У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2023 Справа №607/5851/23

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000741 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про накладення арешту на майно добровільно видане 23 березня 2023 року начальником відділення ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1400 доларів США: 14(чотирнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США із наступними серіями та номерами: HC44913016HC3, KE43914454HE5, KE43914674HE5, KC41477987ЕC3, KI31358329LI9, KE43914322HE5, HC53181109FC3, КD51728760GD4, HD40653542ED4, KA50127101CA1, HC53181899FC3, KH21906105KH8, HD56233986ID4, KE43914675HE5, які поміщені в сейф-пакет №WAR1176183.

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000741 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

До Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням начальника відділення фінансової компанії «Тайгер Інвест» ОСОБА_5 про те, що невідома особа продала одному із відділень даної компанії, яке розташоване в м.Тернополі, іноземну валюту із ознаками підробки.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000741 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

23 березня 2023 року начальник відділення ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно видав грошові купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 14(чотирнадцять) штук із наступними серіями та номерами: HC44913016HC3, KE43914454HE5, KE43914674HE5, KC41477987ЕC3, KI31358329LI9, KE43914322HE5, HC53181109FC3, КD51728760GD4, HD40653542ED4, KA50127101CA1, HC53181899FC3, KH21906105KH8, HD56233986ID4, KE43914675HE5, які на його думку є підробленими, оскільки прилад, який перевіряє купюри на підробку виявив відсутність однієї з голограм. Вказані грошові кошти продавали працівникам ФК «Тайгер Інвест» невідомі особи.

Посилаючись на те, що вказані речі, 24 березня 2023 року постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця майна - начальник відділення ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000741 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000741 від 24 березня 2023 року; рапортом о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 23.03.2023, письмовими поясненнями ОСОБА_4 від 23.03.2023, 24.03.2023, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000741 від 24 березня 2023 року.

Постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 24 березня 2023 року зазначені речі на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000741 від 24 березня 2023 року та вирішено їх після проведення усіх необхідний слідчих дій передати на зберігання до Тернопільської філії АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що добровільно видане 23 лютого 2023 року ОСОБА_4 , майно, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вказане вище майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно добровільно видане добровільно видане 23 березня 2023 року начальником відділення ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1400 доларів США: 14(чотирнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США із наступними серіями та номерами: HC44913016HC3, KE43914454HE5, KE43914674HE5, KC41477987ЕC3, KI31358329LI9, KE43914322HE5, HC53181109FC3, КD51728760GD4, HD40653542ED4, KA50127101CA1, HC53181899FC3, KH21906105KH8, HD56233986ID4, KE43914675HE5, які поміщені в сейф-пакет №WAR1176183.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1