Провадження № 1-кс/686/650/23
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000041 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2023 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.01.2023 року в період часу з 08:11 по 12:10 год. під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні ТОВ «Науково-технічний комплекс» за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул.. Годованця, 28, а саме на: Генеральний договір поставки №06/01-185 від 06.09.2021 на 5 арк; Договір про закупівлю №06/01-186 від 06.09.2021 на 2 арк; Додаток №3 до Конкурсної документації «Технічна специфікація» на 2 арк; Приходний ордер №524 від 10.11.2021 на 1 арк; Видаткову накладну №84 від 21.10.2021 на 1 арк; Копія акту огляду на комплектність обробних центрів НR-5B на 1 арк; Копія додатку №2 Перелік технічної документації на обробні центри НR-5B на 1 арк; Копія додатку №1 Шпиндельная оснастка и обрабативающие центри НR-5B Mitsui Seiki на 1 арк; акту огляду на комплектність обробних центрів НR-5B на 1 арк; додаток №2 Перелік технічної документації на обробні центри НR-5B на 1 арк; додаток №1 Шпиндельная оснастка и обрабативающие центри НR-5B Mitsui Seiki на 1 арк; Акт проведення перевірки верстатів на технологічну точність для вводу в експлуатацію без дати за 2022 рік; Акт введення в експлуатацію основних засобів від 20.05.2022 на 1 арк; Акт введення в експлуатацію основних засобів від 31.12.2021 на 1 арк; Акт проведення перевірки ОЦ на технологічну точність без дати за 2021 рік на 1 арк; Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів від 19.11.2021 на 1 арк; ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк; ТТН №Р84/2 від 21.10.2021 на 1 арк; Акт приймання передачі устаткування від 10.11.2021 на 1 арк; Копія приходного ордеру №524 від 10.11.2021 на 1 арк; Копія вимоги №3/2 від 10.11.2021 на 1 арк; Копія ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк; Копія ТТН №Р84/2 від 21.10.2021 на 1 арк; Копія ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк; Службова записка від 04.10.2021 на 1 арк; Рахунок на оплату №103 від 04.10.2021 на 1 арк; Службова записка від 25.05.2022 на 1 арк; Службова записка на 1 арк; Копія рахунку на оплату №103 від 04.10.2021 на 1 арк; Платіжне доручення №388 від 06.10.2021 на 1 арк; Платіжне доручення №910 від 30.12.2021 на 1 арк; Платіжне доручення №663 від 25.05.2022 на 1 арк; Завірена копія статуту ТОВ «НТК ЗТМ» від 11.07.2022 на 8 арк; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за січень 2021 грудень 2022 №4570 на 1 арк; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за січень 2021 грудень 2022 №4569 на 1 арк; Копія фінансового плану на 2021 рік на 21 арк; Копія наказу про облікову політику на 94 арк; Виписки по особовому рахунку №388 від 06.10.2021 на 1 арк; Виписки по особовому рахунку №910 від 30.12.2021 на 1 арк; Виписки по особовому рахунку №663 від 25.05.2022 на 1 арк,з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року посадові особи одного з державних підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з працівниками сторонніх приватних підприємств, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства під час приймання несправних виробничих станків, які в генеральних договорах постачання вказувались як справні.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року за № 0000041.

Крім, цього встановлено, що службовими особами одного із державних підприємств Хмельницької області, в умовах воєнного стану, умисно здійснюється закупівля виробничого обладнання за завищеними цінами у третіх осіб, з метою подальшого отримання від останніх прибутку.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за

№ 0000046.

29.07.2022 року, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону кримінальне провадження № 0000041 та № 0000046 об`єднанні в одне кримінальне провадження та їм присвоєно № 0000041.

17.01.2023 року в період часу з 08.11 по 12.10 год. слідчим СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 було проведено санкціонований обшук приміщення ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28, в ході якого було виявлено та вилучено:

-Генеральний договір поставки №06/01-185 від 06.09.2021 на 5 арк;

-Договір про закупівлю №06/01-186 від 06.09.2021 на 2 арк;

-Додаток №3 до Конкурсної документації «Технічна специфікація» на 2 арк;

-Приходний ордер №524 від 10.11.2021 на 1 арк;

-Видаткову накладну №84 від 21.10.2021 на 1 арк;

-Копія акту огляду на комплектність обробних центрів НR-5B на 1 арк;

-Копія додатку №2 Перелік технічної документації на обробні центри НR-5B на 1 арк;

-Копія додатку №1 Шпиндельная оснастка и обрабативающие центри НR-5B Mitsui Seiki на 1 арк;

-акту огляду на комплектність обробних центрів НR-5B на 1 арк;

-додаток №2 Перелік технічної документації на обробні центри НR-5B на 1 арк;

-додаток №1 Шпиндельная оснастка и обрабативающие центри НR-5B Mitsui Seiki на 1 арк;

-Акт проведення перевірки верстатів на технологічну точність для вводу в експлуатацію без дати за 2022 рік;

-Акт введення в експлуатацію основних засобів від 20.05.2022 на 1 арк;

-Акт введення в експлуатацію основних засобів від 31.12.2021 на 1 арк;

-Акт проведення перевірки ОЦ на технологічну точність без дати за 2021 рік на 1 арк;

-Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів від 19.11.2021 на 1 арк;

-ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк;

-ТТН №Р84/2 від 21.10.2021 на 1 арк;

-Акт приймання передачі устаткування від 10.11.2021 на 1 арк;

-Копія приходного ордеру №524 від 10.11.2021 на 1 арк;

-Копія вимоги №3/2 від 10.11.2021 на 1 арк;

-Копія ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк;

-Копія ТТН №Р84/2 від 21.10.2021 на 1 арк;

-Копія ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк;

-Службова записка від 04.10.2021 на 1 арк;

-Рахунок на оплату №103 від 04.10.2021 на 1 арк;

-Службова записка від 25.05.2022 на 1 арк;

-Службова записка на 1 арк;

-Копія рахунку на оплату №103 від 04.10.2021 на 1 арк;

-Платіжне доручення №388 від 06.10.2021 на 1 арк;

-Платіжне доручення №910 від 30.12.2021 на 1 арк;

-Платіжне доручення №663 від 25.05.2022 на 1 арк;

-Завірена копія статуту ТОВ «НТК ЗТМ» від 11.07.2022 на 8 арк;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за січень 2021 грудень 2022 №4570 на 1 арк;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за січень 2021 грудень 2022 №4569 на 1 арк;

-Копія фінансового плану на 2021 рік на 21 арк;

-Копія наказу про облікову політику на 94 арк;

-Виписки по особовому рахунку №388 від 06.10.2021 на 1 арк;

-Виписки по особовому рахунку №910 від 30.12.2021 на 1 арк;

-Виписки по особовому рахунку №663 від 25.05.2022 на 1 арк; Вказані документи було поміщено до сейф-пакету №PSP 4081270.

Постановою слідчого від 17 січня 2023 року вказані документи визнано речовими доказами по матеріалах даного кримінального провадження.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказане майно, яке було вилучено 17.01.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на Генеральний договір поставки №06/01-185 від 06.09.2021 на 5 арк; Договір про закупівлю №06/01-186 від 06.09.2021 на 2 арк; Додаток №3 до Конкурсної документації «Технічна специфікація» на 2 арк; Приходний ордер №524 від 10.11.2021 на 1 арк; Видаткову накладну №84 від 21.10.2021 на 1 арк; Копія акту огляду на комплектність обробних центрів НR-5B на 1 арк; Копія додатку №2 Перелік технічної документації на обробні центри НR-5B на 1 арк; Копія додатку №1 Шпиндельная оснастка и обрабативающие центри НR-5B Mitsui Seiki на 1 арк; акту огляду на комплектність обробних центрів НR-5B на 1 арк; додаток №2 Перелік технічної документації на обробні центри НR-5B на 1 арк; додаток №1 Шпиндельная оснастка и обрабативающие центри НR-5B Mitsui Seiki на 1 арк; Акт проведення перевірки верстатів на технологічну точність для вводу в експлуатацію без дати за 2022 рік; Акт введення в експлуатацію основних засобів від 20.05.2022 на 1 арк; Акт введення в експлуатацію основних засобів від 31.12.2021 на 1 арк; Акт проведення перевірки ОЦ на технологічну точність без дати за 2021 рік на 1 арк; Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів від 19.11.2021 на 1 арк; ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк; ТТН №Р84/2 від 21.10.2021 на 1 арк; Акт приймання передачі устаткування від 10.11.2021 на 1 арк; Копія приходного ордеру №524 від 10.11.2021 на 1 арк; Копія вимоги №3/2 від 10.11.2021 на 1 арк; Копія ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк; Копія ТТН №Р84/2 від 21.10.2021 на 1 арк; Копія ТТН №Р84/1 від 21.10.2021 на 1 арк; Службова записка від 04.10.2021 на 1 арк; Рахунок на оплату №103 від 04.10.2021 на 1 арк; Службова записка від 25.05.2022 на 1 арк; Службова записка на 1 арк; Копія рахунку на оплату №103 від 04.10.2021 на 1 арк; Платіжне доручення №388 від 06.10.2021 на 1 арк; Платіжне доручення №910 від 30.12.2021 на 1 арк; Платіжне доручення №663 від 25.05.2022 на 1 арк; Завірена копія статуту ТОВ «НТК ЗТМ» від 11.07.2022 на 8 арк; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за січень 2021 грудень 2022 №4570 на 1 арк; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за січень 2021 грудень 2022 №4569 на 1 арк; Копія фінансового плану на 2021 рік на 21 арк; Копія наказу про облікову політику на 94 арк; Виписки по особовому рахунку №388 від 06.10.2021 на 1 арк; Виписки по особовому рахунку №910 від 30.12.2021 на 1 арк; Виписки по особовому рахунку №663 від 25.05.2022 на 1 арк, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя