справа № 462/1947/22
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року Залізничний районний суд м. Львова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальне провадження № 0000055 від 11 червня 2021 року про обвинувачення

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хоростків Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Винники Львівської області, українця, громадянина України, з середньою технічною освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Винники Львівської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", місце знаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35, є виробником тютюнових виробів торгової марки «Прима Класична», а також відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 на знаки для товарів і послуг, є правовласником знаку для товарів і послуг словесно-зображувального позначення «Прима Класична».

ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (фальсифікованої) тютюнової продукції з використанням знаку для товарів та послуг - «Прима Класична», достовірно знаючи про те, що право на використання цього об?єкту інтелектуальної власності на території України належить ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна», у порушення вимог Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", розуміючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений слідством час, однак не пізніше як з серпня місяця 2021 року, організував діяльність злочинного угруповання організованої групи у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яке у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше як з вересня 2021 року до 28 грудня 2021, здійснювало із незаконним використанням знаку для товарів та послуг - «Прима Класична», незаконне зберігання з метою збуту, збут та незаконне виготовлення тютюнових виробів.

При цьому мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначено роль кожного з них.

Так, ОСОБА_4 , діючи як організатор, відвівши собі ролі керівника та виконавця у складі організованої групи, здійснював особисто наступні функції цієї групи, зокрема:

- підшукував приміщення та необхідне обладнання для функціонування підпільного цеху, що забезпечував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту тютюнових виробів, із незаконно використаним знаком для товарів та послуг - ТМ «Прима Класична»;

- підшукував на роботу працівників вищевказаного підпільного цеху;

- координував і контролював роботу останніх по незаконному виготовленню та зберіганню з метою збуту тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг - ТМ «Прима Класична»;

- підшукував місця придбання та закуповував сировину (тютюн), упакування для фальсифікованої продукції, організовував та контролював процес незаконного виготовлення такої;

- забезпечував продаж фальсифікованої тютюнової продукції;

- здійснював контроль за прибутками та витратами даного незаконного виробництва;

- розподіляв отримані від продажу фальсифікованої продукції грошові кошти між членами організованої групи;

- брав активну участь у здійсненні вищевказаної незаконної діяльності, зокрема особисто перевозив фальсифіковані тютюнові вироби, із незаконно використаним знаком для товарів та послуг - ТМ «Прима Класична»;

- забезпечував здійснення збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична».

В той же час, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи як співвиконавці у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та розуміючи про настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи обізнаними про мету створення та діяльності зазначеного підпільного цеху, достовірно знаючи про незаконність такої діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збут тютюнових виробів, із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», з метою власного незаконного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи, вчиняли наступне:

- брали активну участю у незаконному виготовлені та обслуговували обладнання по виготовленню тютюнових виробів, при цьому діяли конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування;

- шляхом забезпечення роботи цеху у закритому режимі, нелегально, з використанням спеціального обладнання, здійснювали незаконне виробництво тютюнових виробів, їх упаковування із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична» та подальше зберігання з метою збуту в приміщенні цеху.

В результаті такої протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримували прибуток, який розподілявся між ними організатором даного злочинного угрупування ОСОБА_8 ..

Організована група характеризувалася наявністю керівника і організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів, приховуванням злочинної діяльності.

Загалом у період з вересня 2021 року до 28 грудня 2021 організована ОСОБА_8 група, у зазначеному складі, вчинила виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», у невстановлений досудовим розслідування точний час підшукав та в період з вересня 2021 року до 28 грудня 2021, за відсутності належного оформленого договору оренди приміщення, протиправно використовував для вищевказаної незаконної діяльності нежитлове складське приміщення, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді, ().

Після підшукання вищевказаного нежитлового складського приміщення, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано спеціальне обладнання для виготовлення та упакування таких тютюнових виробів.

Зокрема, з метою налагодження масового незаконного виготовлення тютюнових виробів, було придбано та розміщено у вищевказаному складському приміщенні:

- обладнання для упакування сигарет А4;

- устаткування для поклеювання марок;

- машина для виробництва сигарет Марк 8 з фільтрозбиральною приставкою МАХ ІІІ;

- устаткування для поліетиленового устаткування «Микра К12»;

- машина для виробництва сигарет без фільтру ДК;

- устаткування для поліетиленового устаткування «Микра К12»;

- обладнання для пакування сигарет ЧУС.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, з метою створення уяви у кінцевого споживача тютюнових виробів про те, що така продукція виготовлена ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (), забезпечив придбання сировини (тютюну), сигаретного паперу та пачок для сигарет із нанесеним знаком для товарів та послуг - ТМ «Прима Класична».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець організованої групи, упродовж вказаного періоду, тобто з вересня 2021 по 28 грудня 2021 передавав придбані за вищевказаних обставин засоби у підпільний цех, де співвиконавці ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи про незаконність діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збут тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», з використанням спеціального обладнання здійснювали виготовлення, упакування та зберігання з метою збуту даної фальсифікованої продукції.

В той же час, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника у складі організованої групи, спільно із співвиконавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 контролював процес виробництва, перевіряв якість товару, здійснював технічне обслуговування обладнання для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, контролював упакування та зберігання з метою подальшого збуту готової продукції, здійснював контроль за прибутками та витратами даного незаконного виробництва, розподіляв отримані від продажу незаконного виготовлених та збутих тютюнових виробів, грошові кошти між членами організованої групи.

Реалізовуючи злочинний план щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, у період з вересня 2021 по 28 грудня 2021, за вищевказаних обставин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, до якої входили учасники: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з використанням створеного за вищевказаних обставин підпільного цеху, незаконно виготовили тютюнові вироби у кількості 1500 пачок сигарет та під час їх виготовлення і упакування, незаконно, тобто без відповідно дозволу ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (), яке є правовласником знаку для товарів і послуг «Прима Класична», використали такий знак для товарів і послуг зазначеного товариства, а саме відобразили його на кожній із виготовлених пачок сигарет, чим порушили вимоги Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В той же час, учасники організованої групи, після вчинення незаконного виготовлення тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», 1500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами, зберігали з метою збуту у складському приміщенні та приміщенні цеху обладнаному для виготовлення тютюнових виробів, а в подальшому виготовлені 1 500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами, з метою збуту, здійснили їх перевезення.

Так, у період з вересня місяця 2021 ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 1 500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», який належить ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» та відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які 29.12.2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку у гаражному боксі № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Автолюбитель 4», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Олесницького, 123, інформація щодо права власності відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно відсутня.

Своїми діями, ОСОБА_4 , реалізувавши злочинний план у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , внаслідок незаконного використання знаку для товарів та послуг «Прима Класична» на пачках сигарет у кількості 1500 одиниць, наповнених тютюновими виробами сигаретами, що належить відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 на знаки для товарів і послуг власнику - ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 66 600 гривень, що у відповідності до примітки до ст. 229 КК України, є матеріальною шкодою у значному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у організації незаконного використання знаку для товарів і послуг, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обвинувачуються у незаконному використанні знаку для товарів і послуг, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , всупереч вимог ст. ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з корисливих мотивів, в період з вересня 2021 по 28 грудня 2021 за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді, (), без проведеної реєстрації в органах державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності, організував незаконне зберігання з метою збуту та збут тютюнових виробів, тобто здійснював таку діяльність без спеціального дозволу ліцензії.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», у невстановлений досудовим розслідування точний час підшукав, однак не пізніше серпня місяця 2021 року, та в період з вересня 2021 до 28 грудня 2021, за відсутності належного оформленого договору оренди приміщення, протиправно використовував для вищевказаної незаконної діяльності нежитлове складське приміщення, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді ().

Після підшукання вищевказаного нежитлового складського приміщення, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано спеціальне обладнання для виготовлення та упакування таких тютюнових виробів.

