Справа № 359/7671/22
Провадження №1-КС/359/1538/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив :
21.10.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000839 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення в менеджері «viber» про грошову підтримку держави в сумі 2500 грн. всім клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 остання перейшла за посиланням, де в подальшому запропонувало вести своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ОСОБА_3 зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти двома транзакціями по 10 000 грн.

Крім того слідчий зазначає, що свідок ОСОБА_4 , повідомила, що ОСОБА_5 через свій мобільний телефон марки «Motorola» модель «susion+» номер мобільного телефона НОМЕР_2 через менеджер «telegram» ( НОМЕР_3 ) знайшов телеграм канал (група) - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бот «Scary Team» та розповів останній, що через дані канали можна заробляти грошові кошти, а саме туди направляються номера телефонів та пін- коди банківських карток невідомих осіб. Дані сюди направляються після того, як в інших менеджерах приходить СМС повідомлення з переходом на посилання сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є не офіційним. Коли особа через свій мобільний телефон переходить на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відразу під даними номерами телефонів та пін - коду є посилання «отримати пароль», куди ти переходиш та відразу відкривається кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи, якої зазначено пароль та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого прив`язуєш до свого мобільного телефону через який заходиш в менеджер «telegram», а саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 та знімаєш грошові кошти.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , окрім вищезазначеного злочину, міг заволодіти грошовими коштами ще 14 осіб, які допитані потерпілими у даному кримінальному провадженні. Потерпіла ОСОБА_6 , в ході допиту повідомила, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі було зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 560 грн. Потерпіла ОСОБА_7 , в ході допиту повідомила, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі було зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 983 грн. 65 коп. Потерпілий ОСОБА_8 в ході допиту повідомив, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі було зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 7815 грн. Потерпілий ОСОБА_9 в ході допиту повідомив, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з його банківської картки № НОМЕР_7 було знято грошові кошти двома транзакціями 261 грн. 54 коп. та 350, 42 грн. Потерпіла ОСОБА_10 в ході допиту повідомив, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_8 було знято грошові кошти в сумі 1771 грн. Потерпіла ОСОБА_11 в ході допиту повідомила, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_9 було знято грошові кошти двома транзакціями 1500 грн. та 2000 грн. Потерпілий ОСОБА_12 в ході допиту повідомив, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_10 було знято грошові кошти в сумі 280 грн. Потерпіла ОСОБА_13 в ході допиту повідомила, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі було зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_11 було знято грошові кошти в сумі 4040 грн. та з банківської картки № НОМЕР_12 знято грошові кошти в сумі 4959 грн. Потерпіла ОСОБА_14 в ході допиту повідомила, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі було зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_13 було знято грошові кошти в сумі 35360 грн. Потерпіла ОСОБА_15 в ході допиту повідомила, що перейшовши за посиланням, в подальшому запропонувало вести своєї реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі було зазначила чотирьох значне число (пін-код) та відразу з її банківської картки № НОМЕР_14 було знято грошові кошти в сумі 60 145 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів з банківських карток, а саме номер банківської карти № НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , номер банківської карти № НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , номер банківської карти № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , номер банківської карти № НОМЕР_7 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_9 , номер банківської карти № НОМЕР_8 який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , номер банківської карти № НОМЕР_9 який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , номер банківської карти № НОМЕР_10 який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , номер банківської карти № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , номер банківської картки № НОМЕР_13 який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , номер банківської карти № НОМЕР_14 , який викритий на ім`я ОСОБА_15 та встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, в п. 2 клопотання просила розгляд справи проводити без її участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розкрити банківську таємницю:

- по номеру банківської картки № НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 19.07.2022 по 21.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- по номеру банківської карти № НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 18.07.2022 по 20.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської картки № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 07.08.2022 по 09.08.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_6 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської картки № НОМЕР_7 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з 28.06.2022 по 30.06.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_7 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської картки № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з 28.06.2022 по 30.06.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_7 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської карти № НОМЕР_8 який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , в період часу з 25.07.2022 по 27.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_8 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської карти № НОМЕР_9 який відкритий на ім`я ОСОБА_11 в період часу з 24.07.2022 по 26.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_9 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської карти № НОМЕР_10 який відкритий на ім`я ОСОБА_12 в період часу з 21.07.2022 по 23.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_10 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської карти № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 який відкритий на ім`я ОСОБА_13 в період часу з 27.07.2022 по 29.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_11 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської картки № НОМЕР_13 який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , в період часу з 26.07.2022 по 28.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_13 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; по номеру банківської картки банківської карти № НОМЕР_14 , який викритий на ім`я ОСОБА_15 , в період часу з 26.07.2022 по 28.07.2022, а саме : юридична справи щодо відкриття банківської картки та роздруківки (руху коштів) по банківський картки № НОМЕР_14 , в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 листопада 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28 -Лесів