Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/2639/2023
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника, адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Маріуполя Донецької області, громадянки України, маючої середню спеціальну освіту, розлученої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №00000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням місце та час медичний директор Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01985370) (далі - КП «ДОКЦДЛ» ДОР») ОСОБА_7 вступив у попередню змову із директором ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

ОСОБА_7 , у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, будучи достовірно обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, ознайомленим із статтею 49 Конституції України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та вищих медичних навчальних закладах», будучи працівником надавача медичних послуг, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування, перебуваючи на посаді медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР», у період часу з 2022 до 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, будинок 28, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та переслідуючи єдину корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи те, що надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження дають можливість реального впливу на підлеглих працівників, розробив злочинний план, направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Відповідно до розробленого плану, після звернення пацієнта потребуючого проведення хірургічної операції за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 , останній повідомляв про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надавав потерпілим аркуш паперу з переліком необхідного для проведення операції виробів медичного призначення, після чого вказував, що данні товари необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», а саме, за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша буд. 10, кв. 102.

В подальшому директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_8 під виглядом законної діяльності шляхом обману отримували від пацієнтів грошові кошти, не надаючи при цьому фіскальних документів, та повідомляли, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто. Таким чином, вказані особи заволодівали грошовими коштами.

Встановлено, що, спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , володіючи достатнім обсягом повноважень вирішив, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання групи осіб до складу якої, окрім нього, добровільно умисно увійшли наступні особи: директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 , бухгалтер ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, які вирішили діяти спільно з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» шляхом обману, під виглядом продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, створюючи уявні обставини для пацієнтів, життєво потребуючих проведення хірургічних операцій, про нібито необхідність у купівлі відсутніх необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили дії направлені на пошук осіб з числа пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» з метою подальшого заволодіння майном пацієнта шляхом обману під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

21.02.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поступив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де останньому, після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є донькою ОСОБА_9 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її батьку ОСОБА_9 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_10 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_9 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення та повідомив ОСОБА_10 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після того, ОСОБА_10 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_8 , які в свою чергу на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_10 , що їй необхідно сплатити у безготівковій формі грошові кошти загальну суму 110 000 грн. (сто десять тисяч гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій 21.02.2023 року перерахувала на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 110 000 грн.

Крім того, 07.02.2023 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , поступила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно осатнньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є донькою ОСОБА_11 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її матері ОСОБА_11 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_12 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_11 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення та повідомив ОСОБА_12 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після того, ОСОБА_12 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_12 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно у лютому місяці 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на загальну суму 63 000 грн.

Крім того, 08.03.2023 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де останньому після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є дружиною ОСОБА_13 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її чоловікові ОСОБА_13 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_14 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_13 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_14 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після того ОСОБА_14 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_14 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 76 000 грн. зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору, укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення», та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 08.03.2023 року передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення» , а саме, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 на загальну суму 76 000 грн.

Крім того, 16.02.2023 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , надійшла до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є сином ОСОБА_15 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції його матері ОСОБА_15 , звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 і останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_16 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_15 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_16 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102.

Після того, ОСОБА_16 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 , та бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_16 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 94 000 грн. (дев`яносто чотири тисяч гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпілий ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно 17.02.2023 року, передав грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на загальну суму 94 000 грн.

Крім того, 20.02.2023 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є онукою ОСОБА_17 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її бабусі, звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_18 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_17 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_18 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102.

Після того, ОСОБА_18 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_18 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 119 000 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій приблизно лютому місяці 2023 року, передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 на загальну суму 95 550 грн., а також перерахувала грошові кошти на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на загальну суму 24 300 грн.

Крім того, 20.02.2023 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останнього після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_20 , яка є дружиною ОСОБА_19 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її чоловікові ОСОБА_20 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 , та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_20 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_19 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_20 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після того, ОСОБА_20 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_20 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 73 000 грн.,зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно 22.02.2023 року, передала грошові кошти в іноземній валюті, а саме, долари США працівникам ТОВ «Медзабезпечення»: ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на загальну суму 1900 доларів США (одна тисяча дев`ятсот доларів США), що в перерахунку курсу НБУ станом на 22.02.2023 становить 69 480 грн.

