Провадження № 1-кс/344/4809/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом самовільного зайняття службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельної ділянки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , та за фактом не виконання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.06.2019 у справі №909/516/18 про зобов`язання передати майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого останнім завдано збитків на суму 239 387 гривень.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.1998, Державному підприємству Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно з ) видано Державний акт серії ІІ-ІФ №001573 15/04-000286 від 09.02.1999, на право постійного користування земельною ділянкою площею 20,1826 га для розміщення і експлуатації будівель та споруд.

Зазначена земельна ділянка розміщена по АДРЕСА_1 , перебуває у державній власності, використовується для розміщення і експлуатації будівель і споруд та відповідно до ст. 77 Земельного кодексу України належить до земель оборони.

Установлено, що керуючий санацією ОСОБА_4 , уклав договір на відшкодування витрат за отримання комунальних послуг №В-7/18 від 01.01.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатком до яких були розроблена план схема території, яка використовувалась Товариствам та розраховано вартість використання за 1 м2, із строком дії до 01.07.2018.

01 лютого 2022 року комісією в складі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проведено обстеження земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , на якій розташована будівля «Х» технічного паспорту, яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до обстеження встановлено що останні без відповідних документів, самовільно захопили прилеглу територію, користується та володіє нею, проведено її загородження, а доступ до самої земельної ділянки працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано, крім цього встановлено дерев`яні вагончики, вольєри, металоконструкції.

Відповідно до протоколу огляду, від 31.08.2022 встановлено ознаки самовільного зайняття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини земельної ділянки за кадастровим номером :14:001:0255, а саме земельної ділянки площею 0,3284 га, яка розташована поруч із приміщенням приміщення механічного цеху №2, при цьому приміщення розміщене на ділянці площею 0,3011 га, таким чином встановлено використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки загальною площею 0,6295 га з числа земельної ділянки наданої у користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, 26.04.2017 підставі договору купівлі - продажу майна банкрута на аукціоні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальною площею 2990,2 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 .

При цьому, на момент купівлі продажу а надалі передачі приміщення цеху, в середині встановлено обладнання, що перебуває на балансі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і не було предметом зазначеного договору, зокрема, кран балка з елементами кріплення підвісних балок Q=2T №6531, кран-балка (естакада) Q= 3Т №9837, таль електрична Q=1т, витяжна вентиляція наждачного відділення з двома електродвигунами в кількості 3 штуки, ворота розсувні з ланцюговим приводом №14589, кабіна заточного відділення № НОМЕР_2 , площадка обслуговування кран-балки №6521, площадка обслуговування кран-балки №6878, площадка обслуговування кран-балки №10061, площадка обслуговування кран-балки №90/95 №14343, площадка обслуговування кран-балки №90/95 14344, кран-балка на ділянці для обробки п/муфт №7167, кран-балка на центральному проході №7975, кран-балка на центральному проході №8561, електрична таль ТЕ-320-511 №14761, електрична таль ТЕ-320-511200-01 №14760, стелажі для інструментальної кладової в кількості 7 штук №9644, площадка для складання і перевезення заготовок, щити силові в кількості 25 штук, кладова з сіткою для деталей пальників, кладова для дрібно сортового металу, витяжна вентиляція для зборки пальників з електродвигунів, решітки віконні в кількості 83 штуки, сітка на дахових вікнах цеху, витяжна вентиляція для зварювання з електродвигуном, конденсатор КМ-1-0.38 №6757, конденсатор КМ-1-0.38 №6759, конденсатор КМ-1-0.38 №6760, конденсатор КМ-1-0.38 №6751, конденсатор КМ-1-0.38 №6752, конденсатор КМ-1-0.38 №6758, витяжна вентиляція наждачного відділення, верстат токерно-карусельний 151 Ф1.

Придбавши на підставі договору купівлі - продажу майна банкрута на аукціоні приміщення механічного цеху №2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту купівлі продажу приміщення цеху, майно описане вище не повернув, натомість використовує його для провадження підприємницької діяльності.

Відповідно до Наказу про примусове виконавче рішення від 04.02.2020 виданого Господарським судом Івано-Франківської області від 03.06.2019 по справі №909/516/18 вирішено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повернути ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно, що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 яке не було предметом договору купівлі продажу майна банкрута на аукціоні №15 від 26.04.2017 та не передано по акту про передавання права власності на нерухоме майно від 01.06.2017.

Відповідно до висновку про вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.07.2017 вартість обладнання що знаходиться в приміщенні колишнього цеху №2 за адресою АДРЕСА_1 становить 239 387 тис. грн.

Рішенням засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3/2021 від 23.03.2021 вирішено передати «Нежитлове приміщення механічного цеху №2 «Х», загальною площею 2990, 2 кв.м.» оціночною вартістю 3 708 720,00 грн. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що посвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківськогонотаріального округу ОСОБА_8 .

Крім цього, приватним нотаріусом Івано-Франківськогонотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчено акт прийому передачі №№111, 112, 113 від 25.03.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_10 , загальною площею 2990, 2 кв.м.» про передачу його від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надалі, 29.03.2021 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на підставі рішення про державну ресжтрацію №57400329 від 31.03.2021 проведено державну режстрацію права власності на обєкт нерухомого майна: механічний цех за адресою АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення державної реєстрації, єакт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 111,112,113, виданий 25.03.2021, між ТОВ "

ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ОСОБА_10 , посвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; рішення засновника (власника) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", серія та номер: 3/2021, виданий 23.03.2021, видавник: посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8

10 чернвя 2022 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_11 , уповноважено ОСОБА_12 , продати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 3 708 720, 00, для чого укласти відповідні договори.

Надалі, 26.06.2022 відповідно до акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_12 , здійнила продаж частки на суму 3 708 720, 00 грн Акціонерному товриству спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі презедента ОСОБА_13 , яка до цього будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала до статутного кпітаплу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " майно: «Нежитлове приміщення механічного цеху №2 «Х», загальною площею 2990, 2 кв.м.» на суму 3 708 720, 00.

Вказані дії посвідчені приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровані в реєстрі №806, 807, якою також виготовлено витяг у реєстрі довіреностей №47953799 від 26.07.2022.

З огляду на вище зазначене, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення підприємницької діяльності, самовільно захопили земельну ділянку площею 0,3284 га, шляхом встановлення огорожі та воріт, використовують її не за цільовим призначенням та перешкоджають у доступі працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім цього при купівлі приміщення цеху від 01.06.2017 не передали останнім належне їм майно, та на даний час умисно не виконують Наказ про примусове виконавче рішення від 04.02.2020 виданий Господарським судом Івано-Франківської області від 03.06.2019 по справі №909/516/18, натоміть майном зазначеним в указі розпоряджаються на власний розсуд, зокрема передають до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які в свою чергу майно у вигляді статутного капіталу передали у власність Акціонерному товриству спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де презедентом є Гелетканич ОСОБА_15 , яка одночасно перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківськогонотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме посвідчених нею нотаріальних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », акти, рішення, довіреності, договори купівлі продажу, витяги із реєстрів, додатки до наторіальних дій якими передавались статутний капітал до Акціонерного товриства спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повноваження Гелатканич ОСОБА_15 , на отримання майна, підвтердження опалати майна, відомостей про використання бланків НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , акти прийому передачі майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договори купівлі продажу частки статутного капіталу, оцінку майна, інвентарні документи, висновки стосовно майна, інші додатки до вчинення нотаріальних дій які подавались сторонами.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд справи без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів посвідчених нею нотаріальних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », актів, рішень, довіреностей, договорів купівлі продажу, витягів із реєстрів, додатків до нотаріальних дій якими передавались у статутний капітал Акціонерного товариства спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повноваження Гелатканич ОСОБА_15 , на отримання майна, підтвердження оплати майна, відомостей про використання бланків НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , акти прийому передачі майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договори купівлі продажу частки статутного капіталу, оцінку майна, інвентарні документи, висновки стосовно майна, інших додатків вчинення нотаріальних дій які подавались сторонами, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1