Справа № 211/6/23
Провадження № 1-кс/211/54/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000014 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням ВП №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового під час опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у грудні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 укладено ряд договорів щодо закупівлі послуг та товарів направлених на забезпечення функціонування споруд цивільного захисту укриття для дітей та мешканців міста розташованих у школах та дитсадках на загальну суму близько 2 млн. грн.

Зокрема:

? ID: UA-2022-12-05-001616-a. Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Сума договору 249 996,27 грн.

? ID: UA-2022-12-05-001271-a. Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Сума договору 249 991,81 грн.

? ID: UA-2022-12-05-001068-a. Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою, АДРЕСА_3 . Сума договору 249 992,30 грн.

ID: UA-2022-11-01-008500-a. Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 . Сума договору 279 999,99 грн.

? ID: UA-2022-12-14-018042-a. Послуги з технічного обслуговування обладнання (Послуги з пусконалагодження генератору) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою : АДРЕСА_5 . Сума договору 4 970,00 грн.

? ID: UA-2022-12-08-015240-a. Облаштування споруд цивільного захисту укриття в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою : АДРЕСА_6 . Сума договору 39 959,92 грн.

? ID: UA-2022-12-05-002452-a. Облаштування споруд цивільного захисту (Послуги з виконання монтажу та пусконалагодження генераторів). Сума договору 26 265,00 грн.

? ID: UA-2022-11-01-003630-a. Джерело резервного живлення (дизельний генератор типу EnerSol SKD-10EB або еквівалент) з монтажем та пусконалагодженням. Сума договору 160 000,00 грн

? ID: UA-2022-10-04-000222-a. Дизельний генератор типу EnerSol SKD-10EB Сума договору 480 000,00 грн.

? ID: UA-2022-12-01-005514-a. Піч буржуйка з комлектуючими. Сума договору 169 000,00 грн.

? ID: UA-2022-12-06-013628-a. Облаштування споруд цивільного захисту укриттів (Послуги зі встановлення буржуйок). Сума договору 245 732,00 грн.

? ID: UA-2022-12-27-009914-a. Облаштування споруд цивільного захисту (укриття) (Стабілізатори напруги). Сума договору 9 750,00 грн.

? ID: UA-2022-12-14-017502-a. Облаштування споруд цивільного захисту укриттів (Електричний подовжувач 10 м). Сума договору 5 600,00 грн.

? ID: UA-2022-12-08-015897-a. Каністри для зберігання дизпалива 20л. Сума договору 63 000,00 грн.

? ID: UA-2022-12-06-000704-a. Облаштування споруд цивільного захисту укриттів (Електричний подовжувач 10 м). Сума договору 34 300,00 грн.

? ID: UA-2022-11-08-008499-a. Ліхтарик акумуляторний для освітлення приміщень закладів освіти району. Сума договору 146 250,00 грн.

? ID: UA-2022-11-08-008143-a. Каністри для зберігання дизпалива 20л. Сума договору 42 000,00 грн.

? ID: UA-2022-11-08-004794-a. Морозильна скриня, об`єм 200 л. Сума договору 48 000,00 грн.

? ID: UA-2022-11-07-000077-a. Ємність для води харчова на 1000 літрів. Сума договору 390 000,00 грн.

Крім того з показів свідків встановлено, що дані споруди не готові для укриття та захисту дітей та мешканців міста від загрози ракетних ударів, у зв`язку з тим, що там все ще проводяться ремонтні роботи та відсутні прилади для їх функціонування (генератори, буржуйки, стабілізатори напруги, тощо), однак згідно інформації з відкритих джерел встановлено, що бюджетні кошти за вказані послуги та товари фактично перераховано у грудні 2022 року, що вказує на те, що суб`єктами підприємницької діяльності дані послуги та товари в повному обсязі фактично не надано, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято та оплачено послуги та товари, які фактично не надано.

На підставі вищевикладеного є достатньо підстав вважати, що суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , при проведені тендерних закупівель з облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в комунальних закладах освіти, зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей заволоділи грошовим коштами місцевого бюджету у великих розмірах.

