Єдиний унікальний № 371/258/23
Номер провадження № 1-кс/371/58/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

"08" березня 2023 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000186 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 20.10.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно з якими 06.09.2022 невстановлена особа з карткового рахунку ОСОБА_5 шахрайським шляхом зняла грошові кошти в загальній сумі 86091 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому. У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 06.09.2022 о 13 годині 41 хвилин ОСОБА_5 в соціальній мережі «Вотсап» написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який цікавився продажем автомобіля, який попередньо на продаж опублікував ОСОБА_5 . У ході розмови у вигляді переписки невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 переслати грошові кошти за автомобіль в сумі 25000 тис. грн та скинув останньому посилання в інтернет мережу, перейшовши по якій в ОСОБА_5 відкрилась сторінка невідомого сайту, а також витребувало введення логіну та паролю на вхід до його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 ввів свій логін та пароль на невідомому сайті. У подальшому цього ж дня о 17 годині 59 хвилин, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 було перераховано шістьма платежами грошові кошти на невідому карту у розмірі 84760 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що доступ до відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_5 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_5 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, в період з 05.09.2022 по 07.09.2022 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

У судове засідання слідчий не з`явився, матеріали справи містять клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суд не повідомив, клопотань не заявив.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 20.10.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (з подальшою перекваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України), згідно з якими 06.09.2022 невстановлена особа з карткового рахунку ОСОБА_5 шахрайським шляхом зняла грошові кошти в загальній сумі 86091 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому.

За протоколом допиту потерпілого від 07.11.2022, протоколом допиту потерпілого (додатковим) від 27.02.2023, ОСОБА_5 пояснив, що 06.09.2022 о 13 годині 41 хвилин в соціальній мережі «Вотсап» написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який цікавився продажем автомобіля, який попередньо на продаж опублікував потерпілий. У ході розмови у виді переписки невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 переслати грошові кошти за автомобіль в сумі 25000 тис. грн та скинув останньому посилання в інтернет мережу, перейшовши по якій в ОСОБА_5 відкрилась сторінка невідомого сайту, а також витребувало введення логіну та паролю на вхід до його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він ввів свій логін та пароль та в подальшому цього ж дня о 17 годині 59 хвилин, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 було перераховано шістьма платежами грошові кошти на невідому карту у розмірі 84760 грн.

До клопотання також додано виписку по картці ОСОБА_5 за картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000186 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Миронівським РС Управління ДМС України в Київській області 18.10.1996 року, адреса: АДРЕСА_1 ) відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, в період з 05.09.2022 по 07.09.2022 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

2.Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1