Провадження № 1-кс/752/1203/22
У Х В А Л А

23 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001020, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001020 від 26.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України на 12 (дванадцять) місяців.
Слідчий надала заяву про розгляд зазначеного клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001020 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, зокрема заволодіння його майном шляхом обману та зловживання довірою, завдавши збиток в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_5 до 31.05.2019 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІНСОПТ» (), зареєстроване в м. Києві по вул. Антоновича, 172, пов. 19. Основним видом діяльності ТОВ «ФІНСПОТ» () є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) (КВЕД 64.99), тобто ТОВ «ФІНСОПТ» є фінансовою компанією зі статутним капіталом 5100000 грн. Також ОСОБА_5 був кінцевим бенефіціарним власником та співвласником ТОВ АРЕЦЦО» (), зареєстроване в м. Києві по вул. Митрополита Василя Литовського, 2, офіс 208. та яке є співзасновником ТОВ «ФІНСПОРТ».
На початку квітня 2019 року до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_6 , 1966 р.н., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив, що його дружина ОСОБА_7 шукає роботу, повідомив, що вона є фахівцем в галузі економіки та фінансів та запропонував розглянути її кандидатуру .
ОСОБА_5 виніс кандидатуру ОСОБА_7 на загальні збори учасників та 16.04.2019 було прийнято рішення про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «ФІНСПОТ», яке було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 1666).
ОСОБА_7 повністю прийняла керівництво ТОВ «ФІНСПОТ» на себе, ОСОБА_6 постійно перебував в офісі товариства, ОСОБА_7 постійно консультувалась з чоловіком, надавала йому інформацію щодо діяльності товариства.
На початку травня 2019 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зустрітись з
ОСОБА_9 постійно проявляв інтерес до компанії ТОВ «ФІНСПОТ», він натякав що начебто володіє інформацією яка може бути корисною для фінансової компанії, має досвід придбання банківських лотів з ліквідними об`єктами тощо.
29.05.2019, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_5 змінити засновників та директорів в ТОВ «ФІНСПОТ» та ТОВ «АРЕЦЦО», та скласти гарантійну розписку в якій зазначив, що у разі якщо правочин по ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» не буде реалізовано, то компанії будуть повернуті попередньому власнику та буде повернуто попереднього директора. Фактично він захотів придбати компанію за 440 тис. доларів СІЛА і зобов`язався у найкоротший термін розрахуватися (розписка додається). ОСОБА_6 підтримував ОСОБА_9 та також наполягав на тому щоб переоформити компанії, мотивуючи це тим, що потрібні «люди яким довіряє банк».
Однак, як стало відомо в подальшому, він взагалі не мав на меті розраховуватись, а використати компанію як інструмент в своїх корисних цілях, з метою отримання прибутку.
На кандидатури учасника товариства «АРЕЦЦО» ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_10 , на посаду директора свою дружину - ОСОБА_11 , а на посаду директора ТОВ «ФІНСПОТ» ОСОБА_12 . ОСОБА_9 пояснив що це перевірені та надійні люди, які мають право займати такі посади.
29.05.2019 ОСОБА_5 підписав усі документи, які підготувати ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , а ОСОБА_10 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АРЕЦЦО».
30.05.2019, ОСОБА_7 звільнено з посади директора ТОВ «ФІНСПОТ» у відповідності до рішення учасника № 2 від 30.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 2323).
В даний час ТОВ «Фінспот» знаходиться у власності та розпорядженні вище вказаних осіб, афілійованих до ОСОБА_9 . Сам ОСОБА_9 . Жодних дій по виконанню зобов`язань, згідно написаної їм розписки не виконує. Що відбувається на даний час з ТОВ «Фінспот», які правочини вчиняються, які (законні чи протизаконні) грошові обіги по рахунках здійснюються ОСОБА_5 не відомо.
Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодіти компаніями ТОВ «Фінспот» та ТОВ «АРЕЦЦО», шляхом введення мене ОСОБА_5 обману, переслідуючи свої корисливі мотиви.
У кримінальному провадженні проведено низку слідчих дій, зокрема скеровано повістки про виклик ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження вимоги щодо притягнення до відповідальності ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .
Так, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2021 у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 26.02.2022.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк, а саме 26.02.2022, не виявилося можливим, оскільки не проведено всіх необхідних слідчих дій.
Однак, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;
- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;
- встановити та допитати інших свідків;
- долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи та реєстраційні справи щодо ТОВ «Фінспот» та ТОВ «АРЕЦЦО»;
- провести інші слідчі (розшукові) дії.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.02.2022, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001020 від 26.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 26.02.2023, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1