печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7091/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в місті Чернівці, діє злочинна організація, учасники якої, відповідно до покладених керівником організації обов`язків, займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернівці.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 28.06.2021 діяльність членів злочинного об`єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.

У ході проведення негласних слідчих-розшукових дій, допитів свідків, обшуків за місцем мешкання фігурантів, встановлено банківські картки, якими користуються причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, а саме: НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )»; НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_20 , які являються власниками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 від 03.03.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення:

- в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з 03 березня 2021 року по час надання інформації із банківських карток: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з 03 березня 2021 року по час надання інформації із банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_20 ;

- в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з 03 березня 2021 року по час надання інформації із банківських карток: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з 03 березня 2021 року по час надання інформації із банківських карток: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1