Справа № 495/8857/22
№ провадження 1-кс/495/2303/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 06 серпня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
На початку липня 2022 року, точного часту та дату в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник корисливий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами свого сусіда ОСОБА_5 проживаючого в будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання його довірою, з яким останній перебуває в дружніх відносинах.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , будучи активним користувачем Веб порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 букмекерському холдингу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " офіційно представленому як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для проведення ставок на спорт та ігор в онлайн казино, достовірно знаючи способи оплати особового рахунку користувача вказаної платформи розробив злочинний план, направлений на заволодіння банківською картою з грошовими коштами ОСОБА_5 , з метою подальшого приєднання її конфіденційних даних до профілю гравця та подальшого здійснення безготівкових операцій, а саме поповнення рахунку і здійснення букмекерських ставок.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , на початку липня 2022 року точного часу й дати в ході досудового розслідування не встановлено прийшов додому до свого сусіда ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 де з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне заволодіння грошовими коштами на банківській карті, зловживаючи його довірою, під приводом перерахунку потерпілому грошових коштів котрі нещодавно у нього позичав заволодів банківською картою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 розпорядившись карткою записав її номер, термін дії та CVC2 код - номер із трьох цифр, розташований у верхній правій частині смуги для підпису, котрий потрібен для здійснення операцій з банківської картою через всесвітню мережу Інтернет та повернув карту потерпілому ОСОБА_5 .

Продовжуючи втілювати свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , 05.07.2022 точного часу й дати органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_4 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітовану на ім`я ОСОБА_5 ввівши № НОМЕР_1 , термін дії та CVC2 код та для подальшої поповнення рахунку користувача на вище вказаному букмекерському холдингу, як одного з видів оплати з метою подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Цього ж для, приблизно о 17 годині 40 хвилин, точний час в ході слідства не встановлено, достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 17:42 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 1000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, під час дії воєнного стану на всій території України, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 1000 гривень.

Втілюючи свій злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 07 липня 2022 року точного часу й дати органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_4 , достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні та маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 20:29 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 1200 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 1200 гривень.

В той же день, 07 липня 2022 року, точний час встановити не надалось можливим, продовжуючи виконання свого злочинного плану, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 21:24 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 2000 гривень.

В подальшому, 09 липня 2022 року, точного часу й дати органом досудового розслідування не встановлено, продовжуючи виконання свого злочинного плану ОСОБА_4 , достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 18:34 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 2400 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 2400 гривень.

У той же день, 09 липня 2022 року, точного часу й дати органом досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, продовжуючи виконання свого злочинного плану ОСОБА_4 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 19:00 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 5000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 5000 гривень.

Також, 11 липня 2022 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, втілюючи свій злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 21:16 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 3000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 3000 гривень.

В подальшому, 28 липня 2022 року, точний час встановити не надалось можливим, продовжуючи виконання свого злочинного плану, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_6 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_7 », на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де на профілі « ОСОБА_7 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий платіж з банківської карти потерпілого.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав ОСОБА_4 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 21:50 год. на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення ОСОБА_4 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 4000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 4000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо про те, що ОСОБА_4 , здійснював передачу грошових коштів на підконтрольний рахунок « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_6 , а також ОСОБА_4 має ще два рахунки сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародному букмекерському холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно представленому як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: під ім`ям « ОСОБА_8 » (ІD гравця) № НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_8 ) та « ОСОБА_9 » (ІD гравця) № НОМЕР_9 (номер телефону НОМЕР_10 ).

Враховуючи викладене, з метою збирання, перевірки та оцінки доказів, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про персональні дані ігрових рахунків « ОСОБА_7 » (ІD гравця) № НОМЕР_4 номер телефону НОМЕР_6 , « ОСОБА_8 » (ІD гравця) № НОМЕР_7 номер телефону НОМЕР_8 , « ОСОБА_9 » (ІD гравця) № НОМЕР_9 номер телефону НОМЕР_10 , а саме: історію внесків та інформацію з яких банківських рахунків вони здійснювались, дату та час таких поповнень в період часу з 01.07.2022 року по 01.08.2022 року.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншими способами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні можливості виготовлення та вилучення копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000265 від 06 серпня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання матеріалів 06 серпня 2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області про зміну кримінально-правової кваліфікації дій у кримінальному правопорушенні та змінено правову кваліфікацію кримінального провадження №0000265 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на правову кваліфікацію, згiдно ознак складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено вiдомостi до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Під час проведення досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , відібрання пояснень ОСОБА_4 встановлено, що з метою збирання, перевірки та оцінки доказів, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про персональні дані ігрових рахунків « ОСОБА_7 » (ІD гравця) № 834193365 номер телефону НОМЕР_6 , « ОСОБА_8 » (ІD гравця) № 150190108 номер телефону НОМЕР_8 , « ОСОБА_9 » (ІD гравця) № НОМЕР_9 номер телефону НОМЕР_10 , а саме: історію внесків та інформацію з яких банківських рахунків вони здійснювались, дату та час таких поповнень в період часу з 01.07.2022 року по 01.08.2022 року.

04.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Фараонівка Саратського району Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Інформація, яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо підозрюваної особи, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Дослідивши надані документи слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно в ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей зазначених у документах вбачається необхідність у наданні тимчасового доступу для підтвердження, чи спростування фактів привласнення та розтати бюджетних коштів асигнованих на оплату послуг, виникла необхідність у проведенні аналізу документів.

Власником необхідної для органів досудового розслідування інформації є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 06 серпня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншими слідчими які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_5 з можливістю виготовлення на паперовому та/або електронному носії документу, який буде містити інформацію про персональні дані ігрових рахунків « ОСОБА_7 » (ІD гравця) № 834193365 номер телефону НОМЕР_6 , «Петя Дроботенко» (ІD гравця) № 150190108 номер телефону НОМЕР_8 , « ОСОБА_9 » (ІD гравця) № НОМЕР_9 номер телефону НОМЕР_10 , а саме: історію внесків грошових коштів на вище вказані ігрові рахунки та інформацію з яких банківських рахунків вони здійснювались, дату та час таких поповнень, з прив`язкою до IP-адреси, а також інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням абонентських номерів, ІМЕІ з яких здійснювався вхід до вище вказаних ігрових рахунків в період часу з 01.07.2022 року по 01.08.2022 року.

Ухвала діє строком до 07.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1