Справа № 209/1527/22
Провадження № 1-кс/209/235/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000377 від 27.07.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000377 від 27.07.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 07.07.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, через сайт в соціальній мережі "Телеграм, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку ОСОБА_5 .

27.07.2022 відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000377 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 , 07.07.2022 року він у додатку «Телеграм» перейшов за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги, побачив сторінку, схожу на початкову сторінку для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов за своїм логіном та паролем, після чого невідомою особою з його банківського кредитного рахунку було знято гроші в сумі 17 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було переведено ОСОБА_6 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

В подальшому 09.02.2023 року було отримано доступ до банківського рахунку/картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відповідно до отриманої інформації власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 07.07.2022 року о 13:25:04 год. на картку № НОМЕР_2 надходять кошти у сумі 17 000 грн від ОСОБА_5 та о 07.07.2022 року о 13:34:04 з картки № НОМЕР_2 переводять на картку № НОМЕР_4 гроші у сумі 15 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_7 . Також було встановлено що остання має банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який остання отримувала грошові перекази від різних осіб та з якою здійснювала подальші грошові перекази отриманих коштів. Так остання перевела різні суми грошових коштів на наступні рахунки та картки: - Карта НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Рахунок НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_8 ,- Рахунок НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_9 ,- Рахунок НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) отримувач ФОП ОСОБА_10 ,- Рахунок НОМЕР_10 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_11 ,- Карта НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Рахунок НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_12 ,- Рахунок НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_13 ,- Рахунок НОМЕР_15 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_14 ,- Рахунок НОМЕР_16 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_15 ,- Рахунок НОМЕР_17 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_16 ,- Рахунок НОМЕР_18 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_17 ,- Рахунок НОМЕР_19 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_18 ,- Карта НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Рахунок НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_19 ,- Рахунок НОМЕР_23 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_20 ,- Рахунок НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) отримувач ФОП ОСОБА_21 ,- Карта НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_27 (Пумб банк) отимувач невідомий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли,с лідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме: про стан вищевказаних банківських рахунків/карток.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області летйенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_32 або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_24 , що перебувають у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , з можливістю проведення вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів:

Інформації по рахунку № НОМЕР_9 :

1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_9 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_9 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_29 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_9 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_9 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_9 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_9 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_24 :

1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_24 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_24 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_29 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_24 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_24 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_24 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_24 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_24 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_24 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_24 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_24 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 березня 2023 року до 29 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1