Справа № 671/1696/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000199 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000199 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.11.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.11.2022 близько 14.40 год. невстановлена особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на телефон потерпілого ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності продовжити термін дії його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , заволоділа із вищевказаної банківської картки кредитними коштами на загальну суму 35703,92 грн., які потерпілий ОСОБА_5 в період часу з 15:17 год. по 15:53 год. 01.11.2022 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та терміналу самообслуговування на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 .

За даним фактом 03.11.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 01.11.2022 біля 14:40 год. до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, він почув розмову невідомого чоловіка, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що 01.11.2022 закінчується термін дії його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та запропонував за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити переказ коштів із його картки на картку № НОМЕР_3 , яка за словами його співрозмовника також належить йому та у графі отримувача вказати своє прізвище, ім`я та по-батькові, а також вказав суму перерахунку в розмірі 14572,50 грн.. Після того, як він здійснив даний переказ, його співрозмовник повідомив, що далі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказувати кошти неможливо та необхідно здійснювати перекази через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин він зайшов у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де знаходиться термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонував на вищевказаний номер телефону. Відповів той самий невідомий йому чоловік, який повідомив, що зателефонує йому на месенджер «Вайбер», що пізніше і зробив. Далі даний чоловік вказав які дії йому необхідно здійснити для транзакцій. В ході розмови він здійснив чотири перекази по 4999,00 грн. на картку № НОМЕР_3 . Так званий працівник банку наполягав на продовженні, проте він засумнівався в правомірності дій та завершив розмову. Також співрозмовник в ході спілкування повідомив, що кошти будуть повернуті на його рахунок протягом трьох годин. Оскільки кошти не повернулись, то він зрозумів, що став жертвою шахраїв, за пізніше звернувся із заявою у поліцію з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме виїмку інформації щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та рух коштів по даному рахунку.

08.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 09.11.22 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вищевказаного банківського рахунку.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 01.11.2022 в період часу з 15:17 год. до 15:54 год. відбувались операції по поповненню даної карки та відразу перекази коштів на карку «Іван Пуп 5 83786».

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).

Начальник дізнання на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.11.2022 близько 14.40 год. невстановлена особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на телефон потерпілого ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності продовжити термін дії його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , заволоділа із вищевказаної банківської картки кредитними коштами на загальну суму 35703,92 грн., які потерпілий ОСОБА_5 в період часу з 15:17 год. по 15:53 год. 01.11.2022 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та терміналу самообслуговування на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 .

Ухвалою Волочиського районного суду Хмельницької області від 09.11.2022 року надано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При проведенні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та аналізу інформації по картці В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 01.11.2022 в період часу з 15:17 год. до 15:54 год. відбувались операції по поповненню даної карки та відразу перекази коштів на карку «Іван Пуп 483786».

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 03 листопада 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого від 03.11.2022 року; 4) випискою по рахунку; 5) ухвалою слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 09.11.2022 року6) протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код СДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 . тел. НОМЕР_6 . НОМЕР_7 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно витягу з ЄРДР слідчими уповноваженими на здійснення досудового розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам, зокрема, ОСОБА_11 , суперечить вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 . тел. НОМЕР_6 . НОМЕР_7 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 . із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 01.11.2022 до 23:00 год. 12.12.2022;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07:00 год. 01.11.2022 до 23:00 год. 12.12.2022;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 01.11.2022 до 23:00 год. 12.12.2022;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 . за період часу з 07:00 год. 01.11.2022 до 23:00 год. 12.12.2022.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 14.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя