Справа 688/2303/22
№ 1-кс/688/1605/22
Ухвала
про накладення арешту на майно
26 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000833 від 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 серпня 2022 року близько 16 год 30 хв, невідома особа, зловживаючи довірою касира ОСОБА_5 , збула 300 доларів США, купюрами по 100 доларів США, із ознаками підробки, до обмінного пункту валют відділення № 5 ПАТ «ФК» «Аверс» (вид діяльності: 64.99 надання інших фінансових послуг).

17 серпня 2022 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В подальшому, 18 серпня 2022 року проведено огляд: грошових коштів в сумі 300 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США, кожна наступних серій та номерів: КВ 37478176 F, KJ 31407500 Е, КН 52641862 С, які зі слів ОСОБА_6 мають характерні ознаки підробки, оскільки вказані купюри не мають переливу фіолетового кольору у нижній частині купюр, колір не відповідає оригіналу, під оглядом детектора відсутні голографічні зображення; та квитанції № 22777 (AT «ФК» «Аверс», Хмельницького обласного відділення № 5, Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 26), на здійснення валютно-обмінної операції 16.08.2022 о 15 годині 55 хвилин щодо купівлі 300 доларів США по курсу 40,20 грн. за 1 долар США на суму 12060 грн.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 18 серпня 2022 року вищевказані грошові кошти та квитанцію визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США, а також квитанція № 22777 (AT «ФК» «Аверс», Хмельницького обласного відділення № 5, Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 26), на здійснення валютно-обмінної операції 16.08.2022 року, були предметом вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладені арешту.

Подальше використання грошових коштів у сумі 300 доларів США, а саме банкнот номіналом по 100 доларів США, кожна наступних серій та номерів: КВ 37478176 F, КІ 31407500 Е, КН 52641862 С та квитанції за № 22777 може призвести до спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, які наявні на вищевказаних банкнотах та квитанції, а також самого доказу у кримінальному провадженні.

Зокрема, на даний час завданням органу досудового розслідування є недопущення передачі грошових коштів у сумі 300 доларів США та квитанції за № 22777 іншим особам, а тому необхідним заходом забезпечення є накладення арешту на вищезгадане майно.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти у сумі 300 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: КВ 37478176 F, КІ 31407500 Е, КН 52641862 С та квитанцію за № 22777, визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000833 від 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: КВ 37478176 F, КJ 31407500 Е, КН 52641862 С та квитанцію № 22777 (АТ «ФК» «Аверс», Хмельницького обласного відділення № 5, Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 26), на здійснення валютно-обмінної операції 16.08.2022 о 15 годині 55 хвилин щодо купівлі 300 доларів США по курсу 40,20 грн. за 1 долар США на суму 12060 грн, заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК