Справа № 950/2247/22
Номер провадження 1-кс/950/440/22
У Х В А Л А

22 грудня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги їх тривалість, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань сподивачів телеколмунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період з 18 год. 00 хв. 11.11.2022 по 23 год. 00 хв. 11.11.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 0000145 від 17.11.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що близько 20 години 30 хвилин 11.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 31100 гривень із банківського рахунку, належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року за № 0000145.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 у мережі Інтернет, на сайті ОЛХ потерпіла ОСОБА_5 помістила оголошення про продаж дитячих речей, вказала номер для подальшого зв`язку з нею, а саме НОМЕР_2 . У додаток Viber о 20 годині 20 хвилин їй прийшло повідомлення з номера НОМЕР_3 , про те, чи продає остання дитячі чобітки. ОСОБА_5 відповіла, що так та вони домовилися про подальшу купівлю. Чоловік написав, що бажає оформити покупку через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку та скинув їй посилання скріншот про те, як працює ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка. Крім того, чоловік скинув їй посилання, на яке вона повинна зайти та вказати карту, на яку потерпілій повинні прийти грошові кошти за дитячі чобітки. Перейшовши за вказаним посиланням потерпілй потрібно було ввести номер банківської карти та СVV код, на яку в подальшому повинні прийти грошові кошти. ОСОБА_5 вказала номер належної їй кредитної карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та СVV код. Після цього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що з належної їй кредитної карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 було знято грошові кошти:

- o 20:38:34 - 15547,69 UAH - 14949,70, комісія - 597.99 UAH 11000001 UKR Переказ зі своєї карти Власник терміналу: ОСОБА_6 ;

- o 20:38:40 - 15547,69 UAH - 14949,70, комісія - 597.99 UAH 11000001 UKR Переказ зі своєї карти Власник терміналу: UKRPOSHTA P2P.

Встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, точного часу коли було вчинено кримінальне правопорушення, можливо лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, тривалість, маршрут передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телеколмунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період з 18 год. 00 хв. 11.11.2022 по 23 год. 00 хв. 11.11.2022 року.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000145, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000145 від 17.11.2022, а саме: старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги їх тривалість, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань сподивачів телеколмунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період з 18 год. 00 хв. 11.11.2022 по 23 год. 00 хв. 11.11.2022 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище номерами мобільного телефону з 18 год. 00 хв. 11.11.2022 по 23 год. 00 хв. 11.11.2022 року з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А .

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.

2.7. Відомостей щодо виходу(виходів) до всесвітньої мережі "Інтернет" користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 із зазначеням відомостей щодо адрес порталів, дати та часу;

2.8. Руху коштів по абонентському номеру НОМЕР_1 з вказаними даними щодо контрагентів методу та часу здійснення транзакцій.

Строк дії ухвали до 22.01.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1