Справа № 683/440/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за №0000015 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч. 2 ст. 190 КК України підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Баймаки Білогірського району Хмельницької області, громадянину України, з середньою спеціальною освітою, одруженому, не працюючому, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , раніше судимого:

-03.06.2021 Березанським міським судом Київської області за ч.2 ст.186 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 2 роки,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2023 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду з клопотанням, погодженим з начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч. 2 ст. 190 КК України, з покладенням на нього визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, продовжувати скоювати інші кримінальні правопорушення.

Заслухавши думку слідчої та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного, який не заперечив щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11 січня 2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000015, зареєстровано кримінальні правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.357 та ч. 2 ст. 190 КК України.

14 лютого 2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч. 2 ст. 190 КК України, а саме що, ОСОБА_5 , 26.12.2021 року в період часу з 20 год. 31 хв. по 00 год. 54 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у маршрутному автобусі зі сполученням «Київ-Стара Синява» під час спільного вживання алкогольних напоїв з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 усвідомлюючи, що банківська картка є офіційним документом, який містить обов`язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати власника документу, платіжну систему, емітента (банк) та держателя спеціальних засобів (карток), і за допомогою неї можливо шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами шляхом проведення транзакції по зняттю готівки, переслідуючи корисливий мотив, скориставшись тим, що потерпілий перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, заснув та скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, з метою подальшого зняття з неї грошових коштів через банківські термінали та обернення їх на свою користь, з рукава куртки ОСОБА_6 викрав банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 27.12.2021 року в період з 20 год. 31 хв. по 00 год. 54 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у маршрутному автобусі зі сполученням «Київ-Стара Синява» під час спільного вживання алкогольних напоїв з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 увійшовши у довіру та скориставшись тим, що потерпілий перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, заснув та впевнившись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, з корпусу мобільного телефону ОСОБА_6 викрав сім-картку мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 вартістю 100 гривень, яка матеріальної цінності для потерпілого не представляє, яку помістив до власного корпусу мобільного телефону.

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, що належать ТОВ "Мілоан", ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_3 раніше викрадену у ОСОБА_6 сім-картку мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , яка в свою чергу є фінансовим номером телефону банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за допомогою якої та набору різних цифр та букв, 27.12.2021 року в період з 00 год. 54 хв. по 03 год. 11 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив вхід до мобільного додатку "Приват24", звідки отримав в електронному вигляді персональні дані ОСОБА_6 . В подальшому в інтернет мережі на офіційному веб-сайті ТОВ "Мілоан" 27.12.2021 року в період з 03 год. 14 хв. по 03 год. 39 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, від імені ОСОБА_6 верифікувався за допомогою системи BankID НБУ та подав анкету останнього для укладання кредитного договору, чим увів в оману ТОВ "Мілоан". В наслідок таких дій ОСОБА_5 , між ТОВ "Мілоан" та ОСОБА_6 , без його відома та згоди уклався кредитний договір №5041319 від 27.12.2021 року на суму 15000 гривень, на підставі якого ТОВ "Мілоан" було надано кредит шляхом безготівкового переказу коштів на емітовану банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в розмірі 15 000 гривень.

Після перерахування ТОВ "Мілоан" кредитних коштів, ОСОБА_5 використовуючи банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та маючи доступу до неї, 27.12.2021 року через банківський термінал АТ «Приват Банк», що за адресою смт. Летичів по вул. 50-ти річчя Жовтня, 1, о 04 год. 00 хв., провів одну транзакцію по зняттю готівки у розмірі 2 000 гривень. В подальшому через банківський термінал АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК», що за адресою смт. Летичів вул. Юрія Савіцького, 2, з 04 год. 08 хв. по 04 год. 20 хв., провів дванадцять транзакцій по зняттю готівки по 200 гривень кожна на загальну суму 2 400 гривень та через банківський термінал АТ «КРЕДОБАНК», що за адресою м. Хмельницький вул. Свободи 46/1, з 05 год. 03 хв. по 05 год. 15 хв., провів десять транзакцій по зняттю готівки по 1 000 гривень кожна на загальну суму 10 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, що належать ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)", ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_3 раніше викрадену у ОСОБА_6 сім-картку мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , яка в свою чергу є фінансовим номером телефону банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за допомогою якої та набору різних цифр та букв, 27.12.2021 року в період з 03 год. 18 хв. по 05 год. 16 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 здійснив вхід до мобільного додатку "Приват24", звідки отримав в електронному вигляді персональні дані ОСОБА_6 . В подальшому в інтернет мережі на офіційному веб-сайті ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)" в період з 05 год. 18 хв. по 05 год. 22 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, від імені ОСОБА_6 верифікувався за допомогою системи BankID НБУ та подав анкету останнього для укладання кредитного договору, чим увів в оману ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)". В наслідок таких дій ОСОБА_5 , між ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)" та ОСОБА_6 , без його відома та згоди уклався кредитний договір №74588679 від 27.12.2021 року на суму 2 394 гривень, на підставі якого ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)" було надано кредит шляхом безготівкового переказу коштів на емітовану банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в розмірі 2 394 гривень.

