Дата документу 25.10.2022Справа № 554/6794/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2022 м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групоюслідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , DAF, д.н.з. НОМЕР_6 , причіп д.н.з. НОМЕР_7 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 та перевезене на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ч/з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , місце завантаження АДРЕСА_1 (територія ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки близько 800 тис. грн.

Окрім цього встановлено, що підприємство мало укладені договори на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , здійснювало приймання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а також здійснювало відвантаження борошна з території підприємства ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_22 ., ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 , ТОВ «ПП ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ОСОБА_13 код НОМЕР_25 .

Наразі у слідства виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту наявності, а також встановлення обсягів зернової продукції у вказаних підприємств, яку вони могли завозити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переробки, а також обсягів подальшої реалізації борошна.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 92 КПК України передбачає, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України;

3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4) висновки ревізій та акти перевірок.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, а саме здобуття доказів вини службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 стосовно проведених операцій з фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2022 по 27.08.2022, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) стосовно укладання та виконання рамкової угоди № 3-15-22 від 14.01.2022 року (укладеної за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с) та укладання і виконання договору № 1/1-К-22 від 03.03.2022 (укладеного згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с), організованими та проведеними замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за предметом закупівлі продукція борошно-круп`яної промисловості (борошно пшеничне І-го сорту), у тому числі:

- тендерна пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), подана підприємством для участі у конкурсних торгах за рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с із додатками та документами до неї, передбачена документацією конкурсних торгів, ДКТ;

- рамкова угода № 3-15-22 від 14.01.2022 року, укладена за результатами проведених торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір № 1/1-К-22 від 03.03.2022 укладений за результатами проведених торгів згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, інші додатки до них та розрахунки, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- акти приймання - передачі указаних товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ «ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ФОМ ОСОБА_16 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_35 , ТОВ "ПП ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та іншими суб`єктами господарювання;

- договори з придбання борошна пшеничного 1-го сорту у суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ «ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ФОМ ОСОБА_16 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_35 , ТОВ "ПП ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та іншими суб`єктами господарювання із додатками до них, специфікаціями, додатковими угодами, іншими додатками до них та розрахунками, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- рахунки на проведення оплати, отримані від суб`єктів господарювання постачальників продукції та видані в адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- видаткові і податкові накладні з реалізації до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продукції, товарів, робіт, послуг від суб`єктів господарювання у розрізі товарів та наданих послуг по придбанню чи виготовленню борошна пшеничного, накладні з оприбуткування борошна пшеничного 1-го сорту, його зберігання;

- видані довіреності на отримання товарів; товарно-транспорті накладні на доставку, транспортування указаної продукції, вантажів, довідки про вартість перевезень, договори з перевізниками та логістичними компаніями, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі;

- платіжні доручення (банківські виписки) щодо здійснення отримання коштів за вищевказаними операціями у зазначений період від Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та перерахування коштів за контрактами суб`єктам господарської діяльності постачальникам продукції (борошна пшеничного 1-го сорту);

- видані та отримані податкові накладні з реалізації та придбання борошна пшеничного 1-го сорту у роздрукованому виді;

- листування з суб`єктами господарювання та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сертифікатів якості, декларацій відповідності, сертифікатів відповідності, випробувань, інших документів, що стали підставами для участі у проведені закупівлі та постачанні товарів;

- наданих сертифікатів якості товарів (щодо проведення перевірок якості, лабораторних досліджень, сертифікатів якості від виробника, декларацій про відповідність вимогам технічного регламенту, сертифікати проходження експертизи, протоколи випробувань борошна пшеничного 1-го сорту, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, листи та/або висновки органу Держпраці, тощо);

- картки рахунки, оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку щодо проведених операцій у їх розрізі з усіма суб`єктами господарювання за указаний період у роздрукованому виді за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку за № 20, 23, 28, 361, 631, 311, 301 та розрізі субрахунків бухгалтерського обліку, а також інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку стосовно відображення указаних операцій за період з 01.08.2021 по 27.07.2022;

- головну книгу (у електронному та друкованому виді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) за період з 01.08.2021 по 23.08.2022;

