Провадження №1-кс/369/2124/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою (шахрайство), розмістили оголошення про продаж деревини на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», яку насправді не мали наміру продавати.

17.05.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_7 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_7 перерахувала того ж дня о 11:01, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

17.05.2022, отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, с. Білогородка, вул. Володимирська 35, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_9 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_9 перерахувала того ж дня о 12:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

18.05.2022, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_10 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_10 перерахував того ж дня о 12:47, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

20.05.2022, отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснили операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 5000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.05.2022 року о 09:00 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_12 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_13 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_12 перерахувала того ж дня о 11:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

23.05.2022, отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 7000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_13 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 7 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.05.2022 року о 12:00 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_14 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_13 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6 500 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_14 перерахував того ж дня о 12:10, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

23.05.2022, отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 6500 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_13 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 6 500 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року о 13 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_15 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_16 перерахувала того ж дня о 13:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав на рахунок ОСОБА_4 частину отриманих від ОСОБА_15 грошових коштів, а саме 7000 грн. В подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 19, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_15 .

Поряд з цим, отриманими від ОСОБА_15 шляхом обману (шахрайством) грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій 24.05.2022 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайством), а саме грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 12 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_17 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_17 перерахувала того ж дня о 12:28 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням касового терміналу магазину «Новус» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_18 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_18 перерахувала того ж дня о 12:25 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 4000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням касового терміналу магазину «Новус» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 4000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.05.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_19 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_19 перерахувала того ж дня о 11:13, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

27.05.2022, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 5000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.05.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_21 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_21 перерахувала того ж дня о 14:21, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

27.05.2022, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_22 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_22 перерахував того ж дня о 12:16 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

27.05.2022, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

27.05.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_23 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_23 перерахувала того ж дня о 10:29 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

27.05.2022, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 9000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 9000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.05.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_25 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_25 перерахувала того ж дня о 11:56, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

28.05.2022, отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 7000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_25 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_25 у розмірі 7000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:30 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_26 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_27 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4800 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_26 перерахувала того ж дня о 10:50, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти у розмірі 4800 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_27 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_26 у розмірі 4800 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_28 повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_27 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_28 перерахував того ж дня о 10:43 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 7200 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_28 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_28 у розмірі 7200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.05.2022 року близько 10:30 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_29 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_30 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_29 перерахувала того ж дня о 11:02, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

31.05.2022, отримавши від ОСОБА_29 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_30 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_29 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.05.2022 року близько 13:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_31 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_30 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4800 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_31 перерахувала того ж дня о 13:20 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

31.05.2022, отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти у розмірі 4800 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська 28 а, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_31 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_31 у розмірі 4800 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_32 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_30 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_32 перерахував того ж дня о 11:20, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_32 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав з рахунку ОСОБА_30 на рахунок ОСОБА_4 8000 грн. В подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Європейська 45, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_32

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

01.06.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_33 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_30 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_33 перерахував того ж дня о 11:55 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_33 грошові кошти у розмірі 9000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Європейська 45, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_33 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 9000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_34 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_30 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_34 перерахувала того ж дня о 11:28, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав з рахунку ОСОБА_30 на рахунок ОСОБА_4 5000 грн. В подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Європейська 43, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_34 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_34 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_35 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_27 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_35 перерахував того ж дня о 11:09, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_35 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Одеська 20, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_35 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_35 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_36 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_36 перерахувала того ж дня о 11:07, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

02.06.2022, отримавши від ОСОБА_36 грошові кошти у розмірі 7200 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_36 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 7200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_37 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_37 перерахував того ж дня о 10:36 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

02.06.2022, отримавши від ОСОБА_37 грошові кошти у розмірі 7200 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_37 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_37 у розмірі 7200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.06.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_38 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6400 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_38 перерахувала того ж дня о 12:47, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

03.06.2022, отримавши від ОСОБА_38 грошові кошти у розмірі 6400 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Чорновола 1, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_38 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_38 у розмірі 6400 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_39 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_40 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_41 перерахував того ж дня о 12:17 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_39 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням касового терміналу банку АТ КБ «Приват Банк», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_39 , які передав ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_39 у розмірі 12000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_42 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_40 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_41 перерахував того ж дня о 11:28 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням касового терміналу банку АТ КБ «Приват Банк», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від кісельової ОСОБА_43 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_42 у розмірі 8000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_41 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_40 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_41 перерахував того ж дня о 12:33 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 9000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням касового терміналу магазину «Новус», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_41 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_41 у розмірі 9000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 15:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_44 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_40 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_44 перерахував того ж дня о 15:21 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_44 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 12000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_45 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_40 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6100 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_45 перерахував того ж дня о 10:23 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_45 грошові кошти у розмірі 6100 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_45 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_45 у розмірі 6100 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.06.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_46 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_47 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6400 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_46 перерахував того ж дня о 14:20 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

