Дата документу 16.09.2022 Справа № 554/5628/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З показань допитаних осіб, а також долучених до матеріалів кримінального провадження документів, було встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Згідно до установчих документів належна вказаним особам сукупна частка в статутному капіталі вказаного товариства складала 50,001 %, а саме: ОСОБА_4 12,65%, ОСОБА_5 12,3559%, ОСОБА_6 25,00% .
Станом на кінець 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) була учасником в наступних юридичних особах: СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 74,50 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-100%;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- 30%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-79,50%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 50%; ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 50 %
Також ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , як фізичні особи, були засновниками (учасниками) наступних підприємств:
ОСОБА_4 : ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 12,50%; СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 6,37%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 10,25%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3,12%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 17%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 15%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 18,75 %;
ОСОБА_7 - СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3,89 %; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10,25%; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12,50%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 18,75%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3,13 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 15 %; СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 17%;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 25%;
У відповідності до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 мають право на частку у підприємствах, які були засновані підприємствами в яких вони були засновником (учасником).
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
Відповідно до ст.ст. 30, 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зміна розміру статутного капіталу товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Рішення загальних зборів учасників з питання перерозподілу часток між учасниками товариства приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу у відповідних питань.
Однак, в подальшому, групою осіб, діючи умисно, з метою заволодіння належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 частками у таких підприємствах, було видано ряд протоколів загальних зборів таких юридичних осіб, якими затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутних капіталів вказаних товариств, та затверджено розміри часток учасників з урахуванням внесених додаткових вкладів.
За наслідками вказаних дій частки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 зменшилися до розмірів, що виключають їх вплив на діяльність таких підприємств.
При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не було повідомлено про проведення загальних зборів учасників усіх товариств учасниками яких вони являються.
Вказаними умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , були позбавлені першочергового права на внесення додаткових вкладів до статутних капіталів підприємств, для забезпечення збереження визначеного за ними відсоткового розміру участі у підприємствах.
Крім того, згідно до відповідних протоколів загальних зборів було прийнято рішення включити до складу учасників таких суб`єктів господарювання третіх осіб. Проте, ні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 , не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.
За результатами вказаних дій, потерпілими було втрачено вплив, та фактично позбавлено корпоративних прав у визначених за ними частках у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ).
З приводу допущених порушень при проведенні загальних зборів учасників на яких було здійснено збільшення розміру статутного капіталу за рахунок внесків третіх осіб необхідно зазначити, що потерпілих не було повідомлено належним чином про проведення загальних зборів учасників усіх товариств учасниками яких вони являються, як того вимагають положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того, не було ознайомлено з порядком денним вказаних зборів загальних учасників.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.
Відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.
Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
Відповідно правової позиції Великої Палати, викладеної у постанові від 22.10.2019 у справі № 923/876/16, своєчасне і належне повідомлення учасника товариства про скликання загальних зборів є важливим для формування волі при прийнятті рішень загальними зборами, аби кожен з учасників міг належним чином підготуватися і сформувати своє бачення щодо питань, які розглядаються на зборах, та повноцінно взяти участь у їх обговоренні.
За наслідками прийняття рішення загальних зборів учасників про збільшення розміру статутного капіталу внеском третьої особи, рішення про перерозподіл часток повинно було бути прийнято усіма учасниками товариства.
Стаття 98 Цивільного кодексу України передбачає, що загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників.
Відповідно до частин 1-10 статті 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі.
У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади.
Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Безумовною підставою для визнання неправомірними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є, зокрема: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах; відсутність протоколу загальних зборів.
Таким чином, у загальних зборів учасників не було повноважень затверджувати рішення про перерозподіл часток статутного капіталу у зв`язку з відсутністю кворуму, та групою осіб, діючи за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілих, здійснюючи видачу завідомо неправдивих господарських документів, та вносячи на підставі них зміни до юридичних справ підприємств, у яких потерпілі є учасниками, було привласнено належні останнім частки у вказаних підприємствах, за наслідком чого спричинивши особисто матеріальну шкоду у великих розмірах.
На даний час вказані особи, з метою продовження шахрайських дій та заволодіння частками потерпілих у статних капіталах вказаних підприємств, перешкоджають останнім у здійсненні їх прав, як учасника товариств, а саме не надають доступу до фінансово-облікової документації, та без їх участі призначають виконавчі органи, здійснюючи особисте розпорядження майном та прибутками вищеозначених підприємств. Тобто виконують усі дії спрямовані на заволодіння майном ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 .
Усі протиправні реєстраційні дії, в частині реєстрації змін таких юридичних осіб, були здійснені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування було звернуто до суду клопотання про здійснення тимчасового доступу до документація яка стала підставою вчинення таких реєстраційних дій, що перебуває у приватного нотаріуса ОСОБА_8 .
Однак, за результатами здійснення тимчасового доступу до вказаного приватного нотаріуса, в частині документації, яка стала підставою вчинення таких реєстраційних дій, останньою було надано лист відповідь, згідно до якою надана заявниками документації, була останньою повернута останнім після проведення реєстраційних дій, згідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».
Відповідною ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 08.07.2022, за результатами розгляду відповідного клопотання, було накладено арешт на корпоративні права усіх вказаних юридичних осіб, а також оборотні та необоротні активи(справа №554/5628/22, провадження №1-кс/554/6594/2022)
Враховуючи вищевикладене, а саме, що у діях вичерпного кола осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, з метою встановлення факту імовірного підроблення документів, що призвело до позбавлення потерпілих їх майна у вигляді часток корпоративних прав, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стала підставою подана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) до приватного нотаріуса ОСОБА_8 для здійснення вичерпного переліку реєстраційних дій, а також щодо наявних оборотних та необоротних активів такого суб`єкта господарювання,з можливістю вилучення завірених копій такої документації.
Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена документація, яка перебуває у володінні зазначеного суб`єкта господарювання, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію не передбачається можливим, оскільки остання згідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:
1.1. Документації щодо облікованих за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " оборотних та необоротних активів станом на 08.07.2022, та на момент здійснення тимчасового доступу.
1.2. Документації, що була подана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та стали підставою вчинення наступних реєстраційних дій:
-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2021 10:38:44, 026000643, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.02.2021 13:31:51, 027000643, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.02.2021 11:45:12, 028000643, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ
до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1