Справа № 739/369/23
Провадження № 1-кс/739/145/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000047 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2022 року по 24 лютого 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 15 лютого 2023 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт начальника сектору превенції ОСОБА_4 про те, що ним виявлено факт вчинення шахрайських дій з бюджетними коштами у період часу з вересня 2022 по теперішній час, які передбачені для виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Згідно матеріалів справи ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , разом із своїм неповнолітнім сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_1 , взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, 22 вересня 2022 року вони звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26 вересня 2022 року призначено допомогу як внутрішньо переміщеним особам на проживання. Дана допомога нараховується на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та її малолітній син ОСОБА_6 фактично місце проживання не змінювали та постійно проживали і проживають на даний час в АДРЕСА_1 , та відповідно, права на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи не мали.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці у слідства виникла необхідінсть отримати тимчасовий доступ до розрахунковому рахунку НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2022 року по 24 лютого 2023 року. Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підтвердити чи спростувати факт вчинення ОСОБА_5 правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

16 лютого 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047.

Згідно обставин справи 15 лютого 2023 року виявлено факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 з бюджетними коштами у період часу з вересня 2022 по теперішній час, які передбачені для виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканка АДРЕСА_1 разом із своїм неповнолітнім сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи в ІНФОРМАЦІЯ_3 . 22 вересня 2022 року вони звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26 вересня 2022 року їм, як внутрішньо переміщеним особам, призначено допомогу на проживання. Дана допомога нараховується на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 та її малолітній син ОСОБА_6 фактично місце проживання не змінювали та постійно проживали і проживають на даний час в АДРЕСА_1 , та відповідно, права на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи не мали.

Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та містить охоронювану законом таємницю щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 01 вересня 2022 року по 24 лютого 2023 року, яка у друкованому та електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000047 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000047 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 наступної інформації:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по розрахунковим рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 вересня 2022 року до 24 лютого 2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1