КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8966/22
Провадження № 1-кс/552/3512/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №0000187 від 31.08.2022 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В свою чергу досудове розслідування по кримінальному правопорушенню здійснюється слідчими СВ ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надала гуманітарну допомогу (медикаменти таблетовані та ін`єкційні препарати пролонгованої та миттєвої дії для лікування пацієнтів, які мають психічні розлади) на загальну суму 175 тисяч доларів США, одному із медичних закладів Полтавщини.

Згідно висновку товарознавчої експертизи (висновок експерта №СЕ-19/117-22/12004-ТВ від 19.09.2022) загальна ринкова вартість медичних засобів (медикаменти таблетовані та ін`єкційні препарати пролонгованої та миттєвої дії для лікування пацієнтів, які мають психічні розлади) поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є значно нижчою ніж вказано у свідоцтві про пожертвування вказаної організації.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності використовую розрахунковий рахунок НОМЕР_1 філії Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код id НБУ НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

А тому з метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В зв`язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину та знаходиться саме у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- роздруківки (звіту) про рух грошових коштів за період з 24.02.2022 по 16.11.2022 на магнітному (в форматі Excel) та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_3 ;

- документів, наданих в банк для відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 : оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, накази про призначення службових осіб та інші документи, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, реєстраційні документи підприємства; доручення на зняття готівки та доручення на право розпоряджатись коштами, чеки на зняття готівки, об`явки про зачислення готівки;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей в паперовому вигляді та на магнітних носіях про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку НОМЕР_3 , інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунками, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунків.

Зобов`язати уповноважену особу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1