№ 1-кс/756/79/23
У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000180 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

21 грудня 2022 прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході огляду гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 10-В.

18 січня 2023 року прокурор ОСОБА_3 подав заяву про уточнення клопотання про арешт майна.

У клопотанні та доповненні до нього прокурор зазначає, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року ОСОБА_4 знайшов сайт «https://thepod.com.ua» з продажу електронних сигарет та з зазначеним контактним номером телефону НОМЕР_2 , який знаходився на даному сайті. В подальшому, зв`язавшись по номеру телефону з особою, яка представилась на ім?я « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 запропоновав придбати партію електронних сигарет за оптовою ціною з метою подальшої реалізації. Останнім домовлено про зустріч з особою на ім?я « ОСОБА_5 » в приміщенні офісу, який розташований за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 1, кім. 15 для формування замовлення та ознайомлення з асортиментом продукції. Під час зустрічі за вищезазначеною адресою сторонами уклався усний договір з зазначенням на прайс-листі із переліком товару позиції, які хотів придбати ОСОБА_4 .

У подальшому, працівник офісу на ім?я «Альона» зробила ксерокопію прайс-листа із позначеннями, які робив ОСОБА_4 та надала його останньому, оскільки оригінал був необхідний для оформлення замовлення. Після оформлення замовлення особа на ім?я «Ігор» повідомив, що товар необхідно чекати від 3 до 5 днів та оплата можлива тільки у безготівковій формі, оскільки зазначений товар завозиться на територію України з-за кордону під виглядом особистих та інших речей, посилаючись на воєнний стан та складнощі при перетині кордону.

Наступного дня після оформлення замовлення, особа на ім?я « ОСОБА_5 » зв?язалась з ОСОБА_4 та повідомив, що вони можуть зустрітись за адресою м. Київ, вул. Полярна, 10-В, ГК «Перемога» гаражний бокс № НОМЕР_1 , який використовується як один із складів електронних сигарет. За зазначеною адресою особа на ім?я «Ігор» власноручно зробив записи на прайс-листі ОСОБА_4 про знижку на товар у зв?язку з оптовим придбанням товару, після чого було передано грошові кошти в розмірі 110 000 грн. Після передачі грошових коштів особа на ім?я «Ігор» зазначив, що протягом 3-5 днів зателефонує ОСОБА_4 та повідомить яким чином та за якою адресою можна буде забрати товар.

Після закінчення обговореного терміну ОСОБА_4 ніхто не телефонував, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти повернуті не були.

19 грудня 2022 року в ході проведення огляду гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 10-В, було виявлено та вилучено картонні коробки та пачки з тютюном.

Вищевказані вилучені речі постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022.

У подальшому, після вилучення вказаних речей, 26 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 було внесено відомості за ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки під час оглядів за адресами: м. Київ, вул. Полярна, 10-В, гаражний кооператив «Перемога», гараж № НОМЕР_1 ; м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гаражі № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виявлено та вилучено речовини схожі на подріблений тютюн, невідомих брендів, без будь-яких пояснювальних написів та без акцизних марок.

Постановою прокурора від 26 грудня 2022 року кримінальні провадження № 0000209 та № 0000180 об`єднані в одне провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідів, які залишились на них, та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, прокурора просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно (речові докази), у вигляді заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином зазначеним майном.

Прокурор ОСОБА_3 та власник гаража № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

ОСОБА_6 також подав до суду заяву, якою просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, при розгляді клопотання про арешт майна покладається на розсуд суду.

Ураховуючи неявку вказаних осіб, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позиції прокурора та ОСОБА_7 викладені у поданих до суду заявах, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 06 грудня 2022 року, було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні 0000180 від 28.10.2022, зокрема, було надано дозвіл на проведення огляду гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 10-В, з метою відшукання та огляду оригіналу прайс-листа із рукописними записами особи на ім`я ОСОБА_5 , наявності електронних сигарет.

Так, згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із приписів ч. 7 ст. 236 КПК України убачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що у ході проведення огляду гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 10-В, було вилучено майно, яке не входило до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 06 грудня 2022 року, а тому воно є тимчасово вилученим майном.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з постанови слідчого від 20 грудня 2022 року, майно вилучене під час огляду 19 грудня 2022 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

З урахуванням того, що прокурором своїм клопотанням, а також матеріалами поданими в його обґрунтування доведено, що майно вилучене під час огляду 19 грудня 2022 року є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що прокурор, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, а саме: картонні коробки з маркуванням «Ice Mandarin» загальною кількістю 10 штук, в яких знаходиться 1200 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Lemoncello» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням « Gum», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробку з маркуванням « FakhFakmina» загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice Pear», загальною кількістю 14 шт, в яких знаходяться 1680 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Chocolate Cake» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням « Ice Prabetruit» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice Cherry», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Cosmopolitan», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок тютюна; картонні коробки з маркуванням «Lollipop», загальною кількістю 7 штук, в яких знаходяться 840 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Flirt», загальною кількістю 11 штук, в яких знаходяться 1320 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням « Sasmine», загальною кількістю 4 штуки, в яких знаходяться 480 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Honey», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Coco Island», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice mint», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Jelly Bear», загальною кількістю 13 штук, в яких знаходяться 1560 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Blast», загальною кількістю 2 штуки, в яких знаходяться 240 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Spiced», загальною кількістю 22 штуки, в яких знаходяться 2640 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Muzzicane», загальною кількістю 9 штук, в яких знаходяться 1080 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Spiced Apple», загальною кількістю 32 штуки, в яких знаходяться 3840 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Mandarin», загальною кількістю 4 штуки, в яких знаходяться 480 пачок кальянного тютюну; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Mulberra», загальною кількістю 600 пачок; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Yuzu Tea», загальною кількістю 282 шт; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual mulberry», загальною кількістю 146 шт; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Cherry Lamiache», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Ranch Puddina», загальною кількістю 312 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Northblu», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Alba Opuntia», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Marang», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Lemon Soda», загальною кількістю 897 штук, шляхом заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином вказаним майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1