Єдиний унікальний номер № 285/993/23
Провадження № 1-кс/0285/201/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 - не прибув,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 09.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 , при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на АДРЕСА_3 » внесли до офіційних документів актів форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки закупівлі за вказаним об`єктом встановлено фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 5655053,79 грн.

Згідно матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість та обсяги робіт внаслідок включення в акти приймання виконаних будівельних робіт та витрат, які не відповідають істотним умовам договору № 110 про виконання робіт та в свою чергу відсутні в договірній ціні, в тендерній документації, в тендерній пропозиції, в проектно-кошторисній документації, яка отримала позитивний експертний висновок, на підставі якої здійснювалась вищезгадана закупівля, а саме: вартості на ресурсно-елементні кошторисні норми вищої, ніж передбачено тендерною пропозицією та договірною ціною на суму 168,58 тис. грн, заміни проектних рішень на суму 75,61 тис. грн, додаткових робіт на суму 2731,27 тис грн., робіт з більшим обсягом, ніж передбачено тендерною пропозицією та договірною ціною на суму 171,81 тис. грн; понаднормового списання матеріалів відповідно до фізичних обсягів робіт на суму 23,91 тис. грн, компенсаційних витрат на перевезення працівників та відрядження, які фактично не підтверджено як понесені витрати, на суму 2268,43 тис. грн, витрат на захоронення відходів, які фактично не підтверджено як понесені витрати, на суму 66,92 тис. грн, понаднормового прибутку на суму 148,51 тис. грн, які Замовником прийнято до обліку та оплачено, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 5655053,79 грн.

У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій, задля проведення судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 09.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-економічної експертизи, оскільки вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як докази.

Отримати зазначені документи у інший спосіб, у томі числі у порядку ст. 93 КПК України неможливо, оскільки належною підставою для отримання доступу до персональних даних, речей та документів які містять охоронювану законом таємницю є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та за їх дорученням працівникам: УСР в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , працівникам сектору кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18

тимчасовий доступ до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 21 березня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1