ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2685/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами першою-другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами першою-другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні місяці 2022 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою злочинною організацією, вчиненим повторно, у складі злочинної організації.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на це час обсязі передбачав:

1) створення за допомогою засобів електронних комунікацій сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи;

2) пошук та оренда приміщень, так званих «офісів», які обладнанні всім необхідним для вчинення кримінальних правопорушень;

3) пошук осіб, учасників злочинної організації;

4) пошук осіб, учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації;

5) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

6) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні 2022 року, ОСОБА_5 більш точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до складу злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та інших невстановлених досудовому розслідуванню осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації виконував наступні функції:

- виступав організатором злочинної організації та здійснював загальне керівництво даною організацією;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлював загальновизнані правила поведінки в злочинній організації та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної організації;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_6 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації;

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_12 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукувала та залучала до складу злочинної організації учасниу у,

- розподіляла отримані кошти між членами злочинної організації.

- здійснювала адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_9 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_10 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_8 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_11 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_13 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_14 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_15 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_17 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_16 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_5 правил поведінки;

- відкрив банківський рахунок, на який потерпілі перераховували грошові кошти.

Таким чином, до складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_5 , механізмом і схемою вчинення особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку квітня місяця 2022 року по вересень 2022 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у особливо тяжких злочинах, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована ОСОБА_5 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на шахрайське оволодіння чужим майном.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, організатор злочинної організації ОСОБА_5 у період часу з квітня по 30 вересня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шахрайським шляхом заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , спричинивши матеріальний збиток останнім.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_5 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядився на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

Також встановлено, що шахраї відкрили банківські рахунки на ФОП " ОСОБА_16 " і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_42 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП " ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_45 » і.п.н. НОМЕР_8 , у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки у вказаних банках відкриті на зазначених фізичних осіб (у тому числі як ФОП).

На підставі викладеного, у рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_42 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП " ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_45 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувалися, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01 січня 2022 року до моменту оголошення ухвали, оскільки така інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відомості, які містяться в документах та інформації, до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до статей 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, у клопотанні слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності прокурора. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 12 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами першою-другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України з подальшими доповненнями.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Суд вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим.

В той же час слідчий суддя зазначає, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження жодним чином не підтверджують той факт, що ФОП " ОСОБА_42 " та ФОП " ОСОБА_45 " мають відношення до вказаного кримінального провадження. Жодних доказів причетності вказаних ФОП до кримінального правопорушення, стосовно якого здійснюється досудове розслідування, матеріали клопотання на разі не містять.

Крім того, подане слідчим клопотання не містить жодного обґрунтування необхідності отримання доступу до банківської таємниці саме з 1 січня 2022 року, а тому враховуючи дослідженні матеріали кримінального провадження, що долучались до клопотання, слідчий суддя доходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної органами досудового розслідування інформації з 1 квітня 2022 року.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами першою-другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучнення), а саме належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та які містять:

- інформацію по рахункам відкритим в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код СДРПОУ НОМЕР_1 на ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття таких рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по таким банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до дня винесення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими укріплено банківські рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код СДРПОУ НОМЕР_1 на ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , з 01 квітня 2022 року до дня винесення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01 квітня 2022 року до дня винесення ухвали із значенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01 квітня 2022 року до дня винесення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01 квітня 2022 року до дня винесення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01 квітня 2022 року по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01 квітня 2022 по дату винесення ухвали суду;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01 квітня 2022 року по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_16 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_41 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_43 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_44 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01 квітня 2022 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1