Справа № 592/6749/22
Провадження № 1-кс/592/2836/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
30 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 09.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 03.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом перерахунку грошових коштів на рахунок іноземного банку заволоділа грошовими коштами завдавши останньому матеріального збитку на суму 30050 грн (ЖЄО 38916 від 08.09.2022).
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 02.09.2022 приблизно о 20 год отримав грошовий переказ в розмірі 30000 тис. грн, на свою банківську картку № НОМЕР_1 , який в подальшому перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , власником якої значиться ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , власником якої значиться ОСОБА_6 , а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб з зазначенням повних анкетних даних таких осіб та місця проживання, які перераховували кошти на вказані рахунки в період часу з 19 год 01.09.2022 по 19 год 30.09.2022, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах з наданням підтверджуючих фото матеріалів при знятті грошових коштів в банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка в період часу з 19 год 01.09.2022 по 19 год 30.09.2022, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по по банківських картках № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , власником якої значиться ОСОБА_6 , а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб із зазначенням повних анкетних даних таких осіб та місця проживання, які перераховували кошти на вказані рахунки в період часу з 19 год 01.09.2022 по 19 год 30.09.2022, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах з наданням підтверджуючих фото матеріалів при знятті грошових коштів в банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП, які перебувають в групі кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1