Справа № 559/2897/22
Провадження № 1-кс/559/444/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ
"18" листопада 2022 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000447 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
клопотання обґрунтовано тим, що з кримінального провадження №0000397 від 15.09.2022, в якому оголошено підозру ОСОБА_5 за ч.2 ст. 190 КК України, виділено матеріали відносно невідомих осіб, які перебували з ним в групі. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до потерпілої ОСОБА_6 , 1938 р.н., жительки м. Дубно, 15.09.2022 близько 11 години 26 хвилин подзвонила невідома особа, назвалась лікарем, ввела ОСОБА_6 в оману щодо необхідності збору коштів на лікування доньки потерпілої ОСОБА_7 , тому потерпіла передала невідомій особі грошові кошти в сумі 18 000 гривень та 300 доларів США.

Згідно наявних матеріалів встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який під час допиту повідомив, що грошові кошти в сумі 18 000 гривень та 300 доларів США в ОСОБА_6 його поросила забрати невідома йому особа, з якою він познайомився в месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_8 ». Ця особа надавала вказівки ОСОБА_5 , а він їх виконував. ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , перерахував незаконно отримані грошові кошти в сумі 26 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку йому скинув « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також згідно свідчень ОСОБА_5 , координацією його дій по отриманню коштів від громадян, крім невідомого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював невідомий з ім`ям « ОСОБА_9 ».

20.10.2022 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та копії документів особи власника рахунку, оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що ця банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видана згідно укладеного договору про надання банківських послуг від 12.09.2022, а також було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , згідно виписки по цьому рахунку в період часу з 13.09.22 до 21.09.22 були проведені операції з перерахунку коштів на три інші рахунки, до яких необхідно отримати доступ, власники яких невідомі. З метою встановлення співучасників вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини в справі, відшукання коштів, на які можливе накладення арешту, з метою відшкодування завданої шкоди, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахункових рахунках. Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити. Пояснив, що потерпілій похилого віку подзвонила невідома особа і назвалась лікарем та що донька потерпілої потрапила в аварію і терміново треба гроші, а приїде їх забере іншій лікар. Під видом іншого лікаря був підозрюваний ОСОБА_5 , але людей в групі він знає лише за «ніками». ОСОБА_5 в м.Дубно перерахував кошти на рахунок, з якого гроші потерпілої пішли на інші три рахунки, до яких і просить отримати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000447 від 27.10.2022, за ознаками ч.2 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківські рахунки, зазначені в клопотанні.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), інформацію по рахунках:

НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ,

а саме: інформацію про власника рахунків, відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках з 13.09.2022 до 17.11.2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при використанні вищевказаних рахунків, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні рахунків та вносилися, як фінансові, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 18.12.2022 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1