Справа № 462/7252/22
провадження 1-кс/462/1789/22
У Х В А Л А

21 грудня 2022 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000429 від 12.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2022 року сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що органом досудового розслідування СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 12.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з березня 2022 ОСОБА_5 користувався соціальною мережею «Telegram» та користуюсь по теперішній час. В даному мобільному додатку підписаний на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даному « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається обмін користувачами, мешканцями м. Львова, інформації стосовно цін на паливо. Приблизно з середини липня 2022 року, в даному «каналі» появилась новий користувач під нікнейном « ОСОБА_6 », номер телефону був прихований нею. Дана особа пропонувала послуги по заправці паливом на будь якій заправці, будь яким паливом, а саме покупець зв`язувався з нею за допомогою чату (переписки) повідомляв адресу заправки, кількість та вид палива та номер колонки на яку він під`їхав, після цього заправлявся та аж опісля цього перераховував даній особі грошові кошти на банківську карту, тим саме дана особа під нікнейном « ОСОБА_6 » завоювала довіру до користувачів. ОСОБА_5 , зазначив, що вказана особа наголошувала, що для зручності можна у неї придбати паливні картки, так як користувачів багато та вона одночасно не може всім відписувати. 08.09.2022 ОСОБА_5 , особисто вирішив зв`язатись з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно купівлі паливних карток на паливо а саме газ в 1000 літрів. Дана особа повідомила, що тепер вона працює по повній проплаті за товар оскільки були покупці які заправлялись та одразу не розраховувались за паливо, ОСОБА_5 , спочатку вагався перераховувати одразу всю суму, та оскільки пригадуючи відгуки користувачів групи та вирішив все таки попробувати та попросив « ОСОБА_6 » банківську карту куди перерахувати кошти, « ОСОБА_6 » написала йому банківські реквізити а саме : НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після цього ОСОБА_5 , перерахував кошти на вказану картку в розмірі 9500 гривень, після цього надіслав скріншот оплати, та після цього « ОСОБА_6 » почала йому писати що необхідно оплатити одразу всю суму, ОСОБА_5 , перерахував на вищевказану банківську карту ще 9500 гривень. Загальна сума переказу становить 19000 гривень. Після проплати на протязі однієї години « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відписувала ОСОБА_5 , останній почав її запитувати де його придбані паливні карти, після чого вказана особа написала що якщо він не хоче очікувати то вона може повернути кошти, ОСОБА_5 , погодився, після цього « ОСОБА_6 » надіслала йому посилання, перейшовши куди ОСОБА_5 , виявив, що це шахрайське посилання оскільки вимагало ввести усі свої банківські реквізити, після цього останній зрозумів що користувач « ОСОБА_6 » є шахрайкою та заволоділа коштами ОСОБА_5 , та переписку вона видалила.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 року; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення. Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця вказаної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Отже, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Відділу поліції №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, зокрема до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів знаття грошових коштів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювалися під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8