Провадження № 1-кс/592/4458/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002768, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022 за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

23.12.2022 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора, згідно якого з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на майно, вилучене під час огляду 15.12.2022, а саме:

1) транспортний засіб KRASZ С4DC0S, серії НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є власністю ТОВ «МАШДЕТАЛЬ», що обладнаний бортовою платформою, де розташовано 5 пластикових ємностей з рідиною, яка відповідно до товарно транспортної накладної № 15 від 15.12.2022 являє собою «компонент добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД », загальним об`ємом 4000 кг;

2) 10 зразків рідин з 5 ємностей (по 2 з кожної) у скляній тарі об`ємом 1 л. у полімерних пакетах з пояснювальними написами;

3) товарно-транспортну накладну №15 від 15.12.2022 у 2 екземплярах;

4) якісне посвідчення № 15 «компоненту добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД »;

5) рахунок-фактуру №28-12 від 12.12.2022;

6) видаткову накладну №15 від 15.12.2022.

Клопотання мотивоване тим, що 15.12.2022 близько 15 год. 40 хв. на блокпосту по вул. Білопільський шлях у м. Суми зупинено спеціалізований вантажний самоскид марки KRASZ, моделі С4DC0S реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ «МАШДЕТАЛЬ», у якому виявлено підакцизний товар без відповідних документів.

У ході огляду транспортного засобу встановлено, що він обладнаний бортовою платформою, де розташовано 5 пластикових ємностей візуальним об`ємом 700-1000 літрів, у яких відповідно до наданої водієм товарно-транспортної накладної № 15 від 15.12.2022 знаходився «компонент добавки антидетонаційної для бензинів» загальним об`ємом 4000 кг. Водієм надано другий екземпляр товарно-транспортної накладної № 15 від 15.12.2022, якісне посвідчення № 15 «компонент добавки антидетонаційної для бензинів», рахунок фактуру № 28-12 від 12.12.2022 та видаткову накладну № 15 від 15.12.2022.

Ухвалою слідчого судді надано дозвіл на огляд транспортного засобу у порядку статті 233 КПК України.

Вилучене під час огляду майно постановою слідчого від 16.12.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказують, що ДП «Попівський експериментальний завод», як юридична особа на момент здійснення огляду фактично не здійснює свою діяльність відповідно до основного виду діяльності. Службовими особами підприємства протиправно, без наявного дозволу на виготовлення і реалізацію хімічних речовин, із застосуванням виробничих потужностей заводу, здійснено виробництво хімічних речовин з метою їх подальшої реалізації. При цьому ДП «Попівський експериментальний завод» ліцензії на виготовлення, зберігання і реалізацію спирту етилового не має.

ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» відповідно до основного виду діяльності здійснює лиття сталі та інших, зокрема, виробництво тари з пластмас, лиття чавуну, лиття інших кольорових металів, кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія, оброблення металів та нанесення покриття на метали, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, неспеціалізована оптова торгівля, фінансовий лізинг.

Зазначені факти дають достатньо підстав вважати, що службовими особами ДП «Попівський експериментальний завод» здійснено незаконне виготовлення та збут спирту етилового, а службовими особами ТОВ «Машдеталь» - незаконне придбання і транспортування спирту етилового.

Зазначає, що вилучені під час огляду транспортний засіб, ємності з рідинами, зразки рідин та документи, мають значення для досудового розслідування та задля їх збереження має бути застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Крім того прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації посилаючись на те, що у разі доведення факту незаконного придбання і транспортування ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» спирту етилового як предмету злочину та автомобіля яким він транспортувався, як засобу вчинення злочину, відповідно до статей 96-1,96-2 КК України може бути застосована спеціальна конфіскація.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у задоволенні клопотання просив відмовити. Вказував, що клопотання яке є предметом розгляду не є клопотанням поданим на виконання ухвали слідчого судді, яким клопотання повернуто на доопрацювання, а тому подано з пропуском строку, визначеного частиною 5 статті 171 КПК України. Вилучену речовину товариство придбало у ДП «Попівський експериментальний завод» на регулярній основі на підставі договору 2017 року. Зазначена речовина використовується у технологічній формі, придбана легально. Автомобіль використовується у виробничій діяльності. Арешт призведе до зупинки виробничого циклу товариства на якому працюють 70 осіб. Стороною обвинувачення не забезпечується належне зберігання майна, 20.12.2022 за його участі проводився обшук автомобіля і ємності з рідиною не були опечатані.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 15.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002768 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 КК України за фактом того, що 15.12.2022 близько 15 год. 40 хв., на блокпосту по вул. Білопільський шлях у м. Суми зупинено спеціалізований вантажний самоскид марки KRASZ, моделі С4DC0S д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ «МАШДЕТАЛЬ», у якому виявлено підакцизний товар без відповідних документів. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно Протоколу огляду від 15.12.2022 на відкритій ділянці місцевості, на краю проїзної частини по вул. Білопільський шлях в м. Суми за координатами НОМЕР_4 , 34,7333246 знаходиться автомобіль сірого кольору KRASZ С4DC0S, н.з. НОМЕР_2 , що має вантажну бортову платформу, у якій знаходиться п`ять пластикових ємностей, які на зовнішній вигляд мають об`єм 700 1000 літрів. На окремих ємностях наявні написи, зокрема «СПИРТ».

У ході огляду вилучено: транспортний засіб KRASZ С4DC0S, серії НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , що обладнаний бортовою платформою, де розташовано 5 пластикових ємностей з рідиною, яка відповідно до товарно транспортної накладної № 15 від 15.12.2022 являє собою «компонент добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД », загальним об`ємом 4000 кг; 10 зразків рідин з 5 ємностей (по 2 з кожної) у скляній тарі об`ємом 1 л. у полімерних пакетах з пояснювальними написами; товарно-транспортну накладну № 15 від 15.12.2022 у 2 екземплярах; якісне посвідчення № 15 «компоненту добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД »; рахунок-фактуру № 28-12 від 12.12.2022; видаткову накладну № 15 від 15.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 22.12.2022 у порядку частини 3 статті 233 КПК України надано дозвіл на проведення огляду за правилами обшуку на місці зупинки транспортного засобу KRASZ, моделі С4DC0S, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 16.12.2022 вилучені транспортний засіб, ємності з рідинами, зразки рідин та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (пункт 1 частини 2, частина 3 статті 170 КПК України).

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 204 КК України, слідчий суддя погоджується з тим, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям статті 98 КПК України та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

З наданих представником власника майна доказів встановлено, що між ДП «Попівський експериментальний завод» та ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» укладено Договір поставки №07-04-17 від 07.04.2018, предметом якого є товар Розріджувач багатофункціональний ТУ У24.6-1:2009 зі змінами УКТЗЕД ; Специфікацію № 8 від 12.12.2022; платіжні доручення ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» про оплату рахунку 28-12 від 12.12.2022 за компонент добавки антидетон.; Технологічні вказівки, згідно яких товариством використовується ізопропиловий спирт.

Згідно листа ДП «Попівський експериментальний завод» від 20.12.2022 підприємство виробляє компонент добавки антидетонаційної для бензинів «КДА», код УКТЗЕД «КДА» , який вказано в рахунку-фактурі №28-12 від 12.12.2022. Цей код відноситься до розділу товарів №VІ Група 38 різноманітна хімічна продукція по коду , не є підакцизним.

З наданих доказів вбачається розбіжність в коді УКТЗЕД товару вказаного в листі (код ) та у договорі поставки №07-04-17 від 07.04.2018 (УКТЗЕД ).

