490/3876/22 30.12.2022
н/п 1-кс/490/3552/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3876/22
Провадження №1-кс/490/3552/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000300 від 16.09.2022 року за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 09.09.2022 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000371 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2022 до канцелярії відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ID 241728 від гр. ОСОБА_5 про те, що 09.09.2022 приблизно о 14:30 год., невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання допомоги по захисту карткового рахунку від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальні збитки. В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу та користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 . Так, 09.09.2022, приблизно о 14:00 год. потерпіла знаходилась за місцем своєї роботи, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . В той час їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , де з нею почав розмову чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що до її кредитної картки була спроба несанкціонованого втручання, з метою зняття грошових коштів у розмірі 30 000 гривень, та потерпілій необхідно терміново замінити картку. Зі слів невідомого чоловіка, потерпілій необхідно перерахувати на картку її родичів або знайомих грошові кошти у сумі 30 000 гривень, після чого для підтвердження транзакції здійснити телефонний дзвінок на номер 3700. Однак номер картки, на яку саме потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти чоловік продиктував НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла виконала вказані дії. Окрім того, чоловік вказав про необхідність повідомити працівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відповість за номером 3700 про те, що потерпіла дійсно хоче перерахувати грошові кошти своїм знайомим або родичам. Під час спілкування зі співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером 3700 жінка повідомила свої анкетні дані, та вказала що вона дійсно підтверджує транзакцію щодо перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень, однак співробітник банку жінці не повірив та скасував перерахунок. В подальшому, після розмови зі співробітником банку, з яким потерпіла спілкувалась за номером 3700, їй знову перетелефонував чоловік, який повідомив жінку про несанкціоноване втручання до банківської карти, однак вже з номеру НОМЕР_6 . З чоловіком потерпіла спілкувалась на гучному зв`язку та паралельно користувалась мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі чоловік вказав про те, що потерпілій знову необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 30 000 гривень для того, щоб відбулась транзакція. Так, о 14:32 год. потерпіла перерахувала 30 000 гривень на банківську карту, вказану раніше, комісія 1000,38 гривень. Після чого, чоловік вказав що необхідно перевести залишок банківській карті, після чого потерпіла перерахувала на ту ж карту 18 000 гривень, комісія 839,73 гривень. Далі, чоловік повідомив про необхідність оновити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого вимкнути мобільний телефон, після чого, з його слів, грошові кошти повинні повернутись на банківський рахунок.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 09.09.2022 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

В судове засідання слідчий не з`явилася, у зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій вказала що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх копіювання та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000300 від 16.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 09.09.2022 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1