Справа №295/918/23
26.01.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир у справі № 295/6086/22 від 05.07.2022 по факту вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Як зазначено в клопотанні, 15.06.2022 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 , що перебували на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (платіжна картка № НОМЕР_5 ), а також з платіжних банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) а саме: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Також органом досудового розслідування встановлено, що зарахування коштів здійснювалось на банківські платіжні картки № НОМЕР_9 емітована в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), та вилучити в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: № НОМЕР_9 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_9 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_9 в період з 14.06.2022 до 01.07.2022;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з платіжних банківських карткок № НОМЕР_9 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_9 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карток № НОМЕР_9 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022 та надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, шляхом вилучення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.
Строк дії ухвали визначити до 13 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1