Справа № 592/415/23
Провадження № 1-кс/592/272/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

13 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію, з метою подальшого їх використання на території держави-агресора.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за № 0000076 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

У ході виконання першочергових завдань, покладених на органи СБ України в умовах воєнного стану оперативними працівниками СБ України встановлено, що з початку повномасштабної війни РФ проти України, засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію, з метою подальшого їх використання в особистих цілях або можливого використання для підживлення економіки держави-агресора, а також фінансування її військових дій, спрямованих на насильницьку зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, змін меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються окремі ознаки злочинної діяльності проти основ національної безпеки України, що попередньо кваліфікуються за ст. 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміг меж території або державного кордону" КК України.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

2. Податкова звітність за 2021, 2022 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

3.Декларації за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

4.Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

5.Податкові накладні за 2021-2022 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

6.Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

7.Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.10.2022 доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Податкова звітність за 2021, 2022 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Декларації за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові накладні за 2021-2022 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.2.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1