УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області функціонує організоване злочинне угрупування до складу якого входять громадяни України, службові особи суб`єкти приватного права, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, які діючи з корисливих мотивів, заздалегідь розробленого плану, з метою швидкого та неправомірного збагачення, в період, приблизно з середини 2020 року і по теперішній час включно, налагодили поставки із Дніпропетровської області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області.

Організатором вказаної злочинної групи, можливо, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), який створив та очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників. Розробив і довів до відому співучасників план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом фальсифікованих тютюнових виробів. Підшукав складські та офісні приміщення для незаконного зберігання контрафактних сигарет. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне транспортування, збут та забезпечує їх зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

До складу вищевказаної організованої групи, можливо, входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконує роль виконавця, під час підготовки і вчинення злочинів діє за вказівками організатора, в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу. Безпосередньо отримує бандеролі фальсифікованих тютюнових виробів з ТОВ «Нова Пошта». Здійснює завантаження, розвантаження та незаконне перевезення в місця незаконного зберігання контрафактних сигарет в складські та офісні приміщення. Здійснює їх розвезення в пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, що безпосередньо підконтрольні організатору групи. Отримує частку грошових коштів, визначену організатором, від їх злочинної діяльності.

Крім того, до складу організованої групи залучені і інші особи, які відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконують роль виконавців у здійсненні зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів кінцевому споживачеві в приміщеннях не житлового призначення, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, які підконтрольні організатору, в послідуючому отримуючи частки грошових коштів, визначені останнім від їх злочинної діяльності.

Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків, в ході яких останні добровільно видали три пачки з тютюновими виробами придбаних ними в мережах торгівельних кіосків підконтрольних ОСОБА_4 .

Проведеними оглядами предметів від 17.08.2022 року, наданих вищевказаними свідками тютюнових виробів, засвідчено відсутність на пачках акцизних марок.

Відповідно до допитів свідків, огляду речей та предметів встановлено, що у порушення порядку обігу тютюнових виробів, не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи відповідної ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимогам ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР останні здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території Київської області.

Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків.

Згідно отриманих даних наданих під час допиту свідків, було встановлено, що одним із прямих постачальників, незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження ОСОБА_4 у Київській області є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: :01:130:0005 (0,1 га), :01:097:0010 (0,0641 га), GPS 49.6594847 30.9744732 та використовує вказане місце проживання в якості складу великої кількості незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів.

07.12.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві, у ході проведення обшуку за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_6 були виявлені та вилучені тютюнові вироби частка яких була без марок акцизного податку загальною кількістю 45 000 792 пачки.

Крім цього, під час проведення обшуку була отримана інформація, що частина виявленої акцизної продукції (цигарок) реалізовувалась за місцями роздрібної торгівлі на території м. Миронівка, Київської області, а саме:

1.Торговий кіоск, розташований на АДРЕСА_2 (користувач продавець ОСОБА_7 ) GPS 49. 6493341 30.9764839.

2.Торговий кіоск, розташований на території ж/д вокзалу в районі АДРЕСА_1 (користувач продавець ОСОБА_8 ) GPS 49. 6487612 30.9798464;

3. АДРЕСА_3 (користувач ОСОБА_9 ) GPS 49. 6489112 30.9798655;

З метою документування злочинної діяльності та вилучення продукції, яка буде мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України, було прийнято рішення про проведення невідкладних обшуків за вказаними адресами, пов`язаних із врятуванням майна, яке має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В ході обшуку у торговому кіоску, розташованому на АДРЕСА_2 (GPS 49. 6493341 30.9764839) власником якого є Київська регіональна спілка споживчої кооперації () та який перебуває у користуванні ОСОБА_7 були виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Вилучені речі передані на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» (акт приймання-передачі товару від 08.12.2022).

