печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4442/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001013,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти у сумі 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження майна щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення з позбавленням права на відчуження розпорядження та/або користування вказаним майном.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що У всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Встановлено, що зловмисниками створено суб`єкт господарювання ТОВ «НСУС ЮА» () з метою прикриття незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет. На виконання злочинного задуму 17.08.2021 ТОВ «НСУС ЮА» отримало в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) ліцензію на «право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет» під брендом «GGpoker» на веб-сайті GGpoker.ua. Наразі, сервіс GGpoker.ua перебуває в стадії розробки та, фактично, не функціонує.

Засновником ТОВ «НСУС ЮА» є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «GGpoker», а і «GGpokerok». Різниця між цими ресурсами полягає у їх регіональному поділі, оскільки «GGpokerok» розрахований на гравців з країн СНД (переважно РФ в тому числі і ТОТ АР Крим), а «GGpoker» на клієнтів з країн ЄС.

Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.

Встановлено, що веб-ресурс «GGpokerok» повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та виводити кошти гравцям зі своїх аккаунтів.

При цьому, веб-сайт https//play.pokerok500.com (його домени https//play.pokerok930.com, https//play.pokerok940.com, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші) «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют, що дозволяє зловмисникам приховувати реальні обсяги діяльності від контролюючих органів та виводити кошти у тіньовий обіг з метою подальшої легалізації, в т.ч. за кордон до РФ.

Після проведення слідчих (розшукових) дій 09.09.2022 організатори «онлайн-казино» провели ребрендінг покер-руму з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибравши виключно прив`язку до бренду «GGNetwork», причому платформа з надання послуг залишилася без змін.

Після проведених обшуків функціонування веб-сайтів https//play.pokerok500.com (його доменів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших дзеркал), які використовувалися зловмисниками для функціонування онлайн-казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України припинено, що вказує на безпосередній зв`язок між ними та особами, у яких проведено обшуки.

В той же час, зловмисники продовжують свою злочинну діяльність шляхом створення аналогічного сервісу «дзеркала» який незаконно продовжує роботу на території України https://ua.ggpoker.com.

Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.

Встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та виводити кошти гравцям зі своїх аккаунтів.

Згідно з отриманими даними організатором «онлайн-казино» є громадянин РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют.

Використання організаторами «онлайн-казино» електронних гаманців та криптовалюти під час здійснення розрахунків дозволяє їм приховувати реальні обсяги діяльності від контролюючих органів. Криптовалютні акаунти використовуються для переказів та виведення грошей у іноземні банки, що дозволяє без перешкод переводити частину від отриманих доходів до РФ.

09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа № 757/23037/22-к) проведено обшук житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено техніку, документацію, мобільні телефони та грошові кошти 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро.

ОСОБА_6 законність походження вилучених грошей в сумі 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро пояснити не зміг, підтверджуючих документів щодо їх отримання у наслідок здійснення підприємницької діяльності не надав.

09.09.2022 винесено постанову про визнання, вилучених у ході обшуку грошових коштів у сумі 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001013, оскільки ОСОБА_6 є організатором онлайн гри в покер на веб ресурсах https//play.pokerok500.com та «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дозвіл на діяльність яких на території України Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей не видавався, з огляду на що у органу досудового розслідування є обгрунтовані підстави вважати, що виявлені під час вищевказаного обшуку гроші здобуті у наслідок вчинення ОСОБА_6 злочинної діяльності з організації та проведення на території України азартних ігор, дозвіл на які не надавався регулюючими органами.

19.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме на гроші в сумі 395 500 доларів США та 19 000 Євро.

Разом з тим, 24.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва указаний арешт скасовано з підстав відсутності подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В ухвалі слідчий суддя посилається на те, що грошові кошти, вилучені у ході обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_8 про що начебто було наголошувалось під час проведення обшуку та зазначалося у зауваженнях до протоколу обшуку.

Разом з тим, у зауваженнях до протоколу обшуку жодних посилань на те, що гроші, які вилучені, належать ОСОБА_8 немає. Крім того, адвокати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 представляли інтереси ОСОБА_6 , що засвідчили договором та ордером відповідно, та під час заперечень щодо вилучення грошей, як безпідставне, на їх думку, представляли інтереси саме ОСОБА_6 , жодним чином не зазначаючи про належність вилученого майна і грошей ОСОБА_8 .

Також, у ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких отримано відомості щодо спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_6 яка свідчить про те, що саме ОСОБА_6 належать виявлені у ході обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 гроші, які він обготівкував з криптогаманців для купівлі житлового будинку.

Про походження вилучених грошей свідчить інформація про доходи, отримані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які упродовж з 2016 по 2022 роки спільно отримали доходів на загальну суму біля 250 тис. грн., що також суперечить твердженням ОСОБА_8 про отримання доходу в сумі 100 000 доларів США, оскільки відповідно до ст. 170.6.3 Податкового кодексу України, виграші від професійної гри у покер оподатковуються у загальному порядку.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені кошти у сумі 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро під час обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 - є речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки, відповідно до вищевказаних у клопотання обставин, сторона обвинувачення обгрунтовано вважає, що указані гроші здобуто унаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим постановою слідчого вони визнані речовим доказом.

Так, з метою збереження речових доказів, сторона обвинувачення вважає за необхідне в зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 вимоги визначені у ньому підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, просить відмовити, .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 року у справі № 757/24218/22-к, накладено арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: - грошові кошти у сумі 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро, які належать ОСОБА_8 .

При цьому, ухвалою слідчого судці Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2023 у справі № 757/1724/23-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 року у справі № 757/24218/22-к, на грошові кошти.

Поряд з цим, у органу досудового розслідування відсутні правові підстави повторного звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, з тих же підстав, що слугували при первинному зверненні, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001013 залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1