Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3729/22
У Х В А Л А
02 травня 2022 року м. Хмельницький
02 травня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_5 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_5 не надав.
У зв`язку з цим мешканцями будинку було проведені загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_6 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_5 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлено факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_6 , голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність на громадських засадах та не отримує заробітної плати. Тому пояснити витрати ОСОБА_5 виплата грошової винагород та заробітної плати не можна.
Згідно, п.6 Розділу 4 «Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об`єднання» статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забороняється розподіл отриманих об`єднанням доходів або їх частин серед співвласників, працівників об`єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов`язаних з ним осіб.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у перевірці факту працевлаштування ОСОБА_5 , для чого необхідно проведення тимчасового до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких зазначені відомості щодо отримання доходів упродовж жовтня 2020 року по серпень 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в період головування в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення офіційно завірених копій, в яких зазначені відомості щодо отримання доходів упродовж жовтня 2020 року по серпень 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю виготовити завірені копії документів.
Ухвала діє по 01 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду