Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2294/22
номер провадження 1-кс/695/554/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000731 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.186 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні №0000731 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.186 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , 25.08.2022 близько 08 години 30 хвилин, знаходячись в АДРЕСА_1 , в умовах дії на території України воєнного стану, введеного указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, продовженого указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-IX, умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, з раптово виниклим умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, шляхом віджиму металевої скоби на вхідних дверях, незаконно проникла до житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить потерпілій ОСОБА_6 , де в спальній кімнаті з шафи таємно викрала грошові кошти потерпілої в сумі 60000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Вона ж, діючи повторно, 25.08.2022 близько 11 години 00 хвилин, знаходячись в АДРЕСА_2 , в умовах дії на території України воєнного стану, введеного указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, продовженого указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-IX, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, шляхом вільного доступу, через вхідні двері, які були не зачинені, проникла до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому перебувала потерпіла ОСОБА_7 , де із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілої, а саме шляхом ривка, вихватила з рук потерпілої, відкрито заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 у сумі 5000 гривень, після чого з місця злочину зникла.
Дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000731 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.4, ст.186 ч.4 КК України.
26.08.2022 під час затримання ОСОБА_5 в порядку п.2 ч.1 ст.208 КПК України під час її обшуку було виявлено та вилучено гаманець зеленого кольору з вмістом, а саме: три пластикові картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , дійсна до 04/29; картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_8 .
Постановою слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області від 26.08.2022 пластикові картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 3 шт.; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 1 шт.; пластикові картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 2 штуки, пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 1 шт.; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 1 шт. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Для цілей даного кримінального провадження, повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022; фото і відеоматеріалів про осіб котрі знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках за період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022, з використанням пластикової картки та всіма іншими способами з 01.01.2022 до 27.08.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), чи службових осіб Черкаського відділення № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022;
фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2022 року по 27.08.2022 року;
інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022;
фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;
інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2022 року по 27.08.2022 року;
інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022;
фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 до 27.08.2022 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2022 року по 27.08.2022 року.
У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.

Володілець інформації в судове засідання для розгляду клопотання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.186 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні частково доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів, для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.

Доведеним є та задоволенню підлягає надання доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по вказаних розрахункових рахунках та інформацію про рух коштів по рахункам.

Кримінальні правопорушення вчинено 25.08.2022 р., а доступ до інформації слідчий просить надати за період з 01.01.2022 р. по 27.08.2022 р., однак слідчим даний період часу не обґрунтовано, тому задоволенню підлягає період з 25.08.2022 р. по 26.08.2022 р.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000731 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 сть.186 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12
дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 25.08.2022 року по 26.08.2022 року;
інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 25.08.2022 року по 26.08.2022 року;
інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 25.08.2022 року по 26.08.2022 року.
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1