Справа№279/1665/23 Провадження№1-кс/279/345/23
іменем України
16 березня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що ОСОБА_4 повідомила, що 07.12.2022 близько 21 год. 30 хв. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з невідомого номеру з посиланням на отримання нібито грошової допомоги від держави. Після отримання повідомлення ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської картки, після чого з її рахунку невідомою особою було знято грошові кошти на суму 2215 грн.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на яку вона отримувала пенсію. На картці було 2220 гривень та на скарбничці 8000 гривень.
Так 07.12.2022 близько 21:30 години вона перебувала за місцем свого проживання та мені на мій мобільний телефон в мобільному додатку «Телеграм» прийшло повідомлення з посиланням на реєстрацію грошової допомоги від держави. Вона перейшла за даним посиланням і їй вибило сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потрібно було ввести логін і пароль свій, що вона і зробила в подальшому ввела свій логін і пароль, і їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили «для підтвердження авторизації натисніть 1», що вона і зробила. Відразу на її телефон почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів на суму 905 гривень (два рази) та 405 гривень, вона набрала номер гарячої лінії НОМЕР_3 та попросила, щоб її картку заблокували, що вони в подальшому і зробили. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 їй пояснила, що їй потрібно звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила на наступний день. Зі скарбнички гроші не були знятті.
Даними діями невідомих осіб їй було завдано матеріальної шкоди на суму 2215 гривень.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 07.12.2022 року.
- інформації щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових кошті) 07.12.2022 року.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом