий та прокурор після отримання судового рішення про повне скасування арешту тимчасово вилученого майна, повинен його виконати, оскільки ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року скасовано ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на майно та грошові кошти виявлені та вилучені у ході проведення обшуку, з метою унеможливлення знищення, приховування, підміни чи іншої втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Вищевикладене на переконання органу досудового розслідування підтверджується також тим, що після надходження до органу досудового розслідування відповідної ухвали Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року про скасування арешту, на виконання вказаної ухвали суду апеляційної інстанції майно та грошові кошти фактично мають бути повернуті ОСОБА_14 або іншій особі, зазначеній в ухвалі суду, що створить умови за яких воно може бути знищено, приховувано, підмінено чи призведе до втрати вказаних речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки ухвала апеляційного суду не підлягає оскарженню, а орган досудового розслідування позбавлений у інший спосіб зберегти речові докази, окрім як звернення до суду з новим клопотанням про арешт майна з урахуванням нововиявлених обставин (повідомлення про зміну підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України).

Тому відповідно до ч.2 ст.170 КПК України з метою: 1) збереження речових доказів як унеможливлення знищення, приховування, підміни чи іншої втрати речових доказів у кримінальному провадженні; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, на даний час органу досудового розслідування необхідним є накладення арешту на майно та грошові кошти виявлених та вилучених в ході проведення обшуку 31.08.2022 року у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , та на які розповсюджується обов`язок, щодо їх повернення ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надав пояснення в обґрунтування клопотання слідчого, підтримав його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається за відсутності володільця майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України (а.с.23-28).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою (а.с.23-28).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

- №1293-E420-P000/ 02 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 03 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 04 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 05 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №3641-E421-P000/03 про внесення змін до договору №3641-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/01 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/03 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/04 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4353-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4353-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/01 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/02 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №6360-M121-P000/01 про внесення змін до договору №6360-M121-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/01 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/02 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_5 , будучи директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувач відділенням ОСОБА_7 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_5 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які за вказівкою ОСОБА_5 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_5 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній);

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПД» ДОР» ОСОБА_6 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_7 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП «КПД» ДОР» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»;

- внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_5 ;

- негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувачу відділенням ОСОБА_7 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_5 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» - встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них - відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1293-E420-P000 від 01.04.2020 року та №3641-E421-P000 від 11.05.2021 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886грн. 24коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №4173-E421-P000 від 12.05.2021 року, №5897-M021-P000 від 25.10.2021 року, №0162-E122-P000 від 10.02.2022 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190грн. 00коп.

Таким чином ОСОБА_5 , за період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що були працевлаштовані у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму: 869 076грн. 24коп., що підтверджується висновком експерта №20/10/2022 від 31.10.2022 року, що є неправомірною вигодою.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, а саме створення злочинної організації, керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме організація зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_5 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади;

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_5 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи;

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_5 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме на завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_12 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_5 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_5 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_14 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_13 .

В свою чергу ОСОБА_14 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_5 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_14 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 року ОСОБА_14 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_5 та її пособника ОСОБА_14 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_14 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , шляхом заволодіння чужим майном - коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_14 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по вересень 2022 року.

Умисні дій ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого: ч.3 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_14 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_14 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_5 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_5 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_14 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_5 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_14 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_14 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_5 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_5 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_1 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам №443187, банківське золото 5 грам №909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_14 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022 року, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк» в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_5 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 (а.с.54-59-62), під час обшуку виявлено та вилучено:

- ноутбук ASUS s/n 2920 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук ACER s/n 2 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук Lenovo s/n 3053AE4;

- планшет ASSISTANT s/n 75;

- планшет ASSISTANT s/n 78171010;

- планшет Alcatel s/n FF040;

- планшет Alcatel s/n погана видимість;

- планшет ASSISTANT s/n 20;

- планшет ASUS ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою НОМЕР_8 ;

- сім-картка № НОМЕР_9 «Київстар»;

- флеш-накопичувач №;

