Провадження №1-кс/752/1471/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

21.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000478 від 14.09.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000478 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «Укрвугілля» за попередньою змовою з ТОВ «Інтербіс» () та іншими невстановленими особами, протиправного механізму розтрати грошових коштів, виділених на створення стратегічного запасу вугілля для сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 років у рамках реалізації постанови Кабінету міністрів України № 838 від 22.07.202 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».

Так, 22.07.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №838 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».

У відповідності до вище вказаної постанови на НЕК «Укренерго» (далі- оператор систем передачі) тимчасово покладено спеціальні обов`язки із забезпечення безпеки постачання електричної енергії, а саме надання цільової безвідсоткової поворотної допомоги ДП «Укрвугілля» на суму, яка необхідна для придбання вугільної продукції в обсязі до 1 млн тонн за ринковою ціною, але не більше як 2,5 млрд гривень, для потреб виробників електричної енергії, які у своєму складі мають теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії.

Проте, відповідно до п.1 Положення створення т.зв. «державного резерву вугілля» необхідне для забезпечення безпеки постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Так, Міністерством енергетики України визначено перелік об`єктів енергогенеруючих компаній задіяних в забезпечені стратегічного запасу.

Таким чином, службові особи ДП «Укрвугілля», використовуючи ресурс цільової безвідсоткової поворотної допомоги, здійснили придбання вугілля, його переробку, збагачення та накопичення, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави та забезпечення безпеки постачання

електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 року, забезпечення сталої роботи електроенергетичної галузі і конкурентоспроможності національної економіки, діючи всупереч інтересам держави.

Разом з тим ДП «Укрвугілля» заключило договір поставки вугілля

№ 02/2022-ЕН від 19.04.2022 з ТОВ «Інтербіс» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка Михайла, буд. 4/6, поверх 12, основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, директор - ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відповідно до якого державне підприємство реалізовує вугілля на адресу суб`єкта господарської діяльності, який у своєму складі не має теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, а лише виконує функції посередників.

Починаючи з червня 2022 року ДП «Укрвугілля» на виконання вказаного договору здійснило реалізацію 132,1 тис. тон (3502,6 грн/тонна) вугілля марок Г(Г2)/ГЖ (0-100) загальною вартістю близько 553,7 млн грн в адресу ТОВ «Інтербіс».

Встановлено, що ДП «Укрвугілля» забезпечено порушення графіку накопичення вугілля на промислових майданчиках виробників електричної та теплової енергії.

Окрім того, реалізація вугілля в адресу ТОВ «Інтербіс» здійснюється за ціною нижчою ніж ринкова, що призводить до завдання збитків державному підприємству.

В подальшому придбану вугільну продукцію ТОВ «Інтербіс» реалізовує в адресу наступних підприємств:

-ТОВ «Подільськінвест» (, контракт на поставку вугілля № 01-05/22п від 10.05.2022) - 76,16 тис. тон (4643,8 грн/тонна) загальною вартістю 423,7 млн грн (в подальшому було реалізовано в адресу АТ «Подільський цемент» (, контракт на поставку вугілля № CW2319028 від 12.05.2022) за ціною 4727,5 грн/тонна;

-ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (ЄДРПОУ 0029298) - 53,297 тис. тон (4633,02 грн/тонна) загальною вартістю 295,016 млн грн.

При цьому, в схемі постачання вугільної продукції ТОВ «Інтербіс» використовує підконтрольну фірму «транзитер» ТОВ «Подільськінвест» () для завищення ціни, формування схемного податкового кредиту та подальшого виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки (Відповідно до залізничної накладної відправником продукції зазначено ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля» (), а отримувачем ПАТ «Подільський Цемент»).

Таким чином встановлено, що контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Інтербіс» та інших підконтрольних підприємств здійснює ОСОБА_7 , який використовуючи корупційні зв`язки з директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_8 (діючий директор на момент укладення договорів) домовився з останнім щодо реалізації вугільної продукції в адресу підконтрольної компанії.

Крім цього встановлено, що контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Інтербіс» та інших підконтрольних підприємств здійснює ОСОБА_7 використовуючи корупційні зв`язки з директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_8 домовився з останнім щодо реалізації вугільної продукції в адресу підконтрольної компанії.

Водночас, згідно наявної інформації, координацію протиправної діяльності службових осіб ДП «Укрвугілля» та ТОВ «Інтербіс» здійснює позаштатний радник Міністра енергетики України ОСОБА_9 .

Окрім того, в схемі постачання вугільної продукції в адресу

АТ «Подільський цемент», ПрАТ «Івано-Франківськцемент» підконтрольні підприємства ОСОБА_7 (бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 ) можуть використовуватись як «транзитери» для завищення ціни, формування схемного податкового кредиту та подальшого виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки для передачі неправомірної вигоди посадовим особам ДП «Укрвугілля». Також встановлено, що перевезення товару в адресу кінцевих споживачів (ПрАТ «Івано-Франківськцемент», АТ «Подільський цемент») здійснювало ПП «Європейський Транспортно-Логістичний Центр» ().

Водночас, для реалізації вищевказаного протиправного задуму залучено ОСОБА_10 , яка являється головним бухгалтером ТОВ «Інтербіс» та відповідає за фінансово-господарську звітність, підприємства проведення оплат за реалізацію вугільної продукції.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , яка є головним бухгалтером ТОВ "Інтербіс", за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації КП КМР «КМ БТІ» право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою виявлення та відшукання: - - документальні матеріали, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності між та ДП «Укрвугілля» () та ТОВ «Інтербіс», ТОВ «КУА «Реді-Інвест» (), ТОВ «Подільськінвест» (), АТ «Подільський цемент», (), ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (), ПП «Європейський Транспортно-Логістичний Центр» (), ППО ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля» (), ТОВ «Хімтехпром» (), Асоціація «Розвитку Ринку Фінансових Послуг» (), ТОВ «Альпіко» (), ТОВ «Мед Фарм Груп» (), ТОВ «Адриа Центр» (), ТОВ «Ізі Фінанс» (), ТОВ «НВП «Хімфарм» (), ТОВ «Реді Консалт» (), ТОВ «Восток Антрацит» (), ТОВ «Азовплодторг» (), ТОВ «Імпекссервіс-04» (), ТОВ «ЗФ «Лідієвська» () (договори (контракти) купівлі-продажу, податкові, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документи підтверджуючі оплату за проведені операції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, документи, які підтверджують походження продукції, а також інші документи підтверджуючі фінансово-господарську діяльність між вищезазначеними підприємствами.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя