Дата документу 24.03.2023
Справа № 334/924/23
Провадження № 1-кс/334/803/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого Слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 від 17.03.2023 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057 від 07.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа працівників закладу охорони здоров`я, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 отримують неправомірну вигоду за встановлення групи інвалідності.За вказаним фактом 07.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості під № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_7 , співробітники КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» ЗОР та інші невстановлені особи, організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених лікарських документів, паспортних документів та документів про реєстрацію транспортних засобів. За вказаним фактом 08.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості під № 0002380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.12.2022 постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_8 зазначені кримінальні провадження було об`єднано в кримінальне провадження № 0000057.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано свідка, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких було встановлено причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та веде медичну практику в клініці «OrtoSano», розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), б. 53. Зазначена особа підробляє медичну документацію, необхідну для надання інвалідності лікарями МСЕК, отримує та в подальшому передає грошові кошти від «замовників» голові Шевченківського МСЕК.

16.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді проводився обшук, ОСОБА_9 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, під час затримання на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було здійснено обшук затриманого ОСОБА_9 .

В ході поведеного обшуку виявлено та вилучено:

1. 59 купюр номінальною вартістю по 100 доларів США з номерами:

1) KV 60257632H, 2) KV 11146927F, 3) HB 73030425D, 4) HK 17863535B, 5) KL 05175624, 6) HE 44803327B, 7) HB 83458180K, 8) KK06963631D, 9) FF 61839597B, 10) KL 63298351D, 11) DA 16753123A, 12) KB 53003689P, 13) FI 08996905A, 14) KB 74698799J, 15) HB 45097992E, 16) HL 51614955G, 17) HK 91276836B, 18) HB 26609146A, 19) HG 58685022A, 20) KL 96546053A, 21) KB 54499700E, 22) KK 68127436A, 23) HB 27065084R, 24) KF 97943945 A, 25) KL 81603396 B, 26) HG 9784680 A, 27) HL 58679548 E, 28) FF 25962334B, 29) FF 39635836B, 30) KL 46903904D, 31) CK 44291865A, 32) HB 48789757 Q, 33) HA 89809084A, 34) KB 47650861H, 35) KB 91683046C, 36) KB 09526847G, 37) LG 19415566B, 38) LG 19415564B, 39) LH 62199788C, 40) LH 62199789C,41) LG 37334547B, 42) LB 22695962E, 43) LL 16736497C, 44) KK 44212168A, 45) DF 32154837B, 46) HF 18039235F, 47) KL 92507980B, 48) HB 21150509E, 49) HB 04453834L, 50) HB 65951973L, 51) KB 88395511H, 52) HB 25706727N, 53) KB09210019G, 54) KB 60581697R, 55) KB 83971535I, 56) KB 65843982N, 57) KB 00501369Q, 58) KB 03013054P, 59) HF 56921975C;

2.18 купюр номінальною вартістю по 50 доларів США з номерами:

1) PK 43855266A, 2) IB 00945754, 3) ML 08353328 C, 4) MB 22492678D, 5) MF 59521190B, 6) MG 39399759B,7) YD 31092885A, 8) MF 07422193A, 9) IA 09162310A, 10) JG 10697400A, 11) ML 98710053B, 12) IF 86606484A,13) MB83135994 B, 14) ML 17975392B, 15) MB76691524C, 16) IK 27723410A, 17) MF 68099500A, 18) ML 36439638B;

3. 16 купюр номінальною вартістю по 1000 гривень кожна з номерами:

1) БЛ 2235051, 2) БН 6241963, 3) ЕГ 4768059, 4) АЕ 4564848, 5) БН 6241962, 6) БН 9808838,7) АЛ 0259505, 8) АЄ 9932995, 9) БН 8227598, 10) БЛ 4924743, 11) АЕ 6913580, 12) АЗ 1335742,13) БЛ 4674942, 14) АЕ 3147251, 15) АА 3300975, 16) АА 0575983;

4. 59 купюр номінальною вартістю по 500 гривень кожна з номерами:

