У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2023 Справа №607/2108/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000408 від 18.05.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації щодо ІМЕІ та марки мобільних телефонів з яких здійснювались входи в мобільні додатки із використанням вище зазначених сім карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

інформацію щодо перебування вище вказаних мобільних телефонів, та ІР адрес щодо місця перебування вище вказаних мобільних телефонів, та ІР адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Клопотання мотивоване тим, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.05.2022 близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19000 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021 стало відомо, що громадянин ОСОБА_7 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 09.11.2022 матеріали вищевказаних досудових розслідувань об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000408.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме здійснювали вхід в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням абонентських номерів; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо ІМЕІ та марки мобільних телефонів з яких здійснювались входи в мобільні додатки із використанням вище зазначених сім карт, а також наявну інформацію щодо перебування вище вказаних мобільних телефонів, та ІР адрес щодо місця перебування вище вказаних мобільних телефонів, та ІР адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час.

У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться документи, оскільки це необхідно з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 18.05.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вищевказаних мобільних номерів, так як остання має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Однак, у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації саме за період з 01.01.2022 по теперішній час та інформації, яка стосується саме тих номерів телефонів, які вказані у клопотанні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 статті 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.2 статті 160 КПК України передбачає обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, зокрема, повинно бути вказано обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7).

Відповідно до ч. 2 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із наведених вище підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000408 від 18.05.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню із клопотанням до слідчого судді, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1