Справа № 296/2333/23
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим слідчого управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 12.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2023 року, у ОСОБА_4 , виник умисел на отримання прибутку для власного збагачення, шляхом продажі товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області всупереч положенням Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», під час дії воєнного стану, востаннє продовженого Указом Президента України від 07.11.2022 № 577/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-IX з 21.11.2022 строком на 90 діб.

З цією метою, у період з початку січня 2023 року по 28.01.2023, будучи інвалідом третьої групи, ОСОБА_4 з митної території України для купівлі транспортних засобів під видом товарів, що визнаються гуманітарною допомогою безперешкодно здійснив ввіз трьох транспортних засобів марок «Honda CR-V» 2008 року випуску, «Volkswagen Tоuareg», 2003 року випуску, Volvo CX90», 2004 року випуску, які визначені гуманітарною допомогою, під приводом необхідності для потреб Збройних сил України.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ЗСУ, здійснив їх продаж ОСОБА_5 (особі зі зміненими анкетними даними) за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток за наступних обставин.

Так, 31.01.2023 близько 14 год. 02 хв. ОСОБА_5 виконав попередню домовленість та здійснив переказ грошових коштів в сумі 40 000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 в якості завдатку за подальшу покупку трьох транспортних засобів.

Наступного дня, 01.02.2023 о 16 годині 48 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив ОСОБА_5 продаж транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «Honda CR-V» 2008 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 4 500 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 01.02.2023 становить 164 558,7 гривень);

- транспортний засіб марки «Volkswagen Tоuareg», 2003 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 за грошові кошти в розмірі 4 200 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 01.02.2023 становить 153 588, 12 гривень);

- транспортний засіб марки «Volvo CX90», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , за грошові кошти в розмірі 4 150 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 01.02.2023 становить 151 759,69 гривень)

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 16 год. 58 хв., відповідно до ст.208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Заплановано отримати доступ до речей та документів, зокрема оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів, а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 . А також до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких став ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зазначена інформація міститься у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 оперуповноваженому Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0000021 від 12.01.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а також до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких став ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 20.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1