Справа 688/2937/22
№ 1-кс/688/2142/22
Ухвала
про обрання запобіжного заходу
14 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Славута Хмельницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що наказом директора державного підприємства «Славутське лісове господарство» (далі ДП «Славутський лісгосп», Підприємство) № 123 від 29.09.2006 ОСОБА_5 , призначено на посаду заступника директора з фінансово-економічних питань - головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до положень пунктів 1-14 розділу 2 посадової інструкції заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера, затвердженої 14.06.2016 директором ДП «Славутський лісгосп», з якою ОСОБА_5 належним чином ознайомився, він забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах; організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обробленої облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, розроблення системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначення прав працівників на підписання первинних та зведених одлікових документів, вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами, поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців, впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої, забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства; керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Також, згідно пунктів 1-9 розділу 3 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 мав право діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов`язаної з обов`язками, що передбачені цією інструкцією; вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов`язків, залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань, вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов`язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Згідно пунктів 1-3 розділу 4 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,- в межах, визначеним чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,- в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначеним чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

З огляду на наведене, заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 з 29.09.2006 по 31.08.2018 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Встановлено, що ДП «Славутський лісгосп» для проведення розрахунків, призначених для виплати заробітної плати працівникам, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційні системи «Приват 24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 та клієнт-банк в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаній системі.

Зокрема, в квітні 2017 року у заступника директора з фінансово економічних питань - головного бухгалтера ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спілкувавшись раніше під час зустрічі домовились про порядок перерахування грошових коштів державного підприємства та подальше постачання товарно-матеріальних цінностей для підприємтва, а саме: 4-ох моніторів LG 24 H10, 4-ох комп`ютерів Lenovo 168-14-10 1TB,9-ти ноутбуків Lenovo320-15 КВ, 1-го холодильника SAMSUNG 51 VHV, 5-ти МФУ CANON 3010,1-го ноутбука ASUS 550210, 1-ї пральної машини BOSCHWKN2026, 3-ох холодильників PRIME 1401, 2-х пилососів PHILIPS 9024, 3-ох CBЧSharpMG200X, 2-х телевізорів 49266-150, 3-ох кондиціонерів Electrolux 24 HI 10, 1-го мобільного телефону ІPHON 7 GOLD 128 G,1-го мобільного телефону ІPHON 7 Blek 128 G, 1-го телевізора LG551V6210, 1-готелевізора LG2649V620, 2-х кондиціонерів WhirpoolP6240,1-го холодильника BOSH 39 KN1, 1-го телевізора SAMSUNG 55/6000, 1-го телевізора SAMSUNG49/5000,1-го телевізора SAMSUNG32/7000,1-го мобільного телефону iPHON 7 Plus 128 GB, 4-х кондиціонерів EWT12041, 2-х кондиціонерів EWT24, 1-го кондиціонера EWT 09.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення ввіреного майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ДП «Славутський лісгосп» не укладало будь-яких договорів щодо купівлі-продажу та постачання товарно-матеріальних цінностей з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 та не мало будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, ОСОБА_5 ,вирішив заволодіти 4-ма моніторами LG 24 H10, 4-ма комп`ютерами Lenovo 168-14-10 1TB,9-ма ноутбуками Lenovo320-15 КВ, 1-м холодильником SAMSUNG 51 VHV, 5-ма МФУ CANON 3010,1-м ноутбуком ASUS 550210, 1-ю пральною машиною BOSCHWKN2026, 3-ма холодильниками PRIME 1401, 2-ма пилососами PHILIPS 9024, 3-ма CBЧSharpMG200X, 2-ма телевізорами 49266-150, 3-ма кондиціонерами Electrolux 24 HI 10, 1-м мобільним телефоном ІPHON 7 GOLD 128 G,1-м мобільним телефоном ІPHON 7 Blek 128 G, 1-м телевізором НОМЕР_3 , 1-мтелевізором LG2649V620, 2-ма кондиціонерами WhirpoolP6240,1-м холодильником BOSH 39 KN1, 1-м телевізором SAMSUNG 55/6000, 1-м телевізором SAMSUNG49/5000,1-м телевізором SAMSUNG32/7000,1-м мобільним телефоном iPHON 7 Plus 128 GB, 4-ма кондиціонерами EWT12041, 2-ма кондиціонерами EWT24, 1-м кондиціонером EWT 09, які ОСОБА_6 мав поставити для ДП «Славутський лісгосп».

