Провадження №1- кс/712/4310/22
Справа № 712/9796/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває виділене кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000003 від 19.01.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали проведеної ініційованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно яких виявлено ряд порушень при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних (ремонтних) робіт та реконструкцій по об`єктах, генпідрядником на яких виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, під час виконання реконструкції вул. Ільїна (від вулиці Чорновола до вул. Пацаєва) при улаштуванні верхнього шару покриття з суміші асфальтобетонних щебенево-мастичних ЩМА-20, включено завищений обсяг асфальтобетонної суміші в кількості 156,87 тони на суму з урахуваннями ПДВ - 665 756,23 грн.

Крім цього, через неврахування в актах форми КБ-2в за жовтень 2019 року та березень-травень 2020 року зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів (фрезерування існуючого покриття) по об`єкту, вартість виконаних робіт завищено на 90 880,60 грн.

Також, під час виконання робіт з капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , службовими особами генпідрядника, включено до актів виконаних робіт зайвих заготівельно-складських витрат на суміші асфальтобетонні гарячі на загальну суму 418 974,02 грн.

Як встановлено відповідно до акту ревізії Договір генпідряду від 05.09.2019 № 111 укладено між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом Договору є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси». Класифікатор ДК 021:2015 (45230000-8 Роботи з будування трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Загальна вартість Договору є твердою та становить 35 284 129,52 грн. (тридцять п`ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев`ять грн. 52 коп.) з ПДВ.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів можливих зловживань службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі під час виконання Договору генпідряду від 05.09.2019№ 111 та можливо принесе ясність в даній ситуації та дасть можливість зробити юридичні висновки.

Враховуючи викладене з метою перевірки отриманої інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час виконання будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та вилученні Договору генпідряду від 05.09.2019 № 111, додатків до договору, листування, проектно-кошторисної документації по Об`єкту, документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по Об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у ї особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Окрім того, ст. 164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, що свідчить про відсутність заборони скорочення терміну її виконання.
Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до вимог ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
З урахуванням наведено, виникла необхідність в виконанні рішення суду в більш стислі терміни, ніж максимально можливі, що передбачено вимогами КПК України.
Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору генпідряду від 05.09.2019 № 111, додатків до договору, листування, проектно-кошторисної документації по Об`єкту, документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по Об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні).
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчих Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 та капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9