Провадження № 1-кс/686/9724/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059,
встановив:
01.11.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059, відомості у якому 16.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «Хмельницькою обласною прокуратурою, опрацьовано копію акту ревізії №06-08/8 від 17.03.2021 в діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу відділення екстреної медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 завищили суму виконаних робіт на 1 182 531,60 грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на І квартал 2021 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.03.2021.За результатами ревізії складено акт від 17.01.2021 №06-08/8. Ревізією встановлено наступні порушення.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №27 від 15.09.2020, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати роботи з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити такі послуги.

Станом на 23.02.2021 комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за участю представників Замовника та підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено вибірковий контрольний обмір обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » за результатами якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. з урахуванням ПДВ, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для проведення взаєморозрахунків, недостовірних даних щодо виконаних робіт.

Вищевказане є порушенням п. 6.4.4.1 Наказу №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику виконання будівельних робіт, та Державному бюджету України, з якого фактично проводилося фінансування робіт на суму 1 182 531,60 грн.

04.10.2022 в межах вказаного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу,проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

24.10.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме щодо необхідності надати в розпорядження експерта оригіналів документів, або їх завірених копій, додаткових матеріалів в повному обсязі, на об`єкт дослідження: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: виробничу документацію, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо на виконання будівельних робіт; Договірна ціна в повному об`ємі, електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт (у форматі програмного комплексу АВК-5:*.IMDабо *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3) на виконання будівельних робіт (у форматі програмного комплексу АВК-5:*.IMDабо *.BDD).

Таким чином, для підтвердження або спростування факту завищення суми виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », необхідні оригінали вищевказаних документів, які необхідні саме в оригіналах, оскільки на підставі вказаних документів буде проведено будівельно-технічну експертизу та в подальшому судово-економічну експертизу, які визначать розмір збитку, завданого в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів привласнення коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 »,з метою проведення будівельно-технічної, судово-економічної, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )».
Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує в повному обсязі.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі її зміни або знищення, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення будівельно-технічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000059 від 16 серпня 2022 року, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються об`єкту «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- оригіналів виробничої документації, відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань на виконання будівельних робіт;

- оригіналів Договірної ціни в повному об`ємі;

- електронних версій Договірної ціни на виконання будівельних робіт (у форматі програмного комплексу АВК-5:*.IMDабо *.BDD);

- електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3) на виконання будівельних робіт (у форматі програмного комплексу АВК-5:*.IMDабо *.BDD), з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 січня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя