Єдиний унікальний номер 725/7011/22
Номер провадження 1-кс/725/1710/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003134 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження від 06.11.2021 № 0003134 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України в ході досудового розслідування якого встановлено, що мешканці Чернівецької області здійснюють створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, а також здійснюють придбання та реєстрацію банківських платіжних карт за винагороду, які в подальшому збувають третім особам та використовують у створенні, так званої, «бот-мережі», яку використовують для надання третім особам на платній основі для поширення неправдивих матеріалів дискредитаційного характеру відносно органів державної влади та інших. Також, банківські платіжні карти, оформлені на підставних осіб, за допомогою створених «фейкових» облікових записів використовують під приводом отримання коштів на лікування вигаданих осіб.

Зазначив, що 18.11.2021 р. на адресу СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області про те, що ними спільно із працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було проведено обшук в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне: 8 системних блоків чорного кольору; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu із серійним номером НОМЕР_1 ; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu із серійним номером НОМЕР_2 ; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu; 1 ноутбук марки Asus рожевого кольору; 2 системні блоки чорного кольору марки Fujitsu із зарядним пристроєм; 3 системні блоки чорного кольору марки Fujitsu із одним зарядним пристроєм; 1 моноблок марки Apple сірого кольору; 1 ноутбук марки HP сірого кольору; 2 ноутбуки марки Acer із зарядним пристроєм; 2543 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 1475 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 1469 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; картонну коробку із 806 блістерами із сім-картами операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; картонну коробку із сім-картами різних операторів мобільного зв`язку; 86 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 38 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 72 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «О2»; 61 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 567 конвертів із пластиковими банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 996 пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 1495 пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 70 пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 104 пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 11 пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 761 пластикових банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 125 конвертів із пластиковими банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 21 трудових книжок; договори на оформлення банківських карток із копіями паспортів, розписками та пластиковими картками, документи та чорнові записи; 18 мобільних телефонів із кнопковою клавіатурою, 13 мобільних телефонів типу смартфон.

Зокрема було вилучено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " наступних осіб: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Зокрема по вказаним особам встановлено поповнення грошових коштів на вказаних рахунках на загальну суму понад 40 мільйонів гривень.

Вказані особи могли оформлювати банківські картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та передавати їх для здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме до документів в електронному вигляді, у яких міститься інформація про рух коштів (в розрізі контрагентів із зазначенням дат проведення операцій, сум платежів, призначень платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ) за весь наявний період та відомості про повні анкетні дані власників банківських карток наступних осіб: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ; Детальний рух грошових коштів, в яких буде вказано повні номера банківських та карткових рахунків (у форматі 16 цифр та IBAN) вказаних осіб; Детально відобразити транзакції із поповнення рахунків (вказано з якого банку чи рахунку надійшли грошові кошти із зазначенням повних номерів рахунків та із зазначенням анкетних даних осіб, а також сервісів з яких надійшли грошові кошти) із зазначенням дати та часу; У випадку виявлення пересилання грошових коштів між картками вказаних вище осіб зазначити вказану інформацію із детальним описом; У випадку виявлення пересилання грошових коштів від інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати за весь наявний період інформацію про повні анкетні відомості вказаних осіб із зазначенням повного руху грошових коштів по вказаним вище вимогам; Детально зазначити транзакції по списанню грошових коштів, зокрема: за які послуги (повна назва сервісів) було здійснено списання грошових коштів, на які рахунки було здійснено пересилання грошових коштів (із вказанням повних номерів рахунків) із зазначенням дати та часу; Надати проаналізовану загальну суму поповнення та списання грошових коштів помісячно, а також за кожен рік окремо. У випадку поповнення рахунків через термінал здійснити їхню розшифровку, а саме надати інформацію щодо адреси розташування терміналу та реквізити компанії, якій належить даний термінал чи яка його обслуговує.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів в електронному вигляді, у яких міститься інформація про рух коштів (в розрізі контрагентів із зазначенням дат проведення операцій, сум платежів, призначень платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ) за весь наявний період та відомості про повні анкетні дані власників банківських карток наступних осіб: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ; Детальний рух грошових коштів, в яких буде вказано повні номера банківських та карткових рахунків (у форматі 16 цифр та IBAN) вказаних осіб; Детально відобразити транзакції із поповнення рахунків (вказано з якого банку чи рахунку надійшли грошові кошти із зазначенням повних номерів рахунків та із зазначенням анкетних даних осіб, а також сервісів з яких надійшли грошові кошти) із зазначенням дати та часу; У випадку виявлення пересилання грошових коштів між картками вказаних вище осіб зазначити вказану інформацію із детальним описом; У випадку виявлення пересилання грошових коштів від інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати за весь наявний період інформацію про повні анкетні відомості вказаних осіб із зазначенням повного руху грошових коштів по вказаним вище вимогам; Детально зазначити транзакції по списанню грошових коштів, зокрема: за які послуги (повна назва сервісів) було здійснено списання грошових коштів, на які рахунки було здійснено пересилання грошових коштів (із вказанням повних номерів рахунків) із зазначенням дати та часу; Надати проаналізовану загальну суму поповнення та списання грошових коштів помісячно, а також за кожен рік окремо. У випадку поповнення рахунків через термінал здійснити їхню розшифровку, а саме надати інформацію щодо адреси розташування терміналу та реквізити компанії, якій належить даний термінал чи яка його обслуговує з можливістю отримати зазначену інформацію в електронному вигляді на матеріальних носіях інформації (за можливості у форматі таблиць «Microsoft Excel») у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1