Cправа № 127/1065/23
Провадження № 1-кс/127/399/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 38600 грн., які знаходилися на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 25.08.2022, близько 18:30 години на її номер телефону НОМЕР_1 було здійснено дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку до ОСОБА_5 заговорив жіночий голос, який повідомив, що у зв`язку із зміною рахунку з ОСОБА_5 зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого дзвінок був переадресований на службу безпеки. Далі з ОСОБА_5 розмовляла особа чоловічої статі, повідомив ОСОБА_5 усі її дані, назвала всі картки та які заблоковано. Після чого невідома особа запропонувала ОСОБА_5 анулювати картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , на що вона погодилася. Після чого ОСОБА_5 на її номер телефону на «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 було прислано посилання за яким ОСОБА_5 мала перейти. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 написала в призначенні платежу слово анулювання та підтвердила операцію, сума операції 26 500 грн. Далі ОСОБА_5 запитала чому така сума для анулювання, так як в неї кредитний ліміт 34 000 тисячі гривень, невідома особа їй повідомила, що в них є обмеження та вони не можуть за один раз перекрити вище вказану суму, тому потрібно ще один раз провести аналогічну операцію. Після чого з того самого номера телефону аналогічно прийшло повідомлення з посиланням, так само ОСОБА_5 написала слово анулювати та підтвердити. В процесі цього ОСОБА_5 помітила, що із її скарбнички зникло 4 000 гривень. Разом за другу операцію було списано 7 400 гривень. Далі ОСОБА_5 запитала чому із скарбнички зникли грошові кошти, невідома особа повідомила, що трапилася помилка. Далі дзвінок було розірвано, та телефон з якого телефонували не працює. Загальна сума, яка була списана 38 000 гривень.

06.12.2022 було вилучено інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритого на фізичну особу в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на фізичну особу в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для досудового розслідування, слідчий звернулась до суду з клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 18.01.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 38600 грн., які знаходилися на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 25.08.2022, близько 18:30 години на її номер телефону НОМЕР_1 було здійснено дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку до ОСОБА_5 заговорив жіночий голос, який повідомив, що у зв`язку із зміною рахунку з ОСОБА_5 зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого дзвінок був переадресований на службу безпеки. Далі з ОСОБА_5 розмовляла особа чоловічої статі, повідомив ОСОБА_5 усі її дані, назвала всі картки та які заблоковано. Після чого невідома особа запропонувала ОСОБА_5 анулювати картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , на що вона погодилася. Після чого ОСОБА_5 на її номер телефону на «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 було прислано посилання за яким ОСОБА_5 мала перейти. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 написала в призначенні платежу слово анулювання та підтвердила операцію, сума операції 26 500 грн. Далі ОСОБА_5 запитала чому така сума для анулювання, так як в неї кредитний ліміт 34 000 тисячі гривень, невідома особа їй повідомила, що в них є обмеження та вони не можуть за один раз перекрити вище вказану суму, тому потрібно ще один раз провести аналогічну операцію. Після чого з того самого номера телефону аналогічно прийшло повідомлення з посиланням, так само ОСОБА_5 написала слово анулювати та підтвердити. В процесі цього ОСОБА_5 помітила, що із її скарбнички зникло 4 000 гривень. Разом за другу операцію було списано 7 400 гривень. Далі ОСОБА_5 запитала чому із скарбнички зникли грошові кошти, невідома особа повідомила, що трапилася помилка. Далі дзвінок було розірвано, та телефон з якого телефонували не працює. Загальна сума, яка була списана 38 000 гривень.

06.12.2022 було вилучено інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритого на фізичну особу в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000167 від 02.09.2022, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.08.2022, протоколом допиту потерпілого від 07.09.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на фізичну особу в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для досудового розслідування, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів на карту № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи за 25.08.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 25.08.2022, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя