Справа № 484/640/23
Провадження № 1-кс/484/102/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.02.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000391 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 09.12.2022 року через секретаріат до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 09.11.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, користуючись сайтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом входження в довіру, під приводом надання послуг, щодо перевезення автомобіля з закордону на територію України за грошову винагороду, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_3 у сумі 54 855 грн., котрі останній перерахував на розрахунковий рахунок невідомого НОМЕР_1 , в результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 09.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000391, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 05.11.2022 року він переглядаючи сторінки в інтернеті побачив рекламу, розміщену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання послуг з придбання автомобілів з Швейцарії. Після ознайомлення із вкладеною на сайті інформацією він зателе-фонував за вказаними телефоном НОМЕР_2 , який був оприлюднений на сайті, та на його дзвінок ОСОБА_3 почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_4 . В розмові з останнім ОСОБА_3 дізнався порядок придбання автомобіля через домовленість з ОСОБА_4 , як з представником фірми. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що з тих питань, що вони обговорили з приводу автомобіля «Рено Меган 2012 року», між ними буде укладено договір про надання послуг з придбання автомобілю, який надійде ОСОБА_3 по «Новій пошті».

Також ОСОБА_4 повідомив, що «Автотермінал» знаходиться у м. Вінниця. Після розмови ОСОБА_3 переглянув коментарі на сайті, що були досить позитивні, а тому в подальшому в нього не виникло сумнівів стосовно їх розмови.

Після неодноразових уточнюючих розмов по телефону з 05.11.2022 по 08.11.2022 із ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та надсиланням ОСОБА_3 йому фото документів через канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також координат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Первомайськ. На відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4 09.11.2022 року ОСОБА_3 була передана папка з документами, в якій булі наявні: Договір № 0004051 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи на 6 аркушах; Акт прийому-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0004051 від «08» листопада 2022 р. на 2 аркушах; Додаток до договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0004051 від «08» листопада 2022 р. «Специфікація №1» на 2 аркушах; Рахунок на оплату № 0004051 від «08» листопада 2022 р. на 1 аркуші; Надрукована візитна картка їхньої фірми 1 шт.

Документи згідно інн: НОМЕР_3 , надійшли від приватної особи ОСОБА_5 , з м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 .

Згідно вкладеного рахунку на оплату № 0004051 від «08» листопада 2022 р. ОСОБА_3 повинен був оплатити послугу пригону зазначеного автомобіля, а саме 60 750 грн. з ПДВ;

За цими паперами (Договором), товариство яке було вказане в договорах та де наявна синя печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане вчинити перевезення замовленого автомобіля за відповідну плату в обумовлені строки, а саме в районі 25 днів.

ОСОБА_3 відразу зв`язався з ОСОБА_4 після отримання 09.12.2022 договорів в двох екземплярах уточнюючи в останнього спосіб оплати, після чого ОСОБА_3 було перераховано через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані реквізити гроші в якості авансового платежу, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 60750 грн. Того ж дня ОСОБА_3 підписав другий екземпляр договорів та відправив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приватній особі ОСОБА_5 , в м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 . Через декілька днів ОСОБА_3 отримав на свій телефон сповіщення, що посилку було отримано.

Після чого ОСОБА_3 почав чекати дзвінка від ОСОБА_4 . Так в подальшому 16.11.2022 йому через додаток «Телеграм» відписав ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), де в письмовій формі повідомив, що потрібно заплатити гроші за розмитнення та надіслав сфотографовані реквізити. ОСОБА_3 цілком довіряючи ОСОБА_4 , у зв`язку з офіційністю документів, підписів та печатей, знову надіслав через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 17.11.2022 грошові кошти у сумі 54855 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Після проплати ОСОБА_4 повідомив в телефонному режимі, що документи надіслані в бухгалтерію. З того моменту ОСОБА_3 став чекати.

22.11.2022 ОСОБА_3 вирішив зателефонувати до ОСОБА_4 , так як підходили строки виконання домовленості.

Починаючи з 22.11.2022 року до ОСОБА_3 на контакт ніхто не вийшов, окрім того перестали відповідати на дзвінки та повідомлення у системі «Телеграм». В кінці листопаду 2022 року сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав працювати.

Для того, щоб встановити де саме, та в кого саме на даний час знаходяться викрадені грошові кошти, необхідно отримати інформацію про особу, що надіслала поштове відправлення конверту з документами користуючись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Вінниця, відділення № НОМЕР_4 . Вказану інформацію не можливо отримати відправивши офіційний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та для того щоб отримати персональні дані, анкетні дані певної особи необхідно провести тим-часовий доступ до речей та документів.

Таким чином, у вантажному відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_1 , в електронному вигляді знаходиться відомості конверту стосовно відправлення, що надійшло потерпілому ОСОБА_3 згідно ттн: НОМЕР_3 , від приватної особи ОСОБА_5 , з м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , та інші відомості, що можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якої знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку) неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до даних з електронної бази носіїв інформації, що містять відомості відповідно до конверту, що надійшов потерпілому ОСОБА_3 згідно ттн: НОМЕР_3 , від приватної особи ОСОБА_5 , з м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , з метою ознайомлення, та виготовлення копій завірених належним чином, та долучення вказаних копій до матеріалів кримінального провадження №0000391 від 09.12.2022, в якості речового доказу. Розпорядником вказаних документів та даних з електронних носіїв інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою виїмкою в територіальному вантажному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: