Справа № 182/1751/19
Провадження № 1-кп/0182/72/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2023 м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

головуючого -судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку в залі суду в м. Нікополі об`єднані кримінальні провадження, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 за № 0000060, 13.09.2018 за № 0000971 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження - м. Нікополь, Дніпропетровської області, який зареєстрований у АДРЕСА_1 , фактично мешкає у АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження - м. Нікополь, Дніпропетровської області, яка зареєстрована та фактично мешкає у АДРЕСА_3

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження - м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_4 , не працює, з освітою середньою, одружений, раніше судимий:

- 03.03.2014 Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ч. 3 ст. 309 КК України до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням, строком 3 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,

за участю сторін судового провадження:

прокурора ОСОБА_6

(в режимі ВКЗ з власного пристрою)

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_7

(в режимі ВКЗ з власного пристрою)

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

У встановленої особи на початку 2016 року, більш точну дату не встановлено, виник злочинний умисел на одержання стабільних незаконних прибутків від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету та розуміючи необхідність залучення до вказаної діяльності співучасників для досягнення злочинного умислу встановлена особа розробила план, яким передбачила наступне:

1). підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю;

2). підтримувати зв`язок з невстановленими особами, які здійснювали незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з якими домовився про його постачання для подальшого збуту її на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

3). підтримувати зв`язок з невстановленими особами, які здійснювали незаконний збут прекурсору «псевдоефедрин» з метою подальшого виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», з якими домовився про його постачання для подальшого виготовлення з метою збуту та збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

4). підшукати особу, яка здійснюватиме виготовлення для подальшого збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

5). за допомогою наркозалежних осіб розповсюджувати на території м. Нікополь Дніпропетровської області рекламу про збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP;

6). організовувати роботу співучасників, з виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», прийому телефонних дзвінків від людей, які дзвонили з метою придбання психотропної речовини «метамфетамін» та психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, передача інформації кур`єрам, доставка психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP кінцевим споживачам, пошук покупців психотропної речовини «метамфетамін» в інші способи;

7). забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань членам організованої групи, які полягали у: а) пошук покупців психотропної речовини «метамфетамін», особливо небезпечної психотропної речовини PVP; б) виготовлення та фасування психотропної речовини «метамфетамін» та фасування придбаного особливо небезпечної психотропної речовини PVP; в) безпосередній збут психотропної речовини «метамфетамін» особливо небезпечної психотропної речовини PVP;

- використання засобів мобільного зв`язку для координації та контролю дій учасників організованої групи;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у завуальованому спілкуванні через мобільний зв`язок із використанням заздалегідь встановлених назв психотропної речовини «метамфетамін», розміру фасування, конкретних злочинних дій співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які дотримувалися в суворому порядку всіма її учасниками;

8). розподіляти кошти (прибуток), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, які ними виконувались.

Розробивши план скоєння злочинів, встановлена особа прийшла до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану, розуміючи необхідність створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, встановлена особа на початку 2016 року вирішила ознайомити встановлену особу, ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження у зв`язку з розшуком особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлену особу, ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі своїм злочинним умислом, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію встановленої особи, та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечна психотропна речовини PVP, а також повністю визнали його владу і авторитет лідера організованої групи.

Таким чином, на початку 2016 року встановлена особа, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вчиненого організованою групою) створив організовану групу, до складу якої увійшли встановлена особа, ОСОБА_5 , встановлена особа, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, встановлена особа, встановила і розподілила ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу, а саме:

- встановлена особа займався організацією вчинення злочинною групою кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, придбанням прекурсору «псевдоефедрин» з метою подальшого виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», забезпеченням приміщення для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», розподілом визначеної ним кількості психотропної речовини «метамфетамін», та особливо небезпечної психотропної речовини PVP для збуту між учасниками організованої групи, контролював діяльність встановленої особи, ОСОБА_5 , встановленої особи, а також самостійно здійснював збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- встановлена особа займалася незаконним виготовленням психотропної речовини «метамфетамін», фасуванням психотропної речовини «метамфетамін», прийомом замовлень за допомогою мобільного телефону від наркоспоживачів, веденням записів та обліку щодо злочинної діяльності організованої групи, розподілом грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності між учасниками групи, та на закупівлю матеріалів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», як за вказівкою встановленої особи так і самостійно здійснювала збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- ОСОБА_5 займався безпосереднім збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP наркозалежним особам, яку збував як за вказівкою встановленої особи так і самостійно, здійснював прийом замовлень за допомогою мобільного телефону від наркоспоживачів та домовлявся з ними про зустріч з метою збуту вищезазначеної речовини;

- встановлена особа займався безпосереднім збутом психотропної речовини «метамфетамін» наркозалежним особам, яку збував як за вказівкою встановленої особи так і самостійно, здійснював прийом замовлень за допомогою мобільного телефону від наркоспоживачів та домовлявся з ними про зустріч з метою збуту вищезазначеної речовини.

Готуючи матеріальну базу для вчинення незаконного зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а також незаконного виготовлення з метою збуту та збуту психотропної речовини «метамфетамін», з метою забезпечення їх безпечного зберігання, мінімізації ризику появи випадкових свідків при проведенні фасування вказаної речовини, а також здійснення контролю за діяльністю співучасника встановленої особи з виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , де крім нього також мешкала встановлена особа.

На вказаній квартирі в подальшому встановлена особа, ОСОБА_5 , встановлена особа, встановлена особа зберігали особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та психотропну речовину «метамфетамін».

Зустрівшись зі споживачем, вказані особи отримували від споживачів грошові кошти у розмірі 1 600 грн, за грам психотропної або особливо небезпечної психотропної речовини, в залежності від кількості психотропної речовини «метамфетамін» або особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яка знаходиться у сліппакеті.

Створена встановленою особою організована група діяла на території м. Нікополь Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю членів організованої групи, в яку увійшли 4 встановлені особи, які добровільно погодилися на вчинення ряду особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у наявності в ньому постійних членів, налагодженістю постійних зв`язків між її членами, тісними стосунками між учасниками, взаємодії між ними, яке координувалось та виконувалось встановленою особою;

- наявністю єдиного плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій щодо його досягнення;

- тривалістю свого існування - в період початку 2016 року по вересень 2018 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів;

- забезпечення функціонування та фінансування організованої групи, що виразилося в оренді та використанні приміщення для вчинення злочинів; видачу коштів членам організованої групи для забезпечення її діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині групи, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності організованої злочинної групи та її складу.

Таким чином, встановлена особа створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли встановлена особа, ОСОБА_5 , встановлена особа, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з початку 2016 по вересень 2018 року здійснювали незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини PVP, вчинене організованою групою, а також придбанням, зберіганням прекурсорів з метою подальшого виготовлення психотропної речовини.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.06.2018, встановлена особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою.

У невставлений слідством час, але не пізніше 05.06.2018, встановлена особа, реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з встановленою особою, ОСОБА_5 , встановленою особою, діючи відповідно до відведеної їй ролі, взяла за вищевказаною адресою речовину загальною масою 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку незаконно зберігаючи при собі доставила до під`їзду будинку АДРЕСА_7 де, діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі близько 14.23 год. 05.06.2018, в ході оперативної закупки, незаконно збула ОСОБА_8 за оплату в сумі 16 000 гривень речовину масою 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 2,948 г, що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2018, встановлена особа перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше не менше 4,823 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою, а в подальшому передала встановленій особі для подальшого збуту.

У невставлений слідством час, але не пізніше 08.06.2018, встановлена особа реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з встановленою особою, ОСОБА_5 , встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи відповідно до відведеної йому ролі, взяв за вищевказаною адресою речовину загальною масою 4,823 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку незаконно повторно зберігаючи при собі доставив до автокомплексу «Банька», розташованого на перехресті вул. Гетьманської та пров. Прямого в м. Нікополь Дніпропетровської області де, діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі близько 12.30 год. 08.06.2018, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_8 за оплату в сумі 8 000 гривень речовину масою 4,823 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,038 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.07.2018, встановлена особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту загальною масою не менше 8,992 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою.

У невставлений слідством час, але не пізніше 03.07.2018, встановлена особа, реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з встановленою особою, ОСОБА_5 , встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у квартирі АДРЕСА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі близько 16.10 год. 03.07.2018, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_8 за оплату в сумі 16 000 гривень речовини масами 4,492 г та 4,500 г (загальною масою 8,992 г), що містять психотропної речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами відповідно 1,4149 г та 1,359 г (загальною масою 2,7739 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.07.2018, встановлена особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 0,187 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою, та в подальшому передала встановленій особі для подальшого збуту.

У невставлений слідством час, але не пізніше 19.07.2018 встановлена особа, реалізуючи злочинний умисел, діючи відповідно до відведеної йому ролі, передав встановленій особі для подальшого збуту речовину загальною масою не менше 0,187 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Встановлена особа діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, маючи єдиний спільний умисел зі встановленою особою, ОСОБА_5 , встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до відведеної йому ролі, 19.07.2018 близько 12.14 год., доставивши у парк на вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув встановленій особі за оплату в сумі 600 гривень речовину масою 0,187 г, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,160 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2018, встановлена особа, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з невстановленого слідством джерела, незаконно повторно придбав з метою збуту речовину загальною масою не менше 9,7639 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку з того ж часу, розпочав незаконно повторно зберігати з метою збуту, та в подальшому передав ОСОБА_5 для подальшого збуту, який розпочав незаконно повторно зберігати та перевозити вказану особливо небезпечну психотропну речовину з метою збуту.

02.08.2018 близько 14.01 год. знаходячись на узбіччі дороги близько 500 метрів у сторону садового товариства «Металург-2» від АЗС «ОКО», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 196, ОСОБА_5 , розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, реалізовуючи злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, маючи єдиний спільний умисел з встановленою особою, встановленою особою, встановленою особою, відповідно до відведеної йому ролі, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_8 за оплату в сумі 16 000 гривень, речовину масою 9,7639 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,2699 г, що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018, встановлена особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 3,3744 г, що містить прихотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку доставила за адресою: АДРЕСА_8 , де розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту.

04 вересня 2018 року в період часу з 09.52 год. до 15.37 год. під час проведення обшуку за місцем проживання встановленої особи за адресою: АДРЕСА_8 , були виявлені та вилучені заздалегідь розфасовані у індивідуальні пакування речовини масами по 0,7619 г., 1,3352 г., 1, 2773 г., (загальною масою 3,3744 г), які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін - масою відповідно 0,5112 г, 0,8770 г, 0,9144 г (загальною масою 2,3026 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018, встановлена особа перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 6,6803 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку з того ж часу розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вказаною адресою.

04 вересня 2018 року в період часу з 15.53 год. до 17.53 год., під час проведення обшуку за місцем проживання встановленої особи за адресою: АДРЕСА_5 , були виявлені та вилучені заздалегідь розфасовані у індивідуальні пакування речовини масами по 1,7262 г, 1,5305 г, 0,7674 г, 0,9065 г, 1,0607 г (загальною масою 6,6803 г), які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін - масою відповідно 1,1759 г, 1,0811 г, 0,5257 г, 0,6039 г, 0,6977 г, 0,4479 г (загальною масою 4,5322 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Крім того, встановлена особа у невстановлений слідством час, але не пізніше 24.07.2018 у невстановленому слідством місці, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , встановленою особою, встановленою особою, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи з умислом, спрямованим на незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, умисно, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела придбав речовини масами 10,0685 г. 48,0718 г, 20,4311 г, 8,0713 г, 16,9013 г, рідину масою 2610,0 г, що містять прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефідрин, та речовину масою 267,199 г, що містить прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацитон, які доставив за місцем їх спільного мешкання з встановленою особою, за адресою: АДРЕСА_5 де з того ж часу розпочав незаконно зберігати з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

В період часу з 15.53 год. по 17.53 год. 04.09.2018 в ході обшуку місця фактичного проживання встановленої особи, за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований фрагмент від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 10,0685 г., пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 48,0718 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 20,4311 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 8,0713 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 16,9013 г (загальна маса вилученої речовини 103,544 г), пляшку із полімерного матеріалу, з рідиною масою 2610,0 г які, містять прекурсор - псевдоефідрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою відповідно 0,0534 г, 0,4471 г, 0,2043 г, 0,0799 г, 0,1893 г, 1,0440 (загальною масою 2,018 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром, та пляшку з полімерного матеріалу, з рідиною масою 267,199 г, що містить прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацитон об`ємом 0,603 мл.

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення /злочин/, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України; умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, вчинене організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення /злочин/, передбачений ч. 3 ст. 311 КК України.

Позиції учасників судового провадження

Обвинувачений ОСОБА_5 покази по суті пред`явленого обвинувачень надати не встиг, оскільки помер.

Висновки суду

Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 мають правильну правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою та за ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, вчинене організованою групою.

Вина ОСОБА_5 у скоєному доведена у повному обсязі.

Клопотання сторони захисту

Під час судового засідання від захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також просив суд повернути заставу, яка була сплачена ним особисто зі власних коштів за ОСОБА_5 у розмірі 499 460,00 грн. 02.05.2019 на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Дніпропетровській області, справа № 206/2000/19, провадження № 1-кс/206/479/19.

Позиція сторін

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, як в частині закриття кримінального провадження у зв`язку зі обвинуваченого ОСОБА_9 так і в частині повернення застави.

Мотиви суду

Клопотання в частині закриття кримінального провадження

Вислухавши думки учасників судового провадження, суд вважає, що кримінальне провадження може бути закрито, оскільки відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений.

Як вбачається з копії актового запису про смерть № 352 від 24.03.2023, обвинувачений ОСОБА_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , помер у віці 50 років ІНФОРМАЦІЯ_6 , смерть настала в м. Нікополь. Документ, що підтверджує факт смерті - лікарське свідоцтво про смерть (остаточне) № 63 від 24.02.2023 видане Комунальним підприємством «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікопольської міської ради». Видано свідоцтво про смерть серія НОМЕР_1 .

За змістом норм КПК України близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо це необхідно для його реабілітації.

Однак заяв щодо продовження розгляду кримінального провадження для реабілітації померлого до суду не надходило, родичі померлого з такою заявою до суду не зверталися.

Будь-яких клопотань про продовження судового провадження для реабілітації померлого обвинуваченого не надходило, тому кримінальне провадження підлягає закриттю.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставина смерті обвинуваченого виявилася під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Таким чином, судом отримані належні та неспростовні дані про смерть обвинуваченого ОСОБА_5 , заяви про необхідність подальшого провадження у справі через необхідність реабілітації вказаної особи чи інших підстав, до суду не надійшли, суд приходить до висновку, що клопотання захисника про закриття кримінального провадження підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Клопотання в частині повернення застави

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом /ст. 203 КПК України/.

Під час досудового розслідування кримінального провадження ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 05.04.2019 відносно обвинуваченого ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 499 460,00 грн.

З наданої копії квитанції та копії листа з ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, вбачається, що застава в розмірі 499 460 грн. 02.05.2019 за ОСОБА_5 була внесена заставодавцем - ОСОБА_7 , тому ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Водночас, на підставі ст. 203 КПК України така ухвала припиняє свою дію, враховуючи постановлення судом рішення про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 і внесена на її виконання застава підлягає поверненню заставодавцю у відповідності до положень ч. 11 ст. 182 КПК України.

Застава, внесена ОСОБА_7 , за підозрюваного ОСОБА_5 підлягає поверненню заставодавцю - ОСОБА_7 відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України.

Вирішення питання про запобіжний захід

В ході досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 05.04.2019 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 499 460,00 грн.

Застава в розмірі 199 460 грн. 02.05.2019 за ОСОБА_5 була внесена заставодавцем - ОСОБА_7 , тому вважається що до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

На підставі ст. 203 КПК України така ухвала припиняє свою дію, враховуючи постановлення судом рішення про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 . Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 у вигляді застави, скасувати.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Керуючись п. 5) ч. 1, ч. 7 ст. 284 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 за № 0000971 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_5 .

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 у вигляді застави, скасувати.

Заставу в сумі 499 460 (чотириста дев`яносто дев`ять тис. чотириста шістдесят) грн. повернути заставодавцю - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), внесену по квитанції від 02.05.2019 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України у Дніпропетровській області, за ОСОБА_5 , справа № 206/2000/19, провадження № 1-кс/206/479/19.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду м. Кривого Рогу шляхом подачі апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1