Справа № 615/636/23
Провадження № 1-кс/615/97/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000089 від 06.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

10.04.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2023 по 07.03.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримала вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 03.03.2023 близько 10:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом он-лайн оплати за доставку товару на вебсайті OLX, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в розмірі 8272 грн., які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом списання двома транзакціями на карту № НОМЕР_4 . Мобільний телефон покупця у мессенджері 24.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000089 від 06.04.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 03.03.2023 приблизно з 22:00 по 23:00 ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло посилання, натиснувши на яке, його автоматично вивело, як потім зрозумів, на фейкову сторінку додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввів пароль від своєї банківської карти № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_1 та свій номер телефону, після чого його заблокували. На думку потерпілого, шахраї зайшли в його особистий кабінет, змінили пароль, телефон, перевели гроші з зарплатної карти на кредитну карту, після чого двома транзакціями здійснили зняття грошових коштів з кредитки Приватбанку № НОМЕР_5 , в зв`язку з чим звернувся до кіберполіції із заявою про вчинення злочину.

Згідно виписки №б/н від 06.03.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , 03.03.2023 здійснено дві транзакції та знято грошові кошти в сумі 8278 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_6 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2023 по 07.03.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1