Провадження №1- кс/712/4257/22
Справа № 712/9681/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000641 внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду вань 13.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 Бакуменка ОСОБА_5 щодо самовільного захоплення земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_2 та Черкаської міської ради, поряд з причалом №003 ( АДРЕСА_1 ) та проведення на ній самовільного будівництва.

За даним фактом 13.04.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000641, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому повідомлялося про самовільне заняття земельної ділянки (прибережної захисної смуги) невстановленими особами.

30.03.2022 під час проведення виїзної перевірки за зверненням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що на земельній ділянці, розташованій в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_2 на границі з землями ІНФОРМАЦІЯ_5 , в межах прибережної смуги проведені будівельні роботи, на які ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавала дозволу та які являються самочинним будівництвом.

Проведеним оглядом місця події, встановлено, що на самовільно захопленій земельній ділянці проводиться зведення фундаменту під будівництво капітальної споруди.

В ході проведення розслідування встановлено, що самовільно захоплена земельна ділянка примикає до земельної ділянки площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006, адреса: АДРЕСА_1 ), яка віднесена до земель водного фонду та належить ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так 03.06.2016 (із змінами від 11.01.2017), між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі голови ОСОБА_6 , як Орендодавцем та ПП « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 , як Орендарем, укладено договір оренди землі, відповідно до п. 1 якого Орендодавець на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.03.2016 №2-406 надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, що за цільовим призначенням відноситься до категорії земель водного фонду (прибережна захисна смуга), яка знаходиться по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 розділу «Об`єкт оренди» договору оренди землі від 03.06.2016, в оренду передається земельна ділянка площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), під приміщення охорони, для утримання човнів та інших засобів водного транспорту мешканців міста, з правом передачі в суборенду.

Відповідно до п. 15 розділу «Умови використання земельної ділянки» договору оренди землі від 03.06.2016, земельна ділянка передається під приміщення охорони, для утримання човнів та інших засобів водного транспорту мешканців міста, без права передачі в суборенду.

Пунктом 26 розділу «Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки» договору оренди землі від 03.06.2016, обов`язковими для діяльності орендаря є наступні обмеження: на земельну ділянку наявні містобудівні обмеження і обтяження, а саме пов`язані із розташуванням земельної ділянки в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги; на частині земельної ділянки (20%) передбачені зелені насадження загального користування (рекреаційна зона озеленених територій загального користування «Р-3п»), на частині (5%) вулично-дорожня мережа (зона транспортної інфраструктури ТР-3), а на частині (75%) комунальна зона, поз. 224 причал (комунально-складська зона «КС-5»).

Будучи допитаними в якості свідків, голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та член цієї організації ОСОБА_10 показали, що мікрорайон Дахнівка розташований на березі р. Дніпро, яке є місцем відпочинку жителів міста. Проте берегова зона останнім часом почала активно забудовуватися, в зв`язку з чим активні жителі мікрорайону Дахнівка неодноразово піднімали питання захвату землі та самовільного будівництва на прибережній зоні перед правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування. В 2021 році жителі мікрорайону Дахнівка створили юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основним напрямком роботи якої є охорона довкілля мікрорайону Дахнівка та, зокрема, перешкоджанню незаконній забудові берегової зони. Одним із причалів, розташованими на береговій лінії в мікрорайоні Дахнівка є причал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На цій території стали будувати капітальні споруди, в тому числі і двоповерхові споруди, а також капітальні споруди (причали на буронабевних палях), які заходять аж у воду. У жителів мікрорайону Дахнівка створений чат, в якому вони повідомляють про всі події, пов`язані з життєдіяльністю мікрорайону. Так 08.03.2022 в чаті з`явилася інформація, що на території пляжу, який примикає до причалу №3, невідомі особи почали забудову. Про незаконне будівництво та самозахват землі було повідомлено до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Так, в результаті отриманих відповідей та проведеної перевірки, було встановлено, що земельна ділянка, яка знаходиться в прибережній зоні, Черкаською міськрадою виділена в оренду ПП « ОСОБА_7 » з призначенням для утримання човнів та інших засобів водного транспорту. Прибережна зона, яка примикає до цієї ділянки і на якій фактично здійснюється незаконне будівництво, належить ІНФОРМАЦІЯ_9 . На території, яку ІНФОРМАЦІЯ_10 передала в оренду ПП « ОСОБА_7 », не мають право зводити капітальні споруди і проводити будівельні роботи, хоча вже зараз на цій території побудовані двоповерхові будинки з підведеними до них комунікаціями, а також повністю забудована берегова лінія і зведені капітальні будови (пірси) навіть у воді. А та територія на якій виявили незаконне будівництво, належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка дозвіл на проведення будівельних робіт не надавала. Ця ділянка забудовується особами, які побудували будинки на земельній ділянці, яка передана в оренду ПП « ОСОБА_7 », так як саме з цієї території виходили особи, які здійснювали будівельні роботи.

Будучи допитаним в якості свідка, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 показав, що дійсно очолюване ним підприємство відповідно договору від 03.06.2016, орендує у ІНФОРМАЦІЯ_5 земельну ділянку площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006). На праві суборенди, частини землі підприємство надає приватним особам. Починаючи з кінця 2021 року жителі мікрорайону Дахнівка стали скаржитися йому, що поряд із територією, яку орендує ПП « ОСОБА_7 » проводиться будівництво на прибережній смузі. Хто саме проводить будівельні роботи, він не знає. Надати дані на осіб, яким здає земельні ділянки в суборенду, не може.

27.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено огляд земельної ділянки площею 1,2605 га, кадастровий номер :01:017:0006, в ході якого було встановлено, що на зазначеній земельній ділянці, а також за межами ділянки в тому числі на землях, віднесених до земель водного фонду, зайнятих прибережною захисною смугою та поверхневими водами Кременчуцького водосховища (р. Дніпро), зведені численні споруди, в тому числі і двоповерхові будівлі.

Крім цього, проведеним аналізом інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що на зазначеній вище земельній ділянці розташовані також об`єкти нерухомого майна, на які зареєстровано право власності, а саме:

1) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 184,9 кв. м., адреса: АДРЕСА_3 ; власник ОСОБА_11 , інд. номер НОМЕР_1 .

2) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 85,5 кв. м., адреса: АДРЕСА_4 ; власник ОСОБА_12 , інд. номер НОМЕР_2 .

3) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 77,9 кв. м., адреса: АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_13 , інд. номер НОМЕР_3 .

4) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 78,2 кв. м., адреса: АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_14 , інд. номер НОМЕР_4 .

5) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 81,5 кв. м., адреса: АДРЕСА_6 , Власник Ѕ частки ОСОБА_15 , інд. номер НОМЕР_5 .

6) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 32,7 кв. м., адреса: АДРЕСА_7 , власник ОСОБА_16 , інд. номер НОМЕР_6 .

7) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 47,2 кв. м., адреса: АДРЕСА_8 , власник ОСОБА_17 , інд. номер НОМЕР_7 .

8) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий (садибний) будинок загальною площею 39,3 кв. м., адреса: АДРЕСА_9 , власник ОСОБА_18 , інд. номер НОМЕР_8 .

9) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, комплекс будівель та споруд загальною площею 276,1 кв. м., адреса: АДРЕСА_10 , власник ОСОБА_8 , інд. код НОМЕР_9 .

10) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30763497, приміщення охорони, адреса: АДРЕСА_2 , власник ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 .

Відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.05.2001 за №127 (далі по тексту Інструкція №127), житловим будинком визнається будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, і призначена для постійного у ній проживання.

Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що право власності на житлові будинки, розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:017:0006, що за адресою: АДРЕСА_2 , набуто з порушенням правового режиму використання земель водного фонду, відповідно посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » були порушені умови договору оренди землі від 03.06.2016.

Так, замовником технічної інвентаризації (далі - замовник) у відповідності до Інструкції №127, є власник об`єкта нерухомого майна (у тому числі земельної ділянки), об`єкта незавершеного будівництва; замовник будівництва; особа, яка має право на спадщину (за запитом нотаріуса); особа, яка має інші речові права на об`єкт нерухомого майна, у тому числі на земельну ділянку, на якій розташовано такий об`єкт; орган, уповноважений управляти майном (у тому числі житлово-будівельні, дачні та гаражні кооперативи, садові товариства).

Частина 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», встановлює, що державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі:

1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установоюУкраїни, чи його дубліката;

3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чиїх дублікатів;

5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;

6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;

7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;

9) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об`єкта нерухомого майна релігійній організації;

13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об`єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

13-1) договору, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, та акта приймання-передачі нерухомого майна, яке є об`єктом довірчої власності;

13-2) актів приймання-передачі нерухомого майна неплатоспроможного банку перехідному банку, що створюється відповідно до статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що право власності на житлові будинки, розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:017:0006, що за адресою: АДРЕСА_2 , набуто з порушенням норм законодавства, так як договір суборенди земельної ділянки не дає право особі бути замовником технічної інвентаризації, в розумінні положень визначених Інструкцією №127 так само, як цей договір не дає права на звернення до суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав та не може бути підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.

В свою чергу є обґрунтовані підстави вважати, що суб`єктами підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , під час проведення технічної інвентаризації зазначених вище об`єктів нерухомості, були грубо порушені норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов`язану з виготовленням технічної документації на об`єкти нерухомості.

Неправомірне набуття права власності на об`єкти нерухомості, самовільно побудовані на земельній ділянці площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), що за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджується листом з ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до якого повідомлення про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність до експлуатації об`єктів, розташованих за вказаними вище адресами, до Управління не надавалися.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що в порушення умов договору оренди від 03.06.2016, посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » земельну ділянку площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), було передано приватним особам під зведення капітальних споруд. Крім цього, ці ж самі особи, в порушення чинного законодавства України, незаконно зайняли земельні ділянки, які примикають до зазначеної земельної ділянки, зайнятих прибережною захисною смугою та поверхневими водами ІНФОРМАЦІЯ_14 та які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 , де здійснили незаконне самовільне будівництво. В подальшому, з метою приховування самовільного захоплення земельної ділянки та проведення самовільного будівництва та «узаконювання» самочинно збудованих об`єктів нерухомого майна, зазначеними вище особами були замовлені технічні паспорти на незаконно збудовані споруди, які в подальшому, разом із договором суборенди земельної ділянки надавалися державному реєстратору ОСОБА_21 .

Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні документів, які стали підставою для здійснення первинної реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 .

В ході аналізу вилучених документів, зокрема було встановлено, що відповідно до матеріалів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна 01, підставами первинної реєстрації комплексу будівель та споруд загальною площею 276,1 кв. м., адреса: АДРЕСА_10 , є рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.01.2010 (справа 2-414/10).

Проте відповідно листа Соснівського районного суду м. Черкаси №1.20/58/2022 від 14.06.2022, за наявними в суді обліками цивільних справ за 2010 рік, за №2-414/10 зареєстрована цивільна справа за позовом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ОСОБА_22 про стягнення заборгованості.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що для первинної реєстрації комплексу будівель та споруд загальною площею 276,1 кв. м., адреса: АДРЕСА_10 , державному реєстратору було подане рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.01.2010 (справа 2-14/10), яке судом не видавалося, а відповідно має місце використання завідомо підробленого документу для узаконювання незаконно побудованого об`єкту нерухомості на самовільно занятій земельній ділянці.

В розумінні положень КПК України, документи, які подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій з первинної реєстрації комплексу будівель та споруд загальною площею 276,1 кв. м., адреса: АДРЕСА_10 та які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи 01 є речовими доказами в цьому кримінальному провадженні, так як були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (підставами для здійснення реєстраційних дій), зберегли на собі його сліди (підпис особи, яка подавала документи) та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому орган досудового розслідування вважає за необхідне вилучити документи, які містяться в матеріалах реєстраційної справи 01, зокрема і з метою проведення почеркознавчої експертизи, для з`ясування особи, яка безпосередньо подавала ці документи для проведення реєстраційних дій.

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно по розділу 8 «Доступ до документів реєстраційної справи» наказу Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи №01 щодо здійснення первинної реєстрації обєкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_11 .

До судового засідання слідчий не з`явивсь, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи в якої перебувають документи у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідні вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів реєстраційної справи № 01 (в паперовій формі) щодо первинної реєстрації прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_11 .

Виконання ухвали доручити начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25