Провадження № 1-кс/185/2041/22
У Х В А Л А

30 листопада 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 року за № 0001079, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2022 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 року за № 0001079, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до ЧЧ Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за № 0001079 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 29.09.2022 року о 18:00 годині їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , а також з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку їй представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для того, щоб відмінити операцію зняття грошових коштів з її картки, необхідно було підтвердити операцію, після чого вона підтвердила дану операцію, натиснувши кнопку на своєму телефоні, в результаті чого з її картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 на суму 15 080,03 грн., а також з її картки № НОМЕР_3 було поповнено рахунок мобільного номеру НОМЕР_5 на суму 4 999,00 грн. Таким чином, їй було спричинено матеріального збитку на загальну суму 20 079,03 грн.

З метою перевірки отриманих під час розслідування фактичних даних щодо здійснення 29 вересня 2022 року незаконних операцій та перерахуванню грошових коштів з кредитного рахунку, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок іншої особи; з метою отримання інформації щодо адресату незаконного отриманих грошових коштів, яких було перераховано внаслідок шахрайських дій з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої; з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення; під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо номеру банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_4 », на який 29 вересня 2022 року були перераховані грошові кошти в сумі 15 080,03 грн.; документів щодо відкриття та використання рахунку, до якої прив`язана вказана банківська картка із номером - НОМЕР_4 , відкритого на ім`я невстановленої особи, на який 29 вересня 2022 року було перераховано вказану суму з рахунку потерпілої; інформації в документальному вигляді щодо транзакцій, які здійснювали за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням вказаної банківської карки, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 року за № 0001079, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення документів по банківській карті НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_4 », на який 29 вересня 2022 року було перераховано грошові кошти в сумі 15 080,03 грн.;

-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_4 », на який було перераховано 29 вересня 2022 року грошові кошти в сумі 15 080,03 грн.;

-місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;

-дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);

-суми фінансових операції за вказаний часу;

-призначення відповідних платежів;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_4 ), на рахунок якої були перераховані 29 вересня 2022 року грошові кошти з картки № НОМЕР_3 ;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

-відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 29 вересня 2022 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату), з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 28 лютого 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1