Справа № 453/565/22
№ провадження 1-кс/453/111/22
УХВАЛА

13 червня 2022 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 09.06.2022 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карточці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інфор мації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до -

особової справи та детальну інформацію про власника банківської карточки карточці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 01.00 год 21.04.2022 по термін дії ухвали.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.00 год. 21.04.2022 по термін дії ухвали.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2022 та 23.04.2022 року ОСОБА_9 домовившись в телефонному режимі із ОСОБА_10 про купівлю автомобіля марки "Kіa sitroen", перерахувала останньому 21.04.2022 року кошти в сумі 18 000 гривень та 24.04.2022 повторно перерахувала 29 000 гривен, однак автомобіля так і не отримала, а ОСОБА_10 на зв`язок не виходить та коштів не повернув, чим на думку заявниці вчинив відносно неї шахрайство. За даним фактом 17.05.2022 року відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000046 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Як вбачається із показів потерпілого ОСОБА_9 , що вона знайшла в мережі інтернет автомобіль марки "Kіa sitroen" після чого домовилася із продавцем ОСОБА_10 про покупку даного автомобіля та на його прохання перераховувала кошти, декількома сумами, який останній мав пригнати його із території Польщі. 23.04.2022 року вона здійснила на перед останню оплату в сумі 15 900 грн., однак в зазначений час автомобіль так їй і не було надано за який вона заплатила кошти. В подальшому вона не могла і не може зв`язатися із вищевказаним чоловіком. Всі домовленості по купівлі-продажу автомобіля здійснювалися через по мобільному зв`язку.

Відповідно до заяви та показань потерпілої ОСОБА_9 та платіжних доручень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 здійснювала переказ коштів за купівлю на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01:00 год 21.04.2022 року по термін дії ухвали слідчого судді, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 01:00 год 21.04.2021 року по термін дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні начальник СДвідділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карточці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інфор мації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-

особової справи та детальну інформацію про власника банківської карточки карточці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 01.00 год 21.04.2022 по термін дії ухвали.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.00 год. 21.04.2022 по термін дії ухвали.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1