18.06.2022, отримавши від ОСОБА_46 грошові кошти у розмірі 6400 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням касового терміналу банку АТ КБ «Приват Банк», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_46 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_46 у розмірі 6400 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 16:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_48 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_13 ., на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 13200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_48 перерахувала того ж дня о 16:08, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_48 грошові кошти у розмірі 13200 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Чорновола 1, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_48 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_48 у розмірі 13200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_49 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_13 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5500 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_49 перерахувала того ж дня о 14:29 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_49 грошові кошти у розмірі 5500 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_49 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_49 у розмірі 5500 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.07.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_24 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_13 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8550 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_24 перерахував того ж дня о 11:09 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

06.07.2022, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 8550 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 8550 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.07.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_50 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5500 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_50 перерахував того ж дня о 14:36 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

06.07.2022, отримавши від ОСОБА_50 грошові кошти у розмірі 5500 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням касового терміналу магазину «Новус» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_50 , які в подальшому передав ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_50 у розмірі 5500 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12.07.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_51 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_52 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 10200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_51 перерахував того ж дня о 11:45 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

12.07.2022, отримавши від ОСОБА_51 грошові кошти у розмірі 10200 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням касового терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_53 , які в подальшому передав ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_51 у розмірі 10200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 13.07.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_54 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_52 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_54 перерахував того ж дня о 14:45 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

13.07.2022, отримавши від ОСОБА_54 грошові кошти у розмірі 6000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 14, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_54 , які в подальшому передав ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_54 у розмірі 6000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

28.09.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України є: протоколи прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту потерпілих, постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, протокол обшуку, проведений 28.09.2022 за місцем проживання підозрюваного, протокол допиту свідків ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , інші докази у своїй сукупності.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У даному випадку ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, санкція статті за який передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

29.09.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.11.2022 включно.

23.11.2022 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області за клопотання слідчого у кримінальному провадженні, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 26.05.2022 було продовжено до 28.12.2022 включно.

У ході досудового розслідування задля об`єктивного його розслідування в розумні строки, виникла необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують, що підозрюваний може:

- переховуватися від органу досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на потерпілих та на свідків у даному кримінальному провадженні.
Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин, у вчиненні якого він підозрюється. (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Оцінюючи ризик переховування обвинуваченого з позиції практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити наступне:
- підозрюваний не працевлаштований та не має постійного джерела доходів;
- підозрюваний підозрюється у вчиненні корисливого злочину групою осіб;
- підозрюваний не має на утриманні малолітніх (неповнолітніх) дітей, а також батьків похилого віку, не має міцних соціальних звязків на території України.
Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 може впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, то даний ризик обґрунтовується наступним.
Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що частину шахрайських дій ОСОБА_4 здійснював через банківські картки своїх знайомих ОСОБА_56 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_59 , які є свідками у даному кримінальному провадженні, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 може чинити тиск на свідків з метою зміни їх показань в подальшому. Обґрунтовуючи наявність і ступінь ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення враховує, що згідно із п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Яжинський проти Польщі» ризик незаконного впливу обвинувачених особисто на потерпілих, свідків може бути визнано на початкових стадіях процесу.
Слід зазначити, що підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю визнає та співпрацює з органом досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, прокурор просив продовжити дію запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 грудня 2022 року включно, та покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової установи із встановленою періодичністю; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_47 .
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив суд продовжити строк тримання під вартою.
У судовому засіданні підозрюваний не заперечував щодо завдолення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши думку учасників процесу, дійшов наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
28.09.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
29.09.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.11.2022 включно.
23.11.2022 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області за клопотання слідчого у кримінальному провадженні, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 26.05.2022 було продовжено до 28.12.2022 включно.
При розгляді клопотання та вирішенні питання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя повинен переконатися, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати або з`явились нові ризики, які виправдовують застосування такого запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відзначає, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити. Отже, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови достатньої їх ймовірності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Продовжуючи застосування такого виду запобіжного заходу як особисте зобов`язання, слідчий суддя виходить із необхідності уникнення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що вищезазначені обставини є достатніми для продовження застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 177, 178, 179, 184, 194, 196, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м Кривий Ріг Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- не спілкуватися із свідками даного кримінального провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Бучанський РУП ГУНП в Київській області
Строк дії ухвали до 27 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 28.11.2022 року о 09:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1