Справа 688/3634/22
№ 1-кс/688/2443/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000082 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 в період з 01 жовтня 2021 року по 30 листопада 2022 року здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у мініфутбол за адресою: АДРЕСА_2 за договором підряду №89 від 01 жовтня 2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та вивченням матеріалів перевірки, проведеної Північним офісом Держаудитслужби, виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі за номером ID: UA-2021-08-25-012267-а ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду №89 від 01 жовтня 2021 року щодо виконання робіт по об`єкту будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн.

Водночас встановлено, що на даний час роботи по вищезазначеному договору не завершені, в той час як бюджетні кошти перераховані в повному обсязі. Окрім того, 01 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №89, згідно якої необґрунтовано збільшено суму закупівлі на 57 899, 36 грн.

Крім того, в ході здійсненого моніторингу встановлено, що тендерна пропозиція ФОП ОСОБА_5 не відповідає умовам тендерної документації (далі - ТД). Зокрема, останнім не надано інформацію про наявність необхідного обладнання, приміщення (складські, офісні, виробничі), машин і механізмів із зазначенням інформації про назву (тип) машини, механізму, устаткування, які планується залучити до виконання робіт, із зазначенням приналежності (власне, орендоване чи буде залучене). Так, в складі пропозиції ОСОБА_5 надано довідку про наявністьо бладнання та приміщень, в якій зазначено, що машини і механізми будуть залучені. Однак, будь-яких підтверджуючих документів щодо залучення вказаних машин і механізмів не надано, чим не дотримано вимогу пункту 3.5.2. розділу 5 ТД.

Крім цього, відповідно пункту 3.6.3. розділу 6 ТД учасники до кінцевого строку подання тендерних пропозицій надають договірну ціну. Договірна ціна є тверда. Однак, в складі пропозиції переможця надано договірну ціну, в якій зазначено вид - диманічна, чим не дотримано вимогу пункту 3.6.3. розділу 6 ТД.

Однак, в порушення пунктів 1 та 2 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником не відхилену тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_5 як таку, що не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та у разі якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, а укладено з ним договір ід 01 жовтня 2021 року № 89 на загальну суму 1 730 000,00 гривень.

Крім того, моніторингом встановлено, що додатковою угодою від 31 грудня 2021 року № 1 внесено зміни до договору від 01.10.2021 № 89 в частині продовження строку дії договору з 31 грудня 2021 року до 31 грудня 2022 року.

Перевіркою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надано пояснення про те, що договір підряду від 01 жовтня 2021 №89 був продовжений на підставі листа підрядника ФОП ОСОБА_5 від 19 листопада 2021 року №19-11/21 про неможливість виконання в повному обсязі робіт по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у мініфутбол за адресою: АДРЕСА_2 » та завершення їх в строки передбачені Календарним графіком виконання робіт у зв`язку із настанням несприятливих погодних умов, а також обмеженнями встановленими постановою Кабінету МіністрівУкраїнивід 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», зі змінами.

Так, як процедура закупівлі оголошена 25 серпня 2021 року, тобто на момент її оголошення та проведення вже тривали карантинні обмеження з чого випливає, що Замовник та учасники передбачали виконання робіт в разі перемоги в період карантину та в період несприятливих погодних умов. Отже, лист від ФОП ОСОБА_5 датований 19 листопада 2021 року, не є підтвердженням об`єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору про закупівлю.

На даний час виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до завірених копій установчих документів ФОП ОСОБА_5 (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2021-2022 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн: 1) договору підряду №89 від 01 жовтня 2021 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн.; 2) довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн.; 3) платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи; документації щодо понесених витрат щодобудівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн.(договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2021-2022 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю їх вилучення.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як докази та в подальшому будуть використані для призначення будівельно-технічної, економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у користуванні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено перелік таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівськ ого РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю отримання:

-належним чином завірених копій установчих документів ФОП ОСОБА_5 (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2021-2022 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо),;

-оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн.: 1) оригіналів договору підряду №89 від 01 жовтня 2021 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн; 2) оригіналів довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн.; 3) оригіналів документації щодо понесених витрат щодо будівництва: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015- 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 1 730 000,00 грн (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2021-2022 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю їх вилучення.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: