Справа № 344/1755/23
Провадження № 1-кс/344/779/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, 01.02.2023 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Окружної прокуратури міста Івано-Франківська в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Заявники вкладники кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом періоду часу з 2019 року по 2021 рік.

Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають.

Крім того, згідно даних Національного банку України, оприлюднених на сайті банку за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 26 серпня 2022 року застосував до КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 листопада 2021 року і до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3

У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

У відповідності до ч. 7 ст. 10 наведеного Закону, повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Отже, при наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів в зв`язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повертають кошти вкладникам та припинили свою діяльність за місцем своєї реєстрації, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Дані про службових осіб вказаних кредитних спілок, керівників відділень і, зокрема, кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться в реєстраційній справі.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована в АДРЕСА_1 , а її реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор попередньо подав заяву за змістом якого просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно п.п 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчому СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ в кримінальному провадженні № 0000387 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді на оптичний носій інформації, а саме: реєстраційної справи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА