Справа №:755/7158/22
Провадження №: 1-кс/755/2508/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" грудня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001821 від 15.07.2022 року, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2022 року слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У клопотанні зазначено, що у невстановлений час, але не раніше грудня 2021 року група осіб вирішила заволодіти чужим майном, а саме квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в подальшому реалізувати вказану квартиру добросовісним набувачам з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

У подальшому, невстановлені особи у невстановлений час та місці запропонували ОСОБА_6 , з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, прийняти участь у незаконному заволодінні майновими правами на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду, виконавши при цьому роль власника нерухомого майна.

У цей же час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та він надав свою згоду на пропозицію невстановлених осіб, після чого вони повідомили ОСОБА_6 план незаконного заволодіння чужим майном, а саме повідомили, що він виконуватиме відведену йому роль власника нерухомого майна та буде проводити реєстрацію вказаної квартири на себе, використовуючи при цьому підроблені документи на право власності на житло, згідно якого він нібито в 21.07.2009 році придбав вказану квартиру покійного власника ОСОБА_5 . У цей же час, виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно взяли не себе інші співучасники.

Реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_6 надав невстановленій досудовим слідством особі копії своїх особистих документів, а саме копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. У подальшому, невстановлена особа, маючи копії особистих документів на ім`я ОСОБА_6 , у невстановлений час та місці, виготовила завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, що за адресою АДРЕСА_1 , нібито посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 від 21 липня 2009 року, та зареєстрований в реєстрі за № 425, на якому містився відтиск печатки нотаріуса, на бланку з номером ВМІ 284377, згідно якого ОСОБА_5 реалізував квартиру ОСОБА_6 , який мав виконати роль правоустановчого документу під час здійснення реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав за ОСОБА_6 .

У подальшому, у невстановлений час та місці, ОСОБА_6 отримав від невстановленої особи документи, а саме завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, що за адресою АДРЕСА_1 , а також інформаційну довідку видану Київським Бюро технічної інвентаризації, технічний паспорт об`єкту нерухомого майна а саме квартири, що за адресою АДРЕСА_1 ,

Реалізуючи свій умисел, направлений на набуття майнових прав на зазначений об`єкт нерухомого майна, з метою подальшого відчуження добросовісним набувачам та заволодіння їх грошовими коштами, 31.01.2022 року ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення реєстрації права власності на нерухоме майно - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі наданих ОСОБА_6 документів, державним реєстратором - нотаріусом ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 000), внаслідок чого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, не будучи власником нерухомого майна, за використання завідомо неправдивого офіційного документу, заволодів майновими правами на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_5 , та є спадковим майном, чим завдав спадкоємиці за майном померлого, а саме ОСОБА_9 (доньці померлого ОСОБА_5 ) матеріальної шкоди на суму 1 272 448 гривень, що є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку експерта бланк договору-продажу квартири від 21 липня 2009 року, з серійним номером ВМІ №284377, не відповідає аналогічним бланкам документів, що знаходиться в офіційному обігу на території України за способом друку.

Крім того, після здійснення державної реєстрації права власності на квартиру, що за адресою АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 , невстановлені особи повідомили ОСОБА_6 , що він може повернутись до місця свого проживання, а саме до міста Дніпро, так як відчуження набутої в незаконний спосіб квартири буде здійснено згодом, а пошуком покупців займуться треті особи.

У подальшому, невстановлені особи, з метою пошуку потенційних покупців на початку лютого 2022 року звернулись до агенції нерухомості « Well Home », які надають посередницькі послуги між покупцем та продавцем під час укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, та послуги реклами, які в свою чергу розмістили оголошення на інформаційних ресурсах, зокрема на платформі «ОЛХ», про продаж квартири за адресою АДРЕСА_1 , за заздалегідь обумовленою ціною.

Разом з тим, зважаючи на той факт, що 24.02.2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення рф на територію України, а на території країни було введено військовий стан, укладення будь-яких угод стало неможливим. У подальшому, приблизно в травні 2022 року, оголошення про продаж квартири за адресою АДРЕСА_1 було оновлено, та представники «Well Home», які не були поставлені до відома про злочинні плани групи осіб, а також протиправності набуття права власності ОСОБА_6 , почали підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири.

Таким чином, на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_10 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати за обумовленою ціною 35 000 доларів США. У подальшому, представник агенції нерухомості «Well Home» повідомив невстановлену особу про те, що наявний потенційний покупець, який готовий укласти договір купівлі-продажу квартири.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами добросовісного набувача, тобто ОСОБА_10 , невстановлена особа в ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_6 , 09.08.2022 року о 13 годині, йому потрібно прибути з міста Дніпро до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жмаченка, 4, прим. 5 - 8.

ОСОБА_6 , виконуючи вказівки невстановленої особи, у визначений час прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де на нього вже очікували потенційні покупці квартири, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , представник агенції нерухомості «Well Home», що не був поставлений до відома про злочинні плани групи осіб.

Того ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підготовлено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , який надано сторонам для підписання.

Діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що він не має будь-яких повноважень на розпорядження зазначеною квартирою, оскільки не купував вказану квартиру в 2009 році, видаючи себе за власника нерухомого майна, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу нотаріусом ОСОБА_11 завідомо підроблений договір купівлі - продажу від 21 липня 2009 року, та зареєстрований в реєстрі за №425, як підтвердження права власності на квартиру.

У подальшому, ОСОБА_6 поставив свій підпис в примірниках складеного приватним нотаріусом ОСОБА_11 договору купівлі-продажу від 09.08.22 (бланк НСВ 333676 та бланк НВС 333677) в графі «Продавець», після чого примірники договору було надано нотаріусу для проведення реєстрації.

За домовленістю сторін, розрахунок за вказаним договором мав бути проведений після укладення договору на суму 35 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.08.22 складає 1 279 950 грн.), які ОСОБА_10 мав передати ОСОБА_6 в іноземній валюті.

Після чого, коли сторони здійснили підписання договору, о 13 годині 11 хвилин 09.08.2022 року ОСОБА_6 був затриманий працівниками поліції, відповідно він не виконав всіх дій, які він вважав за необхідне для доведення злочину до кінця, а саме не отримав грошові кошти в сумі 35 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 1 279 950 гривень, від продажу зазначеної квартири, та злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

У свою чергу, під час проведення слідчих дій, а саме допиту підозрюваного, ОСОБА_13 повідомив, що восени 2021 року познайомився з особою на ім`я ОСОБА_14 , яка і запропонувала йому заробити грошові кошти шляхом перепродажу майна, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, особа на ім`я ОСОБА_14 сама зв`язувалась з підозрюваним ОСОБА_6 через мобільний телефон.

Під час проведення допиту підозрюваного, ОСОБА_6 надав інформацію про те, що дзвінки від особи на ім`я ОСОБА_14 надходили через мобільний додаток «Телеграм» та абонентський номер був скритим. Проте, підозрюваний також вказав, що напередодні проведення угоди щодо перепродажу квартири, йому зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_15 та повідомила, що вона від ОСОБА_14 та буде присутня під час укладання договору купівлі-продажу.

Крім того, під час допиту в якості свідка ОСОБА_16 , який є ріелтором агенції нерухомості «Well Home», він повідомив, що напередодні, перед проведенням угоди щодо перепродажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 08 серпня 2022 року йому телефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_15 та повідомила, що вона від ОСОБА_14 та також буде присутня під час укладання угоди в нотаріуса.

Так, 09.08.2022 року, під час затримання на місці ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 в приміщені приватного нотаріуса було виявлено особу на ім`я - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи покази підозрюваного ОСОБА_6 та відомості щодо перебування ОСОБА_17 на місці під час укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме квартири квартири АДРЕСА_3 , орган досудового розслідування приходить висновку про відношення її до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, до УКР ГУНП у м. Києві слідчим було надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення місця проживання ОСОБА_17 .

На відпрацювання наданого доручення, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від співробітників УКР ГУНП у м. Києві про те, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_6 належить на праві приватної власності - ОСОБА_18 .

Слідчий у судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, та дослідивши додатки до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального - процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч. 2 ст. 233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п. 1 ст. 8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання слідчого про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою відшукання: печаток, кліше, бланків, паспортів, які можуть використовуватись в злочинній діяльності, електронної, комп`ютерної та розмножувальної техніки, за допомогою якої могли бути виготовлені підроблені документи, або в пам`яті якої можуть бути збережені відомості, документи, що стосується договорів, інших правочинів, у тому числі мобільних телефонів, флеш-накопичувачів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої /розшукової/ дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна /за наявності/ повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя