Справа № 461/4234/22
Провадження № 1-кс/461/4511/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до наступної інформації: чи проводились внутрішні перевірки (службові перевірки, службові розслідування) представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зверненнях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з приводу виявлення факту крадіжки грошових коштів, якщо так, - прошу надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів та рішення, яке прийнято за результатами проведення таких; надати інформацію та список (повні анкетні дані та контактні номери телефонів для можливості виклику на слідчі дії у випадку необхідності проведення таких) хто з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що стосується відділення по АДРЕСА_1 ) обслуговує депозитарну кімнату (чи є працівник, який закріплений особисто за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), хто має доступ до депозитарної кімнати та зокрема до скриньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (наявність запасного ключа), де зберігаються ключі до депозитарної кімнати та скриньок, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові з можливістю їх вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) та мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_5 невстановлена досудовим розслідуванням особа в період часу з 27.05.2022 по 15.08.2022, перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , таємно викрала належні їй готівкові кошти, що зберігались в банківській скриньці вказаного відділення (депозитарій), чим завдала їй шкоди в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що вказані готівкові кошти зберігались у скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищезгаданому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх крадіжка неможлива без доступу та фізичного контакту з даною скринькою, а тому виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та речей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що необхідні документи та речі це інформація чи проводились внутрішні перевірки (службові перевірки, службові розслідування) представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зверненнях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з приводу виявлення факту крадіжки грошових коштів, якщо так, - прошу надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів та рішення, яке прийнято за результатами проведення таких; надати інформацію та список (повні анкетні дані та контактні номери телефонів для можливості виклику на слідчі дії у випадку необхідності проведення таких) хто з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що стосується відділення по АДРЕСА_1 ) обслуговує депозитарну кімнату (чи є працівник, який закріплений особисто за ОСОБА_5 ), хто має доступ до депозитарної кімнати та зокрема до скриньки ОСОБА_5 (наявність запасного ключа), де зберігаються ключі до депозитарної кімнати та скриньок.

Слідчий вказує, що запитувані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування. Зокрема, дані внутрішньої перевірки ПриватБанку по заявах ОСОБА_5 будуть враховані під час проведення досудового розслідування, а у випадку наявності інформації про обслуговуючий персонал депозитарної кімнати, місце знаходження та зберігання ключів до скриньок, буде можливе подальше проведення слідчих дій з вказаними особами на предмет перевірки їх причетності до скоєного, з`ясування їх поінформування про обставини кримінального провадження та відповідно відомості, що містяться в таких документах можуть використатись як доказ. Разом з тим, з огляду на віднесення даної інформації до банківської таємниці, отримати таку іншим чином, окрім як тимчасовим доступом до речей і документів, неможливо як і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчомуо в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000405 від 16.08.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації: чи проводились внутрішні перевірки (службові перевірки, службові розслідування) представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зверненнях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з приводу виявлення факту крадіжки грошових коштів, якщо так, - прошу надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів та рішення, яке прийнято за результатами проведення таких; надати інформацію та список (повні анкетні дані та контактні номери телефонів для можливості виклику на слідчі дії у випадку необхідності проведення таких) хто з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що стосується відділення по АДРЕСА_1 ) обслуговує депозитарну кімнату (чи є працівник, який закріплений особисто за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), хто має доступ до депозитарної кімнати та зокрема до скриньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (наявність запасного ключа), де зберігаються ключі до депозитарної кімнати та скриньок, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1