Справа № 595/1457/22
Провадження № 1-кс/595/733/2022
У Х В А Л А

08 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2022 за №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 24 жовтня 2022 року, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована вказана карта, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карті; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти із вказаної карти; відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із вказаної карти із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані із вказаної карти; відомостей щодо місць та часу зняття із банківської карти з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з вказаної карти з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 24 жовтня 2022 року невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської карточки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , у сумі 3900 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 грудня 2022 року за № 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що у своєму користуванні уже протягом чотирьох років вона має кредитну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я і, окрім ОСОБА_5 , нею ніхто не користується. На даній банківській кредитній картці наявний максимальний кредитний ліміт на суму 17800 гривень із мінімальним кредитним лімітом на суму 9676 гривень. Так, вищевказаною банківською кредитною карткою ОСОБА_5 користується у повсякденному житті і неодноразово нею здійснює оплату куплених нею товарів та продуктів харчування. Даний кредитний ліміт ОСОБА_5 стабільно гасить із своєї пенсійної банківської картки для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на її ім`я і, окрім неї, даною картою ніхто не користується.

24 жовтня 2022 року у першій половині дня, точного часу ОСОБА_5 не пам`ятає, вона перебувала у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у районі автовокзалу, та здійснила там за допомогою своєї кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 оплату продуктів харчування, будь-яких проблем із карткою не було, усі грошові кошти знаходились на вищевказаній банківській картці.

26 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , знову перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у районі автовокзалу, намагалась здійснити із своєї кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 оплату вибраних нею товарів, однак продавець повідомила, що термінал показав недостачу грошових коштів на карті. Це ОСОБА_5 насторожило, після цього вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на її карті відсутні грошові кошти у сумі 3900 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор прийняв її дзвінок та заблокував дану карту.

27 жовтня 2022 року ОСОБА_5 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Бучач, та повідомила, що з незрозумілих для неї причин із її банківської карти № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 3900 грн, на що їй відповіли, що потрібно 10 днів чекати на нову кредитну карту і відповіді з гарячої лінії.

09 листопада 2022 року ОСОБА_5 знову звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Бучач, де їй надали виписку із карти № НОМЕР_2 , у якій вказано, що 24 жовтня 2022 року із даної карти було здійснено переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_5 у сумі 3900 гривень.

Заступник начальника СВ зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період 24 жовтня 2022 року.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання доступу до інформації щодо власника рахунку, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, оскільки, як встановлено із змісту клопотання, письмових пояснень ОСОБА_5 та виписки із карткового рахунку, такий належить потерпілій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, по банківській карті № НОМЕР_2 за період 24 жовтня 2022 року, а саме:
- виписок руху коштів по вказаному банківському рахунку;
- інформації про банківський рахунок, на який було перераховано кошти з вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції, із зазначенням осіб, на чиє ім`я відкритий рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської карти, з роздруківкою руху коштів по ньому;
- інформації щодо місць та часу зняття із вказаної банківської карти коштів із додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття;
- інформації щодо місць та часу зняття коштів із банківського рахунку, на який було перераховано кошти із банківської карти № НОМЕР_2 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Созанська