УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/193/23

Номер провадження 1-кс/495/691/2023

07 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському в режимі відеоконференції клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку дії обовязків у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, громадянину України, з повною середньою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03.04.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Білгород-дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратри клопотанням про продовження строку дії обов`язків у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001383 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у звязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України "Про правовий режим воєнного стану", 24 лютого 2022 року Указом Президента України за №64/2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин строком на 30 діб, який затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, який затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), в жовтні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому слідством місці, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та розробили відповідний злочинний план, який передбачав поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах та спеціальні програми для обміну повідомленнями (месенджери), інформації щодо надання платних послуг щодо законного, на-пів законного та незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України у напрямку Республіки Молдова (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки), яким тимчасового обмежено право на виїзд з території України.

Для реалізації спільного плану, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, для підшукування осіб, що виявили бажання залишити територію України у напрямку Республіки Молдова, та тимчасового обмежено право на виїзд з України, через спеціальні програми для обміну повідомленнями (месенджери), відшукали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виявили бажання перетнути державний кордон України, поза межами пунктів пропуску, так як їм тимчасового обмежено право на виїзд з території України.

Так, в листопаді 2022 року більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 якому тимчасово обмежено право на виїзд з України перебуваючи в місті Білгород-Дністровський Одеської області, через месенджери, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску дізнався про те, що невстановлена особа надає послуги щодо перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску.

Для цього, 07.01.2023 ОСОБА_9 , зателефонував за наявним телефонним номером: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , де останній йому повідомив, що може допомогти в перетині державного кордону України в напрямку Республіки Молдови.

При розмові, ОСОБА_4 повідомив, що 08.01.2023 до 16:00 годин ОСОБА_9 повинен прибути до автовокзалу «Привоз» в м. Одеса, де отримає подальші вказівки, щодо перетину державного кордону України.

Прибувши в зазначений час та місце, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_4 та сказав підійти до платформи № 5 на автовокзалі «Привоз» в м. Одеса, де його буде очікувати автомобіль марки «Toyota». Близько 16:00 годин 08.01.2023 до автовокзалу «Привоз» в місті Одеса, прибув автомобіль марки «Toyota Camry» реєстраційний номер: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , де на передньому пасажирському сидінні знаходився ОСОБА_4 . Надалі, за вказівкою ОСОБА_7 , до салону автомобіля сів ОСОБА_9 , де вже сидів ОСОБА_11 та після чого до них підсів ОСОБА_10 .

Під час руху в автомобілі ОСОБА_4 , проводив інструктаж з приводу перетину державного кордону України, надавав вказівки, щодо напрямку руху до державного кордону, порядку обходу блок постів та прикордонних нарядів, місце перетину кордону та зустрічі з особою яка буде чекати на території Республіки Молдови (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

Прибувши близько 18:00 годин 08.01.2023 до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований по АДРЕСА_2, ОСОБА_4 сказав ОСОБА_9 , передати йому решту грошових коштів в сумі 1500 доларів США за перетин кордону, при цьому вказав, що необхідно буде передати 200 доларів США невстановленій особі на території Республіки Молдови (в частині невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

В момент виходу з автомобіля та направлення до державного кордону з Республікою Молдова (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було затримано за спробу незаконного перетину державного кордону.

Встановлено, що у листопаді 2022 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , якому тимчасово обмежено право на виїзд з України, перебуваючи за місцем свого мешкання в селі Білоусівка Тульчинського району Вінницької області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, через своїх знайомих, дізнався про те, що невстановлена особа надає послуги в перетині державного кордону України поза межами пунктів пропуску.

Приблизно в грудні 2022 року ОСОБА_10 , перебуваючи на узбіччі автошляху «Одеса-Київ» біля міста Одеса, за попередньою домовленістю, зустрівся з невстановленою, де передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, в якості авансу за подальшу організацію перетину державного кордону поза меж пунктів пропуску.

Приблизно 05.01.2023, зазначена невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що 08.01.2023 планується перетин кордону із Молдовою, тому о 14:30 год. 08.01.2023 потрібно прибути до автовокзалу «Привоз» в місті Одеса, де його будуть очікувати та нададуть подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску.

У зазначений час 08.01.2023 ОСОБА_10 прибув до автовокзалу «Привоз» в місті Одеса, де його зустріла невстановлена особа, якій він передавав другу частину грошових коштів у розмірі 1000 доларів США за перетин державного кордону України. Отримавши грошові кошти, невстановлена особа, надала вказівки ОСОБА_10 щодо перетину державного кордону України, а саме очікувати автомобіль з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які доставлять його до кордону та роз`яснять маршрут руху, обходи блок постів та прикордонних нарядів.

Близько 16:00 годин 08.01.2023 до автовокзалу «Привоз» в місті Одеса, прибув автомобіль марки «Toyota Camry» реєстраційний номер: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , де на передньому пасажирському сидінні знаходився ОСОБА_4 . Надалі, ОСОБА_10 , за вказівкою невстановленої особи сів на заднє ліве пасажирське сидіння, де вже знаходились ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які теж мали намір перетнути державний кордон України поза межами пунктами пропуску.

