Ленінський районний суд м. Полтави
Справа № 553/4160/22
Провадження № 1-кс/553/1598/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000259 від 30.06.2022) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
До Ленінського районного суду м. Полтави звернувся дізнавач СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому порушує питання щодо надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договору про відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, переліку рахунків підкріплених до основного рахунку клієнта, роздруківки руху коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок з відомостями про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку за кожний день) за період з 29.06.2022 до 29.07.2022, відомостей про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати чи каси відділень інших банків з зазначенням адреси місцезнаходження, з можливістю вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан, який наразі продовжено.

Відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова, Комінтернівського районного суду м. Полтави та визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного справа підсудна Ленінському районному суду м. Полтави.

За змістом внесеного клопотання, СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 30.06.2022 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2022 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами в сумі 31900 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2022 що через додаток «Телеграм» побачила повідомлення про можливість отримання щомісячних виплат в сумі 2200 грн українцям з де-окупованих територій, населених пунктів, де тривають бойові дії та з тимчасово окупованої території. Зайшовши за посиланням потерпілу було направлено до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона авторизувалась й одразу на її мобільний телефон почали приходити повідомлення про переказ коштів з її карток на картку НОМЕР_1 на загальну суму 31900 грн.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання учасники судового розгляду не прибули. Прокурор та дізнавач прохали справу розглядати за їх відсутності та підтримали клопотання.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали, слідчий суддя вказує про наступне.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням були здобуті відомості про те, що з рахунків потерпілої були здійснені перекази коштів на картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договору про відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, переліку рахунків підкріплених до основного рахунку клієнта, роздруківки руху коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок з відомостями про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку за кожний день) за період з 29.06.2022 до 29.07.2022, відомостей про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати чи каси відділень інших банків з зазначенням адреси місцезнаходження.

Строк дії ухвали до 22.01.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1