Справа № 277/139/23
УХВАЛА

"29" березня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.01.2023 ОСОБА_4 з метою оренди квартири в м. Житомир, переглядаючи на своєму мобільному телефоні інтернет- оголошення про оренду нерухомості, яке розмістила невстановлена особа, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні, однак не отримавши відповідь, звернулася за вказаним номером мобільного телефону через мобільний додаток «Телеграм». Отримавши відповідь у месенджері з облікового запису користувача прив`язаного до зазначеного номеру мобільного телефону, остання домовилась з невстановленою особою про умови договору оренди житла. В подальшому 30.01.2023 року за допомогою банківського терміналу, який розташований по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок « НОМЕР_2 », вказаний невстановленою особою, грошові кошти в сумі 6132 грн. 50 коп., в якості оплати за перший місяць оренди квартири, проте в подальшому абонентський номер невідомої особи перестав відповідати. Таким чином невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, використовуючи соціальну інтернет мережу, шляхом розміщення в ній завідомо неправдивого оголошення, зловживаючи довірою заявниці заволоділа її грошовими коштами.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , з показань якої встановлено, що 25.01.2023 року в мережі інтернет вона віднайшла оголошення про здачу в оренду квартири в м. Житомир з орендною платою за місяць 3300 гривень. Крім того в оголошенні був зазначений номер мобільного телефону за яким можна було зв`язатись з орендодавцем, а саме НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 через мобільний додаток «Телеграм» знайшла обліковий запис прив`язаний до даного мобільного номеру та в ході переписки з орендодавцем (невстановленою особою) ОСОБА_4 погодилася на всі умови орендування. Після цього 30.01.2023 року та 31.01.2023 року ОСОБА_4 декількома транзакціями на картковий рахунок, наданий невстановленою особою в ході переписки в «Телеграм», а саме « НОМЕР_2 », переслала грошові кошти через термінал в м. Житомирі загальною сумою 6132 грн. 50 коп. В подальшому невідома особа, на рахунок якої потерпіла переводила грошові кошти перестала відповідати на повідомлення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта на яку ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти має номер « НОМЕР_2 » з розрахунковим рахунком « НОМЕР_3 », з якої в подальшому було здійснено переказ на картковий номер « НОМЕР_4 », який відкритий в (monobank) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_4 перераховувала кошти на картковий рахунок невідомої особи 30.01.2023 року та 31.01.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці з номером « НОМЕР_4 », який відкритий в (monobank) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що належить невідомій особі, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій) з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; абонентські номери з яким працюють картки, що перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год. 00 хв. 30.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1