Провадження № 1-кс/554/1779/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000146 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2022 року до ВП No2 Миргородського РВП надійшла повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 28.07.2022 року близько 12.15. год невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 44 тис. грн., які знаходилися на його банківській карті НОМЕР_1 . Дані грошові кошти він самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

01.02.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_4 , справа № 554/14919/22, провадження № 1-кс/554/1112/2023, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно.

Постановою про визнання речовим доказом від 01.02.2023 року, вилучені речі та об`єкти були визнані речовими доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на на вилучені речі: мобільний телефон марки «ERGO», у корпусі червоно-чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою мобільних операторів зв`язку ПрАТ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету НПУ KIV1145340;

-банківську картку «Фокстрот банк» НОМЕР_7 ;

-банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_8 ;

-банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_9 ;

-банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

-банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_11 ;

-скетч-картки у кількості 2 штук, мобільнго оператору зв`язку ТОВ «лайфселл», з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-специфікацію №1 від 12.06.2022 до Договору про надання фінансового кредиту та застави № з фіскальним чеком;

-видатковий позабалансовий ордер №75458517 від 13.05.2022, № 7548518 від 13.05.2022, №75458516 від 13.05.2022, кожен на окремому аркуші;

-заяву-договір про приєднання до публічної-пропозиції АТ «Таскомбанк» на заключення договору про належне банківське обслуговування фізичних осіб №950/15361145-СК на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.;

-три договори про обслуговування АТ «Таскомбанк» №50/15360825-СК, №950/15360821-VP, №950/15360962-СК на ім`я ОСОБА_6 , два з яких на 4-х аркушах формату А4 кожен та 1 на 3 арк. формату А-4»,

що вилучено в ході проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна, які будуть зберігатися у камері зберігання речових доказів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Сковороди, 2 Б, м. Полтава.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1