ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/129/23
Провадження №1-кс/477/46/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

30 січня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000302 від 24 листопада 2022 року із клопотанням про проведення обшуку житла за адресою: за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: фотокарток осіб, документів, що посвідчують особу; довідок з лікарень щодо стану здоров`я та проходження медичного обстеження (в тому числі КНП «Міська клінічна лікарня №11»); чорнових рукописних записів, (папери, їх фрагменти, блокноти, щоденники тощо), які містять відомості про виготовлення/оформлення актів чи інших документів стосовно проходження військово-лікарських комісій (в тому числі безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_2 ); комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та грошових коштів в сумі 6500 доларів США, (купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких згідно додатку).

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області на підставі заяви особи 1 та особи 2 за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України 24 листопада 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000302 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідка 1 та свідка 2, які пояснили, що 23 листопада 2022 року перебували на території смт. Казанка Баштанського району Миколаївської області та будучи в колишньому моряками з метою оформлення дозвільних документів для виходу в рейс, зателефонували на номер НОМЕР_1 , де слухавку підняла жінка яка представилась ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) і зазначила, що може забезпечити оформлення необхідних документів, на підставі яких можливо буде безперешкодно перетнути держаний кордон України, однак за такі послуги необхідно надати наперед їй грошові кошти в сумі 7000 доларів США, після чого вона детально надасть вказівки та роз`яснить процедуру оформлення та отримання відповідних дозвільних документів.

Допитаний 26 січня 2023 року в якості потерпілого ОСОБА_7 також зазначив, що 18 січня 2023 року на його номер з номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_9 та в ході розмови обумовила необхідність його прибуття вранці 19 січня 2023 року до міста Одеса з наявними при собі 6500 доларів США (використовуючи завуальовану форму у вигляді «шістдесят п`ять два нулі) , передача яких їй буде гарантією отримання необхідних дозвільних документів для перетину державного кордону України.

Вранці 19 січня 2023 року ОСОБА_7 , прибувши до міста Одеси, де його зустріла ОСОБА_9 на вимогу останньої передав їй 6500 доларів США (відповідно до протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 19 січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів передав на вимогу ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6500 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких: MA26721027 A, PF54120787 I, PF63174414 I, LB72435092 T, MB40244511 E, LG42593120 E, LB 00530384 J, LI22495288 A, MA49589512 A, MH96507376 A, PF83301485 H, PF83301484 H, LA90969935 A, PB45902715 L, PF 54120788 I, MF96555548 F, PB71971918 B, PL27284676 D, PF12114428 F, PB18960330 J, PA81078244 A, PA81078243 A, MA15309134 A, MC03524280 A, PB34858149 I, PG44509257 B, PG44509245 B, MB17976817 L, MI00989213 A, LE29497811 E, LK42264425 E, MB09281948 Q, PG44509284 B, PG44509289 B, PG44509272B, PK16574034 C, MH29275958 A, PF 06831836 H, PB 82661863 L, PB 82661855 L, MB 29592256 E, LH 88557921 B, ML 46734892 C, MH 17676838 A, PB 04253534 F, PF 05039120 H, PB 81606004 G, LL 44008216 A, LB 06256789 J, LB 41046647 C, LK 01945189 G, MF 53006113 F, PA 60550695 B, PA 60550696 B, PF 08478608 H, PF 52492768 F, MB 89663976 S, PF 10209651 K, PF 10209652 K, PF 10209653 K, PF 10209654 K, PF 10209655 K, PF 10209656 K, PF 10209657 K, PF 10209658 K) та отримав інструкції стосовно оформлення документів, на підставі яких він зможе перетнути державний кордон України, а саме його скерували до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де у супроводі іншої жінки з якою контактувала ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_10 він пройшов через службові приміщення ряду осіб військкомату та членів військово-лікарської комісії та в результаті безперешкодно отримав направлення для медичного обстеження в КНП «Міська клінічна лікарня №11».

20 січня 2023 року ОСОБА_7 за вказівками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибув до вказаного медичного закладу, де використовуючи направлення отримане раніше з ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно нього заповнили медичні документи та лікар зазначив про оформлення фіктивного стаціонарного лікування потерпілого.

Вранці 25 січня 2023 року ОСОБА_7 прибув до КНП «Міська клінічна лікарня №11» за відповідними медичними документами, про готовність яких йому повідомив співробітник вказаної медичної установи по телефону 24 січня 2023 року. У вказаному медичному закладі, діючи за вказівками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , потерпілий забрав готові відносно нього медичні документи, серед яких: три протоколи рентгенівського дослідження від 20 січня 2023 року, акт №1263 обстеження стану здоров`я ОСОБА_7 та флюорографічні знімки.

Після цього, з вказаними медичними документами на руках, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_10 направився до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де передав їх за вказівкою в кабінет розташований на другому поверсі під №9 співробітнику військкомату на ім`я ОСОБА_11 , яка оглянувши їх повідомила, що ймовірно висновок ВЛК та інші документи необхідні для виїзду за кордон будуть готові орієнтовно 30 січня 2023 року.

За результатами досудового розслідування та виконання оперативним підрозділом доручень слідчого встановлено, що протиправна схема організована ОСОБА_12 має ознаки систематичної, що не дозволяє постійно тримати її деталі в пам`яті, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відомості відносно осіб, які звертаються за виготовленням дозвільних документів для виїзду за кордон, а також одержані та заплановані до одержання від них грошові кошти записуються у блокнот (щоденник, окремий (-мі) аркуш (-і) паперу, тощо), а також зберігаються на електронних носіях інформації (карти пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти між собою підтримують зв`язок за допомогою мобільних телефонів в тому числі з використанням додатків типу «Viber», «WhatsApp» та інших, що свідчить про збереження на мобільних телефонах фігурантів відомостей про вхідні та вихідні дзвінки (дата, час, тривалість, учасник з`єднання тощо), а також текстові повідомлення, фотозображення, в т.ч. й щодо обставин та підстав незаконного виготовлення документів для виїзду за кордон зацікавленим особам.

Крім того, за результатами виконання доручень слідчого оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області були встановлені додатково особи яких залучив ОСОБА_12 до організованої ним протиправної діяльності пов`язаною з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілі марки VOLKSWAGEN BEETLE, державний номерний знак НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає адресою: АДРЕСА_1 , пересувається на автомобілі марки BMW 520D, державний номерний знак НОМЕР_3 .

Відповідно розподілених ОСОБА_12 ролям кожному з учасників організованої ним протиправної діяльності, до функцій ОСОБА_13 та ОСОБА_5 входить перевезення та доставляння незаконно виготовлених документів клієнтам він однієї установи до іншої, виконання поточних завдань від організатора пов`язаних з їх протиправною діяльністю; одержання визначеної ОСОБА_12 частини від неправомірної вигоди отриманої від клієнта.

Таким чином, вказані обставини вказують на те, що вказані вище особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, що вчинено з корисливих мотивів, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, тому старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 з метою відшукання з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема фотокарток осіб, документів, що посвідчують особу; довідок з лікарень щодо стану здоров`я та проходження медичного обстеження (в тому числі КНП «Міська клінічна лікарня №11»); чорнових рукописних записів, (папери, їх фрагменти, блокноти, щоденники тощо), які містять відомості про виготовлення / оформлення актів чи інших документів стосовно проходження військово-лікарських комісій (в тому числі безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_2 ); комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; грошових коштів в сумі 6500 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких указані у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 19 січня 2023 року.

У закритому судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000302 від 24 листопада 2022 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000302 від 24 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23 листопада 2022 року, особа 1 та особа 2 просять вжити заходи з приводу незаконних дій особи жіночої статті на ім`я ОСОБА_11 , яка використовує мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) щодо надання вказівок і порад з приводу перетину державного кордону України та вимагання за це грошових коштів.

Згідно рапорту о/у УСР в Миколаївській області в ході проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 для спілкування використовує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча по АДРЕСА_3 , яка до своєї протиправної діяльності залучила також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована по АДРЕСА_4 та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Відповідно до рапорту о/у з ОВС УСР в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено особу організатора злочинної схеми ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та осіб, які залучені ним до протиправної діяльності: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ..

З наданих протоколу огляду речей та документів від 26 січня 2023 року вбачається, що в межах досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_7 де в месенджерах «Вайбер» та WhatsApp» задокументовано переписку потерпілого з абонентом що має номер НОМЕР_1 , згідно якої абонент на ім`я ОСОБА_11 домовлялася з ним про зустріч та надання документів.

