Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/7534/22
Номер провадження 1-кс/554/8403/2022
УХВАЛА
Іменем України
29 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2021 до ХРУП № 2 надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Московського району міста Харкова починаючи з жовтня 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку на теперішній час встановлюється. ЖЕО № 49395 від 06.12.2021.
Надалі, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України було надано доручення. В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що заявник громадянин США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет, на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , яка під приводом створення сім`ї та укладення шлюбу з жовтня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 15820 доларів США, які заявник ОСОБА_5 переказував через підприємство для переказів коштів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім того, під час виконання доручення слідчого було встановлено, що копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 надана заявникові нею самою для отримання грошових коштів, була недостовірною. Фотографії, що були надіслані ОСОБА_8 під час особистої переписки із ОСОБА_5 , також були недостовірними та належать «блогерці» ОСОБА_9 .
В матеріалах кримінального провадження міститься роздруківка транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої значиться, що грошові кошти отримані ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та зазначено дату народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак в ході перевірки даних ДКП було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , однак мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ( ОСОБА_10 зверталась із заявою у 2019 році до Московського ВП ГУНП в Харківській області, контактний телефон було зазначено наступний НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_4 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації на період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року:

?анкету клієнта банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 , к.т. НОМЕР_1 ;

?інформація або копія документів, які надавались при отримані грошових коштів від громадянина США ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 , к.т. НОМЕР_1 ;

?перелік відділень банку (каси), де ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 , к.т. НОМЕР_1 , було отримано перераховані грошові кошти від громадянина США ОСОБА_5 ;

?у разі наявності та схоронності копії відео-записів з камер спостереження та фото-знімків з приміщень відділень банку (каси) де ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 , к.т. НОМЕР_1 , було отримано перераховані грошові кошти від громадянина США ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1