СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1347/23
ун. № 759/4191/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

09.03.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів із зазначенням фінансово-господарської взаємодії з контрагентами та суб`єктами господарювання товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 з моменту реєстрації ТОВ по теперішній час, у разі відсутності паперових документів отримати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , показав що, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) співпрацювало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу приблизно 20 років.

Основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час є Тютюнок Олександр В., НОМЕР_2 який змінив на посаді ОСОБА_6 (внесені зміни 30.04.2021 р.), попередній керівник ОСОБА_7 (внесені зміни 24.01.2018 р.).

Через деякий час, користуючись довірою контрагентів та нібито позитивною репутацією, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало вводити в оману бізнес-партнерів, отримуючи великі партії товарів та не перераховуючи за них кошти. Обіцяючи розрахуватися через певний час, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спочатку здійнювало незначні перерахування, а в наступному припинило будь-які фінансові операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова), збільшуючи загальну суму заборгованості за отримані поставки товару. На будь-які звернення, претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) відповіді не було, тому товариство змушене було звернутися до суду за своїм місцезнаходженням в Молдові. Наразі судові провадження тривають.

Взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) підтверджуються наступним.

Укладено Контракт №388/40/16 від 10.11.2016.

У 2016 році між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) ОСОБА_6 укладено контракт №388/40/16 від 10.11.2016 про поставку елементів комплексу технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U на загальну суму 440 000,00 Євро.

Відповідно до специфікації від 10.06.2019 (додаток №25 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) загальна вартість товару, що поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 151 750,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата. Незважаючи на те, що умовами специфікації передбачалася повна передоплата за поставлення товару, користуючись довірою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переконало ІНФОРМАЦІЯ_5 у повному розрахунку за поставлений товар після отримання товару, проте так і не розрахувалося за нього в повному обсязі.

Відповідно до специфікації (Додаток №28 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 01.07.2019 загальна вартість постановленого товару становить 253 950,00 Євро. Порядок оплати - передоплата 100%.

Відповідно до специфікації (Додаток №30 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 02.10.2019 загальна вартість поставленого товару становить 39 600,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №33 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 05.11.2019 загальна вартість товару, який поставляється, становить 34 500,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №34 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 16.12.2019 загальна вартість товару становить 363 235,00 Євро. Порядок оплати -100% передоплата.

Товар за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, як було передбачено умовами договору, проте оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не була здійснена.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) від 31.05.2021 заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року становить 631 455,00 Євро (оплата за відвантажений товар)

Укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019.

18.12.2019 між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) ОСОБА_7 укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 про поставку лінії поверхового монтажу.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 становить 450 дол. США (оплата за відвантажений товар).

Укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020.

01.07.2020 між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) ОСОБА_7 укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 року про поставку комплектуючих та запасних частин для лічильників електроенергії.

Згідно із специфікацією (Додаток №1 до Контракту №416/40/20 від 01.07.2020 року) від 01.07.2020 загальна сума товару, що поставляється, становить 115 727, 20 Євро.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№416/40/20 від 01.07.2020) становить 3 150,00 дол. США. (оплата за відвантажений товар).

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№423/40/20 від 16.11.2020 становить 31 0003,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Угодою про реструктуризацію заборгованості від 31.05.20221 року проведено взаємозалік в розмірі 89 158,00 Євро (передоплата за товар) та 56 307, 62 Євро (оплата за відвантажений товар), а саме домовлено закрити заборгованість за Договором №423/40/20 від 16.11.2020 в сумі 31 003,00 євро та суму 114 462, 62 євро закрити як погашення боргу за Договором №388/40/16 від 10.10.2016.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) складає

- За Контрактом №388/40/16 від 10.10.2016 становить 516 992,38 Євро;

- За Контрактом №416/40/20 (додаток 2) від 01.07.2020 становить - 3 150,00 дол. США.

- За Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 - в розмірі 450 дол. США.

Отже, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) станом на теперішній час становить 529 260,00 Євро та 3600,00 дол. США. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникає спілкування та вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити заборгованість, що зафіксована в Угоді про реструктуризацію від 31.05.2021. Користуючись довірою, ввівши в оману ОСОБА_8 , Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова), щодо умов співпраці, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно і незаконно заволоділо грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова).

Співпраця із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ).

Впродовж певного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_9 (адреса проживання: АДРЕСА_4 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник ОСОБА_6 (внесенні зміни 19.08.2022 р.) Цього ж дня, 19.08.2022 року, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_10 (донька ОСОБА_6 ).

Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є той же ОСОБА_11 .

Укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019.

26.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019) від 26.07.2019 загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро.

Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_11 та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки злочинів, зокрема.

З метою документування злочинної діяльності осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, щодо фінансово-господарської взаємодії з контрагентами та суб`єктами господарювання товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації ТОВ по теперішній час, у разі відсутності паперових документів отримати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів які розміщуються у ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 у АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 01.12.2022, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів із зазначенням фінансово-господарської взаємодії з контрагентами та суб`єктами господарювання товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 з моменту реєстрації ТОВ по 01.12.2022, у разі відсутності паперових документів отримати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів які розміщуються у ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 17.04.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1