Справа № 214/564/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000022 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенат поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів що містять інформацію про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 з 04.10.2022 по теперішній час, з можливістю її вилучення, на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 19.01.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка під приводом продажу флісових рукавичок, здійснила шахрайські дії стосовно заявниці.

20.01.2023 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно 01.10.2022 року у мобільному додатку «Телеграм» вона знайшла сторінку «Тактичне спорядження ОПТ» на якій було зазначено послуги про виготовлення та доставку військової амуніції. Через деякий час ОСОБА_6 написала на вищевказану сторінку за номером телефону НОМЕР_2 та домовилась про оплату двома частинами за флісові рукавиці у кількості 300 штук на загальну суму 25500 гривень. Невідомий чоловік, який представився як менеджер ОСОБА_7 , у переписці надіслав їй реквізити за якими потрібно переводити грошові кошти, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_5 . 04.10.2022 року ОСОБА_6 здійснила перший переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на вищевказану картку у сумі 12750 гривень. 05.10.2022 року здійснила другий переказ грошових коштів зі своєї вищезазначеної банківської картки на картку № НОМЕР_1 на суму 12750 гривен. Загальна сума переказу становила 25500 гривень. Через деякий час їй прийшла посилка в якій була кількість флісових рукавиць 100 штук, але не чоловічих як вона замовляла, а жіночих. Після цього ОСОБА_6 подзвонила менеджеру ОСОБА_7 та повідомила про дану ситуацію, на що він вибачився та попросив відправити зворотно і він замінить на ті що я замовляла та я відправила. Через пару днів їй знову прийшла посилка з рукавицями і також як і в перший раз вони не відповідали тим, що вона замовляла. Далі ОСОБА_6 подзвонила менеджеру ОСОБА_7 та повідомила знову складену ситуацію, але відправляти назад вона не стала, а залишила собі. В розмові вона це повідомила та сказала ОСОБА_7 , що буде чекати останню партію рукавиць у кількості 200 штук, так як гроші вже були сплачені за товар, тільки просила щоб в наступний раз відправили те, що замовила. Приблизно через тиждень вона почала дзвонити ОСОБА_7 так як ніяких посилок їй так і не надійшло, на що він вибачився і сказав що на фірмі не було світла та у найближчий час буде намагатися відправити її замовлення. Потім пройшов ще деякий час і вона знову написала смс ОСОБА_7 з питанням де її товар. Після цього, 03.11.2022 року ОСОБА_6 знову списалась з ОСОБА_7 , тому що пройшов вже місяць, а товар який вона замовляла так мені і не був відправлений. На що він спочатку написав, що передзвонить їй і після цього на її неодноразові дзвінки та смс повідомлення не відповідав та не передзвонював.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власника банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 04.10.2022 по теперішній час.

Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , з 04.10.2022 року по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації про банківські операції з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , з 04.10.2022 по теперішній час, з можливістю її вилучення, на паперовому або електронному носії, інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1