Справа № 396/178/23
Провадження № 1-кс/396/42/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 14.12.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж основи та тканини для маскувальної сітки, після цього замовила товар перерахувавши грошові кошти в сумі 4221 гривня на картковий рахунок НОМЕР_1 та 21.12.2022 року повторно перерахувала грошові кошти в сумі 3618 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 до теперішнього часу ОСОБА_5 товар не отримала.
За вищевказаних обставин, вказана потерпілою особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди.
Відповідно до отриманої інформації, а саме по банківським випискам про переказ коштів ОСОБА_5 встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 , на який надійшли кошти 14.12.2022 від ОСОБА_5 в загальній сумі 4221 грн., зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, (виписки по рахунку) в період часу з 14.12.2022 року по дату виконання ухвали, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 14.12.2022 по дату виконання ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, так-як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексута інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі -КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Кримінальним процесуальним кодексом України саме на сторону кримінального провадження, в тому числі слідчого, дізнавача і прокурора, які звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладено обов`язок довести наявність обставин, перелічених в п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, які слідчими суддями розглядаються із урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, яка містять загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Ухвала слідчого судді має відповідати положенням ст. 164 КПК України.
Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дізнавачем до клопотання не долучено доказів про те, що ОСОБА_5 дійсно здійснила перерахунок коштів в сумі 4221 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1