Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3527/22
У Х В А Л А

20 травня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000160, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000160, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000160 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно матеріалів ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що спецслужби рф за попередньою змовою з невстановленими особами створили злочинну організацію, яка спрямована на підтримку російської агресії проти України та закликів до порушення територіальної цілісності нашої держави, направлену на незаконне вимагання грошових коштів клієнтів комерційних структур, що спеціалізуються в наданні короткострокових споживчих кредитів населенню України.

Так, відповідно до протиправного задуму члени злочинної організації здійснюють придбання електронних масивів інформації, які місять відомості щодо боржників спеціалізованих фінансових компаній, що на спрощених умовах з великими відсотками та штрафними санкціями видають споживчі кредити та в подальшому передають до спецслужб рф.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що дану слідчу дію необхідно провести відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу та у розумні строки, беручи до уваги повноту процесуального розслідування слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві 13.05.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 238, 4 поверх, вилучено:

1. Жорсткі диск у кількості 99 шт. з наступними серійними номерами: SA400S37/120G (50026B72824B4660), 50026B77844ACC47, 50026B77844ACA94, 50026B77844F4400, 50026B728248ABE0, 50026B778320B592, 50026B7782E0B22F, 50026B77844F5249, HBJA4, 50026B77844F4810, 50026B77844F44D8, 50026B77844F37FB, 50026B77844F5415, 50026B77844F44DF, 50026B, 50026B7282A875EB, 50026B778320B5EF, 50026B77844F44DA, 50026B778404C0D1, HBJA6, 50026B77832OA471, 50026B728257FC5D, 50026B76844CFCE4, 50026B77844F54CC, 50026B7282A873AP, 50026B77844F54C3, 50026B72824B4659, 50026B76844CF9E6, 50026B738D02F24B, 50026B7783932C30, 50026B72824B40B6, 50026B728257F91B, 50026B77844F56F1, 50026B7282A875FD, 50026B77844F56FO, 50026B77844F5703, 50026B7282A87403, 50026B77844AC95P, 50026B778320AC1C, 50026B77844F3FOA, 50026B77844F5246, 50026B77844F421C, 50026B7282A874B9, 50026B738052A1FA, 50026B76831F9C9A, 50026B76823D261F, 50026B77844F54C8, 50026B778404C46D, 50026B728248D508, 50026B778393E655, 50026B, 50026B728257FAE7, HBJA6, 50026B728248ABF9, HBJA0, PNY0304EA5, 50026B77844AP383, 50026B77844ACF22, 50026B728257FAE9, 50026B77844ACDP9, WCAV2H778822, 50026B778406617E, 50026B738052A0DC, 50026B7282A875B8, HBSA9, 50026B728257F90F, 50026B72824B45B1, 50026B778320B94F, 50026B77831FEA1E, HBSA8, 50026B77844F57C, 50026B72821ADE0B, 50026B77844F5704, 50026B728257FB86, HBSAS, Z3TRRLA4, HBJA3, 50026B728215AP16, HBJA9, HBJA0, 50026B728233808C, 50026B76832320CC, 50026B728257FB81, 50026B77844F56EC, 50026B728257F933, WCAV2H643752, WCAV2H701236, 50026B77844F421A, HBSA3, HBJA1, HBJA6, 50026B72824B45A5, 50026B72824B4852, CP682763-01, 50026B728257FADF, S/N:WCAV2H701137, Y5E16SEAS X11, F20257281, FGT60FTK20016443;

2. Мобільні телефони у кількості 58 шт.;

3. Планшет марки «Самсунг»;

4. Блокноти з чорновими записами у кількості 15 шт.;

5. Планшет марки «Lenovo»;

6. Ноутбук марки Fujitsu (PJPK030188);

7. Ноутбук марки Dell (P02MX23);

8. Печатки (кліше) з написом «Adamant FX» та ТОВ «БІОС» (і.к. 44214791);

9. Бухгалтерська документація у п`яти папках швидкозшивачів;

10. Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт.: HB63447181E, DB48546586A, FG82538365A, AG37956808A, KB44317241R, AB11074742T, HB31962017C, KB77138657C, HF48595324A, HB08605444E, HA29302421A, FL59619388C, HK05989206D, KB46129318N, HL82628301D, KG60585562A, CB88250508A, CB58548633E, FF79854428C, HK11211596C, FL87506433B, HB96471169H, KB26758726C, FF80306215A, FK60576254B, FJ36673176A, FL69076585B, LB17384533C, KB63067440K, HB94160438Q, PL12739197B, LD15509036D, PG77271536A, MB95292274E, KC52512325A, HB49136079D, HK34088730C, KL67687435B, KB48946646B, HD22819535A, AD90413132A, HG96590518B, KB14305357J, HK22361461B, HF34995003B, HF27426264E, KB40969918C, DE61226819A, DB061238477D, KL36247268A, KB72103024H, KB50046160I, HB76913632K, KB76912636D, KG30135570A, HB58364602G, CB22229891C, HB04811960N, KB00071204F, KB72605279I, CF50156229A, FB69696186B, KB80709256M, AE10284674C, KB65669253G, KG 49955450A, KB16109212K, KJ59404122A, CK23044382A, FB30991457B, KB12590620I, KB13521370K, MK 00392877A, LL74132219F, LF70199365J, LB29242866R, LB22310769K, MF29190082D, LF92809916G, MB26718402L, MB86605639J, LF56693591A, MA03011995A, MB21067905M, PB74376174I, MF58943738A, LB72890054K, MF12749564B, PB05385651F, PE45180538C, PE39409877A, LB73227032Q, HH12043376B, C03112276A, HG46141489B, KK64455062B, AB73971244E, KB75408376G, AB57854896C, AH73990391A;

11. Схожі грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 89 шт.;

12. Схожі грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 66 шт.;

13. Схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт.;

14. Схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 65 шт.;

15. Схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 41 шт.

Враховуючи збройну агресію проти України та запровадження воєнного стану, існує реальна необхідність у ефективному розслідуванні злочинів про основ національної безпеки України, захисту її територіальної цілісності та суверенітету.

У судовому засіданні слідчий клопотання з підстав наведених в ньому підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «БІСО» адвокат ОСОБА_4 подав до суду письмові заперечення проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки обшук та вилучення майна були проведені з порушенням чинних норм КПК України.

Представник захисника вказує, що постановою керівника Подільської окружної прокуратури було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення на 4-5 поверхах, хоча фактично він відбувся в приміщенні ТОВ «БІСО» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 238-А.

Також в заперечення захисник посилається на порушення норм ч. 5 ст. 171 КПК України якою встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. В даному випадку обшук було закінчено 13.05.2022, а подане до суду 16.05.2022, тобто як вказує захисник з порушенням строку.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання не підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000160 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 12 травня 2022, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення на 4-5 поверсі.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, дію якого продовжено у подальшому до 30 діб.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України встановлено, що у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187, 189, 190, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152-156-1, 185, 186, 187, 189-191, 201, 255-255-2, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального кодексу України, а у виняткових випадках також у вчиненні інших тяжких чи особливо тяжких злочинів, якщо затримка в обранні запобіжного заходу може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі особи, яка підозрюється у вчиненні такого злочину, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Подільський районний суд міста Києва з 23 лютого 2022 року не припиняв свою роботу.

Таким чином, керівник відповідного органу прокуратури станом на 12.05.2022 не мав повноважень на виконання функцій, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Так, нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

У клопотанні вказується, про необхідність накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, керуючись ч. 2 ст. 170 КК України

У порушення вимог ч. 3 ст. 170 КПК України слідчим не надано доказів, що підтверджують той факт, що вилучені комп`ютерні системи чи їх частини отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням систем логічного захисту.

Крім того, клопотання не містить документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000160, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: 1) жорсткі диски у кількості 99 шт. з наступними серійними номерами: SA400S37/120G (50026B72824B4660), 50026B77844ACC47, 50026B77844ACA94, 50026B77844F4400, 50026B728248ABE0, 50026B778320B592, 50026B7782E0B22F, 50026B77844F5249, HBJA4, 50026B77844F4810, 50026B77844F44D8, 50026B77844F37FB, 50026B77844F5415, 50026B77844F44DF, 50026B, 50026B7282A875EB, 50026B778320B5EF, 50026B77844F44DA, 50026B778404C0D1, HBJA6, 50026B77832OA471, 50026B728257FC5D, 50026B76844CFCE4, 50026B77844F54CC, 50026B7282A873AP, 50026B77844F54C3, 50026B72824B4659, 50026B76844CF9E6, 50026B738D02F24B, 50026B7783932C30, 50026B72824B40B6, 50026B728257F91B, 50026B77844F56F1, 50026B7282A875FD, 50026B77844F56FO, 50026B77844F5703, 50026B7282A87403, 50026B77844AC95P, 50026B778320AC1C, 50026B77844F3FOA, 50026B77844F5246, 50026B77844F421C, 50026B7282A874B9, 50026B738052A1FA, 50026B76831F9C9A, 50026B76823D261F, 50026B77844F54C8, 50026B778404C46D, 50026B728248D508, 50026B778393E655, 50026B, 50026B728257FAE7, HBJA6, 50026B728248ABF9, HBJA0, PNY0304EA5, 50026B77844AP383, 50026B77844ACF22, 50026B728257FAE9, 50026B77844ACDP9, WCAV2H778822, 50026B778406617E, 50026B738052A0DC, 50026B7282A875B8, HBSA9, 50026B728257F90F, 50026B72824B45B1, 50026B778320B94F, 50026B77831FEA1E, HBSA8, 50026B77844F57C, 50026B72821ADE0B, 50026B77844F5704, 50026B728257FB86, HBSAS, Z3TRRLA4, HBJA3, 50026B728215AP16, HBJA9, HBJA0, 50026B728233808C, 50026B76832320CC, 50026B728257FB81, 50026B77844F56EC, 50026B728257F933, WCAV2H643752, WCAV2H701236, 50026B77844F421A, HBSA3, HBJA1, HBJA6, 50026B72824B45A5, 50026B72824B4852, CP682763-01, 50026B728257FADF, S/N:WCAV2H701137, Y5E16SEAS X11, F20257281, FGT60FTK20016443; 2) Мобільні телефони у кількості 58 шт.; 3) Планшет марки «Самсунг»; 4) Блокноти з чорновими записами у кількості 15 шт.; 5) Планшет марки «Lenovo»; 6) Ноутбук марки Fujitsu (PJPK030188); 7) Ноутбук марки Dell (P02MX23); 8) Печатки (кліше) з написом «Adamant FX» та ТОВ «БІОС» (і.к. 44214791); 9) Бухгалтерська документація у п`яти папках швидкозшивачів; 10) Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт.: HB63447181E, DB48546586A, FG82538365A, AG37956808A, KB44317241R, AB11074742T, HB31962017C, KB77138657C, HF48595324A, HB08605444E, HA29302421A, FL59619388C, HK05989206D, KB46129318N, HL82628301D, KG60585562A, CB88250508A, CB58548633E, FF79854428C, HK11211596C, FL87506433B, HB96471169H, KB26758726C, FF80306215A, FK60576254B, FJ36673176A, FL69076585B, LB17384533C, KB63067440K, HB94160438Q, PL12739197B, LD15509036D, PG77271536A, MB95292274E, KC52512325A, HB49136079D, HK34088730C, KL67687435B, KB48946646B, HD22819535A, AD90413132A, HG96590518B, KB14305357J, HK22361461B, HF34995003B, HF27426264E, KB40969918C, DE61226819A, DB061238477D, KL36247268A, KB72103024H, KB50046160I, HB76913632K, KB76912636D, KG30135570A, HB58364602G, CB22229891C, HB04811960N, KB00071204F, KB72605279I, CF50156229A, FB69696186B, KB80709256M, AE10284674C, KB65669253G, KG 49955450A, KB16109212K, KJ59404122A, CK23044382A, FB30991457B, KB12590620I, KB13521370K, MK 00392877A, LL74132219F, LF70199365J, LB29242866R, LB22310769K, MF29190082D, LF92809916G, MB26718402L, MB86605639J, LF56693591A, MA03011995A, MB21067905M, PB74376174I, MF58943738A, LB72890054K, MF12749564B, PB05385651F, PE45180538C, PE39409877A, LB73227032Q, HH12043376B, C03112276A, HG46141489B, KK64455062B, AB73971244E, KB75408376G, AB57854896C, AH73990391A; 11) Схожі грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 89 шт.; 12) Схожі грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 66 шт.; 13) Схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт.; 14) Схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 65 шт.; 15) Схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 41 шт. залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1