справа № 279/5563/21
провадження № 1-кс/279/1124/22 У Х В А Л А
іменем України
17 листопада 2022 року
В С Т А Н О В И В:
Також установлено, що заробітна плата ОСОБА_6 перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі листа-звернення Коростенської центральної міської лікарні № 120 від 08.08.2018.
У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 14.05.2019, у провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та подальшого привласнення такого майна. Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном вона не в змозі, домовившись на вчинення злочину з бухгалтерами розрахункового відділу КНП «Коростенської ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,з якими вирішила об`єднати зусилля та погодила злочинні наміри для сумісного вчинення злочинів за наступних обставин.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 розробила і довела до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план протиправної діяльності, який полягав у організації розробки, перевірки та забезпеченні подання документів (відомостей про нарахування коштів) до банківської установи про нарахування заробітної плати з метою одержання незаконного прибутку.
Для досягнення злочинної мети, відомої останнім, а саме отримання незаконного прибутку, члени групи діяли спільно і узгоджено, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , переслідуючи умисел на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», в період з квітня 2019 по серпень 2021 років привласнила надлишково перераховані на її особистий картковий рахунок грошові кошти в сумі 200 869 грн. 10 коп.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , переслідуючи умисел на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», в період з серпня 2019 по серпень 2021 років привласнила надлишково перераховані на її особистий картковий рахунок грошові кошти в сумі 189 044 грн. 33 коп.
У свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , переслідуючи умисел на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», в період з грудня 2019 по серпень 2021 років привласнила надлишково перераховані на її особистий картковий рахунок грошові кошти в сумі 105 540 грн. 63 коп.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 495 454 грн. 06 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Разом з тим, перебуваючи на посаді головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_9 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_9 вчинила розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на користь третіх осіб в загальній сумі 287 652 891 грн 70 коп, які в подальшому привласнено співучасниками протиправної діяльності, внаслідок чого КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» завдано матеріального збитку на вказану суму.
Перебуваючи на посаді головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_12 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_12 вчинила розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на користь третіх осіб в загальній сумі 186 099 грн 59 коп, які в подальшому привласнено співучасниками протиправної діяльності, внаслідок чого КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» завдано матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, у ОСОБА_11 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..
У подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_11 вчинила розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на користь третіх осіб в загальній сумі 29 891 грн 11 коп, які в подальшому привласнено співучасниками протиправної діяльності, внаслідок чого КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» завдано матеріального збитку на вказану суму.
У ОСОБА_10 , який перебував на посаді генерального директора КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було йому ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У подальшому, документи, що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_10 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_10 вчинив розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на користь третіх осіб на загальну суму 29 891 грн 11 коп, які в подальшому привласнено співучасниками протиправної діяльності, внаслідок чого КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» завдано матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, у ОСОБА_13 , який перебував на посаді генерального директора КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було йому ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому документи, що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_13 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_13 вчинив розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на користь третіх осіб в загальній сумі 465 562 грн 95 коп, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром, яке привласнено працівниками розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8
ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 11.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.
ОСОБА_9 30.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
ОСОБА_11 08.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_12 08.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_10 09.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_13 09.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування, у зв`язку із розшуком підозрюваних 10.06.2022 досудове розслідування зупинено у порядку ст. 281 КПК України.
Слідчим СВ Коростенського РУП 20.07.2022 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні, так як установлено місцезнаходження підозрюваних.
Постановою керівника Коростенської окружної прокуратури 20.07.2022 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 20.09.2022.
За клопотанням слідчого, погодженого із першим заступником керівника обласної прокуратури, Коростенським міськрайонним судом 16.09.2022 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.11.2022.
Вина ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними доказами, а саме:
1.Висновком судово-економічної експертизи № 257/360/361/22-25 від 31.01.2022;
2.Табелями обліку робочого часу працівників КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», які отримані за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів;
3.Копіями документів щодо податкової звітності працівників КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради»;
4.Розрахунково-платіжними відомостями із розрахунків по заробітній платі КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради»;
5. Виписками по руху коштів АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо виплати заробітної плати працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради»;
6.Матеріалами службового розслідування відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;
7.Відомостями, які отримані за результатами проведення тимчасового доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради»;
9.Допитом представника потерпілого ОСОБА_14 ;
10.Допитами свідків у кримінальному провадженні;
11.Іншими доказами, зібраними у кримінальному провадженні.
Так, строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 20.11.2022, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно:
-долучити до матеріалів кримінального провадження комп`ютерно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС;
-за результатами проведення судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи допитати ряд свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , які не встановлені на момент підготовки вказаного клопотання органом досудового розслідування;
-інші слідчі розшукові дії з метою ідентифікації службових осіб
КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , а також надати правову оцінки їх діям у порядку ст. 94 КПК України;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність у ході подальшого проведення досудового розслідування.
Вказані докази необхідні для підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи обсяги запланованих для проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у передбачений законом строк виконати їх не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаних злочинів та встановлення істини не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати всі вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.
Обставинам, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше є складність та тривалість проведення призначених судових експертиз, велика кількість свідків та очевидців, яких необхідно встановити та допитати, а також те, що для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для виконання зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше одного місяця та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_13 ОСОБА_4 щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування покладається на розсуд суду.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до положень статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців -керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Частиною 4 вказаної норми закону передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу.
Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Вказаною нормою закону також визначено вимоги до клопотання та порядок його розгляду.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
Злочин, передбачений ст.191 ч.5 КК України, згідно ч.5 ст.12 КК України є тяжким злочином.
Постановою керівника Коростенської окружної прокуратури 20.07.2022 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 20.09.2022.
Ухвалою Коростенського міськрайонного суду від 16.09.2022 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.11.2022 року.
У клопотанні слідчий вказує, що не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину ряд слідчих та процесуальних дій, які мають важливе значення для подальшого ходу досудового розслідування.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).
Зазначені ініціатором клопотання процесуальні дії не могли бути виконані та завершені з об`єктивних причин. Результати їх проведення мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується 20.11.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ряд висновків експертиз, за результатами яких можна вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих дій спрямованих для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом