Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/106/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з корисливих мотивів, з метою збагачення, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, ОСОБА_5 вирішив систематично вчиняти злочини, пов`язані із розтратою майна підприємства піщаної продукції (піску), шляхом їх реалізації без відображення в бухгалтерському обліку та фінансових звітах на користь третіх осіб суб`єктів господарської діяльності та привласнення отриманих коштів. З метою реалізації зазначеного задуму ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося здійснення систематичної реалізації піщаної суміші (піску) за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності за значно нижчою ціною від 60 до 70 грн за 1 тону піску, від ціни затвердженої згідно калькуляції керівника та погодженої директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 102, 96 грн за 1 тону піску, без відображення в бухгалтерському обліку. При цьому з метою маскування розтрати ввірених товарно-матеріальних цінностей у вигляді піщаної суміші, подальшого отримання готівкових коштів і використання їх для власних потреб, не пов`язаних із діяльністю кар`єра, співучасники злочинів підроблювали офіційні документи, шляхом внесення до видаткових накладних недостовірних відомостей про номер накладної, підстави відпуску піску, особи, що здійснила відпуск, на підставі яких здійснювалося транспортування піску з кар`єру до суб`єктів господарювання.

Розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе реалізувати задуманий план злочинної діяльності, ОСОБА_5 , не пізніше грудня 2020 року, залучив підконтрольну йому особу ОСОБА_6 , попередньо домовившись з останнім про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою майна підприємства відповідно до розробленого плану злочинної діяльності.

Так, організатор ОСОБА_5 здійснював розробку плану злочинних дій, визначив заходи конспірації, підшукав співучасників злочину, довів до їх відома план злочинної діяльності, координував діями виконавців під час вчинення злочинів, а також організував виконання об`єктивної сторони злочину, тобто підробленні офіційних документів, підписанні від імені ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладних на відпуск піщаної суміші, отримання готівкових коштів та в подальшому використання їх для власних цілей.

Роль ОСОБА_6 , як пособника злочинів полягала у здійсненні заходів з конспірації, наданні вказівок охоронцям щодо ведення обліку реалізованої суб`єктам господарювання піщаної суміші, який фактично по бухгалтерській звітності не обліковувався, здійсненні контролю за незаконною діяльністю охоронців кар`єру, отримання готівкових коштів від контрагентів, їх розподілу, а також організації підписання підроблених офіційних документів, які використовувалися для розтрати піщаної суміші підприємства.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу, з метою підтвердження або спростування отримання коштів за вчинення злочинних дій шляхом перерахунку, необхідно отримати інформацію про наявність відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункових банківських рахунків підозрюваних у даному кримінальному провадженні та руху коштів по даним рахункам.

Іншим способом довести обставини, що підлягають встановленню не виявляється можливим, встановити істину інакше, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, не має.

Слідчий у клопотанні одночасно просив розгляд справи проводити без його та прокурора участі.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 року за №0000007 з правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Висновками експертів № 4028 та №СЕ-19/103-2/11235-ПЧ підтверджується наявність ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про відкриті рахунки та рух коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути ці відомості неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до анкетних даних осіб, копії документів, які складались при відкритті усіх карток/рахунків, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та касу банку, відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до карток/рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно.

Тут слідчий суддя зазначає, що задоволення в цій частині вказаного клопотання фактично означало б надання слідчому доступу до необмеженого кола особистих відомостей, особистого життя осіб, що є неспівмірним втручанням в особисте життя та не відповідає цілям, які плануються досягти в результаті такого втручання. Лише після аналізу інформації про відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та руху коштів по таких рахунках з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та за умови доведення причетності таких платежів до тих що ставляться в підозру цього кримінального провадження слідчий може ставити питання про надання тимчасового доступу для отримання повної інформації про такі трансакції і причетних до них осіб.

За відомостями витягу з ЄРДР органом досудового розслідування є Відділення поліції №1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, а уповноваженими слідчими є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким слідчий суддя надає тимчасовий доступ.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, однак зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000007 уповноваженим слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

-чи були відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно, якщо так надати комп`ютерну роздруківку руху коштів по даних картках рахунках з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно.

Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1