Справа №599/106/23
н.п.1-кс/599/31/2023
У Х В А Л А

20 січня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №№0000007 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший дізнавач сектру дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 16 січня2023 року із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона 03 січня 2023 року перерахувавла грошові кошти в сумі 2050 гривень на картку № НОМЕР_1 як оплату за товар, оголошення про продаж якого знайшла в соціальній мережі «Instagram», однак товару так і не отримала. Тому, з метою встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення ознаками кримінального правопорушення органу дізнання необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з вказаною картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

у провадженні сектру дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадженні за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Так, 16 січня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 03 січня 2023 року перерахувавла грошові кошти в сумі 2050 гривень на картку № НОМЕР_1 як оплату за товар, оголошення про продаж якого знайшла в соціальній мережі «Instagram», однак товару так не отримала.

З метою встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення ознаками кримінального правопорушення органу дізнання необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з вказаною картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 03 січня 2023 року по 06 січня 2023 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 ), а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 03 січня 2023 року по 06 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 03 січня 2023 року по 06 січня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 03 січня 2023 року по 06 січня 2023 року;

-якщо грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , переводилися на інші рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відомості про осіб - власників даних рахунків.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1