С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2296/23
В справі 760/4756/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

09 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 12.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на:

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГІОН» (), зареєстроване за адресою: 72311, Україна, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, який становить 50 000 000 грн (100%). Засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЛЕГІОН» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» «МТВ-ПЛЮС» (), зареєстроване за адресою: 72350, Україна, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Мирне, вул. Комсомольська, будинок 3, який становить 260 000 грн. (100%). Засновником ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС» є ТОВ «ЛІГІОН» (), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАБІОМ» (), зареєстроване за адресою: 72311, Україна, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, який становить 60 000 грн. (100%). Засновником ТОВ «АКВАБІОМ» є ТОВ «ЛІГІОН» (), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), зареєстроване за адресою: 72312, Україна, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Інтеркультурна, будинок 21/2, який становить 30 000 000 грн (100%). Засновником ТОВ «МЗПК» є ТОВ «ЛІГІОН» (), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Заборонити державним реєстраторам або будь-якому іншому суб`єкту державної реєстрації (Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, будь-які зміни, у тому числі зміни, що стосуються зміни адреси.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.10.2020 Запорізькою обласною територіальною виборчою дільницею відповідно до статей 256 260 Виборчого кодексу України, Протоколу про результати виборів депутатів Запорізької обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано депутатом Запорізької обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком місцевих організацій політичних партій від регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Запорізькій області.

При цьому ОСОБА_4 , будучи громадянином України та маючи політичний досвід, заручившись підтримкою військовослужбовців РФ, вирішив реалізувати свої політичні амбіції шляхом зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора у Запорізькій області.

Зокрема, у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 05.05.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи на території Запорізької області, домовився з окупаційними військами РФ про силове забезпечення йому умов для керівництва Запорізькою областю, в тому числі за рахунок збройного примушування органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств до визнання його керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області, яка діє на території Запорізької області, тимчасово окупованій збройними силами Російської Федерації.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 05.05.2022, будучи громадянином України, ОСОБА_4 добровільно зайняв посаду у створеній окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду керівника так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окуповані території), пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Після цього у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 05.04.2022, позиціонуючи себе як керівник т.зв. тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_4 звернувся до жителів Запорізької області шляхом публікації в різних джерелах, переважно російськомовного контенту і тих, що контролюються окупаційними військами, в якому він критикує чинну українську владу та позиціонує себе і жителів Запорізької області як окремий регіон, який активно готується до святкування Дня Перемоги 9 травня у повноцінному форматі.

Користуючись підтримкою окупаційних військ, 12.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території Запорізької області, діючи як голова т.зв. Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації, видав розпорядження № 13 «О временной организации общественного порядка», згідно з яким силами добровольчих громадських формувань жителів Запорізької області організовується патрулювання вулиць, площ, інших громадських місць у населених пунктах області і залученням загонів з охорони громадського порядку, а також організовані місцеві штаби з дотримання громадського порядку, які постійно інформують військову комендатуру про стан організації громадського порядку.

За вказаними фактами 26.05.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 , громадянину України, уродженцю м. Мелітополя Запорізької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто, у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та його рідний батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , являються засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГІОН» (), (далі ТОВ «ЛІГІОН»), яке зареєстроване за адресою: Україна, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, статутний капітал якого складає 50 000 000 грн (100%). Внесок до статутного капіталу ТОВ «ЛЕГІОН» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складає в рівних частинах по 25 000 000 грн. (50%) кожного.

Установлено, що ТОВ «ЛІГІОН» () являється засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» «МТВ-ПЛЮС» (), (далі ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»), яке зареєстроване за адресою: Україна, 72350, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Мирне, вул. Комсомольська, будинок 3, статний капітал якого складає 260 000 грн. Статутний внесок ТОВ «ЛІГІОН» у ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС» складає 260 000 грн. (100%). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5

ТОВ «ЛІГІОН» () також являється засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАБІОМ» (), (далі ТОВ «АКВАБІОМ»), яке зареєстроване за адресою: Україна, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, пр. Хмельницького Богдана, будинок 70, статний капітал якого складає 60 000 грн. Статутний внесок ТОВ «ЛІГІОН» у ТОВ «АКВАБІОМ» складає 60 000 грн. (100%). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «АКВАБІОМ» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім цього ТОВ «ЛІГІОН» () також являється засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), (далі ТОВ «МЗПК»), яке зареєстроване за адресою: Україна, 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Інтеркультурна, будинок 21/2, статутний капітал якого складає 30 000 000 грн. Статутний внесок ТОВ «ЛІГІОН» у ТОВ «МЗПК» складає 30 000 000 грн. (100%). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «МЗПК» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищеперераховані частки у статутних капіталах суб`єктів господарювання, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 , придбані за кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 .

Відтак, є підстави вважати, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), інші особи, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «ЛІГІОН» (), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), ТОВ «АКВАБІОМ» (), ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності, у вигляді конфіскації майна за матеріалами кримінального провадження.

Постановою від 16.02.2023 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000562 ОСОБА_3 корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЛІГІОН» (), який становить 50 000 000 грн. (100%); корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), який становить 260 000 грн (100%), корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АКВАБІОМ» (), який становить 60 000 грн (100%), корпоративні права та статутний капітал ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), який становить 30 000 000 грн (100%) визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Прокурор у своєму клопотанні зазначив та обґрунтував, що вказане майном є речовим доказом. Зокрема, визнане речовим доказом постановами від 16.02.2023.

Відтак, суд погоджується із заявленою прокурорм необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази, з метою забезпечення їх збереження.

Що стосується клопотання в частині вимог про встановлення заборони державним реєстраторам або будь-якому іншому суб`єкту державної реєстрації (Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, будь-які зміни, у тому числі зміни, що стосуються зміни адрес, то у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вказані дії виходять за межі повноважень слідчого судді.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права де кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на:

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГІОН» (), зареєстроване за адресою: 72311, Україна, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, який становить 50 000 000 грн (100%). Засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЛЕГІОН» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» «МТВ-ПЛЮС» (), зареєстроване за адресою: 72350, Україна, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Мирне, вул. Комсомольська, будинок 3, який становить 260 000 грн. (100%). Засновником ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС» є ТОВ «ЛІГІОН» (), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАБІОМ» (), зареєстроване за адресою: 72311, Україна, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, який становить 60 000 грн. (100%). Засновником ТОВ «АКВАБІОМ» є ТОВ «ЛІГІОН» (), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- корпоративні права та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), зареєстроване за адресою: 72312, Україна, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Інтеркультурна, будинок 21/2, який становить 30 000 000 грн (100%). Засновником ТОВ «МЗПК» є ТОВ «ЛІГІОН» (), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В іншій частині відмовити.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: