Справа № 947/3504/22
УХВАЛА

10.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого групи слідчих - слідчого СВ Відділеня поліції №2 ОРУП№ 2ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001471, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ Відділеня поліції №2 ОРУП№2ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із інженером технічного нагляду, який надає послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт та підконтрольним суб`єктом господарської діяльності здійснюється розкрадання бюджетних коштів в ході проведення публічні закупівлі робіт, а саме: реконструкції Бородінського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарутинської районної ради Одеської області, капітального ремонту відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та капітального ремонту корпусу 3 та 1 в будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вказані ремонтні роботи проводяться по заздалегідь завищених цінах на матеріали та будівельні роботи. Разом з тим, підконтрольний інженер - проектувальник, який готував проектно-кошторисну документацію по вищезазначеним об`єктам, штучно завищив вартість товарів, робіт та послуг у декілька разів. Будівельні матеріали закуповуються по заздалегідь завищених цінах у підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Відомості, які вносяться до актів виконаних робіт не відповідають фактичним роботам, які виконуються.

Так, в ході моніторингу системи «Інтернет» - офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 21 липня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 оголошено публічну закупівлю. UA-2021-07-21-010210-b «Реконструкція Бородінського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарутинської районної ради Одеської області» з очікуваною вартістю 24 465 790, 40 грн. Переможцем вказаних торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Після чого, 09.09.2021 між замовником та переможцем укладається договір №36. Одночасно встановлено, що 22 березня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено публічну закупівлю UA-2021-07-28-011312-b «Капітальний ремонт відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 4 035 451, 00 грн. Переможцем вказаних торгів також обрано також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 16.09.2021 між замовником та переможцем укладається договір № 41. Також 23 березня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено публічну закупівлю UA-2021-03-23-010157-C «Капітальний ремонт корпусу 3 та 1 (частково) в будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 2 292 685, 20 грн. Переможцем вказаних торгів також обрано також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 29.04.2021 між замовником та переможцем укладається договір № 20.

Окрім того встановлено що, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , на який здійснювалось перерахування бюджетних коштів за виконані будівельні роботи за вказаними договорами.

Разом з тим, було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 . Так встановлено, що в період 2021-2022 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалося перерахування грошових коштів (призначення платежу поворотня фінансова допомога) на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий суб`єктом господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 .

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого групи слідчих - слідчого СВ Відділеня поліції №2 ОРУП № 2ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001471 від 29.12.2022, а саме: слідчому СВ Відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку UA321185відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2022;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

-копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 01.01.2021 по 07.11.2022;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за період з 01.01.2021 по 07.11.2022;

-банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2021 по 07.11.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1