1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1249/23 1-кс/335/434/2023
15 лютого 2023 року м. Запоріжжя
13.02.2023 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів з обліку робочого часу працівників за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, наказів про призначення (переведення, звільнення), наказів про відрядження, посвідчень про відрядження, посадових інструкцій, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей П-6 і П7 (зведена), розрахункових листів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661, казначейських виписок з відомостями на виплату заробітної плати, касової книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами, колективних договорів стосовно керівництва та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_18 .
Клопотання обґрунтовується тим, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, поданої Головою правління Запорізької обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_22 .
Відповідно до змісту вказаної заяви встановлено, що керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано та втілено схему незаконного збагачення, яка полягає у привласненні коштів з фонду заробітної плати підприємства шляхом оформлення на посади підконтрольних осіб, які фактично на підприємстві не працюють, а кошти нібито перераховані вказаним особам як заробітна плата переводяться у готівку та привласнюються організаторами.
Так, на момент подання повідомлення про злочин, відомо про 8 осіб які працевлаштовані на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактично на ньому не працюють та які в подальшому, після отримання заробітної плати, передають її керівництву зазначеного підприємства.
Відповідно до отриманих заявником даних, організаторами та вигодонабувачами вказаного злочину ймовірно є посадові особи підконтрольного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, із використанням зазначеної злочинної схеми, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ймовірно протягом 2020 року привласнено кошти підприємства у сумі понад 1 млн. гривень.
Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано як свідка ОСОБА_22 який повністю підтвердив факти викладені в заяві про скоєне кримінальне правопорушення.
З метою підтвердження чи спростування фактів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, повного та об`єктивного досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ст. 40, 41, 43, 93, 133 КПК України, ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», надіслано запити за №3394/6-2022 від 14.06.2022 та від 09.01.2023 за №430-816/6-2023 щодо надання вказаних у клопотанні документів, однак у задоволенні цих запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено, документи не надано.
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення. За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Оригінали документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи документів.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, як випливає з доводів прокурора, існує реальна загроза зміни, знищення або іншої втрати документів, що зберігаються в реєстраційній справі.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно відкритих у загальному доступі даних єдиним засновником та володільцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З доданих до клопотання документів випливає, до органом досудового розслідування встановлено обставини, достатні для обґрунтованої підозри у тому, що невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могла бути організована та втілена схема незаконного збагачення, яка полягає у привласненні коштів з фонду заробітної плати підприємства шляхом оформлення на посади підконтрольних осіб, які фактично на підприємстві не працюють, а кошти нібито перераховані вказаним особам як заробітна плата переводяться у готівку та привласнюються організаторами.
Слідчий вжив заходів щодо отримання документів, що становлять інтерес для досудового розслідування, без залучення повноважень слідчого судді, однак отримав відмову, що створює перешкоди для подальшого здійснення досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів з обліку робочого часу працівників за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, наказів про призначення (переведення, звільнення), наказів про відрядження, посвідчень про відрядження, посадових інструкцій, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей П-6 і П7 (зведена), розрахункових листів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661, казначейських виписок з відомостями на виплату заробітної плати, касової книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами, колективних договорів стосовно керівництва та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_18 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1