Справа № 296/1611/22
Ухвала
Іменем України
12 квітня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі клопотання прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000297 від 06.11.2019, -
встановив:
Прокурор Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить: продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави розміром 620 250, 00 грн. в частині покладених на нього обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з м.Києва без дозволу слідчого та прокурора; повідомляти слідчого та прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області при наявності свій паспорт для виїзду за кордон. Термін дії такої ухвали визначити в межах строку досудового розслідування.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000297 від 06.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Зварпромпостач» у складі організованої групи, до якої входили ФОП « ОСОБА_7 » та агент з постачання Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (далі - ДП «ЖБТЗ») ОСОБА_6 , в порушення вимог ч. ч.1, 4, 5 ст.5, ч.2 ст.20, ч.ч.2, 4 ст.22, ч.1 ст.23, ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , працюючи з 21.11.2017 директором ТОВ «Зварпромпостач», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно -розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, у невстановлений слідством день, час та місці та за невстановлених слідством обставин, але не пізніше кінця 2018 року, дізнався про відкриті торги (тендера), які з метою виконання потреби на 2019 рік, для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства, затвердженого 28.12.2018, проводило ДП «ЖБТЗ» з метою закупівлі деталей для плазмової різки металу до апаратів Power Max 1650 та MaxPro 200, що по своїм технічним характеристикам підходять для використання на машинах для плазмової різки «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», якими укомплектований ДП «ЖБТЗ», та єдиним офіційним виробником яких є підприємство Hypertherm (США).
Після цього, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів державного бюджету, шляхом постачання до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу сумнівної якості та по завищеній ціні.
Задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , користуючись своїми навиками ведення господарської діяльності, так як перебував на той час директором ТОВ «Зварпромпостач», яке здійснювало господарську діяльність у сфері оптової торгівлі машинами та устаткуванням, усвідомлюючи, що самостійно не зможе забезпечити реалізацію свого злочинного наміру, оскільки виконання такого злочину потребувало ретельної та складної підготовки, вирішив залучити сторонніх осіб, які володіють відповідними навиками та допоможуть йому реалізувати його злочинний намір.
З цією метою ОСОБА_5 розробив план щодо створення організованої групи, учасники якої зорганізуються у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, де кожний із учасників буде виконувати покладені на нього обов`язки з метою доведення злочинного умислу до кінця.
Так, ОСОБА_5 , з метою заволодіти грошовими коштами державного бюджету, повідомив про свій злочинний намір раніше знайомій ОСОБА_7 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець « ОСОБА_7 », основним видом господарської діяльності якої є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, при цьому, запропонував останній, яка раніше неодноразово допомагала займатися господарською діяльністю підприємству ТОВ «Зварпромпостач», допомогти у реалізації свого злочинного наміру, на що ОСОБА_7 погодилась.
Крім цього, ОСОБА_5 запропонував допомогти у реалізації свого злочинного наміру агенту з постачання ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_6 , в обов`язки якого безпосередньо входило здійснення закупівлі обладнання під час відкритих торгів для потреб ДП «ЖБТЗ», на що останній погодився.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прийнявши пропозицію ОСОБА_5 утворили організовану групу, та попередньо зорганізувались у стійке об`єднане угрупування на чолі з останнім для вчинення злочинів, пов`язаних із привласненням грошових коштів державного бюджету, під час здійснення відкритих торгів із закупівлі деталей для плазмової різки металу, які проводило ДП «ЖБТЗ».
