Справа № 619/633/22
Провадження № 1-кс/535/467/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:
До суду надійшло вище вказане клопотання старшого дізнавача, в якому просили надати дозвіл до документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що у провадженні СД ВП МЗ ХРУП N3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N0000002 від 06.01.2022 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.01.2022 за Л 92 до відділу поліції No3 Харківського РУП N3 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо протиправних дій з боку невстановленої особи, яка 02.01.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 5500 грн. 01.02.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 02.01.2022 він знаходився за місцем свого мешкання разом зі своєю матір`ю. Його мати ОСОБА_6 знайшла оголошення на сайті «OLX» про продаж брикетів, які коштували 5500 гривень. Ї зацікавило оголошення та вона зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . Далі вони домовилися, що ій доставлять товар цього ж дня в 16 год. 00 хв. В смс-повідомленні чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що потрібно перевести кошти на картку No980376 Альфа-Банк ( ОСОБА_9 ) та після цього надіслати йому квитанцію. Він зі своєї картки НОМЕР_2 зробив платіж та відправив йому смс-повідомленням квитанцію про оплату. Через те, що в вказаний час їм ніхто нічого не доставив, ОСОБА_5 знову зателефонував чоловіку на вище зазначений номер телефону, він відповів, що зараз немає вільних машин, тому доставку замовлення буде здійснено о 20 год. 00 хв. В визначений час знову ніхто нічого не привіз, та на телефонні дзвінки уже не відповідали. Також додав, що коли він зателефонував з другого мобільного номеру, чоловік взяв слухавку та сказав, що товар привезуть наступного дня, та сказав, що додасть одну упаковку брикетів в подарунок.

Наступного дня о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 знову зателефонував, але мобільний номер був заблокований. На подальші дзвінки з інших номерів чоловік не брав слухавку та через декілька секунд блокував номера.

Відповідно до квитанції N КЗАА-9522-K8X6-PE9T від 02.01.2022 року по картці/рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 02.01.2022 було здійснено операцію «Переказ особистих коштів» щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на картку No980376 Альфа-Банк ( ОСОБА_9 ) в сумі 5500 гривень.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 здійснював операцію щодо переведення грошових коштів.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК У країни.

Відтак клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.3, 40-1, 93, 159, 160, 162, 163, 298 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП МЗ ХРУП ЛЗ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП N03 ХРУП N°3 ГУНП в Харківській області, на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , за період 00:00 годин 02.01.2022 по теперішній час, анкетні дані власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомого яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_7 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Строк дії ухвали до 07.01.2023 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Мальцев