Єдиний унікальний номер 722/1955/22
Номер провадження 1-кс/722/356/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ: Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 13.12.2022 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 . Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 27.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.07.2022 року до ВП № 1 (м.Сокиряни) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Михалкове Дністровського району Чернівецької області, про те, що 26.07.2022 року невідома особа, під приводом купівлі житлового будинку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які вона самостійно, за допомогою терміналу самообслуговування в м. Сокиряни, перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що вона у своїй власності має житловий будинок, який розташований в с. Михалкове Дністровського району Чернівецької області, однак ОСОБА_5 проживає в іншому будинку. На початку червня 2022 року ОСОБА_6 донька ОСОБА_5 розмістила на сайті «OLX.ua» оголошення про продаж вище вказаного будинку та зазначила мобільний номер телефону своєї матері. Протягом вказаного періоду до ОСОБА_5 телефонувало багато різних людей, які цікавились її будинком. Так, 26.07.2022 року близько 14 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй абонентський номер НОМЕР_2 , здійнявши слухавку розмову розпочав чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що він з Окниці Республіки Молдова, а також, що йому дуже сподобався житловий будинок ОСОБА_5 , який він готовий придбати того ж дня. В подальшому даний чоловік просив ОСОБА_5 їхати до м. Сокиряни до нотаріуса, щоб почати оформлення документів. Не запідозривши жодних протиправних дій, ОСОБА_5 попросила свого сусіда ОСОБА_8 , щоб той відвіз її до м. Сокиряни. По приїзду до вказаного міста ОСОБА_5 зв`язалась в телефонному режимі із так званим покупцем, який вказав їй перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн., на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , для того, щоб він почав оформляти документи, а сам у цей час нібито десь знімав кошти в банкоматі та домовились зустрітись у нотаріуса по вул. Перемоги (поблизу магазину «ПК-сервіс»). ОСОБА_5 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Сокиряни, де попросила не знайому їй дівчину перерахувати грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Після перерахування коштів ОСОБА_5 взяла чеки із терміналу самообслуговування та відправилась до нотаріуса. Просидівши у нотаріуса близько години, до неї так і не прийшов покупець. Запитавши працівників нотаріальної контори чи не бачили вони тут чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » вони повідомили ОСОБА_5 , що нікого не бачили. В цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

Загальна сума спричинених збитків потерпілій становить 5000 грн.

В ході досудового розслідування, потерпілою було надано 4 квитанції за період часу від 16 год.20 хв. по 16 год. 23 хв. 26.07.2022 року, про перерахування грошових коштів у загальній сумі 5000 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_3 за допомогою терміналу самообслуговування в АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно з`єднань абонента мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вхідних вихідних СМС повідомлень, а також IMEI мобільного пристарою, за допомогою якого використовувався даний абонентський номер телефону, з метою встановлення факту причетності останнього до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність коду 050*** оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, просив надати йому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо:

- вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2022 року по день постановлення ухвали суду включно.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

- розширену інформацію про рух коштів по рахунку абонента НОМЕР_3 , на який 26.07.2022 року було перераховано за допомогою терміналу самообслуговування кошти в сумі 5000 грн., за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2022 року по день постановлення ухвали із зазначенням детальної інформації про спосіб їх виведення та номерів телефонів чи банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 27.07.2022 року, в ЄРДР 27.07.2022 року було зареєстровано кримінальне провадження № 0000150 та внесено відомості про те, що 26.07.2022 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Михалкове Дністровського району Чернівецької області, про те, що 26.07.2022 року невідома особа, під приводом купівлі житлового будинку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які самостійно, за допомогою терміналу самообслуговування в м. Сокиряни, перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.07.2022 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 26.07.2022 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.07.2022 року, копіями квитанцій №19199-72942-68773, №19199-72942-68888, №19199-72942-68982, №19199-72942-68931 від 26.07.2022 року про перерахування коштів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ: Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо: 1) вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 16.12.2022 року, включно. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта. 2) розширену інформацію про рух коштів по рахунку абонента НОМЕР_3 , на який 26.07.2022 року було перераховано за допомогою терміналу самообслуговування кошти в сумі 5000 грн., за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 16.12.2022 року, включно із зазначенням детальної інформації про спосіб їх виведення та номерів телефонів чи банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Строк дії даної ухвали визначити по 15.01.2023 року. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 . Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Суський