Справа № 182/1159/23
Провадження № 1-кс/0182/320/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21.03.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , з по секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та їх рахунків), призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувача платежу з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначенням платежу та даних отримувача платежу; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів ОСОБА_5 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 20 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000104 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час використання додатку Телеграм було виявлено канал ОСОБА_7 на якому було опубліковано оголошення про продаж автомобіля Ford Tourneo Custom за 16000 доларів США. Вона списалась з продавцем та домовилась про передоплату в сумі 10000 доларів США, які вона відправила 22.09.2021 р. на карту банку , яку надав продавець, а саме № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ІНН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Але в зв`язку з тим, що авто з Америки, то продавець надав інші реквізити для оплати автомобіля де було зазначено отримувача ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_5 , на які вона і переказала грошові кошти у сумі 10000 доларів США, після чого її заблоковували в телеграмі та перестали виходити на зв`язок. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.12.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000104 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля Ford Tourneo Custom, заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 доларів США (а.п.3). Поясненнями потерпілої, згідно яких вона здійснив перерахування коштів на банківський рахунок, який вказала невідома особа, за автомобіль Ford Tourneo Custom в сумі 10000 доларів США грн. (а.п.6). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Потапенко задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000045, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , з по секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та їх рахунків), призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувача платежу з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначенням платежу та даних отримувача платежу; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів ОСОБА_5 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1