єдиний унікальний номер справи 531/1660/22
номер провадження 1-кс/531/662/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Карлівка клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на вилучені 12 серпня 2022 року документи, а саме: 1) Наказ №144/АГ-22 від 14 червня 2022 року «Про призначення відповідальної особи за публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного тану та затвердження їх переліку та обсягів», на 1-му аркуші, до якого приєднаний «Перелік та обсяг публічних закупівель товарів, робіт та послуг на період воєнного стану», на 1-му аркуші; 2) Протокол №30 від 17 червня 2022 року Щодо прийняття рішення уповноваженою особою, на 1-му аркуші; 3) Біржову довідку №08/06/22/02 Про конюнктуру ринку товарів, на 5-ти аркушах; 4) Пропозицію до співпраці від 07 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 5) Заявку №14/22 від 08 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 6) Повідомлення №192 від 07 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 7) Лист-пропозиція №2 від 08 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 8) Договір про закупівлю №К-2 від 17 червня 2022 року, на 2-х аркушах, до якого прикріплена Специфікація додаток №1 від 17 червня 2022 року до Договору №К-2 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 9) Платіжне доручення №176 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 10) Рахунок-фактуру №18 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 11) Видаткову накладну №18 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 12) Договір №12А від 17 червня 2022 року На відповідальне зберігання, на 2-х аркушах; 13) Табелі обліку робочого часу за червень 2022 року, на 6-ти аркушах; 14) Витяг з наказу №54/ОС-22 від 20 травня 2022 року, на 1-му аркуші; 15) Лист (копія) №24.14-05/318, від 09 серпня 2022 року Про середню ринкову ціну на дрова для опалення станом на 17 червня 2022 року на внутрішньому ринку України, на 1-му аркуші; 16) Документи, на яких міститься підписи (банківські) ОСОБА_6 : а) Договір купівлі-продажу знаків оплати (ЗПО) №Г-55 від 14 червня 2022 року, на 1-му аркуші; б) Договір №Г-72 від 26 липня 2022 року, на 2-х аркушах; в) Договір №Г-71 від 25 липня 2022 року, на 2-х аркушах; г) Договір №57 від 14 червня 2022 року, на 2-х аркушах, до якого долучена специфікація до договору, на 2-х аркушах; ґ) Договір добровільного страхування орендованого майна від 12 квітня 2022 року, на 3-х аркушах; д) Генеральний договір №ОСТПВ Пл. 645 іГ-28 від 13 квітня 2022 року, на 1-му аркуші, до якого приєднаний додаток №1, на 1-му аркуші; е) Договір №Г-53 від 30 травня 2022 року, на 2-х аркушах, до якого приєднані специфікації, на 7-ми аркушах; є) Журнал обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів за 2022 рік, на 30-ти аркушах, які будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження, а також на вилучені 12 серпня 2022 року дрова для опалення об`ємом 30,5 м3, з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких робіт, що можуть змінити зовнішній вигляд вилучених речей, які передані на відповідальне зберігання начальнику ДУ «Машівська виправна колонія (№9)» ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що вивчення стану використання бюджетних коштів органами державної влади та місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами та організаціями, виявлено факт, який може свідчити про розтрату коштів службовими особами ДУ «Машівська виправна колонія №9».

Опрацюванням інформації, що міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель установлено, що Комунальним некомерційним підприємством ДУ «Машівська виправна колонія №9» проведено публічну закупівлю товару за кодом ДК 021:2015:: деревина, за результатом якої 17 червня 2022 року з ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , укладено договір №К-2 про закупівлю 337,837 м3 дров, деревини твердих порід для опалення на суму 1 249 996,9 грн. (UA-2022-06-17-000915-а).

Статтею 49 Бюджетного кодексу України передбачено, що розпорядник бюджетних коштів лише після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

Відповідно до п. 4.1 вказаного договору, Оплата за поставлені товари проводиться за фактом отримання Замовником таких товарів протягом 10 банківських днів на підставі рахунків та видаткових накладних (на товар) на розрахунковий рахунок постачальника.

Відповідно до п. 5.1.1. договору, Місце поставки: вул. Лісна, 1/3, с. Кустолово-Суходілка, Полтавська область, Полтавський район.

Подальшим опрацюванням інформації, що міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів виявлено факт перерахування 29 червня 2022 року з розрахункового рахунку ДУ «Машівська виправна колонія №9» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 1 249 996,9 грн. як оплату за поставлені товари за договором №К-2 від 17 червня 2022 року.

12 серпня 2022 року проведено огляд ангарного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Полтавській філії №9 ДП СГ підприємство ДКВС України (№115), у якому виявлено купу дров породи Ясен, Клен, Берест, об`ємом 30,5 м3. Як пояснив у ході огляду присутній інженер з енерго- та комунального забезпечення ДУ «Машівська виправна колонія (№9)» ОСОБА_8 , вказана купа дров поставлена згідно договору №К-2 від 17 червня 2022 року ФОП ОСОБА_7 . В ході огляду купа дров об`ємом 30,5 м3 вилучена та постановою від 12 серпня 2022 року визнана речовим доказом.
12 серпня 2022 року проведені обшуки будівель, земельних ділянок ДУ «Машівська виправна колонія (№9)» за адресами: вул. Лісна, 1/1, 1/3, , 1/5, с. Кустолово-Суходілка, Полтавського району, Полтавської області, у ході яких дров не виявлено, що підтверджує порушення посадовими особами ДУ «Машівська виправна колонія (№9)» вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України та вказує на зловживання службовими особами своїми службовими обов`язками та незаконне перерахування коштів у розмірі 1 249 996,9 грн. за договором №К-2 від 17 червня 2022 року на рахунок ФОП ОСОБА_7 .
Окрім цього, 12 серпня 2022 року, у ході обшуку адміністративної будівлі ДУ «Машівська виправна колонія (№9)» за адресою: вул. Лісна, 1/1, с. Кустолово-Суходілка, Полтавського району, Полтавської області, вилучено оригінали вище вказаних документів, які постановою слідчого від 12 серпня 2022 року визнано речовими доказами.
Вивченням зазначених документів встановлено, що оплата за Договором №К-2 від 17 червня 2022 року проводилась на підставі видаткової накладної №18 від 17 червня 2022 року та платіжного доручення №176 від 17 червня 2022 року, за товар, який фактично не був поставлений у повному обсязі.
Вивченням договору №12А На відповідальне зберігання від 17 червня 2022 року встановлено, що ДУ «Машівська виправна колонія (№9)», в особі начальника ОСОБА_6 (в подальшому Поклажодавець), передав ФОП ОСОБА_7 (далі - Зберігач), дрова для опалення (далі - товар) на зберігання. Причому, в договорі не вказано кількість, якість, вид переданих дров, термін, до якого часу потрібно зберігати дрова. Вказане також підтверджує, що посадові особи ДУ «Машівська виправна колонія (№9)», зловживаючи своїми посадовими обов`язками, незаконно перерахувала кошти у розмірі 1 249 996,9 грн. за договором №К-2 від 17 червня 2022 року на рахунок ФОП ОСОБА_7 , чим спричинили їх розтрату.
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власник майна ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на документи, але в той же час заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на дрова, оскільки дрова необхідні для використання за цільовим призначенням для опалення приміщень установи. Відсутність дров для опалення в опалювальний період може призвести до невиправних наслідків, в тому числі і до бунтів серед засуджених. Крім того, при огляді вказаних дров їх було детально описано та зафотографовано.

Вислухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактом розтрати коштів в умовах воєнного стану, відкрито кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказані документи та дрова для опалення арешт, оскільки вони є речовими доказами по справі та щодо них існує сукупність підстав вважати, що є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки зазначені документи та дрова для опалення можуть зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 12 серпня 2022 року документи, а саме: 1) Наказ №144/АГ-22 від 14 червня 2022 року «Про призначення відповідальної особи за публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного тану та затвердження їх переліку та обсягів», на 1-му аркуші, до якого приєднаний «Перелік та обсяг публічних закупівель товарів, робіт та послуг на період воєнного стану», на 1-му аркуші; 2) Протокол №30 від 17 червня 2022 року Щодо прийняття рішення уповноваженою особою, на 1-му аркуші; 3) Біржову довідку №08/06/22/02 Про конюнктуру ринку товарів, на 5-ти аркушах; 4) Пропозицію до співпраці від 07 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 5) Заявку №14/22 від 08 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 6) Повідомлення №192 від 07 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 7) Лист-пропозиція №2 від 08 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 8) Договір про закупівлю №К-2 від 17 червня 2022 року, на 2-х аркушах, до якого прикріплена Специфікація додаток №1 від 17 червня 2022 року до Договору №К-2 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 9) Платіжне доручення №176 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 10) Рахунок-фактуру №18 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 11) Видаткову накладну №18 від 17 червня 2022 року, на 1-му аркуші; 12) Договір №12А від 17 червня 2022 року На відповідальне зберігання, на 2-х аркушах; 13) Табелі обліку робочого часу за червень 2022 року, на 6-ти аркушах; 14) Витяг з наказу №54/ОС-22 від 20 травня 2022 року, на 1-му аркуші; 15) Лист (копія) №24.14-05/318, від 09 серпня 2022 року Про середню ринкову ціну на дрова для опалення станом на 17 червня 2022 року на внутрішньому ринку України, на 1-му аркуші; 16) Документи, на яких міститься підписи (банківські) ОСОБА_6 : а) Договір купівлі-продажу знаків оплати (ЗПО) №Г-55 від 14 червня 2022 року, на 1-му аркуші; б) Договір №Г-72 від 26 липня 2022 року, на 2-х аркушах; в) Договір №Г-71 від 25 липня 2022 року, на 2-х аркушах; г) Договір №57 від 14 червня 2022 року, на 2-х аркушах, до якого долучена специфікація до договору, на 2-х аркушах; ґ) Договір добровільного страхування орендованого майна від 12 квітня 2022 року, на 3-х аркушах; д) Генеральний договір №ОСТПВ Пл. 645 іГ-28 від 13 квітня 2022 року, на 1-му аркуші, до якого приєднаний додаток №1, на 1-му аркуші; е) Договір №Г-53 від 30 травня 2022 року, на 2-х аркушах, до якого приєднані специфікації, на 7-ми аркушах; є) Журнал обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів за 2022 рік, на 30-ти аркушах, які будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження, а також на вилучені 12 серпня 2022 року дрова для опалення об`ємом 30,5 м3, з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких робіт, що можуть змінити зовнішній вигляд вилучених речей, які передані на відповідальне зберігання начальнику ДУ «Машівська виправна колонія (№9)» ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя