Справа № 495/9191/22
№ провадження 1-кс/495/2374/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 29.10.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
28.10.2021 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали перевірки про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на протязі 2021 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів, асигнованих на сплату комунальних послуг та платежів.
Встановлено, що з метою формування системної та ефективної муніципальної політики туристично-інвестиційної діяльності в м. Білгород-Дністровський, 25.08.2009 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 створено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , де одним із видів діяльності фінансово-господарської діяльності є: надання послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
З метою приведення тарифів підприємства до рівня, що в умовах підвищення витрат забезпечить прибутковість підприємства, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 07.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення за № 247 «Про встановлення тарифів на додаткові послуги та орендну плату за надання торгових місць (площ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виявлено, що працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на обладнаних майданчиках для паркування, відповідно до встановлено тарифу, проводиться збір плати за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області. В кінці звітного періоди працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здають до каси підприємства грошові кошти, отримані від громадян за паркування транспортних засобів.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів можливого привласнення та розтрати грошових коштів, отриманих від громадян за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.
Зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, підтвердження або спростування причетності до вчиненого кримінального правопорушення відповідних осіб, визначення розміру матеріальних збитків, у тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз. Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення зазначених у клопотанні речей та документів, зазначене клопотання необхідно розглядати в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0001295 від 29.10.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто шахрайство, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001295, що працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на обладнаних майданчиках для паркування, відповідно до встановлено тарифу, проводиться збір плати за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області. В кінці звітного періоди працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здають до каси підприємства грошові кошти, отримані від громадян за паркування транспортних засобів.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою встановлення фактів можливого привласнення та розтрати грошових коштів, отриманих від громадян за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до правоустановчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію та Положення/порядок про організацію, контроль, збір та обік плати за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської за період із 2021-2022 роки та штатного розпису за вказаний період; Наказу/контракту про призначення на посаду керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , його особової справи, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків; Наказу/контракту про призначення/звільнення посадових осіб та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють організацію, контроль, збір та обік плати за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області за період із 2021-2022 роки, їх особової справи, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові/функціональні обов`язки; табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2021 та 2022 роки; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо збирання, обліку та руху грошових коштів, отриманих за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області за період із 2021-2022 роки; Касових звітів щодо обліку, руху та залишку грошових коштів отриманих за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області за період із 2021-2022 роки; Технічної документації щодо облаштування та експлуатації парковочних майданчиків (місць) по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо підозрюваної особи, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації.
Дослідивши надані документи слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно в ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей зазначених у документах вбачається необхідність у наданні тимчасового доступу для підтвердження, чи спростування фактів привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Власником необхідної для органів досудового розслідування інформації є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 29.10.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:
- Правоустановчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію та Положення/порядок про організацію, контроль, збір та обік плати за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської за період із 2021-2022 роки та штатного розпису за вказаний період;
- Наказу/контракту про призначення на посаду керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , його особової справи, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- Наказу/контракту про призначення/звільнення посадових осіб та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють організацію, контроль, збір та обік плати за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області за період із 2021-2022 роки, їх особової справи, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові/функціональні обов`язки;
- Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2021 та 2022 роки;
- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо збирання, обліку та руху грошових коштів, отриманих за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області за період із 2021-2022 роки;
- Касових звітів щодо обліку, руху та залишку грошових коштів отриманих за паркування транспортних засобів по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області за період із 2021-2022 роки;
- Технічної документації щодо облаштування та експлуатації парковочних майданчиків (місць) по вул. Ушакова (територія біля фортеці) в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Ухвала діє строком до 16.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1