08.12.2022 року зазначені речі визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Після закінчення обшуку, 08.12.2022 року слідчий (детектив) за погодженням з прокурором, на виконання вимог ч.3 ст.233 КПК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

09.12.2022 року, з метою арешту виявленого та вилученого майна, прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

12.12.2022 року, за результатом розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. Підстава повернення клопотання, не долучення прокурором до клопотання підтверджуючих доказів звернення з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, а також доказів, що дане клопотання було задоволено слідчим суддею та надано дозвіл на проникнення до іншого володіння.

14.12.2022 року, о 18 годині, ухвала була повернута прокурору для виконання.

14.12.2022 року клопотання слідчого про проведення обшуку погоджене з прокурором від 08.12.2022 року було розглянуто слідчим суддею. За результатом розгляду надано дозвіл на проведення обшуку.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку у торговому кіоску, розташованому на вул. Перемоги, 2-А, м. Миронівка, Київської області (GPS 49. 6493341 30.9764839), власником якого є Київська регіональна спілка споживчої кооперації () та який перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначені предмети визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами від 08 грудня 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені у ході обшуку у торговому кіоску, розташованому на АДРЕСА_2 (GPS 49. 6493341 30.9764839), власником якого є Київська регіональна спілка споживчої кооперації () та який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , тютюнові вироби без марок акцизного податку та тютюнові вироби з маркою акцизного податку (у зв`язку з відсутністю ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товарами), а саме:

-Complimentbluedemislims 25 XXL 67 блоків по 8 пачок, у кількості 536 пачок;

-Complimentbluedemislims 25 XXL 7 блоків по 10 пачок, у кількості 70 пачок;

-Complimentblue 25 XXL - 10 блоків по 8 пачок, у кількості 80 пачок;

-Complimentblue 25 XXL 5 блоків по 10 пачок, у кількості 50 пачок;

-LuckyStrike 7 блоків по 10 пачок, у кількості 70 пачок;

-Complimentbluekingsize 19 блоків по 10 пачок, у кількості 190 пачок;

-Complimentredkingsize 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Complimentoriginalling 18 блоків по 10 пачок, у кількості 180 пачок;

-Marlboro (червоний) 10 блоків по 10 пачок, у кількості 100 пачок;

-Marble 19 блоків по 10 пачок, у кількості 190 пачок;

-JinLing 12 блоків по 10 пачок, у кількості 120 пачок;

-ReginaAmericanBlend 12 блоків по 10 пачок, у кількості 120 пачок;

-Kent 6 блоків по 10 пачок, у кількості 60 пачок;

-Astra 17 блоків по 10 пачок, у кількості 170 пачок;

-Ritm 4 блока по 10 пачок, у кількості 40 пачок;

-MacCherry 5 блоків по 10 пачок, у кількості 50 пачок;

-Минск 5 блоків по 10 пачок, у кількості 50 пачок;

-MacBlueBerry 3 блока по 10 пачок, у кількості 30 пачок;

-Winstonblue 4 блока по 10 пачок, у кількості 40 пачок;

-PS SSL Lineblue 3 блока по 10 блоків, у кількості 30 пачок;

-WinstonSuperSlim 2 блоків по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

-Military 12 блоків по 10 пачок, у кількості 120 пачок;

-FireBox 13 коробів по 16 поліетиленових пакетів, у кількості 208 пакетів;

-Rothmans (червоний) 25 шт. 8 блоків по 12 пачок, у кількості 96 пачок;

- Прилуки (червоний) 25 шт. 5 блоків по 12 пачок, у кількості 60 пачок;

-Rothmans (сині) 25 шт. 8 блоків по 12 пачок, у кількості 96 пачок;

-Rothmans (Р-ки) (сині) 25 шт. 7 блоків по 12 пачок, у кількості 84 пачок;

-MonteCarlo (сині) 5 блоків по 10 пачок, у кількості 50 пачок;

-MonteCarlo (червоні) 5 блоків по 10 пачок, у кількості 50 пачок;

-Rothmans (сині) - 1 блок по 10 пачок, у кількості 10 пачок;

-Rothmans (сірі) - 2 блока по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

- Прилуки (червоні) - 2 блока по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

-Marlboro 18 блоків по 10 пачок, у кількості 180 пачок;

- KENT 16 блоків по 10 пачок, у кількості 160 пачок;

-Sobranie 15 блоків по 10 пачок, у кількості 150 пачок;

-Стіки для айкос HEETS 25 блоків по 10 пачок, у кількості 250 пачок;

- WEST - 32 блока по 10 пачок, у кількості 320 пачок;

- P&S - 17 блоків по 10 пачок, у кількості 170 пачок;

-Davidoff 29 блоків по 10 пачок, у кількості 290 пачок;

-Bacio 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Pull 4 блока по 10 пачок, у кількості 40 пачок;

-Winchester 5 блоків по 10 пачок, у кількості 50 пачок;

- Прилуки (сині) 4 блока по 10 пачок, у кількості 40 пачок;

- KENT 21 блок по 10 пачок, у кількості 210 пачок;

-Dunhill - 10 блоків по 10 пачок, у кількості 100 пачок;

-ElfBar 11 шт.

-WEST 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Прима 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Rothmansdemi 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Rothmans - 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Marvel - 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Marvel - 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Strong - 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-LD - 30 блоків по 10 пачок, у кількості 300 пачок;

-Camel 12 блоків по 10 пачок, у кількості 120 пачок;

-L&M 23 блока по 10 пачок, у кількості 230 пачок;

-Marvel - 30 блоків по 8 пачок, у кількості 240 пачок;

-Strong - 23 блоків по 10 пачок, у кількості 230 пачок;

-Strong - 30 блоків по 8 пачок, у кількості 240 пачок;

-Marvel - 9 блоків по 8 пачок, у кількості 72 пачки;

-Jade (Леді) 18 блоків по 10 пачок, у кількості 180 пачок;

-Lifa 9 блоків по 10 пачок, у кількості 90 пачок;

-BOND 31 блок по 10 пачок, у кількості 310 пачок;

-Capri - 11 блоків по 10 пачок, у кількості 110 пачок;

-P&S - 8 блоків по 10 пачок, у кількості 80 пачок;

-Compliment - 33 блока по 10 пачок, у кількості 330 пачок;

-Marvel - 31 блок по 10 пачок, у кількості 310 пачок;

-Київ - 12 блоків по 10 пачок, у кількості 120 пачок;

-L&S - 11 блоків по 10 пачок, у кількості 110 пачок;

-Rothmans 3 блока по 10 пачок, у кількості 30 пачок;

-Rothmans 1 блок по 12 пачок, у кількості 12 пачок;

-L&M 2 блока по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

-P&S - 3 блока по 8 пачок, у кількості 24 пачки;

-Marvel - 2 блока по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

-PhilipMorris 9 блоків по 10 пачок, у кількості 90 пачок;

-Strong - 3 блока по 10 пачок, у кількості 30 пачок;

-Strong 7 блоків по 8 пачок, у кількості 56 пачок;

-Vogue 3 блока по 10 пачок, у кількості 30 пачок;

-PhilipMorris - 3 блока по 8 пачок, у кількості 24 пачки;

-WEST 8 блоків по 8 пачок, у кількості 64 пачки;

-Marvel 2 блока по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

-Strong 4 блока по 10 пачок, у кількості 40 пачок;

-Strong 1 блок по 8 пачок, у кількості 8 пачок;

-P&S - 1 блок по 8 пачок, у кількості 8 пачок;

-Rothmans - 2 блока по 10 пачок, у кількості 20 пачок;

-LD - 13 блоків по 10 пачок, у кількості 130 пачок;

-LD - 3 блока по 8 пачок, у кількості 24 пачки;

-Rothmans - 3 блока по 10 пачок, у кількості 30 пачок;

-Rothmans - 2 блока по 12 пачок, у кількості 24 пачок;

-Marvel - 1 блок по 10 пачок, у кількості 10 пачок;

-ТТ 15 блоків по 10 пачок, у кількості 150 пачок.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: