Справа № 752/2323/23
Провадження № 1-кс/752/2875/23
У Х В А Л А

13 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється щодо можливої розтрати (привласнення) державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами товариств, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, встановлено, що представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ряд тендерних закупівель, а саме (UA-2021-03-02-001849-a) - будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 , загальна вартість якої становить 15 400 428,21 грн. та (UA-2021-03-30-003806-a) - реконструкція інфекційного відділення центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БРР БМР по АДРЕСА_2 , загальна вартість якої становить 31 958 429,71 грн.

Переможцем вказаних публічних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 . Також, встановлено, що спільно з вказаним товариством у процедурі публічних закупівель приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході аналізу тендерної документації виявлено ознаки можливих корупційних та дискримінаційних порушень при оголошенні та проведенні публічних торгів, зокрема, встановлено порушення вимог абзацу другого пункту другого частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , для виконання умов зазначених у договорах залучали афілійовані з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 дружина ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали в тендерній документації спільних співробітників, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2022 р. №280 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» здійснив закупівлі робіт та послуг шляхом укладених прямих договорів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 21 174 844 грн. (Роботи щодо відновлення пошкоджених об`єктів внаслідок військових дій РФ на території Київської області).

У вказаних СПД відсутнє рухоме та нерухоме майно та трудові ресурси (фахівці, робітники тощо) отже, вищевказані роботи в повному обсязі фактично не могли виконуватись підрядником.

Також, встановлено, що на об`єктах бюджетного фінансування роботи виконанні не в повному об`ємі, локальний кошторис завищено, для виконання субпідрядних робіт залучались суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності тощо.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та службові особи комерційних структур підозрюються у вчиненні злочину передбаченого статтею 191 КК України, а саме розтрата (привласнення) державних коштів.

Так, у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема, може бути причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка здійснює підприємницьку діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування вищезазначених підприємств.

02.03.2023 в ході санкціонованого обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2023, зокрема, було виявлено та вилучено мобільний телефон, моделі «iPhone А1633», в корпусі сірого кольору, ноутбук, моделі «Asus» № НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_13 та на яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування.

Крім того, 02.03.2023 в ході санкціонованого обшуку офісних приміщень за місцем діяльності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2023, зокрема, було виявлено та вилучено моноблок марки «HP» білого кольору S/N: 8CC8491N2Y, яким користується ОСОБА_13 та на якому наявна інформація, що має значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості про особисте листування та інші записи особистого характеру), та зберігаються в належних ОСОБА_13 мобільному телефоні моделі «iPhone А1633», в корпусі сірого кольору, ноутбуці, моделі «Asus» № НОМЕР_7 , моноблоку марки «HP» білого кольору S/N: 8CC8491N2Y, що вилучений 02.03.2023 в ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи ОСОБА_13 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії, а саме: документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні, комп`ютерній техніці та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhotsApp, інші встановлені месенжери, контакти, Фото, Google та електронна пошта).

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія, в частині отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в мобільному телефоні моделі «iPhone А1633», в корпусі сірого кольору, ноутбуці, моделі «Asus» №D9N0CV256582388, моноблоку марки «HP» білого кольору S/N: 8CC8491N2Y, що вилучені 02.03.2023 в ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії, а саме: документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Що ж стосується вимог щодо надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в мобільному телефоні моделі «iPhone А1633», в корпусі сірого кольору, ноутбуці, моделі «Asus» №D9N0CV256582388, моноблоку марки «HP» білого кольору S/N: 8CC8491N2Y з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії, а саме листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні, комп`ютерній техніці та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhotsApp, інші встановлені месенжери, контакти, Фото, Google та електронна пошта), то вони не підлягають задоволенню слідчим суддею , оскільки як убачається з клопотання та матеріалів доданих до нього, слідчим не зазначено мотивів доцільності отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо невизначеного кола осіб, з якими контактувала ОСОБА_13 . Крім того, документи, за результатами тимчасового доступу можуть містити інформацію щодо охоронюваних прав, свобод та законних інтересів третіх осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в належних ОСОБА_13 мобільному телефоні моделі «iPhone А1633», в корпусі сірого кольору, ноутбуці, моделі «Asus» № НОМЕР_7 , моноблоку марки «HP» білого к ольору S/N: 8CC8491N2Y, що вилучені 02.03.2023 в ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи ОСОБА_13 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії, а саме: документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1