Справа № 373/252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2023 дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 11.02.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 близько 19:30 невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 09.02.2023 близько 13:35 в месенджері «Телеграм» на її номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 з її номера телефону НОМЕР_4 , яка попросила позичити грошові кошти у сумі 6000 грн, які просила перерахувати на її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши кошти в сумі 6200 грн. На наступний день ОСОБА_5 дізналась про те, що належний ОСОБА_6 акаунт «Телеграм» було зламано, в результаті чого невідома особа шахрайським способом заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 в сумі 6200 грн.

Зважаючи на те, що інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; відео та фотознімки з банкомату, через який були зняті кошти, становить охоронювану законом таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 09:00 09.02.2023 по 16:00 09.02.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати, часу, відомостей про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузера, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача. Також до інформації по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 близько 19:30 невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ЄО 785.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.02.2023; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.02.2023.

Відповідно до копії виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період 09.02.2023 09.02.2023, всього витрат: 6597,15 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 близько 19:30 невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; відео та фотознімки з банкомату, через який були зняті кошти.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про дату, час реєстрації користувача банківської карти, а також відомості про рух коштів по банківському рахунку; відео та фотознімки з банкомату, через який було знято кошти може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000057 від 11.02.2023, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_2 ;

-до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 09:00 09.02.2023 по 16:00 09.02.2023 із зазначенням по кожній платіжній операції: - дати, часу, платника, IP-адреси, MAC-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузера, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;

-до інформації по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти за період з 09:00 09.02.2023 по 16:00 09.02.2023.

Строк дії ухвали визначити до 03 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1