"27" березня 2023 р. Справа № 363/1161/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000079 від 20.02.2023 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, під приводом надання послуг з отримання доходу від продажів на Інтернет-платформі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські карти невідомих осіб № НОМЕР_1 в сумі 1 750,00 грн., № НОМЕР_2 в сумі 800,00 грн., для отримання доходу та подвоєння вкладеної суми грошей, які не отримала разом із своїми грошима, в результаті чого останній завдана майнова шкода.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.02.2023 року на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено про надання роботи відділом кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » населенню для отримання доходу від 1 000,00 грн. на день, працюючи вдома із використанням телефону та зазначене Інтернет-посилання на додаток Telegram для отримання детальної інформації та погодження: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.02.2023 року перейшовши за даним посиланням, потерпіла опинилася на сторінці користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку Telegram, та стала вести листування з «менеджером по роботі з клієнтами відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 ». « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повідомленнях розповів про роботу, яку потерпіла могла виконувати виконання транзакції віртуальних замовлень та отримання доходу від неї. Після цього «менеджер» повідомив, що «вони є партнерською платформою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка допомагає власникам магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 збільшити продажі. Товари в завданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ініційовані продавцем. Користувачі можуть допомогти продавцям покращити рейтинг свого магазину, виконуючи завдання. Коли користувач отримує роботу, опубліковану продавцем, і виконує її вчасно, користувач може отримати комісію. Робота вимагає від виконувача використання телефону або комп`ютера на роботі». Потерпілу зацікавила дана пропозиція. Спочатку вона зареєструвалася на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перейшовши за Інтернет-посиланням, яке залишив «менеджер» у листуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На даній сторінці вона ввела свої анкетні дані, номер телефону та номер своєї банківської карти. Також на даній сторінці був заведений віртуальний рахунок «гаманець», на який повинні були надходити віртуальні кошти за виконання «завдань». Як ОСОБА_4 було роз`яснено «менеджером», принцип дії заробітку на цій платформі полягав в тому, щоб збільшити продажі продукції в торговому центрі. Головне завдання користувачів допомогти продавцям пришвидшити продаж товарів, а для цього необхідно інвестувати певні гроші на платформі, щоб купити ці товари. Після завершення покупки буде повернуто сплачену плату за товар, а торговий центр сплатить додаткову грошову комісію. Після виконання завдання потерпіла зможе всі зароблені кошти вивести на свій рахунок.

13.02.2023 року «менеджер» у додатку Telegram на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерпілій, що платформа на її обліковий запис надала безкоштовно ваучер на суму 150,00 грн., який необхідно використати, виконавши 3 місії (зробивши 3 покупки), після чого потерпіла зможе заробити 200,00 грн. Вона виконала місію, яка надійшла на її обліковий запис на платформі (оплатила 3 покупки грошима, що були в «гаманці» в сумі 150,00 грн., та отримала комісію від ТЦ, заробивши 200,00 грн. на свій віртуальний рахунок). Далі «менеджер» скріншотами сторінок платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав ОСОБА_4 , які кнопки натискати на платформі та в які вкладки заходити, щоб отримувати подальші завдання від платформи та отримувати дохід в свій віртуальний «гаманець».

14.02.2023 року в денний час «менеджер» в повідомленнях сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатку Telegram запропонував потерпілій поповнити свій віртуальний рахунок на суму 200,00 грн. для продовження співпрацювання та скріншотами сторінок платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав їй подальші дії. Провівши всі маніпуляції, ОСОБА_4 отримала на своїй сторінці платформи номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 11.39 год. з банківської карти свого чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 вона перерахувала гроші в сумі 200,00 грн., після чого її віртуальний рахунок поповнився на зазначену суму, на сторінку надійшло завдання на проведення покупок товару, оплатила їх грошима, що були в «гаманці», після чого натисканням відповідних кнопок, повернула затрачені 200,00 грн. знову на свою банківську карту.

Після цього «менеджер» у повідомленнях розповів потерпілій про рівні доходу наступних дій співпрацювання: «при вкладенні мінімального депозиту на суму 400,00 грн. можна отримати ваучер на суму 100,00 грн., заробити комісію не менш 100,00 грн. та зняти з рахунку не менше 600,00 грн.; при вкладенні депозиту на суму 800,00 грн. можна отримати ваучер на суму 800,00 грн., заробити не менше 300,00 грн., зняти з рахунку не менше 2 100,00 грн.; при вкладенні депозиту на суму 1 500,00 грн. можна отримати ваучер на суму 1 500,00 грн., заробити комісію не менше 1 300,00 грн., зняти з рахунку не менше 4 800,00 грн.; при вкладенні депозиту на суму 3 000,00 грн., отримати ваучер на суму 3 000,00 грн., заробити комісію не менше 2 800,00 грн., та зняти з рахунку не менше 8 800,00 грн.».

Потерпіла вибрала завдання з депозитом 800,00 грн. Натискаючи відповідні кнопки на сторінці платформи, їй на сторінку надійшов номер банківської карти для поповнення свого рахунку на платформі № НОМЕР_2 , на яку 14.02.2023 року о 16.32 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 вона перерахувала власні гроші в сумі 800,00 грн., після чого її віртуальний рахунок на платформ поповнився, додатково вона отримала ваучери від ТЦ та отримала завдання - замовлення на сплату товару на загальну суму 3 960,00 грн. (на її рахунку було 2 213,00 грн.). «Менеджер» пояснив, що необхідно доплатити 1 747,00 грн. власних грошей за товар та отримати грошову комісію у вигляді доходу від ТЦ в сумі 475,20 грн. та додаткове повернення вкладених грошей, не виконавши завдання неможливо отримати дохід. Щоб закінчити завдання, шляхом натискань відповідних кнопок на сторінці платформи для поповнення свого віртуального рахунку, потерпіла отримала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 14.02.2023 року о 17.29 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 перерахувала власні гроші в сумі 1 750,00 грн., після чого її віртуальний рахунок на платформі також збільшився на дану суму і вона продовжила виконувати завдання, які не виконала на своїй сторінці платформи. Оглянувши завдання, які були на сторінці, сума замовлень у завданні для оплати товару збільшилася та складала вже 12 474,00 грн. На рахунку потерпілої було тільки 3 156,00 грн. Для виконання завдання не вистачало вже суми грошей 6 318,00 грн.

15.02.2023 року в денний час «менеджер» повідомив потерпілій у листуванні додатку «Telegram», що замовить для неї в ТЦ безкоштовний ваучер на суму 2 000,00 грн., щоб допомогти останній пройти свої завдання, який вона зможе отримати після того, як вона поповнить свій рахунок на суму 4 318,00 грн.

16.02.2023 року ОСОБА_4 погодилася на умови «менеджера», перебуваючи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в денний час, шляхом натискання відповідних кнопок для поповнення особистого рахунку на платформі, вона отримала номер банківської карти № НОМЕР_6 , на який 16.02.2023 року о 15.51 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_6 на суму 4 318,00 грн. для поповнення особистого рахунку на платформі. Через деякий час особистий рахунок на платформі було поповнено, додатково зараховано 2 000,00 грн. у вигляді ваучеру від ТЦ, після чого потерпіла продовжила виконувати завдання з придбання товарів ТЦ. У її завданні вже знаходився товар на суму 40 320,00 грн. Як пояснив «менеджер» у повідомленнях додатку Telegram, оскільки потерпіла довго не виконувала замовлення, система ТЦ видала їй завдання з високою комісією. Зі слів «менеджера», це було її останнє завдання, що потрібно було виконати, після чого вона зможе «вивести» зароблені гроші на свою банківську картку. ОСОБА_4 необхідно було доплатити 24 000,00 грн. власних грошей для виконання завдання. Для отримання грошової допомоги остання звернулася до «менеджера» з метою отримання безкоштовних ваучерів від ТЦ на суму 10 000,00 грн. Той пообіцяв потерпілій отримання даного ваучеру, а решту суми потерпіла повинна була знайти самостійно.

17.02.2023 року у вранішній час «менеджер» у листуванні додатку Telegram повідомив потерпілій, що у неї залишилося останнє завдання, яке необхідно виконати, після чого вона зможе вивести зароблені гроші на свою банківську карту та що їй необхідно внести на свій віртуальних рахунок платформи гроші в сумі 14 739,00 грн. для проходження завдання. Шляхом натискання відповідних кнопок на сторінці платформи для поповнення віртуального рахунку, потерпіла отримала номер банківської карти № НОМЕР_7 , на який 17.02.2023 року о 12.53 год. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 здійснила переказ власних грошей в сумі 14 747,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , після чого гроші на її віртуальний рахунок були зараховані. Для закінчення завдання на сторінці платформи потерпілої на рахунку не вистачало грошей, вона розраховувала на ваучер від ТЦ на суму 10 000,00 грн., але його не отримала, як повідомив «менеджер», ТЦ відмовив їй в наданні зазначеного ваучера та запропонував самостійно внести 10 000,00 грн. на особистий рахунок платформи для закінчення завдання.

17.02.2022 року при натисканні відповідних кнопок на сторінці платформи для поповнення свого рахунку на платформі, ОСОБА_4 отримала номер банківської карти № НОМЕР_7 , після чого 17.02.2023 року о 15.59 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 здійснила переказ власних грошей в сумі 10 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 . Її особистий рахунок було поповнено, після чого вона приступила до закінчення виконання завдання оплати товару. Виконавши завдання ОСОБА_4 стала натискати відповідні кнопки на сторінці платформи з метою виведення зароблених грошей з віртуального рахунку на свою банківську карту. Через деякий час на її сторінці платформи надійшло повідомлення про те, що «сума операції за даним дорученням підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 40%». «Менеджер» у листуванні додатку Telegram пояснив, що 17.02.2022 року на підприємство приїдуть люди з податкової перевірити бухгалтерію. В зв`язку з тим, що дохід потерпілої відносно високий більше 40 000,00 грн., тому треба платити податки. Щоб вивести зароблені гроші на карту, потерпілій необхідно було сплатити податок на зароблену суму в розмірі 40%, тобто 18 000,00 грн., якими поповнити свій особистий рахунок. Фінансовий відділ фірми після цього самостійно сплатить податок на її зароблену суму грошей, після чого всі зароблені гроші разом із сплаченим податком будуть повернуті ТЦ ОСОБА_4 . Сперечання та заперечення потерпілої із «менеджером» ні до чого не привели.

18.02.2023 року потерпіла вирішила сплатити податок, про який вказав «менеджер» та поповнити свій віртуальний рахунок на платформі на суму 18 000,00 грн. двома платежами, т.я. кнопки «поповнити на 18 000,00» не було. Натиснувши відповідні кнопки на сторінці платформи, потерпіла отримала номер банківської карти № НОМЕР_8 , на яку 18.02.2023 року о 14.10 год. здійснила переказ власних грошей зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на суму 14 999,00 грн., та 18.02.2023 року о 14.12 год. здійснила другий переказ зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на отриманий на платформі номер банківської карти № НОМЕР_9 на суму 3 000,00 грн., після чого натиснула відповідні кнопки для виведення зароблених грошей на свою банківську карту, вважаючи, що зробила вже всі дії по отриманню доходу та стала чекати на зарахування зароблених на платформі грошей на свою карту.

18.02.2023 року не дочекавшись зарахування на свою банківську карту зароблених грошей на платформі, «менеджер» потерпілій написав у повідомленнях додатку Telegram, що всі зароблені потерпілою кошти на платформі «заморожено» фінансовим відділом для безпеки, щоб їх вивести на її карту, їх потрібно «розморозити», а для цього потерпілій необхідно внести на рахунок платформи гроші в сумі 20 000,00 грн., після чого фінансовий відділ ТЦ перерахує на її банківську карту зароблені гроші в сумі 63 158,00 грн. та додаткові внесені 20 000,00 грн. Потерпіла повідомленнями знову стала сперечатися із «менеджером», вимагаючи повернення своїх зароблених грошей, той сказав, що у неї є тиждень для «розморожування» зароблених грошей та внесення депозиту на суму 20 000,00 грн.

Після довгого листування та сперечання із «менеджером» у повідомленнях додатку Telegram, ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули, ніякого доходу, в т.ч. й повернення вкладених нею на платформу власних грошей вона вже не отримає. До теперішнього часу вкладених грошей ОСОБА_4 ніхто не повернув, у відношенні неї вчинено шахрайство та завдана майнова шкода.

Оглядом історій операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано підтвердження про те, що: 14.02.2023 року о 16.32 год. потерпілою було здійснено переказ власних грошей в сумі 800,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 14.02.2023 року о 17.29 год. потерпілою було здійснено переказ власних грошей в сумі 1 750,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Згідно рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ, банком-емітентом банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , на які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала власні гроші, є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »».

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти), № НОМЕР_10 … належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто банком емітентом банківських карток з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.32 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 , - інформації по новому картковому рахунку; фото, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.32 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 та інші операції; інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Крім того, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.29 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новому картковому рахунку; фото, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.29 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 та інші операції; інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.32 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - до інформації по новому картковому рахунку;

3. фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.32 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 до інформації по новій картці;

4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 та інші операції;

5. інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

6. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

7. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.29 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - до інформації по новому картковому рахунку;

8 фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.29 год. 14.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 до інформації по новій картці;

9. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 та інші операції;

10. інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1