Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/280/23
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , 09.02.2023 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 2 100 000 гривень, що знаходяться на банківських рахункахUA9004284, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , котрі належать ТОВ «АТЕКОРА» (), які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (), що у м. Києві, вул. Андріївська, 2/12, із забороною їх відчуження, розпорядження, користування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.01.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , який 27.01.2023 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 2 100 000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» () в якості оплати за пальне.

В ході проведення допиту представника цивільного позивача ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється директором ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6. Через мережу інтернет він вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення на сайті «ОЛХ» та зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 та менеджером ТОВ «ПОРТАГРОТРЕЙД», яке реалізовує паливо компанії «Орлен» по ціні 41 гривня за літр. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився, однак, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК «МЕТСТАЛЬ». Вже, 26.01.2023 було укладено договір поставки №755 між ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» в особі ОСОБА_5

27.01.2023 ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» перерахувало на рахунок ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» в АТ «А-Банк» ЄДРПОУ - 14360080, МФО - 307770) НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень, оскільки, автомобілі із пальним приїхали на територію ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ».

Однак, особа на ім`я ОСОБА_6 , незважаючи на здійснений перерахунок коштів, повідомляв, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон.

Перевізники, котрі здійснили поставку пального ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», відмовилися його відвантажувати, оскільки, проплата за їх послуги не поступила на рахунок. Від так, особа на ім`я ОСОБА_6 заволоділа коштами ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» на загальну сум 2 100 000 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу встановлено, що 27.01.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» рахунок платника: НОМЕР_5 на рахунок отримувачу - ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» НОМЕР_4 відкритому в АТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080, МФО - 307770) за дизельне паливо.

Беручи до уваги вищевказане, службою безпеки ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» з метою встановлення вищевказаних перерахованих коштів з`ясовано наступне: 27.01.2023 ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» (), з рахунку НОМЕР_6 відкритому у ПАТ МТБ Банк, перерахувало кошти в розмірі 2 100 000 гривень ТОВ ТВК Метсталь (), на рахунок відкритий в АТ А Банк НОМЕР_4 .

Надалі з ТОВ ТВК Метсталь () кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_7 , АТ Укрсиббанк, ТОВ ВОФ ПЛАНТЕНДІЄНСТ () (61001, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 261-а) в сумах 550 000,00 гривень, 650 990,00 гривень та 899 000,00 гривень.

Після цього, кошти були спрямовані на ТОВ ЛАЙТ ПРОДУКТ () (місто Київ, вул. Наумова Генерала, будинок 23-А) відкритий рахунок НОМЕР_8 в АТ "ПУМБ" та ТОВ ТАЧ ТРЕЙД ГРУП () ( місто Київ, вул. Максимовича Михайла ) відкритий рахунок в АТ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

В подальшому кошти були спрямовані на ТОВ ВАЛЕКСА ТРЕЙД, що має рахунки відкриті в АТ ЄПБ НОМЕР_11 та АТ УКРГАЗБАНК НОМЕР_12 , після цього, кошти були перераховані на рахунки у ТОВ «АТЕКОРА»() НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ().

В ході проведення досудового розслідування ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» в особі директора ОСОБА_5 звернулося із цивільним позовом у кримінальному провадженні в порядку статті 128 КПК України про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 2 100 000 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АТЕКОРА» () НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) із забороною їх відчуження, розпорядження, користування.

Слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за відсутності прокурора та слідчого з огляду на вимоги ч.1 ст.172 КПК України і приймаючи до уваги підставне прохання з цього приводу, викладене у клопотанні.

Також дане клопотання можливо розглянути за відсутності власника майна, оскільки з матеріалів клопотання не можливо встановити власника майна, а також з огляду на ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки відсутні відомості, що дане майно є тимчасово вилученим.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000106, 28.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно Витягу, 27.01.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.01.2023 року шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в особливо великому розмірі, які останній перерахував на картковий рахунок в якості оплати за пальне.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у матеріалах даного клопотання відсутня постанова про визнання речовим доказом грошових коштів, на які просить накласти арешт слідчий.

Відсутні в матеріалах клопотання і інші підстави, які б слугували для задоволення клопотання про арешт майна.

Також ТОВ «АТЕКОРА» не являється юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, також цивільний позов до ТОВ «АТЕКОРА» не подано.

Окрім цього, не долучено жодної виписки з банку про перерахування коштів на рахунки будь-яких з контрагентів, які зазначені у клопотанні слідчого. Лише зазначення «службою безпеки ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» з метою встановлення вищевказаних перерахованих коштів з`ясовано наступне: 27.01.2023 ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» (), з рахунку НОМЕР_6 відкритому у ПАТ МТБ Банк, перерахувало кошти в розмірі 2 100 000 гривень ТОВ ТВК Метсталь (), на рахунок відкритий в АТ А Банк НОМЕР_4 . Надалі з ТОВ ТВК Метсталь () кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_7 , АТ Укрсиббанк, ТОВ ВОФ ПЛАНТЕНДІЄНСТ () (61001, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 261-а) в сумах 550 000,00 гривень, 650 990,00 гривень та 899 000,00 гривень.

Після цього, кошти були спрямовані на ТОВ ЛАЙТ ПРОДУКТ () (місто Київ, вул. Наумова Генерала, будинок 23-А) відкритий рахунок НОМЕР_8 в АТ "ПУМБ" та ТОВ ТАЧ ТРЕЙД ГРУП () ( місто Київ, вул. Максимовича Михайла ) відкритий рахунок в АТ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . В подальшому кошти були спрямовані на ТОВ ВАЛЕКСА ТРЕЙД, що має рахунки відкриті в АТ ЄПБ НОМЕР_11 та АТ УКРГАЗБАНК НОМЕР_12 , після цього, кошти були перераховані на рахунки у ТОВ «АТЕКОРА» () НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ()» як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятним, оскільки надання тимчасового доступу до неконкретизованих документів не відповідає вимогам КПК України.

Безготівкові грошові кошти існують виключно у виді цифрових записів на відповідних рахунках, вони не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містять і не можуть містити жодних слідів або інших відомостей кримінального правопорушення (відбитків пальців тощо). У матеріалах клопотання не надано жодних доказів, які б підтверджували, що саме грошові кошти (цифрові записи на відповідних рахунках), які містяться на рахунках ТОВ «АТЕКОРА» набуті ним протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.170-174 КПК України, та згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт є необґрунтованим і задоволенню не підлягає за відсутності для цього правових підстав.

Керуючись ст.131, 132, 167, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в межах кримінального провадження № 0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.