ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/360/23

Провадження № 1-кс/210/139/23

"23" січня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 19 січня 2023 року звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ відділення полiцii №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості щодо вказаного правопорушення 04.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворiзького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8

22.12 2022 до чергової частини ВП №2 КРУП з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 265120 гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що на її мобільний номер НОМЕР_2 телефонні дзвінки з назвавшись поліцейськими та банківськими номерів від невідомих осіб, які працівниками, шляхом обману за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділи належними їй коштами з банківського рахунку в сумі 16180,50 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що, 21.12 2022 року, близько 16:00 години, невстановлена особа чоловічої статі, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 та представилася співробітником кіберполіції та повідомила, що за допомогою банківської картки потерпілої здійснюється покупка, на, що остання повідомила, що жодних транзакцій на той момент вона не вчиняє. Пізніше, невстановлена особа чоловічої статі, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 зв`язалася з потерпілою за допомогою телефонного дзвінка. В ході спілкування, вищезазначена невiдома особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила потерпілій про необхідність створення нової кредитної картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та детально пояснила механізм створення нової картки. Після цього, вищезазначена невiдома особа запропонувала потерпiлiй допомогти з проведенням транзакції з перерахунку грошових коштів зі старої картки на нову, шляхом диктування номеру картки, на яку потрібно було здійснити переведення грошових коштів та, в ході розмови, ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначив потерпілій номер картки НОМЕР_5 , котра не належить потерпiлiй та на котру потерпіла, будучи введеною в оману, здійснила дві транзакцiї з перерахунку власних грошових коштів.

10.01 2023 року надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , в якому вказано , що оперативним шляхом було встановлено IMEI мобільного терміналу НОМЕР_4 , a саме - IMEI НОМЕР_6 .

3 метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування, необхідно отримати інформацію про роботу абонентського номера НОМЕР_3 , iз зазначенням наступних даних вхідні вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, а також IMEI, які використовували дані абонентські номер, iх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх.)

Вхiдних та вихідних дзвінків з мобільного телефону IMEI НОМЕР_7 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням номеру абонента типу з`єднання ( в тому числі Інтернет ), датою та часом з`єднання, тривалістю, вхідних та вихiдних повідомлень, переказу коштів на номери абонентів ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільного телефону, азимут та адреси базової станції в період часу 20.12.2022 по теперiшнiй час;

СМС - повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульові дзвiнки, дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 20.12.2022 року до теперішнього часу, яка вiдповiдно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

3 метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні вищезазначеної інформації з других джерел е не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерцiйну та персональнi i самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000006 вiд 04.01.2023 року вбачається наявність достатніх пiдстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та становлять охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000006 від 04.01.2023 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: про роботу абонентського номеру НОМЕР_4 щодо надання телекомунікаційних послуг, із зазначенням наступних даних: вхідні вихідні дзвінки прив`язкою до базових станцій, а також IMEI, які використовували даний абонентський номер, їх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх.) Вхiдних та вихідних дзвінків з мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням номеру абонента, з`єднання (в тому числі Інтернет), датою та часом з`єднання, тривалістю, вхідних та вихідних повідомлень, переказу коштів на номери абонентів ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільного телефону, азимут та адреси базової станції в період часу iз 20.12.2022 по 23 січня 2023 року, СМС- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 20.12.2022 року до 23 січня 2023 року, з метою встановлення кола спілкування, встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, місця перебування особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 та терміналом мобільного зв`язку IMEI НОМЕР_7 .

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому ВП №2 Криворiзького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворiзькогоруп ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1