Справа №463/8929/22
Провадження №1-кс/463/542/23
У Х В А Л А

26 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор групи прокурорів - прокурор Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді 19.01.2023 обшуку за місцем знаходження ТОВ «Трейд Груп Девелопмент», а саме за адресою: вул. Молодіжна, 7 село Ярчівці, Тернопільського (Зборівського) району Тернопільської області, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2019 створено ТзОВ «Престиж-Девеломпент» (далі - Товариство) до складу засновників якого було включено громадянина України ОСОБА_4 (директор товариства) та громадян США ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Товариство створене з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок інвестицій громадян США ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що складали суму 600 тисяч доларів США.

За вказані грошові кошти в селі Ярчівці Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_4 придбано приміщення колишньої школи, земельну ділянку площею 14 га. в с. Довжанка Зборівського району Тернопільської області та устаткування для виробництва паперової маси.

З метою оперативного вирішення виробничих питань товариства на період відсутності засновників товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виготовлена відповідна нотаріальна довіреність на ОСОБА_4 , яка надавала останньому повноваження одноособового вирішення питань діяльності товариства.

Грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебували на рахунку «Укргазбанку», доступ до якого, мав ОСОБА_4 . З моменту реєстрації товариства та до 2021 року ОСОБА_4 систематично отримував із згаданого рахунку кошти та через «Альфа Банк» перераховував на рахунок ТОВ «Престиж Девелопмент».

Надалі, у 2021 році створено ТОВ «Трейд Груп Девелопмент» директором якого, являлась дружина ОСОБА_4 ОСОБА_10 , яка згідно договору купівлі-продажу від 10.01.2022 придбала у директора ТОВ «Престиж Девелопмент» ОСОБА_4 нерухоме майно, що придбане за грошові кошти громадян США ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

Старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні 03.11.2022 здійснено допит потерпілого ОСОБА_12 (громадянина США) та свідка ОСОБА_13 (директора ТОВ «Престиж-Девелопмент»). За результатами проведених допитів встановлені обставини, а також отримані документи, що обґрунтовують вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, стороною обвинувачення отримано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.12.2022 (справа № 463/8929/22, провадження № 1-кс/463/6785/22), згідно якої слідчий суддя надав дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у будівлях ТОВ «Трейд Груп Девелопмент», що за адресою: вул. Молодіжна, 7, село Ярчівці Тернопільського (Зборівського) району Тернопільської області, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: установчих документів, статуту, банківських документів (розрахунків з контрагентами), документів щодо продажу рухомого та нерухомого майна (устаткування, транспортних засобів) товариства, бухгалтерської документації, що стосується звітності по виготовленій продукції на момент переоформлення нерухомого майна, що здійснено 10.01.2022.

На виконання вказаної ухвали, 19.01.2023 прокурором у кримінальному провадженні проведено обшук нежитлового приміщення ТОВ «Трейд Груп Девелопмент», що за адресою: вул. Молодіжна, 7, село Ярчівці Тернопільського району Тернопільської області, в ході якого вилучено наступні речі та документи:

1)видаткові накладні № 5870 від 21.09.2021, № РН-0000005 від 11.01.2021;

2)рахунки до вказаних накладних;

3)етикетка від рулону паперу на 1 арк.;

4)етикетка на 1 арк.;

5)ноутбук марки ASUS чорного кольору без серійного номеру;

6)персональний комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки ASUS AR5B95 s/n BBPECJ0102298;

7)папка з документами «справа №» сірого кольору із написом «офіс-телефон-оренда-світло»;

8)товарні накладні на сировину та рахунки-фактури, чорнові записи;

9)сіра паперова папка швидкозшивач з написом «Тернопласт» з бухгалтерськими документами та видатковими накладними.

Таким чином, в ході обшуку прокурором, крім іншого, вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а саме: ноутбук марки ASUS чорного кольору без серійного номеру та персональний комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки ASUS AR5B95 s/n BBPECJ0102298.

Зазначені вище речі, а саме: ноутбук марки ASUS чорного кольору без серійного номеру та персональний комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки ASUS AR5B95 s/n BBPECJ0102298, були вилучені в ході обшуку у зв`язку із тим, що на них можуть міститися електронні документи або ж електронні копії документів, з метою виявлення та вилучення яких слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку та які можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. З метою перевірки можливого зберігання таких документів (копій документів) на вказаній техніці існує необхідність у призначенні комп`ютерно-технічних експертиз, обов`язковою умовою проведення яких є надання експерту для огляду такої комп`ютерної техніки.

Враховуючи те, що під час обшуку в селі Ярчівці Тернопільського району Тернопільської області було відключено електроенергію та станом на час виявлення у приміщенні зазначеної комп`ютерної техніки електроенергії вже не було, у прокурора з об`єктивних причин була відсутня можливість належним чином оглянути інформацію, що міститься на цій комп`ютерній техніці. Крім того, у приміщенні не було виявлено зарядного пристрою до вилученого ноутбука, що також ускладнювало можливість огляду його вмісту. Також, враховуючи зібрані в ході досудового розслідування докази, наявні достатні підстави вважати, що зазначена комп`ютерна техніка, могла бути отриманою в результаті вчинення кримінального правопорушення (шахрайства) та може належати потерпілому, а також могла бути засобом або знаряддям його вчинення.

З огляду на викладене, прокурором прийнято рішення про вилучення зазначеної вище комп`ютерної техніки.

Згідно постанов прокурора від 20.01.2023 в даному кримінальному провадженні призначено дві комп`ютерно-технічні експертизи, з метою проведення якої в розпорядження експерту надано вилучені 19.01.2023 під час обшуку ноутбук марки ASUS чорного кольору без серійного номеру та персональний комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки ASUS AR5B95 s/n BBPECJ0102298.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 20.01.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його та володільця майна відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився..

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові на підставі постанови заступника Генерального прокурора від 23.09.2022 року.

В ході проведення досудового розслідування з метою збереження майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.12.2022, слідчим 19.01.2023 проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Трейд Груп Девелопмент», а саме за адресою: вул. Молодіжна, 7 село Ярчівці, Тернопільського (Зборівського) району Тернопільської області, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор. Факт проведення обшуку підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 19.01.2023 року, а також копією ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.12.2022.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 20.01.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Згідно постанов прокурора від 20.01.2023 року, копії яких долучена до матеріалів клопотання встановлено, що в межах вказаного кримінального провадження призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, предметом експертного дослідження якої є ноутбук марки ASUS чорного кольору без серійного номеру та персональний комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки ASUS AR5B95 s/n BBPECJ0102298.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на майно, яке було вилучено 19.01.2023 під час проведення обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Трейд Груп Девелопмент», що за адресою: вул. Молодіжна, 7, село Ярчівці Тернопільського району Тернопільської області, а саме на:

-ноутбук марки ASUS чорного кольору без серійного номеру, упакований в сейф-пакет № INZ2001155,

-персональний комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки ASUS AR5B95 s/n BBPECJ0102298, упакований в сейф-пакет № WAR1726435.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1