Справа № 522/7357/22
Провадження № 1-кс/522/4778/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перекладача ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене заступником прокурора Одеської області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000124 від 19.05.2022 року, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого по червень 2022 року у громадянина України ОСОБА_4 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу ОСОБА_4 за невстановлених обставин домовився з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 про спільну злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, згідно з розробленим спільно і погодженим всіма співучасниками планом вчинення злочинів, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 через свої зв`язки мали підшукувати осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з України, в основному чоловіків призовного віку. Пошуком вказаних осіб займались безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на території м. Одеси та Одеської області, після чого організовували і здійснювали перевезення вказаних осіб до місця, розташованого у безпосередній близькості до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою (села, міста), яке зазначала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 . На завершення спільної злочинної діяльності, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 мала зустріти осіб у місці поблизу лінії державного кордону України, після чого організувати і здійснити безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України співучасники мали намір одержувати від таких осіб грошову винагороду в сумі від 3000 доларів США до 3500 доларів США, які у подальшому розподіляти між собою.

Таким чином, спільно розробивши і погодивши план вчинення злочинів, розподіливши ролі при його виконанні, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання прибутку.

Відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 (затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022) та від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджений Законом України 2212-IX від 21.04.2022), а також на 90 днів - Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022).
Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-Вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

03.06.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , знаходячись на території м. Одеси, за місцем свого працевлаштування біля підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 15а, на виконання спільного злочинного умислу, в ході особистої розмови з громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонували останньому організувати і здійснити незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови його та у разі необхідності його знайомих, на що останній відповів згодою та повідомив, що можливо з ним буде ще одна особа. В ході подальшого спілкування, 13.06.2022, в ході особистого спілкування ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , останній повідомив, що може зробити знижку на послуги щодо незаконного перетину державного кордону України, у випадку якщо ОСОБА_15 погодиться незаконно перетнути державний кордон України з молодшим братом ОСОБА_14 та буде за ним доглядати до того часу, доки вони не перетнуть кордон. На вказану пропозицію ОСОБА_15 погодився.

У подальшому, 14.06.2022 ОСОБА_4 виказав ОСОБА_15 пропозицію щодо внесення авансу за організацію незаконного перетину державного кордону України ним і його знайомим, та зазначив, що їм необхідно буде їхати потягом 2-3 години до населеного пункту поблизу лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою, де їх зустрінуть. Також, ОСОБА_4 зазначив, щоб ОСОБА_15 надав йому свої дані та дані свого знайомого для придбання квитків на поїзд. В свою чергу ОСОБА_15 зазначив, що завдаток він зі знайомим зможуть надати наступного дня, на що ОСОБА_4 погодився.

15.06.2022 ОСОБА_15 зі своїм знайомим ОСОБА_16 прибули за місцем знаходження підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 15а, де зустрілись з ОСОБА_4 . В ході зустрічі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 передали ОСОБА_4 завдаток у розмірі 2500 доларів США та повідомили, що вони не хочуть їхати поїздом, та як це небезпечно, на що ОСОБА_4 зазначив, що він організує автомобіль для їх перевезення і дав їм вказівку бути на цьому ж місці 15.06.2022 о 16 год. 00 хв.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 мали намір одержати в якості винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України: від ОСОБА_15 - грошові кошти в сумі 3000 доларів США, від ОСОБА_16 - грошові кошти в сумі 3500 доларів США, при цьому половину суми слід було передати безпосередньо ОСОБА_4

15.06.2022 о 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, після прибуття ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до заздалегідь обумовленого місця, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 15Б, дав останнім вказівку перейти через дорогу до АЗС «Окко», після чого, приблизно через 10 хвилин дав повторну вказівку повернутися назад. Надалі, ОСОБА_4 в ході зустрічі з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виказав вимогу про отримання від них останньої суми завдатку у розмірі 1000 доларів США, а решту вони повинні були передати вже після безпосереднього незаконного перетину державного кордону України, тобто на території Республіки Молдови. Отримавши останню частину завдатку у розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_16 слідувати до АЗС «АМІК», яка знаходиться біля підприємства «Бош Сервіс» у м. Одеса по вул. М. Грушевського, та очікувати на автомобіль, який відвезе їх до місця у безпосередній близькості до лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою.

Разом з тим, безпосередньо після отримання ОСОБА_4 грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон України до Республіки Молдови, протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_14 була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.

15.06.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
16.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра обґрунтовується слідуючими доказами: показами свідка ОСОБА_15 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_18 кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_16 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_18 кримінального правопорушення; протоколом обшуку від 16.06.2022, згідно з яким у транспортному засобі «Мазда 5» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка знаходилась у користуванні ОСОБА_4 , виявлено відповідно грошові кошти в сумі 1150 доларів США, які останній отримав за незаконне переправлення ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон України; протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_2 , в ході якого виявлено належний ОСОБА_19 мобільний телефон, та квитки на поїзд для осіб, які повинні були незаконно перетнути державний кордон України; іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_17 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились у межах вказаного кримінального провадження; здійснити розсекречення ухвал Одеського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій з ГУ СБУ у м. Києві та Київський області (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались підозрювані та інші особи, за період з 01.01.2022 по теперішній час, від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна»; оглянути інформацію отриману від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки, підозрювані та інші особи; призначити та отримати висновок фоноскопічної експертизи; з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_17 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; допитати підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_20 ; провести комплекс слідчих (розшукових) заходів для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину та провести їх допити; провести додаткові слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, довготривалістю проведення експертних досліджень, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, спливає 16.08.2022.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість виконання постанови про проведення слідчих дій (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України); тривалість підготовки та надання операторами мобільного зв`язку даних про з`єднання підозрюваних та інших осіб; тривалість проведення судових експертиз; тривалість розсекречення МНІ, наявність двох підозрюваних, що впливає на строк ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000124 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 16.10.2022 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.08.2022