- штатний розклад, накази про призначення службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), контракти, цивільно-правові угоди щодо виконання робіт найманими працівниками, особові справи працівників, службові обов`язки та посадові інструкції;

- реєстраційні документи підприємства та зміни до них (у тому числі статут підприємства);

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Обґрунтуванням необхідності вилучення зазначених документів є те, що вони дозволяють встановити факт предмету та об`єкта, суб`єктів вчинення злочинів, що суттєво впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення ряду експертиз, необхідність проведення яких виникне у ході досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 стосовно проведених операцій з фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2022 по 27.10.2022, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) стосовно укладання та виконання рамкової угоди № 3-15-22 від 14.01.2022 року (укладеної за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с) та укладання і виконання договору № 1/1-К-22 від 03.03.2022 (укладеного згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с), організованими та проведеними замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за предметом закупівлі продукція борошно-круп`яної промисловості (борошно пшеничне І-го сорту), у тому числі:

- тендерна пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), подана підприємством для участі у конкурсних торгах за рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с із додатками та документами до неї, передбачена документацією конкурсних торгів, ДКТ;

- рамкова угода № 3-15-22 від 14.01.2022 року, укладена за результатами проведених торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір № 1/1-К-22 від 03.03.2022 укладений за результатами проведених торгів згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, інші додатки до них та розрахунки, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- акти приймання - передачі указаних товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ «ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ФОМ ОСОБА_16 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_35 , ТОВ "ПП ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та іншими суб`єктами господарювання;

- договори з придбання борошна пшеничного 1-го сорту у суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ «ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ФОМ ОСОБА_16 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_35 , ТОВ "ПП ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та іншими суб`єктами господарювання із додатками до них, специфікаціями, додатковими угодами, іншими додатками до них та розрахунками, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- рахунки на проведення оплати, отримані від суб`єктів господарювання постачальників продукції та видані в адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- видаткові і податкові накладні з реалізації до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продукції, товарів, робіт, послуг від суб`єктів господарювання у розрізі товарів та наданих послуг по придбанню чи виготовленню борошна пшеничного, накладні з оприбуткування борошна пшеничного 1-го сорту, його зберігання;

- видані довіреності на отримання товарів; товарно-транспорті накладні на доставку, транспортування указаної продукції, вантажів, довідки про вартість перевезень, договори з перевізниками та логістичними компаніями, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі;

- платіжні доручення (банківські виписки) щодо здійснення отримання коштів за вищевказаними операціями у зазначений період від Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та перерахування коштів за контрактами суб`єктам господарської діяльності постачальникам продукції (борошна пшеничного 1-го сорту);

- видані та отримані податкові накладні з реалізації та придбання борошна пшеничного 1-го сорту у роздрукованому виді;

- листування з суб`єктами господарювання та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сертифікатів якості, декларацій відповідності, сертифікатів відповідності, випробувань, інших документів, що стали підставами для участі у проведені закупівлі та постачанні товарів;

- наданих сертифікатів якості товарів (щодо проведення перевірок якості, лабораторних досліджень, сертифікатів якості від виробника, декларацій про відповідність вимогам технічного регламенту, сертифікати проходження експертизи, протоколи випробувань борошна пшеничного 1-го сорту, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, листи та/або висновки органу Держпраці, тощо);

- картки рахунки, оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку щодо проведених операцій у їх розрізі з усіма суб`єктами господарювання за указаний період у роздрукованому виді за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку за № 20, 23, 28, 361, 631, 311, 301 та розрізі субрахунків бухгалтерського обліку, а також інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку стосовно відображення указаних операцій за період з 01.08.2021 по 27.07.2022;

- головну книгу (у електронному та друкованому виді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) за період з 01.08.2021 по 23.08.2022;

- штатний розклад, накази про призначення службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), контракти, цивільно-правові угоди щодо виконання робіт найманими працівниками, особові справи працівників, службові обов`язки та посадові інструкції;

- реєстраційні документи підприємства та зміни до них (у тому числі статут підприємства) із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до печей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухва лу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1