Справа № 522/7819/22
Провадження № 1-кс/522/765/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 16.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2021 Комунальним некомерційним підприємством «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради» () оголошено проведення відкритих конкурсних торгів на «Реконструкція лікувального корпусу КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4, літера А. Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації», у яких останні виступили замовником.

У період проведення відкритих конкурсних торгів ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» () надано пропозицію щодо виконання зазначених робіт із ціновою пропозицією 17 199 345,60 грн.

За результатами процедури відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення UA-2021-03-30-003426-c, переможцем відкритих конкурсних торгів «Реконструкція лікувального корпусу КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради" за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4, літера А. Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації» визнано - ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП».

В подальшому, 25.03.2021, між КНП «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту підприємства та невстановленою службовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» укладено договір на закупівлю робіт № 2503/3142 щодо виконання робіт по: «Реконструкція лікувального корпусу КПН «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4, літера А. Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи).

Умовами вказаного договору визначено:

п.1.1 Найменування робіт: «Реконструкція лікувального корпусу КПН «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4, літера А. Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи);

п.1.2. Перелік товарів, робіт чи послуг, які є предметом закупівлі цього Договору, відповідає Переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії короновірусної хвороби (COVID-19) на території України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 225 від 20 березня 2020 р.(зі змінами);

п.2.1 Вартість робіт за договором становить 17 199 345,60 грн. (сімнадцять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч триста сорок п`ять гривень 60 копійок), у т.ч. з ПДВ 2 866 557,60 гривень (два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч п`ятсот п`ятдесят сім гривень 60 копійок);

п.2.4 Термін виконання робіт спливає 30.07.2021;

п.4.3 Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником відповідних грошових сум на рахунок Підрядника;

п.4.4. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 та Акту виконаних робіт КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»;

п.8.1. Строк дії договору до 31.12.2021, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань.

Під час підписання зазначеного договору у Генерального директора КНП «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради» ОСОБА_6 виник злочинний намір, направлений на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, з метою особистого збагачення.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 вступила у злочинну змову з невстановленою службовою особою ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП». З цією метою між ними було розроблено злочинний план, згідно якого:

Не встановлена службова особа ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» згідно відведеної їй частини злочинного плану повинна була зробити наступне:

1.виготовити та підписати завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 в якому відображені завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних робіт, які фактично підрядником не будуть проводитися під час виконання робіт відповідно до договору № 2503/3142 від 25.03.2021 з подальшим надання вказаного документу до КНП «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради»;

2.виготовити та підписати завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021, у який будуть внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт, які фактично підрядником будуть виконані не в повному обсязі при проведенні робіт на об`єкті, відповідно до договору №2503/3142 від 25.03.2021 з подальшим наданням вказаного документу до КНП «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради».

ОСОБА_6 згідно відведеної їй частини злочинного плану повинна була зробити наступне:

1.після отримання від невстановленої службової особи ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» завідомо неправдивого офіційного документу, а саме: Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт та акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 в якому відображені завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних робіт, які фактично підрядником не будуть проводитися під час виконання робіт відповідно до договору № 2503/3142 від 25.03.2021 підписати його та передати до планово-економічного відділу підприємства для подальшого здійснення розрахунку;

2.після отримання від невстановленої службової особи ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» завідомо неправдивого офіційного документу, а саме: Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021, у який внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт, які фактично підрядником будуть виконані не в повному обсязі при проведенні робіт на об`єкті, відповідно до договору №2503/3142 від 25.03.2021 підписати його та передати до планово-економічного відділу підприємства для подальшого здійснення розрахунку.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, відповідно до відведеної ролі, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливий мотив спрямований на заволодіння бюджетними коштами, у період часу з лютого по березень 2022 року більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, невстановленою службовою особою ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» за допомогою використання комп`ютерної техніки, відповідно до п. 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та умов договору на закупівлю робіт виготовлено та в подальшому підписано кошториси виконаних будівельних робіт за примірною формою № КБ-2в та № КБ-3, а саме: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022, акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022, у які внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт: улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею 20 м2, на кожи 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм), готування важких кладкових цементних розчинів марка 150, улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової, армування стяжки дротяною сіткою, улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм, ґрунтовка для вбираючих основ, самовирівнювальна суміш, додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 7 мм), самовирівнювальна суміш, додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 15 мм), самовирівнювальна суміш, улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції, додавати на кожний шар обмазувальної гідроізоляції, улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10м2, улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеюючої суміші кількість плиток в 1 м2 до 7 шт, плитки керамічні для підлог, клеюча суміш для керамічної плитки, кольоровий шов, хрестики для плитки, улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу, шпаклівка по гіпсокартону, стрічка армувальна 50мм, дюбель-шурупи 6х40мм, саморізи, профіль металевий UD 28/27, профіль металевий 60/27, гіпсокартон, улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштування металевого каркасу без утеплення, дюбель-шурупи 6х40мм, саморізи, профіль металевий UD 28/27, профіль металевий 60/27, гіпсокартон, безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1мм при нанесенні за 2 рази, шпатлівка, кут малярний, армуюча лугостійка склосітка, поліпшене фарбування полівініл ацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.

Після складання та підписання невстановленою службовою особою ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022, акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022, у який внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця направила їх до КНП «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб» Одеської обласної ради», тим самим виконавши заздалегідь обумовлену свою частину злочинного плану.

В свою чергу, ОСОБА_6 , приступивши до реалізації своєї частини злочинного наміру, відповідно до відведеної їй ролі, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив спрямований на розтрату бюджетних коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, бажаючи їх настання, отримавши у невстановлені під час досудового розслідування час, місці та спосіб від невстановленої в ході проведення досудового слідства службової особи ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 12 899 509, 20 грн. за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 у який було внесено завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних робіт на суму 419 352,83 грн., які фактично підприємством не проводились під час підрядних робіт відповідно до договору № 2503/3142 від 25.03.2021 та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022 на суму 1 743 684,00 грн. за Договором на закупівлю робіт 2503/3142 від 25.03.2021 в якому відображені завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягів виконаних робіт на суму 58 310,77 грн., які фактично підприємством не проводились під час підрядних робіт відповідно до договору № 2503/3142 від 25.03.2021, які в подальшому у невстановлені в ході досудового розслідування слідством час та місці особисто підписала.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив спрямований на розтрату бюджетних коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, бажаючи їх настання надала до планово-економічного відділу підприємства первинні документи, а саме Акт №1 та Акт №2, що містили завідомо недостовірні відомості, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» м. Дніпро, перераховано державні бюджетні кошти у загальній сумі 15 836 136 гривень із яких безпідставно перераховано - 477 663 грн. 82 коп. (чотириста сімдесят сім тисяч шістсот шістдесят три гривні 50 копійок), внаслідок чого завдано матеріальну комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_6 та невстановлена службова особа ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» привласнили безпідставно перераховані комунальним некомерційним підприємством «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради кошти в розмірі 477 663 грн. 82 коп. (чотириста сімдесят сім тисяч шістсот шістдесят три гривні 50 копійок), розподілили їх між собою та звернули на свою користь.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Всіма своїми діями ОСОБА_6 скоїла кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Факт вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Об`єм зібраних в ході досудового розслідування доказів є достатнім у зв`язку з чим 24.01.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про те, що вона підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, а також службовому підробленні, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за які законом передбачено покарання у вигляді від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила її задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити, посилаючись на те, що збитків не має, обвинувального вироку не має, також вказана частина не передбачає конфіскацію майна.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора та зщахисника, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, існує два порядки розгляду слідчим суддею, судом клопотання про арешт майна. Перший полягає у тому, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом за участі слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Другий варіант полягає у розгляді клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність може обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , заборонивши відчуження, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо наступних об`єктів нерухомого майна, а саме:

- житловий будинок загальною площею 159,5 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2937, площею 0,05 (га), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.02.2023