У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.11.2022 Справа №607/15137/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000184 від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до виписок руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.10.2022 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 08.10.2022 близько 11 год. 35 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами із банківського рахунку на суму 3500,00 гривень.

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.10.2022 року близько 09 год. 00 хв. він перебував по місцю свого проживання та до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру: НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що хоче придбати шини, які він виставив на продаж у мережі «ОЛХ» та вони домовились про те, що через деякий час він скине грошові кошти на суму 3500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 .

У подальшому 08.10.2022 року о 11 год. 35 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що йому намагаються перерахувати на його картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 3500 гривень, однак у нього відключена функція отримання коштів від юридичних осіб та він можу підключити її онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробив здійснивши декілька маніпуляцій та після чого підтвердив платіж на 3500 гривень. В подальшому стало відомо, що вищевказані особи шахрайським способом не відправили ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3500 гривень за шини, а навпаки заволоділи вказаними коштами знявши їх із його банківського рахунку.

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000184 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:00:01 год. 08.10.2022 по 23:59:00 год. 09.10.2022, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, зокрема, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.10.2022.

Відтак, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя дійшов висновку,що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000184 від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:00:01 год. 08.10.2022 по 23:59:00 год. 09.10.2022.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1