ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2869/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

"29" грудня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004235 від 14.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.12.2022 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків у кримінальному провадженні №0004235 від 14.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; аркуш паперу з друкованими надписами; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Meizu» чорного кольору; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_6 ; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galxy S9» НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 в чохлі синього кольору.

Матеріали клопотання надійшли до суду та передані слідчому судді 28.12.2022.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0004235 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 04.04.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що стосовно останнього було вчинено шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування виявлено діяльність злочинної групи, діяльність якої направлення на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах шахрайським шляхом.

Встановлено, що вказана злочинна група з метою подальшого обману громадян України за грошову винагороду оформлює банківські картки українських банків на підставних осіб. Придбавши банківські картки, відкриті на ім`я інших осіб, учасники злочинної групи реєструються та отримують повний доступ до особистого кабінету інтернет банкінгу реального власника банківської картки.

Отримавши такий доступ, учасники злочинної групи, використовуючи вірусне програмне забезпечення отримують віддалений доступ до мобільного телефону або комп`ютера, на якому встановлено версію месенджеру для персонального комп`ютеру. Після отримання доступ до мобільного телефону або комп`ютеру, учасники злочинної групи здійснюють СПАМ-розсилку від імені власника абонентського номеру на усі контакти власника телефону, та, шахрайським способом, вчиняють дії, направлені на створення у членів родини, близьких та рідних уявлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на допомогу.

Отримавши грошові кошти жертв СПАМ-розсилки, учасники злочинної групи зараховують вказані кошти на банківські рахунки, придбаних банківських карт, до яких вони отримали повний доступ та контроль. Після цього, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що з метою приховування коштів від можливого їх виявлення правоохоронними органами, учасники злочинної групи, використовуючи спеціальні інтернет майданчики, обмінюють отримані грошові кошти потерпілих осіб на криптовалюту (зокрема USDT) та перераховують на підконтрольні рахунки, відкриті на криптобіржах.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаної злочинної групи осіб причетні:

- Невстановлена досудовим розслідування особа, яка використовує ім`я ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» (ідентифікатор у месенджері «Telegram» - ОСОБА_7 , який є співорганізатором злочинної групи.

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 , який проживає у АДРЕСА_1 . Вказана особа була залучена Ferz-ем для здійснення протиправної діяльності. До його обов`язків відноситься підшукування осіб, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки на своє ім`я та у подальшому для здійснення протиправних цілей.

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є братом ОСОБА_8 . Залучений ним для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа залучена ОСОБА_8 для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

Крім того, для здійснення вищезазначених протиправних дій, злочинною групою було залучено наступних осіб:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа за винагороду оформляє банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_8

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана особа за винагороду оформляє банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Була залучена ОСОБА_8

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами діяльності учасників злочинної групи на підконтрольні учасникам злочинної групи крипто рахунки з 10.12.2022 по 14.12.2022 перераховано щонайменше 13 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.

Крім того, згідно з проведеним оглядом рахунку ОСОБА_11 встановлено, що у період часу з 01.09.2022 по 14.12.2022 загальні операції за картковим рахунком склали 786 632,25 грн.

Крім того, підтвердженням причетності зазначених осіб до протиправної діяльності є:

Протокол допиту ОСОБА_13 від 15.12.2022, у ході якого останній повідомив, що у месенджері «Telegram» познайомився із особою на ім`я ОСОБА_14 , який запропонував оформити за винагороду на власне ім`я банківські картки та у подальшому передати їх йому. При особистій зустрічі за адресою: АДРЕСА_7 Мике ОСОБА_15 представився ОСОБА_13 як ОСОБА_16 та надав йому 2000 грн. за банківську картку.

Протоколом упізнання ОСОБА_13 від 15.12.2022, у ході якого він вказав на особу з якою він зустрічався та на користь якої за винагороду він оформив банківську картку. Вказаною особою виявився ОСОБА_8 .

Протоколом допиту ОСОБА_17 від 15.12.2022, у ході якого він вказав, що він за грошову винагороду відкрив банківський рахунок та у подальшому передав банківську картку раніше невідомій йому особі, який користувався мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_11 .

Протоколом упізнання ОСОБА_17 від 15.12.2022, у ході якого він вказав на особу з якою він зустрічався та на користь якої за винагороду він оформив банківську картку. Вказаною особою виявився ОСОБА_8 .

Протоколом ОСОБА_11 від 15.12.2022, у ході якого він повідомив, що він за грошову винагороду відкрив банківські рахунки, та у подальшому передав доступ до карток та паролі до них на користь ОСОБА_10 , який і запропонував йому такі дії.

Протоколом упізнання ОСОБА_11 від 15.12.2022, у ході якого він вказав на особу з якою він зустрічався та на користь якої за винагороду він оформив банківську картку. Вказаною особою виявився ОСОБА_10 .

Протоколом допиту ОСОБА_12 від 15.12.2022, у ході якого вона повідомила, що за грошову винагороду оформила на своє ім`я банківську картку та у подальшому передано раніше не відомій їй особі, який користувався мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_11 .

Протоколом огляду банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 від 15.12.2022, у ході якого виявлено оборот коштів по картковому рахунку на загальну суму 786 632,25 грн. Крім того, у ході огляду встановлено, що вказану картку поповнювала особа, яка виявилась братом ОСОБА_8 ОСОБА_9 , а також переказ коштів на рахунок ОСОБА_18 , власниці квартири, у якій за оперативною інформацією проживає ОСОБА_8 .

Відомостями, встановленими на підставі виконання доручення у кримінальному провадженні, у ході яких надано відомості про причетність до діяльності злочинної групи вищезазначених осію;

Рапортами оперативних співробітників СБ України, а також іншими матеріалами у своїй сукупності.

Таким чином, існують всі підстави вважати, що вищезазначеними особами створено злочинну схему з отримання грошових коштів громадян України у великих розмірах, а тому у їх діях вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.12.2022 справа № 753/15936/22, провадження № 1-кс/753/2802/22 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- аркуш паперу з друкованими надписами;

- мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Meizu» чорного кольору.

Також, 23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.12.2022 справа № 753/15936/22, провадження № 1-кс/753/2804/22 проведено обшук, за адресою АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:

- тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_7 .

Крім того 23.12.2022 проведено огляд місця події за адресою: м. Дніпро, вул. Мадриківська, буд 141, в результаті якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galxy S9» НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 в чохлі синього кольору.

Постановою слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 24.12.2022 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004235 від 14.12.2022.

Клопотання обґрунтовано слідчим тим, що вищевказане майно можливо використовувалось під час здійснення злочинної діяльності, воно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою усунення загрози знищення вказаного майна, а також інформації, яка в ньому міститься, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судове засідання з`явився слідчий, вимоги клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постановою слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 24.12.2022 речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004235 від 14.12.2022 було визнано наступне майно: банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; аркуш паперу з друкованими надписами; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Meizu» чорного кольору; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_6 ; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galxy S9» НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 в чохлі синього кольору.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Зокрема п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, вилучене в ході обшуків у кримінальному провадженні №0004235 від 14.12.2022, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Окрім того, слідчим у клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що тимчасово вилучене майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, та підстави вважати, що тимчасово вилучене в ході обшуків у кримінальному провадженні №0004235 від 14.12.2022, є речовими доказами у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів. До того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004235 від 14.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; аркуш паперу з друкованими надписами; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Meizu» чорного кольору; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_6 ; тримач для сім-картки «Київстар» на номер: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galxy S9» НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 в чохлі синього кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії вказаної ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1