Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/294/2023 Справа № 641/1199/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії - роздруківці та в електронному вигляді за рахунком номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з можливістю її вилучення із детальним зазначенням: - анкетних даних особи (із зазначенням ПІБ, мобільного телефону та іншої інформації) на яку оформлено вказаний рахунок, дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЕДРПОУ відправника тa одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку, на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 09.01.2023 року до 16.01.2023 року з можливістю їх вилучення. Також, прокурор просить надати тимчасовий до вказаних документів та можливість їх вилучення дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Слобідської окружноїтпрокуратури м. Харкова ОСОБА_3 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 .; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 та по дорученню іншому працівнику Національної поліції України.
Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Проте, в частині вимог надання тимчасового доступу за дорученням працівникам Національної поліції України клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Так, прокурором в клопотанні не зазначено даних осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Слобідської окружноїтпрокуратури м. Харкова ОСОБА_3 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 .; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії - роздруківці та в електронному вигляді за рахунком номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з можливістю її вилучення із детальним зазначенням: - анкетних даних особи (із зазначенням ПІБ, мобільного телефону та іншої інформації) на яку оформлено вказаний рахунок, дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЕДРПОУ відправника тa одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку, на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 09.01.2023 року до 16.01.2023 року та можливість їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1