Дата документу 17.02.2023Справа № 554/617/23
Провадження № 1-кс/554/1272/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, внесеного 21.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.01.2023 року до ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 10.01.2023 року невідома особа через соціальну мережу «Інстаграм», під приводом потреби допомоги його колезі, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_3 . Сума матеріальних становить 3500 грн.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що аккаунт соціальної мережі Instagram колеги ОСОБА_3 - ОСОБА_4 було взламано та друзям було розіслано повідомлення з проханням фінансової допомоги на картку НОМЕР_1 . Після листування з ОСОБА_4 потерпілий з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 здійснив переказ у сумі 3500 грн. на картку НОМЕР_1 . Згодом ОСОБА_3 дізнався, що ОСОБА_4 ніякої допомоги не просила, а її акаунт було взламано. Картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковій картці № НОМЕР_1 , власник якої не відомий, відкритій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаною карткою, що перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 , ( а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .)

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 , ( а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .) а саме:

Відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_1 , невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 01.01.2023 і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 01.01.2023 і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу за 01.01.2023 і по кінцевий термін дії ухвали,.

У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 "АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін виконання ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1