30.01.2023 Справа № 756/337/23
№ 756/337/23
№ 1-кс/756/171/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000070 від 07.06.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж січня-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи свій корисливий мотив, незаконно, шляхом обману та внесення недостовірних даних в офіційні документи, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження, підставі хвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 30.06.2022.

Під час вивчення документів було встановлено, що в період 2021-2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювали наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду, якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) на рахунки якого перераховано грошові кошти в сумі 4 798 532 грн. та ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) на рахунки якої перераховано грошові кошти в сумі 749 001 грн. за начебто надані інформаційно-консультаційні послуги.

Слідча вказує, що зазначені обставини мають ознаки легалізації грошових коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потребують перевірки.

Крім того, слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару/послуг, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно відкритих рахунків, які належать ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.06.2021 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю щодо відкритих рахунків, які належать ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме рахунків: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , 3) НОМЕР_7 , 4) НОМЕР_12 , 5) НОМЕР_8 , 6) НОМЕР_9 , 7) НОМЕР_10 за період 01.01.2018 по дату оголошення ухвали, у тому числі: документів щодо відкриття та використання рахунка; роздруківок та на електроном носії інформації руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1