УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2023 р. Справа № 596/398/23

Провадження № 1-кс/596/73/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, вбачається, що 07.03.2023 року у відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2023 року, близько 19 год. невідома особа, з якою останній спілкувався у месенджері «Viber» по абонентському номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , без його згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 56 000 гривень.

Із показів потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 20.02.2023 року на торговельному майданчику «OLX» він розмістив оголошення про продаж упса ДБЖ. Через деякий час, у месенджері «WhatsApp» із абонентського номеру НОМЕР_1 йому написала невідома особа жіночої статі з пропозицією купівлі товару через «Олх-Доставку» та запропонувала для отримання коштів приєднати карту. Узгодивши питання купівлі-продажу товару отримав посилання, перейшовши за яким, ввів дані своєї картки: номер, CVV код, термін дії, два паролі із смс, наявну суму коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було списано гроші двома платежами, кожен по 28 000 грн. на IBOXBANK, в загальній сумі 56 000 грн. 08.03.2023 зробив довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої 19.02.2023 року на суму 135 грн. та 20.02.2023 року на суму 150 грн. платежі здійснював самостійно, інші операції здійснили шахраї.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій, залишок грошових коштів з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023 року по 09.03.2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці, тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ на підставі ухвали суду.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023 року по 09.03.2023 року, а саме, інформації про зарахування грошових коштів, дані власника рахунків, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023 року по 09.03.2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- усі відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023року по 09.03.2023 року із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу Інтернет для входу в сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням облікових записів користувача карткового рахунку із № НОМЕР_2 , а саме вхід в додаток, чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські об`єкти (відділення, термінали, банкомати) з яких здійснювалися будь-які операції, зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023 року по 09.03.2023 року, а також копії фото, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023 року по 09.03.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 18 год. 00 хв. 20.02.2023 року по 09.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_3 , чи академічному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1