№ 207/489/23
№ 1-кс/207/152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 лютого 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

03 лютого 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 29.01.2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 29.01.2023 роек, приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронної обчислювальної техніки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними йому коштами в сумі 181618 гривень, які було знято з його банківської карти.

За даним фактом СД ВП № 2 Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування № 0000085 від 29.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

30.01.2023 року було допитано в якості потерпілої громадянина ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.01.2023 року, приблизно о 12:58 годин йому зателефонувала невідома жінка на належний йому мобільний телефон НОМЕР_1 , свої дані не повідомила, вхідний дзвінок здійснювався з номеру НОМЕР_2 . Невідома жінка представилась потерпілому працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з належної йому банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хтось намагається зняти грошові кошти, дана особа територіально знаходиться в Харківській області, після чого сказала, що йому зателефонують пізніше. Приблизно через 1-2 хвилини, йому знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 , невідомий чоловік також представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив потерпілому, що дійсно по його банківському рахунку було зафіксовано спробу несанкціонованого зняття грошових коштів, та почав консультацію для запобігання зняття коштів. Потерпілий виконував всі операції, які йому говорив невідомий чоловік, а саме надання інформації стосовно належного йому рахунку. Після чого потерпілий увійшов у свій особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та підтвердив всі транзакції по переказу грошових коштів по належному йому рахунку, а також ввів всі цифрові паролі, які йому продиктував невідомий чоловік. Після здійснення вищезазначеного, потерпілий виявив, що з його банківського рахунку було знято 181618 грн., 125000 гривень з кредитної карти, приблизно 1200-1300 гривень в нього було на пенсійній карті, та приблизно 43000 гривень з депозиту.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явилась. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085 вiд 29.01.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Дніпропетровської області, а саме:

- Інформацію про рахунок НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.01.2023 року по теперішній час;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по відкритому рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 29.01.2023 року по теперішній час;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.01.2023 року по теперішній час;

- Інформацію про наявність фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру мобільного абоненту, ІМЕІ, місця, дати та часу зміни фінансового номеру.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1