Справа № 195/1624/22
Провадження №1кс/195/298/22 У Х В А Л А
13.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 за період часу з 08.00 год. 25.08.2022 по 20.00 год., 25.08.2022;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.
Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 26.08.2022, цього ж дня о 11:20 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ».
Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 25.08.2022 року приблизно о 15.00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_6 , та повідомив, що він є співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додав, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щойно намагалися списати грошові кошти та підв`язати інший фінансовий номер телефону, на що заявниця відповіла йому, що ніяких банківських операцій вона не робила та кинула слухавку. Через деякий час почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на які заявниця не відповідала. Згодом вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там вона побачила, що її картки були заблоковані, та вона подумала, що чоловік який телефонував і справді є співробітником служби безпеки банку.
В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, щоб заявниця залишалась на лінії так, як оновлюється система та одразу після цього гроші будуть повернуті на картку. Також в ході розмови ОСОБА_6 говорив, що їм вдалося знайти шахрая і їй на вайбер з номеру телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення в якому було фото паспорта на ім`я ОСОБА_8 та начебто це він намагався зламати її банківські картки, щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_6 повторював, що банківська система оновлюється і треба чекати, та зв`язок різко обірвався, ніхто більше не телефонував та грошові кошти повернуто не було. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В подальшому вона звернулась на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою кредитну картку.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.
У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 за період часу з 08.00 год. 25.08.2022 по 20.00 год., 25.08.2022;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії..
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шістдесят діб з дня її винесення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

13.09.2022