Справа № 591/617/23
Провадження № 1-кс/591/1005/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000009, внесеному Сумською обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувала інформація прокурора відділу 09/2 Сумської обласної прокуратури за фактом того, що в ході вивчення інформації з відкритих джерел встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з ремонтних робіт житлового фонду, який пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації. Станом на 11.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахувався за договорами, сплативши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 278 074 грн. Підставою для перерахування коштів стали акти наданих послуг, складені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, аналіз цін на аналогічні послуги з ремонтних робіт, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідчить, що вони є вищими за середньо ринкові. За таких обставин вбачається, що акти виконаних робіт можуть містити завідомо неправдиві відомості та в діях посадових осіб можуть бути наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009, відомості про яке внесено Сумською обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю вилучення її копії, суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документв, які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_2

- НОМЕР_3

період з 15.11.2022 по 27.03.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1