Справа № 598/2068/22
провадження № 1-кс/598/599/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000180 від 25 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000180 від 25 жовтня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 року на адресу ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.10.2022 року, невідома особа з її карткового рахунку, який зареєстрований в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 46 903 тисяч гривень шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 25 жовтня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою потерпілої ОСОБА_4 , НОМЕР_1 де зазначена дата зняття готівки, встановлено:

- 23.10.2022 року з картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 переведено о 12:35:29 31,198.96 гривень, код авторизації НОМЕР_2 номер одержувача НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, ІНФОРМАЦІЯ_4 ,UA здійснено переказ зі своєї карти.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_3 » відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступної охоронюваної законом інформації, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрилися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також фото чи відео особи власника/ користувача чи розпорядника, коли вказані рахунки були відкритий, місце де було відкрито вказані рахунки;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 22.10.2022 року по 23:59 год. 23.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 22.10.2022 року по 23:59 год. 23.10.2022 року;

- якщо грошові кошти були отримані на рахунок « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то прошу надати виписку про зняття коштів із вказаного рахунку, а саме юридична адреса банків/терміналів/ в період часу з 00:00 год 02.01.2021 року по 23:59 год 30.12.2021 року;

- у разі зняття грошових коштів із рахунку « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось у банку якому належить даний рахунок чи у відділенні банку то прошу надати фото та відео фіксації осіб які проводили зняття грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 19 лютого 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