Справа №:755/1037/23
Провадження №: 1-кс/755/292/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2022 року за № 0000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст.ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 самовільно, в межах санітарно захисної зони, зайняв земельну ділянку, що перебуває у розпорядженні територіальної громади міста Києва, площею 1091,5 кв. м., де за відсутності містобудівної докуменатції побудував об`єкти нерухомого майна.

У Державному реєстрі речових прав, у квітні 2017 року за ОСОБА_5 здійснено реєстрацію речового права на дві будівлі (літери Б, В) площею 566,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 та потім, у серпні 2019 року здійснено державну реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на об`єкт нерухомого майна площею 36 кв.м. (літера Г), що також начеб-то розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У період часу з квітня по листопад 2019 року, вказані вище об`єкти по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали, в якості внеску до статутного фонду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

31 січня 2022 року, на підставі технічного паспорту від 26.01.22, довідки про показники об`єкту нерухомого майна від 21.01.22 №11 та заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватний нотаріус ОСОБА_7 вносить зміни до Державрного реєстру речових прав та збільшує площу будівель-боксів по ремонту автомобілів (Літера Б та В) з 566,2 кв.м. до 749,5 кв.м.

Згідно довідки про технічні показники об`єкту нерухомого майна підставою збільшення площі слугувало те, що при першій реєстрації, начеб-то помилково, не була врахована площа об`єкта літера В.

7 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про передачу їм земельної ділянки :66:045:0005 площею 0,2596 га., мотивуючи це знаходженням саме на такій площі земельної ділянки власного нерухомого майна, а саме будівель з літерами Б, В, Г.

У грудні 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за результатом розгляду заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.22, підготував проект рішення про передачу товариству в оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,2596 га (кадастровий номер :66:045:0005) по АДРЕСА_1 .

Підставою для прийняття Департаментом позитивного висновку щодо передачі товариству земельної ділянку в оренду без проведення конкурентно-конкурсних процедур, слугувала заявлена ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 наявність на земельній ділянці належного товаристу нерухомого майна, а саме об`єктів з літерами Б, В, Г.

Разом із тим, інформація щодо майнового стану товариства не відповідає дійсності, а дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовані на отримання права оренди на земельну ділянку шляхом використання завідомо підроблених документів.

Так встановлено, що: (1) земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виділялись, речове право не реєструвалось (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 27.12.22 № 0570202/3-15447); (2) дозволи на будівництво об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавались (лист ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 20.12.22 №073-3355); (3) поштові адреси об`єктам, що були первинно зареєстровані за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а пізніше внесені до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реєструвались та не присвоювались (лист ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 06.01.23 №055-104); (4) згідно огляду місця події від 22.12.22, схем топографо-геодезичних вишукувань та покань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 на земельній ділянці площею 1 091, 50 кв. м. побудував будівлю, яка на даний час має площу 206, 64 кв.м. Інші об`єкти (металеві навіси), які знаходяться на ділянці площею 1091,5 кв.м. не є будівлями чи спорудами. У свою чергу будівля на яку, як на власну, вказує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 36 кв.м. має іншу площу 44, 28 кв.м. та була побудована ОСОБА_11 спільно з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, серед будівель, про наявність та приналежність яких на праві власності, з відповідними технічними характеристиками, заявляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено лише будівлю площею 206,64 кв.м., яка у свою чергу була збудована на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1 091, 5 кв.м. Викладене свідчить про те, що об`єкти нерухомого майна, які наразі належать товариству, були зареєстровані на підставі завідомо підробних документів.

Також, досудовим розслідуванням також встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи правоустановчих документів на сформовану та зареєстровану 07.12.22 земельну ділянку :66:045:0005 площею 0, 2596 га, яка знаходиться в санітарно захисній та охоронній зонах, самовільно зайняли її частину, яка до 07.12.2022 перебувла у користуванні КП та обмежили доступ працівників підприємства до виробничих обєктів та споруд.

Так, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.01.23 №10-10-0.978-487/2-23, на даний час, речове право на земельну ділянку з кадастровим номером :66:045:0005 ні за ким не реєстроване.

Разом із тим, оглядом місця події від 22.12.22, із залученням спеціалістів у сфері проведення топографо-геодезичних робіт та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглянуто земельну ділянку по АДРЕСА_2 , якій 07.12.2022 року присвоєно кадастровий номер :66:045:0005 та встановлено, що на земельній ділянці розташовано два об`єкти нерухомого майна площею 206,64 кв.м., 44,28 кв.м., та три металеві навіси. Об`єкти зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 749,5 кв.м. та 36 кв.м. (загальна площа 785,5 кв.м.), на земельній ділянці з кадастровим номером :66:045:0005 виявлено не було, окрім будівлі площею 206,64 кв.м.

Згідно показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших встановлено, що до листопада 2022 року земельна ділянка з кадастровим номером :66:045:0005 була у фактичному користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » площею 1344,15 кв.м. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 1091,5 кв.м. У листопаді 2022 року, представники ТОВ самовільно зайняли ділянку, яку використовувало у своїй діяльності КП площею 1344,15 кв.м., демонтували паркан між ділянками та встановили бетонні стовпи. Вказаними діями представники ТОВ збільшили площу самовільно зайнятої земельної ділянки з 1091, 5 кв.м. до 0, 2596 га (зареєстрована 07.12.22 площа новостворено земельної ділянки :66:045:0005) сторивши видимість правомірного користування ділянкою до її виділення в оренду.

З даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 06.01.23 №055-104 та витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку :66:045:0005, остання розташована в санітарно захисній та охоронній зонах.

Постановою слідчого, об`єкти нерухомого майна з реєстраційним номером: №000, 000, земельна ділянка з кадастровим номером :66:045:0005, об`єкт нерухомого майна площею 44,28 кв.м. та об`єкт нерухомого майна площею 206,64, які розташовані на земельній ділянці :66:045:0005 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, при проведенні досудового слідства, виникла необхідність у доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про неправомірність такої реєстрації.

Позиція сторін

Слідча групи слідчих слідча Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині та зауважила, що відповідно до постанови слідчої від 20 грудня 2022 року у проваджені призначено почеркознавчу експертизу.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Джерела права та акти їх застосування

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України)

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в оригіналах, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на дійсність у проваджені обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 7, 9, 84, 91, 92, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1