Дата документу 20.02.2023Справа № 554/5329/22
Провадження № 1-кс/554/2023/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з Управління Північно-Східного Офісу Держаудитслужби в Полтавській області надійшов акт фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022, відповідно до якого у період часу з 01.01.2018 по 30.06.2021 року службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин НААН України (далі ДП ДГ «Тахтаулово») (код 00497029), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про вартість продукції, здійснили розтрату державних коштів, чим завдали збитку Державному підприємству.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», яке визначене підприємством державного сектору економіки, у період часу з 01.01.2018, діючи у порушення вимог Закону України «Про управління об`єктами державної власності», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою домовленістю із групою осіб, а саме керівниками підприємств, установ та організацій, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів видаткових накладних, з відображення вартості готової продукції рослинництва (горох, ячмінь, кукурудза, соняшник, пшениця озима) загальною кількістю 17 795, 9 т на загальну суму 95 млн. 769 тис. 130 грн. за укладеними договорами поставки продукції з ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100), ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350), ТОВ «СП ГРАНО ТРЕЙД» (код 39562084), ТОВ «ЛЮКС МЕТАЛ» (код 35395091), ТДВ «УКРОЛІЯПРОДУКТ» (код 00687267) з визначенням ціни реалізації нижче ринкової, у порушення Закону України «Про управління об`єктами державної власності», ст. 73-2 Господарського кодексу України, п. 3.10 Статуту Підприємства, за відсутності відповідного дозволу органу управління майном про погодження значних угод, а також не врахування вартості послуг зі зберігання, що здійснювалося указаним суб`єктом господарювання при формуванні ціни (собівартості) на реалізацію цієї продукції державним підприємством, заволоділи державними коштами на загальну суму 16 млн. 308 тис. 370 грн., що підтверджується висновками аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «ДГ «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин НААН України, проведеним Управлінням Північно-Східного Офісу Держаудитслужби в Полтавській області за № 201607-24/3 від 17.01.2022.

Так, згідно з договором поставки № 28/18 від 10.09.2018, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) на протязі вересня 2018 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2018 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 415, 00 грн без ПДВ за тону продукції, усього 294, 121 т на загальну суму 1 205 307, 86 грн. (ПДВ 200 884, 64 грн.).

Одночасно з цим, між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) здійснило укладання договору за № 29/18 від 17.09.2018 про передачу зерна кукурудзи на зберігання на умовах, визначених договором, під якими розуміється надання комплексу послуг, таких як вивезення, транспортування, приймання, доробка (сушіння, очищення).

У ході виконання договору поставки № 28/18 від 10.09.2018 сторонами на протязі вересня 2018 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 5 443,44 тон кукурудзи на загальну суму 22 млн. 552 тис. 489, 78 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у вересні 2018, січні 2019 та квітні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 3 356,91 грн. без ПДВ до 3 855, 00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3411,89 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 3 625, 03 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2018 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 1 млн. 793 тис. 080, 47 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 27/18 від 10.09.2018, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) на протязі жовтня, листопада 2018 року здійснювалося постачання соняшника врожаю 2018 року. За умовами указаного договору поставка соняшнику здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА».

Одночасно з цим, між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) здійснило укладання договору про передачу зерна соняшнику на зберігання на умовах, визначених договором, під якими розуміється надання комплексу послуг, таких як вивезення, транспортування, приймання, доробка (сушіння, очищення).

У ході виконання договору поставки № 27/18 від 10.09.2018 сторонами на протязі жовтня, листопада 2018 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 1 223,68 тон соняшнику на загальну суму 11 млн. 426 тис. 657, 98 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у жовтні, листопаді 2018 та липні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 7 731, 05 без ПДВ до 7 798, 77 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 7 726, 83 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (соняшник) на дату реалізації становила 9 372, 64 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію соняшнику врожаю 2018 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 2 млн. 374 тис. 743, 32 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 8/20 від 06.04.2020, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) на протязі березня та жовтня 2020 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 та 2020 років. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 415, 00 грн без ПДВ за тону продукції, усього 294, 121 т на загальну суму 1 205 307, 86 грн. (ПДВ 200 884, 64 грн.).

