справа № 642/1016/23
провадження № 1-кс/642/585/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ПРИВАТБАНК », розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ПРИВАТБАНК » в м.Харків, Плеханівська 20-А .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000107 від 27.02.2023.

Дізнавач зазначає, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що він подзвонив по номеру телефону НОМЕР_1 , чоловік представився як ОСОБА_6 , запропонував придбати потерпілому мобільний телефон, та попередньо зробити передплату за товар в сумі 50270 гривень (п`ятдесят тисяч гривень). Заявник відправив вказану грошову суму на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 (ЖЄО № 2120).

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 та встановлено, що останній має у своєму користуванні банківську картку банку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_3 .

Так, 13.02.2023 гр. ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та замовив в останнього з метою придбання мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 14 PRO 256 GB». Вартість за вказаний мобільний телефон складала 50 000гривень (п`ятдесят тисяч гривень). Гр. ОСОБА_6 вмовив потерпілого гр. ОСОБА_5 здійснити повну передплату за замовлений ним мобільний телефон, на що гр. ОСОБА_5 надав свою згоду. ОСОБА_6 надав реквізити для сплати за мобільний телефон, та потерпілий ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , дані якої надав ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевказане, дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 13.02.2023 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за адресою: м. Харків, Плеханівська 20-А .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ПРИВАТБАНК » у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зберігається в АТ КБ « ПриватБанк » ( Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 ) з можливістю вилучення копій документів у паперовому або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за адресою: м. Харків, Плеханівська 20-А , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » до якого випущено банківську карту № НОМЕР_2 , із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 13.02.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » на ім`я особи, якій належить банківська карта АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.02.2023 і по дату отримання ухвали на виконання банком;

- надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1