У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3201/21

Провадження № 1-кс/210/307/23

"10" лютого 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

При проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно групи осіб, до складу якої входять директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольні йому службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Встановлено, що 21.11.2019 Департамент Транспорту та транспортної інфраструктури ДМР організував та оголосив про проведення 07.12.2019 конкурсу із визначення користувачів 108 паркувальних майданчиків.

Ініціатором вказаного конкурсу виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 11.03.2021 змінилась назва на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, на той час директором був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в подальшому з 29.03.2021 директор змінився на ОСОБА_5 . Після вказаної реорганізації комунальне підприємство провело 187 аукціонних торгів для облаштування нових паркувальних майданчиків в місті Дніпро.

За результатами проведеного конкурсу із 108 парковочних майданчиків, управління 101 майданчиком було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на той час директор був ОСОБА_8 , потім ОСОБА_9 та з 15.02.2021 директором є ОСОБА_10 ). До складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входить ІНФОРМАЦІЯ_11 , представником якої в Україні є ОСОБА_11 відповідно до довіреності від 28.12.2018 №7478/19.

Крім того, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 до 15.02.2021 був директором ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши до управління паркувальними майданчиками повністю підконтрольну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в подальшому здійснило завищення на роботи та послуги щодо їх облаштування, встановлення паркоматів та підняття цін на паркування транспортних засобів в м. Дніпро, прийнявши відповідне рішення від 03.06.2021 № 573 «Про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпро» на підставі пропозиції керівника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено наступних контрагентів (фізичних осіб-підприємців), на рахунки яких виводяться кошти за фіктивні послуги щодо облаштування паркувальних місць надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі більш ніж 20 млн. грн.:

? ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Дніпродзержинськ, має два фактичні місця мешкання за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:2732 та за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка за кадастровим номером: :09:083:0265;

? ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 ;

? ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 ;

? ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_7 ;

? ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_9 ;

? ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка м. Дніпродзержинськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , за м.т. НОМЕР_11 ;

? ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_13 ;

? ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, фактично мешкає з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:2732;

? ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_16 .

Встановлено, що ОСОБА_20 та ОСОБА_14 перед тим як стати фізичними особами-підприємцями та надавати послуги з облаштування паркувальних місць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » працювали у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені факти використання засобів, потужностей та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради при виконанні робіт з облаштування паркувальних місць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що не передбачено діючими договорами і містить ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевказане, а саме про неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно абонентських номерів співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликались.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду Витяг з ЄРДР № 0000037 від 15.07.2020 р.; інші письмові докази, яким обґрунтовує клопотання.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних. Крім того, у зв`язку з тим, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, суд приходить до переконання, що клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про наступного абонентів:

ІПНПІБр.н.моб. тел.
НОМЕР_17 ОСОБА_21 21.10.1996
НОМЕР_18 ОСОБА_22 17.08.1997НОМЕР_19
НОМЕР_20 ОСОБА_23 09.02.1985НОМЕР_21
НОМЕР_22 ОСОБА_24 29.05.1955
НОМЕР_23 ОСОБА_25 ч
НОМЕР_24 ОСОБА_26 04.10.1993
НОМЕР_25 ОСОБА_27 16.01.1970
НОМЕР_26 ОСОБА_28 ч27.04.1987НОМЕР_27
НОМЕР_28 ОСОБА_29 29.06.1978
НОМЕР_29 ОСОБА_30 19.08.1960
НОМЕР_30 ОСОБА_31
НОМЕР_31 ОСОБА_32 08.01.1986
НОМЕР_32 ОСОБА_33 30.10.596237
НОМЕР_33 ОСОБА_34
НОМЕР_34 ОСОБА_35 02.11.1973НОМЕР_35
НОМЕР_36 ОСОБА_36 13.03.1986
НОМЕР_37 ОСОБА_37
НОМЕР_38 ОСОБА_38
НОМЕР_39 ОСОБА_39 14.10.1984
НОМЕР_40 ОСОБА_40 13.04.1980НОМЕР_41
НОМЕР_42 ОСОБА_41 31.03.1985НОМЕР_43
НОМЕР_44 ОСОБА_42 24.04.1983НОМЕР_45
НОМЕР_46 ОСОБА_43 02.10.1991НОМЕР_47
НОМЕР_48 ОСОБА_44 16.12.1976НОМЕР_49
НОМЕР_50 ОСОБА_45 20.10.1992НОМЕР_51
НОМЕР_52 ОСОБА_46 16.11.616261
НОМЕР_53 ОСОБА_47
НОМЕР_54 ОСОБА_48 18.03.1979НОМЕР_55
НОМЕР_56 ОСОБА_49 26.09.1985
НОМЕР_57 ОСОБА_50 16.08.1975
НОМЕР_58 ОСОБА_51
НОМЕР_59 ОСОБА_52 01.11.098139
НОМЕР_60 ОСОБА_53
НОМЕР_61 ОСОБА_54 11.03.1971
НОМЕР_62 ОСОБА_55
НОМЕР_63 ОСОБА_56
НОМЕР_64 ОСОБА_57 02.10.1992
НОМЕР_65 ОСОБА_58 12.08.1981НОМЕР_66
НОМЕР_67 ОСОБА_59 24.03.1985
НОМЕР_68 ОСОБА_60 16.08.1976
НОМЕР_69 ОСОБА_61
НОМЕР_70 ОСОБА_62 05.07.1972
НОМЕР_71 ОСОБА_63 05.11.1997
НОМЕР_72 ОСОБА_64 14.06.1975
НОМЕР_73 ОСОБА_65 31.03.1990НОМЕР_74
НОМЕР_75 ОСОБА_66 23.08.1992НОМЕР_76
НОМЕР_77 ОСОБА_67 12.08.1973НОМЕР_78
НОМЕР_79 ОСОБА_68 29.11.1984НОМЕР_80
НОМЕР_81 ОСОБА_69 05.09.1991
НОМЕР_82 ОСОБА_70 05.07.1987
НОМЕР_83 ОСОБА_71
НОМЕР_84 ОСОБА_5 05.10.1983
НОМЕР_85 ОСОБА_72
НОМЕР_86 ОСОБА_4 18.06.393881

щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.02.2020 по день винесення ухвали суду.

Надати розпорядження уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: слідчому ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_73 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_74 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_75 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_76 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_77 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_78 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_79 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_80 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_81 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_82 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_83 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_84 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_85 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_86 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_87 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_88 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_89 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_90 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_91 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_92 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_93 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_94 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_95 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_96 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_97 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1