Справа № 161/4936/23
Провадження № 1-кс/161/1730/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 30 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна - адвоката Комарницької- ОСОБА_6 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а саме: грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень: 376 купюр кожна номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору; документальні матеріли: Вантажно-митна декларація UA205140/2022/001869, на 2 арк.; Секртифікат №275159, на 2 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458456, на 1 арк; Рахунок на оплату №224, на 1 арк; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 2 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_8 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/047662, на 1 арк.; Рахунок- інвойс №73, на 1 арк; Специфікація №1 (англійською мовою), на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №037062, на 1 арк.; Дублікат заяви на сертифікат переміщення (англійською мовою), на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк.; Специфікація №1, на1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, на 2 арк.; Технічні креслення, на 1 арк.; Технічні вимоги, 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/008563, на 2 арк.; Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458459, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Світлокопія посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 , на 1 арк.; Контракт №1Е, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.;Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/014979, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458460, на 1 арк.; Рахунок-фактура №20, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Світлокопія паспорта АВ3621982, виданого на ім`я Chybuk Siarhei та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Пам`ятка щодо оформлення угод, на 3 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Рахунок на оплату №1, на 1 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Акт надання послуг №01, на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, на 2 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок №73, на 2 арк.; Договір №100112022/111 від 10.01.2022, на 2 арк.; Контракт №22101 від 24.01.2022, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк., Додаток №2 до контракту №22101, на 1арк.; Додаток №4 до контракту №22101, на 1арк.; Додаток №3 до контракту №22101, на 1арк.; Заявка-договір №17/02/2022-01 від 17.02.2022; жорсткий диск «WD» S/N: WCATR4797401; грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень: 100 купюр кожна номіналом 500 гривень; 20 купюр номіналом 1000 гривень, 100 купюр кожна номіналом 200 гривень, які були вилучені 27.03.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Корунд», що розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Виробнича (попередня назва вулиці Боженка), будинок 34В. Слідчий просить накласти арешт на вказані речі з підстав, вказаних в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.

В судовому засіданні власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що посадові особи одного з суб`єктів підприємницької діяльності на території Волинської області вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.03.2023 року було проведено обшук 27.03.2023 в ході проведення обшуку приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Корунд», що розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Виробнича (попередня назва вулиці Боженка), будинок 34В, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень: 376 купюр кожна номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору; документальні матеріли: Вантажно-митна декларація UA205140/2022/001869, на 2 арк.; Секртифікат №275159, на 2 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458456, на 1 арк; Рахунок на оплату №224, на 1 арк; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 2 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_8 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/047662, на 1 арк.; Рахунок- інвойс №73, на 1 арк; Специфікація №1 (англійською мовою), на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №037062, на 1 арк.; Дублікат заяви на сертифікат переміщення (англійською мовою), на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк.; Специфікація №1, на1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, на 2 арк.; Технічні креслення, на 1 арк.; Технічні вимоги, 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/008563, на 2 арк.; Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458459, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Світлокопія посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 , на 1 арк.; Контракт №1Е, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.;Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/014979, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458460, на 1 арк.; Рахунок-фактура №20, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Світлокопія паспорта АВ3621982, виданого на ім`я Chybuk Siarhei та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Пам`ятка щодо оформлення угод, на 3 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Рахунок на оплату №1, на 1 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Акт надання послуг №01, на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, на 2 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок №73, на 2 арк.; Договір №100112022/111 від 10.01.2022, на 2 арк.; Контракт №22101 від 24.01.2022, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк., Додаток №2 до контракту №22101, на 1арк.; Додаток №4 до контракту №22101, на 1арк.; Додаток №3 до контракту №22101, на 1арк.; Заявка-договір №17/02/2022-01 від 17.02.2022; жорсткий диск «WD» S/N: WCATR4797401; грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень: 100 купюр кожна номіналом 500 гривень; 20 купюр номіналом 1000 гривень, 100 купюр кожна номіналом 200 гривень.

Постановою старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_7 від 28.03.2023 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.03.2023 року в ході проведення обшуку приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Корунд», що розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Виробнича (попередня назва вулиці Боженка), будинок 34В, а саме:

-грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень: 376 купюр кожна номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень;

-мобільний телефон «iPhone» чорного кольору;

документальні матеріли:

~Вантажно-митна декларація UA205140/2022/001869, на 2 арк.;

~Секртифікат №275159, на 2 арк;

~Міжнародна товарно-транспортна накладна №458456, на 1 арк;

~Рахунок на оплату №224, на 1 арк;

~Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 2 арк.;

~Рахунок-фактура №22, на 1 арк;

~Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.;

~Сертифікат про походження товару №275250, 2 арк.;

~Світлокопія паспорта НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_8 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.;

~Вантажно-митна декларація UA205140/2022/047662, на 1 арк.;

~Рахунок- інвойс №73, на 1 арк;

~Специфікація №1 (англійською мовою), на 1 арк.;

~Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, 2 арк.;

~Світлокопія паспорта НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.;

~Міжнародна товарно-транспортна накладна №037062, на 1 арк.;

~Дублікат заяви на сертифікат переміщення (англійською мовою), на 1 арк.;

~Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 1 арк.;

~Рахунок-фактура №22, на 1 арк.;

~Специфікація №1, на1 арк.;

~Сертифікат про походження товару №275250, на 2 арк.;

~Технічні креслення, на 1 арк.;

~Технічні вимоги, 1 арк.;

~Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.;

~Вантажно-митна декларація UA205140/2022/008563, на 2 арк.;

~Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.;

~Міжнародна товарно-транспортна накладна №458459, на 1 арк.;

~Рахунок-фактура №8, на 1 арк.;

~Пакувальний лист №1, на 1 арк.;

~Рахунок-фактура №8, на 1 арк.;

~Світлокопія посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 , на 1 арк.;

~Контракт №1Е, на 3 арк.;

~Специфікація №1, на 1 арк.;

~Пакувальний лист №1, на 1 арк.;

~Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.;

~Вантажно-митна декларація UA205140/2022/014979, на 1 арк.;

~Міжнародна товарно-транспортна накладна №458460, на 1 арк.;

~Рахунок-фактура №20, на 1 арк.;

~Пакувальний лист №1, на 1 арк.;

~Світлокопія паспорта АВ3621982, виданого на ім`я Chybuk Siarhei та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.;

~Пам`ятка щодо оформлення угод, на 3 арк.;

~Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.;

~Рахунок на оплату №1, на 1 арк.;

~Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.;

~Акт надання послуг №01, на 1 арк.;

~Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, на 2 арк.;

~Специфікація №1, на 1 арк.;

~Рахунок №73, на 2 арк.;

~Договір №100112022/111 від 10.01.2022, на 2 арк.;

~Контракт №22101 від 24.01.2022, на 3 арк.;

~Специфікація №1, на 1 арк.;

~Рахунок-фактура №22, на 1 арк.,

~Додаток №2 до контракту №22101, на 1арк.;

~Додаток №4 до контракту №22101, на 1арк.;

~Додаток №3 до контракту №22101, на 1арк.;

~Заявка-договір №17/02/2022-01 від 17.02.2022;

-жорсткий диск «WD» S/N: WCATR4797401;

-грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень: 100 купюр кожна номіналом 500 гривень; 20 купюр номіналом 1000 гривень, 100 купюр кожна номіналом 200 гривень.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено 31 березня 2023 року о 09-35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1