У ході виконання договору № 8/20 від 06.04.2020 сторонами на протязі 2019 року та жовтня 2020 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 5 113, 39 тон кукурудзи на загальну суму 29 млн. 886 тис. 201, 07 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у березні та жовтні 2020 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 3 750,00 грн. без ПДВ до 5 625, 00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 5 162, 47 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 5 086, 80 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2019 та 2020 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 2 млн. 686 тис. 333, 24 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 49/19 від 01.10.2019, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) на протязі жовтня 2019 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 618, 00 грн з ПДВ за тону продукції, усього 5 200 т.

Одночасно з цим, між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) здійснило укладання договору за № 47/19 від 01.10.2019 про передачу зерна кукурудзи на зберігання на умовах, визначених договором, під якими розуміється надання комплексу послуг, таких як вивезення, транспортування, приймання, доробка (сушіння, очищення).

У ході виконання договору № 49/19 від 01.10.2019 сторонами на протязі жовтня 2019 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 2 782, 84 тон кукурудзи на загальну суму 10 млн. 068 тис. 315, 12 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у жовтні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною 3 015,00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3 015,00 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 3 099,40 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2019 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 281 тис. 846, 04 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 58/19 від 29.11.2019, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) на протязі листопада 2019 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 750, 00 грн з ПДВ за тону продукції, усього 896 т на загальну суму 3 360 000, 00 грн. з ПДВ.

У ході виконання договору № 58/19 від 29.11.2019 сторонами на протязі листопада 2019 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 896 тон кукурудзи на загальну суму 3 млн. 360 тис. грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у листопаді 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 3 125 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3 125 грн. без ПДВ), яка є ринковою.

Так, згідно з договором поставки № 3/20 від 22.01.2020, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) на протязі січня 2020 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) із зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 5 530, 00 грн з ПДВ за тону продукції, усього 110 т, загальна сума договору 498 300, 00 грн.

У ході виконання договору № 3/20 від 22.01.2020 сторонами на протязі 2019 року (січня 2020) з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 110 тон кукурудзи на загальну суму 498 тис. 300 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у січні 2020 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною 3 775,00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3 775,00 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 5 086, 80 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2019 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 173 тис. 157, 60 грн.

Так, згідно з договором поставки, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «СП ГРАНО ТРЕЙД» (код 39562084) на протязі жовтня 2019 року здійснювалося постачання соняшнику врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка соняшнику здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029).

У ході виконання цього договору сторонами на протязі жовтня 2019 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 80 тон соняшника на загальну суму 640 тис. грн. з ПДВ згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у жовтні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною 6 666, 67 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 6 666, 67 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (соняшник) на дату реалізації становила 9 070,00 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію соняшника врожаю 2019 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 230 тис. 720, 00 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ЛЮКС МЕТАЛ» (код 35395091) на протязі жовтня, листопада 2019 року здійснювалося постачання соняшнику врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка соняшнику здійснювалася на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029).

Так, згідно з договором поставки № 09/18 від 08.09.2020, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТДВ «УКРОЛІЯПРОДУКТ» (код 00687267) на протязі вересня, жовтня 2020 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2020 року. За умовами указаного договору поставка соняшника здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», розташованих за адресою: Полтавська область, с. Жуки, ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 9 583, 00 грн без ПДВ та 11 500, 00 з ПДВ за тону продукції, усього 1000 т, загальна сума договору 11 млн. 500 тис. грн. з ПДВ.

У ході виконання договору № 09/18 від 08.09.2020 сторонами на протязі вересня, жовтня 2020 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 909, 73 тон соняшника на загальну суму 9 млн. 913 тис. 085, 33 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у вересні, жовтні 2020 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 8 827, 98 грн. без ПДВ до 9 350, 75 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 9 018, 75 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (соняшник) на дату реалізації становила 10 350, 90 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2020 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 1 млн. 395 тис. 477, 19 грн.

