Справа № 461/3916/22
Провадження № 1-кс/461/50/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000838 від 20.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення, шляхом копіювання, інформації та документів у електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , таких як: відомості про засновників, керівників та головних бухгалтерів, види діяльності, реєстрацію в якості платника ПДВ, основні засоби виробництва, об`єкти оподаткування, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, відкритих в банківських установах, ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність; податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками; податкових декларації з податку на додану вартість з усіма додатками (зокрема додатки Д5 у форматі *.xlsx, *. xlsm); відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних з продажу та придбання товарів; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу; балансів (звітів про фінансовий стан); звітів про фінансові результати за період з 01.07.2020 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді наступних осіб: представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 20.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, проведеним досудовим слідством встановлено, що упродовж 2020-2022 років службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (далі замовник), представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі підрядник), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » заволоділи коштами фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (далі ЄБРР) під фінансові зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_20 під час реалізацію проекту « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та консорціумом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в рамках реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_21 » укладено договір № 9004-GPN-49437/1-RHBL від 27.07.2020 щодо проведення технічного етапу рекультивації на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів, який триватиме до 23.07.2023. За період з 04.11.2020 по 16.07.2021 замовник перерахував на рахунок підрядника зазначені кошти в сумі 221 048 000 гривень, в т.ч. ПДВ 36 841 000 гривень. Поряд з цим у вказаний період, перелічені службові особи, з метою заволодіння коштами фінансової підтримки ЄБРР

вносили завідомо неправдиві відомості до звітної документації по вказаному об`єкту щодо використання матеріалів, проведення робіт і надання послуг, а також їх вартості. Однак підрядником, не використовувалися вказані в звітній документації матеріали, а також не проводились роботи та не надавали послуги. Після чого, на підставі таких завідомо неправдивих офіційних документів, замовником здійснювався перерахунок коштів за фактично не виконані роботи, не надані послуги та не використані матеріали, на розрахункові рахунки підрядника відкриті в банківських установах.

Під час досудового розслідування слідчим ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» 16.06.2022 отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ) інформацію про рух коштів по рахунках представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

14.11.2022 вказану інформацію було оглянуто. Під час огляду встановлено, що на рахунок підрядника НОМЕР_22 відкритому в даному банку надходили кошти від замовника на виконання вказаного вище договору підряду. Після чого, такі кошти перераховувалися на рахунки наступних субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Слідчий вказує, що беручи до уваги викладене, з метою підтвердження або спростування факту заволодіння коштами та встановлення розміру матеріальної шкоди у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення, шляхом копіювання, інформації та документів у електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , таких як: відомості про засновників, керівників та головних бухгалтерів, види діяльності, реєстрацію в якості платника ПДВ, основні засоби виробництва, об`єкти оподаткування, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, відкритих в банківських установах, ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність; податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками; податкових декларації з податку на додану вартість з усіма додатками (зокрема додатки Д5 у форматі *.xlsx, *. xlsm); відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних з продажу та придбання товарів; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу; балансів (звітів про фінансовий стан); звітів про фінансові результати за період з 01.07.2020 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді наступних осіб: представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000838 від 20.09.2021, дозвіл на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення, шляхом копіювання, інформації та документів у електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , таких як: відомості про засновників, керівників та головних бухгалтерів, види діяльності, реєстрацію в якості платника ПДВ, основні засоби виробництва, об`єкти оподаткування, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, відкритих в банківських установах, ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність; податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками; податкових декларації з податку на додану вартість з усіма додатками (зокрема додатки Д5 у форматі *.xlsx, *. xlsm); відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних з продажу та придбання товарів; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу; балансів (звітів про фінансовий стан); звітів про фінансові результати за період з 01.07.2020 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді наступних осіб: представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1