Справа № 756/696/23
Провадження № 1-кс/756/240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи свої вимоги, дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000050 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022 приблизно о 11 год. 11 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 2000 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній (ЖЄО № 1614 від 13.01.2023).

У ході допиту ОСОБА_5 остання повідомила, що 22.12.2022 о 11 год. 11 хв., в мережі «Instagram» їй написала знайома та попросила в борг гроші, на що вона погодилась та на банківську карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2000грн., після чого зрозуміла що профіль знайомої зламали шахраї.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документів щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_1 (договори, заяви, копії паспорта); роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період 22.12.2022; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку карти банку № НОМЕР_1 у період 22.12.2022 року; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період 22.12.2022; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку, на який була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 у період 22.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

Отримана під час тимчасового доступу інформація та документи будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вони необхідні для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного правопорушення, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доступ до зазначеної інформації та документів можливий лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом.

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дізнавач клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 та дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по рахунку на який була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів 22.12.2022; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку карти банку № НОМЕР_1 у період 22.12.2022; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період 22.12.2022; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку, на який була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 у період 22.12.2022, та інформації як верифікувалися дані дії.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по рахунку на який була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів 22.12.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку карти банку № НОМЕР_1 у період 22.12.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період 22.12.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку, на який була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 у період 22.12.2022, та інформації як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1