Справа № 274/3710/22
Провадження № 1-кс/0274/901/22
"04" серпня 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
02.08.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо здійснення протягом 2021-2022 років господарських операцій з продажу приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), відомостей про працівників ПП "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на підприємстві протягом 2021-2022 років, відомостей про відкриті розрахункові рахунки "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",у банківських установах.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Так, відповідно до отриманої під час досудового розслідування оперативно-ініціативної інформації працівників Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області, невстановлені особи систематично (1-2 рази в тиждень) здійснюють порубку ділової деревини у лісі в с. Великі Мошківці, Бердичівського району. В подальшому вказані особи зрубану деревину, за допомогою трактора та гужового транспорту, у темну пору доби транспортують на територію, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 .
Вказане може свідчити про те, що дохід, який отримується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кінцевим бенефеціарним власником якого є громадянин та житель російської федерації, який має прямий вирішальний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства, може спрямовуватись до російської федерації, яка веде активні бойові дії проти України та вбиває її населення, у тому числі цивільне.
З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні відомостей щодо здійснення протягом 2021-2022 років господарських операцій з продажу приватним підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), у встановленні всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банківських установах.
Слідчий просить розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 з тих підстав, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - з Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області надійшли матеріали про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", залучивши до своєї протиправної діяльності невстановлених осіб, налагодив механізм незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту деревини на території Червоненської громади Бердичівського району Житомирської області, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді нанесенні шкоди довкілля в цілому.
З письмових пояснень свідка ОСОБА_6 від 01.07.2022 вбачається, що він бачив як невстановлені особи систематично (1-2 рази в тиждень) здійснюють порубку ділової деревини у лісі в с. Великі Мошківці, Бердичівського району. В подальшому вказані особи зрубану деревину, за допомогою трактора та гужового транспорту у темну пору доби транспортують на територію, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_7 . Особи, причетні до порубки деревини, зазвичай поводять себе підозріло та припиняють свою незаконну діяльність при появі місцевих мешканців.
Згідно долучених до клопотання документів, до основних видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносяться наступні: 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону; 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. Одним із засновників та кінцевих бенефеціарних власників (контролерів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 , адреса реєстрації та засновника: російська федерація, АДРЕСА_2 .
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , слідчим Бердичівського РВП ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з право вилучення їх копій щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), що містять відомості:
-щодо здійснення протягом 2021-2022 років господарських операцій з продажу приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних),
-про працівників ПП " ОСОБА_16 ",які працювали на підприємстві протягом 2021-2022 років,
-про відкриті розрахункові рахунки "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у банківських установах.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1