Справа № 697/158/23
Провадження № 1-кс/697/42/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Клопотання мотивує тим, що 11.01.2023 об 16 год 58 хв, до чергової частини відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , пенсіонерка, раніше не судима, про те, що 11,01.2023, в період часу з 15:30 год до 16:30 год, невстановлені особи шляхом обману заявниці, заволоділи належними останній грошовими коштами в сумі близько 40000 грн.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_5 показав, що 09.01.2023 він погодився на пропозицію невідомого чоловіка, який написав йому у мобільному додатку «Телеграм» роботу кур`єром. Невдовзі, 10.01.2023, даний чоловік перетелефонував чи написав, та повідомив, що треба їхати до м. Черкаси, та там чекати подальших вказівок. На його банківську картку юніора ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 чоловік 10.01.2023 перекинув 500 грн. (проте в нього не видно з якої картки) і повідомив, що це на проїзд до м. Черкаси. Того ж дня він поїхав автобусом до м. Черкаси та зупинився у хостелі. 11.01.2023 о 08 год. 02 хв. чоловік, який назвався ОСОБА_6 , зателефонував та сказав, щоб збирався та їхав до м. Канева Черкаської області, після чого перекинув 500 грн. на його банківську картку і він поїхав громадським транспортом до автовокзалу та звідти до м. Канева маршрутним автобусом. У м. Каневі був о 13 год. 10 хв. та йому було роз`яснено, що робота буде полягати в тому, щоб поїхати за вказаною адресою, взяти в людини грошові кошти, які вона бажає надати на операцію та потім ці гроші перекинути йому. В АДРЕСА_1 , за місцем проживання бабусі ОСОБА_7 , остання передала йому грошові кошти загальною сумою 40 тис. грн. В подальшому поїхав до м. Черкаси, де через айбокс перекинув ОСОБА_6 на номер картки, яку він вказав у телеграмі, два рази по 5 тис. грн., квитанції про це лишилися в нього. Далі пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де теж скинув решту грошей через айбокс по 5 тис. грн. 4 рази. Ці чеки в нього не збереглися, бо їх айбокс не видав через помилку.

В ході проведення огляду 11.01.2023 в приміщенні залу автомобільної заправочної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 надав наступні речі: грошові кошти в сумі 4735 грн. купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 22 шт., номіналом 50 грн. в кількості 5 шт., номіналом 20 грн. 3 шт., номіналом 10 грн. 3 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7A» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з двома сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; мобільний телефон марки «VIVO Y21S» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; зарядний пристрій «BOROFONE»; тримач для СІМ карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 ; візитку таксі, розписку; товарний чек № 23067 від 11.01.2023; чек від 11.01.2023; платіжну квитанцію №837271859; платіжну квитанцію №831057001.

12.01.2023 оглядом платіжних квитанцій № 837271859 № 831057001 встановлено інформацію щодо банківських рахунків отримувача грошових коштів та фінансових установ (банків), які їх обслуговують, а саме: згідно квитанції № 831057001 банк отримувача є AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), рахунок отримувача НОМЕР_7 ; згідно квитанції №837271859 банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) рахунок отримувача НОМЕР_8 .

Також встановлено, що свідок ОСОБА_5 у період часу із 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року отримував від невідомого чоловіка на свою банківську картку юніора ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 грошові кошти для виконання завдань, які надавались невідомим чоловіком.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (юніор), відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку; інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 (юніор) за період часу із 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року; фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому № НОМЕР_1 (юніор) за період часу із 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення СЛІДЧИХ (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація, доступ до якої запитується відносно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (юніор), відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 00002014 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 (юніор) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року;

- довідку про особу власника банківського рахунку, фінансові номери телефонів, належні

чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 (юніор);

- інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (юніор) при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу із 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 (юніор) за період часу із 08 год. 00 хв. 11 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 11 січня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (юніор).

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1