Справа № 750/8085/22
Провадження № 1-кс/750/2649/22
У Х В А Л А

24 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001074 від 10.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ), а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 10.09.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.09.2022 до Чернігівського районного управління поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу одягу на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами в розмірі 4920 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 вказану продавцем. Після переказу коштів, продавець на зв`язок не виходить, замовлений одяг потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

04.11.2022 на підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 . Під час аналізу вищевказаної інформації встановлено, що грошові кошти отримані від потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_2 та перевірки причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, крім слідчих СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ще і за їх дорученням - оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки кримінальним процесуальним законодавством України проводити слідчі (розшукові) дії уповноважений слідчий, дізнавач.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ), а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1