Справа №751/3799/22
Провадження №1-кс/751/1029/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0004209 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.6, п.12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України

ВСТАНОВИВ:
І. Суть клопотання:
1.1. Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури звернувся до Новозаводського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004209 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рух грошових коштів по даним карткам за період часу з 23.08.2022 по 25.08.2022 включно, адреса банкомату де саме відбувалась зняття грошових коштів, фото/відео з особою, яка здійснювала зняття грошових коштів. Крім цього, виникла необхідність у встановлення номеру банківської картки, якою користувалась потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення руху коштів по картці за період часу з 23.08.2022 по 25.08.2022 включно, адреса банкомату де саме відбувалась зняття грошових коштів, фото/відео з особою, яка здійснювала зняття грошових коштів.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів зняття грошових коштів за період часу з 23.08.2022 по 25.08.2022 включно, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників вказаних вище карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

ІІ. Процедура:
2.1. В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотання просить справу розглядати без участі слідчого.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

2.3. Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:
3.1. Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0004209 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004209 від 25.08.2022 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) :

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів за період часу з 23.08.2022 по 25.08.202 включно, руху коштів, часу та місця їх зняття;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 23.08.2022 по 25.08.2022 включно;

- номер карткових рахунків, якими користувалась потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 25.07.2008 Сосницьким РВ УМВС України в Чернігівський області, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_7 ;

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків ОСОБА_4 , суми наявних на них грошових коштів за період часу з 23.08.2022 по 25.08.202 включно, руху коштів, часу та місця їх зняття;

- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_4 за період часу з 23.08.2022 по 25.08.2022 включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1