Справа № 598/391/23
провадження № 1-кс/598/80/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2023 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеному по кримінальному провадженню №0000115 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 06 вересня 2022 року у відділення поліції? №4 (м.Збараж) надіи?шла заява Конськоі? Н.М., мешканки с.Зарубинці Тернопільського раи?ону, про притягнення до кримінальної? відповідальності невідому особу, яка зателефонувала, із номера телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником банку, надавала рекомендації? з приводу використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної? техніки із карток потерпілоі? ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10000 гривень та 1000 євро, які скеровано на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

06.09.2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.01.2023 року проведено виїмку у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено особу до якої прикріплений картковий рахунок із № НОМЕР_5 . Згідно з відповіді із банку, вказаним картковим рахунком володіє гр. ОСОБА_4 , який 06.09.2022 року об 10:23 год. здійснив переказ викрадених грошових коштів на картку із № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , е-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , е-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: відомості про картковий рахунок № НОМЕР_6 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності; завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року; номер телефону за яким закріплений картковий рахунок; рахунковий номер картки (IBAN); виписку руху коштів з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року; відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку, тощо); відомості про ІР адреси, які використовувались під час входу в особистий кабінет особи із вказаним картковим рахунком (за допомогою мобільного додатку чи веб-сайту із персонального комп`ютера) у період часу із 01.09.2022 по 02.02.2023 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року; інформацію про операції, що були проведенні з картковим рахунком НОМЕР_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка закріплена за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 ,

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. бараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ, НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні по АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про картковий рахунок № НОМЕР_6 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності;

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року;

- номер телефону за яким закріплений картковий рахунок;

- рахунковий номер картки (IBAN); виписку руху коштів з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року;

- відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку, тощо);

- відомості про ІР адреси, які використовувались під час входу в особистий кабінет особи із вказаним картковим рахунком (за допомогою мобільного додатку чи веб-сайту із персонального комп`ютера) у період часу із 01.09.2022 по 02.02.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 02.02.2023 року;

- інформацію про операції, що були проведенні з картковим рахунком НОМЕР_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 20 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА