ЄУН № 337/2568/22
Провадження №1-кс/337/703/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000816 від 10 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 :

заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет- банк, 8М8 послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб- Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких);

завіреної належним чином, виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, за період з 09.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 10.08.2022 року 00 годин 00 хвилин.

В клопотанні слідчий зазначив, що 09 серпня 2022 року о 23:54 годині невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2210,99 гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 10 серпня 2022 року внесені до ЄРДР за №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, ймовірно взламавши мобільний додаток, перевела грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 2210,99 гривень на інший рахунок.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне РУ якого розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Щодо обсягу інформації і часового періоду, які просить отримати слідчий, то слід зазначити таке.

Заволодіння грошовими коштами відбувалось шляхом однієї транзакції з карткового рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 .

Однак, значення більшої частини інформації за цим рахунком, до якої просить отримати доступ слідчий, не має відношення до обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні. Жодного обґрунтування необхідності отримання такого доступу, клопотання слідчого не містить.

Однак суд вважає за необхідне надати доступ до такої інформації:
копії паспортів осіб, які мають право користування коштами за банківським рахунком ОСОБА_11 ;

ір адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку ОСОБА_11 , за період з 00:00 години по 23:59 годину09 серпня 2022 року;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 00:00 години по 23:59 годину09 серпня 2022 року.
Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східне РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації:

копії паспортів осіб, які мають право користування коштами за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

ір адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по за картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години по 23:59 годину09 серпня 2022 року;

довідку-інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 00:00 години по 23:59 годину09 серпня 2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 21 вересня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1