Справа № 201/1904/23
Провадження 1-кс/201/647/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 000232 від 12.04.2022р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000232 від 12.04.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2020 відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ОСОБА_5 набув статусу депутата Маріупольської міської ради Донецької області 8 скликання від політичної партії «Опозиційна платформа За життя».

Починаючи з 24.02.2022 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 , будучи депутатом Маріупольської міської ради Донецької області 8 скликання, діючи умисно та за власною ініціативою, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, встановив контакти з невстановленими на даний час особами представниками іноземної організації іноземної держави, а саме ЗС РФ та іншим воєнізованими формуваннями РФ, для надання останнім допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, а саме вчинення активних дій спрямованих на забезпечення діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора на території м. Маріуполя Донецької області.

Далі, після встановлення ОСОБА_5 контактів з невстановленими військовослужбовцями та іншим воєнізованими формуваннями РФ, 04.04.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання злочинних завдань від представників ЗС РФ та інших воєнізованих формувань РФ, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, та надання представникам ЗС РФ та інших воєнізованих формувань РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, приймав участь в проведенні зібрання так званих «представників громади» м. Маріуполя у будівлі комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53 Маріупольської міської ради Донецької області» за адресою: м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, 79, під час проведення голосування підтримав висування ОСОБА_6 кандидатом на посаду так званого «Голови адміністрації міста Маріуполь» та подальше звернення до керівництва «ДНР» про призначення ОСОБА_6 так званим «Головою адміністрації міста Маріуполь».

На підтримку вказаного заходу, так званим головою «ДНР» ОСОБА_7 виданий указ № 123 від 06.04.2022 «Про главу адміністрації міста Маріуполь», яким ОСОБА_6 призначений на посаду так званого «Голови адміністрації міста Маріуполь».

Також було встановлено, що 20.04.2022 у денний час ОСОБА_5 приймав участь у нараді так званих новопризначених голів адміністрацій окупованих населених пунктів Донецької області з метою пропаганди діяльності т. зв. голови днр та органів окупаційної влади м. Маріуполя, яку проводив так званий голова «днр» ОСОБА_7 сумісно із громадянином РФ ОСОБА_8 , останній є секретарем генеральної ради партії «Єдина Росія», який проходив на території селища міського типу Мангуш, Маріупольського району, Донецької області у будівлі Мангушської селищної територіальної громади за адресою смт. Мангуш, пр-т Миру, буд. 72.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з початку квітня поточного року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена) обіймає посаду першого заступника голови окупаційної адміністрації м. Маріуполя.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , будучи депутатом Маріупольської міської ради 8 скликання від партії «Опозиційна платформа За життя», в умовах воєнного стану сприяв представникам РФ у формуванні окупаційної влади в м. Маріуполі після чого, був призначений на посаду першого «заступника голови адміністрації міста Маріуполя» так званим «головою адміністрації міста Маріуполя» ОСОБА_6 . До функціональних обов`язків ОСОБА_5 відноситься відбір та перевірка мешканців м. Маріуполя з метою їх подальшого прийняття до новоствореної окупаційної «адміністрації міста Маріуполя», пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради для подальшого реєстрації такого в органах влади т.зв. «днр».

Громадянин України ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України, - державна зрада у формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану та у вчиненні дій, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто добровільне зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора,

У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111КК України за викладених обставин підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 обраного 25.10.2020 депутатом Маріупольської міської ради VIII скликання, документований паспортом громадянина України номер НОМЕР_1 виданий Ірпінським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області 05.12.2016,

28.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення його точного місцеперебування на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.

13.06.2022 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування та суду на території, що тимчасово підконтрольна представникам т.зв. «ДНР» та окупаційним військам РФ з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України встановлено відкриття та користування ОСОБА_5 , рахунками в банківських установах, а саме:

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, просив накласти арешт на майно, що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника згідно з положенням ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий надав заяву, якою вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000232 від 12.04.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2020 відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ОСОБА_5 набув статусу депутата Маріупольської міської ради Донецької області 8 скликання від політичної партії «Опозиційна платформа За життя».

Починаючи з 24.02.2022 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 , будучи депутатом Маріупольської міської ради Донецької області 8 скликання, діючи умисно та за власною ініціативою, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, встановив контакти з невстановленими на даний час особами представниками іноземної організації іноземної держави, а саме ЗС РФ та іншим воєнізованими формуваннями РФ, для надання останнім допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, а саме вчинення активних дій спрямованих на забезпечення діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора на території м. Маріуполя Донецької області.

Далі, після встановлення ОСОБА_5 контактів з невстановленими військовослужбовцями та іншим воєнізованими формуваннями РФ, 04.04.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання злочинних завдань від представників ЗС РФ та інших воєнізованих формувань РФ, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, та надання представникам ЗС РФ та інших воєнізованих формувань РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, приймав участь в проведенні зібрання так званих «представників громади» м. Маріуполя у будівлі комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53 Маріупольської міської ради Донецької області» за адресою: м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, 79, під час проведення голосування підтримав висування ОСОБА_6 кандидатом на посаду так званого «Голови адміністрації міста Маріуполь» та подальше звернення до керівництва «ДНР» про призначення ОСОБА_6 так званим «Головою адміністрації міста Маріуполь».

На підтримку вказаного заходу, так званим головою «ДНР» ОСОБА_7 виданий указ № 123 від 06.04.2022 «Про главу адміністрації міста Маріуполь», яким ОСОБА_6 призначений на посаду так званого «Голови адміністрації міста Маріуполь».

Також було встановлено, що 20.04.2022 у денний час ОСОБА_5 приймав участь у нараді так званих новопризначених голів адміністрацій окупованих населених пунктів Донецької області з метою пропаганди діяльності т. зв. голови днр та органів окупаційної влади м. Маріуполя, яку проводив так званий голова «днр» ОСОБА_7 сумісно із громадянином РФ ОСОБА_8 , останній є секретарем генеральної ради партії «Єдина Росія», який проходив на території селища міського типу Мангуш, Маріупольського району, Донецької області у будівлі Мангушської селищної територіальної громади за адресою смт. Мангуш, пр-т Миру, буд. 72.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з початку квітня поточного року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена) обіймає посаду першого заступника голови окупаційної адміністрації м. Маріуполя.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , будучи депутатом Маріупольської міської ради 8 скликання від партії «Опозиційна платформа За життя», в умовах воєнного стану сприяв представникам РФ у формуванні окупаційної влади в м. Маріуполі після чого, був призначений на посаду першого «заступника голови адміністрації міста Маріуполя» так званим «головою адміністрації міста Маріуполя» ОСОБА_6 . До функціональних обов`язків ОСОБА_5 відноситься відбір та перевірка мешканців м. Маріуполя з метою їх подальшого прийняття до новоствореної окупаційної «адміністрації міста Маріуполя», пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради для подальшого реєстрації такого в органах влади т.зв. «днр».

28.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення його точного місцеперебування на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.

Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України встановлено відкриття та користування ОСОБА_5 , рахунками в банківських установах, а саме:

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 2 ст. 111 КК України та ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_5 передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно (банківські рахунки), яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на належні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ) грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1