Справа № 359/1925/23
Провадження № 1-кс/359/307/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання старшого слідчого СВ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Згідно з даним клопотанням, Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (), (далі - Лізингодавець) та ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (), (далі - Лізингоодержувач), укладено договір фінансового лізингу № 060220/ФЛ-945, з додатковими угодами, відповідно до якого Лізингодавець надає Лізингоодержувачу за плату у володіння та користування предмети лізингу:

1.Агрегат універсальний LEMKEN SMARAGD 9/600 K, заводський номер 230564, 2001 року випуску;

2.Розкидач мінеральних добрив РМД-3000, заводський номер 401, 2020 року випуску;

3.Сівалка зернотукова Фаворит СЗФ-5.400-06V, заводський номер 73, 2020 року випуску;

4.Трактор колісний John Deere 8360R, заводський номер НОМЕР_2, 2013 року випуску;

5.Маніпулятор гідравлічний МГС-1000, заводський номер 26, 2019 року випуску;

6.Транспортний пристрій сівалки зерно тукової, 2020 року випуску.

04.03.2020 укладено акт приймання передачі № 1, 10.03.2020 укладено акт приймання передачі № 2, 30.03.2020 укладено акт приймання передачі № 3, до вказаного договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв зазначену техніку та пристрої.

За даним договором Лізингоодержувач мав сплатити кошти в загальній сумі 6 353 577,43 грн., однак сплатив 4 386 993,71 грн., таким чином допустив прострочення лізингових платежів та заборгованість перед Лізингодавцем у розмірі 1 966 583,72 грн.

Відповідно до графіку лізингових платежів, Лізингоодержувач мав сплатити останній лізинговий платіж 20.01.2023.

Крім того, 18.08.2020 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (), (далі - Лізингодавець) та ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (), (далі - Лізингоодержувач) укладено договір фінансового лізингу № 180820/ФЛ-1117, з додатковими угодами, відповідно до якого Лізингодавець надає Лізингоодержувачу за плату у володіння та користування предмети лізингу:

1.Жатка для збирання зернових JOHN DEERE 635 HYDRОFLEX, заводський номер НОМЕР_3, 2008 року випуску;

2.Жатка для збирання зернових ZURN, заводський номер 20228, 2009 року випуску;

3.Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9880 STS, заводський номер НОМЕР_4, 2007 року випуску;

4.Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE S690І, заводський номер НОМЕР_5, 2008 року випуску;

5.Візок для транспортування жатки PERARD SARL, заводський номер НОМЕР_6, 2008 року випуску;

6.Візок для транспортування жатки, 2018 року випуску.

26.08.2020 укладено акти приймання передачі до вказаного договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв зазначену техніку та пристрої.

За даним договором Лізингоодержувач мав сплатити кошти в загальній сумі 8 458 426,44 грн., однак сплатив 5 305 533,97 грн., таким чином допустив прострочення лізингових платежів та заборгованість перед Лізингодавцем у розмірі 3 152 892,47 грн.

Крім того, 17.03.2021 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (), (далі - Лізингодавець) та ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (), (далі - Лізингоодержувач) укладено договір фінансового лізингу № 170321/ФЛ-1298, з додатковими угодами, відповідно до якого Лізингодавець надає Лізингоодержувачу за плату у володіння та користування предмет лізингу обприскувач самохідний BERTHOUD RAPTOR 3240, заводський номер 1032200, 2019 року випуску.

14.04.2021 укладено акт приймання передачі до вказаного договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв зазначену техніку.

За даним договором Лізингоодержувач мав сплатити кошти в загальній сумі 10 340 031,44 грн., однак сплатив 3 932 537,85 грн., таким чином допустив прострочення лізингових платежів та заборгованість перед Лізингодавцем у розмірі 6 407 493,59 грн.

Крім того, 18.03.2021 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (), (далі - Лізингодавець) та ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (), (далі - Лізингоодержувач) укладено договір фінансового лізингу № 180321/ФЛ-1302, з додатковими угодами, відповідно до якого Лізингодавець надає Лізингоодержувачу за плату у володіння та користування предмет лізингу трактор колісний JOHN DEERE 8430, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску.

22.03.2021 укладено акт приймання передачі до вказаного договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв зазначену техніку.

За даним договором Лізингоодержувач мав сплатити кошти в загальній сумі 2 937 044,70 грн., однак сплатив 1 451 967,14 грн., таким чином допустив прострочення лізингових платежів та заборгованість перед Лізингодавцем у розмірі 1 485 077,56 грн.

Зазначені укладені договори фінансового лізингу є типовими для

ТОВ «ЕСКА КАПТІАЛ» та відповідно мають однакові умови, зокрема:

П. 3.1.4. Лізингоодержувач зобов`язується своєчасно у відповідності з Графіком лізингових платежів (додаток № 3 до Договору лізингу) сплачувати лізингові платежі;

П. 3.1.10. За першою письмовою вимогою, але в будь-якому разі не пізніше 5 (п?яти) банківських днів з дати отримання такої вимоги Лізингодавця, Лізингоодержувач зобов`язується надати Лізингодавцю копії бухгалтерської звітності за останній звітній період, а також інформацію про місце зберігання (утримання) або використання та стан Предмета лізингу в письмовому вигляді (в т.ч. фотографії Предмета лізингу в електронному вигляді). Сторони домовились, що письмова вимога вважається надісланою, якщо вона відправлена електронною поштою, або факсом, або телеграмою, або рекомендованим листом на адресу Лізингоодержувача вказану в Договорі;

П. 3.1.11. Лізингоодержувач зобов`язується забезпечити повне та безумовне право агентам та працівникам Лізингодавця чи іншим особам, які мають письмову довіреність від Лізингодавця, в будь-який розумний (робочий) час проходити в приміщення та на територію) Лізингоодержувача з метою перевірки та огляду стану та місця зберігання / використання за Предмета лізингу у присутності представників Лізингоодержувача;

П. 3.1.13. Лізингоодержувач зобов`язується інформувати Лізингодавця про зміну своєї адреси, телефонів чи будь-яких інших реквізитів, в тому числі банківських, що вказані в Договорі лізину, а також про зміну місця постійного знаходження (експлуатації) Предмета лізингу негайно, але у будь-якому разі не пізніше 2 (двох) календарних днів з дати виникнення таких змін у письмовому вигляді;

П. 3.1.18. Лізингоодержувач зобов`язується протягом дії даного Договору Фінансового лізингу не змінювати без попередньої письмової згоди Лізингодавця місце використання та/або місце стоянки/зберігання Предмета Лізингу. У випадку обґрунтованої необхідності зміни адреси Місця постійної стоянки (фактичного знаходження (перебування)) Предмета лізингу, Лізингоодержувач зобов`язаний у 2-денний строк повідомити про це Лізингодавця. В будь-якому випадку зміна фактичного місця знаходження Предмету лізингу можлива тільки після отримання на те згоди Лізингодавця;

П. 3.2.2. Лізингоодержувач має право лише за попереднього письмово дозволу Лізингодавця, передавати предмет лізингу в суборенду (сублізинг), надавати його в користування третім особам;

П. 3.2.5. Лише з попереднього письмового дозволу Лізингодавця має право використовувати предмет лізингу за межами території України, а також вивозити або будь-яким іншим способом переміщати Предмет лізингу (його складові частини) за межі території України;

П 3.3.12. Лізингодавець має право в самостійно визначені строки здійснити перевірку наявності Предмета лізингу та стану його збереження, зокрема за місцем його знаходження;

П. 5.14. У разі допущення Лізингоодержувачем прострочення в оплаті одного лізингового платежу строком на 20 і більше календарних днів, Лізингодавець має право вилучити у останнього комплект ключів, реєстраційні документи, державні реєстраційні номери, передати предмет лізингу на зберігання третім особам;

П. 6.1. Сторони узгодили, що при настанні обставин непереборної сили Лізингоодержувач не звільняється від обов`язку сплачувати лізингові платежі;

П. 6.2. У випадку відсутності сплачувати лізингові платежі Лізингоодержувач зобов`язаний підтвердити існування непереборної сили, доставити предмет лізингу у місце, визначене Лізингодавцем протягом 5 днів;

П. 7.1. Право власності (розпорядження) на предмет лізингу протягом строку дії договору лізингу належить лізингодавцю. Лізинггодавець протягом строку дії договору має право тимчасового володіння та користування предметом лізингу;

П. 7.3.2. Фактичний перехід права власності оформляється підписанням між сторонами актом про повне виконання сторонами своїх зобов`язань за договором фінансового лізингу та акту передачі у власність. З моменту підписання акту лізингоодержувач стає законним власником переданого предмету лізингу;

П. 8.8. Уповноважені Лізингодавцем особи мають право входити на територію (в приміщення), де знаходиться Предмет Лізингу, з метою реалізації права Лізингодавця на повернення предмета лізингу.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що поручителем до кожного з укладених договорів фінансового лізингу виступає ТОВ «АГРО-ГАЛИЧ-ІФ» (), який зобов`язується здійснити виконання порушених зобов`язань ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК».

Лізингоодержувач завжди мав прострочену заборгованість зі сплати лізингових платежів. Періодично представник потерпілого ОСОБА_5 зустрічався із представниками ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» та ТОВ «АГРО-ГАЛИЧ-ІФ» для врегулювання проблемних питань.

Починаючи з 24.02.2022 року - контрагент сплатив всього 2 платежі на загальну суму приблизно 250 000,00 грн., у червні 2022 року, через поручителя.

Після порушень лізингових платежів, невиконання умов договорів фінансового лізингу, Лізингодавець звертався до Лізингоодержувача, як це передбачено договорами, у письмовій формі з листами / вимогами здійснити сплату лізингових платежів та повернути предмети лізингу, оскільки жодних повідомлень Лізингоодержувача про неможливість здійснення плати не надходило. На надіслані листи відповіді також не надходили.

Звертаючись до поручителя із аналогічними листами / вимогами про здійснення своїх обов`язків останнім та Лізингоодержувачем, на адресу Лізингодавця відповіді також не надійшли.

Також представник потерпілого повідомив, що 28.12.2022 ним здійснено виїзд за місцем постійної стоянки техніки та пристроїв, визначеної договорами фінансового лізингу, а саме за адресою: м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84. Прибувши за вказаною адресою, виявилось, за даною адресою розташований багатоквартирний житловий будинок, а не паркувальні місця.

Крім того, у техніці встановлені GPS-маячки, які в режимі реального часу відображають місцезнаходження техніки, переданої на умовах договорів фінансового лізингу ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК». Таким чином, встановлено, що вона знаходилась останній раз за наступними координатами GPS 49.1168416 24.7053816.

10.01.2023, прибувши за вказаними координатами, представник потерпілого ОСОБА_5 побачив, що там розташована територія закинутого господарства, без вивісок та назв, зі сторони дороги знаходилась стара будівля гаражу (боксу). Проїзд на територію був вільний, заїхавши на територію ОСОБА_5 побачив, що за вищезгаданою будівлею гаражу знаходяться запарковані трактори та сільськогосподарська техніка, а також окрема огороджена територія парканом із металопрофілю та металевої сітки, за якими він також побачив трактори та сільськогосподарську техніку, в тому числі ту, яку було передано ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» відповідно до згаданих договорів.

У подальшому, ОСОБА_5 встановлено, що територія колишнього господарства, на якій він бачив техніку, в тому числі належну ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», розташована на земельних ділянках, які мають наступні кадастрові номери: :01:001:0611, :01:001:0769, :01:001:0869, :01:001:0870, :01:001:0871, :01:001:0872.

Відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація про власника земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0611, відсутня.

Однак, згідно даних nks.dzk.gov.ua встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0611, що за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у комунальній власності Галицької міської ради Івано-Франківської області.

Разом із тим, за вказаною адресою зареєстрований об`єкт нерухомого майна - майстерня тракторної бригади, що на праві власності належить ТОВ «ВІНФОРЕСТ-ІФ» ().

Долучивши до кримінального провадження інформацію з відображенням координат розташування сількогосподраської техніки, відповідно до обладнаних GPS-маячків, ОСОБА_5 зазначив, що електронні документи, що містять відомості щодо розташування сільськогосподарської техніки ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» на вказаних земельних ділянках, містять інформацію щодо Лізингоодержувача, назви сількогосподраської техніки, заводський номер, останній час та дату, коли працював маячок GPS та геопозицію з координатами, а також безпосередньо розташування техніки на карті. Якщо на техніці відсутнє живлення, наприклад відключений акумулятор, то GPS-маячок відповідно не працює. Також GPS-маячок у відображенні своїх координат має похибку приблизно 30-100 м.

