Справа № 555/116/23
Номер провадження 1-кс/555/182/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 (ЄРДР від 23.01.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 (ЄРДР від 23.01.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 21.01.2023 до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 . На зв`язку бела невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання поцікавилась якістю мобільного зв`язку, після чого, з метою покращення останнього попросила потерпілу ввести певну комбінацію цифр, що та і зробила. В подальшому розмова закінчилась, а телефон ОСОБА_5 заблокувався. На наступний день потерпіла помітила, що із її банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було знято грошові кошти на загальну суму 73 766 грн.

В ході допиту в якості потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , стало відомо, що 21.01.2023 до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 . На зв`язку бела невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання поцікавилась якістю мобільного зв`язку, після чого, з метою покращення останнього попросила потерпілу ввести певну комбінацію цифр ( НОМЕР_5 ), що та і зробила. В подальшому розмова закінчилась, а телефон ОСОБА_5 заблокувався. На наступний день потерпіла помітила, що із її банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було знято грошові кошти на загальну суму 73 766 грн.

24.01.2023 року до Березнівського районного суду Рівненської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (рух коштів).

31.03.2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено оптичний диск СD-R 700 МB 80 min 52x марки «MY MEDIA», білого кольору на якому наявний напис маркером чорного кольору «ухвала № 555/116/23, 1-кс/555/33/23 від 06.02.2023, ЄРДР 12023***31, пілпис та ініціали ОСОБА_6 », який вилучений на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області.

В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були списані в потерпілої ОСОБА_5 було перекинуто на рахунки одержувача IBAN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , за період часу з 00.00 год. 17.01.2023 по 00.00 год. 08.04.2023, з розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківським картковим рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахункми (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитних лімітів по вказаним рахункам та PUSH-повідомлення від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про здійснення розрахунку банківськими картками із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картки в період часу 00.00 год. 17.01.2023 по 00.00 год. 08.04.2023, а також інформацію про зняття грошових коштів в банкоматах із фотографіями особи (осіб), яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Рівне.

Термін ухвали до 10 травня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1