печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на теперішній час перейменовано на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

У 2007 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Австрія) створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (31.10.2017 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), статутний капітал якого в розмірі 33 млн грн розподілений на дві частки по 50 % кожному.

У якості внеску до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю на суму 16,9 млн грн.

В подальшому, 18.12.2007 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину своїх корпоративних прав у розмірі 17 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало іншому учаснику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка 15.04.2010 всі свої корпоративні права у розмірі 67 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр).

У зв`язку із зазначеною передачею у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишилось лише 33% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На теперішній час здобуто достатньо відомостей, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було створено виключно з метою заволодіння спеціальних дозволів на користування надрами.

Так, у 2012 році Держгеонадрами без проведення аукціону видано ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_7 » зокрема 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).

Однією з головних підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами вказано підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (у редакції від 26.04.2012 на момент видачі Держгеонадрами наказів про надання спеціальних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Проте, згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталі належало НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 67 % компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр). Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відноситься до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

У 2014 році накази Держгеонадра про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спецдозволів на користування надрами скасовано, а спецдозволи анульовано.

Однак, вже у 2017 році Держгеонадрами, на підставі недостовірних даних, було проведено дії в рамках процедури видачі та відновлення дії 19 спецдозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відповідності до рішення суду та вказаного вище підпункту 13 пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, який на той час втратив чинність.

Надалі, 22.12.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 33% статутного капіталу за ціною лише 12 000 000 грн. (фактично зазначена в документах вартість переданого у 2012 році НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » майна у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, що за наявною інформацією може становити біля 500 000 000 грн.

Підставою для продажу частки статутного капіталу стали звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (33 %) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), станом на 30.11.2018, виконаний оцінювачем ОСОБА_5 та затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 05.12.2018, з додатками та рецензія громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_6 ).

Згідно рецензії Фонду державного майна України від 20.05.2020 звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (33 %) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), станом на 30.11.2018, класифікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Також згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.04.2020 громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сертифікат суб`єкта оціночної діяльності та статус саморегулівної організації оцінювачів у Фонді не отримувала.

Крім того, допитана як свідок ОСОБА_6 надала показання, що рецензію громадської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 01/05-12/18 від 05.12.2018 та додатку до неї (оціночний лист рецензента на звіт з оцінки майна) не складала та не підписувала.

22.07.2020 під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 (справа № 757/24654/20-к) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено вказаний вище звіт.

23.06.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу в рамках кримінального провадження №0000367.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчу експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчу експертизи, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять вільні зразки підписів громадянина України ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 01.10.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області (№ 001691617 від 26.03.2018).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/42759/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_17

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.08.2021