провадження №1-кс/947/4399/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000135 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються діяльності Товариства.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000135 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

2.1. розпорядчих документів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо створення інвентаризаційної комісії з представників апарату управління підприємства та щодо затвердження голови і складу робочих інвентаризаційних комісій для проведення інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перед складанням річної фінансової звітності за 2019, 2020, 2021, 2022 роки та при зміні керівника підприємства у 2019 році;

2.2. інвентаризаційних описів, актів інвентаризації (з усіма наявними додатками до відповідних актів), звіряльних відомостей, протоколів інвентаризаційної комісії, складених за результатами проведення інвентаризацій активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2019, 2020, 2021, 2022 роки та при зміні керівника підприємства у 2019 році;

2.3. інвентарних карток основних засобів (форми 0З-3). Зведених відомостей основних засобів (за групою), технічних паспортів на всі наявні верстати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості не менше 109 одиниць, які перебували на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 роки;

2.4. журналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період ведення з 01.01.2019 по 11.04.2023 року;

2.5. розпорядчих актів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про утворення комісій із списання майна, її завдань та повноважень щодо списання 55 верстатів з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року;

2.6. актів техніко-економічного обґрунтування; актів технічного стану; інвентаризаційних описів перед списанням обладнання, актів списання - 55 верстатів, які було списано з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року;

2.7. актів розбирання та банківських виписок щодо списання, оприбуткування та реалізації 8 верстатів з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року;

2.8. бухгалтерських регістрів (рахунків) та оборотно-сальдових відомостей по рахункам 104, 106 з усіма субрахунками;

2.9. журналів реєстрації в`їзду та виїзду ТЗ на територію об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01.01.2019 року по 11.04.2023 року;

2.10. особових справ (в т.ч. накази про призначення, переведення, службові/посадові обов`язки) директора, заступників директора, головного бухгалтера, головного інженера, усіх матеріально відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період зайняття відповідних посад з 01.01.2019 по 11.04.2023 року;

2.11. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в усіх наявних редакціях з моменту створення відповідного підприємства;

2.12. повної бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо використання (оприбуткування) бюджетних та інших коштів за всіма напрямами діяльності відповідного підприємства, в тому числі відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері за період з 01.01.2019 по 11.04.2023 року;

2.13. службових розслідувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводились після заходу контролю окремих питань діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2022 №4.1/19 комісією Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Строк дії цієї ухвали з 11 квітня 2023 року по 11 червня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1