Провадження №: 1-кс/755/2484/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433 від 26.11.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002433 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002433, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.10.2022 невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 102 500 грн., чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 ..
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 16.10.2022 близько 12:00 год. до її місця мешкання адресою: АДРЕСА_2 прийшов чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який мав зробити ремонті роботи в її квартирі. В подальшому вказаний чоловік зробив розрахунок за виконання послуг ремонту та інструментів, матеріалів, які для цього потрібні та потерпіла на протязі двох тижнів здійснювала йому переказ грошових коштів на його банківську карту та частину грошових коштів у сумі близько 40 тисяч гривень віддала особисто в руки, проте ремонтні роботи виконані не були, чоловік перестав виходити на зв`язок. Ремонту так і не зробив, грошових коштів не повернув. Загальна сума збитків, які завдані потерпілій 102 500 грн..
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки:
16.10.2022 о 13:34 год., через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 206 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
18.10.2022 о 16:17 год., через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 9196 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
18.10.2022 о 16:48 год., через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 5055 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
19.10.2022 о 15:38 год. через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 5358 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
23.10.2022 о 12:11 год. через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 8085 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
28.10.2022 о 17:32 год. через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 9525 грн. 26 коп. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
30.10.2022 о 14:56 год. через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 6065 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
30.10.2022 о 14:58 год. через мобільний додаток зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 1015 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
31.10.2022 о 17:17 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 2519 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
31.10.2022 о 18:24 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 1600 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
01.11.2022 о 16:22 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 4075 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
02.11.2022 о 11:35 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 2600 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
07.11.2022 о 10:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 370 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
14.11.2022 о 12:05 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 250 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
19.11.2022 о 14:44 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 671 грн. 60 коп. на банківську карту № НОМЕР_3 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .
Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_4 становить 102 500 грн. 00 коп.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 102 500 грн., 00 коп., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0002433 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме: до документи, які стосуються банківської карти № НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 - копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по вказаною банківською карткою з 16.10.2022 до 20.11.2022 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період з дня відкриття вказаною карткою до 07.09.2022 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки з 16.10.2022 до 20.11.2022 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки з 16.10.2022 до 20.11.2022 включно - записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які були перераховані в період часу з 16.10.2022 до 20.11.2022 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя