Справа № 159/458/22
Провадження № 1-кс/159/1819/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмінках Дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань 06 січня 2022 року за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182, частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

в с т а н о в и в :
дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: повний номер банківської картки № НОМЕР_2 ; копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2020 року по дату винесення ухвали, з наданням інформації про те, чи зараховувались грошові кошти на дану карту, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли, в якому місті, з якого банкомату (надати розгорнуту виписку по даній банківській картці), якщо перераховувались то на яку (які) картку (картки) (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заявки, договори та ін.), копії фотографій особистих документів (паспорту гр. України та ІПН) також за можливості надати, відео-, фотоінформацію зняття коштів з вищевказаної картки.
Клопотання мотивоване тим, що 30 серпня 2020 року, невстановлена особа, шляхом підробки документів, від імені ОСОБА_5 , без відома та дозволу останньої, уклала кредитний договір № 1006887 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 478 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 06 січня 2022 року за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України. 31 травня 2022 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення з частини першої статті 358 КК України на частину першу статті 182 КК України. Після чого, як стверджується органом досудового розслідування, «30» серпня 2020 року, невстановлена особа використала підроблений кредитний договір № 1006887 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 у власних потребах.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 10 січня 2022 року за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 КК України.
Згадані кримінальні провадження 13 січня 2022 року об`єднано під єдиним реєстраційним номером № 0000019.
Як вказує дізнавач у поданому клопотанні, допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , стверджує, що 30 серпня 2020 року невідома особа, від її імені взяла кредит (кредитний договір № 1006887) який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, нібито, нею. Остання кредит не замовляла та не отримувала (реквізити в кредитному договорі: її анкетні дані правильні, мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 їй не належать, електронна пошта також, номер карткового рахунку (в п. 2.1 договору № 1006887 не вказано повних відомостей платіжної картки, а навіть за наявними першими і останніми цифрами карта їй не належить).
У клопотанні стверджується, що 11 січня 2022 року був поданий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання інформації щодо вищевказаного оформленого кредиту, однак відповідно до відповіді від 23 лютого 2022 року, дізнавачу було повідомлено, що запитувана інформація належить до охоронюваної законом таємниці. Крім того, відповідно до вилученої інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 1 000 гривень, взяті у кредит у даному товаристві були переказані на банківську картку, номер якої вказаний не повністю: № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка взяла кредит на потерпілу та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У зв`язку із вказаним, враховуючи, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, куди саме грошові кошти потерпілої були переказані, оскільки у виписках по рахункам не вказано будь-якої інформації про банківські картки, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до переліку, визначеному у клопотанні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

Представника юридичної особи у володіння, якої знаходяться запитувані документи, у судове засідання не викликались, у відповідності до вимог частини другої статті 163 КПК України.

На підставі вказаного, враховуючи вимоги частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом п`ятим частини другої статі 131 КПК України визначено тимчасовий доступ до речей та документів, як однин із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення кримінального правопорушення, але й які виправдовують невинуватих осіб.

Відповідно до вимог пунктів 1, 2 частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

Згідно частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведений аналіз частини п`ятої статті 163 КПК України дає можливість дійти однозначних висновків, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Обставини визначені частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя вважає достатньо мотивованими та доведеними долученим витягом з ЄРДР про внесення відомостей від «06» січня 2022 року за № 0000019, протоколом допиту потерпілого 11 січня 2022 року, договором № 1006887 від 30 серпня 2020 року про надання коштів на умовах фінансового кредиту, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13 вересня 2022 року вих. № 2643_03, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчим суддею береться до уваги той факт, що згідно частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пункту п`ятого статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту другого частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від «06» січня 2022 року за № 0000019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції У Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повний номер банківської картки № НОМЕР_2 ; копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. «30» серпня 2020 року по дату винесення ухвали, з наданням інформації про те, чи зараховувались грошові кошти на дану карту, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли, в якому місті, з якого банкомату (надати розгорнуту виписку по даній банківській картці), якщо перераховувались то на яку (які) картку (картки) (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заявки, договори та ін.), копії фотографій особистих документів (паспорта гр. України та ІПН), також за можливості надати, відео-, фотоінформацію зняття коштів з вищевказаної картки.
Строк дії даної ухвали встановити до 19 листопада 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із частиною першою статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 20 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1