справа №176/1440/22
провадження №1-кс/176/144/22
УХВАЛА
Іменем України

14 вересня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000371, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 , а також з рахунку кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка видана на ім`я ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в розмірі 114 070,00 грн. та 87 410,15 грн. відповідно, чим невідомою особою було спричинено потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

11 липня 2022 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за №4035.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 11 липня 2022 року до чергової частини відділу поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.07.2022, приблизно о 15.45 год., невідома особа, представившись йому працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить йому, а також з рахунку кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка видана на його ім`я, викрала грошові кошти в розмірі 114070,00 грн. та 87410,15 грн. відповідно, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В його використанні перебувають банківські карти, а саме: банківська карта «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку йому щомісячно перераховується пенсія, на рахунку якої знаходились грошові кошти на загальну суму 114070,00 грн., а також кредитна банківська карта «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на якій знаходились грошові кошти на загальну суму 87410,15 грн. 10.07.2022 приблизно о 15.46 год. на його мобільний номер НОМЕР_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 надійшов вхідний дзвінок, на який він відповів. До нього за його ім`ям та прізвищу звернувся невідомий чоловік, який назвався представником служби безпеку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому про те, що саме в цей час якась невідома особа намагається зняти грошові кошти з рахунків його банківських карт, при цьому невідомий назвав йому правильний рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат», яка дійсно належить йому. ОСОБА_5 , переконаний невідомою особою, що він дійсно спілкується з працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив останньому інформацію про суму грошових коштів, які перебувають на його банківських рахунках. Після чого, невідома особа, запропонувала ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до номеру мобільного телефону ОСОБА_5 , підтвердити наявність грошових коштів на картах, для цього ОСОБА_5 у вказаному додатку натиснув на клавішу «перевести гроші» і до нього на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 114070,00 грн., після чого надійшло повідомлення, що з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 87410,15 грн. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахрая та подзвонив на гарячу лінію « НОМЕР_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив оператора заблокувати банківські картки, але не казав, щоб було заблоковано рахунки на які були переведені грошові кошти з вказаних банківських карт. Після чого він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписки по карткам/рахункам банківських карт, з яких невідомою особою шляхом шахрайства були зняті грошові кошти.

Згідно виписки по картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) від 11.07.2022, з вказаного рахунку і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 19.09.2019, шляхом чотирьох транзакцій, шляхом переказу зі своєї карти були зняті грошові кошти в розмірі: 22333,11 грн., 30149,00 грн., 30149,00 грн., 30149,00 грн. відповідно, за період 10.07.2022. Залишок після операції склав 1289,89 грн.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 19.09.2019, шляхом трьох транзакцій, шляхом переказу зі своєї карти були зняті грошові кошти в розмірі: 31053,47 грн., 31053,47 грн., 25303,21 грн. відповідно, за період 10.07.2022. Залишок після операції склав 0 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 10 по 14.07.2022 року по картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 19.09.2019, яка належить потерпілому ОСОБА_5 ;

2) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SАMDNWFС6 від 19.09.2019, яка належить потерпілому ОСОБА_5 у період з 10 по 14 липня 2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SАMDNWFС6 від 19.09.2019, яка належить потерпілому ОСОБА_5 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4) про рух грошових коштів у період з 10 по 14 липня 2022 року по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС6 від 19.09.2019, яка видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ;

5) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС6 від 19.09.2019, яка видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , у період з 10 по 14 липня 2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

6) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС6 від 19.09.2019, яка видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА