490/394/23 17.01.2023
н/п 1-кс/490/270/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/394/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; з 11.11.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 11.11.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; - інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що СД відділення поліції № l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, 07.01.2023 року до чч відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 11.11.2022 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 у соціальній мережі інстаграм, знайшов сторінку агенства нерухомості " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у львівській області, в с. Тухляв у якому в подальшому здійсним оренду будинку на сумму 16 200 гривень. Як виявилось після оплати даний аккаунт виявився шахраєм. В ході досудового розслідування встановлено що 11.11.2022 року у соціальній мережі інстаграм ОСОБА_5 ,знайшов сторінку агенства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котре займається арендою житла в с. Тухля Львівської області, гр. ОСОБА_5 звернувся до даної сторінки із наміром орендувати житло в с. Тухля Львівської області, після вибраного житла гр. ОСОБА_5 , здійснив оплату на надіслану агенством карту, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сумму 16 200 грн. Після чого 12.11.2022 року у соціальній мережі інстаграм виявив справжню сторінку даного агенства.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таемниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 11.11.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти): всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме зазначених документів(в тому числі в електронному вигляді), які знаходиться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які містяться, у володільця вказаних документів, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки вони є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні.

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

У зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, вирішено розглядати клопотання без учасників.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а також копіювання до яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; з 11.11.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту блокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 11.11.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту блокування вказаної банківської карти); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; - інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1