В подальшому ФОП ОСОБА_6 , маючи домовленість з ОСОБА_5 , упродовж квітня-серпня 2017 року, перебуваючи у місті Славута (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою виконання зобов`язань перед Підприємством, будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, в тому числі за видами економічної діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, не знаючи про протиправність дій ОСОБА_5 , передав у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб останньому реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» під приводом оформлення договірних відносин між ДП «Славутський лісгосп» та ФОП ОСОБА_6 про постачання товарів для підприємства.

Після чого, ФОП ОСОБА_6 склав та підписав документи видаткові накладні про постачання товарно-матеріальних цінностей для ДП «Славутський лісгосп» а саме:

-накладна № б/н від 20.04.2017 про постачання 4-ох моніторів LG 24 H10 по ціні 3150,00 грн. на загальну суму 12600,00 грн., 4-ох комп`ютерів Lenovo 168-14-10 1TB по ціні 21735,00 на загальну суму 86940,00 грн. Загальна вартість по накладній 99540,00 грн.;

-накладна № б/н від 25.04.2017 про постачання 9-ти ноутбуків Lenovo320-15 КВпо ціні 11064,44 на загальну суму 99580,00 грн. Загальна вартість по накладній 99580,00 грн.;

-накладна № б/н від 24.05.2017 про постачання 1-го холодильника SAMSUNG 51 VHV по ціні 29600,00 грн., 5-ти МФУ CANON 3010 по ціні 5700,00 на загальну суму 28500,00 грн., 1-го ноутбука ASUS 550210 по ціні 24400,00 грн. Загальна вартість по накладній 82500,00 грн.;

-накладна № б/н від 07.06.2017 про постачання 1-ї пральної машини BOSCH WKN2026 по ціні 16300,00 грн., 3-ох холодильників PRIME 1401 по ціні 5100,00 на загальну суму 15300,00 грн., 2-х пилососів PHILIPS 1401 по ціні 4200,00 грн., на загальну суму 8400,00 грн., 3-ох CBЧ Sharp MG200X по ціні 2200,00 грн., на загальну суму 6600,00 грн., 2-х телевізорів 49266-150 по ціні 26550,00 грн., на загальну суму 53100,00 грн. Загальна вартість по накладній 99700,00 грн.;

-накладна № б/н від 30.06.2017 про постачання 3-ох кондиціонерів Electrolux 24 HI 10 по ціні 30000,00 на загальну суму 90000,00 грн.Загальна вартість по накладній 99000,00 грн.;

-накладна № б/н від 07.07.2017 про постачання 1-го мобільного телефону iPHON 7 GOLD 128 G по ціні 21100,00 грн.,1-го мобільного телефону iPHON 7 Blek 128 G по ціні 21200,00 грн., 1-готелевізора LG551V6210 по ціні 34500,00 грн., 1-готелевізора LG2649V620по ціні 23074,00 грн. Загальна вартість по накладній 99874,00 грн.;

-накладна № б/н від 28.07.2017 про постачання 2-х кондиціонерів Whirpool P6240 по ціні 28400,00 грн.на загальну суму 56800,00 грн.,1-го холодильника BOSH 39 KN1 по ціні 42700,00 грн. Загальна вартість по накладній 99500,00 грн.;

-накладна № б/н від 19.07.2017 про постачання 1-го телевізора SAMSUNG 55/6000 по ціні 38400,00 грн., 1-го телевізора SAMSUNG 49/5000 по ціні 22100,00 грн.,1-го телевізора SAMSUNG 32/7000 по ціні 12100,00 грн., 1-го мобільного телефону марки iPHON 7 Plus 128 G по ціні 27180,00 грн. Загальна вартість по накладній 99780,00 грн.;

-накладна № б/н від 07.08.2017 про постачання 4-х кондиціонерів EWT12041 по ціні 14300,00 грн. на загальну суму 57200,00 грн., 2-х кондиціонерів EWT24по ціні 15000,00 грн.на загальну суму 30000,00 грн., 1-го кондиціонера EWT 09по ціні 12693,00 грн. Загальна вартість по накладній 99893,00 грн.

В подальшому, заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою привласнення ввіреного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння майном Підприємства, перерахував грошові кошти на банківський поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 за постачання товару.

При цьому, ОСОБА_5 , в період з 25.04.2017 по 07.08.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Приват 24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк`за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи, вніс неправдиву інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари, при цьому, фактично такі товарно-матеріальні цінності не постачались для державного підприємства, а передавались безпосередньо для ОСОБА_5 , після чого останній ставив особистий підпис в накладних про отримання майна.

В подальшому ОСОБА_5 відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом та електронним цифровим підписом директора ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_7 , який в свою чергу не знав про злочинні дії ОСОБА_5 , в результаті чого перераховано грошові кошти на особистий банківський поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний для ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-25.04.2017 в сумі 99580,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 19.04.2017»;

-07.06.2017 в сумі 99700,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 01.06.2017»;

-30.06.2017 в сумі 99000,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 01.06.2017»;

-07.07.2017 в сумі 99784,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 05.07.2017»;

-19.07.2017 в сумі 99780,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 05.07.2017»;

-28.07.2017 в сумі 99500,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 05.07.2017»;

-07.08.2017 в сумі 99893,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 01.08.2017»;

Окрім того, ОСОБА_5 , 20.04.2017 та 24.05.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Кузовкова, 1 у місті Славута, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів у клієнт-банк в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи, вніс неправдиву інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари, при цьому, фактично такі товарно-матеріальні цінності не постачались для державного підприємства, а передавались безпосередньо для ОСОБА_5 , після чого останній ставив особистий підпис в накладних про отримання майна.

Надалі, ОСОБА_5 відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом та електронним цифровим підписом директора ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_7 , який в свою чергу не знав про злочинні дії ОСОБА_5 , в результаті чого перераховано грошові кошти на особистий банківський поточний рахунок№ НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний для ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-20.04.2017 в сумі 99540,00 гривень з призначенням «за будматеріали згідно рахунку № 65 від 189.04.2017»;

-24.05.2017 в сумі 82500,00 гривень з призначенням «за будматеріали згідно рахунку № 93 від 18.05.2017».

