печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Постановою прокурора від 22.01.2021 із кримінального провадження № 0001404 від 07.06.2018 виділено матеріали досудового розслідування відносно невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради Житомирської області, які за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами з числа Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі Мінрегіон), Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших невстановлених слідством осіб вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000069.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» (код НОМЕР_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради Житомирської області як підрядником 26.12.2017 укладено договір підряду № 311 на виконання робіт з «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 » та договір підряду № 312 на виконання робіт з «Реконструкції тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 ».

В період з червня по серпень 2018 року замовником та підрядником підписано акти приймання-виконання будівельних робіт за вказаними договорами.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься повна інформація щодо проведення будівельних робіт по проекту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України місцезнаходження юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказані матеріали мають значення для даного кримінального провадження, оскільки вони містять важливу інформацію стосовно підтвердження факту розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу.

Вилучення зазначених оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ.

В інший спосіб неможливо отримати оригінали вищевказаної документації та інформації по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 », кадрові документи а також зразки підпису службових осіб та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку, а саме:

-договір субпідряду укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради Житомирської області щодо виконання робіт з «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;

-рахунки фактури до договору субпідряду по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;

-календарний графік робіт до договору субпідряду по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;

-договірна ціна на будівництво «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;;

-дефектні акти щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-підсумкові відомості ресурсів об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо придбання конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-сертифікати якості на придбані матеріали по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-документів (актів) щодо вартості устаткування, що придбається (орендується) підрядними (субпідрядними) організаціями для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, накладні, звіти про витрати матеріалів, акти звірок, видаткові-накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо використання підрядними (субпідрядними) організаціями матеріалів, машин та працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-журнали авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-журнали робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-журнали технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-комерційні пропозиції (договірні ціни, інше) щодо прийняття участі у виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-документи щодо здійснення розрахунків (оплати) відповідно до договору договір субпідряду укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради Житомирської області щодо виконання робіт з «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »,

-листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з установами, підприємствами та організаціями щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-інформацію про техніку, прилади, транспортні засоби, інше устаткування, яке використовувалося під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-повну інформацію та первинні бухгалтерські документи про закупівлю штучного покриття по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-обліково-звітних документів, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

-копії статутних, реєстраційних, розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (положення, структура, статути, накази про створення, реорганізацію) чинних за період з 01.01.2017 по цей час;

-особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, відповідальних за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-документи які містять зразки підпису ОСОБА_16 та осіб, які підписували документи щодо об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику НОМЕР_3 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 » на 50 арк. по кожній особі, підписаних у 2017-2018 роках та документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище службових осіб по 30 арк.;

-зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2017-2018 рік на яких містяться відтиски печаток філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки (у тому числі в електронному вигляді);

-інших документів що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

-а також інформації у електронному вигляді стосовно листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань затвердження, будівництва, авторського та технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 » яка міститься на комп`ютерній техніці службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом створення копії інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36751/22-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_1