Справа № 953/2432/23
н/п 1-кс/953/2469/23
"13" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до 00 год. 00 хв. 05.04.2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з вказаною інформацією.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на протязі липня-серпня 2022 року на адресу слідчого управління ГУНП в Харківській області почали надходити заяви громадян та матеріали правоохоронних органів УСР в Х/о ДСР НП щодо невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 , якій належить мобільний телефон НОМЕР_1 , яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами громадян.
Так з матеріалів досудового розслідування встановлено, що на протязі липня-серпня 2022 року з заявами звернулись ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які повідомили що у зв`язку із виниклою необхідністю заховання своїх родичів та друзів на цвинтарі № НОМЕР_2 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради вони почали підготовку до поховань та в інтернет ресурсі у пошукової системи google.com підсистемі «Google maps» знайшли вкладнику кладовища № НОМЕР_2 м. Харкова, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вище зазначений номер слухавку підняв чоловік та представився ім`ям ОСОБА_4 і повідомив шо він представник адміністрації цвинтаря № НОМЕР_2 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, що він може допомогти з вирішенням питання про заховання таким чином особа на ім`я ОСОБА_4 розраховуючи на довіру з боку останніх, а також шляхом їх обману і за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки виманила грошові кошти з громадян за нібито сплачені послуги з поховання на вище зазначеному цвинтарі.
10.06.2022 у першій половині дня, але не пізніше 10 год. 50 хв. на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , яка, посилаючись на відшукану нею в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що останній не є співробітником зазначеного кладовища, звернулася до нього з проханням про надання допомоги у похованні її свекрухи, ОСОБА_9 ,1936 року народження на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 яку їй надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надала свою усну згоду на його пропозицію та о 10 год. 54 хв. добровільно здійснила за допомогою додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахунок останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 наявних у неї грошових коштів у сумі 600 грн. та надіслала фото (миттєвий фотознімок екрану (скріншот) першої сторінки паспорту померлої свекрухи як було обумовлено.
В подальшому наступного дня 11.06.2022, прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_5 була поставлена перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_9 та здійснену нею оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
28.06.2022 приблизно о 14 год. на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_6 , яка, посилаючись на відшукану нею в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що останній не є співробітником зазначеного кладовища, звернулася до нього з проханням про надання допомоги у похованні її батька, ОСОБА_10 ,1963 року народження на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 750 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку їй надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_6 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надала свою усну згоду на його пропозиції та о 14 год. 31 хв. добровільно здійснила перерахунок за допомогою додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 наявних у неї грошових коштів у сумі 750 грн. та надіслала фото (миттєвий фотознімок екрану (скріншот) першої сторінки паспорту померлого батька як було обумовлено.
Наступного дня, 29.06.2022, прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_6 була поставлена перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_10 та здійснену нею оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
12.07.2022 у другій половині дня, але не пізніше 18 год. 50 хв., на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_11 , який, діючи в інтересах свого двоюрідного брата, ОСОБА_7 , посилаючись на відшукану ним в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що особа на ім`я ОСОБА_4 не є співробітником зазначеного кладовища, звернувся до нього з проханням про надання допомоги у похованні його дядька, ОСОБА_12 ,1960 року народження, на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 850 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку їй надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_11 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надав свою усну згоду на його пропозиції, та передав у телефонній розмові суть вказаної домовленості своєму двоюрідному брату, ОСОБА_7 , надіславши тому фото (миттєвий фотознімок екрану) з номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку йому надав ОСОБА_4 .
Того ж дня, о 18 год. 49 хв. ОСОБА_7 , не маючи також ніяких підстав для сумніву в щирості та правдивості слів особи на ім`я ОСОБА_4 , щодо можливості надання послуг у захороненні батька на цвинтарі № НОМЕР_2 , добровільно здійснив за допомогою додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахунок останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 належних йому грошових коштів у сумі 850 грн. та надіслав ОСОБА_11 на номер мобільного оператора НОМЕР_5 фото (миттєвий фотознімок екрану (скріншот) здійсненого ним грошового переказу для того, щоб той переадресував його ОСОБА_4 .
Наступного дня, 13.07.2022 приблизно о 12 год., прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_7 та ОСОБА_11 були поставлені перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_12 та здійснену оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
13.07.2022 приблизно після 12 год. на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_8 , який, діючи в інтересах двоюрідної сестри свого приятеля, ОСОБА_13 , посилаючись на відшукану ним в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що особа на ім`я ОСОБА_4 не є співробітником зазначеного кладовища, звернулася до нього з проханням про надання допомоги у похованні його знайомого, ОСОБА_14 ,1955 року народження, на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку йому надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надав свою усну згоду на його пропозицію та о 14 год. 05 хв. добровільно за допомогою грошового переказу через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_6 Харківського ГРУ яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 наявних у нього грошових коштів у сумі 1500 грн.
Через день, 15.07.2022, прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_8 був поставлений перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_14 , та здійснену ним оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
Також під час досудового розслідування матеріалами тимчасового доступу від 02.08.2022, до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті та належать громадянину ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який зазначив у анкеті клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , також факт того шо ОСОБА_15 належить та знаходиться у користуванні вище зазначений номер телефона підтверджується матеріалами тимчасового доступу від 08.08.2022 у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від УСР в Х/о ДСР НП надійшов матеріал у якому було оперативним шляхом було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 якій прикріплений до вкладники оголошення про 14-цвинтар знаходиться у користуванні ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 .
З метою перевірки відомостей про місцезнаходження мобільного терміналу, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування фактів, щодо місця їх знаходження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зв`язку між ними, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, що перелічена в прохальній частині клопотання. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення.
Слідчий ОСОБА_16 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до 00 год. 00 хв. 05.04.2023, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, з можливістю вилучення копії вказаної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2023.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1