Справа № 201/9872/22
Провадження № 1-кс/201/3632/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000934 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000934 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділенням поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000934 від 24.07.2022 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили підроблення офіційних документів шляхом нанесення печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на офіційних документах, не в той час яким датований документ, а саме:

- Протокол № 01/19 від 19 жовтня 2020;

- Протокол № 01/10 від 12 жовтня 2020;

- Протокол № 14 від 09 березня 2021;

- Протокол № 15 від 09 березня 2021;

- Протокол № 17 від 01 квітня 2021;

- Протокол № 21 від 15 жовтня 2021;

- Протокол № 41 від 16 липня 2021;

Також, встановлено, що СВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 14.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відносно організованої групи осіб до складу якої входили: заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 які внаслідок завищення вартості матеріалів використаних під час проведення робіт з «Реконструкції будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 » привласнили бюджетні грошові кошти на загальну суму 651 236,21 грн.

05.09.2022 по кримінальному провадженню № 0000269 від 14.04.2021 було завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого розгляду по справі.

Оригінали документів а саме:

- Протокол № 01/19 від 19 жовтня 2020;

- Протокол № 01/10 від 12 жовтня 2020;

- Протокол № 14 від 09 березня 2021;

- Протокол № 15 від 09 березня 2021;

- Протокол № 17 від 01 квітня 2021;

- Протокол № 21 від 15 жовтня 2021;

- Протокол № 41 від 16 липня 2021 та висновки судових експертів після проведення судових технічних експертиз документів, а саме:

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/20917-ДД від 25.07.2022;

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/20919-ДД від 26.07.2022;

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/18446-ДД від 21.07.2022;

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/18443-ДД від 21.07.2022, перебували в матеріалах кримінального провадження № 0000269 від 14.04.2021.

Відповідно до вище перелічених висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 після проведення судової технічної експертизи документів, встановлено, що відбиток круглої печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що є у протоколах № 01/19 від 19 жовтня 2020, № 01/10 від 12 жовтня 2020, № 14 від 09 березня 2021, № 15 від 09 березня 2021, № 17 від 01 квітня 2021, № 21 від 15 жовтня 2021 та № 41 від 16 липня 2021 нанесено не в той час яким датований документ.

02.11.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 винесено ухвалу (справа № 201/8594/22 провадження № 1-кс/201/3161/2022) про надання дозволу здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів з кримінального провадження № 0000269 від 14.04.2021, а саме:

- Протокол № 01/19 від 19 жовтня 2020;

- Протокол № 01/10 від 12 жовтня 2020;

- Протокол № 14 від 09 березня 2021;

- Протокол № 15 від 09 березня 2021;

- Протокол № 17 від 01 квітня 2021;

- Протокол № 21 від 15 жовтня 2021;

- Протокол № 41 від 16 липня 2021 та висновки судових експертів після проведення судових технічних експертиз документів, а саме:

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/20917-ДД від 25.07.2022;

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/20919-ДД від 26.07.2022;

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/18446-ДД від 21.07.2022;

- висновок експерта № СЕ-19/104-22/18443-ДД від 21.07.2022.

03.11.2022 проведено тимчасовий доступ та вилучено оригінали вище перелічених документів, про що складено відповідний протокол.

Відповідно до постанови прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 , 03.11.2022 відібрано експериментальні зразки круглої гербової печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого проведення судової технічної експертизи документів.

08.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено постанову про проведення судової технічної експертизи документів, з метою встановлення чи нанесений відбиток печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протоколах № 01/19 від 19 жовтня 2020, № 01/10 від 12 жовтня 2020, № 14 від 09 березня 2021, № 15 від 09 березня 2021, № 17 від 01 квітня 2021, № 21 від 15 жовтня 2021 та № 41 від 16 липня 2021 печаткою, експериментальні зразки якої були надані експерту.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 № СЕ-19/104-22/35348-ДД від 10.11.2022 встановлено, що відбиток круглої гербової печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протоколах: № 01/19 від 19 жовтня 2020, № 01/10 від 12 жовтня 2020, № 14 від 09 березня 2021, № 15 від 09 березня 2021, № 17 від 01 квітня 2021, № 21 від 15 жовтня 2021 та № 41 від 16 липня 2021 нанесено круглою гербовою печаткою, зразки якої надано на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

17.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено постанову про проведення судової технічної експертизи документів, з метою встановлення послідовності нанесення друкованого тексту, відбитку гербової печатки «Україна Дніпропетровська область Дніпровський район ІНФОРМАЦІЯ_6 код НОМЕР_1 » та підпису від імені ОСОБА_5 на протоколах: № 01/19 від 19 жовтня 2020, № 01/10 від 12 жовтня 2020, № 14 від 09 березня 2021, № 15 від 09 березня 2021, № 17 від 01 квітня 2021, № 21 від 15 жовтня 2021 та № 41 від 16 липня 2021.

Відповідно до висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 № СЕ-19/104-22/36538-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36557-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36574-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36550-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36542-ДД від 24.11.2022, № СЕ-19/104-22/36540-ДД від 24.11.2022, № СЕ-19/104-22/36568-ДД від 25.11.2022 встановлено, що у протоколах № 01/19 від 19 жовтня 2020, № 01/10 від 12 жовтня 2020, № 14 від 09 березня 2021, № 15 від 09 березня 2021, № 17 від 01 квітня 2021, № 21 від 15 жовтня 2021 та № 41 від 16 липня 2021 реквізити наносились у наступній хронологічній послідовності: 1. Відбиток круглої гербової печатки « ІНФОРМАЦІЯ_8 код НОМЕР_1 », 2. Підпис від імені ОСОБА_5 , 3. Друкований текст.

Враховуючи висновки експерта № СЕ-19/104-22/20917-ДД від 25.07.2022, висновок експерта № СЕ-19/104-22/20919-ДД від 26.07.2022, висновок експерта № СЕ-19/104-22/18446-ДД від 21.07.2022, висновок експерта № СЕ-19/104-22/18443-ДД від 21.07.2022 - де встановлено, що відбиток круглої гербової печатки «Україна Дніпропетровська область Дніпровський район ІНФОРМАЦІЯ_6 код НОМЕР_1 » нанесений не в той час яким датований документ та враховуючи висновки експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 № СЕ-19/104-22/36538-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36557-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36574-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36550-ДД від 25.11.2022, № СЕ-19/104-22/36542-ДД від 24.11.2022, № СЕ-19/104-22/36540-ДД від 24.11.2022, № СЕ-19/104-22/36568-ДД від 25.11.2022 де встановлено хронолічну послідовність нанесення реквізитів на протоколах № 01/19 від 19 жовтня 2020, № 01/10 від 12 жовтня 2020, № 14 від 09 березня 2021, № 15 від 09 березня 2021, № 17 від 01 квітня 2021, № 21 від 15 жовтня 2021 та № 41 від 16 липня 2021 можливо вважати, що вище перелічені документи містять ознаки підробки.

В подальшому, для встановлення усіх об`єктивних причин вчинення злочину та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, до ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- Наказ про призначення на посаду міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ;

- Наказ про призначення на посаду заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- Наказ про призначення на посаду секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Посадові обов`язки міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Інструкцію з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- У разі знаходження на лікарняному вказаних осіб у даний проміжок часу, довідки про непрацездатність; у разі перебування у відпустці/відрядженні відповідні накази які підтверджують відсутність на робочому місці за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11

23.11.2022 за вих. № 2619 отримано відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зазначено, що способом збирання доказів є тимчасовий доступ до речей, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Наказ про призначення на посаду міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ;

- Наказ про призначення на посаду заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- Наказ про призначення на посаду секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Посадові обов`язки міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Інструкцію з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- У разі знаходження на лікарняному вказаних осіб у даний проміжок часу, довідки про непрацездатність; у разі перебування у відпустці/відрядженні відповідні накази які підтверджують відсутність на робочому місці за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступ до оригіналів документів (з їх вилученням) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Наказ про призначення на посаду міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ;

- Наказ про призначення на посаду заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- Наказ про призначення на посаду секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Посадові обов`язки міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Інструкцію з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ;

- У разі знаходження на лікарняному вказаних осіб у даний проміжок часу, довідки про непрацездатність; у разі перебування у відпустці/відрядженні відповідні накази які підтверджують відсутність на робочому місці за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 .

Встановити строк виконання ухвали до 15 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев