Справа № 592/1820/23
Провадження № 1-кс/592/858/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 30.12.2022 приблизно о 16 год 25 хв, в період воєнного стану, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 16 000 грн.

13.01.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000138 та розпочато досудове розслідування.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 30.12.2022 йому зателефонували на мобільний телефон та представились працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого повідомили, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Також повідомили, що потрібно зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скасувати операцію. Після цього у нього було підвищено кредитний ліміт та знято грошові кошти в сумі 16679,83 грн. Також ОСОБА_4 повідомив, що перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації, яка має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.12.2022 по 03.01.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.12.2022 по 03.01.2023, з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки;

- відомості про всі номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримаче платіжної карти № НОМЕР_1 у якості фінансових з 30.12.2022 по 13.02.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем платіжної карти № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 30.12.2022 по 13.02.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1