Справа № 127/6227/23
Провадження № 1-кс/127/2510/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з іншими, на даний час, невстановленими особами під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм реалізації транспортних засобів які ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, з метою власного збагачення.

Разом з тим, було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження було створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вулиця Юрія Клена, буд. 2 А, оф. 2) керівником якої являється ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 02.03.2023 на підставі ухвали Вінницького міського суду від 01.03.2023 проведено обшук майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1174, за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, провулок Асмолова, 1, у ході якого виявлено та вилучено:

-автомобіль марки «OPEL SIGNUM» державний номерний знак НОМЕР_1 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL SIGNUM» державний номерний знак НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «OPEL SIGNUM» державний номерний знак НОМЕР_3 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL SIGNUM» державний номерний знак НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 ;

-автомобіль марки «OPEL VECTRA» державний номерний знак НОМЕР_5 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL VECTRA» державний номерний знак НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 ;

-автомобіль марки «HONDA ACCORD» державний номерний знак НОМЕР_7 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «HONDA ACCORD» державний номерний знак НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 .

Вищевказані речі 03.03.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022. та являються джерелом доказування.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак 08.03.2023 слідчий ОСОБА_8 який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_8 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з іншими, на даний час, невстановленими особами під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм реалізації транспортних засобів які ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, з метою власного збагачення.

Разом з тим, було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження було створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вулиця Юрія Клена, буд. 2 А, оф. 2) керівником якої являється ОСОБА_7 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5631/23 надано дозвіл на проведення обшуку майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1174, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення транспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою, речей, документальних матеріалів, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та за допомогою яких могло здійснюватись розповсюдження оголошень про продаж транспортних засобів та інших предметів гуманітарної допомоги, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, записників в яких можуть міститися записи про дату та час отримання грошових коштів за реалізацію таких предметів, банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, а також документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та інших предметів, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування.

В подальшому, 02.03.2023 проведено обшук майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1174, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

-автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_3 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 ;

-автомобіль марки «OPEL VECTRA», державний номерний знак НОМЕР_5 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL VECTRA», державний номерний знак НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 ;

-автомобіль марки «HONDA ACCORD», державний номерний знак НОМЕР_7 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «HONDA ACCORD», державний номерний знак НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000599 від 25.11.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5631/23, протоколом обшуку від 02.03.2023.

Постановою слідчого від 03.03.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно власником якого являється БО «МБФ «Героям Слава», що було вилучено під час проведення обшуку майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1174, за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, провулок Асмолова, 1, а саме на:

-автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_3 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL SIGNUM», державний номерний знак НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 ;

-автомобіль марки «OPEL VECTRA», державний номерний знак НОМЕР_5 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «OPEL VECTRA», державний номерний знак НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 ;

-автомобіль марки «HONDA ACCORD», державний номерний знак НОМЕР_7 ;

-тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «HONDA ACCORD», державний номерний знак НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя