Справа № 158/2366/22
Провадження № 1-кс/0158/999/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлені вимоги обґрунтовує тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ) 14.12.2021 року укладено договір № 14/12-21/1 про надання послуг зі створення громадських пасовищ (всього 7 ділянок, загальна площа 54,74 га) на суму 769 161,55 грн. Згідно, із звітом про виконання даного договору сума оплати становила 754 161,55 грн., яка проплачена у повному обсязі. Водночас на частинах окремих ділянок не проводились роботи передбачені технічним завданням.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 23 травня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

На даний час, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, сум, можливих контрагентів, інформацію про розрахунки ФОП ОСОБА_8 на придбання посадкового матеріалу, міндобрив, оплату послуг найманих працівників за цивільно-правовими договорами, договором № 14/12-21/1 тощо, та проведенні експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, зареєстрованих на ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_3 ), інформація про які міститься у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

15.10.2022 року слідчим СВ ВП 31 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання інформації по рахунках ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.10.2022 року в отриманні інформації щодо банківських рахунків останнього відмовлено, у зв`язку з тим, що кримінальне процесуальне законодавство України передбачає отримання тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді (ст. 159 КПК України).

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (судово-економічної, судової земельно-технічної, судової почеркознавчої) та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ст. 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак виключно до належним чином завірених копій, оскільки слідчою необгрунтовано необхідність отримання оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо інформації про усі банківські рахунки, зареєстровані на ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 уродженця села Олександрівка, Рожищенсього району, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 05 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1