На даний час будь-якого зв`язку із Лізингоодержувачем та поручителем відсутній, місцеперебування сільськогосподарської техніки невідоме, умови договорів фінансового лізингу та поруки порушені і недотримуються в односторонньому порядку, лізингові платежі за договорами не здійснюються.

Таким чином, посадові особи ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» та ТОВ «АГРО-ГАЛИЧ-ІФ» вчинили дії, спрямовані на заволодіння шахрайським шляхом вищевказаною сільськогосподарською технікою, яка на праві приватної власності належить ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», чим завдали матеріального збитку.

Розмір збитку завданий потерпілому ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» на даний час становить 13 012 047,34 грн.

Крім того, на даний час існують ризики того, що належна потерпілому сільськогосподарська техніка може умисно приховуватися для відвернення можливості вилучення її відповідно до умов договорів фінансового лізингу, використовуватись як «донор» запчастин для аналогічної техніки, бути переданою у сублізинг, оренду (суборенду), чи на інших підставах третім особам у користування без належних правових підстав, продані третім особам.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи викладене, для належного забезпечення та здійснення прав потерпілого у кримінальному провадженні, досягнень завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0611, що за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, с. Залуква, вул. Калуська, 53б,з метою виявлення та вилучення вищеперерахованої техніки належної ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ».

Зазначені речі та документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання до кримінального провадження та використання як речових доказів, можливі лише в ході проведення обшуку та їх вилучення.

Враховуючи, що на даному етапі існує достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» та ТОВ «АГРО-ГАЛИЧ-ІФ» в особі уповноважених осіб, звернення до останніх із вимогами про надання інформації чи ухвалами слідчого судді про надання тимчасового доступу із зазначенням точного переліку речей і документів, які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, призведе до їх знищення, спотворення чи приховування від органу досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Згідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що підстави наведені у клопотанні є вагомими, обґрунтованими та переконливими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 218, 233, 234 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, в тому числі начальникові відділення Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0611, за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності Галицької міської ради Івано-Франківської області, де зареєстрований об`єкт нерухомого майна - майстерня тракторної бригади, що на праві власності належить ТОВ «ВІНФОРЕСТ-ІФ» (), з метою виявлення та вилучення майна належного ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», а саме:

1.Агрегат універсальний LEMKEN SMARAGD 9/600 K, заводський номер 230564, 2001 року випуску;

2.Розкидач мінеральних добрив РМД-3000, заводський номер 401, 2020 року випуску;

3.Сівалка зернотукова Фаворит СЗФ-5.400-06V, заводський номер 73, 2020 року випуску;

4.Трактор колісний John Deere 8360R, заводський номер НОМЕР_2, 2013 року випуску;

5.Маніпулятор гідравлічний МГС-1000, заводський номер 26, 2019 року випуску;

6.Транспортний пристрій сівалки зерно тукової, 2020 року випуску;

7.Жатка для збирання зернових JOHN DEERE 635 HYDRОFLEX, заводський номер НОМЕР_3, 2008 року випуску;

8.Жатка для збирання зернових ZURN, заводський номер 20228, 2009 року випуску;

9.Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9880 STS, заводський номер НОМЕР_4, 2007 року випуску;

10.Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE S690І, заводський номер НОМЕР_5, 2008 року випуску;

11.Візок для транспортування жатки PERARD SARL, заводський номер НОМЕР_6, 2008 року випуску;

12.Візок для транспортування жатки, 2018 року випуску;

13.Обприскувач самохідний BERTHOUD RAPTOR 3240, заводський номер 1032200, 2019 року випуску;

14.Трактор колісний JOHN DEERE 8430, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску.

А також договорів сублізингу, оренди (суборенди), надання послуг, в тому числі інших договорів щодо передачі зазначеної сільськогосподарської техніки третім особам, договорів купівлі-продажу з усіма додатками та додатковими угодами, документами, що підтверджують здійснення розрахунків за цими договорами, інших речей та документів, які прямо стосуються вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з моменту її проголошення до 27.03.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1