Справа № 216/813/23
провадження 1-кс/216/374/23
УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000203 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 01.01.2023 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій по картці НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, котрі приєднані (обслуговується) до банківської картки НОМЕР_1 , що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 годин 01.01.2023 по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці НОМЕР_1 , а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 31.01.2023 по дату винесення ухвали з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці НОМЕР_1 , для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів; відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 , а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17:00 год. 31.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному терміналі НОМЕР_3 та належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 за інструкцією, отриманою під час бесіди по телефону, тричі натиснув клавішу «0», що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7882,22 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 31 січня 2023 року приблизно о 17:00 годині його дружина ОСОБА_6 вирішила зайти через свій мобільний телефон у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за його логіном та паролем, щоб перевірити залишок коштів на його рахунку. У цей час він був поруч із нею, але розмовляв по своєму мобільному телефону з IMEI 1: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_2 з товаришем. О 17:05 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 Банку НОМЕР_5 хх для здійснення підтвердження входу в його ІНФОРМАЦІЯ_4 через інший термінал, тобто з дружининого. Він передав дружині свій мобільний телефон. У слухавці пролунав голос з наступною приблизною фразою «Ви здійснюєте вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для підтвердження операції натисніть 1», що його дружина і зробила. Далі вона поглянула на залишок коштів який складав 8370,00 грн. Далі, так як йому вже не потрібен був мобільний телефон, дружина вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через його мобільний. Його дружина взяла його мобільний та спочатку зайшла до мобільного додатку «Дія», щоб з`ясувати чи може він отримати Е-допомогу як мешканець Херсонського гарнізону. Покинувши додаток Дія далі його дружина увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відразу у додатку надійшло повідомлення наступного приблизного змісту «щойно ви здійснили переказ коштів на карту ххххххххх». Його дружина відразу перейшла до історії переказів, та показала йому, що з його картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) о 17:09 год. було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 у сумі 3212,00 грн з комісією 16.06 грн. У цей час на його мобільний почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_5 хх з інформацією наступного змісту «Ви щойно здійснили переказ. Для підтвердження натисніть 1, для скасування натисніть 0». Він з дружиною натиснув 0, однак на мобільний відразу здійснювався дзвінок повторно з тією ж інформацією. Вони постійно натискали 0. На 0 вони натиснули разів чотири та намагалися здійснити дзвінок на номер НОМЕР_7 . Останній раз надійшов дзвінок з інформацією про те, що перевищено ліміт переведення грошових коштів і вони знову натиснули 0, у них після цього вийшло додзвонитися на 3700 та заблокувати картку. Наступного дня 01.02.2023 він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримав нову платіжну картку НОМЕР_8 та виписку з квитанціями про переказ 31.01.23 грошових коштів з його картки. Отримавши документи з банку він виявив, що на картковий рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з його рахунку 31.01.23 було здійснено три перекази о 17:09 год., 17:11 год., 17:12 год. грошових коштів у сумі 3212,00 грн. 2221,00 грн. та 2410,00 грн. грн. Вказані перекази ні він, ні його дружина не здійснювали.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000203 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що близько 17:00 год. 31.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному терміналі НОМЕР_3 та належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 за інструкцією, отриманою під час бесіди по телефону, тричі натиснув клавішу «0», що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7882,22 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу 01.01.2023 року по час пред`явлення ухвали, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео- зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 15.02.2023 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск), а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій по картці НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, котрі приєднані (обслуговується) до банківської картки НОМЕР_1 , що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 15.02.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці НОМЕР_1 , а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та побатькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за 31.01.2023 по 15.02.2023 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці НОМЕР_1 , для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 , а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1