Справа №127/5057/23
Провадження №1-кс/127/2081/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Сектору Дізнання відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла матеріали звернення щодо громадянина ОСОБА_5 , який зловживаючи довірою, здійснив оформлення ряду договорів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підписами ОСОБА_6 з ознаками підробки.

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі - Товариство) Кожен із засновників має 50 % статутного капіталу товариства. Товариство засновано у вересні 2010 року. Директором Товариства працював ОСОБА_5 . 3 23 листопада 2022 року на посаду директора Товариства вступив ОСОБА_6 . Після вступу на посаду директора ОСОБА_5 було виявлено дії ОСОБА_5 . які, містять ознаки злочину та документи з ознаками підробки підписів. Оскільки, пунктом 8.2 статуту Товариства встановлено, що до виключної компетенції Зборів Засновників належить, зокрема, розпорядження всім майном Товариства, включаючи кошти. Відповідно до п. 8.11 статуту Товариства директор має право, зокрема, розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені зборами, укладати будь-які угоди та інші юридичні акти. Працюючи директором Товариства, ОСОБА_5 також працював директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )(далі - Підприємство).

Виявилось, що починаючи з вересня 2014 року без відома ОСОБА_6 було оформлено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги Товариством Підприємству та безпосередньо ОСОБА_5 , в яких підроблені підписи потерпілого. Характерно, що всі договори мають схоже оформлення. Та на підставі кожного договору було перераховповоротну фінансу допомогу в наступних розмірах:

Договір № 010914Д від 02.09.2014 року - 1150000,00 грн;

Договір № 15/01 від 15.01.2017 року - 460000,00 грн;

Договір № 03/05 від 13.03.2017 року - 150000,00 грн;

Договір № 01/04 від 25.04.2017 року - 1003500,00 грн;

Договір № 20/09 від 20.09.2018 року - 200000.00 грн;

Договір № 17/05 від 17.05.2019 року - 160000,00 грн;

Договір № 20/05 від 20.05.2019 року - 155000,00 грн;

Договір № 15/08 від 15.08.2019 року - 774000.00 грн;

Договір № 05/11 від 05.11.2019 року - 200000,00 грн;

Договір № 25/02 від 25.02.2020 року - 40000,00 грн;

Договір № 30/03 від 30.03.2020 року - 36000,00 грн;

Договір № 07/7 від 07.07.2020 року - 40000,00 грн;

Договір № 29/09 від 29.09.2020 року - 20000,00 грн;

Договір № 27/08 від 27.08.2021 року - 28000,00 грн;

Договір № 30/09 від 30.09.2021 року - 140000,00 грн;

Договір № 21/07 від 21.07.2022 року - 85000,00 грн.

Для отримання згоди на укладання даних договорів про надання поворотної фінансової допомоги та її виплату збори Засновників не проводились, підписи в договорах як комерційного директора від Товариства, так і як засновника Товариства - підроблені.

Підписи підроблені заінтересованою в отриманні поворотної фінансової допомоги особою - одним із засновників Товариства та тодішнім директором Товариства, який одночасно є засновником і директором Підприємства ОСОБА_5 по місцю діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність отримання оригіналу договорів про надання поворотної фінансової допомоги за № 010914Д від 02.09.2014 року, № 15/01 від 15.01.2017 року , № 03/05 від 13.03.2017 року , № 01/04 від 25.04.2017 року, № 20/09 від 20.09.2018 року, № 17/05 від 17.05.2019 року, № 20/05 від 20.05.2019 року, № 15/08 від 15.08.2019 року, № 05/11 від 05.11.2019 року, № 25/02 від 25.02.2020 року, № 30/03 від 30.03.2020 року, № 07/7 від 07.07.2020 року, № 29/09 від 29.09.2020 року, № 27/08 від 27.08.2021 року, № 30/09 від 30.09.2021 року, № 21/07 від 21.07.2022 року.

Відповідна інформація знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , які у інший спосіб отримати неможливо, з метою проведення судово - почеркознавчої експертизи, та для подальшого використання в якості доказів, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, особу, що вчинили даний злочин та з`єднання, що надходили на мобільний телефон злочинців не можливо.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_7 , яка знаходиться в групі дізнавачів, не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають уволодінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів договорів про надання поворотної фінансовоїяка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення вказаних документів з метою проведення судової-почеркознавчої експертизи та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, у матеріалах кримінального провадження №0000059 від 11.01.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: