"08" вересня 2022 р. Справа № 363/1966/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 26.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 07.09.2022 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
07.09.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 26.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання вмотивовано тим, що 24.06.2022 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що невідома особа, шахрайським шляхом, через Telegram-канал заволоділа грошовими коштами належними заявнику.

26.06.2022 року допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.06.2022 року перебуваючи в м. Вишгороді Київської області, в месенджері «Telegram» знайшов один із чат-ботів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знайшов потрібний для себе товар, а саме пластини до бронежилету марки «ESAPI», за ціною 2900 грн. Після чого надіслав смс-повідомлення адміністратору чат-боту про бажання придбати вищевказані пластини. Після чого останні домовились про придбання вищевказаних пластин, за що потерпілий в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в м. Вишгороді, Київської області, перерахував завдаток у сумі 1450 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та надав адресу доставки. Однак після перерахування грошових коштів, адміністратор телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував контакт потерпілого, на даний час на зв`язок не виходить.

14.07.2022 року за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в месенджері «Telegram» оглянуто телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що перша публікація на даному ресурсі була здійснена 04.05.2022 року. Таким чином, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що злочинна діяльність, невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом розпочалась саме 04.05.2022 року.

В подальшому в ході оперативно розшукових заходів встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після чого на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ та отримано відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картоки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки), роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 04.05.2022 року, які знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При аналізі руху коштів по вищевказаній банківській картці, встановлено, що після надходжень на банківську картку ОСОБА_6 відразу перераховував грошові кошти на інші банківські картки, які ймовірно належать спільникам у вчиненні даного кримінального правопорушення, зокрема: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вищевказані банківські картки використовувалися для заволодіння грошовими коштами потерпілого та інших осіб.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, а також визначення наявності або відсутності факту нарахування та використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановлення інших потерпілих від незаконних дій адміністраторів телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , роздруківки руху грошових коштів вказаних банківських карток, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів, ІР-адреси із вказанням дати та часу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також із вказанням місцезнаходження (геолокації) та пристрою з якого здійснювався вхід у період з 04.05.2022 року по дату дії ухвали, із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази, тому слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом танцю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , роздруківки руху грошових коштів вказаних банківських карток, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів, ІР-адреси із вказанням дати та часу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також із вказанням місцезнаходження (геолокації) та пристрою з якого здійснювався вхід у період з 04.05.2022 року по дату дії ухвали, з можливістю їх вилучення та копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити по 08 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1