Справа № 676/6597/22
Номер провадження 1-кс/676/1796/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури в Хмельницькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 17 год. 16.12.2022 року ОСОБА_5 знаходячись в с. Чечельник Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, незаконно транспортував з метою збуту на автомобілі марки «FORD TRANSIT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , алкогольні напої без наявних марок акцизного податку.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 16.12.2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В період часу з 21.40 по 22.25 год. 16.12.2022 року проведено огляд автодороги с. Чечельник зі сполученням а/д с. Чечельник - с. Слобідка Балинська Маківської ОТГ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, під час якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_1 , який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий зазначає, що допитані в якості свідків працівники поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомили, що близько 17 год. 16.12.2022 року під час патрулювання Кам`янець-Подільського району Хмельницької області на ділянці польової дороги сполученням с. Чечельник - с. Слобідка-Балинська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області зупинили автомобіль Ford Transit державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , під час спілкування останній повідомив, що перевозить алкогольні напої, тому у відповідності до ч.5 ст.34 ЗУ «Про національну поліцію» здійснено поверхневу перевірку транспортного засобу під час якого в багажному відділенні виявлено скляні тари об`ємом по 10 л із невідомою речовиною в середині, зі слів водія з алкогольними напоями, що були без наявних марок акцизного податку.

Допитаний в якості свідка водій автомобіля марки «Ford Transit» ОСОБА_5 , повідомив, що останні 3 роки працює водієм в ТОВ «Укрпродукт», що знаходиться по вул. Бродовська, 47 в м. Тернопіль, яке займається поставкою алкогольних напоїв різного асортименту. По накладних, що надаються ТОВ «Укрпродукт», розвозить продукцію, а саме алкогольні напої в скляній тарі об`ємом по 10 літрів, по різних містах України на власному автомобілі марки «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_1 , товар, що надається ТОВ «Укрпродукт», містить акцизний та безакцизний алкоголь. Директор ТОВ «Укрпродукт» ОСОБА_8 надав йому копії необхідних для перевезення документів, і він був впевнений, що перевезення ним безакцизного алкоголю, відповідно до наданих документів, є законним.

Так, вранці, 16 грудня 2022 року приїхав на своєму автомобілі до фірми, де працює, завантажив до автомобіля 105 бутелів різних алкогольних напоїв ємкістю по 10 л кожний, частина з яких була акцизними, частина без акцизу та, взявши накладні, поїхав розвозити алкоголь по зазначених адресах. В с. Чечельник та деяких населених пунктах (с. Балин м. Дунаївці) відповідно до наданих декларацій, розвантажив частину бутелів із алкоголем, частину акцизних, частину безакцизних. В с. Маків Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, поблизу с. Чечельник автомобіль був зупинений працівниками поліції, яким свідок надав відповідні документи та на вимогу поліцейських добровільно відчинив багажне відділення свого автомобіля, у якому знаходились алкогольні напої, частина з яких була акцизна, частина безакцизна. Після перевірки наданих документів працівники поліції викликали слідчо-оперативну групу, по приїзду якої проведено зовнішній огляд вищевказаного автомобіля, який, разом із товаром, що містився у багажному відділенні автомобіля, в подальшому був вилучений та поміщений на майданчик тимчасового тримання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що попередньо домовившись із знайомим ОСОБА_5 , який працює перевізником в ТОВ «Укрпродукт», щоб розвести алкогольні та спиртні напої по підприємствах та магазинах. По дорозі автомобіль під керуванням його знайомого ОСОБА_5 був зупинений працівниками поліції, які перевіривши за згодою водія, даний автомобіль, виявили безакцизний товар, а саме: алкогольні напої ємкістю по 10 л, які перевозив ОСОБА_5 . Також свідок зазначив, що йому відомо про те, що знайомий перевозив безакцизний товар, транспортований із Молдови, Грузії і Польщі та неодноразово їздив із ОСОБА_5 по різним районам, коли останній розвозив по магазинах товар (алкоголь). Відповідний товар, зі слів свідка, транспортувався відповідно до законодавства.

Отже, слідчий вважає, що за вказаних обставин у даному кримінальному проваджені необхідно накласти арешт на транспортний засіб марки «Ford Transit» ідентифікаційний номер НОМЕР_2 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в с. Білявинці Бучацького району Тернопільської області задля збереження речового доказу, який може мати доказове значення.

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без виклику власника транспортного засобу.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Крім цього, відповідно до вимог ст.172 КПК України слідчий суддя вправі розглянути клопотання про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюється наявність обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ч.2 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік, види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Так, СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 16.12.2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України щодо ОСОБА_5 , який знаходячись в с. Чечельник Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, незаконно транспортував з метою збуту на автомобілі марки «FORD TRANSIT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , алкогольні напої без наявних марок акцизного податку.

В період часу, з 21.40 год. по 22.25 год. 16.12.2022 року проведено огляд автодороги с. Чечельник зі сполученням а/д с. Чечельник - с. Слобідка Балинська Маківської ОТГ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, під час якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit» синього кольору із державний номерний знак НОМЕР_1 , постановою слідчого визнано речовим доказом і поміщено на територію спеціального майданчика для тимчасового зберігання автотранспорту РУП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Голосківське шосе навпроти ЗАТ РЕМБУДСЕРВІС в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області.

За вказаних обставин, слідчий просить накласти арешт на вказаний автомобіль.

Слідчий суддя, з огляду на зібрані у кримінальному провадженні відомості, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вилучений вищевказаний транспортний засіб марки, оскільки він має статус речового доказу та вважається знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слід задоволити частково, з метою збереження речових доказів накласти арешт на транспортний засіб марки «Ford Transit», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_1 у виді заборони його відчуження строком на два місяці, який передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України, оскільки такий спосіб обмеження є найменш обтяжливим для останнього, в решті вимог клопотання слідчого відмовити, через їх необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 168-173, ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задоволити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Ford Transit», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_1 у виді заборони його відчуження, строком на два місяці, який передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому в с. Білявинці Бучацького району Тернопільської області, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

В решті вимог слідчого - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1