Справа № 466/535/23
Провадження № 1-кс/466/85/23
У Х В А Л А

10 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

10 січня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000017 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу з 06.10.2022 по 31.12.2022 р., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявниці. Сума завданих збитків становить близько 200 000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила наступне: у лютому місяці 2022 року у Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Заклад, потерпла познайомилася із ОСОБА_6 , який знаходився у вищевказаній установі із її сином, оскільки потерпіла передавала передачки. У березні місяці 2022 року ОСОБА_6 умовно-достроково вийшов з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У квітні місяці до потерпілої на мобільний телефон, зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 останній повідомив, що через вторгнення рф в Україну її сина з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевели у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зі слів ОСОБА_6 син потерпілої мав умовно достроково вийти з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що у вищевказаній установі ОСОБА_6 має знайомих, і він може допомогти її сину вийти умовно достроково, проте потрібно заплатити 3000 доларів США. Дані грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську карту дружини ОСОБА_6 , оскільки під час здійснення перерахунку грошових коштів потерпілій вибило прізвище, ім`я та по-батькові дружини ОСОБА_6 .

З часом потерпіла зрозуміла, що ОСОБА_6 її обманув, та говорила йому, щоб повернув грошові кошти. 26.07.2022 потерпіла написала заяву про факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 . Останнього було запрошено у відділ поліції для з`ясування обставин даного факту, після чого ОСОБА_6 віддав потерпілій грошові кошти у сумі 3000 доларів США.

В середині вересня 2022 року до потерпілої написав ОСОБА_6 та вмовляв відкрити магазин з продуктами, останній повідомив, що він закупить дешевше продукти а буде продавати за вищими цінами, та додав що магазин відкриє у Хмельницькій області та у м. Львові, для відкриття магазину потерпіла повинна була зробити внесок у сумі 350 доларів США. На пропозицію ОСОБА_6 потерпіла погодилась та 26.10.2022 року здійснила перерахунок коштів у сумі 15 650 грн. зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

В останніх числа жовтня 2022 року ОСОБА_6 запропонував потерпілій повернути борг, у сумі 8000 доларів США, вищевказану суму потерпіла позичила своїй коліжанці, за те що він їй допоможе потерпіла повинна була здійснити перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 24120, 00 грн., що в подальшому вона і зробила. Після цього потерпіла у допиті вказує, що здійснювала ще перерахунок грошових коштів на номер банківської карти НОМЕР_4 у сумі 25270,00 грн., 9264,72 грн., 3222,51 грн., 25701,30 грн., 2014,07 грн., 18086,10грн., 2416,88 грн., 13,677,30 грн., 3872, 05 грн. Всі перерахунки здійснювалися з 01.12.2022 по 14.12.2022. Вході допиту потерпіла зазначила, що ОСОБА_6 має дві банківські карти, а саме № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 .

Відтак тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з квітня 2022 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В судове засідання, призначене на 10.01.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000017 від 04.01.2022 з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з 01.04.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з 01.04.2022 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1