Дата документу 11.11.2022Справа № 554/4058/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

з участю представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 . В якому прохали: накласти арешт на тимчасово вилучене майна, в ході обшуку від 01.11.2022 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договір №02-12/21 на надання послуг із складської логістики від 27.12.2021 на 7 аркушах; договір №01-12/21 на надання послуг із складської логістики від 27.12.2021 на 7 аркушах; договір оренди тимчасових приміщень від 31.12.2021 року на 5 аркушах; договір на надання стоянки для автомобіля № 05/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля № 07/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля № 08/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля № 06/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; протоколу обшуку від 30.04.2021 на 7 аркушах (копія); ТТН ліс серія ПЛА№ 504032 від 12.08.21 року на 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD3108084. У ангарі, де підсобна кімната було виявлено та вилучено: реквізити ТОВ «КААТРАНС» на 1 аркуші; витяг № 359 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; наказ №1 від 01.05.2018 ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичнихосіб підприємців та громадських формувань на 2 аркушах; витяг № 003 на 1 аркуші; опис документів реєстраційний номер справи :1_568_000394_06 код:23 на 2 аркушах; реквізити ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичнихосіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНТЕКО-ЛІС»; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичнихосіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТОТАЛТРАНС» 1 аркуш; договір № 5851 оренди вантажного автомобіля від 01.01.21; договір №5229 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5230 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5231 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5852 оренди вантажного автомобіля з напівпричепом від 01.01.2021; статут ТОВ «ПОЛТАВАВУДГРУП» на 19 аркушах, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3108372 та вилучено до ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з позбавленням права на розпоряджання, користування вказаним майном та визначити місцем зберігання тимчасово вилученого майна ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Олени Пчілки,19Е.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судовому засіданні представник ТОВ «Тоталвудгруп» адвокат ОСОБА_3 відносно клопотання заперечував повністю, оскільки у кримінальному провадженні підозра нікому та пред`явлення і до суду з клопотанням про арешт майна звернулася не належна особа. Прохав повернути все вилучене майно ТОВ «Тоталвудгруп».

В судове засідання представник ТОВ «КААТРАНС» не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлені про судове засідання.

В судове засідання представник ТОВ «ІНТЕКО-ЛІС» не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлені про судове засідання.

В судове засідання представник ТОВ «ПОЛТАВАВУДГРУП» не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлені про судове засідання.

Заслухавши представника ТОВ «Тоталвудгруп», дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 00000416 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 07.05.2020 до Полтавського РВП надійшов рапорт від слідчого у складі СОГ Полтавського РВП про те, що під час чергування 07.05.2020 близько 16:00 годин за адресою: Полтавський район, с. Минівка виявлено пеньки дерев різного типу зі слідами порубки. В ході досудового розслідування встановлено, що порубка деревини здійснювалася відповідно до договору субпідряду № 017-СУБ від 16.03.2020 між ТОВ «Лісовий ресурс» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «РДС - Полтава» в особі ОСОБА_7 . На виконання Плану-завдання № 16 ДП «Агенства місцевих доріг Полтавської області» ТОВ «Лісовий ресурс» відповідно до листа від 20.03.2020 року № 462/05-13 повинно провести роботи з видалення дикорослої порослі, кущів та чагарників на узбіччях, укосах та резервах (смуги відведення) автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Крім того, згідно договору ТОВ «Лісовий ресурс» зобов`язується на свій ризик, власними силами і засобами надати послуги з експлуатації утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області та штучних споруд на них, а саме: видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок, скошування трави(сухостою), згідно ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди». Замовником є ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» .
19.10.2022 ухвалою слідчого судді клопотання задоволено. Надано слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та прокурорам Полтавської окружної прокуратури, які входять у склад групи прокурорів у кримінальному дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0058, за адресою АДРЕСА_1 , а також інших приміщеннях будівлях, спорудах, підсобних приміщеннях, розташованих за вказаною адресою, власником якої відповідно до договору дарування, серія 1923, виданий 19.07.2013 року є ОСОБА_6 , паспорт серія номер: НОМЕР_1 , виданий 16.07.1997 року Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області з метою вилучення документів та речей, що мають важливе значення для досудового розслідування, а саме: правовстановлюючі документи, що стосуються використання земельної ділянки, на якій здійснюються незаконні операції з деревиною (договори оренди землі з додатками, акти про право постійного користування тощо) технічна документація на земельну ділянку, витяги з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, обмеження у використанні земельної ділянки, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, про прийняття рішень щодо укладення договорів оренди землі чи передання у постійне користування тощо; документація, що стосується проведення рубки дерев та підстав находження на даній земельній ділянці цеху по переробці деревини, зокрема лісорубні квитки, бланки лісорубних квитків, акти обстеження лісових насаджень, переліко-оцінювальні відомості лісосік, плани ділянок відведених під рубку, відомості про перелік дерев на лісосіках, призначених до вирубки, нумераційні відомості дерев призначених для вибіркових санітарних та прохідних рубок, переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів, бирки обліку та маркування деревини, документацію щодо подальшої реалізації вищевказаної деревини тощо за період з 2020 по 2022 роки; документація щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, висновки експертиз щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, документацію на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекивисновки експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; документації на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекивисновки експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, документи, що підтверджують факт проходження навчання відповідальними працівниками, які працюють на території цеху по переробці деревини на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0058, що зареєстрована за адресою: Полтавська область, Котелевський район, с. Діброва, вулиця Перемоги, земельна ділянка,2 з питань охорони праці; документація, що стосується сплати плати за землю (орендної плати, а також податку на землю), а також рентної плати за користування лісовими ресурсами (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, документи бухгалтерського обліку, головні книги, журнали-ордери, відомості по бухгалтерським рахункам,виписки по рахункам в установах банків,реєстри бухгалтерського обліку тощо);знарядь вчинення злочину: бензопили, циркулярні пилки транспортні засоби, за допомогою яких здійснюється вивезення вирубаної деревини, навантажувачі (маніпулятори), бирки обліку та маркування деревини, а також колоди незаконно вирубаної деревини,портативних електронних пристроїв (КПК) обліку та маркування деревини, флеш накопичувачі,сім-картки, мобільні телефони, планшети, комп`ютери.
01.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава (справа № 554/4058/20 від 19.10.2022 в АДРЕСА_1 за участі ОСОБА_8 , який орендує дану земельну ділянку було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено, а саме у металевому вагончику ОСОБА_8 надав: договір №02-12/21 на надання послуг із складської логістики від 27.12.2021 на 7 аркушах; договір №01-12/21 на надання послуг із складської логістики від 27.12.2021 на7 аркушах; договір оренди тимчасових приміщень від 31.12.2021 року на 5 аркушах; договір на надання стоянки для автомобіля №05/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля №07/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля №08/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля №06/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; протоколу обшуку від 30.04.2021 року на 7 аркушах(копія); ТТН ліс серія ПЛА № 504032 від 12.08.21 року на 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD3108084. У ангарі, де підсобна кімната було виявлено та вилучено: реквізити ТОВ «КААТРАНС» на 1 аркуші; витяг № 359 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичнихосіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; наказ №1 від 01.05.2018 року ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 аркушах; витяг № 003 на 1 аркуші; опис документів реєстраційний номер справи :1_568_000394_06 код:23 на 2 аркушах; реквізити ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичнихосіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНТЕКО-ЛІС»; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичнихосіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТОТАЛТРАНС» 1 аркуш; договір № 5851 оренди вантажного автомобіля від 01.01.21; договір №5229 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5230 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5231 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5852 оренди вантажного автомобіля з напівпричепом від 01.01.2021; статут ТОВ «ПОЛТАВАВУДГРУП» на 19 аркушах, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3108372 та вилучено до ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Таким чином, під час обшуку 01.11.2022 було вилучено документи, не зазначені в ухвалі слідчого судді від 19 жовтня 2022 року.

