Справа № 211/788/23
Провадження № 1-кс/211/159/23
УХВАЛА

іменем України

10 лютого 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000125 від 01.02.2023 року, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 до відділення поліції № 1 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.01.2023 по 04.01.2023, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом президента України №64/2022 від 24.02.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку гаманця, в якому знаходилися банківські картки на ім`я ОСОБА_4 , спричинивши останньому майнового збитку, сума якого встановлюється.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , 07.10.1963 року пояснив, що 01.01.2023 знаходячись за місцем проживання: АДРЕСА_1 виявив викрадення належних йому двох банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 10.01.2023 останній прийшов до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 з метою блокування викрадених карток, де останньому стало відомо про зняття невстановленою особою грошових коштів з вказаних карток на з суму 6940,50 гривень та 2952,09 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2023 щодо зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: про дату, час, місце і спосіб зарахування та зняття грошових коштів, тобто рух коштів на рахунку НОМЕР_2 , фото- та/або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції, у разі використання банкоматів, про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), з яких було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , у разі викриття даних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , у разі викриття даних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), а також рух коштів по карткам, підв`язаним до цього карткового рахунку у період часу з 00 год. 05 хв. 31.12.2022 року по 00 год. 05 хв. 10.01.2023 року.

Крім того, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: про дату, час, місце і спосіб зарахування та зняття грошових коштів, тобто рух коштів на рахунку НОМЕР_4 , фото- та/або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції, у разі використання банкоматів, про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), з яких було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 , у разі викриття даних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , у разі викриття даних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), а також рух коштів по карткам, підв`язаним до цього карткового рахунку у період часу з 00 год. 05 хв. 31.12.2022 року по 00 год. 05 хв. 10.01.2023 року.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 , та може зберігатися у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 .Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 , через відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію за період часу з 00 год. 05 хв. 31.12.2022 року по 00 год. 05 хв. 10.01.2023 року,а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 );

- виписку по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) за період з 00 год.05 хв. 31.12.2022 року по 00 год. 05 хв. 10.01.2023 із зазначенням наступних відомостей: зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо місця вчинення видаткових операцій місць розташування платіжних терміналів, а також осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти та з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 );

- виписку по рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) за період з 00 год.05 хв. 31.12.2022 року по 00 год. 05 хв. 10.01.2023 із зазначенням наступних відомостей: зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо місця вчинення видаткових операцій місць розташування платіжних терміналів, а також осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти та з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- фото- та/або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції, у разі використання банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1