Справа № 524/6618/22
Провадження № 1-кс/524/2684/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001944 від 03.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001944, зареєстрованого 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.11.2022 до Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.11.2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом без відома власників будинку здійснили купівлю-продаж будинку та земельної ділянки під ним.

14.11.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що дійсно проживає разом із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , двома доньками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та матір`ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього вона має рідного брата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 помер їхній батько ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У спадок від батька потерпілій з братом залишилося: квартира за адресою: АДРЕСА_1 , приватне домоволодіння в АДРЕСА_2 та земельна ділянка для обслуговування вищевказаного житлового будинку, якій на момент смерті їх батька кадастровий номер присвоєно не було. Після смерті ОСОБА_11 ОСОБА_5 з братом ОСОБА_10 обговорили, що все вищевказане майно, яке залишилося їм в спадок від батька вони поділять рівно навпіл. Для оформлення спадщини вона та ОСОБА_10 у 2006 році звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_8 для оформлення спадкової справи. В основному участь в зборі документів брав брат потерпілої ОСОБА_10 та періодично відвідував нотаріуса. В 2008 році спадкову справу закрито та видано свідоцтва про право на спадщини на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної власності належала на Ѕ належала потерпілій та на Ѕ належала її братові ОСОБА_10 . Їм видали два однакові свідоцтва на право спадщини на квартиру. Окрім цього, на житловий будинок в АДРЕСА_2 та земельну ділянку для обслуговування вищевказаного житлового будинку також були видані два свідоцтва про право на спадщину на потерпілу та її брата по Ѕ частині кожному. ОСОБА_5 зауважила, що вони з братом домовилися про те, що після оформлення спадщини продадуть все успадковане майно, а грошові кошти отримані від продажу поділять навпіл. Обидва екземпляри свідоцтва про право на спадщину потерпіла зберігала за місцем свого мешкання, а саме в кімнаті матері в спеціально відведеній для цього тумбі. Приблизно через декілька місяців після вступу в спадщину ОСОБА_5 та її брату вдалося продати квартиру АДРЕСА_3 . Гроші, які вони отримали від продажу поділили з ОСОБА_10 рівно навпіл, ніяких суперечностей між ними не виникало, зі слів потерпілої. Також дім в с. Успенка та земельна ділянка ще були виставлені на продаж. Даний дім був тривалий час виставлений на продаж. ОСОБА_5 час від часу цікавилася у брата про стан продажу будинку, оскільки він цим займався, ОСОБА_10 відповідав їй, що будинок продається, але покупця ще не знайшов. Так цей будинок і продавався до серпня 2022 року. В серпні 2022 року потерпілій на її мобільний номер подзвонила особа чоловічої статті, яка передставилася співробітником Державної виконавчої служби на прізвище ОСОБА_12 та повідомила, що її брат має прострочення за кредитом 70 000 гривень в банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_5 була вказана як його довірена особа. Окрім цього, чоловік сказав, що на майно ОСОБА_10 , а також їхнє спільне майно може бути накладено арешт та пропонував погасити його заборгованість, ОСОБА_5 від цього відмовилася. Після цієї розмови, потерпіла дивлячись оголошення в інтернет-майданчику для продажів «ОЛХ» виявила оголошення про продаж житлового будинку в АДРЕСА_2 . Потерпіла попросила свого чоловіка зателефонувати за номером вказаним в оголошенні. Він це зробив, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_13 (мобільний номер - НОМЕР_1 ) та розповів, що з будинком все добре, а з документами повний порядок і взагалі все готове до продажу. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала братові на мобільний номер - НОМЕР_2 , проте він не брав слухавку. Далі впродовж серпня, вересня, жовтня 2022 року потерпіла намагалася зв`язатися із ОСОБА_10 по телефону, щоб він пояснив в чому річ, проте, він просто не брав слухавки. В середині жовтня 2022 року чоловік потерпілої поїхав до ЦНАПу в м. Кременчук та замовив довідку про право власності на будинок та земельну ділянку в с. Успенка. У вищевказаній довідці вказано, що житловий будинок в АДРЕСА_2 та земля під ним з кадастровим номером: :51:005:0053 на праві повної приватної власності належить ОСОБА_14 . Також в ЦНАПі повідомили чоловікові ОСОБА_5 , що дім та земля занедбані і ОСОБА_14 її просто оформив на себе. Після цього ОСОБА_5 звернулася із заявою до поліції. ОСОБА_5 додала, що після смерті батька, приблизно ще 3-4 роки її відносини з братом були нормальні, вони періодично зустрічалися, говорили, проводили час разом. З 2010 року у них дуже часто з ОСОБА_10 почали виникати конфлікти і вони перестали зовсім спілкуватися. Її брат інколи приходив до матері в гості, коли потерпілої та її сім`ї не було вдома. Окрім цього, приблизно в 2018 році ОСОБА_5 виявила, що в місці, де лежали документи було відсутнє свідоцтво про моє право спадщини на будинок в с. Успенка. Вона подумала, що це свідоцтво просто лежить десь в іншому місці, оскільки в квартирі був ремонт і документи переносилися із місця на місце. Востаннє ОСОБА_5 цікавилася результатами продажу будинку приблизно в 2021 році, ОСОБА_10 відповів їй, що будинок ще продається.

05.11.2022 здійснено огляд інтернет-ресурсу «OLX», де за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено оголошення про продаж житлового домоволодіння разом із земельною ділянкою з кадастровим номером: :51:005:0053, котре розташовується в с. Успенка Олександрійського району Кіровоградської області.

Окрім цього, ОСОБА_5 надано архівну довідку Світловодського міжміського бюро технічної інвентаризації №701 від 07.11.2022, в якій йде мова про те, що «житловий будинок з прилеглими надвірними будівлями та спорудами АДРЕСА_2 за архівними даними СКМБТІ станом на 01.01.2013 зареєстрований за: ОСОБА_5 на Ѕ частину житлового будинку згідно: свідоцтва про право на спадщину за законом посвідченого Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою 15 березня 2010 року за р. №2-372».

Також ОСОБА_5 надано технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 , де вказано, що вказане домоволодіння на Ѕ належить ОСОБА_5 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №315091050 від 14.11.2022 року житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельні ділянки за вищевказаною адресою з кадастровими номерами: :51:005:0053, площею 0,25 га :51:005:0054 площею 0,308 га на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

На даний час ОСОБА_14 здійснює активні дії, щодо перепродажу зазначеного домоволодіння разом із земельними ділянками, виклав оголошення про продаж нерухомого об`єкту.
Під час досудового розслідування встановлено, що особа незаконно набула у свою власність житловий будинок та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до оригіналу спадкової справи - номер у спадковому реєстрі №40875513, номер нотаріуса 1044/06, місце заведення Полтавська область Кременчуцький район Перша Кременчуцька Державна нотаріальна контора від 17.10.2006 року, з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а також подальшого проведення судових експертиз, враховуючи вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, оскільки останні містять нотаріальну таємницю.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого слідчого: ОСОБА_15 , слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 .

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_8 до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчим надана заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий, що є на даному етапі достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001944 від 03.11.2022 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу спадкової справи - номер у спадковому реєстрі №40875513, номер нотаріуса 1044/06, місце заведення Полтавська область Кременчуцький район Перша Кременчуцька Державна нотаріальна контора від 17.10.2006 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18 січня 2023 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18