Справа № 712/3027/23
Провадження №1- кс/712/1484/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що група осіб в місті Черкаси, що входять до складу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / громадяни шляхом «донату» мають можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Окрім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, які надходять у якості «донатів» від небайдужих громадян, перераховуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на особисті карткові та розрахункові рахунки і потім знімаються вказаними особами готівкою в національній та іноземній валюті у касах українських банків. Таким чином подальша доля вказаних грошових коштів не відома, у зв`язку з чим наявні підстави вважати, що зазначеними грошовими коштами протиправно заволодівають та використовують їх на власні потреби.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься на банківських рахунках, які використовуються членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ветеранам та їхнім родинам», а також координаторами вказаної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та на які здійснюються перерахування грошових коштів небайдужими громадянами для подальшої закупівлі військової амуніції, автомобілів для Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні офіційні банківські рахунки, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 має також відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Окрім того, у вказаних банківських установах можуть бути відкриті банківські рахунки і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період з 23.02.2022 по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних рахунках необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом, який би був передбачений чинним КПК України, отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000001 внесені до вказаного реєстру: 02 січня 2023 року за фабулою: «02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що група осіб в місті Черкаси, що входять до складу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження № 0000001 ймовірно причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , яка має також відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Окрім того, у вказаних банківських установах можуть бути відкриті банківські рахунки і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 . Вказані рахунки можуть використовуватись для перерахування на них грошових коштів, отриманих у якості благодійної допомоги.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000001, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,наступних документів у паперовому та (або) електронному вигляді:

-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

-виписки про рух коштів по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого чи прокурора на старших оперуповноважених в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1