У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2023 Справа №607/6730/23

1-кс/607/2243/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 13.04.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000039 від 01.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 11.04.2023, а саме:

- Договір купівлі - продажу №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Специфікація до договору №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Чорновик товарної накладної №1 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Чорновик товарної накладної №16 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Видаткова накладна №4 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №69 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №16 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія товарної накладної №1 на 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія трудового договору №8 від 04.07.2018 на 2 арк.;

- Копія наказу про прийняння на роботу від 03.07.2018 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Копії сторінок паспортів наступних громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Квитанція №2 з кабінету платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Видаткова накладна ОСОБА_20 №3003/0009 від 30.03.2023 на 1 арк.;

- Ноутбук ОСОБА_4 HP Probook ser#5cg4412jmw на якому виявлено текстові документи форматів Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_20 ». На ноутбуці слідчим зафіксовано IP адресу 10.3.3.226;

- книги обліку доходів ФОПів ОСОБА_21 на 24 арк., ОСОБА_6 на 52 арк., ОСОБА_7 на 22 арк., ОСОБА_22 на 48 арк., ОСОБА_23 на 24 арк., ОСОБА_24 на 24 арк., ОСОБА_25 на 24 арк., ОСОБА_26 на 24 арк., ОСОБА_27 на 24 арк., ОСОБА_28 на 48 арк., ОСОБА_29 на 24 арк., ОСОБА_30 на 48 арк., ОСОБА_31 , на 24 арк., ОСОБА_32 на 24 арк., ОСОБА_33 на 48 арк., ОСОБА_34 на 48 арк., блокнот ОСОБА_4 червоного кольору з рукописними написами щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_20 , блокнот червоного кольору з рукописними написами в якому серед іншого присутній пароль до комп`ютеру ОСОБА_4 ;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 14.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 05.11.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- Копія сторінок паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Зборів, вул. Гоголя, буд. 49, на 4 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Підгайці, вул. Шевченка, буд. 33, на 2 арк.;

- Замовлення №16550 від 03.11.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) у ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Бережани, вул. Незалежності, буд. 1, на 8 арк.;

- Договір купівлі продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Специфікація до договору продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 до договору продажу №1 ФОПа ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 8 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.; - Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Два листи паперу формату А4 вгорі яких присутній напис «додаток до договору №1 від 23.23.2022» згідно яких ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області уклали договір про підготовку отворів до моменту монтажу гаражних воріт;

- Ноутбук HP Elite Book 8560р сер№ НОМЕР_1 на якому виявлено низку документації в форматах Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20 .

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином і їхня неявка не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що 23.12.2022 ОСОБА_37 , яка є уповноважено особою 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій (, юридична адреса: Тернопільська обл., м. Бережани, пл. Незалежності, 1), відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №6, прийнято рішення про проведення закупівлі за предметом (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015 - 44210000-5: Конструкції та їх частини) без використання електронної системи. Підставою прийняття такого рішення вказано нагальну потребу у здійсненні закупівлі у зв`язку із виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання строків.

Надалі, 23.12.2022 між 2 ДПРЗ ГУДСНС у Тернопільській області та фізично особою-підприємцем ОСОБА_20 укладено договір купівлі-продажу №1 про купівлю у ОСОБА_38 14 промислово-секційних воріт (RAL 3000) до 31.12.2022 на загальну суму 2592000 гривень. 23.12.2022 відповідно до видаткової накладної № 4 2 ДПРЗ ГУДСНС у Тернопільській області отримано від ОСОБА_38 ворота промислово-секційні на суму 2592000 гривень, а саме:

- ворота промислово-секційні (RAL 3000) 3200?3400 в кількості 1 штука на суму 176000 гривень;

- ворота промислово-секційні (RAL 3000) 3200?3200 в кількості 4 штука на суму 680000 гривень (170000 гривень за 1 штуку);

- ворота промислово-секційні (RAL. 3000) 3600?3360 в кількості 3 штуки на суму 576000 гривень (192000 гривень за 1 штуку);

- ворота промислово-секційні (RI. 3000) 3900?4000 в кількості 4 штуки на суму 780000 гривень (195000 гривень за 1 штуку);

- ворота промислово-секційні (RAI. 3000) 4100?3300 в кількості 2 штуки на суму 380000 гривень (190000 гривень за 1 штуку).

27.12.2022 2 ДПРЗ ГУ ДСНС у Тернопільській області за поставлені ворота на рахунок ОСОБА_38 ( НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк») перераховано кошти в сумі 2592000 гривень за поставлені ворота згідно договору №1 та накладної №4 від 23.12.2022.

Окрім цього, встановлено, що 15.12.2022 працівником 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ОСОБА_39 в системі публічних закупівель «Prozorro» було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю товару «Ворота промислові секційні» в кількості 1 шт. очікуваною вартістю 152500 гривень. До оголошення також було додано технічні характеристики товару, зокрема: ворота промислові секційні Ryterna (3600х3700), товщина панелі 40 мм, модель Гофр (rib), тиснення stucco (апельсинова кірка) 8,928 кв.м., колір ззовні RAL 3004, зсередини світло-сірий RAL9002 8,928 кв.м. та інші. 22.12.2022 ПП «Солодар» було надано необхідний пакет документів для участі в здійсненні закупівлі вказаних воріт.

Водночас, 23.12.2022 о 12.10 год. уповноваженою особою 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ОСОБА_39 було скасовано проведення вказаної закупівлі у зв`язку з скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг (відсутнє фінансування). Водночас, в цей же день, тобто 23.12.2022 ОСОБА_40 було прийнято рішення про закупівлю промислово-секційних воріт у ФОП ОСОБА_20 шляхом укладання договору без використання електронної системи з подальшим оприлюдненням звіту.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що на даний час вказані ворота взагалі не встановлені за місцем здійснення діяльності 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, окрім 3 воріт встановлених в приміщенні одного з підрозділів 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Окрім того, ціна за вказані промислово-секційні ворота, придбані у ФОП ОСОБА_20 , є значно завищеною за аналогічні пропозиції на ринку. Також, в специфікації до договору відсутні істотні характеристики товару, при цьому вказано лише розмір та колір товару, який замовляється.

Зібраними матеріалами в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу №1 від 23.12.2022 про купівлю у ОСОБА_38 14 промислово-секційних воріт (RAL 3000) на загальну суму 2592000 гривень, додатки до нього та накладні, а також документи на підставі

яких він укладений; чорнові записи та документи із даними про проведення обмірів в підрозділах 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Тернопільській області для виготовлення воріт, технічні характеристики матеріалу воріт та їх комплектуючих, інформацією про надходження та використання коштів отриманих від 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Тернопільській області; документи з інформацією про фактичного виробника воріт та їх вартість, а також електронні носії інформації (мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка) на яких може бути зафіксована інформація про придбання та встановлення промислово-секційних воріт для 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Тернопільській області, які на даний час можуть зберігатися за місцем здійснення діяльності (роботи) ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , що здійснювала підготовку та супроводження укладення договору із 2 ДПРЗ ГУДСНС України в Тернопільській області, в приміщеннях 2-3 поверху магазину промислових товарів по вул. Будного С., 1 в с. Петриків, Тернопільського р-ну (гіпермаркет дверей та вікон « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться в торговому центрі «Білий лебідь»).

11.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського районного суду Тернопільської області №607/5217/23 від 21.04.2023 слідчими 4 СВ ТУ ДБР у м. Львові проведено обшук на 2-3 поверхах магазину промислових товарів (гіпермаркет дверей та вікон « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться в торговому центрі «Білий лебідь») за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Договір купівлі- продажу №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Специфікація до договору №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Чорновик товарної накладної №1 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Чорновик товарної накладної №16 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Видаткова накладна №4 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №69 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №16 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія товарної накладної №1 на 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія трудового договору №8 від 04.07.2018 на 2 арк.;

- Копія наказу про прийняння на роботу від 03.07.2018 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Копії сторінок паспортів наступних громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Квитанція №2 з кабінету платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Видаткова накладна ОСОБА_20 №3003/0009 від 30.03.2023 на 1 арк.;

- Ноутбук ОСОБА_4 HP Probook ser#5cg4412jmw на якому виявлено текстові документи форматів Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_20 ». На ноутбуці слідчим зафіксовано IP адресу 10.3.3.226;

- книги обліку доходів ФОПів ОСОБА_21 на 24 арк., ОСОБА_6 на 52 арк., ОСОБА_7 на 22 арк., ОСОБА_22 на 48 арк., ОСОБА_23 на 24 арк., ОСОБА_24 на 24 арк., ОСОБА_25 на 24 арк., ОСОБА_26 на 24 арк., ОСОБА_27 на 24 арк., ОСОБА_28 на 48 арк., ОСОБА_29 на 24 арк., ОСОБА_30 на 48 арк., ОСОБА_31 , на 24 арк., ОСОБА_32 на 24 арк., ОСОБА_33 на 48 арк., ОСОБА_34 на 48 арк., блокнот ОСОБА_4 червоного кольору з рукописними написами щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_20 , блокнот червоного кольору з рукописними написами в якому серед іншого присутній пароль до комп`ютеру ОСОБА_4 ;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 14.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 05.11.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- Копія сторінок паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Зборів, вул. Гоголя, буд. 49, на 4 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Підгайці, вул. Шевченка, буд. 33, на 2 арк.;

