печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001294 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальне провадження № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000701 від 01.04.2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 14.11.2022, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ),

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_29 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_33 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_37 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_38 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_39 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ,
а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32197/22-к.

Примірник 2 наданий прокурору Чорному І.О.