У Х В А Л А

про арешт майна

26.12.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222 та ч.4 ст.358 КК України.

В С Т А Н О В И Л А:

прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000107 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222 та ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222 та ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 червня 2022 року невідома особа, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою одержання пільг щодо податків, під час митного оформлення товару, а саме: «одяг із синтетичних або штучних волокон: Плитоноска-чохол для бронежилета в кількості 500 шт.», із залученням митного брокера ОСОБА_4 , який не був обізнаний про злочинний умисел, подала до відділу митного оформлення №3 митного поста «Городок» Львівської митниці митну декларацію № UA209190/2022/017021 від 15.06.2022, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що вказаний товар поставляється для потреб військової частини НОМЕР_1 з метою здійснення заходів із забезпечення Національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, що стало підставою для безпідставного одержання пільг щодо податків, передбачених п.41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України та п.32 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України, а саме мита у розмірі 31 595, 29 грн., та податку на додану вартість 58 977, 88 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 14.12.2022 проведено обшук у офісі ТОВ «УТК Химальянс» за адресою: вул.Київська, будинок № 24, с.Софіївська Борщагівка Київської області, під час якого у приміщенні кабінету директора ТОВ «УТК Химальянс» виявлено чорну полімерну папку, в якій виявлено та вилучено наступні документи:

-Копія адвокатського запиту № 0028/5 від 05 грудня 22 року на 2 аркушах;

-Лист МО України № USE-192-2893 від 02.06.22 на 2 аркушах;

-Копія Сертифікату кінцевого споживача на 2 аркушах;

-Копія СN2 №54265/2 на 1 аркуші;

-Копія Notification later Sigma Defeuse на 1 аркуші;

-Копія Packing List по контракту № К-040522-01 від 04.05.2022 на 1 аркуші;

-Копія фактури Sigma Defeuse invoice IC04052022 від 04.05.2022 на 1 аркуші;

-Копія facturа profavma 13/05/2022 на 2 аркушах;

-Копія Packing List Contract №7002-01 від 13.06.22 на 1 аркуші;

-Оригінал Заява №0310 від 13.10.2022 на 1 аркуші;

-Копія Аркуш коригування митної декларації від 15.06.2022 UA209190/2022/017021 на 1 аркуші;

-Копія платіжне доручення №1133 від 13/10/2022 на 1 аркуші;

-Лист ДМСУ № 7.9-1/20-4/14/1141 від 30.08.22 на 1 аркуші;

-Копія листа ДМСУ №7.9-1/20-4/14/1178 на 1 аркуші;

-Пояснення №0808-1 від 08.08.2022 копія на 3 аркушах;

-Повідомлення №7.9-1/20-2/14/956 від 03.08.2022 на 1 аркуші;

-Лист ДМСУ №7.9-1/20-2/14/1051 від 11.08.22 на 2 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0028/12600/22 від 11.08.22 на 5 аркушах;

-Копія листа ТОВ УТК Химальянс №2301 від 23.08.2022 на 1 аркуші;

-Заява про вчинення злочину в ГУНП у Київській області на 19 аркушах;

-Лист №2601 від 26.09.2022 на 3 аркушах;

-Вимога № 5170/45/01-2022 від 15.09.2022 на 1 аркуші;

-Лист ДМСУ №7.9-3/20-4/13/1547 від 19.10.2022 на 1 аркуші;

-Копія листа ДМСУ №7.9-3/20-4/10/1620 від 27.10.2022 з додатком Постановою по справі про порушення митних правил №0028/12600/22 на 6 аркушах;

-Опис вкладення листа 049 на 1 аркуші.

Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку документи можуть бути використані як доказ факту здійснення ТОВ «УТК Химальянс» митного оформлення товару, а саме: «одяг із синтетичних або штучних волокон: Плитоноска-чохол для бронежилета, в кількості 500 шт.», такі документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Дослідивши та вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.1 ст.222 та ч.4 ст.358 КК України.

Згідно постанови про обєднання кримінальних проваджень, та визначення підслідності, територіальну підслідність визначено за відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню доказів кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 98, 170 - 173,309,372,395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222 та ч.4 ст.358 КК Українипро арешт майна - задовільнити.

Накласти арешт на вилучене у кримінальному провадженні № 0000107 майно, а саме на:

-Копію адвокатського запиту № 0028/5 від 05 грудня 2022 року на 2 аркушах;

-Лист МО України № USE-192-2893 від 02.06.2022 на 2 аркушах;

-Копію Сертифікату кінцевого споживача на 2 аркушах;

-Копію СN №54265/2 на 1 аркуші;

-Копію Notification later Sigma Defeuse на 1 аркуші;

-Копію Packing List по контракту № К-040522-01 від 04.05.2022 на 1 аркуші;

-Копію фактури Sigma Defeuse invoice IC04052022 від 04.05.2022 на 1 аркуші;

-Копію facture profavma 13/05/2022 на 2 аркушах;

-Копію Packing List Contract №7002-01 від 13.06.22 на 1 аркуші;

-Оригінал Заяви №0310 від 13.10.2022 на 1 аркуші;

-Копію Аркуш коригування митної декларації від 15.06.2022 UA209190/2022/017021 на 1 аркуші;

-Копія платіжне доручення №1133 від 13/10/2022 на 1 аркуші;

-Лист ДМСУ № 7.9-1/20-4/14/1141 від 30.08.22 на 1 аркуші;

-Копію листа ДМСУ №7.9-1/20-4/14/1141 від 30.08.22 на 1 аркуші;

-Копію листа ДМСУ № 7.9-1/20-4/14/1178 на 1 аркуші;

-Пояснення №0808-1 від 08.08.2022 копія на 3 аркушах;

-Повідомлення №7.9-1/20-2/14/956 від 03.08.2022 на 1 аркуші;

-Лист ДМСУ №7.9-1/20-2/14/1051 від 11.08.22 на 2 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0028/12600/22 від 11.08.22 на 5 аркушах;

-Копію листа ТОВ УТК Химальянс №2301 від 23.08.2022 на 1 аркуші;

-Заяву про вчинення злочину в ГУНП у Київській області на 19 аркушах;

-Лист №2601 від 26.09.2022 на 3аркушах;

-Вимогу № 5170/45/01-2022 від 15.09.2022 на 1 аркуші;

-Лист ДМСУ №7.9-3/20-4/13/1547 від 19.10.2022 на 1 аркуші;

-Копію листа ДМСУ №7.9-3/20-4/10/1620 від 27.10.2022 з додатком Постановою по справі про порушення митних правил №0028/12600/22 на 6 аркушах;

-Опис вкладення листа 049 на 1 аркуші

які були вилучені під час обшуку 22.12.2022 по вул.Київській, будинок №24, с.Софіївська Борщагівка Київської області, в приміщенні кабінету директора ТОВ «УТК Химальянс».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1