Справа № 145/1512/22
Провадження №1-кс/145/339/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" листопада 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000280 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2022 до ЧЧ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 19.10.2022 невідома особа, зателефонувавши до останньої, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 18 146грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_6 , 19.10.2022 року о 09:10 год. на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомомий чоловік, що представився працівником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом повернення грошових коштів, які нібито списують незаконними операціями, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, що надійшло СМС повідомленнями на належний ОСОБА_5 мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 після завершення розмови, по яким ОСОБА_5 перейшла. Здійснив списання грошових коштів у загальній сумі 18 тисяч 146 грн. з належної ОСОБА_5 кредитної картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належній імовірно особі злочинців, може допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку в період часу в період часу з 00:00 год. 19.10.2022 року по строк дії ухвали. Дані відомості знаходяться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку в період часу в період часу з 00:00 год. 19.10.2022 року по строк дії ухвали. Дані відомості знаходяться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1