Справа № 750/3341/23
Провадження № 1-кс/750/1275/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005109 від 19.10.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

-які саме рахунки відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023, копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівка із карткових рахунків що відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005109 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який показав, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що з його банківських рахунків, що відкриті в даній банківській установі були зняті кошти на суму більше ніж 45 000 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 .

08.01.2023 проведено огляд документа, а саме оптичного носія з інформацією наданою представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постанову прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 невстановлена особа перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , що відкритий на ОСОБА_6 , 1995 р.н. адреса: м. Торецьк, Донецька область та здійснила поповнення мобільного зв`язку абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

07.03.2023 проведено огляд документа, а саме оптичного носія з інформацією наданою представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , які були зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_9 , що відкрита на ОСОБА_6 , 1995 р.н. адреса: м. Торецьк, Донецька область в подальшому були 13.10.2022 року перераховані між власним рахунками ОСОБА_6 на карту № НОМЕР_3 в сумі 45 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ОСОБА_6 , підв?язаний абонентський номер НОМЕР_10 , який і є фінансовим.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

-які саме рахунки відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023, копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівка із карткових рахунків що відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 13.10.2022 по 07.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1