У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2022 Справа №607/9149/22

провадження № 1-кс/607/2816/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 липня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2021 року до Тернопільського РУП звернулася гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа, скориставшись особистими даними останньої, оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та оформила кредити в спілках онлайн-кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших кредитних спілках, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила, що 20.05.2021 року в останньої виникли проблеми з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коли остання звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі, то з`ясувала, що від її імені виготовили нову картку, фото в додатку було прикріплене не ОСОБА_5

Також допитано ОСОБА_6 - працівницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра виготовляла картку в банку на ім`я ОСОБА_5 , сфотографувала особу з карткою, та змінила за вимогою номер фінансового телефону в « НОМЕР_1 ».

В подальшому було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, під час якого ОСОБА_6 впізнала, що особа на ім`я ОСОБА_7 виготовила картку в банку, а не ОСОБА_5 .

Також службовою перевіркою Банку встановлено, що ОСОБА_6 при оформленні банківської карти ОСОБА_7 допустила описку в одній цифрі паспорта громадянина України при внесенні даних в систему, у зв`язку з чим система замість даних ОСОБА_7 підтягнула дані ОСОБА_5 та таким чином на її ім`я було випущено картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ОСОБА_7 користувалася послугами онлайн кредитування у фінансових установах, в тому числі і в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до договорів разом із додатками, які було укладено між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правил надання грошових коштів у позику, в тому числі в умовах фінансового кредиту продукту «СМАРТ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОМІНІ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заявок на отримання грошових коштів в кредит, фотокопій паспорту, фотокопій РНОКПП, фінансових документів, які підтверджують перерахування коштів Товариством на рахунок ОСОБА_5 , документів, які підтверджують факт непогашення кредитних зобов`язань, з розшифровкою суми грошового зобов`язання ОСОБА_5 перед товариством, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зазначивши, що таким чином будуть встановлені обставини кримінального правопорушення та особи, причетні до його вчинення, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що договори разом із додатками, які були укладені між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші документи щодо отримання ОСОБА_5 грошових коштів у позику у вказаній установі, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000869 від 25.05.2021 р.; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.07.2021 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 18.10.2021 р.; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.01.2022 р.; висновком службової перевірки від 03.06.2021 р.; інформацією ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » №4797-12/2022 від 06.06.2022 р. з додатками; іншими матеріалами.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів разом із додатками, які було укладено між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правил надання грошових коштів у позику, в тому числі в умовах фінансового кредиту продукту «СМАРТ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОМІНІ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заявок на отримання грошових коштів в кредит, фотокопій паспорту, фотокопій РНОКПП, фінансових документів, які підтверджують перерахування коштів Товариством на рахунок ОСОБА_5 документів, які підтверджують факт непогашення кредитних зобов`язань, з розшифровкою суми грошового зобов`язання ОСОБА_5 перед товариством, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1