Провадження №1-кс/523/3473/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001107 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 25.10.2022 року біля 10.00 год. невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16000 гривень, які знаходилися на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 26.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 25.10.2022 він знаходився на своєму робочому місці і приблизно о 10:00 год. отримав в месенжері «Вотсап» за номером повідомлення, щодо продажу топливного повідомлення надійшло з абонентського номеру НОМЕР_1 . Також потерпілий доповнив, що минулого місяця він розмістив оголошення на інтернет-сайт «ОЛХ» зі своїм номером телефону. Під час переписки нібито з покупцем, останній повідомив, що йому все підходить і він хоче придбати товар через послугу «ОЛХ-доставка». Далі, він попросив перейти за посиланням «ОЛХ-доставка», яке він надіслав у повідомлені ОСОБА_4 . Потерпілий перейшов за посиланням вказав свої анкетні дані і ввів номери двух своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 . З яких, через декілька хвилин, невстановленою особою, були зняті грошові кошти у розмірі 1 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 та з карти № НОМЕР_3 було знято кошти у розмірі 15 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інфорамція може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП N3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ BII №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001107 від 26.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.інформацію про те чи перераховувались 26.10.2022 року грошові кошти з банківських карт за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

2.інформацію про те на який рахунок (номер картки) 26.10.2022 року перераховано кошти на загальну суму 16 000 гривень з банківських карт за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок;

3.- в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти;

3 можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1