Справа № 761/9458/23
Провадження № 1-кс/761/6405/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000162

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000162.

Клопотання мотивоване тим, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_4 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

До вказаної вище злочинної схеми ОСОБА_4 залучив: колишню дружину ОСОБА_5 ; батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; спільників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших фізичних осіб; підконтрольні суб`єкти господарювання, зареєстровані в Україні, рф, республіці білорусь, Кіпрській республіці та інших країнах.

Так, зокрема до описаної вище злочинної схеми, окрім інших, залучено підконтрольні ОСОБА_4 українські суб`єкти господарювання.

За результатами проведених заходів отримано ідентифікуючі відомості щодо причетних фізичних та юридичних осіб до функціонування незаконного механізму з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та фінансування тероризму, а саме:

- ОСОБА_4 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , IПН: АДРЕСА_1 , використовує м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фінансовий директор «Rostumel holding limited» (реєстр.№ ЗЕ 392309, Кіпр, з 2019 року кіпрська компанія є засновником російської інвестиційної компанії «ООО «Пик», реєстр. № 831, АР Крим); директор ТОВ «Лісове господарство форест» (код ЄДР 38457003);

- ОСОБА_5 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , використовує м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 засновник наступних підприємств: ПП «Львів мет союз» (код ЄДР 34536861), ПАТ «Інкотранс» (код ЄДР 00450944), ТОВ «Шольц-транс» (код ЄДР 37072903), ТОВ «Західний інвестиційний союз» (код ЄДР 36992773), ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), співзасновник ТОВ «Лісове господарство форест» (код ЄДР 38457003), співзасновник ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328);

- ОСОБА_11 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , використовує м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , директор та головний бухгалтер ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), засновник ТОВ «Наша кролеферма» (код ЄДР 40555190);

- ОСОБА_6 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , використовує м.т. НОМЕР_10 , директор та засновник: ПП «Спетл» (код ЄДР 31121745) і ТОВ «Лемберг парк» (код ЄДР 41762354), співзасновник ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328) та ТОВ «Астрата» (код ЄДР 43632639), засновник ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (код ЄДР 36860855), засновник ТОВ «Шольц утилізатор АГ» (код ЄДР 36992710);

- ОСОБА_7 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , використовує м.т. НОМЕР_12 , засновник ТОВ «Укрометал-ресурс» (код ЄДР 30537945);

- ОСОБА_12 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , використовує м.т. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , директор та головний бухгалтер ТОВ «Тисменниця» (код ЄДР 37734897) та ТОВ «Укрометал-ресурс» (код ЄДР 30537945), директор ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328) та ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (код ЄДР 36860855);

- ОСОБА_10 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 , використовує м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 директор та засновник ПП «Лемберг-транс» (код ЄДР 36659919), директор ТОВ «Перший український банк» (код ЄДР 41972261), директор та головний бухгалтер ТОВ «Шольц утилізатор АГ» (код ЄДР 36992710);

- ОСОБА_13 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_21 , АДРЕСА_6 , використовує м.т. НОМЕР_22 , співзасновник ТОВ «Кіровоградська паливно-енергетична компанія» (код ЄДР 38435901) та співзасновник ТОВ «Астрата» (код ЄДР 43632639);

- ТОВ «Лісове господарство форест», код ЄДР 38457003, вид діяльності: «вирощування зернових культур», адреса: м. Львів Галицький р-н

пр-т Свободи, буд. 11, кв. (офіс) 2.

Директор ОСОБА_4 (IПН: ).

Головний бухгалтер ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_23 ).

Засновники:

- ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_23 ).

- ТОВ «Вітал-Х», код ЄДР 30919373, вид діяльності: «оптова торгівля відходами та брухтом», адреса: м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Шевченка, буд. 317.

Директор ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_6 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_6 ).

Засновник ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ).

- ТОВ «Укрометал-ресурс», код ЄДР 30537945, вид діяльності: «оптова торгівля відходами та брухтом», адреса: Львiвська обл., Яворiвський р-н, смт. Шкло, вул. Львівська, буд. 105.

Директор ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ).

Засновник ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 ).

- ОСББ «Старий скверик», код ЄДР 43601328, адреса: м. Львів Шевченківський р-н вул. Замарстинівська, буд. 97.

Директор ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ).

Головний бухгалтер: особу не зазначено у картці підприємства.

Засновники:

- ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_24 );

- ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_25 );

- ТОВ «Астрата», код ЄДР 43632639, вид діяльності: «виробництво м`яса», адреса: м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Квітова, 10.

Директор ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_26 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_26 ).

Засновники:

- ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_21 );

- ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело», код ЄДР 36860855, вид діяльності: «вантажний автомобільний транспорт», адреса: м. Львів, Галицький р-н, вул. Вороного, буд. 2.

Директор ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_27 ).

Засновник ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

- ТОВ «Шольц утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, вид діяльності: «демонтаж (розбирання) машин і устаткування», адреса: м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Шевченка, буд. 317.

Директор ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_16 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_16 ).

Засновник ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

- ПП «Львів мет союз», код ЄДР 34536861, вид діяльності: «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», адреса: Львiвська обл., Городоцький р-н, м. Городок м-н Гайдамаків, буд. 5.

Директор ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_28 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_28 ).

Засновник ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ).

- ПАТ «Інкотранс», код ЄДР 00450944, вид діяльності: «вантажний автомобільний транспорт», адреса: м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Академіка Корольова, буд. 2.

Директор ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_29 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_29 ).

Засновник ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ).

- ТОВ «Шольц-транс», код ЄДР 37072903, вид діяльності: «вантажний автомобільний транспорт», адреса: м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Квітова, буд. 10.

Директор ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_30 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_30 ).

Засновник ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ).

- ТОВ «Західний інвестиційний союз», код ЄДР 36992773, вид діяльності: «відновлення відсортованих відходів», адреса: м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Шевченка, буд. 317.

Директор ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_31 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_31 ).

Засновник ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ).

- ТОВ «Наша кролеферма», код ЄДР 40555190, вид діяльності: «оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами», адреса: м. Львів, Галицький р-н, вул. Кубанська, буд. 8, кв. 7А.

Директор ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_32 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_32 ).

Засновник ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_6 ).

- ПП «Спетл», код ЄДР 31121745, вид діяльності: «вантажний автомоібльнний транспорт», адреса: Львiвська обл., Пустомитiвський р-н, с. Холодновідка вул. Городоцька, буд. 5.

Директор ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

Засновник ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

- ТОВ «ЛемБерг парк», код ЄДР 41762354, вид діяльності: «купівля та продаж власного нерухомого майна», адреса: м. Львів, Галицький р-н, вул. Вороного, буд. 2.

Директор ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

Засновник ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_9 ).

- ТОВ «Тисменниця», код ЄДР 37734897, вид діяльності: «оптова торгівля тютюновими виробами», адреса: Львiвська обл., Яворiвський р-н, с. Воля-Старицька, вул. Польова Бічна, буд. 3.

Директор ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ).

Засновники:

- ОСОБА_26 (громадянин рб, адреса: АДРЕСА_7 );

- ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_8 );

- ПП «Лемберг-транс», код ЄДР 36659919, вид діяльності: «вантажний автомобільний транспорт», адреса: Львiвська обл., Жовкiвський р-н, м. Жовква вул. Лесі Українки, буд. 26.

Директор ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_16 ).

Головний бухгалтер ОСОБА_28 (ІПН: НОМЕР_34 ).

Засновник ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_16 ).

- ТОВ «Перший український банк», код ЄДР 41972261, вид діяльності: «посередництво за договорами по цінних паперах або товарах», адреса: м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Шевченка, буд. 317.

Директор ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_16 ).

Головний бухгалтер: особу не зазначено у картці підприємства.

Засновники, громадяни російської федерації:

- ОСОБА_29 ( АДРЕСА_9 );

- ОСОБА_30 ( АДРЕСА_10 );

- ОСОБА_31 (рф, м. Москва, вул. Верхні Поля, буд. 56, будівля ІІ, АДРЕСА_11 );

- ОСОБА_32 (рф, м. Москва, вул. Нижні Поля, буд. 27А, будівля І);

-Чень Чжан (рф, м. Москва, Чистопрудний б-р, буд. 10, будівля 16).

Крім того, ОСОБА_15 є засновником російського ТОВ «МАЛЬБОРК» (ОГРН рф 652, місто москва).

Крім того, ОСОБА_16 є засновником російського ТОВ «АРМА» (ОГРН рф 712, місто москва).

Протиправно отримані учасниками грошові кошти легалізуються шляхом придбання нерухомого майна, перелік якого вказано в клопотанні.

