1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8432/22 1-кс/335/554/2023
28 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Т.в.о. слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно рапорту прокурора Вознесенівської окружної прокуратури
м. Запоріжжя ОСОБА_4 , який став підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що в результаті опрацювання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомостей веб-порталу Судова влада України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших реєструючих органів встановлено, що до районних судів Запорізької області подаються заяви, в яких зазначено неправдиві відомості щодо постійного проживання однією сім`єю з померлими особами та договорів позики, за якими на праві власності зареєстровано нерухоме майно та які не мають спадкоємців, а також подаються підроблені документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, на підставі яких у подальшому невстановлені особи, шахрайським шляхом заволодівають нерухомим майном померлих осіб.
Відповідно до інформаційної довідки зі Спадкового реєстру № 70630746 від 15.11.2022 спадкові справи після смерті ОСОБА_5 не заводились.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2022 за адресою: АДРЕСА_2 з 01.01.2010 по теперішній час зареєстровано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Водночас, встановлено, що 08.07.2022 суддею
ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 розглянуто позов ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 до ОСОБА_5 , про стягнення з останнього, на користь ОСОБА_7 боргу у сумі 225000 грн., які ОСОБА_5 нібито позичав у ОСОБА_7 07.10.2020 та не повернув.
За результатом розгляду позову, суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 у справі №331/1060/22 (провадження №2/331/1216/2022) винесено рішення від 08.07.2022 про задоволення позову ОСОБА_7 до ОСОБА_5 , про стягнення з останнього 225000 грн. боргу та 2250 грн. судового боргу на користь ОСОБА_7 .
Відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №313919455 від 01.11.2022 власником 1/2 частки квартири АДРЕСА_3 також є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №313919677 від 01.11.2022 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на праві власності зареєстрована також квартира АДРЕСА_4 .
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2022 за адресою: АДРЕСА_5 були зареєстровані наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( знято з реєстрації у зв`язку зі смертю).
Водночас, встановлено, 07.06.2022 суддею
ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 розглянуто позов ОСОБА_7 до ОСОБА_8 , про стягнення з останнього, на користь ОСОБА_7 боргу у сумі 195000 грн., які ОСОБА_8 нібито позичав у ОСОБА_7 21.03.2020 та не повернув.
За результатом розгляду позову, суддею Ленінського районного суду
Крім того, 08.02.2022 суддею
ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 розглянуто заяву ОСОБА_7 до ОСОБА_9 , про видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_9 , на користь ОСОБА_7 боргу у сумі 145000 грн., які ОСОБА_9 нібито позичала у ОСОБА_7 14.08.2020 та не повернула.
Також, слідством встановлено, що ОСОБА_7 тричі звертається до різних судів щодо стягнення заборгованості за договором позики з ОСОБА_13 (ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.01.2022 у справі №334/90/22 відмовлено у відкритті провадження у справі у зв`язку зі смертю відповідача ОСОБА_13 ; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.01.2022 у справі №323/3576/21 - відмовлено у відкритті провадження у справі у зв`язку зі смертю відповідача ОСОБА_13 ; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 23.02.2022 у справі №317/247/22 - відмовлено у відкритті провадження у справі у зв`язку зі смертю відповідача ОСОБА_13 )
Відповідно до інформаційної довідки зі Спадкового реєстру № 70630608 від 15.11.2022 спадкові справи після смерті ОСОБА_13 не заводились.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2022 за адресою: АДРЕСА_7 з 01.01.2010 по 11.02.2020 була зареєстрована: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Знято з реєстрації місця проживання у зв`язку зі смертю.
14.11.2022 за результатом пошуку виконавчих проваджень в АСВП за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що 20.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_14 було відкрито виконавче провадження за стягненням з ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 боргу на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яке станом на дату пошуку завершено, однак підстав його відкриття та результату завершення, не встановлено.
Відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану інформація щодо актових записів про народження дітей та реєстрації шлюбу відсутні.
16.05.2022 суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_17 розглянуто позов ОСОБА_18 до ОСОБА_16 , про стягнення з останньої, на користь ОСОБА_18 боргу у сумі 185000 грн., які ОСОБА_16 нібито позичала у ОСОБА_18 21.03.2019 та не повернула.
За результатом розгляду позову, суддею Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_17 у справі №334/9494/21 (провадження №2/335/1410/2022) винесено рішення від 16.05.2022 про задоволення позову ОСОБА_18 до ОСОБА_16 , про стягнення з останньої 185000 грн. боргу та 1850 грн. судового боргу на користь ОСОБА_18
07.11.2022 за результатом пошуку виконавчих проваджень в АСВП за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було встановлено, що 28.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_23 було відкрито 2 виконавчі провадження (АСВП №69511648 та №69511821) за стягненням з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 боргу на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яке станом на дату пошуку завершено, однак підстав його відкриття та результату завершення, не встановлено.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_6 ) відповідно до матеріалів інвентаризаційної справи на праві власності належить квартира АДРЕСА_9 .
У межах кримінального провадження, допитано сусідку ОСОБА_19 . ОСОБА_20 , яка пояснила, що за адресою: АДРЕСА_10 мешкала ОСОБА_19 , 1944 року народження. Вказана квартира належала ОСОБА_19 на праві власності. Протягом останніх 5 років остання за адресою реєстрації не проживала, оскільки хворіла, у тому числі на психічні хвороби, періодично проходила лікування в психіатричній лікарні. За вказаною адресою ОСОБА_19 мешкала сама. Квартира була у занедбаному стані, оплата за комунальні послуги ОСОБА_19 не здійснювала з 2004 року.
Приблизно вересні 2021 року до свідка прийшов співробітник поліції та повідомив, що померла мешканка квартири АДРЕСА_9 та необхідно провести впізнання вказаної особи та підтвердити її особистість. Для впізнання мені було надана фотокартка, на якій я впізнала ОСОБА_19 . Після чого співробітником поліції було складено протокол впізнання трупа від 28.09.2021, який долучено до протоколу допиту.
Водночас, встановлено, що наразі у провадженні Комунарського районного суду м. Запоріжжя перебуває справа № 333/7375/21 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_19 про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності.
Відповідно до інформації шостої ІНФОРМАЦІЯ_26 від 17.11.2022 № 1240/01-16 спадкові справи після смерті ОСОБА_19 не заводилися.
Проаналізувавши вищевикладені обставини, слідство приходить до висновку, що група невстановлених осіб, серед яких у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , будучи обізнаними про те, що вищевказані померлі особи не мають прямих спадкоємців та близьких осіб, які можуть претендувати на спадщину після їх смерті, використовуючи підроблені документи, звертаються до судів з позовними заявами про стягнення вигаданих заборгованостей з померлих осіб, з метою подальшого звернення, шляхом відкриття виконавчого провадження, на свою користь та користь третіх осіб вищевказаних об`єктів нерухомого майна, у тому числі квартири АДРЕСА_8 про що свідчить однотиповий характер позовних заяв, поданих вищевказаними особами до судів першої інстанції.
08.11.2022 року Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя на адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 було направлено запит вих. №52-7844 про надання копій матеріалів проваджень АСВП №69511648 та №69511821, однак у відповідь надійшов лист від 14.11.2022 вих.№3691515 про необхідність отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
У зв`язку із вищевикладеним, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_23 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень АСВП №69511648 та №69511821 за стягненням з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 боргу на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати слідчим СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, які перебуваю у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме матеріалів виконавчих проваджень АСВП №69511648 та №69511821 за стягненням з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 боргу на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 28 березня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1