Справа № 201/5083/22
Провадження № 1-кс/201/1677/2022
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000596 від 13.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого відділення ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_7 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надіслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_7 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зустрічається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

28.07.2022 слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

- 127 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» про відправку документів;

- 1 накладна ТОВ «Нова Пей»;

- Пенсійні посвідчення на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , інвалід 3 групи, серія ААЗ №526053; ОСОБА_10 № НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_4 серія НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 серія НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_1 серія ААІ №839051; ОСОБА_13 № НОМЕР_8 серія НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_10 серія ААБ №454028;

- Довідки МСЕ-ДНА-01 на ОСОБА_15 (3 група інвалідності); ОСОБА_16 (2 група інвалідності); ОСОБА_12 (3 група інвалідності); ОСОБА_14 (3 група інвалідності);

- Довідка МСЕ-ДНА-01 №264554 на ОСОБА_17 (2 група інвалідності); пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 серія НОМЕР_12 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_14 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 серія НОМЕР_16 ; довідка МСЕ-ДНА-01 №264372 на ім`я ОСОБА_19 (3 група інвалідності);

- Мобільний телефон чорного кольору без впізнавальних знаків розбитий;

- 92 порожніх бланків-заготовок «Довідка до акта огляду медіко-соціальною експертною комісією» всі з номером 735895;

- 201 порожня заготовка бланків МСЕ-ДНА-01;

- 6 аркушів А4 з напечатаними але не вирізаними бланками МСЕ-ДНА-01;

- Напівзаповнене тимчасове посвідчення ТП № НОМЕР_17 на ОСОБА_20 ;

- Роздруковане але не вирізане на листі формату А4 пенсійне посвідчення на ОСОБА_20 серія НОМЕР_18 ;

- Штамп «Прийнятий на облік Соборний РВК»; штамп «Офтальмологическая МСЭК г. Днепропетровск»; гербова печать «Соборний районний військовий комісаріат»; печатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; штамп «Міжрайонна Офтальмологічна МСЕК; 43 печатки МСЕК різних міст та областей України; сім-холдер на номер НОМЕР_19 порожній;

- Грошові кошти 13500 грн.; 16110 євро; 4700 доларів США; 6230 злотих польських;

- Зошит з чорновими записами;

- 2 флеш-накопичувачі;

- Ноутбук Acer SN: НОМЕР_20 та зарядний пристрій до нього;

- Договір №18 між ПрАТ «ВФ Україна» та ОСОБА_8 ;

- 2 накладні про перерахунок коштів.

Виявлені речі вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та визнані речовими доказами.

Метою арешту речових доказів є забезпечення їх збереження у незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати, знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та предмети, які вилучені під час огляду є речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешту на вилучене майно.

Слідчий під час розгляду клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представника власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначивши, що флеш-накопичувачі, мобільний телефон і ноутбук вилучені безпідставно, оскільки відсутні докази того, що вони маїють відношення до кримінального провадження. Горошкові кошти належать батькам ОСОБА_8 , які перебувають за кордоном, однак на даний час він не встиг зібрати відповідні докази, оскільки перебував на лікарняному до затримання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, розпочате на підставі повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_7 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надійслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_7 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зустрічається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

28.07.2022 слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

- 127 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» про відправку документів;

- 1 накладна ТОВ «Нова Пей»;

- Пенсійні посвідчення на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , інвалід 3 групи, серія ААЗ №526053; ОСОБА_10 № НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_4 серія НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 серія НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_1 серія ААІ №839051; ОСОБА_13 № НОМЕР_8 серія НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_10 серія ААБ №454028;

- Довідки МСЕ-ДНА-01 на ОСОБА_15 (3 група інвалідності); ОСОБА_16 (2 група інвалідності); ОСОБА_12 (3 група інвалідності); ОСОБА_14 (3 група інвалідності);

- Довідка МСЕ-ДНА-01 №264554 на ОСОБА_17 (2 група інвалідності); пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 серія НОМЕР_12 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_14 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 серія НОМЕР_16 ; довідка МСЕ-ДНА-01 №264372 на ім`я ОСОБА_19 (3 група інвалідності);

- Мобільний телефон чорного кольору без впізнавальних знаків розбитий;

- 92 порожніх бланків-заготовок «Довідка до акта огляду медіко-соціальною експертною комісією» всі з номером 735895;

- 201 порожня заготовка бланків МСЕ-ДНА-01;

- 6 аркушів А4 з напечатаними але не вирізаними бланками МСЕ-ДНА-01;

- Напівзаповнене тимчасове посвідчення ТП № НОМЕР_17 на ОСОБА_20 ;

- Роздруковане але не вирізане на листі формату А4 пенсійне посвідчення на ОСОБА_20 серія НОМЕР_18 ;

- Штамп «Прийнятий на облік Соборний РВК»; штамп «Офтальмологическая МСЭК г. Днепропетровск»; гербова печать «Соборний районний військовий комісаріат»; печатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; штамп «Міжрайонна Офтальмологічна МСЕК; 43 печатки МСЕК різних міст та областей України; сім-холдер на номер НОМЕР_19 порожній;

- Грошові кошти 13500 грн.; 16110 євро; 4700 доларів США; 6230 злотих польських;

- Зошит з чорновими записами;

- 2 флеш-накопичувачі;

- Ноутбук Acer SN: НОМЕР_20 та зарядний пристрій до нього;

- Договір №18 між ПрАТ «ВФ Україна» та ОСОБА_8 ;

- 2 накладні про перерахунок коштів.

Постановою слідчого від 29.07.2022 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами.

28.07.2022р. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.08.2022р. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку предметі і документи можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № № 0000596 від 13.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- 127 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» про відправку документів;

- 1 накладна ТОВ «Нова Пей»;

- Пенсійні посвідчення на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , інвалід 3 групи, серія ААЗ №526053; ОСОБА_10 № НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_4 серія НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 серія НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_1 серія ААІ №839051; ОСОБА_13 № НОМЕР_8 серія ААБ №267710; ОСОБА_14 № НОМЕР_10 серія ААБ №454028;

- Довідки МСЕ-ДНА-01 на ОСОБА_15 (3 група інвалідності); ОСОБА_16 (2 група інвалідності); ОСОБА_12 (3 група інвалідності); ОСОБА_14 (3 група інвалідності);

- Довідка МСЕ-ДНА-01 №264554 на ОСОБА_17 (2 група інвалідності); пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 серія НОМЕР_12 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_14 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 серія НОМЕР_16 ; довідка МСЕ-ДНА-01 №264372 на ім`я ОСОБА_19 (3 група інвалідності);

- Мобільний телефон чорного кольору без впізнавальних знаків розбитий;

- 92 порожніх бланків-заготовок «Довідка до акта огляду медіко-соціальною експертною комісією» всі з номером 735895;

- 201 порожня заготовка бланків МСЕ-ДНА-01;

- 6 аркушів А4 з напечатаними але не вирізаними бланками МСЕ-ДНА-01;

- Напівзаповнене тимчасове посвідчення ТП № НОМЕР_17 на ОСОБА_20 ;

- Роздруковане але не вирізане на листі формату А4 пенсійне посвідчення на ОСОБА_20 серія НОМЕР_18 ;

- Штамп «Прийнятий на облік Соборний РВК»; штамп «Офтальмологическая МСЭК г. Днепропетровск»; гербова печать «Соборний районний військовий комісаріат»; печатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; штамп «Міжрайонна Офтальмологічна МСЕК; 43 печатки МСЕК різних міст та областей України; сім-холдер на номер НОМЕР_19 порожній;

- Грошові кошти 13500 грн.; 16110 євро; 4700 доларів США; 6230 злотих польських;

- Зошит з чорновими записами;

- 2 флеш-накопичувачі;

- Ноутбук Acer SN: НОМЕР_20 та зарядний пристрій до нього;

- Договір №18 між ПрАТ «ВФ Україна» та ОСОБА_8 ;

- 2 накладні про перерахунок коштів заборонивши розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 05 серпня 2022 року о 17 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1