У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000156 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за фактом вчинення невстановленими службовими особами суб`єктів здійснення публічних закупівель та розпорядників коштів місцевого й державного бюджету розтрати таких коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Замовники (крім тих, що визначені в абзацах першому та другому підпункту 1 пункту 1 наведеної постанови) здійснюють публічні закупівлі, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, із використанням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі». Придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, може здійснюватися без застосування порядку проведення спрощених закупівель та/або електронного каталогу у виключних випадках.

Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори щодо проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових будинках, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Відповідно до документів про вартість та обсягі заплановаих робіт, наявна підозра щодо завищення вартості та обсягів проведених робіт у межах виконання договорів. У звязку з цим, призначено судову будвільно-технічну експертизу.

На теперішній час встановлено, що роботи в рамках укладених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично виконані та оплачені.

З метою встановлення осіб, які причетні до розтрати грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт , їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1400 від 22.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

-документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1402 від 22.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_4 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

-документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1398 від 28.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_3 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000156 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000156 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000156 від 05.05.2022, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до:

-документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1400 від 22.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі: актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

-документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1402 від 22.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_4 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі: актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

- документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1398 від 28.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_3 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі: актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів,

із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН