Справа № 761/5650/23
Провадження № 1-кс/761/3979/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасово вилученого під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону марки Samsung модель 810 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 IMEI 2 НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта з абонентським номером НОМЕР_3 , мобільного телефону марки Samsung Galaxy S 2156 чорного кольору IMEI НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 в якому знаходиться сім карта з абонентським номером НОМЕР_7 , які в подальшому поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1326234; банківської карти банку «Приват Банк» Картка для виплат, чорного кольору № НОМЕР_8 , банківської карти «Приват Банк» Карта Універсальна чорного кольору № НОМЕР_9 , банківської карти банку «Укрсіббанк» блакитного кольору № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , які поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1326239.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, додатків до агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, додаткових угод до агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, печаток та установчих документів компанії Chemica s.r.o. та Petralink Limited, платіжних доручень, інвойсів складених в рамках виконання умов агентського договору №1 від 07.08.2020 року, листів, чорнових записів тощо, що стосуються взаємовідносин між компаніями Chemica s.r.o., Petralink Limited, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», а також листів з Jan Furstenzeller, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ліцензій на імпорт чи експорт наданий Petralink Limited, а також комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між Chemica s.r.o., Petralink Limited, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2023 року, 10 лютого 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 від 10 лютого 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні №0003378 від 23 листопада 2022 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні №0003378 від 23 листопада 2022 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважають необґрунтованим та недоцільним. Крім цього, зауважили, що прокурором подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна із порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 підтримав позицію представників.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003378 від 23 листопада 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на мобільний телефон марки Samsung модель 810 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 IMEI 2 НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта з абонентським номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung Galaxy S 2156 чорного кольору IMEI НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 в якому знаходиться сім карта з абонентським номером НОМЕР_7 , які в подальшому поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1326234, які вилучено 10 лютого 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що банківська карта банку «Приват Банк» Картка для виплат, чорного кольору № НОМЕР_8 , банківська карта «Приват Банк» Карта Універсальна чорного кольору № НОМЕР_9 , банківська карта банку «Укрсіббанк» блакитного кольору № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , які поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1326239, мають доказове значення у кримінальному провадженні №0003378 від 23 листопада 2022 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Крім того, твердження адвоката ОСОБА_6 про те, що прокурором був порушений строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, не заслуговують на увагу, з огляду на наступне.

Так, як убачається із матеріалів клопотання, обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 був проведений 10 лютого 2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт такого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При цьому, як убачається з витягу реєстру відстеження пересилання поштових відправлень, розміщеного на офіційному веб-сайті УДППЗ «Укрпошта», прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна 11 лютого 2023 року, тобто у встановлений КПК України строк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки Samsung модель 810 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 IMEI 2 НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта з абонентським номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung Galaxy S 2156 чорного кольору IMEI НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 в якому знаходиться сім карта з абонентським номером НОМЕР_7 , які в подальшому поміщено до сейф пакету Національна поліція України WAR 1326234.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1