справа № 361/6756/22
провадження № 1-кс/361/323/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0002616 від 07 грудня 2022 року, -

встановив:

03 березня 2023 року старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з зазначеним клопотанням, з якого вбачається, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002616 від 07 грудня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період часу з листопада по грудень 2022 року, перебуваючи в м. Бровари Київської області здійснили підроблення офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за допомогою зазначених документів змінили склад учасників цих підприємств та їх керівників.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та 07 грудня 2022 року їй стало відомо, що на підставі підроблених документів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 05.12.2022 провів реєстраційну дію по зміні відомостей про юридичну особу, а саме: змінено склад учасників, а також склад керівних органів товариства.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та 07 грудня 2022 року йому стало відомо, що на підставі підроблених документів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 05.12.2022 провів реєстраційну дію по зміні відомостей про юридичну особу, а саме: змінено склад учасників, а також склад керівних органів товариства.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що не відчужували та не мали наміру на відчуження своїх часток в статутному капіталі товариств на користь будь-яких інших осіб, в т.ч. і на користь ОСОБА_8 , не видавали довіреності чи інших документів ОСОБА_9 , який нібито діяв від їхнього імені; приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 не знають, безпосередньо до місця розташування офісу цього нотаріуса у м. Києві не прибували.

Також слідчий в клопотанні зазначив, що 24.01.2023 за вих. № 1-22-2616/1/109/1300/02-23 та вих. № 1-22-2616/2/109/1300/02-23 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запити щодо надання для ознайомлення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, проте 27.01.2023 за вих. № 465/01-09 отримано лист та відмову в наданні зазначених документів.

У досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які містяться в документах реєстраційних дій та були подані 02.12.2022 від ОСОБА_8 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та в документах реєстраційних дій, які були подані 05.12.2022 від ОСОБА_8 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що необхідні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також оригіналів реєстраційних дій, які були подані 02.12.2022 та 05.12.2022 від ОСОБА_8 по вказаних товариствах.

Також слідчий у клопотанні просив: розгляд цього клопотання здійснити без повідомлення та виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володіння яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких може бути наданий ухвалою слідчого судді.

Розгляд даного клопотання проводиться з повідомленням особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчий не довів, що існують підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України.

На розгляд клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , незважаючи на належне повідомлення, не прибув, від останнього до суду надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя встановив наступне.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною першою ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07 грудня та 12 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0002616 відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», який регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи-підприємця, зокрема, щодо юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_2 .

З листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 січня 2023 року № 465/01-09 (а. п. 75-76) вбачається, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ) в паперовій формі зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, слідчим на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що необхідні документи в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002616 від 07 грудня 2022 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_7 запитуваних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційних справ . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ); оригіналів реєстраційних дій, які були подані 02 грудня 2022 року від ОСОБА_8 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ); оригіналів реєстраційних дій, які були подані 05 грудня 2022 року від ОСОБА_8 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ).

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1