Дата документу 15.03.2023Справа № 554/2133/23
Провадження № 1-кс/554/3284/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння незаконно нарахованою заробітною платою службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи незаконно нарахованою заробітною платою працівників, які фактично роботи на комунальній організації не виконували.

Зокрема за оперативною інформацією службові особи комунальної організації, здійснили підробку документів та працевлаштували в установу громадян, які фактично не мали намір виконувати та не виконували власні трудові обов`язки. Протягом 2022 року, внаслідок внесення недостовірних даних до табелів робочого часу та бухгалтерських відомостей, директором та головним бухгалтером комунальної організації нараховувалася заробітна плата підставним працівникам, яка в подальшому обготівковувалася та використовувалася для власних потреб.

Відповідно до положення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, фінансування Центр дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

Таким чином, створивши вказаний протиправний механізм посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області завдали збитків місцевому бюджету на суму близько 600 000 грн.

Відповідно до положення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, фінансування Центр дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування отримано частини абонентські номера, якими користуються працівники КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 абонентський номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , абонентський номер НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , абонентський номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентський номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентський номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , абонентський номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , абонентський номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентський номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , абонентський номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , абонентський номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , абонентський номер НОМЕР_17 .

Наразі оперативна інформація підлягає перевірці, що можливо зробити шляхом отримання інформації про місце перебування працівників в робочі дні/робочий час, в порівняні з відомостями котрі будуть надані мобільними операторами зв`язку.

Таким чином з урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Таким чином, за для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_2 (належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_3 (належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_4 (належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_5 (належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ); НОМЕР_6 (належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ); НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ); НОМЕР_9 (належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_10 (належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 (належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ); НОМЕР_12 (належний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ); НОМЕР_13 (належний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ); НОМЕР_14 (належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ); НОМЕР_15 (належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ); НОМЕР_16 (належний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ); НОМЕР_17 (належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.01.2021 по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів та механізму вчинення кримінального правопорушення, а також нарахування заробітної плати працівникам, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння незаконно нарахованою заробітною платою службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи незаконно нарахованою заробітною платою працівників, які фактично роботи на комунальній організації не виконували.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні: оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий строк дії ухвали; оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий строк дії ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1