СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1497/23
ун. № 759/4750/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.05.2022 року, про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання прокурора, в якому він просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, року ОСОБА_7 , з метою власного збагачення, вирішив займатись незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, та збутом прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний план, уродженець та мешканець м. Донецька ОСОБА_7 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, вирішив утворити стійку злочинну групу, до якої залучив раніше знайомого мешканця м. Слов`янськ Донецької області ОСОБА_6 та мешканця м. Одеси ОСОБА_4 , і метою якої визначив отримання прибутку від систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах.

При цьому інші учасники будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_7 , своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились приймати участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 .

Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючи речовину - псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), ОСОБА_7 , не являючись суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України прекурсор псевдоефедрин, що міститься в зареєстрованих на території України лікарських препаратів іноземного виробництва.

При цьому з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_7 , організував діяльність Інтернет сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», «Stopcold», «Respidina», «Unifed» та інших.

Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_7 , розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, в функційні обов`язки якого входило 1) розробка плану злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) прийом «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоровмісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм "ІНФОРМАЦІЯ_5", 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоровмісних препаратів з країн Європи до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансуванні її діяльності.

ОСОБА_6 , за вказівкою організатора, перебуваючи на території України, підпорядковувався ОСОБА_7 та виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції останнього, визначені організатором, входило незаконні придбання, подальше перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих лікарських засобах іноземного виробництва, а також незаконне його пересилання покупцям шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на власну банківську картку.

ОСОБА_4 , будучи мешканцем прикордонної області, яка межує із Румунією та Молдовою, за вказівкою організатора злочинів, виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції даного учасника організованої злочинної групи, визначені її організатором, входило: 1) отримання від неустановлених осіб, які контрабандним шляхом переправляють через Державний кордон України партій прекурсору псевдоефедрину у складі незареєстрованих лікарських препаратів іноземного виробництва, його незаконне перевезення та зберігання за місцем свого проживання в м. Одеса, 2) незаконне пересилання «оптових» партій прекурсору псевдоефедрину, що містився в зареєстрованих на території України прекурсоровмісних лікарських препаратах іноземного виробництва учаснику злочинної групи ОСОБА_6 .

Так, діючи в складі організованої групи ОСОБА_4 , за попередньої змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

21.07.2022 року, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 14 год 05 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 » та дані отримувача « ОСОБА_9 » м. Київ, поштомат № 25446 , номер телефону « НОМЕР_3 » поштовим відправленням із ТТН 1088 незаконно переслав ОСОБА_6 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR»,

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту прекурсорів, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, виконуючи в злочинному плані визначену йому організатором функцію, приступив до збуту отриманого від ОСОБА_4 прекурсору замовникам, відповідно до отриманих від ОСОБА_7 так званих «замовлень», прийнятих ним через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконного їх пересилання з використанням вигаданих даних та номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації поштових відправлень.

Так 22.07.2022 року о 16 год 49 хв, перебуваючи за адресою. АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» потове відправлення із ТТН 1088, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, таким чином незаконно придбавши його.

Після цього, ОСОБА_6 , переніс поштове відправлення, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_4 та незаконно перевіз на ньому прекурсори до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 де став незаконно зберігати його.

Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_6 , розфасував отримані від ОСОБА_4 прекурсори помістивши їх до 5 картонних коробок, після чого помістив їх до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_4 , та незаконно перевіз на ньому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» по вул. Київській, 2-в корп. 2 в с. Гатне, Фастівського району Київської області.

Приблизно о 18 год 14 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні вказаного вище поштового відділення, використовуючи вигадані анкетні дані та номер телефону відправника « ОСОБА_10 » тел. « НОМЕР_5 » під номером НОМЕР_6 здійснив пересилання 200 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Рівному, особі, з анкетними даними « ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 20 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,0022 кг.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , 23.07.2022 року приблизно о 19 год 09 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 264 ТОВ «Нова пошта» по вул. Академіка Глушкова, 30 в м. Києві, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 » та телефон НОМЕР_8 під номером НОМЕР_9 здійснив пересилання 90 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до поштомату № 5133 ТОВ «Нова пошта» по вул. Шкільна, 44 у м. Здолбунів Рівненської області особі, з анкетними даними « ОСОБА_13 тел. НОМЕР_7 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 1,094 г (0,00194 кг).

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , за попередньої змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

12.08.2022 року, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 17 год 38 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_14 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_9 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_2 , номер телефону « НОМЕР_11 » поштовим відправленням із ТТН 1386 незаконно переслав ОСОБА_6 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 3,09г. (0,00309 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

13.08.2022 року 16 год. 28 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи по проспекту Академіка Глушкова, 31 в м. Києві, отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_4 поштове відправлення із ТТН ТТН 1386 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_4 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , за попередньої змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

10.09.2022 року, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 11 год 29 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_14 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_9 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_3 » поштовим відправленням із ТТН 7080 незаконно переслав ОСОБА_6 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,0044 кг, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

11.09.2022 року о 14 год. 23 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_4 поштове відправлення із ТТН 7080 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_4 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , за попередньої змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату "Decancit SR" та "Actifed" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

12.09.2022 року, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно о 16 год 44 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_14 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_9 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_12 » поштовим відправленням із ТТН 7974 та ТТН 7974 001 незаконно переслав ОСОБА_6 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів)

Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 40 таблеток «Decancit SR» та в 60 таблетках «Actifed» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить особливо великі розміри.

13.09.2022 року о 14 год. 11 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_4 поштове відправлення із ТТН 7974 та ТТН 7974 001 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_4 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , за попередньої змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав 146 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Trimed Flu», 11000 блістерів по 12 таблеток у кожному лікарського препарату «Actifed», 5000 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Decancit SR», 3177 пачок лікарського препарату «Decancit SR», 233 блістера із написом «Night Calm», 24 пачки по 1 блістеру по 10 таблеток, 5 пачок в середині яких по 2 блістери по 10 пігулок у кожному та 64 пачки із пігулками із прекурсором псевдоефедрином, що містився в формі незареєстрованих на території України вище вказаних лікарських препаратів, після чого незаконно став зберігати їх за адресою свого проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_3 .

21.12.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у приміщенні квартири АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: 146 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Trifed Flu», 11000 блістерів по 12 таблеток у кожному лікарського препарату «Actifed», 5000 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Decancit SR», 3177 пачок лікарського препарату «Decancit SR», 233 блістера із написом «Night Calm», 24 пачки по 1 блістеру по 10 таблеток, 5 пачок в середині яких по 2 блістери по 10 пігулок у кожному та 64 пачки із пігулками.

Згідно висновку експерта, у відібраних під час проведення обшуку зразках кількістю 10 таблеток «Decancit SR» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протокол огляду веб сайту від 25.06.2022 року згідно із яким установлена наявність веб-ресурсу, через який здійснюють незаконний збут прекурсору псевдо ефедрин; протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , який показав, що через вказаний сайт пропонується прекурсоровмісні препарати, а в якості оплати надаються банківські картки; протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 1088 від 22.07.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні, яке переслав ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , знаходилась речовина, зразок якої містив у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг); протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 1386 від 13.08.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою3,09г. (0,00309 кг); протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 7080 від 13.09.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою0,0044 кг; протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН ТТН ТТН 7974 та ТТН 7974 001 від 13.09.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг); протоколом огляду відеозаписів від 31.08.22 з приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» з яких відбувалось відправлення та отримання посилок із прекурсорами на яких зафіксовано ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 12.10.2022 року № СЕ-19-111-22/38033-НЗПРАП; висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 18.10.2022 року № СЕ-19-111-22/38636-НЗПРАП; висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 27.10.2022 року № СЕ-19-111-22/29356-НЗПРАП; протоколом обшуку в приміщені кв. АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено близько 366400 таблеток із вмістом прекурсору; іншими матеріалами в сукупності.

21.12.2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КК України, 22.12.2022 року їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

24.12.2022 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту (до 22.02.2023 року включно) та тримання під вартою із можливістю внесення застави відповідно, строком до 18 лютого 2023 року включно.

28.12.2022 року підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти в зв`язку із внесенням застави у розмірі 600 (шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1488600 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот) гривень.

14.02.2023 року постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до 3 місяців в зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

17.02.2023 року запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 та обов`язків, покладених на підозрюваного в зв`язку із обранням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 було продовжено до 22.03.2023 року включно,

14 лютого 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено постаново заступника Генерального прокурора до 3 місяців.

Однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного вище строку не представилось можливим, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які на даний час є не проведеними, (орієнтовний строк їх проведення згідно інформаційного листа експертної установи ДНДЕКЦ МВС України становить травень-червень 2023 року); з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 ; встановити осіб, які спільно із ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 вчиняли кримінальні правопорушення; встановити місце знаходження та вирішити питання про вручення підозри ОСОБА_7 ініціювавши за необхідності проведення слідчих та процесуальний дій в рамках міжнародного співробітництва; завершити огляди вилучених під час обшуків речей та документів (мобільні телефони - документи); з урахуванням результатів проведення оглядів, призначити відповідні експертизи по ним (комп`ютерно - технічна експертиза); завершити огляди інформації, що містить банківську таємницю отриману в ході проведення тимчасових доступів на підставі ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва; отримати у слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації від операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання вилучених під час обшуків телефонних номерів та терміналів мобільного зв`язку, а також по номерам та ІМЕІ терміналів, осіб, які входять до складу організованої групи і на даний час є неустановленими; провести аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації; з урахуванням отриманого аналізу отримати у слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації від операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання, які становлять інтерес для досудового розслідування; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріальні носії секретної інформації, зокрема протоколи та процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру; виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Враховуючи вище зазначене строк досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження було продовжено до 7 місяців на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.03.2023 року.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, являлось забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати свідків, іншого підозрюваного ; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які є реальними, не зникнули і не зменшились по сьогодні.

Продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. У разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, це може спонукати його до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон та тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання.

Продовжує існувати ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_4 та іншими особами з числа злочинної групи відбувалось за допомогою мобільних телефонів та месенджерів, тому ОСОБА_4 як особа, яка тривалий час незаконно збувала прекурсори, володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в меседжері Телеграм може знищити предмети, речі та інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом надання вказівок певним особам щодо вчинення таких дій.

Продовжує існувати ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Цей ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 на думку сторони обвинувачення знає іншого підозрюваного, та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування, спонукати свідків, та інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання.

Продовжує існувати ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню. Цей ризик може бути виражений у створенні підозрюваним ОСОБА_4 штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Продовжує існувати ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки незаконний збут прекурсорів може приносити швидкий стабільний заробіток, а на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів, незаконний збут яких інкримінується обвинуваченому та осіб, які причетні до його незаконного можливого надходження на територію України, та безпосередньо до підозрюваного у вказаному провадженні.

Застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти згаданим ризикам та забезпечити його належну процесуальну поведінку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

21.12.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КК України, 22.12.2022 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

24.12.2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави відповідно, строком до 18 лютого 2023 року включно.

28.12.2022 року підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти в зв`язку із внесенням застави у розмірі 600 (шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1488600 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот) гривень.

14.02.2023 року постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до 3 місяців в зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

17.02.2023 року запобіжний захід у вигляді обов`язків, покладених на підозрюваного в зв`язку із обранням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 було продовжено до 22.03.2023 року включно.

14 лютого 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено постаново заступника Генерального прокурора до 3 місяців.

15 березня 2023 року відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до 7 місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо оцінки слідчим суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Отже, на початковій стадії розслідування слідчий суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протокол огляду веб сайту від 25.06.2022 року згідно із яким установлена наявність веб-ресурсу, через який здійснюють незаконний збут прекурсору псевдо ефедрин; протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , який показав, що через вказаний сайт пропонується прекурсоровмісні препарати, а в якості оплати надаються банківські картки; протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 1088 від 22.07.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні, яке переслав ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , знаходилась речовина, зразок якої містив у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг); протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 1386 від 13.08.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою3,09г. (0,00309 кг); протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 7080 від 13.09.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою0,0044 кг; протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН ТТН ТТН 7974 та ТТН 7974 001 від 13.09.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг); протоколом огляду відеозаписів від 31.08.22 з приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» з яких відбувалось відправлення та отримання посилок із прекурсорами на яких зафіксовано ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 12.10.2022 року № СЕ-19-111-22/38033-НЗПРАП; висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 18.10.2022 року № СЕ-19-111-22/38636-НЗПРАП; висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 27.10.2022 року № СЕ-19-111-22/29356-НЗПРАП; протоколом обшуку в приміщені кв. АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено близько 366400 таблеток із вмістом прекурсору; іншими матеріалами в сукупності.

На основі наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні прокурора.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені та у судовому засіданні прокурором доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. Зокрема, небезпека переховування від органів досудового розслідування може вимірюватися суворістю можливого покарання.

При цьому, слідчий суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваній, не є виправданням продовження строку дії обов`язків, покладенних на підозрювану, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, зважаючи, що надані органом досудового розслідування докази про причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній, у разі визнання її винуватою, враховуючи доведеність в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваному строк дії покладених на нього обов`язків на два місяці в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177-179, 194, 219, 309, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.12.2022 року при застосуванні запобіжного заходу, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального провадження;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 16.05.2023 року та підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Копію ухвали про продовження строку дії обов`язків вручити підозрюваному та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 17.03.2023 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1