У Х В А Л А
Іменем України

13.12.2022

Справа № 331/4472/22

Провадження № 1-кс/331/1476/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 .Фісун, при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління служби безпеки України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво-прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001597 від 26.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 26.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Громадянин України ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він будучи проросійськи налаштованою особою, перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Василівка, Запорізької області, у невстановлений досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 19.04.2022, будучи власником і директором суб`єкта господарювання ТОВ «АЛДАНА» () та водночас фізичною особою підприємцем ФОП « ОСОБА_5 » ІНН НОМЕР_1 , які зареєстровані та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи невідворотне настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, добровільно з метою підтримки незаконних збройних формувань держави-агресора російської федерації та окупаційної влади та на території м. Василівка та Василівського району Запорізької області здійснив передачу матеріальних ресурсів, у вигляді запасних частин до військової техніки, а також передачу у розпорядження виробничих потужностей власного підприємства для розміщення особового складу та військової техніки збройних формувань держави-агресора російської федерації.
Кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється ці розслідування, вчиненні одними особами, з числа громадян України, які знаходяться на території Василівської територіальної громади м. Василівка Василівського р-ну Запорізької обл., які діючи умисно, за власної ініціативи перейшли на бік ворога представників іноземної держави держави-агресора російської федерації в умовах військового стану та/або добровільно надали згоду на активну допомогу та співпрацю з останніми, у цьому випадку матеріали досудових розслідувань № 0000079 від 20.03.2022 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України та № 0001448 від 09.08.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000079.

15.08.2022 слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області, за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, відповідно до вимог та у порядку передбаченому КПК України, у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.03.2022 обґрунтовано повідомлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора.

Так в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він будучи проросійськи налаштованою особою, перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Василівка Запорізької області, у невстановлений досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 19.04.2022, будучи власником і директором суб`єкта господарювання ТОВ «АЛДАНА» () та водночас фізичною особою підприємцем ФОП « ОСОБА_5 » ІНН НОМЕР_1 , які зареєстровані та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи невідворотне настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, добровільно з метою підтримки незаконних збройних формувань держави-агресора російської федерації та окупаційної влади та на території м. Василівка та Василівського району Запорізької області здійснив передачу матеріальних ресурсів, у вигляді запасних частин до військової техніки, а також передачу у розпорядження виробничих потужностей власного підприємства для розміщення особового складу та військової техніки збройних формувань держави-агресора російської федерації.
15.08.2022, враховуючи перебування ОСОБА_5 , на тимчасово окупованій території міста Василівка Запорізької області, відсутності поштового зв`язку на вказаній території, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області, встановивши наявність та використовуючи систему миттєвого обміну повідомленнями (месенджері) «Telegram», було здійснено дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить та яким особисто користується ОСОБА_5 , а також, здійснено відправлення з інформаційним змістом стосовно того, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а також необхідність з`явитись до слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області для вручення письмового повідомлення про підозру, а також допиту його як підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні. Для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій підозрюваний не з`явився.
В цей же день направлено постанову на Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, та відповідно до доручення від 15.08.2022 № 028-0002629 для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі призначено захисника адвоката ОСОБА_6 , якій 15.08.2022 вручено копію повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_5 у період з 24.02.2022 по теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території м. Василівка Василівського району Запорізької області.
Так, відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135 та ч. 1 ст. 278 КПК України, 12.08.2022 та 12.11.2022 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та 10.08.2022 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано відомості про повідомлення громадянину України ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження опубліковано інформацію про виклик громадянина України ОСОБА_5 до органу досудового розслідування для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за участю останнього як підозрюваного у кримінальному провадженні. Однак у визначений час громадянин України ОСОБА_5 , до органу досудового розслідування не з`явився, про поважні причини своєї не явки не повідомив.

26.08.2022 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури, з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.03.2022 виділено в окреме провадження матеріали щодо вчинення громадянином України ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001597.
26.08.2022 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури, на підставі положень ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.03.2022 виділено в окреме провадження відносно вчинення ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в окреме провадження під № 0001597.
26.08.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 26.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваної особи, а підозрюваного ОСОБА_5 , оголошено у державний розшук.
18.11.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 26.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

1.Повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) від 20.03.2022.
2.Рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України від 09.08.2022.
3.Допитами свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які кожен окремо повідомили відомі їм обставини вчинення ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме здійснив добровільну передачу матеріальних ресурсів, у вигляді запасних частин до військової техніки, а також передачу у розпорядження виробничих потужностей власного підприємства ТОВ «АЛДАНА» для розміщення особового складу та військової техніки збройних формувань держави-агресора російської федерації.
4.Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.05.2022 відповідно до яких підтверджує факт знаходження ОСОБА_5 у період часу з 11.04.2022 по 01.05.2022 на території м. Василівка Запорізької обл., яке з 28.02.2022 окуповано державною-агресором російською федерацією, а також підтверджує факт співпраці ОСОБА_5 з представникам держави-агресора, збройними формуванням та окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом передачу матеріальних ресурсів, у вигляді запасних частин до військової техніки, а також передачу у розпорядження виробничих потужностей власного підприємства для розміщення особового складу та військової техніки збройних формувань держави-агресора російської федерації.
5.Іншими зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Дотепер ОСОБА_5 , не з`явився за викликом та жодним чином не повідомив про причини неявки, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. Розшук підозрюваного ОСОБА_5 триває, останній державний кордон України не перетинав.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 згідно отриманої інформації переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово-окупованій території м. Василівка Василівського району Запорізької області.

30.11.2022 ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001984 від 11.10.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відтак, санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 , повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є на праві приватної власності майно, а саме:

-Земельна ділянка із кадастровим номером :05:052:0093, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Комплекс будівель, який має такий склад та характеристики: А-1 - гараж-котельна, загальною площею - 883,9 кв.м, Б-2 - ремонтно-механічна майстерня, загальною площею - 790,9 кв.м, В-1 - сухогрузний склад, загальною площею - 516,8 кв.м, Г-1 - столярна майстерня, загальною площею - 598,8 кв.м, Д-1 - склад ПММ, загальною площею - 7,6 кв.м, Е-1 - бетонно-змішувальний вузол, загальною площею - 16,5 кв.м, Ж-1 - склад для фарб, загальною площею - 175,2 кв.м, №1 - огорожа, загальною площею - 1516,1 ь., ємності №2, залізничний шлях козлового крану №3, трансформаторна будка "б.т.р.", І замощення, та розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-комплекс будівель розташованих за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Невського, буд. 95, в частині 1/2;

-комплекс промислових будівель, огорода 1, огорожа 2, трансформаторна будка № 4, замощення 1, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

-недобудований виставочний майданчик для продажу автомобілів та сільськогосподарських машин з автостоянкою та кафе літ. А, огорожа №1, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ПТО та автомийка з готелем, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:

-КАМАЗ 4308 5883, (2007), ЖОВТИЙ, д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , N° Двиг. EQB281; N° шас XTC1520;

-MERCEDES-BENZ S 500 4966, (2002), СРИЙ, д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № двиг. 8049, № куз. WDB2201751A261669;

-MERCEDES-BENZ S 550 5461, (2007), ЧОРНИЙ, д.н.з. НОМЕР_7 № двиг. 6080, № куз. WDDNG86X77A143753;

-DONG FENG DFA 1062-TZ52D3 3856, (2007), БІЛИИ, д.н.з. НОМЕР_8 № двиг. 06081226, № шасі НОМЕР_9 ;

-КАМАЗ 53228 10850, (2007), ОРАНЖЕВИЙ, д.н.з. НОМЕР_10 , CAT 336526, № двиг. НОМЕР_11 ; № шасі XTC53228R72305070;

-CHEVROLET EXPRESS 5300, (2007), Ч0РНИЙ, д.н.з. НОМЕР_12 CAK 975632, № куз. НОМЕР_13 ;

-DAEWOO LANOS 1500, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, AP5930BO CAA 279896 № двиг. A15SMS070233R, № куз. SUPTF69YD3W158814;

-ВАЗ 21053 1500, (1995), БЕЖЕВИЙ, AP2097AM PCA 366788 № двиг. 0 № куз. XTA210530T1582616.

Окрім того, наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження та знищення наведеного вище майна ОСОБА_5 , з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та подальшої його конфіскації, орган досудового розслідування вважає за доцільне, здійснити розгляд цього клопотання без повідомлення про це підозрюваного та сторону захисту, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на нерухоме та рухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?Земельну ділянку із кадастровим номером :05:052:0093, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?Комплекс будівель, який має такий склад та характеристики: А-1 - гараж-котельна, загальною площею - 883,9 кв.м, Б-2 - ремонтно-механічна майстерня, загальною площею - 790,9 кв.м, В-1 - сухогрузний склад, загальною площею - 516,8 кв.м, Г-1 - столярна майстерня, загальною площею - 598,8 кв.м, Д-1 - склад ПММ, загальною площею - 7,6 кв.м, Е-1 - бетонно-змішувальний вузол, загальною площею - 16,5 кв.м, Ж-1 - склад для фарб, загальною площею - 175,2 кв.м, №1 - огорожа, загальною площею - 1516,1 ь., ємності №2, залізничний шлях козлового крану №3, трансформаторна будка "б.т.р.", І замощення, та розташований за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Невського, буд. 103;

?комплекс будівель розташованих за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Невського, буд. 95, в частині 1/2;

?комплекс промислових будівель, огорода 1, огорожа 2, трансформаторна будка № 4, замощення 1, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

