печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001476 від 26.11.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підконтрольні йому юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, заволодів нерухомістю НСХУ за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Так, 19.07.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір оренди нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 14 456 кв.м. разом із земельною ділянкою площею 26240 м.кв. з розміром орендної плати 1 гривня на місяць.

02.04.2008 сторонами укладено додаткову угоду до даного договору відповідно до якої договір оренди від 19.07.2007 розірвано.

Цього ж дня, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір довірчого управління, метою якого є ефективне прибуткове управління, підтримання майна у належному стані, збільшення вартості майна.

08.08.2008 сторонами договору довірчого управління від 02.04.2008 внесено зміни до вказаного договору відповідно до яких НСХУ зобов`язується не відчужувати нерухоме майно, що є об`єктом управління.

06.10.2008 НСХУ було створене ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі статутним фондом 2 783 868 грн. за рахунок передачі приміщень за адресою: АДРЕСА_2 до статутного фонду товариства, яке було передане 02.12.2008.

25.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), 50,1% власності статутного капіталу володіє ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 укладено договір № 25/09/2014 про поточний та капітальний ремонт майнового комплексу загальною площею 13907,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить на праві довірчої власності на підставі договору довірчого управління від 02.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно п. 1.2. договору № 25/09/2014, майно за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності НСХУ на підставі свідоцтва П-678від 11.07.2002.

09.01.2019 між сторонами укладено додаткову угоду до договору № 25/09/2014, якою засвідчено виконання будівельних робіт у повному обсязі та зафіксована заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 2050345 грн.

24.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено додаткову угоду до договору № 25/09/2014, якою визначено, що з метою мирного врегулювання спору, враховуючи непогашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості за виконані будівельні роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сторони дійшли згоди про наступне: детальний опис та характеристика поліпшень майна, які переходять у власність кожної із сторін на підставі вказаної додаткової угоди зазначено в акті розподілу, який є невід`ємною частиною даної додаткової угоди.

Відповідно до акту розподілу до додаткової угоди №2 до договору № 25/09/2014 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переходить право власності на наступні об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кузня з резервуаром літ. «Л-1» площею 57,4 кв.м.; складське приміщення літ. «П-1» площею 157,1 кв.м.; творча майстерня літ «К-1» площею 22,4 кв.м.; приміщення компресорної станції літ. «О-1» площею 21,2 кв.м.; водонапірна вежа з резервуаром літ. «Ж-1» площею 207,6 кв.м.; АЗК літ. «М-1» площею 122,6 кв.м.; бункер сипучих матеріалів літ. «Ж-1» площею 87,1 кв.м.

Поряд з цим договором № 25/09/2014 від 25.09.2014 не передбачена можливість переходу права власності на приміщення за результатами виконаних будівельних робіт, а також ІНФОРМАЦІЯ_1 не надавала згоди на перехід права власності на приміщення в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

27.01.2022 державним реєстратором Белзької міської ради Львівської області ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вказані приміщення за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

15.02.2022 зазначені вище приміщення були внесені до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), керівником якого є ОСОБА_4 , а 100 % власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовуючи підконтрольні йому юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заволодів приміщенням НСХУ за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого спілці завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Одним із можливих шляхів перевірки зазначених обставин є отримання та дослідження оригіналу договору № 25/09/2014 від 25.09.2014, додатків до нього, а також актів приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованих в реєстрі вчинення нотаріальних дій №306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, а також документів на підставі яких було вчинено зазначені правочини, посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити дату, часу вчинення дій, переліку осіб які вчиняли дії щодо переоформлення майна за адресою:

АДРЕСА_2 , документів що підтверджують виникнення, зміну, припинення прав власності на вказаний об`єкт нерухомості, а також документів на підставі яких вчинялись зазначені вище дії.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001476 від 26.11.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001476, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №306, 307, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт;

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №308, 309, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт;

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №310, 311, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт;

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №312, 313, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт;

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №314, 315, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт;

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №316, 317, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт;

- акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 15.02.2022 зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій №318, 319, відповідно до якого майно за адресою: АДРЕСА_2 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів на підставі яких укладено даний акт.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1