Справа № 484/1451/23
Провадження № 1-кс/484/249/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.03.2023 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000313 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.03.2023 р. ОСОБА_3 через мобільний додаток Телеграм перейшла на канал ІНФОРМАЦІЯ_1 " де перешла за посиланням вказаним у повідомленні та ввела свій логін та пароль від входу у додаток " РайффайзенБанк " для начебто отримання грошової допомоги, але допомоги вона так і не отримала. 06.03.2023 року приблизно о 18.00 год. на картковий рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 2500 грн. В подальшому в період часу з 18.30 год. 06.03.2023 р. по 09.00 год. ранку 07.03.2023 р. невідома особа шляхом застосування електроннообчислювальної техніки зняла грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_3 на загальну суму 2114 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000313 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 07.03.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила наступне - що вона має в своєму користуванні банківську картку банку « Райффайзен Банк » за № НОМЕР_1 та до якої в останньої прив`язаний мобільний додаток « Райффайзен онлайн ». Так, 03.03.2023 року ОСОБА_3 через мобільний додаток Телеграм перейшла на канал ІНФОРМАЦІЯ_1 " де перейшла за посиланням вказаним у повідомленні та ввела свій логін та пароль від входу у додаток " РайффайзенБанк " для начебто отримання грошової допомоги, але допомоги вона так і не отримала. 06.03.2023 р. приблизно о 18.00 год. на картковий рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 2500 грн. В подальшому в період часу з 18.30 год. 06.03.2023 р. по 09.00 год. ранку 07.03.2023 р. невідома особа шляхом застосування електроннообчислювальної техніки зняла грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_3 на загальну суму 2114 грн.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « Райффайзен банк » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які таємно викрадені у останньої та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « Райффайзен банк », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « Райффайзен банк », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « Райффайзен банк » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « Райффайзен банк » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « Райффайзен банк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « Райффайзен банк », розташованого за адресою: 01011, Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А , а саме:

банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ « Райффайзен Банк » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 03.03.2023 по 07.03.2023 рр.;

фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « Райффайзен банк », за період часу з 03.03.2023 по 07.03.2023 рр.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: