Справа № 592/535/23
Провадження № 1-кс/592/322/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 17.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації пального в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 24.02.2022 року на території міста Суми службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалась роздрібна торгівля пального призначеного для потреб територіальної оборони міста Суми.

Вказаний продаж здійснювався через мережу інтернет, а саме з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також у вказаному зверненні зазначено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб Сумської територіальної оборони для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок, який був у вільному доступі за ІНФОРМАЦІЯ_5 , крім цього картковий рахунок також був розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків, а саме сплати грошових коштів на придбання пального на АЗС міста Суми, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

- відомості щодо руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 року по день винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1