?недобудований виставочний майданчик для продажу автомобілів та сільськогосподарських машин з автостоянкою та кафе літ. А, огорожа №1, який розташований за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, бульв. Центральний, буд. 47е;

?комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Московська, буд. 57/1;

?ПТО та автомийка з готелем, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Московська, буд. 48./

?Автомобіль КАМАЗ 4308 5883, (2007), ЖОВТИЙ, д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , N° Двиг. EQB281; N° шас XTC1520;

?Автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4966, (2002), СРИЙ, д.н.з. НОМЕР_5 , CXT 642309, № двиг. 8049, № куз. WDB2201751A261669;

?Автомобіль MERCEDES-BENZ S 550 5461, (2007), ЧОРНИЙ, д.н.з. НОМЕР_7 № двиг. 6080, № куз. WDDNG86X77A143753;

?Автомобіль DONG FENG DFA 1062-TZ52D3 3856, (2007), БІЛИИ, д.н.з. НОМЕР_8 № двиг. 06081226, № шасі НОМЕР_9 ;

?Автомобіль КАМАЗ 53228 10850, (2007), ОРАНЖЕВИЙ, д.н.з. НОМЕР_10 , CAT 336526, № двиг. НОМЕР_11 ; № шасі НОМЕР_14 ;

?Автомобіль CHEVROLET EXPRESS 5300, (2007), Ч0РНИЙ, д.н.з. НОМЕР_12 CAK 975632, № куз. НОМЕР_13 ;

?Автомобіль DAEWOO LANOS 1500, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, AP5930BO CAA 279896 № двиг. A15SMS070233R, № куз. SUPTF69YD3W158814;

?Автомобіль ВАЗ 21053 1500, (1995), БЕЖЕВИЙ, AP2097AM PCA 366788 № двиг. 0 № куз. XTA210530T1582616.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 26.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

30.11.2022 ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001984 від 11.10.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

6.Повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) від 20.03.2022.
7.Рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України від 09.08.2022.
8.Допитами свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які кожен окремо повідомили відомі їм обставини вчинення ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме здійснив добровільну передачу матеріальних ресурсів, у вигляді запасних частин до військової техніки, а також передачу у розпорядження виробничих потужностей власного підприємства ТОВ «АЛДАНА» для розміщення особового складу та військової техніки збройних формувань держави-агресора російської федерації.
9.Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.05.2022 відповідно до яких підтверджує факт знаходження ОСОБА_5 у період часу з 11.04.2022 по 01.05.2022 на території м. Василівка Запорізької обл., яке з 28.02.2022 окуповано державною-агресором російською федерацією, а також підтверджує факт співпраці ОСОБА_5 з представникам держави-агресора, збройними формуванням та окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом передачу матеріальних ресурсів, у вигляді запасних частин до військової техніки, а також передачу у розпорядження виробничих потужностей власного підприємства для розміщення особового складу та військової техніки збройних формувань держави-агресора російської федерації.
10.Іншими зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Дотепер ОСОБА_5 , не з`явився за викликом та жодним чином не повідомив про причини неявки, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. Розшук підозрюваного ОСОБА_5 триває, останній державний кордон України не перетинав.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 згідно отриманої інформації переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово-окупованій території м. Василівка Василівського району Запорізької області.

30.11.2022 ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001984 від 11.10.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Так, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 , повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є на праві приватної власності майно, а саме:

-Земельна ділянка із кадастровим номером :05:052:0093, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Комплекс будівель, який має такий склад та характеристики: А-1 - гараж-котельна, загальною площею - 883,9 кв.м, Б-2 - ремонтно-механічна майстерня, загальною площею - 790,9 кв.м, В-1 - сухогрузний склад, загальною площею - 516,8 кв.м, Г-1 - столярна майстерня, загальною площею - 598,8 кв.м, Д-1 - склад ПММ, загальною площею - 7,6 кв.м, Е-1 - бетонно-змішувальний вузол, загальною площею - 16,5 кв.м, Ж-1 - склад для фарб, загальною площею - 175,2 кв.м, №1 - огорожа, загальною площею - 1516,1 ь., ємності №2, залізничний шлях козлового крану №3, трансформаторна будка "б.т.р.", І замощення, та розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-комплекс будівель розташованих за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Невського, буд. 95, в частині 1/2;

-комплекс промислових будівель, огорода 1, огорожа 2, трансформаторна будка № 4, замощення 1, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

-недобудований виставочний майданчик для продажу автомобілів та сільськогосподарських машин з автостоянкою та кафе літ. А, огорожа №1, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ПТО та автомийка з готелем, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:

-КАМАЗ 4308 5883, (2007), ЖОВТИЙ, д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , N° Двиг. EQB281; N° шас XTC1520;

-MERCEDES-BENZ S 500 4966, (2002), СРИЙ, д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № двиг. 8049, № куз. WDB2201751A261669;

-MERCEDES-BENZ S 550 5461, (2007), ЧОРНИЙ, д.н.з. НОМЕР_7 № двиг. 6080, № куз. WDDNG86X77A143753;

-DONG FENG DFA 1062-TZ52D3 3856, (2007), БІЛИИ, д.н.з. НОМЕР_8 № двиг. 06081226, № шасі НОМЕР_9 ;

-КАМАЗ 53228 10850, (2007), ОРАНЖЕВИЙ, д.н.з. НОМЕР_10 , CAT 336526, № двиг. НОМЕР_11 ; № шасі XTC53228R72305070;

-CHEVROLET EXPRESS 5300, (2007), Ч0РНИЙ, д.н.з. НОМЕР_12 CAK 975632, № куз. НОМЕР_13 ;

-DAEWOO LANOS 1500, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, AP5930BO CAA 279896 № двиг. A15SMS070233R, № куз. SUPTF69YD3W158814;

-ВАЗ 21053 1500, (1995), БЕЖЕВИЙ, AP2097AM PCA 366788 № двиг. 0 № куз. XTA210530T1582616.

За ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 1 додаткового (першого)протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено,що кожна фізична,або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше,як в інтересах суспільства і на умовах,передбачених законом,або загальними принципами міжнародного права.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).
Слідчий суддя вважає, що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна, враховуючи і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження.
На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане рухоме та нерухоме майно,яке належить ОСОБА_5 може бути продане чи оформлено на іншу особу.
Оскільки, майно, належить ОСОБА_5 на яке просить накласти арешт слідчий за погодженням з прокурором та в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого тяжкого злочину, а тому до підозрюваного необхідно застосувати арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Крім того,слідча суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління служби безпеки України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво-прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001597 від 26.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження нерухомим та рухомим майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?Земельну ділянку із кадастровим номером :05:052:0093, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?Комплекс будівель, який має такий склад та характеристики: А-1 - гараж-котельна, загальною площею - 883,9 кв.м, Б-2 - ремонтно-механічна майстерня, загальною площею - 790,9 кв.м, В-1 - сухогрузний склад, загальною площею - 516,8 кв.м, Г-1 - столярна майстерня, загальною площею - 598,8 кв.м, Д-1 - склад ПММ, загальною площею - 7,6 кв.м, Е-1 - бетонно-змішувальний вузол, загальною площею - 16,5 кв.м, Ж-1 - склад для фарб, загальною площею - 175,2 кв.м, №1 - огорожа, загальною площею - 1516,1 ь., ємності №2, залізничний шлях козлового крану №3, трансформаторна будка "б.т.р.", І замощення, та розташований за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Невського, буд. 103;

?комплекс будівель розташованих за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Невського, буд. 95, в частині 1/2;

?комплекс промислових будівель, огорода 1, огорожа 2, трансформаторна будка № 4, замощення 1, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

?недобудований виставочний майданчик для продажу автомобілів та сільськогосподарських машин з автостоянкою та кафе літ. А, огорожа №1, який розташований за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, бульв. Центральний, буд. 47е;

?комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Московська, буд. 57/1;

?ПТО та автомийка з готелем, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Московська, буд. 48./

?Автомобіль КАМАЗ 4308 5883, (2007), ЖОВТИЙ, д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , N° Двиг. EQB281; N° шас XTC1520;

?Автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4966, (2002), СРИЙ, д.н.з. НОМЕР_5 , CXT 642309, № двиг. 8049, № куз. WDB2201751A261669;

?Автомобіль MERCEDES-BENZ S 550 5461, (2007), ЧОРНИЙ, д.н.з. НОМЕР_7 № двиг. 6080, № куз. WDDNG86X77A143753;

?Автомобіль DONG FENG DFA 1062-TZ52D3 3856, (2007), БІЛИИ, д.н.з. НОМЕР_8 № двиг. 06081226, № шасі НОМЕР_9 ;

?Автомобіль КАМАЗ 53228 10850, (2007), ОРАНЖЕВИЙ, д.н.з. НОМЕР_10 , CAT 336526, № двиг. НОМЕР_11 ; № шасі НОМЕР_14 ;

?Автомобіль CHEVROLET EXPRESS 5300, (2007), Ч0РНИЙ, д.н.з. НОМЕР_12 CAK 975632, № куз. НОМЕР_13 ;

?Автомобіль DAEWOO LANOS 1500, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, AP5930BO CAA 279896 № двиг. A15SMS070233R, № куз. SUPTF69YD3W158814;

?Автомобіль ВАЗ 21053 1500, (1995), БЕЖЕВИЙ, AP2097AM PCA 366788 № двиг. 0 № куз. НОМЕР_15 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.В.Фісун