Справа № 592/8923/22
Провадження № 1-кс/592/3884/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання Слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000669 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 01.08.2022 до ч/ч Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами з банківської картки, належних ОСОБА_3 на суму 3919 грн., чим завдала матеріального збитку на заявлену суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа своїми неправомірними діями, які полягали у тому, що вона використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , що відповідно до показів потерпілої належить ОСОБА_3 , для здійснення операцій переказу грошових коштів, завдала матеріального збитку.
Також, ОСОБА_3 повідомила про те, що грошові кошти з її банківської картки у сумі 3919 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .
Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після незаконного доступу до карток потерпілою, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчим групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню № 0000669 від 07.08.2022 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про власника рахунків, до яких прикріплено картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаних рахунків.
- роздруківку руху грошових коштів за картою № НОМЕР_1 з 00.00 год 30.07.2022 по 01.08.2022;
- роздруківку руху грошових коштів за картою № НОМЕР_2 з 00.00 год 30.07.2022 по дату винесення ухвали.
- відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год 30.07.2022 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1