У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000281, відомості про яке 24.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000281, відомості про яке 24.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 31.07.2021 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина України ОСОБА_6 подальшому водієм було подано до митного контролю товаросупровідні документи, а саме: CARNET TIR SX83888346, CMR 44149 від 29.07.2021 та інвойсу №FAT-212528 від 23.07.2021 року на митну територію України у митному режимі імпорт ввозиться товар «Збірний вантаж» в кількості 37 пакувальних місць, вартістю 56 644,70 доларів США.

Відповідь до поданих документів відправником товару являється Арабська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний вище товар був завантажений в ІНФОРМАЦІЯ_5 29.07.2021.

02.08.2021 Закарпатською митницею було направлено запит до митних органів Італії з метою отримання завірених копій експортних та інших документів, які були підставою для оформлення CARNET TIR SX83888346 та експорту вищезазначеного товару.

02.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано лист від митних органів Італії з копіями запитуваних документів, де зазначено, що експортна декларація митних органів Італії №41227 М від 29.07.2021 відправником зазначено італійську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар «збірний вантаж» в кількості 37 місць.

Відповідно до експортної декларації митних органів Італії вартість товару становить 196 257,38 євро. Відповідно до наявних документів матеріалів кримінального провадження встановлено, що в Італійській Республіки зареєстровано підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться на території Італійської Республіки, через що неможливо допитати представника компанії щодо діяльності підприємства, орган досудового розслідування позбавлений можливості повно та об`єктивно дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, просять розглянути цей запит та в разі якщо це не суперечить законодавству Італійської Республіки, надати міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000281, яка полягає у проведенні на території Італійської Республіки слідчих та інших процесуальних дій, а саме:

1. Отримати у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , копії документів, зокрема рахунок Invoice FAT-212528 та інші документи, які були виготовлені для перевезення вантажу за декларацією № 41227 М від 29.07.2021 відправником зазначено італійську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар «збірний вантаж» в кількості 37 місць.

2. Допитати як свідків працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , які здійснювали підготовку та виготовлення товаросупровідних документів, зокрема INVOICE № FAT - 212528 від 23.07.2021 року, та декларації № 41227 М від 29.07.2021 року відправником зазначено італійську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар «збірний вантаж» в кількості 37 місць, щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на те, що необхідна інформація, яка знаходиться на території Італійської Республіки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати стороні обвинувачення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які містяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , копії документів, зокрема рахунок Invoice FAT-212528 та інші документи, які були виготовлені для перевезення вантажу за декларацією № 41227 М від 29.07.2021 відправником зазначено італійську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар «збірний вантаж» в кількості 37 місць.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити таке.

Заслухавши позицію дізнавача, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000281, сформованим станом на 05.01.2023 року, органом досудового розслідування Сектором дізнання відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

За правилами частини 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частинами 5-7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що внесене клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Дізнавачем не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження запитувана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а також не доведено чи здійснювалися всі можливі заходи для отримання таких речей, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.

Також у порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування дізнавачем в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку, що правові підстави для задоволення внесеного клопотання відсутні, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000281, відомості про яке 24.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.02.2023.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1