Постановою слідчого належні вказаним суб`єктам об`єкти нерухомого майна визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених просив задовольнити, а розгляд клопотання про арешт майна проводити без участі його власників та володільців, оскільки є всі підстави вважати, що після того, як власники майна дізнаються про те, що до суду ініційовано питання щодо арешту майна, останні можуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження, належного їм майна.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна, з огляду на клопотання прокурора слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання провести за відсутності власників майна, з урахуванням положень ст. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, документи, що долучено в судовому засіданні, заслухавши думку прокурора, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

15.03.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_33 об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Як на мету накладення арешту прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів, з огляду на те, що вказані об`єкти придбані внаслідок незаконної діяльності та використовуються для її здійснення в подальшому.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Разом з цим, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя виходить з того, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження про який просить прокурор.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно шляхом заборони розпорядження ним.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 170-173, 309, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони розпорядження ним, а саме на:

нерухоме майно, яке зареєстровано за ПАТ «Інкотранс» (00450944):

- комплекс будівель (нежитлові приміщення) за адресою: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, буд. 2 (опис майна: КТП (контора) - "А-ІІ" загальною площею 416,6 кв.м.; Профілакторій - "Д-ІІ, "Д'-ІІ", "Д"-ІІ" загальною площею 1330,4 кв.м.; Вбиральня - "Ж-І" загальною площею 24,1; Склад запасних частин - "Б-І" зхагальною площею 347,4 кв.м.; АЗС - "Г-І", "г" загальною площею 59,2 кв.м. (а саме: операторська - "Г-І"; склад - "г" ; паливороздавальні колонки - 2шт., автомобільний газовий заправний пункт АГЗП) кафе -"В-1", "в", "в'" загальною площею 244,6 кв.м.; Гараж - ""Е-ІІ", "Е'-І", "е-І", "е-ІІ" загальною площею 959,1 кв.м.; склад - "З-І" загальною площею 479,6 кв.м.; навіс - "Н", підсобне приміщення - "О", огорожа №1-4; замощення - І; очисні - ІІ, мийка - ІІІ, резервуар ІV);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Укрометал-Ресурс» (30537945):

-нежитлова будівля за адресою: Львівська обл., Радехівський р.,

м. Радехів, вул. Стоянівська, буд. 33(опис майна: нежитлові будівлі: поз.10; поз.11);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Вітал-Х» (30919373):

-квартира за адресою: АДРЕСА_12 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_13 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_14 ;

-нежитлові приміщення під АДРЕСА_15 , 19, VI, VIII, першого та цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_16 ;

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_17 об`єкт нерухомого майна (опис майна: до приміщення належить електричне обладнання трансформаторної підстанції ТП-157 (6/0, 4кВ, 250 кВА);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_18 (опис майна: майновий комплекс котельного цеху);

-на 15/100 частки нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_19 (опис майна: "А", "А1" склад запчастин; "А2", "А3" склад резино технічних виробів; №2 огорожа; №3 огорожа; "І" площадка для сільгоспмашин);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_20 (опис майна: інструментальний цех з побутовими приміщеннями, позначений під літерою "А-1");

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_21 (опис майна: нежитлова будівля під літ. "Б'-3");

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_22 (опис майна: нежитлова будівля - дільниця ТНВ (модуль), позначений під літ. "А-1");

-адмін корпус за адресою: АДРЕСА_23 (опис майна: нежитлова будівля позначений під літ."А-3");

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_24 (опис майна: нежитловий будинок загальна площа 222,1 кв.м.);

-будівля за адресою: АДРЕСА_25 (опис майна: будівля, літ. "Б-1", загальною площею 847,2 кв.м.).

нерухоме майно, яке зареєстровано за ПП «Львів мет союз» (34536861):

-нежитлова будівля за адресою:

АДРЕСА_26 (опис майна: згідно даних технічних паспортів під`їздні колії Р-43 - 370 м/п та Р-50 - 780 м/п);

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_27 ;

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_16 (опис майна: нежитлові приміщення під №№ I, II підвалу в будинку);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_16 (опис майна: нежитлове приміщення під № XIX підвалу в будинку);

-приміщення за адресою: АДРЕСА_16 (опис майна: приміщення для зберігання автотранспорту під № III в будинку);

-комплекс, за адресою: АДРЕСА_28 ;

-складське господарство за адресою: Львівська обл., Бродівський р., с. Смільне, вул. Залізнична, буд. 1а;

-об`єкт нерухомості-нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_29 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (36860855):

-нежитлові будівлі за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Чорновола В., буд. 2д;

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_30 (опис майна: нежитлові будівлі (І-ІІ виробництво));

-будівля ангар-склад за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Холодновідка, вул. Кільцева, буд. 5г (опис майна: будівля ангар-склад літ. Б-1 загальною площею 475,9 кв.м.);

-цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_31 (опис майна: цілісний майновий комплекс : будівля прохідної літ.А-1 загальною площею 25.5 кв.м., огорожа, ворота, естакада літ.Б);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Шольц-Утилізатор АГ» (36992710):

-об`єкт нерухомості-нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_29 (опис майна: до обєкта нерухомості-нерухомого майна входять: - цегляний/залізний склад-ангар позначений на плані літерою «А-1», загальною площею 360,6 кв.м. (триста шістдесят цілих шість десятих квадратних метрів); залізний навіс позначений на плані літерою «Б-1», загальною площею 119,5 кв.м. (сто дев`ятнадцять цілих п`ять десятих квадратних метрів); - цегляне нежитлове приміщення позначене на плані літерою «В-1», загальною площею 62,4 кв.м. (шістдесят два цілих чотири десятих квадратних метрів); - залізний склад №2 позначений на плані літерою «Г-1», загальною площею 159,1 кв.м. (сто п`ятдесят дев`ять цілих одна десята квадратних метрів); - цегляний/залізний склад №1 позначений на плані літерою «Д-1», загальною площею 28,6 кв.м. (двадцять вісім цілих шість десятих квадратних метрів); - цегляне побутове приміщення позначене на плані літерою «Ж-1», загальною площею 33,6 кв.м. (тридцять три цілих шість десятих квадратних метрів); - цегляний туалет-душова позначений на плані літерою «З-1», загальною площею 5,2 кв.м. (п`ять цілих два десятих квадратних метрів); - металева огорожа позначена на плані як «№1»; - бетонна огорожа позначена на плані як «№2»; - металеві ворота, хвіртка позначені на плані як «№3»; - асфальтні мощення позначені на плані як «№І»);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Західний Інвестиційний Союз» (36992773):

-незавершене будівництво за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 110 (опис майна: об`єкт незавершеного будівництва - будинок громадського призначення, позначений на плані: літ. А-2);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Шольц-Транс» (37072903):

-квартира за адресою: АДРЕСА_32 ;

-нежитлові приміщення за адресою: м. Львів, вул. Долинського Л., буд. 2 (опис майна: нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 105);

-на 1/100 частки нежитлової будівлі: м. Львів, вул. Квітова, буд. 10 (опис майна: будівлі літ."У та літ "Т", загальна площа (кв.м): 354.9, будівля літ. "У" площа 235,4кв.м., будівля літ. "Т" площа 119,5 кв.м.);

-нежитлова будівля за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький р., смт. Запитів, вул. Залізнична, буд. 19а поз.16;

-нежитлова будівля за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 57 поз. 6 (будівля алюмінієвого складу);

-комплекс, за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 57;

-будівля прохідної: Львівська обл., Золочівський р., м. Золочів, вул. Вороняцька, буд. б/н;

-приміщення за адресою: м. Львів, вул. Квітова, буд. 10 (опис майна: приміщення майстерні "Е-1" заг. площею 88.3 кв.м.);

-приміщення котельні за адресою: м. Львів, вул. Квітова, 10 (опис майна: приміщення котельні під літ."М-2" (1-й, 2-й поверхи) загальною площею 335.2кв.м.);

-приміщення диспетчерської за адресою: м. Львів, вул. Квітова, буд. 10 (приміщення диспетчерської літ. "К-1" заг. площею 40.8 кв.м.);

-приміщення цеху за адресою: м. Львів, вул. Квітова, буд. 10 (опис майна: приміщення цеху літ. "А-1" заг. площею 121.3 кв.м.);

-побутове приміщення за адресою: м. Львів, вул. Квітова, 10 (опис майна: побутове приміщення під літ."П-2" загальною площею 218.9кв.м., адміністративний будинок літ "А-2" заг. площею 208.3);

-приміщення столярного цеху за адресою: м. Львів, вул. Квітова,

буд. 10 (опис майна: приміщення столярного цеху літ. "О-1" заг. площею 46.7 кв.м.);

-приміщення диспетчерської за адресою: м. Львів, вул. Квітова, 10 (опис майна: приміщення під літ."Л-1" диспетчерської АЗС загальною площею 6.1кв.м);

-приміщення гаражів за адресою: АДРЕСА_29 (опис майна: приміщення гаражів під літ. "Р-1" загальною площею 218.8кв.м.).

Нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Лісове господарство форест» (38457003):

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:017:0047, площа (га): 58.6501 в Закарпатській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :04:001:0048, площа (га): 49.9985 в Київській обл., Макарівський район, Ніжиловицька сільська рада;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Лемберг парк» (41762354):

-будівля охоронно-пропускного приміщення за адресою: АДРЕСА_33 (опис майна: будівля охоронно-пропускного приміщення);

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0108, площа (га): 0.5;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Астрата» (43632639):

-закриті складські приміщення за адресою: АДРЕСА_34 (опис майна: закриті складські приміщення. Склад з бетонних блоків літ.Т'-1);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_35 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_36 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_37 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_38 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_39 ;

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_21 (опис майна: нежитлова будівля під літ. "Б-3");

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_40 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_41 .

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 :

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:2217, площа (га): 0.5105;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:2214, площа (га): 0.12;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0244, площа (га): 0.08 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:2196, площа (га): 0.1035 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0214, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0215, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0211, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-квартира за адресою: АДРЕСА_42 ;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0210, площа (га): 0.045 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0209, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0183, площа (га): 0.1342 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0182, площа (га): 0.1342 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :04:002:1407, площа (га): 0.0605 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:1484, площа (га): 0.0695 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :04:002:0039, площа (га): 0.0744 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0106, площа (га): 0.1 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0104, площа (га): 0.08 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0123, площа (га): 0.055 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0105, площа (га): 0.1112 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0514, площа (га): 0.1 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0513, площа (га): 0.1 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0166, площа (га): 0.12 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:1759, площа (га): 0.09 у Львівській обл.;

-земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:1336, площа (га): 0.08 у Львівській обл.;

-квартира за адресою: АДРЕСА_43 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_44 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_45 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_46 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_47 ;

-будівля насосної станції за адресою: АДРЕСА_48 (опис майна: будівля насосної під літ.Б);

-будівля побутового приміщення з гаражем за адресою: АДРЕСА_2 (опис майна: будівля побутового приміщення з гаражем під літ." А-1");

-будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_49 .

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 :

-на частки комори за адресою: АДРЕСА_50 (опис майна: комора XII (8), загальна площа (кв.м): 10.6);

-на частку квартири за адресою: АДРЕСА_51 .

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Шольц-Транс» (37072903):

-нежитлові приміщення за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 17, приміщення 1-11 (опис майна: приміщення, нежитлові приміщення з № 1 по № 11 на першому поверсі);

-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_52 (опис майна: нежилі приміщення відділення банку в житловому будинку літ. "А", загальна площа (кв.м): 182.2, що складається з: коридор, 1, 5,6 кв.м.; приміщення, 2,1,3 кв.м.; операційна зала, 3, 68,9 кв.м.; серверна, 4, 2,7 кв.м..; кабінет, 5, 12,8 кв.м., кабінет, 6, 26,1 кв.м.; туалет, 7, 2,6 кв.м.; кабінет, 8, 17,3 кв.м., майка, 9, 1,6 кв.м.; підсобне, 10, 2,2 кв.м.; каса, 11, 4,2 кв.м.; кабінет, 12, 17,9 кв.м.; кабінет переговорів, 8а, 6,7 кв.м.; підсобне, 13, 9,9 кв.м.; туалет, 14, 2,4 кв.м.);

-нежилі приміщення за адресою:

АДРЕСА_53 (опис майна: загальна площа (кв.м): 892.3, основне літ. "Б");

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_54 (опис майна: загальна площа (кв.м): 250.6, нежиле вбудоване приміщення офісу №1);

-нежитлові приміщення за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Леніна набережна імені, буд. 27 / АДРЕСА_55 (опис майна: інше нежитлові приміщення магазину в літ.Г, Загальна площа (кв.м): 139);

-будівля та підсобні приміщення за адресою: АДРЕСА_56 (опис майна: будівля, та підсобні приміщення кафе " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", загальна площа (кв.м): 115.6, літер "А" - основне, загальною площею 115,6 кв.м., літер "А1"- прибудова, - сходи, літер "Б"- сарай, літер "В"- сарай, літер "Г"- холодильна камера, літер "Д"- сарай, літер "Е"- сарай, - споруди);

-нежила будівля за адресою: АДРЕСА_57 (опис майна: нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 97.6);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_58 (опис майна: загальна площа (кв.м): 148.4, нежитлове приміщення 1-1 пл., 148,4 м.кв. в літ.Г);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_59 (опис майна: загальна площа (кв.м): 87.5, магазин (літера Г) та навіс (літера Г);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_60 (опис майна: нежитлова будівля, магазин, загальна площа (кв.м.): 331,1);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_61 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 :

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_62 (опис майна: загальна площа (кв.м): 422.3, нежитлова будівля - літ. а).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя Антоніна КВАША