Провадження № 1-кс/537/41/2023
Справа № 537/1660/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000313 від 16.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом обманом, розмістивши в Інтернет мережі неправдиве оголошення про надання фінансової допомоги «Е-підтримка» вказавши посилання htpps://next24.ss-pay.me/recv/, яке виявила ОСОБА_4 та добровільно перейшовши за вказаним посиланням ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 14.07.2022 із її картки/рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 29026,12 грн на картку рахунок № НОМЕР_6 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . На підставі ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 02.09.2022 дізнавачу у кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 14.07.2022 по 16.07.2022. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, дійсно 14.07.2022 о 19:03 год. на вказану картку поповнено на суму 2 670,9 грн. Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 16.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 16.07.2022 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «невстановлена особа, шахрайським шляхом обманом, розмістивши в Інтернет мережі неправдиве оголошення про надання фінансової допомоги «Е-підтримка» вказавши посилання htpps://next24.ss-pay.me/recv/, яке виявила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та добровільно перейшовши за вказаним посиланням ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 14.07.2022 із її картки/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 29026,12 грн. на картку рахунок НОМЕР_6 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.07.2022 вбачається, що остання 14.07.2022 добровільно перейшовши за посиланням ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого із її картки/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 29026,12 грн, на платіжну картку № НОМЕР_6 , яку також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується квитанцією та випискою по рахунку потерпілої.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_6 , яку також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.07.2022 по 21.07.2022, вбачається, що 14.07.2022 на картку здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 29 026,12 грн (відправник: ОСОБА_4 ); 14.07.2022 з картки № НОМЕР_6 здійснено перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в розмірі 26 130 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення..

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважає, що слідчим надано недостатньо доказів в обґрунтування клопотання.

Так, слідчим в обґрунтування клопотання подано: витяг з ЄРДР №0000313 від 16.07.2022; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.07.2022; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.07.2022; копія банківської виписки з картки ОСОБА_4 , протокол огляду від 28.08.2022 та виписку по картці № НОМЕР_6 , яку також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.07.2022 по 21.07.2022.

Проте, зазначені докази не містять відомостей щодо обґрунтованого підтвердження вчинення чи причетності до вчинення вказаного злочину саме особою, яка користується платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять фактів та обставин, що мають значення для встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення, а лише містять інформацію та припущення, про можливу причетність особи, яка користується платіжною карткою № НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення.

Інші докази в обґрунтування викладених слідчим доводів, які могли б бути оцінені слідчим суддею, як докази не надано.

Тобто, слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1