справа №176/2457/22
провадження №1-кс/176/342/22
УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 15 червня 2022 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.06.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома йому особа, шляхом обману з використанням грошового переводу на банківську картку в період часу з 05.06.2022 по 07.06.2022 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 69 000 (шістдесят дев`ять тисяч) гривень.

28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 04.07.2022 було здійснено доступ до речей і документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого було отримано інформацію стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фізичної особи ОСОБА_6 29.08.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період часу з 00 год. 01 хв. 05.06.2022 по 24 год. 00 хв. 07.06.2022 отримала грошові кошти від потерпілого на власний банківський рахунок та в подальшому здійснювала переказ коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок третьої особи в сумі близькій до отриманої.

На даний час з метою встановлення відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме стосовно клієнта ОСОБА_6 29.08.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію (відомості):

- ІР-адрес, з яких за допомогою системи дистанційного обслуговування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 05.06.2022 по 24 год. 00 хв. 07.06.2022 з зазначенням оператора, з якого здійснено вхід до мережі Інтернет;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку банківської карти НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 05.06.2022 по 24 год. 00 хв. 07.06.2022;

- ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 05.06.2022 по 24 год. 00 хв. 07.06.2022;

- щодо фінансового номеру власника банківської картки НОМЕР_3 з зазначенням всіх змін з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 05.06.2022 по 24 год. 00 хв. 07.06.2022;

- адреса розташування та номери базових станцій з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів в яких працював мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обслуговував банківську карту НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 05.06.2022 по 24 год. 00 хв. 07.06.2022.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_8