У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що старший навідник 1 мінометного взводу мінометної батареї в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 батальйон територіальної оборони, АДРЕСА_1 ) солдат ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , спільно з військовослужбовцями, з якими проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 та місцевими мешканцями Рахівського району організовує перетин державного кордону особам призовного віку (категорії 18-60р.) за межами пунктів пропуску, отримуючи від останніх грошові кошти.

Встановлено, що ОСОБА_6 02.09.2022 року запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити незаконне переправлення останнього через державний кордон України. Як зазначив ОСОБА_6 , для цього ОСОБА_7 повинен передати йому частину грошових коштів наперед, а саме: 1000-1200 доларів США для організації його незаконного переправлення через державний кордон, зокрема для вирішення питання з прикордонниками, решту грошових коштів у сумі 6000 доларів США останній повинен передати першому безпосередньо перед незаконним перетином державного кордону.

За наявними даними, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив двох спільників, а саме: громадянина України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Великий Бичків Рахівського р-ну., Закарпатської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 ) та громадянина України на ім`я ОСОБА_9 (встановлюється, використовує номери стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Для підтримання зв`язку з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особами, яких планується незаконно переправляти через державний кордон з України до Румунії, ОСОБА_6 використовує свою дружину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та мешканка АДРЕСА_2 , використовує номер українського оператора зв`язку НОМЕР_6 ).

В свою чергу ОСОБА_11 використовуючи номер українського оператора зв`язку НОМЕР_6 , за вказівками ОСОБА_6 , здійснює інструктаж осіб, яких планується незаконно переправляти через державний кордон та передає інформацію, вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо організації незаконного переправлення осіб та отримання від них грошових коштів.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до вказівки ОСОБА_6 домовилися з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України (особи встановлюються), які проходять службу на відділі прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 прикордонного загону (в/ч НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) про визначений час і місце де можна безперешкодно здійснити незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон. За вказане сприяння, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні передати прикордонникам частину грошових коштів у сумі 1000-1200 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснять доставку ОСОБА_7 до визначеної ділянки державного кордону, де останній повинен передати ОСОБА_6 решту зазначених ним грошових коштів у сумі 6000 доларів США. Прибувши на визначене місце, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зроблять пролаз в загороджувальному паркані, який розташований вздовж лінії державного кордону та перешкоджає його перетину. Далі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проведуть ОСОБА_7 через зроблений ними пролаз до лінії державного кордону після чого вкажуть орієнтири на території Румунії та напрямок руху для його перетину. Як було зазначено ОСОБА_6 незаконний перетин державного кордону буде здійснюватись на річковій ділянці державного кордону між Україною та Румунією.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 13.07.2022 у м. Рахові при випадкових обставинах познайомився із громадянином ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем ОСОБА_13 розмові останній розповів, що може збути психотропну речовину «первитин» за ціною 3000 грн./1 грам. Контактною особою вказав свою дружину ОСОБА_11 та вказав її номер мобільного для зв`язку.

Крім того, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_14 були вручені заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові банкноти кошти в сумі 3100 грн., які той відправив на картку «Монобанк» ОСОБА_11 в якості оплати за придбання психотропної речовини. Таким чином, була проведена оперативна закупка наркотиків. Після переведення коштів на картку ОСОБА_11 , громадянин ОСОБА_15 приїхав до ОСОБА_11 та ОСОБА_6 додому, а саме будинку АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 передав йому упаковку з двома капсулами синього кольору. В подальшому вказані капсули ОСОБА_16 видав при огляді.

09.08.2022 призначена експертиза наркотичних засобів, та відповідно до висновку експерта № СЕ-19/107-22/7080-НЗПРАП від 11.08.2022, вилучені капсули містили у собі порошкоподібні речовини білого кольору, що у свою чергу у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Крім того, 02.09.2022, з метою контролю за вчиненням злочину у формі проведення оперативної закупки наркотиків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень а саме банкноти номіналом «200» гривень з наступними серіями та номерами: УА 8558636, ВЄ 3688873, ГБ 3278013, ВЖ 7721744, ВЗ 6145040, ГЄ 1317295, ДД 1270727, ГЖ 5155831, ГГ 3701125, ВЖ 7096912.

