№ 566/203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 березня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000035 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавач сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000035 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 14 лютого 2023 року, об 11 год. 33 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька с. Перемилівка Дубенського району, перебуваючи в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , добровільно надала невідомому чоловіку власні грошові кошти у сумі 400 гривень, щоб він перерахував їх через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку її внука, однак невідомий чоловік шляхом зловживання довіри та обману, перекинувши грошові кошти потерпілої на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 400 гривень, чим заподіяв останній майнової шкоди на вказану суму.

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація надасть можливість підтвердити факт отримання та зняття ОСОБА_6 грошових коштів, та як сама по собі, так і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для повного і всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Іншим чином, окрім як через отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувати обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні, неможливо. Таким чином, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання, 07 березня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_7 .

В судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив суд його задоволити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР № 0000035 від 15 лютого 2023 року, 14 лютого 2023 року, об 11 год. 33 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька с. Перемилівка Дубенського району, перебуваючи в приміщенні супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , добровільно надала невідомому чоловіку власні грошові кошти у сумі 400 гривень, щоб він перерахував їх через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку її внука, однак невідомий чоловік шляхом зловживання довіри та обману, перекинувши грошові кошти потерпілої на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 400 гривень, чим заподіяв останній майнової шкоди на вказану суму.

(а.с.7 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України,

суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000035 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

1.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.02.2022 по 17.02.2023, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 12.02.2022 по 17.02.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про те, чи були входи в акаунт ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з нетипового пристрою за період часу з 05.02.2023 по 18.02.2023 із зазначенням пристрою входу, координат знаходження пристрою входу в акаунт, IP-адреси, дати й часу входу в акаунт.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 09 березня 2023 року по 09 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1