Проаналізувавши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про доведення стороною обвинувачення, що транспортний засіб KRASZ С4DC0S, серії НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , 5 пластикових ємностей з рідиною, яка відповідно до товарно транспортної накладної № 15 від 15.12.2022 являє собою «компонент добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД », загальним об`ємом 4000 кг; 10 зразків рідин з 5 ємностей (по 2 з кожної) у скляній тарі об`ємом 1 л. у полімерних пакетах з пояснювальними написами; товарно-транспортну накладну №15 від 15.12.2022 у 2 екземплярах; якісне посвідчення № 15 «компоненту добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД »; рахунок-фактура №28-12 від 12.12.2022; видаткова накладна №15 від 15.12.2022 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 204 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення слід накласти арешт.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації посилаючись на те, що у разі доведення факту незаконного придбання і транспортування ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» спирту етилового як предмету злочину та автомобіля яким він транспортувався, як засобу вчинення злочину, відповідно до статей 96-1,96-2 КК України може бути застосована спеціальна конфіскація.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки згідно частини 4 статті 170 КПК України з цією метою арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У вказаному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлено, а доказів на підтвердження обставин, викладених у абзаці 2 частини 4 статті 170 КПК України, зокрема що майно ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» набуто безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знало або повинно було знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, слідчому судді не надано.

Відповідно до частин 2, 4 статті 173 КПК України беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» на вилучений транспортний засіб KRASZ С4DC0S, серії НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для останнього, слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту цього майна - шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування.

З метою проведення експертних досліджень рідини із 5 пластикових ємностей, яка відповідно до товарно транспортної накладної № 15 від 15.12.2022 являє собою «компонент добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД », загальним об`ємом 4000 кг. та 10 зразків рідин з 5 ємностей (по 2 з кожної) у скляній тарі об`ємом 1 л. у полімерних пакетах з пояснювальними написами арешт підлягає накладенню до його скасування у встановленому нормами КПК України.

До скасування у встановленому нормами КПК України порядку підлягає накладенню арешт на супровідні документи на товар: товарно-транспортну накладну № 15 від 15.12.2022 у 2 екземплярах; якісне посвідчення № 15 «компоненту добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД »; рахунок-фактуру № 28-12 від 12.12.2022; видаткову накладну №15 від 15.12.2022.

Доводи представника власника майна про пропуск строку звернення з клопотанням, визначеного у частині 5 статті 171 КПК України на увагу не заслуговують, з огляду на наступне.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.12.2022 клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002768, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022 за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, яке здано на пошту 16.12.2022 та надійшло до суду 19.12.2022 - повернуто прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , для усунення зазначених в ухвалі недоліків строком - сімдесят дві години з моменту отримання ухвали прокурором.

Клопотання що є предметом даного розгляду подано прокурором 23.12.2022 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, містить один і той самий перелік майна, вилученого 15.12.2022.

Клопотання надійшло до суду з дотриманням визначеного прокурору ухвалою слідчого судді строку.

З огляду на викладене, клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до частини 3 статті 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У відповідності до частини 3 статті 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170, 172, 173, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучений відповідно до Протоколу огляду місця події від 15.12.2022 транспортний засіб KRASZ С4DC0S, серії НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 06.03.2018 зареєстрований за ТОВ «МАШДЕТАЛЬ», шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування.

Накласти арешт до його скасування у встановленому нормами КПК України порядку на вилучені відповідно до Протоколу огляду місця події від 15.12.2022:

- 5 пластикових ємностей з рідиною, яка відповідно до товарно транспортної накладної № 15 від 15.12.2022 являє собою «компонент добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД », загальним об`ємом 4000 кг;

- 10 зразків рідин з 5 ємностей (по 2 з кожної) у скляній тарі об`ємом 1 л. у полімерних пакетах з пояснювальними написами;

- товарно-транспортну накладну №15 від 15.12.2022 у 2 екземплярах;

- якісне посвідчення № 15 «компоненту добавки антидетонаційної для бензинів «КДА» код УКТЗЕД »;

- рахунок-фактуру №28-12 від 12.12.2022;

- видаткову накладну №15 від 15.12.2022.

Копію ухвали для виконання негайно вручити прокурору, представнику власника майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 09 година 20 хвилин 26 грудня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7