У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.06.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 09 червня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 09.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурорм Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17 год. 00 хв. по 22 год 00 хв. 06.06.2022.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що близько 18 год. 00 хв. 06.06.2022 невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 50000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 06.06.2022 близько 18 год. 00 хв. перебуваючи вдома до неї зателефонували невідомі особи котрі спілкувалися російською мовою з абонентського номера НОМЕР_2 . Вони представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказали, що банківська картка ОСОБА_6 заблокована. Невідомі особи запропонували розблокувати картку в ручному режимі, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". ОСОБА_6 погодилась, оскільки мала перекинути кошти своїм дітям, тому що її дочці були потрібні кошти на проведення операції. Невідома особа надала ОСОБА_6 усну інструкцію, що було потрібно зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого зайти в налаштування у меню картки, дальше обрати послугу "операції в інтернеті", після чого написати ліміт 51000 грн.. Невідома особа пояснила це тим, що виконавши цю інструкцію дані банківської картки ОСОБА_6 будуть більш захищені. ОСОБА_6 виконала вказівки невідомих осібта ввела все як їй говорили. За деякий час ОСОБА_6 побачила, як з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 були зняті кошти в розмірі 50000 грн. Даній особі були відомі її персональні дані.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 09.06.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 19 від 09.06.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування проступку в складі: начальника СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 (старший групи), дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_10 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.00 год. по 22.00 год. 06.06.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1