Справа № 598/1775/22
провадження № 1-кс/598/508/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000126 від 22 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 22 вересня 2022 року на адресу відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11 липня 2022 року, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 37960 гривень.

22 вересня 2022 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11 липня 2022 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 36 500 гривень (сума з комісією становила 37960 грн.): 11.07.2022 року о 18:05:41 год. (дата поступлення 12.07.2022) було переказано грошові кошти в сумі 27 000 гривень (сума з комісією склала 28 080 грн.), код авт. 12300Z, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 11.07.2022 року о 18:05:53 год. (дата поступлення 12.07.2022) було переказано грошові кошти в сумі 9 000 гривень (сума з комісією склала 9 360 грн.), код авт. 99000Z, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 11.07.2022 року о 18:06:54 год. (дата поступлення 12.07.2022) було переказано грошові кошти в сумі 500 гривень (сума з комісією склала 520 грн.), код авт. 52200Z, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.07.2022 по термін дії ухвали суду.

Дана ухвала діє до 03 січня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1