єдиний унікальний номер справи 531/113/23
номер провадження 1-кс/531/108/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Чутівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими підприємствами з вирощування, збирання, перевезення, переробки, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення за період з 01 січня 2018 року по дату винесення ухвали, а саме; 1) договорів складського зберігання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна соняшника на давальницьких умовах, у тому числі договорів переробки №2808-01 від 28 серпня 2018 року, складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно соняшника, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) стосовно указаного зерна соняшника; 2) проведення розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки-фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій; 3) вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних , органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно); 4) придбання та реалізації суб`єктами господарювання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) у зазначений період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведення розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки-фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій; 5) листування, а також чорнові записи та носії інформації, на яких міститься вище вказана інформація; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 окремих питань фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна.

Крім цього до ВП №3 ПРУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСПР ОСОБА_5 про те, що під час проведення заходів встановлено, що 02 листопада 2022 року, в умовах воєнного стану, під час збору урожаю соняшника на посівних площах, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи спільно з іншими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Вказане насіння переміщено до господарського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в с. Судівка Полтавського району.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2020 року під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 34,2417 га, №:00:006:0496 1463,4583 га, №:00:006:0495 106,346 га, №:00:005:0288 403,5603 га, №:00:004:0323 86,4968 га, №:00:004:0322 418,0149 га, №:00:003:0087 263,382 га, №:00:004:0395 10,774 га, №:00:006:0322 329,335 га.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: АДРЕСА_2 , де зберігався до моменту реалізації.

В подальшому службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносилися недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Одночасно з цим, проведеними заходами оперативними співробітниками установлено, що у 2022 році, починаючи з 11 жовтня 2022 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими на даний час особами розпочали підготовку та фактичне збирання врожаю соняшнику на вищевказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення та при цьому вносять недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час обмолоту соняшнику, вирощеного на земельних ділянках, якими користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », соняшник засипається до вантажних транспортних засобів різних автомобільних перевізників за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є вантажовідправником отримувачу указаної продукції (вантажоодержувачу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору переробки №2808-01 від 28.08.2018 із зазначенням пункту розвантаження: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, установлено, що за адресою: АДРЕСА_3 перебуває МЕЗ (маслоекстраційний завод), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), введений в експлуатацію у 2018 році.

Одночасно з цим, у ході проведення заходів, установлено транспортний засіб, який здійснював перевезення соняшнику з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з цим, установлено, що за адресою: АДРЕСА_4 перебуває сертифікований зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури.

Одночасно з цим, встановлено, що у 2022 році, починаючи з 01.01.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із іншими співучасниками, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ). вчинило розтрату товарно-матеріальних цінностей зазначеного державного підприємства під виглядом закупівлі товарів (робіт та послуг) завищивши їх вартість. Крім того, після збирання врожаю 2022 року (пшениці та соняшника) вищевказані особи реалізовували весь вирощений на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожай за заздалегідь заниженими цінами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що частина врожаю соняшника зібраного з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час знаходиться за адресою місцезнаходження господарських споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 . директор ОСОБА_6 ): АДРЕСА_5 та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_7 , за якою, відповідно до товарно-транспортних накладних на перевезення за договором переробки №2808-01 від 28 серпня 2018 року, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть перебувати документи стосовно фінансово-господарських відносин з вирощування, збирання, перевезення, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення, у тому числі соняшника, збирання якого здійснюється з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня 2022 року.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні вище зазначених документів для проведення по них судових експертиз.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими підприємствами з вирощування, збирання, перевезення, переробки, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення за період з 01 січня 2018 року по дату винесення ухвали, тобто по 03 лютого 2023 року, а саме; 1) договорів складського зберігання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна соняшника на давальницьких умовах, у тому числі договорів переробки №2808-01 від 28 серпня 2018 року, складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно соняшника, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) стосовно указаного зерна соняшника; 2) проведення розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки-фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій; 3) вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних , органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно); 4) придбання та реалізації суб`єктами господарювання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) у зазначений період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведення розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки-фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій; 5) листування, а також чорнові записи та носії інформації, на яких міститься вище вказана інформація.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 03 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя