печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року Печерський районний суд м. Києва у складі колегії:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілого юридичної особи - АТ АКБ «Аркада» - ОСОБА_12 ,

представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт -Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_14 ,

обвинувачених: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

провівши в приміщенні суду під час відкритого підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03.08.2020, за обвинуваченням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

розгляд клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт -Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2022 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 за ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

17.01.2022 ухвалою суду вказане кримінальне провадження призначене в підготовче судове засідання, з викликом сторін.

03.11.2022 до суду надійшло письмове клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт -Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.03.2021 на майнові права (право вимоги) на нерухоме майно, а саме: на комплекс приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, загальною площею 14102,9 кв. м. та земельну ділянку, площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення для будівництва комплексу приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, із забороною відчуження та розпорядження ним та майновими правами на нього.

Цією ж ухвалою заборонено суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

В підготовчому судовому засіданні представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_14 звернувся до суду із заявою щодо можливості проведення розгляду внесеного клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 про скасування арешту майна за обставин неповної явки всіх учасників кримінального провадження в дане судове засіданні, пославшись на обставини, які обумовлють вирішення цього питання у найкоротший строк.

Колегія суддів, заслухавши думку учасників судового розгляду, при вирішенні цієї заяви адвоката ОСОБА_14 виходила з наступного.

Згідно до ч.3 ст.315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Ст. 174 КПК України, яка регулює питання скасування арешту майна, відноситься до розділу ІІ КПК України Заходи забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Оскільки учасники кримінального провадження були належним чином повідомлені про

місце, день і час даного судового засідання, їх неявка не перешкоджає проведенню судового розгляду згідно вимог ст. 174 КПК України, колегія суддів дійшла висновку щодо можливості проведення розгляду клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 про скасування арешту майна, за відсутності прокурора та інших учасників, які в дане судове засідання не з`явились.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_14 підтримав вказане письмове клопотання про скасування арешту майна, яке обгрунтовано наступним. Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року № 541-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 серпня 2020 року № 1583 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ АКБ «АРКАДА» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» у АТ АКБ «АРКАДА» запроваджено тимчасову адміністрацію.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 24.09.2020 року №601-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 25.09.2020 року №1744 «Про початок процедури ліквідації АТ АКБ «АРКАДА» та делегування повноважень ліквідатора банку», на підставі якого 25.09.2020 року розпочато процедуру ліквідування неплатоспроможного банку АТ АКБ «АРКАДА». Процедура ліквідації призначена строком з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023 року включно. Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора АТ АКБ «АРКАДА» призначено провідного професіонала з питань ліквідації банків ОСОБА_13.

Зазначена інформація є публічною та розміщена на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Зазначає, що станом на сьогоднішній день відсутні потреби у дії заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майнових прав та заборони на вчинення дій щодо вказаних вище об`єктів нерухомості.

У відповідності до вимог чинного законодавства України Уповноважена особа Фонду здійснила перевірку правочинів (у тому числі договорів) вчинених (укладених) Банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.

Уповноваженою особою Фонду виявлений той факт, що 21.07.2020 року було переоформлено право власності на нерухоме майно, що належало АТ АКБ «АРКАДА» на праві власності, на користь фізичної особи - ОСОБА_24 , на підставі наступних документів: Іпотечний договір від 10 вересня 2019 року, укладений між АТ АКБ «АРКАДА» та ОСОБА_24 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстрований в реєстрі за №1352 (надалі - Іпотечний договір №1352) та Додаткова угода №01-03/2020 від 12.03.2020 року до Іпотечного договору №1352, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстровану в реєстрі за №338.

Так, 10.09.2019 року між Банком та ОСОБА_24 було укладено Іпотечний договір, згідно з яким Банк виступив майновим поручителем ТОВ «Будеволюція» за договором позики, який був укладений у це же день між ТОВ «Будеволюція» та ОСОБА_24 .. Згідно Іпотечного договору, Банк передав в іпотеку ОСОБА_24 об`єкти нерухомості - будівлю головного офісу АТ АКБ «АРКАДА» разом із земельною ділянкою.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 21.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 зареєстровано право власності на будівлю на АДРЕСА_1 і земельну ділянку під нею, за ОСОБА_24 .

Таким чином, Іпотекодержатель здійснив державну реєстрацію права власності на предмет іпотеки на підставі відповідного іпотечного застереження.

В подальшому, ОСОБА_24 передав спірну будівлю та земельну ділянку в іпотеку, відповідно до договору іпотеки № 427 від 30.07.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором позики №09/09-19 від 09.09.2019 року, видавник: ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , зі змінами до Договору №01-07/2020 про внесення змін та доповнень від 27.07.2020 року.

Наслідком укладення зазначених правочинів вплинули на розмір регулятивного капіталу Банку, оскільки останній мав припинити визнання об`єктів нерухомості в обліку, в результаті чого розмір капіталу Банку зменшився більше як на 50 % від мінімального рівня, встановленого законодавством, що призвело до неплатоспроможності АТ АКБ «АРКАДА».

Листом від 11.09.2020 від №2600/ТА Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_28 повідомила ОСОБА_24 про нікчемність Іпотечного договору від 10.09.2019 року, укладеного між АТ АКБ «АРКАДА» та ОСОБА_24 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстрований в реєстрі за №1352 та Додаткової угоди № 01-03/2020 від 12.03.2020 року до Іпотечного договору № 1352, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстрована в реєстрі за № 338.

Враховуючи нікчемність Іпотечного договору від 10.09.2019 року, укладеного між АТ АКБ «АРКАДА» та ОСОБА_24 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 зареєстрований в реєстрі за №1352 та Додаткової угоди № 01-03/2020 від 12.03.2020 року до Іпотечного договору № 1352, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстрована в реєстрі за № 338, Банку належать майнові права на повернення об`єктів нерухомого майна: комплексу приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, загальною площею 14102,9 кв. м. та земельну ділянку, площею 9,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення для будівництва комплексу приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А.

З метою виконання завдань, які стоять перед Фондом під час ліквідації Банку, здійснення відшкодування виплат вкладникам, розрахунку з кредиторами Банку, майно, яке належить Банку, підлягає реалізації за процедурою відкритих торгів. У зв`язку з наведеним, Фондом було прийнято рішення № 615 від 18.08.2022 року про затвердження умов продажу зазначених вище активів: Майнових прав на нерухоме майно (на нерухоме майно (Нежилий будинок - комплекс приміщень (літера А), загальною площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а також всі інші права та обов`язки, що пов`язані/випливають з таких майнових прав, реєстраційний номер об`єкту: 00. Майнові права на нерухоме майно (Земельна ділянка площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення: для будівництва комплексу приміщень банку Аркада, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3), а також всі інші права та обов`язки, що пов`язані/випливають з таких майнових прав, реєстраційний номер об`єкту: 00.

10.10.2022 року відбувся електронний аукціон з продажу зазначеного майна банку в межах лоту № GL48N021233, за результатами якого переможцем було оголошено ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (), що підтверджується протоколом електронного аукціону № GFD001-UA-547 від 10.10.2022.

14.10.2022 ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» було здійснено оплату вартості продажу лота у сумі 351 000 000,00 грн.

Разом з тим, у зв`язку з дією ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 02.03.2021 року у справі № 752/21987/20 зазначені дії вчинити неможливо. Відповідно, блокується можливість здійснення процедур ліквідації Банку, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також розрахунок з вкладниками та кредиторами Банку.

Таким чином заявник зазначає, що на даний час відсутня потреба у дії арешту та заборони у відношенні майнових прав на нежилий будинок та земельну ділянку за адресою у АДРЕСА_1 , адже зазначені майнові права перебувають в процесі реалізації на прилюдних торгах на виконання вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а отримані з продажу кошти будуть направлені на задоволення вимог вкладників та кредиторів банку.

Вказане свідчить про наявність підстав для скасування вказаного арешту, підстави у подальшому застосуванні якого на даний час відсутні.

З огляду на викладене, адвокат ОСОБА_14 просив задовольнити клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 від 21.10.2022 про скасування арешту майна.

Представник потерпілого юридичної особи - АТ АКБ «Аркада» - ОСОБА_12 вказане клопотання підтримав і просив задовольнити.

Захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , обвинувачені ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 заперечували проти задоволення цього клопотання.

Решта учасників судового розгляду поклалась на розсуд суду.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши клопотання про скасування арешту майна, матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.03.2021 у справі № 752/21987/20 задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_30 , та накладено арешт на майнові права (право вимоги) на нерухоме майно, а саме: на комплекс приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, загальною площею 14102,9 кв. м. та земельну ділянку, площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення для будівництва комплексу приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, із забороною відчуження та розпорядження ним та майновими правами на нього.

Цією ж ухвалою заборонено суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнових права на нього, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна та майнових прав на нього.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про наявність у Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна, як розпорядника майна, про яке йдеться посилання у змісті ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.03.2021 про арешт майна.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.03.2021 при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що з матеріалів, доданих до клопотання прокурора про арешт майна вбачається, що право власності на предмет злочину (предмет Іпотечного договору) зареєстровано за громадянином ОСОБА_24 та перебуває в іпотеці у громадянина ОСОБА_27 , а тому є ризик відчуження зазначеного майна на користь третіх осіб, у тому числі відчуження права вимоги цього майна, а відтак, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора на накладання арешту на майнові права (право вимоги) на нерухоме майно, встановивши при цьому заборону вчиняти певні дії з вказаним майном,оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України,є предметом кримінального правопорушення, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Вирішуючи клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 про скасування арешту, суд виходить з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається із клопотання про скасування арешту майна, відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року № 541-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 серпня 2020 року № 1583 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ АКБ «АРКАДА» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» у АТ АКБ «АРКАДА» запроваджено тимчасову адміністрацію.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 24.09.2020 року № 601- рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 25.09.2020 року №1744 «Про початок процедури ліквідації АТ АКБ «АРКАДА» та делегування повноважень ліквідатора банку», на підставі якого 25.09.2020 року розпочато процедуру ліквідування неплатоспроможного банку АТ АКБ «АРКАДА». Процедура ліквідації призначена строком з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023 року включно. Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора АТ АКБ «АРКАДА» призначено провідного професіонала з питань ліквідації банків ОСОБА_13.

Зазначена інформація є публічною та розміщена на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Як свідчать матеріали за клопотанням, 10.10.2022 року відбувся електронний аукціон з продажу зазначеного майна банку в межах лоту № GL48N021233, за результатами якого переможцем було оголошено ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (), що підтверджується протоколом електронного аукціону № GFD001-UA-547 від 10.10.2022 (т.4 а.с.35-36).

14.10.2022 ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» було здійснено оплату вартості продажу лота у сумі 351 000 000,00 грн., про що свідчить платіжне доручення № 174 від 14.10.2022 (т.4 а.с.37).

Згідно з п. 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження такого строку за рішенням Фонду у разі отримання Фондом обгрунтованого подання від банку (у разі якщо Фонд не здійснює повноваження ліквідатора безпосередньо) та надходження на рахунок такого банку до кінця вісімнадцятого робочого дня з дати формування протоколу від переможця відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот або надання такому банку відкритого безвідкличного акредитиву на користь такого банку на умовах, визначених у рішенні Фонду, (загальний строк не може перевищувати 132 робочих днів та не може закінчуватися пізніше завершення строку ліквідації банку), забезпечує проведення розрахунків відповідно до нього та протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний підрозділ Фонду.

Тобто, для завершення процедури продажу майна Банку на виконання завдань, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» АТ АКБ «АРКАДА» необхідно укласти відповідних договір купівлі-продажу з переможцем торгів.

Крім того, колегією суддів враховано, що відповідно абз.2 ч.1 ст.173 КПК України не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (крім ліквідації банку за рішенням його власників), майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

За таких обставин, враховуючи, що на даний час відбувся електронний аукціон з продажу зазначеного в клопотанні майна банку в межах лоту № GL48N021233, за результатами якого переможцем було оголошено ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (), яким 14.10.2022 було здійснено оплату вартості продажу лота у сумі 351 000 000,00 грн., зазначені майнові права на даний час перебувають в процесі реалізації на прилюдних торгах на виконання вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а отримані з продажу кошти за доводами заявника ОСОБА_13 будуть направлені на задоволення вимог вкладників та кредиторів банку, суд приходить до висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння особою майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, ч.3 ст. 315, 369, 376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства АКБ «Аркада» ОСОБА_13 від 21.10.2022, задовольнити.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.03.2021 у справі № 752/21987/20 на майнові права (право вимоги) на нерухоме майно, а саме: на комплекс приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, загальною площею 14102,9 кв. м. та земельну ділянку, площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення для будівництва комплексу приміщень банку «Аркада», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, із забороною відчуження та розпорядження ним та майновими правами на нього та заборонену суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнових права на нього, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна та майнових прав на нього, - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий -суддя: ОСОБА_31

Судді: ОСОБА_32

ОСОБА_3