УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Київський районний суд м. Одеса ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з заступником керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_7 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Рені Одеської області, громадянин України, який на момент вчинення кримінального правопорушення займав посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) НОМЕР_1 прикордонного загону імені полковника ІНФОРМАЦІЯ_3 , з військовим званням «старший сержант»раніше не судимий,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
02.12.2022р. до Київського районного суду м. Одеса надійшло клопотання слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 погодженого з заступником керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_7 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 ..
Згідно вказаного клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, проходячи військову службу в НОМЕР_1 прикордонному загоні ІНФОРМАЦІЯ_4 (військова частина НОМЕР_2 ) на посаді інспектора прикордонної служби 3 категорії групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б), незважаючи на вимоги нормативно-правових актів про заборону перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску, враховуючи обізнаність про місце розташування пунктів пропуску через державний кордон України, шляхи патрулювання державного кордону військовослужбовцями ДПС України, місця де можливо найбільш безперешкодно незаконно перетнути державний кордон, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів,вирішив як додаткове джерело прибутку зайнятися злочинною діяльністю пов`язаною з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
27.09.2022 приблизно о 03 годинні 00 хвилин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, перебуваючи у міжнародному пункті пропуску «Орлівка» (Ренійський район Одеської області, Україна) встановивши відсутність законних підстав у громадянина ОСОБА_8 для перетину державного кордону України, у зв`язку з введенням на території України військового стану, та відповідно до якого перетин державного кордону у напрямку на виїзд за межі країни заборонено громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на період воєнного стану, запевнив останнього, що він зможе допомоги із вказаною проблемою, однак не в робочий час та при особистій зустрічі повідомить деталі.
В подальшому, під час розмови, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 , що він в змозі організувати безперешкодний перетин державного кордону України, а саме в обхід пунктів пропуску, у разі надання йому грошових коштів у сумі 1800 доларів США, надавши свій номер мобільного телефону та повідомивши, що у разі позитивного прийняття рішення ОСОБА_8 , щоб останній йому повідомив, однак деталі в телефонній розмові не запитував.
Далі, 05.10.2022 приблизно у період часу з 17:25 по 17:50, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зустрілись у місті Рені Одеської області де розпочали розмову щодо перенаправлення через державний кордон України ОСОБА_8 . ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_8 в тому, що він в змозі організувати його переправлення через державний кордон України, для реалізації його плану, він залучив цивільну особу ОСОБА_9 , який супроводить до місця, де ОСОБА_8 зможе безперешкодно перетнути державний кордон України, в обхід пунктів пропуску, та потрапити до Республіки Молдови.
В ході зустрічі, до них прибув ОСОБА_9 та вони разом проговорили деталі майбутнього перетину ОСОБА_8 державного кордону України.
Крім того, під час розмови, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 на необхідність передачі грошових коштів у сумі 1800 доларів США, саме ОСОБА_9 , в момент коли вони прибудуть до місця майбутнього перетину державного кордону.
В подальшому, 07.10.2022 приблизно о 16:00, ОСОБА_5 прибув на автомобілі HyundaiTucson з д.н.з НОМЕР_3 . до місця мешкання ОСОБА_8 , запевнив останнього в тому, що все буде нормально, повідомив, що він вже не один раз перенаправляв осіб через державний кордон України, та що все пройшло успішно, проінструктував ОСОБА_8 та надав відповідні поради щодо їх дій, у разі затримання або виявлення його та ОСОБА_9 працівниками правоохоронних органів, під час перетину державного кордону України, зокрема, що їм слід повідомляти про те, що вони не знайомі між собою, а також те, що він просто заблукав та не зорієнтувався на місцевості, у зв`язку чим не умисно прибув до вказаної місцевості.

Приблизно о 17:55, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули до міста Рені, де проводили час, очікуючи темної пори доби для того щоб реалізувати обумовлений раніше план.

У період часу приблизно з 18:00 по 18:30 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 очікували прибуття ОСОБА_9 в кафк «Ласунка», під час очікування ОСОБА_5 та ОСОБА_8 неодноразово обговорювали деталі майбутнього перетину державного кордону України, поза межами пункту пропуску.

Приблизно о 19:10 до зазначеного кафе прибув ОСОБА_9 , та під час розмови на вулиці повідомив ОСОБА_8 , що сьогодні не зможе його переправити через державний кордон України, у зв`язку з тим, що йому необхідно о 20:00 прибути на роботу та заступити на нічну зміну в Ренійському торговельному морському порту, та ОСОБА_5 завчасно не попереджав, що 07.10.2022 необхідно буде виконувати раніше обговоренні домовленості.

Крім того, ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_8 в тому, що все буде добре, вказавши, що необхідно буде зустрітись наступного дня, в той же час на тому ж місці, та вони реалізують задуманий намір.

Також ОСОБА_9 повідомив, що місце перетину державного кордону України, йому показав ОСОБА_5 , та він у зв`язку з тим, що останній працює в Державній прикордонній службі України, володіє необхідної інформацією про час та місце патрулювання прикордонниками державного кордону України, їх зміною та іншою необхідною інформацією, що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Молдова поза межами пунктів пропуску.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_8 залишити грошові кошти йому, які він покладе до сейфу за місцем мешкання, на що останній погодився, однак надав половину раніше обумовленої суми у розмірі 900 доларів США.

Наступного дня, 08.10.2022, приблизно о 18:40 ОСОБА_5 знову прибув на автомобілі HyundaiTucson з д.н.з НОМЕР_3 до місця мешкання ОСОБА_8 , звідки вони разом поїхали до міста Рені.

Приблизно о 20:00, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули до місця мешкання невстановленої особи, за орієнтовною адресою: АДРЕСА_3 . Туди ж через 10 хвилин прибув ОСОБА_9 на автомобілі марки ВАЗ моделі 21051 з д.н.з. НОМЕР_4 , після чого останні почали проговорювати деталі майбутнього перетину державного кордону.

В ході розмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перевірили мобільний телефон ОСОБА_8 , та наказали йому видалити їх номери мобільних телефонів та листування з ними.

Приблизно о 20:25, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі ВАЗ моделі 21051 з д.н.з. НОМЕР_4 вирушили до майбутнього місця перетину державного кордону. Рухаючись автомобілем по автотрасі з міста Рені в напрямку ділянки державного кордону України, а саме в бік с. Друджулешти, Республіики Молдова, ОСОБА_8 на виконання раніше обумовлених домовленостей, передав ОСОБА_9 частину грошових коштів у сумі 900 доларів США.

Надалі, 08.10.2022 близько 22:10, ОСОБА_9 , перебуваючи у автомобілі ВАЗ 21099 з д.н.з. НОМЕР_5 , продовжуючи діяти з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення, відповідно до розподілу обов`язків та виконання домовленостей передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 900 доларів США, які раніше отримав у ОСОБА_8 за організацію безперешкодного переправлення останнього через державний кордон України, надавши йому необхідні поради та вказівки, тим самим, з корисливих мотивів отримали злочинним шляхом ОСОБА_10 грошові кошти, на загальну суму 1800 доларів США (що станом на 08.10.2022 відповідно до офіційного курсу національного банку України складало 65 823 гривні).
08.10.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні вищевказаного злочину.
09.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
11.10.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси у справі підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.10.2022 з утриманням в ДУ «Одеській слідчий ізолятор», з можливістю внесення застави у розмірі 1 001 000 гривень, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
19.10.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси у справі підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 09.12.2022 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечували протии задоволення клопотання.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-матеріалами оперативних підрозділів відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ та ГВ ЗНД УСБУ в Одеській областіпро виявлений злочин від 03.10.2022;

-заявою про злочин ОСОБА_8 від 03.10.2022;

-матеріалами оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого від 04.10.2022 та 05.10.2022;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 03.10.2022 та від 08.10.2022;

-протоколом обшуку автомобіля ВАЗ 21051 д.н.з. НОМЕР_4 від 08.10.2022;

-протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 07.10.2022;

-протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_9 від 08.10.2022;

-протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 08.10.2022;

-протоколом освідування ОСОБА_5 від 08.10.2022;

-протоколом обшуку у квартирі за адресою АДРЕСА_4 від 09.10.2022;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 09.10.2022;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 29.11.2022;

-протокол огляду веб-порталу www.google.com/maps за участі ОСОБА_9 ;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину шляхом проведення спеціального слідчого експерименту;

-протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю дій особи ОСОБА_9 ;

-протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю дій особи ОСОБА_5 ;

-іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
Строк домашнього арешту, застосований слідчим суддею

до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 09.12.2022, в той час, як для завершення досудового розслідування, необхідно виконати наступне:

-отримати розсекречені ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-з урахуванням отриманої інформації з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановити тапровести допити свідків;

-отримати висновки призначених судових експертиз, а саме

судово-хімічної, а також судово-технічної;

-вирішити питання про наявність/відсутність підстав для повідомлення підозрюваному про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
На теперішній час, керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000466від 03.10.2022 до 3 (трьох) місяців.

Додатковий строк необхідний для збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для призначення проведення експертиз, аналізу дій підозрюваного ОСОБА_5 з метою їх подальшої правильної кваліфікації та прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України, з урахуванням всіх обставин, які будуть встановлені в ході досудового розслідування.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри у кримінальному провадженню клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000466від 03.10.2022 року відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ОСОБА_5 ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може незаконно впливати на свідків та підозрюваного ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, тобто передбачені п.п. 1,3 ч.1 ст.177 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 зможе продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.10.2022 року .
На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Продовжити щодо обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заборонивши підозрюваному з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 до 09 січня 2023 року включно.
Продовжити строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на обвинуваченого ОСОБА_5 , до 09 січня 2023 року, викладених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.10.2022 року.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1