Справа № 947/7249/23
Провадження № 1-кс/947/2725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 року м. Одеси

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської облавної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нова Одеса, Миколаївської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби,-

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.03.2023 р. до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської облавної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 .

Згідно вказаного клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000256 від 23.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці Держмитслужби № 23-о від 06.12.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу, який за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади.

У своїй діяльності головний державний інспектор ОСОБА_4 керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, що належать до компетенції Держмитслужби, наказами Держмитслужби, дорученнями Голови Держмитслужби, його першого заступника та заступників, іншими актами законодавства, а також наказами Митниці, Положенням про Митний пост, Положенням про відділ митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами.

Відповідно до посадової інструкції, яка затверджена начальником Одеської митниці Держмитслужби 02.04.2020, основною метою діяльності головного державного інспектора є здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами, які здійснюють операції з товарами в зонідіяльності митного поста.

Крім того, серед основних посадових обов`язків головного державного інспектора визначено:

- здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон засобами водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями, із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, за допомогою інформаційних технологій;

-здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

-здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

-здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України у зоні діяльності відділу;

-здійснення державного експортного контролю в межах повноважень покладених на органи доходів і зборів відповідно до Митного кодексу ті інших законів України;

-у межах компетенції проведення заходів щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьбі із порушеннями митних правил;

-ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил та ін.

Відповідно до п. 8 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 митні органи під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску через державний кордон проставляють на митних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідні відмітки, печатки та штампи, а також вносять відповідну інформацію до журналів, у тому числі електронних, чи інших документів, які використовуються митними органами, відповідно до порядку, визначеного Мінфіном, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

Водночас відповідно до положень Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського сполучення «Чорноморський рибний порт» яка затверджена наказом №149-ОД від 21.08.2019, яка розроблена на підставі частини другої статті 25 Закону України «Про прикордонний контроль», пункту 19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751 положення цієї Технологічної схеми, підлягають виконанню всіма посадовими особами підрозділу охорони державного кордону, структурних підрозділів Одеської митниці ДФС, відповідними державними органами, посадові особи яких залучаються до проведення медичного огляду членів екіпажу і пасажирів суден та заходів офіційного контролю в пункті пропуску, адміністрацією морського порту «Чорноморськ», адміністрацією та працівниками ТОВ «Чорноморський рибний порт» (далі - рибний порт) та іншими учасниками портового співтовариства, в частині, що стосується пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, що переміщуються ними, при прибутті до причалів (вибутті від причалів) рибного порту суден закордонного плавання».

Встановлено, що зона митного контролю в пункті пропуску «Чорноморський рибний порт» утворена рішенням Одеської митниці ДФС згідно із Порядком створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 01.06.2012 року за №879/21191.

Технологічні процеси у рибному порту, пов`язані із ввезенням (вивезенням) до (з) рибного порту, а також переміщенням по території рибного порту вантажів та транспортних засобів із використанням інформаційної системи портового співтовариства (далі ? ІСПС) та локальної системи "Електронна система порту" (далі - ЕСП), порядок використання якої визначається адміністрацією рибного порту.

На території рибного порту прикордонні, митні та контролюючі органи, всі інші учасники портового співтовариства, які виконують свої функції в частині пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, що переміщуються в пункті пропуску, згідно із пунктом 7 Типової технологічної схеми пропуску, користуються ІСПС.

На території рибного порту накопичення, перевірка, обробка, зберігання, передача та отримання інформації (в тому числі, передача попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення на митній території України) і документів в електронній формі здійснюється за допомогою ЕСП.

Всі дії учасників ІСПС (ЕСП) підтверджуються за допомогою електронного цифрового підпису. Дані надані в електронному вигляді обробляються у першочерговому порядку.

Відповідно до Додатка 6 до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського сполучення «Чорноморський рибний порт», а саме Порядок оформлення завантажених контейнерів, які прибувають автомобільним, залізничним транспортом та вивозяться на суднах за межі митної території України із використанням системи «Електронна Система Порту»: Електронна заявка на прийом експортного вантажу у контейнерах, що ввозяться на територію ТОВ "Чорноморський рибний порт" (далі ? рибний порт) на автотранспортний засіб та/або залізничними транспортними засобами, оформлюється в локальній системі "Електронна система порту" (далі ? ЕСП) експедиторською організацією. Внесення електронної заявки наприйом експортного вантажу у контейнерах в ЕСП здійснюється цілодобово.

Відповідно до положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 04.11.2010 року за № 1341 - ЄАІС Держмитслужби - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов`язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи "Центр", автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронна пошта" та інших систем, програмно-інформаційних комплексів.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.2 положення про ЄАІС Дермитслужби основним завданням являється контроль за переміщенням вантажів, що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так і в її межах.

Користувачами ЄАІС Держмитслужби є посадові особи структурних підрозділів Держмитслужби ,митних органів, спеціалізованих митних установ, організацій, інших державних та недержавних органів, яким у встановленому порядку надані відповідні права доступу до інформації в цій системі.

Одними із основних функцій ЄАІС Держмитслужби України полягає у підтримці прийняття управлінських рішень та надання користувачам регламентованого (санкціонованого) доступу до інформаційних ресурсів ЄАІС Держмитслужби;

Так, відповідно до ст.7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Так, займаючи вказану посаду, ОСОБА_4 , виконуючи функції із здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами, які здійснюють операції з товарами в зоні діяльності митного поста, ознайомившись зі своїми правами та обов`язками під підпис, розуміючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи неправдивий характер тих відомостей, що вносяться нею до офіційних документів перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1 підозрюється у вчинені злочину при наступних обставинах.

Так, 02.07.2020 року, встановити більш точний час в ході проведення досудового розслідування не надалось можливим, державний інспектор митного поста «Чорноморськ-Рибпорт» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за робочим комп`ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до «Журнал пропуску ЄАІС» Держмитслужби здійснив вхід, за допомогою персонального логіну та паролю.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, 02.07.2020 о 15 годині 31 хвилин державний інспектор митного поста «Чорноморськ-Рибпорт» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи усвідомленим про те, що транзитний вантаж «калій хлористий», який знаходиться під митним контролем, прибув на залізничну станцію «Іллічівськ-Паромна», яка відповідно до товаросупровідних документів та митної декларації № UA100620/2020/503928 не являється місцем призначення вказаного вантажу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вніс до програмного модулю «Журнал пропуску ЄАІС» Держмитслужби, що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості у вигляді відмітки про прибуття транзитного вантажу «калій хлористий» до місця призначення - зони митного контролю ТОВ Чорноморський рибний порт» (на той час зона відповідальності відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби) та поставив відбиток персональної печатки №0456 до залізничних накладних за № БЧ22189303, № БЧ22189304, №БЧ22189305, чим фактично здійснив підроблення офіційного документу.

Окрім того, 02.07.2020 о 15 годині 32 хвилин державний інспектор митного поста «Чорноморськ-Рибпорт» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, будучи усвідомленим про те, що транзитний вантаж «калій хлористий», який знаходиться під митним контролем, прибув на залізничну станцію «Іллічівськ-Паромна», яка відповідно до товаросупровідних документів та митної декларації № UA100620/2020/503910 не являється місцем призначення вказаного вантажу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вніс до програмного модулю «Журнал пропуску ЄАІС» Держмитслужби, що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості у вигляді відмітки про прибуття транзитного вантажу «калій хлористий» до місця призначення - зони митного контролю ТОВ Чорноморський рибний порт» (на той час зона відповідальності відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби) та поставив відбиток персональної печатки №0456 до залізничних накладних за № БЧ22189303, № БЧ22189304, №БЧ22189305 та поставив відбиток персональної печатки № 0456 до залізничних накладних за № БЧ22189296, № БЧ22189297, №БЧ22189298, №БЧ22189299, №БЧ22189300, №БЧ22189301, №БЧ22189302 чим фактично здійснив підроблення офіційних документів.

Разом з цим, 02.07.2020 о 15 годині 54 хвилин державний інспектор митного поста «Чорноморськ-Рибпорт» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, будучи усвідомленим про те, що транзитний вантаж «калій хлористий», який знаходиться під митним контролем, прибув на залізничну станцію «Іллічівськ-Паромна», яка відповідно до товаросупровідних документів та митної декларації № UA100620/2020/504173 не являється місцем призначення вказаного вантажу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вніс до програмного модулю «Журнал пропуску ЄАІС» Держмитслужби, що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості у вигляді відмітки про прибуття транзитного вантажу «калій хлористий» до місця призначення - зони митного контролю ТОВ Чорноморський рибний порт» (на той час зона відповідальності відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби) та поставив відбиток персональної печатки №0456 до залізничних накладних за № БЧ22189388, № БЧ22189389, №БЧ22189390, №БЧ22189391, №БЧ22189392, №БЧ22189393, №БЧ22189394, №БЧ22189395, №БЧ22189396, №БЧ22189397 чим фактично здійснив підроблення офіційних документів.

Також, 10.07.2020 о 14 годині 35 хвилин державний інспектор митного поста «Чорноморськ-Рибпорт» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, будучи усвідомленим про те, що транзитний вантаж «калій хлористий», який знаходиться під митним контролем, прибув на залізничну станцію «Іллічівськ-Паромна», яка відповідно до товаросупровідних документів та митної декларації № UA100620/2020/504370 не являється місцем призначення вказаного вантажу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вніс до програмного модулю «Журнал пропуску ЄАІС» Держмитслужби, що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості у вигляді відмітки про прибуття транзитного вантажу «калій хлористий» до місця призначення - зони митного контролю ТОВ Чорноморський рибний порт» (на той час зона відповідальності відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби) та поставив відбиток персональної печатки №0456 до залізничних накладних за № БЧ22189455, №БЧ22189451, №БЧ22189453, №БЧ22189454, №БЧ22189450, №БЧ22189452 чим фактично здійснив підроблення офіційних документів.

27 лютого 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрювана та захисник проти задоволення клопотання заперечували, пояснили, що підозра є необгрунтованою, що підтверджується актом про результати перевірки Одеської митниці від 16.09.2022 року, подія кримінального правопорушення мала місце у червні 2020 року, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності спливають у 2023 році, а процесуальні ризики ОСОБА_4 є абстрактними та не доведеними.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема: протоколом обшуку від 21.09.2021 за адресою місцезнаходження ВМО №4 та вилученими копіями документів в ході обшуку, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2021 року до бази даних ЄАІС, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , від 06.10.2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.10.2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , від 07.10.2021 року, протоколом огляду речей та документів від 27.04.2021, а саме оптичного диску з інформацією з бази даних ЄАІС, аналізом залізничних накладних

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000256 від 23.02.2023 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив як ризики за для запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання те, що ОСОБА_4 може продовжувати вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, та інших учасників кримінального провадження, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, вважаю доведеною наявність мінімальних ризиків вчинення аналогічного кримінального правопорушення. Доказів на підтвердження існування ризиків знищення документів та впливу на свідків не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків.

На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській обалсті ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської облавної прокуратури ОСОБА_7 погоджене з прокурором відділу Одеської облавної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на строк до 26 квітня 2023 року включно наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого або прокурора за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Слідчий суддя ОСОБА_1 .