У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріли кримінального провадження за №0003593 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.11.2022 до ХРУП No2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використаннямелектронно обчислювальної техніки що завдало матеріально їшкоди потерпілій (ЄО27538 від 08.11.2022)

До Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.11.2022 року з її картки Є-підтримка було переведено грошові кошти на картку для виплат НОМЕР_1 з якої в подальшому не встановлена особа, оплатила покупку в інтернетів результаті чого сталося несанкціоноване списання грошових коштів з картки ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування НОМЕР_3 яка була відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області КіяхуНікіті Олександровичу, слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , дозвіл натимчасовий доступ до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_1 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ;

Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів картки НОМЕР_1 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.11.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1