Справа № 727/3084/23
Провадження № 1-кс/727/1081/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №№ 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України 0085/2021/ДСК від 05.02.2021 фінансові операції за участю ПП « ОСОБА_5 » можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням злочину, не пов`язаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Беручи до уваги викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту здійснення фінансових операцій за участю ПП « ОСОБА_5 », які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів Держфінмоніторингу вбачається, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можуть міститися ознаки злочину, передбаченого ст.209 КК України.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» та зібраних в ході розслідування документів, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію, що стосується вказаних вище рахунків.Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування розрахункових/карткових рахунків за період з 01.01.2020 по 31.12.2022: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ,

- банківських виписок по рахунках, у тому числі карткових рахунках, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (код, номер рахунку, МФО банківської установи), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках, номеру платіжного документа;

- документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки та інших документів, які подавалися до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких вилучено оригінали вищезазначених документів;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків;

- договорів та інших документів, що містять відомості щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1