ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1167/23 Провадження № 1-кс/636/267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000082, внесеному 03.06.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 00000082, внесеному 03.06.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02.06.2022 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.06.2022 близько 11 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 32 500 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснила, що 01.06.2022 року натрапила на посилання в «Facebook» про отримання «державної допомоги через ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за даним посиланням остання побачила сторінку схожу на дизайн «Приватбанку» де було вказано ввести свій номер телефону, номер карти та пін код. Після чого ввівши вище зазначені дані свої карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер мобільного телефону та після чого останній на мобільному телефоні показало виклик з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження, але остання нічого не підтверджувала та відключила мобільний телефон. Так близько 13 год. 00 хв. ввімкнувши мобільний телефон та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання побачила, що з її карти було списання грошових коштів на загальну суму 37 977 грн, а саме було загально 9 платежів на суми: 500 грн, 536 грн, 470 грн, 500 грн, 500 грн, 500 грн, 1472 грн, 500 грн, 29 999 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 якою володіє потерпіла.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 01.06.2022 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Дізнавач надав заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000082, внесеному 03.06.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 01.06.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди з картки № НОМЕР_1 з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, із можливістю вилучення їх копії в електронному або паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити керівникам філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя