Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
У Х В А Л А

Іменем України

справа №133/57/23

12.01.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , в м. Козятині розглянувши клопотання с слідчого СВ ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 29.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 29.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2022 біля 16.30 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 28.12.2022, біля 16:27 год невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 37500 грн.

В ході розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_3 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, у відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_3 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії Вінницького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , в АДРЕСА_2 , без його відома. Перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний час:

- 28.12.2022 о 16:27 переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ;

- 28.12.2022 о 16:28 переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 ;

- 28.12.2022 о 16:28 переказ коштів у сумі 7500,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у

встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано

грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_3 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення істини по матеріалах

кримінального провадження, як вказує слідчий, виникла необхідність у отриманні доступу до банківської

таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) - рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Таким чином слідчий просить надати майору поліції ОСОБА_2 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; капітану поліції ОСОБА_5 ; майору поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за номером банківської карти № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , а саме:

-28.12.2022 о 16:27 год переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

-28.12.2022 о 16:28 год переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKIG НОМЕР_7 ;

- 28.12.2022 о 16:28 год переказ коштів у сумі 7500,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунку (картки) , на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 . Отриману інформацію просить надати в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, зазначивши, що дане клопотання підтримують в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, жодних заяв чи клопотань від них на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 29.12.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і відповідно до якого 29.12.2022 біля 16.30 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 28.12.2022 біля 16:27 год невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 37500 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 29.12.2022, ОСОБА_3 надав такі пояснення: 28.12.2022 о 16:27 год йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято кошти в сумі 15000,00 грн, і відразу після цього, надійшло ще два смс-повідомлення про зняття коштів на суму 15000,00 грн та 7500,00 грн. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_3 побачив, що залишок коштів на кредитній карті становить 300 грн. Відразу після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого було заблоковано банківські карти ОСОБА_3 та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також в матеріалах справи міститься виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по 29.12.2022, який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії Вінницького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , в АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_3 та відповідно з якої вбачається, що 28.12.2022 о 16:27 год було здійснено переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ; 28.12.2022 о 16:28 год переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKIG 0001; 28.12.2022 о 16:28 год переказ коштів у сумі 7500,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Наказом № 15 від 06.01.2023 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000504, визначено коло осіб, яким надано право здійснювати розслідування даного кримінального провадження в наступному складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом клопотання, слідчий просить надати дозвіл, зокрема, і на вилучення документів, однак ним жодним чином не обгрунтовано клопотання щодо необхідності здійснення вилучення, зокрема, не вказано і не надано доказів щодо існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а також не обгрунтовано, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення поліції №2 Хмільницького РВП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.21 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНГ у Вінницькій області, жетон №0107354); майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872) , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 01Н видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за номером банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому в АДРЕСА_1 , 28.12.2022 о 16:27 год переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , 28.12.2022 о 16:28 год переказ коштів у сумі 15000,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 , 28.12.2022 о 16:28 переказ коштів у сумі 7500,00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунку (картки) , на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 12.01.2023