УХВАЛА

11 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтуванні клопотанні слідчий вказує, що 03.08.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Рівненське обласне управління АТ « Ощадбанк » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ОСББ), керівник - ОСОБА_5 , кількість квартир та співвласників- 80 (відповідно до поданих державному реєстратору документів).

09 листопада 2020 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ.

Також, 09 листопада 2020 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір на виконання робіт, до переліку яких включено заміну дерев`яних вікон на металопластикові.

Таким чином, уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, останніми подано до філії - Рівненське обласне управління АТ « Ощадбанк » документи, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою отримання кредиту, та спільно з ФОП ОСОБА_6 та іншими особами здійснили привласнення кредитних коштів, чим нанесли шкоди державному бюджету України у великих розмірах.

Зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому варіанті та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (1/3 частки), ОСОБА_8 (1/3 частки) та ОСОБА_9 (1/3 частки).

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована квартира (реєстраційний номер 37529417), на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (1/3 частки), ОСОБА_8 (1/3 частки) та ОСОБА_9 (1/3 частки).

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукування майна, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (1/3 частки), ОСОБА_8 (1/3 частки) та ОСОБА_9 (1/3 частки), з метою відшукання наступних речей та документів:

документи, що стали підставою для реєстрації ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

установчі та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 ;

юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: договір купівлі-продажу товару від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір на виконання робіт від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), договір підряду №385 від 27.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), акт наданих послуг №385 (до договору №385 від 27.11.2020);

документи щодо походження товару, реалізованого для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору купівлі-продажу товару від 09.11.2020;

документи, що стосуються розпорядження коштами, отриманимиФОП ОСОБА_6 відповідно до кредитного договору №199 від 26.11.2020, укладеного між АТ « Державний ощадний банк України » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ;

документи, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі що стосуються здійснення будівельних та ремонтних робіт за вказаною адресою;

печатка ФОП ОСОБА_6 ;

документи із вільними зразками підписів ОСОБА_6 , а також відтисків печатки ФОП ОСОБА_6 ;

вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв`язку, у тому числі мобільні термінали систем зв`язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_6 з іншими особами щодо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхомздійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо);

чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1