Справа № 473/3951/22
Номер провадження 1-кс/473/835/2022
УХВАЛА

Іменем України

"27" грудня 2022 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000307 від 22.12.2022 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000307 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 21.12.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з кіберполіції за заявою від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу генератора на інтернет сайті «OLX» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17000 грн., які останній самостійно перерахував через додаток приват24, в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.12.2022 року він знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» про продаж генератора, вартістю 34 000 грн. В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Далі потерпілий ОСОБА_4 написав на вищевказаний номер. Під час листування в месенджері «Viber» з невідомою особою-продавцем, потерпілий домовився про купівлю генератора. Останній повідомив потерпілому, що для того щоб отримати генератор необхідно здійснити передоплату в сумі 17 000 грн., та надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . На що потерпілий ОСОБА_4 погодився і перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 17 000 грн. Після здійснення оплати потерпілим, невідома особа-продавець сказала, що іншу частину коштів, а саме 17 000 грн. потерпілий повинен сплатити кур`єру, який доставить генератор на домашню адресу ОСОБА_4 .Через деякий час невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що у визначений термін доставити генератор не вдається через проблеми на складі, тому на це потерпілому ОСОБА_4 зробили знижку в сумі 2000 грн., повідомила невідома особа продавець. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 вище вказаний товар так і не отримав та встановити зв`язок з продавцем не можливо.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Дізнавач вказав, що під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який були здійсненні грошові перекази потерпілим ОСОБА_4 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем в клопотанні вказано, що дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Також дізнавач зазначив, що відповідна необхідна інформація по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні № 0000307 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

-відомості про персональні дані власника банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на який 08 грудня 2022 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 17000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 ;

-відомості про рух грошових коштів по карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № № НОМЕР_2 , в період з 08.12.2022 року по теперішній час, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 08.12.2022 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 08.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1