УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"22" березня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2022 року за № 0000032 за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2022 року старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 14 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути причетними до розтрати бюджетних коштів при використанні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 689 від 25 жовтня 2019 року.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунок бюджетних коштів при використанні субвенції в 2019 році було придбано будинок ОСОБА_5 , що має статус дитини, яка позбавлена батьківського піклування, за адресою: АДРЕСА_1 , за 357 000 гривень.
Згідно умов договору купівлі-продажу, розрахунок здійснюється протягом п`яти банківських днів з моменту укладення та нотаріального посвідчення цього договору шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000032 внесені 14 лютого 2022 року за фабулою: «Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_1 , за явно завищеною ціною» - правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути причетними до розтрати бюджетних коштів при використанні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 689 від 25 жовтня 2019 року.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунок бюджетних коштів при використанні субвенції в 2019 році було придбано будинок ОСОБА_5 , що має статус дитини, яка позбавлена батьківського піклування, за адресою: АДРЕСА_1 , за 357 000 гривень.
Згідно умов договору купівлі-продажу, розрахунок здійснюється протягом п`яти банківських днів з моменту укладення та нотаріального посвідчення цього договору шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 виникла необхідність вотриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000032.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 160, 163, 165, 166, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2022 року за № 0000032 за ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000032 від 14 лютого 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зобов`язати службових осіб Філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , надати:
- роздруківку руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 20 грудня 2019 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначенням платежів, сум та контрагентів;
- інформацію про фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , прокурору Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1