Справа №519/483/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 06.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Встановив:

Стислий зміст клопотання

14.03.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме забезпечити надання доступу слідчому до документів та інших необхідних відомостей, а саме банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкриту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 01.03.2023 року до 00.00 години 02.03.2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), за місцем проведення досудового розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

06 березня 2023 о 14:15 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 01 березня 2023 невідома особа, зателефонувавши його дружині ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону оператору " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та зловживаючи її довірою, під проводом допомоги родичу, заволоділа грошовими коштами в сумі 43000 грн, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_4 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Так, 01 березня 2023 року приблизно о 20.30 годині на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий чоловік, який назвався їх родичом на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), який повідомив, що тяжко хворіє та потребує у грошових коштів на операцію. У зв`язку із тим, що в них дійсно є родич на ім`я ОСОБА_7 , у якого вони позичали гроші, в них не виникло підозри, щодо шахрайських дій з боку невідомих осіб, тому ОСОБА_5 перевів кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на картку ОСОБА_8 » НОМЕР_4 у сумі 23 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував знов та попросив переказати ще 20 000 гривень, ОСОБА_5 знов перевів грошові кошти зі своєї карти на карту ОСОБА_7 у розмірі 20 000 гривень. Через деякий час у ОСОБА_5 виник сумнів, щодо правдивості слів ОСОБА_7 і він вирішив зателефонувати йому зі свого номеру на записаний у його телефоні номер, ОСОБА_7 повідомив, що не знаходиться в лікарні і в ніяких грошей не потребує.

На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, та повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину виникла обгрунтована необхідність в отриманні доступу, що становить банківську таємницю, а саме банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкриту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у період часу з 00.00 години 01.03.2023 року до 00.00 години 02.03.2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, копії наступних документів: заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, телефоне листування.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають у володінні у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, мають обмежений термін зберігання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст.60, 62 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

Постановив:

Клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 06.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити надання доступу слідчому до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкриту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 01.03.2023 року до 00.00 години 02.03.2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), за місцем проведення досудового розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Южного міського суду Сергій ЛЕМЕЦЬ