"27" лютого 2023 р. Справа № 363/1146/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

13.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача вказаного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.02.2023 року на мобільний номер заявниці НОМЕР_2 почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , (банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 ), після чого, зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Омельчук 3. Б. виявила відсутність грошових коштів в загальній сумі 13 579 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023 року потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, о 22 год. 36 хв. на мобільний телефон отримала смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змістом якого було підтвердження списання з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 258 грн. 90 коп..

Далі, цього ж дня о 22 год. 37 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 знову прийшло ідентичне вказаному смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 258 грн. 90 коп. та окрім цього містилося ще повідомлення на підтвердження списання 103 грн. 65 коп.

Після виявлених повідомлень, потерпіла ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що о 22 год. 45 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції списання грошових коштів, першою транзакцією було списано 3 882, 02 грн., та другою транзакцією було списано 9 696, 63 грн.

Далі, цього ж дня о 23 год. 10 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надходило смс-повідомлення про підтвердження списання 5,51 доларів США.

Після того, як потерпіла ОСОБА_5 виявила несанкціоновані списання грошових коштів зі своєї банківської картки, подзвонила на гарячу лінію служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 було замінено на нову картку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_1 ).

Отже, внаслідок вчинення шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкода на загальну суму 13 579 грн.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

-відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.02.2023 року по 00:00 годин 02.02.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.02.2023 року по 00:00 годин 02.02.2023 року здійснювались видаткові платіжні операції;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 01.02.2023 року по 00:00 годин 02.02.2023 року.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.02.2023 року по 00:00 годин 02.02.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.02.2023 року по 00:00 годин 02.02.2023 року здійснювались видаткові платіжні операції;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 01.02.2023 року по 00:00 годин 02.02.2023 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 27.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1