Єдиний унікальний номер 341/739/22
Номер провадження 1-кс/341/152/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2022 № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

06.07.2022 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів на картках за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 19.06.2022 до 00 годин 00 хвилин 30.06.2022, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказані картки, документів на підставі яких було видано зазначені картки у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.06.2022 № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягала на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 23 червня 2022 року отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 2253, як шахрайство ( ч. 1 ст. 190 КК України) та встановлено, що о 18 годин 30 хвилин 23 червня 2022 року в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» було оголошення про продаж блузки вартістю 500 гривень. З метою придбання даного товару 22 червня 2022 року вона зателефонувала продавцю цього товару на номер телефону НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що готова продати товар. Надалі, шляхом зловживання довірою заявника, під приводом купівлі вказаного товару, запропонувала пройти за посиланням, яке попередньо надіслала у соціальний додаток «Вайбер». Після переходу за посиланням та внесення усіх необхідних даних ОСОБА_5 виявила відсутність на двох своїх банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 9398,0 гривень та під № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 1318,0 гривень, які надалі були перераховані за невідомими реквізитами.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2022 № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів на банківських картках під № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_7 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів на картках під № НОМЕР_1 та під № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 19.06.2022 до 00 годин 00 хвилин 30.06.2022, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказані картки, документів на підставі яких було видано зазначені картки у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, у яких міститься деталізована інформація, щодо руху коштів на картках під № НОМЕР_1 та під № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 19.06.2022 до 00 годин 00 хвилин 30.06.2022, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказані картки, документів на підставі яких було видано зазначені картки у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 серпня 2022 року.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА