Провадження № 1-кс/686/8527/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022, за фактом розтрати бюджетних коштів, службовими особами комунального підприємства за попередньою змовою з службовими особами СГД, шляхом завищення вартості обладнання під час виконання робіт та неналежним їх виконанням.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реконструкції КНС по АДРЕСА_3 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області, яка проведена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено порушення, що призвели до втрати матеріальних ресурсів на загальну суму 515 031,73 грн. про, що складено Акт № 06-09/2 від 08.02.2022.

В ході досудового розслідування постала необхідність в підтвердженні або спростуванні факту, щодо перебування службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших осіб в певному місці та в певний час, під час здійснення ними дій, які досліджуються в рамках кримінального провадження.

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується номером мобільного телефону, колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та інженер технічного нагляду по об`єкту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні активності телефонів в мережі операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місце перебування абонента, який виходить на зв`язок з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із розшифровкою їх місцезнаходження, щодо номерів мобільних телефонів:

1.в період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2019 по 00 год. 00 хв. 04.06.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 ;

2.в період часу з 00 год. 00 хв. 29.10.2019 по 00 год. 00 хв. 30.10.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

3.в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2019 по 00 год. 00 хв. 29.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

4.в період часу з 00 год. 00 хв. 06.12.2019 по 00 год. 00 хв. 07.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

5.в період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2020 по 00 год. 00 хв. 01.01.2021, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

6.в період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2019 по 00 год. 00 хв. 23.08.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

7.в період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2019 по 00 год. 00 хв. 23.08.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

8.в період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2019 по 00 год. 00 хв. 31.10.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

9.в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2019 по 00 год. 00 хв. 21.11.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

10.в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2019 по 00 год. 00 хв. 12.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

11.в період часу з 00 год. 00 хв. 23.12.2019 по 00 год. 00 хв. 24.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

12.в період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2020 по 00 год. 00 хв. 08.08.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

13.в період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2020 по 00 год. 00 хв. 26.08.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

14.в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2020 по 00 год. 00 хв. 22.10.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

15.в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

16.в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2020 по 00 год. 00 хв. 24.11.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

17.в період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2020 по 00 год. 00 хв. 05.12.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

18.в період часу з 00 год. 00 хв. 23.12.2020 по 00 год. 00 хв. 24.12.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні, тому з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно ч. 6 ст. 163 КПК України містять охоронювану законом таємницю та за необхідності можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних доказів, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може причетна особа, яка використовувала мобільний телефону з номером НОМЕР_4 , у долучених до клопотання матеріалах відсутні.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, щодо номерів мобільних телефонів:

1.в період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2019 по 00 год. 00 хв. 04.06.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_2 ;

2.в період часу з 00 год. 00 хв. 29.10.2019 по 00 год. 00 хв. 30.10.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

3.в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2019 по 00 год. 00 хв. 29.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

4.в період часу з 00 год. 00 хв. 06.12.2019 по 00 год. 00 хв. 07.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

5.в період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2020 по 00 год. 00 хв. 01.01.2021, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

6.в період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2019 по 00 год. 00 хв. 23.08.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

7.в період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2019 по 00 год. 00 хв. 23.08.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

8.в період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2019 по 00 год. 00 хв. 31.10.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

9.в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2019 по 00 год. 00 хв. 21.11.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

10.в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2019 по 00 год. 00 хв. 12.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

11.в період часу з 00 год. 00 хв. 23.12.2019 по 00 год. 00 хв. 24.12.2019, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

12.в період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2020 по 00 год. 00 хв. 08.08.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

13.в період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2020 по 00 год. 00 хв. 26.08.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

14.в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2020 по 00 год. 00 хв. 22.10.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

15.в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

16.в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2020 по 00 год. 00 хв. 24.11.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

17.в період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2020 по 00 год. 00 хв. 05.12.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

18.в період часу з 00 год. 00 хв. 23.12.2020 по 00 год. 00 хв. 24.12.2020, по мобільним телефонам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 17 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1