Єдиний унікальний номер 725/7652/22
Номер провадження 1-кс/725/1845/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000958 від 24.09.2022 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 14.09.2022 року ОСОБА_5 здійснила замовлення в телеграм-групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару на загальну суму 8200 грн. Представники вищевказаної телеграм-групи пояснили останній, що на період дії військового стану накладний платіж не діє, а тому необхідно перерахувати грошові кошти у повному розмірі. ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8200 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи, яка підписана у телеграмі як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього відбулося підтвердження платежу. 16.09.2022 року у п`ятницю оплачений товар повинен був бути відправлений поштою, проте у вказаний термін так і не відбулося відправлення посилки. Ввечері у п`ятницю ОСОБА_5 здійснила спробу зв`язатися із невідомою особою, проте після відправлення повідомлення, остання помітила, що її було заблоковано.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 14.09.2022 року по теперішній час із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 14.09.2022 року по 20.12.2022 року із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці І. А. Скуляк