Справа № 484/746/23
Провадження № 1-кс/484/125/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 18.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.01.2023 року близько 10.00год. за адресою: АДРЕСА_1 , на його номер телефону зателефонувала невідома особа з жіночим голосом з номера НОМЕР_1 , представившись працівником страхової компанії під приводом повернення грошових коштів останньому за купівлю ліків, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6700грн., які останній самостійно перерахував двома платежами на банківську картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо); відомості про рух грошових коштів відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2023 року по час фактичного зняття інформації, відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відомості із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просила розглядати вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак, на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_5 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):
- відомостей про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2023 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_14