печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000374 від 14.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 року № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань за період з 01.01.2018 року по завершений звітний період 2020 року, в тому числі наступних документів за період квітень-червень 2020 року: фінансового плану на 2020 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективного договору з додатками, який діяв у 2020 року; розрахункових листів по заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахункових листів нарахування заробітної плати керівному складу, заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахунків окладу заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 затверджений наглядовою радою; табелів відпрацьованого часу заступників голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-IX з посиланням на п. 10 розділу II «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслані на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення; положення «Про преміювання працівників»; наказів «Про преміювання працівників»; платіжних відомостей по працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; колективного договору зі змінами; регістрів бухгалтерського обліку по балансовому рахунку 661 «зарплата» та аналітичного обліку у розрізі працівників, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі.

Окрім того, для виводу коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 року № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань за період з 01.01.2018 року по завершений звітний період 2020 року, в результаті якого встановлено випадки недотримання вимог законодавства України виконання робіт з ескортування суден-газовозів та недоліки у фінансово-господарській діяльності.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копії, а саме, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 року № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань за період з 01.01.2018 року по завершений звітний період 2020 року, в тому числі наступні документи за період квітень-червень 2020 року: фінансового плану на 2020 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективного договору з додатками, який діяв у 2020 року; розрахункових листів по заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахункових листів нарахування заробітної плати керівному складу, заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахунків окладу заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 затверджений наглядовою радою; табелів відпрацьованого часу заступників голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-IX з посиланням на п. 10 розділу II «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслані на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення; положення «Про преміювання працівників»; наказів «Про преміювання працівників»; платіжних відомостей по працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; колективного договору зі змінами; регістрів бухгалтерського обліку по балансовому рахунку 661 «зарплата» та аналітичного обліку у розрізі працівників, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі.

Міністерством інфраструктури України складено аудиторський звіт від 17.11.2020 року № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань за період з 01.01.2018 року по завершений звітний період 2020 року, в результаті якого встановлено випадки недотримання вимог законодавства України виконання робіт з ескортування суден-газовозів та недоліки у фінансово-господарській діяльності.

За таких обставин, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань за період з 01.01.2018 по завершений звітний період 2020 року, в тому числі наступні документи за період квітень-червень 2020 року: фінансовий план на 2020 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективний договір з додатками, який діяв у 2020 року; розрахункові листи по заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахункові листи нарахування заробітної плати керівному складу, заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахункі окладу заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 затверджений наглядовою радою; табелі відпрацьованого часу заступників голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; листи ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-IX з посиланням на п. 10 розділу II «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслані на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення; положення «Про преміювання працівників»; накази «Про преміювання працівників»; платіжні відомості по працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; колективний договір зі змінами; регістри бухгалтерського обліку по балансовому рахунку 661 «зарплата» та аналітичного обліку у розрізі працівників, мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а також, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000374 від 14.04.2020 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 року № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань за період з 01.01.2018 року по завершений звітний період 2020 року, в тому числі наступних документів за період квітень-червень 2020 року: фінансового плану на 2020 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективного договору з додатками, який діяв у 2020 року; розрахункових листів по заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахункових листів нарахування заробітної плати керівному складу, заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; розрахунків окладу заступникам голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 затверджений наглядовою радою; табелів відпрацьованого часу заступників голови: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-IX з посиланням на п. 10 розділу II «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслані на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення; положення «Про преміювання працівників»; наказів «Про преміювання працівників»; платіжних відомостей по працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; колективного договору зі змінами; регістрів бухгалтерського обліку по балансовому рахунку 661 «зарплата» та аналітичного обліку у розрізі працівників, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22348/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Копія-1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

06.09.2022 року