Єд. унік. № 243/3195/22
Провадження № 1-кс/243/653/2022
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2022 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу голови суду № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 року клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування заявлених вимог дізнавач зазначає, що сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 26.01.2022 року за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 .

Встановлено, що 26.01.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в грудні місяці останній зателефонували невідомі та запропонували співпрацювати в компанії Gtradex, на що потерпіла погодилась. Робота в тому, що через платіжні системи крип стер и свапкоин потерпіла здійснювала перекази грошових коштів через додаток anydesk де співробітники компанії мали доступ до комп`ютера ОСОБА_5 , в платіжній системі відображалась форма вводу даних банківської карти, яку остання заповнила та ввела дані власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 5168 НОМЕР_1 та ввела суму переказу, яку їй сказали співробітники компанії. Всього потерпіла перерахували на рахунок компанії 274867 гривень. Також через платіжні системи ОСОБА_5 сплатила податок в розмірі 68 700гривень, далі їй повідомили, що потрібно ще сплатити страховку після чого таким же способом сплатила страховку в розмірі 73 800 гривень. Через 30 хвилин потерпіла виявила, що діалог з компанією Gtradex повністю був видалений. Вказаний кредит протягом декількох днів потерпіла самостійно погасила. Через 2 тижня, 25.01.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували представники Gtradex повідомили, що зможуть повернути грошові кошти та для цього їм потрібно дізнатися номер anydesk, який потерпіла їм повідомила, в результаті чого з банківської картки потерпілої вивели всі грошові кошти останньої, маючи дистанційний доступ до комп`ютера ОСОБА_6 ..

Інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 25.01.2022 на невстановлений рахунок з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку ( номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, в якої просила проводити судове засідання без її участі, заявлені вимоги підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Київ АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за 25.01.2022 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 25.01.2022.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 січня 2023 року.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1