Справа № 544/1480/22
пров. № 1-кс/544/10/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000262, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000262, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 24.10.2022 року до ч/ч СПД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ЄО №915 від ОСОБА_5 31.01.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.10.2022 близько 22 год. невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи її грошовими коштами 23 485 грн., які вона самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.10.2022 близько 12 год. 20 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та повідомила, що з її банківських карток знімаються грошові кошти. Під час розмови повідомили на який номер банківського рахунку потрібно переказати кошти, а саме: № НОМЕР_1 в сумі 9500 грн., однією транзакцією, о 13 год. 01 хв., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 . Окрім цього за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з власного рахунку № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 однією транзакцією грошові кошти в сумі 13 985 грн. о 12 год. 28. хв. Під час розмови їй повідомили, що вона перераховує кошти на свою нову картку, яку їй потім доставлять кур`єром. Проте даний час кошти не повернуті.

Дізнавач вказує, що встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000262, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про особу чи осіб, на яких зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , на які були перераховані кошти з картки НОМЕР_4 АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2022 о 12 год. 28 хв. (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , на яку були перераховані кошти з картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2022 о 12 год. 28 хв. із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12 год. 20 хв. 23.10.2022 по 24 год. 00 хв. 30.10.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках 1) №5355- 0860-2235-8286 та 2) № НОМЕР_5 , на яку були перераховані кошти з картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2022 о 12 год. 28 хв. за період часу із 12 год. 20 хв., 23.10.2022 по 24 год. 00 хв. 30.10.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток 1) № НОМЕР_1 та 2) № НОМЕР_5 на яку були перераховані кошти з картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2022 о 12 год. 28 хв., у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1