Провадження № 1-кс/686/9415/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002267,

встановив:

20.10.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002267, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 21 вересня близько 12:00 години двоє невстановлених осіб перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з службовою особою зазначеної установи, з метою покращення власного матеріального становища, запропонували ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду за прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ОСОБА_6 , з використанням наданої їй службового становища щодо успішного складання практичного іспиту ОСОБА_6 на отримання права керувати транспортними засобами категорії «В».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , з метою отримання права на керування транспортними засобами категорії «В», перебуваючи у місті Красилів Хмельницького району Хмельницької області в липні 2022 року закінчив курс навчання в ІНФОРМАЦІЯ_5 та 16.08.2022 він успішно склав іспит з теоретичної частини із знань Правил дорожнього руху в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого, 01.09.2022 не склавши практичний іспит з керування транспортним засобом через власні помилки останній вирішив поїхати до м. Хмельницького для складання іспиту. Через необхідність надання інформації про порядок складання іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 отримав абонентський номер особи на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим, ОСОБА_6 спілкувався з вище вказаною особою за вказаним абонентським номером та за допомогою месенджера «VIBER». При спілкуванні ОСОБА_7 повідомив, що потрібно взяти талон в терміналі щодо визначення черги та часу складання іспиту. Згідно вказаного талону, іспит ОСОБА_6 повинен був проходити 14.09.2022, однак через те, що в базі даних ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні документи про закінчення курсу навчань в авто школі останньому не вдалось здати іспит в визначений день. У зв`язку з чим, ОСОБА_7 повідомив про те, що потрібно брати повторний талон та надіслати в особисті повідомлення фото документів.

В подальшому, 21.09.2022 ОСОБА_6 , подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) заяву про складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія категорії «В» та прибув до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня, близько 10:20 години ОСОБА_6 , перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_8 познайомився з ОСОБА_8 , який користується абонентським номером телефону: НОМЕР_2 , що перебував в автомобілі марки «Фольксваген» моделі Туарег» д.н.з. НОМЕР_3 , де ОСОБА_6 розповів, що має на меті скласти практичний іспит для отримання права керувати транспортними засобами категорії «В».

Разом з тим, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 21.09.2022, близько 10:20 години, ОСОБА_8 , перебуваючи в автомобілі марки «Фольксваген» моделі «Таурег» д.н.з. НОМЕР_3 на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, вирішив ввести в оману ОСОБА_6 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що він начебто має можливість впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , створивши переконання щодо необхідності надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , які прийматимуть іспит на право керування транспортними засобами, під приводом успішного складання іспиту та не створення перешкод у його складанні з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому, ОСОБА_8 створив хибне враження у ОСОБА_6 , щодо обов`язковості передачі службовим особам ТСЦ грошових коштів у сумі 4000 гривень задля успішного складання іспиту на право керування транспортними засобами, який надасть право отримати посвідчення водія категорії «В».

В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що впливу на працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 він не має, вирішив схилити ОСОБА_6 , який мав намір скласти іспит в ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримати посвідчення водія категорії «В» шляхом переконання до передачі неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ, а надані з цією метою грошові кошти обернути в свою користь.

В подальшому, 04.10.2022, близько 13:00 години, ОСОБА_8 , зустрівшись із ОСОБА_6 на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ввів останнього в оману, переконавши в необхідності надати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 неправомірну вигоду в розмірі 4000 гривень, яку необхідно передати саме через ОСОБА_8 для успішного складання практичного іспиту на право керування транспортними засобами та не створення перешкод у його складанні з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 та подальшого отримання ОСОБА_6 посвідчення водія категорії «В».

ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_8 , що за інших умов він не зможе успішно скласти практичний іспит на право керування транспортними засобами, окрім як погодитись на пропозицію останнього, а тому дав свою згоду передати ОСОБА_8 неправомірну вигоду для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 4000 гривень.

В той же час, ОСОБА_8 , перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою приховання та для запобігання викриття, працівниками правоохоронних органів його злочинних дій, дав вказівку своїй знайомій ОСОБА_9 , яка перебувала неподалік, та не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_8 отримати від ОСОБА_6 вище вказані грошові кошти в сумі 4000 гривень

В свою чергу, 04.10.2022 близько 13:10 години ОСОБА_6 перебуваючи на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де на вказаній території діючи за вказівками ОСОБА_8 , виконуючи пропозицію останнього, передав обумовлену раніше неправомірну вигоду в сумі 4000 гривень ОСОБА_9 , для подальшого надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою успішного складання практичного іспиту на право керування транспортними засобами та не створення перешкод у його складанні з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також отримання посвідчення водія категорії «В».

Проте ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, одержавши кошти через ОСОБА_9 від ОСОБА_6 вказані грошові кошти, не маючи наміру передавати їх службовим особам сервісного центру, а лише шляхом обману прагнув ними заволодіти, підбурив ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено, що дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України (закінчений замах на надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, та ч. 1 ст. 190 КК України (заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство). Відповідно 05.10.2022 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, 04.10.2022 після отримання грошових коштів, переданих заявником ОСОБА_6 через свідка ОСОБА_9 для ОСОБА_8 , останнього, а саме ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками Слідчого відділу та відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_11 на території ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування, ОСОБА_6 долучив до заяви про вчинення кримінального правопорушення знімку екрану телефону на яких відображене листування з особою, яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 . Окрім цього, в ході проведення пошукових заходів, згідно рапорту оперуповноваженого ССП ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_7 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером телефону: НОМЕР_4 .

Також, згідно зазначеного рапорту, ОСОБА_8 користується абонентським номером телефону: НОМЕР_5 .

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_6 , останній під час надання анкетних даних повідомив абонентський номер телефону, яким користується, а саме: НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких як: орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення зв`язків між ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , та відтак в подальшому дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002267 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим у кримінальному провадження № 0002267, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента, з можливістю вилучення їх копій, однак за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2022, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника ВРЗ СГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в проміжок часу з 01.09.2022 по 25.10.2022 із зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також із вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 24 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя