Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/2944/2023
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників, адвокатів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Широке Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого медичним директором адміністративно - управлінського персоналу Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради`проживаючого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Абрикосова, б. 20, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №00000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням місце та час медичний директор Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ - 01985370) (далі - КП «ДОКЦДЛ» ДОР») ОСОБА_4 вступив у попередню змову із директором ТОВ «Медзабезпечення» - ОСОБА_8 , бухгалтером ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

ОСОБА_4 , у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, будучи достовірно обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, ознайомленим із статтею 49 Конституції України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та вищих медичних навчальних закладах», будучи працівником надавача медичних послуг, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування, перебуваючи на посаді медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР», у період часу з 2022 до 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, будинок 28, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та переслідуючи єдину корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи те, що надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження дають можливість реального впливу на підлеглих працівників, розробив злочинний план, направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Відповідно до розробленого плану, після звернення пацієнта потребуючого проведення хірургічної операції за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 , останній повідомляв про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надавав потерпілим аркуш паперу з переліком необхідного для проведення операції виробів медичного призначення, після чого вказував, що данні товари необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», а саме, за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша буд. 10, кв. 102.

В подальшому директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_9 під виглядом законної діяльності шляхом обману отримували від пацієнтів грошові кошти, не надаючи при цьому фіскальних документів, та повідомляли, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто. Таким чином, вказані особи заволодівали грошовими коштами.

Встановлено, що, спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_4 , володіючи достатнім обсягом повноважень вирішив, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання групи осіб до складу якої, окрім нього, добровільно умисно увійшли наступні особи: директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 , бухгалтер ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, які вирішили діяти спільно з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» шляхом обману, під виглядом продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, створюючи уявні обставини для пацієнтів, життєво потребуючих проведення хірургічних операцій, про нібито необхідність у купівлі відсутніх необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили дії направлені на пошук осіб з числа пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» з метою подальшого заволодіння майном пацієнта шляхом обману під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

21.02.2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поступив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де останньому, після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є донькою ОСОБА_10 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її батьку ОСОБА_10 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_11 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_10 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення та повідомив ОСОБА_11 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після того, ОСОБА_11 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_9 , які в свою чергу на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_11 , що їй необхідно сплатити у безготівковій формі грошові кошти загальну суму 110 000 грн. (сто десять тисяч гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій 21.02.2023 року перерахувала на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 110 000 грн.

Крім того, 07.02.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , поступила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно осатнньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є донькою ОСОБА_12 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її матері ОСОБА_12 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_13 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_12 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення та повідомив ОСОБА_13 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після того, ОСОБА_13 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 і бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_13 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно у лютому місяці 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 63 000 грн.

Крім того, 08.03.2023 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де останньому після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є дружиною ОСОБА_14 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її чоловікові ОСОБА_14 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_15 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_14 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_15 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після того ОСОБА_15 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 і бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_15 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 76 000 грн. зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору, укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення», та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 08.03.2023 року передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення» , а саме, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на загальну суму 76 000 грн.

Крім того, 16.02.2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , надійшла до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є сином ОСОБА_16 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції його матері ОСОБА_16 , звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 і останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_17 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_16 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_17 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102.

Після того, ОСОБА_17 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 , та бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_17 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 94 000 грн. (дев`яносто чотири тисяч гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно 17.02.2023 року, передав грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 94 000 грн.

Крім того, 20.02.2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є онукою ОСОБА_18 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її бабусі, звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_19 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_18 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_19 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102.

Після того, ОСОБА_19 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 і бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_19 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 119 000 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.

Після того, потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій приблизно лютому місяці 2023 року, передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на загальну суму 95 550 грн., а також перерахувала грошові кошти на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 24 300 грн.

Крім того, 20.02.2023 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останнього після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.

Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_21 , яка є дружиною ОСОБА_20 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її чоловікові ОСОБА_21 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 , та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_21 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_20 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_21 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після того, ОСОБА_21 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_21 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 73 000 грн.,зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно 22.02.2023 року, передала грошові кошти в іноземній валюті, а саме, долари США працівникам ТОВ «Медзабезпечення»: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 1900 доларів США (одна тисяча дев`ятсот доларів США), що в перерахунку курсу НБУ станом на 22.02.2023 становить 69 480 грн.

Крім того, 14.02.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_22 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції, звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_22 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_22 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_22 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після того ОСОБА_22 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 і бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_22 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 107 061 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення», та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно лютому місяці 2023 року, передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на загальну суму 80 361 грн., а також перерахувала грошові кошти на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на загальну суму 26 700 грн.

Крім того, 27.01.2023 року ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останнього після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_23 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної, звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_23 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, повідомивши, що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102. Після того, ОСОБА_23 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_23 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 41 800 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно в січні 2023 року, передав грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 41 800 грн.

Крім того, 09.02.2023 року ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є чоловіком ОСОБА_24 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції його дружині ОСОБА_24 , звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 та діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_25 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_24 медичних засобів, препаратів. та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_25 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102. Після того, ОСОБА_25 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 і бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_25 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 69 340 грн. (шістдесят дев`ять тисяч триста сорок гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 09.02.2023 року передав грошові кошти, а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 69 340 грн.

Крім того, 06.02.2023 року ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка є онукою ОСОБА_26 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її бабусі ОСОБА_26 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_4 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_27 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_26 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення та повідомив їй, що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після того ОСОБА_27 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_8 і бухгалтер ОСОБА_9 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_27 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 80 000 грн. зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 13.02.2023 року передала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти в на загальну суму 80 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, на загальну суму 836 531 грн., що в 623 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Умисні дії ОСОБА_4 виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення;протоколами допитів потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 03.03.2023 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в період його перебування на посаді медичного директора адміністративно-управлінського персоналу комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ - 01985370).

Відповідно до довідки №361/03-23 від 10.04.2023 року, виданої Департаментом охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрацієї встановлено, що ОСОБА_4 дійсно працює на посаді медичного директора адміністративно-управлінського персоналу з 04.01.2022 року згідно наказому №246-к від 31.012.2021 року по теперішній час. 19.04.2018 року ОСОБА_4 підтверджена Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальністю: «Хірургія серця і магістральних судин» (наказ №392-о від 20.04.2018 року).

Тому, враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у слідства наявні підстав вважати, що останній, перебуваючи на посаді медичного директора адміністративно-управлінського персоналу Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ - 01985370) зможе впливати на свідків у даному провадженні. Окрім того, продовжуючи працювати на займаній посаді, останній зможе продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, пов`язане безпосередньо із виконанням його службових обов`язків, тобто перебування саме на цій посаді сприяло вчиненню кримінальних правопорушень, у вчиненні котрих він на даний час підозрюється.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади медичного директора адміністративно-управлінського персоналу Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» строком на два місяці.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_6 , підтримала позицію адвоката ОСОБА_5 .

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №00000374 від 20.10.2022 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №00000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення;протоколами допитів потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 03.03.2023 року.

Встановлено, що ОСОБА_4 працює на посаді медичного директора адміністративно-управлінського персоналу Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.

Посадовою інструкцією (далі Інструкція) затвердженої директором КП «ДОКЦКК`ДОР», визначені завдання обов`язки, права, кваліфікаційні вимоги медичного директора установи.

З урахуванням наведеного, положень пукнтів 2.10, 2.12, 2.14, 2.21, 2.24, 3,2, 3.3, 7.2 Інструкції вважаю, що органом досудового розслідування доведено наявність у кримінальному провадженні підстав, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , як відсторонення його від займаної посади, оскільки саме перебування останнього на посаді медичного директора адміністративно-управлінського персоналу Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» фактично сприяло вчиненню інкримінованого ОСОБА_4 злочину.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 , з урахування його повноважень, визначених Інструкцією, використовуючи своє службове становище, може впливати на свідків у даному провадженні.

Крім того, продовжуючи працювати на займаній посаді медичного директора, зможе продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, пов`язане безпосередньо із виконанням його службових обов`язків.

При цьому, враховується, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні.

Враховується також те, що підозрюваний ОСОБА_29 , будучі відстороненим від посади медичного директора, залишається працювати на посаді лікаря- хірурга даної медичної установи, що надасть можливість забезпечувати себе і членів своїє сім`ї.

Керуючись ст.ст. 131, 154, 156, 157, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_4 від посади задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади медичного директора адміністративно-управлінського персоналу Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ - 01985370) строком на два місяці.

Строк дії ухвали до 17 червня 2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1