Справа № 569/6171/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідча СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що на території Рівненської області зорганізувалась група з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та інших, які шляхом зловживання службовим становищем в 2020-2022 роках вчиняли дії щодо заволодіння чужим майном бюджетними коштами, виділеними на капітальний та поточний ремонт, а також реставрацію об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 та закупівлю товарно-матеріальних цінностей, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні отримало достатні відомості, які дають підстави вважати, що під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах окремими суб`єктами господарювання спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 свідомо завищено вартість будівельних матеріалів, завищено обсяги виконаних окремих робіт, завищено витрати на заробітну плату робітникам, застосовано подвійні розцінки та використовуються товарно-матеріальні цінності, що не відповідають проектно-кошторисній та тендерній документації, а також внесені завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт.

Вчинення вказаних неправомірних дій призвело до того, що у продовж 2020-2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за спільної участі службових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання свідомо та умисно незаконно розтрачено бюджетні кошти.

На підстав викладеного, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження доказів вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами зазначених суб`єктів господарювання незаконних дій.

В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 , відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 .

- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) користується банківським рахунком:

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 , відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 .

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

- рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.11.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 , відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) користується банківським рахунком:

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 , відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 .

Вище вказана інформація необхідна для підтвердження факту отримання коштів, а також подальшого розпорядження ними з метою правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, якими здійснено розпорядження коштами та інших обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження.

Вказані документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи викладене, слідча вказала, що з матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), інформація щодо руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.11.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 , відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) користується банківським рахунком:

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 , відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 .

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА