УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0002465 від 02.09.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002465 від 02.09.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002465 від 02.09.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.09.2022 о 13 год 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа 387 тис. 53 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала наступні показання, що 01.09.2022 близько 13 год. 00 хв. на її контактний номер мобільного телефону зателефонував невідомий, представившись співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з метою збереження коштів на банківській картці потерпілій треба провести певні дії. Після чого, того ж дня, з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 було перераховано 387 тис. 53 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

11.10.2022 Шевченківським УП ГУНП у м. Києві скеровано письмову вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано в подальшому відповідь, що 01.09.2022 о 13 год. 28 хв. с банківської карти потерпілої ОСОБА_5 перераховано кошти на банківську карту НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Як зазначає слідчий, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати доступ до речей і документів, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 18.08.2022 по дату проведення виїмки; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даній банківській картці НОМЕР_2 в період з 18.08.2022 по дату проведення виїмки; інформації щодо номеру банківського рахунку, до якого відкрита банківська карта НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та наявність інших банківських карток, відкритих на ім`я цього клієнта банку; копії банківської справи на ім`я ОСОБА_6 (власника карти НОМЕР_2 ) разом з фотографією клієнта та паспорта громадянина України, що були зроблені при первинному внесенні в ЄКБ та оформленні банківської картки чи рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002465, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0002465 від 02.09.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 18.08.2022 по дату проведення виїмки;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даній банківській картці НОМЕР_2 в період з 18.08.2022 по дату проведення виїмки;

- інформації щодо номеру банківського рахунку, до якого відкрита банківська карта НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та наявність інших банківських карток, відкритих на ім`я цього клієнта банку;

-копії банківської справи на ім`я ОСОБА_6 (власника карти НОМЕР_2 ) разом з фотографією клієнта та паспорта громадянина України, що були зроблені при первинному внесенні в ЄКБ та оформленні банківської картки чи рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя