Справа № 592/839/23
Провадження № 1-кс/592/442/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000174 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

23.01.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2023 року, під час дії воєнного стану по всій території України, невстановлена особа, використовуючи банківські дані потерпілого ОСОБА_5 , викрала грошові кошти з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , на загальну суму близько 20000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

З клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має відкритий банківський рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 повний номер невідомий, новий номер картки № НОМЕР_3 ), по якому отримував пенсійне забезпечення. Оскільки останній не має мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із проханням про допомогу до свого знайомого ОСОБА_6 про здійснення оплати комунальних платежів, використовуючи мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, ОСОБА_6 , маючи доступ до акаунту додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого ОСОБА_5 протягом часу з 22.09.2022 до 13.01.2023 систематично викрадав грошові кошти останнього, чим завдав йому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_6 переводив на свою банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 , з якої у подальшому оплачував послуги у онлайн-казино.

Слідча зазначає, що на даний вина особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не доведена, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-на кого емітована банківська картка № НОМЕР_4 ?

-банківську справу клієнта - власника картки № НОМЕР_4 ;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з 20.09.2022 по 16.01.2023 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення банківської операції, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів та терміналів, а також установ, де розташовані термінали) та часу транзакції грошових коштів та невдалих спроб транзакції грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 20.09.2022 по 16.01.2023 включно, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 20.09.2022 по 16.01.2023 включно, у якості фінансових;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 20.09.2022 по 16.01.2023 включно, у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1