справа №176/1720/22
провадження №1-кс/176/249/22
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 23.08.2022 року за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 141 000, 00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 для здійснення послуг з доставки автомобіля з Європи.

23 серпня 2022 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 5060.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 23.08.2022 до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.07.2022 на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про надання послуг з доставки автомобіля з Європи після чого в телефонному режимі зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , номер якого був вказаний на сайті НОМЕР_2 та домовився з останнім про доставку з Польщі придбаного ним в США автомобіля «Chrysler 200 limited», після чого, 12.08.2022, 16.08.2022, 17.08.2022 та 18.08.2022 окремими платежами перерахував на картку НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 141 000,00грн. та до 23.08.2022 спілкувався з надавачом послуг.

23 серпня 2022 року засумнівавшись в щирості співрозмовника, попросив щоб той прислав фото свого паспорту, після чого співрозмовник ОСОБА_6 видалив переписку з месенджера «Телеграм» та заблокував ОСОБА_5 , на телефонні дзвінки на мобільний телефон та в месенджер «Viber» не відповідає до теперішнього часу.

Слідчим ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав про наступні обставини:

«25.08.2022 приблизно о 12.00 год. потерпілий зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 (якому він раніше перерахував грошові кошти на загальну суму 141 000,00 грн. з послуги доставки автомобіля з Польщі) і призначив ОСОБА_6 зустріч, на що останній погодився. Зустріч призначили на 26.08.2022 приблизно о 17.00 год. поблизу торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ.

Після чого, . ОСОБА_6 передзвонив та переніс зустріч на 28.08.2022, на що ОСОБА_5 відповів, що йому необхідно буде десь залишитись у м. Київ і для цього необхідні грошові кошти, після чого 25.08.2022 приблизно о 12.44 год. ОСОБА_6 перерахував на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 800 грн. та 25.08.2022 ОСОБА_5 поїхав у м. Київ на потязі.

28.08.2022 вони з ОСОБА_6 через мобільний додаток «Телеграм» домовились зустрітися 28.08.2022 об 11.00 год. біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але . ОСОБА_6 йому на протязі дня дзвонив та переносив їх зустріч, казав, що в нього не виходить, тому вони перенесли зустріч на 29.08.2022. Потерпілий сказав ОСОБА_6 , щоб той переслав на його карту грошові кошти, щоб він мав можливість змінити білети на потяг. ОСОБА_6 28.08.2022 приблизно о 14.24 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на суму 491,40 грн.

Потерпілий здійснив дзвінок о 14.52 год. 28.08.2022 на номер телефону НОМЕР_4 - гарячої лінії Глобал мані та отримав інформацію що термінал, з якого було зараховано грошові кошти на його банківську картку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та при сплаті було зазначено наступний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . За вказаною адресою знаходився торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і звернувшись до служби безпеки торгівельного центру потерпілий отримав фото особи з камер відео спостереження, яка здійснювала платіж в терміналі Глобал мані в зазначений час.

О 17.01 год. 28.08.2022 з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 перерахував за проханням ОСОБА_5 грошові кошти 120 грн. Після чого потерпілий здійснив дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ) та отримав на свій номер мобільного телефону квитанцію про сплату коштів, сплата здійснювалась за адресою: АДРЕСА_3 , де був зазначений номер телефону НОМЕР_5 .

На прохання потерпілого 02.09.2022 його знайомий ОСОБА_8 написав ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_8 повідомлення, що нібито необхідно доставити автомобіль з Польщі до м. Кропивницький, під час спілкування ОСОБА_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 надіслав фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також надіслав номер картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти за доставку автомобіля за номером НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Під час спілкування в мобільному додатку «Whats App» . ОСОБА_6 наддав ОСОБА_8 номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Згідно фіскального чеку ПТКС, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 28.08.2022 о 17:01:36 на картковий рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 зараховано 193 грн. з номеру телефону НОМЕР_10 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

На підставі вищевикладеного, слідство приходить до висновку, що невідома особа при спілкуванні з потерпілим ОСОБА_5 , 09.09.1992 в період часу приблизно з 08.00 год. 12.08.2022 року по 08.0 год. 01.09.2022 мала при собі мобільний телефон і користувалась ним в період вчинення злочину та використовувала сім-карту оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентським номером сім-картки НОМЕР_10 .

Відомості про з`єднання абонентів мобільного зв`язку (ймовірних злочинців), які могли використовувати мобільні телефони, знаходяться у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (телефони НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ), оскільки саме цей оператор володіє інформацією про зв`язок цих абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період часу з 08:00 год. 12.08.2022 до 08:00 01.09.2022.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена, місце її знаходження, а також місто, де були зняті грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , не відомо.

Отримати відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також встановлення міста зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ,, можливо лише шляхом тимчасового доступу до відомостей і документів про володільця мобільного засобу зв`язку, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентським номером сім-картки НОМЕР_10 , із вказівкою їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до місця знаходження базових станцій операторів мобільного зв`язку з 08 годин 00 хвилин 12.08.2022 року до 08.00год. 01.09.2022 року, тобто в період вчинення злочину невідомою особою, яка мала при собі мобільний телефон і користувалась ним та використовувала сім-карту оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час спілкування з потерпілим ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм» по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових, електронних носіях у вигляді дисків з іншими абонентами мобільного зв`язку з посиланням до місця знаходження базових станцій (у тому числі SMS), що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 телефони: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подав заяву, в які просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: підполковнику поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та містять інформацію щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_10 в період часу з 08 год. 00 хв. 12 серпня 2022 року до 08 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА