печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001116 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 невстановлені особи під приводом продажу генераторів, шляхом обману із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 750 000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що 20.10.2022 по проханню керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому була надана вказівка надати пропозицію по придбанню генераторів змінного струму для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно, ОСОБА_5 знайшов продавця генераторів на сайті ОЛХ, на сторінці: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dizelnyy-generator-120-kvt-malcomson-ml150-b3elektrostantsiya-IDPZW9g.html#1f655ae802;promoted.

Продавець на Ім`я ОСОБА_6 розмістив на багатьох сторінках свої пропозиції з продажу генераторів різних виробників і різної потужності. ОСОБА_5 зателефонував за номером, який був вказаний в оголошені НОМЕР_3 , підняв слухавку чоловік та назвався ОСОБА_7 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відома компанія з гарною діловою репутацією з м. Києва, і запропонував доставити генератори JCB G115QS, 84 kW, вартістю 600 000 грн з ПДВ та JCB G220QX, 160 kW, вартістю 900 000 грн з ПДВ на наступний день після оплати 50% від вартості. Також особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що склади підприємства, де генератори, знаходиться в м. Одеса, тому генератори привезуть на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Одеси. Менеджер Сергій надав адресу електронної пошти для зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_5 надіслав на цю адресу реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримав зразок договору на постачання генераторів, реквізити підприємства, специфікацію і рахунки на генератори.

В подальшому, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що треба швидко сплатити авансовий платіж, тому що на ринку великий попит на дану категорію товару.

20.10.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 здійснив платежі 4500000,00 грн. та 300000,00 грн. на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Наступного дня, 21.10.2022 року, ОСОБА_5 телефонував до менеджера ОСОБА_6 за номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_7 для з`ясування часу доставки, але нажаль телефони були вимкнені. Після цих подій ОСОБА_5 повідомив Генеральному директору ОСОБА_8 про те, що продавці генераторів швидше за все шахраї. В подальшому з`ясувалося, що кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відразу перераховані на підприємства, які безпосередньо приймають участь у заволодінні коштами шахрайським шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Особа (Сергій), яка зарєєстрована на сайті ОЛХ, 27.10.2022 змінила номер телефону з НОМЕР_3 на НОМЕР_7 та на телефонні дзвінки не відповідає.

В подальшому оперативним шляхом виявлено, що 20.10.2022 року зазначені кошти у загальній сумі 750 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) переказані на рахунок № НОМЕР_10 , у сумі 500 000 гривень, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на рахунок № НОМЕР_11 , у сумі 250 000 гривень, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, слідчий слідчої групи подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001116 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та старшому слідчому СВ Оболонського УП ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повних реквізитів банківських рахунків зазначених підприємств;

-інформації про рух коштів по рахунках котрі належать зазначеним підприємствам в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з 01.01.2022 року по 24.11.2022 року;

-матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам зазначених підприємств (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки);

-наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб по рахунках вказаних підприємств, які здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2022 по 24.11.2022 року;

-IP-адреси входу до Інтернет-банкінгу представниками та/або уповноваженими особами зазначених підприємств;

-контактних даних для зв`язку з зазначеними підприємствами (мобільні номери телефонів, електронні пошти);

-МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань.

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-повних реквізитів банківських рахунків зазначених підприємств;

-інформації про рух коштів по рахунках котрі належать зазначеним підприємствам в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з 01.01.2022 року по 24.11.2022 року;

-матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам зазначених підприємств (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки);

-наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб по рахунках вказаних підприємств, які здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2022 по 24.11.2022 року;

-IP-адреси входу до Інтернет-банкінгу представниками та/або уповноваженими особами зазначених підприємств;

-контактних даних для зв`язку з зазначеними підприємствами (мобільні номери телефонів, електронні пошти);

-МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21