1) ЕЖ 1769166, 2) ЗБ 2584679, 3) АЛ 3892432, 4) БА 7256472, 5) АВ 2953803, 6) УЗ 2999553, 7) АЕ 7337746, 8) ВЗ 1841161, 9) УГ 6058602, 10) УЗ 2872875, 11) ЗН 4240967, 12) ХВ 0043322, 13) УЖ 1091696, 14) ТГ 1761626,15) СД 4817329, 16) ВХ 0887638, 17) ЕБ 2260543, 18) БТ 6724415, 19) ВГ 3964443, 20) АА 2313437, 21) СЖ 9394728, 22) ВЗ 5573881, 23) СЗ 4797719, 24) СЗ 7407292, 25) УГ 0339952, 26) МБ 3185766, 27) ЛА 7951589, 28) ЛД 9455153,29) ЗГ 5272704, 30) АЕ 0626568, 31) ХГ 2130367, 32) ФГ 0849188, 33) МБ 9825109, 34) АА 9898384, 35) СГ 0328443, 36) ЛВ 5177592, 37) ВИ 1111474, 38) ЛЗ 3432062, 39) ЛВ 5177592, 40) ЛА 2801357, 41) ЦВ 4524157, 42) ЛА 9725351,

43) ВИ 7860387, 44) ВИ 5892943, 45) ЕЗ 7407514, 46) ЕИ 7791127, 47) АА 1708578, 48) ТБ 9780672,49) ВФ 8902282, 50) ВЗ 6091618, 51) УЗ 1587191, 52) СП 829847, 53) УД 0409670, 54) ГБ 1588038,55) ВЖ 9503721, 56) ЛГ 0655867, 57) ЛЗ 3350226, 58) ЛВ 4853422, 59) ЛВ 0681963;

5. 9 купюр номінальною вартістю по 200 гривень з номерами:

1) УВ 6004482, 2) ГГ 7593295, 3) ДВ 37905134) АВ 5790360, 5) ЄА 0755905, 6) ХЕ 39167757) ДЕ 3593169, 8) АТ 4769334, 9) ГВ 1735594

6. 1 купюра номіналом 100 гривень з номером УЦ 2604173;

7. 4 магнітні ключі;

8. Мобільний телефон Iphone 12 Pro в корпусі синього кольору;

9. Мобільний телефон Iphone 14 Pro Про в корпусі білого кольору.

Вказані предмети та грошові кошти визнані речовими доказами та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Оскільки вказані предмети є доказами скоєння кримінального правопорушення та є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученим майном, з метою збереження речових доказів, які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення 16.03.2023 обшуку затриманого ОСОБА_9 .

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 надав заперечення проти клопотання про арешт майна, в обґрунтування якого вказує, що затримання в порядку ст. 208 КПК України фактично не було, оскільки ОСОБА_9 16.03.2023 у період часу з 14:00 год. до 15:25 год., до його затримання, приймав участь у слідчій дії обшуку його автомобіля, який проводився на підставі ухвали слідчого судді від 09.03.2023. Слідчим належним чином не обґрунтована наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України, що є обов`язковою підставою для накладення арешту слідчим суддею на таке майно. Просить у задоволенні клопотання відмовити. Звернувся із заявою про розгляд клопотання за без його участі, просить відмовити слідчому у клопотання про арешт майна з підстав, викладених у запереченнях.

Розглянувши надані документи і матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як слідує з матеріалів провадження, Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа працівників закладу охорони здоров`я, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 отримують неправомірну вигоду за встановлення групи інвалідності. За вказаним фактом 07.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_7 , співробітники КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» ЗОР та інші невстановлені особи, організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених лікарських документів, паспортних документів та документів про реєстрацію транспортних засобів. За вказаним фактом 08.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № 0002380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_8 від 27.12.2022 зазначені кримінальні провадження об`єднані в кримінальне провадження № 0000057.

Під час досудового розслідування було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких було встановлено причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та веде медичну практику в клініці «OrtoSano», розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), б. 53. Зазначена особа підробляє медичну документацію, необхідну для надання інвалідності лікарями МСЕК, отримує та в подальшому передає грошові кошти від «замовників» голові Шевченківського МСЕК.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 09.03.2023 задоволено клопотання слідчого і надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля CHRYSLER 300C, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлення та вилучення майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих за оформлення довідок про інвалідність, довідок про інвалідність або інших медичних документів, пов`язаних з виготовленням зазначених довідок, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація, яка має значення для органу досудового розслідування (переписки, контакти осіб та інша інформація, пов`язана з незаконним виготовленням довідок про інвалідність), оптичних та інших носіїв інформації, чорнових записів, які стосуються незаконного отримання довідок про інвалідність, печаток та штампів, якими зазначені довідки завіряються, що матимуть доказове значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 16.03.2023, в період часу з 14:25 год. до 15:25 год. на підставі ухвали слідчого судді здійснювався обшук автомобіля CHRYSLER 300Cз, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 .

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 16.03.2023, вбачається, що ОСОБА_9 був затриманий о 15:28 год. в порядку ст. 208 КПК України, згідно вимог ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України здійснено обшук затриманого ОСОБА_9 .

Згідно наданих документів і доводів захисника ОСОБА_9 , останній брав участь під час цієї слідчої дії.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 16.03.2023, вбачається, що було здійснено обшук ОСОБА_9 , під час якого було вилучено наступне майно:

1. 59 купюр номінальною вартістю по 100 доларів США з номерами:

1) KV 60257632H, 2) KV 11146927F, 3) HB 73030425D, 4) HK 17863535B, 5) KL 05175624, 6) HE 44803327B, 7) HB 83458180K, 8) KK06963631D, 9) FF 61839597B, 10) KL 63298351D, 11) DA 16753123A, 12) KB 53003689P, 13) FI 08996905A, 14) KB 74698799J, 15) HB 45097992E, 16) HL 51614955G, 17) HK 91276836B, 18) HB 26609146A, 19) HG 58685022A, 20) KL 96546053A, 21) KB 54499700E, 22) KK 68127436A, 23) HB 27065084R, 24) KF 97943945 A, 25) KL 81603396 B, 26) HG 9784680 A, 27) HL 58679548 E, 28) FF 25962334B, 29) FF 39635836B, 30) KL 46903904D, 31) CK 44291865A, 32) HB 48789757 Q, 33) HA 89809084A, 34) KB 47650861H, 35) KB 91683046C, 36) KB 09526847G, 37) LG 19415566B, 38) LG 19415564B, 39) LH 62199788C, 40) LH 62199789C,41) LG 37334547B, 42) LB 22695962E, 43) LL 16736497C, 44) KK 44212168A, 45) DF 32154837B, 46) HF 18039235F, 47) KL 92507980B, 48) HB 21150509E, 49) HB 04453834L, 50) HB 65951973L, 51) KB 88395511H, 52) HB 25706727N, 53) KB09210019G, 54) KB 60581697R, 55) KB 83971535I, 56) KB 65843982N, 57) KB 00501369Q, 58) KB 03013054P, 59) HF 56921975C;

2.18 купюр номінальною вартістю по 50 доларів США з номерами:

1) PK 43855266A, 2) IB 00945754, 3) ML 08353328 C, 4) MB 22492678D, 5) MF 59521190B, 6) MG 39399759B,7) YD 31092885A, 8) MF 07422193A, 9) IA 09162310A, 10) JG 10697400A, 11) ML 98710053B, 12) IF 86606484A,13) MB83135994 B, 14) ML 17975392B, 15) MB76691524C, 16) IK 27723410A, 17) MF 68099500A, 18) ML 36439638B;

3. 16 купюр номінальною вартістю по 1000 гривень кожна з номерами:

1) БЛ 2235051, 2) БН 6241963, 3) ЕГ 4768059, 4) АЕ 4564848, 5) БН 6241962, 6) БН 9808838,7) АЛ 0259505, 8) АЄ 9932995, 9) БН 8227598, 10) БЛ 4924743, 11) АЕ 6913580, 12) АЗ 1335742,13) БЛ 4674942, 14) АЕ 3147251, 15) АА 3300975, 16) АА 0575983;

4. 59 купюр номінальною вартістю по 500 гривень кожна з номерами:

1) ЕЖ 1769166, 2) ЗБ 2584679, 3) АЛ 3892432, 4) БА 7256472, 5) АВ 2953803, 6) УЗ 2999553, 7) АЕ 7337746, 8) ВЗ 1841161, 9) УГ 6058602, 10) УЗ 2872875, 11) ЗН 4240967, 12) ХВ 0043322, 13) УЖ 1091696, 14) ТГ 1761626, 15) СД 4817329, 16) ВХ 0887638, 17) ЕБ 2260543, 18) БТ 6724415, 19) ВГ 3964443, 20) АА 2313437,21) СЖ 9394728, 22) ВЗ 5573881, 23) СЗ 4797719, 24) СЗ 7407292, 25) УГ 0339952, 26) МБ 3185766, 27) ЛА 7951589, 28) ЛД 9455153, 29) ЗГ 5272704, 30) АЕ 0626568, 31) ХГ 2130367, 32) ФГ 0849188, 33) МБ 9825109, 34) АА 9898384, 35) СГ 0328443, 36) ЛВ 5177592, 37) ВИ 1111474, 38) ЛЗ 3432062, 39) ЛВ 5177592, 40) ЛА 2801357,41) ЦВ 4524157, 42) ЛА 9725351, 43) ВИ 7860387, 44) ВИ 5892943, 45) ЕЗ 7407514, 46) ЕИ 7791127, 47) АА 1708578, 48) ТБ 9780672, 49) ВФ 8902282, 50) ВЗ 6091618, 51) УЗ 1587191, 52) СП 829847, 53) УД 0409670, 54) ГБ 1588038, 55) ВЖ 9503721, 56) ЛГ 0655867, 57) ЛЗ 3350226, 58) ЛВ 4853422, 59) ЛВ 0681963;

5. 9 купюр номінальною вартістю по 200 гривень з номерами:

1) УВ 6004482, 2) ГГ 7593295, 3) ДВ 37905134) АВ 5790360, 5) ЄА 0755905, 6) ХЕ 39167757) ДЕ 3593169, 8) АТ 4769334, 9) ГВ 1735594

6. 1 купюра номіналом 100 гривень з номером УЦ 2604173;

7. 4 магнітні ключі;

8. Мобільний телефон Iphone 12 Pro в корпусі синього кольору;

9. Мобільний телефон Iphone 14 Pro Про в корпусі білого кольору.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 7 ст. 234 КПК України передбачає, що при обшуку предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 1 ст. 236 КПК України визначає, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, згідно з частинами 3, 5 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, обов`язково складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого обшуку та інше.

Стаття 167 КПК України встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно ст. 169 ЦПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до змісту ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна не може бути задоволено, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи встановлені обставини та наведені вимоги закону, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий в порядку, встановленому ст. 171 КПК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого у ОСОБА_9 під час обшуку проведеного згідно ст. 236 КПК України, та його затримання згідно ст. 208 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання слідчого про арешт зазначеного майна є частково обґрунтованими.

Слідчий просить накласти арешт на все вилучене під час обшуку ОСОБА_9 майно, як таке, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КК України, з метою збереження речових доказів, які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Згідно наданих матеріалів досудового розслідування, із вилучених грошових коштів та майна ОСОБА_9 , критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відповідають лише грошові кошти, які були зазначені у протоколі огляду від 20.01.2023, та зазначені у протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 16.03.2023, як «купюри номінальною вартістю по 100 доларів США з номерами: 46) HF 18039235F, 47) KL 92507980B, 48) HB 21150509E, мобільний телефон Iphone 12 Pro в корпусі синього кольору, мобільний телефон Iphone 14 Pro Про в корпусі білого кольору». Щодо цього майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, і його арешт необхідний для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі або відчуження.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, як арешт цього майна, клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо іншого майна (грошових коштів і 4 магнітних ключів), то доводи клопотання і надані суду матеріали кримінального провадження не дають підстав вважати, вони були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею враховуються заявлена у клопотанні правова підстава для арешту майна, недоведеність слідчим можливості використання цього майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, з урахуванням чого слідчий суддя приходить до висновку, що застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження порушує баланс між завданнями кримінального провадження та обмеженням права власності.

Доводи клопотання слідчого не обґрунтовують необхідності арешту вищезазначеного майна, можливість використання зазначеного майна як доказу у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим в цій частині клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає.

При цьому судом роз`яснюється положення ч.3 ст. 173 КПК України, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.03.2023 під час проведення обшуку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, зазначене у протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 16.03.2023:

- купюри номінальною вартістю по 100 доларів США з номерами: HF 18039235F, KL 92507980B, HB 21150509E;

- мобільний телефон Iphone 12 Pro в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон Iphone 14 Pro Про в корпусі білого кольору.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на інші грошові кошти та 4 магнітні ключі, які були вилучені 16.03.2023 під час проведення обшуку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зазначені у протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 16.03.2023, - відмовити.

Роз`яснити, що часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідної частини тимчасово вилученого майна.

У зв`язку з відсутністю учасників провадження під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала щодо арешту майна може бути оскаржена підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1