Справа № 277/247/23
УХВАЛА

"02" березня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати їй, слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером « НОМЕР_1 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 12 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 01.03.2023 року, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням операцій (банківських транзакцій) по картці, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки, а також відеозапис банкомату, де здійснювалося обготівкування грошових коштів із банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_11 ).

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.03.2023 року близько 14 години на мобільний телефон ОСОБА_11 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його банківської кредитної картки № НОМЕР_3 була спроба зняття грошових коштів, та з метою запобігання даного факту, вказану банківську картку потрібно заблокувати. ОСОБА_11 вказав невідомій особі цифровий код, який прийшов йому на телефон смс-повідомленням, після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 19600 грн.

За даним фактом СВ ВП №1 до ЄРДР за №0000043 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_11 показав, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківські картки, а саме зарплатну № НОМЕР_4 , а також кредитну № НОМЕР_5 , на якій було встановлено кредитний ліміт у розмірі 20000 грн. та знаходилися кошти у сумі 19600 грн. 01.03.2023 року йому зателефонували з номера НОМЕР_2 і невідомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з його кредитної картки була спроба зняття грошових коштів та її необхідно заблокувати, на що ОСОБА_11 погодився та продиктував три останні цифри, які наявні на зворотній стороні картки. Після цього ОСОБА_11 двічі повідомив код, який приходив йому на телефон смс-повідомленням, після чого дізнався, що з його картки знято більше 19000 грн. Зателефонувавши до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили, що з їхньої служби безпеки ніхто не телефонував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 має рахунок « НОМЕР_1 ». Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023 року з рахунку ОСОБА_11 було знято грошові кошти в сумі 20150,42 грн.

Слідчий зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером « НОМЕР_1 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 12 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 01.03.2023 року, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням операцій (банківських транзакцій) по картці, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки, а також відеозапис банкомату, де здійснювалося обготівкування грошових коштів із банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_11 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1