Справа №519/337/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Встановив:

Стислий зміст клопотання

21.02.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами:

- договір № 112 вiд 13 жовтня 2022 року "капітального ремонту підвального приміщення ( споруди цивільного захисту «найпростіше укриття») розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »

- договір № СПЖ-93/22 вiд 18 жовтня 2022 року "Придбання та монтаж обладнання пожежної сигналізації в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_2 »

- договір № 58 вiд 21 листопада 2022 року "Ремонт споруд цивільного захисту «Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

09.02.2023 до Доброславської окружної прокуратури надійшов рапорт прокурора щодо можливої підробки офіційних документів актів приймання виконаних робіт з боку посадових осіб об`єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів (відділів та управлінь), а також комунальних підприємств, що знаходяться під юрисдикцією окружної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування опрацьовано відкриту інформацію з мережі Інтернет, зокрема, Єдиного веб порталу використання публічних коштів за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, установлено, що посадовими особами об`єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів (відділів та управлінь), а також комунальних підприємств, що знаходяться під юрисдикцією окружної прокуратури, укладаються договори про виконання робіт з капітальних ремонтів будівель, які у подальшому використовуються як «найпростіші укриття».

При цьому, обов`язковими умовами вказаних договорів є розрахунки з підрядниками за виконані роботи на підставі актів приймання-виконання будівельних робіт і довідок про вартість робіт та витрат.

Проте, як установлено що при підписанні вказаних вище документів (актів. та довідок), зазначені посадові особи сільських, селищних та міських рад а також підрядних організації з метою якнайшвидшого отримання грошових коштів за фактично не виконанні роботи підписують акти з недостовірною інформацією.

Зокрема, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) 13.10.2022 укладений договір №112 щодо капітального ремонту підвального приміщення (споруди цивільного захисту «найпростіше укриття») за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання умов договору між сторонами підписані акт №1 від 16.12.2022 на суму 496 196,09 грн та акт №2 від 26.12.2022 на суму 2 534 780,57 грн. Інформація про оплату робіт за вказаними актами міститься на веб-порталі використання публічних коштів за номерами трансакцій 248394447 та 248077037, відповідно (інформація з веб-порталу додається).

Разом з тим, у вказаних актах міститься недостовірна інформація, оскільки ними передбачено, серед іншого, навантаження та перевезення будівельного сміття.

Водночас, установлено, що не дивлячись на здійснені оплати за вказаними актами приймання-виконання будівельних робіт, підрядником роботи з вивезення будівельного сміття фактично не виконані, оскільки станом на 03.02.2023 біля об`єкту ремонту наявні контейнери з будівельним сміттям.

Вказане може свідчити про службове підроблення офіційних документів, а саме актів приймання-виконання будівельних робіт посадовими особами комунального підприємства та товариства підрядника.

Аналогічні факти мають місце при складанні актів по інших договорах.

Зокрема:

-акт №61 від 23.12.2022 на суму 2 081 731,32 грн за договором №58 від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) щодо ремонту споруд цивільного захисту - «Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- накладна-акт від 07.12.2022 на суму 1 157 958,64 грн за договором №СПЖ-93/22 від 18.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код43944723) та ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 );

- накладна-акт від 28.12.2022 на суму 394 356,86 грн за договором №СПЖ-93/22 від 18.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) та інші.

На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, та повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину виникла обґрунтована необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами:

- договір № 112 вiд 13 жовтня 2022 року "капітального ремонту підвального приміщення ( споруди цивільного захисту «найпростіше укриття») розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »

- договір № СПЖ-93/22 вiд 18 жовтня 2022 року "Придбання та монтаж обладнання пожежної сигналізації в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_2 »

- договір № 58 вiд 21 листопада 2022 року "Ремонт споруд цивільного захисту «Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 »

Враховуючи, що вищевказані документи можуть являтися доказами по справі та для проведення відповідного дослідження та аналізу законності прийнятого рішення, а також у разі необхідності проведення почеркознавчих експертиз, судових будівельних експертиз та інших досліджень, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів.

З приводу необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів доцільно зазначити, що відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягає доказуванню винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення злочину.

Частиною 3 ст. 99 КПК України встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вилучення оригіналів документів забезпечує слідство процесуальними джерелами доказів фактів та обставин які встановлюються та надає можливість призначення судових почеркознавчих та будівельних експертиз.

При цьому, вилучення лише засвідчених копій документів залишає можливим фігурантам справи змогу здійснити їх знищення, спотворення, зміну та фальсифікацію, що вкрай негативно відобразиться на повноті та об`єктивності досудового слідства.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення можливих знарядь кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Згідно клопотання слідчий просить суд розгляд даного клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення їх володільця чи його представника, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що в даному випадку суд вважає доцільним.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.366 КК України, копії наступних документів: рапорт заступника керівника оружної прокуратури ОСОБА_6 , договір №СПЖ-93/22, договір №58 від 21.11.2022.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, мають обмежений термін зберігання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

Постановив:

Клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: а саме документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами:

- договір № 112 вiд 13 жовтня 2022 року «капітального ремонту підвального приміщення ( споруди цивільного захисту «найпростіше укриття») розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

- договір № СПЖ-93/22 вiд 18 жовтня 2022 року "Придбання та монтаж обладнання пожежної сигналізації в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_2 ».

- договір № 58 вiд 21 листопада 2022 року "Ремонт споруд цивільного захисту «Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 », з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Южного міського суду Сергій ЛЕМЕЦЬ