Справа № 646/771/23
№ провадження 1-кс/646/275/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 24.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000012 від 24.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.01.2023 до ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції надійшло звернення від ОСОБА_4 , за фактом заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами в розмірі 14850,00 грн з боку невідомих осіб, що мало місце 26.12.2022 та 27.12.2022 за допомогою фішингової сторінки в соціальній мережі Інстаграм, чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив наступне: «26.12.2022 в мене з дружиною виникла потреба зняти дім поруч з ОСОБА_6 . Дружина зайшла на веб.сторінку в соц. мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_3 та списалася з менеджером будинку. Він запитав, на стільки діб потрібен будинок, на що дружина відповіла з 30.12.2022 по 02.01.2023, на що «менеджер» повідомив зняти будинок можливо лише після попередньої плати. Якщо заплатити всі доби одразу то буде діяти знижка 10%, після чого моя дружина повідомила мені цю інформацію, та я перевів гроші на IBAN який предоставив «Менеджер». Перший платіж був здійснений 26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035). Другий платіж був здійснений 27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799). Після здійснення переказів, менеджер з веб.сторінки додав мою дружину до чорного списку та зник з зв`язку.»

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_2 , детальну інформацію щодо отримувача двох переказів на загальну суму 14 850 грн. отримувачу ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , кредит рахунок № НОМЕР_4 :

-26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035);

-27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799).

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

ОСОБА_5 надав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_2 , детальну інформацію щодо отримувача двох переказів на загальну суму 14 850 грн. отримувачу ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 :

-26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035).

-27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799) , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача ОСОБА_7 , а саме:

- документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача ОСОБА_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: отримувача ОСОБА_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: отримувача ОСОБА_7 у Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача ОСОБА_7 за період з 00:00 26.12.2022 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів: 26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035) та 27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_4 на суму 7850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799).

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 02.05.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1