Справа № 752/5791/23
Провадження № 1-кс/752/2362/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000026 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 ККУкраїни, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000026 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 ККУкраїни, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000026 від 02.03.2023, за фактом виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинених в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) імпортує на митну територію України лікарські засоби (ГІАЛУХОН, АМБРІЯ розчин для ін`єкцій, 50мг/мл, НООХОЛІН розчин для ін`єкцій, 250мг/мл, БЕТАФОС суспензія для ін`єкцій, ЦИПРОФЛОКСОФАРМ, краплі очні/ вушні роз-н 0,3%). Експортер вказаних лікарських засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LTD, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби (засіб педикуліцидний Хігієніка Плюс, лікарські засоби для людей, розфасовані для роздрібної торгівлі, які не містять пеніцилінів, антибіотиків, гормонів, алколоїдів або їх похідних, наркотичних та психотропних речовин, білків жуйних тварин, без вмісту спирту, не в аерозольній упаковці). Експортер вказаних лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що з 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортує на митну територію України лікарські засоби («FLORA VISION RED EYES 15ML», «LACTO eye drops 15ML», «LUXYAL PLUS eye drops 10ML»). Експортер вказаних лікарських засобів ITALDEVICE S.r.l., що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, з 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби («VISIONLUX PLUS EYE DROPS 10ML», «NAVI LIPO 10ML SPRAY EYE SPRAY», «NAVITAE PLUS EYE DROPS 15ML»). Експортер вказанихлікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зокрема, встановлено, що у грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби («FLORA VISION DRY EYES 15ML» (Флора Віжн Сухі очі 15мл). Серія: НОМЕР_3 - 5148 уп. Офтальмологічний засіб нетваринного походження. Склад: гіалуронат натрію 0,3%, P-Plus, алое вера, хлорид калію, хлорид кальцію, хлорид магнію). Експортер вказаних медичних засобів Novax Pharma SARL, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, у серпні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби («LUXYAL PLUS eye drops 10ML» (Луксіал Плюс краплі очні 10мл). Серія: 21416 7544 уп.; Серія: 21419 6656 уп. Всього: 14200 уп. Офтальмологічний засіб нетваринного походження. Склад: гіалуронат натрію 0,3%, P-Plus, хлорид калію, хлорид кальцію). Експортер вказаних медичних засобів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала лікарські засоби на суму 83 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , має офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому розміщена інформація щодо лікарських засобів та їх виробників. Під час огляду сайту встановлено, що виробниками лікарських засобів, які на території України реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є компанії: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Республіканське УВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

При цьому, відповідно до наявної інформації, фактичне виготовлення лікарських засобів, виробником яких зазначено ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , здійснюється на території України.

Крім того, встановлено офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на якому зазначається, що компанія заснована у 2015 році. Відповідно до наявної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють реалізацію медичних виробів на території рф (наявний перелік низки російських мереж аптек). Також, вказано наявність офісу за адресою: АДРЕСА_8 та контактний номер телефону НОМЕР_4 . Оглядом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за вказаною адресою зареєстроване та використовує вищевказаний номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІПН НОМЕР_5 ), що спеціалізується на реалізації медичних препаратів, вироблених на території рф. Крім того, за вказаною адресою зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що серед іншого може також свідчити про пов`язаність болгарської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з рф.

Також, встановлено, що основними покупцями продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємства: СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ) на суму 58,7 млн. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ) на суму 53,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ) на суму 5,4 млн. грн., ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ) на суму 3,1 млн. грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.04.2022 зареєструвалося в якості платника єдиного податку (3 група, ставка 2%). У зв`язку з анулюванням ПДВ, останні ймовірно можуть здійснювати фінансово-господарські операції з підконтрольними фізичними особами-підприємцями.

Таким чином, наразі виникла необхідність для отримання відомостей щодо нарахованих та отриманих доходів громадянами та у разі створення фізичними особами-підприємцями:

-ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають: документи що підтверджують доходи вищевказаних фізичних осіб та створених ними фізичних осіб-підприємців, за період з початку отримання доходів по теперішній час, а також форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ, 8ДР) за період з початку подачі вказаної форми по теперішній час включно (місячну, квартальну та річну).

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0000026, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять відомості про отримані доходи вказаних фізичних осіб та у разі створення, фізичних осіб підприємців:

-ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 )

за період з початку отримання доходів та подачі звітності про доходи по дату постановлення ухвали, а також форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ, 8ДР) за період з початку подачі вказаної форми по час постановлення ухвали (місячну, квартальну та річну).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1