В подальшому, 02.09.2022 при зустрічі ОСОБА_7 із ОСОБА_6 вдома у останнього об 11:14 год. ОСОБА_7 передав вказані грошові кошти ОСОБА_17 як плату за наркотичну речовину.

11.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено:

- коробка «Колдрекс» із залишками речовини рослинного походження та металевий болт, а також салфетка із пакетом речовини рослинного походження вагою близько 1 грама.

- із гаманця гр. ОСОБА_18 згорток речовини рослинного походження, пластикова колба з речовиною рослинного походження, згорток фольги із кристалічною речовиною білого кольору, зіп-пакет із речовиною рослинного походження, металевий предмет циліндричної форми для куріння.

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_9 .

- мобільний телефон марки «Sony», мобільний тефон марки «Хонор» синього кольору.

- мобільний телефон марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 .

- мобільний телефон марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_11 .

- мобільний телефон марки «МІ» моделі «МАG 138».

- мобільний телефон марки «My phone» сірого кольору.

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з номером сім картки НОМЕР_12 .

- мобільний телефон «Nokia» модель «1200» без батареї.

- мобільний телефон «Nokia» модель «6230і» ІМЕІ: НОМЕР_13 .

- мобільний телефон марки «Bravis» ІМЕІ: НОМЕР_14 .

- мобільний телефон марки «Fly» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 .

- мобільний телефон «Sony Ericson» типу жабки.

- мобільний телефон марки «Samsung» з пошкодженнями на екрані.

- мобільний телефон марки «Presnigio» чорного кольору, пошкоджений.

- мобільний телефон марки «Nokia» типу жабки, модель «6555 type rm-271».

-мавербанк чорного кольору із маркуванням «Basens».

- міні електронні ваги «SF 718 capasity» із залишками речовини кристалічного походження.

- мезинові окуляри для плавання.

- міноколь марки «Vushnel».

- ліхтарик чорного кольору.

- сім картки «Life» НОМЕР_16 , «Lifecell» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Київстар» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , «Vodafone» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

- банківські картки «Mastercard Credit» № НОМЕР_25 , «Приват банк» № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , «Visa» № НОМЕР_29 , «Райфайзен банк» 108693, «Ukrexim» №023848, «Raiffeisen» №6384, № НОМЕР_30 .

- грошові кошти номіналом купюр по двісті гривень з номерами ПЄ 3462814, ХЖ 4990300, ХГ 3804352, ХВ 5598835, ТБ 7570506, ГВ 6404454, ХЖ6804802, ХД 2779437, УЄ 4728703, ГД 701497.

- грошові кошти номіналом купюр по п`ятсот гривень з номерами БГ 7866065, СМ 5374946, АМ 2409648, ЗИВ160698, ВХ4317270, ВИ 9577073, ЄГ 4715495.

Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий зазначає, що згідно ст. 98 КПК України вилучені предмети, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, можливості відчужити, розпоряджатися та будь яким чином їх використовувати та збереження речового доказу, на них у відповідності п.1 ч.2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт.

Не застосування вказаних заходів може призвести до зникнення та навіть втрати слідів, речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження, користування майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речових доказів.

А тому посилаючись на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також зважаючи, що вилучені предмети є доказом вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказані речі.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з наведених у ньому підстав.

ОСОБА_8 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що в ході обшуку у нього було вилучено належні йому речі, а саме: мобільний телефон марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_11 , банківські картки Приват банк» № НОМЕР_28 та «ING Visa» № НОМЕР_29 , ліхтарик чорного кольору, а також грошові кошти купюрами по 200 в кількості 8 шт. та купюрами по 500 грн. в кількості 7 шт. на загальну суму 5100 грн. Зазначив, що він ніякого відношення до даного кримінального провадження не має та просив повернути йому вказані речі, оскільки такі не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора, пояснення ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 332 КК України.

З постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 11.09.2022 року вбачається, що 15.07.2022 року за № 0000148 до ЄРДР було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а 02.08.2022 року за № 0000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Які згідно вищезазначеної постанови об`єднано в одне провадження з присвоєнням реєстраційногого номеру № 0000148.

Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.09.2022 року за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором, у кримінальному провадженні № 0000212 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 .
З долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 11.09.2022 року вбачається, що в ході вказаного обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі, які згідно постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 від 11.09.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000148.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання щодо накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, слідчий суддя констатує, що щодо вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ОСОБА_4 речей, а саме: мобільного телефону марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільного телефону марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_11 , банківських карток Приват банк» № НОМЕР_28 та «ING Visa» № НОМЕР_29 , ліхтарика чорного кольору, а також грошових коштів купюрами по 200 грн. в кількості 8 шт., та купюрами по 500 грн. в кількості 7 шт.,а також щодо вилучених у ОСОБА_19 грошових коштів купюрами по 200 грн. в кількості 2 шт., прокурором та слідчим не доведено відповідність такого критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у даному кримінальному провадженні.
Що стосується іншого, зазначеного у клопотанні майна, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу (за винятком мобільного телефону марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільного телефону марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_11 , банківських карток Приват банк» № НОМЕР_28 та «ING Visa» № НОМЕР_29 , ліхтарика чорного кольору, а також грошових коштів купюрами по 200 грн. в кількості 8 шт., та купюрами по 500 грн. в кількості 7 шт., вилучених у ОСОБА_4 та грошових коштів купюрами по 200 грн. в кількості 2 шт., вилучених у ОСОБА_19 ), та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання по накладення арешту на вказані речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 11.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі, а саме:

- коробку «Колдрекс» із залишками речовини рослинного походження та металевий болт, а також салфетка із пакетом речовини рослинного походження вагою близько 1 грама.

- із гаманця гр. ОСОБА_18 згорток речовини рослинного походження, пластикова колба з речовиною рослинного походження, згорток фольги із кристалічною речовиною білого кольору, зіп-пакет із речовиною рослинного походження, металевий предмет циліндричної форми для куріння.

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_9 .

- мобільний телефон марки «Sony», мобільний тефон марки «Хонор» синього кольору.

- мобільний телефон марки «МІ» моделі «МАG 138».

- мобільний телефон марки «My phone» сірого кольору.

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з номером сім картки НОМЕР_12 .

- мобільний телефон «Nokia» модель «1200» без батареї.

- мобільний телефон «Nokia» модель «6230і» ІМЕІ: НОМЕР_13 .

- мобільний телефон марки «Bravis» ІМЕІ: НОМЕР_14 .

- мобільний телефон марки «Fly» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 .

- мобільний телефон «Sony Ericson» типу жабки.

- мобільний телефон марки «Samsung» з пошкодженнями на екрані.

- мобільний телефон марки «Presnigio» чорного кольору, пошкоджений.

- мобільний телефон марки «Nokia» типу жабки, модель «6555 type rm-271».

-мавербанк чорного кольору із маркуванням «Basens».

- міні електронні ваги «SF 718 capasity» із залишками речовини кристалічного походження.

- резинові окуляри для плавання.

- біноколь марки «Vushnel».

- сім картки «Life» НОМЕР_16 , «Lifecell» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Київстар» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , «Vodafone» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

- банківські картки «Mastercard Credit» № НОМЕР_25 , «Приват банк» № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , «Райфайзен банк» НОМЕР_31 , «Ukrexim» № НОМЕР_32 , «Raiffeisen» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_30 .

У задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_11 , банківські картки Приват банк» № НОМЕР_28 та «ING Visa» № НОМЕР_29 , ліхтарик чорного кольору, а також грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 8 шт., купюрами по 500 грн. в кількості 7 шт. та грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 2 шт. відмовити.

Вилучені 11.09.2022 року, у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_11 , банківські картки Приват банк» № НОМЕР_28 та «ING Visa» № НОМЕР_29 , ліхтарик чорного кольору, а також грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 8 шт., та купюрами по 500 грн. в кількості 7 шт. - повернути власнику.

Вилучені 11.09.2022 року, у ОСОБА_19 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 2 шт.- повернути власнику.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1