ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2683/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2022 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.06.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001613 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

12.12.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , з 01.01.2022 до оголошення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2022 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2022 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2022 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні місяці 2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_32 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою злочинною організацією, вчиненим повторно, у складі злочинної організації. Учасники злочинної організації відкрили банківські рахунки на ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки у вказаних банках відкриті на зазначених фізичних осіб (у тому числі як ФОП).

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки існують підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувалися, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.01.2022 до моменту оголошення ухвали.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими картковими рахунками за якими закріплено рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_28 » і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , та ФОП « ОСОБА_31 » і.п.н. НОМЕР_8 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахунках, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки вона шляхом направлення повістки про судовий виклик повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0001613 від 12.06.2022 встановлено, що:

- 11.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 31.05.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄО № 28164 від 11.06.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України за обставинами того, що приблизно в квітні місяці 2022 року невстановлена особа, створила стійку, ієрархічну, злочинну організацію, члени якої вчинили ряд шахрайських злочинів (ЄО 48945 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за обставинами того, що з початку квітня місяця 2022 року невстановлені особи, достовірно знаючи, за власної волі вступили до злочинної організації, діяльність якої пов`язана з шахрайським заволодінням грошових коштів (ЄО 48946 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 11.08.2022 приблизно 0 12 год. 37 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18 860,00 грн, які належать ОСОБА_34 (ЄО 48947 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 15.06.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 21 000,00 грн, які належать ОСОБА_35 (ЄО48948 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 24.06.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10 350,00 грн, які належать ОСОБА_36 (ЄО 48947 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що в кінці червня 2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, яке є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сум 10 340,00 грн, які належать ОСОБА_37 (ЄО 48951 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 21.07.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10 400,00 грн, які належать ОСОБА_38 (ЄО 48952 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 13.08.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 14 250,00 грн, які належать ОСОБА_39 (ЄО 48953 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 02.08.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка не є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 12 300,00 грн, які належать ОСОБА_40 (ЄО 48955 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 26.09.2022 під час контролю за вчиненням злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 800,00 грн ОСОБА_41 (ЄО 4897 від 29.09.2022);

- 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 28.09.2022 під час контролю за вчиненням злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10 800,00 грн, які належать громадянину ОСОБА_42 (ЄО 48987 від 29.09.2022);

- 30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що близько 10 год. 30.09.2022 невстановлена особа шляхом довіри під виглядом надання послуг з працевлаштуванням заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000,00 грн, які належать ОСОБА_43 (ЄО 49085 від 30.09.2022);

- 01.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 30.09.2022 під час контролю за вчиненням злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом стійкого ієрархічного об`єднання (злочинної організації), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 250,00 грн, які належать громадянину ОСОБА_42 (ЄО 49257 від 01.10.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 27.06.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр.. ОСОБА_44 (ЄО 58432 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 05.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_45 (ЄО 58431 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 01.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг із працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_46 (ЄО 58429 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 12.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг із працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_47 (ЄО 58419 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що в перших числах вересня невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр.. ОСОБА_48 (ЄО 58420);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 26.07.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_49 (ЄО 58423 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 15.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_50 (ЄО 58424 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 15.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_51 (ЄО 58425 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 28.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_52 (ЄО 58426 від 21.11.2022);

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 30.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_53 (ЄО НОМЕР_9 );

- 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами того, що 02.09.2022 невстановлені особи під приводом надання послуг з працевлаштування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_54 (ЄО 58428 від 21.11.2022).

Отже, слідчий суддя встановив, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України вчинялись з квітня 2022 року.

Натомість, слідчий вказує, що існує необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, зазначеної в клопотанні, з 01.01.2022 по день постановлення ухвали.

Однак слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались особами, підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, саме з 01.01.2022.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо інформації по рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_29 » та ФОП « ОСОБА_31 », іншої інформації, зазначеної у клопотанні.

Разом із тим, слідчим не надано доказів, щодо відкриття та використання для здійснення зарахувань грошових коштів потерпілими на рахунки, відкриті на ФОП « ОСОБА_28 » та ФОП « ОСОБА_31 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в цій частині суд відмовляє у задоволенні клопотання..

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.06.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001613 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації по рахунках, відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_26 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_27 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_29 » і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_30 » і.п.н. НОМЕР_7 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.04.2022 і по день постановлення ухвали, тобто до 14.12.2022.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1