У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_2, при секретарі ОСОБА_3., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-резидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші, згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022, які протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування отримано лист АТ «Українська залізниця» (код 40075815) від 09.08.2022 № ЦЦМ-7157 щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-резиденти з республіки білорусь та російської федерації, які використовувались під час проведення протиправної господарської діяльності на території України.

Так, за результатом проведених слідчих дій встановлено, що на території України знаходиться 41 залізничний контейнер, які на праві власності належать підприємствам резидентам російської федерації, таким як: Spectransgarant Llc, Llc Syntezrail, Transport Industrial Service (Tis) Ltd, Llc "Gazpromtrans", Ojsc Transcontainer, "Jsc ""Vagon-K", Ojsc Transcontainer.

Також встановлено, що на території України знаходиться 47 залізничних контейнери, які на праві власності належить підприємствам резидентам республіки білорусь таким як, Byelorussian Railway , "Emg Trans" Llc.

18.08.2022 року винесено постанову про визнання 88 залізничних контейнерів, які на праві власності належить резидентам республіки білорусь та російської федерації речовими доказами.

30.08.2022 ухвалою слідчого Шевченківського районного суду м. Києва (№761/17149/22) накладено арешт на 88 залізничних контейнери що на праві власності належить резидентам республіки білорусь та російської федерації, розміщені на території України.

Детектив надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 серпня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

- 41 залізничний контейнер, які на праві власності належать підприємствам резидентам російської федерації таким як: Spectransgarant Llc, Llc Syntezrail, Transport Industrial Service (Tis) Ltd, Llc "Gazpromtrans", Ojsc Transcontainer, "Jsc ""Vagon-K", Ojsc Transcontainer, з номерами: RZDU0725819, RZDU0713464, RZDU0705983, RZDU0717264, RZDU0713443, VGKU0011897, VGKU0012147, VGKU0022593, VGKU0020733, VGKU0019619, VGKU0023579, VGKU0003000, VGKU0007074, VGKU0003021, VGKU0006720, VGKU0013971, VGKU0017107, VGKU0018567, VGKU0013924, VGKU0018042, VGKU0018063, TKRU3257825, RZDU0273600, RZDU0612221, RZDU3022928, GPMU9433003, SZRU5100218, SZRU5100310, SZRU5100476, SZRU5103520, SZRU5103557, SZRU5103602, TKRU4237490, TISU8141484, TISU8601321, TGRU4262048, TGRU4261397, TGRU4260549, TGRU4260235, TGRU4262114, TGRU4261632.

- 47 залізничних контейнери, які на праві власності належать підприємствам резидентам республіки білорусь таким як, Byelorussian Railway, "Emg Trans" Llc, з номерами: BCDU2101235, BCDU2171799, OVZU1150573, BCDU2152295, BCDU2173805, BCDU2161018, OVZU1150193, BCDU2114947, BCDU2172054, OVZU1150260, BCDU2157804, BCDU2173826, BCDU2170154, OVZU1150510, BCDU2122304, BCDU2172096, OVZU1150418, BCDU2157933, BCDU2173908, BCDU2170560, OVZU1150594, BCDU2124605, BCDU2172202, OVZU1130617, BCDU2160201, BCDU2174099, BCDU2171079, OVZU1150275, BCDU2150625, BCDU2172394, OVZU1130833, BCDU2160238, OVZU1130026, BCDU2171227, OVZU1150280, BCDU2151241, BCDU2172645, OVZU1130387, BCDU2160243, OVZU1130068, BCDU2171490, OVZU1150568, BCDU2151473, BCDU2173786, OVZU1130793, BCDU2160346, OVZU1150022.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2