Справа № 583/1768/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2022 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000191 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 року дізнавач СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 28.10.2022 року вона здійснила на сайті OLX покупку автомобіля, перерахувала продавцеві на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 105 000 грн, але замовлений автомобіль їй доставлений не був.

ОСОБА_4 пояснила, що 27.09.2022 року її чоловік ОСОБА_5 , перебуваючи на службі в ЗСУ в Дніпропетровській області знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки Audi Q5. ОСОБА_4 вела подальше спілкування з продавцем, який представився ОСОБА_6 та на підтвердження своєї особи відправив фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 домовилась про покупку автомобіля марки Audi Q5 з продавцем, з умовою, що ОСОБА_4 відправить на карту ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 105 000 гривень за розмитнення автомобіля, після чого продавець починає займатися доставкою даного автомобіля з Європи до м. Охтирка. Решту коштів в сумі 6 700 доларів США ОСОБА_4 повинна виплатити за фактом прибуття автомобіля до м. Охтирка.

28.09.2022 року ОСОБА_4 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Охтирка здійснила перерахування грошових коштів в сумі 105 000 грн. на банківську картку

№ НОМЕР_1 . Продавець того ж дня повідомив, що кошти надійшли на його банківську картку та зазначив, що почне процес переправлення автомобіля з Європи до міста Охтирка. У період часу з 28.09.2022 року по 04.10.22 року ОСОБА_4 підтримувала спілкування з продавцем. В зазначений термін 04.10.2022 року придбаний автомобіль не прибув до м. Охтирка. В телефонній розмові продавець попросив ОСОБА_4 здійснити перерахування коштів на вказану ним раніше банківську картку в сумі 4000 доларів США за вартість автомобіля та додатково заплатила водієві, який здійснював перевезення автомобіля. ОСОБА_4 відмовила, на що продавець відповів, що вказаний автомобіль вона не отримає.

Дані покази ОСОБА_8 підтверджуються долученими нею до матеріалів кримінального провадження наступних копій: чек № 4275 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поповнення на суму 105 000.00 грн, витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання, сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу серія УІС №120133, посвідчення про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_2 , документи, які посвідчують особу продавця на ім`я ОСОБА_7 , форма МД 2 UA33647/2022.53623471 та форма

МД 6 UA033647/2022/5362347.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2022 року по 29.09.2022 рік;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2022 року по 29.09.2022 рік із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2022 року по 29.09.2022 рік, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000191 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000191 від 05.10.2022 року, а саме: начальнику СД ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2022 року по 29.09.2022 рік;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2022 року по 29.09.2022 рік із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2022 року по 29.09.2022 рік, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць до 26.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1