ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3560/22
Провадження № 1-кс/210/1494/22

"26" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області посадові та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем здійснюють привласнення коштів наданих з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення, у особливо великих розмірах.

В рамках наданого доручення у порядку ст.40 КПК України, з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України отримано наступну інформацію, про те що, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після реорганізації Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») шляхом зловживання службовим становищем здійснюють привласнення коштів наданих з Державного бюджету на фінансування окремих послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, у особливо великих розмірах.

Так, за результатами проведення НСРД у порядку ст.263 КПК України стосовно визначеного кола потенційних фігурантів, підтверджено наявність злочинних зв`язків з попереднім виокремленням ролей фігурантів, виконуваної діяльності, підпорядкованості, ієрархії, механізму злочинної діяльності, виявлення нових фактів такої, а також встановлено наступні обставини, які у свою чергу потребують додаткової перевірки та підтвердження виявлених фактів службового підроблення конкретними посадовими та службовими особами комунальних закладів.

Фактично діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контролюється генеральним директором ОСОБА_4 , яка призначена після об`єднання цих закладів у Регіональний фтизіопульмонологічний центр (не є офіційною назвою) очолила його діяльність.

За період з початку 2021 року документування злочинної діяльності встановлено що між НСЗУ в особі т.в.о. голови ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови комісії з реорганізації ОСОБА_6 укладено Договір №3641-E421-P000/01 «Про внесення змін до договору №3641-E421-P000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування медичних послуг за напрямом протягом 2021 року. У свою чергу, між НСЗУ в особі т.в.о. голови ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі виконуючої обов`язки генерального директора ОСОБА_4 укладено Договір №4173-E421-P000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг протягом 2021 року вже за відповідними пакетами.

Встановлено, що за вказівкою керівників зазначених закладів охорони здоров`я, які діють у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , лікарі вносять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що є підставою для сплачення на рахунки лікарень від ІНФОРМАЦІЯ_3 зайвих коштів, які у подальшому сплачуються довіреним особам з числа працівників лікарень у вигляді безпідставно нарахованих та виплачених завищених надбавок та премій, а також кошти переводяться у готівку шляхом перерахування суб`єктам господарської діяльності за фіктивними договорами на постачання товарів робіт чи надання послуг. Отримані у такий спосіб кошти розподіляються між учасниками змови.

Крім того, під час досудового розслідування виявлено випадки проведення посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 за напрямом перевірок щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які прямо стосуються обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На запит органу досудового розслідування від 15.2022 року (вих.2/4192) та від 21.09.2022 року (вих.2/4267) при спробі отримати відомості у порядку ст. 93 КПК України уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 відмовлено у наданні запитуваної інформації, в обґрунтування позиції пославшись на ст.159 КПК України, не надавши жодної знеособленої інформації.

На даний час у слідства виникла необхідність у доступі до відомостей, у тому числі таких, що можуть становити лікарську таємницю та персональні дані осіб, у тому числі відомостей в електронному вигляді, якими володіє, акумулює, систематизує, зберігає та розпоряджається ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином слідству необхідний доступ до оригіналів документів, відомостей, з наданням завірених належним чином копій, за наступним вичерпним переліком:

1. До документів, що відображають інформацію за період з січня 2020 по теперішній час про усі випадки розгляду заяв, звернень, клопотань, скарг (у тому числі проведених у зв`язку з цим перевірок, розслідувань, надісланих повідомлень за результатом розгляду) що надходили від громадян, громадських організацій та інших юридичний осіб щодо самостійного виявлення останніми фактів помилкових внесень до інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЕСОЗ) з боку закладів охорони здоров`я Дніпропетровської області, у тому числі шляхом перегляду особистого кабінету медичної інформаційної системи, про надання пацієнтам (фізичним особам) певних окремих медичних послуг чи призначення лікування, що у свою чергу не відповідало дійсності та не відбувалось.

2. До наказу про призначення на посаду працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , наказів про переведення/переміщення з/на посаду, наказу про звільнення з посади, посадових інструкцій згідно займаних посад, відомостей про відпустки, службові відрядження щодо останньої, положення про відділ, в якому за посадою рахується ОСОБА_8 , а також у разі якщо ОСОБА_8 відповідно до займаної посади, діючи згідно посадової інструкції або інших наказів, розпоряджень керівництва прямо або опосередковано, у складі комісії або одноособово залучалась до проведення будь-яких перевірок пов`язаних із діяльністю Дніпропетровського обласного комунального клінічного лікувально-профілактичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2020-2022 років, отримати доступ до наказів, розпоряджень, висновків, актів про перевірки.

3. До документів, в яких відображено результати перевірок, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з будь-яких підстав стосовно діяльності Дніпропетровського обласного комунального клінічного лікувально-профілактичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2020-2022 років, а також до положення про контрольно-ревізійний відділ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Таким чином, слідство вважає, що враховуючи особливості розслідування, зазначені обставини неможливо підтвердити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_9 від 24.02.2022 року №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України 17 травня 2022 року №341/2022 частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року №2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, та продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, що затверджено Законом України від 15.08.2022 року.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, як таких, що можуть становити лікарську таємницю та персональні дані осіб, у тому числі відомостей в електронному вигляді, якими володіє, акумулює, систематизує, зберігає та розпоряджається ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, відомостей, з наданням завірених належним чином копій, за наступним вичерпним переліком:

- До документів, що відображають інформацію за період з січня 2020 року по теперішній час про усі випадки розгляду заяв, звернень, клопотань, скарг (у тому числі проведених у зв`язку з цим перевірок, розслідувань, надісланих повідомлень за результатом розгляду) що надходили від громадян, громадських організацій та інших юридичний осіб щодо самостійного виявлення останніми фактів помилкових внесень до інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЕСОЗ) з боку закладів охорони здоров`я Дніпропетровської області, у тому числі шляхом перегляду особистого кабінету медичної інформаційної системи, про надання пацієнтам (фізичним особам) певних окремих медичних послуг чи призначення лікування, що у свою чергу не відповідало дійсності та не відбувалось.

- До наказу про призначення на посаду працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , наказів про переведення/переміщення з/на посаду, наказу про звільнення з посади, посадових інструкцій згідно займаних посад, відомостей про відпустки, службові відрядження щодо останньої, положення про відділ, в якому за посадою рахується ОСОБА_8 , а також у разі якщо ОСОБА_8 відповідно до займаної посади, діючи згідно посадової інструкції або інших наказів, розпоряджень керівництва прямо або опосередковано, у складі комісії або одноособово залучалась до проведення будь-яких перевірок пов`язаних із діяльністю Дніпропетровського обласного комунального клінічного лікувально-профілактичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2020-2022 років, отримати доступ до наказів, розпоряджень, висновків, актів про перевірки.

- До документів, в яких відображено результати перевірок, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з будь-яких підстав стосовно діяльності Дніпропетровського обласного комунального клінічного лікувально-профілактичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2020-2022 років, а також до положення про контрольно-ревізійний відділ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому в ОВС у кримінальному провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 ; капітану поліції ОСОБА_14 ; капітану поліції ОСОБА_15 ; капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; майору поліції ОСОБА_18 ; капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_22 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, у тому числі в електронному вигляді із забезпеченням безперешкодного перегляду інформації особами, визначеними органом досудового розслідування у передбачений законом спосіб покладається на уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 24 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1