печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_4 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 22.02.2023 в ЄРДР за № 0000280 за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ст. ч. 1 ст. 175 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» зловживаючи повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та одного з учасників товариства, використовували всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, а саме, без належного погодження реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049, 58 грн, а також у порушення встановлених процедур, одноосібно погодили отримання ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» кредитів та позик від одного з учасників товариства.

Слідством встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 (директор та співвласник ТОВ «Улянівське», директор ТОВ «АФ «Новий Седнів»).

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_6 (директор та співвласник ТОВ «Улянівське», директор ТОВ «АФ «Новий Седнів») за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Вознесенське, вул. вул. Центральна, буд. 29, можуть знаходитися документи та предмети, які мають відношення до незаконної діяльності службових осіб групи компаній «Іст Агро».

Таким чином, під час досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо протиправної діяльності, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: будинок загальною площею 137,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , та слідчим групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0000280 від 22.02.2023 на проведення обшуку домоволодіння, господарських, прибудинкових приміщень та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, а саме:

- установчих, статутних документів, а також документів щодо зміни (входу/виходу) учасників - ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561);

- документів щодо призначення/звільнення керівників та головних бухгалтерів ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), а також документів, якими визначено їх функціональні обов`язки;

- документів щодо звільнення та призначення на посади працівників ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), які працювали на підприємстві з 01.01.2022 по 16.03.2023, а також документів, щодо нарахування та виплати їм заробітної плати;

- документів щодо руху коштів ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за перніод з 01.01.2022 по 16.03.2023;

- усіх протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за період з 01.01.2022 по 16.03.2023

- усіх документів (договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, листів, погоджень тощо) що мають відношення до отримання/надання і погашення позик та кредитів підприємствами ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

- усіх документів що мають відношення до нарахування та виплати дивідендів учасникам ТОВ «Іст Агро» за результатами роботи у 2021 році (протоколи загальних зборів, платіжні доручення, виписки по руху коштів тощо);

- усіх документів (договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, листів, рахунків, актів виконаних робіт, накладних, товарно-транспортних робіт, актів приймання передач тощо) що мають відношення до замовлення та виконання робіт щодо обробки земельних ділянок, проведення посівних робіт, обробки, збору врожаю, його перевезення, а також щодо реалізації зібраного врожаю у 2022-2023 роках ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), а також на земельних ділянках, що перебувають у власності чи користуванні зазначених підприємств, за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), відеореєстраторів, мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1