печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020, -
ВСТАНОВИВ:

18.11.2022 Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХДМ Сервіс» (, далі ТОВ «ХДМ-Сервіс»), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9 281,25 грн. та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5
31.07.2020 невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором товариства замість іншого учасника товариства ОСОБА_7 призначено ОСОБА_6 , а також змінено юридичну адресу товариства, а саме: м. Київ, вул. Глибочицька, 13, секція 1, офіс 1.
Вказані незаконні зміни до ЄДРЮОФОП та ГФ внесені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/12, офіс 39.
Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «ХДМ-СЕРВІС» у розмірі 99%, що належала ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ «ХДМ-Сервіс», зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.
Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність за № 3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на представництво його інтересів, зокрема перед загальними зборами учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_9 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.
Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у довіреності від 15.07.2020 № 3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_10 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.
У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_10 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 у Протоколі № 30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс», відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ «ХДМ-Сервіс», призначення нового директора ТОВ «ХДМ-СЕРВІС», зміну адреси місцезнаходження товариства та внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.
Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ «ХДМ-Сервіс» змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_10 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , згідно якого новим учасником ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_6 .
ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою у розмірі 9 281,22 грн. в статутному капіталі товариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «ХДМ-Сервіс», а й нерухоме майно, яке на праві власності належить вказаному товариству, загальною вартістю на момент його придбання товариством 1 436 048,16 грн., зокрема:
- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1941 м2, опис: літ. А 12,5 м2; літ. Б 108,6 м2; літ. В 14,9 м2; літ. Г 14,9 м2; літ. Д 1790,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 04.10.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 12311 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 25.05.2021 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за Державною організацією комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України () на підставі договорів купівлі-продажу по Ѕ частині цього об`єкту від 19.11.2020 № 1958 і від 25.05.2021 № 847, укладених з ТОВ «Галактика Логістікс» (), від імені якого діяв директор ОСОБА_11 . При цьому, ТОВ «Галактика Логістікс» набула право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна 04.08.2020 на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Галактика Логістікс» від 04.08.2020 № 378, 379 у вигляді внесення ТОВ «ХДМ-Сервіс» від імені якого діяв директор ОСОБА_6 , частки до статутного капіталу ТОВ «Галактика Логістікс», від імені якого діяв директор ОСОБА_12
- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_12 .
- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_12 .
- приміщення № 3, в літ. В 1, загальною площею 900,3 м2, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ (нова назва місто Дніпро) вулиця Набережна Заводська, будинок № 7. Даний об`єкт нерухомого майна не зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 16.11.2001 купівлі-продажу приміщення № 6914 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався.
- будівля загальною площею 617,9 м2, розташована за адресою: місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 77, зареєстрована в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером майна 19722757. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.06.2000 купівлі-продажу № І-1068 (опис згідно договору цегляна будівля їдальні А-2) і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався.
26.04.2021 на адресу AT «Альфа-банк» надійшла платіжна вимога № 65252949/1 від 22.04.2021 на загальну суму 5 500 114,42 грн., згідно з якої на поточний рахунок приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_13 у AT КБ «Приватбанк» з поточного рахунку ТОВ «ХДМ-СЕРВІС» у AT «Альфа-банк» списані грошові кошти у сумі 232 482,95 грн. Як зазначено у платіжній вимозі, приватний виконавець ОСОБА_13 стягує з ТОВ «ХДМ-Сервіс» суму боргу у розмірі 5 000 000,00 грн. на користь ОСОБА_14 з примусового виконання напису № 2098, виданого 09.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , основну винагороду приватного виконавця у сумі 500 000,00 грн. та мінімальні витрати виконавчого провадження у сумі 114,42 грн., відповідно до постанови ВП № 65252949 від 22.04.2021. При цьому, дійсними власниками і керівниками ТОВ «ХДМ-Сервіс» жодних зобов`язуючих договорів, угод, векселів між товариством і ОСОБА_14 не укладалося.
Постановами слідчих у кримінальному провадженні від 11.08.2020 і 22.06.2021 вказані вище п`ять об`єктів нерухомого майна, що належать ТОВ «ХДМ-Сервіс», визнані речовими доказами, оскільки вказане майно було об`єктом кримінально протиправних дій і три об`єкта з п`яти набуто третіми особами кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим може бути використане як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
22.06.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020:
- приміщення № 3, в літ. В 1, загальною площею 900,3 м2, розташованого за адресою: місто Дніпро (стара назва місто Дніпропетровськ) вулиця Набережна Заводська, будинок № 7.
В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 на об`єкт нерухомого майна:
- приміщення № 3, в літ. В 1, загальною площею 900,3 м2, розташованого за адресою: місто Дніпро (стара назва місто Дніпропетровськ) вулиця Набережна Заводська, будинок № 7, яке на праві власності належить ТОВ «ХДМ-Сервіс» () згідно договору від 16.11.2001 купівлі-продажу приміщення № 6914, заборонивши вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, користуванням та розпорядженням цим майном, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цього об`єкту нерухомого майна, заборонити державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості шляхом його реалізації через проведення аукціонів, публічних торгів.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1