Провадження №1-кс/760/4143/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

23.09.2022 матеріали справи передані слідчому судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що провадженні УП ГУ НП у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 28.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До Київської міської прокуратури з ГУ СБ України у м. Києві та Київської області надійшли матеріали, відповідно до яких виявлено факти укладання з 24.02.2022 службовими особами комунальних підприємств міста Києва договорів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

В ході досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2020-2022 роки; податкової звітності за 2020-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2020-2022 роки; інформації (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), із зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2020-2022 роки; розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2020-2022 роки; податкової звітності за 2020-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2020-2022 роки; інформації (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2020-2022 роки; розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

У зв`язку із зазначеними обставинами, прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва в порядку ст.36, 93 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завірених документів, на який представники ІНФОРМАЦІЯ_1 відповіді не надали.

На даний час у слідства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищезазначених речей та документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, надавши тимчасовий доступ до речей та документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000159 від 28.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій відноснго:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2020-2022 роки; податкової звітності за 2020-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2020-2022 роки; інформації (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), із зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2020-2022 роки; розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2020-2022 роки; податкової звітності за 2020-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2020-2022 роки; інформації (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), із зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2020-2022 роки; розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4