Провадження № 1-кс/686/184/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Калюсик, Віньковецького району, Хмельницької області, громадянки України, українки, з середньою освітою, приватного підприємця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0006395,

встановив:

29 грудня 2021 року начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В провадженні СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0006395 від 3 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

30 листопада 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру за вчинення нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України за наступних обставин.

12.01.2012, ОСОБА_3 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_2 , будучи в родинних відносинах з ОСОБА_4 , вирішила заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_4 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_4 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , 20.01.2012, близько 16 год. 20 хв., перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа коштами останньої на суму 14 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня о 16 год. 10 хв. в якості позики за кредитним договором № В09.981.70962 від 20.10.2012 у відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_3 в квітні 2012 року, перебуваючи у невстановленому місці, будучи в родинних відносинах з ОСОБА_4 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_4 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_4 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , в період часу з 24.04.2012 до 26.04.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 29 406 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 10 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 45979 відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, та в сумі 19 406 грн. 26.04.2012 в якості позики за кредитним договором № 014/ZB22JU/3/001 відділені банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_4 загальної матеріальної шкоди в сумі 43 406 грн.

Також, ОСОБА_3 в травні 2012 року, перебуваючи у невстановленому місці, будучи в близьких відносинах з ОСОБА_5 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала ОСОБА_5 майбутнє працевлаштування в якості продавця на ринку, при цьому ОСОБА_3 переконуючи ОСОБА_5 повідомила останній, що необхідно закупити на території Польщі товар, який продаватиме остання, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_5 коштів для ОСОБА_3 для закупівлі товару, які ОСОБА_5 мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_5 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

Так ОСОБА_3 , 27.02.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 20 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 20 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 014/ZB0SNP/3/001 відділені банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_3 .

Крім цього ОСОБА_3 27.10.2012 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 10 000 гривень, з кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», яка була у володінні ОСОБА_5 які потерпіла, добровільно передала ОСОБА_3 ..

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_5 загальної матеріальної шкоди в сумі 30 000 грн.

Також, ОСОБА_3 14 березня 2012 року, перебуваючи в сквері ім. Шевченка, що по вул. Проскурівській у м. Хмельницький, будучи в близьких відносинах з ОСОБА_6 , вирішила повторно заволодіти коштами останнього.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останньому майбутнє працевлаштування на посаді продавця на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_6 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпілий мав отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілому ОСОБА_6 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , 16.03.2012 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , повторно заволоділа коштами останнього в сумі 19 405,98 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримав того ж дня в якості позики за кредитним договором № 014/ZB18XQ/3/001 у відділені банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передав ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_6 загальної матеріальної шкоди в сумі 19 405,98 грн.

Окрім цього ОСОБА_3 в травні 2012 року перебувала в перукарні «Амазонка», що по вул. Кам`янецькій, 50 у м. Хмельницький, де будучи знайомою на протязі тривалого часу з перукарем ОСОБА_7 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом обману, повідомивши останній неправдиву інформацію, про виїзд дітей ОСОБА_3 до Німеччини, та необхідності для цього коштів, які ОСОБА_7 мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_7 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , 04.05.2012 перебуваючи біля відділення банку ТОВ «ОТП», що по вул. Нижній береговій, 35 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 10 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № у відділені банку ТОВ «ОТП», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передав ОСОБА_3 .

Також ОСОБА_3 08.05.2012 перебуваючи біля відділення банку ПАТ «Альфа-Банк», що по вул. Героїв Майдану, 9/1 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 14 999 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500275154 у відділені банку ПАТ «Альфа-Банк», що що по вул. Героїв Майдану, 9/1 у м. Хмельницький, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_3 .

Окрім цього ОСОБА_3 11.05.2012 перебуваючи біля відділення банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 20 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 014/ZB2CQА/3/001 у відділені «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_3 .

Також ОСОБА_3 , 23.05.2012, перебуваючи біля відділення банку ПАТ «Акцент-Банк», що по вул. Свободи, 72 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 4 653,84 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 705262 у відділені банку ПАТ «Акцент банк», що по вул. Свободи, 72 у м. Хмельницький, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди в сумі 39 652 гривні.

Окрім цього 11.08.2012, ОСОБА_3 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_4 , будучи в родинних відносинах з ОСОБА_8 , вирішила заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_8 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_8 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , 22.08.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа коштами останньої на суму 25 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 004-22504-220812 від 22.08.2012 у відділені банку АО «Дельта банк», що по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_3 .

Також, ОСОБА_3 , 23.08.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_8 ,, вчинивши три тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 89 569 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 50 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором R13В відділені банку ПАТ «ВТБ банк», що по вул. Проскурівській, 45 у м. Хмельницькому, в сумі 19 570 грн. 23.08.2012 в якості позики за кредитним договором № 1/1181754 відділені банку ПАТ «Креді агріколь банк», що по вул. Героїв Майдану, 10 у м. Хмельницькому, 23.08.2012 в якості позики за кредитним договором № 500299713 відділені банку ПАТ «Альфа банк», що по вул. Героїв Майдану, 9/1 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_8 значної матеріальної шкоди в сумі 114 569 гривень.

Також, ОСОБА_3 в серпні 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, будучи в близьких відносинах з ОСОБА_9 , вирішила повторно заволодіти коштами останнього.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останньому майбутнє працевлаштування на посаді електрика на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_9 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпілий мав отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілому ОСОБА_9 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , 29.08.2012 перебуваючи по вул. Проскурівській у м. Хмельницький, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , повторно заволоділа коштами останнього в сумі 50 000 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримав того ж дня в якості позики за кредитним договором № R 3В у відділені банку ПАТ «ВТБ банк», що по вул. Проскурівській, 45 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передав ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в сумі 50 000 гривень.

Також, ОСОБА_3 в серпні 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, будучи в родинних відносинах з ОСОБА_10 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_10 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_10 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому 15 вересня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_10 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 26 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 11 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 114620 відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, та в сумі 15 000 грн. 15.09.2012 в якості позики за кредитним договором № 002-22504-151012 від 15.10.2012 у відділені банку АТ «Дельта банк», що по вул. Кам`янецькій, 52/2 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_10 матеріальної шкоди в сумі 26 000 гривень.

Також, ОСОБА_3 в серпні 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, будучи в дружніх відносинах з ОСОБА_11 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_12 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_12 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , 23.10.2012 перебуваючи по вул. Проскурівській у м. Хмельницький, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_12 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 24 438 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № М 73.981.71637 у відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в сумі 24 438 гривень.

Також, ОСОБА_3 2012 року, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_5 , вирішила повторно заволодіти коштами ОСОБА_13 ..

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_13 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останньому майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_13 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпілий мав отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілому ОСОБА_13 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому 22 жовтня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_13 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 31 000 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримав в сумі 20 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500314120 від 22.10.2012 у інформаційно-консультативному центрі банку «Альфа банк» що в ТЦ «Епіцентр», по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький та в сумі 11 000 грн. 22.10.2012 в якості позики за кредитним договором №114642 від 22.10.2012 у відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаних відділень банків, добровільно передав ОСОБА_3 .

Крім цього, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_13 , 22.10.2012 будучи біля відділення банку ВАТ «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький, повторно заволоділа коштами останнього в сумі 22 000 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримав того ж дня в якості позики за кредитним договором № №014/ZB5PRJ/3/001 від 25.10.2012, у відділення банку ВАТ «Ерсте банк» по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_13 значної матеріальної шкоди в сумі 53 000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_3 в 2012 році, перебуваючи у м. Хмельницький, вирішила повторно заволодіти коштами у своєї знайомої ОСОБА_14 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_14 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_14 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому 22 жовтня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_14 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 29 240 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 18 240 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500317718 від 05.11.2012 у інформаційно-консультативному центрі банку «Альфа банк» що в ТЦ «Епіцентр», по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький та в сумі 11 000 грн. 05.11.2012 в якості позики за кредитним договором №114645 від 05.11.2012 у відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаних відділень банків, добровільно передала ОСОБА_3 .

Крім цього, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 , 07.11.2012 будучи біля відділення банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницький, повторно заволоділа коштами останньої в сумі 19 967 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № М74.981.71681 від 07.11.2012, у відділенні банку ПАТ «Ідея банк» по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницький.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_14 значної матеріальної шкоди в сумі 49 207 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_3 на початку грудня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, вирішила повторно заволодіти коштами у своєї знайомої ОСОБА_15 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_15 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_15 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_4 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому, ОСОБА_3 , в період часу з 20.12.2012 до 27.12.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_15 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 35 100 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 18 100 грн. 20.12.2012 в якості позики за кредитним договором № F54.981.71791 відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, та в сумі 17 00 грн. 27.12.2012 в якості позики за кредитним договором № 2338-12/12 від 27.12.2012 в приміщенні офісі кредитної спілки «Лєпта» № 223, будинку АДРЕСА_6 , які разом із кредитними договорами, біля вищевказаного відділення банку та кредитної спілки добровільно передала ОСОБА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_15 матеріальної шкоди в сумі 35 100 гривень.

Також на початку 2013 року ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому слідством місці, вирішила повторно заволодіти коштами ОСОБА_16 з якою підтримувала родинні відносини.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_16 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_3 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_16 коштів для ОСОБА_3 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_3 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_16 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.

В подальшому 08 лютого 2013 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_16 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 40 436 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала в сумі 20 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500342317 від 08.02.2013у інформаційно-консультативному центрі банку «Альфа банк» що в ТЦ «Епіцентр», по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький та в сумі 20 436 грн. 08.02.2013 в якості позики за кредитним договором № F43/981/71912 від 08.02.2013 у відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаних відділень банків, добровільно передала ОСОБА_3 .

Крім цього, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , 14.02.2013 будучи біля відділення банку ВАТ «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький, повторно заволоділа коштами останньої в сумі 19 000 гривень, які ОСОБА_16 , діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_3 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № F43/981/71912 від 14.02.2013, у відділенні банку ВАТ «Ерсте банк» по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди в сумі 59 436 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинені повторно, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

12 грудня 2017 року кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_3 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, а підозрювану оголошено в розшук. Підставою для оголошення у розшук підозрюваної стало те, що остання покинула своє місце проживання та її місцезнаходження не відоме.

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання (ст.186 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно з ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Проте, слідчий у поданому клопотанні не зазначає про можливість його розгляду у відсутності підозрюваної ОСОБА_3 , із зазначеного клопотання не вбачається й та обставина, що остання оголошена у міжнародний розшук, що позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного.

Крім того, органом досудового розслідування до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_3 для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29 грудня 2021 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Термін дії вказаної ухвали закінчився 29 грудня 2022 року.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий суддя позбавлений можливості розглянути подане слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваної ОСОБА_3 , на затримання якої був наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29 грудня 2021 року, строк дії якої закінчився 29 грудня 2022 року, вказане клопотання слідчого слід залишити без розгляду.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.187, 188, 196 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя