Справа № 461/437/23
Провадження № 1-кс/461/934/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю її копіювання в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 13.12.2022 по 30.01.2023, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу, обіг яких обмежено - метадон, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів.
14.12.2022 ОСОБА_6 , списався з ОСОБА_7 у месенджері «Viber» та повідомив, що хоче придбати у неї наркотичний засіб метадон в кількості одного граму, на що у відповідь остання повідомила, що необхідно переслати грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та після оплати орієнтовно через одну годину вона зателефонує та повідомить де можна буде отримати наркотичний засіб.
В подальшому ОСОБА_6 , виконавши вимоги ОСОБА_7 оплативши на вказаний нею картковий рахунок ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2000 грн. та близько 14:50 год. ОСОБА_7 зідзвонившись з ОСОБА_6 , повідомила останньому, що можна забрати оплачений наркотичний засіб, неподалік її будинку, а саме: по АДРЕСА_4 .
Після цього орієнтовно о 15:00 год. ОСОБА_6 , прибувши на визначену ОСОБА_7 зустріч для отримання попередньо оплаченого наркотичного засобу метадон, де його зустрів ОСОБА_8 та повторно збув речовину, яка знаходилась у поліетиленовому згортку, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,4293 грама, яку ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут речовин, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_5 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 20.12.2022 придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 20.12.2022 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який останні зберігали за місцем свого спільного проживання у АДРЕСА_5 з метою подальшого збуту.
20.12.2022 ОСОБА_6 , здзвонився з ОСОБА_7 та повідомив, що хоче придбати у неї наркотичний засіб метадон в кількості 0,25 грам, на що у відповідь остання повідомила, що необхідно переслати грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та після оплати орієнтовно через дві години вона зателефонує та повідомить де можна буде отримати наркотичний засіб.
В подальшому ОСОБА_6 , виконавши вимоги ОСОБА_7 оплативши на вказаний нею картковий рахунок ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 500 грн. та близько 17:10 год. ОСОБА_7 здзвонившись з ОСОБА_6 , та повідомила останньому, що можна забрати оплачений наркотичний засіб, неподалік ринку, а саме: на зупинці громадського транспорту по вул. Мазепи біля будинку 12, у м. Львові.
Після цього орієнтовно о 17:30 год. ОСОБА_6 , прибувши на визначену ОСОБА_7 зустріч для отримання попередньо оплаченого наркотичного засобу метадон, де його зустрів ОСОБА_8 та повторно збув речовину, яка знаходилась у поліетиленовому згортку, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,0875 грама, яку ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту речовин, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_5 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.01.2023 придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.01.2023 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який останні зберігали за місцем свого спільного проживання у АДРЕСА_5 з метою подальшого збуту.
Так 30.01.2023, під час проведення обшуку на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, в за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: згортки з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, який останній зберігав з метою збуту.
30.01.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Враховуючи, що банківська картка № НОМЕР_2 випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вказаних банківських картах з зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, знаходиться у вказаних вище банках та іншим способом отримати дану інформацію не можливо, а тому просить клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання просить проводити без виклику слідчого та прокурора, які підтримують таке у повному обсязі.
Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення всіх важливих обставин справи, а саме надасть змогу органу досудового розслідування встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення та іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення і унеможливлення його зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю її копіювання в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 13.12.2022 по 30.01.2023, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , інших слідчих, в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1