Справа № 367/8274/21
Провадження №1-кс/367/774/2022
УХВАЛА
Іменем України
31 жовтня 2022 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор вказує, що слідчим відділом ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 26.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_4 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В грудні 2013 року, було введено в експлуатацію будинок АДРЕСА_1 , про що отримано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №КС01 від 25.12.2013 року. Будинок №3 було введено в експлуатацію в грудні 2015 року, про що отримано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №КС91 від 03.12.2015 року. Влітку 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_5 (Будинок № 2 з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_4 »). У зв`язку із зазначеним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано декларацію про початок виконання будівельних робіт №КС, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 . У 2014 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 09) ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 29.09.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого за реєстровим № 783, а також земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,1009 га, кадастровий номер :01:045:0016 (договір купівлі-продажу від 29.09.2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №782. 17.08.2015 року між ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір суборенди №43 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:045:0119, площею 0,0624 га. Протягом 2014-2019 років, ОСОБА_4 , на вказаних вище земельних ділянках, здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку - корпус 2, власником якого вона є і на даний час. Вказаний будинок корпус АДРЕСА_2 ніколи не вводився в експлуатацію, а квартири та нежитлові приміщення не набули статусу нерухомого майна. На нерухоме майно ОСОБА_4 були здійснені спроби рейдерського захоплення, а саме, в липні 2020 року, стало відомо про те, що група осіб, пов`язаних родинними зв`язками, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участі ряду державних реєстраторів, здійснили реєстрацію за собою та своїм підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у цьому будинку. При цьому, в записах про реєстрацію права власності на нерухоме майно щодо нежитлових приміщень, зазначалась адреса місця їх розташування: АДРЕСА_4 , хоча за даною адресою збудований інший багатоповерховий житловий будинок, а саме: будинок 1 з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_7 (раніше ІІІ Інтернаціоналу), АДРЕСА_4 », який введений в експлуатацію ще в 2013 році, а будівництво цих нежитлових приміщень, які є частиною будинку (корпусу) 2 відбувалося лише в 2017-2019 роках. Такі записи вносилися, з метою створення уявлення про те, що усі нежитлові приміщення були введені в експлуатацію одночасно з багатоповерховим житловим будинком АДРЕСА_1 ще в 2013 році. Реєстрація цих приміщень відбулась на підставі декларації про готовність будинку до експлуатації КС01 від 25.12.2013 року, що видана на будівництво іншого багатоквартирного житлового будинку, яке здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Будинок 1 (корпус 1) було введено в експлуатацію ще в грудні 2013 року, а будівництво цих нежитлових приміщень, які є частиною будинку (корпусу) 2 відбувалося лише в 2018-2019 роках.

Окрім того, згідно п. 12 декларації КС01 від 25.12.2013 року, загальна площа будівлі складає 5805,9 кв.м. В п. 13 декларації вказано, що будинок складається із цоколь та 10 поверхів. Усього в будинку 88 квартир. Загальна площа нежитлових приміщень складає 1267,4 кв.м., з них: позаквартирні коридори, сходові клітини, шахта ліфту 915 кв.м.;вбудовано-прибудовані приміщення (7) 352,4 кв.м.

Так, зокрема, за ОСОБА_7 , на підставі висновку щодо поділу №18/04 від 18.04.2019 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було зареєстровано право власності на ряд нежитлових приміщень, які нібито були розташовані в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Нежитлове приміщення №93/1, загальною площею 75,1 кв.м.; Нежитлове приміщення №92/1, загальною площею 66,3 кв.м.; Нежитлове приміщення №91, загальною площею 68,8 кв.м.; Нежитлове приміщення №90, загальною площею 129,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №89, загальною площею 115,9 кв.м.; Нежитлове приміщення №88, загальною площею 77,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №87, загальною площею 55,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №86, загальною площею 58 кв.м.; Нежитлове приміщення №85, загальною площею 128,2 кв.м.; Нежитлове приміщення №84, загальною площею 90,6 кв.м.; Нежитлове приміщення №83, загальною площею 107,8 кв.м.; Нежитлове приміщення №82, загальною площею 57,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №81, загальною площею 57,6 кв.м.; Нежитлове приміщення №80, загальною площею 63,2 кв.м.; Нежитлове приміщення №97, загальною площею 186,2 кв.м.; Нежитлове приміщення №98, загальною площею 252,1 кв.м. Загальна площа таких нежитлових приміщень 1 589,8 кв.м.

Враховуючи вказані дії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , 13.08.2020 року, звернулися зі скаргою до Міністерства юстиції України, в якій просили скасувати неправомірні рішення державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації за ОСОБА_9 та сім`єю Пєших права власності на квартири та нежитлові приміщення. Згідно Наказу Міністерства Юстиції України від 16.09.2020 року скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 було задоволено та вирішено скасувати рішення, якими було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про те, що всі квартири та нежитлові приміщення в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 є власністю ОСОБА_9 та сім`ї ОСОБА_10 . Так, зокрема, в мотивах рішення колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 , було вказано, що державним реєстратором ОСОБА_11 проведена реєстрація права власності ОСОБА_7 на нежитлові приміщення №№ 92/1, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80. Зазначені рішення прийняті державним реєстратором за результатом розгляду заяв до яких додано наступні електронні копії документів: висновок щодо технічної можливості розподілу об`єкту нерухомого майна №18/04 від 18.04.2019 року; технічні паспорти від 18.04.2019 року. Водночас до таких заяв не додано документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, при цьому у заяві відсутній реєстраційний номер такого документа, а також відомості з реєстру документів.

В подальшому, державним реєстратором ОСОБА_12 проведена державна реєстрація права власності на нежитлове приміщення №97 за ОСОБА_7 . Рішення прийняте за результатом розгляду заяви, до якої додано електронні копії документів: технічного паспорту від 05.07.2018 року; договору дарування нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 15.09.2017 року за №870; договору дарування квартири, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 04.07.2018 року за №531. Водночас, до вказаної заяви не додано висновок про технічну можливість об`єднання об`єктів нерухомого майна, а також документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, при цьому у заяві відсутній реєстраційний номер такого документа, а також відомості з Єдиного реєстру документів.

Наказом Міністерства юстиції України від 16.09.2020 року №3201/5 було скасовано всі рішення державних реєстраторів щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на всі вищевказані нежитлові приміщення.

Відносно ряду квартир та приміщень в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень були наявні обтяження (у зв`язку з укладенням ОСОБА_9 договорів іпотеки), ряд квартир, на момент оприлюднення наказу Міністерства юстиції України №3201/5 від 16.09.2020 року, вже були відчужені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а частину нежитлових приміщень, ОСОБА_9 подарував своїй доньці ОСОБА_7 , на підставі договорів дарування, які вона потім внесла до статутного капіталу свого підприємства ПП « ОСОБА_14 ». А тому, ІНФОРМАЦІЯ_8 не зміг частково виконати зазначений наказ та провести державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на ряд квартир та нежитлових приміщень, про що повідомив письмово заявників листом від 23.10.2020 року.

Фактично, було скасовано рішення державних реєстраторів на наступні нежитлові приміщення, а саме: Нежитлове приміщення №93/1, загальною площею 75,1 кв.м.; Нежитлове приміщення №92/1, загальною площею 66,3 кв.м.; Нежитлове приміщення №91, загальною площею 68,8 кв.м.; Нежитлове приміщення №90, загальною площею 129,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №89, загальною площею 115,9 кв.м.; Нежитлове приміщення №88, загальною площею 77,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №87, загальною площею 55,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №86, загальною площею 58 кв.м.; Нежитлове приміщення №85, загальною площею 128,2 кв.м.; Нежитлове приміщення №84, загальною площею 90,6 кв.м.; Нежитлове приміщення №83, загальною площею 107,8 кв.м.; Нежитлове приміщення №82, загальною площею 57,5 кв.м.; Нежитлове приміщення №81, загальною площею 57,6 кв.м.; Нежитлове приміщення №80, загальною площею 63,2 кв.м.; Нежитлове приміщення №97, загальною площею 186,2 кв.м.

24.09.2021 року, при отриманні інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 стало відомо про те, що за ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), 13.09.2021 року, було зареєстровано ряд нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 63,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_2 ); Нежитлове приміщення №81а, загальною площею 57,6 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_3 ); Нежитлове приміщення №82а, загальною площею 57,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_4 ); Нежитлове приміщення №83а, загальною площею 57,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_5 ); Нежитлове приміщення №84а, загальною площею 90,6 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_6 ); Нежитлове приміщення №85а, загальною площею 128,2 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_7 ); Нежитлове приміщення №86а, загальною площею 58 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_8 ); Нежитлове приміщення №87а, загальною площею 55,5 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_9 ); Нежитлове приміщення №88а, загальною площею 77,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_10 ); Нежитлове приміщення №89а, загальною площею 115,9 м2, яке розташоване на другому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_11 ); Нежитлове приміщення №90а, загальною площею 129,5 м2, яке розташоване на другому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_12 ); Нежитлове приміщення №91а, загальною площею 68,8 м2, яке розташоване на другому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_13 ); Нежитлове приміщення №92а, загальною площею 66,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. НОМЕР_14 ); Нежитлове приміщення №97а, загальною площею 200,1 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 080). Загальна площа таких нежитлових приміщень 1 226,2 кв.м. Підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_9 на вищевказані приміщення зазначено: «витяг із списку інвесторів, серія та номер: 25/09, виданий 25.09.2020 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акти приймання-передачі нерухомого майна на приміщення, видані 25.09.2020 року, видавник: сторони; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: Є/III-1-80a-97a, виданий 24.12.2014 року, видавник: сторони по договору; довідка про повну сплату, серія та номер: 248/26114, видана 26.12.2014 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На підставі зазначених документів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_15 , приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділів) на вищевказані приміщення. У договорі купівлі-продажу майнових прав № Є/III-1-80a-97a від 24.12.2014 року зазначено, що нежитлові приміщення будувались на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС01 від 25.12.2013 року. Вказана декларація про готовність стосується будинку АДРЕСА_4 , забудовником якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, який було введено в експлуатацію ще в грудні 2013 року. За результатами технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4 , встановлено, що в будинку наявні 7 вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 354,4 кв.м., які було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще в 2013-2016 р.р. на користь третіх осіб, які, на сьогоднішній день, є їх законними власниками. Вказане підтверджується інформацією, яка міститься в розділі 12. Техніко-економічні показники об`єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) декларації КС01 від 25.12.2013 року. З аналізу сканованих копій документів, що містяться в ДРРПНМ вбачається, що в реєстраційних справах нежитлових приміщень, що були зареєстровані за ОСОБА_9 , 13.09.2021 року, міститься копії декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС91 від 03.12.2015 року, на підставі якої було введено в експлуатацію будинок АДРЕСА_9 . 08.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_12 було прийняте рішення про присвоєння вищевказаному новоствореному об`єкту нерухомого майна, який належить до I-III категорії складності і введений в експлуатацію на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації №КС91 від 03.12.2015 року, поштової адреси: АДРЕСА_10 . В реєстраційних справах також містяться скановані копії технічних паспортів на вищевказані нежитлові приміщення, які виготовлені ОСОБА_16 , на підставі технічної інвентаризації № 2019-365 від 18.04.2019 р., на замовлення ОСОБА_9 . Листи про наявність технічної інвентаризації групи нежитлових приміщень створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 09.09.2021 року. З візуального аналізу технічних паспортів на зареєстровані приміщення вбачається, що це приміщення, які розташовані на цокольному, першому та другому поверхах багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_5 , який не введено в експлуатацію і який належить ОСОБА_4 .

Будівництво вказаних приміщень здійснювалось лише в 2018-2019 роках.

З інформації, яка міститься в технічних паспортах вбачається, що плани та експлікація нежитлових приміщень №№ 80а, 81а, 82а, 83а, 84а, 85а, 86а, 87а, 88а, 89а, 90а, 91а, 92а за адресою: АДРЕСА_1 співпадає з планом та експлікацією нежитлових приміщень, які відображені в технічних паспортах виготовлених 18.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на нежитлові приміщення №№ 92/1, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80 за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на які, було зареєстроване за ОСОБА_7 та було скасовано на підставі Наказу Міністерства юстиції України від 16.09.2020 року №3201/5, а саме: план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_11 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 80 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_12 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 81 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_13 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 82 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_14 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 83 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_15 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 84 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_16 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 85 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_17 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 86 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_18 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 87 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_19 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 88 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_20 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 89 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_21 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 90 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення № 91а за адресою: АДРЕСА_1 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 91 за адресою: АДРЕСА_4 ; план та експлікація нежитлового приміщення АДРЕСА_22 , співпадає з планом та експлікацією приміщення 92/1 за адресою: АДРЕСА_4 ; план нежитлового приміщення № 97а за адресою: АДРЕСА_1 , співпадає з планом приміщення 97 за адресою: АДРЕСА_4 , але відбулася зміна площі з 186,2 м2 на 200,1 м2.

Допитана в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не будувало та не вводило в експлуатацію нежитлові приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а отже, не могло їх продати ні ОСОБА_9 , ні будь-якій іншій особі. ОСОБА_17 також повідомила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_9 ніколи не укладалося жодних договорів про спільну діяльність та будь-яких інших договорів щодо нерухомого майна, в тому числі, й договорів купівлі-продажу майнових прав, не підписувалося жодних актів приймання-передачі нерухомого майна чи актів розподілу результатів спільної діяльності, а також не видавався пакет документів, необхідний для державної реєстрації права власності на нерухоме майно у новоствореному об`єкті будівництва. Об`єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень), які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.09.2021 року за ОСОБА_9 , а саме: №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, АДРЕСА_23 , немає. Таким чином, на підставі вищевказаних, очевидно підроблених документів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 були прийняті протиправні рішення щодо реєстрації права власності на вищевказані приміщення за ОСОБА_9 . Продовжуючи свій злочинний намір щодо заволодіння майном ОСОБА_4 , 17.09.2021 року, ОСОБА_9 уклав зі своєю донькою ОСОБА_7 договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрованого в реєстрі за № 3034. Для реєстрації вказаного договору іпотеки, між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 17.09.2021 року, було підписано договір позики на суму 6 725 000 грн., який став підставою для передачі нежитлових приміщень в іпотеку та реєстрації відповідних обтяжень.

