УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Одеської митниці за попередньою змовою із представниками інших правоохоронних органів та окремими суб`єктами ЗЕД, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, планують здійснити випуск у вільних обіг товари, які ввезено на митну територію України з іноземних країн до початку військової агресії російської федерації проти України, які перебувають у зоні митного контролю понад 180 діб та згідно із вимогами Митного кодексу України розпорядником яких являється на даний час Одеська митниця, без проведення обов`язкових митних формальностей, сплати обов`язкових митних платежів та поза строками перебування вантажу на території України, без складання відповідних протоколів про порушення митних правил, тощо, у зв`язку із чим, державі може бути спричинено тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів.
Відповідно до вимог ст.321 Митного кодексу України у разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних засобів комерційного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів.
Відповідно до вимог ст.243 МК України товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п`ятій статті 240 цього Кодексу.
Встановлено, що до 24.02.2022 на територію України в`їхало 146 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 120 днів та згідно Митного кодексу України розпорядником вказаного товару являється Одеська митниця Держмитслужби України.
Найближчим часом вказаний товар планується перемістити до Митного посту «ОДЕСА - ВНУТРІШНІЙ», для подальших дій з митного оформлення на третіх осіб, а також проведення процедури його «фіктивного знищення», з метою уникнення митних санкцій, штрафних стягнень та подальшого привласнення вказаного товару.
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у період з 20.10.2022 по 26.10.2022 слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.10.2022, проведено обшук у контейнерах, які перебувають на контейнерному терміналі ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м.Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), а саме у : контейнері № MRKU8136110; контейнері № ZCSU8846320; контейнері № ZIMU2795538; контейнері № MRKU7475911; контейнері № TGHU2771529; контейнері № HLBU1780272; контейнері № CXDU2378053; контейнері № DFOU2046397; контейнері № TEMU1460346; контейнері № FCIU4044814.

Під час обшуку контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився встановлено, що у вказаних контейнерах міститься наступний товар, саме:
-контейнер № TEMU1460346 у якому перебуває: автомобіль марки BMW 750Li vin-code: НОМЕР_1 без номерних знаків;

-контейнер № НОМЕР_2 у якому перебуває: валізи та інші пакунки з вживаними речами;

-контейнер № HLBU1780272 у якому перебуває: 114 бочок синього кольору масою 180 кг. кожна згідно з зазначеною на них інформацією, у яких перебуває олеїнова кислота загальною масою з упаковкою 26190 кг.;

-контейнер № CXDU2378053 у якому перебуває: металобрухт різною формою загальна вага якого складає 24400 кг.;

-контейнер № FCIU4044814 у якому перебуває: невстановлена гранульована подрібнена речовина у білих мішках загальною масою разом з упаковкою 21040 кг.; білий мішок з невстановленою гранульованою подрібненою речовиною, який вилучений з контейнеру №FCIU4044814;

-контейнер № DFOU2046397 у якому перебуває: металобрухт різною формою загальна вага якого складає 26915 кг.;

-контейнер № TGHU2771529 у якому перебуває: невстановлена речовина за своїми характеристиками схожі на пісок у білих мішках, загальна вага разом з упаковкою складає 19060 кг. Білий мішок з невстановленою речовиною, що за своїми характеристиками схожі на пісок, який вилучено з контейнеру № НОМЕР_3 ;

-контейнер № НОМЕР_4 у якому перебуває: 186 односпальних матраців та 9 меблевих тумбочок, які вже перебували у користуванні;

-контейнер № MRKU8136110 у якому перебуває: м`який мішок з наявною всередині рідкою речовиною невстановленого походження загальною масою разом з упаковкою якого складає 21940 кг.; зразок невстановленої рідкої речовини наявною у контейнері №MRKU8136110, яку поміщено в скляну банку.;

-контейнер № MRKU7475911 у якому перебуває: м`який мішок з наявною всередині рідкою речовиною невстановленого походження загальною масою разом з упаковкою якого складає 22210 кг.; Зразок невстановленої рідкої речовини наявною у контейнері №MRKU7475911, яку поміщено в скляну банку.

За результатами проведення обшуку вказані контейнери разом із товаром вилучено та на даний час вони знаходяться на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), у зоні діяльності Одеської митниці.

Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 26.10.2022 вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту майна на вилучені під час проведення обшуку на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), оскільки вказані речі являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують факт знаходження у зоні митного контролю товарів граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, однак, посадові особи Одеської митниці жодних заходів, передбачених Митним кодексом України, не вживають.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до повідомлення прокурора, власника вилученого майна на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м.Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), не вдалося встановити.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 26.10.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вилучене майно на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м.Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені за результатами проведення обшуку на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м.Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), наступні речі, а саме на:

-контейнер № TEMU1460346 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: автомобіль марки BMW 750Li vin-code: НОМЕР_1 без номерних знаків;

-контейнер № НОМЕР_2 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: валізи та інші пакунки з вживаними речами;

-контейнер № HLBU1780272 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: 114 бочок синього кольору масою 180 кг. кожна згідно з зазначеною на них інформацією, у яких перебуває олеїнова кислота загальною масою з упаковкою 26190 кг.;

-контейнер № CXDU2378053 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: металобрухт різною формою загальна вага якого складає 24400 кг.;

-контейнер № FCIU4044814 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: невстановлена гранульована подрібнена речовина у білих мішках загальною масою разом з упаковкою 21040 кг.;

-білий мішок з невстановленою гранульованою подрібненою речовиною, який вилучений з контейнеру №FCIU4044814;

-контейнер № DFOU2046397 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: металобрухт різною формою загальна вага якого складає 26915 кг.;

-контейнер № TGHU2771529 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: невстановлена речовина за своїми характеристиками схожі на пісок у білих мішках, загальна вага разом з упаковкою складає 19060 кг.;

-білий мішок з невстановленою речовиною, що за своїми характеристиками схожі на пісок, який вилучено з контейнеру № НОМЕР_3 ;

-контейнер № НОМЕР_4 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: 186 односпальних матраців та 9 меблевих тумбочок, які вже перебували у користуванні;

-контейнер № MRKU8136110 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: м`який мішок з наявною всередині рідкою речовиною невстановленого походження загальною масою разом з упаковкою якого складає 21940 кг.;

-зразок невстановленої рідкої речовини наявною у контейнері №MRKU8136110;

-контейнер № MRKU7475911 та товар, який перебуває у контейнері, а саме: м`який мішок з наявною всередині рідкою речовиною невстановленого походження загальною масою разом з упаковкою якого складає 22210 кг.;

-зразок невстановленої рідкої речовини наявною у контейнері №MRKU7475911.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1