УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2022 Справа №607/4663/22

Провадження 1кс/607/1562/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.189 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу, в тому числі, під час введення на території України військового стану, групою осіб за попередньою змовою здійснюються вимоги передачі грошових коштів до ОСОБА_5 з погрозою застосування до останнього насильства.

При цьому, під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що влітку 2021 року, перебуваючи на АДРЕСА_2 останній познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_1 ). В подальшому вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 здійснювалось зі сторони ОСОБА_8 та ще одного чоловіка на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому протягом тривалого часу починаючи з грудня 2021 року по теперішній час ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 вимагають в потерпілого грошові кошти, при цьому в березні 2022 року дані вимоги супроводжуються погрозами насильства та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які потерпілий сприймає за реальні.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у своїй протиправній діяльності для отримання грошових коштів використовують банківську платіжну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З огляду на вказане та те, що рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, слідчий просила клопотання задоволити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі та задоволити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 від 30 березня 2022 року; заявою ОСОБА_5 від 30 березня 2022 року; протоколами допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року та 07 квітня 2022 року; рапортом оперуповноваженого 2-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_12 від 30 березня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому, який не зазначений у постанові про призначення групи слідчих від 04 квітня 2022 року ОСОБА_13 , оскільки він не має відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні та відповідно на час розгляд клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та можуть бути надані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, в яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28 березня 2022 року по 11 квітня 2022 року,

повну адресу розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків,

фото- та відеофайли з указаного банкомату під час зняття коштів,

дані власника рахунку з копією документа, який підтверджуює його особу,

фото-, відеоматеріали у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх,

квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, у разі зняття грошових коштів через касу.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді/

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1