З протоколу огляду та ідентифікації та вручення грошових коштів від 19 січня 2023 року встановлено, що 19 січня 2023 року в період часу з 05.00 по 05.30 годину проведено огляд та вручення ОСОБА_7 грошових коштів з метою їх ідентифікації за серіями та номерами а також подальшого використання в ході здійснення контролю за вчиненням злочину, під час якого в приміщення УСР в Миколаївській області ОСОБА_7 передано грошові кошти, представлені банкнотами США, номіналом по сто доларів США кожна, що мають наступні серії та номери: MA26721027 A, PF54120787 I, PF63174414 I, LB72435092 T, MB40244511 E, LG42593120 E, LB 00530384 J, LI22495288 A, MA49589512 A, MH96507376 A, PF83301485 H, PF83301484 H, LA90969935 A, PB45902715 L, PF 54120788 I, MF96555548 F, PB71971918 B, PL27284676 D, PF12114428 F, PB18960330 J, PA81078244 A, PA81078243 A, MA15309134 A, MC03524280 A, PB34858149 I, PG44509257 B, PG44509245 B, MB17976817 L, MI00989213 A, LE29497811 E, LK42264425 E, MB09281948 Q, PG44509284 B, PG44509289 B, PG44509272B, PK16574034 C, MH29275958 A, PF 06831836 H, PB 82661863 L, PB 82661855 L, MB 29592256 E, LH 88557921 B, ML 46734892 C, MH 17676838 A, PB 04253534 F, PF 05039120 H, PB 81606004 G, LL 44008216 A, LB 06256789 J, LB 41046647 C, LK 01945189 G, MF 53006113 F, PA 60550695 B, PA 60550696 B, PF 08478608 H, PF 52492768 F, MB 89663976 S, PF 10209651 K, PF 10209652 K, PF 10209653 K, PF 10209654 K, PF 10209655 K, PF 10209656 K, PF 10209657 K, PF 10209658 K, які в подальшому ним було передано особі жіночої статті на ім`я ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу огляду від 25 січня 2023 року, 25 січня 2023 року проведено отримані ОСОБА_7 документи в КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, що розташована по вул. Академіка Воробйова, 5-г в м. Одеса, з яких вбачається, що посадовими особами лікарні внесено неправдиві відомості щодо перебування потерпілого ОСОБА_7 на стаціонарному лікуванні.

Згідно рапорту о/у УСР в Миколаївській області встановлено, що до вчинення дій пов`язаних з організацією ОСОБА_12 незаконного перетину державного кордону причетні ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , які залучені в ролі виконавців у даній злочинній схемі.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: фотокарток осіб, документів, що посвідчують особу; довідок з лікарень щодо стану здоров`я та проходження медичного обстеження (в тому числі КНП «Міська клінічна лікарня №11»); чорнових рукописних записів, (папери, їх фрагменти, блокноти, щоденники тощо), які містять відомості про виготовлення/оформлення актів чи інших документів стосовно проходження військово-лікарських комісій (в тому числі безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_2 ); комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; грошових коштів в сумі 6500 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких: MA26721027 A, PF54120787 I, PF63174414 I, LB72435092 T, MB40244511 E, LG42593120 E, LB 00530384 J, LI22495288 A, MA49589512 A, MH96507376 A, PF83301485 H, PF83301484 H, LA90969935 A, PB45902715 L, PF 54120788 I, MF96555548 F, PB71971918 B, PL27284676 D, PF12114428 F, PB18960330 J, PA81078244 A, PA81078243 A, MA15309134 A, MC03524280 A, PB34858149 I, PG44509257 B, PG44509245 B, MB17976817 L, MI00989213 A, LE29497811 E, LK42264425 E, MB09281948 Q, PG44509284 B, PG44509289 B, PG44509272B, PK16574034 C, MH29275958 A, PF 06831836 H, PB 82661863 L, PB 82661855 L, MB 29592256 E, LH 88557921 B, ML 46734892 C, MH 17676838 A, PB 04253534 F, PF 05039120 H, PB 81606004 G, LL 44008216 A, LB 06256789 J, LB 41046647 C, LK 01945189 G, MF 53006113 F, PA 60550695 B, PA 60550696 B, PF 08478608 H, PF 52492768 F, MB 89663976 S, PF 10209651 K, PF 10209652 K, PF 10209653 K, PF 10209654 K, PF 10209655 K, PF 10209656 K, PF 10209657 K, PF 10209658 K.

Проведення обшуку дозволено заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії вказаної ухвали до 28 лютого 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1