Справа № 474/714/22
Провадження № 1-кс/474/226/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

30.11.22 року смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 09.11.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

28.11.2022р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 09.11.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України (телефонограма № 556 від 29.11.2022р.), повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас дізнавачка 30.11.2022р. звернулась до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачів в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останніх.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000083 та матеріалів клопотання вбачається, що 09.11.22р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від внутрішньо переміщеної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу дров за оголошенням, яке розмістила в мережі Фейсбук, 02.11.2022р. заволоділа її коштами в сумі 7000 грн. 00 коп., які вона двома платежами самостійно переказала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , однак дров так і не отримала.

За вказаним фактом 09.11.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000083 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.11.2022р. у соціальній мережі Фейсбук вона побачила оголошення про продаж дров та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону. Потерпіла повідомила про намір придбати 5 м3 дров породи «Акація біла», на що невідомий їй чоловік повідомив, що дрова коштують 5500 грн., а вартість доставки складає 1500 грн. 02.11.22р. ОСОБА_5 здійснила оплату за дрова та переказала кошти в сумі 5 500 гривень на надіслану невідомим чоловіком банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Після чого невідомий чоловік запитав адресу, куди доставляти дрова та повідомив, що він ще не отримав коштів за доставку дров. Після цього, о 15 год. 10 хв. 02.11.2022р. ОСОБА_5 на вказану банківську карту переказала кошти в сумі 1500 грн. за доставку замовлених нею дров.

Відповідно до копії квитанції №OW1B7123 від 02.11.2022р., яку надала потерпіла ОСОБА_5 , вона переказала кошти в сумі 5 500 грн. отримувачу ОСОБА_6 , а банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до платіжного доручення № ЕСМ_Р24А444693267D88908 від 02.11.2022р. потерпіла поповнила банківську карту № НОМЕР_1 на 1 500 грн.

Відповідно до вказаної квитанції та платіжного доручення, а також довідки наданої уповноваженою особою на розслідування кримінальних проступків - о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 10.11.2022р. банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 7 000 грн., були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , в результаті вище зазначених шахрайських дій, яка емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно відомості щодо руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілою було направлено 02.11.2022р., то дізнанню цікавий період з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000083; постановою про здійснення досудового розслідування групою дізнавачів від 05.07.2021р.; постановою про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 09.11.2022р; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.11.2022р.; протоколом доптту потерпілої ОСОБА_5 від 09.11.2022р.; квитанцією № OW1B7123 від 02.11.2022р. на суму 5 5000 грн. 00 коп.; платіжним дорученням № ЕСМ_Р24А444693267D88908 від 02.11.2022р. на суму 1500 грн. 00 коп.; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 10.11.2022р.

Відповідно до інформації про юридичну особу - Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 09.11.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.11.2022р. по 21.11.2022р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ф.Г. Сокола