Справа № 541/643/23
Провадження № 1-кс/541/238/2023
У Х В А Л А

10 березня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 27.02.2023 року до ЄРДР за №0000221 клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2023 року старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації про рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 24.02.2023р. по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 27.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2023 близько 19:42 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою із використанням телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані із її картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в сумі 6350,00 грн., чим спричинено матеріальної шкоди останній на зазначену суму.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.02.2023 близько 19 год. коли вона перебувала вдома за місцем проживання, коли їй на мобільний телефон у месенджері «Telegram» прийшло повідомлення з боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено, що їй погоджено та нараховано виплату в сумі 8800 грн. Для того, щоб отримати допомогу потерпілій потрібно було перейти за посиланням, яке було зазначене у повідомлені. ОСОБА_5 відразу не повірила, що їй можуть виплатити якусь допомогу, тому у пошуковику «Google» ввела, чи дійсно може вона отримати виплати від «Unicef». Далі ОСОБА_5 перейшла на сайт на якому було написано « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і там було розписано, що вони дійсно надають допомогу Українцям, і для того, щоб отримати допомогу необхідно зареєструватися на сайті. Потерпіла зареєструвалася на сайті після чого, потрібно було перейти за посиланням, яке було на сайті, для отримання допомоги. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, і на екрані висвітилося, що для підтвердження отримання допомоги треба ввести її мобільний номер телефону. Далі вона ввела свій номер телефону НОМЕР_4 , після чого висвітилося, що потрібно ввести ПІН-код від її банківської картки, що остання і зробила. Далі потерпілу викинуло з вказаного сайту. ОСОБА_5 вирішила що це обман, і зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і на її картці для виплат та кредитній картці гроші залишилися. 26.02.2023 в обідній час потерпіла ОСОБА_5 знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і побачила, що 25.02.2023 о 19:42 год. з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 6350 грн. 27.02.2023 потерпіла приїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в сел. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, і у відділенні їй повідомили, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 дійсно були зняті грошові кошти в сумі 6350 грн., і це були шахраї, після чого потерпілій надали виписку по картці та порекомендували звернутися до поліції, що в подальшому остання і зробила.

Як зазначено слідчим, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6350,00 грн., з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тому отримана інформація про виписки по зазначених банківських рахунках, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_3 , за період з 24.02.2023 року по 10.03.2023, а також:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 24.02.2023 року по 10.03.2023р.;

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 24.02.2023 року по 10.03.2023р;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.02.2023 року по 10.03.2023;

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «Ощад24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 24.02.2023 року по 10.03.2023р.;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 24.02.2023 року по 10.03.2023р.;

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1