Справа № 172/438/22
Провадження № 1-кс/172/193/22
У Х В А Л А

22.11.2022 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000114 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.07.2022 року до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт від працівника СКП ВП № 1 Синельниківського РУП про те, що в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено факт порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення коштів замовника, яким є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.07.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 266/08-21 від 25.08.2021 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (генпідрядник), замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно кошторисної документації договірна ціна робіт складає 12077600,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 2012933,33 грн. Невід`ємною частиною договору є графік конання будівельно-монтажних робіт по вищевказаному об`єкту. Строк дії договору до 30.12.2022 року.

Згідно договору, оплата здійснюється наступним чином: замовник при наявності бюджетних коштів на розрахунковому рахунку, протягом десяти робочих днів перераховує Генпідряднику аванс на виконання робіт по об`єкту у розмірі 100% від вартості зазначених робіт за договором.

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.08.2021 року перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_5 за ряд запланованих та невиконаних робіт бюджетні кошти у розмірі 11473720,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про надання послуг № МВ-266 від 01.09.2021 року.

В подальшому, 01.09.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено вимогу про надання речей, документів, відомостей, однак по теперішній час відповідь не отримано.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів, а саме: податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, розрахункові документи, договори та додатки до них, виконавчу документацію передбачену ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва" та інші нормативні документи, журнал обліку виконаних робіт, акти здачі-приймання виконаних робіт формі № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт, проміжні платежі в міру виконаних робіт, прийому-передачі ТМЦ з питань проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2021 року по час оголошення ухвали до виконання, щодо надання посдуг для виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підрядником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) щодо надання посдуг для виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підрядником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення за період з 01.09.2021 року по день оголошення ухвали суду до виконання.

Враховуючи викладене, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

13.07.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000114.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000114 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо надання послуг для виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підрядником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2021 року по день оголошення ухвали слідчого судді до виконання, а саме:

- податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; виконавчу документацію передбачену ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва" та інші нормативні документи; журнал обліку виконаних робіт; акти здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт, проміжні платежі в міру виконаних робіт, прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів) з питань проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) щодо виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000114 від 13.07.2022 року а саме: слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1