Провадження № 1-кс/686/9364/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000407,

встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом недотримання відповідно п.7 договору від 01.07.2019 №01/07/19-1 (№ 2019/01-07 від 01.07.2019) та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів, чим спричинили завищення вартості наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг по сушінню зерна на суму 262042,33 гривень.

Окрім цього, до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом внесення недостовірної інформації до первинних бухгалтерських документів, а також не дотримання розрахунку вартості сушіння та очищення зерна передбаченого п.6.3 договорів 01.10.2019 №01/10/19 та від 01.07.2020 №01/07/20-7, порушило вимоги ст.526 Цивільного кодексу України, завищено вартість наданих для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 357024,95 грн.

Відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що проведеною зустрічною звіркою в ПП « ОСОБА_5 », останні надавали послуги для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зберіганню зерна, з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка), відповідно до договорів складського зберігання №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020.

Відповідно до пунктів 1.6 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020, сторони домовилися, що під час дії цих Договорів та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання зерна, в іншому, що не врегульовано цими договорами, сторони керуються процедурою введення обліку й оформлення операцій з зерном, передбаченою Інструкцією «Про ведення й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, яка була затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13 жовтня 2008 року №661 не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність, до укладення зазначених договорів.

Пунктом 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020 передбачено, що тарифи на послуги зернового складу зазначаються у Додатках до договорів і є складовою та невід`ємною їх частиною. При розрахунку тонно-відсотками зерновий склад керується Інструкцією та використовую формулу Дюваля. У разі здійснення відвантаження зерна у вихідні та святкові дні, розмір наданих послуг буде розраховуватися за подвійним тарифом.

Відповідно до наданих під час проведення зустрічної звірки актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2019-2020 рік становить 3028200,36 грн., при чому одиницями виміру при розрахунку вартості сушіння та очищення, були «умовні тони», а не тонно-відсотки, як це передбачено пунктом 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020.

Договорами складського зберігання зерна №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020, визначені умови, права та обов`язки сторін, які є обов`язковими для ПП « ОСОБА_5 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, ПП « ОСОБА_5 » не було дотримано пункту 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020, в частині визначення одиниці виміру, при розрахунку вартості сушіння та очищення, були «умовні тони», а не тонно-відсотки, як це передбачено договорами.

Відповідно до наданих, під час проведення зустрічної звірки, розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав при надходженні зерна на зберігання ПП « ОСОБА_5 » проводила спочатку очистку зерна, а потім сушіння.

Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберіганню зерна відповідно до розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав (Форма 34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля при чому встановлено, що вартість послуг становить 2671175,41 грн., на відміну від даних зазначених ПП « ОСОБА_5 » у актах виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2019-2020 рік 3028200,36 грн.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок недотримання ПП « ОСОБА_5 » пункту 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020 та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів завищено вартість наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 357024,95 грн.

Окрім цього, проведеною зустрічною звіркою в ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що до акту виконаних робіт №13848 від 03.08.2019 року по договору №2019/01-07 від 01.07.2019 ( в ПП « ОСОБА_5 зазначений договір під №01/07/19-1 від 01.07.2019) ПП « ОСОБА_5 » (Зерновий склад) включено послуги осушки 3905,02 умовних тон ячменю на суму 262042,33 грн. з ПДВ, тоді як у акті на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав №1 від 04.08.2019 (розпорядження №1 від 01.07.2019) ПП « ОСОБА_5 » дана послуга не проводилась, а лише здійснено очистку зерна ячменю.

Враховуючи вищевказане, внаслідок недотримання ПП « ОСОБА_5 » пункту 7 договору №2019/01-07 від 01.07.2019 ( в ПП « ОСОБА_5 зазначений договір під №01/07/19-1 від 01.07.2019) та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів, спричинило завищення вартості наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг по сушінню зерна на суму 262042,33 грн.

Відповідно до договору №01/10/19 від 01.10.2019, розрахунковий номер ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку «Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх та призначити за зазначеними документами економічну судову експертизу.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку «Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Пирогівці) № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.10.2019 по теперішній час .

Уповноваженим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 09 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя