Дата документу 27.03.2023Справа № 554/4550/22
Провадження № 1-кс/554/3864/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000047 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, в період дії на території України воєнного стану, усвідомлюючи, що після початку збройної агресії з боку Російської федерації значна кількість людей буде намагатися виїхати із зони проведення бойових дій на території інших, більш безпечних областей України, маючи злочинний умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, вирішили розміщати на Інтернет платформі «OLX» оголошення про здачу в оренду нерухомого майна на території Полтавської та інших областей України. Таким чином здійснюють дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що в мобільному терміналі марки «Nokia» моделі «105 Dual SIM» IMEI НОМЕР_1 перебували мобільні номери телефонів на які надходили звернення громадян України щодо шахрайських дій на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оголошеннями з приводу здачі в оренду будинків, а саме: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та 13.05.2022 відправила передплату у сумі 4000 грн.; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та 05.06.2022 відправила передплату у сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та 06.06.2022 відправила передплату у сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_7 та 07.06.2022 відправила передплату у сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_8 та 13.06.2022 відправила передплату у сумі 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_10 та 23.09.2022 відправив передплату у сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_12 та 24.09.2022 відправила передплату у сумі 9500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_13 та 27.09.2022 відправила передплату у сумі 2600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_14 та 29.09.2022 відправила передплату у сумі 8500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_15 та 19.10.2022 відправив передплату у сумі 5250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 ;

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказані мобільний номер телефону та банківські карткові рахунки перебували у користуванні гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Додатково було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 емітовано на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_9 на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку було вилучено мобільний телефон марки Nomi I 188S, IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 без сім-картки всередині пристрою. Окрім цього встановлено використання особами, котрі причетні до вчинення неправомірних дій (шахрайства) мобільного терміналу «NOKIA 105 DUAL SIM», ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: АДРЕСА_6 , щодо мобільних терміналів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме номери абонентів, які використовували даний мобільний термінал, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, ip-адреси, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період із 01.05.2022 з 00:00 год. по дату винесення ухвали, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Microsoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо мобільних терміналів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

1.1.) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: АДРЕСА_4 : по мобільним терміналам: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме номери абонентів, які використовували даний мобільний термінал, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, ip-адреси, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період із 01.05.2022 з 00:00 год. по 27.03.2023, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Microsoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

1.2.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: АДРЕСА_5 , по мобільним терміналам: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме номери абонентів, які використовували даний мобільний термінал, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, ip-адреси, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період із 01.05.2022 з 00:00 год. по 27.03.2023, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Microsoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

1.3.) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: АДРЕСА_6 , по мобільним терміналам: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме номери абонентів, які використовували даний мобільний термінал, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, ip-адреси, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період із 01.05.2022 з 00:00 год. по 27.03.2023, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Microsoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1