У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2802/22

№ 1-кс/183/716/22

17 червня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 30.12.2021 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР 16 березня 2020 року за № 0000159, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , за участю ОСОБА_13 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП « ОСОБА_14 » на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП « ОСОБА_15 » матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту у якості представника потерпілого ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 07.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП « ОСОБА_15 » прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 під 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку:

- 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП « ОСОБА_15 » рахунку-фактури;

- 20 % - від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП « ОСОБА_15 » однак не систематично.

З грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання, на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів, вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти. На що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП « ОСОБА_15 » додаткова угода 14.07.2020 року була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальна суму 36 253 057,38 гривень не виконав.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , як «Зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно якого СФГ « ОСОБА_17 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770,50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно з зазначеним договором з боку СФГ « ОСОБА_17 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01 вересня 2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_17 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_17 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як «Зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №1909-1СХ, згідно якого СФГ « ОСОБА_17 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » насіння сояшника у кількості 661,3 тон насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2010 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_17 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_17 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вище значених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, кримінальні провадження № 00000077 від 24.02.2021, №0000187 від 17.05.2021 та № 0000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 0000077.

Крім того, 28 березня 2021 року на адресу слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000159 від 16 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, що належать ПП « ОСОБА_15 », чим спричинили матеріальну шкоду вказаному підприємству.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за № 0000077 від 24.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_13 ОСОБА_12 та ОСОБА_19 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження.

За даним фактом до ЄРДР внесені відомості за № 0000320 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та за № 000320 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Слідчий вказує, що відповідно договору поставки № 71217 від 07.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Також в ході досудового розслідування було надіслано запит про витребування відомостей та документів (повторно) від 09.05.2022 № 1702/111/18/05-2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування документів. На теперішній час відповіді на даний запит отримано не було.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, по дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, підстав неявки не повідомив. Про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом досліджено витяг з ЄРДР від 13 червня 2022 року, з якого вбачається здійснення ГУНП в Луганській області досудового розслідування кримінального провадження за № 0000159 від 16 березня 2020 року.

Так, за відомостями ЄРДР, зокрема: надійшла заява від ПП « ОСОБА_15 » про те, що службові особи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_15 » у сумі 49 млн грн, чим спричинили підприємству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України; надійшла заява від ПП « ОСОБА_15 » про те, що протягом тривалого часу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 діючи у складі організованої злочинної групи, спільно, з чітким розподіленням ролей та сфер відповідальності, з використанням підконтрольних підприємств, шляхом обману, під приводом здійснення законної господарської діяльності, укладали договори зі зберігання, переробки насіння соняшника та поставки олії соняшникової з рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, однак будь-яких дій щодо виконання зазначених у них умов не виконували, а лише отримували авансові платежі та оприбутковували насіння соняшника, розпоряджуючись отриманим шахрайським шляхом майном на власний розсуд, чим спричиняли матеріальну шкоду підприємствам реального сектору економіки. Зокрема незаконними діями зазначених осіб ПП « ОСОБА_15 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 36 253 057, 38 гривень, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України; надійшла заява ОСОБА_18 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству на суму близько 23 447 770,50 гривень, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України; надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_13 ОСОБА_12 та ОСОБА_19 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

За ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З заяви ОСОБА_16 про вчинення кримінального правопорушення, показів свідка ОСОБА_16 , показів представника потерпілої особи ОСОБА_18 вбачається наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

З Договору зберігання № 19ХР від 01 вересня 2018 року вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Матеріалами, долученими до клопотання підтверджено направлення запиту слідчим про витребування відомостей та документів (повторно) від 09.05.2022 № 1702/111/18/05-2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування документів та відсутність відповіді на даний запит.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням слідчого, що відомості, які містяться у речах та документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий містять охоронювану законом таємницю, враховуючи положення п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

При цьому, як вбачається з клопотання слідчого та доданих до нього доказів, вказаних вище, слідчий довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться в цих речах і документах можуть бути використані, як докази, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до його скоєння, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений.

Однак, слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій (виключенням з цього правила може бути ситуація, коли існує обґрунтована загроза того, що суб`єкт може приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи, але наявність такої загрози не повинна бути лише припущенням, а має підтверджуватися об`єктивними даними).

При цьому, надання слідчому дозволу на доступ документів та зняття копій унеможливить, або суттєво знизить ризик знищення та спотворення доказів, доступ до яких просить надати слідчий.

Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має виокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). З цією метою слідчий не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасове вилучення конкретних документів в оригіналах за конкретним переліком після отримання попереднього дозволу на доступ до них або ж після їх добровільного надання для огляду слідчому певним суб`єктом, а слідчий суддя має оцінити кожен документ з цього переліку на предмет його належності і відповідності змісту задекларованої слідчим слідчої дії, на предмет можливості використання певного документу як доказу, й обґрунтовано дозволити їх вилучення, або ж дозволити вилучення лише окремих документів з поданого слідчим переліку, або ж відмовити у задоволенні клопотання.

Саме такий конкретизований підхід, на думку слідчого судді, забезпечує виправданий, обґрунтований та справедливий баланс між потребами слідства й інтересами підприємства, даючи достатню можливість слідчому ознайомитися, зробити копії з відповідних документів, а також в подальшому й вилучити у разі реальної потреби оригінали конкретно перелічених документів, й при цьому не створювати зайвих та невиправданих труднощів для підприємства, які можуть унеможливити його діяльність, пов`язаних з вилученням значного, лише в загальних рисах окресленого масиву оригіналів господарських документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, має бути наданий дозвіл на доступ до перелічених у клопотанні документів з правом зняти з них копії, але, наразі, без права вилучення оригіналів цих документів. Це дасть можливість слідчому, ознайомившись з документами, визначитися з конкретним переліком документів, які необхідно вилучити в оригіналах про проведення конкретних слідчих дій, про дозвіл на що, за наявності процесуальної потреби, слідчий може додатково звернутися до слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме::

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 30.12.2021 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1