Єдиний унікальний № 501/3715/22
Провадження № 1-кс/501/913/22
УХВАЛА

27 грудня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 13.12.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

12.12.2022 р. до чергової частини відділу поліції №l Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 02.12.2022 року знаходячись за місцем мешкання АДРЕСА_1 , приблизно о 22:45, невстановлена особа, використовуючи сайт з розміщенням різноманітних оголошень OLX під приводом продажу електричного бензинового генератора, шляхом введення потерпілої в оману, та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , на загальну суму 4020 гривень (а.с.5)..

Під час допиту потерпілий повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього в користуванні є пластикова банківська картка вищезазначеного банку № НОМЕР_1 «Універсальна», якими користується на протязі тривалого часу. 02.12.2022 року приблизно о 22:45 годині, знаходячись за місцем мешкання, АДРЕСА_1 , використовуючи фішинговий ресурс, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з вищезазначеної картки (а.с.14-17).

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40,41, КПК України оперативному підрозділу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в одеській області, тимчасовий доступ до документів до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 02 грудня 2022 р. до 03 грудня 2022 року;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 02 грудня 2020 до 03 грудня 2022 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 02 грудня 2022 до 03 грудня 2022 року;;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 02 грудня 2022 до 03 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1