Справа №463/1132/23
Провадження №1-кс/463/1464/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

02 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

28.02.2023 року Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 25.02.2023 року, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення у період часу з 13:24 год. до 18:03 год. 24.02.2023 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, невідкладного обшуку автомобіля (буса) Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який припаркований на автодорозі М-06 в с. Солонка Львівського району Львівської області, за кородинатами GPS: 49.7635487, 24.0147970), детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 24 лютого 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України.

24.02.2023 до Територіального управління БЕБ у Львівській області поступило повідомлення від інспектора УПП у Львівській області ДПП НП України ОСОБА_6 , про те що 24.02.2023 працівниками УПП у Львівській області ДПП НП України, було зупинено транспортний засіб Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в с. Солонка Львівського р-н., Львівської обл. Під час поверхневого огляду вказаного транспортного засобу виявлено ящики з підакцизною продукцією, а саме тютюнові вироби, з ознаками контрафакту.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.02.2023, на підставі рапорту старшого детектива ТУ БЕБ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом транспортування, 24.02.2023, ОСОБА_7 підакцизної продукції, а саме тютюнових виробів, з ознаками контрафакту в транспортному засобі Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 .

24.02.2024, постановою прокурора матеріали кримінальних правопорушень № 0000038 від 14.02.2023 та № 0000058 від 24.02.2023, об`єднано в одне провадження.

17.02.2023, співробітниками СРПП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, було зупинено транспортний засіб марки Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автодорозі Р-15 між м. Великі Мости та с. Сілець Червоноградського району Львівської області. Під час проведення поверхневого огляду даного автомобіля було виявлено ящиків з підакцизною продукцією, з ознаками контрафакту.

В період часу 17-18.02.2023, проведено обшук автомобіля Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: 75 (сімдесят п`ять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 56 250 (п`ятдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) пачок сигарет «Ritm», з марками акцизного податку RepublicaMoldova, без номерні; 5 (п`ять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 3 750 (три тисячі сімсот п`ятдесят) пачок сигарет «MILITARY», з марками акцизного податку RepublicaMoldova, без номерні; 20 (двадцять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 15 000 (п`ятнадцять тисяч) пачок сигарет «ASTRU», з марками акцизного податку RepublicaMoldova, без номерні; 20 (двадцять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 15 000 (п`ятнадцять тисяч) пачок сигарет «Leana», з марками акцизного податку RepublicaMoldova, без номерні.

Вищевказані ящики з тютюновими виробами були заховані за ящиками печива торгової марки «Марія».

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від УСР у Львівській області ДСР НП України надійшли матеріали, з яких вбачається, що оперативними працівниками проведено роботу з встановлення джерел походження контрафактної тютюнової продукції вилученої 17.02.2023 в ході ошуку автомобіляМерседес Спрінтер, державний номерний знак НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , 1993 р.н., мешканця Жовківського районуроку в м. Великі Мости Сокальського району Львівської області.

З наявної оперативної інформації встановлено, що вказана продукція виготовлена в Закарпатській області на лінії з незаконного виготовлення тютюнових виробів в с. Мала Розтока Хустського району.

Функціонування зазначеної лінії було припинено в ході проведення санкціонованих обшуків проведених 16.02.2023, міжвідомчою групою у складі ВБТЗ ГОРВ, представників 4-го Управління ГУСБ України, детективів БЕБ України за процесуального супроводу Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що залишки продукції виготовленої на ліквідованому виробництві знаходяться на складі готової продукції розташованому за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с/рада Коритнянська, в ангарі на земельній ділянці кадастровий номер: :02:001:0015. Цільове призначення ділянки: для обслуговування майнового комплексу-торгово-виробничої бази.GPS-координати складу: (48.5900639,22.2969397).

Готова продукція протягом кількох днів вивозиться з складу на автомобілі Mersedes-BenzVianoд.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та автомобілі Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому перевантажується на автомобілі покупців, які в подальшому її реалізують кінцевим покупцям.

24.02.2023 до Територіального управління БЕБ у Львівській області поступило повідомлення від інспектора УПП у Львівській області ДПП НП України ОСОБА_6 , про те що 24.02.2023 працівниками УПП у Львівській області ДПП НП України, було зупинено транспортний засіб Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в с. Солонка Львівського р-н., Львівської обл. Під час поверхневого огляду вказаного транспортного засобу виявлено ящики з підакцизною продукцією, а саме тютюнові вироби, з ознаками контрафакту.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), у період часу з 13:24 год. до 18:03 год. 24.02.2023 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук автомобіля (буса) Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який припаркований на автодорозі М-06 в с. Солонка Львівського району Львівської області, за кородинатами GPS: 49.7635487, 24.0147970), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 24.02.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), у період часу з 13:24 год. до 18:03 год. 24.02.2023 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук автомобіля (буса) Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який припаркований на автодорозі М-06 в с. Солонка Львівського району Львівської області, за кородинатами GPS: 49.7635487, 24.0147970), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 24 лютого 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 24 лютого 2023 року та додатком (опис вилучених речей та документів) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 28.02.2023 року погоджено проведений у період часу з 13:24 год. до 18:03 год. 24.02.2023 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, обшук автомобіля (буса) Mercedes-BenzSprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який припаркований на автодорозі М-06 в с. Солонка Львівського району Львівської області, за кородинатами GPS: 49.7635487, 24.0147970), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 24 лютого 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 24.02.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 24.02.2023, в ході проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а саме:

1) 90 (дев`яносто) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 45 000 (сорок п`ять тисяч) пачок сигарет «The King Compact», без марок акцизного податку;

2) 11 (одинадцять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) пачок сигарет «The King Nano Charge», без марок акцизного податку;

3) 35 (тридцять п`ять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок сигарет «The King White Quartz», без марок акцизного податку;

4) 34 (тридцять чотири) ящики, в яких знаходиться в загальній кількості 17 000 (сімнадцять тисяч) пачок сигарет «The King Silver Chrome», без марок акцизного податку;

5) видаткові накладні видані ПП «Львів Трейдінг» на ОСОБА_7 , де товар зазначено « ОСОБА_11 » за період з 04.02.2013 по 28.02.2023 на 21 арк.;

6) договори позики на 11 арк.;

7) мобільний телефон марки Samsung Duos, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , з мсім-картою з номером НОМЕР_7 ;

8) мобільний телефон марки ZTE A7020, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 .

9) мобільний телефон марки Google, ІМЕІ-1: НОМЕР_11 , з сім-картою НОМЕР_12 ;

10) автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

11) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

12) ключі до автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1