Справа №760/4583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 182353, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_5 , та яка перебуває у фактичному володінні та власності ФГ « ОСОБА_6 », з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо шахрайського заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) сільськогосподарською технікою під час укладання договорів оренди з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач «Pantera 4503», в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. №PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939, вартістю 11 916 000,00 грн. (далі Самохідний оприскувач-1).

Згідно митної декларації UA100060/2021/274666, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому Самохідний оприскувач-1 продано підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємство), яке у подальшому продало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1, отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_8 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендних платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 09.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього Товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2021 2022 років між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

01.08.2022 до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернувся первісний власник переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської техніки лізингодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022, який також залишився без відповіді.

Така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн. 98 коп.).

Окрім цього, встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939, вартістю 11 916 000,00 грн.

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_8 .

02.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір фінансового лізингу FL 498-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Також він повідомив, що викрадений Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021 за отриманою інформацією з GPS трекерів знаходиться за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Дмитрівка. Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет отримав відомості, що вказана техніка 19.04.2022 перереєстрована за ФГ « ОСОБА_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Як вказує у клопотанні слідчий, під час досудового розслідування, було допитано ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяву подавав ОСОБА_8 як представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації. Під час первинної реєстрації до бази вносяться дані, які вказані в заяві, в митній декларації, у декларації відповідності та у висновку спеціаліста. До заяви було надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Після перевірки документів ним були внесені відомості до реєстру «Агротех» та після цього видалось свідоцтво про реєстрацію машини. В цей же день, 23.11.2021, ним, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було знято з обліку Самохідний обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 (номер двигуна НОМЕР_4 ). При знятті техніки ОСОБА_8 була подана заява, доручення, протокол загальних зборів, наказ, висновок спеціаліста, тобто вся необхідна документація. Також, він зазначив, що заводські номера оприскувачів самохідних НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та AMAZONE Pantera 4503 та AMAZONE Pantera 4503-Н є однаковими і марками і номерами. Це вважається повним номером та скороченим номером техніки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_8 .

В подальшому встановлено, що 23.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_9 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 160148, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_11 , де в цей день Самохідний обприскувач знято з обліку.

25.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Київській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_4 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 158266, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 , де в цей день машину було знято з обліку.

24.12.2021 ФГ « ОСОБА_6 » у ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 182353, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_5 .

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що інформація щодо митного оформлення імпорту самохідних оприскувачів ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержувачами яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2020 по 25.12.2022 не виявлена.

В ході проведення слідчих дій, у ІНФОРМАЦІЯ_14 вилучено копію заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_13 , до якої долучено митну декларацію UA100070/2021/328923, яка ймовірно є підробленою.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили заходи щодо створення подвійної реєстрації Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Жодних договорів купівлі-продажу або інших правочинів щодо переходу права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, Самохідний обприскувач ІНФОРМАЦІЯ_12 , серійний номер РАР0000964 не укладало.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) для проведення в подальшому експертних досліджень.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин щодо заволодіння сільськогосподарською технікою самохідний оприскувач « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в комплектації Н, 2021 року випуску, який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні речей, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей: Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 182353, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_5 , та яка перебуває у фактичному володінні та власності ФГ « ОСОБА_6 », з можливістю ознайомлення з ним.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 02.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1