Справа № 544/1555/22
№ пров. 1-кс/544/504/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду АДРЕСА_1 , клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей з її картки (ЄО №2621), звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 .

За даним фактом 26.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так 26.07.2022 близько 21:54 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котра належить ОСОБА_7 використовуючи всесвітню мережу Інтернет шляхом здійснення переводу коштів, таємно викрала гроші в сумі 4888 грн. належні заявниці. В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що являється клієнтом « ОСОБА_8 » має особовий рахунок IBAN НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 . Так 26.07.2022 о 21:54 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому йшлося, про підтвердження незрозумілого для потерпілої платежу на суму 4888 грн., дане повідомлення остання побачила не відразу, а хвилин через 30-40. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , виявила, що кошти в сумі 4888 грн. все ж таки було списано без будь-якого підтвердження. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівники банку повідомили, що особа яка викрала гроші з рахунку потерпілої являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовує картку № НОМЕР_3 . Зателефонувавши на гарячу лінію вказаного банку, працівники повідомили, що особа, яка використовує вказаний розрахунковий номер, дійсно є їхнім клієнтом, і те, що на цю особу вже були скарги, тому вона заблокована.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку /(картці) НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому в АДРЕСА_4 .

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Артем Кононко в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 25.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей з її картки (ЄО №2621), звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 . Так 26.07.2022 близько 21:54 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котра належить ОСОБА_7 використовуючи всесвітню мережу Інтернет шляхом здійснення переводу коштів, таємно викрала гроші в сумі 4888 грн. належні заявниці. В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що являється клієнтом « ОСОБА_8 » має особовий рахунок IBAN НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 . Так 26.07.2022 о 21:54 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому йшлося, про підтвердження незрозумілого для потерпілої платежу на суму 4888 грн., дане повідомлення остання побачила не відразу, а хвилин через 30-40. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , виявила, що кошти в сумі 4888 грн. все ж таки було списано без будь-якого підтвердження. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівники банку повідомили, що особа яка викрала гроші з рахунку потерпілої являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовує картку № НОМЕР_3 . Зателефонувавши на гарячу лінію вказаного банку, працівники повідомили, що особа, яка використовує вказаний розрахунковий номер, дійсно є їхнім клієнтом, і те, що на цю особу вже були скарги, тому вона заблокована. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку /(картці) НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальником СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Артемом Кононком обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000270 від 26.08.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_5 .

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Артема Кононка про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000270 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок/картка НОМЕР_5 / № НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_5 / № НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.07.2022 по 27.07.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку/картки НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 26.07.2022 по 27.07.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти;

- інформацію про те який саме номер телефону був підв`язаний до банківського рахунку/картки НОМЕР_5 / № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 26.07.2022 по 27.07.2022.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1