Справа № 953/578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000046 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , 25.01.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються проведення Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; тел./факс: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010), реєстраційних дій, в тому числі реєстраційної дії № НОМЕР_5 , щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи та вчинення будь-яких інших юридично значимих дій відносно Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема до: пошукових запитів Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; інформації про перевірку Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; відомостей виконаних дій приватним нотаріусом Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера; електронних копій документів, які формувались Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час проведення реєстраційної дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи з 24.12.2022 по 11.01.2023; будь-якої іншої інформації, яка стосується реєстраційних дій та вчинення будь-яких інших юридично значимих дій щодо Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань перебувають у володінні та повний доступ до яких наявний у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодінням проектно-конструкторської документації Запорізької та ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться на балансі АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 09.01.2023 на посаду генерального директора АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за вказівкою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що діють в інтересах спецслужб рф, маючи двох афільованих членів у наглядовій раді АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановили контроль над підприємством.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що до 2014 року власниками 30,19 % акцій АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підконтрольні спецслужбам рф, які у 2014 році у зв`язку з ризиками блокування активів передали їх до ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр). У 2021 році з використанням посередницьких фірм ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактичний строк володіння 8 днів) акції було розподіллено між фізичним особам: ОСОБА_7 (5,99 %), ОСОБА_8 (12 %) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 12,19 %.

Таким чином, вищевказане свідчить про прикриття розвідспрямувань з боку спецслужб російської федерації до доступу та подальшого заволодіння проектно-конструкторською документації АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може призвести до нанесення шкоди державним інтересам України.

При цьому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено 09.01.2023 15:57:18, за № 030001365, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи всупереч вимогам ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Зміст (реквізити) реєстраційної дії: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.01.2023 15:57:18, 030001365. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, ОСОБА_5 , Приватний нотаріус ОСОБА_5 .

Так, слідчий вказує, що в провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа № 922/2711/22 за позовом ОСОБА_9 до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про визнання недійсними з моменту прийняття рішення Наглядової ради Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 27.12.2022 про припинення виконання ОСОБА_10 повноважень генерального директора АТ ХІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та розірвання укладеного з ним контракту № 787 від 26.02.2021, посилаючись на істотні порушення порядку припинення повноважень генерального директора, передбаченого Статутом АТ ХІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з порушенням вимог закону, які регулюють порядок відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, та вносить невизначеність в управління стратегічним підприємством в умовах військового стану.

В межах справи № 922/2711/22, до вирішення по суті, Господарським судом Харківської області була винесена Ухвала від 03.01.2023 вжиття заходів заходи забезпечення позову шляхом:

- заборони будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, іншим органам чи особам, які відповідно до законодавства України виконують функції реєстратора в сфері державної реєстрації, вносити записи (зміни) до відомостей про Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) про рішення Наглядової ради Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 27.12.2022 про припинення виконання ОСОБА_10 повноважень генерального директора Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та розірвання укладеного з ним контракту № 787 від 26.02.2021, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме до: 1) відомостей про органи управління юридичної особи; 2) відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи; 3) відомостей про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для громадського формування.

Вказана вище Ухвала Господарського суду Харківської області від 03.01.2023 по справі № 922/2711/22, що набрала законної сили з моменту її підписання суддею, є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" для виконання судових рішень.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 09.01.2023 о 09 годині, 01 хвилину був внесений запис про заборону вчинення реєстраційних дій за № запису 029001365, з посиланням на Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.01.2023 по справі № 922/2711/22.

Однак в цей же день, 09.01.2023 о 15 годині 57 хвилин за № запису 030001365 приватним нотаріусом ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань була проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Таким чином, під час розслідування з метою встановлення обставин протиправної діяльності виникла потреба у дослідженні інформації та документах, що міститься нотаріальній справі.

На даний час органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх використання в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 27.01.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000046 від 11.01.2023, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000046 від 11.01.2023, право тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; тел./факс: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010), реєстраційних дій, в тому числі реєстраційної дії № НОМЕР_5 , щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи та вчинення будь-яких інших юридично значимих дій відносно Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема до: пошукових запитів Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; інформації про перевірку Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; відомостей виконаних дій приватним нотаріусом Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера; електронних копій документів, які формувались Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час проведення реєстраційної дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи з 24.12.2022 по 11.01.2023; будь-якої іншої інформації, яка стосується реєстраційних дій та вчинення будь-яких інших юридично значимих дій щодо Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань перебувають у володінні та повний доступ до яких наявний у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.02.2023 року.

Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1