Справа № 464/4410/22
пр.№ 1-кс/464/1099/22
У Х В А Л А
03 жовтня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання ст. дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 16.09.2022 року близько 14:28 год., невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом працевлаштування заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 25000 грн., які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 24.09.2022 ст. дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 16.09.2022 року близько о 10:20 год., остання переюувала в дома за адресою: АДРЕСА_1 в цей час потерпілій на мобільний телефон прийшло смс повідомлення у месенджер «WhatsApp» про пропозицію роботи такого змісту «Я менеджер із найму Amazon Україна, і зараз ми наймаємо до онлайн співробітників на неповний робочий день. Працюючи з мобільним телефоном можна заробити від 5 до 30 тисяч гривень в день і відразу виплачують заробітню плату. Завдання прості, щоб взяти участь зв`яжіться з нами через телеграм за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпіла перейшла за вказаним посиланням де її відкрилось вікно в телеграм із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке потерпіла перейшла та здійснила реєстрацію де вказала свої дані та дані банківської картки. В подальшому для того, щоб активуватися потрібно було поповнити рахунок та отримати завдання за виконання яких потерпіла мала отримати грошові кошти в подвійному розмірі. В подальшому потерпіла виконала вище зазначені дії, після чого потерпілій приходили завдання, виконуючи які остання особисто здійснювала переказ грошових коштів із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номера банківських карток які були зазначені у завданнях, а саме банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 504 грн. 15 коп.; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 15002 грн. 79 коп., та картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1510 грн., 3656 грн., 4683 грн. Після чого потерпілій пообіцяли подвійну винагороду. І коли потерпіла хотіла вивести вище вказані грошові кошти із кабінету, вони виявились заблокованими та щоб їх отримати потерпілій необхідно було виконати ще одне завдання в якому треба було перерахувати грошові кошти ще більшою сумою. І в цей момент потерпіла зрозуміла, що це шахрайські дії. Потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25 000 грн.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номерами банківських карток одержувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.09.2022 до ЄРДР за №0000354, за ч.1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації кому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 15.09.2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Львівське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1