Справа № 450/4271/22 Провадження № 1-кс/450/188/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"31" березня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 30.03.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати їй або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 - доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.10.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з карткового рахунку IBAN № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.10.2022 року по час виконання ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.10.2022 року по час виконання ухвали з наданям можливості вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі, 30.11.2022 шляхом обману, в телефонному режимі зателефонувала до заявника на його номер телефону НОМЕР_4 із номеру телефону за НОМЕР_5 , та у подальшому ввівши в оману ОСОБА_11 отримала до його карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_6 доступ, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 26700 грн., чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.01.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення, про те, що невідома особа, 03.01.2022 зателефонувала потерпілій ОСОБА_12 , з номеру телефону НОМЕР_7 , та у подальшому ввівши в оману потерпілу, отримала доступ до її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані, після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000003 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.02.2023 у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 12500 грн., які були зняті з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000113 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000003 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведено виїмку такої.

Відповідно до наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації абонентський номер НОМЕР_10 наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_14 ) згідно договору № , юридична адреса абонента: АДРЕСА_3 ; адреса місця отримання Послуг (адреса включення), зазначена абонентом: АДРЕСА_4 .

Відповідно до наданої деталізації по дзвінкам Договір АБ № встановлено, що 27.10.2022 о 11:58:01 потерпілій ОСОБА_12 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_10 тривалість дзвінка 692 с., що підтверджує покази потерпілої.

Крім цього встановлено, що відповідно до отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів, а саме: «Замовлення на послуги № 9», що є додатком № 9 до Договору № , зазначено телефонні номери що надаються абоненту, де вказано список абонентських номерів, які були надані абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких зазначено номер НОМЕР_5 , який використовувався злочинцями при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_15 , та № НОМЕР_8 , який використовувався злочинцями при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_16 .

Вказані обставини, дають обґрунтовані підстави вважати, що злочини скоєні відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 вчинені однією особою.

15.03.2023 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування №00000519 від 02.12.2022, №00000003 від 03.01.2023, №00000113 від 24.02.2023 в одне провадження; об`єднаному кримінальному провадженні присвоєно № 00000519.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка повідомила, що 27.10.2022 року, приблизно о 12:00 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , до неї на її особистий мобільний телефон НОМЕР_11 , зателефонував невідомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона являється та повідомив, що її банківська карта буде заблокована. Вона в це повірила та щоб уникнути заблокування банківської карти, на вимогу невідомого, вона повідомила номер своєї банківської карти та залишок грошових коштів на рахунку. Після чого, з її банківської карти було знято грошові кошти у сумі 9 000 грн. та згідно історії по картковому рахунку, яку вона отримала у банку, грошові кошти було перераховано, як безготівковий платіж «BOTOPAY KYIV». ОСОБА_12 не може повідомити номер вищевказаної банківської карти, оскільки вона одразу її заблокувала та зробила нову карту. Банк їй такої інформації не надає. Номер її банківського рахунку IBAN № НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 9 000 грн.

А тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.10.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом дізнання здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №00000519 за ч.3 ст. 190 КК України (постановою прокурора від 15.03.2023 об`єднані кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000519 від 02.12.2022, №00000003 від 03.01.2023, №00000113 від 24.02.2023).

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчою клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які просить слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчою доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , а саме:

відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.10.2022 року по час виконання ухвали;

відомості про зняття готівки з карткового рахунку IBAN № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.10.2022 року по час виконання ухвали;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.10.2022 року по час виконання ухвали з наданням можливості вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1