- Замовлення №16550 від 03.11.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) у ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Бережани, вул. Незалежності, буд. 1, на 8 арк.;

- Договір купівлі продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Специфікація до договору продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 до договору продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 8 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Два листи паперу формату А4 вгорі яких присутній напис «додаток до договору №1 від 23.23.2022» згідно яких ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області уклали договір про підготовку отворів до моменту монтажу гаражних воріт;

- Ноутбук HP Elite Book 8560р сер№ НОМЕР_1 на якому виявлено низку документації в форматах Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20

12.04.2023 вищевказані речі та документи визнано речовини доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказані речові докази, вилучені в ході проведення слідчих дій, мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вилучені документи підтверджують факт розтрати посадовими особами ГУ ДСНС в Тернопільській області державних коштів, фіктивної поставки ФОП ОСОБА_20 замовлення (воріт), фіктивності угоди між ФОП ОСОБА_20 та ГУ ДСНС в Тернопільській області, а також укладення угоди від імені ФОП ОСОБА_20 іншими особами, що вступили в злочинну змову з посадовими особами ГУ ДСНС в Тернопільській області, та можуть бути необхідними органу досудового розслідування для проведення відповідних судових експертиз.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучені документи можуть підтверджувати факт розтрати посадовими особами ГУ ДСНС в Тернопільській області державних коштів, фіктивної поставки ФОП ОСОБА_20 замовлення (воріт), фіктивності угоди між ФОП ОСОБА_20 та ГУ ДСНС в Тернопільській області, а також укладення угоди від імені ФОП ОСОБА_20 іншими особами, що вступили в злочинну змову з посадовими особами ГУ ДСНС в Тернопільській області та можуть бути необхідними органу досудового розслідування для проведення відповідних судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучені речі, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження та те, що вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому приходжу до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 13.04.2023р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 11.04.2023, а саме:

- Договір купівлі - продажу №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Специфікація до договору №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Чорновик товарної накладної №1 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Чорновик товарної накладної №16 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Видаткова накладна №4 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №69 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №16 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія товарної накладної №1 на 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія трудового договору №8 від 04.07.2018 на 2 арк.;

- Копія наказу про прийняння на роботу від 03.07.2018 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Копії сторінок паспортів наступних громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Квитанція №2 з кабінету платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Видаткова накладна ОСОБА_20 №3003/0009 від 30.03.2023 на 1 арк.;

- Ноутбук ОСОБА_4 HP Probook ser#5cg4412jmw на якому виявлено текстові документи форматів Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_20 ». На ноутбуці слідчим зафіксовано IP адресу 10.3.3.226;

- книги обліку доходів ФОПів ОСОБА_21 на 24 арк., ОСОБА_6 на 52 арк., ОСОБА_7 на 22 арк., ОСОБА_22 на 48 арк., ОСОБА_23 на 24 арк., ОСОБА_24 на 24 арк., ОСОБА_25 на 24 арк., ОСОБА_26 на 24 арк., ОСОБА_27 на 24 арк., ОСОБА_28 на 48 арк., ОСОБА_29 на 24 арк., ОСОБА_30 на 48 арк., ОСОБА_31 , на 24 арк., ОСОБА_32 на 24 арк., ОСОБА_33 на 48 арк., ОСОБА_34 на 48 арк., блокнот ОСОБА_4 червоного кольору з рукописними написами щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_20 , блокнот червоного кольору з рукописними написами в якому серед іншого присутній пароль до комп`ютеру ОСОБА_4 ;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 14.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 05.11.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- Копія сторінок паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Зборів, вул. Гоголя, буд. 49, на 4 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Підгайці, вул. Шевченка, буд. 33, на 2 арк.;

- Замовлення №16550 від 03.11.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) у ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Бережани, вул. Незалежності, буд. 1, на 8 арк.;

- Договір купівлі продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Специфікація до договору продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 до договору продажу №1 ФОПа ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 8 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.; - Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Два листи паперу формату А4 вгорі яких присутній напис «додаток до договору №1 від 23.23.2022» згідно яких ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області уклали договір про підготовку отворів до моменту монтажу гаражних воріт;

- Ноутбук HP Elite Book 8560р сер№ НОМЕР_1 на якому виявлено низку документації в форматах Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20 .

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання з обов`язком повідомити власника майна про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1