УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000318,

встановив:
15.11.2022 року заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 24.11.2022 року, неможливо, внаслідок необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, зокрема, й проведення експертиз, які потрібно провести для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали подане клопотання, підозрювана та її захисник заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000318, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 25 липня 2022 року, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.307 КК України.

23.09.2022 р. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст.208 КПК України та ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.09.2022 р. відносно ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 21.11.2022 року включно.

24.09.2022 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, зокрема, про те, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу психотропних речовин, обіг яких заборонено, включених до списку 2 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут PVP, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збувала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, шляхи отримання якої останнім не встановлено.

ОСОБА_6 на початку липня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленої слідством особи, у невстановлений слідством спосіб, здійснювала замовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, в ході чого неодноразово вчиняла незаконне придбання, незаконне зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини на території м.Хмельницкий, за заздалегідь визначену грошову винагороду за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 06 липня 2021 року, незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, порошкоподібну речовину, масою 0,226г, 0,380г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено, PVP, масою 0,20077275г, та 0,3150675г, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 06.07.2021.

06.07.2021, близько 17 год. 09 хв., ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, PVP, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи за місцем проживання в квартирі АДРЕСА_1 , умисно, за грошову винагороду у сумі 350 грн., незаконно збула шляхом передачі з рук в руки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 порошкопобідну речовину світло зеленого кольору масою 0,226 г, 0,380 г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, масою 0,20077275г та 0,3150675г, яка знаходилась у двох прозорих полімерних пакетах із зіп застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечної психотропних речовин.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 09 вересня 2021 року, незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, кристалічну речовину сірого кольору, масою 0,496г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено, PVP, масою 0,418128г, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 09.09.2021.

09.09.2021, близько 13 год. 50 хв., ОСОБА_6 , з метою подальшого повторного незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, PVP, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в житловому масиві "Грузевиця-2" АДРЕСА_2 , умисно, повторно, за грошову винагороду у сумі 200 грн., незаконно збула шляхом передачі з рук в руки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 кристалічну речовину сірого кольору, масою 0,496г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, масою 0,418128г, яка знаходилась у поліетиленовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечної психотропних речовин вчиненому повторно.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 15 вересня 2021 року, незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, кристалічну речовину синього кольору, масою 0,196г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, масою 0,16611г, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 15.09.2021.

15.09.2021, близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_6 , з метою подальшого повторного незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, PVP, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в під`їзді багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , умисно, повторно, за грошову винагороду у сумі 250 грн., незаконно збула шляхом передачі з рук в руки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 кристалічну речовину синього кольору, масою 0,196г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, масою 0,16611г, яка знаходилась у поліетиленовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечної психотропних речовин вчиненому повторно.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, ОСОБА_6 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 23 вересня 2022 року, незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту, кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 23.09.2022.

23.09.2022 близько 16 год. 32 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою вул.Степана Бандери, 2а, м.Хмельницький, перерахувала за допомогою терміналу банку «ІBOX» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 710 грн. за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, PVP. В подальшому, 23.09.2022, близько 18 год. 53 хв., ОСОБА_6 , з метою подальшого повторного незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, PVP, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в під`їзді багатоквартирного будинку АДРЕСА_4 , умисно, повторно за отриману грошову винагороду у сумі 710 грн., незаконно, шляхом передачі з рук в руки, збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 кристалічну речовину білого кольору, зовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, яка знаходилась у поліетиленовому пакетів із зіп застібкою та паперовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечної психотропних речовин вчиненому повторно.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, ОСОБА_6 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.»

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол затримання ОСОБА_6 від 23.09.2022 р.; протоколи оглядів грошових коштів від 06.07.2021 р., 09.09.2021 р. та 23.09.2022 р.; протокол огляду та помітки грошових купюр від 15.09.2021 р.; протоколи оглядів покупця від 06.07.2021 р., 09.09.2021 р., 15.09.2021 р. та 23.09.2022 р.; протоколи вилучення придбаного товару від 06.07.2021 р., 09.09.2021 р., 15.09.2021 р. та 23.09.2022 р.; протоколи про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.07.2021 р., 09.07.2021 р., 10.09.2021 р. та 16.09.2021 р.; висновки експертів № СЕ-19/123-21/5312-НЗПРАП від 20.07.2021 р., № СЕ-19/123-21/7158-НЗПРАП від 21.09.2021 р., № СЕ-19/123-21/7255-НЗПРАП від 05.10.2021 р. та № СЕ-19/123-21/8623-НЗПРАП від 07.10.2021 р.; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 17.08.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Твердження сторони захисту щодо необґрунтованості підозри є безпідставними, оскільки на первинній стадії досудового розслідування оцінка такої обґрунтованості робиться виходячи з наявності фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, а представлені слідчим докази, на переконання слідчого судді, є підтвердженням обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 не причетна до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України, однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження: висновки комп`ютерно-технічної та амбулаторної судово-психіатричної експертиз; повідомити ОСОБА_6 про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень; після допитати ОСОБА_6 як підозрювану; змінити гриф секретності: з постанов про проведення контролів за вчиненням злочинів; з клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з ухвал Апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; звернутися з клопотанням до Апеляційного суду про надання дозволу на використання матеріалів НСРД з кримінального провадження 0000218 в кримінальному провадженні проведення 0000318 від 25.07.2022; в разі задоволення клопотання змінити гриф секретності з ухвали Апеляційного суду про надання дозволу на використання матеріалів НСРД з кримінального провадження №0000218 в кримінальному провадженні проведення 0000318 від 25.07.2022; скласти стенограми за результатами проведення НСРД; вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двохмісячний строк, який закінчується 24.11.2022 р., з об`єктивних причин було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, дані дії є значимими для дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Щодо посилання сторони захисту на те, що кримінальне провадження було зареєстроване ще у 2021 році, а отже у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій з вересня 2021 р. по 17 листопада 2022 року, то слід звернути увагу на те, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру лише 24.09.2022 р. і на сьогодні стороною обвинувачення доведено необхідність проведення тих слідчих дій, які раніше гласно проводити було недоцільно з огляду на обрану тактику досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 25.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя