УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2279/21

Провадження № 1-кс/126/1046/2022

"26" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000289 від 03.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 02.09.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 02.09.2021 близько 17 год. 22 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 39520 грн.

За даним фактом 03.09.2021 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000289 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.09.2021 начальником СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000289 доручено дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо що 02.09.2021 близько 17 год. 22 хв. на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала ОСОБА_4 чи знімав він грошові кошти в сумі 1500 грн, на що ОСОБА_4 відповів ні. Відразу ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити чи здійснювались операції зі зняттям грошових коштів по належній його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачив, що інформація щодо зняття коштів була відсутня. Після чого продовжив розмовляти з працівником служби безпеки банку та під час розмови працівник банку запитав його де знаходиться належна ОСОБА_4 банківська картка, на що він відповів, що банківська картка завжди знаходиться вдома так як він здійснює грошові операції через мобільний додаток. Потім працівник служби безпеки дав ОСОБА_4 пораду по запобіганню зняття грошових коштів посторонніми особами, та повідомив про те, що ОСОБА_4 потрібно буде зробити перевипуск банківської картки, на що він погодився. Після чого ОСОБА_4 запитав у працівника служби безпеки банку для перевипуски банківської картки йому потрібно буде звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи зможе він скористатися мобільним додатком, на що працівник банку відповів, що дану перевипуску по банківській картці ОСОБА_4 зможе здійснити на мобільному додатку. Після чого по вказівці працівника банку ОСОБА_4 на своєму мобільному телефоні а саме, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перевипуск своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на якій знаходились грошові кошти в сумі 23039,66 грн. та ліміт на суму грошових коштів 70000 грн.. Потім на мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що належна ОСОБА_4 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активована, після чого він повідомив про це працівника служби безпеки банку, на що він сказав, що ОСОБА_4 потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створити пароль. Після чого він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив зовсім інший номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме НОМЕР_6 та історію операцій по банківській картці, а саме зняття грошових коштів в сумі 39520 грн. двома платежами в сумі 19 760 грн. та 19 760 грн. Після чого ОСОБА_4 запитав в працівника банку з яких причин з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відраховано грошові кошти, на що працівник банку нічого йому не пояснив та відразу завершив телефонну розмову де в подальшому його мобільний номер був виключений.

В порядку ст.ст. 40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні № 0000289, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить задоволити внесене клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 в період часу з 30.08.2021 року по 20.10.2021.

Зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме:

1. Документів, які надані для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та на підставі яких видані банківські платіжні картки.

2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 30.08.2021 року по 10.10.2021.

3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах, в період часу 30.08.2021 року по 10.10.2021.

5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «monobank» банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 30.08.2021 року по 10.10.2021, з вказівкою дати та часу.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах.

7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (трансакціях) та користувачах.

8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку в період часу з 30.08.2021 року по 10.10.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1