справа № 166/876/22
провадження № 1-кс/166/357/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000145 від 23 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 листопада 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.06.2022 по 19.06.2022, зокрема рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 16.06.2022 по 19.06.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.06.2022 по 23.07.2022, зокрема рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01.06.2022 по 23.07.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Із клопотання вбачається, що невстановлена особа під приводом здійснення виплат у формі соціальної допомоги, надаючи фішингове посилання, схоже на веб-ресурс Телеграм бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 25748 гривень 55 копійок, які було перераховано на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 . Таким чином, невстановлена особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальні збитки на суму 25748 грн 55 коп.
За даним фактом 23 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстровано кримінальне провадження № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 вказала, що в Телеграм-боті "Дія" вона зазначила реквізити власної банківської картки № НОМЕР_1 та CVV-код. 18 червня 2022 року виявила відсутність на своїй банківській картці з № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 25748 грн 55 коп. У подальшому встановлено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 , з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, належну ОСОБА_5 , відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Крім того, отримана інформація про рух коштів та вся наявна інформація про банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 допоможе встановити інших потерпілих, перевірити показання як свідків, так і потерпілих, встановити особу правопорушника.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі та участі прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_6 від 23.07.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються заявою ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 23.07.2022, довідкою інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23.07.2022, з яких вбачається, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 25748 грн 55 коп. перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на картоковий рахунок № НОМЕР_2 у цьому ж Банку.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.06.2022 по 19.06.2022, доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження події злочину, встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої, встановлення інших потерпілих. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати слідчій СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 :
- копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.06.2022 по 19.06.2022, зокрема рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 16.06.2022 по 19.06.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.06.2022 по 23.07.2022, зокрема рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01.06.2022 по 23.07.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 10 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1