Справа № 202/968/22
Провадження № 1-кс/202/4313/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 жовтня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

30 вересня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 вересня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшла ухвала Індустріального районного суду м.Дніпропетровська (справа № 202/4677/21) за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума збитків встановлюється. (ЖЄО №21158).

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2021 року приблизно о 16.00 год. перебуваючи за місцем свого мешкання ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 . Коли остання підняла слухавку то почула голос свого сина ОСОБА_6 , який повідомив, що він телефонує з чужого номеру тому, що його телефон розбився а він перебуває у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переламами обох ніг і йому терміново потрібна операція. Далі ОСОБА_6 попрохав перерахувати грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , остання здійснила перерахунок коштів. Потім знову зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 і попрохав перерахувати ще 5 000 грн., на лікування, після перерахунку вказаних коштів ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що це могли бути шахраї і порадили заблокувати карту. Потім, ОСОБА_5 зателефонувавши на номер телефону сина ОСОБА_6 дізналась, що він ніде не лікується і що з ним все в порядку.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача, слідчий суддя виходить з того, прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 .

Між тим, відомості про заступника начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що долучений дізнавачем до матеріалів клопотання. Постанова про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000370 до матеріалів клопотання також не долучена.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 .

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000370: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , за період з 08:00 год. 19.06.2021 року по 08:00 год. 24.06.2021 року;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці за номером №НОМЕР_2 , за період з 08:00 год. 19.06.2021 року по 08:00 год. 24.06.2021 року;

-ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 листопада 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1