Провадження № 1-кс/522/6194/22
УХВАЛА
27 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001079 від 28.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001079 від 28.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001079 від 28.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.09.2022 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява про вчинення кримінального правопорушення від власників об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вони просять вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб здійснили підроблення офіційних документів, а саме протоколів членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів.

Так, встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було створено та зареєстровано у встановленому порядку 06.11.2009 року.

Відповідно до комісійного акту приймання-передачі, будинок передано на баланс ОСББ 28.01.2010 року в склад якого входить та на даний час входить будинок за вищевказаною адресою та вказаний будинок обслуговується даним ОСББ.

З 2009 року на підставі протоколу загальних зборів головою ОСББ було обрано ОСОБА_5 .

З 2014 року по вересень 2022 року жодного разу не було проведено загальних зборів.

Згідно з законом України «Про ОСББ», правління ОСББ повинно звітувати про фінансову діяльність і складати кошторис на наступний рік, проте жодного звіту за вказаний період голова правління не надав власникам домоволодіння. Окрім цього, тарифи встановлювались головою правління самостійно, що є в компетенції тільки загальних зборів власників домоволодіння, що є порушенням законної діяльності.

Окрім цього, членами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факти, що мають ознаки зловживання посадою та підробки документів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме: Протокол №2 засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 серпня 2022 року, яким ввели посаду виконуючого директора з призначенням окладу голови ОСББ, а також Наказ (Розпорядження) № 14 від 30.08.22 року про прийняття на роботу, яким призначили на посаду нового виконуючого директора ОСОБА_6 .

Обґрунтуванням злочинності цього факту є те, що з початку березня голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знаходиться за кордоном і жодним чином не міг бути присутнім на засіданні правління ОСББ, а також не мав можливості підписувати будь-які документи. Факт того, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не знаходиться на робочому місці підтверджується Актом від 01.09.2022 року.

ОСОБА_5 повідомив членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення виконуючого директора ОСОБА_6 30 серпня 2022 року через соціальну мережу Телеграм, скинувши в чат дома фото Протоколу № 2 від 26.08.22 р. та фото Наказу про призначення № 14 від 30.08.22 р., тобто в день підписання цього наказу.

Також необхідно зазначити, що секретар засідання вищезгаданого протоколу членів правління, а саме ОСОБА_7 , знаходився в момент проведення засідання у Збройних силах України.

Тим часом новий виконуючий обов`язки ОСОБА_6 отримує грошові кошти кожен місяць з платежів, які роблять члени ОСББ, а також свою зарплатню кожного місяця отримує голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Таким чином, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вступивши у змову з особою, призначеною ним на посаду виконуючого директора ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , своїми умисними діями, які виразились у складанні завідомо підроблених документів (Протокол засідання правління) та використанні завідомо підробленого документу з ціллю вчинення протиправних дій по присвоєнню коштів членів ОСББ.

Починаючи з початку березня 2022 року та на даний час на своєму робочому місці не з`являються ні голова правління ОСББ, ні бухгалтер. Керуючись Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініціативна група, члени якої є співвласниками будинку та членами ОСББ, направили письмову вимогу голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ для ознайомлення з оригіналами вищезазначених Протоколів, кошторисної документації, описи робіт з ремонту, штатний розклад, документацію щодо працевлаштування осіб, які перебувають у трудових відносинах з ОСББ та інше.

В доступі до вищевказаних документів співвласникам будинку було відмовлено. Необхідно також зазначити, що порушуючи норми Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щорічні збори членів об`єднання та співвласників не відбуваються, кошторис витрат на наступний рік із членами об`єднання та співвласниками будинку не узгоджується, звіти ревізійної комісії не оприлюднюються, будинок знаходиться в неналежному стані, організації, які мали б обслуговувати будинок, свої обов`язки не виконують, натомість усі розрахунки проходять зі слів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щомісячно, але жодних підтверджуючих документів не надається. Достеменно відомо, що Голова правління всупереч діючому законодавству отримує платежі за компенсацію комунальних послуг готівкою, але як ці кошти витрачаються наразі невідомо. На багаторазові вимоги членів ОСББ відзвітувати о роботах та розрахунках, які проводяться кожен рік, голова правління відмовляється.

Таким чином голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на свій розсуд незаконно розпоряджається щомісячними внесками членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконує покладені на нього зобов`язання.

Тобто внаслідок неправомірних дій з боку голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які полягають в підробці документів, в зловживанні службовим становищем в корисливих цілях, має місце нецільове витрачання коштів членів ОСББ.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Акт приймання будинку на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною додатковою технічною документацією;

-Договір оренди (землекористування) на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту починаючи з 01.01.2020р. по 30.09.2022 року;

-Журнали реєстрації показників приладів обліку електро-, тепло-, водопостачання на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Штатний розклад ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документацію щодо працевлаштування осіб, які перебувають у трудових відносинах з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2020 30.09.2022рр. Відомості з нарахування заробітної плати з 01.01.2020 30.09.2022рр. Накази про повноваження посадових осіб, договори матеріальної відповідальності, трудові контракти з початку заснування ОСББ;

-Протоколи загальних зборів співвласників з початку заснування ОСББ; Протоколи засідань Правління з початку заснування ОСББ. Протоколи роботи та висновки Ревізійної комісії з початку заснування ОСББ;

-Інформацію про суб`єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень у наступному вигляді:

№ з/пПІБАдреса квартири або нежитлового приміщенняПлоща нежитлового приміщення

-Інформацію про склад майна ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із визначенням, яке майно є неподільним, відповідно до Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Договори, угоди, контракти з контрагентами постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг);

-Прибуткові та видаткові накладні, акти виконаних робіт (надання послуг), за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Платіжні доручення, банківські виписки за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Касова книга з додатками, прибуткові та видаткові касові ордера, відомості з виплати заробітної плати, за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Регістри бухгалтерського обліку, у тому числі журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 15, 20, 22, 301, 311, 361, 377, 48, 631, 64, 66, 68, рахунків класу 8 та 9, з розбивкою окремо по періодах за 2020р., 2021р., та дев`ять місяців 2022 року;

-Кошторис (розрахунок калькуляції складових) на утримання будинку та паркінгу, з розшифровками та додатками, за період з початку заснування ОСББ; Кошторис (розрахунок калькуляції складових) на утримання газового господарства, з розшифровками та додатками за період з початку заснування ОСББ;

-Вигрузка інформаційної бази або архівна копія програми обліку 1С на електронний носій;

-Оригінал прибуткових та видаткових касових ордерів, оригінал касової книги за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінал відомостей про виплату заробітної плати за період з 01.01.2022 року по 30.09.2022 року;

-Оригінали актів виконаних робіт (послуг) від постачальників за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінали актів виконаних робіт (послуг) від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінали договорів з покупцями та постачальниками, що були укладені за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінали протоколів, наказів по підприємству ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 28.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів, а саме протоколів членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на свій розсуд незаконно розпоряджається щомісячними внесками членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконує покладені на нього зобов`язання.

Тобто внаслідок неправомірних дій з боку голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які полягають в підробці документів, в зловживанні службовим становищем в корисливих цілях, має місце нецільове витрачання коштів членів ОСББ.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до перелічених вище документів, які зберігаються та перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001079 від 28.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001079 від 28.09.2022 року тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, належним чином завірених копій та електронних копій, які перебувають у володінніОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Акт приймання будинку на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною додатковою технічною документацією;

-Договір оренди (землекористування) на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту починаючи з 01.01.2020р. по 30.09.2022 року;

-Журнали реєстрації показників приладів обліку електро-, тепло-, водопостачання на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Штатний розклад ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документацію щодо працевлаштування осіб, які перебувають у трудових відносинах з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2020 30.09.2022рр. Відомості з нарахування заробітної плати з 01.01.2020 30.09.2022рр. Накази про повноваження посадових осіб, договори матеріальної відповідальності, трудові контракти з початку заснування ОСББ;

-Протоколи загальних зборів співвласників з початку заснування ОСББ; Протоколи засідань Правління з початку заснування ОСББ. Протоколи роботи та висновки Ревізійної комісії з початку заснування ОСББ;

-Інформацію про суб`єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень у наступному вигляді:

№ з/пПІБАдреса квартири або нежитлового приміщенняПлоща нежитлового приміщення

-Інформацію про склад майна ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із визначенням, яке майно є неподільним, відповідно до Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Договори, угоди, контракти з контрагентами постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг);

-Прибуткові та видаткові накладні, акти виконаних робіт (надання послуг), за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Платіжні доручення, банківські виписки за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Касова книга з додатками, прибуткові та видаткові касові ордера, відомості з виплати заробітної плати, за період з 01.01.2020 30.09.2022 року;

-Регістри бухгалтерського обліку, у тому числі журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 15, 20, 22, 301, 311, 361, 377, 48, 631, 64, 66, 68, рахунків класу 8 та 9, з розбивкою окремо по періодах за 2020р., 2021р., та дев`ять місяців 2022 року;

-Кошторис (розрахунок калькуляції складових) на утримання будинку та паркінгу, з розшифровками та додатками, за період з початку заснування ОСББ; Кошторис (розрахунок калькуляції складових) на утримання газового господарства, з розшифровками та додатками за період з початку заснування ОСББ;

-Вигрузка інформаційної бази або архівна копія програми обліку 1С на електронний носій;

-Оригінал прибуткових та видаткових касових ордерів, оригінал касової книги за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінал відомостей про виплату заробітної плати за період з 01.01.2022 року по 30.09.2022 року;

-Оригінали актів виконаних робіт (послуг) від постачальників за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінали актів виконаних робіт (послуг) від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінали договорів з покупцями та постачальниками, що були укладені за період з 01.03.2022 року по 31.08.2022 року;

-Оригінали протоколів, наказів по підприємству ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 27.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1