Справа № 750/7837/22
Провадження № 1-кс/750/2577/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005475 від 14.11.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 документів, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ( договір, копія паспорту);

-які саме карткові рахунки були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 13.11.2022;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;

-виписки з руху коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 13.11.2022;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де 13.11.2022 знімалась готівка із банківських рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2022 по картковими рахунками, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 13.11.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 13.11.2022.;

-вказати абонентський номер до якого 13.11.2022 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005475 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння її грошовими коштами, що мало місце 13.11.2022.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.11.2022 року її донька виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж куртки. За вказаним оголошенням на сайті «ОЛХ» надійшло повідомлення з бажанням її придбати куртку через сервіс олх-доставка, для проходження верифікації її донька перейшла за посиланням, де в подальшому було зазначено номер картки для виплат, але код сповіщення так і не надійшов. Через деякий час в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, що з її банківської картки знято 1 грн. за переавторизацію операції, в подальшому вона помітила, що з її картки для виплат було списано в кількості 10 транзакцій грошові кошти на загальну суму 296,465 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію та повідомила, що жодних операцій з карткою вона не робить, надалі всі транзакції заблокувались, але дійти вони нікуди не встигли.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення банківських рахунків на які були здійснені перекази коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 документів, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ( договір, копія паспорту);

-які саме карткові рахунки були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 13.11.2022;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;

-виписки з руху коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 13.11.2022;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де 13.11.2022 знімалась готівка із банківських рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2022 по картковими рахунками, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 13.11.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 13.11.2022.;

-вказати абонентський номер до якого 13.11.2022 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7