Справа № 752/6270/23
Провадження №1-кс/752/2539/23
У Х В А Л А

про арешт майна

03.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 року, -

в с т а н о в и в:

прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досужового розслідування сторона обвинувачення вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зазначених у клопотанні прокурора.

На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження наявна обгрунтована потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, тото є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв"язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2018 між ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_4 , яка є власницею групи компанії «Іст Агро», було досягнуто домовленість щодо здійснення спільної діяльності щодо вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудза та насіння соняшника), її сушки, зберігання та подальшої реалізації.

До групи компаній «Іст Агро» входять ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561); ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863); ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684); ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142); ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема, ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» придбало у ОСОБА_4 50% у статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345). Крім того, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» володіє 100% у статутному капіталі ТОВ «АФ «Новий Седнів» (код 40434561).

Робота групи компаній «Іст Агро» полягає в тому, що ТОВ «Іст Агро Сервіс», будучи управляючою компанією, виконує роботи та забезпечує проведення всіх необхідних робіт щодо оброблення посівних площ землі, що перебувають у власності та оренді підприємств, що входять до складу групи компаній «Іст Агро», проведення посівних робіт, збір врожаю, та забезпечення його сушки, зберігання та подальшого продажу. Для досягнення мети щодо оптимального вирощування, збору врожаю, сушки та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції використовуються підприємства, що входять до складу групи компаній.

24.03.2022 службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» відсторонили фінансового директора ОСОБА_5 , який призначений за рекомендацією ТОВ «Корнфілд ЛТД» від займаної посади. З того часу і по даний час ОСОБА_5 заробітна плата безпідставно не виплачується, а також протягом березня-травня не виплачувалася зарплата працівникам і до цього часу зарплата виплачується із затримками понад 1 місяць, при тому, що кошти для проведення оплати є в наявності.

Наприкінці березня 2022 року ТОВ «Іст Агро Сервіс» відновило свою роботу та проводило всі необхідні роботи щодо вирощування сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшника) на земельних ділянках, загальною площею близько 4,5 тис.га (посів, вирощування та збір врожаю, його реалізація тощо), однак ОСОБА_5 до роботи допущено не було, через що ТОВ «Корнфілд ЛТД» безпідставно позбавлено доступу до будь-яких даних про фінансово-господарську діяльність підприємства, 50 % статутного капіталу якого йому належить.

У подальшому службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників - ОСОБА_4 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», діючи спільно з одним із співвласників товариства ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства, на загальну суму 11 453 049 грн., шляхом його реалізації та передачі афілійованим особам ОСОБА_4 - ТОВ «ЛАН 2015» (), ТОВ «АГРІЛАБ» (), ПП «МІКЛУХА» (). Також, у період посівної кампанії 2022 року ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» закупило насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали на загальну суму еквіваленту 2 000 000 доларів США, проте за результатами року підприємством, а також підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро» не оприбутковано ніякого врожаю.

Крім того службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної

вигоди для себе та одного з учасників товариства ОСОБА_4 , діючи без належного погодження із співвласником ТОВ «Корнфілд ЛТД», реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049,58 грн., а також погодили отримання підприємством ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та фактично отримали кредити та позики від ОСОБА_4 .

Так, протягом 07.10.2022 по 27.01.2023 ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» уклало із ОСОБА_4 13 договорів про надання позики, та отримано від останньої кошти на загальну суму 12 809 900 грн.

Крім того, без відома та погодження із ТОВ «Корнфілд ЛТД» (співвласник, якому належить 50% у статутному капіталі), службові особи групи компаній «Іст Агро» уклали відповідні договори та отримали позики від пов`язаних підприємств: - 22.09.2022 ТОВ «Іст Агро Сервіс» отримало від ФГ «Борознянське», (належить ОСОБА_4 ) в сумі 1 млн. грн; - протягом 19.05.2022-16.09.2022 та 02.12.2022-07.12.2022 ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» отримано від його директора ОСОБА_6 , що підконтрольний ОСОБА_4 , на загальну суму 2 020 878 грн.

Загальні збори ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» не розглядали питання про отримання позик від ОСОБА_4 , ФГ «Борзнянське» та ОСОБА_6 (для прийняття такого рішення, відповідно до п. 14.16 Статуту необхідно 75% голосів учасників товариства).

Також, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» у 2021 році отримало кредит у АТ «Райффайзен банк Аваль» на підставі договору № 01-190-6/2/018 від 06.05.2021, у розмірі 1 млн доларів США для здійснення операційної діяльності. Строк погашення кредиту 25 червня 2022 року. Кредит не погашено, однак ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» не приймало участі в розгляді питання про пролонгацію кредиту, що є обов`язковим відповідно до вимог Статуту ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та умови пролонгації.

Ураховуючи, що зазначеними підприємствами не оприбутковано збір врожаю за 2022 рік, а також на загальних зборах не розглядалися питання щодо отримання та пролонгації позик та кредитів, зазначені факти можуть свідчити про спроби доведення підприємств до банкрутства.

Крім того встановлено, що 17.02.2022 загальними зборами учасників ТОВ «Іст Агро» прийнято рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи підприємства у 2021 році в сумі 7 500 000 грн. кожному з учасників товариства, а саме: ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_4 .

Однак, службові особи ТОВ «Іст Агро», діючи в порушення зазначеного рішення протягом 23.02.2022-01.03.2022 перерахували ОСОБА_4 кошти в сумі 9 898 122,5 грн. Тобто фактично розтратили кошти в сумі 2 398 255,5 грн.

Як встановлено, під час досудового розслідування для здійснення вказаних операцій, перерахувань коштів та в подальшому заволодіння ними внаслідок такої злочинної діяльності, особи причетні до їх вчинення використовують банківські (розрахункові рахунки), відкриті в АТ "ПроКредит Банк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен банк", АТ "Ощадбанк" та АТ "АП Банк".

Прокурор зазначає, що метою арешту грошових коштів, належних товариствам, є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що постановою від 25.03.2023 року слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на належні підприємствам грошові кошта з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 р. - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806) у частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити орган досудового розслідування письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а саме:

- відкриті в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, ), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А):

НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» (код 38128972);

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Агрофірма «Новий Седнів» (код 40434561);

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684);

НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , які належать ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863);

НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (, код МФО 305299, адреса: 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д):

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які належать ТОВ «Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» (код 38128972);

НОМЕР_25 , який належить ТОВ «Агрофірма «Новий Седнів» (код 40434561);

НОМЕР_26 , який належить ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_27 , який належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які належать ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_30 , який належить ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142);

НОМЕР_31 , який належить ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806);

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , який належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

- відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, , адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9):

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ «Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» (код 38128972);

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_39 , який належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_40 , який належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які належать ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863)

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

- відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г):

НОМЕР_47 , яке належить ТОВ «Агрофірма «Новий Седнів» (код 40434561);

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_50 , який належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

- відкриті в АТ «Агропросперіс Банк» (МФО 380548, , адреса: м. Київ, бул. В. Гавела, 6, корп. 3):

НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , які належать ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя