Справа №538/1866/22
Провадження №1-кс/538/13/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254, зареєстрованому у ЄРДР 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.12.2022 року невстановлена особа під приводом надання допомоги, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 107221,38 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 . За даним фактом 22.12.2022 внесено відомості доЄдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 28.12.2022 (справа №538/1866/22 провадження №1-кс/53 8/103/22) отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки по руху грошових коштів по рахунку банківської карти, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивченням отриманої інформації було встановлено, що власником вказаної банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 . Також встановлено, що грошові, кошти, які буди перераховані на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , власницею якої є ОСОБА_6 , в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить надати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

В судове засідання дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254, зареєстрованому у ЄРДР 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації пов`язаної із використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.12.2022 року по 01.01.2023 року включно, а саме, до: роздруківки про pуx грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 та всіх анкетних даних власника вказаної банківської карти (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), зобов`язавши надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних, з можливістю виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1