Зокрема, з метою налагодження масового незаконного виготовлення тютюнових виробів, було придбано та розміщено у вищевказаному складському приміщенні:

- обладнання для упакування сигарет А4;

- устаткування для поклеювання марок;

- машина для виробництва сигарет Марк 8 з фільтрозбиральною приставкою МАХ ІІІ;

- устаткування для поліетиленового устаткування «Микра К12»;

- машина для виробництва сигарет без фільтру ДК;

- устаткування для поліетиленового устаткування «Микра К12»;

- обладнання для пакування сигарет ЧУС.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, з метою створення уяви у кінцевого споживача тютюнових виробів про те, що така продукція виготовлена ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" () власником ТМ «Прима Класична», ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» () власником ТМ «Lucky Strike», власником ТМ «RITM», власником ТМ «Армейские», забезпечив придбання сировини (тютюну), сигаретного паперу та пачок для сигарет із нанесеним знаком для товарів та послуг - ТМ «Прима Класична», ТМ «Lucky Strike», ТМ «Ritm», ТМ «Армейские».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець організованої групи, упродовж вказаного періоду, тобто з вересня 2021 по 28.12.2021, передавав придбані за вищевказаних обставин засоби у підпільний цех, де співвиконавці ОСОБА_6 та ОСОБА_5 достовірно знаючи про незаконність діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збут тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Lucky Strike», ТМ «Ritm», ТМ «Армейские», з використанням спеціального обладнання здійснювали виготовлення, упакування та зберігання з метою збуту даної фальсифікованої продукції.

В той же час, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника у складі організованої групи, спільно із співвиконавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 контролював процес виробництва, перевіряв якість товару, здійснював технічне обслуговування обладнання для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, контролював упакування та зберігання з метою подальшого збуту готової продукції, здійснював контроль за прибутками та витратами даного незаконного виробництва, розподіляв отримані від продажу незаконного виготовлених та збутих тютюнових виробів, грошові кошти між членами організованої групи.

Реалізовуючи злочинний план щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, у період з вересня 2021 по 28 грудня 2021, за вищевказаних обставин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, до якої входили учасники : ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з використанням створеного за вищевказаних обставин підпільного цеху, незаконно виготовив тютюнові вироби у кількості 1 500 пачок сигарет ТМ «Прима Класична», 32 293 пачок сигарет ТМ «Ritm», 400 пачок сигарет ТМ «Армейские», 1647 штук сигарет (без упакування) ТМ «Lucky Strike» та під час їх виготовлення і упакування, незаконно, тобто без відповідно дозволу ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (), яке є правовласником знаку для товарів і послуг «Прима Класична», ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (), яке є правовласником знаку для товарів і послуг «Lucky Strike», власника ТМ «RITM» та власника ТМ «Армейские» використав такий знак для товарів і послуг зазначених товариств, а саме відобразив його на кожній із виготовлених пачок сигарет, чим порушив вимоги Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В той же час, учасники організованої групи, після вчинення незаконного виготовлення тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские» 34 193 пачки сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами, та 1 647 штук сигарет зберігали з метою збуту у складському приміщенні та приміщенні цеху обладнаному для виготовлення тютюнових виробів, з яких: 4 500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами, з метою збуту, перевезли в гаражний бокс № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Автолюбитель 4», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Олесницького, 123; 134 штуки сигарет ТМ «Lucky Strike» ОСОБА_5 зберігав за місцем свого проживання: АДРЕСА_3 ; 1028 штук сигарет ТМ «Lucky Strike» ОСОБА_6 зберігав за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 .

Так, у період з вересня місяця 2021 ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские», реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 4 500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», який належить ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» та відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ТМ «Ritm», які 29.12.2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку у гаражному боксі № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Автолюбитель 4», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Олесницького, 123, інформація щодо права власності відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно відсутня. У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи роль виконавця злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские», реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 134 штуки сигарет наповнених тютюновими із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Luсky Strike», які 28.12.2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские», реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 1 028 штук сигарет наповнених тютюновими із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Luсky Strike», які 28.12.2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до проведеного дослідження тютюнових виробів, незаконно виготовлені з метою збуту та збуті учасниками організованої групи пачки сигарет наповнені сигаретами, сигарети, є тютюновими вироби сигаретами без фільтру та сигаретами з фільтром.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у організації незаконного зберігання з метою збуту та збуті тютюнових виробів у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обвинувачуються у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті тютюнових виробів у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , всупереч вимог ст. ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з корисливих мотивів, в період з вересня 2021 по 28.12.2021, за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді, (), без проведеної реєстрації в органах державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності, організував незаконне зберігання з метою збуту та збут тютюнових виробів, тобто здійснював таку діяльність без спеціального дозволу ліцензії.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», у невстановлений досудовим розслідування точний час підшукав, та в період з вересня 2021 до 28 грудня 2021, за відсутності належного оформленого договору оренди приміщення, протиправно використовував для вищевказаної незаконної діяльності нежитлове складське приміщення, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді, ().

