У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2023 Справа №607/1883/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002058 від 29 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0002058 від 29 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2022 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що група осіб за попередньою змовою мають намір заволодіти шляхом обману майном, що належить покійному ОСОБА_6 , а саме земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , однак з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Встановлено, що 05 лютого 2020 року відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримав частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить земельна ділянка кадастровий номер :011:0052 за адресою АДРЕСА_1 , на якій розміщені будівлі та нежитлові приміщення.

На даний час у вказаній будівлі знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендує на підставі договору оренди укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ОСОБА_6 і на даний час не визначено спадоємця усіх прав ОСОБА_6 на корпоративні права наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжує орендувати дане приміщення за адресою АДРЕСА_1 та сплачувати орендну плату за приміщення, однак вказані кошти ОСОБА_5 як одна із спадкоємців ОСОБА_6 не отримує і вважає, що даний договір підписаний не її батьком ОСОБА_6 як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, призначення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, а також збирання додаткових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів договорів оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021-2023 роки, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак від неї надійшла заява, згідно якої просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002058 від 29 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи та відомості, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме оригінали договорів оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021-2023 роки, та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що оригінали договорів оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021-2023 роки до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо прохання слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки, на підтвердження таких доводів слідчим жодних доказів не подано.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Так, визначення того, які конкретно оригінали документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій, а відтак вимога про надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів договорів оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021-2023 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1