Провадження №1- кс/712/2396/22
Справа № 712/5384/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000889 від 12 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась прокурор ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.07.2022 до чергової частини Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з 12.11.2021 на її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворилася заборгованість 14 439 гривень 50 копійок, до якої вона не має відношення, з подальшим нарахуванням відсотків, у зв`язку з непогашенням кредитного боргу.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 01.09.2021 уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про комплексне банківське обслуговування, предметом якого є відкриття поточного рахунку та оформлення на її ім`я платіжної картки MasterCardWorld.

06.05.2022 на мобільний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) поступив дзвінок про наявність у неї неоплаченого кредиту, про який їй нічого не було відомо. Після вказаного дзвінка, ОСОБА_4 намагалася зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак їй довелося відновлювати акаунт. Після відновлення акаунту останній стало відомо, що до її особових даних були внесені зміни, а саме змінено номер телефону та e-mail, до якого прив`язаний особовий рахунок. Окрім того, після внесення вказаних змін, невідомою особою було збільшено кредитний ліміт до 15 000 гривень, опісля чого здійснено перерахунок кредитних коштів в сумі 14 439 гривень 42 копійки на невідому ОСОБА_4 банківську картку. В зв`язку з викладеним на особовому рахунку ОСОБА_4 утворилася заборгованість на вищевказану суму та проценти за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 5 000 гривень.

Враховуючи викладене, з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення відповідного правопорушення, на даний час, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання наступної інформації: про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та по всіх інших карткових, розрахункових, кредитних та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з дати відкриття по 25.07.2022; про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 ; про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується власник рахунку НОМЕР_2 та по всіх інших карткових, розрахункових, кредитних та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при вході в мобільний банкінг, в період часу з дати відкриття рахунку по 25.07.2022; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 та по всіх інших карткових, розрахункових, кредитних та інших рахунках, від критих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з дати відкриття року по 25.07.2022;копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 та всіх інших карткових, розрахункових, кредитних та інших рахунках, відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З огляду на викладене, вважаю, що в даному випадку наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому звернулась до суду з даним клопотанням.

В судове засідання пролкурор не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та по всіх інших карткових, розрахункових, кредитних та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з дати відкриття таких рахунківпо 25.07.2022;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, котрі використовуються при вході в мобільний банкінг по рахунку НОМЕР_2 та по всіх інших банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , в період часу з дати відкриття рахунку по 25.07.2022;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 та по всіх інших банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , в період часу з дати відкриття рахунку по 25.07.2022;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , в період часу з дати відкриття рахунку по 25.07.2022, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника полії ОСОБА_9 або інших осіб за її дорученням

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1