Справа № 727/355/23
Провадження № 1-кс/727/146/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 18.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_6 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок - за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_6 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_6 жодних послуг з організації харчування не надавала.

Крім вказаного, встановлено, що протягом 2022 року з рахунків ПП МЦ «Меднеан» не тільки на рахунки ФОП ОСОБА_6 , а й на рахунки ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 (який є батьком ОСОБА_6 ), здійснювались перерахування коштів, які були привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та лікарями медичного центру, за послуги які фактично не були надані, тобто ФОП ОСОБА_10 здійснювались перерахування коштів за послуги поставки по договору №010622 від 01.06.2022, однак в договорі немає деталізації й найменування товару для поставки, а також жодних актів поставки чи видатково-прибуткових накладних під час проведення обшуків 19.09.2022 за місцем здійснення діяльності ПП МЦ «Меднеан» не було знайдено.

Також, на рахунки ФОП ОСОБА_11 здійснювались перерахування коштів за послуги з транспортування пацієнтів, відповідно до Договору №06052022 від 06.05.2022 понад триста тисяч гривень щомісячно, хоча як встановлено під час досудового розслідування, медичні послуги пацієнтам не були надані, тому й перевезення вказаних пацієнтів є фіктивними, що свідчить про проведення фінансових операцій із коштами, які були отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Наведене вище підтверджується також відомостями про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 із банківських установ, а саме АТ «А-БАНК» та АТ «ПУМБ» , згідно яких також встановлено, що ОСОБА_10 на початку серпня 2022 відкрив у АТ «А-БАНК» депозитний рахунок на суму 365 686 доларів США, який в подальшому закрив 02.11.2022 та всі кошти зняв готівкою і частково перерахував на свою особисту картку, що дає підстави вважати, що вказані кошти були здобуті злочинним шляхом, так як згідно відомостей з АРМА ФОП ОСОБА_10 не декларував такого розміру доходів як приватний підприємець, а депозит відкритий був шляхом внесення коштів готівкою через касу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , який є директором ПП «МЦ «Меднеан» та ФОП ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: всіх наявних договорів між ПП МЦ «МЕДНЕАН» та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , актів надання послуг, видаткових чи прибуткових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, актів здачі-приймання виконаних робіт, електронних носіїв інформації на яких наявні вказані документи, чорнових записів, блокнотів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів задіяних під час контролю за вчиненням злочину. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ПП «МЦ «Меднеан» та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , в житлі та іншому володінні, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і за місцем їхнього проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично проживають за адресою АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності, де фактично проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності, де фактично проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення всіх наявних договорів між ПП МЦ «МЕДНЕАН» та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , актів надання послуг, видаткових чи прибуткових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, актів здачі-приймання виконаних робіт, електронних носіїв інформації на яких наявні вказані документи, чорнових записів, блокнотів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)