Справа № 132/556/21
Провадження № 1-кс/132/169/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
31.05.2022 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
17 травня 2022 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку.
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
У ході досудового розслідування установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2020 років оголошено та проведено ряд тендерів по капітальному ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час).
У подальшому, 11.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 5/5 по капітальному ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час).
На виконання умов даного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжних доручень здійснила перерахування на рахунок вищевказаних підрядників грошові кошти за проведення капітального ремонту будівлі будинку культури.
У ході досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку дослідження фінансово-господарських операцій проведених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 )
Виявлені операції можуть бути пов`язані з легалізацією незаконно одержаних доходів, ймовірно, привласнення ФОП ОСОБА_4 державних коштів в сумі 245 972,29 грн. в результаті завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, внаслідок внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в) завідомо недостовірної інформації.
Враховуючи викладене виникла для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів, щодо даних банківського рахунку
ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), за період часу із 01.05.2019 по 31.12.2020, а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, із зазначенням рахунків платників та одержувачів реквізитів, а також данні юридичних та фізичних осіб, яким належать дані рахунки, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення..
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 17 травня 2022 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 , в період часу із 01.05.2019 по 31.12.2020, про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, із зазначенням рахунків платників та одержувачів реквізитів, а також данні юридичних та фізичних осіб, яким належать дані рахунки, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів на електронний носій та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1