Провадження № 1-кс/185/2179/22
У Х В А Л А

27 грудня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, вчинених з 16.09.2021 по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1. Оригінали документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (банківський розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 та зняті з цього рахунку, зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від16 вересня 2021 року, кошти у сумі 1 600 000,00 грн.

2. Інформацію та завірені належним чином копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та суми зарахування та зняття коштів, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, за період з 16.09.2021 року по теперішній час, а також інформацію стосовно способу зняття таких коштів.

3. Місцезнаходження терміналів, банкоматів з яких було знято кошти та де були використані грошові кошти у сумі 1 600 000,00 грн., зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від16 вересня 2021 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , щодо відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

4. Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідного банкомату, терміналу.

5. Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена банківська операція пов`язана зі зняттям вищезазначених грошових коштів.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001393, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вересні 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за № 0001393 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 13 вересня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , він уклав договір поставки обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким останньому повинні були постановити та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка (за межами населеного пункту), територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% 461 000,00.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 , 16 вересня 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 суму у розмірі 1 600 000,00 грн. для придбання оцинкованого металу на будівництво куполу Ангару, як авансового платежу згідно договору, що підтверджується платіжним дорученням № 429. Також, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що даний метал вже придбаний та знаходиться на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В середині січня 2021 року ОСОБА_8 зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який повідомив, що в березні він приїде та привезе метал та будівництво ОСОБА_10 буде закінчене. З березня 2022 року на телефонні дзвінки ОСОБА_8 більше ніхто не відповідав.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

В рамках досудового розслідування, окрім інформації, яка міститься у вищезазначеному договорі поставки та платіжному дорученні щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з відкритих джерел інформації в мережі інтернет було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наявні наступні рахунки: № НОМЕР_1 , в банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню щодо надходження таких коштів на вказаний рахунок, подальшого руху таких коштів, їх цільового використання та наявності факту їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, вчинених з 16.09.2021 по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1. Копії, засвідчені належним чином документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (банківський розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 та зняті з цього рахунку, зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від16 вересня 2021 року, кошти у сумі 1 600 000,00 грн.

2. Інформацію та завірені належним чином копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та суми зарахування та зняття коштів, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, за період з 16.09.2021 року по теперішній час, а також інформацію стосовно способу зняття таких коштів.

3. Місцезнаходження терміналів, банкоматів з яких було знято кошти та де були використані грошові кошти у сумі 1 600 000,00 грн., зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від 16 вересня 2021 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , щодо відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

4. Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідного банкомату, терміналу.

5. Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена банківська операція пов`язана зі зняттям вищезазначених грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27.02.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1