Справа № 526/2596/22
Провадження № 1-кс/526/764/2022
У Х В А Л А
іменем України

30 листопада 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000137 від 29.05.2020 року,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури Д.Федини звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 29.05.2020 до ЧЧ Середино-Будського ВП Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від мешканця АДРЕСА_1 Симутіна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22.05.2020 по 25.05.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 25156,05 гривень.

29.05.2020 вказана заява зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Середино-Будського ВП ГУНП в Сумській області за №829.

Того ж дня, слідчим Середино-Будського ВП Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.05.2020 ОСОБА_5 на інтернет - сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж б/у трактора на базі мотоблока торгової марки «Зубр». Згідно геолокації продавець мешкає в с.Смош Прилуцького району Чернігівської області, також в оголошенні був розміщений номер продавця мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонувавши продавцю, якого звали ОСОБА_6 , обговоривши з останнім товар, домовилися про відправлення без предоплати через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, 22.05.2020 близько 10-28 год, йому передзвонив продавець та повідомив, що товар вже на вантажному відділенні і ОСОБА_5 прийде повідомлення про його відправлення. Близько 14 год 25 хв від номера НОМЕР_2 , який був підписаний як inform sait, надійшло повідомлення про те, що товар прийнятий, відправлений та сума за перевіз вантажу оплачена, в сумі 2480 грн. Через деякий час на мобільний ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та попросив перевести кошти, які були заплачені ним за відправлення товару. Перевівши 2480 грн на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 знову зателефонували та повідомили про те, що тільки коли він оплатить всю суму за товар на так званий «безпечний рахунок» йому відправлять товар. Після відправлення всієї суми у кількості 25156,05 грн, цього ж дня ОСОБА_5 щрозумів, що невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами шляхом обману, так і не отримавши в подальшому товар, він вирішив звернутись в поліцію.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме: виписку по вищевказаній картці за період за період часу з 21.05.2020 по 25.05.2020.

Зазначена інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.05.2020 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000137).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000137від 25.05.2020 року - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, а саме начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 21.05.2020 року по 23:59 25.05.2020 року, з можливістю вилучення зазначених документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1