печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40972/20-к від 23.09.2020 року в межах кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН», (далі - власник майна, ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40972/20-к від 23.09.2020 року в межах кримінального провадження № 0000514 від 11.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000514 від 11.11.2020 року. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40972/20-к від 23.09.2020 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» (), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9; на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання. Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках отримано правомірно, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

26.01.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000514 від 11.11.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40972/20-к від 23.09.2020 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» (), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9; на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках отримано правомірно.

Разом з тим, у клопотанні прокурора про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, постановою слідчого від 07.09.2020 грошові кошти розміщені на розрахункових рахунках відкритих у вищезазначеної банківської установи визнано речовим доказом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40972/20-к від 23.09.2020 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40972/20-к від 23.09.2020 року в межах кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1