Провадження № 1-кс/344/5512/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу - застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, організували схему такого переправлення щодо кількох осіб, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з особи, при наступних обставинах.

Так ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснювали підшукування осіб у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду бажають виїхати за межі держави в умовах дії правового режиму воєнного стану, здійснювали безпосередні із ними контакти, отримували грошові кошти, надавали поради, вказівки, щодо часу, місця і способу перетину державного кордону, підшукували водіїв, які б здійснювали перевезення таких осіб. В свою чергу ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, шляхом надсилання електронних листів на адресу електронної пошти ОСОБА_8 , у яких містилися неправдиві відомості про підшуканих ОСОБА_6 та ОСОБА_4 осіб, ніби ти такі є волонтерами благодійних та громадських організацій та планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань, здійснював усунення перешкод у перетині державного кордону України таким особам. Оскільки підставі таких листів у Львівській ОВА приймалося рішення у формі наказу про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, та відповідні відомості вносилися до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях» та яка засвідчує підставу виїзду особи за межі України в умовах воєнного стану.

У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, ніби то зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Окрім цього ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDESBENZSPRINTER під керуванням ОСОБА_14 .

Так, 02.11.2022, в с. Угринів, Івано-Франківського району по вулиці Калуське Шосе 34, безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , щодо поведінки під час перетину державного кордону та надання особам, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції вищевказаних осіб.

Безпосередньо після вчинення злочину, 03.11.2022 о 01:10 годин, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старуня, Богородчанського району, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, не судимого.

03.11.2022 затриманому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколом огляду місця події, протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1116450 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

17.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та визначенні розміру застави, судом враховано наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 4-х місяців.

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування- повноти, об`єктивності та достовірності, зокрема: необхідно виконати постанови прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- відкриті банківські рахунки та рух коштів на них, а також відомостей про доходи, що містяться у Державній фіскальній службі, які надіслано для виконання; здійснити огляд та аналіз отриманої інформації у банківських установах та фіскальній службі; необхідно виконати ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- інформацію у операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання осіб, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; здійснити огляд та аналіз отриманої інформації у операторів мобільного зв`язку.

Необхідно вирішити питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів компанії з надання телекомунікаційних послуг Google LLC з метою отримання інформації про електронні пошти, які спеціально використовувалися для надсилання листів на електронну пошту Львівської ОВА з пропозиціями щодо виїзду закордон осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану. При отриманні позитивного результату, вирішити питання виконання ухвали в межах міжнародного співробітництва; Долучити до матеріалів кримінального провадження усі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій; Зняти грифи таємності з клопотань, ухвал слідчого судді та доручень оперативного підрозділу, які послужили підставою для організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Завершити огляд речей та документів, які вилучено в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, відповідно вирішити питання можливості використання їх як речових доказів у кримінальному провадженні; Дослідити джерела походження грошових коштів на придбання транспортних засобів підозрюваними та їх родичами за період зайняття злочинною діяльністю, руху коштів по банківських рахунках, а також питання легалізації коштів отриманих злочинним шляхом; За результатами отриманих доказів, вирішити питання повідомлення підозри новим особам, причетність яких буде встановлена, а також вирішити питання повідомлення кінцевої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відтак вжиття щодо таких заходів забезпечення кримінального провадження; Долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Львівської ОВА щодо шляхів надходження кореспонденції із пропозиціями щодо виїзду за межі України осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану та інформацію з електронної системи документообігу, щодо осіб, які здійснювали розгляд листів, які містили такі пропозиції; Долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Державної служби України з безпеки на транспорті щодо часу, місця та особи, які здійснила внесення до відповідної системи відомості про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України; Вжити заходів щодо завершення досудового розслідування та надання стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та доказами; Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_15 припиняє свою дію 01.01.2023, але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_15 зазначеного запобіжного заходу не можливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні, щодо задоволення клопотання не заперечив.

В судовому засіданні підозрюваний щодо задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, та його захисника дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

03.11.2022 затриманому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1116450 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

17.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків.

28.12.2022 Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.09.2022 до чотирьох місяців, тобто до 03.03.2023.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового та/або суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інші кримінальні правопорушення.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 26.02.2023 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу - застави в частині покладених обов`язків - задоволити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 26 лютого 2023 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування з свідками, експертами та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1