Справа № 739/1074/22
Номер провадження 1-кс/739/339/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17 жовтня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000123 від 30.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження провадження № 0000123 від 30.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 19.08.2022 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила заявниці, що їй необхідно збільшити кредитний ліміт, і що це необхідно зробити через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вході телефонної розмови, ОСОБА_4 все виконувала, що їй казали, та в подальшому під час розмови, невідома особа повідомила, що для активізації кредитного рахунку необхідно з кредитного рахунку потерпілої переказати 14 000 гривень на іншу картку потерпілої.

Вході розмови, невідома особа надала картку НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 самостійно, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти, та в подальшому зрозуміла, що це картка не її. Картка з якої були перераховані кошти НОМЕР_3 . В ході дізнання було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картка НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківській картці НОМЕР_2 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 30.08.2022 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123. Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них наддасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дізнавачем у клопотанні доведено, що у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки НОМЕР_2 , що має істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та про особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000123 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В: Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 врамках кримінального провадження № 0000123 від 30.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

-дізнавачу-уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області:

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_9 ,

до наступної інформації:

-документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.08.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 19.08.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не

підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в

суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1