Справа № 201/7484/22
Провадження № 1-кс/201/2743/2022
УХВАЛА

17 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, за власною ініціативою посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), що діє на території Міловської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, у діях громадянки України ОСОБА_4 вбачається окремі ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.7 ст. 111-1 КК України.

Далі у клопотанні детально викладені обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.7 ст.111 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно інформації від 12.09.2022 № 20.1.0.0.0/7-220912/19958, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит Луганської обласної прокуратури від 12.09.2022 № 53-1643 вих-22, у ОСОБА_4 відкрито в банку рахунок.

В зв`язку із викладеним прокурор зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 та містять зразки її підпису та почерку виконанні рукописним способом ОСОБА_4 , які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються банківських рахунків відкритих на її ім`я. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Посилаючись на ст. 159-162 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які стосуються банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, а тому є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи зміни або знищення цих речей чи документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Вирішуючи питання щодо правильності підсудності поданого клопотання, виходжу з наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, при встановлених органом досудового розслідування обставинах, може бути причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНВИВ:

Клопотання прокурора відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати начальнику Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури

ОСОБА_5 та прокурору Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію щодо наявних розрахункових рахунків, відкритих станом на теперішній час, що належать клієнту ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій станом з 01.01.2021 по дату фактичного отримання інформації органом досудового розслідування;

- банківської справи по всім наявним рахункам, належним

ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі, зокрема надати копію паспорту останньої.

-копії документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати начальнику Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури

ОСОБА_5 та прокурору Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію щодо наявних розрахункових рахунків, відкритих станом на теперішній час, що належать клієнту ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій станом з 01.01.2021 по дату фактичного отримання інформації органом досудового розслідування;

- банківської справи по всім наявним рахункам, належним

ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі, зокрема надати копію паспорту останньої.

-копії документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій.

з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1