Справа № 202/1178/23
Провадження № 1-кс/202/623/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000680 від 27.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2023 дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що 26.12.2022 до ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.12.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перерахував на карту банку невідомої особи під приводом купівлі автомобілю. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 24753)

За вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що на теперішній час він за власним бажанням та з власної волі допомагаю ЗСУ, а саме за власті кошти, а також за меценатської підтримки купує одяг, продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, тощо, які надалі передаю до лав ЗСУ та батальйонів ТРО. У літній період 2022 активно допомагав ОСОБА_5 .

03.12.2022 з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 написав чоловік, який представився ОСОБА_6 і повідомив, що від грузинів він дізнався про допомогу, яку надає ОСОБА_4 і запитав чи зможе він допомогти і йому. Так як він повідомив, що знає грузинів яким допомагав ОСОБА_4 , будь-яких підозр ОСОБА_7 не викликав. Погодившись, ОСОБА_4 поцікавився, чим саме він може допомогти, на що ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібні автомобілі типу пікап, для встановлення кулеметів, так як він воював на херсонському напрямку, де сильно побило автомобілі його батальйону, і наразі виникла необхідність і потребують саме в них. Сказав, що служить в окремому батальйоні особливого призначення збройних сил чеченської республіки Ічкерії в Україні.

Надалі ОСОБА_4 почав підшукувати автомобілі в мережі Інтернет, підходящі пропозиції пересилав ОСОБА_6 , однак всі запропоновані варіанти він відхиляв, мотивуючи, що вони не підходять. Надалі ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_4 номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , повідомивши, що підшукав сам необхідні автомобілі, і їх можливо придбати зв`язавшись за вказаними номерами.

ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за вказаними номерами і поцікавитись про автомобілі. Набравши номер НОМЕР_2 , йому відповіла жінка, в якої він поцікавився чи займається вона пригоном автомобілів для ЗСУ, жінка відповіла що займаються і є багато пропозицій. У жінки попросив, щоб пропозиції автомобілів, вона надіслала для вибору Зауру. Наступного зі потерпілим ОСОБА_4 зв`язався ОСОБА_7 і повідомив про свій вибір, про що надалі він повідомив жінці.

Визначившись із автомобілем, а саме марки Ніссан Пікап, він повідомив жінці щоб вона почала займатись перегоном автомобіля, який начебто знаходився в Польщі.

Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала вищевказана жінка, однак телефонувала вже з номеру НОМЕР_4 , і поцікавилась чи зможе він надати їй документ, про те що вказаний автомобіль придбається для ЗСУ, а саме для батальйону особливого призначення збройних сил чеченської республіки Ічкерії в Україні, для того щоб не проходити розмитнення, так як з її слів, при наявності такого документу, розмитнення автомобіля для ЗСУ не обов`язкове. На це ОСОБА_4 повідомив, що поцікавлюсь про документ у ОСОБА_6 , який у свою чергу повідомив, що звісно надасть такий документ, однак для цього йому потрібен час - близько чотирьох днів.

Буквально наступного дня, а саме 08.12.2022 ОСОБА_4 зателефонувала жінка і сказала, що автомобіль вже на митниці, і наразі необхідно сплатити розмитнення та вартість автомобіля, при цьому ОСОБА_4 їй повідомив, що ОСОБА_7 займається вищевказаним документом, який треба зачекати декілька днів. Однак жінка повідомила, що автомобіль вже на автовозі, і можемо втратити чергу, та доведеться чекати потім автомобіль невизначений час. Жінка повідомила, що автомобіль може розмитнити водій автовозу, а суму розмитнення вона вирахує з вартості автомобіля, при цьому на мою пропозицію розмитнити автомобіль на моє ім`я, а саме під моє посвідчення УБД, вона категорично відмовила.

Погодившись із розмитненням на ім`я водія, жінка скинула йому номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку він, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , у присутності своєї дружини порахував 34850 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_6 , окрім того зі своєї картки перерахував на банківські картку НОМЕР_7 два платежі по 22100 гривень (вартість автомобіля) на ім`я ОСОБА_8 . Жінка підтвердила перерахування. Через деякий час йому зателефонувала жінка і сказала, що ОСОБА_7 попросив доставити автомобіль до м. Кривий Ріг, і на дорогу потрібно ще 200 доларів США, він погодився, однак домовились що вказані кошти віддасть водієві при отриманні автомобілю, який повинен був прибути 10.12.2022. Окрім того, на карту НОМЕР_8 ОСОБА_4 було перераховано кошти у сумі 1 105 гривень, у якості різниці на курсі валют за вимогою вищевказаної жінки.

Абонентський номер НОМЕР_9 обслуговується оператором надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак у володінні вказаної юридичної особи знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: стосовно абонентського номеру НОМЕР_9 з обов`язковим зазначення абонентів «Б» у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по теперішній час, а саме надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даних абонентів з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як у - юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів - довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо.

Просила слідчого суддю надати дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000680, а також оперативним співробітникам СКП ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській за дорученням дізнавача, прокурора у порядку ст. 36, 40-1, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення роздруківки на паперовому та електронному носії, інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме стосовно абонентського номеру НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначення абонентів «Б» у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по теперішній час, а саме надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даних абонентів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з`явилася.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Сектором дізнання ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000680, внесене 27.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно абонентського номеру НОМЕР_9 , з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000680, а також оперативним співробітникам СКП ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській за дорученням дізнавача, прокурора у порядку ст. 36, 40-1, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення роздруківки на паперовому та електронному носії, інформації, стосовно абонентського номеру НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначення абонентів «Б» у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по теперішній час, а саме надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даних абонентів, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, CMC-повідомлень (SMS), ММС- повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А1»), тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонентів «Б 1»), тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1