Справа № 442/4320/22
Провадження № 1-кс/442/1097/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Заступник начальника СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000229 від 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, у період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022 включно;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 у період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 у період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 28.01.2022 по 30.01.2022 включно;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 28.01.2022 по 30.01.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 28.01.2022 по 30.01.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.07.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_13 , жителя м. Дрогобича, про те, що в період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022 невстановлена особа, зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 гривень, чим спричинила йому матеріальної шкоди. Будучи допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_13 повідомив, що на початку січні 2022 року в інтернеті в соціальній мережі „Фейсбук побачив рекламу трейдерів, де можна заробляти гроші через інтернет. В подальшому 27.01.2022 до нього зателефонувала невідома жінка, яка представилася ОСОБА_14 та запропонувала співпрацю на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що на даний час грошей для внесення на платформу не має та ОСОБА_14 переконала його у взяти кредит. Тоді він вирішив взяти онлайн кредит у ІНФОРМАЦІЯ_1 „ в сумі 14 000 гривень, однак кредит взяти не зміг, а лише відкрив ліміт та у цьому йому допомогли представники платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня він у телефонному режимі оформив кредит yа суму 3 150 гривень у одній із фінансових установ, якій саме не пригадує, а також щоб зареєструватись на платформі, добровільно надав Станіславі, фотозображення своїх документів, а саме довідки про інвалідність, ідентифікаційний код, паспорт, банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та банківської карки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Наступного дня 28.01.2022 він пішов до „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформив кредит в сумі 10 000 гривень, дані гроші були зараховані на його банківську картку для виплат банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , повного номеру даної картки повідомити не може. Крім цього, змінив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 . Про взяття кредиту він повідомив ОСОБА_14 , яка повідомила, що на його банківську картку помилково закинуті гроші, які потрібно їм повернути та це вони допоможуть зробити через програму віддаленого доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що він погодився та надав доступ до свого комп`ютера. Коли невідома особа отримала доступ до його комп`ютера та увійшла до його „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , він побачив на своєму рахунку велику суму грошей в сумі приблизно 22-24 тисячі гривень, які в подальшому були перераховані з його банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на його банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняті. Після цього його було підключено до платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 та на його рахунку він бачив 2160 доларів США. За два дні він заробив близько 500 доларів, однак коли він захотів вивести зароблені гроші, то зробити цього не зміг та зрозумів, що його обманули. На даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагає у нього погашення кредитного боргу по золотій карті в сумі 14 000 гривень та кредитна установа „ ІНФОРМАЦІЯ_6 вимагає у погашення кредитного боргу в сумі 8 000 гривень. Дані кредити він не оформляв. Усі ці гроші пішли на платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 . На його думку кредити в сумі 14 000 гривень у ІНФОРМАЦІЯ_1 та 8 000 у Манівео були оформлені представниками платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час він користується банківською карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 золота для виплат № НОМЕР_5 .
Дізнавач наголошує, що З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення у Західному міжрегіональному управлінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, у період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022 включно;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 у період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 у період часу з 27.01.2022 по 28.01.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 28.01.2022 по 30.01.2022 включно;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 28.01.2022 по 30.01.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 28.01.2022 по 30.01.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ;
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1