Справа № 561/365/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 27 березня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 10 грудня 2022 року за № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2023 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 09 грудня 2022 року через канцелярію з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що на Інтернет-сайті Olx він виявив оголошення про продаж ноутбука, після чого через мобільний додаток Viber домовився з продавцем про купівлю вказаного товару та в подальшому перерахував на картку НОМЕР_1 гроші в сумі 12300,00 грн, після чого товар не отримав і зник контакт з продавцем.

За цим фактом 10 грудня 2022 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000094 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі постанови прокурора 20 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого встановлено, що указана банківська карта належить ОСОБА_6 . З банківських відомостей про рух грошових коштів вбачається, що після отримання грошей від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 21 листопада 2022 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 7035,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про зняття коштів з банківської карти ОСОБА_5 та подальший рух цих коштів, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-інформацію щодо руху коштів карти-рахунку № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з кредитного оформлення (копії паспортів та РНОКПП, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 21 листопада 2022 року по 28 березня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину з якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час входу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карт-рахунком № НОМЕР_2 який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк) із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1