Справа № 201/541/23
Провадження № 1-кс/201/137/2023
УХВАЛА

26 січня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

власник майна ОСОБА_5

власник майна ОСОБА_6

захисник ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи необхідність витрати значного часу, суд вважає за можливе оголосити резолютивну частину ухвали, -

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку проведеного 11.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.12.2022 обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів розташованих на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Шнеєрсона Менахем-Мендл земельні ділянки з кадастровим номером: :06:053:0123, :06:053:0124, а саме:

-Договір про надання послуг №А183889 від 04.01.2022

-Чорнові записи 12 арк.

-Блокнот Parker-simpson на пружині

-«notebook» 2020 на 48 арк. Блокнот

-Блокнот «автоприват» зеленого кольору

-Чорнові записи 6 арк.

-Чорнові записи 4 акр.

-Чорнові записи 6 арк.

-сегрегатор сірого кольору, «отчет оренди сиги свет»-напис

-Чорнові записи 4 арк.

-Чорнові записи 7 арк.

-Чорнові записи 7 арк., 3 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4

-Чорнові записи 1 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4 голубого кольору

-Документація бухгалтерська 7 арк.

-Бухгалтерська документація 8 арк.

-Товаротранспортна накладна 8 арк.

-Документація бухгалтерська 9 арк.

-Електронні листи 06.10.2022; 11:55 (аренда), 9 арк.

-Рукописи арк. 8 лист.

-Бухгалтерська документація 12 арк, расходи

-Блокнот Parker-simpson із календарем

-Арк. 1 рукописний із надписами «заплатил 1»

-Товаротранспортна накладна 08.09.2002

-Бухгалтерська документація 27 арк.

-Бухгалтерська документація із чорною папкою 14 арк.

-Чорнові записи 18 арк. із зазначенням сум

-Чорнові записи 21 арк. із зазначенням сум

-Видаткова накладна №TTC-043395 від 07.08.2022

-Акт повернення обладнання 14.12.2022

-Зошит шкільний 24 арк. у лінію, марка Б із написом «Долги по товару»

-Блокнот із записами «West»

-Блокнот Parker-simpson із записами

-4 аркуша із записками, в які завернуті грошові кошти: номіналом 100 грн УН5528673; УН9595587,УФ429485, УД1337964 200 грн; УФ435505 100 грн.; СИ5527149 100 грн., АС8022004 200 грн.; ЕБ9466029 200 грн., ГБ8909796 100 грн., СА1886314 200 грн., ХЖ6865765 200 грн, ЗВ2286045 200 грн.. ПЕ4946336 20- грн., АБ6898799 500 грн., АР1470294 500 грн., АН9479174 500 грн., ВЖ1598965 500 грн., ЕА1465437 1000 грн.

-18 арк. чорнові записи

-Чорнові записи із грошовими коштами: 200

-Грошові кошти номіналом 10,20,50,100, 200,500,1000 гривень на загальну суму 105710 гривень

-1 купюра: 50 євро.

-Документація із чорновими записами на 41арк., договори у кількості 33 штук

-Записи із сумами «наташа»

-50 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 9 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 38 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 1 блок електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 7 електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», всі без марок акцизного збору.

-Чорнові записи на 18 арк. різного формату, блокнот із написом « DIM NOTEЕBOOKS», блокнот із написом «SHADES OF THE SEA», блокнот із написом «BOOK4NOTES», блокнот із написом «NOTEBOOK GREY».

-Відеореєстратор «HIKVISION» білого кольору

-Банківські картки №: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

-Два системні блокноти чорного кольору «THINKCENTRE», S4R40681 та S4P65195.

-Мобільні телефони «SAMSUNG DUOS».

В іншій частині клопотання відмовити.

Повернути ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі:

-по 100 доларів США: 70900 доларів США

-по 50 доларів: 50 доларів США

-по 20 доларів: 160 доларів США

-по 1 долару: 1 долар США;

-гривня по 1000 грн.: 2619000 гривень

-гривня по 500 грн.: 34500 гривень

-гривня по 200 грн.: 2400 гривень

-гривня по 100 грн.: 5900 гривень

-по 500 гривень: 2100000 гривень

-по 200 гривень: 360000 гривень

-по 100 гривень: 20000 гривень.

Повернути ОСОБА_6 Мобільний телефон Redmi 9 Xiomi, пароль НОМЕР_6 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1