СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3324/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ;
за участю секретаря ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 27.09.2022 року у тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: 49.7973548, 30.1271326 по вул. Івана Кожедуба в м. Біла Церква Київської області.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
За версією органу досудового розслідування що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області функціонує організоване злочинне угруповання до складу якого входять громадяни України, службові особи суб`єктів приватного права, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, які діючи з корисливих мотивів, заздалегідь розробленого плану, з метою швидкого та неправомірного збагачення, в період, приблизно з середини 2020 року і по теперішній час включно, налагодили поставки із Дніпропетровської області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області.

Організатором вказаної злочинної групи, можливо, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який створив та очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників. Розробив і довів до відому співучасникам план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети. Координує дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом фальсифікованих тютюнових виробів. Підшукав складські та офісні приміщення для незаконного зберігання контрафактних сигарет. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне транспортування, збут та забезпечує їх зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

До складу вищевказаної організованої групи, можливо, входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконує роль виконавця, під час підготовки і вчинення злочинів діє за вказівками організатора, в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу. Безпосередньо отримує бандеролі фальсифікованих тютюнових виробів з ТОВ «Нова пошта». Здійснює завантаження, розвантаження та незаконне перевезення в місця незаконного зберігання контрафактних сигарет в складські та офісні приміщення. Здійснює їх розвезення в пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського р-ну Київської області, що безпосередньо підконтрольні організатору групи. Отримує частку грошових коштів, визначену організатором, від їх злочинної діяльності.

Крім того, до складу організованої групи залучені і інші особи, які відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконують роль виконавців у здійсненні зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів кінцевому споживачеві в приміщеннях не житлового призначення, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, які підконтрольні організатору, в послідуючому отримуючи частки грошових коштів, визначені останнім від їх злочинної діяльності.

Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків, в ході яких останні добровільно видали три пачки з тютюновими виробами придбаних ними в мережах торгівельних кіосків підконтрольних ОСОБА_4 .

Проведеними оглядами предметів від 17.08.2022 року, наданих вищевказаними свідками тютюнових виробів, засвідчено відсутність на пачках акцизних марок.

Відповідно до допитів свідків, огляду речей та предметів встановлено, що у порушення порядку обігу тютюнових виробів, не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи відповідної ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР останні здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території Київської області.
27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 759/10450/22 (пр. № 1-кс/759/2596/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: 49.7973548, 30.1271326 що розміщений по АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів (перелік наводиться).

Відповідно до постанови слідчого від 27.09.2022 вказані речі визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судове засідання прокурор не прибув, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 759/10450/22 (пр. № 1-кс/759/2596/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: 49.7973548, 30.1271326 що розміщений по вул. Івана Кожедуба в м. Біла Церква Київської області, в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів, а саме: сигарети різних марок (перелік наводиться) та мобільні телефони (а.с. 41-50).

Відповідно до постанови слідчого від 27.09.2022 вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с. 51-56).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи той факт, що вилучені сигарети та мобільні телефони визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та бути використаним в якості доказу фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
При цьому суд вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Будь-яких негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб не виявлено.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на, виявлені та вилучені під час проведення обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: 49.7973548, 30.1271326 що розміщений по вул. Івана Кожедуба в м. Біла Церква Київської області, в ході якого виявлено та вилучено:

MARVEL CLICK TO FILL DIFFERENT TASTE (X) 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

STRONG АРМІЙСЬКІ LIMITED EDITION ROYAL 50 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

STRONG ORIGINAL SMOOTH TASTE 8 пачок з маркою акцизного податку, по 25 сигарет в кожній;

MARVEL CLICK TO FILL WITH TURBO FILTER PURPLE ENERGY 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

STRONG BLUE AMERICAN BLEND ORIGINAL CLASSIC TASTE 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

Київ класичні (червоно-біла упаковка) 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

MARVEL MENTHOL ENERGY 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

STRONG Royal Compact 25 (сині) 8 пачок з маркою акцизного податку, по 25 сигарет в кожній;

STRONG Royal 5 (чорно-білі) 20 пачок з маркою акцизного податку, по 5 сигарет в кожній

STRONG Royal ORIGINAL COMPACT 20 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

STRONG Royal ORIGINAL 20 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

Прима класична (червона) 16 пачок, без марок акцизного податку;

PASSAGE GOLD Slims SPECIAL BLEND (золоті) 5 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

Winston Super Slims Blue (сині) 7 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

MARVEL RED Energy Super Slims 3 пачки з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

Compliment Blue Super Slims 10 пачок з маркою акцизного податку, по 20 сигарет в кожній;

Стікі HEETS for IQOS BRONZE SELECTION 3 пачки з маркою акцизного податку, по 20 стіків в кожній;

Стікі HEETS for IQOS TURQUOISE SELECTION 7 пачок з маркою акцизного податку, по 20 стіків в кожній;

Одноразові електронні сигарети air plus 2000 затяжок 5 мл. 5 упаковок з маркою акцизного податку, на кожній з яких різні позначення цифр: «01», «02», «03», «05», «07»;

Одноразові електронні сигарети Flaming Dragon 1500 затяжок 3 упаковки з маркою акцизного податку, кожна з різними написами: «рожевий лимонад», «синій лимонад», «бананове молоко»;

Одноразові електронні сигарети BACIO 800 затяжок, BRONZE 1 упаковка з маркою акцизного податку;

Одноразові електронні сигарети BACIO 1500 затяжок 20 упаковок з маркою акцизного податку, різними написами: GOLDEN ICE, GREEN MIX, TROPICAL, PURPLE WAVE, ORIGINAL MIX, SUMMER BREEZE;

грошові кошти в сумі 1331 грн.

Мобільний телефон Iphone pro max ХS: ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ;

Мобільний телефон Redmi8 ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1