Провадження № 1-кс/686/9340/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000039,

встановив:
Старший дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що «20.05.2022 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі дитячого плаття в інтернет сайті «OLX», випитавши реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 1987 р.н., заволоділа грошовими коштами, у розмірі близько 44000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

21.05.2022 сектором дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.05.2022, близько 20 год. 00 хв., вона знаходилась за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_3 , та в цей час виставила оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж дитячого плаття. Далі, 20.05.2022, близько 15 год. 15 хв., їй на мобільний телефон зателефонувала незнайома їй жінка із мобільного телефону № НОМЕР_2 , та запитала, чи є ще дитяче плаття, яке вона виставила в оголошенні, на що ОСОБА_5 їй відповіла що так, тоді вона її запитала суму та чи влаштовує переказ між картками через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала її номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої дії, також знаючи, що даний вид шахрайства на даний час розповсюджений, зробила вказані дії. Далі, минувши близько 30 хв., на її мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшло смс- повідомлення від вказаної жінки із змістом ( ОСОБА_6 , м.Одеса, відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого, минувши близько трьох годин, на її мобільний телефон зателефонував інший невідомий номер № НОМЕР_5 , а саме особа чоловічої статті, ім`я якого вона вже не пам`ятає, який повідомив її про те, що до неї попередньо телефонувала жінка за купівлю плаття, та повідомив про те що, у зв`язку із проведенням в Україні військових дій, в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 увійшли зміни, тому їй потрібно буде перевести кошти на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 . Далі вказана особа, шахрайським шляхом, заволоділа у неї грошовими коштами, в загальній сумі 44000 гривень. Також доповнила, що послідовність дій, які відбувались стосовно вказаного шахрайства, вона точно не пам`ятає.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом завлоділа грошовими коштами.

У зв`язку з вищевикладеним та приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а в інший спосіб вказані відомості отримати неможливо, дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: документів, наданих при оформлені банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти, за 20.05.2022 року, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вищевказаній банківській картці.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя