Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернулася з клопотанням слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000119, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.01.2022 приблизно з 01 год. 55 хв. по 02 год. 35 хв., невідомий чоловік, перебував поблизу будинку АДРЕСА_1 , на території житлового комплексу з ОСОБА_4 . В цей час, у невідомого виник злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, невідомий 06.01.2022 приблизно з 01 год. 55 хв. по 02 год. 35 хв. перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, скориставшись безпорадним станом ОСОБА_4 , викрав мобільний телефон марки HUAWEI P30 ROM 128 GB MODEL ELE-L29 чорного кольору разом із SIM картою НОМЕР_1 вартістю 23000 грн., карту пам`яті Huawei на 256Gb вартістю 3350 грн., чохол HUAWEI P30 Smart View Flip Cover Black вартістю 650 грн, захисне скло Nillkin Anti-Explosion Glass Screen (CP+ max XD) для Huawei P30 вартістю 450 грн., дві пластикові картки Приватбанку з наявними на них коштами в сумі 188 000 грн., одна № НОМЕР_2 для проведення розрахункових операцій, на якій станом на 6 січня 2022 року знаходилися грошові кошти в сумі 15 012.10 грн., друга за № НОМЕР_3 , так звана кредитна карта, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 173 000 грн., а також 2000 грн., які знаходилися в гаманці в сумці ОСОБА_4 .

Після цього, невідомий. з місця вчинення кримінального правопорушення зник, а викраденим майном розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 29450 грн.

Крім цього, 06.01.2022 року з 03 год. 29 хв. по 03 год. 50 хв., у невідомого після привласнення банківських карт, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, на повторне вчинення крадіжки грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у користуванні ОСОБА_4 , шляхом зняття грошових коштів з даних банківських карток.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, що завдало значної шкоди потерпілому, невідомий 06.01.2022 року в період часу з 03:29 год. по 03:30 год., перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та у період часу з 03:48 год по 03:50 год., перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 126231 грн. 16 коп., та зняття з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 20000 грн., що належить ОСОБА_4 , після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник, спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 146231 грн. 16 коп.

Так, 23.02.2022 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив наступне, що 06.01.2022 року у період часу з 01:55 год. по 02:35 год. він знаходився з невідомим за адресою: АДРЕСА_1 , в стані алкогольного сп`яніння, та в нього викрали мобільний телефон марки HUAWEI P30 ROM 128 GB MODEL ELE-L29 чорного кольору разом із SIM картою НОМЕР_1 вартістю 23000 грн., карта пам`яті Huawei на 256Gb вартістю 3350 грн., чохол HUAWEI P30 Smart View Flip Cover Black вартістю 650 грн, захисне скло Nillkin Anti-Explosion Glass Screen (CP+ max XD) для Huawei P30 вартістю 450 грн., дві пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з наявними на них коштами в сумі 188 000 грн., одна № НОМЕР_2 для проведення розрахункових операцій, на якій станом на 6 січня 2022 року знаходилися грошові кошти в сумі 15 012.10 грн., друга за № НОМЕР_3 , так звана кредитна карта, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 173 000 грн., а також 2000 грн., які знаходилися при ньому в гаманці в сумці.

В ході досудового розслідування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав довідку по банківських рахунках від 06.01.2022 року, а саме з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що грошові кошти, які знаходилися на вказаних рахунках знімались із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність встановити особу, яка проводила зняття грошових коштів та місцезнаходження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у фотознімках з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт, в подальшому розслідуванні кримінального провадження може бути використане як доказ.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо, слідчий просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог, що зазначені в резолютивній частині клопотання.

Документи, які наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також фото- та відео- матеріали спостереження із зображенням особи, що здійснює зняття з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

До початку розгляду клопотання слідча подала заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 19.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення оригіналів, а саме інформацію, яка містить матеріали фото та відео фіксації особи, що знімала готівку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Києві, а саме з рахунків банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за 06.01.2022.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що тимчасовий доступ до відповідних документів необхідний з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчій СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів, а саме матеріали фото та відео фіксації особи, що знімала готівку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Києві, а саме з рахунків банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_4 за 06.01.2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 08.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1