Справа № 461/274/23
Провадження № 1-кс/461/1360/23
УХВАЛА

Іменем України

15.03.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення наступних оригіналів документів: установчих та реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Статут в останній редакції, довідка про взяття на облік платника податку, довідка платника ПДВ, довідка про сплату єдиного соціального внеску); дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання (продукцію) та інших обов`язкових документів, необхідних для виконання договірних зобов`язань з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території КОС по АДРЕСА_2 (інвентарні номери 28607, 28736, 28367, 28368а, 28608а, 29011, 31023,92198,92199,28370); документів, в яких відображено повноваження посадової особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підпису документів (з правом першого підпису та правом другого підпису), а саме виписок з протоколів засновників, наказів про призначення, довіреностей, посадових інструкцій; документів щодо взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території КОС по АДРЕСА_2 (інвентарні номери 28607, 28736, 28367, 28368а, 28608а, 29011, 31023, 92198, 92199, 28370), а саме договори (з додатками та додатковими угодами до них, в тому числі калькуляції, кошториси, розрахунки до калькуляцій та кошторисів, специфікації, графіки/плани виконання робіт/поставки устаткування, тощо); дефектні акти, планові та фактичні кошториси та калькуляції (на матеріали виготовлені власними силами), проектну документацію, відомості використання матеріалів, акти прийому- передачі об`єктів, обладнання, матеріалів, в т.ч. зворотних матеріалів, акти виконаних робіт (акти форми №КБ-2В) із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами; акти на приховані роботи, журнал виконаних робіт, акти введення в експлуатацію, що підписані в двосторонньому порядку; залізничні накладні; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; прибуткові ордери складського обліку; сертифікати відповідності, паспорти (сертифікати) відповідності; договори з субпідрядниками та документи щодо їх виконання; договори з постачальниками обладнання, матеріалів, запчастин та документи щодо їх виконання; супровідні документи щодо транспортування об`єктів ремонту до місця проведення ремонтних робіт та повернення до місця приписки (договір на транспортування та/або супровід, рахунки-фактури, залізничні накладні, платіжні доручення на оплату, тощо); акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки щодо отримання від Замовників оплати за послуги, виконані роботи, поставлені ТМЦ; регістрів бухгалтерського обліку щодо стану розрахунків під час виконання робіт по об`єкту «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території КОС по АДРЕСА_2 (інвентарні номери 28607, 28736, НОМЕР_2 , 28368а, 28608а, 29011, 31023, 92198, 92199, НОМЕР_3 ), а саме: журнали-ордери та відомості аналітичного обліку (в тому числі витяги з карток рахунків, тощо з автоматизованої програми бухгалтерського обліку) по балансових рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 68 «Розрахунки по авансам отриманим», в яких відображено період та сума реалізованих робіт/послуг, товарів та отриманої оплати; документів, які підтверджують наявність та роботу власних/орендованих потужностей, обладнання, з метою підтвердження реальності виконання робіт: аналітичні відомості по рахунках 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби»; 106 «Інструменти, приладдя та інвентар»; інвентарні картки обліку основних засобів, використання яких включено до відомості ресурсів акту виконаних робіт або калькуляції; договорів оренди будівель, виробничих приміщень, машин, механізмів, обладнання, пристроїв, устаткування, тощо, які використано в ході виконання робіт для Замовників; відповідні акти приймання-передачі орендованого нерухомого та рухомого майна; відповідні акти приймання - передачі наданих послуг; платіжні доручення та виписки банку щодо оплати за оренду; подорожних листів, нарядів на роботу та журналів роботи будівельних машин, механізмів, спецтехніки, обладнання, змінні рапорти, журнал реєстрації шляхових листів, калькуляції вартості 1 маш/год механізмів, тощо; документів, які підтверджують витрати на енергоносії, паливно-мастильні матеріали (договори на придбання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, підтверджуючі документи: накладні на придбання, фіскальні чеки, банківські виписки про оплату, тощо); документів, які підтверджують фактичну наявність та використання кадрів для виконання робіт, відомостей нарахування заробітної плати із зазначенням ПІБ та посади та табелів обліку робочого часу.

Клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Проектне бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами ЛМКП в умовах воєнного стану. Слідчий стверджує, що документи, які зберігаються у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просив слідчого суддю проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані вище документи, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про проведення розгляду справи без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року працівниками ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням техніки підприємства здійснено демонтаж інженерної споруди інвентарний № НОМЕР_4 , що розташовувалась на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у користуванні ЛМКП, про що було складено відповідні акти списання.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що 03.06.2021 службові особи ЛМКП уклали з ТОВ Проектне бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір про надання послуг № 10-512П, загальною вартістю 49 900 грн. Предметом договору відповідно до п. 1.1 є виготовлення проектної документації по об`єкту: «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП на території КОС, по АДРЕСА_2 (інвентарні номери: 28607, 28736, 28367, 28368а, 28608а, 29011, 31023, 92198, 92199, 28370), що підлягають списанню з балансу підприємства».

