Справа № 353/1076/22
Провадження № 1-кс/353/158/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання надійшло до суду «20» грудня 2022 року о 09 год. 14 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: 1) історії авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , за 18.10.2022 року; 2) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, за 18.10.2022 року; 3) інформації про платіжний сервіс та банк-еквайр платіжного сервісу, через які проводилась операція на суму 10293,92 гривні (9898 гривень без комісії) по банківській картці НОМЕР_3 та яка мала місце 18.10.2022 року о 11 год. 07 хв. 16 сек. в терміналі СО143338; 4) інформації за результатами розгляду заявки № 2154080, з якою звернулася потерпіла ОСОБА_5 щодо повернення коштів по операції на суму 9898 гривень з банківської картки НОМЕР_3 , яка мала місце 18.10.2022 року о 11 год. 07 хв. 16 сек. в терміналі СО143338; 5) інформації про місце розташування платіжного терміналу СО143338, назву та код ЄРДПОУ юридичної особи, яка його використовує та банк, який обслуговує вказаний термінал, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні ситарший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 25.11.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП поступив рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_6 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО №2171 від 02.11.2022 року було встановлено, що 18.10.2022 року близько 11 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10293 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на невідомий рахунок.

По даному факту 26.11.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ). Її фінансовим номером для входу у обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Так, 18.10.2022 року близько 11 год. 00 хв. потерпіла перебувала вдома та через мобільний додаток «Телеграм», при перегляді новин у різних телеграмканалах, натрапила на одне посилання (назви не пам`ятає), про міжнародну матеріальну допомогу українцям. Дана інформація її зацікавила, тому вона зайшла на вказане посилання та, відкривши його, побачила поле для зазначення банківської картки та номеру мобільного телефону, тому у вказаних полях вказала свою банківську картку НОМЕР_3 та свій номер телефону НОМЕР_5 . Надалі, вказана операція викликала у потерпілої сумнів, тому вона припинила надалі продовжувати та вийшла назад до головного меню. Протягом наступної хвилини до потерпілої зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав дозволу на підтвердження операції, але потерпіла відповіла, що не підтверджує операцію. Надалі, в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій прийшло повідомлення, що із її банківської картки НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 10293.92 гривні. Це потерпілу здивувало, оскільки операцій на таку суму вона не здійснювала.

У подальшому, 19.10.2022 року потерпіла звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тлумач, де замінила вище вказану банківську картку на іншу, а саме на банківську картку № НОМЕР_6 . Також з приводу заволодіння грошовими коштами із банківської картки потерпіла звернулась у поліцію.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, старший дізнавач просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) історії авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , за 18.10.2022 року;

2) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, за 18.10.2022 року;

3) інформації про платіжний сервіс та банк-еквайр платіжного сервісу, через які проводилась операція на суму 10293,92 гривні (9898 гривень без комісії) по банківській картці НОМЕР_3 та яка мала місце 18.10.2022 року о 11 год. 07 хв. 16 сек. в терміналі СО143338;

4) інформації за результатами розгляду заявки № 2154080, з якою звернулася потерпіла ОСОБА_5 щодо повернення коштів по операції на суму 9898 гривень з банківської картки НОМЕР_3 , яка мала місце 18.10.2022 року о 11 год. 07 хв. 16 сек. в терміналі СО143338;

5) інформації про місце розташування платіжного терміналу СО143338, назву та код ЄРДПОУ юридичної особи, яка його використовує та банк, який обслуговує вказаний термінал, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6