Справа № 991/6109/20
Провадження 1-кс/991/6283/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000409 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 22.07.2020 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі Національне бюро) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 № 593 та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.07.2011 № 325.

Наказом голови Правління АТ «ДПЗКУ» від 11.11.2019 № 831-К на посаду директора філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» (надалі - Філія) прийнято ОСОБА_4 з 12.11.2019 та укладено з ним Контракт № 18 від 11.11.2019.

В порушення Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні директорів філій ПАТ «ДПЗКУ», затвердженого наказом від 30.12.2016 № 321, передача справ, документів та майна від попереднього керівника Філії ОСОБА_5 призначеному директору ОСОБА_4 не здійснювалося.

Директор Філії ОСОБА_4 15.11.2019 року службовою запискою вих. № 317 звернувся до в.о. директора департаменту операційної діяльності ОСОБА_6 , з проханням призначити та відрядити на Філію спеціалістів центрального офісу АТ «ДПЗКУ» для роботи в складі комісії по проведенню позапланової інвентаризації зерна.

За результатами проведення замірів та обрахунку фактичних залишків зерна пшениці 2, 3 і 4 класів врожаю 2018-2019 років встановлено відхилення між даними бухгалтерського обліку щодо залишків зерна та фактичною наявністю зерна за даними замірів. Розмір відхилення склав 335,86 т, що у відсотковому вираженні складає 10,68%.

Філією направлено до Товариства інвентаризаційний опис з протоколом інвентаризаційної комісії та актом встановлення фактичних залишків зерна пшениці, що стало підставою для початку службового розслідування.

Окремо слід зазначити, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Філії Державною аудиторською службою України згідно наказу від 08 травня 2019 року № 61 на Філії була проведена позапланова інвентаризація, за результатами якої надлишків та нестач зерна не встановлено.

Таким чином враховуючи вищезазначене, нестача зерна пшениці утворилася в період з 23.05.2019 по 20.12.2019.

Проведення інвентаризації зерна пшениці шляхом переважування стало можливим лише 22.04.2020 після відвантаження основних партій.

Директором Філії ОСОБА_4 26.11.2019 року видано наказ від 22 квітня 2020 року № 46 «Про проведення інвентаризації основних засобів, малоцінних необоротних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, грошових коштів, розрахунків з контрагентами».

За результатами проведеної інвентаризації шляхом переважування станом на 22.04.2020 встановлено загальну нестачу зерна пшениці 2,3,4 класів урожаю 2018-2019 років - 626 283 кг., що складає 3 134 877,89 грн.

Згідно схеми розміщення зерна на Філії, залишки зерна пшениці 2 класу 2019 року розміщено у складі № 3/1, 3 класу урожаю 2018 року у складі № 3/2, 4 класу урожаю 2019 року у складі № 2/1.

Керівником Філії з 01 липня 2019 року до 11 листопада 2019 року був ОСОБА_5 , з 12 листопада 2019 року по теперішній час ОСОБА_4 , а матеріально-відповідальними особами за весь період були, згідно договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, укладеного 03.06.2019 відповідно до ст. 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від 18.10.2017 № 277 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора філії ПАТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» ОСОБА_5 з однієї сторони і членів колективу (бригади) з другої сторони - старший майстер виробничої дільниці ОСОБА_7 і 4 майстри виробничої дільниці: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

У відповідності до завдання на службове відрядження від 20.02.2020, наказу АТ «ДПЗКУ» Про відрядження працівників від 20.02.2020 № 54 комісією з проведення службового розслідування здійснено виїзд до Філії з метою проведення об`єктивної та всебічної перевірки за фактом нестачі зерна пшениці 2, 3 та 4 класу, виявленої комісією Філії 21.12.2019.

В ході службового відрядження проведено комплекс заходів, направлених на встановлення факту наявності нестачі зерна пшениці, встановлення осіб причетних до утворення нестачі, а також причин та умов за яких утворення нестачі стало можливим.

Директор Філії ОСОБА_4 в своїх поясненнях від 27.02.2020 та від 06.05.2020 наполягає на тому, що нестача утворена до його призначення на посаду директора, приймання/передача справ у відповідності до вимог Положення про порядок приймання - передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні директорів філій ПАТ «ДПЗКУ», затвердженого наказом від 30.12.2016 № 321 при його призначенні на посаду не здійснювалася, нестача зерна пшениці була заявлена шляхом проведення замірів 21.12.2019 та підтверджена у ході інвентаризації, проведеної шляхом суцільного переважування 22.04.2020. На його думку нестача пшениці утворилася шляхом здійснення фіктивної поставки зерна пшениці поклажодавцем ТОВ «Дуглас Трейд» (безтоварні операції приймання зерна), термінового переоформлення на іншого поклажодавця ТОВ «Агромпром Індастрі» і фактичного відвантаження. Вказані дії з підроблення документів про приймання зерна на зберігання без фактичного його завезення здійснювалися виключно матеріально - відповідальною особою - старшим майстром виробничої дільниці ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 27.02.2020 в своєму поясненні повідомив, що нестача зерна станом на 27.02.2020 нічим не підтверджена, фактична наявність зерна відповідає бухгалтерському обліку, а під час проведення інвентаризації 22.04.2020 шляхом переважування був відсутній (за повідомленням директора Філії він перебуває на лікарняному).

Заступник директора Філії ОСОБА_5 в своїх поясненнях від 27.02.2020 та від 13.05.2020 свою причетність до утворення нестачі зерна пшениці під час перебування на посаді директора Філії і виконуючого обов`язки директора Філії категорично заперечує, як і буд-які порушення технологічних процесів приймання, зберігання та відвантаження зерна. Слід зазначити, що 21.12.2019 при проведенні інвентаризації шляхом замірів, ОСОБА_5 був присутній при проведенні замірів, але від підписання акту, складеного за його результатами відмовився.

Майстер виробничої дільниці ОСОБА_8 у своєму поясненні від 26.02.2020 повідомила комісії, що упродовж 2019-2020 маркетингового року вона виконувала технічну роботу з приймання, розміщення та відвантаження зерна, яку їй доручав старший майстер ОСОБА_7 , а оформленням документів він займався особисто і від кого приймається та кому відвантажується зерно не повідомляв. Про нестачу зерна пшениці на Філії дізналася під час проведення замірів 21.12.2019.

Майстер виробничої дільниці ОСОБА_9 в своїх поясненнях від 25.02.2020 наявність нестачі заперечував, посилаючись на необхідність дотримання процедури проведення інвентаризації зернових тільки шляхом переважування, а після документального підтвердження нестачі 22.04.2020 у своєму поясненні від 30.04.2020 повідомив, що був присутній при проведенні інвентаризації, але за фактом утворення нестачі зерна пшениці повідомити нічого не може.

Майстер виробничої дільниці ОСОБА_11 у своєму поясненні від 24.04.2020 повідомив, що був присутній при проведенні інвентаризації зерна пшениці 22.04.2020, наявність нестачі в кількості 635 769 кг підтвердив, але пояснити причину утворення нестачі не зміг. Також повідомив, що відвантаження продукції здійснюється згідно встановленого порядку, а при масовому прийманні зерна пшениці нового урожаю 2019 року він на підприємстві не працював.

Майстер виробничої дільниці ОСОБА_10 повідомила, що була присутня при проведенні інвентаризації зерна пшениці 22.04.2020, за результатами якої встановлено нестачу в кількості 635 763 кг, інвентаризація проведена з дотриманням встановлених вимог. Приймання даного виду зерна вона не здійснювала, відвантаження зерна пшениці здійснювала лише декілька разів та згідно документів. Також вона повідомила, що несанкціонованих проникнень до складських приміщень Філії, де зберігалося зерно пшениці не було.

Відповідно до наданого Філією звіту про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах та звіту щодо надходження зерна по реєстрам ПН за період з 22.05.2019 року по 22.04.2020 року надійшло на Філію 9 564 352 кг пшениці, відвантажено за аналогічний період 9 654 215 кг пшениці.

Інформація про переоформлення зерна пшениці на АТ «ДПЗКУ» відображена у матеріалах службового розслідування.

За наведеними даними на АТ ДПЗКУ було переоформлено зерно пшениці 2 класу 2019 р. в кількості 1 167 031 кг, зерно пшениці 3 класу 2019 р. в кількості 5 141 081 кг, зерно пшениці 4 класу 2019 р. в кількості 1 301 158 кг. Всього 7 609 270 кг.

При проведенні аналізу обліку руху зерна встановлено, що 19.07.2019 та 01.08.2019 на Філію «Хлібна база № 83» від контрагента ТОВ «Дуглас Трейд» завезено зерно пшениці 2 класу 2019 року в загальній кількості 168 760 кг, а саме:

19.07.2019 згідно реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 30 від 19.07.2019, відображеного в обліковій програмі 1С від контрагента ТОВ «Дуглас Трейд» завезено зерно пшениці нижче вказаними автомобілями КАМАЗ:

- д.з. НОМЕР_1 в період часу з 14год. 15хв. до 15 год. 05хв. (згідно ТТН №715379 від 19.07.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 28 100 кг;

- д.з. НОМЕР_2 в період часу з 16год. 35хв. до 17год. 30хв. (згідно ТТН №715380 від 19.07.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 28 960 кг;

Разом з тим, згідно вагових журналів форми 28, Журналу реєстрації «ввезення зерна та продуктів його переробки», реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 63 від 19.07.2019 в період з 10год. 56хв. до 12год. 49хв. та 12год. 52хв. до 14год. 23хв. (відповідно ТТН №00056 та ТТН №00060 від 19.07.2020) автомобілі КАМАЗ д.з. НОМЕР_1 та д.з. НОМЕР_2 знаходилися на філії АТ «ДПЗКУ» «Кролевецький КХП», завозили пшеницю від контрагента ФГ «Білі Роси».

01.08.2019 згідно реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 64 від 01.08.2019, відображеного в обліковій програмі 1С від контрагента ТОВ «Дуглас Трейд» завезено зерно пшениці нижче вказаними автомобілями КАМАЗ:

- д.з. НОМЕР_3 в період часу з 11год. 10хв. до 12 год. 30хв. (згідно ТТН № 715383 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 27740 кг).

- д.з. НОМЕР_4 в період часу з 13год. 15хв. до 14год. 00хв. (згідно ТТН № 715382 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 28180 кг).

- д.з. НОМЕР_5 в період часу з 11год. 25хв. до 13 год.40хв. . (згідно ТТН №715381 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 27960 кг).

- д.з. НОМЕР_6 в період часу з 14год. 27хв. до 19год. 18хв. (згідно ТТН № 715384 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 27820 кг).

Однак, саме ці автомобілі в цей самий час 01.08.2019 згідно реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 183 від 01.08.2019, відображеного в обліковій програмі 1С, товаро-транспортних накладних та Журналу охорони «ввезення зерна та продуктів його переробки» знаходилися на філії АТ «ДПЗКУ» «Кролевецький КХП», завозили пшеницю від контрагента ФГ «Білі Роси», а саме:

- д.з. НОМЕР_3 в період часу з 11год. 00хв. до 12год. 30хв. (згідно ТТН № 00124 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 32060 кг).

- д.з. НОМЕР_4 в період часу з 11год. 20хв. до 15год. 04хв. (згідно ТТН № 00123 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 28180 кг).

- д.з. НОМЕР_5 в період часу з 08год. 45хв. до 11год. 57хв. (згідно ТТН №00117 від 31.07.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 31000 кг).

- д.з. НОМЕР_6 в період час з 14год. 27хв. до 19год. 18хв. (згідно ТТН №00122 від 01.08.2020 завезено зерно пшениці 2 класу урожаю 2019 року в кількості 33390 кг).

Відстань між філіями близько 200 км., тобто фактично вказані автомобілі фізично не могли перебувати на філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83».

В подальшому, згідно наданого Філією звіту про переоформлення, зерно пшениці завезене контрагентом ТОВ «Дуглас Трейд» було переоформлено у власність ТОВ «Агропром Індастрі» та в серпні-вересні 2019 року відвантажене останньому.

За таких обставин, записи щодо вказаних автомобілів у вагових журналах форми № 28 і журналах ввезення зерна та продуктів його переробки, які ведуться на посту охорони є фальсифікованими, документальне оприбуткування зерна пшениці не відповідає фактичному надходженню зерна пшениці, документальне переоформлення зерна пшениці на нового власника і подальше відвантаження призвели до того, що на Філії утворилася нестача зерна пшениці, яке належить АТ «ДПЗКУ».

Охорона філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» здійснюється ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АЛЬФА БЕЗПЕКА» на підставі договору про надання послуг з охорони від 25.07.2018 № 1 у складі двох цілодобових та одного нічного поста.

З метою дослідження стану виконання умов договору про надання послуг з охорони, підтвердження чи спростування фактів участі працівників охорони в утворенні нестачі зерна пшениці, головою комісії з проведення службового розслідування направлено запит про надання пояснень з приводу виявленої нестачі начальнику охорони ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АЛЬФА БЕЗПЕКА» на філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» ОСОБА_12 і копію директору охоронного підприємства.

Начальник охорони Філії ОСОБА_13 14.05.2020 надав пояснення в якому заперечив будь-які факти порушень договірних зобов`язань та інструкції з організації контрольно-пропускного та внутрішньо-об`єктового режиму з боку працівників охорони.

Завдання майнової шкоди інтересам Товариства у зв`язку із розтратою майна, зерна пшениці 2,3,4 класів урожаю 2018-2019 років загальною вагою 626 283 кг, зокрема:

зерна пшениці 2 класу урожаю 2019 року - в кількості 105 589 кг;

зерна пшениці 3 класу урожаю 2018 року - в кількості 199 927 кг;

зерна пшениці 4 класу урожаю 2019 року - в кількості 320 767 кг.

на загальну суму 3 134 877,89 грн., має прямий причинно-наслідковий зв`язок між настанням тяжких наслідків, пов`язаних із виявленням нестачі товарно-матеріальних цінностей і порушенням технології виробничих процесів, встановлених правил та процедур, порушенням законодавчих та інших нормативно-правових документів посадовими особами філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83».

Таким чином внаслідок протиправних дій посадових та матеріально-відповідальних осіб філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» Товариству нанесено майнової шкоди на суму 3 134 877,89 грн., що підтверджується матеріалами інвентаризації.

Детектив стверджує, що існує обґрунтована підозра вважати, що ОСОБА_3 , яка є бухгалтером ТОВ «Дуглас Трейд» (код 41901138) та ТОВ «Агропром Індастрі» (код 42576144) причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, оскільки на неї як на контактну особу ТОВ «Дуглас Трейд» та ТОВ «Агромпром Індастрі» вказали допитані свідки.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 використовує номер телефону НОМЕР_7 для обговорення планів уникнення від кримінальної відповідальності, розроблення схем та механізмів приховування доказів.

Враховуючи наявність підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_3 , з метою отримання або спростування факту вчинення нею кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно останньої.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй злочинній діяльності ОСОБА_3 дотримується правил конспірації, обізнана з методами діяльності правоохоронних органів, що не дає можливості зафіксувати його протиправні дії.

Отримання відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до яких, можливо причетна ОСОБА_3 , в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування останньої про початок досудового розслідування щодо неї, що в свою чергу надасть можливість уникнути кримінальної відповідальності.

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного телефонну НОМЕР_7 , що знаходиться у її фактичному володінні та користуванні, а тому необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Крім того, ОСОБА_3 може зустрічатися із іншими співучасниками злочину в публічно доступних місцях. Тому, для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_3 та тих, з ким вона контактує у публічно доступних місцях, щодо неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою.

Разом з тим, ОСОБА_3 зустрічається із іншими співучасниками злочину, з якими обговорює злочинні наміри та плани. У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_3 , інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у проведенні щодо неї аудіо-, відеоконтролю особи.

Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування ОСОБА_3 та місця зберігання бухгалтерської документації та можливих місць зберігання нею отриманих грошових коштів чи чорнових записів щодо фіктивного ввезення зернових, відносно неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, який полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по номеру телефону НОМЕР_7 , який знаходиться у її фактичному володінні й користуванні.

Крім того, ОСОБА_3 може зберігати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в електронних інформаційних системах, а тому необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з ідентифікаційною ознакою телефонний номер НОМЕР_7 , який перебуває у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за номером телефону), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, додатково пояснив, що кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великому розмірі. Такими службовими особами є службові особи ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Дуглас Трейд» та ТОВ «Агромпром Індастрі». Дані особи щодо якої надійшло клопотання перевірялись, додаткових гарантій її захисту, передбачених спеціальними законами не встановлено. Перевірити причетність всіх фігурантів справи до вказаного злочину інакше, як за допомогою вказаних у клопотанні НСРД на даний час неможливо, а тому просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями прокурора дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3 , як бухгалтер ТОВ «Дуглас Трейд» (код 41901138) та ТОВ «Агропром Індастрі» (код 42576144) може бути причетною до вчинення злочину.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, повідомлення про злочин АТ «ДПЗКУ», накази про призначення на посади, результати інвентаризації зерна, матеріалами службового розслідування, поясненнями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , аналізом обліку руху зерна, документами, що підтверджують особу ОСОБА_3 та іншими.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_3 , установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу по абонентському номеру мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_3 , візуального спостереження за ОСОБА_3 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів, аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_3 , зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів , (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe» за абонентським номером мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_3 , оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки спрогнозувати поведінку фігурантів справи та реалізацію ними своїх намірів у спілкуванні між собою через відсутність достовірної інформації на даний час неможливо.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 01.07.2020 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , , а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру телефону НОМЕР_7 , що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_7 , що знаходиться у її фактичному володінні та користуванні.

- візуальне спостереження за особою та тими з ким вона контактує у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи, її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу що полягатиме в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, за номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонний номер НОМЕР_7 , який перебуває у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за номером телефону), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 22 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1