справа № 439/518/23
провадження № 1-кс/439/128/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 0000083 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, так, 23.03.2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що із її платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ), на якому були розміщення кредитні кошти з прив`язкою до її абонентського номера НОМЕР_3 , було здійснено 24.12.2022 року переказ коштів трьома платежами по 30 000,00 грн. в загальній сумі 90000,00 грн, особисто не здійснювала таких платежів, на її фінансовий номер не надходили будь-які повідомлення про підтвердження, щодо здійснення таких платежів.

28 березня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000083 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки№ НОМЕР_1 так рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 28 березня2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійноздійснювалися трансакції банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 дати його відкриттядо 23:59 год. 28 березня 2023 року.

.

Тому, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 грудня 2022 по 23:59 год. 02 січня 2023 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні є платіжна картка № НОМЕР_1 до рахунку НОМЕР_2 , на якому були розміщення кредитні кошти. Цією карткою інколи користувалася, а зокрема здійснювала транзакції через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - р24). Програма р24 була встановлена на її смартфоні марки Redmi Note 9, яким вона вже користується впродовж трьох років, з прив`язкою до її абонентського номера НОМЕР_3 , тобто це був її фінансовий номер в цьому додатку (програмі). 02 січня 2023 року увійшла за своїм логіном і паролем у додаток р24 і виявила, що з її карткового кредитного рахунку НОМЕР_2 , було здійснено 24.12.2022 року переказ коштів трьома платежами по 30 000,00 грн. на загальну суму 90000,00 грн. 24 грудня 2022 року особисто не здійснювала таких платежів, на її фінансовий номер не надходили будь-які повідомлення про підтвердження, щодо здійснення таких платежів. Після виявлення цього, зразу ж зателефонувала на номер Банку 3700 і повідомила представнику про незаконний переказ коштів з вищезазначеного рахунку. Окрім цього, телефонувала на інший номер Банку НОМЕР_6 , і повідомляла необхідні дані для з`ясування обставин, щодо здійснення таких переказів. Однак, працівники Банку їй не могли нічим зарадити і впродовж ще декількох днів до них телефонувала та з`ясовувала стан справи по її рахунку. В подальшому уклала договір про надання правової (правничої) допомоги з адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В її інтересах був надісланий адвокатський запит до Банку. 14.03.2023 року Банком за вих. № 20.1.0.0.0/7-230309/18819, було надіслано відповідь на адвокатський запит, з якої вбачається, що невідомою особою чи особами 24.12.2022 року у додатку р24 було незаконно змінено її фінансовий номер на інший, і в результаті чого з її карткового кредитного рахунку НОМЕР_2 , було о 18.19 год, 18.20 год, та 18.21 год. протиправно здійснено переказ коштів трьома платежами по 30 000,00 грн. на загальну суму 90000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 .

Вказані документи, а саме, інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки№ НОМЕР_1 так рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 28 березня2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з дати його відкриття до 23:59 год. 28 березня 2023 року, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України.

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 так рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 28 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 дати його відкриття до 23:59 год. 28 березня 2023 року.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1