Провадження № 1-кс/127/6375/22
У Х В А Л А
Іменем України
26 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 25.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 , справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.04.2022.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого у кримінальному проваджені допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_2 , у частці спільно із цивільною дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.11.2019, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 11 осіб. В подальшому, на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обрано ОСОБА_8 , а невдовзі, головою правління переобрали - ОСОБА_9 .

З моменту обрання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями), шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (співвласниками якого є заявник), безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Про обґрунтованість зазначених потерпілим доводів та наявності складу злочину, свідчить той факт, що з моменту обрання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нарахування та виплата їм грошових коштів під виглядом матеріального та іншого заохочень, здійснюється у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021, за підписом голови правління ОСОБА_9 , наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні і такі питання на загальні збори не виносилися.

На підставі викладеного ОСОБА_6 вважає, що у діях ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Крім цього, ознайомившись із протоколом №17/11/19 загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.11.2019, потерпілим встановлено, що:

- в розділах вказаного протоколу в графах голосуючих співвласників містяться підписи які насправді цим особам не належать, адже підписи одних співвласників йому відомі, а інші співвласники фізично не могли підписати цей протокол, оскільки перебували за кордоном;

- відсутні підписи у протоколі по всім хто був присутній на загальних зборах (тобто у протоколі зазначено про голосування такими особами, водночас їх підписи у протоколі або у листах опитування відсутні по всім питанням).

Підрахунок голосів вівся за принципом «1 власник 1 голос», водночас, загальними зборами не приймалося рішення про такий принцип голосування та ухвалення за таким принципом будь-яких рішень.

Хоча, Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передбачено, що «п.7. розділу ІІІ. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, яка відповідає кількості належних йому квартир та/або нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо квартира або нежитлове приміщення перебуває у спільній власності двох і більше осіб, кожна така особа має частку голосу, яка відповідає її частці в праві власності на таку квартиру або нежитлове приміщення. Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах».

Таким чином, достовірно знаючи, що питання не набрало достатньої кількості голосів співвласників, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесли до протоколу завідомо неправдиві відомості про те, що наче б то, рішення було прийнято та набрало достатню кількість голосів співвласників.

В подальшому, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №17/11/19 від 17.11.2019, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для незаконного заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під виглядом матеріального та іншого заохочення самої ОСОБА_9 , та її співучасників - ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Окрім того, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №17/11/19 від 17.11.2019, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для затвердження кошторису надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в період з 01.12.2019 по 31.12.2021, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 798437,54 грн.

Незаконне заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало можливим в зв`язку з використанням посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо підробленого ними ж документу та внесення в інші первинні бухгалтерські документи завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, у діях посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається наявність складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 КК України - складання працівником юридичної особи завідомо підроблених офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, та використання завідомо підробленого документа.

У зв`язку з вище казаним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у вигляді Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протоколів загальних зборів та інших наявний документів у реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.07.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 25.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 , справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.04.2022.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого у кримінальному проваджені допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_2 , у частці спільно із цивільною дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.11.2019, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 11 осіб. В подальшому, на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обрано ОСОБА_8 , а невдовзі, головою правління переобрали - ОСОБА_9 .

З моменту обрання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями), шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (співвласниками якого є заявник), безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Про обґрунтованість зазначених потерпілим доводів та наявності складу злочину, свідчить той факт, що з моменту обрання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нарахування та виплата їм грошових коштів під виглядом матеріального та іншого заохочень, здійснюється у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021, за підписом голови правління ОСОБА_9 , наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні і такі питання на загальні збори не виносилися.

На підставі викладеного ОСОБА_6 вважає, що у діях ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Крім цього, ознайомившись із протоколом №17/11/19 загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.11.2019, потерпілим встановлено, що:

- в розділах вказаного протоколу в графах голосуючих співвласників містяться підписи які насправді цим особам не належать, адже підписи одних співвласників йому відомі, а інші співвласники фізично не могли підписати цей протокол, оскільки перебували за кордоном;

- відсутні підписи у протоколі по всім хто був присутній на загальних зборах (тобто у протоколі зазначено про голосування такими особами, водночас їх підписи у протоколі або у листах опитування відсутні по всім питанням).

Підрахунок голосів вівся за принципом «1 власник 1 голос», водночас, загальними зборами не приймалося рішення про такий принцип голосування та ухвалення за таким принципом будь-яких рішень.

Хоча, Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передбачено, що «п.7. розділу ІІІ. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, яка відповідає кількості належних йому квартир та/або нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо квартира або нежитлове приміщення перебуває у спільній власності двох і більше осіб, кожна така особа має частку голосу, яка відповідає її частці в праві власності на таку квартиру або нежитлове приміщення. Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах».

Таким чином, достовірно знаючи, що питання не набрало достатньої кількості голосів співвласників, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесли до протоколу завідомо неправдиві відомості про те, що наче б то, рішення було прийнято та набрало достатню кількість голосів співвласників.

В подальшому, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №17/11/19 від 17.11.2019, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для незаконного заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під виглядом матеріального та іншого заохочення самої ОСОБА_9 , та її співучасників - ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Окрім того, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №17/11/19 від 17.11.2019, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для затвердження кошторису надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в період з 01.12.2019 по 31.12.2021, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 798437,54 грн.

Незаконне заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало можливим в зв`язку з використанням посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо підробленого ними ж документу та внесення в інші первинні бухгалтерські документи завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування у діях посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається наявність складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 КК України - складання працівником юридичної особи завідомо підроблених офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, та використання завідомо підробленого документа.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000157 від 25.05.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.05.2022 по справі №127/7282/22, протоколом допиту потерпілого від 24.05.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні у зв`язку з вищевказаним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у вигляді Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протоколів загальних зборів та інших наявний документів у реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу дізнавачу на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, дізнавачем порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копіє документів, які містяться в реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколів загальних зборів та інших наявних документів у реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя