Справа № 138/2071/22
Провадження №:1-кс/138/658/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000217 від 12.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
11.06.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в кв. АДРЕСА_1 , про те, що 11.06.2002 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 29300 грн.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.06.2022 у нього виникла необхідність у переказі коштів матері, яка знаходиться за кордоном. Оскільки на його картці встановлено ліміт переказів за кордон і він не міг самостійно перевести гроші на карту, вирішив звернутись за допомогою до товаришів. Так, він зв`язався із другом з яким навчався у м.Києві на ім`я ОСОБА_5 , ніби то проживає у с.Кам`янка Черкаської області (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), а той через невідомих людей зв`язав ОСОБА_4 через мережу «ІНСТАГРАМ» з ОСОБА_6 , який проживає у АДРЕСА_2 . Останній через повідомлення у «директі мережі «Інстаграм» скинув номер карти НОМЕР_2 , яка була зареєстрована на ОСОБА_7 (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ). Між ними було складено усний договір, згідно якого вони мали перевести не всю суму грошей, а 29200 гривень. Дані кошти були переховані чотирьма переказами, перший платіж був з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 28 000 грн., другий платіж з монобанківської картки в розмірі 1000 грн., третій - в розмірі 250 грн. і четвертий - в розмірі 50 грн. Однак, після того як ОСОБА_4 перевів на цю карту кошти в сумі 29300 гривень спілкування припинилось, а його було кинуто у чорний список і він вже не мав можливості писати ОСОБА_8 . Також стало відомо, що на даний час власник картки проживає у м.Золотоноша Черкаської області. ОСОБА_4 зв`язувався із ним через профіль у мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак після не довгого спілкування ОСОБА_4 також було поміщено до чорного списку

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), а також зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів у розмірі 28000 грн., 1000 грн., 250 грн. та 50 грн. 11.06.2022, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів у розмірі 28000 грн., 1000 грн., 250 грн. та 50 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка секретаря судового засідання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слід задовольнити, однак частково.

Так, слідчий в своєму клопотанні без жодного обґрунтування зазначив період з 00 год. 01 хв 11.06.2022 по 01.11.2022, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цьому, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 зазначена оборудка з грошовими коштами на її банківській карті мала місце 11.08.2022. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за 11.08.2022.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух коштів по даних рахунках за 11.08.2022, зокрема про рух коштів у розмірі 28000 грн., 1000 грн., 250 грн. та 50 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 11.06.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 16.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1