Внаслідок вищевказаних протиправних дій заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, привласнив ввірене майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а саме: 4-ма моніторами LG 24 H10 по ціні 3150,00 грн. на загальну суму 12600,00 грн., 4-ма комп`ютерами Lenovo 168-14-10 1TBпо ціні 21735,00 на загальну суму 86940,00 грн., 9-ма ноутбуками Lenovo320-15 КВпо ціні 11064,44 на загальну суму 99580,00 грн., 1-м холодильником SAMSUNG 51 VHVпо ціні 29600,00 грн., 5-ма МФУ CANON 3010 по ціні 5700,00 грн. на загальну суму 28500,00 грн., 1-м ноутбукомASUS 550210 по ціні 24400,00 грн., 1-ю пральною машиною BOSCHWKN2026 по ціні 16300,00 грн., 3-ма холодильниками PRIME 1401 по ціні 5100,00 на загальну суму 15300,00 грн., 2-ма пилососами PHILIPS 1401 по ціні 4200,00 грн. на загальну суму 8400,00 грн., 3-ма CBЧSharpMG200Xпо ціні 2200,00 грн., на загальну суму 6600,00 грн., 2-ма телевізорами 49266-150 по ціні 26550,00 грн., на загальну суму 53100,00 грн., 3-ма кондиціонерами Electrolux 24 HI 10 по ціні 30000,00 на загальну суму 90000,00 грн.,1-м мобільним телефоном iPHON 7 GOLD 128 Gпо ціні 21100,00 грн.,1-м мобільним телефоном iPHON 7 Blek 128 Gпо ціні 21200,00 грн., 1-м телевізором LG551V6210 по ціні 34500,00 грн., 1-м телевізором LG2649V620по ціні 23074,00 грн., 2-ма кондиціонерами WhirpoolP6240 по ціні 28400,00 грн. на загальну суму 56800,00 грн.,1-м холодильником BOSH 39 KN1 по ціні 42700,00 грн., 1-м телевізором SAMSUNG 55/6000 по ціні 38400,00 грн., 1-м телевізором SAMSUNG49/5000 по ціні 22100,00 грн.,1-м телевізором SAMSUNG32/7000 по ціні 12100,00 грн.,1-м мобільним телефоном iPHON 7 Plus 128 Gпо ціні 27180,00 грн., 4-ма кондиціонерами EWT12041 по ціні 14300,00 грн. на загальну суму 57200,00 грн., 2-ма кондиціонерами EWT24по ціні 15000,00 грн. на загальну суму 30000,00 грн., 1-м кондиціонером EWT 09по ціні 12693,00 грн. на загальну суму 870367,00 гривень, чим завдав вказаному Підприємству матеріального збитку на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні ввіреного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора державного підприємства «Славутське лісове господарство (далі ДП «Славутський лісгосп», Підприємство) № 123 від 29.09.2006 ОСОБА_5 , призначено на посаду заступника директора з фінансово-економічних питань - головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до положень пунктів 1-14 розділу 2 посадової інструкції заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера, затвердженої 14.06.2016 директором ДП «Славутський лісгосп», з якою ОСОБА_5 належним чином ознайомився, він забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах; організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обробленої облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, розроблення системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначення прав працівників на підписання первинних та зведених одлікових документів, вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами, поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців, впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої, забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства; керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Також, згідно пунктів 1-9 розділу 3 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 мав право діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов`язаної з обов`язками, що передбачені цією інструкцією; вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов`язків, залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань, вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов`язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Згідно пунктів 1-3 розділу 4 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,- в межах, визначеним чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,- в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначеним чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

З огляду на наведене, заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 з 29.09.2006 по 31.08.2018 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Встановлено, що ДП «Славутський лісгосп» для проведення розрахунків, призначених для виплати заробітної плати працівникам, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Приват 24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 та клієнт-банк в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, в квітні 2017 році у заступника директора з фінансово економічних питань - головного бухгалтера ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 , який мав право доступу до дистанційної системи «Приват 24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк» та клієнт-банк в ПАТ АБ «Укргазбанк», виник злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних автоматизованих систем дистанційного обслуговування клієнтів, з метою привласнення ввіреного майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спілкувавшись раніше під час зустрічей, домовились про порядок перерахування грошових коштів державного підприємства та подальше постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме 4-ох моніторів LG 24 H10, 4-ох комп`ютерів Lenovo 168-14-10 1TB,9-ти ноутбуків Lenovo320-15 КВ, 1-го холодильника SAMSUNG 51 VHV, 5-ти МФУ CANON 3010,1-го ноутбука ASUS 550210, 1-ї пральної машини BOSCHWKN2026, 3-ох холодильників PRIME 1401, 2-х пилососів PHILIPS, 3-ох CBЧSharpMG200X, 2-х телевізорів 49266-150, 3-ох кондиціонерів Electrolux 24 HI 10, 1-го мобільного телефону iPHON 7 GOLD 128 G,1-го мобільного телефону iPHON 7 Blek 128 G, 1-го телевізора LG551V6210, 1-го телевізора НОМЕР_5 , 2-х кондиціонерів WhirpoolP6240,1-го холодильника BOSH 39 KN1, 1-го телевізора SAMSUNG 55/6000, 1-го телевізора SAMSUNG49/5000,1-го телевізора SAMSUNG32/7000,1-го мобільного телефону iPHON 7 Plus 128 G, 4-х кондиціонерів EWT12041, 2-х кондиціонерів EWT24, 1-го кондиціонера EWT 09 для ДП «Славутський лісгосп».

