У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, господарських приміщень та допоміжних будівель і споруд, які розташовані на території приватного домогосподарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток різних банківських установ, договорів, чорнові записи, фіскальні чеки, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні термінали з сім картками мобільних операторів зв`язку на яких міститься інформація про вчинення злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи представляючись працівниками служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила, що 11.10.2022 року перебувала на робочому місці. О 10:26 год., їй на мобільний номер телефону зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки «Ощаданку» та в подальшому в ході розмови, надіслав з номеру телефону НОМЕР_2 на месенджер «Вайбер» паспортні дані невідомих осіб яких видавали за шахраїв які намагаються заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Після використовуючи уразливий стан потерпілої шахрайським шляхом заволодів з банківської картки ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 178 000 грн.

Також в ході досудового розслідування допитану потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 28.07.2022 року йому зателефонували з номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представились працівниками «Приват банку». В подальшому в ході спілкування невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів з банківської картки ОСОБА_6 , грошовими коштами у сумі 44 330 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативною інформацією було встановлено, щодо даного злочину причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також провівши тимчасовий доступ в АТ «Унівесал Банк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речові доказа по кримінальному провадженні, а саме:

- Мобільний термінал марки «Samsung Galaxy A 32» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 (Який використовувавсь під час шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 ).- Мобільний термінал марки «Iphone 13 Pro» з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

- Банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

В подальшому, провівши огляду мобільного телефону «Iphone 13 PRO», яким користується ОСОБА_7 , а саме додатку «Viber» виявлено СМС-чат з абонентом під ніком « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_18 ), який за вказівками гр. ОСОБА_7 шукає громадян, які за грошову винагороду оформлюють баківські картки різних банків та передають «ОСОБА_13» у користування разом з мобільним додатком банку, а саме:

а саме: НОМЕР_27 «ПриватБанк», НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_19 «ПриватБанк», НОМЕР_25 «Monobank», НОМЕР_28 «Monobank», НОМЕР_29 «Monobank», НОМЕР_30 «Monobank», НОМЕР_31 «ПриватБанк», НОМЕР_32«Monobank», НОМЕР_33 «ПриватБанк», НОМЕР_34 «Monobank», НОМЕР_35 «Банк Кредит Дніпро», НОМЕР_36 «Банк Кредит Дніпро», НОМЕР_37 «Monobank», НОМЕР_38 «ПриватБанк», НОМЕР_44 «ПриватБанк», НОМЕР_43 «ПриватБанк», НОМЕР_42 «Таскомбанк», НОМЕР_41 «Таскомбанк», НОМЕР_40 «Таскомбанк», НОМЕР_39 «Таскомбанк», НОМЕР_49 «ПриватБанк», НОМЕР_20 «ПриватБанк» , НОМЕР_45 «ПриватБанк», НОМЕР_46 «Таскомбанк», НОМЕР_47 «Таскомбанк», НОМЕР_48 «ПриватБанк», НОМЕР_50 «Monobank», НОМЕР_51 «Ощадбанк», НОМЕР_52 «ПриватБанк», НОМЕР_57 «Таскомбанк», НОМЕР_56 «Таскомбанк», НОМЕР_55 «ПриватБанк», НОМЕР_54 «ПриватБанк», НОМЕР_53 «А-Банк», Особистий кабінет «Parimatch» № НОМЕР_21 - ОСОБА_12, НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаною особою під ніком « ОСОБА_8 » являється:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_24

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 316452412 від 30.11.2022, що власник житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутній.

У ході досудового слідства виникла необхідність у відшуканні банківських карток різних банківських установ, договорів, чорнові записи, фіскальні чеки, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні термінали з сім картками мобільних операторів зв`язку на яких міститься інформація про вчинення злочину які можуть знаходиться за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, господарських приміщень та допоміжних будівель і споруд, які розташовані на території приватного домогосподарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток різних банківських установ, договорів, чорнові записи, фіскальні чеки, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні термінали з сім картками мобільних операторів зв`язку, належних ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1