Справа № 750/5039/23
Провадження № 1-кс/750/1879/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000780 від 05.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 від 05.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що у нього в користуванні є кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 . 24.12.2022 близько 00:44 год. на його мобільний телефон марки «Редмі8» з сім-картою м.т. НОМЕР_2 надійшло повідомлення про переказ коштів з банківської карти на іншу банківську карту, відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього він зателефонував на лінію 3700 та заблокував банківську карту, оскільки дані транзакції були йому не зрозумілі та до вказаних переказів коштів він не причетний. Надалі він звернувся до відділення банку та йому надали виписку по рахунку, де було зазначено про проведені 3 операції переказу коштів в сумі 507 грн., 505 грн., 255 грн. Яким саме чином списались грошові кошти з його банківської карти, йому не відомо.

Дана інформація підтверджується випискою по руху коштів та квитанціями про проведені 3 операції щодо переказу коштів з рахунку потерпілого.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківського рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 24.12.2022; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 23.12.2022 по 24.12.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 23.12.2022 по 24.12.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 23.12.2022 по 24.12.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківського рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 23.12.2022 по 24.12.2022 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку; вказати абонентський номер, до якого за період часу з 23.12.2022 по 24.12.2022 був прив`язаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1