У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

До вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що за дорученням чоловіка, який представлявся « ОСОБА_8 » відкривав банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких надав « ОСОБА_8 ». Крім цього, також встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На абонентський номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , 30.04.2021 надходили СМС-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про те, що в ОСОБА_5 у вказаному банку можуть бути відкриті банківські рахунки.

Крім цього, є підстави вважати, що у вказаних фінансових установах має відкриті банківські рахунки і ОСОБА_6 , який відкривав їх за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представники Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 06.10.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні банків сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні банків та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з можливістю їх вилучення у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з можливістю їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з можливістю їх вилучення у відділенні в АДРЕСА_9 ) та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у вказаних банках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1