Справа № 559/2327/22
Провадження № 1-кс/559/487/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"07" грудня 2022 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24 серпня 2022 року близько 13 години 10 хвилин, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та, представившись працівником банку, тримала доступ до даних картки і коду підтвердження операції. Після чого з карткового рахунку № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 36369 гривень.
Під час отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до постанови прокурора Дубенської окружної прокуратури Рівненської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано інформацію яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 5970 гривень і
грошові кошти в сумі 29999 гривень 00 копійок було перераховано на банківські картки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 . Встановлено банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, з`ясування істини в справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цих банківських карткових рахунках. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і необхідністю проведення інших слідчих дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000247 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України (а.с. 5-7). Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в сумах 5970 гривень і 29999 гривень 00 копійок було перераховано на банківські картки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 . Встановлено, що ці банківські картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.8, 12-13).

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
-копій усіх документів, що містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ;
-деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 і №№ НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів із цих банківських рахунків і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.08.2022 до 01.10.2022,
розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000247 банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 07.01.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1 ОСОБА_10