Справа № 201/2742/23
Провадження № 1-кс/201/920/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000163, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету змінити межі території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (стосовно яких проводиться досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях), приблизно в середині вересня 2022 року погодився взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму в незаконній територіальній виборчій комісії, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області на посаді «члена виборчої комісії».

Так, приблизно в середині вересня 2022 року, більш точний час з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом взяття участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме на території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, зі своїх особистих мотивів погодився на призначення його на посаду члена «територіальної виборчої комісії», розташованої за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Шкільна, 15б, для проведення так званого референдуму луганської народної республіки з питання входження до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації, та зайняв вказану посаду знаходячись на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, вступивши таким чином у злочинну змову з іншими особами (стосовно яких проводиться досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях) для вчинення спільних протиправних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом організації та проведення у період з 23 по 27 вересня 2022 року у приміщенні Центру культурного дозвілля смт Новопсков, розташованого за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Шкільна, 15б, незаконного «референдуму з питання входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації».

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на виборчій дільниці у приміщенні Центру культурного дозвілля смт Новопсков, розташованого за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Шкільна, 15б, у складі мобільної виборчої комісії, виконуючи відведену йому роль члена «територіальної виборчої комісії», спільно з іншими особами (стосовно яких проводиться досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях), шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, надання вказівок з організаційних питань іншим членам комісії, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання «Ви за входження луганської народної республіки до складу російської федерації?» (російською мовою в оригіналі: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации?»), підрахунку бюлетенів, складання протоколу голосування тощо, прийняв учать, організував та забезпечив проведення незаконного референдуму, тобто вказаними діями ОСОБА_4 посягнув на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки його дії спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім цього, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, протиправно, приблизно в середині вересня 2022 року погодився взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, а саме організувати роботу «територіальної виборчої комісії», розташованої за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Шкільна, 15б, яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації.

Так, приблизно в середині вересня 2022 року, більш точний час з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме на території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, зі своїх особистих мотивів погодився на призначення його на посаду члена «територіальної виборчої комісії», розташованої за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Шкільна, 15б, для проведення в період з 23 по 27 вересня 2022 року у приміщенні Центру культурного дозвілля смт Новопсков так званого референдуму луганської народної республіки з питання входження до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації, та зайняв вказану посаду знаходячись на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області.

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на виборчій дільниці у приміщенні Центру культурного дозвілля смт Новопсков, розташованого за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Шкільна, 15б, та у складі мобільної виборчої комісії, виконуючи відведену йому роль члена «територіальної виборчої комісії», спільно з іншими особами (стосовно яких проводиться досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях), шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, надання вказівок з організаційних питань іншим членам комісії, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання «Ви за входження луганської народної республіки до складу російської федерації?» (російською мовою в оригіналі: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации?»), підрахунку бюлетенів, складання протоколу голосування тощо, взяв учать в організації та забезпеченні проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області.

25.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, а саме в умисних діях, вчинених з метою зміни території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Як зазначено прокурором у поданому клопотанні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколами огляду публікації на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Отже, прокурор зазначає, що стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненим кримінальним правопорушенням, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Прокурор вказує, що з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майном ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, є:

-земельна ділянка № НОМЕР_1 , кадастровий номер :07:001:0075, загальною площею 0,9209 га (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 233), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2084, виданого 06.10.2017 приватним нотаріусом Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_11 ;

-земельна ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер :09:004:0037, загальною площею 7,0004 га (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 233), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2083, виданого 06.10.2017 приватним нотаріусом Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_11 .

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки, на яких маються грошові кошти, та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві «ОЩАДБАНК», розташованому за адресою: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001. Наявність відкритих рахунків підтверджується інформацією АТ «ОЩАДБАНК» від 22.12.2022 № 46/12-11/1-6374/6397-6т.

Таким чином, прокурор зазначає, що з метою виконання завдань, покладених на органи досудового розслідування та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також недопущення приховування, відчуження грошових коштів шляхом пересилання або зняття з банківських рахунків, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на всі грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках на зберіганні в АТ «ОЩАДБАНК», розташованому за адресою: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000163, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

25.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, а саме в умисних діях, вчинених з метою зміни території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваному ОСОБА_4 належить на праві власності:

-земельна ділянка № НОМЕР_1 , кадастровий номер :07:001:0075, загальною площею 0,9209 га (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 233), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2084, виданого 06.10.2017 приватним нотаріусом Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_11 ;

-земельна ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер :09:004:0037, загальною площею 7,0004 га (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 233), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2083, виданого 06.10.2017 приватним нотаріусом Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено що підозрюваний ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки, на яких маються грошові кошти, та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві «ОЩАДБАНК», розташованому за адресою: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, що підтверджується інформацією АТ «ОЩАДБАНК» від 22.12.2022 № 46/12-11/1-6374/6397-6т.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваному, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його відчужувати, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-земельну ділянку № НОМЕР_1 , кадастровий номер :07:001:0075, загальною площею 0,9209 га (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 233), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2084, виданого 06.10.2017 приватним нотаріусом Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_11 ;

-земельну ділянку № 487, кадастровий номер :09:004:0037, загальною площею 7,0004 га (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 233), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2083, виданого 06.10.2017 приватним нотаріусом Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_11 ,

позбавивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на всі банківські рахунки, які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (код , МФО 304665), розташованому за адресою: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001 на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунок НОМЕР_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1