Після перерахування ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)" кредитних коштів, ОСОБА_5 використовуючи банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 та маючи доступу до неї, 27.12.2021 року через банківські термінали АТ «КРЕДОБАНК», що за адресою м. Хмельницький по вул. Свободи 46/1, з 05 год. 24 хв. по 05 год. 24 хв. провів дві транзакції по зняттю готівки по 1 000 гривень кожна на загальну суму 2 000 гривень та за цією ж адресою, через банківський термінал АТ «КРЕДОБАНК» о 05 год. 25 хв. провів одну транзакцію по зняттю готівки у розмірі 500 гривень частина з яких 106 гривень кредитних коштів ТОВ "Мілоан".

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, що належать ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_3 раніше викрадену у ОСОБА_6 сім-картку мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , яка в свою чергу є фінансовим номером телефону банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за допомогою якої та набору різних цифр та букв, 27.12.2021 року в період з 05 год. 24 хв. по 05 год. 42 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 здійснив вхід до мобільного додатку "Приват24", звідки отримав в електронному вигляді персональні дані ОСОБА_6 . В подальшому в інтернет мережі на офіційному веб-сайті ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" 27.12.2021 з 05 год. 43 хв. по 05 год. 46 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, від імені ОСОБА_6 , верифікувався за допомогою системи BankID НБУ та подав анкету останнього для укладання кредитного договору, чим увів в оману ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)". В наслідок таких дій ОСОБА_5 , між ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" та ОСОБА_6 , без його відома та згоди уклався кредитний договір №659242355 від 27.12.2021 року на суму 3 100 гривень, на підставі якого ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" було надано кредит шляхом безготівкового переказу коштів на емітовану банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в розмірі 3 100 гривень.

Після перерахування ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" кредитних коштів, ОСОБА_5 використовуючи банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 та маючи доступу до неї, 27.12.2021 року через банківський термінал АТ «ПРИВАТ БАНК», що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 89, з 05 год. 51 хв. по 05 год. 54 хв., провів три транзакції по зняттю готівки по 1 000 гривень кожна на загальну суму 3 000 гривень.

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, що належать ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)", ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_3 раніше викрадену у ОСОБА_6 сім-картку мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , яка в свою чергу є фінансовим номером телефону банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за допомогою якої та набору різних цифр та букв, 27.12.2021 року в період з 05 год. 54 хв. по 10 год. 51 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 здійснив вхід до мобільного додатку "Приват24", звідки отримав в електронному вигляді персональні дані ОСОБА_6 . В подальшому в інтернет мережі на офіційному веб-сайті ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)" 27.12.2021 року в період з 10 год. 51 хв. по 10 год. 55 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, від імені ОСОБА_6 верифікувався за допомогою системи BankID НБУ та подав анкету останнього для укладання кредитного договору, чим увів в оману ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)". В наслідок таких дій ОСОБА_5 , між ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)" та ОСОБА_6 , без його відома та згоди уклався кредитний договір № /760142 від 27.12.2021 року на суму 2 000, на підставі якого ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)" було надано кредит шляхом безготівкового переказу коштів на емітовану банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в розмірі 2000 гривень.

Після перерахування ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)" кредитних коштів, ОСОБА_5 використовуючи банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 та маючи доступу до неї, 27.12.2021 року через банківський термінал АТ «ПРИВАТ БАНК», що за адресою смт. Стара Синява, вул. Грушевського, 15, о 18 год. 19 хв. провів одну транзакцію по зняттю готівки у розмірі 2 000 гривень та за цією ж адресою через банківський термінал АТ «ПРИВАТ БАНК" о 19 год. 09 хв. провів одну транзакцію по зняттю готівки у розмірі 200 гривень, частина з яких 100 гривень кредитних коштів ТОВ "Мілоан" та частина з яких 100 гривень кредитних коштів ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" при цьому, тоді ж о 19 год. 34 хв. у смт. Стара Синява по вул. Грушевського, 27, через термінал самообслуговування поповнив раніше ним викрадену сімкартку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 на суму 190 гривень.

Вище вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди ТОВ "Мілоан" на суму 15 000 гривень, ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредиті (MYCREDIT)" на суму 2 394 гривень, ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога (MONEYVEO)" на суму 3 100 гривень та ТОВ "Кредитна установа Європейська кредитна група (Єврогроші)" на суму 2 000 гривень.

В загальному, ОСОБА_5 протягом 27.12.2021 року своїми умисним шахрайськими діями, завдав матеріальної шкоди кредитним установам на загальну суму 22 494 гривні, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: рапорт працівника поліції №47 від 10.01.2022 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію №47 від 10.01.2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , протоколи допиту представників потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протоколом огляду та витягом руху коштів по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , заявами про вчинення кримінальних правопорушень, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 .

Санкція ч.2 ст.190 КК України, передбачає максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 3 (трьох) років, тобто дане кримінальне правопорушення, згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

ОСОБА_5 раніше судимий, не працюючий, одружений, має постійне місце проживання.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального проступку та не тяжкого злочину і зважаючи на покарання, яке йому загрожує у випадку доведення винуватості у вчиненні кримінального правопорушення може ухилятися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків та потерпілого, що може призвести до зміни ними показань.

Крім того, ОСОБА_5 раніше судимий, не має міцних соціальних зв`язків, оскільки офіційно не працевлаштований, а тому останній може вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного забезпечить запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків.

Строк покладення на підозрюваного обов`язків слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 14 квітня 2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього, строком по 14 квітня 2023 року, наступні обов`язки:

- не відлучатись з населеного пункту в якому він проживає, а саме: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що у разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя