УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 (з обслуговуванням мікрорайону «Шулявка») Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 05.09.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 189 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що директор та засновник Громадської організації вимагає у представників мережевих продуктових магазинів грошові кошти за нерозголошення відомостей про продаж цими магазинами алкогольних напоїв та тютюнових виробів підконтрольним йому неповнолітнім особам. (ЄО-45556 від 25.10.2022).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_3 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській області. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серія НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , виданий 21.02.2013 органом № 3201, та дійсний до 21.02.2023.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільними телефонами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , під час вчинення кримінального правопорушення користувався транспортним засобом MITSUBISHI LANCER, сірого кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , яке зареєстроване на матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 налагодив схему вимагання грошових коштів з працівників мережевих продуктових магазинів за нерозголошення відомостей, щодо продажу останніми алкогольних напоїв або тютюнових виробів підконтрольним ОСОБА_6 неповнолітнім особам.

Так, ОСОБА_6 залучає підконтрольних неповнолітніх осіб до придбання алкогольних або тютюнових виробів в мережевих продуктових магазинах міста Києва та після продажу вказаних товарів останній підходить до адміністратора магазину з вимогою надання 6 тис. гри. за не виклик працівників поліції для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 156 КУАП відносно касира, який здійснив продаж вищевказаних товарів.

В разі не виконання працівниками магазинів вимог ОСОБА_6 про передачу йому 6 тис. гри., останній через «спецлінію 102» викликає працівників полії, які після прибуття складають відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Вище вказане підтверджується свідченнями працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код (ЕДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході допитів вищевказаних осіб, останні повідомили, що ОСОБА_6 одразу з`являвся після начебто здійснення реалізації алкогольних напоїв неповнолітнім, при собі мав заздалегідь підготовлені документи, здійснював моральний тиск на працівників торгівельної мережі, всіляко залякував великими штрафами та іншими проблемами у здійснені фінансово-господарської діяльності магазину.

Крім того, свідки зазначили, що ОСОБА_6 для вирішення ситуації, яка склалась, пропонував здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, номер якої останній диктував на пам`ять, а саме на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_12 .

При цьому, свідок ОСОБА_10 зазначає, що він здійснив перерахунок власних грошових коштів на вище зазначений картковий рахунок, який ОСОБА_6 показав на власному телефоні у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також те, що ОСОБА_6 після перерахунку коштів прийшло повідомлення у мобільний застосунок, що може свідчити про те, що гр. ОСОБА_6 використовує на власному мобільному телефоні мобільний застосунок «Monobank», в якому здійснено вхід до облікового банківського запису на підставну особу.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_12 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 16.11.2022р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_12 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з дати відкриття рахунку та по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2022р. по 16.11.2022р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 (з обслуговуванням мікрорайону «Шулявка») Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , начальнику слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , начальнику слідчого відділення ВП-1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_12 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, фото особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_14 ;

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером банківської картки № НОМЕР_12 ;

- інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_12 , за період з 01.01.2022р. по 16.11.2022р., включно, із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1