Справа № 351/305/23
Номер провадження №1-кс/351/92/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000026 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в тому числі банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023;

1.3. Інформації про перелік терміналів оплати за допомогою яких здійснювались видаткові операції з банківської карти № НОМЕР_3 , за номером рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023;

1.4. Копій видаткових документів чеків, квитанцій чи інших документів, які б містили інформацію про 44 здійснені ОСОБА_4 банківські операції, в ході яких він розраховувався банківською картою № НОМЕР_3 за номером рахунку НОМЕР_2 , їх дату, час, місце, ідентифікуючі дані про термінали за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 08.02.2023 приблизно о 15:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Горішнє Залуччя Коломийського району, перебуваючи у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу здійснив крадіжку банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Орелець Коломийського району та в подальшому протягом 08.02.2023 та 09.02.2023 таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25 827 гривень, здійснюючи покупки у різних торгових точках та оплачуючи їх вказаною банківською картою.

В ході проведення огляду місця події за вказаним фактом, який здійснювався 09.02.2022 на підставі заяви ОСОБА_4 про добровільну видачу було вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 08.02.2023 по 09.02.2023 року здійснював оплату товарів у різних торгових точках Коломийського району, а також у м. Чернівці за допомогою банківської карти ОСОБА_5 , яку він попередньо викрав. Всього ОСОБА_4 у вказаний перод часу було проведено 44 видаткові операції.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про видаткові операції які здійснювались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023, інформацію про деталі 44 операцій, термінали за допомогою яких здійснювались операції та місця їх розташування.

Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов`язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах, встановлено, що інформація про переказ грошових коштів на банківський рахунок клієнта відповідно до ст. 161-162 КПК України не є документом до якого заборонено доступ, однак відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, що становлять банківську таємницю і є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000026 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України; протокол допиту потерпілої від 15.02.2023р.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів. А також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в тому числі банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023;

1.3. Інформації про перелік терміналів оплати за допомогою яких здійснювались видаткові операції з банківської карти № НОМЕР_3 , за номером рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023;

1.4. Копій видаткових документів чеків, квитанцій чи інших документів, які б містили інформацію про 44 здійснені ОСОБА_4 банківські операції, в ході яких він розраховувався банківською картою № НОМЕР_3 за номером рахунку НОМЕР_2 , їх дату, час, місце, ідентифікуючі дані про термінали за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , начальника СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15