03.03.2023 Справа № 756/2623/23
Номер справи 756/2623/23
Номер провадження 1-кс/756/582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004744 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2020 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 ККУкраїни,

УСТАНОВИВ:

01 березня 2023 року слідча Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахункам, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року; руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахункам, що відкриті уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 20 серпня 2015 року по 05 лютого 2016 року ОСОБА_5 виконуючи обов`язки менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира) у ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », несучи матеріальну відповідальність згідно договору, являючись службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив майно, яке було в його віданні, за наступних обставин:

15 жовтня 2015 року в невстановлений досудовим розслідування час ОСОБА_5 прибув до ломбардного відділення ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , де у нього виник злочинний умисел на привласнення чужого майна, реалізуючи який він відповідно до своїх функціональних обов`язків провів зняття зі зберігання вказаного ломбардного відділення предметів застави по договорам з простроченими платежами та в подальшому заволодів вказаними предметами застави які перебували у його віданні та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнову шкоду на суму 3850,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 за аналогічних обставин у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року вчинив ще ряд кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України внаслідок вчинення яких ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано майнової шкоди на загальну суму 839805,00 грн.

29 січня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що діяльність ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року здійснювалась у безготівковій формі через розрахункові рахунки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають в процесі ліквідації, тому установчі документи та документація пов`язана з клієнтами банку перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевказаного, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахункам із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Прокурор подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до інформації щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахунковому рахунку, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року. Також долучив до заяви докази дотримання строків досудового розслідування, а саме: постанову про зупинення досудового розслідування та постанови про відновлення досудового розслідування.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчою та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчої та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію прокурора викладену в поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004744 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2020 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 20 серпня 2015 року наказом ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №461/к від 19 серпня 2015 року ОСОБА_5 призначений на посаду менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира).

05 лютого 2016 року згідно наказу № 39-К ОСОБА_5 звільнений з вказаної посади.

У період з 20 серпня 2015 року по 05 лютого 2016 року ОСОБА_5 виконуючи обов`язки менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира) у ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », несучи матеріальну відповідальність згідно договору, являючись службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив майно, яке було в його віданні.

Зокрема, 15 жовтня 2015 року в невстановлений досудовим розслідування час ОСОБА_5 прибув до ломбардного відділення ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , де у нього виник злочинний умисел на привласнення чужого майна, реалізуючи який він відповідно до своїх функціональних обов`язків провів зняття зі зберігання вказаного ломбардного відділення предметів застави по договорам з простроченими платежами та відповідно до відомості про отримання вказаних предметів застави по договорам з простроченими платежами № від 13 жовтня 2015 року отримав від контролера касира вказаного відділення побутову та електронну техніку, а саме побутову техніку, електроніку оціночною вартістю по сумі кредиту 150 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем № , побутову техніку, електроніку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оціночною вартістю по сумі кредиту 400 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку, оціночною вартістю по сумі кредиту 800 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем № , побутову техніку, електроніку «LS SV022IС5-1f 8», оціночною вартістю по сумі кредиту 1000 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, ноутбук «Asus X», оціночною вартістю по сумі кредиту 1500 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, а загалом предметів застави по договорам з простроченими платежами, оціночною вартістю по сумі загального кредиту 3850 грн., підписавши при цьому відомість про отримання вказаних предметів, тим самим підтвердив факт їх отримання у своє відання. Отримавши вказані предмети застави у своє відання залишив приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому заволодів і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнову шкоду на суму 3850,00 грн.

Також з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за аналогічних обставин у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року вчинив ще ряд кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень повному товариству «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017року завдано майнової шкоди на загальну суму 839805,00 грн.

29 січня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Оболонської окружної прокуратури м. Києва від 13 лютого 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01 квітня 2023.

Згідно довідки розрахункових рахунків відкритих у банківських установах відкритих ІНФОРМАЦІЯ_7 «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року здійснювалась у безготівковій формі через розрахункові рахунки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . З цієї ж довідки вбачається, що лише рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є діючим, інші рахунки закриті ще у 2015 році.

Згідно з інформації Національного банку України вищевказані банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають в процесі ліквідації, тому установчі документи та документація пов`язана з клієнтами банку перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до інформації щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахунковому рахунку, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 . В частині доступу до інформації щодо руху коштів до рахунку, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та рахункам, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання скільки вказані рахунки були закриті ще до початку роботи ОСОБА_5 у ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до моменту скоєння злочину, а також з огляду на те, що в поданій 03 березня 2023 року заяві прокурор зазначені вимоги не підтримав.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0004744 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2020 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахунковому рахунку, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку у період з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2017 року.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1