ЄУН №1-кс/337/204/2023
Справа № 337/1152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000247від 01.03.2023 року,

встановив:

02.03.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначила, що 28.02.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.01.2023 року приблизно 21 годині 00 хвилин, знаходячись на своєму робочому місці перейшла по посиланню в месенджері "Facebook", для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання ввела данні своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого 28.02.2023 року виявила, що з її банківської карти, було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 30 000 гривень на "розваги: PM UA DS, KYIV". (ЄО2534).

Відомості за фактом вищевказаної події 01.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.01.2023 року перебувала на своєму робочому місці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та приблизно о 21 годині 00 хвилин знаходячись в месенджері «Facebook», побачила відео про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 та посилання на відео. Перейшовши по даному посиланню почалось відео в якому розповідали про виплати українцям. Та повідомили, що під відео мається посилання по якому можна зареєструватись на отримання грошової допомоги. Потерпіла не знайшла посилання тому вирішила сама в інтернеті знайти сайт на якому можна пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги від ООН. Зайшовши на невідомий сайт потерпіла ввела номер банківської карти від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та пін-код від неї. Після цього потерпіла зрозуміла, що це не офіційний сайт та змінила пін-код на картці.

Після цього 27.02.2023 року потерпіла знаходилась на своєму робочому місці і їй на мобільний телефон надійшло смс повідомлення від банку. В якому було вказано, що їй необхідно внести обов`язковий платіж в розмірі 1500 гривень. Потерпіла вказала, що ніяких кредитів не оформлювала.

28.02.2023 року потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому їй повідомили, що 19.01.2023 року з її кредитної карти було здійснено зняття грошових коштів у сумі 30 000 гривень. Двома транзакціями по 14 999 гривень. Кошти були переведені на розваги: PM UA DS, KYIV, які потерпіла не переводила.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.01.2023 року 00 годин 00 хвилин по 19.01.2023 року 23 години 59 хвилин, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.01.2023 року 00 годин 00 хвилин по 19.01.2023 року 23 години 59 хвилин, з можливістю вилучення завіренних належним чином копій документів та копіювання інформації на електронні носії (DVD- диск, USB накопичувачі), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: