Справа № 947/8720/23
Провадження № 1-кс/947/3405/23
УХВАЛА

16.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000351 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 08.03.2023 до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 28.02.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , шахрайським способом, ввівши в оману, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ОСОБА_4 в сумі 80685 гривень 65 копійок, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО № 4335 від 07.03.2023 року).

За вказаним фактом 08.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що 28.02.2023 року на особистий телефон заявниці ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа-чоловік, з незнайомого заявниці номеру ( НОМЕР_2 ) який представився нібито співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила заявниці, що її картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 заблоковано у зв`язку з порушенням правил користування. Для розблокування вищевказаної картки, невідома особа повідомила заявницю, що їй необхідно провести ряд маніпуляцій за його вказівками зі своєю банківською карткою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після того як заявник виконала всі вказівки невідомої особи (вважаючи його співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), останній повідомив заявницю, що виконати розблокування її картки вдалось, а тому їй буде створено новий картковий рахунок, на який необхідно негайно перевести всі наявні в заявниці грошові кошти з її нібито «заблокованої» картки на інший рахунок, який він їй в ході розмови повідомив. Після чого вказані кошти будуть доступні для використання нею через декілька хвилин.

Виконавши переведення коштів, заявниця, ані через декілька хвилин, ані через декілька годин не отримала доступ до своїх грошових коштів. Зателефонувавши після цього на офіційний номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши співробітникам банку про те що сталося, на що в службі підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці повідомили, що особа з якою вона спілкувалась, не є співробітником банку, а є шахраєм, який ввів її в оману та заволодів її грошовими коштами, змусивши її перевести належні їй кошти на особистий рахунок іншої особи.

Загальний розмір переведених та втрачених грошових коштів складає 80 685,65 гривень.

Враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_5 , за картковим рахунком за № НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної полії в Одеській ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000351від 08.03.2023 та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_5 ,а саме:

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 28.02.2023 по 00:00 годин 05.03.2023при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1