Справа № 462/2090/23
провадження 1-кс/462/559/23
У Х В А Л А

27 березня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22.03.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до 22.03.2023 року до Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, котра, 07.03.2023 близько о 16:00 год., під приводом роздрібної торгівлі, а саме взуття, через соціальну інтернет мережу "Instagram" з інтернет сторінки womens_love_heels, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 2100 гривень, які заявниця перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.03.2023 року, близько 14:00, переглядаючи соціальну мережу «Instagram», через мобільний додаток «Instagram» на особистому телефон Iphone 11, ОСОБА_4 , натрапила на сторінку ОСОБА_5 , яка спеціалізується на продажі взуття. Розпочавши переписку, менеджер повідомила, що товар (жіноче взуття) який її цікавить є у наявності і вони зможуть його відправити коли їй буде зручно, зазначивши, що відправлення здійснюється протягом 2-ох днів. Після того, ОСОБА_4 , погодилась на умови, які вказав менеджер, а саме надіслати повну передплату за товар на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 2100 гривень. Близько 16:00 того ж дня, остання переказала зі своєї карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на вищевказаний рахунок кошти, в розмірі 2100 гривень. Після цього, ОСОБА_4 повідомила, що кошти переказані і надіслала менеджеру скрін квитанції про переказ та свої особисті дані для відправки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 09.03.2023 року у ввечері, ОСОБА_4 написала коли очікувати відправку, відповіді їй не надав і зранку 10.03.2023 року остання переглянула переписку, однак зі сторони менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 , усі повідомлення були видалені, і ОСОБА_4 заблокували.

Враховуючи викладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до документів, а саме: повного руху коштів по банківському рахуну НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 07.03.2023 року до закічення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу, з моменту відкриття зазначених рахунків до закічення строку дії ухвали слідчого судді; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані вище документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до таких, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який в судове засідання не з`явився, враховуючи прохання останнього, викладене в резолютивній частині клопотання про проведення розгляду такого за його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 ,

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме: повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту відкриття зазначених рахунків до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття зазначених рахунків до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_6