Провадження № 1кс/712/4770/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021 року, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 та погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чигирин, Черкаської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, офіційно непрацюючої, неодруженої, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , невійськовозобов`язаної, депутатом, інвалідом, учасником бойових дій, ліквідатором наслідків аварії ЧАЕС не являється, раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_9 , посилаючись на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, 10 лютого 2021 року, вирішила взяти участь у створеній ОСОБА_10 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту «MATILDA SHOP 24/7» (за адресою « ОСОБА_11 », ОСОБА_12 ).

Зокрема, ОСОБА_10 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_9 до участі у злочинній організації, на що остання погодилася та з 10 лютого 2021 року, вирішила стати членом створеного ОСОБА_10 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_10 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_13 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_13 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та у разі блокування використовував адреси « ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_13 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_13 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_10 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , яких ОСОБА_10 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_10 залучив ОСОБА_16 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «matildashop.cc» та телеграм-бот «MATILDA SHOP 24/7» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_10 наділив ОСОБА_16 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «matildashop.cc» та телеграм-боту «MATILDA SHOP 24/7» («t.me/matildashop24_bot»), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_10 залучив ОСОБА_9 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах «MATILDA SHOP © CHAT» та «MATILDA SHOP © VIP», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_13 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «MATILDA SHOP 24/7», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_10 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_10 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_13 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_13 забезпечувалась самим ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9

ОСОБА_19 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_14 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_18 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_18 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_5 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_10 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_10 особисто, а також від ОСОБА_14 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_14 та ОСОБА_10 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «matildashop.cc/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «matildashop.cc» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн. до 1000 грн. залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_16 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_10 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_14 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_10 чи ОСОБА_14 повідомляли ОСОБА_16 , а остання передавала її як « ОСОБА_20 » ( ОСОБА_21 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_13 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі пособника виконувала наступні функції: виконувала роль модератора «офіційних» чатів інтернет-крамниці зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram», в саме: організовувала та здійснювала у цих чатах рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувались в інтернет-крамниці та боті, проводила розіграші (надання безкоштовної дози наркотичних засобів чи психотропних речовин), підтримувала спілкування з клієнтами у цих чатах, використовуючи при цьому логіни ІНФОРМАЦІЯ_21, « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 в інтернет-месенджері «Telegram»).

Таким чином, створена та керована ОСОБА_10 злочинна організація, учасником якої, серед інших, була ОСОБА_9 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021, ОСОБА_9 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_22 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_10 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4 , де останні разом із ОСОБА_18 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_13 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_9 здійснювала рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_16 здійснювала «технічну підтримку» покупців цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_14 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_17 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_17 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_17 розфасував отриману від ОСОБА_14 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_17 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами 49.430435, 32.042927, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_22 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, у період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.430435, НОМЕР_7 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_22 за вказаними у боті географічними координатами (49.430435, 32.042927) у листі поблизу будинку № 22 по вул. Вернигори у місті Черкаси виявив збуту ОСОБА_17 у створеній та керованій ОСОБА_10 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_13 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_9 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.272 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_22 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також 23.11.2021, ОСОБА_9 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс ОСОБА_22 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_10 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, де останні разом із ОСОБА_18 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_13 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_9 здійснювала рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_16 здійснювала «технічну підтримку» покупців цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_14 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_15 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого ОСОБА_15 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_15 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами 49.432995, 32.084477, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_22 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_16 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_22 як з покупцем з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «MATILDA SHOP 24/7».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «MATILDA SHOP 24/7» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_16 попередньо повернула на баланс акаунта ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ОСОБА_23 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_22 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.432995, 32.084477) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_22 за вказаними у боті географічними координатами (49.432995, 32.084477) поблизу будинку № 37 по вулиці Припортовій у місті Черкаси виявив збуті ОСОБА_15 у створеній та керованій ОСОБА_10 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_13 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_9 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_22 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, 18.01.2022, ОСОБА_9 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_22 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_10 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4 , де останні разом із ОСОБА_18 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_13 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_9 здійснювала рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_16 здійснювала «технічну підтримку» покупців цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_14 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , у месенджері «Telegram»), за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , у месенджері «Telegram») розфасувала отриману від ОСОБА_14 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом та у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами 49.403721, 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

ОСОБА_22 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилина по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) психотропну речовину АДРЕСА_7 ) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, у період з 14 год. 40 хв. до 14 год. 42 хв. ОСОБА_22 перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, ву. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 53 хв. до 14 год. 58 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вулиця Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_8 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 15 год. 24 хв. по 15 год. 26 хв. ОСОБА_22 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_9 , 32.069740) внизу на внутрішній частині металевого паркану в АДРЕСА_8 виявив збуту невстановленою на даний час особою, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , у месенджері «Telegram») у створеній та керованій ОСОБА_10 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_13 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_9 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.410 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_22 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022, ОСОБА_9 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_22 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за не встановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_10 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, де останні разом із ОСОБА_18 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту через створені ОСОБА_13 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_9 здійснювала рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_16 також здійснювала «технічну підтримку» покупців цих засобів та речовин.

ОСОБА_22 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну ІНФОРМАЦІЯ_23 (в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , замовив через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» у ОСОБА_16 , яка використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «Matilda Shop 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, психотропну речовину амфетамін у кількості 100 г з можливістю пересилання, після чого, у період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 25 хв. цього ж дня ОСОБА_16 через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» повідомила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити через систему електронний гаманець«Глобалмані» або криптовалютою «Bitcoin», а також що відправка здійснюється через ТОВ «Нова пошта».

Після цього, 25.01.2022 у період з 10 год. 26 хв. по 10 год. 40 хв. ОСОБА_22 (як ІНФОРМАЦІЯ_23) у ході особистої переписки з ОСОБА_16 (як « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у месенджері «Telegram» повідомив їй дані отримувача «замовлення»: ОСОБА_24 , номер НОМЕР_12 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів, а ОСОБА_16 (як ІНФОРМАЦІЯ_24) о 13 год. 24 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_6 , о 14 год. 25 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_8 та о 15 год. 37 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_13 як гаманці для перерахування 12 000 гривень за 100 грам психотропної речовини.

Того ж дня у період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 05 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 49 хв. до 16 год. 19 хв. 25.01.2022 ОСОБА_22 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_8 (три платежі по 3 000 гривень) та НОМЕР_13 (один платіж на суму 3 000 гривень), номера яких надала йому ОСОБА_16 під час переписки у месенджері «Telegram». Про кожне перерахування коштів ОСОБА_22 повідомляв повідомленням у переписці з ОСОБА_16 в месенджері «Telegram», яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

У подальшому, ОСОБА_10 26.01.2022 у період з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв. з приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, автомобілем ОСОБА_18 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням останнього, перевезли психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_9 , звідки ОСОБА_10 проніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_22 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_25 НОМЕР_15» та отримувача «Таран Антон НОМЕР_12 » у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області.

ОСОБА_16 того ж дня о 16 год. 25 хв. в особистих повідомленнях у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_22 графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» 20 4505 0894 1358.

27.01.2022 у період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 23 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), виявив у поштовому відправленні № 1358 збуту ОСОБА_16 та переслану ОСОБА_10 у створеній та керованій ним злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_13 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_9 , у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_22 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

20.10.2022 ОСОБА_9 у встановлений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України. зв`язок

ОСОБА_9 , у встановлений КПК України спосіб неодноразово викликалася слідчим для проведення за її участю необхідних слідчих та процесуальних дій, однак на виклики не з`являлась, у зв`язку з цим постановою органу досудового розслідування від 22.11.2022 її оголошено у державний розшук на території України.

Разом з тим, встановлено, що згідно з даними системи Аркан (інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон), ОСОБА_9 06.01.2022 перетнула державний кордон України і вилетіла рейсом 1723 Київ-Анкара з міжнародного аеропорту Бориспіль в напрямку Туреччини, у зв`язку з чим, постановою органу досудового розслідування від 22.11.2022 ОСОБА_9 оголошено в міжнародний розшук та направлене доручення щодо здійснення розшуку до ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області. 14.12.2022 згідно з даними системи Аркан ОСОБА_9 повернулась та 19.12.2022 прибула до слідчого відділу УСБУ в Черкаській області.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_9 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_12 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , від 22.09.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_17 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , від 22.09.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , від 16.12.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , від 11.02.2022, де остання обговорює свою протиправну діяльність;

- протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у не встановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0.272 грама;

- протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам - «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_15 , що використовує логін ІНФОРМАЦІЯ_16, в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_15 , що використовує логін ІНФОРМАЦІЯ_16, в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 та іншими невстановленими на цей час особами наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама;

- протоколі від 19.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , https://t.me/matildashop24_bot), психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама - «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. у невстановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - б-PVP, масою 0.410 грама;

- протоколі від 28.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , https://t.me/matildashop24_bot), психотропної речовини амфетаміну, у кількості 100 грам - «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. у невстановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме грудкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 грама;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_9 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зазначені ризики існують, оскільки ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість покарання, яке їй загрожує, відсутність соціальних зв`язків, нерухомості тощо, вона може вживати спроби переховуватись від правоохоронних органів та суду, а також впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому провадженні.

Так, ризик переховування від суду підтверджується відсутністю у підозрюваної міцних соціальних зв`язків, тобто тих факторів, які б гарантували її належну процесуальну поведінку та відсутність у останньої намірів змінити місце проживання, адже вона не має утриманців, незаміжня, відсутні відомості щодо наявності у неї постійного законного джерела доходів.

ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку.

Вказані обставини, у сукупності з тяжкістю можливого покарання, свідчать про можливість переховування ОСОБА_9 .

На підтвердження даного ризику слід також врахувати запровадження в Україні воєнного стану та роботу всіх правоохоронних органів у посиленому режимі, що в разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного із позбавленням волі, не забезпечить повного контролю за підозрюваною у місці її проживання та виконання нею покладених на останню процесуальних обов`язків.

