Провадження № 1-кс/686/2812/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні магазину СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄРДПОУ НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яке закріплено за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу №816 від 18.04.2018, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, грошових коштів, ідентифікованих органом досудового розслідування як здобуті незаконним шляхом, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), яка розливається у ПЕТ-пляшки та картонні коробки різної ємності типу beg-in-box, що становить загрозу для життя і здоров`я людей та здійснюють їх реалізацію через мережу закладів торгівлі.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв як особисто так і за через мережу магазинів СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄРДПОУ НОМЕР_1), господарську діяльність у яких здійснюють ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що реалізація вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв у магазині СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6» здійснюється ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою фіксування протиправної діяльності осіб та отримання доказів у кримінальному проваджені проведено негласні слідчі (розшукові дії) за результатами яких було придбано незаконно виготовлені алкогольні напої.

Відповідно до висновків комплексних судово-товарознавчих експертиз та експертиз матеріалів, речовин та виробів № КСЄ-19/123-21/2241 та № КСЄ-19/123-21/4416 надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та відноситься згідно з УКТЗЕД (2208) тобто є підакцизним товаром.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 46 надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ та при надмірному вживанні може становити загрозу для здоров`я.

Відповідно до інформації оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України ОСОБА_15 вказані особи, на цей час, продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій здійснює на території Хмельницької області виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що становлять загрозу для життя та здоров?я людей, які розливають у пластикові ПЕТ пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, а також здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілка та коньяк) через мережу закладів харчування та продуктових магазинів які розташовані в селах на території Хмельницької області.

Крім вище вказаного встановлено, що ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовує через мережу магазинів СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄРДПОУ НОМЕР_1, які здійснюють свою господарську діяльність за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 .

Вказану діяльність ОСОБА_11 здійснює за допомогою продавців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином ОСОБА_11 причетний до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме він є організатором виготовлення з метою збуту, та збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

Так, ОСОБА_11 організував кілька місць збуту фальсифікованої продукції, де було придбано спиртні напої, які згідно висновків експертів за результатами комплексної судово-товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів не відповідають вимогам діючого державного стандарту України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 у приміщенні одного із магазинів СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄРДПОУ НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_2, може зберігати документи, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи, мобільні терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карти операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, грошові кошти, ідентифіковані органом досудового розслідування як здобуті незаконним шляхом, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, засоби та обладнання для її виготовлення, матеріали та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 закріплено за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу №816 від 18.04.2018.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а не особисті грошові кошти працівників даного магазину чи отримані від реалізації продукції у вказаному магазині, тому клопотання слідчого в даній частині задоволенню не підлягає.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у приміщенні магазину СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄРДПОУ НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000009 на проведення обшуку у приміщенні магазину СТ «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄРДПОУ НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яке належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 06 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя