Справа №:755/4186/22
Провадження №: 1-кс/755/867/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" травня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: оригінали договорів про проведення капітального ремонту покрівлі будинку АДРЕСА_2 , укладених між ЖБК «Арсеналець-16» та ФОП ОСОБА_4 з додатками, печатки ЖБК «Арсеналець-16», оригінали статутних документів ЖБК «Арсеналець-16», оригінали платіжних документів ЖБК «Арсеналець-16», інші оригінали документів, які підтверджують господарські відносини між ЖБК «Арсеналець-16» та іншими організаціями, підприємствами державної та недержавної форми власності, оригінали наказів, протоколів загальних зборів ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року, інші документи, що стосуються діяльності ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до рішення загальних зборів членів нашого житлово-будівельного кооперативу в ЖБК «Арсеналець-16» відбулась повна зміна керівництва кооперативу. З 10 лютого 2021 року колишня Голова правління ЖБК «Арсеналець-16» ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 ) звільнена із займаної посади, а 11 лютого 2021 року відповідно до рішення правління призначено нового Голову правління нашого житлово-будівельного кооперативу.

22 лютого 2021 року відомості про зміну керівника ЖБК «Арсеналець-16» були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Після свого звільнення, колишньою Головою правління ЖБК «Арсеналець-16» ОСОБА_5 було викрадено та привласнено печатку та всі документи житлово-будівельного кооперативу «Арсеналець-16».

Колишня Голова правління ЖБК «Арсеналець-16», ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, і за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , уклали між ЖБК «Арсеналець-16» (в особі ОСОБА_5 ) та вказаною фізичною особою підприємцем, ряд договорів підряду, а саме: № 2 від 05.05.2020 на об`єкт: «Ремонтні роботи покрівлі будинку над шахтами ліфта, за адресою: АДРЕСА_2», згідно п. 2.1. вищевказаного договору вартість робіт визначається згідно з договірною ціною 750 грн/кв. м., в сумі 63 000 грн. 00 коп., № 8 від 21.10.2019 на об`єкт: «Ремонтні роботи покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2», згідно п. 2.1. вищевказаного договору вартість робіт визначається згідно з договірною ціною 750 грн/кв. м., 464 кв.м., в сумі 348 000 грн. 00 коп. та № 21 від 20.05.2020 року на об`єкт: «Ремонт покрівлі будинку АДРЕСА_2» площею 286 кв. м., згідно п. 3.1. договірна ціна визначається на основі кошторису (Додаток № 1) що є невід`ємною частиною Договору і складає 239 610 грн. Відповідно до виписки с рахунку ЖБК «Арсеналець-16» від 05.11.2021 на баланс ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 348 000 грн. за виконання умов договору № 8 від 21.10.2019 року. Так, ЖБК «Арсеналець-16» зареєстрований в Реєстрі неприбуткових установ і організацій України та єдиним джерелом надходження коштів житлово-будівельного кооперативу є внески, які щомісячно сплачуються членами кооперативу та власниками квартир на утримання будинку за адресою: АДРЕСА_2 . ЖБК «Арсеналець-16» з жовтня 2019 до січня 2021 років вже сплатив фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 за ремонт покрівлі трьох з семи під`їздів нашого будинку грошові кошти на загальну суму 421 000,00 (чотириста двадцять одна тисяча) гривень

Крім того, мешканці п`ятого та шостого під`їздів будинку АДРЕСА_2 , покрівля даху яких нібито була відремонтована ФОП ОСОБА_4 , а ЖБК «Арсеналець-16», неодноразово звертались до Правління житлово-будівельного кооперативу про залиття стін і стелі сходових клітин та їх квартир з покрівлі будинку, про що у подальшому було укладено відповідні акти.

Таким чином, внаслідок вищевказаних шахрайських дій ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 житлово-будівельному кооперативу, членам кооперативу і власникам квартир, за рахунок яких будинок АДРЕСА_2 повинен утримуватись в належному стані, спричинені матеріальні збитки на суму 421 000,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано свідків, які повідомили про те, що колишня Голова правління ЖБК «Арсеналець-16» ОСОБА_5 , оригінали договорів про проведення капітального ремонту покрівлі будинку АДРЕСА_2 , укладених між ЖБК «Арсеналець-16» та ФОП ОСОБА_4 з додатками; печатки ЖБК «Арсеналець-16»; оригінали статутних документів ЖБК «Арсеналець-16»; оригінали платіжних документів ЖБК «Арсеналець-16»; інші оригінали документів, які підтверджують господарські відносини між ЖБК «Арсеналець-16» та іншими організаціями, підприємствами державної та недержавної форми власності; оригінали наказів, протоколів загальних зборів ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року та інші документи, що стосуються діяльності ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року, зберігає ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування свідок надав відеозапис, створений приблизно 07.02.2021, а саме момент незаконного перебування ОСОБА_5 у приміщенні приймальної ЖБК «Арсеналець-16», за адресою: АДРЕСА_2, де фактично зберігались речі і документи, що стосуються господарської діяльності Кооперативу та зафіксовано, що остання ховає від верхнім одягом документи, а також чинить опір присутнім з використанням предмету схожого на газовий балончик.

Також, неодноразово на адресу ОСОБА_5 від голови Кооперативу надсилались вимоги про передачу оригіналів документів, що стосуються діяльності ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року, на що остання ігнорувала дані листи. Однак намагалась віддати новому голові документи, що стосуються діяльності Кооперативу за період з приблизно 1998 року по 2009 рік, тобто за час до зайняття нею посади голови Кооперативу.

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються вищевказані речі і документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно з інформації про об`єкт нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м):50.6, житлова площа (кв.м): 30.4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності/довірчої власності - 7543595, форма власності - приватна, розмір частки - 1/6, власник - ОСОБА_6 ; номер запису про право власності - 7543536; форма власності - приватна, розмір частки - 1/6, власник - ОСОБА_7 ; номер запису про право власності -6103793; форма власності - приватна, розмір частки - 1/2, власник - ОСОБА_5 ; номер запису про право власності - 5528883; форма власності - приватна, розмір частки - 1/6, власник - ОСОБА_8 .

Вищезазначені документи, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку; обставини інших пов`язаних із вчиненими злочинами та тих, які готуються та вчиненню яких необхідно запобігти.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, а здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується господарської діяльності ЖБК «Арсеналець-16», у ОСОБА_5 , не представляється можливим, оскільки вона не являється юридичною особою, зареєстрованою у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, а витребування вищезазначених документів у порядку запиту, може спричинити знищення, пошкодження або приховування їх, колишньою головою Кооперативу, ОСОБА_5 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003576 від 10 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з інформації про об`єкт нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м):50.6, житлова площа (кв.м): 30.4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності/довірчої власності - 7543595, форма власності - приватна, розмір частки - 1/6, власник - ОСОБА_6 ; номер запису про право власності - 7543536; форма власності - приватна, розмір частки - 1/6, власник - ОСОБА_7 ; номер запису про право власності -6103793; форма власності - приватна, розмір частки - 1/2, власник - ОСОБА_5 ; номер запису про право власності - 5528883; форма власності - приватна, розмір частки - 1/6, власник - ОСОБА_8 .

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії» (Smirnov v. Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 чи за їх дорученням, та іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003576 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: оригінали договорів про проведення капітального ремонту покрівлі будинку АДРЕСА_2 , укладених між ЖБК «Арсеналець-16» та ФОП ОСОБА_4 з додатками, печатки ЖБК «Арсеналець-16», оригінали статутних документів ЖБК «Арсеналець-16», оригінали платіжних документів ЖБК «Арсеналець-16», інші оригінали документів, які підтверджують господарські відносини між ЖБК «Арсеналець-16» та іншими організаціями, підприємствами державної та недержавної форми власності, оригінали наказів, протоколів загальних зборів ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року, інші документи, що стосуються діяльності ЖБК «Арсеналець-16» за період з 2009 року по 10 лютого 2021 року.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: