Справа №:755/7981/22
Провадження №: 1-кс/755/1540/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2022 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002529 від 29.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2022 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володiннi ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2022 року невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди у сумі 196415 грн (ЄО: 43645 від 28.08.2022).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 будучи військовослужбовцем Збройних Сил України, 25.08.2022 року у складі свого підрозділу прибув на ротацію до міста Києва. У зв`язку із недостатнім матеріально-технічним забезпеченням підрозділу, потерпілий вирішив за власні кошти придбати автомобіль (позашляховик) для потреб підрозділу. Для цього, у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 знайшов оголошення, відповідно до якого особа пропонувала послуги з купівлі у країнах Європи та доставки на територію України автомобілей, зокрема і для потреб Збройних Сил України. Обравши необхідний автомобіль, а саме Nissan Navara, 2006 року випуску, 2.5 дизель у кузові пікап, чорного кольору за ціною 2850 доларів США, потерпілий зв`язався із продавцем, який представився ОСОБА_6 і домовились про купівлю та доставку зазначеного автомобіля.

У подальшому, ОСОБА_6 надіслав потерпілому реквізити картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 26.08.2022 року у період часу з 13:21 по 13:26, згідно домовленості, перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у сумі 113715 грн.

Надалі, приблизно о 21:52 ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомив, що на митниці виникли проблеми і автомобіль потрібно в обов`язковому порядку розмитнювати і вказав, що необхідно додатково доплатити за вказане процедуру. ОСОБА_6 надіслав потерпілому номер картки НОМЕР_3 для оплати процедури митного оформлення, однак з технічних причин потерпілий не зміг надіслати на вказану картку грошові кошти, після чого було прийнято рішення здійснити переказ на попередню картку. 26.08.2022 року у період часу з 22:22 по 22:24 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 на картку НОМЕР_2 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у сумі 64000 грн.

Після чого, 26.08.2022 року приблизно о 23:20 потерпілому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 і повідомив, що він водій автовозу, який доставляє його автомобіль. ОСОБА_7 повідомив, що на митниці виникли проблеми з митним оформленням автомобіля Nissan Navara, оскільки на даному автомобілі наявний штраф, без сплати якого, митне оформлення не можливе. 26.08.2022 року о 23:39, ОСОБА_5 перерахував на картку НОМЕР_4 , яку йому надіслав ОСОБА_7 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у сумі 18700 грн, для оплати штрафу.

27.08.2022 року приблизно о 19:30 продавець який представився ОСОБА_6 та водій який представився ОСОБА_7 , перестали виходити на зв`язок, автомобіль потерпілому не доставили, тим самим, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 196415 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким належать банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002529 від 29.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становить банківську таємницю, відносно клієнта: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким належать та які використовують банківську картку НОМЕР_2 , а саме: інформації про власника (користувача) банківської картки НОМЕР_2 та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; надати копії документів власника (користувача) банківської картки НОМЕР_2 , яка була пред`явлена клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про інші рахунки, які були відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом, якому належать банківська картка НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період часу з 25.08.2022 року по дату винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками банківської картки НОМЕР_2 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт-банк" з 25.08.2022 року по дату винесення ухвали, у паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками банківською карткою НОМЕР_2 за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; надати інформацію про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів/у касах відділень банків із картки НОМЕР_2 . У разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії відеозаписів/фотофіксації процесу зняття готівкових коштів. В іншій частині клопотання відмовити. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1