печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

27.12.2022 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Київметротонельбуд», ТОВ «Позитив-В», ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ», ТОВ «Трансбудтрейд», ТОВ «ВІЗІО 21», ТОВ «Сітібілд Компані», ТОВ «Столичний Будівельний Трест», ТОВ «Вікторія Асторі Груп», ТОВ «Трансмир ГМБХ», ТОВ «Бетон Альянс України», ТОВ «КТ-44», ТОВ «ТРК ТЕХ», ТОВ «Занд-Трейд».

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 09.12.2022, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання слідчий подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами АТ «Київметробуд» протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначено для виконання робіт на об`єктах будівництва КП «Київський метрополітен».

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 09.12.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Київметротонельбуд», ТОВ «Позитив-В», ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ», ТОВ «Трансбудтрейд», ТОВ «ВІЗІО 21», ТОВ «Сітібілд Компані», ТОВ «Столичний Будівельний Трест», ТОВ «Вікторія Асторі Груп», ТОВ «Трансмир ГМБХ», ТОВ «Бетон Альянс України», ТОВ «КТ-44», ТОВ «ТРК ТЕХ», ТОВ «Занд-Трейд» у банківських установах, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, і що вказані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій та здобуті злочинним шляхом, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Київметротонельбуд» (), ТОВ «Позитив-В» (), ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (), ТОВ «Трансбудтрейд» (), ТОВ «ВІЗІО 21» (), ТОВ «Сітібілд Компані» (), ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (), ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (), ТОВ «Бетон Альянс України» (), ТОВ «КТ-44» (), ТОВ «ТРК ТЕХ» (), ТОВ «Занд-Трейд» () які знаходяться на рахунках наступних банків:

1) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (, МФО 300647), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2) АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23:

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;;

3) АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (, МФО 313849), юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7:

- НОМЕР_22 ;

4) ПАТ АБ «Південний» (, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

- НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

5) АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

- НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

6) АТ "БАНК СIЧ" (, МФО 380816), юридична адреса: 04053, м.Київ, пров. Несторівський, 6:

- НОМЕР_34 ;

7) АТ "ЄПБ" (, МФО 377090), юридична адреса: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51:

- НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

8) АТ "КIБ" (, МФО 377090), юридична адреса: м. Києві, Бульвар Шевченка Тараса, 11:

- НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

9) АТ "КБ "ГЛОБУС" (, МФО 380526), юридична адреса: 04073, Україна, Київ, пров. Куренівський, 19/5:

- НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;

10) АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;

11) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (, МФО 300335), юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9:

- НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ;

12) АТ "ТАСКОМБАНК" (, МФО 339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30:

- НОМЕР_51 ;

13) АТ "Укрексімбанк" (, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:

- НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

14) АТ КБ "ПриватБанк" (, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ;

15) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (, МФО 820172), юридична адреса: 01601, вул. Бастіонна, 6, Київ:

- НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ;

16) ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (, МФО 899998), юридична адреса: 01601, вул. Бастіонна, 6, Київ:

- НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ;

17) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ (, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_74 ;

18) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, МФО 307123), юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:

- НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ;

19) ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (, МФО 351629), юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30:

- НОМЕР_79 ;

20) ПАТ "МТБ БАНК" (, МФО 328168), юридична адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28:

- НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ;

21) ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- НОМЕР_82 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1