УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2022 р. Справа № 596/1368/22

Провадження № 1-кс/596/216/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за №0000074 від 28 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження за №0000074 від 28 жовтня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України вбачається, що 28.10.2022 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 без її згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 34200 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що на протязі тривалого періоду часу вона являється власником та користувачем банківської картки із № НОМЕР_2 , термін дії картки до 01/26, а також кредитної картки НОМЕР_1 , термін дії картки до НОМЕР_3 . Вказані банківські картки оформлені на ім`я ОСОБА_4 та прив`язані до її номера мобільного телефону НОМЕР_4 та являються картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані картки приєднанні до банківського рахунку НОМЕР_5 . На мобільному телефоні ОСОБА_4 встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона постійно користується. ОСОБА_4 являється внутрішньо переміщеною особою, тому на початку березня 2022 року зареєструвалася через додаток «Дія» на одноразову грошову допомогу у вигляді виплат від держави, які раніше вона та її родичі отримували. 27.10.2022 року, перебуваючи в домогосподарстві, де тимчасово проживає о 17:08 год. до потерпілої на її мобільний телефон прийшло повідомлення в «Телеграм» від «Державні послуги онлайн Дія» «Сьогодні останній день виплат! 27.10.2022 Отримайте 2200 в Дії прямо зараз: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_4 побачила сайт схожий на сайт Є-підтримки, де було написано ОСОБА_5 та запропоновано вибрати свій банк. Обравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за наступним активним посиланням банку та ввела повністю дані картки № НОМЕР_2 , свій мобільний номер та пароль картки. Тоді через 5-7 хв. з рахунку, а саме з кредитної картки НОМЕР_1 одразу ж було списано грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 9 200 грн., загальна сума 34 200 гривень, двома платежами. Зрозумівши, що відносно ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії остання одразу зателефонувала на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що будь-якої транзакції вона не проводила і попросила відмінити операцію, однак їй відповіли, що фінансова операція вже проведена. 28.10.2022 року ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 та взявши виписку з свого рахунку, яку додала до протоколу допиту та звернулася в поліцію. Крім цього, перебуваючи в банку потерпілій стало відомо, що її грошові кошти були переказані з рахунку через UKR KYIV MOBILE ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 .

В ході виконання ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області від 02.11.2022 року було отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 34 200 гривень, які були незаконно списані із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_7 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в період з 25 жовтня 2022 року по 06 грудня 2022 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці, тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ на підставі ухвали суду.

Слідчий СВ ВП №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання просить розгляд клопотання проводити в його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період з 25 жовтня 2022 року по 06 грудня 2022 року, а саме, інформації про зарахування грошових коштів, дані власника рахунків, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований у АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_7 за період з 25 жовтня 2022 року по 06 грудня 2022 року, що розташований у АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про рахунок: № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 25 жовтня 2022 року, по 06 грудня 2022 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_7 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Е.М. Митражик