Справа № 171/369/23
У х в а л а

іменем України

14лютого 2023 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000033 від 09.02.2023 року старшим слідчим відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановила:

13.02.2023 року старший слідчий відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 14.01.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 гривень, що зберігались на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , шляхом переказу вказаних коштів на невстановлений рахунок. ЖЕО 401

За вказаним фактом 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000033 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.01.2023 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 в додатку Ютуб, побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення де на сторонньому сайті, назву якого я не пам`ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті дання прізвище ім`я по батькові чч.мм.рр. народження, ідентифікаційний код, та данні банківської картки: номер картки, дату видачи та CVV код. Після введення всіх даних з пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 та 17 тисяч гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 14.01.2023 з рахунку ОСОБА_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо включеннядо групи слідчих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- Рух грошових коштів всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 13.01.2023 по 10.02.2023;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 13.01.2023 по 10.02.2023;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткових рахунків рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 13.01.2023 по 15.01.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

- відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з рахунків/карток рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 13.01.2023 по 15.01.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу Ощад24 рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 00:01 по 24:00 годину 14.01.2023.

Керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: