Справа № 462/5796/22
провадження 1-кс/462/1549/22
У Х В А Л А

08 листопада 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, внесеного у кримінальному провадженні за №0000390 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 25.10.2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000390, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носію зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на банківську карту №« НОМЕР_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , зняття з неї грошових коштів, за період з 18.10.2022 по 20.10.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті №« НОМЕР_2 », інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карти №« НОМЕР_2 », які були здійснені у період часу з 18.10.2022 року по 20.10.2022 року та інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.10.2022 року по 20.10.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з їх вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000390 від 20.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області 19.10.2022 року надійшла заяв від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом оформлення доставки "OLX", заволоділа грошовими коштами з банківської карти №« НОМЕР_2 » у сумі 14 718,23 грн. Згідно показів потерпілої на початку жовтня 2022 року ОСОБА_5 зареєструвалась на сайті «ОЛХ» з метою продажу дитячого візочка. 18.10.2022року отримала повідомлення на «вайбер» від невідомої особи, який представився ОСОБА_6 , і повідомив, що готовий придбати дитячий возик. Розглянувши його пропозицію ОСОБА_5 погодилась, і перейшла за посиланням «ОЛХ доставка», яку вище вказана особа надіслала. Близько 22:30 год 18.10.22 року з її банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №« НОМЕР_2 » відбулось списання коштів у розмірі 14 718,23 гривень. Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти №« НОМЕР_2 », 18.10.2022 було списано 14 718,23 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську карту №« НОМЕР_2 », яка належать потерпілій ОСОБА_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 18.10.2022 по 20.10.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті №« НОМЕР_2 »; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти №« НОМЕР_2 », які були здійснені у період часу з 18.10.2022 по 20.10.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.10.2022 по 20.10.2022.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, а саме інформації про зарахування грошових коштів на банківську карту №« НОМЕР_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , зняття з неї грошових коштів, за період з 18.10.2022 по 20.10.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті №« НОМЕР_2 », інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карти №« НОМЕР_2 », які були здійснені у період часу з 18.10.2022 року по 20.10.2022 року та інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.10.2022 року по 20.10.2022 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: ОСОБА_1