- системний блок ARTCINE №AL109489$

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- зв`язка ключів із записами у файлі;

- документація на імя ОСОБА_5 ;

- документація на земельну ділянку №020010357;

- документація на ім`я ОСОБА_15 ;

- квитанція обміну валют 7 штук за 2019 рік;

- Книга обліку доходів ОСОБА_14 , за 2017 рік;

- Документація на ім`я ОСОБА_14 ;

- Записна книжка з рукописними записами;

- Грошові кошти в сумі 195 745 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів;

- Грошові кошти в сумі 380 000 гривень;

- Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 24 800 гривень;

- Банківське золото 10грам №443187;

- Банківське золото 5 грам №909403;

- Банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- Сім-картка МТС № НОМЕР_12 ;

- Двадцять три малих дисків;

- Три диски CD-R;

- Дві сім-картки;

- Чотири тримачі до сім-карток.

Крім того, проведеним оглядом речових доказів від 12.09.2022 року перераховано номінал та кількість виявлених грошових коштів у валюті Євро, та встановлено наступне:

НОМІНАЛ 500 ЄВРО:

-1. X3

-2. X5

-3. X9

НОМІНАЛ 200 ЄВРО:

-1. X9

НОМІНАЛ 100 ЄВРО:

-1. X2

-2. S7

-3. X8

-4. S2

-5. S7

-6. N4

-7. S7

-8. X9

-9. X2

-10. S5

-11. X2

-12. X6

-13. V4

-14. V5

-15. S4

-16. X1

-17. X9

-18. V8

-19. V1

-20. X8

-21. X1

-22. X8

-23. S4

-24. N5

-25. N1

-26. X8

-27. X5

-28. N9

-29. X47

-30. N5

-31. S2

-32. X8

-33. X1

-34. S4

-35. S5

-36. S4

-37. V7

-38. X2

-39. RB

-40. EA

-41. RB

-42. VA

НОМІНАЛ 50 ЄВРО:

-1. ZC

-2. WA

-3. UC

-4. EA

-5. SA

-6. SD

-7. SB

-8. SD

-9. SC

-10. SE

-11. SE

-12. SB

-13. SE

-14. SE

-15. SA

-16. PB

-17. ZC

-18. RD

-19. S5

-20. RC

-21. ND

-22. PB

-23. VA

-24. WA

-25. RB

-26. EB

-27. SD

-28. RB

-29. SD

-30. SB

-31. RA

-32. WA

-33. WA

-34. EB

-35. EB

-36. ZB

-37. PB

-38. WA

-39. RA

-40. EB

-41. WA

-42. RB

-43. SC

-44. EB

-45. RB

-46. WA

-47. WA

-48. WA

-49. RB

-50. WA

-51. WA

-52. RA

-53. RB

-54. WA

-55. S2

-56. WA

-57. Z8

-58. S5

-59. SE

-60. S2

-61. PB

-62. PB

-63. RB

-64. VA

-65. SE

-66. VA

-67. RC

-68. RB

-69. ZB

-70. RC

-71. S1

-72. EB

-73. UB

-74. UB

-75. UD

-76. SC

-77. RB

-78. RC

-79. MD

-80. SB

-81. RA

-82. EB

-83. SA

-84. SE

-85. SE

-86. SD

-87. AE

-88. RC

-89. UC

-90. UD

-91. UC

-92. UC

-93. VA

-94. VB

-95. UA

-96. ND

-97. UC

-98. UC

-99. UC

-100. UA

-101. UD

-102. ZD

-103. PB

-104. RC

-105. WA

-106. EB

-107. RA

-108. UB

-109. RD

-110. RC

-111. UC

-112. UC

-113. SD

-114. SB

-115. WA

-116. SD

-117. RC

-118. SD

-119. UC

-120. WB

-121. WB

-122. RC

-123. WA

-124. RC

-125. WA

-126. EB

-127. SE

-128. RA

-129. WB

-130. WB

-131. X7

-132. S8

-133. S4

-134. V5

-135. S4

-136. RA

-137. V1

-138. PB

-139. RA

-140. SA

-141. RA

-142. X5

-143. RB

-144. S2

-145. SB

-146. S7

-147. S1

-148. Z8

-149. X3

-150. X2

-151. S4

-152. P7

-153. P8

-154. P3

-155. UA

-156. P8

-157. S7

-158. X4

-159. S9

-160. V1

-161. X7

-162. S8

-163. S7

-164. P8

-165. P7

-166. S9

-167. X6

-168. EB

-169. X5

-170. RB

-171. V2

-172. UD

-173. RB

-174. PB

-175. WA

-176. RB

-177. WA

-178. WA

-179. SC

-180. RA

-181. SC

-182. SC

-183. RA

-184. SC

-185. WB

-186. WA

-187. Z7

-188. EB

-189. X6

-190. EB

-191. RB

-192. X8

-193. WA

-194. X8

-195. X1

-196. X3

-197. P9

-198. X4

-199. S3

-200. Z2

-201. Z9

-202. S6

-203. Z5

-204. S4

-205. Z8

-206. S7

-207. S4

-208. V8

-209. S3

-210. S8

-211. S7

-212. S3

-213. X6

-214. SB

-215. X8

-216. SB

-217. MD

-218. EB

-219. SB

-220. MD

-221. WA

-222. UD

-223. PB

-224. VA

-225. SD

-226. SB

-227. SC

-228. RC

-229. UA

-230. EB

-231. EA

-232. S8

-233. Z1

-234. WA

-235. S3

-236. RA

-237. PB

-238. PB

-239. PB

-240. PB

-241. PB

-242. PB

-243. PB

-244. PB

-245. PB

-246. PB

-247. PB

-248. PB

-249. PB

-250. PB

-251. PB

-252. PB

-253. PB

-254. S6

-255. P1

-256. X4

-257. X2

-258. P4

-259. X5

-260. S4

-261. X2

-262. P9

-263. S1

-264. X4

-265. X5

-266. X3

-267. X2

-268. X9

-269. S9

-270. X8

-271. V6

-272. X1

-273. S6

-274. S2

-275. EB

-276. S9

-277. EC

-278. Z6

-279. WA

-280. WB

-281. X8

-282. WA

-283. X3

-284. S9

-285. X6

-286. X3

-287. X9

-288. X9

-289. S9

-290. X3

-291. S1

-292. X8

-293. S6

-294. WA

НОМІНАЛ 20 ЄВРО:

-1. EA

-2. NC

-3. MC

-4. XA

-5. SA

-6. SE

-7. UA

-8. SB

-9. UA

-10. RA

-11. SC

-12. UA

-13. UD

-14. UF

-15. XA

-16. UD

НОМІНАЛ 10 ЄВРО:

-1. UA

-2. EB

НОМІНАЛ 5 ЄВРО:

-1. M7

-2. ZB

-3. VB

-4. YA

-5. VA

-6. NA

-7. N5

-8. VA

-9. UA

-10. MA

-11. SE

-12. UA

-13. YA

-14. VB

-15. TC

-16. VB

-17. SB

-18. VA

- 19. UF

Вказані речі, документи та майно постановами слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 31.08.2022 року (уточнена постановою від 01.09.2022 року (а.с.46-48, 63-65) та 12 вересня 2022 року (а.с.38-45), визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Так, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно та грошові кошти виявлені та вилучені в ході проведення 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 були набуті спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебували у володінні, використанні, розпорядженні ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

До обставин, що підтверджують доводи слідства належать наступні матеріали кримінального провадження:

- розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_14 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_14 на вимогу останньої (а.с.49-51);

- розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_16 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_14 у закладі очолюваному ОСОБА_5 (а.с.70-74);

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1535/22) задоволено подане клопотання слідчого про арешт майна (а.с.66-69).

За результатом судового розгляду ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року скасовано ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1535/22), у зв`язку з чим орган досудового розслідування після надходження відповідного рішення суду має вжити заходів передбачених п.4 ч.1 ст.169 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування повинен крім того вжити заходів щодо накладення арешту на вилучене майно на підставах передбачених чинним законодавством з метою досягнення цілей досудового розслідування, та з підстав досягнення цілей передбачених п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України - збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на майно та грошові кошти виявлені та вилучені у ході проведення обшуку, з метою унеможливлення знищення, приховування, підміни чи іншої втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та/або користування.

У відповідності до ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.170 ч.11 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.191 ч.3 КК України, санкцією передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст.96-1 ч.1 КК України, передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.209 ч.2 КК України, санкцією передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.191 ч.3 КК України, санкцією передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Вказана стаття підпадає під дію положень закону про спеціальну конфіскацію відповідно до статті 96-1 ч.1 КК України, оскільки санкція ч.3 ст.191 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст.169 ч.1 п.4 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Відповідно до ст.169 ч.3 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому ст.170 ч.2 п.1 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Таким чином, на виконання вимог ст.173 ч.1 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в ст.170 КПК України, оскільки орган досудового розслідування повинен крім вжити заходів щодо накладення арешту на вилучене майно на підставах передбачених чинним законодавством з метою досягнення цілей досудового розслідування, та з підстав досягнення цілей передбачених п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України - збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Крім того, доводи клопотання підтверджуються матеріалами, наданими до клопотання, та дослідженими у судовому засіданні, а саме:

- розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_14 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_14 на вимогу останньої (а.с.49-51);

- розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_16 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_14 у закладі очолюваному ОСОБА_5 (а.с.70-74);

- іншими матеріалами, долученими до клопотання.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчудження, розпорядження та користування з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , та будь-якою іншою особою, грошовими коштами та майном, які було вилучено під час обшуку 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , а саме:

- 3000 злотих;

- грошові кошти у валюті:

НОМІНАЛ 500 ЄВРО:

-1. X3

-2. X5

-3. X9

НОМІНАЛ 200 ЄВРО:

-1. X9

НОМІНАЛ 100 ЄВРО:

-1. X2

-2. S7

-3. X8

-4. S2

-5. S7

-6. N4

-7. S7

-8. X9

-9. X2

-10. S5

-11. X2

-12. X6

-13. V4

-14. V5

-15. S4

-16. X1

-17. X9

-18. V8

-19. V1

-20. X8

-21. X1

-22. X8

-23. S4

-24. N5

-25. N1

-26. X8

-27. X5

-28. N9

-29. X47

-30. N5

-31. S2

-32. X8

-33. X1

-34. S4

-35. S5

-36. S4

-37. V7

-38. X2

-39. RB

-40. EA

-41. RB

-42. VA

НОМІНАЛ 50 ЄВРО:

-1. ZC

-2. WA

-3. UC

-4. EA

-5. SA

-6. SD

-7. SB

-8. SD

-9. SC

-10. SE

-11. SE

-12. SB

-13. SE

-14. SE

-15. SA

-16. PB

-17. ZC

-18. RD

-19. S5

-20. RC

-21. ND

-22. PB

-23. VA

-24. WA

-25. RB

-26. EB

-27. SD

-28. RB

-29. SD

-30. SB

-31. RA

-32. WA

-33. WA

-34. EB

-35. EB

-36. ZB

-37. PB

-38. WA

-39. RA

-40. EB

-41. WA

-42. RB

-43. SC

-44. EB

-45. RB

-46. WA

-47. WA

-48. WA

-49. RB

-50. WA

-51. WA

-52. RA

-53. RB

-54. WA

-55. S2

-56. WA

-57. Z8

-58. S5

-59. SE

-60. S2

-61. PB

-62. PB

-63. RB

-64. VA

-65. SE

-66. VA

-67. RC

-68. RB

-69. ZB

-70. RC

-71. S1

-72. EB

-73. UB

-74. UB

-75. UD

-76. SC

-77. RB

-78. RC

-79. MD

-80. SB

-81. RA

-82. EB

-83. SA

-84. SE

-85. SE

-86. SD

-87. AE

-88. RC

-89. UC

-90. UD

-91. UC

-92. UC

-93. VA

-94. VB

-95. UA

-96. ND

-97. UC

-98. UC

-99. UC

-100. UA

-101. UD

-102. ZD

-103. PB

-104. RC

-105. WA

-106. EB

-107. RA

-108. UB

-109. RD

-110. RC

-111. UC

-112. UC

-113. SD

-114. SB

-115. WA

-116. SD

-117. RC

-118. SD

-119. UC

-120. WB

-121. WB

-122. RC

-123. WA

-124. RC

-125. WA

-126. EB

-127. SE

-128. RA

-129. WB

-130. WB

-131. X7

-132. S8

-133. S4

-134. V5

-135. S4

-136. RA

-137. V1

-138. PB

-139. RA

-140. SA

-141. RA

-142. X5

-143. RB

-144. S2

-145. SB

-146. S7

-147. S1

-148. Z8

-149. X3

-150. X2

-151. S4

-152. P7

-153. P8

-154. P3

-155. UA

-156. P8

-157. S7

-158. X4

-159. S9

-160. V1

-161. X7

-162. S8

-163. S7

-164. P8

-165. P7

-166. S9

-167. X6

-168. EB

-169. X5

-170. RB

-171. V2

-172. UD

-173. RB

-174. PB

-175. WA

-176. RB

-177. WA

-178. WA

-179. SC

-180. RA

-181. SC

-182. SC

-183. RA

-184. SC

-185. WB

-186. WA

-187. Z7

-188. EB

-189. X6

-190. EB

-191. RB

-192. X8

-193. WA

-194. X8

-195. X1

-196. X3

-197. P9

-198. X4

-199. S3

-200. Z2

-201. Z9

-202. S6

-203. Z5

-204. S4

-205. Z8

-206. S7

-207. S4

-208. V8

-209. S3

-210. S8

-211. S7

-212. S3

-213. X6

-214. SB

-215. X8

-216. SB

-217. MD

-218. EB

-219. SB

-220. MD

-221. WA

-222. UD

-223. PB

-224. VA

-225. SD

-226. SB

-227. SC

-228. RC

-229. UA

-230. EB

-231. EA

-232. S8

-233. Z1

-234. WA

-235. S3

-236. RA

-237. PB

-238. PB

-239. PB

-240. PB

-241. PB

-242. PB

-243. PB

-244. PB

-245. PB

-246. PB

-247. PB

-248. PB

-249. PB

-250. PB

-251. PB

-252. PB

-253. PB

-254. S6

-255. P1

-256. X4

-257. X2

-258. P4

-259. X5

-260. S4

-261. X2

-262. P9

-263. S1

-264. X4

-265. X5

-266. X3

-267. X2

-268. X9

-269. S9

-270. X8

-271. V6

-272. X1

-273. S6

-274. S2

-275. EB

-276. S9

-277. EC

-278. Z6

-279. WA

-280. WB

-281. X8

-282. WA

-283. X3

-284. S9

-285. X6

-286. X3

-287. X9

-288. X9

-289. S9

-290. X3

-291. S1

-292. X8

-293. S6

-294. WA

НОМІНАЛ 20 ЄВРО:

-1. EA

-2. NC

-3. MC

-4. XA

-5. SA

-6. SE

-7. UA

-8. SB

-9. UA

-10. RA

-11. SC

-12. UA

-13. UD

-14. UF

-15. XA

-16. UD

НОМІНАЛ 10 ЄВРО:

-1. UA

-2. EB

НОМІНАЛ 5 ЄВРО:

-1. M7

-2. ZB

-3. VB

-4. YA

-5. VA

-6. NA

-7. N5

-8. VA

-9. UA

-10. MA

-11. SE

-12. UA

-13. YA

-14. VB

-15. TC

-16. VB

-17. SB

-18. VA

- 19. UF.

Визначити місце зберігання зазначених речей, документів та майна за місцем розташування органу досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 22 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1