Дата документу 21.10.2022
Справа № 334/2890/22
Провадження № 1-кс/334/1395/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0001196 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001196 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.07.2022 невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 39, 831 гривень, спричинивши їй матеріальну шкоду. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 21.07.2022 року приблизно о 15 годині 50 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий їй чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_4 , що строк дії її банківської карти № НОМЕР_3 , яка оформлена на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився, тому необхідно створити нову банківську карту. Після чого невідомий запропонував перейти до розмови у додатку-месенджері «Вайбер». У подальшому ОСОБА_4 почала виконувати вказівки невстановленої особи, а саме: у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через меню налаштувань, потерпіла вибрала «замена старой карты на новую», після чого перезавантажила телефон та повторно зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши у додаток було відображено нову банківську карту з іншим номером № НОМЕР_4 , строк дії до 2026 року. Після чого невстановлена особа повідомили, що потрібно перевести грошові кошти зі старої карти на нову та запитав дівоче прізвище матері потерпілої, яке є паролем для підтвердження її особистості. Далі виконуючи вказівки громадянка ОСОБА_4 здійснила переведення (транзакції) грошових коштів у сумі 28, 694 гривень та 10, 976 гривень на продиктований невстановленою особою номер мобільного телефону, який потерпіла не пам`ятає.

В ході виконання доручення встановлено, що переведення грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_3 здійснювалося на банківську картку № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальшого проведення експертиз, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з розрахункового рахунку банківської карти, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 , руху коштів по ній, встановлення особи, що здійснювала обготівкування грошових коштів. Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів відкриття та обслуговування рахунку по карті № НОМЕР_5 ; виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме по картці № НОМЕР_5 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0001196 від 21.07.2022 року: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

матеріалів відкриття та обслуговування рахунку по карті № НОМЕР_5 ;

виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022по теперішній час, а саме по картці № НОМЕР_5 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 21 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1