Провадження № 1-кс/712/4528/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 та погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, непрацюючого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , військовозобов`язаного, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій та ліквідатором наслідків аварії на ЧАЄС не являється, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_10 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_10 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_11 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зокрема, ОСОБА_11 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_10 до участі у злочинній організації, на що останній погодився та не пізніше листопада 2021 року, вирішив стати членом створеного ОСОБА_11 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_11 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_11 залучив ОСОБА_12 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_12 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_12 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_12 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_11 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яких ОСОБА_11 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_11 залучив ОСОБА_16 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_11 наділив ОСОБА_16 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_11 залучив ОСОБА_17 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_12 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_21», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_11 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_11 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_11 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_12 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бота месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_24», «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_12 забезпечувалась самим ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

ОСОБА_11 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_14 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_10 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_10 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, до місця проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_11 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_11 особисто, а також від ОСОБА_14 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_14 та ОСОБА_11 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_23/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_23» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_16 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_11 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_14 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_11 чи ОСОБА_14 повідомляли ОСОБА_16 , а остання передавала її як « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_11 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_12 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_24», «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26», де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, у злочинній організації ОСОБА_11 виконував роль організатора, керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану вчинення злочинів виконував наступні функції:

- здійснив підбір учасників злочинної організації та об`єднав їх у стійке ієрархічне об`єднання;

- керував злочинною організацією, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організації та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

- визначив мету і напрями злочинної діяльності організації, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вчинення конкретних особливо тяжких злочинів, способу вчинення;

- забезпечив дотримання встановлених ним загальних правил поведінки учасників злочинної організації та підтримання дисципліни;

- планував здійснення злочинної діяльності організації та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв ролі та функціональні обов`язки учасників злочинної організації;

- визначив структурні частини злочинної організації та розподілив обов`язки між учасниками кожної такої структурної частини;

- координував дії окремих учасників злочинної організації під час вчинення злочинів;

- визначив порядок розподілу доходу, одержаного внаслідок злочинної діяльності організації;

- організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, використання членами об`єднання прізвиськ (логінів) задля приховування справжніх їхніх даних;

- визначав покарання учасникам злочинної організації (в тому числі в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання ними вказівок організатора під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- забезпечив місця для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого збуту членами створеної ним організації;

- забезпечив транспортні засоби для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого збуту;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, використовуючи при цьому логін « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , та раніше ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»);

- незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту, у тому числі, іншими членами створеної ним злочинної організації;

- фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам»;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації у визначених ним частинах.

ОСОБА_14 як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконував наступні функції:

- за вказівкою організатора на території м. Черкаси розміщував у прихованих місцях наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста для подальшого збуту учасниками організації;

- організував місце для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого збуту членами злочинної організації;

- незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту, у тому числі, іншими членами злочинної організації;

- фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам»;

- надав транспортні засоби для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту та перевезення інших учасників злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин;

- здійснював перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконував наступні функції:

- незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації;

- фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам»;

- надав транспортний засіб для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту та перевезення інших учасників злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин;

- здійснював перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі пособника виконував наступні функції:

- створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-бот «ІНФОРМАЦІЯ_21» з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації

- підтримував діяльність інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_23» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації;

- ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця та пособника виконувала наступні функції:

- забезпечувала незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у гуртових розмірах шляхом прийняття замовлень у месенджері Telegram, використовуючи при цьому логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтернет-месенджері «Telegram»);

- здійснювала технічне адміністрування «офіційних» чатів інтернет-крамниці зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram»;

- організовувала та забезпечувала спілкування між «кур`єрами» та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

- вирішувала проблеми покупців щодо незнайденого товару, щодо оплати покупок тощо, використовуючи при цьому логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 в інтернет-месенджері «Telegram»).

- ОСОБА_17 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі пособника виконувала наступні функції:

- виконувала роль модератора «офіційних» чатів інтернет-крамниці зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram», в саме: організовувала та здійснювала у цих чатах рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувались в інтернет-крамниці та боті, проводила розіграші (надання безкоштовної дози наркотичних засобів чи психотропних речовин), підтримувала спілкування з клієнтами у цих чатах, використовуючи при цьому логіни « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 в інтернет-месенджері «Telegram»);

ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , як учасники злочинної організації на здійснення ролі виконавців виконували наступні функції:

- отримували від інших учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах у вигляді «майстер-кладів» (шляхом їх прихованого розміщення у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста) для подальшого роздрібного збуту;

- підготовлювали замовлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин для збуту, перевозили їх до схованок, в яких залишали, після чого вносили дані про їх розміщення до сайту та боту шляхом завантаження фото місця схованки та координат, для подальшого інформування споживачів, використовуючи при цьому логіни: ОСОБА_18 - «ІНФОРМАЦІЯ_27», « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 в інтернет-месенджері «Telegram»); ОСОБА_15 - «ІНФОРМАЦІЯ_28», «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 в інтернет-месенджері «Telegram»).

Таким чином, створена та керована ОСОБА_11 злочинна організація, учасником якої, серед інших, був ОСОБА_10 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021 ОСОБА_10 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_11 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_20 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_11 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_10 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_12 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_16 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_17 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_14 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_18 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_18 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_18 розфасував отриману від ОСОБА_14 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_18 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами ІНФОРМАЦІЯ_29, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_20 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, у період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_30» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_20 за вказаними у боті географічними координатами ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) у листі поблизу будинку АДРЕСА_5 виявив збуту ОСОБА_18 у створеній та керованій ОСОБА_11 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_12 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_17 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.272 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_20 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також 23.11.2021 ОСОБА_10 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_11 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс ОСОБА_20 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_11 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_10 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_12 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_16 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_17 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_14 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_15 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого ОСОБА_15 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_15 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами ІНФОРМАЦІЯ_31, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_20 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_30» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_16 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_20 як з покупцем з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «ІНФОРМАЦІЯ_21».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «ІНФОРМАЦІЯ_21» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_16 попередньо повернула на баланс акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_20 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (ІНФОРМАЦІЯ_31) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_20 за вказаними у боті географічними координатами ( ІНФОРМАЦІЯ_32) поблизу будинку АДРЕСА_7 виявив збуті ОСОБА_15 у створеній та керованій ОСОБА_11 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_12 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_17 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_20 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, 18.01.2022 ОСОБА_10 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_11 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_20 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_11 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_10 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_12 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_16 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_17 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_14 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , у месенджері «Telegram»), за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , у месенджері «Telegram») розфасувала отриману від ОСОБА_14 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом та у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами 49.403721, 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ).

ОСОБА_20 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилина по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) психотропну речовину PVP (б-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, у період з 14 год. 40 хв. до 14 год. 42 хв. ОСОБА_20 перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, ву. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 53 хв. до 14 год. 58 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вулиця Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_30» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_10 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 15 год. 24 хв. по 15 год. 26 хв. ОСОБА_20 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив збуту невстановленою на даний час особою, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , у месенджері «Telegram») у створеній та керованій ОСОБА_11 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_12 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_17 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.410 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_20 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022 ОСОБА_10 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_11 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_20 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за не встановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_11 , який спільно із ОСОБА_14 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_10 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту через створені ОСОБА_12 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_16 також здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_17 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

ОСОБА_20 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_33» (в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_13 , замовив через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» у ОСОБА_16 , яка використовувала логін « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, психотропну речовину амфетамін у кількості 100 г з можливістю пересилання, після чого, у період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 25 хв. цього ж дня ОСОБА_16 через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» повідомила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити через систему електронний гаманець«Глобалмані» або криптовалютою «Bitcoin», а також що відправка здійснюється через ТОВ «Нова пошта».

Після цього, 25.01.2022 у період з 10 год. 26 хв. по 10 год. 40 хв. ОСОБА_20 (як « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») у ході особистої переписки з ОСОБА_16 (як « ОСОБА_19 ») у месенджері «Telegram» повідомив їй дані отримувача «замовлення»: ОСОБА_25 , номер НОМЕР_14 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів, а ОСОБА_16 (як « ОСОБА_19 ») о 13 год. 24 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_6 , о 14 год. 25 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_10 та о 15 год. 37 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_15 як гаманці для перерахування 12 000 гривень за 100 грам психотропної речовини.

Того ж дня у період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 05 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 49 хв. до 16 год. 19 хв. 25.01.2022 ОСОБА_20 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_30» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_10 (три платежі по 3 000 гривень) та НОМЕР_15 (один платіж на суму 3 000 гривень), номера яких надала йому ОСОБА_16 під час переписки у месенджері «Telegram». Про кожне перерахування коштів ОСОБА_20 повідомляв повідомленням у переписці з ОСОБА_16 в месенджері «Telegram», яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

У подальшому, ОСОБА_11 26.01.2022 у період з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв. з приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, автомобілем ОСОБА_10 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_16 , під керуванням останнього, перевезли психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_8 , звідки ОСОБА_11 проніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_20 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_26 НОМЕР_17 » та отримувача «ОСОБА_25 НОМЕР_14» у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області.

ОСОБА_16 того ж дня о 16 год. 25 хв. в особистих повідомленнях у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_20 графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_18 .

27.01.2022 у період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 23 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), виявив у поштовому відправленні № 1358 збуту ОСОБА_16 та переслану ОСОБА_11 у створеній та керованій ним злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_12 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_17 , у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_20 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_14 автомобілями «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_14 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_10 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_14 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_10 зберігали, придбану ОСОБА_11 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи, психотропну речовину і наркотичний засіб, а також розфасували їх, з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_12 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких ОСОБА_17 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 19.02.2022 обшуку приміщенні гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 1 085,43 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, а також: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою (висушений) 0,92 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - ДМТ (диметилтриптамін) масою 0,023 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 0,396 г.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_11 і ОСОБА_14 , автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під його керуванням перевіз до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де спільно зберігали, придбану ОСОБА_11 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи психотропну речовину і наркотичний засіб, з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_12 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_25», у яких ОСОБА_17 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 18-19.02.2022 обшуку у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 66,933 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 211,1 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

19 лютого 2022 року о 02 годині 50 хвилин ОСОБА_10 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19 лютого 2022 року о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Від надання показів з приводу пред`явленої підозри ОСОБА_10 відмовився, користуючись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_27 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, та визначено заставу у розмірі 247 000 гривень. 26 липня 2022 року ухвалою колегії суддів Черкаського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 липня скасовано, та продовжено ОСОБА_10 строк тримання під вартою, без визначення застави.

10 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 10 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_10 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_10 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;

- протоколі від 16.12.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_14 ;

- протоколі від 16.12.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії спостереження за особою ОСОБА_14 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою ОСОБА_14 , від 11.02.2022;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 , від 11.02.2022, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою ОСОБА_11 , від 11.02.2022;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 , від 11.02.2022, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ;

- протоколі обшуку від 18.02.2022 автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_19 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено мобільний телефон ОСОБА_11 , яким він користувався для здійснення протиправної діяльності;

- протоколі огляду від 02.04.2022 мобільного телефона ОСОБА_11 , який був вилучений у ході обшуку автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_19 , де міститься інформація щодо протиправної діяльності останнього;

- протоколі обшуку від 18-19.02.2022 домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено полімерні пакети з порошкоподібними речовинами, а також мобільні телефони ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ;

- протоколах огляду від 31.03.2022 мобільних телефонів ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , які були вилучені у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , де міститься інформація, щодо протиправної діяльності останніх.

- висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1648-НЗПРАП від 19.02.2022 та № СЕ-19/124-22/8107 від 01.09.2022, про те, що вилучені 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 порошкоподібні речовини, які останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 48.501 г;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/8113-НЗПРАП від 01.09.2022, про те, що вилучена 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 речовина містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 1 582,335 г;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/8109-НЗПРАП від 09.09.2022, про те, що вилучена 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 речовина, яку останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну, обіг якої заборонено - PVP, масою 211,1 г;

- протоколі обшуку від 19.02.2022 гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80), який перебував у користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено блокнот із записами про збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі огляду від 10.06.2022 блокнота вилученого у ході обшуку гаража № НОМЕР_3 , де виявлено інформацію, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у т.ч. збуту 100 гр «сульфату» у «Канів 1»;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1893-Д від 12.03.2022 та довідками №№ 19/124/8/4-2437-2022 від 14.03.2022, 19/124/8/4-2453-2022 від 14.03.2022 та 19/124/8/4-2474-2022 від 14.03.2022 згідно яких, сліди виявлені у приміщенні гаража, де зберігались наркотичні засоби та психотропні речовини, належать ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно;

- висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № КСЕ-19/124-22/3259 від 14.06.2022 № КСЕ-19/124-22/3262 від 08.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3260 та № КСЕ-19/124-22/3261 від 10.06.2022 про те, що речовини вилучені 19.02.2022 у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80), який перебував у користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , та у якому зберігались наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1 079,114 г;

- протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_21» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_34) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у ОСОБА_18 , що використовував логін « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута ОСОБА_18 з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_15» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_11 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_10 , психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0.272 грама;

- протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_21» (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_34) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам - «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_15 , що використовувала логін «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_15 , з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_11 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_10 , наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама;

- протоколі від 19.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_21» (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_34), психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама - «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. у невстановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_11 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_10 , психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - б-PVP, масою 0.410 грама;

- протоколі від 28.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_21» (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_34), психотропної речовини амфетаміну, у кількості 100 грам - «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. у ОСОБА_16 , що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022, про те, що збута ОСОБА_16 , з використанням логіну «Natalie Portman» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_11 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_10 , психотропна речовина, а саме грудкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 грама;

- протоколі від 30.06.2022 тимчасового доступу до речей та документів АТ «ОТП Банк», в ході якого отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам у т.ч. ОСОБА_10 ;

- протоколі від 30.06.2022 огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахункам ОСОБА_10 , у т.ч. щодо отримання ним коштів з платіжних систем;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_10 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зазначені ризики продовжують існувати, оскільки ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, відсутність соціальних та родинних зв`язків, нерухомості тощо, він може вживати спроби переховуватись від правоохоронних органів та суду, а також впливати на свідків та експертів у цьому провадженні.

Також, при вчиненні інкримінованих злочинів підозрюваний ОСОБА_10 діяв у складі створеної ОСОБА_11 злочинної організації, частина учасників якої на даний час не встановлена і перебуває на свободі та продовжує займатися злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі й особливо небезпечних. Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, та перебуваючи на волі він може перешкоджати встановленню цих обставин спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_10 зможе продовжити займатися вказаною злочинною діяльністю та вчинити нові тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, пов`язані з розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин у великих та особливих розмірах на території м. Черкаси, Черкаської області та інших областей України. Про це свідчить те, що він є особою непрацюючою, яка немає будь яких офіційних доходів. Також особливо великий розмір психотропних речовин, вилучених працівниками СБУ за результатами обшуків упродовж 18-19.02.2022, та взагалі факт діяльності так званого магазину продажу наркотиків «Matilda Shop» (бот Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 до якої причетний ОСОБА_10 , вказує на те, що така незаконна діяльність була джерелом його постійного доходу.

Знаходячись на умовах іншого запобіжного заходу, тобто не тримання під вартою, ОСОБА_10 зможе вчиняти дії направлені на знищення речових доказів, зокрема, каністр, що можуть зберігатися у відомих ОСОБА_10 приміщеннях, в яких міститься рідина, після промивки психотропних речовин, із залишками психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у т.ч. в особливо великих розмірах.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_10 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Більш м`який запобіжний захід окрім як тримання під вартою не здатен забезпечити виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 жовтня 2022 року про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_28 , запобіжного заходу - тримання під вартою до 10 грудня 2022 року включно, неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- отримання висновків експертів призначених судово-хімічних експертиз (10), комплексних судових дактилоскопічних та судово-хімічних експертиз (66);

- після отримання висновків судово-хімічних експертиз призначення порівняльних експертиз та отримання висновків експертів (кількість та можливість їх проведення потребує узгодження з експертною установою, після отримання всіх висновків);

- продовжити встановлення та допитати як свідків осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет сайт «ІНФОРМАЦІЯ_35», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), «ІНФОРМАЦІЯ_34» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та канали вказаного бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеного месенджера;

- тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у власності банківських та фінансових установ (АТ «Акціонерний банк «Конкорд», АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсал Банк», а також ТОВ «Глобалмані»);

- огляд інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів (АТ «Кредобанк», АТ «Мегабанк», АТ «КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ»), які перебувають у власності банківських та фінансових установ зокрема і вказаних вище, після її отримання;

- встановлення та допит свідків, які обізнані про вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 вищевказаних злочинів;

- повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , а також, у випадку встановлення іншим особам, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності;

- проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного і всебічного розслідування злочинів;

- виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази та документи, необхідні для повного і всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення буде посилатись на зібрані докази і документи для аргументації підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є:

- введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 строком на 30 діб та продовжений Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 18.05.2022, № 573 від 12.08.2022 та № 757 від 07.11.2022 воєнний стан;

- завантаженість експертів та великий об`єм призначених експертиз;

- значний обсяг вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків речей, предметів та документів, у тому числі, тих, які необхідно направити на експертні дослідження;

- значний обсяг інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у банківських та фінансових установах, операторів мобільного зв`язку;

- вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України будуть виконані після всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також, отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту.

Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Свідки, яких необхідно допитати під час судового розгляду клопотання відсутні.

Беручи до уваги викладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_10 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, необхідно продовжити строк тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід, не здатен забезпечити виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні проти вказаного клопотання заперечував, просив обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та розсекречені матеріали негласних слідчих розшукових дій, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Розглядаючи питання про застосування запобіжного заходу, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Оцінивши додані до клопотання докази, слідчий суддя вважає доведеною наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_27 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, та визначено заставу у розмірі 247 000 гривень. 26 липня 2022 року ухвалою колегії суддів Черкаського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 липня скасовано, та продовжено ОСОБА_10 строк тримання під вартою, без визначення застави.

10 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 10 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_10 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного закінчується 10.12.2022 року, але в судовому засіданні встановлено, що на даний час ризики передбачені ст. 177 КПК України, які існували на момент обрання запобіжного заходу, в повному обсязі не відпали. До такого висновку суд приходить з урахуванням в сукупності обставин відповідно до ст. 178 КПК України, а саме, що є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також продовжить вчиняти злочини, аналогічні тим, у яких він підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Отже наявність обґрунтованої підозри у вчинені злочину та наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, надають підстави для продовження підозрюваному запобіжного заходу. Розглядаючи заявлене клопотання, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч.1ст.9 Конституції України, ратифікована Законом від 17.07.1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 Конвенції», і є частиною національного законодавства України, встановлено, що кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема, у випадку законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою її присутності перед компетентним судовим органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення.

Вирішуючи дане питання, суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини з приводу того, що серйозність пред`явленого обвинувачення і ризик втечі може бути аргументом при обранні запобіжного заходу і суспільний інтерес в даному конкретному випадку полягає у виконанні завдань, які передбачені ст.2 КПК України, зокрема, у захисті інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та інтересів інших учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, і який, незважаючи на презумпцію невинуватості обвинувачених, превалює над принципом поваги до свободи особистості, про що зазначено у п.79 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011.

Таким чином, оцінивши в сукупності обставини відповідно до ст. ст.177, 178 КПК, особу підозрюваного ОСОБА_10 слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному на 60 (шістдесят) діб, тобто до 03 лютого 2023 року включно з утриманням в державній установі «Черкаський слідчий ізолятор», без можливості внесення застави .

При прийнятті такого рішення слідчий суддя також враховує, що мета та підстави застосування до ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою були враховані слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 21 лютого 2022 року, а нових підстав для зміни запобіжного заходу слідчий суддя не вбачає.

Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено.

Керуючись ст. ст. 132, 176 - 178, 183-184, 194, 196-199, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) діб, тобто до 03 лютого 2023 року включно з утриманням в державній установі «Черкаський слідчий ізолятор», без можливості внесення застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному та направити начальнику слідчого ізолятора УДПС України в Черкаській області та прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_29

Повний текст ухвали складено 09 грудня 2022 року.