Справа №295/4223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні №0000197 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського району, незаконно привласнила грошові кошти садоводів вказаного садового товариства.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що на даний час продовжує виконувати обов`язки тимчасово виконуючого обов`язки ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського району. Останнім часом почала збільшуватися заборгованість по використаній електроенергії ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського району. Грошові кошти за використану електроенергію сплачуються садоводами головному бухгалтеру вказаного дачного масиву ОСОБА_4 , яка в подальшому отримані грошові кошти сплачує на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На засіданні правління ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського району було запропоновано призначити ОСОБА_6 для проведення внутрішньої перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного дачного масиву.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що здійснюючи перевірку бухгалтерських документів ним було виявлено низку порушень та невідповідностей, а саме: в прибуткових касових ордерах та в журналі обліку виправлені суми грошових коштів сплачених садоводами ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за електроенергію. У підробці сум грошових коштів сплачених садоводами ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за електроенергію свідком було запідозрено головного бухгалтера вказаного дачного масиву ОСОБА_4 , яка отримувала від садоводів ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за витрачену ними електроенергію та в подальшому здійснювала записи в прибуткових касових ордерах та журналі обліку, та частину зібраних коштів сплачувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншу привласнювала собі.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить відомості про зарахування коштів сплачених уповноваженими особами ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 код отримувача № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 рр.

Враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 код отримувача № НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що особа, яка здійснювала зарахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 код отримувача № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо зарахування коштів сплачених уповноваженими особами ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 рр., шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Перекупка