Справа № 750/9043/22
Провадження № 1-кс/750/2968/22
У Х В А Л А

16 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001070 від 10.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001070 від 10.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою під приводом отримання оплати за послугу пов`язану з працевлаштуванням за кордоном, належними її грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , що мало місце 11.07.2022. Після чого невстановлена особа на телефонні дзвінки не відповідає, оплачених послуг потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернули.

24.10.2022 на підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що вищевказаний банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти, отримані злочинним шляхом з рахунку останнього перераховувались між власними рахунками, тобто були зараховані на рахунок НОМЕР_3 .

12.12.2022 на підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувала у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу інформації, встановлено, що вищевказаний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та за даним банківським рахунком закріплена банківська картка № НОМЕР_4 .

Окрім того встановлено, що з вказаного вище карткового рахунку, що належить ОСОБА_6 грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом систематично перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон (0462 600-480) старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8