Відповідно до розробленого плану, на ОСОБА_5 як на організатора, керівника групи та виконавця було покладено наступні обов`язки: керувати організованою групою, підшукувати і об`єднувати довірених осіб для вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням майном (грошовими коштами) ДП «ЖБТЗ»; розроблення плану для учасників протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети; здійснювати контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочину, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності; організовувати та здійснювати закупівлю та подальше постачання деталей по завищеній вартості на ДП «ЖБТЗ», які не відповідають вимогам відкритих торгів; здійснювати підробку документів, бланків та печатей, якими посвідчувалася якість та походження поставленої продукції до ДП «ЖБТЗ»; керувати подальшим виведенням отриманих злочином шляхом грошових коштів із банківських рахунків підконтрольних йому суб`єктів господарювання; розподіляти здобуті грошові кошти між членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності.
Згідно розробленого ОСОБА_5 плану, на ОСОБА_6 , як виконавця, було покладено наступні обов`язки: здійснювати підготовку документів, які необхідні були для проведення ДП «ЖБТЗ» закупівлі деталей для плазмової різки металу та вносити в них недостовірні дані щодо номенклатури деталей та їхньої вартості, яка значно завищена від ринкової вартості; здійснити підготовку тендерної документації, в якій вказати умови, які обмежують економічну конкуренцію, виключають можливість участь у тендері інших суб`єктів господарювання; забезпечити прийняття рішення тендерним комітетом щодо закупівлі продукції по завищеній вартості у підконтрольного ОСОБА_5 суб`єкта господарювання; здійснити підготовку та забезпечити подальше підписання договору та специфікацій на постачання продукції підконтрольним ОСОБА_5 суб`єктом господарювання на ДП «ЖБТЗ» на умовах, що не відповідали тендерній документації; забезпечити прийняття такої продукції заводом та проведення подальшої оплати за таку продукцію; отримувати від ОСОБА_5 грошові кошти за злочинну діяльність, які привласнені, внаслідок здійснення заводом закупівлі деталей низької якості по завищеній вартості; виконувати інші вказівки ОСОБА_5 , користуючись своїми посадовими обов`язками як агента з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ».
Крім цього, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, на ОСОБА_7 , як виконавця, було покладено наступні обов`язки: забезпечення протиправної господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання таких як ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос»; підроблення документів щодо походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» товарів; виготовлення документів щодо продажу до ДП «ЖБТЗ» низькоякісних деталей по завищеній вартості; виготовлення підроблених (фіктивних) документів (комерційні пропозиції) щодо завищення ціни товару відносно ринкової вартості; замовлення для виготовлення етикеток фіктивного товару, які містили неправдиві відомості щодо виробника та країни походження товарів, що було поставлено до ДП «ЖБТЗ»; здійснення закупівлі (імпорту) підконтрольним ОСОБА_5 суб`єктом господарювання товару, який в подальшому постачався на ДП «ЖБТЗ»; легалізація грошових коштів, отриманих внаслідок привласнення майна.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, який було доведено до вказаних вище учасників організованої групи, діючи з прямим умислом, попросив свою матір ОСОБА_8 , яка мала вищу освіту бухгалтера та володіла достатніми навичками у створенні приватних підприємств і веденні бухгалтерського обліку та яка не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, здійснити пошук довіреної особи, якій не потрібно буде повідомляти про злочинні наміри організованої групи, для залучення останньої у реєстрації юридичної особи для подальшої участі у відкритих торгах, замовником яких виступало ДП «ЖБТЗ», та в подальшому така особа управління фірмою могла передати ОСОБА_5 .
На виконання даного прохання, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочинні наміри організованої групи, підшукала раніше знайомого безробітного ОСОБА_9 , якому за грошову винагороду та за мінімальну заробітну платню щомісяця, запропонувала стати засновником та директором юридичної особи, на що останній, будучи необізнаним про злочинні наміри організованої групи, погодився та 03.12.2018 здійснив дії пов`язані з реєстрацією юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Кратос» (далі - ТОВ «ТД «Кратос») та став фактичним директором даної юридичної особи, отримав цифровий підпис, та відповідно оформив розрахункові рахунки на зазначену юридичну особу, після чого передав фактичне керування даною юридичною особою ОСОБА_8 , яка передала фактичне управління цим товариством своєму сину ОСОБА_5 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, під час відкритих торгів, замовником яких було ДП «ЖБТЗ», надав вказівку агенту з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ»
