Провадження №1-кс/337/85/2023
ЄУН № 337/400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, здійснена в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 17.01.2023 о 19:29 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.01.2023 року приблизно о 18:30 годині невідома особа, таємно викрала грошові кошти з кредитної картки за № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 10094,80 гривні, чим завдала матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 18.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яку оформила приблизно 5 років тому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 17.01.2023 року, приблизно о 15:30 годин вона поповнила свою власну кредитну картку в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 500 гривень через касу та одразу направилась на місце роботи. Приблизно о 18:30 годин, коли потерпіла перебувала на робочому місці, їй прийшло повідомлення на телефон про те, що з її кредитної картки зроблено переказ у сумі 10 064 гривні, після чого вона одразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на балансі картки залишилось 5 гривень, з 10 069 гривень, які були в наявності.

Оглянуто виписку по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 згідно якої з картки № НОМЕР_1 відбулося три перекази на загальну суму 10094,80 грн. у період 17.01.2023.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 17.01.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 17.01.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1