Справа № 462/1113/23
провадження 1-кс/462/331/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000188 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України про арешт майна,

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 , один ключ від автомобіля «VOLVO», що перебувають у володінні ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане 04.06.2022 року на ім`я ОСОБА_6 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вище вказаним транспортним засобом, ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, котрі були вилучені відповідно до протоколу огляду місця події від 15.02.2023 року по вул. Д. Апостола, 11 у м. Львові.

В обґрунтування клопотання посилається на те, 15 лютого 2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від начальника територіального сервісного центру МВС № 4641 ОСОБА_7 , про те, що 15.02.2023 року при здійсненні перереєстрації транспортного засобу, а саме автомобіля марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 встановлено, що зазначений транспортний засіб перебуває у розшуку, що може свідчити про отримання вказаного транспортного засобу кримінально протиправним шляхом.

16.02.2023 відомості внесено в ЄРДР за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході проведення огляду місця події 15 лютого 2023 року за адресою: м. Львів, вул. Д. Апостола, 11 було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 , один ключ від автомобіля «VOLVO» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане 04.06.2022 на ім`я ОСОБА_6 , які в подальшому 16.02.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000188.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що в травні 2022 року він знайшов на сайті «Auto.Ria» оголошення про продаж автомобіля чорного кольору марки «VOLVO», модель «XC70». Зателефонувавши до власника оголошення, який представився як ОСОБА_8 , та зацікавившись даним транспортним засобом, свідок скинув завдаток в розмірі 1000 доларів США на карту приват банку, отримувач ОСОБА_9 . Після цього, останній зняв оголошення із сайту «Auto.Ria». Приблизно через місяць часу ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 та власником автомобіля поїхали до нотаріуса оформити доручення, що і зробили. Відповідно до довіреності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважує ОСОБА_5 або ОСОБА_10 , кожен з яких діє незалежно один від одного, представляти інтереси ОСОБА_6 після чого, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 решту суми, а саме 3500 доларів США. 15.02.2023 ОСОБА_5 приїхав до ТСЦ МВС №4641, що знаходиться за адресою м. Львів вул. Д. Апостола, 11 для здійснення перереєстрації даного транспортного засобу. При розгляді матеріалів, що стали підставою для реєстрації та при проведенні відповідних перевірок працівником ТСЦ виявлено, що номер кузова НОМЕР_1 знаходиться у розшуку згідно бази даних «Інтерпол».

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо вищевказаного майна є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки, сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження. Вказані у клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора та володільця майна з огляду на вимоги ст.172 КПК України і приймаючи до уваги підставне прохання слідчого з цього приводу, викладене у клопотанні.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження № 0000188, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000188, 16.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ст.198 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від начальника територіального сервісного центру МВС № 4641 ОСОБА_7 , про те, що 15.02.2023 при здійсненні перереєстрації транспортного засобу, а саме автомобіля марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 встановлено, що зазначений транспортний засіб перебуває в розшуку, що може свідчити про отримання вказаного транспортного засобу кримінально протиправним шляхом.

15.02.2023 року в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Львів, вул. Д. Апостола, 11 було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 , один ключ від автомобіля «VOLVO» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане 04.06.2022 на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою від 16.02.2023 року вилучене майно визнано речовим доказом.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 видане 04.06.2022 автомобіль марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_6 .

Відповідно до довіреності № 3796 від 15.06.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважує ОСОБА_5 або ОСОБА_10 , кожен з яких діє незалежно один від одного, представляти інтереси ОСОБА_6 з питань, які пов`язані з продажем або обміном за ціну та на умовах на розсуд представників, а в необхідних, їм відомих, випадках передачею в найм (оренду), позичку (на відомих представникам умовах) належного йому на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданого 04.06.2022 року ТСЦ 5642 транспортного засобу марки «VOLVO», модель «XC70», 2003 року випуску, чорного кольору, шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Частиною 2 ст.168 КПК України визначено, що під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст.237 КПК України при огляді слідчий, прокурор має право вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167, ч.5 ст.171 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій статті 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що таке подано в строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.

Стаття 167 КПК України дає визначення критеріїв, яким повинно відповідати тимчасово вилучене майно. Так, згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначений перелік критеріїв є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Тому, зважаючи на положення ст. ст. 167, 237 КПК України, тимчасово вилучатися можуть лише речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Інші речі під час огляду не можуть бути тимчасово вилучені. А отже у випадку тимчасового вилучення під час огляду речей, слідчий повинен при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна навести переконливі мотиви, що зазначені речі відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України та може ставити питання про їх арешт лише з правових підстав, що визначені у ч.2 ст.170 КПК України. Посилатися на інші правові підстави слідчий не може, оскільки, якщо речі не відповідатимуть критеріям ч.2 ст.167 КПК України, вони будуть вважатися такими, що вилучені та зберігаються органом досудового розслідування поза дозволеним законом порядком. Відповідно слідчий суддя не може розглядати таке майно як предмет арешту і накладати на нього арешт.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, з огляду на положення ч.2 ст.167, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, слідчий у клопотанні мав право ставити питання про накладення арешту на вказаний автомобіль, з тих підстав, що це майно відповідає критеріям, вказаним у ч.2 ст.167, 98 КПК України, тобто з підстав передбачених ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на автомобіль порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Надані слідчим матеріали містять достатньо підстав та підозр вважати, що вилучені в ході огляду речі можуть бути використано, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 , один ключ від автомобіля «VOLVO» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане 04.06.2022 на ім`я ОСОБА_6 , має статус тимчасово вилученого майна та відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, слідчим доведено, що у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що зазначені речі є речовим доказом, можуть бути приховуваними, пошкодженими, зіпсованими, втраченими, знищеними, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки встановлено наявність для цього правових підстав.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000188 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC70», номер VIN-код НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , один ключ від автомобіля «VOLVO», та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане 04.06.2022 на ім`я ОСОБА_6 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним транспортним засобом, ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, котрі були вилучені відповідно до протоколу огляду місця події від 15.02.2023 в період часу із 11:30 по 12:20 год. у м. Львові по вул. Д. Апостола, 11.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосереднього до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.