Допитана в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 повідомила про те, що документи, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно підтверджують державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 у 2019 році на ті ж самі нежитлові приміщення, які у 2021 році повторно були зареєстровані за її батьком ОСОБА_9 , але за іншими номерами та передані їй в іпотеку. Експлікація приміщень, які зареєстровані на сьогоднішній час за ОСОБА_9 , повністю відповідає тим, право власності на які, було зареєстроване за ОСОБА_7 у 2019 році та вже було скасовано на підставі Наказу Міністерства юстиції України від 16.09.2020 року №3201/5, а саме: нежитлове приміщення № 80а за адресою: АДРЕСА_1 - це нежитлове приміщення №80 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 81а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №81 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 82а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №82 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 83а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №83 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 84а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №84 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 85а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №85 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 86а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №86 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 87а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №87 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 88а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №88 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 89а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №89 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 90а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №90 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 91а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №91 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 92а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №92/1 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 97а за адресою: АДРЕСА_1 це нежитлове приміщення №97 за адресою: АДРЕСА_4 , хоча і відбулася зміна площі з 186,2 м2 на 200,1 м2 за рахунок додавання до загальної площі нежитлового приміщення сходової клітини площею 13,9 м2.

Прокурор у клопотанні звертає увагу на те, що заявники разом з заявою про вчинення злочину надали органу досудового розслідування копії реєстраційних справ, в яких наявні копії документів, до оригіналів яких отримується тимчасовий доступ.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору іпотеки, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 17.09.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрованого в реєстрі за № 3034; договору про надання позики, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 16.09.2021 року; документів, які підтверджують передачу грошових коштів у розмірі 6 725 000 гривень за договором про надання позики, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 16.09.2021 року; висновку щодо технічної можливості розподілу об`єкта нерухомого майна №18/04, виданий 18.04.2019 року власнику ОСОБА_7 щодо поділу нежитлового приміщення, загальною площею 564,3 м2 на новоутворені об`єкти нерухомого майна нежитлові приміщення №№ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_24 ); договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №78 від 28.08.2017 року, який став підставою для видачі висновку щодо технічної можливості розподілу об`єкта нерухомого майна №18/04, виданий 18.04.2019 року власнику ОСОБА_7 щодо поділу нежитлового приміщення, загальною площею 564,3 м2 із можливістю вилучення їх оригіналів, з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.
Вищевказані документи перебувають у володінні ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 .
Крім того, прокурор у клопотанні просив проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2021 № 0000930 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом внесення в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно завідомо неправдивих відомостей та незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями в будинку (корпус № НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторонами у кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, тощо.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримавши тичасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору іпотеки, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 17.09.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрованого в реєстрі за № 3034; договору про надання позики, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 16.09.2021 року; документів, які підтверджують передачу грошових коштів у розмірі 6 725 000 гривень за договором про надання позики, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 16.09.2021 року; висновку щодо технічної можливості розподілу об`єкта нерухомого майна №18/04, виданий 18.04.2019 року власнику ОСОБА_7 щодо поділу нежитлового приміщення, загальною площею 564,3 м2 на новоутворені об`єкти нерухомого майна нежитлові приміщення №№ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_24 ); договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №78 від 28.08.2017 року, який став підставою для видачі висновку щодо технічної можливості розподілу об`єкта нерухомого майна №18/04, виданий 18.04.2019 року власнику ОСОБА_7 щодо поділу нежитлового приміщення, загальною площею 564,3 м2, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 , в інший спосіб неможливо, що тим самим вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається можливим довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх оригіналів сприятиме встановленню істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: договору іпотеки, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 17.09.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрованого в реєстрі за № 3034; договору про надання позики, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 16.09.2021 року; документів, які підтверджують передачу грошових коштів у розмірі 6 725 000 гривень за договором про надання позики, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 16.09.2021 року; висновку щодо технічної можливості розподілу об`єкта нерухомого майна №18/04, виданий 18.04.2019 року власнику ОСОБА_7 щодо поділу нежитлового приміщення, загальною площею 564,3 м2 на новоутворені об`єкти нерухомого майна нежитлові приміщення №№ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_24 ); договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №78 від 28.08.2017 року, який став підставою для видачі висновку щодо технічної можливості розподілу об`єкта нерухомого майна №18/04, виданий 18.04.2019 року власнику ОСОБА_7 щодо поділу нежитлового приміщення, загальною площею 564,3 м2, які перебувають у володінні ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 , із можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити по 01.12.2022р. (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1