Також, 28.10.2021 між ЛМКП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 25-928Т з вказаним у закупівлі предметом загальною вартістю 5 500 000 гривень, у локальному кошторисі якого на будівельні роботи № 2-1-11 «КОС. Демонтажні роботи. Будівля майстерні, гаражу, складу S=432 кв.м. (інв. № 28736)», зазначено, що така будівля підлягає демонтажу, а вартість будівельних робіт з демонтажу становить 487 661,04 гривень. 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приступило до виконання умов договору та здійснення відповідних робіт за адресою: АДРЕСА_2 . 05.11.2021 підряднику ЛМКП перерахував аванс у розмірі 1 600 000 гривень. Додатковими угодами між замовником та підрядником від 29.12.2021, 31.03.2022, 30.05.2022, продовжено термін дії договору до 30.06.2022. Водночас, 30.08.2022 між замовником та підрядником укладено договір 22-850ПДТ на проведення додаткових робіт по вказаному об`єкту, вартістю 538 066 гривень. Строк дії вказаного договору до 31.12.2022.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактично роботи з демонтажу будівлі майстерні, гаражу, складу (інв. № 28736) не проводились замовником та підрядником, а також інженер технічного нагляду ОСОБА_5 у період з 01.04.2022 до 23.11.2022 складали та видавали завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), в які внесли неправдиві відомості про демонтаж вказаної споруди з метою заволодіння коштами ЛМКП. Вказані документи, відповідно до п. 5.1 договору підряду № 25-928Т від 28.10.2021, є підставою для здійснення розрахунків між сторонами. Після чого, службові особи ЛМКП у вказаний період часу здійснили перерахунок коштів ЛМКП у сумі 3 746 030 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплату за виконані роботи, у тому числі ті, які фактично не проводились.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.02.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає та зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого виявлено та вилучено документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак перелік виявлених та вилучених документів є не повним. Документи, які не були відшукані під час обшуку мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000321, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

установчих та реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Статут в останній редакції, довідка про взяття на облік платника податку, довідка платника ПДВ, довідка про сплату єдиного соціального внеску);

дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання (продукцію) та інших обов`язкових документів, необхідних для виконання договірних зобов`язань з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території КОС по АДРЕСА_2 (інвентарні номери 28607, 28736, 28367, 28368а, 28608а, 29011, 31023,92198,92199,28370);

документів, в яких відображено повноваження посадової особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підпису документів (з правом першого підпису та правом другого підпису), а саме виписок з протоколів засновників, наказів про призначення, довіреностей, посадових інструкцій;

документів щодо взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території КОС по АДРЕСА_2 (інвентарні номери 28607, 28736, 28367, 28368а, 28608а, 29011, 31023, 92198, 92199, 28370), а саме договори (з додатками та додатковими угодами до них, в тому числі калькуляції, кошториси, розрахунки до калькуляцій та кошторисів, специфікації, графіки/плани виконання робіт/поставки устаткування, тощо); дефектні акти, планові та фактичні кошториси та калькуляції (на матеріали виготовлені власними силами), проектну документацію, відомості використання матеріалів, акти прийому-передачі об`єктів, обладнання, матеріалів, в т.ч. зворотних матеріалів, акти виконаних робіт (акти форми №КБ-2В) із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами; акти на приховані роботи, журнал виконаних робіт, акти введення в експлуатацію, що підписані в двосторонньому порядку; залізничні накладні; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; прибуткові ордери складського обліку; сертифікати відповідності, паспорти (сертифікати) відповідності; договори з субпідрядниками та документи щодо їх виконання; договори з постачальниками обладнання, матеріалів, запчастин та документи щодо їх виконання; супровідні документи щодо транспортування об`єктів ремонту до місця проведення ремонтних робіт та повернення до місця приписки (договір на транспортування та/або супровід, рахунки-фактури, залізничні накладні, платіжні доручення на оплату, тощо); акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки щодо отримання від Замовників оплати за послуги, виконані роботи, поставлені ТМЦ;

регістрів бухгалтерського обліку щодо стану розрахунків під час виконання робіт по об`єкту «Демонтаж інженерних будівель та споруд ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території КОС по АДРЕСА_2 (інвентарні номери 28607, 28736, НОМЕР_2 , 28368а, 28608а, 29011, 31023, 92198, 92199, НОМЕР_3 ), а саме: журнали-ордери та відомості аналітичного обліку (в тому числі витяги з карток рахунків, тощо з автоматизованої програми бухгалтерського обліку) по балансових рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 68 «Розрахунки по авансам отриманим», в яких відображено період та сума реалізованих робіт/послуг, товарів та отриманої оплати;

документів, які підтверджують наявність та роботу власних/орендованих потужностей, обладнання, з метою підтвердження реальності виконання робіт: аналітичні відомості по рахунках 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби»; 106 «Інструменти, приладдя та інвентар»; інвентарні картки обліку основних засобів, використання яких включено до відомості ресурсів акту виконаних робіт або калькуляції;

договорів оренди будівель, виробничих приміщень, машин, механізмів, обладнання, пристроїв, устаткування, тощо, які використано в ході виконання робіт для Замовників; відповідні акти приймання-передачі орендованого нерухомого та рухомого майна; відповідні акти приймання - передачі наданих послуг; платіжні доручення та виписки банку щодо оплати за оренду;

подорожних листів, нарядів на роботу та журналів роботи будівельних машин, механізмів, спецтехніки, обладнання, змінні рапорти, журнал реєстрації шляхових листів, калькуляції вартості 1 маш/год механізмів, тощо;

документів, які підтверджують витрати на енергоносії, паливно-мастильні матеріали (договори на придбання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, підтверджуючі документи: накладні на придбання, фіскальні чеки, банківські виписки про оплату, тощо);

документів, які підтверджують фактичну наявність та використання кадрів для виконання робіт, відомостей нарахування заробітної плати із зазначенням ПІБ та посади та табелів обліку робочого часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.04.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1