Справа№751/1746/23
Провадження №1-кс/751/416/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000230 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо операцій по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи 78 окремого вузла радіоелектронної боротьби ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів у сумі близько 350 000 грн, тобто у великих розмірах шляхом безпідставного нарахування додаткових винагород особовому складу за участь у бойових діях на території міста Чернігова та Чернігівської області за період з 24.02.2022 до 04.04.2022.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000230 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_6 від 12.08.2022 № 61 у порядку ПКМУ від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та Їх сім`ям під час дії воєнного стану» за участь у бойових діях на території м. Чернігів та Чернігівського району за період з 24.02.2022 до 04.04.2022 отримали додаткові винагороди на загальну суму понад 350 000 грн (триста п`ятдесят тисяч гривень) пропорційно дням участі у бойових діях.

Наявні дані свідчать, що підставою для проведення виплат, визначених наказом командира військової частини НОМЕР_6 від 12.08.2022 № 61, слугувало бойове розпорядження ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.02.2022 № 01/151т/окп, від 23.02.2022 № 523т/окп, бойові накази командира військової частини НОМЕР_6 від 17.02.2022 № 1т та від 24.02.2022 № 2т, де відсутні відомості щодо виконання військовою частиною НОМЕР_6 завдань у місцях дислокації жінок-військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за виявлені періоди.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками 1 відділу 9 управління ДВКР СБУ було встановлено, що ОСОБА_4 користується банківським рахунком НОМЕР_1 , ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 , ОСОБА_6 користується банківським рахунком НОМЕР_3 , ОСОБА_7 користується банківським рахунком НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_5 ).

З метою підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо операцій по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків;

- виписки з руху коштів по рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 24.02.2022 по 31.12.2022.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1