печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5293/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення операцій та документів, що їх підтверджують. Вказує, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому Шевченківського УП 1 УНИ у м. Києві ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2020 по 13.02.2023, а саме:

1. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_23 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_6 ):

- № НОМЕР_36 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1