Справа№ 693/581/20
1-кс/693/154/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.09.2022 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020 р. старшим слідчим СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділенням ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спільно зі службовими особами окремих суб`єктів господарювання здійснено розтрату грошових коштів, виділених з міського бюджету шляхом оплати будівельних робіт з ремонту дорожнього покриття та тротуару по одній з вулиць у місті Жашків, щодо яких наявні підстави вважати, що вони фактично не виконувались.

Так, 09.10.2018 р. між Жашківським ВУЖКГ та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПП « ОСОБА_5 ») укладено договір № 1 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області.

Відповідно до акта прийняття виконаних робіт від 12.10.2018 № 33 представники Жашківського ВУЖКГ та ПП « ОСОБА_5 » засвідчили, що роботи виконані в повному обсязі відповідно до їх переліку та обсягів, вказаних у акті.

17.10.2018 р. за вказаним договором Жашківським ВУЖКГ здійснено на користь ПП « ОСОБА_5 » перерахунок бюджетних коштів у сумі 40 000, 00 грн.

Водночас, оглядом тротуару вул. Миру в м. Жашків встановлено, що станом на 25.04.2020 р. ознаки виконання робіт з ремонту тротуару були відсутні.

Крім того, попри начебто виконання робіт з ремонту тротуару по вул. Миру у м. Жашків Черкаської області у жовтня 2018 року вже у червні 2016 року Жашківським ВУЖКГ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено інший договір на поточний ремонт того ж об`єкта будівництва тротуару по АДРЕСА_1 .

За останнім договором Жашківським ВУЖКГ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в розмірі 45 017, 86 грн.

Таким чином, з викладених обставин вбачаються підстави вважати, що за договором від 09.10.2018 р. № 1, укладеним між Жашківським ВУЖКГ та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області будівельні роботи фактично не виконувались.

Таким чином, з викладених обставин вбачаються підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даному його етапі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному форматах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є зазначення вказаного рахунку у договорі від 09.10.2018 № 1, укладеному між Жашківським ВУЖКГ та ПП « ОСОБА_6 », а також у платіжному дорученні від 12.10.2018 № 192, за якими саме на вказаний рахунок перераховувались кошти за начебто виконання робіт за вказаним договором.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням вказаного, витребування вказаних документів та відомостей іншим способом, ніж тимчасовий доступ до речей та документів при дотриманні встановленої законом процесуальної форми є неможливим.

Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена можливістю встановлення за їх допомогою наявності або відсутності матеріально-технічної бази, необхідної і достатньої для виконання будівельних робіт за вказаним договором, а також шляхів руху бюджетних коштів, перерахованих за начебто виконання вказаних робіт, інших осіб, які можуть бути причетними до розслідуваного кримінального правопорушення.

Крім того, вказані документи та відомості використовуватимуться експертом при здійсненні бухгалтерської експертизи.

Зазначені документи та відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути встановлені обставини щодо фактів виконання відповідних будівельних робіт, а також можливого розміру завданої шкоди. На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження досудовому розслідуванню необхідно вилучити належним чином засвідчені копії даних документів та відомостей в друкованому та електронному форматах.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (у електронній та паперовій формах).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У судовому засіданні ст. слідчий СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів (у електронній та паперовій формі), що зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020 р., задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів (у електронній та паперовій формі), що зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів (у електронній та паперовій формі) та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх надати вказаним слідчим.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 15.09.2022 р. о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_12