Справа № 464/3768/19
пр.№ 1-кс/464/1432/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001978 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції у Львівській області звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними, зняття ix копій, що перебувають у приміщенні/володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів судової справи №464/7319/16-к (пров. №1-кп/464/6/19) стосовно обвинуваченої

ОСОБА_3 обгрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ HП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження N.0001978 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 KK України. Так, встановлено, що в період часу з 30.09.2010 по 25.02.2013 року, працівниками Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено низку підроблених документів, що стосуються нерухомого майна BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будучи допитаний в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , повідомив, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як державний банк, сто відсотків акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів є кредитором у справі №6/95- 8/165 про банкрутство BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до наданої інформації ліквідатора BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , (повідомлення № 02-28/56 від 11.11.20l6p.) Банку стало відомо, що між BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 30.09.2010 року, а саме виробничого приміщення корпусу № 6 площею 20 469,20 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - виробниче приміщення корпусу №6). Даним листом № 02-28/56 від 11.11.2016 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повідомлено про те, що Господарським судом Львівської області 17.01.2011 року було ухвалено та зобов`язано ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвати за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на нерухоме майно, а саме на виробниче приміщення корпусу №6 площею 20 469,20 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, з інформації ліквідатора BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо, що відповідно до довідки БТІ та EO №З279 від 04.10.2016 до складу нерухомого майна - виробничого приміщення корпусу №6 відноситься, в тому числі (з-поміж інших) об`єкт нерухомості: будівля B-3 адміністративно-побутовий корпус загальною площею 1374, 3 м. кв. Будівля B-3 не належала підприємству BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а належала 3AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке було перейменовано на 3AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - 3AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що підтверджуються свідоцтвом на право власності № НОМЕР_2 від 20.10.2003 та дублікатом свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 10.10.2003 року. Окрім цього, будівлю B-3 було передано в іпотеку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору іпотеки від 28.04.2005, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 3AT«Львівський автомобільний завод» (3AT «Завод комунального транспорту»), для забезпечення виконання боргових зобов`язань 3AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодної письмової згоди на відчуження/продаж предмету іпотеки по Договору іпотеки від 28.04.2005 року не надавалось. Окрім цього, будучи допитаний в якості свідка директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , заперечив факт укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.09.2010 (від його імені як директора згаданого товариства) та повідомив, що такий договір між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладався та не підписувався. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було також встановлено, що в провадженні Сихівського районного суду м. Львова перебувала справа №464/7319/16-к стосовно обвинуваченої ОСОБА_3 , яка будучи головним бухгалтером ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була обізнаною про укладення договору купівлі-продажу між BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знала про поступлення на рахунок товариства коштів у сумі 7 682 332 грн. за продаж нежитлового приміщення а саме виробничого приміщення корпусу № НОМЕР_3 площею 20 469,20 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - виробниче приміщення корпусу №6). В подальшому ОСОБА_3 не подала до ДПІ по місцю реєстрації декларації з ПДВ за вересень 2010 року та декларації з податку на прибуток за 3 квартал 2010 року. Отже, посилаючись на даний договір купівлі-продажу майна ОСОБА_3 було обвинувачено у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме ухилення від сплати податків у великих розмірах. В ході досудового розслідування було встановлено під час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінальної справи №464/7319/16-к стосовно обвинуваченої ОСОБА_3 , було виявлено оригінал додаткової угоди до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.09.2010 (між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у звязку з чим виникла необхідність вилучення даного оригіналу додаткової угоди з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №0001978 від 15.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 KK України та проведення почеркознавчої експертизи, що сприятиме у відповідності до ст.2 KПK України швидкого, повного та неупередженого розслідування i судового розгляду. Зазначена справа №464/7319/16-к (пров. №1-кп/464/6/19) стосовно обвинуваченої ОСОБА_3 перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що матеріали кримінального провадження №464/7319/16-к пр.1-кп/464/6/19 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням оригіналу додаткової угоди до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.09.2010 (між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

п о с т ан о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачам відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №464/7319/16-к пр.1-кп/464/6/19 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення із ними, їх копіюванням та вилученням оригіналу додаткової угоди до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.09.2010 (між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та BAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1