Березівський районний суд Одеської області
22.12.2022
Справа № 494/1464/22
Провадження № 1-кс/494/648/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 р. м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів»,-

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувшись до суду із цим клопотанням 19 грудня 2022 р., просила надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації, на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

картки із зразками підписів і відбитку печатки;

заяви на відкриття рахунку;

договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

заяв на видачу чекових книжок;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт- банк» із вказівкою самої ІР-адреси;

інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з IBAN НОМЕР_4 у період з 22 вересня 2022 р., до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню;

інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Крім того, слідчий просила розгляд поданого клопотання здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування поданого клопотання слідчий посилалась на те, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 06 жовтня 2022 р., за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 жовтня 2022 року в черговій частині Березівського РВП ГУНП в Одеській області, зареєстрована інформація з Южного МРВ УСБУ в Одеській області про те, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з іншими невідомими особами, заволоділи коштами в сумі 85000 грн., що належали ФГ « ОСОБА_8 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення осіб та їх місцезнаходження, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_8 » в сумі 85000 грн. під приводом продажу побутового вагончика для військовослужбовців ЗСУ, встановлення інформації щодо власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , встановлення особи (осіб), які вчинили шахрайські дії, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_6 , слідчим надавалися доручення, в порядку ст.40 КПК України, до Южного МРВ УСБУ в Одеській області, до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області, направлено запит до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо наявності в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_7 , та їх номери; про зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів 22 вересня 2022 р., в сумі 85000 грн. від платника ФГ « ОСОБА_10 », код НОМЕР_5 ; призначення платежу; списання грошових коштів в зазначеній сумі, ідентифікаційні дані контрагента.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 листопада 2022 р. №50272-41.3 на запит у кримінальному провадженні, щодо власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , запитувана слідчим інформація є банківською таємницею, яка охороняється законом, для надання доступу до якої рекомендовано звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але надали заяви з проханням розгляд клопотання проводити за їх відсутності.

Також, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно ч.ч.2,4 ст.163 КПК України за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин суд вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутністю осіб, що повідомлялись належним чином, але не з`явились.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, матеріали до нього, суд вважає наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає слідчий.

Суд приходить до такого висновку, оскільки необхідні відомості, про які зазначається слідчим, знаходяться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що розташований по АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що розташований по АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів» - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації, на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

картки із зразками підписів і відбитку печатки;

заяви на відкриття рахунку;

договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

заяв на видачу чекових книжок;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт- банк» із вказівкою самої ІР-адреси;

інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з IBAN НОМЕР_4 у період з 22 вересня 2022 р., до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню;

інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати слідчого після виконання даної ухвали суду повідомити суд про наслідки виконання, згідно положень ч.4 ст.535 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:___________________________________________ -