Справа № 694/749/23 провадження №1-кс/694/339/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000078 від 19.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.11.2022 по 06.02.2023 року.

В зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; та без участі прокурора.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 19.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в один з днів в першій декаді грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням встановити не вдалось, вирішила стати на злочинний шлях та діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи прямий умисел спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, перебуваючи в смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області, створила на соціальній сторінці «Facebook» аккаунт з логіном « ОСОБА_12 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістила неправдиве оголошення з приводу продажу парафіну для виготовлення окопних свічок, якого в дійсності не мала та не маючи наміру його продавати.

В подальшому, ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , шляхом написання та надсилання текстових повідомлень в месенджері «Facebook» у особисті повідомлення потерпілій ОСОБА_13 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, а саме парафіну для виготовлення окопних свічок загальною вагою 25 (двадцять п`ять) кілограмів, обговорювала з нею умови продажу та надіслання вказаного вище парафіну, лише за попередньою повною оплатою, викликавши у потерпілої в даний спосіб впевненість у надісланні їй за вказаних умов відповідного парафіну, у зв`язку з чим, потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, добровільно 13.02.2022 о 09 год. 49 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на запропонований ОСОБА_11 номер її особистої картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, за придбання 25 (двадцяти п`яти) кілограмів парафіну.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_11 отримавши від потерпілої шляхом обману на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 зазначену суму грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілій обумовленого товару, звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, перебуваючи в смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області, створила на соціальній сторінці «Facebook» аккаунт з логіном « ОСОБА_12 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістила неправдиве оголошення з приводу продажу парафіну для виготовлення окопних свічок, якого в дійсності не мала та не маючи наміру його продавати.

В подальшому, ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , шляхом написання та надсилання текстових повідомлень в месенджері «Facebook» у особисті повідомлення потерпілій ОСОБА_14 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, а саме парафіну для виготовлення окопних свічок загальною вагою 50 (п`ятдесят) кілограмів, обговорювала з нею умови продажу та надіслання вказаного вище парафіну, лише за попередньою повною оплатою, викликавши у потерпілої в даний спосіб впевненість у надісланні їй за вказаних умов відповідного парафіну, у зв`язку з чим, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, добровільно 12.02.2022 о 20 год. 21 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на запропонований ОСОБА_11 номер її особистої картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, в якості передоплати за придбання 50 (п`ятдесяти) кілограмів парафіну.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_11 отримавши від потерпілої шляхом обману на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 зазначену суму грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілій обумовленого товару, звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вищевказану суму, чим вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману.

Вона ж, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, перебуваючи в смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області, створила на веб-сайті «Facebook» аккаунт з логіном « ОСОБА_12 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістила неправдиве оголошення з приводу продажу парафіну для виготовлення окопних свічок, якого в дійсності не мала та не маючи наміру його продавати.

В подальшому, ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , шляхом написання та надсилання текстових повідомлень у особисті повідомлення потерпілій ОСОБА_15 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, а саме парафіну для виготовлення окопних свічок загальною вагою 20 (двадцять) кілограмів, обговорювала з нею умови продажу та надіслання вказаного вище парафіну, лише за попередньою повною оплатою, викликавши у потерпілої в даний спосіб впевненість у надісланні їй за вказаних умов відповідного парафіну, у зв`язку з чим, потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, добровільно 15.12.2022 о 13 год. 16 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 1600 (одна тисяча шістсот) грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на запропонований ОСОБА_11 номер її особистої картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, в якості повної оплати за придбання 20 (двадцяти) кілограмів парафіну.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_11 отримавши від потерпілої шляхом обману на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 зазначену суму грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілій обумовленого товару, звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму, чим вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману.

Вона ж, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, перебуваючи в смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області, створила на соціальній сторінці «Facebook» аккаунт з логіном « ОСОБА_12 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістила неправдиве оголошення з приводу продажу парафіну та воску для виготовлення окопних свічок, якого в дійсності не мала та не маючи наміру його продавати.

В подальшому, ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , шляхом написання та надсилання текстових повідомлень в месенджері «Facebook» у особисті повідомлення потерпілій ОСОБА_16 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, а саме парафіну для виготовлення окопних свічок загальною вагою 25 (двадцять п`ять) кілограмів та воску вагою 5 кілограмів, обговорювала з нею умови продажу та надіслання вказаного вище парафіну та воску, лише за попередньою повною оплатою, викликавши у потерпілої в даний спосіб впевненість у надісланні їй за вказаних умов відповідного парафіну та воску, у зв`язку з чим, потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, добровільно 11.12.2022 о 22 год. 09 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на запропонований ОСОБА_11 її особисту картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, в якості повної оплати за придбання 25 (двадцять п`ять) кілограмів парафіну. Також потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, добровільно 12.12.2022 о 21 год. 31 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 (шістсот) грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на запропонований ОСОБА_11 номер її особистої картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, в якості повної оплати за придбання 5 (п`яти) кілограмів воску.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_11 отримавши від потерпілої шляхом обману на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 зазначену суму грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілій обумовленого товару, звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 2600 (дві тисячі шістсот) гривень, чим вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Вона ж, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, перебуваючи в смт. Лисянка Звенигородського району Черкаської області, створила на соціальній сторінці «Facebook» аккаунт з логіном « ОСОБА_12 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістила неправдиве оголошення з приводу продажу парафіну для виготовлення окопних свічок, якого в дійсності не мала та не маючи наміру його продавати.

В подальшому, ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , шляхом написання та надсилання текстових повідомлень в месенджері «Facebook» у особисті повідомлення потерпілій ОСОБА_15 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, а саме парафіну для виготовлення окопних свічок загальною вагою 40 (сорок) кілограмів, обговорювала з нею умови продажу та надіслання вказаного вище парафіну, лише за попередньою повною оплатою, викликавши у потерпілої в даний спосіб впевненість у надісланні їй за вказаних умов відповідного парафіну, у зв`язку з чим, потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, добровільно 11.12.2022 о 19 год. 03 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на запропонований ОСОБА_11 номер її особистої картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, в якості повної оплати за придбання 40 (сорок) кілограмів парафіну.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_11 отримавши від потерпілої шляхом обману на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 зазначену суму грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілій обумовленого товару, звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму, чим вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману.

В період часу з 08 год. 04 хв. по 08 год. 29 хв. 15.02.2023 було проведено санкціонований обшуку домоволодіння по АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 яку поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ, карт-холдер « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якому мається надпис НОМЕР_7 штрих-код НОМЕР_8 який поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ, мобільного телефону Xiaomi Redmi 9A ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім картами мобільних операторів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ, планшет Samsung Galaxy Tab A7 SM-T500 який поміщено до спец-пакету НПУ SUD 2096758.

А також було проведено період часу з 07 год. 28 хв. по 08 год. 27 хв. 15.02.2023 санкціонований обшуку домоволодіння по АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Huawei ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 який поміщено до спец-пакету НПУ SUD 2104740.

Вилучені вищевказані речі оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

22.02.2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене повторно незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отримано ухвалу Звенигородського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю за №694/321/23, 1-кс/694/141/23 від 10.02.2023, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , чи службових осіб філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 , у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: відомості про рух грошових коштів в період часу з 13.12.2022 по час винесення ухвали по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про фінансові номери телефонів належні власнику банківської карти чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_3 , інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 13.12.2022 року по теперішній час, фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.12.2022 року по теперішній час, копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, підозрювана ОСОБА_11 , з 15.11.2022 року маючи власний картковий рахунок № НОМЕР_6 до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , здійснювала зняття грошових коштів із моменту отримання даної банківської картки із банкоматів, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доведенні вини підозрюваної ОСОБА_11 , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами осіб, встановлено, що остання неодноразово, повторно, займалась шахрайськими діями, на шлях виправлення не стала, а також для встановлення істини по справі, де особи шляхом довіри здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , де в подальшому підозрювана ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти на рахунок маючи до них вільний доступ з метою їх зняття використовувала банкомати що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 15.11.2022 по 06.02.2023 після чого вище вказаними грошовими коштами розпоряджалася на власний розсуд. Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом не можливо отримати дану інформацію, як на даному етапі досудового слідства є необхідно для повного та об`єктивності розслідування даного кримінального провадження.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Враховуючи вище викладене, сторона обвинувачення вважає за необхідне проводити розгляд клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, сторона кримінального провадження просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Оскільки слідчим не обґрунтовано та доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та безпосередньо наданні інформації.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ,

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.11.2022 по 06.02.2023 року є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, обмеживши його орієнтованим часом правопорушення, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000078 від 19.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 11.12.2022 по 06.02.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1