Справа № 201/9144/22
Провадження № 1-кс/201/3396/2022
УХВАЛА
Іменем України
21 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 23.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.
Розпорядженням Верховного Суду України № 1/0/9-22 від 06.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ у мовах воєнного стану» територіальну підсудність судових справ Жовтневого районного суду м. Маріуполя змінено на Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000042 від 23.07.2022, із попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява про кримінальне правопорушення начальника філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 вих.№ 104.29-19/142 від 15.06.2022 щодо незаконного привласнення коштів клієнтів банку по зарплатному проекту КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 142687,71 грн.
Відповідно до змісту вказаної заяви, 28.04.2022 з поточного рахунку по зарплатному проекту КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПО: 37870963) несанкціоновано, ймовірно працівники КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_6 (керівник організації), ОСОБА_7 (головний бухгалтер), спільно із керуючим ТВБВ № 10004/0491 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_8 здійснили перерахування грошових коштів загальною сумою 142687,71 грн. на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який не є співробітником КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПО: 37870963).
Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», а саме, відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_9 , відкритого у АТ «Ощадбанк», з якого встановлені зарахування грошових коштів по зарплатному проекту КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 (IBAN: НОМЕР_1 ) та подальші перекази з вказаного розрахункового рахунку через автоматизовану систему «Ощад 24/7», а саме, 27.04.2022 на банківську платіжну картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн., 28.04.2022 та 29.04.2022 на банківську платіжну картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 загальною сумою 119996 грн., а також 02.05.2022 на банківську платіжну картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) № НОМЕР_4 в сумі 21400 грн.
Враховуючи те, що розрахунковий рахунок ОСОБА_9 (IBAN: НОМЕР_1 ) є засобом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом якого проводиться досудове розслідування, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з метою унеможливлення подальшого використання зазначеного розрахункового рахунку з боку злочинців, які вчинили злочин є необхідність у накладанні арешту на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 (IBAN: НОМЕР_1 ).
Слідчий під час розгляду клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.
З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000042 від 23.07.2022, із попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочате за заявою про кримінальне правопорушення начальника філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 вих.№ 104.29-19/142 від 15.06.2022 щодо незаконного привласнення коштів клієнтів банку по зарплатному проекту КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 142687,71 грн.
Згідно заяви 28.04.2022 з поточного рахунку по зарплатному проекту КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПО: 37870963) несанкціоновано, ймовірно працівники КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_6 (керівник організації), ОСОБА_7 (головний бухгалтер), спільно із керуючим ТВБВ № 10004/0491 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_8 здійснили перерахування грошових коштів загальною сумою 142687,71 грн. на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який не є співробітником КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПО: 37870963).
До матеріалів клопотання слідчим також надано Висновок службового розслідування від 03.06.2022р. АТ «Ощадбанк».
Відповідно до результатів тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_9 , відкритого у АТ «Ощадбанк», встановлені зарахування грошових коштів по зарплатному проекту КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 (IBAN: НОМЕР_1 ) та подальші перекази з вказаного розрахункового рахунку через автоматизовану систему «Ощад 24/7», а саме, 27.04.2022 на банківську платіжну картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн., 28.04.2022 та 29.04.2022 на банківську платіжну картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 загальною сумою 119996 грн., а також 02.05.2022 на банківську платіжну картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) № НОМЕР_4 в сумі 21400 грн.
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
Враховуючи, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 та перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», надійшли кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення шахрайських операцій, крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на зазначеному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств, необхідно накласти арешт на вказаний банківський рахунок.
З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 та перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», заборонивши здійснення будь-яких операцій (видаткових операцій), пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 21 листопада 2022 року о 17 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1