Справа № 683/1270/23
УХВАЛА

20 квітня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000151,

встановив:

19 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « Райффайзен Банк Аваль » за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А , у кримінальному провадженні № 0000151.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « Райффайзен Банк Аваль », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що в період часу з 14 березня 2023 року по 17 березня 2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , звідки умисно, таємно, з корисливих мотивів викрала грошові кошти в сумі 31 000 грн., чим спричинила останній майнову шкоду.

03 квітня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4

ст.185 КК України.

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 20 березня 2023 року вбачається, що 20 березня 2023 року на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_3 . Під час спілкування із заявницею стало відомо, що невідома особа невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 31000 грн., які були перераховані з належних заявниці карткових рахунків АТ « Райфайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на невідомий рахунок із описом транзакції « Безготівковий платіж. MONODirect KYIV ». Додатково ОСОБА_5 повідомила, що з даного приводу зверталась у відділення АТ

« Райфайзен Банк Аваль », яке розташоване у місті Старокостянтинів, де працівниками банку їй повідомлено про відкриття додаткового рахунку № НОМЕР_4 на її ім?я, який вона не відкривала. Додатково ОСОБА_5 повідомила, що доступу до онлайн банкінгу АТ « Райфайзен Банк Аваль » вона нікому не надавала, пароль від облікового запису нікому не повідомляла, а також реквізити карткового рахунку не передавала. Крім того, остання також зазначила, що придбання будь-яких товарів чи послуг в мережі Інтернет не здійснювала.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1.Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в АТ « Райффайзен Банк Аваль », що за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А .

2. Зобов`язати АТ " Райффайзен Банк Аваль " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках

АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів у період часу з 01 березня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформацію щодо інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із долученням інформації про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01 березня 2023 року по дату виконання ухвали, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 20 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: