Справа № 455/217/23
Провадження № 1-кс/455/50/2023
УХВАЛА

13 лютого 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000069 від 07.02.2023 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2023 року, до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.02.2022 року о 20:46 годині зателефонувала на її номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 , після чого, не підтверджуючи жодних операцій, 06.02.2023 року о 17:54 годині, з належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з номером рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 13993,50 грн., чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 відомо, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 з картою НОМЕР_3 , на який їх надходять соціальні виплати на утримання дітей. 05.02.2023 року, близько 20:46 год., на її номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 надійшов дзвінок. Піднявши слухавку вона почула жіночий голос, який повідомив, що їй надано кредит в розмірі 20000 гривень, та що для підтвердження оформлення кредиту, їй необхідно натиснути клавішу «1». Однак почувши це, громадянка ОСОБА_5 кинула слухавку. 06.02.2023 року, близько 16:40 год., на її банківський рахунок надійшли грошові кошти на утримання дітей в розмірі 15880 гривень. Цього ж дня, близько 19:00 год., вона, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що грошові кошти, які їх надійшли як соціальна допомога на рахунку відсутні. Відкривши квитанцію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що грошові кошти в сумі 13993,50 грн. з її картки були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 . Однак жодних грошових коштів вона не перераховувала, та будь - яких операцій не здійснювала.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 06.02.2023 року о 17:57 годині, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 13993,50 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Згідно квитанції, яку надала потерпіла ОСОБА_5 , по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 встановлено, що 06.02.2023 року о 17:57 год., відбувся переказ грошових коштів в сумі 13993,50 гривень з даної карти на банківську карту НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 години 18.11.2022 року по 23:00 години, 18.11.2022 року, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_4 з банківською карткою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 00:00 години 05.03.2023 року по 23:59 години 06.02.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки) № НОМЕР_5 , на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки)№ НОМЕР_5 , призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1