Справа № 464/3524/22
пр.№ 1-кс/464/898/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022, близько 17:40 год., невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті "OLX", шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 32643 гривень.
В ході допиту потерпілий повідомив, що 08.08.2022 близько 17:40 год. він знаходився вдома за адресою свого проживання по АДРЕСА_4 . В цей час його донька ОСОБА_6 виклала на Інтернет сайті «OLX» оголошення про продаж речей одягу (штанів), де вказала номер телефону його дружини ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_4 . За декілька хвилин на номер телефону дружини зателефонувала невідома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яка повідомила, що бажає придбати штани, котрі продавала його донька. Під час телефонної розмови вони обговорили всі умови продажу після чого, вона повідомила, що перерахує грошові кошти за допомогою сервісу «OLX доставка». Оскільки вони з даним сервісом попередньо не працювали, то довірились невідомій жінці. Після чого дана жінка приблизно за 5 хвилин часу після того, як вони обговорили всі умови продажу, скинула посилання на мессенджер «Viber», та повідомила, що за цим посиланням вони можуть оформити заявку на вивід грошових коштів, котрі вона жінка оплатила за товар. Вищевказане посилання виглядало ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням вони перейшли на сайт, що візуально був схожий на Інтернет сайт «OLX», де у відповідну форму для заповнення інформації про банківську картку, ним було вказано дані його банківської картки № НОМЕР_6 , у тому числі термін дії банківської картки, CVV-код та пін-код. Увівши дані його банківської картки сайт почав загрузку інформації, однак в подальшому на сайті висвітило помилку про збій системи, та прохало скопіювати текст помилки та переслати у службу підтримки.
Згодом піднявши телефон дружини вони побачили, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні сповіщення про зняття грошових коштів. Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив, що на балансі банківської картки № НОМЕР_7 наявна заборгованість в сумі 30000 гривень, котрі було перераховано на іншу банківську картку 5 транзакціями по 2603,42 гривень, 5210,40 гривень, 7294,56 гривень, 10420,80 гривень та 7113,94 гривень. А також з іншої банківської картки № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 30000 гривень. Також з банківської картки № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 2643,12 гривень. Побачивши всі ці банківські операції він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомив, про ситуацію, що склалась, однак вони йому допомогти не змогли, оскільки відділення вже зачинялось. Після чого він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокував всі банківські картки.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.08.2022 по 09.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.08.2022 по 09.08.2022.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.08.2022 по 09.08.2022.
- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.08.2022 по 09.08.2022.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1