ОСОБА_6 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , створити дискримінаційні умови до відкритих торгів щодо обрання ДП «ЖБТЗ» тендерної пропозиції виключно підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання та уникнення добросовісної конкуренції учасниками відкритих торгів, шляхом внесення до тендерної документації відомостей про необхідність закупівлі ДП «ЖБТЗ» неіснуючого обладнання, визначеного ОСОБА_5 , а саме охолоджувача 028972, захисту сопла зі спротивом 220636, кожуху сопла зі спротивом 120133, засобу для чистки завихрювача 220774 та ущільнювача сопла 220944, яке нібито зможуть поставити лише підконтрольні останньому підприємства, такі як ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», фактичним розпорядником яких є ОСОБА_5 .
Діючи в межах створеного ОСОБА_5 та доведеного ОСОБА_6 злочинного плану, останній вніс до тендерної документації відомості щодо необхідності закупівлі деталей, а саме додатку до потреби на 2019 рік, необхідної сировини та матеріалів для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, а також запитів на комерційну пропозицію, неправдиві відомості щодо номенклатури деталей, яких не існує та не були зазначені в заявках виробництва та не передбачені технічною документацією на машини «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», а саме охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636 та ущільнювач сопла 220944, при цьому, завищив початкову вартість закупівлі на такі товари та збільшив необхідну кількість деталей, а також вніс інші умови до тендерної документації, що унеможливлювало подання заявок до відкритих торгів інших суб`єктів господарювання, зокрема таких як компанія Hypertherm, яка являється офіційним виробником оригінальних деталей та фактичних дійсних офіційних представників такого підприємства, зокрема створивши вимогу до тендерної документації, що рік випуску деталей має бути датованим не пізніше 2018 року та походження деталей виключно країни США.
У подальшому, після створення ОСОБА_6 дискримінаційних умов відкритих торгів, що унеможливлювало участь у відкритих торгах інших суб`єктів господарювання, ОСОБА_5 від імені директора ТОВ «ТД «Кратос», з метою придбання неоригінальних деталей для плазмової різки металу для подальшого їх продажу на ДП «ЖБТЗ» під виглядом обладнання неіснуючого канадського бренду, у невстановлений слідством спосіб організував укладення з TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, яка знаходиться в Китаї та не є офіційним виробником та постачальником оригінальних деталей для плазмової різки металу виробництва Hypertherm, контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, згідно якого в період часу з 17.01.2019 по 27.04.2019, здійснено поставку літаком через ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вказаних деталей, отримувачем яких фактично був ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, з метою приховати свою злочинну діяльність, та надати своїм діям вигляд законних, відповідно до своїх посадових обов`язків, почав здійснювати моніторинг ринку товарів для плазмової різки металу, з метою підтвердження завищеної вартості таких деталей, підготовки альтернативних варіантів, дослідження цінової кон`юнктури та забезпечення цінового контролю при укладені договорів.
У цей же час, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в кінці 2018 - початку 2019 років, перебуваючи в офісному приміщенні за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», що за адресою: м.Київ, вул.Ломоносова, 36-в, оф. №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, виготовила фіктивні комерційні пропозиції підприємств ПП «ЦЕНТР КРІПЛЕННЯ» та ТОВ «Торговий дім Варітекс» із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, які полягали у завищенні цін на деталі для плазмової різки металу, які планувало закупити ДП «ЖБТЗ», з метою надати товарам, які раніше були закуплені ОСОБА_5 у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, достовірної цінової пропозиції на ринку України та цінового підтвердження якості товарів.
У подальшому, використовуючи зазначений комп`ютер, ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 підроблені комерційні пропозиції для використання їх останнім в подальшому під час підготовки документів, з метою прийняття рішення на користь ТОВ «ТД «Кратос» про переможця відкритих торгів.
Продовжуючи діяти в межах злочинного плану, ОСОБА_6 , у період з 28.01.2019 по 18.02.2019, з метою створення дискримінаційних умов проведення відкритих торгів, узгодив із ОСОБА_5 попередньо виготовлений ОСОБА_6 завідомо підроблений документ з умовами проведення відкритих торгів, до яких допускались тільки суб`єкти господарювання, такі як ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», які підконтрольні ОСОБА_5 та надавали беззаперечну перевагу отримати перемогу.
Далі, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, 19.02.2019 виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_5 запит на комерційну пропозицію №3645139 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ», висвітливши у відкритому доступі електронного майданчику «SmartTender.biz» комерційну вказану пропозицію.
У подальшому, 19.02.2019 на підставі наданого ОСОБА_6 запиту на комерційну пропозицію працівниками ДП «ЖБТЗ» оголошено відкриті торги на закупівлю запчастин для різки металу, з очікуваною вартістю 585 584, 60 грн без ПДВ за партію деталей, з тривалістю до 22.02.2019.
У свою чергу, ОСОБА_5 , користуючись створеними ОСОБА_6 дискримінаційними умовами, у період з 19.02.2019 по 22.02.2019 подав цінову пропозицію від підконтрольних собі суб`єктів господарювання: ТОВ «Зварпромпостач» на суму 585 584,60 грн без ПДВ та ТОВ «ТД «Кратос» на суму 565 728,75 грн без ПДВ.
За результатами відкритих торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов переможцем автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією ТОВ «ТД «Кратос».
У подальшому, 25.02.2019 ОСОБА_6 під час засідання тендерного комітету, який фіксувався протоколом №15 від 25.02.2019, діючи в межах розробленого ОСОБА_5 злочинного плану організованої групи, надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» продукції, як нібито найкращого, надійного, постачальника вищеописаної номенклатури деталей з найвигіднішими пропозиціями на ринку України.
За результатом відкритих торгів ТОВ «ТД «Кратос» оголошено переможцем.
У подальшому, діючи в межах злочинного плану ОСОБА_5 , з метою приховання ознак вчинення ним злочину та забезпечення подальшого прийняття заводом продукції, ОСОБА_6 склав узгоджений із ОСОБА_5 договір з ТОВ «ТД «Кратос», в якому не зазначив обов`язкові умови закупівлі деталей для плазмової різки металу, що були визначені в тендері, який у подальшому передав на підпис керівнику ДП «ЖБТЗ», який, не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, підписав відповідний договір.
Продовжуючи діяти в межах плану організованої групи, ОСОБА_6 , не пізніше 12.03.2019, передав ОСОБА_5 зазначений договір для його підпису від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_9 .
У свою чергу, ОСОБА_5 надав невстановленій слідством особі договір ТОВ «ТД «Кратос» з ДП «ЖБТЗ» №141/ДК від 12.03.2019 та специфікацію №1 від 21.03.2019 на закупівлю деталей для плазмової різки металу на суму 678 874,32 грн з ПДВ, який цією особою був підписаний від імені ОСОБА_9 .
Далі, ОСОБА_5 , з метою надання деталям для плазмової різки металу, що були закуплені в Китаї та не були оригінальними, вигляду виробника канадського бренду та приховування реального виробника деталей, які поставлятимуться до ДП «ЖБТЗ», прийняв рішення про підроблення ряду інших документів та створення реквізитів неіснуючого суб`єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
З метою реалізації даної частини злочинного плану, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 виготовити пакувальний матеріал з логотипами та номенклатурою деталей від імені неіснуючого суб`єкта господарської діяльності Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 для деталей для плазмової різки металу, які поставлятимуться на ДП «ЖБТЗ».
На виконання злочинного наказу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у період з 01.01.2019 по 26.03.2019, за допомогою засобів електронного зв`язку, замовила у ТОВ «Друкарня ультрадрук» виготовлення пакувального матеріалу та етикеток з логотипами вигаданого ОСОБА_5 суб`єкта господарювання.
У подальшому, у період з 17.01.2019 по 26.03.2019, членами вказаної злочинної групи, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , були придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY деталі, які упаковані за допомогою етикеток неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Окрім цього, ОСОБА_5 замовив у невстановлених слідством осіб, виготовлення печатки «Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8», з метою подальшого використання такого відтиску під час оформлення документів, які підтверджуватимуть якість поставлених деталей для плазмової різки металу до ДП «ЖБТЗ».

Далі, діючи в межах розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 на підроблення документів, які підтверджуватимуть якість та оригінальність походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, попередньо придбаних у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що дають можливість ідентифікувати такі деталі, які поставлені офіційним постачальником неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

На виконання злочинного наказу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Ломоносова, 36в, оф.№382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, підробила офіційні документи, а саме два сертифікати якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, два документи з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.01.2019 та сертифікат сумісності від 09.01.2019, із зазначенням в них інформації про виробника продукції неіснуючого суб?єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також про відповідність продукції всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019 та специфікації на товар.

Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину, ОСОБА_5 на виготовлених ОСОБА_7 вищевказаних документах підробив підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_9 та на документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 наніс штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Далі, ОСОБА_5 , 27.03.2019, використовуючи вказані вище завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, відповідно до накладної №226 від 26.03.2019, на загальну суму 678 874,32 грн, що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на суму 430 376,14 грн.

У подальшому, за сприяння ОСОБА_6 , членами комісії вхідного контролю ДП «ЖБТЗ», які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, керуючись наданими ОСОБА_5 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №118, затвердженого 29.03.2019, прийняли зазначені деталі та відповідні документи, які передали до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати за прийнятий товар.

Далі, 11.04.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_1 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №4873 грошові кошти в сумі 678 874,32 грн, що є завищеним на 430 376,14 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 11.04.2019 привласнили грошові кошти ДП «ЖБТЗ» на загальну суму 430 376,14 грн, чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 430 376,14 грн, отриманих 11.04.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019, є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному онлайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос», 11.04.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос».

У подальшому ОСОБА_7 , у період з 11.04.2019 по 20.05.2019, вказані грошові кошти було розподілено між учасниками організованої злочинної групи, тобто з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 430 376,14 грн, здобутих злочинним шляхом, вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи діяти в межах розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_6 , керуючись набутими методами проведення попередньої закупівлі деталей у ТОВ «ТД «Кратос», у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 18.03.2019, повторно виготовив документ з умовами проведення закупівлі ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, а саме запит на комерційну пропозицію №3762009 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталі для плазмотронів: засіб для чистки завихрювача 220774 та інші вищеописані дискримінаційні умови, які узгодив з ОСОБА_5 , після чого вказаний запит передано відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» та оголошено закупівлю цих деталей на електронному майданчику «SmartTender.biz».

У подальшому, 18.03.2019, на підставі наданого ОСОБА_6 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію ДП «ЖБТЗ», оголошено відкриті торги №3762009 на закупівлю запчастин для плазмової різки металу, з очікуваною вартістю 777 455 грн без ПДВ за партію деталей, з тривалістю торгів до 22.03.2019.

Під час проведення відкритих торгів, при створенні ОСОБА_6 дискримінаційних умов, у них повторно прийняли участь лише підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Зварпромпостач» з ціновою пропозицією 777 455 грн без ПДВ та ТОВ «ТД «Кратос» з ціновою пропозицією 765 000 грн без ПДВ.

За результатами вказаних торгів автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією, підконтрольного ОСОБА_5 - ТОВ «ТД «Кратос» як нібито найкращого постачальника вищеописаної номенклатури деталей, що дало підстави відповідно до раніше укладеного договору №141/ДК від 12.03.2019 створити специфікацію на товар № 2 на закупівлю другої партії запчастин для плазмової різки металу на суму 918 000 грн з ПДВ.

У подальшому, у період з 17.01.2019 по 18.04.2019, членами злочинної групи придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY деталі, які знову аналогічним способом підроблення були упаковані за допомогою етикеток неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Після цього, з метою приховування слідів даного злочину, ОСОБА_7 , не пізніше 18.04.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Ломоносова, 36в, оф.№382, підробила підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_9 на документах з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 в кількості 2 шт., документі з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019, засвідчивши їх штампом неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_9 виготовила офіційний документ під назвою гарантійний лист, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, що товар, який реалізовується за видатковою накладною №334 від 18.04.2019 відповідає всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019.

Далі, ОСОБА_5 19.04.2019, використовуючи вищевказані завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, організував передачу до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос», відповідно до накладної №334 від 18.04.2019, деталей для плазмової різки металу, загальною вартістю 918 000 грн, що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартості на суму 478 492,60 грн.

У подальшому, членами комісії з приймання зазначеного обладнання ДП «ЖБТЗ», які не були обізнані про злочинні наміри групи, керуючись наданими ОСОБА_5 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №262, затвердженого 23.04.2019, прийнято зазначені деталі та відповідні документи передано до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати.

Далі, 21.05.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_1 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №4873 грошові кошти в сумі 918 000 грн, що є завищеним на 478 492,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 21.05.2019 привласнили грошові кошти зазначеного підприємства на загальну суму 478 492,60 грн, чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_7 , повторно, діючи у складі організованої злочинної групи, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 478 492,60 грн, отриманих 21.05.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ», на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019, є грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 21.05.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 918 000 грн (включаючи 478 492,60 грн, отриманих злочинним шляхом).

У подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_7 , у період з 21.05.2019 по 21.06.2019, аналогічним чином повернуті з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.

Тобто, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 478 492,60 грн, повторно вчинено легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.

13.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

21.01.2022 ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 744 300 грн та покладено відповідні обов`язки.

15.03.2022 ОСОБА_5 продовжено дію обов`язків запобіжного заходу у виді застави з одночасним зменшенням розміру застави до 620 250, 00 грн.

Необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків прокурор обґрунтовує тим, що ризики передбачені п.п.1, 2, 3, 5 ст.177 КПК України, не зменшилися.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вигляді застави у зв`язку з його неефективністю та застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Вказав, що підозрюваний ОСОБА_5 не порушував покладені на нього раніше обов`язки. Також заперечував щодо покладення на підозрюваного обов`язку не відлучатися за межі м.Києва, натомість доцільним вважає покладення обов`язку не відлучатися за межі України, оскільки в Україні введено воєнний стан.

Прокурор не заперечував щодо можливості покладення обов`язку на підозрюваного не відлучатися за межі України без дозволу слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Глава 18 КПК України не обмежує дію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді застави певним строком, на відміну від ухвал суду про тримання під вартою чи домашнього арешту. Вказаний запобіжний захід діє протягом усього строку досудового розслідування, якщо його не було змінено чи скасовано, а додаткового продовження ухвалою суду вимагає лише дія обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які покладаються на особу одночасно із запобіжним заходом у вигляді застави.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Наявні в матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, що підтверджується, зокрема: протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2021 та від 10.09.2021 за участю свідка ОСОБА_17 і ОСОБА_18 ; двома протоколами обшуку від 28.02.2020; висновком експертів за результатами проведення судової товарознавчої та економічної експертизи №1147/1148/1249/2711/…/2730/20-25 від 29.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_19 від 15 березня 2022 року у справі №296/1346/22: продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зменшивши її розмір до 250 прожиткових мінімумів, що становить 620 250, 00 грн; продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; - не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого та прокурора; - повідомляти слідчого та прокурора, суд про зміну свого місця проживання; - утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; - здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області при наявності свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_20 від 12 квітня 2022 року у справі №296/1602/22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 06.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України до чотирьох місяців, тобто до 13.05.2022.

Слідчий суддя зазначає, що заявлені ризики, передбачені п.1 та п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що: підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; підозрюваний ОСОБА_5 може вплинути на свідків у кримінальному провадженні, - хоча й зменшилися з плином часу, але продовжують існувати. Ризики, передбачені п.2 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України, в достатній мірі органом досудового розслідування не обгрунтовані.

Зважаючи на факт продовження строку досудового розслідування до 13.05.2022, наявність ризиків, передбачених п.1 та п.3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до 12.05.2022. Необхідність зміни запобіжного заходу із застави на особисте зобов`язання, враховуючи те, що така застава вже внесена і продовженню підлягає лише дія обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, захисником не доведено.

Разом з тим, слідчий суддя враховує доводи захисника ОСОБА_4 щодо того, що внаслідок введеного з 24.02.2022 в Україні воєнного стану та існуючими у зв`язку із цим ризиками, належним виконанням підозрюваним своїх обов`язків, є необхідність покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язку не відлучатися за межі України, а не м.Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 206, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000297 від 06.11.2019, задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків в зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, одночасно визначивши наступний перелік таких обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого та прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області при наявності свій паспорт для виїзду за кордон.
Строк дії ухвали та обов`язків до 12.05.2022.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали складено 15 квітня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1