Справа № 686/5219/23
Провадження № 1-кс/686/1771/23
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23 лютого 2023 року до чч ХРУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 2000 р.н., про те, що 09.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , під приводом пригону автомобіля із закордону, заволоділа грошовими коштами останньої, загальною сумою 550 доларів США, які остання надала всласноручно.

За даним фактом 23.02.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько п`яти років назад познайомилася з ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), на протязі даного відрізку часу підтримувала дружні відносини з останнім. В кінці грудня 2022 року, у них виникла розмова про купівлю автомобіля, на що останній повідомив що може для неї з моїм чоловіком у цьому допомогти та пригнати автомобіль із закордону, але на той час в потерпілої та її чоловіка, не було повної суми для купівлі автомобіля марки «Рено Меган», на що ОСОБА_6 , повідомив що можливо здійснити покупку автомобіля у розстрочку. Після цього потерпіла з чоловіком обдумала дану пропозицію та погодилися на неї. В подальшому ОСОБА_6 , повідомив що потрібно заплатити грошові кошти у суму 500 доларів США за пригон автомобіля та 50 доларів за переоформлення, 28.01.2023 ОСОБА_5 , перерахувала на карту НОМЕР_2 яку їй надав ОСОБА_6 , кошти у сумі 4100 гривень, платіж був здійснений з її картки НОМЕР_3 . Також 09.02.2023 ОСОБА_6 , приїхав за адресою проживання потерпілої, де остання нарочно надала йому грошові кошти у суму 350 доларів США, після цього останній повідомив, що 11.02.2023 автомобіль має бути у м .Хмельницький для переоформлення, але в суботу автомобіля у м. Хмельницький не було та останній під різними причинами все відтерміновував пригон автомобіля, на сьогоднішній день дана особа на зв`язок не виходить, та грошові кошти які були надані як завдаток потерпілій не повернуті.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 28.01.2023 по 29.01.2023 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: