ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1779/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001019 від 21 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв, анкет, договорів, тощо, що надавались при відкритті банківської карти та рахунку; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні кошти ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, імя та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування , ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) з 21.05.2022 по день отримання ухвали включно, з урахуванням суми обороту та залишку, в тому числі в електронному вигляді.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.05.2022 близько 03 год. 45 хв. невстановлена особа заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 57788 грн. 32 коп., з його карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 21 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001019 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 21.05.2022 близько 03 год. 45 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 57788 грн 32 коп.
Згідно з протоколом від 21 травня 2022 року допиту потерпілого ОСОБА_5 , він 21 травня 2022 року вранці о 09 год 25 хв. прокинувся та взявши до рук свій мобільний телефон, побачив декілька смс повідомлень у додатках «Вайбер» , а також звичайних смс від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у нього списано грошові кошти. Перше смс надійшло у «Вайбер» о 03 год 45 хв. про списання грошових коштів в сумі 22 долари 60 центів, що за курсом 32,0512 у національній валюті становить 724 грн 36 коп. О 04 год 02 хв надійшло смс у «Вайбер» про списання грошових коштів 498 доларів США, що за курсом 32,0512 становить 15961 грн 50 коп., далі списало 817 доларів США 40 центів, що за курсом 32,0512 становить 26198 грн 65 коп., о 03 год 47 хв. списало 465 доларів США, за курсом 32,0512 становить 14903 грн 81 коп. Загальна сума списання грошових коштів за вказаний період становить 57788 грн 32 коп. Після надійшло ще декілька смс про відмову у списанні грошових коштів, оскільки на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вже недостатньо коштів. О 05 годині 01 хв. 21.05.2022 надійшло ще одне повідомлення про скасування предавторизації на суму 186 доларів 60 центів за курсом 79,8705 грн за долар США, внаслідок чого йому повернулось 5980 грн 31 коп.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили злочини, обставин списання та зарахування коштів; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер таких документів та обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відкритий банківський рахунок потерпілого.
Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:
- копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв, анкет, договорів, тощо, що надавались при відкритті банківської карти та рахунку;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні кошти ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, імя та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування , ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) з 21.05.2022 по день отримання ухвали включно, з урахуванням суми обороту та залишку, в тому числі в електронному вигляді.
Строк дії ухвали - до 17 грудня 2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1