Справа № 526/373/23
Провадження № 1-кс/526/92/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні зазначає, що 23.01.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2023 близько о 07.30, невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 153 665 грн, з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , 14.04.1973, остання повідомила, що 23.01.2023 о 07:30 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 та представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у зв`язку з закриттям відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 та авторизацією, необхідно активізувати її картку та зробити захист від шахрайства. Після чого, 23.01.2023 о 07:47 зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 та чоловічим голосом також назвався співробітником банку і запропонував підвищити ліміт на зняття коштів в банкоматі, що її зацікавило. Під час розмови прийшло смс-повідомлення з номеру Приватбанку у кількості 6 цифр, яке вона назвала, а саме код підтвердження для додавання її картки в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через 10 хв. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 153 000 грн.

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_4 ).

Зазначена інформація в розумінні п.7 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею. У той же час, дана інформація може містити дані про номери операторів мобільного зв`язку, ІМЕІ мобільних терміналів, якими використовувався безвісті зниклий. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим. Аналіз такої інформації оперативними підрозділами надасть можливість отримання доказів, а, отже, в розумінні ч.6 ст.163 КПК України, є підставою для надання тимчасового доступу до такої інформації та її відображення на матеріальний носій інформації.

Згідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020, доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 - 22.01.2023 по 23-59 - 24.01.2023.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000018 у складі заступника начальника СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_4 ), в період часу з 00-01 год. 22.01.2023 по 23-59 год. 24.01.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1