УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліціїОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, з метою подальшого вилучення її копій по б/р АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднано вищевказаний банківський рахунок;

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеного банківського рахунку, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківські картки, які прив`язані до вказаного рахунку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000141 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в ході досудового слідства, в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що в нього є банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпілий перейшов за фішинговим посиланням, де ввів свої персональні дані картки та пін-код, в результаті чого з картки було знято грошові кошти у сумі 53000 гривень.

Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділу ВПК в Запорізькій області було надано доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення відомостей про отримувача грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в сумі 53000 гривень.

В ході виконання доручення, працівниками ВПК в Запорізькій області було надано рапорт в якому було вказано, що грошові кошти було перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 . Також були зазначені реєстраційні дані особи власника рахунку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей, які містяться на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що вказаний рахунок IBAN НОМЕР_2 є таким рахунком, який було відкрито у АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали.

Крім того, у клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий надав заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 24.01.2023 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання документи, зокрема, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання та долучені до неї матеріали містять достатньо вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх копій, та які містять інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 IBAN НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 до 02.03.2023 року включно:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднано вищевказаний банківський рахунок.

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеного банківського рахунку, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-банківські картки, які прив`язані до вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1