печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9503/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоу період 2019-2021 років групою осіб у складі генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного та Харківського міського нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном та майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_19 .

Крім цього, 18.12.2019 ОСОБА_6 як представник засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на підставі тієї ж юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 надав невстановленій особі, яка використовувала втрачений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з переклеєною фотокарткою, довіреність на розпорядження корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі цієї довіреності, невстановлена особа, яка діяла від імені ОСОБА_20 вчинила низку правочинів, спрямованих на подальше заволодіння корпоративними правами, майном і майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заснованих ним інших юридичних осіб.

Зокрема, 08.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю - невстановленої особи, що діяла як ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір іпотеки щодо отримання права вимоги за кредитним договором на підставі Договору №8 про відступлення права вимоги від 29.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитний договір № КЛ/14/10-34 від 26 лютого 2014 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Договір відступлення права вимоги №08/08-19 від 08.08.2019 за вказаним кредитним Договором, права вимоги якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Договору відступлення права вимоги №29/11.19 від 29.11.2019, Додаткової угоди №1 від 23.01.2020 за вказаним кредитним Договором.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Іпотекодавець) договір іпотеки від 01.06.2020, яким забезпечує повне виконання вимоги Іпотекодержателя за Договором купівлі-продажу нерухомого майна посвідченим приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №328 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець, Боржник) за умовами якого Боржник зобов`язується оплатити Іпотекодержателю ціну Договору купівлі-продажу, а саме грошову суму у розмірів 56 452 079 грн до 26.05.2021.

Вказані договори були посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 .

При цьому майно, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташоване у м. Києві за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , гараж НОМЕР_2 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , мотомісце № НОМЕР_3 , АДРЕСА_19 , мотомісце № НОМЕР_4 , АДРЕСА_19 , мотомісце № НОМЕР_5 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_6 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_7 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_8 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_9 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_10 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_2 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_11 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_12 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_13 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_14 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_15 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_17 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_18 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_21 , за надуманим приводом нібито невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виплати винагороди за відступленими правами вимоги по кредитному договору, передані в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо переоформлення вказаного нерухомого майна посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою від 08 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000300від 19.04.2021 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах у паперовій та електронній формі, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для посвідчення 08.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю - невстановленої особи, що діяла як ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Договору іпотеки щодо отримання права вимоги за кредитним договором на підставі Договору №8 про відступлення права вимоги від 29.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитний договір № КЛ/14/10-34 від 26 лютого 2014 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та безпосередньо вказаного Договору і додатків до нього;

--оригіналів всіх документів, що стали підставою для посвідчення Договору відступлення права вимоги №08/08-19 від 08.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаним кредитним Договором, права вимоги якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Договору відступлення права вимоги №29/11.19 від 29.11.2019, Додаткової угоди №1 від 23.01.2020 за вказаним кредитним Договором та безпосередньо вказані Договори і Додатки до них;

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для посвідчення договору іпотеки від 01.06.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Іпотекодавець), яким забезпечує повне виконання вимоги Іпотекодержателя за Договором купівлі-продажу нерухомого майна посвідченим приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 26.05.2020, за реєстровим №328 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець, Боржник) та безпосередньо вказаного Договору і додатків до нього;

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для посвідчення Договору купівлі-продажу нерухомого майна посвідченим приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 26.05.2020, за реєстровим №328 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець, Боржник) та безпосередньо вказаного Договору і додатків до нього;

-документів щодо оформлення приватним нотаріусом ОСОБА_5 права власності на майно яке розташоване у м. Києві за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , гараж НОМЕР_2 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , мотомісце № НОМЕР_3 , АДРЕСА_19 , мотомісце № НОМЕР_4 , АДРЕСА_19 , мотомісце № НОМЕР_5 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_6 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_7 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_8 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_9 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_10 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_2 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_11 , АДРЕСА_19 , гараж НОМЕР_12 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_13 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_14 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_15 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_17 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_18 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 , гараж НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 );

-інших оригіналів документів щодо здійснення вказаних нотаріальних та реєстраційних дій (квитанції, копії паспортів, заяв, статутних документів, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1