Справа № 215/623/23
1-кс/215/132/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 27.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000387 від 27.12.2022 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП № 5 звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 24.12.2022, в соціальній мережі «Instagram» надіслала повідомлення ОСОБА_5 , та ввівши в оману останньому, попросила про допомогу, на що, остання погодилась та переказала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти, чим своїми протиправними діями спричинила останній матеріального збитку.(ЖЕО 16755 від 27.12.2022)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2022 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 24.12.2022 приблизно о 19:39 год. їй в соціальній мережі «Instagram» написала подруга ОСОБА_6 , з приводу того, що їй потрібна грошова допомога та попросила надати їй грошові кошти у сумі 4200 гривень в борг та скинула номер мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк який видає карти на базі ліцензії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона на прохання подруги погодилася, так як я неодноразово вже надавала їй грошові кошти в борг та все завжди вона їй повертала вчасно, також в соціальній мережі вона їй написала, що 25.12.2022 вранці, вона поверне останній грошові кошти. В цей же день потерпіла ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї заробітної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер якої НОМЕР_2 приблизно о 20:33 годині перерахувала на картку, яку їй в соціальній мережі «Instagram» надіслала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4200 гривень, так як вона думала, що це дійсно пише вона. Наступного дня, а саме 25.12.2022 в обідній час, потерпіла почала телефонувати своїй подрузі на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , (інший номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ) так як вона обіцяла повернути грошові кошти ще вранці, однак був дуже поганий зв`язок і вона ніяк не могла їй додзвонитися, тому вона вирішила написати їй в соціальній мережі «Instagram», з приводу коли вона зможе їй повернути грошові кошти. Написавши повідомлення, подруга повідомила потерпілій, що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали та ніякі грошові кошти вона не просила в борг, також повідомила останній, що так само і інші її друзі поперераховували грошові кошти. І тоді потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули та таким шляхом заволоділи належними мені грошовими коштами у сумі 4200 гривень.

Враховуючи вищесказане, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані власника банківської картки, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.12.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, згідно п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до Наказу №32 від 12.01.2023 «Про уповноваження осіб на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків» затвердженого начальником відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_7 в зв`язку з набранням чинності 01.07.2020 Закону України від 22.11.2018 №2617- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» згідно п.41 ч.1 ст. 3 КПК України: дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, згідно п.1 розділу V «Про організацію діяльності підрозділу дізнання органів Національної поліції» затвердженого Наказом МВС України від 20.05.2020 №405 - уповноважено на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків наступних співробітників відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.12.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.12.2022 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.12.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

-інформацію про час та місце відкриття банківської картки;

-про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з часу з 00-00 годин 24.12.2022 до моменту винесення ухвали.

-про подальший рух коштів сумі 4200 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 24.12.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: