03.02.2023
Справа № 642/397/23
Провадження № 1-кс/642/226/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001044 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001044 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що від ДВКР СБУ надійшло повідомлення, про те, що в період з 01.03.2022 по 30.04.2022 командир в/ч НОМЕР_1 (209 обТрО) ОСОБА_5 підписав акти приймання продукції від імені військової частини про отримання лісоматеріалів в об`ємі 598 м3 від ДП «Гутянський лісгосп» на суму 1 800 834 грн. При цьому згідно з актом, деревину отримано в рамках реалізації договору між ДП «Гутянський лісгосп» та Харківською обласною державною адміністрацією. Водночас, попередньо встановлено (відповідно до показань службових осіб в/ч НОМЕР_1 ), що деревина в такому обсязі до військової частини не надходила та потреба у такій кількості деревини у вказаної військової частини була відсутня, відповідні заявки на таку кількість деревини до органів влади або місцевого самоврядування не подавались (598 м3 деревини становить приблизно 25-30 автомобільних фур або приблизно 15 залізничних вагонів). Крім того, місцем призначення у актах на передачу деревини вказані населені пункти, у яких взагалі не дислокувались підрозділи в/ч НОМЕР_1 .

27.01.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі та прилеглої території ДП «Гутянське лісове господарство», який проведено 01.02.2023 в період часу з 14.00 год. по 16.00 год. слідчим, що входить до складу слідчої групи та оперативними працівниками за адресою: Харківська обл, Богодухівський р-он, смт Гути, вул.Первухінська, 49.

Під час обшуку виявлені та вилучені документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме: копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_1 з додатками на 22 аркушах, копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_2 з додатками на 43 аркушах, копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_3 на 4 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до ОУВ «Харків» на 4 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_4 на 7 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_5 на 28 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_6 на 31 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_7 на 5 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_8 на 28 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_9 на 33 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_10 на 13 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_11 на 11 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_12 на 4 арк., копії журналу вихідної коресподенсії ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_4 на 5 арк., акт комісії щодо надання лісоматеріалів до ЗСУ (договір №16), за квітень, травень 2022 року на 2 арк., копії наказів про створення списку комісії з припинення ДП «Гутянське лісове господарство», копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_13 на 13 арк.

Постановою слідчого від 02.02.2023 вказані документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як такі, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину та мають доказове значення у кримінальному упровадженні.

Слідчий просить суд накласти арешт на вище зазначене майно з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні кримінального правопорушення, посилаючись на положення ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі. Його неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна Філії Гутянське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» - ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності № 15 від 24.01.2023, в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та пояснення.

Відповідно вказаних пояснень, Філія Гутянське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» з 11.01.2023 є правонаступником реорганізованого шляхом приєднання ДП «Гутянське лісове господарство». Надав суду витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, , місцезнаходження: Харківська область, Богодухівський район, смт Гути, вул.Первухінська, 49

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та оцінивши надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно витягу з ЄРДР, в провадженні Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001044 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України.

27.01.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі та прилеглої території ДП «Гутянське лісове господарство», який проведено 01.02.2023 в період часу з 14.00 год. по 16.00 год. слідчим, що входить до складу слідчої групи та оперативними працівниками за адресою: Харківська обл, Богодухівський р-он, смт Гути, вул. Первухінська, 49.

Під час обшуку виявлені та вилучені документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме: копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_1 з додатками на 22 аркушах, копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_2 з додатками на 43 аркушах, копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_3 на 4 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до ОУВ «Харків» на 4 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_4 на 7 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_5 на 28 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_6 на 31 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_7 на 5 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_8 на 28 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_9 на 33 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_10 на 13 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_11 на 11 арк., копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_12 на 4 арк., копії журналу вихідної коресподенсії ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_4 на 5 арк., акт комісії щодо надання лісоматеріалів до ЗСУ (договір №16), за квітень, травень 2022 року на 2 арк., копії наказів про створення списку комісії з припинення ДП «Гутянське лісове господарство», копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_13 на 13 арк.

Постановою слідчого від 02.02.2023 вказані документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як такі, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину та мають доказове значення у кримінальному упровадженні.

При вирішенні клопотання про застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, діючи у відповідності до вимог КПК України та виходячи із завдання кримінально провадження, має судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника майна.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як визначено у ч. 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як зазначено у п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Що стосується постанови про визнання вилученого майна речовим доказом, то слід зазначити, що наявність такого процесуального рішення, відповідно до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України, не є беззаперечним фактом відповідності майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Вказане узгоджуються із ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема, частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Отже, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та законних інтересів осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить висновку, що прокурор надав слідчому судді належні докази для безспірного висновку про необхідність накладення арешту та те, що ціль такого заходу забезпечення кримінального провадження узгоджується із завданнями кримінального провадження.

Але, у звязку з тим, що згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 11.01.2023 Філія Гутянське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» є правонаступником реорганізованого шляхом приєднання ДП «Гутянське лісове господарство», , місцезнаходження: Харківська область, Богодухівський район, смт Гути, вул.Первухінська, 49, клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, погодженого прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, про арешт майна по кримінальному провадженню №0001044 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2023 під час проведення обшуку ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт.Гути, вул.Первухінська, 49, та яке належить на праві власності Філії Гутянське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», , а саме:

1) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_1 з додатками на 22 аркушах;

2) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_2 з додатками на 43 аркушах;

3) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_3 на 4 арк.;

4) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до ОУВ «Харків» на 4 арк.;

5) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_4 на 7 арк.;

6) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_5 на 28 арк.;

7) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_6 на 31 арк.;

8) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_7 на 5 арк.;

9) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_8 на 28 арк.;

10) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_9 на 33 арк.;

11) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_10 на 13 арк.;

12) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_11 на 11 арк.;

13) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_12 на 4 арк.;

14) Копії журналу вихідної коресподенсії ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_4 на 5 арк.

15) Акт комісії щодо надання лісоматеріалів до ЗСУ (договір №16), за квітень, травень 2022 року на 2 арк.;

16) Копії наказів про створення списку комісії з припинення ДП «Гутянське лісове господарство»;

17) Копії документів щодо виділення лісоматеріалів ДП «Гутянський лісгосп» до в/ч НОМЕР_13 на 13 арк.

Визначити місцем зберігання арештованого майна- Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Полтаві за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 37.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт. Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити, прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_7