У ході виконання цього договору сторонами на протязі жовтня, листопада 2019 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 968,1 тон соняшника на загальну суму 7 млн. 034 тис. 469, 67 грн. з ПДВ згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у жовтні, листопаді 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 5 488, 17 грн. без ПДВ до 6 599, 14 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 5 989, 34 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (соняшник) на дату реалізації становила 9 070, 00 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію соняшника врожаю 2019 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 3 млн. 502 тис. 330, 73 грн.

Крім того, встановлено що упродовж 2018-2019 років ДП ДГ «Тахтаулово» здійснювалась оплата послуг за зберігання сільськогосподарської продукції, яка в подальшому реалізовувалась зберігачу. Проте, при формуванні цін на реалізацію сільськогосподарської продукції не враховано вартість послуг зі зберігання цієї продукції, що призвело до недоотримання Підприємством доходів на загальну суму 3866,3 тис. грн., внаслідок чого підприємству завдано збитки.

24.01.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/1321/2023 про дозвіл на обшуку, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 5, за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України»,

02.02.2023 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 5, за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у п.п. 1-36 протоколу обшуку.

З метою здобуття доказів вини службових осіб державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» у зловживанні службовим становищем та привласненні майна, яка перебувало у їх віданні, для подальшого проведення ряду досліджень та кспертиз необхідний вищезазначені документи.

02.02.2023 року вилучені документи постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

У зв`язку з чим, вилучені документи за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 5, за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», під час обшуку, які зазначені у протоколі у п.п.1-36 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили..

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгдяжу справи повідомлений належним чином.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Встановлено, що що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

24.01.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/1321/2023 про дозвіл на обшуку, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 5, за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України»,

02.02.2023 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 5, за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у п.п. 1-36 протоколу обшуку.

02.02.2023 року вилучені документи постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 02.02.2023 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 02.02.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», , а саме:

1.Оборотно-сальдові відомості по рахунках ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2018 рік на 50 арк.;

2.Статистична звітність ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2018 рік на 61 арк.;

3.Головна книга ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2018 рік на 98 арк.;

4.Оборотно-сальдові відомості по рахунках ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, в папці, за 2019 рік;

5.Статистична звітність ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2019 рік на 61 арк.;

6.Головна книга ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2019 рік на 92 арк.;

7.Оборотно-сальдові відомості по рахунках ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, в папці, за 2020 рік;

8.Статистична звітність ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2020 рік на 51 арк.;

9.Головна книга ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2020 рік на 92 арк.;

10.Оборотно-сальдові відомості по рахунках ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, в папці, за 2021 рік;

11.Статистична звітність ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2021 рік на 35 арк.;

12.Головна книга ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2021 рік на 105 арк.;

13.Оборотно-сальдові відомості по рахунках ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, в папці, за 2022 рік;

14.Папка із статистичною звітністю ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України, за 2022 рік;

15.Копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 20.10.2022 на 1 арк.,

16.Копія протоколу обшуку від 14.11.2022 на 17 арк.

17.Підшивка договорів ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за 2018 рік;

18.Підшивка копій договорів ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за 2019 рік;

19.Підшивка копій договорів ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за 2020 рік;

20.Підшивка копій договорів ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за 2021 рік;

21.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за січень 2018 рік;

22.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за лютий 2018 рік;

23.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за березень 2018 рік;

24.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за квітень 2018 рік;

25.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за травень 2018 рік;

26.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за червень 2018 рік;

27.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за липень 2018 рік;

28.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за серпень 2018 рік;

29.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за вересень 2018 рік;

30.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за жовтень 2018 рік;

31.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за листопад 2018 рік;

32.Підшивка з первинними документами, розшифровками, оборотами, звітами ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за грудень 2018 рік;

33.Підшивка з документами балансів ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за 2018 рік;

34.Звіт про рух продуктів і матеріалів за 2019 рік на 10 арк,:

35.Звіт про рух продуктів і матеріалів за 2020 рік на 9 арк,:

36.Папка з копіями податкових накладних ДП «ДГ «Тахтаулово» інституту захисту рослин НААН України за 2020 рік, з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1