Дата документу 10.03.2023Справа № 554/1910/23
Провадження № 1-кс/554/3001/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 09.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

До Чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 24.12.2022 по 08.01.2023 невстановлена особа з належного їй рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невстановленим способом зняла грошові кошти в сумі близько 5000 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 39 від 09.01.2023.

За даним фактом старшим слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що вона мала у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку отримувала пенсійні виплати. Картка мала банківський рахунок НОМЕР_1 . Так, 24.12.2022 року потерпілій ОСОБА_4 на месенджер «Вайбер» почали приходити повідомлення про те, що з її банківського рахунку зняті грошові кошти в сумі 485,02 та 1831,09 гривень, а також надійшов запит на дозвіл сплати ще одного рахунку, в сумі близько 3000 гривень. ОСОБА_4 відмовила та відразу ж змінила пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також пін-код до картки. В подальшому, 02.01.2023 ОСОБА_4 також надійшло повідомлення на «Вайбер» про те, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 1154,07 гривень. Окрім цього, 08.01.2023 з рахунку потерпілої було знято грошові кошти в сумі 1149,40 гривень. ОСОБА_4 заблокувала картку, а 09.01.2023 у відділенні банку змінила рахунок та змінила картку. Загалом невстановленою особою завдано збитків потерпілій ОСОБА_4 на суму 4619,58 гривень.

В подальшому, у відділенні банку ОСОБА_4 отримала виписку з рахунку, згідно якої 24.12.2022 грошові кошти в сумі 485,02 гривень були зняті за «телеком послуги: АДРЕСА_1 », грошові кошти в сумі 1831,09 гривень зняті за «Комп. техніка: FACEIT, НОМЕР_2 », грошові кошти в сумі 1154,07 та 1149,40 зняті за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи встановлене під час досудового розслідування, виникли підстави у проведенні тимчасового доступу до інформації та матеріалів, що маються у володінні банку.

Вказані матеріалимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що до Чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 24.12.2022 по 08.01.2023 невстановлена особа з належного їй рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невстановленим способом зняла грошові кошти в сумі близько 5000 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки.

За даним фактом старшим слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих, а саме старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) з банківського рахунку на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 НОМЕР_1 у період часу з 23.12.2022 по 09.01.2023 та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1