печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000169, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень, що представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.

29.07.2022 року ОСОБА_5 з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Hyndai Terracan TG900698, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Nissan Pathfinder NA07NXK, які знаходилися на прилеглій території по АДРЕСА_3 , за, що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

Крім того, одночасно було встановлено що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними особи, які у період з 24.02.2022 по 29.07.2022 ввозили в Україну транспортні засоби призначені для гуманітарної допомоги: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , через різні митні пости країни ввезли транспортні засоби.

Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) розташована за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи які безпосередньо відносяться до предмету дослідження такі як митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій які зазначені в клопотанні, повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо.

Враховуючи вище зазначене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання вільних зразків підписів, почерку та відтисків печатки осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000169 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до таких документів: митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій на транспортні засоби:

MitsubishiW7KJSMMBJNK7402D050388
MitsubishiLY06PWFMMBJRKB407D023435
HyndaiTG900698KMHNM81XP2U044606
JeepАР07HCF1J8H1E8M57Y537892
NissanNA07NXKVSKJVWR51U0177553
КіаKLI31377KNEJC55
NissanSLU8XF5JN1TENT30U0034056
КіаKNS0403МKNEJE55155K030184
JeepK0363J1J8H3E8M27Y549928
SsangyongGR476494KPTG0B1FS5P880250
MersedesKTTE506WDB9036621R280777
MitsubishiW7KJSMMBJNK7402D050388
MitsubishiLY06PWFMMBJRKB407D023435
HyndaiTG900698KMHNM81XP2U044606
JeepАР07HCF1J8H1E8M57Y537892
NissanNA07NXKVSKJVWR51U0177553
КіаKLI31377KNEJC55
NissanSLU8XF5JN1TENT30U0034056
КіаKNS0403МKNEJE55155K030184
JeepK0363J1J8H3E8M27Y549928
SsangyongGR476494KPTG0B1FS5P880250
MersedesKTTE506WDB9036621R280777

повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22205/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1