Єдиний унікальний номер справи 188/1262/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2022 року . м. Павлоград.

Колегія Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4

під час судового засідання в режимі відеоконференції, кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 186, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 186, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_7 ,

представника потерпілих - ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 186, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 186, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України.
Від обвинуваченого ОСОБА_6 надійшло клопотання про зняття арешту з рахунків в якому останній зазначає, що ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду від 13.07.2017 року в рамках кримінального провадження, що в наступний час розглядається судом, було накладено арешт на банківські рахунки відкриті нимв ТОВ "Агротест ЄГМ» а саме на рахунки:

1.ПАТ "ПроКредитБанк", МФО банку 320984, номер рахунку НОМЕР_1 в українській гривні, відкритий 29.03.2013 року. Станом на 22.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку складає 1067,37 грн.;

2.ПАТ "ПроКредитБанк", МФО банку 320984, номер рахунку НОМЕР_2 в українській гривні відкритий 29.03.2013 року;

3.ПАТ "Райффзайзен Банк Аваль", МФО банку 30335, номер рахунку НОМЕР_3 в українській гривні відкритий 22.12.2008 року. Станом на 21.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку складає 0,54 коп.;

4.ПАТ "Райффзайзен Банк Аваль", МФО банку 30335, номер рахунку НОМЕР_4 , в українській гривні відкритий 23.08.2011 року. Станом на 21.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку складає 15,62 грн.;

5.Державної казначейської служби України, МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_5 в українській гривні відкритий 24.12.2014 року;

6.ПАТ Акціонерний банк Укргазбанк, МФО Банку 320478, номер рахунку НОМЕР_6 в українській гривні відкритий 30.05.2016 року. Станом на 21.03.2022 року. залишок грошових коштів на рахунку складає 897,60 грн.

Крім того, від обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання про зняття арешту з рахунків, в якому останній зазначає,що хвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 26.07.2017 року було накладено арешт на банківські рахунки, які належать СПП У Петровича та ФГ 13 Шанс, головою яких є саме він, а саме:

1.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_7 , в українській гривні від 11.07.2007 року. Станом на 21.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку становить 10274,81 грн.;

2.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_8 , в українській гривні від 07.02.2007 року;

3.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_9 , в українській гривні від 07.02.2007 року;

4.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_10 , в українській гривні від 11.07.2007 року;

5.ПАТ Креді Агріколь Банк, МФО банку 300614, номер рахунку НОМЕР_11 , в українській гривні від 14.12.2014 року;

6.ПАТ Креді Агріколь Банк, МФО банку 300614, номер рахунку НОМЕР_12 , в українській гривні від 18.11.2015 року;

7.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_13 , в українській гривні від 22.06.2016 року. Станом на 21.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку складає 1000,00 грн.;

8.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_14 , в українській гривні від 05.04.2007 року. Станом на 21.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку становить 1010,00 грн.;

9.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_15 , в українській гривні від 16.06.2017 року;

10.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_16 , в украанській гривні від 16.06.2017 року. Станом на 16.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку складає 50000,00 грн.;

11.Державної казначейської служби України, МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_17 , в українській валюті, відкритий 24.12.2014 року.

Фермерського господарства 13 Шанс розміщені у;

1.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_18 , в українській гривні від 22.11.2013 року;

2.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_19 , в українській гривні від 22.11.2013 року. Станом на 21.03.2022 року залишок грошових коштів на рахунку становить 540,02 грн.

Також обвинувачені, кожен окремо, в своїх клопотаннях просять суд скасувати заборону фінансовим установам у яких відкриті рахунки, будь яких перерахувань та виплати грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, а також скасувати обов`язки працівників фінансових установ надавати інформацію на адресу Петропавлівського ВП, Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо залишків грошових коштів на рахунках вказаних фінансових установах.

Зазначене вище кожен із обвинувачених обгрунтовують тим, що на теперішній час розпочалась посівна компанія, та відсутність коштів приведе до проблем, а саме відсутності коштів на придбання палива, добрив, перебоїв з постачанням сільськогосподарської техніки, та інше.

В судовому засіданні обвинувачені та їх захисник підтримали заявлені клопотання.

Прокурор та представник потерпілих вважають, що заявлене клопотанняне підлягає задоволенню, так як у разі доведенності вини обвинувачених передбачено покарання відповідно до санкції статті із конфіскацією майна, та крім того, потерпілими заявлено цивільний позов про стягнення майнової шкоди.
Розглянувши заявлені клопотання, вислухавши думку учасників провадження, колегія суддів вважає, що вони підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду від 13.07.2017 року в рамках кримінального провадження, що в наступний час розглядається судом, було накладено арешт на банківські рахунки відкриті нимв ТОВ "Агротест ЄГМ» , та хвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 26.07.2017 року було накладено арешт на банківські рахунки, які належать СПП У Петровича та ФГ 13 Шанс
Згідно вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Приймаючи рішення про задоволення зазначених клопотань колегія суддів виходить із того, що довготривале накладення арешту на банківські рахунки обвинувачених може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності підприємств кожного із обвинувачених, що також спричинить суттєвої шкоди їх інтересам, та інтересам власників земельних паїв, що не є спів розмірним із завданням кримінального провадження.
Вище зазначені юридичні особи за своїм цільовим призначенням відносяться до сільськогосподарських підприємств, основним завданням яких є вирощуванням сільськогосподарських культур, На даний час проводиться посівна, та накладення арешту на банківські рахунки буде втручанням у господарську діяльність кожного з обвинувачених, та може спричинити суттєву шкоду їхнім інтересам. Відсутність коштів приведе до проблем, а саме відсутності палива, добрив, перебоїв з постачанням сільськогосподарської техніки, та інше.

Також слід зазначити, що відповідно до ст. 170-173 КПК України арешт може бути накладений на майно, а не на заборону здійснювати операції по рахункам.

Крім того,24.02.2022 року введено воєнний стан в Україні, згідно Указу Президента України № 64/2022 Про введення воєнного стану України, та президент України зазначив про проведення посівної наскільки це можливо. Посівна 2022 року - найскладніша за всю історію незалежності України, В умовах війни українські аграрії зіткнулися з проблемами, а самепалива, добрив, перебоїв з постачанням сільськогосподарської техніки та обладнання, зупинка експорту, Сьогодні на плечах українських аграріїв продовольча безпека всієї держави, В своїй промові Президент України також зазначив, що держава буде робити все для того, щоб українська весняна посівна відбулася в максимально можливому масштабі.

Що стосується інших клопотань обвинувачених, а саме у скасуванні заборони фінансовим установам у яких відкриті рахунки, будь яких перерахувань та виплат грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, а також в скасуванні обов`язків працівників фінансових установ надавати інформацію на адресу Петропавлівського ВП, Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо залишків грошових коштів на рахунках вказаних фінансових установах, то в їх задоволені слід відмовити, так як вони виходять за межі розгляду вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. 172 174, 372 КПК колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зняття арешту з рахунків задовольнити частково.

Скасувати арешт з банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 в ТОВ "Агротест ЄГМ» а саме:

1.ПАТ "ПроКредитБанк", МФО банку 320984, номер рахунку НОМЕР_1 в українській гривні, відкритий 29.03.2013 року;

2.ПАТ "ПроКредитБанк", МФО банку 320984, номер рахунку НОМЕР_2 в українській гривні відкритий 29.03.2013 року;

3.ПАТ "Райффзайзен Банк Аваль", МФО банку 30335, номер рахунку НОМЕР_3 в українській гривні відкритий 22.12.2008 року;

4.ПАТ "Райффзайзен Банк Аваль", МФО банку 30335, номер рахунку НОМЕР_4 , в українській гривні відкритий 23.08.2011 року;

5.Державної казначейської служби України, МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_5 в українській гривні відкритий 24.12.2014 року;

6.ПАТ Акціонерний банк Укргазбанк, МФО Банку 320478, номер рахунку НОМЕР_6 в українській гривні відкритий 30.05.2016 року.

Скасувати арешт з банківських рахунків, які належать СПП У Петровича та ФГ 13 Шанс, головою яких є ОСОБА_5 , а саме:

1.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_7 , в українській гривні від 11.07.2007 року;

2.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_9 , в українській гривні від 07.02.2007 року;

3.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_7 , в українській гривні від 07.02.2007 року;

4.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_10 , в українській гривні від 11.07.2007 року;

5.ПАТ Креді Агріколь Банк, МФО банку 300614, номер рахунку НОМЕР_11 , в українській гривні від 14.12.2014 року;

6.ПАТ Креді Агріколь Банк, МФО банку 300614, номер рахунку НОМЕР_12 , в українській гривні від 18.11.2015 року;

7.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_13 , в українській гривні від 22.06.2016 року;

8.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_14 , в українській гривні від 05.04.2007 року;

9.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_15 , в українській гривні від 16.06.2017 року;

10.ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_16 , в українській гривні від 16.06.2017 року;

11.Державної казначейської служби України, МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_17 , в українській валюті , відкритий 24.12.2014 року.

Фермерського господарства 13 Шанс , розміщені у ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_18 , в українській гривні від 22.11.2013 року; ПАТ ПриватБанк, МФО банку 305299 номер рахунку НОМЕР_19 , в українській гривні від 22.11.2013 року.

В іншій частині клопотань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме у скасуванні заборони фінансовим установам у яких відкриті рахунки, будь яких перерахувань та виплат грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, а також в скасуванні обов`язків працівників фінансових установ надавати інформацію на адресу Петропавлівського ВП, Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо залишків грошових коштів на рахунках вказаних фінансових установах - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1 .

Судді:
ОСОБА_2

ОСОБА_10 .