Справа № 149/3161/22
УХВАЛА

01.12.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000127 від 08.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000127 погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07.09.2022 по 09.09.2022 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копії документів які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заява, копія паспорту, тощо.); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.09.2022 року по 09.08.2022; номера банківських карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо користувача за номером телефону НОМЕР_3 , анкетні відомості, документи які слугували відкриттю рахунку та наявність банківських карток із зазначенням їх реквізитів та рухом коштів .

Клопотання мотивовано тим, що 08.09.2022 до ЧЧ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 про що невідома особа 08.09.2022 представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 17510 гривень.

За даним фактом 08.04.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні наявні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитна № НОМЕР_2 , на якій які знаходились грошові кошти. В 14:00 год 08.09.2022 до неї зателефонував невідомий для неї мобільний номер телефону № НОМЕР_4 , коли вона підняла слухавку то почула чоловічий голос, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картка для виплат заблокована задля безпеки. Після чого невідомий чоловік запитав про кредитну карту та вона повідомила, що нею не користується на якій наявні кошти в сумі 15000 гривень. Жодних реквізитів банківських карток ОСОБА_5 нікому не повідомляла. ОСОБА_5 перевірила, що кошти були, а потім невідомим шляхом зникли. Також із кредитної карти були списані грошові кошти в сумі 14572 гривні, якою не користувалася протягом останніх трьох років. До даної банківської картки у неї підключений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплений за її мобільним номером телефону.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільним номер зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та те, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні, є потреба встановлення руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також встановленні користувача за номером телефону, анкетні відомості, документи які слугували відкриттю рахунку та наявність банківських карток із зазначенням їх реквізитів та рухом коштів.

Враховуючи викладене, заступник начальника СВ просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заступник начальника СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 08.04.2022 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому капітану поліції ОСОБА_9 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 за дорученням заступника начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.09.2022 по 09.09.2022 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копії документів які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заява, копія паспорту, тощо); інформації про розмір грошових коштів, якізнаходяться на вказаному рахунку на теперішній час; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.09.2022 року по 09.08.2022; номерів банківських карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо користувача за номером телефону НОМЕР_3 , анкетні відомості, документи які слугували відкриттю рахунку та наявність банківських карток із зазначенням їх реквізитів та рухом коштів .

Строк дії ухвали визначити до 19.12.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20