Справа № 405/6422/22
провадження № 1-кс/405/3079/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі МКЧХ) укладено меморандум про взаєморозуміння щодо програми фінансової допомоги комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання хімікатів для очищення води. Метою укладання меморандуму є надання фінансової допомоги з відшкодування ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , придбання 132,05 тон рідкого хлору з квітня по червень 2022 року включно. Вартість 1 тони рідкого хлору становить 35400 грн. без ПДВ, включаючи всі транспортні витрати. Відшкодування витрат не включатиме витрат на ПДВ на придбання та доставку хімікатів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 . Загальна сума фінансової допомоги 4 647 570, 00 грн. МКЧХ зобов`язується перевести фінансову допомогу банківським переказом на рахунок ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 .
У подальшому, на виконання умов меморандуму, ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за раніше укладеним договором поставки хімічної продукції №27/22 від 14.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , надано до МКЧХ передбачений меморандумом пакет документів: листи з проханням відшкодування за покупку хлору, копії рахунків фактури від постачальника хімікатів, копії видаткових накладних попередньої партії рідкого хімікату, як отриману, копії платіжного доручення.
За вище викладених умов ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у період квітня червня 2022 року, надав до МКЧХ пакет документів про придбання, оприбуткування та фактичне використання у своїй господарській діяльності 132,05 тон рідкого хлору на загальну суму 4 647 570, 00 грн., про що також свідчать товарно-транспортні накладні про перевезення товару від смт. Аули Дніпропетровської області до м. Світловодськ Кіровоградської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично хлор у кількості 132,05 тони на загальну суму 4 647 570, 00 грн. на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , поставлений не був, що підтверджується також договором зберігання хімічної продукції №18/04/22 від 14.04.2022 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .
Таким чином, з урахуванням зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , під час воєнного стану, у період квітня червня 2022 року, використали благодійну допомогу МКЧХ у сумі 4 647 570, 00 грн., шляхом укладання правочину з коштами, а саме договору придбання хлору у кількості 132,05 тони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у значному розмірі, без фактичного здійснення придбання та переміщення товару.
Слідчим зазначається, що з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору поставки хімічної продукції №27/22 від 14.03.2022 укладеного з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та всіх додатків та додаткових угод до договору, договору зберігання хлору рідкого та всіх додатків та додаткових угод до договору, актів приймання-передачі товару, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товару, сертифікатів якості товару, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, первинних документів, які підтверджують придбання, оприбуткування та продаж або використання у власній господарській діяльності хімічної продукції поставленої на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , наказів на призначення та посадових інструкцій директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період 14.03.2022 по теперішній час, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у чинній редакції за період 14.03.2022 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
07.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі МКЧХ) укладено меморандум про взаєморозуміння щодо програми фінансової допомоги комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання хімікатів для очищення води. Метою укладання меморандуму є надання фінансової допомоги з відшкодування ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , придбання 132,05 тон рідкого хлору з квітня по червень 2022 року включно. Вартість 1 тони рідкого хлору становить 35400 грн. без ПДВ, включаючи всі транспортні витрати. Відшкодування витрат не включатиме витрат на ПДВ на придбання та доставку хімікатів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 . Загальна сума фінансової допомоги 4 647 570, 00 грн. МКЧХ зобов`язується перевести фінансову допомогу банківським переказом на рахунок ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 (а.п.17-25).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично хлор у кількості 132,05 тони на загальну суму 4 647 570, 00 грн. на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , поставлений не був, що підтверджується також договором зберігання хімічної продукції №18/04/22 від 14.04.2022 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору поставки хімічної продукції №27/22 від 14.03.2022 укладеного з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та всіх додатків та додаткових угод до договору, договору зберігання хлору рідкого та всіх додатків та додаткових угод до договору, актів приймання-передачі товару, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товару, сертифікатів якості товару, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, первинних документів, які підтверджують придбання, оприбуткування та продаж або використання у власній господарській діяльності хімічної продукції поставленої на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , наказів на призначення та посадових інструкцій директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період 14.03.2022 по теперішній час, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у чинній редакції за період 14.03.2022 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 01.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_1