Справа № 712/6702/22
Провадження № 1-кс/712/1477/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі заявника адвоката ОСОБА_3 , особи в якої вилучено майно ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001522 від 26.07.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту з майнау кримінальному провадженні №0001522 від 30.08.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2022 року задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на його майно ОСОБА_4 , а саме: сім бокс на 8 сім карт та 8 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_1 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт та 16 сім карт; сім бокс на 4 сім карти, с/н: НОМЕР_2 , та 4 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_3 та 32 сім карти; cім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_4 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_5 , та 16 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_6 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_7 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_8 ; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_9 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_10 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_11 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_12 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_13 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт; сім бокс на 8 сім карт; сім бокс на 8 сім карт, с/н: НОМЕР_14 , та 8 сім карт; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_15 ; cім бокс на 128 сім карт, с/н: SMB128K16081053; cім бокс на 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_16 ; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 108 сім карт, с/н: НОМЕР_17 , та 74 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_18 , та 121 сім картa; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_19 , та 122 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_20 , та 94 сім карти; 13 лотків з сім картами та 2 поліетиленових пакета з сім картами; 22 лотки з сім картами та 6 поліетиленових пакета з сім картами; коробка(велика кількість) з сім картами; 618 тримачів з сім картами водафон; 278 тримачів з сім картами; 592 тримача з сім картами; 5 лотків з сім картами та один поліетиленовий пакет з сім картами; 12 мобільних телефонів: самсунг,Номі, Номі, Віан, Номі, самсунг (с/н: 52243), два телефони без марки, флай(с/н: 38126 та 38134), два телефона без марки, нокіа (с/н: 07834); два роутера с/н: 219А262001209, с/н:219А262001210; системний блок; системний блок; системний блок; системний блок з 4 відеокартами RTX 3080TI; системний блок.

Скаржник вважає, що вісім місяців розслідування справи є достатнім строком для того щоб компетентні слідчі під час досудового розслідування встановили причетність ОСОБА_4 або її відсутність до вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_4 перебуває в статусі свідка, підозру іншим особам не повідомлено, як і не вручено обвинувальний акт, тому звернувся до суду з відповідним клопотанням про скасування арешту з майна. Пройшло достатньо часу щоб компетентні слідчі могли оглянути та зіставити номери на телефонах, сім-картах, роутерах, тримач сім-картках та оглянути лотки. Просить скасувати накладений арешт на майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , клопотання про скасування арешту підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання та просив відмовити посилаючись на те, що на даний час проводиться досудове слідство, дане майно визнано речовими доказами та по ним проводяться судові експертизи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження відомості про які внесені до ЄРДР за № 0001522 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, де з заяви ОСОБА_6 вбачається, що 10.07.2022 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, з використанням комп`ютерної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 , в якості авансу.

Органом досудового розслідування 18.08.2022 отримано дозвіл слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (ухвала від 18.08.2022 № 712/6234/22) на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_7 .

В ході проведеного обшуку, було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: сім бокс на 8 сім карт та 8 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_1 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт та 16 сім карт; сім бокс на 4 сім карти, с/н: НОМЕР_22 , та 4 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_23 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_24 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_25 , та 16 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_26 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_27 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_8 ; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_9 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_10 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_11 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_12 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_13 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт; сім бокс на 8 сім карт; сім бокс на 8 сім карт, с/н: НОМЕР_14 , та 8 сім карт; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_15 ; cім бокс на 128 сім карт, с/н: SMB128K16081053; cім бокс на 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_16 ; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 108 сім карт, с/н: НОМЕР_17 , та 74 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_18 , та 121 сім картa; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_19 , та 122 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_20 , та 94 сім карти; 13 лотків з сім картами та 2 поліетиленових пакета з сім картами; 22 лотки з сім картами та 6 поліетиленових пакета з сім картами; коробка(велика кількість) з сім картами; 618 тримачів з сім картами водафон; 278 тримачів з сім картами; 592 тримача з сім картами; 5 лотків з сім картами та один поліетиленовий пакет з сім картами; 12 мобільних телефонів: самсунг,Номі, Номі, Віан, Номі, самсунг (с/н: 52243), два телефони без марки, флай(с/н: 38126 та 38134), два телефона без марки, нокіа (с/н: 07834); два роутера с/н: 219А262001209, с/н:219А262001210; системний блок; системний блок; системний блок; системний блок з 4 відеокартами RTX 3080TI; системний блок.

Постановою слідчого 22 серпня 2022 року виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами, так як останні вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 30 серпня 2022 року накладено арешт на вилучене майно під час обшуку, та ухвалою Черкаського апеляційного суду від 06 жовтня 2022 року, ухвала суду першої інстанції про накладення арешту на майно залишена без змін.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду ухвала суду про накладення арешту залишена без змін.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Частиною1 статті98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В силу вимог ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на приписи ст. 309 та ст. 174 КПК України, у випадку, коли особа (підозрюваний, інший власник або володілець майна) вважає накладення арешту необґрунтованим, він може: 1) оскаржити відповідну ухвалу слідчого судді в апеляційному порядку, або 2) заявити клопотання про скасування арешту такого майна на підставі ст. 174 КПК України. Однак одна і та ж підстава не може бути предметом неодноразового розгляду різними судами (слідчими суддями).

Слід звернути увагу, що реалізація права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна обумовлена не тим, що відповідний суб`єкт не погоджується із застосованим заходом забезпечення кримінального провадження протягом його дії. Інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст. 174 КПК України - необґрунтованістю його накладення та відсутності подальшої потреби в ньому.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, заявник вказує на те, що вісім місяців розслідування справи є достатнім строком для того щоб компетентні слідчі під час досудового розслідування встановили причетність ОСОБА_4 або її відсутність до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, надаючи оцінку доводам клопотання слідчим суддею встановлено, що на даний час проводиться досудове слідство, призначено ряд судових експертиз та проводиться огляд речових доказів, які були вилучені у особи під час обшуку. Тобто, на даний час досудове розслідування триває.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню внаслідок відсутності умов, визначених статтею 174 КПК для скасування

Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001522 від 26.07.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвал проголошено 14.04.2023