УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024,

встановив:

21.11.2022 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 02.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом здачі в оренду житла із використанням інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 9000 гривень.

Під час спілкування з потерпілою вона повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про здачу квартири в АДРЕСА_3 .

29.04.2022 потерпіла ОСОБА_5 контактувала з мобільного номеру останньої, а саме: НОМЕР_2 з орендатором у месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 щодо здачі житла та внесення гр. ОСОБА_5 завдаток за оренду житла у сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_4 .

В переписці невідомий представився гр. ОСОБА_6 , а також повідомив, що потерпілій необхідно внести кошти за оренду житла за три місяці, на суму 9000 грн. на картку № НОМЕР_4 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які гр. ОСОБА_5 надіслала.

Також, під час листування з невідомим, було зазначено картковий рахунок за номером НОМЕР_5 .

Пізніше гр. ОСОБА_5 домовилась з невідомим про те, що 02.05.2022 вони зустрінуться вже за адресою знаходження жила, а саме АДРЕСА_3 , що має здаватись в оренду з метою укладення договору оренди житла, але невідомий не з`явився.

Також остання повідомила, що переглядавши на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зазначено контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_6 , за яким потрібно було зв`язатись для здачі квартири в АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ймовірно належить особи, що здійснила шахрайські дії, № НОМЕР_4 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 02.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, однак за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по 01.06.2022, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілої відбувся 29.04.2022 та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-роздруківки про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти) за період часу з 00.00 01.04.2022 по 01.06.2022 за рахунком № НОМЕР_4 ;

- фото- та відеозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 28 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя