Справа № 947/8271/23
Провадження № 1-кс/947/3195/23
УХВАЛА

13.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям, завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА, щодо матеріальної підтримки ЗСУ, з метою заволодіння грошовими коштами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 здійснив відправку двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були оформлені на його родичів, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою підозрюваного ОСОБА_7 відправив ОСОБА_8 дочці підозрюваної ОСОБА_9 .

Вказані банківські картки були в подальшому вказані в завідома підроблених листах від імені голів ОДА/ОВА, які надходили потерпілим підприємцям.

В подальшому, після отримання грошових коштів злочинним шляхом вони переказувалися на банківські рахунки підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10

28.02.2023 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено банківську картку « НОМЕР_1 ».

Крім того, було встановлено, що потерпілим надходили завідома підроблені листи в яких були вказані розрахункові рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Піж час досудового розслідування було допитано ОСОБА_14 , на банківські рахунки якої підозрювані ОСОБА_15 та ОСОБА_12 здійснювали перекази грошових коштів, яка вказала, що в подальшому вона здійснювала перекази на інші банківські рахунки за вказівкою ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. до документів, які містять відомості щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2022 по 01.01.2023, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за нижчезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункових рахунків, які оформлені на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

2.до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_10 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2022 по 01.01.2023, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), а також зазначену інформацію, щодо розрахункових рахунків до яких прикріплені банківські платіжні картки « НОМЕР_1 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1