Провадження № 1-кс/686/8441/22
УХВАЛА

07 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001454,

встановив:
Слідчий ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у відділі розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0001454 від 14.04.2020.

Із фабули кримінального провадження встановлено, що 09 листопада 2015 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2015, згідно якої необхідно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, зазначене в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2015 р. щодо незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.04.2016 до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.03.2016 про внесення відомостей у ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, підробила ухвалу Рівненського апеляційного господарського суду від 18.01.2016 у справі №924/1676/15, яку надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із заявою про вчинення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 службового підроблення, шляхом зловживання владою або службовим становищем, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.04.2012 № 340 "Про оформлення права власності на торгівельний та готельний комплекс, загальною площею 3574,8 кв.м., що розташований по АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді набуття права власності на комунальне нерухоме майно, площею 371,5 кв.м, використали своє службове становище та всупереч інтересам служби прийняли рішення про проведення державної реєстрації права приватної власності за вказаним товариством, чим заподіяли тяжкі наслідки.

Окрім цього, 06.02.1997 невстановлена особа, діючи від імені ПП « ОСОБА_6 », уклала договір купівлі продажу неналежного їй нерухомого майна, а саме магазинів у підземному переході що на перехресті вулиць Кам`янецька - Подільська, площею 371,2 кв.м., що у підземному переході м. Хмельницький з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в подальшому призвело до відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_7 », яка виражається у надані можливості будівництва в прибережній захисній смузі р. П.Буг, що прямо заборонено законом, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України.

11.12.2014 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №109 від 07.07.2011 року, який затверджує порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст та інтересам служби, були видані містобудівні умови та обмеження земельної ділянки ПП « ОСОБА_8 » без зазначення відстані від об`єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови. Наслідком видачі зазначених вище містобудівних умов, встановлено, що частина змонтованих будівельних конструкцій ПП « ОСОБА_8 », знаходяться в межах червоних ліній, по вул.Кам`янецькій на 5 метрів, в межах червоних ліній по АДРЕСА_3 , що є грубим порушенням чинного законодавства.

В містобудівних умовах та обмеженнях №269/ГП25.11-04 від 17.09.2015 року підпис в графі "начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний не ОСОБА_9 , а працівником управління на якого були покладені обов`язки начальника, а саме ОСОБА_10 , в містобудівних умовах та обмеженнях №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підпис в графі «начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконаний ОСОБА_9 особисто, в містобудівних умовах та обмеженнях №284/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підпис в графі «начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконаний також ОСОБА_9 , в містобудівних умовах та обмеженнях №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підпис в графі «начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний ОСОБА_9 , в містобудівних умовах та обмеженнях №109/ГП-25.1-04 від 09.04.2015 р. підпис в "графі начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний ОСОБА_9 , в містобудівних умовах та обмеженнях №285/ГП-25.1-04 підпис в "графі начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний також ОСОБА_9 , в містобудівних умовах та обмеженнях №108/ГП-25.1-04 від 09.04.2015 р. підпис в "графі начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_12 " виконаний ОСОБА_9 в містобудівних умовах та обмеженнях №286/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. №288/ГП-25.1-04 від 11.12.2014, №287/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. підписи в «графі начальник управлінь ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконані скоріше за все не ОСОБА_9 , оскільки на документі відсутній відтиск печаті.

Замовником містобудівних умов та обстеження забудови земельної ділянки №269/ГП 25.1-04 від 17.09.2015 р., №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014; №109/ГП 25.1.-04 від 09.04.2015 р., №284/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р. є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Фасади і плани по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , розроблялися на цілісний пусковий комплекс, який в процесі проектування був розбитий на декілька пускових комплексів, а тому фасад і план є лише на цілісний комплекс. Порядок видачі містобудівних умов є наступним, замовник звертається в дозвільний центр із заявою на його ім`я, всі документи приходять в подальшому до управління архітектури, пакет документів виноситься управлінням на засідання технічної ради, яка шляхом голосування приймає рішення про видачу або відмову містобудівних умов та обмежень.

При розробці генерального плану, який затверджений в 2008 році, план червоних ліній міста Хмельницького не розроблявся, при проектуванні об`єкту управління керувалось поперечними профілями вулиць з визначеними червоними лініями, які розроблялися в старому генеральному плані, "Планом зонування території міста Хмельницького", який затверджений рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 №25 від 30.03.2011 року.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів наступних документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), функціональних обов`язків (посадові інструкції) засновників (співзасновників), безпосереднього керівника, виконавчого директора, підписанта та виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які були надані в управління архітектури та містобудування, які стали підставою видачі містобудівних умов під будівництво: торгових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , за №109/ГП 25.1.-04 від 09.04.2015, торгового центру, за адресою: АДРЕСА_1 , за №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р., реконструкції приміщення під торгівельний центр з добудовою паркінгу, за адресою: АДРЕСА_1 , за №269/ГП 25.1-04 від 17.09.2015 р., торгового центру за адресою: АДРЕСА_1 , за №284/ГП 25.1-04 від 11.13.2014 р., а також оригінали проектної документації на вказані об`єкти затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об`єктів будівництва, зокрема: декларація про початок проведення будівельних робіт; містобудівні умови та обстеження забудови земельної ділянки; проектна документація (будівельний план та паспорт фасаду); договори з юридичними та фізичними особами, які здійснювали будівельні роботи, документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, які виконували технічний нагляд), експертиза будівництва, акти виконаних робіт по проведенню будівництва та благоустрою прилеглої території, кошторис будівництва, містобудівні розрахунки.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даній стадії досудового розслідування, вилучення саме оригіналів вказаних документів (відсутня постанова слідчого про призначення почеркознавчої експертизи), в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), функціональних обов`язків (посадові інструкції) засновників (співзасновників), безпосереднього керівника, виконавчого директора, підписанта та виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які були надані в управління архітектури та містобудування, які стали підставою видачі містобудівних умов під будівництво: торгових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , за №109/ГП 25.1.-04 від 09.04.2015, торгового центру, за адресою: АДРЕСА_1 , за №283/ГП-25.1-04 від 11.12.2014 р., реконструкції приміщення під торгівельний центр з добудовою паркінгу, за адресою: АДРЕСА_1 , за №269/ГП 25.1-04 від 17.09.2015 р., торгового центру за адресою: АДРЕСА_1 , за №284/ГП 25.1-04 від 11.13.2014 р., а також проектної документації на вказані об`єкти затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об`єктів будівництва, зокрема: декларація про початок проведення будівельних робіт; містобудівні умови та обстеження забудови земельної ділянки; проектна документація (будівельний план та паспорт фасаду); договори з юридичними та фізичними особами, які здійснювали будівельні роботи, документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, які виконували технічний нагляд), експертиза будівництва, акти виконаних робіт по проведенню будівництва та благоустрою прилеглої території, кошторис будівництва, містобудівні розрахунки.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 06 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя