Справа № 459/3449/22
Провадження № 1-кс/459/331/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.02.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000225 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Дізнавач просить надати їй та старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.12.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 19 500 гривень, відомості про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 12.12.2022 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 13.12.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невідома особа 12.12.2022 близько 12 години 00 хвилин, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами. По вказаному факту ОСОБА_9 повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в неї у користуванні знаходяться банківські карти вищезазначеного банку, а саме зарплатна № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . 12.12.2022 близько 12 години 00 хвилин вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного телефону, для того щоб подивитися баланс грошей на рахунку. Після цього їй на мобільний зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , під час розмови невідома особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови їй повідомили, що на її мобільний прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде повідомити працівникам. В цей момент їй прийшло смс-повідомленням з чотирьох значним кодом, який вона добровільно повідомила невідомі особі яка їй телефонувала ніби для проходження ідентифікації. Після розмови з невідомою особою вона виявила, що з її банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 списані кошти. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до чаткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 13.02.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невідома особа 12.12.2022 близько 12 години 00 хвилин, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами.

З протоколу допиту потерпілого від 15.12.2022 вбачається, що 12 години 00 хвилин вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного телефону, для того щоб перевірити баланс. Після цього їй на мобільний зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , під час розмови невідома особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа повідомила, що у додаток потерпілої було здійснено вхід і для того, щоб запобігти шахрайським діям відносно банківських карток останньої, їй необхідно пройти ідентифікацію, для чого на її мобільний прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде повідомити працівникам. В цей момент їй прийшло смс-повідомленням з чотирьох значним кодом, який вона добровільно повідомила невідомі особі яка їй телефонувала ніби для проходження ідентифікації. Після розмови з невідомою особою вона виявила, що з її банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 списані кошти. Після цього потерпіла звернулася в банк, для того, щоб заблокувати картки.

В матеріалах клопотання міститься виписка по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_10 , з якої вбачається, що 12.12.2022 з її карти НОМЕР_4 було здійснено переказ у сумі 19 500,00 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_9 , слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів з моменту відкриття даного рахунку і по даний час. Дозвіл на тимчасовий доступ до інших документів дізнавач просить надати починаючи із 12.12.2023 по час надання доступу до інформації. Однак, суд не приймає такі доводи клопотання, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу (з часу відкриття рахунку, по час надходження ухвали для виконання) являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 12.02.2023 по дату винесення ухвали, тобто по 21.02.2023.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.12.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 19 500 гривень, відомості про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 12.12.2022 по час постановлення ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаних документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.12.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 19 500 гривень, відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів та до документів, які були подані з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 12.12.2022 по час постановлення ухвали.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1