Відповідно до обставин кримінального провадження та зібраних доказів ОСОБА_9 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотність, тяжкість та реальність покарання, протягом тривалого часу вчиняла злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що вказує на те, що така її діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер, отже, враховуючи відсутність в підозрюваної місця роботи та законного джерела доходу, вона, перебуваючи на волі та маючи відповідні знання і навики, може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вище перелічені ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження і саме застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_9 забезпечить виконання покладених на неї процесуальних обов`язків і надасть можливість досягти завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Більш м`які запобіжні заходи можуть призвести до продовження злочинної діяльності, нададуть змогу переховуватись від суду та вчиняти дії щодо незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Характер вчинених злочинних дій свідчить про зневажливе ставлення до норм моралі, норм закону. Вказані ризики є реальними та виправдовують даний запобіжний захід. В свою чергу, інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Зважаючи на те, що підозрюваній інкриміновано вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що створює загрозу для населення та становить підвищену суспільну небезпеку, тримання під вартою ОСОБА_9 повністю виправдовується інтересами суспільства, які в даному випадку переважають інтереси підозрюваної щодо забезпечення поваги до особистої свободи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, та обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрювана в судовому засіданні, вину свою у вчиненому злочинові визнала, щиро розкаювалась у вчиненому та просила застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і застосовуються вони у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Міжнародні договори України, які набрали чинності у встановленому законом порядку та встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідних актах законодавства України, мають перевагу над внутрішньодержавними законодавчими актами.

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 17 Закону України № 3477-IV від 23.02.2006 року «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до п.п. 3 та 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Крім того, згідно ст.5 Європейської конвенції з прав людини, яка у відповідності до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожен має право на свободу і особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи. Крім таких випадків і відповідно до процедури встановленої законом.

Так, у справі «Смирнов проти Росії» Європейський суд з прав людини наголосив, що особа, обвинувачена в скоєнні злочину, завжди повинна знаходитися на свободі, до закінчення розгляду справи, якщо Держава не зможе довести, що маються «умісні і достатні» причини взяти її під варту, і зокрема, коли є підстави вважати, що особа ухилятиметься від слідства та суду, перешкоджатиме встановленню істини у справі, або продовжить злочину діяльність.

В частині 3 ст. 5 Конвенції / правова позиція ЄСПЛ, викладена в п. 60 рішення від 06.11.2008 року у справі "Єлоєв проти України"/ після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчинені злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого.

В своєму клопотанні слідчий за погодженням з прокурором вказує, що до підозрюваної ОСОБА_9 необхідно обрати міру запобіжного заходу тримання під вартою, що дасть необхідність запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, але доказів не надано.

При формуванні внутрішнього переконання слідчого, прокурора, слідчого судді, врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпеки цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилятися від слідства й суду. Проте сам по собі факт тяжкості злочину, який інкримінується особі, не може бути підставою для застосування запобіжного заходу, оскільки це суперечило б презумпції невинуватості. У цьому ключі послідовною та логічною є позиція Європейського суду з прав людини, яка зводиться до наступного: небезпека можливості переховуватися від правосуддя не може вимірюватися виключно на підставі суворості можливого вироку. Наявність сильної підозри в тому, що особа вчинила тяжкий злочин, є, звичайно, таким чинником, що відноситься до суті питання, однак сама по собі така підозра не може бути виправданням довготривалому утриманню під вартою. Небезпека переховування особи від правосуддя повинна оцінюватися не лише у світлі тяжкості покарання, але й виходячи з усіх інших обставин, які можуть або підтвердити наявності такої небезпеки, або звести її до такого мінімуму, що попереднє ув`язнення виявиться невиправданим.

Прокурором не доведено та не надано письмових доказів того, що в даному випадку виникли ризики передбачені вимоги ст.177 КПК України, а підозрювана пояснила, що перебуваючи за кордом, постійно тримала зв`язок із слідчим, і за першої нагоди, повернулась до України і з`явилась до слідчого для дачі показів, умислу на переховування від слідства не має, що підтверджено слідчим в судовому засіданні.

Судом встановлено, що підозрювана молодого віку, має позитивну характеристику з місця навчання та постійне місце проживання, до кримінальної відповідальності не притягувалася, на виклики слідчого з`являється, співпрацює зі слідством та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено нових даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеним ризикам будь-яким із передбачених ч.1 п.1,3,4,5 ст. 177 КПК України, тому за таких обставин суд вважає, що підозрювана не потребує ізоляції від суспільства та є можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, а саме - цілодобового домашнього арешту.

Керуючись ст. ст. 131-132, 176-178, 183-184, 193 - 194, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобовогодомашнього арешту з носінням електронного засобу контролю в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 лютого 2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_26 наступні обов`язки:

1) Прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

2) Не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду цілодобово;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та засобів зв`язку;

4) Здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші

документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

6) Заборонити спілкування з свідками та експертами по даному кримінальному провадженні без присутності слідчого, прокурора та захисника.

7) Носити електронний засіб контролю.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Копію ухвали суду вручити підозрюваній ОСОБА_9 , слідчому та прокурору для контролю за її виконанням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_27

Повний текст ухвали проголошено 28 грудня 2022 року о 14.30 год.