печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 10.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

27.03.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 10.01.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких група компаній, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснює діяльність в рамках якої активи ІСІ набувається майно, яке оплачується не за рахунок коштів спільного інвестування, а за рахунок коштів, які надходять на рахунки зазначеного фонду від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками вказаного суб`єкта спільного інвестування.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, прокурор вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000034 та іншим слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належних чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати всю наявну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час (в форматі Excel), а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_17 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 ); ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 ); ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 ); ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_24 ); ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_25 ); ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_26 ), а саме:

-Інформація про корпоративний/пайовий інвестиційний фонд (в форматі Excel);

-Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду (в форматі Excel) (на початок звітного періоду і на кінець звітного періоду) ;

-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій у цінні папери (в форматі Excel);

-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій в об`єкти нерухомого майна (в форматі Excel);

-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках (в форматі Excel);

-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інших інвестицій (в форматі Excel);

-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - дебіторська заборгованість (в форматі Excel);

-Інформацію щодо руху цінних паперів (в форматі Excel);

-Інформацію щодо поданої звітності на підставі рішень НКЦПФР №1283, №1284 та №6241 (в форматі Excel);

-Звіти про оцінки майна корпоративних прав, які є в активах вищезазначених фондів, чи тих активів, які вони здійснювали придбання (в копіях, завірених належним чином);

-Регламенти та інвестиційні декларації (в копіях, завірених належним чином);

-Статутні документи зі змінами та доповненнями (в копіях, завірених належним чином);

-Договори на управління активами (в копіях, завірених належним чином);

-Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього (в копіях, завірених належним чином);

-Протоколи засідань наглядової ради/рішення (в копіях, завірених належним чином);

-Аудиторські висновки (в копіях, завірених належним чином);

-Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (в копіях, завірених належним чином).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11618/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА