Справа № 159/4588/22
Провадження № 1-кс/159/2143/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року м. Ковель Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 001272 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідча ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.11.2022 року слідчим розпочато кримінальне провадження № 001272 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 155300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 11.05.2022року до 07.11.2022року чоловік на ім`я ОСОБА_6 під приводом продажу 2 автомобілів шляхом обману заволодів належними ОСОБА_5 , 1993 р.н., грошовими коштами в сумі 155300 гривень, які останній перерахував 4 транзакціями на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим завдав останньому значної шкоди.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по всіх розрахункових банківських рахунках, які використовувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.05.2022 по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, копією квитанцій про перерахування коштів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому відділення СВ Ковельського РУП

ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , копію інформації щодо всіх розрахункових банківських рахунків, які використовувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.05.2022 по 11.11.2022 року, а саме:

- які банківські рахунки використовувала ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2022року по 11.11.2022року;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків;

- відомості щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку;

- завірені належним чином копії документів на відкриття рахунку власника банківського рахунку;

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- інформацію про всі операції: рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою

платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач

платежу, банківські установи отримувача та відправника), запити на здійснення

перерахування, блокування, зняття готівки, тощо із зазначенням призначення операції з

вказаним рахунком, які здійснювались в період з 00 год. 00 хв. 11.05.2022року до даті

надходження клопотання до суду;

-матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку;

- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1