Справа № 583/1145/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" листопада 2022 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
10.11.2022 слідча звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від «29» червня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
До Охтирського РВП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що в умовах воєнного часу 28.06.2022 зникли належні їй грошові кошти в сумі 94500 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що здійснювала переказ власних грошових коштів в сумі 94 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування в даному провадженні виникла потреба у отриманні відомостей щодо:

1)руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.06.2022 року по 30.06.2022;

2)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.06.2022 року по 30.06.2022, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3)копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.06.2022 року по 30.06.2022;

4)номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 26.06.2022 по час надання такої інформації;

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 26.06.2022 року по 30.06.2022

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.06.2022 року по 30.06.2022 року;

7) часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших банківських рахунків у період з 26.06.2022 року по 30.06.2022 із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, у зв`язку з чим слідча звернулася до суду з відповідним клопотанням.

Слідча, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В порушення вимог п.п. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання неможливо зробити висновок про те, що існує будь-яка обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, в клопотанні також не зазначено яке значення мають вказані документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів.

Виходячи з засад кримінального процесу, зокрема зі змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості, суд не вбачає законних підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000290 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_6