Провадження № 1-кс/761/7168/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщені суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках кримінального провадження № 0000138 від 09.02.2023,

установив:

28.03.2023 до Шевченківського районного суду міста надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках кримінального провадження №0000138 від 09.02.2023.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

При ініціюванні прокурором вказаного клопотання, останній посилається на наступне.

У ході досудового розслідування установлено, що невстановлені слідством особи, із залученням в якості кур`єра пасажира рейсового автобусу марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_5, організували переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю готівкові кошти, вилучені 24.02.2023 в ході огляду у кримінальному провадженні № 0000138, та те, що вказані кошти можуть бути незаконно вилучені з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України та у подальшому переміщені на територію України з метою легалізації (відмивання) та для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Так, 24.02.2023 на виконання доручення слідчого, працівниками Чернівецької митниці при здійсненні огляду (переогляду) транспортного засобу - автобуса з державним номером (д.н.) НОМЕР_1 в пункті пропуску «Порубне» митного поста «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України, проведеного після завершення митних процедур, встановлено, що 06 год. 30 хв. на територію п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в зону контролю заїхав рейсовий автобус марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 , який слідував по маршруту «Стамбул-Київ-Стамбул» (вказаний транспортний засіб прямував з Румунії до України) під керуванням гр. Туреччини ОСОБА_4 . В даному транспортному засобі всього слідувало 22 громадян. До митного контролю вказані громадяни надали контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору». Так, в ході огляду вищевказаного транспортного засобу виявлено, що 5 пасажирів, переміщували валютні цінності без обов`язкового письмового декларування, в тому числі гр. Туреччини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (посвідка на постійне проживання на території України № НОМЕР_2 , орган що видав 6801), в ході проходження митних процедур під час опитування заявив, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткування митними платежами. Проте, під час огляду дорожньої валізи ОСОБА_5 з особистими речами, виявлено не заявлені до декларування та не пред`явлені до митного контролю, приховані від митного контролю грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, які знаходились в середині валізи з одягом. Валюта була загорнута у джинси.

Прокурор у клопотанні зазначає, що таким чином, громадянином Туреччини ОСОБА_5 вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України грошові кошти на загальну суму 635 000 доларів США з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, без письмового декларування.

У зв`язку з вищевикладеним, 24.02.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні в ході проведення огляду в приміщенні другого поверху адміністративного приміщення пункту-пропуску «Порубне», що розташоване на території села Черепківка Чернівецького району Чернівецької області, вилучено виявлені в ході огляду (переогляду) рейсового автобусу марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 у громадянина Туреччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, без письмового деклаування, грошові кошти на загальну 635 000 доларів США.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_5 не надав органу досудового розслідування документальне підтвердження щодо походження виявлених у нього грошових коштів та на даний час органом досудового розслідування не встановлено законного походження вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів, переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю без відповідного декларування.

З огляду на викладене, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані грошові кошти, які були вилучені в ході оглядів 24.02.2023, мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому 24.02.2023 постановами старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023.

03.03.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, ухвалено рішення про накладення арешту на вищевказані грошові кошти, а саме: 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, які 24.02.2023 вилучено під час огляду у гр. Туреччини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні другого поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка, Чернівецького району, Чернівецької обл.

Прокурор зазнаяає, що досудовим розслідуванням встановлено, що сума коштів вилучених у ОСОБА_5 перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (2684 грн. х 200 = 536 800 грн., загальна сума вилучених коштів - 635 000 доларів США (згідно інформації про офіційний курс гривні щодо іноземних валют розміщеної на офіційному сайті НБУ https://bank.gov.ua курс долара США станом на 23.03.2023 = 36,5686 грн. до 1 долара (635 000 х 36,5686 = 23 221 061 грн.)

А тому, враховуючи ті обставини, що грошові кошти є речовим доказом у справі, вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, просив передати арештоване майно Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Постановою старшого слідчого 2 відділу 4 управління досудового розслідування досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 від 24.03.2023 арештоване майно, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києві у справі № 761/7028/23 від 03.03.2023 накладено арешт на тимчасово вилучене майно: купюри схожі на грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США., які вилучені 24.02.2023 у громадянина Туреччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду в приміщенні другого поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка, Чернівецького району, Чернівецької обл.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчий суддя також враховує і те, що 24.02.2022 Указом Президента України ОСОБА_7 № 64/2022, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись статтями 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках кримінального провадження № 0000138 від 09.02.2023 - задовольнити.

Передати арештоване майно, речові докази для управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме грошові кошти на загальну 635 000 доларів США, які вилучено під час огляду 24.02.2023 у громадянина Туреччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1