Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/785/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях 10, 11, 12 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено що, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , з якої вбачається, що 21.12.2022 року, невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 завдавши останній майнову шкоду.

Також, 22.12.2022 року, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 21.12.2022 року, опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. В подальшому, на аккаунт ОСОБА_5 в месенджері «Viber», надіслано інтернет посилання - ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому абонентом, що надіслала посилання зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет посилання ОСОБА_5 будучи введена в оману, невстановленою досудовим розслідуванням особою, сподіваючись отримати грошові кошти за продаж товару - дитячих підгузків, ввела реквізити власних банківських карток, при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди. Після чого, ОСОБА_5 , замість інформування про поповнення банківського рахунку останньої отримала смс - сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів.

Так, 17.02.2023 року, процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, на адресу окружної прокуратури надійшли матеріали виконаного, оперативним підрозділом ДКІБ СБ України, доручення прокурора відповідно до якого, в ході здійснення контррозвідувальних заходів, отримано оперативну інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, які неодноразово потрапляли в поле зору співробітників СБ України за вчинення шахрайських дій та які можуть бути причетні до створення зазначеного протиправного механізму для вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема створеного, з метою ошукування громадян України та іноземців, що перебувають на території України, які у протиправний спосіб заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Так, встановлено, що до вчинення зазначеної протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатом відпрацювання матеріалів доручення та проведення контррозвідувальних заходів, систематизації і документальної фіксації отриманих результатів, їх аналізу та оперативної оцінки у межах визначених законом прав і завдань, встановлено фактичне місце знаходження вказаних осіб у робочий час та можливе місцерозташування офісного приміщення, з якого здійснюється шахрайські дії вищевказаними особами, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у приміщеннях 10,11,12 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

За результатом відпрацювання матеріалів доручення та отриманої інформації встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать: № 10, відповідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.07.2007, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; № 11, відповідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в рівних долях) на підставі свідоцтва право власності на житло, виданого 01.11.1994, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_13 , причина відсутності коду: інша причина відсутності коду, ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № 12, відповідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 20.07.2002, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0004069 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За результатом відпрацювання матеріалів доручення та отриманої інформації встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать:

-№ 10, відповідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.07.2007, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-№ 11, відповідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в рівних долях) на підставі свідоцтва право власності на житло, виданого 01.11.1994, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_13 , причина відсутності коду: інша причина відсутності коду, ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-№ 12 , відповідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 20.07.2002, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні.

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004069 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку у приміщеннях 10, 11, 12 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 4, поверх 3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, а саме: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: