Справа № 740/2102/22
Провадження № 1-кс/740/1081/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 14.07.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000672, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до персональних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, відкриті рахунки у банківських установах, тощо) та до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про отримані доходи і жерела їх надходжень за період з 01.01.2022 до 30.06.2022 щодо чотирьох фізичних осіб з реєстраційними номерами карток платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що 13.07.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення в.о. Бобровицького міського голови про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами підприємства, у результаті чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 , було нанесено збитки на загальну суму 18 800,00 грн.

Відомості, зазначені у зверненні, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000672, визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

За відомостями звітності про найманих працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ 4ДФ) за період з 01.01.2022 до 30.06.2022 ОСОБА_5 у період з 01.04.2022 по 29.04.2022 та у період з 02.05.2022 по 31.05.2022 перебував у трудових відносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто був найманим працівником.
Платіжними документи підтверджується отримання ОСОБА_5 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у квітні та травні з призначенням платежу «заробітна плата». Разом з тим, з показань свідків ОСОБА_6 на робочому місці жодного разу не з`являвся.
Під час досудового розслідування зібрані докази, які дають підстави вважати, що цивільно-правовий договір № 9 від 01.04.2022, укладений між директором ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та цивільно-правовий договір №16 від 02.05.2022, укладений між директором ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , можуть мати ознаки фіктивності.
За даними звітності про найманих працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 до 30.06.2022, у трудових відносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу, який може відноситися до часу скоєння злочину, а саме з 01.04.2022 до 29.04.2022 та у період з 02.05.2022 до 31.05.2022, перебували декілька нових найманих працівників з реєстраційними номерами карток платників податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів привласнення грошових коштів шляхом введення в штат підприємства не існуючих найманих працівників та за для використання як доказів у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, зазначаючи, що вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідий не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація містить охоронювану законом таємницю. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини (ч. 2 ст. 11 Закону України "Про інформацію").
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні органів державної податкової служби і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю вилучити копії (здійснити виїмку) відомостей щодо фізичних осіб з реєстраційними номерами карток платників податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- персональних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, відкриті рахунки у банківських установах, тощо);

- отриманих доходів і джерел їх надходжень за період з 01.01.2022 до 30.06.2022 за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями.

Установити строк дії ухвали до 15.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1