Справа № 347/1800/22
Провадження № 1-кс/347/493/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000216 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що близько 20:00 год. 06.10.2022 невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 889 грн. 60 коп.
Будучи допитаною, в якості потерпілої, ОСОБА_4 в тому числі вказала, що 06. 10.2022 перебуваючи за місцем проживання на її номер мобільного телефону надійшло сповіщення про списання грошових коштів із її банківського рахунку. Списання відбулось із її банківської картки/рахунку, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_1 . В результаті транзакції, яка нею не здійснювалась та не підтверджувалась, було списано грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп. При перевірці відомостей застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що о 20:03 год. відбулось списання грошових коштів у вказаній сумі, шляхом здійснення транзакції на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Платіж ідентифіковано за номером НОМЕР_2 .
На даний час по кримінальному провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:
на який рахунок (банківський, особовий, рахунок верифікованого клієнта, тощо) були перераховані о 20:03 год. 06.10.2022 грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп. із рахунку ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , транзакція яких ідентифікована за номером платежу НОМЕР_3 ;
за ким чи на чиє ім`я відкритий рахунок (банківський, особовий, рахунок верифікованого клієнта, тощо), на який о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB:
на чиє ім`я о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB;
персональні відомості про фізичну особу, на ім`я якої перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB: прізвище, ім`я та по-батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; місце реєстрації; місце фактичного проживання; контактний номер мобільного телефону; копія паспорту чи іншого документу, згідно якого встановлено особу;
які контактні номери телефонів, банківські картки/рахунки підв`язані до особового рахунку/відомостей верифікованого клієнта, на який о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., трансакція яких ідентифікована та номером платежу НОМЕР_3 ;
IP-адреси з яких була здійснена реєстрація (особового рахунку, авторизація рахунку, тощо) та подальші підключення користувача на особовий рахунок/ рахунок верифікованого клієнта, якого о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп. транзакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB.
чи інкасовані грошові кошти, які о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані у сумі 16 889 грн. 60 коп., трансакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB;
коли, де і а ким були інкасовані грошові кошти, які о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані у сумі 16 889 грн. 60 коп. транзакція яких ідентифікована за номером платежу 4DB;
записи камер відеонагляду, на яких зафіксовані обставини та особа, яка інкасувала грошові кошти, які о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані у сумі 16 889 грн. 60 коп., трансакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB;
інша інформація, що сприятиме ідентифікації особи яка чи якій о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована за номером платежу 4DB;
Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.
Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких, однак без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, інформацію що містять наступні відомості:
рахунок (банківський, особовий, рахунок верифікованого клієнта, тощо) на який були перераховані о 20:03 год. 06.10.2022 грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп. із рахунку ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , транзакція яких ідентифікована за номером платежу НОМЕР_3 ;
за ким чи на чиє ім`я відкритий рахунок (банківський, особовий, рахунок верифікованого клієнта, тощо), на який о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована за номером платежу 4DB;
на чиє ім`я о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована за номером платежу 4DВ:
персональні відомості про фізичну особу на ім`я якої перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована та номером платежу 4DB, прізвище, ім`я та по-батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; місце реєстрації; місце фактичного проживання; контактний номер мобільного телефону; копія паспорту чи іншого документу, згідно якого встановлено особу;
які контактні номери телефонів, банківські картки/рахунки підв`язані до особовою рахунку відомостей верифікованого клієнта, на який о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., транзакція яких ідентифікована за номером платежу НОМЕР_3 ;
чи інкасовані грошові кошти, які о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані у сумі 16 889 грн. 60 коп. трансакція яких ідентифікована та номером платежу 4DВ;
коли, де та ким були інкасовані грошові кошти, які о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані у сумі 16 889 грн. 60 коп., трансакція яких ідентифікована за номером платежу 4DВ; інша інформація, що сприятиме ідентифікації особи яка чи якій о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 16 889 грн. 60 коп., трансакція яких ідентифікована та номером платежу 4DВ;
записи камер відеонагляду, на яких зафіксовані обставини та особа, яка інкасувала грошові кошти, які о 20:03 год. 06.10.2022 були перераховані у сумі 16 889 грн. 60 коп., трансакція яких ідентифікована та номером платежу 4DВ;
однак без їх вилучення.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , слідчому - заступнику начальника слідчого відділення Косівського районною відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Косівського районною відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Косівського районною відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1