Справа № 727/4264/22
Провадження № 1-кс/727/1337/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження №0000079 від 13.04.2022 року), відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, приватного підприємця, раніше не судимого,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

за участю:
прокурора ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що голова громадської організації «Кроки до майбутнього» (далі Громадська організація) ОСОБА_8 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_4 , який є членом правління Громадської організації, незаконно розпорядилися, а саме продали з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.
Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22.05.2013 проведено державну реєстрацію громадської організації «Кроки до майбутнього», засновниками якої серед інших осіб також є ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .
Згідно з рішенням загальних зборів членів Громадської організації (протокол № 1 від 15.12.2020) ОСОБА_8 обрана головою Громадської організації та головою правління Громадської організації.
Відповідно до статуту зазначеного громадського об`єднання голова організації здійснює: оперативне управління справами, майном та коштами Громадської організації; діє від імені Громадської організації без довіреності та представляє її у стосунках з іншими особами; видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Громадської організації; організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Громадської організації; виступає розпорядником коштів та майна Громадської організації, укладає та підписує від її імені господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від її імені.
Таким чином, ОСОБА_8 є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у юридичній особі приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а тому в силу ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» Громадська організація, тобто громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) громадської організації не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями. Доходи або майно (активи) громадської організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадської організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 25.05.2022.
ОСОБА_8 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України 07.05.2022 ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .
У подальшому, зберігаючи вказаний транспортний засіб на території приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробили злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги.
Так, близько 18 години 12.05.2022 голова Громадської організації ОСОБА_8 та член правління ОСОБА_4 в приміщенні Громадської організації за адресою: вул. Незалежності, 90, м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, зустрілися із ОСОБА_9 , який здійснюючи волонтерську діяльність, підшуковував на території Чернівецької області тактичне спорядження та іншу техніку для військових потреб.
Під час їх спілкування ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_9 , що у них в наявності є транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 .
При цьому, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з використанням свого службового становища, близько 18 години 00 хвилин 12.05.2022 повідомили ОСОБА_9 про можливість продажу йому автомобіля марки «Volkswagen LT28», який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4300 (чотири тисячі триста) Євро.
Цього ж дня, надавши ОСОБА_9 транспортний засіб для огляду, ОСОБА_4 повторно повідомив, що вказане авто можливо придбати за грошові кошти в сумі 4300 Євро.
Погодившись на купівлю вищевказаного автомобіля, ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США як завдаток за його придбання (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 12.05.2022, відповідало сумі 2920,55 грн).
У подальшому, близько 16 години 30 хвилин 17.05.2022 ОСОБА_8 , з метою доведення їх спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу до кінця, в телефонній розмові з ОСОБА_9 повідомила, що автомобіль йому передасть ОСОБА_4 , а також надасть всі документи стосовно транспортного засобу після передачі йому грошових коштів.
Цього ж дня, приблизно о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_9 у приміщенні Громадської організації за адресою: вул. Незалежності, 90, м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, після чого передав автомобіль марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , за що одержав від ОСОБА_9 попередньо визначені ним спільно з ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4500 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.05.2022, відповідало сумі 131 647,05 грн) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, а також надав акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, товарів та послуг, направлених на ліквідацію наслідків гуманітарної катастрофи у зв`язку з військовою агресією РФ на території України, датований 18.05.2022.
Згідно з актом приймання-передачі голова Громадської організації ОСОБА_8 передала ОСОБА_9 гуманітарну допомогу, товари та послуги, направлені на ліквідацію наслідків гуманітарної катастрофи у зв`язку з військовою агресією РФ на території України, а саме автомобільний транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», номер кузова НОМЕР_2 для транспортування в місце дислокації ВЧ ЗСУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) та передачі командиру частини.
Одразу після вчинення всіх дій, які ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вважали необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, останні були викритті працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.05.2022, відповідало сумі 131 647,05 грн), отримані ними за продаж транспортного засобу, вилучені співробітниками поліції під час проведення обшуку приміщення Громадської організації.
30.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти застосування запобіжного заходу.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 13.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
30.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні тяжкого злочину за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисного тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, він знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
При цьому, визначаючи певний період доби домашнього арешту, окрім вищевикладеного враховую те, що підозрюваний є приватним підприємцем, утримує сім`ю: дружину та двох дітей-студентів, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.
Керуючись ст.ст.177-178, 181, 193, 194, 196, 202, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 30 липня 2022 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
1) не залишати місце постійного проживання будинок АДРЕСА_1 в період часу з 23:00 год. до 06:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
3) не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
4) утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_9 ;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено:

____ ______________ 2022 року