Справа № 463/1419/22
Провадження № 1-кс/463/2047/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

03 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення невідкладного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , а також відшукання і вилучення документів, предметів вчинення кримінального правопорушення, який проведений з 05 год. 48 хв. до 14 год. 00 хв. 02.05.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебували матеріали кримінального провадження за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 25.03.2022 року, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України доручено Головному слідчому управлінні Державного бюро розслідувань.

Відповідно до наказу директора Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 № 124 ДСК від 15.03.2022 року визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 15.03.2022 року на період дії воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного Бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 була залучена до неправомірної діяльності ОСОБА_8 , який усвідомлюючи неможливість вчинення таких дій особисто, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок залучення групи осіб, до складу якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.08.2021 року, увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи. Всі учасники групи були об`єднані єдиним планом, обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння майном шляхом обману, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції. Також встановлено, що група невідомих осіб шляхом обману та підробки документів виступила незаконним посередником між ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» та ТОВ АП «Колос 2» щодо продажу зерна у кількості 2 500 000 кг., чим завдала збитків ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» на суму 16 340 008,17 гривень, які були перераховані на фіктивний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на підроблені документи у Криворізькому відділенні АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», але фактична поставка зерна не відбулась. Крім того, встановлено, що переговори від імені ТОВ АП «Колос 2» із ТОВ «ОККО-Бізнес-Партнер» проводила група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 . Останні використали підроблений паспорт на ім`я директора ТОВ АП «Колос 2» ОСОБА_11 , без відома останнього відкрили банківський рахунок для товариства в Криворізькому відділенні АТ «Банк Інвестицій та заощаджень», шляхом обману переконали представників ТОВ «ОККО-Бізнес-Партнер» про нібито справжність господарської операції і необхідність перерахування коштів. Після отримання коштів на вищевказаний рахунок шахраї перерахували їх на рахунки підконтрольних ТОВ «Волев-Інвест» і ПП «Енерго Ліс», а надалі з рахунків останніх зняли готівкові кошти, які обернули на власну користь.

02 лютого 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останньою, вказаного кримінального правопорушення.

Так, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.02.2022 року, надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_7 , з метою її приводу та доставки до Личаківського районного суду м.Львова для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 від 06.04.2022 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України зупинено та оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_7 .

02 травня 2022 року ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.02.2022 року затримано за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у період з 05 год. 48 хв. до 14 год. 00 хв. 02.05.2022 року слідчим, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , та зареєстровано робоче місце адвоката ОСОБА_14 .

В ході проведення обшуку встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 , а також виявлено та вилучено ноутбук НР, s/n: 8CG9325PQ7, мобільний телефон Redmi, модель M1908C31G imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung,s/n: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , заяву на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ; договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 ; заяву про закриття рахунку № НОМЕР_10 ; заяву на встановлення ліміту по рахунку № НОМЕР_11 ; заяву на закриття рахунку № НОМЕР_12 ; документи щодо придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Графіт-АРТ» , що мають значення до досудового розслідування. У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, що з 05 год. 48 хв. до 14 год. 00 хв. 02.05.2022 року, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , відшукання та збереження майна, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, зважаючи на відсутність процесуальної можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, 02.05.2022 року слідчим прийнято рішення про проведення у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчу (розшукову) дію - обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , та зареєстровано робоче місце адвоката ОСОБА_14 .

Судовим розглядом встановлено, що в органу досудового розслідування були підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , могла знаходитися ОСОБА_7 , а також могли знаходитися об`єкти, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, майно, здобуте злочинним шляхом. З урахуванням того, що зволікання з обшуком могло призвести до втрати можливих доказів та знарядь вчинення злочину, старшим слідчим першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 проведено невідкладний обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 , а також виявлено та вилучено ноутбук НР, s/n: 8CG9325PQ7, мобільний телефонRedmi, модель M1908C31G imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung,s/n: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , заяву на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ; договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 ; заяву про закриття рахунку № НОМЕР_10 ; заяву на встановлення ліміту по рахунку № НОМЕР_11 ; заяву на закриття рахунку № НОМЕР_12 ; документи щодо придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Графіт-АРТ».

Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин, приходжу до висновку, що у слідчого були достатні підстави для проведення невідкладеного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , та зареєстровано робоче місце адвоката ОСОБА_14 , без ухвали слідчого судді, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , а також існував ризик знищення можливих доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення невідкладного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , та зареєстровано робоче місце адвоката ОСОБА_14 , який проведений з 05 год. 48 хв. до 14 год.00 хв. 02.05.2022 року, в ході якого встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 , а також виявлено та вилучено ноутбук НР, s/n: 8CG9325PQ7, мобільний телефонRedmi, модель M1908C31G imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung,s/n: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , заяву на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ; договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 ; заяву про закриття рахунку № НОМЕР_10 ; заяву на встановлення ліміту по рахунку № НОМЕР_11 ; заяву на закриття рахунку № НОМЕР_12 ; документи щодо придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Графіт-АРТ».

Дана ухвала надала право на проведення невідкладного обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1