Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Справа № 608/216/23

Номер провадження1-кс/608/165/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 18.08.2022 зареєстрував у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка збігається з місцем його фактичного проживання та з 19.11.2022 став директором вказаної юридичної особи. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено вантажний автомобільний транспорт. В подальшому, ОСОБА_5 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Так, ОСОБА_6 є суб`єктом господарювання та володіє ліцензіями на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів та має доступ до системи «Шлях», куди вносить недостовірні дані зацікавлених у перетині державного кордону громадян України під виглядом його працівників (водіїв). Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , адреса реєстрації якого збігається із адресою проживання ОСОБА_5 ..

За вказані неправомірні дії ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вимагають та отримують грошові кошти, які в подальшому розподіляють між собою.

В ході досудового розслідування також встановлено, що незаконну діяльність щодо незаконного перетину державного кордону ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюють за допомогою мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, транспортних засобів.

Згідно відомостей з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати інформацію, яка міститься в вищезазначеній реєстраційні справі.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, вказана інформація може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до документів, реєстраційних справ, є їх всебічне вивчення та дослідження, а тому необхідно вилучити їх оригінали або належним чином завірені їх копії, оскільки без фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Таким чином, документи, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: , АДРЕСА_2 , відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребовується (вилучається) виключно за рішенням суду.

Згідно ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати доступ до них з можливістю вилучення завірених копій реєстраційної справи.

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; старшим слідчою доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_2 ; дана інформація може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вище вказаних документів надати із можливістю вилучити завірені копії реєстраційної справи (здійснити їх виїмку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «17» лютого 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000005 від 27 липня 2022 року.

Копію ухвали видано «___»____________________2023 року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1