Єдиний унікальний номер 725/7480/22
Номер провадження 1-кс/725/1824/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0003582 від 20.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 19.11.2022 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були зняті грошові кошти в сумі 9000 гривень. (ЄО 74900 від 19.11.2022)

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Внаслідок чого стало відомо наступне, що 19.11.2022 року, близько 16 год., 00 хв., що під час перебування в інтернет мережі з метою покупки осушувач для взуття та потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де увівши дані банківської картки та відбулася оплата за обраний товар, але з невідомих причин було знято грошові кошти на загальну суму 9000 тисяч гривень.

На даний момент виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів надходять на банківські карти від потерпілих осіб та отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Також у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Іншими способами отримати цю інформацію не можливо.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує загроза знищення чи зміни документів.

Враховуючи вищевикладене, просив тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до: деталізованих виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 18.11.2022 по 20.11.2022 рік. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 , (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт), інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.11.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 24.09.2022 по теперішній час з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримати можливість зазначену вище інформацію, яка зберігається (може зберігатися) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримати в письмовому/електронному вигляді для зняття копій та доручення до матеріалів кримінального провадження у Філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою АДРЕСА_3 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні зазначеного банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також іншим шляхом отримати інформацію, що до скоєного даного кримінального правопорушення та інших осіб які його вчинили, не доводиться можливим.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

-деталізованих виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 18.11.2022 по 20.11.2022 рік. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

-документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 , (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.11.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 24.09.2022 по теперішній час з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримати можливість зазначену вище інформацію, яка зберігається (може зберігатися) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримати в письмовому/електронному вигляді для зняття копій та доручення до матеріалів кримінального провадження у Філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою АДРЕСА_3 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5