Під час руху в автомобілі ОСОБА_4 проводив інструктаж з приводу перетину державного кордону України, надавав вказівки щодо напрямку руху до державного кордону, порядку обходу блокпостів та прикордонних нарядів, зазначив місце перетину кордону та зустрічі з особою яка буде чекати на території Республіки Молдови (в частині невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

Прибувши близько 18:00 годин 08.01.20232 до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» який розташований по АДРЕСА_2, ОСОБА_4 сказав ОСОБА_10 передати йому решту грошових коштів в сумі 1300 доларів США за перетин кордону, при цьому вказав, що необхідно буде передати ще 200 доларів США невстановленій особі на території Республіки Молдови (в частині невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки), яка буде їх зустрічати.

В момент виходу з автомобіля та направлення до державного кордону з Республікою Молдова (невизнану Придністровсько-Молдавську Республіку), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було затримано за спробу незаконного перетину державного кордону.

Приблизно у грудні 2022 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , якому тимчасово обмежено право на виїзд з України, перебуваючи за місцем свого мешкання в місті Коломия Івано-Франківської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, через свого знайомого дізнався про те, що невстановлена особа надає послуги в перетині державного кордону України поза межами пунктів пропуску.

Для цього, 31.12.2022 ОСОБА_11 в обідню пору зателефонував за номером: НОМЕР_4 невстановленій жінці, яка може допомогти в перетині державного кордону України в напрямку Республіки Молдови (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

При попередній розмові, невстановлена жінка повідомила, що 08.01.2023 о 15:00 годин ОСОБА_11 повинен прибути до автовокзалу «Привоз» в м. Одеса, де отримає подальші вказівки щодо перетину державного кордону України.

Прибувши в зазначений час та місце, ОСОБА_11 зустрівся із невстановленою жінкою, де передав останній 1800 доларів США за допомогу в перетинанні державного кордону України з Республікою Молдова (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки), також отримав вказівку від останньої, в подальшому передати ще 1500 доларів США невстановленій особі, яка буде безпосередньо проводити до державного кордону, а також ще 200 доларів США передати особі, яка буде зустрічати на території Республіки Молдови (в частині невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки). Отримавши грошові кошти, невстановлена жінка, сказала чекати на території автовокзалу «Привоз» в м. Одеса автомобіль, який під супроводом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 доставить його до кордону з Республікою Молдова (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

Близько 16:00 годин 08.01.2023 до автовокзалу «Привоз» в місті Одеса, прибув автомобіль марки «Toyota Camry» реєстраційний номер: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , де на передньому пасажирському сидінні знаходився ОСОБА_4 . Надалі, ОСОБА_11 , за вказівкою невстановленої особи, сів на заднє праве пасажирське сидіння, де через декілька хвилин підсіли ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які теж мали намір перетнути державний кордон України поза межами пунктами пропуску.

Під час руху в автомобілі ОСОБА_4 проводив інструктаж з приводу перетину державного кордону України, надавав вказівки, щодо напрямку руху до державного кордону, порядку обходу блокпостів та прикордонних нарядів, місце перетину кордону та зустрічі з особою, яка буде чекати на території Республіки Молдови (в частині невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

В свою чергу ОСОБА_8 , на своєму автомобілі «Toyota Camry» реєстраційний номер: НОМЕР_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , їхав з переду автомобіля «Toyota Camry» реєстраційний номер: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , для спостереження за навколишньою обстановкою, та перевіряти місцевість на прикордонні наряди та блок пости, у разі виявлення правоохоронців або військовослужбовців, ОСОБА_8 повинен був сповіщати ОСОБА_4 .

Прибувши близько 18:00 годин 08.01.2023 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2, ОСОБА_4 сказав ОСОБА_11 , передати йому решту коштів в сумі 1500 доларів США за перетин кордону, при цьому вказав, що необхідно буде передати ще 200 доларів США невстановленій особі на території Республіки Молдови (в частині невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки), яка буде їх зустрічати.

В момент виходу з автомобіля та направлення до державного кордону з Республікою Молдова (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було затримано за спробу незаконного перетину державного кордону.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, реалізуючи прямий умисел на організацію переправлення осіб через державний кордон України, 08.01.2023 приблизно о 18:00 годині відшукали та доставили до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , отримавши від ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вищевказані грошові кошти, шляхом керівництва діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням транспортних засобів та усуненням перешкод, діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організувавши незаконного переправлення ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова (в частину невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки).

09.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами та вказівками, наданням засобів, вчинених щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Вина ОСОБА_4 в інкримінованому йому органом досудового розслідування кримінальному правопорушенні підтверджується: Повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 07.12.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.12.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.01.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09.01.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09.01.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 09.01.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 09.01.2023; Протоколом огляду закупника і вручення грошових коштів від 08.01.2023Протоколом затриманням ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину; Протоколом затриманням ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину; Протоколом затриманням ОСОБА_8 , підозрюваного у вчиненні злочину; Протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_7 від 08.01.2023; Протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_8 від 08.01.2023; Протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_4 від 08.01.2023; Протоколом обшуку місця автомобіля «TAYOTA-Camry» від 08.01.2023; Протоколом обшуку місця автомобіля «TAYOTA-Camry» від 08.01.2023; Протоколом огляду місця події від 08.01.2023; Протоколом огляду телефону ОСОБА_11 від 09.01.2023; Протоколом огляду телефону ОСОБА_10 від 09.01.2023; Іншими матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за вчення якого, передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до девяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За твердженням слідчого, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання передбаченим п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризикам, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слдічий зазначив, що при врахуванні перелічених ризиків особливу увагу слід звернути на фактичні обставини справи в частині дій, які інкримінуються підозрюваному та вагомість доказів, якими обґрунтовується підозра, відомості, що характеризують його особу, репутацію, вчинення тяжкого злочину в умова воєнного стану, у скоєнні якого підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 11.01.2023 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.03.2023 з можливістю внести заставу у розмірі 214720 гривень.

Після внесення коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок застави, 12.01.2023 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти та роз`яснено його обов`язки і наслідки їх невиконання.

Постановою керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури - строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0001383 від 07.12.2022 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.04.2023 року.

Постановою керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури - строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0001383 від 07.12.2022 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області продовжено дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001383 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.3 ст.332 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 07 червня 2023 року.

За твердженням слідчого, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.04.2023, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку відповідно до ухвал слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду, належним чином з залученням спеціаліста здійснити огляд мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , встановити всіх учасників кримінального правопорушення, отримати результати аналізу інформації отриманої від операторів телекомунікації, отримати відповіді від уповноважених органів Республіки Молдавії з приводу осіб які незаконно виїхали з території України, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , допитати родичів з приводу виїзду за кордон наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримати висновок судової психологічної експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження, повідомити підозрюваних про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги, передбачені ст. ст. 290 та 291 КПК України.

Відомості, що будуть отримані в результаті перелічених та інших процесуальних дій, мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

До закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування, виконати зазначений обсяг роботи неможливо з об`єктивних причин.

З урахуванням викладених обставин, на цей час необхідно залишити запобіжний захід у вигляді застави, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 без змін та продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього строком на 60 діб.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки ним визначені інші обов`язки, ніж покладені на підозрюваного відповідно до ухвали слідчого судді від 11.01.2023 року.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку всіх учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001383 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

09.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11.01.2023 року застосовано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч. 3 ст. 332 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.03.2023 року з можливістю внести заставу у розмірі 214720 гривень, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбаченних ч.5 ст.194 КПК України.

Після внесення коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок застави, 12.01.2023 підозрюваного ОСОБА_4 , 12.01.2023 звільнено з-під варти та роз`яснено його обов`язки і наслідки їх невиконання.

Постановою керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури, строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0001383 від 07.12.2022 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області продовжено дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001383 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.3 ст.332 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 07 червня 2023 року.

За твердженням слідчого, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.04.2023, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку відповідно до ухвал слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду, належним чином з залученням спеціаліста здійснити огляд мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , встановити всіх учасників кримінального правопорушення, отримати результати аналізу інформації отриманої від операторів телекомунікації, отримати відповіді від уповноважених органів Республіки Молдавії з приводу осіб які незаконно виїхали з території України, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , допитати родичів з приводу виїзду за кордон наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримати висновок судової психологічної експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження, повідомити підозрюваних про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги, передбачені ст. ст. 290 та 291 КПК України.

Відповідно до положеннь ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати шістдесяти днів.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України, підставою для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

При вирішені питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_8 , суд враховує положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Також, відповідно до вимог ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Проаналізувавши обставини вчиненого злочину, поведінку підозрюваного на час вчинення зазначеного правопорушення та його відношення до вчиненого, наслідків вчиненого злочину, а також тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, на думку суду, зазначені обставини вказують на існування зазначених у клопотанні слідчого ризиків, крім того надані матеріали підтверджують наявність підстав вважати, що саме такий вид запобіжного заходу, як покладання обов`язків на підозрюваного, у зв`язку зі сплатою застави, зможе запобігти ризикам передбаченим ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193-194, 206, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку дії обовязків у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, строк дії покладених на нього обов`язків, в межах строку досудового розслідування у данному кримінальному провадженні строком на 60 діб, тобто до 05.06.2023 року включно, з покладанням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11.01.2023 року.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про наслідки ухилення від покладених на нього обов`язків, а саме у разі їх недотримання або порушення може бути обраний більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу направити для виконання до РВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 12.04.2023 року о 10:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1