На підставі викладеного вбачається, що з метою розкриття злочину, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про відповідність фактично проведених робіт з технічним завданням та заявленим вимогам в тендерній документації, а також вирішення конкретних завдань досудового розслідування в частині проведення будівельно технічних, економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з проведення закупівель переможцем яких визнано ФОП ОСОБА_4 , та постачальником ФОП ОСОБА_5 з облаштування споруд цивільного захисту укриттів в комунальних закладах освіти Довгинцівського району м. Кривого Рогу (договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 із всіма додатками та додатковими угодами; документи, які підтверджують виконання умов та створені в ході виконання динних договорів під час виконання робіт, постачання обладнання (графіки виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3); пояснювальні записки, розрахунки витрат, кошторисний розрахунок, локальний та зведений кошторис, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів, товарно-транспортні накладні; товарні накладні підтверджуючі придбання товаро-метеріальних цінностей які установлювались/використовувались для виконання робіт, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, експертні звіти, дефектні акти, робочі проекти, документи, що посвідчують якість (сертифікати/паспорти якості) використаних ТМЦ) .

Згідно ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Крім того, згідно ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора, та в установлених КПК випадках, - на потерпілого.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння бюджетними коштами. В той же час вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Крім того, наявні достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, що унеможливить подальше проведення досудового розслідування у зв`язку з чим орган досудового розслідування вважає, що клопотання має бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з подальшим вилученням речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 , а саме:

- документи щодо проведення закупівель ID: UA-2022-12-05-001616-a, ID: UA-2022-12-05-001271-a, ID: UA-2022-12-05-001068-a, ID: UA-2022-11-01-008500-a, ID: UA-2022-12-14-018042-a, ID: UA-2022-12-08-015240-a, ID: UA-2022-12-05-002452-a, ID: UA-2022-11-01-003630-a, ID: UA-2022-10-04-000222-a, ID: UA-2022-12-01-005514-a, ID: UA-2022-12-06-013628-a, ID: UA-2022-12-27-009914-a, ID: UA-2022-12-14-017502-a, ID: UA-2022-12-08-015897-a, ID: UA-2022-12-06-000704-a, ID: UA-2022-11-08-008499-a, ID: UA-2022-11-08-008143-a, ID: UA-2022-11-08-004794-a, ID: UA-2022-11-07-000077-a, переможцями яких є суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в тому числі протоколи тендерних комітетів, обґрунтування необхідності проведення закупівель, кошторис, пропозиції учасників, пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_8 про прийняття участі у тендерній закупівлі, наказ про створення тендерного комітету, посадові інструкції членів тендерного комітету накази про їх призначення та ін..);

- договори укладені на підставі закупівель ID: UA-2022-12-05-001616-a, ID: UA-2022-12-05-001271-a, ID: UA-2022-12-05-001068-a, ID: UA-2022-11-01-008500-a, ID: UA-2022-12-14-018042-a, ID: UA-2022-12-08-015240-a, ID: UA-2022-12-05-002452-a, ID: UA-2022-11-01-003630-a, ID: UA-2022-10-04-000222-a, ID: UA-2022-12-01-005514-a, ID: UA-2022-12-06-013628-a, ID: UA-2022-12-27-009914-a, ID: UA-2022-12-14-017502-a, ID: UA-2022-12-08-015897-a, ID: UA-2022-12-06-000704-a, ID: UA-2022-11-08-008499-a, ID: UA-2022-11-08-008143-a, ID: UA-2022-11-08-004794-a, ID: UA-2022-11-07-000077-a між суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (Виконавці) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) із всіма додатками та додатковими угодами;

- документи, які підтверджують виконання умов вищевказаних договорів під час надання послуг з облаштування споруд цивільного захисту укриттів, постачання обладнання (графіки виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3); пояснювальні записки, розрахунки витрат, кошторисний розрахунок, локальний та зведений кошторис, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів, товарно-транспортні накладні; товарні накладні підтверджуючі придбання товаро-метеріальних цінностей які установлювались/використовувались для виконання робіт, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, експертні звіти, дефектні акти, робочі проекти, документи, що посвідчують якість (сертифікати/паспорти якості) використаних ТМЦ, акти перевірки, проекти та дозволи ДСНС видані відповідно до порядку «видачі ІНФОРМАЦІЯ_9 дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150, акти прийому передачі придбаних ТМЦ безпосередньо закладам освіти в яких створені укриття та ін..);

- документи, які підтверджують здійснення проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за даними договорами;

- документи первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 що безпосередньо або опосередковано пов`язані з суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за даними договорами та отримання коштів бюджету (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали 5 днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1