Справа № 129/3067/22
Провадження по справі № 1-кс/129/718/2022
У Х В А Л А
24.11.2022 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення документів в кримінальному провадженні № 0000207 (витяг від 10.11.2022р.), -
Встановив:
В клопотанні порушується питання про надання дозволу начальнику сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку карти № НОМЕР_1 , починаючи з 05.10.2022 по 30.10.2022 та зобов`язати Акціонерне товариство AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 05.10.2022 по 30.10.2022. а саме до:
Документів, які надані для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , та на підставі яких видані банківські платіжні картки.
Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 05.10.2022 по 30.10.2022.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові банківської картки № НОМЕР_1 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 05.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022.
GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 05.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022, з вказівкою дати та часу.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, з причин її не встановлення на момент розгляду клопотання, а також, з метою унеможливлення завчасного її знищення або переховування, оскільки іншим способом отримати ці документи неможливо, а їх вилучення має істотне значення для досудового розслідування кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - для встановлення особи, яка цей злочин скоїла та прилучення до справи як доказу.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав клопотання про розгляд справу у його відсутність, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Враховуючи, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , знаходяться вищезазначені документи, враховуючи, що іншим способом отримати їх неможливо, а вони мають істотне значення для досудового розслідування кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, визнаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення даних документів начальнику сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України, -
Ухвалив:
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку карти № НОМЕР_1 , починаючи з 05.10.2022 по 30.10.2022 та зобов`язати Акціонерне товариство AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 05.10.2022 по 30.10.2022. а саме до:
Документів, які надані для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , та на підставі яких видані банківські платіжні картки.
Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 05.10.2022 по 30.10.2022.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові банківської картки № НОМЕР_1 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 05.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022.
GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 05.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022, з вказівкою дати та часу.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, з причин її не встановлення на момент розгляду клопотання, а також, з метою унеможливлення завчасного її знищення або переховування.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених документів (ч.1 ст.166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: