Справа № 639/334/23
Провадження №1-кс/639/129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з усіма додатками; договорів №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з усіма додатками, графіками та специфікаціями; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 та актів виконаних робіт за цими договорами, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); документів з приводу переліку осіб, що складають тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) за 2022 рік, а також документів на підставі яких такі особи включено до складу комітету та їх посадових інструкцій; документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особу, копію наказу про призначення на посаду; річного плану державних ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) за 2022 рік з усіма корегуваннями до нього.

Також прокурор просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Мотивоване клопотання тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_4 у 2022 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м.Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером UA-2022-11-16-006514-a.

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі

комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером UA-2022-11-02-013716-a.

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охороню вальну законом таємницю.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому прокурор вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася. Проте надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням прокурором підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що за результатами проведеного моніторингу офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » органом прокуратури встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_4 у 2022 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером UA-2022-11-16-006514-a.

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером UA-2022-11-02-013716-a.

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Із поданого до суду клопотання видно, що прокурор просить надати тимчасовий доступ, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки показань заявника, до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними прокурором у своєму клопотанні, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

Документи, доступ до яких просить надати прокурор, необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в т.ч. направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу визначеній в клопотанні групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з усіма додатками;

- договорів №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 та актів виконаних робіт за цими договорами, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- документів з приводу переліку осіб, що складають тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) за 2022 рік, а також документів на підставі яких такі особи включено до складу комітету та їх посадових інструкцій;

- документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами №143Р від 28.10.2022 та №143Р від 14.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особу, копію наказу про призначення на посаду;

- річного плану державних ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) за 2022 рік з усіма корегуваннями до нього.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1