ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9968/22
провадження № 1-кс/753/903/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.07.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001402 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

14.03.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- відомостей, щодо того з яких карток були списані грошові кошти на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо того на які картки були виведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у липні місяці 2022 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, будучи працездатним, але офіційно не працевлаштованим, не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки для здійснення незаконних операцій, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», створив телеграм-боти «Дія виплати українцям» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де обіцяв виплати грошових коштів громадянам України в зв`язку з військовою агресією рф. За допомогою фішингового посилання розробленого нібито для отримання виплат останній отримував банківські дані осіб, які переходили за вказаним посиланням, та вводили зазначенні дані.

Після цього ОСОБА_5 здійснював введення вказаних даних у Інтернет магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших, з метою замовлення дорогоцінних товарів, за допомогою протиправно отриманих грошових коштів, які в подальшому замовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по всій території України, тим самим шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Під час відпрацювання наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації під час тимчасового доступу було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 списали грошові кошти з банківських карток потерпілих, на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

1. 23.05.2022 20:28:11 24500 гривень на картку № НОМЕР_2

2. 23.05.2022 20:31:14 22500 гривень на картку № НОМЕР_2

3. 24.05.2022 16:51:43 24000 гривень на картку № НОМЕР_2

4. 08.06.2022 14:46:59 20500 гривень на картку № НОМЕР_2

5. 15.06.2022 17:08:20 24000 гривень на картку № НОМЕР_2

6. 15.06.2022 17:11:04 24000 гривень на карту № НОМЕР_2

7. 15.06.2022 17:12:42 10000 гривень на картку № НОМЕР_2

8. 16.06.2022 11:54:51 24000 гривень на картку № НОМЕР_2

9. 16.06.2022 18:22:10 3000 гривень на картку № НОМЕР_2

10. 16.06.2022 18:24:36 2000 гривень на картку №

НОМЕР_5 . 13.07.2022 16:45:21 12600 гривень на картку №

НОМЕР_6 . 13.07.2022 17:00:41 18000 гривень на картку №

НОМЕР_7 . 20.07.2022 16:03:17 20000 гривень на картку № НОМЕР_2

Додатково оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_6 з гр. ОСОБА_5 списали грошові кошти під виглядом допомоги від ООН з банківської картки № НОМЕР_3 :

1. 16.06.2022 24366.23 гривень;

2. 13:28:3924366.23 гривень;

3. 13:44:0624366.23 гривень;

4. 13:46:1324366.23 гривень;

5. 13:54:1024366.23 гривень.

З метою документування протиправних дій осіб, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у справі, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки вона шляхом направлення повістки про судовий виклик повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Із доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0001402 від 15.07.2022 встановлено, що:

- 15.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами того, що 12.07.2022 приблизно о 14 год. 05 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 100,00 грн, що належать ОСОБА_11 (ЄО № 34815 від 15.07.2022);

- 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами того, що 07.07.2022 приблизно о 23 год. 45 хв. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом незаконних операцій заволоділа грошовими коштами у розмірі 11 099,00 грн, що належать ОСОБА_12 (ЄО 1552);

- 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами того, що 30.06.2022 приблизно о 23 год. 48 хв. ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом незаконних операції заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 646,00 грн, що належать ОСОБА_13 (ЄО 1551);

- 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами того, що 08.07.2022 приблизно о 15 год. 29 хв. ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом незаконних операцій заволоділа грошовими коштами у розмірі 33 999,00 грн, що належать ОСОБА_14 (ЄО 1550).

Із долученої до клопотання документів, зокрема, копії довідки № КНО-07.8.6/1271БТ від 01.09.2022 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкрита картка НОМЕР_2 . Перерахування грошових коштів здійснювались через систему онлайн переказів.

11.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення обставин у справі, встановлення співучасників, отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять відомості щодо того, з яких карток списувались грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вимоги слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять відомості щодо того, на які картки були виведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 не підлягають задоволенню, з огляду на таке.

На обґрунтування зазначеної вимоги слідчий зазначила, що додатковим оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 з ОСОБА_5 списали грошові кошти під виглядом допомоги від ООН з банківської картки № НОМЕР_3 :

1. 16.06.2022 24366.23 гривень;

2. 13:28:3924366.23 гривень;

3. 13:44:0624366.23 гривень;

4. 13:46:1324366.23 гривень;

5. 13:54:1024366.23 гривень.

Разом із тим, слідчий не надав доказів на підтвердження того, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 списали грошові кошти саме з банківської картки № НОМЕР_3 , не зазначив інших відомостей щодо цієї карти (належність банка, особи, на ім`я яклї відкрита картка, тощо), тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині за його необгрунтованістю.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.07.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001402 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про те, з яких карток були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , видану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1