Справа № 201/6731/22
Провадження № 1-кс/201/2501/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро слідчого з ОВС 1 СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури міста ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 1 СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури міста ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, У період з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.
Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за дистанційною формою навчання.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 у період з 14 по 26 квітня 2022 року укладені наступні договори:
- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 632 000,00 грн;
- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 630 760,00 грн;
- договір № 31 від 26.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;
- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 812 070,00 грн;
- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 178 080,00 грн;
- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;
- договір № 55 від 26.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.
Відповідно до укладених договорів місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.
До вищевказаної протиправної діяльності можливо причетна громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5//5-1203 від 31.05.2022 вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа безпосередньо здійснює проплати від імені вказаних суб`єктів господарювання, використовуючи електронні ключі доступу до банківських рахунків вказаних осіб, крім того ОСОБА_12 особисто знімає кошти з рахунків підконтрольних ФОП. Крім цього, аналізом тендерних процедур, учасниками яких були зазначені суб`єкти господарювання, встановлено, що в довідках вони вказували в якості водія ОСОБА_13 та його транспортні засоби.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаним договорам проведені 27.04.2022 на загальну суму 7 794 180,00 грн., які були перераховані управлінням освіти (з рахунку НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) суб`єктам господарювання.
Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4 (старший групи прокурорів), а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) а саме до всієї наявної інформації та належним чином завірених копій документів з АІС «Податковий блок» за період з 01.02.2022 по дату розгляду вказаного клопотання щодо наступних суб`єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_9 , код ДРФО НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_10 , код ДРФО НОМЕР_10 ;

- ФОП ОСОБА_7 , код ДРФО НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_6 , код ДРФО НОМЕР_1 ;

- ФОП ОСОБА_13 , код ДРФО НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_11 , код ДРФО НОМЕР_12 ..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1