Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3602/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представник власника майна адвокат ОСОБА_6 ,

представника Виконавчого органу КМР ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000495 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000495 від 26.12.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 26.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.369-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів УРС в м. Києві ДСР НП України щодо вимагання службовими особами Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Українського державного інституту культурної спадщини неправомірної вигоди з ОСОБА_9 за проведення державної експертизи культурних цінностей.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що має у своїй власності картини, а саме: 1. "Колісниця, Аркан 7". 2002 рік, 30/40, полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 ; 2. "Жертва, Аркан 12" . 2002 рік, 30/40, полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 ; 3. "Гармонія, Аркан 14". 2003 рік, 30/40. Полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 ; 4. "Ієрофант, Аркан 5", 2003 рік, 30/40, полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 ; 5. "Барбело", 2004 рік, 50/60, полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 ; 6. "Водохреще", 2005 рік, 60/90, полотно, дерев`яна рама, акрил. Автор ОСОБА_10 , дані картини для нього становлять особливу цінність, у зв`язку з агресією російської федерації свідок прийняв рішення вивести їх у більш безпечне місце за кордон України.

Так, 19.12.2022 року, ОСОБА_9 звернувся до Українського державного інституту культурної спадщини, що розташований в м. Києві по вул. Ярославів Вал, 36, з метою отримання висновку державної експертизи культурних цінностей. У одному із кабінетів вищевказаної установи він поспілкувався з жінкою на ім`я ОСОБА_11 , яка представилася працівником Українського державного інституту культурної спадщини. В ході бесіди остання переглянула роздруковані картини, які належать ОСОБА_9 , та повідомила свідка про те, що вони не становлять історичної цінності, а тому йому потрібно звернутися до Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), а саме: до заступника начальника вказаної установи ОСОБА_12 , який може посприяти у вирішенні даного питання.

В подальшому, 23.12.2022 року ОСОБА_9 звернувся до вказаного Департаменту що розташований у м. Києві по вулиці бульвар Шевченка, 3, та у розмові із ОСОБА_13 , останній повідомив свідка, що може посприяти в скороченні строків проведення експертизи культурних цінностей, але дана послуга є не безкоштовна і коштує 2 тисячі доларів США, крім того дану дію йому потрібно погодити з директором Департаменту культури ОСОБА_14 , після чого запропонував записати його мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Після цього, 27.12.2022 року близько 11:00 год. ОСОБА_9 взявши із собою картини в кількості три штуки, а саме: 1. "Водохреще", 2005 рік, 60/90, полотно, дерев`яна рама, акрил. Автор ОСОБА_10 ; 2. "Колісниця, Аркан 7". 2002 рік, 30/40, полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 ;; 3. "Гармонія, Аркан 14". 2003 рік, 30/40. Полотно на картоні, акрил. Автор ОСОБА_10 , зайшов в кабінет до першого заступника директора ОСОБА_12 , показавши йому свої картини, а також роздруковані фотокартки формату А4, останній запропонував пройти до експертного відділу з продемонстрованими для нього предметами та надати їх експерту, після чого здійснити офіційну оплату. Після вказаних дій ОСОБА_15 , сказав свідку поїхати до ОСОБА_16 в Український державний інститут культурної спадщини. Під`їхавши до вищевказаного інституту в м. Києві по вул. Ярославів Вал, 36, свідок піднявся в кабінет до директора ОСОБА_16 , яка в ході бесіди повідомила, щоб швидше отримати висновок державної експертизи культурних цінностей на здані сьогодні свідком картини, йому потрібно через неї сплатити 2000 (дві тисячі) доларів США, про що раніше повідомляв ОСОБА_15 , і в подальшому при здачі інших предметів здійснювати через неї аналогічну оплату.

В подальшому, під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту 30.01.2023 директор Українського державного інституту культурної спадщини ОСОБА_17 отримала від свідка ОСОБА_18 неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США та надала супровідний лист за підписом першого заступника директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради ОСОБА_19 та оригінал висновку державної експертизи культурних цінностей від 23.01.2023 за № П41-вих.

Вказана інформація підтверджується матеріалами виконання доручення прокурора, які надійшли з УСР в м. Києві ДСР НП України.

31.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва №758/3474/23 було проведено обшук в нежитловій будівлі в літ. «А» за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 3, 3 поверх, кабінет та приймальня ОСОБА_20 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Копія посадової інстукції від 21.05.2021;

Оригінал посадової інстукції від 10.11.2022;

Чорна папка в якій знаходяться особові картки державного службовця на імя ОСОБА_5 , копія паспорта ОСОБА_5 та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , диплом з відзнакою ОСОБА_5 , накази;

Папка чорного кольору в якій знаходяться особові картки державного службовця ОСОБА_4 , копія паспорта та ідентифікаційного номера, тимчасового посвідчення та копії наказів;

Штатний розпис на 2022 р;

Відомості з державного реєстру фізичних осіб від 29.03.2023;

Довідка про доходи ОСОБА_4 ;

Договори оренди приміщень нежитлової будівлі на пр. Перемоги, 38 А;

Копії кінотеатральної мережі КП «Київкінофільм»;

Штатний розпис на 01.01.2022 р;

Назви театрів, адреси керівників на 11-х арк.;

Мобільний телефон «Samsung» ОСОБА_5 у коричневому чохлі;

Мобільний телефон Iphone 13Pro білого кольору в прозору чохлі ОСОБА_21 ;

Мобільний телефон «Samsung» S20 Ultra в силіконовому чохлі ОСОБА_4 ;

14 обсягів фінансування, пояснювальна записки до звіту про хід виконання «Столична культура» 2019-2021 рр.;

Звіт про виконання міської програми;

Запрошення на 2-х арк.;

Оцінка ефективності виконання програми ;

Розпорядження КОВА, розпорядження, експертний звіт на 29 арк.;

Папка сірого кольору із копіями виписок по рахункам 2022-2023 рр.;

Свідоцтво про державну реєстрацію ЮО парк культури та відпочинку «Партизанська слава», довідка №1831 з ЄДРПОУ, реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів на 4 арк.;

Довідка АА 277597 з ЄДРПОУ;

Реєстраційна картка на 2 арк.;

Свідоцтво № НОМЕР_3 ;

Довідка № АБ 181550 з ЄДРПОУ;

Свідоцтво № НОМЕР_4 ;

Копія свідоцтва 327161;

Довідка 16460/06 з ЄДРПОУ;

Штатний розпис ЦПКіВ м. Києва 2022 р.;

Штатний розпис КП «Європейського культурного центру Краків» на 2022 р.;

Штатний розпис КП «Київкінофільм» на 2022 р.;

План асигнувань загального фонду бюджету на 2023 р.;

Кошторис на 2023 р. ;

План використання бюджетних коштів на 2023р.;

Лімітна довідка №77;

Рахунок до плану використання бюджетних коштів на 2023р;

Помісячний план використання бюджетних коштів ;

Розрахунок на 2 арк.;

Лімітна довідка №78, №28,№30;

Довідка про зміни до кошторису на 2023 р.;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів;

Наказ 04.01.2022№4 про затвердження фінансового плану КП Київради;

Копія фінансового плану на 8 арк.;

Пояснювальна записка на 2023 КП «Київкінофільм»;

Розрахунок витрат по видатках КП «Київкінофільм»;

Фінансовий план КП «Київкінофільм»;

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023р;

Додаток №1 до пояснювальної записки;

Копія розпорядження від 13.09.2022 №505;

Копія розпорядження від 09.12.2022 №721;

Розпорядження від 15.02.2023 №99;

Висновок державної експертизи культурних цінностей;

Копія висновка державної експертизи культурних цінностей та супровідний лист до нього.

Вказане майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Київ, бул. Тараса Шевченка, 3, було визнано речовим доказом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

У судовому засіданні власники майна, представник власників майна просили задовольнити клопотання частково.

Представник Виконавчого органу КМР в судовому засіданні просила клопотання задовольнити частково.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 26.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 від 01.04.2023, вищезазначені вилучені речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000495.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000495 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Копія посадової інстукції від 21.05.2021;

Оригінал посадової інстукції від 10.11.2022;

Чорна папка в якій знаходяться особові картки державного службовця на імя ОСОБА_5 , копія паспорта ОСОБА_5 та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , диплом з відзнакою ОСОБА_5 , накази;

Папка чорного кольору в якій знаходяться особові картки державного службовця ОСОБА_4 , копія паспорта та ідентифікаційного номера, тимчасового посвідчення та копії наказів;

Штатний розпис на 2022 р;

Відомості з державного реєстру фізичних осіб від 29.03.2023;

Довідка про доходи ОСОБА_4 ;

Договори оренди приміщень нежитлової будівлі на пр. Перемоги, 38 А;

Копії кінотеатральної мережі КП «Київкінофільм»;

Штатний розпис на 01.01.2022 р;

Назви театрів, адреси керівників на 11-х арк.;

Мобільний телефон «Samsung» ОСОБА_5 у коричневому чохлі;

Мобільний телефон Iphone 13Pro білого кольору в прозору чохлі ОСОБА_21 ;

Мобільний телефон «Samsung» S20 Ultra в силіконовому чохлі ОСОБА_4 ;

14 обсягів фінансування, пояснювальна записки до звіту про хід виконання «Столична культура» 2019-2021 рр.;

Звіт про виконання міської програми;

Запрошення на 2-х арк.;

Оцінка ефективності виконання програми ;

Розпорядження КВА, розпорядження, експертний звіт на 29 арк.;

Папка сірого кольору із копіями виписок по рахункам 2022-2023 рр.;

Свідоцтво про державну реєстрацію ЮО парк культури та відпочинку «Партизанська слава», довідка №1831 з ЄДРПОУ, реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів на 4 арк.;

Довідка АА 277597 з ЄДРПОУ;

Реєстраційна картка на 2 арк.;

Свідоцтво № НОМЕР_3 ;

Довідка № АБ 181550 з ЄДРПОУ;

Свідоцтво № НОМЕР_4 ;

Копія свідоцтва 327161;

Довідка 16460/06 з ЄДРПОУ;

Штатний розпис ЦПКіВ м. Києва 2022 р.;

Штатний розпис КП «Європейського культурного центру Краків» на 2022 р.;

Штатний розпис КП «Київкінофільм» на 2022 р.;

План асигнувань загального фонду бюджету на 2023 р.;

Кошторис на 2023 р. ;

План використання бюджетних коштів на 2023р.;

Лімітна довідка №77;

Рахунок до плану використання бюджетних коштів на 2023р;

Помісячний план використання бюджетних коштів ;

Розрахунок на 2 арк.;

Лімітна довідка №78, №28,№30;

Довідка про зміни до кошторису на 2023 р.;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів;

Наказ 04.01.2022№4 про затвердження фінансового плану КП Київради;

Копія фінансового плану на 8 арк.;

Пояснювальна записка на 2023 КП «Київкінофільм»;

Розрахунок витрат по видатках КП «Київкінофільм»;

Фінансовий план КП «Київкінофільм»;

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023р;

Додаток №1 до пояснювальної записки;

Копія розпорядження від 13.09.2022 №505;

Копія розпорядження від 09.12.2022 №721;

Розпорядження від 15.02.2023 №99;

Висновок державної експертизи культурних цінностей;

Копія висновка державної експертизи культурних цінностей та супровідний лист до нього.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Повний текст оголошено 13.04.2023 року о 12.30 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1