Після підшукання вищевказаного нежитлового складського приміщення, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано спеціальне обладнання для виготовлення та упакування таких тютюнових виробів.

Зокрема, з метою налагодження масового незаконного виготовлення тютюнових виробів, було придбано та розміщено у вищевказаному складському приміщенні:

- обладнання для упакування сигарет А4;

- устаткування для поклеювання марок;

- машина для виробництва сигарет Марк 8 з фільтрозбиральною приставкою МАХ ІІІ;

- устаткування для поліетиленового устаткування «Микра К12»;

- машина для виробництва сигарет без фільтру ДК;

- устаткування для поліетиленового устаткування «Микра К12»;

- обладнання для пакування сигарет ЧУС.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, з метою створення уяви у кінцевого споживача тютюнових виробів про те, що така продукція виготовлена ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" () власником ТМ «Прима Класична», ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» () власником ТМ «Lucky Strike», власником ТМ «RITM», власником ТМ «Армейские», забезпечив придбання сировини (тютюну), сигаретного паперу та пачок для сигарет із нанесеним знаком для товарів та послуг - ТМ «Прима Класична», ТМ «Lucky Strike», ТМ «Ritm», ТМ «Армейские».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор, керівник та виконавець організованої групи, упродовж вказаного періоду, тобто з вересня 2021 по 28 грудня 2021, передавав придбані за вищевказаних обставин засоби у підпільний цех, де співвиконавці ОСОБА_6 та ОСОБА_5 достовірно знаючи про незаконність діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збут тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Lucky Strike», ТМ «Ritm», ТМ «Армейские», з використанням спеціального обладнання здійснювали виготовлення, упакування та зберігання з метою збуту даної фальсифікованої продукції.

В той же час, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатор та керівника у складі організованої групи, спільно із співвиконавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 контролював процес виробництва, перевіряв якість товару, здійснював технічне обслуговування обладнання для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, контролював упакування та зберігання з метою подальшого збуту готової продукції, здійснював контроль за прибутками та витратами даного незаконного виробництва, розподіляв отримані від продажу незаконного виготовлених та збутих тютюнових виробів, грошові кошти між членами організованої групи.

Реалізовуючи злочинний план щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, у період з вересня 2021 по 28 грудня 2021, за вищевказаних обставин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, до якої входили учасники : ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з використанням створеного за вищевказаних обставин підпільного цеху, незаконно виготовив тютюнові вироби у кількості 1 500 пачок сигарет ТМ «Прима Класична», 32 293 пачок сигарет ТМ «Ritm», 400 пачок сигарет ТМ «Армейские», 1647 штук сигарет (без упакування) ТМ «Lucky Strike» та під час їх виготовлення і упакування, незаконно, тобто без відповідно дозволу ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (), яке є правовласником знаку для товарів і послуг «Прима Класична», ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (), яке є правовласником знаку для товарів і послуг «Lucky Strike», власника ТМ «RITM» та власника ТМ «Армейские» використав такий знак для товарів і послуг зазначених товариств, а саме відобразив його на кожній із виготовлених пачок сигарет, чим порушив вимоги Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В той же час, учасники організованої групи, після вчинення незаконного виготовлення тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские» 34 193 пачки сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами та 1 647 штук сигарет зберігали з метою збуту у складському приміщенні та приміщенні цеху обладнаному для виготовлення тютюнових виробів, з яких: 4 500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами, з метою збуту, перевезли в гаражний бокс № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Автолюбитель 4», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Олесницького, 123; 134 штуки сигарет ТМ «Lucky Strike» ОСОБА_5 зберігав за місцем свого проживання: АДРЕСА_3 ; 1028 штук сигарет ТМ «Lucky Strike» ОСОБА_6 зберігав за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 .

Так, у період з вересня місяця 2021 ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские» реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 4 500 пачок сигарет наповнених тютюновими виробами сигаретами із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», який належить ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» та відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ТМ «Ritm», які 29 грудня 2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку у гаражному боксі № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Автолюбитель 4», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Олесницького, 123, інформація щодо права власності відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно відсутня. У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи роль виконавця злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские» реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 134 штуки сигарет наповнених тютюновими із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Luсky Strike», які 28 грудня 2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочину у складі організованої групи, достовірно знаючи про незаконність діяльності щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Прима Класична», ТМ «Rіtm», ТМ «Luсky Strike» та ТМ «Армейские», реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне отримання прибутку, здійснив перевезення тютюнових виробів, з метою подальшого їх збуту, у кількості 1 028 штук сигарет наповнених тютюновими із незаконно використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Luсky Strike», які 28 грудня 2021 вилучено правоохоронними органами під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до проведеного дослідження тютюнових виробів, незаконно виготовлені з метою збуту та збуті учасниками організованої групи пачки сигарет наповнені сигаретами, сигарети, є тютюновими вироби сигаретами без фільтру та сигаретами з фільтром.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в організації незаконного виготовлення тютюнових виробів у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обвинувачуються у незаконному виготовленні тютюнових виробів у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

30 квітня 2022 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , в присутності адвоката ОСОБА_7 укладено угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.472 КПК України.

Згідно даних угод прокурор і підозрювані дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст.204 КК України, ОСОБА_5 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, істотних обставин для даного кримінального провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

Сторони кримінального провадження погоджуються на призначення ОСОБА_8 покарання: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання у вигляді штрафу більш суворим штрафом, сторони погоджуються на призначення остаточного покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, та до позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Згідно ст. 72 КК України покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, виконувати самостійно. Сторони досягли згоди про можливість застосування до обвинуваченого ОСОБА_8 норм ст. 75 КК України та звільнення його від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуваням із встановленням судом іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення ОСОБА_8 без відбування покарання у виді позбавлення волі.

Сторони кримінального провадження погоджуються на призначення ОСОБА_6 покарання: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 тисячі гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання у вигляді штрафу більш суворим штрафом, сторони погоджуються на призначення остаточного покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, та до позбавлення волі, строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Згідно ст. 72 КК України покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень виконувати самостійно. Сторони досягли згоди про можливість застосування до обвинуваченого ОСОБА_6 норм ст. 75 КК України та звільнення його від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуваням із встановленням судом іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення ОСОБА_6 без відбування покарання у виді позбавлення волі.

Сторони кримінального провадження погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 тисячі гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання у вигляді штрафу більш суворим штрафом, сторони погоджуються на призначення остаточного покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, та до позбавлення волі, строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Згідно ст. 72 КК України покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень виконувати самостійно. Сторони досягли згоди про можливість застосування до обвинуваченого ОСОБА_5 норм ст. 75 КК України та звільнення його від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуваням із встановленням судом іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення ОСОБА_5 без відбування покарання у виді позбавлення волі.

В угодах передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ст.ст. 468 ч.1 п.2, 469 ч.4 п. 3 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 просив вказану угоди з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч.3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. - 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, в обсязі обвинувачення, надав суду згоду на призначення узгодженого покарання. Вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч.4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Обвинувачений ОСОБА_6 просив вказану угоди з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст.204 КК України, в обсязі обвинувачення, надав суду згоду на призначення узгодженого покарання. Вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Обвинувачений ОСОБА_5 просив вказану угоди з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст.204 КК України, в обсязі обвинувачення, надав суду згоду на призначення узгодженого покарання. Вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Представник потерпілого подав до суду клопотання, в якому просив підготовче судове засідання у даному кримінальному провадженні проводити без його участі, зазначивши, що потерпіла сторона - ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" проти укладення угод про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не заперечувала, при цьому шкода, заподіяна ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", повністю останніми відшкодована.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даних угод дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив вказані угоди затвердити і призначити обвинуваченим узгоджені в угоді міри покарання.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 беззастережно визнали себе винуватими, згідно із ст. 12 КК України, є нетяжкими та тяжкими злочинами.

Суд шляхом проведення опитування сторін провадження переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повністю усвідомлюють зміст укладених угод про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки їх не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Також судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , умови угод про визнання винуватості, їх форма та зміст відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, діям обвинувачених надана правильна правова кваліфікація, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаних угод та призначення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 узгодженого сторонами цих угод покарання із застосуванням до покарання у виді позбавлення волі правил ст. 75, 76 КК України.

Питання щодо речових доказів у кримінальному проваджені суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на користь держави витрати за залучення експертів у кримінальному провадженні в розмірі 44398,12 грн .

Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст.374, 474, 475 КПК України, суд-

у х в а л и в :

Затвердити угоду від 30 квітня 2022 року про визнання винуватості, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за участі захисника ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. - 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229 КК України, у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст.204 КК України, у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 тисяч гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання у виді штрафу у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян більш суворим у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, визначити ОСОБА_8 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, та позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням протягом іспитового строку тривалістю два роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 4 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, виконувати самостійно.

Затвердити угоду від 30 квітня 2022 року про визнання винуватості, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , за участі захисника ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 тисячі гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком - 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян більш суворим у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, визначити ОСОБА_6 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, та позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням протягом іспитового строку тривалістю один рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 4 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, виконувати самостійно.

Затвердити угоду від 30 квітня 2022 року про визнання винуватості, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 тисячі гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян більш суворим у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, та позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням протягом іспитового строку тривалістю один рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 4 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень, виконувати самостійно.

Стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на користь держави по 14799,40 грн з кожного витрат, пов`язаних із залученням експертів.

Речові докази:

- 4 картонні коробки в середині із пачками сигарет ТМ «RITM» з маркою акцизного податку з написом «Republik Moldova» в загальній кількості 3000 пачок та 2 картонні коробки всередині із пачками сигарет ТМ «Прима Класична червона», без марки акцизного податку, в загальній кількості 1500 пачок - знищити;

- зелений блокнот, в якому 6 аркушів заповнені рукописними записами; білий клаптик паперу, на якому знаходяться рукописи наведені синьою ручкою; мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, з sim-карткою оператора «Київстар», а саме: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ; папко скорошивач чорного кольору, в якій знаходяться аркуші А4 у кількості 144 сторінки пронумеровані, на яких знаходиться інформація щодо обладнання «МARK 9-5»; папко скорошивач бежевого кольору, в якій знаходяться аркуші А4 у кількості 138 сторінки пронумеровані, на яких знаходиться інформація щодо обладнання «MAX-S»; пластмасова коробка, в якій знаходяться тютюнові вироби сигарети у кількості 143 штуки в роздрібному вигляді з маркуванням «LUCKY SRTIKE» ORIGINAL RED - знищити;

- 1028 шт. сигарет з маркуванням «Lucky strike» original red, 2-ві упаковки сигарет «Rothmans royals» пустих всередині та одна пачка «Rothmans royals 25», 1 пачка «Mallboro gold», та 1 пачка зжата «Rothmans of London 1890 Demi silver»- знищити;

-устаткування для виготовлення упакування та упаковки сигарет, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 250 штук розібрані, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 30 штук зібрані, устаткування для сортування сигарет, сигарети з фільтром «Lucky Strike» в кількості 485 штук, устаткування для подрібнення сировини та упакування її в папір та долучення фільтру, ящик з фільтрами білого кольору, договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., рахунок за активну енергію №30/16283 від 30.11.2020 року на 1 арк., заяву приєднання особового рахунку №16283 на 1 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., устаткування для наклеювання марок з написом «Republica Moldova» в кількості 839 штук, які наявні на даному устаткуванні, картонний ящик з марками «Republica Moldova» в кількості 300760 штук, 8 ящиків з цілісними пачками сигарет з написом «Ritm» в загальній кількості 6000 пачок, один ящик з сигаретами «Армейские» в кількості 400 пачок, устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 7 пачок сигарет «Ritm» з акцизною маркою «Republica Moldova», 7500 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 36 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», 20 ящиків з сигаретами марки «Ritm» без акцизної марки в кількості 15000 штук, папір для сигарет в кількості 98 рулонів, поліетиленове упакування в кількості 8 рулонів, устаткування для виготовлення сигарет без фільтру, устаткування для упакування безфільтрових сигарет, сигарети безфільтрові в загальній кількості 1299 штук, відеореєстратор марки «Hikvision DS 7108HGHI SH», упакування «Прима класична» в кількості 182 упаковки без сигарет, упакування «Ritm» в кількості 191 упаковка, три поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком, картонна коробка в середині із сировиною табаком, 18 коробок в середині із подрібненим табаком, 12 коробок і середині із акцизними марками «Republica Moldova» по 300000 марок в одній коробці, загальною кількістю 3600000 штук, 3 картонні коробки в середині з упакуванням «Комплімент червоний», 3 коробки в середині з упакуванням «Комплімент сині (блу)», 2 коробки з сигаретами «Ritm» в кількості по 750 пачок без акцизу в загальній кількості 1500 штук, два піддони із папером для сигарет, 198 коробок великих з фільтрами, 66 коробок малих із фільтрами, прозорі поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком в загальній кількості 190 штук, володільцем яких являється ОСОБА_4 - знищити;

- аркуш паперу із рукописними записами, зошит з надписом «Salzburg» із рукописними записами; блокнот синього кольору із надписом «гірничо-добувна промисловість» із рукописними записами; блокнот з надписом «love is» із рукописними записами; аркуш паперу із рукописними записами; блокнот із надписом «технології майбутнього» із рукописними записами; зошит світло червоного кольору із рукописними записами; блокнот темно-коричневого кольору із надписом « ОСОБА_11 » із рукописними записами; блокнот із надписом « ОСОБА_12 » із рукописними записами; блокнот із надписом Renessans із рукописними записами; печатка із надписом Serg Trading Firec; квитанція № 395C000IK 5; квитанція №395Т003GCR; квитанція № 395Т003 GCI; квитанція №395С000IK 4; квитанція № RC PT745SOY700CM 7VE4TV; квитанція № 395Т003GCL; ліцензія на виробництво тютюнових виробів № 00006 від 09.06.2020 року; договір позики № 1 від 31.05.2021 року; договір про надання безвідсоткової поворотної позики від 19.05.2021 року; договір № 25/0301 поставки від 25.03.2002 року; контракт № А-01/19 від 03.09.2019 року; рішення № 22/2/-465 від 11.07.2012 року; контракт № IV-01 від 20.09.2014 року; кліше з відтиском підпису, котре знаходиться у паперовій коробці; iphone марки 12 Pro max світлого кольору - знищити;

-предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з маркуванням: SCHMEISSER KO 010400, kal. 9 mm., РАKNALVПГШ790, магазин сірого кольору, чорну скобу, пачку сигарет марки «ASRTU» в якій знаходяться 20 шт. сигарет без фільтру, білий тканинний мішок, який зав`язаний коричневою ниткою та на якому наявна бирка із наступними надписами: Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» ТОВ «Фермент плюс», тютюн, Берлей-46, базове, еліта, № партії UA-20-02-079/0097-20, 0,5 кг, № етикетки 15349420, атестат на насіння форми 216 виданий 21.04.2021 Тернопільською державною сільськогосподарською станцією Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, копія сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння від 28.01.2021 №108683, інструкція по вирощуванню тютюну повернути батькові обвинуваченого - ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 - повернути обвинуваченому ОСОБА_8 ;

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням особливостей, передбачених ч.2 ст.473 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1