Крім того, 14.02.2023 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_21 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції, звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_21 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_21 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_21 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після того ОСОБА_21 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_21 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 107 061 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, потерпіла ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення», та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно лютому місяці 2023 року, передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 на загальну суму 80 361 грн., а також перерахувала грошові кошти на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на загальну суму 26 700 грн.

Крім того, 27.01.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останнього після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_22 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної, звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_22 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, повідомивши, що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102. Після того, ОСОБА_22 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_22 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 41 800 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно в січні 2023 року, передав грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на загальну суму 41 800 грн.

Крім того, 09.02.2023 року ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є чоловіком ОСОБА_23 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції його дружині ОСОБА_23 , звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 та діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_24 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_23 медичних засобів, препаратів. та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_24 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102. Після того, ОСОБА_24 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_24 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 69 340 грн. (шістдесят дев`ять тисяч триста сорок гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 09.02.2023 року передав грошові кошти, а саме, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на загальну суму 69 340 грн.

Крім того, 06.02.2023 року ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка є онукою ОСОБА_25 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її бабусі ОСОБА_25 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_26 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_25 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення та повідомив їй, що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після того ОСОБА_26 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_8 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_26 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 80 000 грн. зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 13.02.2023 року передала ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти в на загальну суму 80 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, на загальну суму 836 531 грн., що в 623 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Умисні дії ОСОБА_5 виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.03.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення;протоколами допитів потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 03.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна і підозрювана усвідомлює, що, враховуючи обставини скоєного нею кримінального правопорушення, суд може обрати найсуворішу міру покарання передбаченою санкцією статті, що може свідчити про можливість переховування підозрюваноговід органів досудового розслідування або суду, оскільки остання має міцні соціальні зв`язки.

Про наявність ризику передбаченого у п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про наявність ризику передбаченого у п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_5 , розуміючи тяжкість покарання може здійснювати вплив на свідків та експертів під час досудового розслідування або вже на стадії судового розгляду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 4 000 000,00 грн.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні в КНП «Міська клінічна лікарня №4».

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_6 , заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозра є необґрунтованою, а ризики не доведеними. Також зазначив, що ОСОБА_5 є людиною похилого віку, страждає низкою тяжких захворювань. На даний час вона перебуває на стаціонарному лікуванні. Просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №00000374 від 20.10.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №00000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.03.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, котрі вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та не викликають розумних сумнівів у цьому .

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення;протоколами допитів потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 03.03.2023 року.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є як наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, так і наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вважаю що органом досудового розслідування не доведено наявність наведених ним у клопотання таких ризиків, як можливість вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Підозрювана раніше не судима, даних за те, що ОСОБА_5 притягалася до кримінальної або адміністртиавної відповідальності не встановлено.

Статтею 178 КПК України визначені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги дані про особу ОСОБА_5 , яка розлучена, працює, є особою похилого віку, наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в КНП «Міська клінічна лікарня №4», має постійне місце проживання, вважаю, що запобіганню таких ризикі, як переховування від органу досудового розслідування та/або суду, у зв`язку з суворістю покарання, що може загрожувати підозрюваній у разі доведення її винуватості, і можливості впливати на потерпілих і свідків у кримінальному провадженні, може бути більш м`який звпорбіжний захід ніж тримання під вартою, а саме, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У рішенні ЄСПЛ від 10.02.2011 року у справі «Харченко проти України», від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», відзначено, що «для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному кримінальному провадженні існування ризиків, зазначених вище, може бути забезпечено більш м`яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, а саме, у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 на строк до двох місяців наступні обов`язки:

1. Не відлучатися із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

2. Цілодобово не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи.

4. Утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у кримінальному провадженню.

5. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала діє до 05.06.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1