Справа № 643/2956/23
Провадження № 1-кс/643/483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу в регіональному відділенні м. Харкова, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Розгляд даного клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації, та у завірених належним чином копіях, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу в регіональному відділенні м. Харкова, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 по 17.04.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2019 по 17.04.2023.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2019 по 17.04.2023 по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1