Справа № 473/1458/23
Номер провадження 1-кс/473/380/2023
УХВАЛА

Іменем України

"14" квітня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000014 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 01.03.2023 року за фактом розтрати та незаконного заволодіння бюджетними коштами під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 закупки майна для потреб ЗСУ за договором купівлі-продажу №33 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 , як покупцем, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як продавцем, було укладено договір купівлі-продажу №33, відповідно до якого продавець зобов`язався у строк до 15 днів передати у власність покупця товар згідно специфікації до договору. Ціна договору склала 2 187 193 грн.

04.11.2022 згідно видаткової накладної №21 від 04.11.2022 ФОП ОСОБА_5 поставлено товар за договором купівлі-продажу №33 від 02.11.2022.

21.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 переказано кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як оплату за поставлений товар за договором купівлі-продажу №33 від 02.11.2022 року.

Згідно висновку товарознавчої експертизи ринкова вартість ноутбуку GL6611UEK-640XUA (характеристики: RAM 16 GB, SST 1 ТВ, процесор 12, діагональ 15.6), що є одним із товарів, що були придбані за договором №33 від 02.11.2022 року, складає 62137 грн., а закупка здійснювалась за 115 206 грн. заодиницю.Згідно висновку судово-економічної експертизи внаслідок зайвого витрачання бюджетних коштів під час закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором купівлі-продажу №33 від02.11.2022 нанесено збитки інтересам держави в сумі 265 345 грн.

Слідчий вказав, що зазначені обставини вказують на розтрату бюджетних коштівпосадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом прямого укладання договору без проведення процедури публічних закупівель, придбали товар за завищеною ціною.

В клопотанні слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність встановити дату, час, суму отриманих коштів ФОП ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_3 за проданий товар за договором №33 від 02.11.2022, спосіб використання даних грошей, місце та ціну придбання товару, реалізованого по завищеній ціні, у зв`язку із чим потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів які містить банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет), ІР-адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу 01.01.2022-31.12.2022.

Слідчий зазначив, що документи та інформація, які підлягають вилученню, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб ніж як через дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо провести вилучення документів та інформації, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в провадженні № 0000014 від 01.03.2023 року, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення (виїмку) документів, що містять банківську таємницюнаступних відомостей та документів:

завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку або особистими документами фізичної особи із її фотознімком;

відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, Ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), спосіб проведення платіжної операції (письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція), ІР-адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування, за період часу 01.01.2022 - 31.12.2022;

фото, відеоматеріали із банківських терміналів (відділень) із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 01.01.2022 - 31.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1