єдиний унікальний номер справи 531/1198/22
номер провадження 1-кс/531/473/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000220 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харків, жительки АДРЕСА_3 , тимчасово мешкаючої в АДРЕСА_4 , яка відкрила банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказів (списання коштів), що відбулися: 24.06.2022 на суму 19999,00 гривень та 24.06.2022 на суму 4000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 та 24.06.2022 на суму 900,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

24.06.2022, близько 11.59 години, у ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 , виконала вказівки зловмисника з підтвердження операцій та в подальшому з її кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зникли грошові кошти.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000220 від 24.06.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 24.06.2022 о 11.59 годині, невідома особа, зателефонувавши потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_3 та представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела потерпілу ОСОБА_5 в оману, внаслідок чого, остання натиснула на клавіатурі мобільного телефону «1» для підтвердження операції по перерахунку коштів зловмиснику. Далі, потерпіла, ввійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що зникли грошові кошти в сумі 25000,00 гривень з рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та кошти в сумі 900,00 гривень з рахунку для виплат банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_5 та відслідкування руху грошових коштів по рахунках банківських карток потерпілої, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування дізнання враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнанням враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000220 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харків, жительки АДРЕСА_3 , тимчасово мешкаючої в АДРЕСА_4 , яка відкрила банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказів (списання коштів), що відбулися: 24.06.2022 на суму 19999,00 гривень та 24.06.2022 на суму 4000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 та 24.06.2022 на суму 900,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя