Справа №463/8677/22
Провадження №1-кс/463/6766/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20 грудня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

19.12.2022 року детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 15.12.2022 року, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення у період з 13.49 год. по 21.36 год. 14.12.2022 року старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку транспортного засобу «BMW» модель 520D», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотанні та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 14 грудня 2022 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Управління СБ України у Львівській області № 62/5/6-3725 від 10.08.2022, згідно яких мешканцями м. Львова впродовж 2021-2022 років організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

Так, мешканець м. Львова на ім`я ОСОБА_9 в соціальній групі «Поставщики одноразок» каналу Телеграм пропонує до реалізації одноразові сигарети виробництва Китаю гуртовими партіями.

На виконання доручення Львівської обласної прокуратури № 10/1-1661-22 від 06.09.2022, проведеними співробітниками Управління СБ України у Львівській області слідчими (розшуковими) діями та заходами (відповідь на доручення № 62/5/6-7302 від 10.11.2022) встановлено, що громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м.Львова, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

Так, з метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_10 спільно із своїм братом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем м. Львова, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у 2021 році здійснив реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Хаврак» (юридична адреса: м. Львів, вул. Драгана, 4, кв. 53).

Директором зазначеного суб`єкта господарювання є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації контрафактної підакцизної продукції, ОСОБА_12 в соціальній групі «Поставщики одноразок» каналу Telegram зареєстрував соціальну мережу «@Roman_Briz».

У вказаній групі ОСОБА_12 пропонуються до реалізації одноразові сигарети POD фірми ELFBAR 1500 та ELFBAR 2000 (країна-виробник Китай) з підробленими марками акцизного податку гуртовими партіями мінімальною кількістю від 10 шт. за ціною 210 грн, від 50 шт. 205 грн, від 100 шт. 195 грн, від 500 шт. 190 грн, від 1000 шт. 185 грн самовивозом з м. Львова.

Реалізовуєвказані електронні сигарети з підробленими марками акцизного податку менеджер ТОВ «Хаврак» - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в магазинах роздрібної торгівлі «Напої&Тютюн», які використовуються ТОВ «Хаврак» для ведення господарської діяльності та розташовані, зокрема, за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Згідно вимог Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», виробництво та продаж рідин для електронних сигарет потребує отримання відповідної ліцензії, а самі рідини, згідно ст. 226 ПК України, мають бути марковані марками акцизного збору.

Згідно п. 226.9 ст. 226 ПК України, вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, з підробленими марками акцизного податку.

З метою документування протиправної діяльності вищевказаної групи осіб, у кримінальному провадженні № 0000232 від 12.08.2022за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, залучено до конфіденційного співробітництва ОСОБА_14 .

Так, 14.12.2022 на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, було проведено огляд (ідентифікацію) грошових коштів, в ході якого ОСОБА_14 вручено спеціальні імітаційні засоби у вигляді грошових купюр в розмірі 450 000 грн. та справжні грошові кошти у розмірі 15000 грн.

В подальшому, 14.12.2022, близько 13 год. 50 хв., ОСОБА_11 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_14 прибув на автомобілі марки «BMW» модель 520D, державний номерний знак НОМЕР_1 , разом із ОСОБА_5 до території розташованої за адресою: вул.Замарстинівська, 27, м. Львів.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_11 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, переслідуючи корисливий мотив, збув ОСОБА_14 за спеціальні імітаційні засоби у вигляді грошових купюр в розмірі 450 000 грн. та справжні грошові кошти у розмірі 15000 грн. електронні сигарети ELFBAR без марок акцизного податку встановленого зразку.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, збереження майна, а саме: імітаційних засобів у вигляді грошових купюр в розмірі 450 000 грн. та справжні грошові кошти у розмірі 15000 грн. (які в подальшому визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні), для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні,а також перевірки отриманої інформації, у період з 13.49 год. по 21.36 год. 14.12.2022 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, на підставі постанови детектива від 14.12.2022 року, старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , проведено невідкладний обшук транспортного засобу «BMW» модель 520D», державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 15.12.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, та просив задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході невідкладного обшуку майно з метою забезпечення збереженості речових доказів. Щодо вилученого транспортного засобу та необхідності накладення на нього арешту зазначив, що такий є речовим доказом у справі, оскільки був знаряддям вчинення злочину. Жодних експертиз призначати щодо вказаного автомобіля орган досудового розслідування не планує.

Власник майна та його представник в судовому засіданні проти клопотання в частині накладення арешту на автомобіль заперечили. Пояснили, що автомобіль є власністю ОСОБА_5 , який є працівником ОСОБА_11 та використовує свій власний автомобіль для роботи. Сам громадянин ОСОБА_5 жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження немає, а відтак відсутні будь-які правові підстави для накладення арешту на його автомобіль.

Заслухавши думку учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Управління СБ України у Львівській області № 62/5/6-3725 від 10.08.2022, згідно яких мешканцями м. Львова впродовж 2021-2022 років організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, збереження майна, а саме: імітаційних засобів у вигляді грошових купюр в розмірі 450 000 грн. та справжні грошові кошти у розмірі 15000 грн. (які в подальшому визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні), для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні,а також перевірки отриманої інформації, у період з 13.49 год. по 21.36 год. 14.12.2022 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, на підставі постанови детектива від 14.12.2022 року, старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , проведено невідкладний обшук транспортного засобу «BMW» модель 520D», державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотанні та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 14 грудня 2022 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 14 грудня 2022 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 19.12.2022 року погоджено проведений у період з 13.49 год. по 21.36 год. 14.12.2022 року старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук транспортного засобу «BMW» модель 520D», державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 14 грудня 2022 року.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 15.12.2022 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на майно, а тому суд вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що відсутні правові підстави для накладення арешту на транспортний засіб легковий автомобіль марки «BMW» модель 520D, державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «BMW» модель 520D, державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі до вказаного автомобіля. До вказаного висновку суд приходить виходячи з того, що детективом не доведено необхідності накладення арешту на вказане майно, та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива. Вказане також стверджується і відповідними поясненнями детектива, наданими в судовому засіданні.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення у період з 13.49 год. по 21.36 год. 14.12.2022 року старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку транспортного засобу «BMW» модель 520D», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 10 упаковок електронних сигарет ELF BAR 1500 фіолетового кольору grapy energy з маркуванням НОМЕР_3 штрих код 179 в кожній упаковці міститься по 10 (десять) вказаних на упаковці електронних сигарет; 10 упаковок електронних сигарет ELF BAR 1500 червоного кольору straberry energy з маркуванням ЕР019681 SC SC штрих код 261 в кожній упаковці міститься по 10 (десять) вказаних на упаковці електронних сигарет; 10 упаковок електронних сигарет ELF BAR 1500 коричневого кольору GOLA з маркуванням SC SC штрих код 588 в кожній упаковці міститься по 10 (десять) вказаних на упаковці електронних сигарет; 10 упаковок електронних сигарет ELF BAR 1500 салатового кольору Banana ICE з маркуванням ЕР017743 штрих код 540 в кожній упаковці міститься по 10 (десять) вказаних на упаковці електронних сигарет; 10 упаковок електронних сигарет ELF BAR 1500 жовтого кольору neon rain з маркуванням ЕР019214 SC SC штрих код 625 в кожній упаковці міститься по 10 (десять) вказаних на упаковці електронних сигарет; 10 упаковок електронних сигарет ELF BAR 1500 помаранчевого кольору strawberry banana з маркуванням ЕР017864 штрих код 663 в кожній упаковці міститься по 10 (десять) вказаних на упаковці електронних сигарет; спеціальні імітаційні засоби у вигляді грошових коштів купюр в кількості 4 (чотирьох) пачок по 100 (сто) купюр та одну пачку по 50 (п`ятдесят) купюр номіналом 1 000 (одна тисяча ) гривень мерією та номером АИ 2875662 на загальну суму 450 000 (чотириста п`ятдесят тисяч); грошові кошти на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн. номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна в кількості 30 (тридцять) купюр з наступними серійними номерами: АВ 4314203, ВЗ 3691037, ЛВ 3953498, СЗ 8515215, ЄЄ 5617295, ЄЖ 1435026, БН 6990111, ЕБ 3559048, АН 1559268, АЕ 3153389, БА0897961, ХЄ 8386716, БН 2489798, ВЄ 5688515, БТ 1692499, ЄБ 2688347, ВЖ 2746846, АЛ 6184260, ЄГ 2001736, АЄ 3168192, ЗБ 2716939, ВЕ 8270742, ЛБ 8567084, ЕВ 2324179, ЗВ 2040973, ЗГ 0119260, ХЄ 2786697, ЄН 6764658, АН 1559267, ЗГ 4095808.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16