Справа № 559/355/23
Провадження № 1-кс/559/203/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"21" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 біля 19 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет у мобільному додатку Телеграм у спільноті «Дія» побачила оголошення про виплату коштів багатодітним сім`ям, після чого перейшла за посиланням із оголошення для отримання вказаної виплати та заповнила всі графи включно з номером банківської платіжної картки. Надалі 14.10.2022 вона виявила, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_1 невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2037,30 гривень. Відповідно до інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19:13 до 19:16 14.10.2022 було здійснено 7 транзакцій на загальну суму 2037,30 грн., що перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 .

15.03.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду в АТ БАНК КОНКОРД БАНК було вилучено інформацію по картковому рахунку та встановлено особу користувача вищевказаної банківської платіжної картки, а саме: ОСОБА_6 та перерахунок грошових коштів у сумі 1987,73 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_3 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківської платіжної картки невідомої особи № НОМЕР_2 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з цієї банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківську платіжну картку або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 10.10.2022 по 20.03.2023.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 01.02.2023 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.3-4). 15.03.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду в АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 та встановлено особу користувача вищевказаної банківської платіжної картки, а саме: ОСОБА_6 та перерахунок грошових коштів у сумі 1987,73 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_3 . Також встановлено, що інформація, до якої слідчим необхідно отримати дозвіл, перебуває у володінні належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000069: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів з цієї банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 13.10.2022 до 20.03.2023, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1