Справа № 204/8960/22
Провадження № 1-кс/204/2026/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 12.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, про те що громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), використовує кошти вказаного підприємства для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в період з 12.01.2021 по 24.02.2022 основним споживачем продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було російське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ). Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності ОСОБА_5 в органах місцевого самоврядування та державної влади РФ. Так, у 2010 році ОСОБА_5 присвоєно звання «Почесний громадянин Крилівського району», а 26.01.2013 останній разом з губернатором Нижегородської області ОСОБА_6 приймав участь в урочистому відкритті фабрики шпалер у м. Дзержинськ. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи громадянином РФ та здійснюючи підприємницьку діяльність на території України через підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплачує податки до бюджету РФ чим і фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть знаходитись відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2019 року по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, облікова справа. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно тримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України, передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2019 року по теперішній час, у тому числі й витягів з ЄДР та Додатків 5, документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назв банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства, облікової справи.

З долученого до матеріалів клопотання Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000173 вбачається, що 12 серпня 2022 року було внесено відомості за фактом того, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує кошти вказаного підприємства для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Досудове розслідування розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Однак, слідчим до матеріалів клопотання, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, тобто не доведено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено ні постанови про призначення групи слідчих, ні постанови про призначення групи прокурорів.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1