Зокрема, у період з 25.04.2017 по 07.08.2017заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Кузовкова, 1 у місті Славута, за допомогою робочого комп`ютера інв. № А-166, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів Приват 24 для бізнесу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано, тобто без відома (згоди) директора Підприємства, змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_4 за нібито оплату за придбані товари. При цьому, фактично товарно-матеріальні цінності від ФОП ОСОБА_6 не постачались для державного підприємства. Вказані електронні відомості ОСОБА_5 подавав у вищевказаній автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк» засвідчуючи щоразу вказані дії своїм електронним цифровим підписом та без дозволу (відома) електронним цифровим підписом директора ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_7 , а саме:

-25.04.2017 в сумі 99580,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 19.04.2017»;

-07.06.2017 в сумі 99700,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 01.06.2017»;

-30.06.2017 в сумі 99000,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 01.06.2017»;

-07.07.2017 в сумі 99784,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 05.07.2017»;

-19.07.2017 в сумі 99780,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 05.07.2017»;

-28.07.2017 в сумі 99500,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 05.07.2017»;

-07.08.2017 в сумі 99893,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 01.08.2017»;

Окрім того, 20.04.2017 та 24.05.2017заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Кузовкова, 1 у місті Славута, за допомогою робочого комп`ютера інв. № А-166, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів, клієнт-банк в ПАТ АБ «Укргазбанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано, тобто без відома (згоди) директора Підприємства, змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_4 за нібито оплату за придбані товари. При цьому, фактично товарно-матеріальні цінності від ФОП ОСОБА_6 не постачались для державного підприємства. Вказані електронні відомості ОСОБА_5 подавав у вищевказаній автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк» засвідчуючи щоразу вказані дії своїм електронним цифровим підписом та без дозволу (відома) електронним цифровим підписом директора ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_7 , а саме:

-20.04.2017 в сумі 99540,00 гривень з призначенням «за будматеріали згідно рахунку № 65 від 189.04.2017»;

-24.05.2017 в сумі 82500,00 гривень з призначенням «за будматеріали згідно рахунку № 93 від 18.05.2017».

Таким чином, заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер Державного підприємства «Славутське лісове господарство» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення ввіреного майна, а саме: 4-ма моніторами LG 24 H10, 4-ма комп`ютерами Lenovo 168-14-10 1TB,9-ма ноутбуками Lenovo320-15 КВ, 1-м холодильником SAMSUNG 51 VHV, 5-ма МФУ CANON 3010, 1-м ноутбуком ASUS 550210, 1-ю пральною машиною BOSCHWKN2026, 3-ма холодильниками PRIME 1401, 2-ма пилососами PHILIPS 9024, 3-ма CBЧSharpMG200X, 2-ма телевізорами 49266-150, 3-ма кондиціонерами Electrolux 24 HI 10, 1-м мобільним телефоном ІPHON 7 GOLD 128 G,1-м мобільним телефоном ІPHON 7 Blek 128 G, 1-м телевізором НОМЕР_3 , 1-мтелевізором LG2649V620, 2-ма кондиціонерами WhirpoolP6240,1-м холодильником BOSH 39 KN1, 1-м телевізором SAMSUNG 55/6000, 1-м телевізором SAMSUNG49/5000,1-м телевізором SAMSUNG32/7000,1-м мобільним телефоном iPHON 7 Plus 128 GB, 4-ма кондиціонерами EWT12041, 2-ма кондиціонерами EWT24, 1-м кондиціонером EWT 09 Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право доступу до систем дистанційного обслуговування клієнтів «Приват24» для бізнесу в ПАТ КБ «ПриватБанк» та клієнт-банк в ПАТАБ «Укргазбанк» несанкціоновано змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункових рахунків Підприємства на особистий поточний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , внаслідок чого вказаній особі безпідставно було перераховано грошові кошти на загальну суму 870367,00 гривень, у зв`язку із чим вказаному Підприємству спричинено значну майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненими особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме: заява-повідомлення від директора ДП «Славсутський лісгосп»; показаннями свідка ОСОБА_6 ; показами свідка ОСОБА_7 ; висновком експерта від 28.02.2020 №1933/1934/19-26/477-481/20-26 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000028 в якому підтверджена шкода на вказану суму; показами свідка ОСОБА_8 ; платіжне доручення № 1606 від 07.08.2017; платіжне доручення № 1592 від 28.07.2017; платіжне доручення № 1561 від 19.07.2017; платіжне доручення № 1559 від 07.07.2017; платіжне доручення № 1549 від 30.06.2017; платіжне доручення № 1516 від 07.06.2017; платіжне доручення № 2702 від 24.05.2017; платіжне доручення № 1474 від 25.04.2017; платіжне доручення № 2675 від 20.04.2017; накладна б/з від 20.04.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 25.04.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 24.05.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 07.06.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 30.06.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 07.07.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 28.07.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 19.07.2017 ПП ОСОБА_6 ; накладна б/з від 07.08.2017 ПП ОСОБА_6 ; іншими доказами в сукупності.

Аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування докази, в діях ОСОБА_5 вбачається склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

31.10.2022 для підозрюваного ОСОБА_5 копія повідомлення про підозру та копія клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було направлено поштовим зв`язком за останнім відомим його місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходження його не відоме. Також копія повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручалася для його матері ОСОБА_9 для передачі та направлялася за її місцем проживання, а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того підозрюваний ОСОБА_5 на допит у якості підозрюваного 07.11.2022 та 08.11.2022 року не з`явився, відсутній за місцем проживання та в місцях можливого його перебування, його місце знаходження не відоме. Тому на даний час з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень, переховується від органів досудового розслідування.

Згідно рапорта оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області Артема Сивопляса, ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 23.09.2018 року після чого до України не повертався.

10.11.2022 у відповідь на виконане доручення слідчого оперуповноважений ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 надіслав копію витягу з бази даних ЦП «АРКАН» з інформацією щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого слідує, що 23.09.2018 останній перетнув пункт пропуску Чонгар (пункт контролю через державний кордон України на кордоні з АРК Крим).

Також в ході допиту 31.10.2022 року матері підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_5 знаходиться в тимчасово окупованій АР Крим.

Особу оголошують у міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням у державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно.

10.11.2022 постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, встановлено, що обов`язковою необхідною умовою внесення клопотання щодо публікації в БД Генерального секретаріату Інтерполу «Червоного оповіщення» є наявність обраного стосовно розшукуваної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді дозволу на затримання з метою приводу до суду (для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) не розглядається Генеральним секретаріатом Інтерполу як ордер на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил цієї Організації; тобто відомості щодо осіб, розшукуваних за вчинення кримінальних правопорушень, із таким запобіжним заходом до банків даних Генерального секретаріату Інтерполу «Червоне оповіщення» (розшук з метою затримання та екстрадиції) вноситись не будуть, так як і не буде допускатись можливість зміни забарвлення оповіщень з «Синього» на «Червоне» в разі зміни запобіжного заходу з дозволу на затримання з метою приводу до суду на тримання під вартою, на підставі наявності інформації, щодо особи в БД Інтерполу.

Міжнародний розшук осіб визначений законом (ст. 281 КПК України) та іншими НПА перелік слідчих дій/оперативно-розшукових заходів, які проводяться на підставі постанови про оголошення особи в міжнародний розшук, винесеної слідчим, прокурором, або ухвалою суду на стадії судового розгляду кримінального провадження, виконання вироку суду. Рішення про оголошення розшуку може бути реалізовано в одному з двох юридично рівнозначних варіантів: виноситься слідчим, прокурором окремо постанова про розшук підозрюваного, а у разі зупинення досудового розслідування окремий пункт розшуку підозрюваного вноситься в постанову про зупинення досудового розслідування. Метою міжнародного розшуку, який у межах своєї компетенції проводить слідчий і оперативні підрозділи, є встановлення місця перебування підозрюваного, його затримання на території іноземних країн з подальшою екстрадицією на територію України. Тому одночасно з оголошенням розшуку підозрюваного повинна бути винесена слідчим суддею ухвала про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його етапування до місця досудового розслідування. Після виявлення і затримання підозрюваного, доставки його до місця проведення досудового розслідування та відновлення останнього, якщо воно зупинялося, запобіжний захід залежно від обставин може бути змінений на більш м`який.

