печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7522/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000278 від 06.04.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на мобільні телефони, а саме: TECHO ІМЕІ: НОМЕР_1 , Motorola моделі ХТ2155-6, Iphone моделі А1688, ІС:579С-Е296А, ZTE Blook А3202 ІМЕІ: НОМЕР_2 , які 15.02.2023 року у період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв. вилучено в ході огляду місцевості на території внутрішнього двору будинку АДРЕСА_1 з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000193 від 11.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи знаходячись на території України, зокрема в м. Києві вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян та іноземців у особливо великих розмірах, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Схема полягає в наступному, невідомі особи орендують офісні приміщення, які облаштовують спеціалізованим обладнанням телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмним забезпеченням для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв, підбирають персонал, з якими проводять навчання, щодо вчинення шахрайських дій здійснення телефонних дзвінків власникам банківських платіжних карток, контакти яких попередньо відомі, представляючись співробітниками фінансових установ, банків, з метою введення в оману потерпілих та отримання доступу до грошових коштів на їх банківських рахунках.

Вказана злочинна організація характеризується чіткою структурною ієрархічною побудовою, де у кожного її члена визначена своя роль, а діяльність контролюється наближеними до організаторів особами. Для максимальної конспірації та унеможливлення документування злочинних дій, члени організації в своїй діяльності використовують VDS, VPS сервера та VPN сервіси для анонімізації дій в мережі Інтернет. Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія віртуальні АТС) та програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до інших пристроїв (ПЗ TeamViewer). Координація дій здійснюється виключно через закриті групи в месенджері «Telegram» та інші сервіси для анонімного листування.

За відомостями ДСР Національної поліції України встановлено, що група осіб, які причетні до вказаної злочинної діяльності здійснюють її в офісних приміщеннях, які винаймають у сторонніх осіб за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (4 поверх).

15.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/5524/23-к) слідчими ГСУ НПУ спільно з оперативними працівниками ДСР НПУ у період часу з 11 год. 43 хв. до 15 год. 32 хв. проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (4 поверх), у ході якого виявлено та вилучені речі, предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Під час проведення вказаного обшуку, особи які займали зазначене приміщення викинули через вікно мобільні телефони, а саме: TECHO ІМЕІ: НОМЕР_1 , Motorola моделі ХТ2155-6, Iphone моделі А1688, ІС:579С-Е296А, ZTE Blook А3202 ІМЕІ: НОМЕР_2 , які в подальшому 15.02.2023 року у період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв. вилучено в ході огляду місцевості на території внутрішнього двору будинку АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду та обшуку встановити власників цього майна не виявилось за можливе, оскільки присутні при обшуку відмовились від будь-яких пояснень.

Постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 15.02.2023 року вилучено майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000278 від 06.04.2022 року.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно, а саме, мобільні телефони: мобільні телефони, а саме: TECHO ІМЕІ: НОМЕР_1 , Motorola моделі ХТ2155-6, Iphone моделі А1688, ІС:579С-Е296А, ZTE Blook А3202 ІМЕІ: НОМЕР_2 , оскільки незастосування арешту на зазначене майно перешкоджатиме встановленню обставин у кримінальному провадження, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000193 від 11.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи знаходячись на території України, зокрема в м. Києві вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян та іноземців у особливо великих розмірах, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

15.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/5524/23-к) слідчими ГСУ НПУ спільно з оперативними працівниками ДСР НПУ у період часу з 11 год. 43 хв. до 15 год. 32 хв. проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (4 поверх), у ході якого виявлено та вилучені речі, предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Під час проведення вказаного обшуку, особи які займали зазначене приміщення викинули через вікно мобільні телефони, а саме: TECHO ІМЕІ: НОМЕР_1 , Motorola моделі ХТ2155-6, Iphone моделі А1688, ІС:579С-Е296А, ZTE Blook А3202 ІМЕІ: НОМЕР_2 , які в подальшому 15.02.2023 року у період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв. вилучено в ході огляду місцевості на території внутрішнього двору будинку АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду та обшуку встановити власників цього майна не виявилось за можливе, оскільки присутні при обшуку відмовились від будь-яких пояснень.

Постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 15.02.2023 року вилучено майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000278 від 06.04.2022 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході огляду місця події 15.03.2022 року за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, майно відповідає критеріям речових доказів постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 15.02.2023 року його визнано речовими доказами, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на мобільні телефони, а саме: TECHO ІМЕІ: НОМЕР_1 , Motorola моделі ХТ2155-6, Iphone моделі А1688, ІС:579С-Е296А, ZTE Blook А3202 ІМЕІ: НОМЕР_2 .

За таких обставин, клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000278 від 06.04.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000278 від 06.04.2022 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000278 від 06.04.2022 року на вилучене в ході огляду місцевості на території внутрішнього двору будинку АДРЕСА_1 15.02.2023 року у період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв. майно, а саме, мобільні телефони: TECHO ІМЕІ: НОМЕР_1 , Motorola моделі ХТ2155-6, Iphone моделі А1688, ІС:579С-Е296А, ZTE Blook А3202 ІМЕІ: НОМЕР_2

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1