Справа № 461/6527/22
Провадження № 1-кс/461/5671/22
УХВАЛА

15.12.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000310 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих - слідчий Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 25.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,, щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна.

В ході досудового розслідування до органу досудового розслідування надійшов рапорт від начальника відділу ДКР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході супроводу кримінального провадження та проведення детального аналізу отриманої інформації було встановлено, що до незаконного відчуження об?єктів житлової та нежитлової нерухомості без відома їх власників за адресами АДРЕСА_1 , РНОНМ НОМЕР_1 , та АДРЕСА_2 , РНОНМ НОМЕР_2 може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та який по наявних даних може зберігати за адресою фактичного місця проживання речі та предмети, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_7 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер 32, згідно якого ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_3 продав ОСОБА_9 , РНОКІШ НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_4 .

Згідно з договором купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_8 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів від 11.04.1996, однак в ході досудового розслідування встановлено, що квартира АДРЕСА_5 за вказаною адресою не існує, та зазначені документи фактично є підробленими.

Згідно з листом № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», інформацією про квартиру АДРЕСА_6 , бюро не володіє.

25.08.2020 ОСОБА_9 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_10 , РНОКП НОМЕР_5 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_11 , приватний нотаріус МНО), яка у свою чергу подарувала квартиру своїй дочці ОСОБА_12 .

В той же час ОСОБА_12 , з врахуванням що квартири АДРЕСА_5 не існує, фактично безпідставно заселилася та проживає в квартирі АДРЕСА_6 , яка належить територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради.

Окрім цього встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.12.2019 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_13 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 543, згідно якого ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_3 , продав ОСОБА_14 , РНОКПІ НОМЕР_6 , квартиру АДРЕСА_7 .

У п. 3 зазначеного договору купівлі-продажу квартири зазначено, що вказана квартира належить ОСОБА_8 на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.06.1996 на підставі розпорядження № 402 від 11.06.1996, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та записано у реєстрову книгу за № 17206, однак по отриманій інформації зазначені документи є підробленими.

Згідно з листом архівного відділу ЛМР № 4-11003 від 17.02.2020, в облікових даних архівного відділу ЛМР розпорядження № 402 від 11.06.1996 Львівської міської ради не значиться.

Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», інформацією про квартиру АДРЕСА_7 , бюро не володіє.

Відповідно до листа ЛКП «Господар» Личаківської РА ЛМР від 06.03.2020 за №391/вих слідує, що за адресою АДРЕСА_2 були зареєстровані основний квартиронаймач ОСОБА_15 , 1935 р.н., та її син ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 19.05.1982 по 19.12.1989 і вдруге був зареєстрований з 04.06.1991 по теперішній час.

Із листа Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.03.2019 за № 2709/39-19 вбачається, що 12.05.2016 громадянка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_8 впізнала труп №58/12 колишнього чоловіка розшукуваного ОСОБА_16 , 1971 р.н., який зник безвісти 11.10.2013.

Відповідно до листа ОКП ЛОР БТІ та EO № 456 від 11.02.2020, згідно з архівними даними станом на 29.12.2012 інформація про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_7 відсутня.

ОСОБА_8 ніколи не проживав, не був зареєстрований та не приватизовував квартири АДРЕСА_7 . Відповідно, вказане Свідоцтво про право власності жодними виконавчими органами міської ради на його імя не видавалося.

Львівською міською радою 10.06.2020 до Личаківського районного суду подано позовну заяву про витребування майна з чужого незаконного володіння на користь територіальної громади м. Львова.

06.08.2020 накладено арешт на квартиру - ухвала суду, серія та номер: 463/5215/20, виданий 23.07.2020, видавник: Личаківський районний суд м.Львова.

Таким чином ОСОБА_8 маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об?єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_9 a, АДРЕСА_2 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об?єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час за попередною змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив та використав підроблені офіційні документи та шахрайським способом заволодів зазначеними об?єктам нерухомого майна, після чого реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об?єктами нерухомості та відчужив вказане майно згідно договорів купівлі-продажу.

14.12.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , щоадресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: аркуш паперу з чорновими записами, договори кредиту із наступними номерами Е35140 від 20.12.2014, Е 35140 від 29.12.2014, Е35140 від 29.12.2014, Е33538 від 20.11.2013, Е33538 від 20.11.2013.

14.12.2022 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, а також для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування та, відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 документи,а саме на: аркуш паперу з чорновими записами, договори кредиту із наступними номерами Е35140 від 20.12.2014, Е 35140 від 29.12.2014, Е35140 від 29.12.2014, Е33538 від 20.11.2013, Е33538 від 20.11.2013.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_18