Справа № 594/257/23
Провадження №1-кс/594/32/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 00000054 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 13 березня 2023 року.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 09.03.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 09.03.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_6 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , до якої попередньо на цю ж картку від невстановленої особи підписаної як ОСОБА_7 , надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень та в подальшому із вищевказаного рахунку було списано грошові кошти в сумі 8250 гривень, та перераховано на банківський рахунок за № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 10.03.2023 у, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 є клієнтом банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході слідства ОСОБА_6 надала покази, що 22.02.2022 в одній із соціальних мереж, зареєструвалася на отримання грошової допомоги від ООН. Під час реєстрації ОСОБА_6 вказала номер банківської карти та пін-код до неї. Надалі ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження, який остання ввела на веб-ресурсі та із її рахунку 23.02.2023 о 16.02 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1560 грн. на платіжну картку № НОМЕР_4 , банк емітент ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ОСОБА_6 зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася до відділення банку та перевипустила картку, при цьому картку та додаток Ощад24/7 не блокувала. Крім того, за вказаним фактом до поліції не зверталася, оскільки здійснила вхід за посиланням та надала всі свої дані добровільно.

09.03.2023 близько 16:30 год., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 було зараховано пенсію в сумі 8130 гривень та через декілька хвилин на цю ж картку від невстановленої особи підписаної як ОСОБА_9 надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень, а в подальшому о 16.45 год. із вищевказаного банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8250 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 , банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тоді ОСОБА_6 зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася до поліції.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 10.03.2023, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.03.2023 та скриншотами із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Старший слідчий СВ доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший слідчий СВ звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення, а саме:

інформації про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;

інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 23.02.2023 по 24.00 год. 28.02.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 23.02.2023 по 24.00 год. 28.02.2023;

копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 23.02.2023 по 24.00 год. 28.02.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

інформації про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 23.02.2023 по 24.00 год. 28.02.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 23.02.2023 по 24.00 год. 28.02.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: