Справа № 555/1185/22
Номер провадження 1-кс/555/157/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 (ЄРДР від 28.06.2022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 (ЄРДР від 28.06.2022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27.06.2022 о 21.10 год., до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло заява від ОСОБА_4 , 1991 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.06.2022 приблизно о 18:40 год. невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої електронної комунікативної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її відома пере випустила кредитну карту останньої, після чого відразу здійснила переказ грошових коштів. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , 27.06.2022 року приблизно о 18:40 перебувала вдома по місцю свого проживання. В цей момент вона здійснювала переказ коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, приблизно о 18:42 на її мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло сповіщення про зняття коштів в сумі 26 254грн - перший переказ, та в сумі 23 114 - другий. Загальний переказ коштів - 49 368 грн. Відразу після цього ОСОБА_4 зайшла в свій . мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому побачила, що її кредитну карту за № НОМЕР_1 без її відома було пере випущено на нову кредитну карту за № НОМЕР_2 з якої у результаті і було списано 49 368 грн. кредитних коштів. Під час допиту потерпілої було встановлено, що крім неї данними (логінами та паролями) до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не володів. На сумнівних сайтах ОСОБА_4 данні своїх карт ніколи не вказувала. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Прокурор у судове з засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання підтримує.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції

ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління

поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_7 та старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного

управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції

ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху

коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18.00 год.

27.06.2022 по 19.00 год. 27.06.2022, документів на підставі яких були відкриті дані

рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії

фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з

18.00 год. 27.06.2022 по 19.00 год. 27.06.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 18.00 год. 27.06.2022 по 19.00 год. 27.06.2022 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) кредитну карту за № НОМЕР_2 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_2 відкритої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Ехсеї) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківського картки за № НОМЕР_2 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали, а саме до 28 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1