Провадження № 1-кс/461/1489/23
УХВАЛА

Іменем України

06.04.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання ОСОБА_4 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений на належне AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» майно, який накладено слідчими суддями Галицького районного суду м. Львова, зокрема:арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 у справі №461/4079/22 від 18.08.2022, а саме на: грошові кошти, розміщені в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на рахунку, що належить AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_1 (AT «ОТП БАНК») - 9 453 254, 15 грн.; арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 у справі №461/4079/22 від 18.08.2022, а саме на AT«Південний» (МФО328209), що належать AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛСХЕЛІАНТУС» UA0000099 - 823, 32 грн.;арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 у справі №461/4079/22 від 18.08.2022, а саме начастку у статутному капіталі (корпоративні права) 18,428 %, яка належитьХЕЛІАНТУС ІНВЕСТМЕНТС, КОМПАНІЯ З ВИЗНАЧЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (HELIANTUSINVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) (Ірландія);арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_7 у справі № 461/3310/22 від 06.07.2022, а саме на квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1,загальна площа (кв.м): 56.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги обґрунтовує тим, що слідчими суддями Галицького районного суду м.Львова прийнято ряд ухвал, якими задоволені клопотання прокурора про арешт майна, зокрема, ухвалою від 18.08.2022 накладено арешт на грошові коштирозміщені в: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на рахунку, що належить АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_1 (AT «ОТП БАНК») - 9 453 254, 15 грн.; AT «Південний» (МФО328209), що належать AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_2 - 823,32 грн., шляхом заборони їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам; ухвалою від 18.08.2022 накладено арешт на належне AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» майно - частки у статутному капіталі (корпоративні права) 18,428 %, яка належить ХЕЛІАНТУС ІНВЕСТМЕНТС, КОМПАНІЯ З ВИЗНАЧЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) (Ірландія). Цією ж ухвалою слідчого судді прийнято рішення про передачу арештованого майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; ухвалою від 06.07.2022 накладено арешт на належне AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» майно - квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, загальна площа (кв.м): 56.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Заявник стверджує, що AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» як окремий, самостійний суб`єкт господарювання брало участь у восьми аукціонах, з яких 4 завершено на користь AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», де останнє було єдиним учасником, та один аукціон завершено на користь іншого учасника -ТОВ «ЕПІЦЕНТР К». Тобто, в жодному із аукціонів не мало місце узгодження дій учасників аукціону, оскільки в жодному з них не брали участі інші підприємства групи компаній INVESTOHILLS PARTNERS.Окрім того, заявник зазначив, що органом досудового розслідування не доведено факт викупу підприємств за заниженою вартістю, не надано висновків відповідних судових експертиз або висновків спеціалістів, як і не доведено, що підприємства мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. ОСОБА_5 стверджує, що у діях посадових осіб Товариства відсутній склад кримінального правопорушення відносно якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 00000363 від 21.10.2021, а твердження на які посилається сторона обвинувачення є надуманими та спотвореними з метою створення оманливих підстав для накладення арешту на майно AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС». Заявник стверджує, що подальше існування накладеного арешту на майно є безпідставним та таким, що не відповідає загальним засадам кримінального провадження, оскільки порушує основоположні права власника арештованого майна, відтак просить клопотання задоволити та скасувати арешт.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 10 січня 2023 року направлено матеріали клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 (справа № 461/4079/22, провадження № 1-кс/461/3215/22) в рамках кримінального провадження № 0000363 від 22.10.2021, до Київського апеляційного суду для вирішення питання про звернення з відповідним поданням до колегії суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду для вирішення питання визначення підсудності у даній справі в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 16 лютого 2023 року подання голови Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_8 задоволено, направлено матеріали провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 18.08.2022 (справа № 461/4079/22, провадження № 1-кс/461/3215/22) в рамках кримінального провадження № 0000363 від 22.10.2021, до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання про направлення провадження із одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Ухвалою Верховного Суду від 13.03.2023 подання голови Київського апеляційного суду задоволено, матеріали кримінального провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000363 від 22.10.2021 направлено до Галицького районного суду м. Львова.

17.03.2023 клопотання ОСОБА_5 передано слідчому судді ОСОБА_1 відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Судове засідання, призначене на 20.03.2023 о 12:00 год. не відбулося у зв`язку із клопотанням ОСОБА_9 про відкладення розгляду справи.

Судове засідання, призначене на 04.04.2023 о 11:30 год. не відбулося у зв`язку із клопотанням прокурора ОСОБА_10 про відкладення розгляду справи.

Заявник ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, однак через канцелярію Галицького районного суду м.Львова подала клопотання про відкладення розгляду справи, покликаючись на її зайнятість в іншому судовому засіданні.

Прокурор ОСОБА_11 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечив.

Розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні такого, оскільки останньою не долучено до матеріалів клопотання належних та допустимих доказів її зайнятості в іншому судовому засіданні та неможливості її явки до суду. Окрім того, слідчий суддя зазначає, що судові засідання у даній справі неодноразово відкладалися, зокрема за клопотанням заявника, відтак, з метою дотримання розумних строків розгляду справи, суд вважає за необхідне проводити такий у відсутності ОСОБА_9 , на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 з метою приховування обставин фактичного контролю над групою компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», укладено ряд договорів з номінальними власниками групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS». ОСОБА_12 , використовуючи похідні фінансові інструменти (деривативи), створив умови, за яких він має контролюючий вплив на діяльність групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS LTD» (фактично є власником як мінімум 50% акцій основної компанії вказаної групи) та водночас дані щодо його участі в структурі вказаної групи компаній не відображено в українських та іноземних реєстрах.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками «INVESTOHILLS PARNTERS LTD» (реєстр. № HE227154, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110) та «THESSALAND HOLDINGS LTD» (реєстр. № HE235676, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110), окрім ОСОБА_13 , є «CHRISTIANA SABBA» (грец. ЧСЙУФЙБНБ УБВВБ, громадянка Республіки Кіпр) та «D.A SECRETARIAL LIMITED» (реєстр. № HE227154, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110). Водночас, «CHRISTIANA SABBA» (з 2018 року ALEXANDER ANNENKOV) та «D.A SECRETARIAL LIMITED» є учасниками офшорної компанії «ANRUSSTRANS LIMITED» (реєстр. № HE112699, адреса:16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110), яка підконтрольна та належить російському бізнесмену, колишньому заступнику міністра транспорту рф, власнику «АО «Севастопольский Морской банк» ОСОБА_14 (застосовано санкції за рішенням РНБО України від 18.06.2021, введеним в дію Указом Президента України № 264/2021).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з керівниками групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», на виконання вказівок російських кураторів ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , здійснює підбір підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки України, що знаходяться на балансі неплатоспроможних банків, які в подальшому викупляються за заниженою вартістю. Зокрема, починаючи з липня 2018 року, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та пов`язані з нею компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених ФГВФО. При цьому, за результатами проведених аукціонів вказані компанії приблизно за 2 млрд. грн. придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд. грн.

Зокрема, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», у результаті викупу права вимоги неплатоспроможних банків, фактично створило умови для встановлення контролю над фінансово-господарською діяльністю низки суб`єктів господарювання, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки держави, таких як ПрАТ «АВТОКРАЗ», ПрАТ «РОСАВА» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», а також підприємств, на балансі яких знаходяться високоліквідні активи, а блокування їх робити створює осередки виникнення соціальної напруги, зокрема таких підприємств як ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ПрАТ «КРЕАТИВ», ПАТ «ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД», «ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ», тощо.

Так, після викупу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» активів ПрАТ «АВТОКРАЗ» в результаті проведення аукціону, організованого ФГВФО, ПрАТ «АВТОКРАЗ» не отримує оборонних замовлень від держави у зв`язку з нестабільним фінансово-господарським станом підприємства. Крім того, протягом 2021 року ПрАТ «АВТОКРАЗ» не виконав контракти на поставку вантажних автомобілів для потреб Збройних сил України, тим самим зірвавши оборонне замовлення.

Органом досудового розслідування встановлено, що власники та контролери ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» з метою уникнення можливих санкцій, у лютому 2022 переписали більшу частину активів на підконтрольне АТ «ЗНВКІФ «Інвестохіллс Хеліантус» (), засновниками та власниками якого є EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED (адреса: Iron Trades House, 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HN, Велика Британія), APARTNERS CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (адреса: Tagliaferro Business Centre, 14, Gaiety Lane c/w High Street, Sliema, SLM 1551, Республіка Мальта), HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (адреса: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Республіка Ірландія) та MAPLESFS TRUSTEES IRELAND LIMITED (реєстр. № 668915, адреса: 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Республіка Ірландія).

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі №461/4079/22, провадження №1-кс/461/3512/22, задоволено клопотання прокурора виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_17 та накладено арешт на грошові кошти, що розміщені в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та знаходяться на банківському рахунку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та належать АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_1 (АТ «ОТП БАНК») 9 453 254,15 грн.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі №461/4079/22, провадження №1-кс/461/3512/22, задоволено клопотання прокурора виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_17 та накладено арешт на грошові кошти, що розміщені в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), та знаходяться на банківському рахунку Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) та належать АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_2 823, 32 грн.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду від 07 листопада 2022 року, апеляційні скарги представників АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_18 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18.08.2022 у справі №461/4079/22, провадження №1-кс/461/3512/22 - без змін.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі №461/4079/22, провадження №1-кс/461/3511/22, задоволено клопотання прокурора виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_17 та накладено арешт на 18.428% частку у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» (), яка належить ХЕЛІАНТУС ІНВЕСТМЕНТС КОМПАНІЯ З ВИЗНАЧЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (HELIANTHUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) (ІРЛАНДІЯ).

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду від 23 листопада 2022 року, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18.08.2022 у справі №461/4079/22, провадження №1-кс/461/3511/22 - без змін.

Також, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.07.2022 у справі №461/3310/22, провадження №1-кс/461/2587/22, задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_11 та накладено арешт на квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, загальна площа (кв.м): 56.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду від 09 грудня 2022 року, апеляційну скаргу представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_9 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року у справі №461/3310/22, провадження №1-кс/461/2587/22 в частині накладення арешту на майно АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - залишено без змін.

Постановами слідчого нерухоме майно, частку у статутному капіталі та грошові кошти, що розміщені банківських рахунках та належать АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000363.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, заявник не довів та не надав доказів, які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту.

Зокрема, слід зазначити, що доводи ОСОБА_5 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» щодо необґрунтованості арешту майна були предметом розгляду колегією суддів Львівського апеляційного суду, яка дійшла висновку про необхідність обмеження права відчуження, розпорядження та користування майном АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС». Окрім того, колегія суддів дійшла висновку, що накладення арешту на майно АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» у даному провадженні є законним та обґрунтованим, ухваленим згідно з дотриманням вимог кримінального процесуального закону на підставі об`єктивно з`ясованих обставин.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи.

З урахуванням викладеного, оскільки на даний час триває досудове розслідування, потреба в арешті на вказане майно не відпала, а відтак клопотання про скасування арешту не підлягає до задоволення та є таким, що подано передчасно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 , яка діє в інтересах АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено 10.04.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1