Справа № 202/328/23
Провадженнч № 1-кп/202/262/2023
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянув у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000209 від 10.06.2020 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Дніпропетровськ, маючого вищу освіту, одруженого, фізична особа-підприємець, не маючого на утриманні малолітніх дітей та інших непрацездатних осіб, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого -,

у вчиненні злочину, передбаченогоч.1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 протягом тривалого часу, діючи від імені юридичної особи та/або як самозайнята особа здійснював діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, зокрема займався дистриб`юцією тютюнових та алкогольних виробів, в ході якої вивчив ринок обігу вищевказаної продукції, її основних, реальних та потенційних покупців, належних (дійсних) товаровиробників та встановив місця збуту підакцизних товарів, що користуються попитом у населення.

В подальшому у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку України, реалізуючи який ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 08.04.2020, усвідомлюючи злочинність свого діяння та можливість настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись особистою корисливою зацікавленістю у вигляді одержання стабільних прибутків, не маючи законних підстав на здійснення господарської діяльності з підакцизними товарами, за відсутності дозвільних документів (ліцензії), посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, діючи в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 226 Податкового Кодексу України, та інших нормативних документів, незаконного придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі Особа 1) марки акцизного податку для алкогольних напоїв, зокрема з серійними номерами 20 АААБ 188077 08/19 25,392 грн., 20 АААБ 736759 06/19 25,392 грн., 20 ААБЖ 040859 06/19 25,392 грн., 20 АААБ 427662 06/19 25,392 грн., ААБЮ 394116 06/17 25,392 грн., 20 ААБИ 368996 06/19 25,392 грн., 20 АААА 899790 02/19 25,392 грн., 20 ААБЖ 915505 06/19 25,392 грн., 20 ААБГ 469898 06/19 25,392 грн., 20 ААБЖ 451698 06/19 25,392 грн., 20 АААА 236440 02/19 25,392 грн., 20 АААД 595932 01/19 25,392 грн., та марки акцизного податку для тютюнових виробів з серійними номерами 26 АВХА 447541 ТВ 3Ф 20/1, 26 АВНЯ 044044 ТВ 3Ф 18/4, 16 АДСЄ 069903 ТВ 3Ф 19/3, 13 АБЗЮ 265504 ТВ 3Ф 19/3, 20 АЕФВ 627780 ТВ 3Ф 19/3, 13 АБЇО 221530 ТВ 3Ф 19/3, 20 АЕРЦ 894883 ТВ 3Ф 19/2, 16 АДТГ 121448 ТВ 3Ф 19/3, 20 АЕФП 842092 ТВ 3Ф 19/3, 26 АЕМЕ 389832 ТВ 3Ф 19/3, 26 АВСГ 689910 ТВ 3Ф 19/2, 25 АЕЕА 725544 ТВ 3Ф 19/2, 16 АДПВ 205518 ТВ 3Ф 19/3, 16 АДКШ 365774 ТВ 3Ф 19/3, які в послідуючому перевіз та зберігав за місцем організації роздрібної та оптової торгівлі у приміщенні торгової лавки «Горілка Тютюн», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 6, на території оптової бази, з метою продажу підакцизних товарів тютюнової та алкогольної продукції, які відповідно до ст. 215.1. Податкового Кодексу України віднесено до підакцизних товарів.

Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку України, ОСОБА_5 облаштував за адресою знаходження орендованого ним приміщення складу-магазину на території оптового ринку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , місце зберігання та відпуску алкогольної продукції і тютюнових виробів, що маркована спеціальними знаками, які за способом виготовлення та засобами захисту не відповідають зразкам марок, які виготовленні на державному підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Окрім того, ОСОБА_5 контролював поставки товару до склад-магазину, збирав касу та приймав рішення щодо розпорядження грошовими коштами, що отримані кримінально-протиправним шляхом, а також координував діяльність працівників, при цьому достовірно усвідомлюючи, що марки акцизного податку на зазначеній продукції є підробленими.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №2749-20 від 07.07.2020 марки акцизного податку для алкогольних напоїв з серійними номерами 20 АААБ 188077 08/19 25,392 грн., 20 АААБ 736759 06/19 25,392 грн., 20 ААБЖ 040859 06/19 25,392 грн., 20 АААБ 427662 06/19 25,392 грн., ААБЮ 394116 06/17 25,392 грн., 20 ААБИ 368996 06/19 25,392 грн., 20 АААА 899790 02/19 25,392 грн., 20 ААБЖ 915505 06/19 25,392 грн., 20 ААБГ 469898 06/19 25,392 грн., 20 ААБЖ 451698 06/19 25,392 грн., 20 АААА 236440 02/19 25,392 грн., 20 АААД 595932 01/19 25,392 грн., за способом виготовлення та засобами захисту не відповідають зразкам марок, які виготовлені на державному підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №2748-20 від 17.07.2020 марки акцизного податку для тютюнових виробів з серійними номерами 26 АВХА 447541 ТВ 3Ф 20/1, 26 АВНЯ 044044 ТВ 3Ф 18/4, 16 АДСЄ 069903 ТВ 3Ф 19/3, 13 АБЗЮ 265504 ТВ 3Ф 19/3, 20 АЕФВ 627780 ТВ 3Ф 19/3, 13 АБЇО 221530 ТВ 3Ф 19/3, 20 АЕРЦ 894883 ТВ 3Ф 19/2, 16 АДТГ 121448 ТВ 3Ф 19/3, 20 АЕФП 842092 ТВ 3Ф 19/3, 26 АЕМЕ 389832 ТВ 3Ф 19/3, 26 АВСГ 689910 ТВ 3Ф 19/2, 25 АЕЕА 725544 ТВ 3Ф 19/2, 16 АДПВ 205518 ТВ 3Ф 19/3, 16 АДКШ 365774 ТВ 3Ф 19/3, за способом виготовлення та засобами захисту не відповідають зразкам марок, які виготовлені на державному підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Обвинувачений вину визнав повністю, суду пояснив, що облаштував орендоване ним приміщення складу-магазину на території оптового ринку, місце зберігання та відпуску алкогольної продукції і тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку на зазначеній продукції, через мережу Інтернет придбав марки акцизного податку для алкогольних напоїв, які перевіз та зберігав за місцем організації роздрібної та оптової торгівлі у приміщенні торгової лавки «Горілка Тютюн», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 6, на території оптової бази, з метою продажу підакцизних товарів тютюнової та алкогольної продукції.

09 січня 2023 року між обвинуваченим, захисником та прокурором укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_5 визнав свою винуватість у вчинених кримінального правопорушення та зобов`язався беззастережно визнавати обвинувачення у повному обсязі.

Сторони погодили покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, із звільненнями на підставі ст.ст.75,76 КК України від відбування покарання з випробуванням.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений та його захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості та призначити йому узгоджену міру покарання.

Прокурор наполягав на затвердженні угоди та просив призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Розглядаючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості суд, заслухавши прокурора обвинуваченого та захисника виходить з такого.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Так, злочин, передбачений ч.1 ст. 199 КК України, у вчиненні якого ОСОБА_5 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, що в силу вимог ч. 4 ст. 469 КПК України передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні.

Також судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд, переконавшись, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не суперечать вимогам закону та інтересам суспільства, правова кваліфікація кримінального правопорушення зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку за ч.1 ст. 199 КК України - є вірною, зобов`язання взяті за угодою обвинуваченим виконані повністю, узгоджена міра покарання відповідає характеру і тяжкості обвинувачення, вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судово-технічної експертизи документів у сумі 27457,00 грн.

Керуючись ст.ст. 366-368, 371, 374, 376, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 січня 2023 року, укладену між обвинуваченим, захисником та прокурором.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та призначити йому узгоджене покарання у виді трьох років позбавлення волі.

У відповідності до ст. 75 КК України від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_5 звільнити, з іспитовим строком на один рік. Покласти на ОСОБА_5 обов`язки передбачені ст. 76 КК України, саме:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави судові витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз на загальну суму 27457,00 грн.

Речові докази: тютюнові вироби- 70 пачок та 63 пачки, скляні пляшки, що зберігаються в 5 пакетах - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угодане може бути укладена.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому тапрокурору.

Суддя ОСОБА_6