Справа № 601/1659/22
Провадження № 1-кс/601/696/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2022 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000140 від 02.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , встановлено, що 15 серпня 2022 року близько 15:30 години ОСОБА_5 , у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення про надання одноразової допомоги громадянам України в розмірі від 7 000 (сім тисяч) гривень. Перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням, ОСОБА_5 відкрилась інтернет сторінка, де було зазначено, що потерпілій нараховано грошову допомогу в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, і для того щоб її отримати необхідно заповнити заявку, яку допоможе підготувати їх юрист, а також писалось що потрібно спочатку оплатити послуги за створення заявки, за послуги юриста, за електронний підпис і за підтвердження електронного підпису і було посилання за яким це все потрібно оплатити. Перейшовши за вищевказаним посиланням ОСОБА_5 відкрилась сторінка, де потрібно було ввести дані своєї банківської картки, що остання і зробила вказавши номер належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також СVV код та дату до якої банківська картка дійсна. В результаті чого із банківської картки потерпілої було знято грошові кошти в сум 600 гривень та 85 копійок. В подальшому ОСОБА_5 ще тричі вводила дані належної їй банківської картки, в результаті чого з її картки було знято грошові кошти трьома платежами в розмірі 799 гривень 82 копійки, 999 гривень 80 копійок та 1 133 гривень 76 копійок, однак обіцяної грошової допомоги ОСОБА_5 так і не отримала.

В результаті вищевказаних дій із банківської картки ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 3534, 23 гривень.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операцію зі зняття грошей та місце (адресу) перебування особи, яка здійснювала операції з поповнення та переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 14.08.2022 по 00:00 годину 01.09.2022;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, реквізити та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 14.08.2022 по 00:00 годину 01.09.2022 в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка дізнавача сектору дізнання та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операцію зі зняття грошей та місце (адресу) перебування особи, яка здійснювала операції з поповнення та переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 14.08.2022 по 00:00 годину 01.09.2022;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, реквізити та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 14.08.2022 по 00:00 годину 01.09.2022 в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1