Справа № 296/7721/22
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управйлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, створили Благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , з метою ввезення на територію України транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Згодом, вищевказані особи, використовуючи реквізити благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 направили лист на ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначили, що транспортні засоби потрібні для потреб ЗСУ, куди й надалі будуть доставлені. Однак, переслідуючи мету власного збагачення та отримання прибутку громадяни України доставили автомобілі до міста Бердичів, де проводять технічне обслуговування та підготовку до продажу на внутрішньому ринку України цивільним особам.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розмістили оголошення на інтернет майданчиках про продаж автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога.

Митне оформлення ввезених транспортних засобів здійснювалось у відповідності до Закону України Про гуманітарну допомогу за спрощеною процедурою без складання митної декларації, шляхом заповнення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, яка зберігається в митниці на пункті пропуску.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих діи, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою іх копіи та документів, які підтверджують причину іх відсутності) митних деклараціи та товарно-супровідних документів (контракти, інвоиси, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодіної гуманітарноії допомоги, дозволи на виїзд за кордон «шлях», наказів на внесення інформаціі в телекомунікаціину систему «ШЛЯХ» з додатками, та звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виїзди та приїздили інших документів, які подавалися директором Благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншими особами в інтересах вказаного Благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в інтересах будь-якого суб`єкта господарської діяльності в період з 24.02.2022 по час надання інформації, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК Украіїни підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали вказаних документів необхідно використати при проведенні судово-почеркознавчих з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати іх в іншиий спосіб не виявляється за можливе.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністраціі, за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , співробітникам УСБУ в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000327 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності): митних декларацій та товарно- супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодійноії і гумунітарної допомоги, дозволи на виїзд за кордон «шлях», наказів на внесення інформаціі в телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками, звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виїзди та приїздили інших документів, які подавалися директором Благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншими особами в інтересах вказаного Благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в інтересах будь-якого суб`єкта господарської діяльності в період з 24.02.2022 по час надання інформаціі, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_8 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.01.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1