СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/944/23
ун. № 759/2733/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001981, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , з 20.09.2022 по 22.09.2022, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , з 20.09.2022 по 22.09.2022, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час дізнання встановлено, що 03.10.2022, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, у телефонній розмові, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку , який належить гр. ОСОБА_9 , у сумі 119 000 грн., чим було завдано матеріальний збиток останній.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_9 повідомила, що 20.09.2022 року, коли вона перебувала у с. Хмельовик, Баришівського району Київської області, приблизно о 10 год. 21 хв. на її власний мобільний номер телефону надійшов дзвінок з раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_4 , де чоловік представився працівником банку та назвався як ОСОБА_10 , який назвав фінансовий номер НОМЕР_5 та який повідомив, що з її рахунку відбувається зняття грошових коштів у м. Суми та запропонував заблокувати картковий рахунок, а в подальшому випустити нову картку, при цьому назвавши повні її анкетні дані, які вона попередньо йому не передавала.

Зміст подальшої розмови із невстановленою особою вона надати не може, так як відчувала в цей час запаморочення і повністю розмову не запам`ятала, однак після її завершення дана подія здалася для неї підозрілою тож вона вирішила перевірити власні карткові рахунки, які є у її мобільному банкінгу, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона переконалася, що ніяких змін у її фінансах на картковому рахунку не відбулося, однак перейшовши на іншу сторінку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 вона виявила, що відбулося зарахування кредитних грошових коштів на суму 100 000 грн., тобто на її картку, невідомою для неї особою було оформлено кредит, який вона не брала на себе та для неї не відомо яким саме шляхом дані гроші могли з`явитися на її рахунку, а також вона побачила, що буквально через декілька хвилин здійснили ряд перерахунків на картковий номер невстановленої особи № НОМЕР_6 на загальну суму 119 000 грн., а саме чотирма транзакціями: 1) 29 900 грн., 2) 29 800 грн., 3) 29 700 грн., та 4) 29 600 грн., з яких 100 000 були кредитними, а 19 000 були її власними грошовими коштами , також вона хоче додати, що в подальшому її дочка повідомила їй, що коли вона телефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 (який прив?язаний до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ) то слухавку взяла якась жінка, однак відразу відключила виклик, але це здалося для неї дивним, адже завжди, коли вона говоре по іншому своєму мобільному номеру телефону НОМЕР_8 (прив?язана картка приватбанк), то абоненту який намагається зателефонувати завжди говориться у слухавці, що абонент перебуває поза зоною, тож яка жінка могла взяти слухавку в той час, коли зі мною говорив шахрай, мені не відомо.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ дізнавач, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001981, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , з 20.09.2022 по 22.09.2022, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , з 20.09.2022 по 22.09.2022, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1