Справа 127/1938/23
Провадження 1-кс/127/785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса банку: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період військового часу зловживаючи службовим становищем привласнив майно вказаного підприємства.

Під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що вона з травня 2019 року є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі - Товариство) із правом власності на 100 % частки у статутному капіталі Товариства.

Дана компанія, як і ряд інших, належала до групи компанії сімейного бізнесу, основним видом якого є продаж автомобілів та їх технічне обслуговування.

07.07.2020 на підставі рішення №07/07/20 ОСОБА_3 підготувала рішення про звільнення з посади генерального директора Товариства ОСОБА_4 . Цим же рішенням ОСОБА_3 призначила на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Права та обов`язки ОСОБА_5 передбачені Статутом Товариства, а також контрактом укладений із останнім.

Під час перебування на вказаній посаді ОСОБА_5 у ОСОБА_3 не було претензій до його роботи, однак дані проблеми розпочались в кінці січня 2022 року після того, коли ОСОБА_3 вирішила розлучитись із своїм чоловіком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. НОМЕР_3 ) в тому числі і здійснення поділу майна.

Так, в липні 2022 року ОСОБА_3 звільнила з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький).

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, отримавши лише доступ до інформації про рух коштів на окремих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 відразу перевірено можливі факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах, аналогічні тим, що були виявлено в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький).

Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 упродовж 2019-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначеної фізичної особи грошових коштів на загальну суму 2 610 000 (два мільйони шістсот десять тисяч) гривень.

Отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_9 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 4 283 000 (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень.

Зокрема:

1) 19.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

2) 24.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 266 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

3) 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

4) 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

5) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 325 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

6) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

7) 19.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

8) 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 450 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

9) 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

10) 25.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

11) 01.12.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 342 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»;

12) 30.09.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;

13) 01.12.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;

14) 15.03.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;

15) 01.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства».

Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_8 (т. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 (т. НОМЕР_7 ) не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних Товариству, вчинена генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 (п`ятдесят тисяч) гривень, однак такого рішення ОСОБА_3 не приймала.

З врахуванням викладеного, внаслідок незаконної розтрати майна Товариства (грошових коштів), вчиненої службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, Товариству заподіяно збитків із врахуванням інфляційних втрат на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень. При цьому викрадення 300 тис. грн. відбулось в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 та затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса банку: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса банку: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса банку: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_8 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до 01.02.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2020 до 01.02.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя