490/1723/23 24.03.2023
н/п 1-кс/490/2653/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1723/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що підтверджують відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі для зарахування заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (копії заяв, договорів, документів, що підтверджують особистість); документи, що підтверджують відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі для зарахування заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (копії заяв, договорів, документів, що підтверджують особистість); виписки про рух коштів за період з 01.01.2022 по 21.03.2023 по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі для зарахування заробітної плати, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді), зазначення місця проведення розрахунків; касові чеки за період з 01.01.2022 по 21.03.2023, у випадку зняття коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у відділеннях банківської установи; інформація (заяви, повідомлення) за період з 01.01.2022 по 21.03.2023 про втрату банківських карток або несанкціонований доступ до рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); платіжні доручення, платіжні відомості та прикріплені до них документи, в тому числі в електронній формі, створені в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які направлялися ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо переведення грошових коштів на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та подальшого переведення на рахунки працівників департаменту грошових коштів в якості заробітної плати в період з 01.01.2022 по 31.09.2022 згідно договору № 4 від 22.06.2021, з зазначенням даних користувача, серійного номеру сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дати та часу його накладання, електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому; копії документів, що оформлялися при наданні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директору ОСОБА_4 та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_5 електронних цифрових підписів (сертифікатів) з правом створення, візування документів в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування в 2022 році системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2022 по 10.09.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_6 , який з вересня 2022 року виконує обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), повідомив, що, отримавши доступ до особистого кабінету користувача, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив, що в з лютого 2022 року по серпень 2022 року деяким працівникам вказаного департаменту взагалі не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата та премія. При цьому директору департаменту ОСОБА_4 в лютому та березні 2022 року нараховувалася заробітна плата в сумі 29,6 тис.грн. з врахуванням премій, розмір яких визначався кожен місяць Херсонським міським головою ОСОБА_7 , то з квітня по серпень 2022 року заробітна плата ОСОБА_4 становила кожен місяць близько 140 тис.грн., хоча документи (розпорядження міського голови) про її преміювання відсутні. Також за період з квітня по серпень 2022 року була значно завищена заробітна плата за рахунок надмірного нарахування премії начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 .

Нарахування заробітної плати працівникам департаменту в 2022 році здійснювалася на рахунки, відкриті на їх ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платіжні документи формувалися ОСОБА_5 , візувалися ОСОБА_4 з використанням електронних цифрових підписів (сертифікатів) та направлялися до банківської установи з використанням системи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та департаментом.

Аналогічні свідчення в ході допиту надала ОСОБА_8 , яка на даний час займає посаду начальника відділу обліку та звітності вказаного департаменту.

А тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що підтверджують відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі для зарахування заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (копії заяв, договорів, документів, що підтверджують особистість); документи, що підтверджують відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі для зарахування заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (копії заяв, договорів, документів, що підтверджують особистість); виписки про рух коштів за період з 01.01.2022 по 21.03.2023 по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі для зарахування заробітної плати, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді), зазначення місця проведення розрахунків; касові чеки за період з 01.01.2022 по 21.03.2023, у випадку зняття коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у відділеннях банківської установи; інформація (заяви, повідомлення) за період з 01.01.2022 по 21.03.2023 про втрату банківських карток або несанкціонований доступ до рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); платіжні доручення, платіжні відомості та прикріплені до них документи, в тому числі в електронній формі, створені в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які направлялися ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо переведення грошових коштів на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та подальшого переведення на рахунки працівників департаменту грошових коштів в якості заробітної плати в період з 01.01.2022 по 31.09.2022 згідно договору № 4 від 22.06.2021, з зазначенням даних користувача, серійного номеру сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дати та часу його накладання, електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому; копії документів, що оформлялися при наданні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директору ОСОБА_4 та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_5 електронних цифрових підписів (сертифікатів) з правом створення, візування документів в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування в 2022 році системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2022 по 10.09.2022.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1