У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7253/22

Номер провадження 1-кс/495/2320/2022

09 листопада 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
09.11.2022 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , з приводу неправомірних дій невстановленої особи, яка 10.06.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 17 750 гривень.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, 21.06.2022 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 з приводу неправомірних дій невстановленої особи, яка 09.06.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 900 гривень.
За вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що вказані шахрайські дії вчинені однією особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
22.08.2022 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000172 від 11.06.2022 року.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра пояснила, що знайшла оголошення на сайті «Facebook» про продаж дров, після чого невстановлена особа скинула скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зображенням картки за номером НОМЕР_1 після чого відправила на вказану картку 900 гривень з своєї картки, але замовлені дрова так і не отримала, гроші не повернули.
Також в ході проведення досудового розслідування було допитано неповнолітнього свідка ОСОБА_6 яка пояснила наступне моя бабуся ОСОБА_4 попросила мене зв`язатись з автором оголошення про продаж дров, зателефонувавши на вказаний номер чоловік повідомив, що дрова в нього є, але для їх замовлення необхідно перерахувати кошти. Після чого чоловік скинув номер картки НОМЕР_1 та вказав про необхідність перевести кошти у сумі 16 тисяч гривен, за що він пообіцяв на протязі дня привезти нам дрова. Так за проханням бабусі свідок ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на картку за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 у розмірі 16 000 гривень.
В подальшому органами досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду 495/7253/22 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучено завірені належним чином копії документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті з номером НОМЕР_1 у час вчинення злочину.
Слідством встановлено, що у ОСОБА_7 відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером та НОМЕР_1 яка зв`язана з платіжною карткою з номером НОМЕР_3 .
10.06.2022 з вищевказаної з картки з номером НОМЕР_3 , наявна операція з кодом авторизації 395818 в ході якої було здійснено грошовий переказ в UKRSIBonline_P2P// UKRSIBBAN_ONLINE у результаті чого грошові кошти у розмірі 500 гривень були переведені на банківську карту клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 .
13.06.2022 з вищевказаної з картки з номером НОМЕР_3 , наявна операція з кодом авторизації 011744 в ході якої було здійснено грошовий переказ в UKRSIBonline_P2P//_ONLINE у результаті чого грошові кошти у розмірі 10 000 гривень були переведені на банківську карту клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000172, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 015590), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , а сааме до:
- повні анкетні дані особи, яка є володільцем банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , на яку 10.06.2022 були зараховані грошові кошти у розмірі 500 гривень та 13.06.2022 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, з використанням UKRSIBonline_P2P//_ONLINE з кодом авторизації 395818 та 011744, які було списано з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з номером НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 );
- повний номер вищевказаної банківської карти НОМЕР_4 , та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 09.06.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1