Справа № 544/157/23
пров. № 1-кс/544/25/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000289, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000289, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 22.11.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2022 близько 09 год. 20 хв. зателефонувала невідома особа та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 33 500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено що, 22.11.2022 близько о 09 год. 20 хв. ОСОБА_5 перебував вдома за власним місцем проживання та на його моб. телефон ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з номеру ( НОМЕР_2 ) після чого, невідомий чоловік повідомив, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що в даний час намагаються заблокувати його банківську картку № НОМЕР_3 . Щоб цього не відбулося, ОСОБА_5 повинен повідомити останні чотири цифри своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після чого на його телефон повинні надіслати СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що карту розблоковано. Далі, після повідомлення останніх чотирьох цифр, ОСОБА_5 може користуватися нею. Останній погодився та повідомив. Через деякий час, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 побачив, що на його карті відсутні грошові кошти. В загальній сумі з його карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 33 500 гривень, куди саме йому не відомо.

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження дізнавач вважає за необхідне отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим рахунком НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.11.2022 по 23.11.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився клопотання просив розглядати у його відсутність.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000289, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:

- особу чи осіб, на карту якої були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , в період часу із 22.11.2022 по 23.11.2022 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.11.2022 по 23.11.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_4 , за період часу із 22.11.2022 по 23.11.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1