Справа № 296/2938/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000021 від 12.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали отримані від УСБУ в Житомирській області про те, що мешканці Житомирської області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення зорганізувалися та запровадили протиправний механізм пов`язаний з ввезенням на територію України транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, вчинені в умовах воєнного стану.

Так, 02.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану.

Заплановано отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , за період з 12.01.2023 по 01.02.2023, на який та з якого здійснювались зарахування грошових коштів.

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , а також інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та по інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , за період з 12.01.2023 по 01.02.2023 із обов`язковим зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх даних.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати десяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1