Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7716/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000099 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені 03.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань року за № 0000099.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшов рапорт начальника ВКП УП в метрополітені ГУНП у м. Києві про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуваючи у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи коштами під час виконання договору № 323-ВРЗ-21, шляхом завищення цін на товар.
Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження копій документів, щодо фінансових-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз.
22.08.2022 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порядку ст. 93 КПК України направлено запит, щодо отримання інформації та копій документів, а саме:
- методика моніторингу цін затверджена наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві;
- наказ про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які 10.06.2021 визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) процедури закупівлі: «Пневматичне обладнання та запасні частини до нього, код 42120000-6 за ДК 021:2015 «Насоси та компресори»;
- порядок проведення закупівель який затверджений наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві;
-накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки складу тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 10.06.2021 визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) процедури закупівлі: «Пневматичне обладнання та запасні частини до нього, код 42120000-6 за ДК 021:2015 «Насоси та компресори», а саме: голови тендерного комітету, заступника голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету, членів тендерного комітету;
-накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: першого заступника начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальника технічного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , головного фахівця з публічних закупівель начальника управління з організації процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , головного економіста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , начальника управління внутрішнього контролю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , заступника начальника юридичного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , головного фахівця з публічних закупівель начальник відділу спрощених закупівель управління з організацій процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , начальник відділу матеріально технічного постачання вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , провідний економіст вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , керівника відділу технічного контролю вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , заступник керівника відділу технічного контролю вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 ;
- запити та відповіді комерційних пропозицій до виробників товарів, їх дилерів дистриб`юторів на основі яких формувався протокол очікуваної вартості на «Пневматичне обладнання та запасні частини до нього, код 42120000-6 за ДК 021:2015 «Насоси та компресори» ;
-сертифікати якості та технічні паспорти на кожну одиницю товару згідно, які є предметом договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № 323-ВРЗ-21 від 29.06.2021 та додатків № 1, № 2 до договору № 323-ВРЗ-21 від 29.06.2021.
Станом на 05.09.2022 до слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві не надійшов лист або копії документів від посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були вказані у запиті від 06.09.2022.
Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, а також обставинами, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-товарознавчої експертизи та судово-економічної експертизи.
Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, посадові особи тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після підписання договору з переможцем та внесення відповідних змін до нього, враховуючи положення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018, в порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципів здійснення закупівель - добросовісної конкуренції серед учасників, недискримінація учасників, не здійснили заходів з реалізації ст. 37. Закону України «Про публічні закупівлі» щодо визнання недійсності договору про закупівлю, зокрема визнання його нікчемним у зв`язку з укладанням його з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону (зміна істотних умов).
Також, відповідно до п. 2-1 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Держказначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.
Водночас, у відповідності ст. 119 БК України, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови надання субвенцій) та бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).
Також, згідно ст. 116 БК України порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме щодо визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників; зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев`ятою статті 13 БК України), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
Окрім цього зі звернення народного депутата України ОСОБА_17 вбачається, те що 21.10.2021 сплив подовжений термін освоєння авансових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та станом на 05.11.2021 жодних актів виконаних робі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було підписано.
На підставі вищевикладеного 21.10.2021 на казначейський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав бути повернутий авансовий платіж або здано роботи на відповідну суму за результатом чого мають бути підписані акти.
З метою встановлення фактичних обставин відображення у податковій звітності вказаних товариств проведених операцій, осіб, які подали податкову звітність необхідно вилучити документи податкової звітності по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Документи, які складалися під час податкового обліку з реалізації ТМЦ містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судово-будівельних та судово-економічних експертиз.
13.12.2021 в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлявся запит, щодо отримання інформації та копії документів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Однак станом на 24.12.2021 відповідь та копії документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходили.
Іншим способом, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення по кримінальному проваджені, неможливо.
У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження вказаних документів, слідчий у клопотанні просить розглядати його без виклику володільця таких документів.
До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000099 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- методика моніторингу цін затверджена наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві;
- наказ про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які 10.06.2021 визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) процедури закупівлі: «Пневматичне обладнання та запасні частини до нього, код 42120000-6 за ДК 021:2015 «Насоси та компресори»;
- порядок проведення закупівель який затверджений наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві;
-накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки складу тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 10.06.2021 визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) процедури закупівлі: «Пневматичне обладнання та запасні частини до нього, код 42120000-6 за ДК 021:2015 «Насоси та компресори», а саме: голови тендерного комітету, заступника голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету, членів тендерного комітету;
-накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: перший заступник начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальник технічного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , головний фахівець з публічних закупівель начальник управління з організації процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , головний економіст КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , начальник управління внутрішнього контролю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , заступник начальника юридичного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , головного фахівця з публічних закупівель начальник відділу спрощених закупівель управління з організацій процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , начальник відділу матеріально технічного постачання вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , провідний економіст вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , керівника відділу технічного контролю вагоноремонтного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 ;
- запити та відповіді комерційних пропозицій до виробників товарів, їх дилерів дистриб`юторів на основі яких формувався протокол очікуваної вартості на «Пневматичне обладнання та запасні частини до нього, код 42120000-6 за ДК 021:2015 «Насоси та компресори»;
- сертифікати якості та технічні паспорти на кожну одиницю товару, які є предметом договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № 323-ВРЗ-21 від 29.06.2021 та додатків № 1, № 2 до договору № 323-ВРЗ-21 від 29.06.2021, з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1