Провадження №1- кс/712/368/23
Справа № 712/609/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000099 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 06.02.2022 по 12.02.2022 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) який було викрадено у ОСОБА_5 , 06.02.2022 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 07.02.2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що не встановлена особа без його відома здійснила втручання до роботи його інтернет банкіру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24» в результаті чого було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, переведенню, списанню та зняттю грошових коштів з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ……3619 рахунок ( НОМЕР_5 ) в сумі 25 000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) в сумі 27 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

1. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 3800 грн.;

2. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 500 грн.;

3. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 3800 грн.;

4. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 500 грн.;

5. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1495 грн.;

6. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2099 грн.;

7. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 5 на загальну суму 100 грн.;

8. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 грн.;

9. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2000 грн.;

10. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 грн.;

11. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 грн.;

12. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 грн.;

13. - 08.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1500 грн.;

Крім цього, вказана особа подала 52 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет.

З 01.02.2022 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, не встановлена особа використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім`я кредитів на загальну суму близько 18 587 грн., загальна поточна заборгованість на 07.01.2023 року (згідно довідки УБКІ від 07.01.2023) складає 30 453,88 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого ОСОБА_6 , які були на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 25 000 грн., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн: НОМЕР_8 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ід картка 001026593 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) раніше судимий за аналогічні злочини;

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду між надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду та заяву на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) до кримінального провадження в якості потерпілої сторони, доручення на особу, котра буде здійснювати повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на стадії досудового розслідування та розгляду справи по суті в суді.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду між надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду та заяву на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) до кримінального провадження в якості потерпілої сторони, доручення на особу, котра буде здійснювати повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на стадії досудового розслідування та розгляду справи по суті в суді.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1