Справа №:755/1343/23
Провадження №: 1-кс/755/249/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 15.12.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000119, у ході якого встановлено, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 27 серпня 2020 року № 1672 (та додаткову угоду № 1 від 29.10.2020) на загальну суму 1 915 022 грн.

Також установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 із закупівлі робіт «Послуги з інженерного проектування (Проєктні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 25 вересня 2020 року № 1683 (та додаткову угоду № 1 від 28.12.2022) на загальну суму 686 835 грн.

Також, установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_8 , із закупівлі робіт «Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір від 29 листопада 2019 року № 1244 на загальну суму 1 171 428 грн.

Також, установлено, що в 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_10 із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_2 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір від 18 грудня 2019 року № 1278 (та додаткові угоди) на загальну суму 115 702 600 грн.

Окрім цього, у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_13 , із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_2 . ІІІ пусковий комплекс». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір від 03 грудня 2019 року № 1249 (та додаткові угоди) на суму 43 900 000 грн.

Також, установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_14 , із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір від 14 вересня 2020 року № 1676 на загальну суму 2 983 138 грн.

У подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами суб`єктами господарської діяльності, які являлися переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000119 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур: «ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_17 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-001901-a», а також укладення та виконання договорів № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № 1983 від 25.09.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 28.12.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), №1244 від 29.11.2019 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № 1278 від 18.12.2019 року та додаткових угод до нього № 1 від 18.02.2020, № 2 від 10.04.2020, № 3 від 30.11.2020, № 4 від 17.12.2020, № 5 від 31.12.2021, № 6 від 01.07.2022, а також договору № 1249 від 03.12.2019 року та додаткових угод № 1 від 26.12.2019, № 2 від 30.11.2020 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №1676 від 14.09.2020 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )4 до документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксацій об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати); договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором указаних договір та додаткових угод до них, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату); особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; технічного паспорту об`єкта за указаних договорів та додаткових угод до них; проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за указаних договорів та додаткових угод до них; актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за указаних договорів та додаткових угод до них за період з початку дії договору та по закінченню; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за указаних договорів та додаткових угод до них; оборотно-сальдових відомостей (у розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за указаних договорів та додаткових угод до них; актів огляду прихованих робіт проведених за указаних договорів та додаткових угод до них; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за указаних договорів та додаткових угод до них; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за указаних договорів та додаткових угод до них з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за указаних договорів та додаткових угод до них; тендерної документації за указаних договорів та додаткових угод до них та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя