Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/530/23
Провадження № 1-кс/644/128/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000058 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , строком на 60 днів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахункам №№ НОМЕР_3 ОСОБА_6 з 2020 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунками фотоматеріали з банкоматів. Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП№2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000058 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Відповідно до даного провадження досудовим розслідуванням встановлено, що з початком бойових дій начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи службовою особою, покинув робоче місце, не уклавши відповідний письмовий трудовий договір про дистанційну роботу з директором, чим порушив наказ Міністерства розвитку економіки від 05.05.2021 №913-21 і отримав заробітну плату у повному обсязі за березень травень місяць 2022 року, таким чином заволодівши грошовими коштам, зловживаючи службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази, що він працює на посаді охоронця відділення № НОМЕР_4 ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Його безпосереднім начальником є ОСОБА_8 . Робоче місце ОСОБА_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до його посадових обов`язків відноситься контроль за здійсненням охорони відповідних об`єктів (електропідстанцій) на території Північно-Східного регіону, а саме Полтавської, Сумської, Донецької та Харківської областей. ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника, починаючи приблизно з 2018 року по теперішній час, систематично, самостійно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснює нарахування охоронникам їхньої установи, з якими він попередньо домовлявся н грошових премій (замість встановленої виписував набагато більше) при цьому як відомо свідку ОСОБА_7 , дані охоронники повертали надлишок грошових премій після їх отримання, дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_6 , шляхом банківського переказу грошових коштів на її банківську карту № НОМЕР_3 .

Свідок ОСОБА_7 звертався з відповідними зверненнями до директора ДП ОСОБА_10 , однак конкретизованої відповіді не отримав. Натомість заступник директора ДП ОСОБА_11 в телефонній розмові залякував свідка, що ДП більше не заключить договір про подальшу роботу з ним.

Ураховуючи викладене, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахункам №№ НОМЕР_3 ОСОБА_6 з 2018 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунками фотоматеріали з банкоматів.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000058 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , строком на 60 днів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахункам №№ НОМЕР_3 ОСОБА_6 з 2020 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунками фотоматеріали з банкоматів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 20.04.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1