єдиний унікальний номер справи 531/914/23
номер провадження 1-кс/531/288/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , та в інших філіях) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2022; оригіналів документів щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2022; відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_5 », вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 ОСОБА_4 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_4 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі, що підтверджується:

1.Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 886 050,00 грн.;

2.Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 1953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751 566,00 грн.;

3.Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 250 000,00 грн.;

4.Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 320 872,87 грн.;

5.Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 356 992,84 грн.;

6.Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 365 859,80 грн.;

7.Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані кошти у сумі 372 806,46 грн.;

8.Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 130 150,31 грн.;

9.Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 220 145,82 грн.;

10.Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 328 087,35 грн.;

11.Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 709 075,64 грн.;

12.Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 8 736,14 грн.;

13.Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 122 096,07 грн.;

14.Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 732 310,24 грн.;

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи дійсно підписи в актах КБ-2в зі сторони підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виконано директором ОСОБА_5 чи сторонньою особою. Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз наразі необхідно отримати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 .

Окрім цього, в органу досудового розслідування наразі є необхідність в проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення рахунків (їх володільців), на які було перераховано грошові кошти, отримані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 за роботи по договіру підряду №03-18/202, які фактично не були виконані.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на виконання доручення процесуального керівника було отримано рапорт від УРС в Полтавській області ДСР НПУ, відповідно до якого установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз, виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по даним рахункам в період з 01.12.2018 по 31.12.2022; оригіналів документів щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2022; відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

1)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

2)Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

3)Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

4)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

5)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

6)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

7)Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

8)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , та в інших філіях) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2022; оригіналів документів щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2022; відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1