Справа № 639/1050/23
Провадження №1-кс/639/503/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду провадження клопотанням слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000179 від 28.02.2023 за ознками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27.02.2023 об 11 годині, ОСОБА_5 , знаходився за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала йому з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштам ОСОБА_5 у розмірі 10 800 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який показав, що у вказаний період часу на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого був здійснений аналогічний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 про те, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано та для розблокування необхідно назвати код, який надійшов йому у смс-повідомленні, Після чого потерпілий надав невідомому чоловіку код, тим самим повідомив стронній особі пароль для входу в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, усвідомивши, що дзвінок був здійснений шахраями, ОСОБА_6 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки здійснити вхід до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній не зміг, де дізнався від співробітників банку, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10800 грн. на невідомий рахунок. Хто саме міг здійснити переказ грошових коштів з вказаної банківської картки ОСОБА_6 він не знає та нікого не підозрює.

В подальшому потерпілий ОСОБА_6 надав дозвіл на сканування його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої сторонніми особами було здійснено переказ грошових коштів на інший рахунок, а також надав виписку по своєму картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_22 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки НОМЕР_3 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 за період 09:00 годин 26.02.2023 по 09:00 годин 28.02.2023, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 годин 26.02.2023 по 09:00 годин 28.02.2023.

-інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_3 з зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 26.02.2023 по 28.02.2023 рік.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1