Справа 688/2042/22
№ 1-кс/688/2121/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
15 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000499 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 липня 2022 року близько 15 години ОСОБА_5 перебувала в АДРЕСА_2 та на її мобільний телефон № НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номеру № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом відвернення несанкціонованого доступу, шляхом обману, змусив останню поповнити рахунок свого мобільного телефону на суму 3792 гривень. В подальшому дізнавшись від ОСОБА_5 код підтвердження із смс для перерахування коштів, із мобільного рахунку ОСОБА_5 на номер № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 800 гривень, також з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на невстановлений картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2800 гривень, який кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_6 .

22 липня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до квитанції здійснення операції, встановлено що грошові кошти в сумі 2800 гривень були перераховані із мобільного рахунку ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення (кримінального проступку), встановлення особи правопорушника, власника карткового рахунку на який було протиправно надіслано грошові кошти потерпілої, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання такого доступу до інформації у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000499 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Шепетівського РУН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_6 про власника вказаного рахунку (повні анкетні дані, місце реєстрації та проживання, номера телефонів, які були закріплені за даним рахунком), роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку, із вказанням наявної інформації про отримувача коштів, платіжної системи чи сервісу через який здійснювався перерахунок коштів, шляхом надання копій платіжних доручень по здійснених переказах грошових коштів; реєстр дій у особистому кабінеті із вказанням ІР- адрес із яких здійснювався вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 15.07.2022 по 01.09.2022.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК