Справа № 583/1489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 25 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

03.04.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2023 близько 21.00 год. через застосунок «Телеграм «чат бот ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою дзвінка на мобільний телефон НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа та шляхом обману отримала відомості про дані банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після проведення вказаного телефонного дзвінка невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 21700 грн шляхом перерахування з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на рахунок невстановленої особи. Після цього ОСОБА_6 , зрозумівши, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на зазначену суму, звернулася до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області та повідомила про даний факт.

На даний час встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не надалося за можливе.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку «картка» № НОМЕР_2 , яким володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 24.03.2023 близько 21.00 год. потерпіла ОСОБА_5 під час самостійного здійснення операції по збільшенню ліміту про перерахування коштів в застосунку «Телеграм», а саме в чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невстановлені особи шахрайським шляхом перевели грошові кошти в сумі 21700 грн на банківську картку іншого банку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.03.2023 вбачається, що вона користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , на який під час збільшення кредитного ліміту їй телефонувала невідома особа та шляхом обману отримала відомості про дані її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за період з 18.00 год. 24 березня 2023 року по 08.00 год. 25 березня 2023 року із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількість та види транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1