Справа № 521/9206/23
Номер провадження:1-кс/521/1286/23
УХВАЛА

07 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000836 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2022 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області, про те, що невстановлені особи, на території Малиновського району м. Одеси, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

28.11.2022 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.10.2022, невідома особа шляхом вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки списала з банківської картки потерпілого грошові кошти, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток 1250 гривень.

16.01.2023 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій ОСОБА_5 , просить вжити заходів до невстановленої особи яка шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку 3000 гривень.

28.09.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області про те, що 27.09.2022 працівниками УКР ГУНП в Одеській області, на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000836 від 13.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, у громадянина ОСОБА_6 було проведено оперативну закупку неіснуючого товару «довідка».

07.10.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області про те, що 06.10.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000836 від 13.07.2022 за ч. З ст. 190 КК України, у громадянина ОСОБА_7 було проведено оперативну закупку неіснуючого товару «довідка».

17.10.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області про те, що 15.10.2022 працівниками УКР ГУНП в Одеській області, на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за N70000836 від 13.07.2022 за ч. З ст. 190 КК України, у громадянина ОСОБА_8 було проведено оперативну закупку неіснуючого товару «довідка».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян, здійснюючи виготовлення довідок, про те що особи не можуть проходити військову службу, які не відповідають дійсності, та подальший їх збут шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту без виконання попередніх домовленостей, досягнутих в ході спілкування в месенджері «Viber», щодо відображення інформації про передачу вищевказаних довідок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які використовують наступні банківські картки: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дані особи виготовляли та отримували грошові кошти за підроблені довідки, про те що особи не можуть проходити військову службу.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, до суду не з`явився, надав заяву про проведення розгляду без його участі, доводи клопотання підтримав та просив задовольнити. Окрім того, слідчий зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед інших, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідні для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000836 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до о документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: номерів рахунків, відомостей про їх власників та виписок руху грошових коштів по ним, які відкриті на осіб, що користуються банківськими картками: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », за період з 01.05.2022 по 09.11.2022, а також інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи для проведення грошових операцій за період з 01.05.2022 по 09.11.2022, з отриманням даної інформації в письмовому та електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за будь-якою іншою адресою установи в м. Одесі.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 07.04.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.06.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1