СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4663/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001874, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

в с т а н о в и в:

12.12.2022 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки за період з 01.01.2019 по 08.08.2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001874 від 21.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2022 за вхідним № 7082, до ДВ Святошинського УП надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 ун. № 759/9913/22, щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_5 повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено згідно з рішенням загальних зборів власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, що розташовані в АДРЕСА_2 .

01.07.2022 за ініціативи ініціативної групи були проведені загальні збори членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких було прийнято рішення: про вираження недовіри голові правління ОСОБА_6 ; переобрання нового складу правління ОСББ; затвердження на посаду голови правління ОСОБА_5 .

Всередині серпня 2022 року колишню голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 було письмово повідомлено про обрання ОСОБА_5 , на посаду голови правління ОСББ та про необхідність передачі печатки та документів новообраній голові правління.

08.08.2022 державним реєстратором були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, в частині зміни керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 .

12.08.2022 ОСОБА_5 видано наказ від 12.08.2022 №2 про звільнення ОСОБА_6 з посади голови правління ОСББ. В цей же день члени правління ОСББ прийшли за місцем проживання ОСОБА_6 для вручення наказу, однак остання отримувати документи відмовилася. У зв`язку з відмовою отримати наказ, 15.08.2022 на адресу ОСОБА_6 було надіслано копію наказу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.2022 №2 «Про звільнення ОСОБА_6 », а також лист з вимогою передати печатку та документи ОСББ новообраній голові правління. Незважаючи на це, ОСОБА_6 документи та печатку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новій голові правління ОСББ не передала та приховує їх за місцем свого проживання. У телефонному режимі ОСОБА_6 повідомила, що поїхала у відпустку.

23.08.2022 ОСОБА_6 приїхала до кімнати правління ОСББ та передала частину документів ОСОБА_7 , про що вони з нею склали відповідний реєстр.

ОСОБА_5 вважає, що такі дії ОСОБА_6 направлені на перешкоджання проведення аудиторської перевірки діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи ОСОБА_6 , на проведенні якої наполягають члени ОСББ. Також такі дії перешкоджають нормальній роботі ОСББ, в тому числі щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку, нарахування та виплати заробітної плати, сплати обов`язкових платежів, створюють інші перешкоди у діяльності ОСББ.

В даний момент Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить власний аудит діяльності за період керування ОСОБА_6 . Поетапно виявляються платежі, які не підтверджені первинними документами. Так встановлено, що за період 2019-2021 роки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ). Також встановлено, що на розрахунковий рахунок вказаного ФОП за вказаний період з розрахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано значну суму грошей. В свою чергу ОСОБА_6 не передала ані ОСОБА_5 , ані новообраному Правлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинні документи, які б підтверджували законність перерахування грошей.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001874 від 21.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки за період з 01.01.2019 по 08.08.2022.

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001874, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки за період з 01.01.2019 по 08.08.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16.01.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16