Справа № 461/5201/22
Провадження № 1-кс/461/5339/22
У Х В А Л А
про арешт майна
23.11.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000730 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на речі вилучені 18.11.2022 в ході проведення обшуку у приміщенні ВП «Львівське регіональне відділення» філії Енергозбут АТ «Укрзалізниця», а саме:
- договір № УЗ /ЕЕЦ/Л-17-01/080506/6326 від 18.12.2017 з додатками на 33 арк.
- договір № ЕЕЦ 661535 від 13.10.2022 з додатками на 25 арк.
- акт про порушення №ЕЕллн-8/310459/2022/3-0002 від 25.10.2022 на 2 арк.
- акт контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕллн-8/2022/2-1517 від 25.10.2022 на 1 арк.
- акт про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕл-8/2022/1-101 від 25.10.2022 на 1 арк.
- акт про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕллн-8/2022/1-102 від 25.10.2022 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕллн-8/2022/-2-1384 від 30.09.2022 на 1 арк.
- завірену копію акту про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕлн-8/2022/1-0099 від 30.09.2022 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕЛнн-8/2022/2-0763 від 01.06.2022 на арк..
- завірену копію акту №112 від 23.10.2018 про пломбування засобів обліку на 1 арк.
- копію акту технічної перевірки засобів обліку електричної енергії №117 від 30.09.2022 на 2 арк.
- договір про постачання електричної енергії №8506 від 14.08.2008 з додатками на 28 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2021/2-0027 від 15.01.2021 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2021/2-1271 від 22.11.2021 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2022/2-0300 від 08.07.2020 на 1 арк.
- завірені копії звітів про використану активну (реактивну) електроенергію в період з січня по жовтень 2022 року на 10 арк.
Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі та документи, за умови повного та об`єктивного їх дослідження можуть надати органу досудового розслідування критично необхідні відомості, які можуть забезпечити виконання завдань кримінального провадження - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що управління слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ВП «Львівське регіональне відділення» філії Енергозбут АТ «Укрзалізниця» спільно з службовими особами служби електропостачання РФ «Львівська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, попередньо вступивши у змову з рядом суб`єктів господарювання, налагодили протиправний механізм розтрати державних коштів шляхом розкрадання електричної енергії.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи на замовлення службових осіб приватних структур, які споживають великі обсяги електроенергії, а саме відпочинковий комплект «Отаман», організували останнім безперешкодне втручання в прилади обліку електроенергії з метою штучного зменшення показників та забезпечили можливість подвійного підключення в обхід лічильників. Крім того, вищевказані особи забезпечують можливість використанням підроблених пломб для приховування слідів втручання в прилади обліку.
В результаті розкрадання електроенергії, необлікований її обсяг заноситься на технологічні втрати в мережі АТ «Укрзалізниця», які входять в структуру тарифу та оплачується за рахунок коштів інших споживачів. Також, недоотримання операторами системи розподілу коштів за не обліковану електроенергію призводить до неналежного фінансування робіт з реконструкції та модернізації електричного устаткування.
06.08.2021 з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення було надано доручення оперативним працівникам УСБУ у Львівській області. 27.09.2021 з метою встановлення місць несанкціонованого підключення до електроенергії надано доручення оперативним працівникам УСБУ у Львівській області.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення було надано ряд повторних доручень оперативним працівникам УСБУ у Львівській області. Так, 14.08.2022 в ході виконання доручення слідчого встановлено, що службовими особами відпочинкового комплексу «Отаман» (), який знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Мазепи, буд. 120 організовано безперешкодне втручання в прилади обліку електроенергії з метою штучного зменшення показників та забезпечили можливість подвійного підключення в обхід лічильників. Крім того, вищевказані особи забезпечують можливість використанням підроблених пломб для приховування слідів втручання в прилади обліку.
Несанціоноване втручання в роботу приладів обліку електроенергії, пошкодження пломб, втручання в їх параметри з метою зміни показників, здійснюється на території та у будівлі відпочинкового комплексу «Отаман» (). Отримана інформація свідчить про те, що дирекція відпочинкового комплексу «Отаман» організували безперешкодне втручання в прилади обліку електроенергії з метою штучного зменшення показників та отримали можливість подвійного підключення в обхід лічильників.
На підстави Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук на території відпочинкового комплексу «Отаман» (), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної форми власності належить ТзОВ «Логос Девелопмент» та на підставі договору позички № 3660 від 03.12.2018 позичкодавцем є ОСОБА_5 , а користувачем - ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку вилучено: акт звіряння розрахунків між ВСП «Львівське РВ» філії «Енергозбут АТ «Укрзалізниція» і ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., акт (без номеру) від 31.07.2018 контрольного огляду засобів обліку електроенергії споживача на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору про постачання електричної енергії від 20.02.08 №1703 на 2 арк.; акт виконання робіт рахунок №10/067/ЕЧ-8 від 13.02.2019 на 1 арк.; договір ЕЕЦ 661535 споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії АТ «Укрзалізниця» від 13.10.2022 на 16 арк.; копії платіжних документів на 30 арк.; копія акту технічної перевірки засобів обліку електричної енергії на 14 арк.;пломба № 19071162 з написом УЗ (10071162); пломба з лічильника № 19321781 ЕЕЦ24781;лічильник активної електричної енергії трифазний електронний «Меридіан ЛТЕ-1-03ТУ» №14033908 з ознаками підгоряння (причина буде встановлена експертизою).
Відповідно до вилученого договору ЕЕЦ 661535 споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії АТ «Укрзалізниця» від 13.10.2022 укладеного між ВП «Львівське регіональне відділення» філії Енергозбут АТ «Укрзалізниця» та ФОП ОСОБА_5 , оператор системи зобов`язаний забезпечувати утримання мереж в належному стані для задоволення потреб Споживача в електричній енергії, здійснювати розподіл (передачу) електричної енергії Споживачу, із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами.
Так, 18.11.2022 в період час з 09 год. 22 по 11 год. 34 хв. на підстави ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у приміщенні ВП «Львівське регіональне відділення» філії Енергозбут АТ «Укрзалізниця» (), місцезнаходження м. Львів, вул. Шевченка, 105. В ході проведення обшуку вилучено:
1.договір № УЗ /ЕЕЦ/Л-17-01/080506/6326 від 18.12.2017 з додатками на 33 арк.
2.договір № ЕЕЦ 661535 від 13.10.2022 з додатками на 25 арк.
3.акт про порушення №ЕЕллн-8/310459/2022/3-0002 від 25.10.2022 на 2 арк.
4.акт контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕллн-8/2022/2-1517 від 25.10.2022 на 1 арк.
5.акт про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕл-8/2022/1-101 від 25.10.2022 на 1 арк.
6.акт про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕллн-8/2022/1-102 від 25.10.2022 на 1 арк.
7.завірена копія акту контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕллн-8/2022/-2-1384 від 30.09.2022 на 1 арк.
8.завірена копія акту про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕлн-8/2022/1-0099 від 30.09.2022 на 1 арк.
9.завірена копія акту контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕЛнн-8/2022/2-0763 від 01.06.2022 на арк..
10. завірена копія акту №112 від 23.10.2018 про пломбування засобів обліку на 1 арк.
11. копія акту технічної перевірки засобів обліку електричної енергії №117 від 30.09.2022 на 2 арк.
12. договір про постачання електричної енергії №8506 від 14.08.2008 з додатками на 28 арк.
13. завірена копія акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2021/2-0027 від 15.01.2021 на 1 арк.
14. завірена копія акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2021/2-1271 від 22.11.2021 на 1 арк.
15. завірена копія акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2022/2-0300 від 08.07.2020 на 1 арк.
16. завірені копії звітів про використану активну (реактивну) електроенергію в період з січня по жовтень 2022 року на 10 арк.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на предмети на речі вилучені 18.11.2022 в ході проведення обшуку у приміщенні ВП «Львівське регіональне відділення» філії Енергозбут АТ «Укрзалізниця», а саме:
- договір № УЗ /ЕЕЦ/Л-17-01/080506/6326 від 18.12.2017 з додатками на 33 арк.
- договір № ЕЕЦ 661535 від 13.10.2022 з додатками на 25 арк.
- акт про порушення №ЕЕллн-8/310459/2022/3-0002 від 25.10.2022 на 2 арк.
- акт контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕллн-8/2022/2-1517 від 25.10.2022 на 1 арк.
- акт про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕл-8/2022/1-101 від 25.10.2022 на 1 арк.
- акт про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕллн-8/2022/1-102 від 25.10.2022 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕллн-8/2022/-2-1384 від 30.09.2022 на 1 арк.
- завірену копію акту про пломбування/роз пломбування засобів вимірювальної техніки №ЕЕлн-8/2022/1-0099 від 30.09.2022 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів комерційного обліку №ЕЕЛнн-8/2022/2-0763 від 01.06.2022 на арк..
- завірену копію акту №112 від 23.10.2018 про пломбування засобів обліку на 1 арк.
- копію акту технічної перевірки засобів обліку електричної енергії №117 від 30.09.2022 на 2 арк.
- договір про постачання електричної енергії №8506 від 14.08.2008 з додатками на 28 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2021/2-0027 від 15.01.2021 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2021/2-1271 від 22.11.2021 на 1 арк.
- завірену копію акту контрольного огляду засобів вимірювальної техніки споживачів №ЕЕлнн-8/2022/2-0300 від 08.07.2020 на 1 арк.
- завірені копії звітів про використану активну (реактивну) електроенергію в період з січня по жовтень 2022 року на 10 арк.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000730 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1