Міжнародний розшук з використанням каналів та можливостей Інтерполу - (внесення відомостей щодо особи до БД Інтерпол) ведеться у випадках наявності вірогідних даних при виїзд розшукуваної особи в інші країни, а саме: наявність у такої особи закордонного паспорта, повідомлення органів Державної прикордонної служби України про реєстрацію перетинання нею кордону, підтверджена інформацією про наявність в особи родинних або інших зв`язків за межами України, поштове листування, пояснення свідків тощо. Підставою внесення відомостей, щодо особи до БД Інтерполу є мотивований запит правоохоронного органу, надісланий до територіального підрозділу СМПС, із додаванням всіх необхідних, додаткових матеріалів, завірених належним чином. Перед направленням запиту необхідно пересвідчитись, що особа стосовно якої готується запит, дійсно перебуває в розшуку згідно баз даних ІПС «АРМОР», УІАП ГУ НП та врахувати положення ст. 49 КК України.

На стадії досудового розслідування до запиту обов`язково додається завірена копія ухвали суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тільки для червоного сповіщення.

Згідно ст.575 КПК України клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України. Клопотання складається у письмовій формі і повинно містити дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину. До клопотання додається документ, а сааме засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи підвартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

З огляду на наявність достатніх підстав розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_5 , на підставі ч. 3 ст. 187 КПК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання за ч. 3 ст. 362 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років за ч. 5ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування отримані відомості про те що останній переховується від органів досудового розслідування, а відтак має можливість вчиняти тиск на встановлених свідків з метою зміни їх показань на свою користь та чинити перешкоди досудовому розслідуванню іншим чином.

Крім того, стосовно ОСОБА_5 в Шепетівському міськрайонному судді здійснюється спеціальний судовий розгляд обвинувального акту за ознаками вчинення останнім кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити, пославшись на доводи та факти, викладені в ньому.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 6 ст.193 КПК України за відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, встановив наступне.

До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0001027 від 14 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває у міжнародному розшуку, слідчий просив розглянути клопотання за відсутності підозрюваного в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

31.10.2022 для підозрюваного ОСОБА_5 направлялася копія повідомлення про підозру та копія клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою вручення вказаного повідомлення про підозру слідчим та працівниками оперативного підрозділу за дорученням слідчого здійснено виїзд за останнім відомим його місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходження його не відоме. Також копія повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручалася для його матері ОСОБА_9 для передачі та направлялася за її місцем проживання, а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того підозрюваний ОСОБА_5 на допит у якості підозрюваного 07.11.2022 та 08.11.2022 року не з`явився, відсутній за місцем проживання та в місцях можливого його перебування, його місце знаходження не відоме. Тому на даний час з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень, переховується від органів досудового розслідування.

Згідно рапорта оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області Артема Сивопляса, ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 23.09.2018 року після чого до України не повертався.

10.11.2022 у відповідь на виконане доручення слідчого оперуповноважений ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 надіслав копію витягу з бази даних ЦП «АРКАН» з інформацією щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого слідує, що 23.09.2018 останній перетнув пункт пропуску Чонгар (пункт контролю через державний кордон України на кордоні з АРК Крим).

Також в ході допиту 31.10.2022 року матері підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_5 знаходиться в тимчасово окупованій АР Крим.

10.11.2022 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання за ч. 3 ст. 362 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років за ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у п.48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13 листопада 2007 року Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

З огляду на вищевикладене є достатньо підстав вважати, що існують передбачені статтею 177 КПК України ризики, на які вказує слідчий та прокурор, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

Як зазначено в статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25 липня 2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 злочинів; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у злочинах у вчиненні яких підозрюється, ті обставини, що підозрюваний залишив своє постійне місце проживання, переховується від органів досудового слідства, перебуває у міжнародному розшуку, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає запобіжний захід відносно нього у вигляді тримання під вартою, в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

З вказаних підстав жодний інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не може забезпечити на теперішній час належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до положень ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбаченихстаттею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 376, 395, 579, 580 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_11 - задовольнити.

Обрати у порядку, передбаченому ч.6 ст.193 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Роз`яснити, що у разі затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_5 , і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця кримінального провадження звернутися до слідчого судді, для розгляду питання за участю ОСОБА_5 , про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_12