Справа № 442/1153/22
Провадження № 1-кс/442/821/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000004 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_12 та заступнику керівника Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення виписки про рух коштів по банківських рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (відкритий 07.05.2012), № НОМЕР_3 (відкритий 28.03.2017), № НОМЕР_4 (відкритий 27.11.2014), № НОМЕР_5 (відкритий 02.04.2015), відкритих у Акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема його Філії Львівському обласному управлінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 31.08.2020 по час винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення через його Філію Львівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення стану дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів виділених на будівництво центру публічних послуг „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_3 за договорами підряду № 24/12/21 від 24.12.2021 та № 31/08/20 від 31.08.2020 укладених між комунальним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході моніторингу авторизованого електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_8 „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого в особі посадових осіб комунальним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 між якими було укладено договір підряду № 31/08/20 від 31.08.2020 щодо будівництва об`єкту покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 26 191 166,67 грн (двадцять шість мільйонів сто дев`яносто одна тисяча сто шістдесят шість гривень та шістдесят сім копійок) та договір підряду №24/12/21 від 24.12.2021 щодо будівництва об`єкту покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 670 246,40 грн (п`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч двісті сорок шість гривень та сорок копійок). Однак на даний час грошові кошти від замовника не були виплачені в повному обсязі, а підрядник не виконав всі будівельні роботи згідно договору №31/08/20 від 31.08.2020 та договору № 24/12/21 від 24.12.2021. В свою чергу між замовником та підрядником було укладено додаткові угоди. В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області у ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено тимчасовий доступ до інформації про рахунки, відкриті КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківськихустановах. Із вказаної інформації встановлено, що КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті у Акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочене найменування - АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема його Філії Львівському обласному управлінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (відкритий 07.05.2012), № НОМЕР_3 (відкритий 28.03.2017), № НОМЕР_4 (відкритий 27.11.2014), № НОМЕР_5 (відкритий 02.04.2015). Вказує, що враховуючи те, що предметом доказування розслідуваного кримінального правопорушення є привласнення та розтрата службовими особами КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) коштів під час проведення робіт на об`єкті центр „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надходили та витрачались через банківські рахунки підприємства, з метою доказування часу, місця, способу, розміру завданої шкоди та інших обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по банківських рахунках, відкритих АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема його Філії-Львівському обласному управлінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 31.08.2020 (дата укладення договору на виконання робіт) по час винесення ухвали. Вказані відомості необхідні для подальшої перевірки фактів перерахування підприємству коштів за виконані роботи, з`ясування на які цілі витрачені кошти, яким контрагентам вони перераховані, способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування. Отримання виписки про рух коштів по банківських рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), починаючи з 31.08.2020, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також дозволить досягти завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захисту держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Довести вказані обставини неможливо іншими способами, оскільки відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини є банківською таємницею.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних банківських документів у акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в період часу з 11.06.2022 по час фактичного виконання ухвали суду, слід відмовити, оскільки надання тимчасового дозволу на майбутнє є необґрунтованим та передчасним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_12 та заступнику керівника Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення виписки про рух коштів по банківських рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (відкритий 07.05.2012), № НОМЕР_3 (відкритий 28.03.2017), № НОМЕР_4 (відкритий 27.11.2014), № НОМЕР_5 (відкритий 02.04.2015), відкритих у Акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема його Філії Львівському обласному управлінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 31.08.2020 по 10.06.2022, які перебувають у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення через його Філію Львівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1