Справа № 367/5042/22
Провадження №1-кс/367/870/2022
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2022 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи по картковому рахунку НОМЕР_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
- документів про відкриття рахунків, відкритих по картковому рахунку НОМЕР_3 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 );
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по картковому рахунку НОМЕР_3 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по картковому рахунку НОМЕР_3 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Своє клопотання мотивує тим, що e провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 10.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході дізнання встановлено, що 08.08.2022 року невстановлена особа за невстановлених обставин без відома гр. ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки. Під час допиту потерпілої, ОСОБА_7 вказала, що 08.08.2022 на мобільний телефон їй прийшло смс - повідомлення про те, що на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підвищено суму кредиту до 8000,00 грн. Після чого зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що з її банківського рахунку НОМЕР_4 знято грошові кошти, а саме 25.07.2022 двома транзакціями по 4000,00 грн., а також 09.08.2022 повторно намагалися зняти кошти з банківського рахунку. Враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 10.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000333 від 10.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла потреба у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06.12.2022 закінчення строку дії ухвали 05.01.2023 включно.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по картковому рахунку НОМЕР_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
- документів про відкриття рахунків, відкритих по картковому рахунку НОМЕР_3 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 );
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по картковому рахунку НОМЕР_3 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по картковому рахунку НОМЕР_3 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 06.12.2022.

Закінчення строку дії ухвали 05.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Мерзлий