УХВАЛА

"30" грудня 2022 р. Справа № 596/1634/22

Провадження № 1-кс/596/228/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 22 грудня 2022 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області, надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Глібів Гримайлівської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області про те, що 08.12.2022 на її мобільний телефон поступив дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увійшовши в довіру, дізналась від заявниці останні 4 цифри її банківської карти та код із «СМС» повідомлення, після чого із двох банківських карт ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 6500 гривень

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 пребувають дві банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме зарплатна із номером № НОМЕР_1 , та кредитна із номером № НОМЕР_2

Так, 08 грудня 2022 року близько 12:48 год. на мій мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номеру телефону № НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого повідомила, що по банківській зарплатній картці потерпілої із № НОМЕР_4 відбуваються підозрілі дії, а саме, що хтось намагається зняти її грошові кошти.

Надалі в ході телефонної розмови вказана невідома особа повідомила, що для того аби запобігти шахрайським діям необхідно заблокувати зарплатну банківську картку ОСОБА_4 та сказала щоб остання продиктувала її останні цифри номеру картки та код, який згодом був надісланий в смс повідомленні. Погодившись, потерпіла ОСОБА_4 виконала вказівку, та повідомила дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та код підтвердження переказу.

Надалі із зарплатної картки потерпілої із № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 500 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_2 в сумі 6 000 гривень.

Зрозумівши, що відносно потерпілої було вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 08.12.2022 близько 15:00 год. заблокувала свої обидві банківські картки та звернулася у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім цього в ході допиту потерпіла зазначила, що невідомій особі з якою ОСОБА_4 спілкувалася по телефону, вона не називала жодних даних стосовно своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ніяких кодів в смс повідомлення мені не приходило.

Дана ситуація стала приводом того, що ОСОБА_4 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де отримала виписку по карткових рахунках про те, що невідома особа здійснила переказ її грошових коштів а саме із зарплатної карточки в загальні сумі 580 гривень о 11:45 год. 08.12.2022 року, та із кредитної карточки в загальні сумі 5 997 гривень о 11:44 год. 08.12.2022 року

Таким чином потерпілій ОСОБА_4 заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 6 577 гривен.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_1 , за період з 06 грудня 2022 року, по 10 грудня 2022 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунків НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 , у період з 06 грудня 2022 року, по 10 грудня 2022 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_1 , та НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_2 ,

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати:

- слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7

- старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12