Справа № 461/4547/22
Провадження № 1-кс/461/339/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000286 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 177 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 177 КК України, про те, що невідомі особи починаючи з 24 лютого 2022 року здійснюють продаж глушників із промисловим зразком логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричиняють останньому шкоду у великому розмірі, за фактом шахрайська в великих розмірах, та незаконного зберігання вогнепальної зброї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Львівської області організували виробництво глушників для зброї та інших військових товарів, у великих обсягах, які не відповідають стандартам та можуть завдати шкоди покупцям. В подальшому вказані товари, за допомогою платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших інтернет ресурсів, шляхом обману та зловживання довірою реалізовують, громадянам надається хибна інформація про якість товару та сертифікацію, чим спричиняється шкода громадянам у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 11.09.2017, він є правоволодарем промислового зразку логотипу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також останній повідомив, що після початку збройної агресії російської федерації (24 лютого 2022 року), до ОСОБА_4 почали надходити звернення від військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань про те, що глушники із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають вимогам. Після цього, від військовослужбовців ЗСУ ОСОБА_4 було отримано глушник на якому незаконно використано промисловий зразок - логотип « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який останній долучив до матеріалів кримінального провадження. Ідентичні глушники із незаконним використанням логотипу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперешній час продаються в мережі інтернет. Також, останній повідомив, що ним було відкрито декілька інтернет-площадок з продажу товарів, та виявлено, що невідомі особи продають глушники із промисловим зразком - логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ціна, за яку продаються вказані глушники значно дешевша ніж у ФОП « ОСОБА_4 » на виробництві. На сайті «Олх» було розміщені оголошення про продаж глушників із моїм промисловим зразком - логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому у оголошеннях зазначено різні міста України місцезнаходження товару та один номер телефону НОМЕР_2 . У вказаних оголошення ціна глушника «Steel Gen 2 5.45 AK-74» коливалася від 1550 грн. до 1750 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 15.08.2022, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6400 гривень (купюрами 200 (п`ятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: НОМЕР_3 ; УB 3385366; ХВ 2950335; УР 3163406; УЗ 3925657; ПИ 4453649; ЕШ 0249360; ТБ 3532592; СЗ 5514166; ХЗ 7182872; ТБ 1007085; ЕВ 7048400; УИ 7393962; ХЗ 8751535; СЖ 5310982; ТГ 5687921; ТВ 6531335; МА 3083137; УХ 4141253; АЖ 216930; ХД 1578082; ХД 1049756; ЗЄ 4986650; ТЕ 6049007; СЗ 1487986; ТЖ 8343731; ЄД 9791008; КЛ 3075246; УЛ 8805525; МБ 9025361; ПБ 8028808; ЦБ 1880748, за придбані 4 глушники із нанесеним промисловим зразком- логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.08.2022 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 15 серпня 2022 року ОСОБА_5 здзвонився із особою по номеру м.т. НОМЕР_2 , з приводу купівлі глушників, на що співрозмовник повідомив для придбання товару йому потрібно приїхати на територію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 . Через деякий час ОСОБА_5 прибув до території « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , де зустрівся з особою. Вказана особа була на автомобілі чорного кольору. На запитання де робляться глушники «STEEL», які він продає, останній повідомив, що у Львові на Кривчицях. Після чого, вказана особа дістала із багажника автомобіля, та надала ОСОБА_5 4 глушники на яких нанесено логотип марки «STEEL», за ціною 6000 грн. та 4 буфера віддачі за ціною 400 грн. Після чого, ОСОБА_5 було перераховано та передано грошові кошти у сумі 6400 грн., які були попередньо оглянуті, ідентифіковані та вручені для документування протиправної діяльності вказаної особи. Оглянувши вказані глушники, ОСОБА_5 виявив, що вони не відповідають оригінальним, зокрема: на всіх глушниках відображений один серійний номер, маса та розміри оригінального глушника відрізняється від купленого, на зовнішній стороні відсутня насічення для утримання та закрутки. Також, на прохання ОСОБА_5 для упакування куплених 4 глушників на яких нанесено логотип марки «STEEL», особа надала коробку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій була наклейка із даними відправника ОСОБА_7 , та одержувача ОСОБА_6 , м. Львів, відділення № НОМЕР_4 НОМЕР_5 / вартість доставки: 80грн./ 15.08. 09:00/ 4638.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.08.2022, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 30 000 гривень (купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серіями та номерами: ЕА 6273975; АИ 6229282; ЕБ 5801005; ЯБ 5185242; АЕ 7497197; ЯБ 3057775; АЄ 6223009; АЖ 9336999; АЗ 7908358; АГ 3855533; купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: ЗБ 3390685; ВЗ 6454926; ЛГ 4607132; ФБ 2671071; УД 0771618; СГ 4799485; ЛГ 9458961; ГК 5307313; ЗЗ 8655500; ЗЗ 1394588; ФЖ 1519047; БР 7783579; СЖ 5926142; ЛИ 9708116; МБ 7650750; БР 7124377; УЖ 6134421; ФД 3770223; ЛИ 0277219; СБ 3720358; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: СК 5180971; СМ 6770734; ХБ 0371251; УФ 3400424; ЦА 1391554; УФ 9131516; ТИ 8135964; ХБ 5448795; УЕ 7003962; УП 6560439; СГ 2224242; ЄИ 4170651; КГ 5970353; УМ 6395814; ТЄ 0668277; СИ 4702701; УК 5529827; УК 7012859; УЄ 7224483; ТЖ 6667120; СГ 6256409; ПЕ 9711903; УИ 5760493; УВ 2640951; СД 8161990; АЄ 9784643; УЗ 9099246; ХИ 9411586; УТ 6463287; СА 4687015; СА 0879945; СВ 9871329; СГ 6013998; СГ 1927419; ПЄ 3877250; ЕЦ 2672913; КИ 0691308; ТИ 7256013; ХЕ 9820544; СГ 9386115; ХЖ 6793201; СН 3182526; СЗ 8055289; СЄ 5770936; КВ 1311879; ТИ 6336281; ТЕ 3415489; ПЄ 6253142; ТБ 1418335; ХЖ 7707384, за придбані 20 глушників із нанесеним промисловим зразком- логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна група осіб у складі:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 . Для здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль марки Audi A6, д.н.з. НОМЕР_7 , та нежитлові приміщення СТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Для здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль марки DAEWOO Lanos, д.н.з. НОМЕР_10 , та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . Являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), основний вид діяльності якої є 28.51.0 оброблення та нанесення покритів на метали);

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон: НОМЕР_12 . Для здійснення протиправної діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон: НОМЕР_12 . Для здійснення протиправної діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_8 вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , використовував банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_13 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_18 .

Слідчий вказує, що отримання таких документів та інформації по руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_13 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, надасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити факти приймання та пересилання контрафактних товарів, а також встановлення інших співучасників даного кримінального правопорушення.

Вказані документи та інформації по руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_13 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, знаходяться лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_14 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022;

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_15 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022;

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_16 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022;

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_17 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022;

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_13 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022.

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022.

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022.

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_22 в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022.

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022.

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2022 до 12.09.2022.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчих групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 .

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1