Провадження № 1-кс/727/3507/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000430 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, 27.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір поставки №91/10. Відповідно до вказаного договору постачальник зобов`язується на умовах даного договору поставити товар відповідно до специфікації до даного договору, а покупець прийняти та оплатити товар на умовах, визначених цим договором, згідно рахунку фактури. Товар має бути поставлений постачальником протягом 2 робочих календарних днів з дати підписання договору. Постачальник своїми силами поставляє товар та проводить роботи з підключення на складі покупця за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до специфікації №1 до вказаного договору постачальник зобов`язується поставити дизельну електростанцію «GREEN POWER» 150 кВт (модель GP1101, комплект в кожусі та з АВР) на суму 760000 грн. з ПДВ. Поряд з цим відповідно до домовленості постачальник також зобов`язується поставити дизельну електростанцію «GREEN POWER» 80 кВт (модель GP110І, комплект в кожусі та з АВР) на суму 635000 грн. з ПДВ.

Постачальником виставлені рахунки на оплату №938 від 26.10.2022 та №939 від 27.10.2022.

Відповідно до копії наданого платіжного доручення №41 від 27.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 317500 грн.

Відповідно до копії наданого платіжного доручення №43 від 28.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 285750 грн.

Відповідно до копії наданого платіжного доручення №44 від 28.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 380000 грн.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання по вищевказаному договору поставки не виконало у визначний договором строк, представники вказаного товариства на телефонні дзвінки не відповідають.

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку № ІВАN НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили кошти:

- 27.10.2022 в сумі 317500 грн. (призначення платежу: Часткова оплата за товар згідно рах. №939 від 27.10.2022р.);

- 28.10.2022 в сумі 285750 грн. (призначення платежу: Часткова оплата за товар згідно рах. №939 від 27.10.2022р.);

- 28.10.2022 в сумі 380000 грн. (призначення платежу: Часткова оплата за товар згідно рах. №938 від 26.10.2022р.).

В подальшому, 28.10.2022 із зазначеного рахунку усі кошти перераховано на рахунок ІВАN НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 - ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення рахунку ПП « ОСОБА_5 » з метою встановлення переліку осіб, які мали право розпорядження рахунком, отриманні інформації про ІР-адреси, з яких було здійснення вхід в систему електронного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » по вказаному вище рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

02.11.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- юридичної справи з оформлення рахунку ІВАN НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по рахунку ІВАN НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 09.12.2022р.;

- деталізованої виписки руху коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента за період з моменту відкриття рахунку по 09.12.2022р., з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх завірені копії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_18