Справа № 369/9220/22
Провадження №1-кс/369/1578/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 за №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бачанського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що заявник, який в подальшому 22.09.2022 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 тривалий час перебував у товариських стосунках з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У червні 2018 року, ОСОБА_5 , користуючись довірою ОСОБА_4 та не маючи наміру в майбутньому повертати кошти, звернувся з проханням до останнього позичити йому 31 427 000 гривень, що за офіційним курсом гривні до долара, встановленого Національним банком України було еквівалентно 1 200 000 доларів США.

Перебуваючи в дружніх стосунках з ОСОБА_5 і повністю йому довіряючи, 27.06.2018 ОСОБА_4 передав останньому за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 31 427 000 (тридцять один мільйон чотириста двадцять сім тисяч) гривень 00 копійок, що за офіційним курсом гривні до долару, встановленого Національним банком України станом на 27.06.2018 еквівалентно 1 200 000 (одному мільйону двомстам тисячам) доларів США 00 центів.

Отримані кошти ОСОБА_5 зобов`язався повернути в повному обсязі своєчасно до 27.10.2018. У разі недотримання цього зобов`язання ОСОБА_5 надав згоду виплатити вказану суму з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Зазначене ОСОБА_5 підтвердив розпискою, складеною власноручно.

ОСОБА_5 переконав потерпілого, що виконає свої зобов`язання вчасно.

Також під час підписання згаданої розписки з ОСОБА_5 однією з умов отримання ним боргу було те, що у разі, якщо він не поверне борг, він зобов`язується передати у власність заявника всі належні йому земельні ділянки, що знаходяться на території Києво-Святошинського (наразі Бучанського) району Київської області.

У зв`язку із тим, що одержані ОСОБА_5 в борг кошти так повернуті і не були, потерпілий ОСОБА_4 змушений був звернутися 28.08.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом, в якому просив суд стягнути з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на свою користь грошові кошти у розмірі 51 048 587,38 грн., з яких 31 427 000,00 грн. основного боргу, 11 017 531,28 грн. пені, 5 933 192,09 грн. інфляційних втрат та 3% річних у розмірі 2 670 864,00 грн.; у рахунок погашення заборгованості у сумі 51 048 587,38 грн. звернути стягнення на належні ОСОБА_5 земельні ділянки, а саме:

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5098 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5112 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0862 га, за кадастровим номером :03:004:5111 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :02:003:5377 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5121 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5123 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5124 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5127 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5163 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5162 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5105 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5106 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0862 га, за кадастровим номером :03:004:5164 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5404 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5101 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5107 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5406 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5388 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0862 га, за кадастровим номером :03:004:5409 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5382 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5375 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5113 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5379 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5376 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0862 га, за кадастровим номером :03:004:5373 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5381 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0862 га, за кадастровим номером :03:004:5147 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5152 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5151 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5150 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5395 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5115 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5100 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5400 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5380 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.087 га, за кадастровим номером :03:004:5374 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0862 га, за кадастровим номером :03:004:5392 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська;

-земельну ділянку площею 0.0802 га, за кадастровим номером :01:003:0174 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку площею 0.103 га, за кадастровим номером :01:003:0195 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку площею 0.1081 га, за кадастровим номером :01:003:0130 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку площею 0.1081 га, за кадастровим номером :01:003:0114 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 шляхом визнання права власності на зазначені земельні ділянки за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З огляду на подання зазначеного позову суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області було відкрито провадження у цивільній справі № 369/11910/21.
ОСОБА_5 намагався заперечити в суді вимоги потерпілого, вказавши, що не позичав коштів та не видавав про це розписку.

У зв`язку із цим ОСОБА_4 було замовлено проведення судових експертиз та отримано ряд висновків експертів.

Після того, як ОСОБА_4 06.07.2022 подано до суду вказані висновки судових експертів, ОСОБА_5 у липні-серпні 2022 року, з метою уникнення стягнення грошових коштів, за змовою з ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , склали між собою фіктивний договір позики, датований 07.06.2021, відповідно до якого, начебто ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_6 до 31.12.2021 грошові кошти в сумі 1 500 000 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , у період воєнного стану в Україні, знявся з реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 , та зареєстрував місце свого проживання в м. Харкові.

Все це, вірогідно, було зроблено ОСОБА_5 для того, щоб з метою уникнення виконання взятих перед ОСОБА_4 зобов`язань за розпискою від 27.06.2018 та звернутись 16.08.2022 до Господарського суду Харківської області із заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність з посиланням на те, що він, начебто, не може виконати свої безспірні грошові зобов`язання, строк виконання яких настав, у загальному розмірі 1 500 000 грн. перед ОСОБА_6 .

Слід зазначити, що ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 укладено вірогідно фіктивний договір позики є його рідною бабусею.

09.09.2022 ухвалою судді Господарського суду Харківської області було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якою, поруч з іншим, введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів.

На підставі вказаного 12.09.2022 представником ОСОБА_5 в рамках цивільної справи № 369/11910/21, що знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 позовом ОСОБА_4 , булоподано клопотання про закриття провадження у справі у зв`язку із тим, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.09.2022 було відкрито провадження у справі № 922/1302/22 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, керуючись корисливим мотивом, викликавши впевненість у добросовісності своїх намірів, отримуючи у ОСОБА_4 грошові кошти,заздалегідь не мав наміру виконувати свої зобов`язання, в результаті чого просто заволодів грошовими коштами в сумі 31 427 000 (тридцять один мільйон чотириста двадцять сім тисяч) гривень 00 копійок.

Попереднє судове засідання Господарського суду Харківської області у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_5 призначено на 13.10.2022.

При цьому, на неодноразові дзвінки він не відповідає, зустрічей уникає, на судові засідання в Києво-Святошинський районний суд не приходить, натомість його представляє адвокат.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , неодноразово посвідчував договори купівлі-продажу нерухомості, а саме квартир, комерційних приміщень та земельних ділянок, оформлював доручення у приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .
Враховуючи вище викладене, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 для подальшого проведення відповідних почеркознавчих експертиз
Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення, повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Вилучені відомості та документи будуть використовуватись як доказ, а іншим способами довести обставини вчинення злочину неможливо.

Вилучення оригіналів документів не буде перешкоджати діяльності приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 1 ст. 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами, прокурор просив суд задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000450 від 19.09.2022 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 за №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000450 від 19.09.2022 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1