УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчоговідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб громадян України здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, шляхом направлення вхідного міжнародного трафіку під виглядом викликів з мережі стільникового зв`язку поза межами міжнародних центрів комунікації, що дає змогу здійснювати несанкціоновані розмови з абонентами мобільних операторів різних країн.

Вказана діяльність, є порушенням вимог чинного законодавства, а саме: п.4 ч.1 ст. 33 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 р. №1280-IV, ч.1 та ч.7 ст.42, Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 р. №1280-IV та п.5, 5.1 ч.36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, п.3.10 та п. 4.2 порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 05.07.2012 р. №324 та зареєстровано в юстиції України 25.07.2012 р. За №1252/21564.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, за адресами: АДРЕСА_2 , встановив спеціалізоване обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи», яке використовується для організації прийому одноразових смс повідомлень та для створення каналів зв`язку т.зв. ІР телефонії.

Так, після фізичного встановлення, підключення та налаштування обладнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проходять реєстрацію на web-сервісах з назвами «https://smshub.org/» та «https://gsm2.biz/», після чого адміністратором вказаних ресурсів створюється спеціальний кабінет адміністрування власного обладнання. В подальшому, власник кабінету здійснює моніторинг функціонування системи та за необхідності здійснює поповнення рахунку, замінює використані або заблоковані оператором мобільного зв`язку sim-картки, Також, через особистий електронний кабінет здійснюється виведення коштів, які організатори отримують від вище вказаних web-сервісів. Налаштування та технічне супроводження роботи т.зв «шлюзів» здійснює гр. України ОСОБА_6 .

Відомо, що web-сервіси «https://smshub.org/» та «https://gsm2.biz/» належать громадянам країни агресора рф та всі грошові винагороди за партнертство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). Вході співробітництва з вказаними електронними ресурсами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щоденно отримують грошові кошти орієнтовно у розмірі 20 000 руб. (рф). В подальшому з метою анонімізації своєї діяльності отримані грошові кошти конвертуються з рублів (рф) в криптовалютні активи, після чого обготівковуються безпосередньо у місцях їх проживання.

Доцільно зауважити, що ОСОБА_6 здійснює адміністрування вказаного обладнання з місця фактичного проживання. Відповідно, за адресами його перебування може знаходитись аналогічне обладнання, що використовується для несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

Враховуючи зазначене, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведення слідчих (розшукових) дій, а саме обшуку за адресами місць розміщення технічного обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи».

Окрім вказаного, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 (справа №127/25057/22 від 03.11.2022) була винесена ухвала про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 09.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне: -Банківська картка Приват Банк 4149-4390-0350-3590, Банківська картка Приват Банк 5169-3324-0843-0067, Банківська картка Приват Банк 5169-3305-2442-3800,Банківська картка Приват Банк 5169-3305-2478-8608,Банківська картка Приват Банк 5169-3305-2442-4071, Банківська картка Необанк НОМЕР_1 , Банківська картка Ізібанк НОМЕР_2 , Банківська картка Todo НОМЕР_3 , Банківська картка Полтава банк 4029-0111-5033-4452, Банківська картка Полтава Банк 4029-0111-5033-4445, Банківська картка Монобанк НОМЕР_4 , Банківська картка Банк Інвестицій та заощаджень НОМЕР_5 ,Сім-картки різних операторів, без пластикового тримача 2259 штук, мобільний телефон марки ZTE IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Іphone 11 pro, із пошкодженою задньою стінкою, та чохлом чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Ноутбук Dell S/ НОМЕР_10 ,наліпка №5, GSM-шлюз на 64-порти, в якому вставлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №5, системний блок чорного кольору, логотип HP з наліпкою №1, GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 54 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №1,системний блок чорного кольору марки «Spire» із наліпкою №2, GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар,GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 59 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №2,системний блок чорного кольору, марки «GAMEMAX», із наліпкою №3, GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 7 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3,GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 10 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3, GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 28 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone, GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 13 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone, GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 8 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone, ноутбук, чорного кольору, марки Dell s/n НОМЕР_11 , ноутбук, чорного кольору, марки Dell s/n НОМЕР_12 , USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено модем із написом 41, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 31-40, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 11-20, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 21-30, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 1-10, системний блок чорного кольору, марки Dell s/n6, до корпусу якого прикріплений фрагмент картонного паперу на якому присутні написи маркером чорного кольору, ноутбук сірого кольору, марки Dell s/n3, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №1, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №2, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №3, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №4, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №5, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №6,GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №7,GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №8,USB-hub марки St-lab у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів, 32 модеми, (1-червоного. 7- чорного. 24-білого кольорів) Вищевказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 09.11.2022 винесено постанови про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні

Вище вказане майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , містять на собі сліди кримінального провадження, а також відомості, що підтверджують його вчинення. Тому є підстави вважати, що вилучене майно надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, виникла необхідність в накладені арешту на вилучене майно, а тому керуючись вимогами ст. 40, 69, 242-244 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
В межах досудового розслідування, під час проведення 09.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.11.2022, працівниками Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке зазначено у переліку в протоколі обшуку.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт, на майно, яке вилучено 09.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: -Банківська картка Приват Банк НОМЕР_13 , Банківська картка Приват Банк 5169-3324-0843-0067, Банківська картка Приват Банк 5169-3305-2442-3800,Банківська картка Приват Банк 5169-3305-2478-8608,Банківська картка Приват Банк 5169-3305-2442-4071, Банківська картка Необанк НОМЕР_1 , Банківська картка Ізібанк НОМЕР_2 , Банківська картка Todo НОМЕР_3 , Банківська картка Полтава банк 4029-0111-5033-4452, Банківська картка Полтава Банк 4029-0111-5033-4445, Банківська картка Монобанк НОМЕР_4 , Банківська картка Банк Інвестицій та заощаджень НОМЕР_5 ,Сім-картки різних операторів, без пластикового тримача 2259 штук, мобільний телефон марки ZTE IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Іphone 11 pro, із пошкодженою задньою стінкою, та чохлом чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Ноутбук Dell S/ НОМЕР_10 ,наліпка №5, GSM-шлюз на 64-порти, в якому вставлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №5, системний блок чорного кольору, логотип HP з наліпкою №1, GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 54 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №1,системний блок чорного кольору марки «Spire» із наліпкою №2, GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар,GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 59 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №2,системний блок чорного кольору, марки «GAMEMAX», із наліпкою №3, GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 7 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3,GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 10 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3, GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 28 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone, GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 13 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone, GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 8 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone, ноутбук, чорного кольору, марки Dell s/n НОМЕР_11 , ноутбук, чорного кольору, марки Dell s/n НОМЕР_12 , USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено модем із написом 41, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 31-40, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 11-20, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 21-30, USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 1-10, системний блок чорного кольору, марки Dell s/n6, до корпусу якого прикріплений фрагмент картонного паперу на якому присутні написи маркером чорного кольору, ноутбук сірого кольору, марки Dell s/n3, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №1, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №2, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №3, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №4, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №5, GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №6,GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №7,GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №8,USB-hub марки St-lab у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів, 32 модеми, (1-червоного. 7- чорного. 24-білого кольорів).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: