Справа № 1-кс/593/234/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000064 від 28.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 27.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись особою яка здійснює продаж паливних талонів, якій перерахували грошові кошти за придбання 70 літрів дизпалива, однак паливних талонів так і не отримали, чим заволоділа грошовими коштами її чоловіка гр. ОСОБА_5 на загальну суму 3610 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000064 від 28 травня 2022 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

25 травня 2022 року близько 17:30 год. на соціальну мережу «Інстаграм», а саме акаунт, що належить ОСОБА_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написав невідомий чоловік з назвою акаунту « ОСОБА_6 » з пропозицією чи не бажає він купити паливні талони. Надалі, переписку з його сторінки вела його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 26.05.2022 року близько 12:00 год ОСОБА_4 відписала даному чоловіку, що бажає купити паливні талони на 10 л. на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Козова, а саме дизельне пальне. Надалі дана особа написала, що ціна палива 52,40 грн. та мінімальне замовлення на 20л., обговоривши ситуацію з ОСОБА_4 потерпілий ОСОБА_5 погодився та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 надіслав грошові кошти в сумі 1050 грн. на карту, яку написав чоловік на соціальну мережу «Інстаграм», а саме номер банківської карти « НОМЕР_2 ». В подальшому, після того, коли ОСОБА_5 перекинув грошові кошти даний чоловік написав про те, що є талон лише на 70 л. та може зробити знижку, а саме 51.50 грн. за літр. Надалі, ОСОБА_5 погодився на пропозицію купити 70л. палива по ціні 51.50 за літр, оскільки йому було дуже потрібне паливо. Через деякий час, а саме близько 12:48 год. ОСОБА_5 ще раз оплатив грошові кошти на вищевказану карту в сумі 2560 грн. та надалі невідома особа відписувала, що загружає талон, потрібно почекати. Потерпілий очікував деякий час та даний чоловік відписав, що загрузився талон на 110 л та потрібно доплатити. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що грошових коштів йому не повернуть та талонів він не отримає. На даний час, невідома особа не відповідає на дзвінки. Загальна сума грошових коштів, якими заволоділа шахрайським способом невідома особа 3610 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 25.07.2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000064 від 28.05.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_8 про слухання справи була повідомлена належним чином.
У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;
- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 25.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 25.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 25.07.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1