Як встановлено, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000416 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України підозра нікому не пред`явлена.

За правилами частин 1, 2 статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

При цьому, з клопотанням до суду звернувся не прокурор, а слідчий за погодженням із прокурором, в порушення вимог частин 1, 2 статті 64-2 КПК України.

Таким чином, клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000416 подане до суду слідчим, а не прокурором, особою котра не має повноважень на подання клопотань про арешт майна відносно третьої особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна. Оскільки клопотання подане до суду слідчим, а не прокурором, особою котра не має повноважень на подання клопотань про арешт майна відносно третьої особи. Також під час обшуку було вилучено документи, не зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючисьст.ст. 64-2, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України відмовити.

Зобов`язати слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України повернути власнику майна ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП», документи, а саме : договір №02-12/21 на надання послуг із складської логістики від 27.12.2021 на 7 аркушах; договір №01-12/21 на надання послуг із складської логістики від 27.12.2021 на 7 аркушах; договір оренди тимчасових приміщень від 31.12.2021 на 5 аркушах; договір на надання стоянки для автомобіля № 05/2022 від 16.05.2022 на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля № 07/2022 від 16.05.2022 на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля № 08/2022 від 16.05.2022 на 1 аркуші; договір на надання стоянки для автомобіля № 06/2022 від 16.05.2022 року на 1 аркуші; протоколу обшуку від 30.04.2021 на 7 аркушах (копія); ТТН ліс серія ПЛА №504032 від 12.08.21 на 1 аркуші; витяг №359 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; наказ №1 від 01.05.2018 ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних-осіб підприємців та громадських формувань на 2 аркушах; витяг №003 на 1 аркуші; опис документів реєстраційний номер справи :1_568_000394_06 код:23 на 2 аркушах; реквізити ТОВ «ТОТАЛВУДГРУП» на 1 аркуші; договір №5851 оренди вантажного автомобіля від 01.01.21; договір №5229 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5230 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5231 оренди вантажного автомобіля від 01.01.2021; договір №5852 оренди вантажного автомобіля з напівпричепом від 01 січня 2021 року.

Зобов`язати слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України повернути власнику майна ТОВ «КААТРАНС», реквізити ТОВ «КААТРАНС» на 1 аркуші.

Зобов`язати слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України повернути власнику майна ТОВ «ІНТЕКО-ЛІС» виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНТЕКО-ЛІС».

Зобов`язати слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України повернути власнику майна ТОВ «ТОТАЛТРАНС», виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТОТАЛТРАНС» 1 аркуш.

Зобов`язати слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000416 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України повернути власнику майна ТОВ «ПОЛТАВАВУДГРУП» - статут ТОВ «ПОЛТАВАВУДГРУП» на 19 аркушах.

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів, оголошення 15 листопада 2022 року о 17.00 годині.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 15 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1