Справа № 592/3216/23
Провадження № 1-кс/592/1358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом того, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 (з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Сумського району) у сумі 1056400 грн, що призвело до нарахування та стягнення за рішення господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154 973, 88 грн та 18180 грн витрат по сплаті судового збору. Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стягнуто з останнього 1 056 400 грн основного боргу, 38 687,83 грн 3% річних та 116 286,05 грн інфляційних збитків за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2022, а також 18180 грн витрат по сплаті судового збору. Вказане рішення суду набрало законної сили 01.08.2022 року. Згідно рішення суду 04.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Субпідрядник) укладено договір про виконання робіт №04/04-20 (далі за текстом «Договір»). Станом на 05.11.2021 заборгованість за Договором становить 1056400 грн. У зв`язку з несвоєчасним розрахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано 38687 грн. 83 коп. 3% річних (період 19.12.2020 - 05.11.2021) та 116286 грн 05 коп інфляційних збитків (період січень - вересень 2021). Загальна сума розрахованих та стягнутих за рішенням суду штрафних санкцій та витрат по сплаті судового збору складає 173 153,88 грн (38687 грн. 83 коп. 3% річних + 116286 грн 05 коп інфляційні збитки + 18180 грн витрати по сплаті судового збору). Згідно інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, відомості стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків., якими у господарській діяльності користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, інформація про юридичну особу або Фізичну особу-підприємця, є інформацією з обмеженим доступом, а тому може бути поширена лише за згодою особи якої стосується вказана інформація та у встановленому нею порядку, крім випадків встановлених законом.

Тому просить суд надати доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групислідчих у кримінальному провадженні №0000104 від 12.10.2022, доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді);

відомості про залишок грошових коштів на рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 (у паперовому чи електронному вигляді).

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1