печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.06.2021, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Крім цього, було встановлено, що в подальшому, вказані грошові кошти були обготівковані у банкоматах на території міста Києва.

Під час досудового розслідування, за дорученням слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві, співробітниками УОТЗ ГУНП у м. Києві, проведено радіо технічне обстеження на предмет встановлення базових станцій операторів мобільного зв`язку, що обслуговують територію на яких знаходяться банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів. Проведеними заходами встановлено, що за вказаними адресами, у вказаний період часу, працювали базові станції операторів телекомунікацій (рухомого/мобільного) зв`язку:

АДРЕСА_4
26.06.2021: з 00:00 по 00:30

LAC 13415 CID 8153, 8152, 3195, 8161, 35132, 35131, 35133,81051331, 81051333, 81051334;

АДРЕСА_5
25.06.2021: з 15:35 по 16:10

LAC 13431 CID 7151, 7372, 7221, 22121, 35732, 22123, 22122, 35733, 81117321, 81057321, 81057324, 81047514;

LAC 13404 CID 2336;

LAC 13401 CID 9415;

АДРЕСА_6
26.06.2021: з 0:30 по 1:00

LAC 13444 CID 6086, 6085, 1292, 1293, 1298, 5426, 9537, 21451, 21453, 21452, 81014521, 81014523, 81014524;

АДРЕСА_7
25.06.2021: з 15:40 по 16:10 ; з 17:20 по 18:00; з 19:30 по 20:05; з 15:35 по 15:55 ; з 17:15 по 18:15; з 19:20 по 19:40; з 20:00 по 20:25

LAC 13401 CID 9176;

LAC 13416 CID 3422, 7761, 3405, 7857, 7556, 3416, 21591, 12392, 12393, 12391, 81015924, 81023915, 81015923, 81023924, 81023911, 81015921,81023923;

АДРЕСА_8
26.06.2021: з 0:20 по 0:35

LAC 13432 CID 7205, 9897, 216, 6336, 9896, 9895, 38341, 38343, 38342, 81073931, 81073933, 81002123, 81073934, 81002121,81002124;

LAC 13444 CID 6101, 81074545;

АДРЕСА_4
25.06.2021: з 20:20 по 21:10 ; 25.06.2021: з 23:45 по 00:15 26.06.2021

LAC 13415 CID 8153, 3311, 3317, 3316, 3195, 8057, 35132, 35131, 35133, 81051331, 81051333, 81051334;

LAC 13416 CID 3525;

АДРЕСА_9
26.06.2021: з 0:40 по 1:25

LAC 13444 CID 6176, 4861, 917, 1068, 1047, 5697, 1245, 10321, 10323, 20321, 10322,

20322, 81116011, 81005024, 81116021, 81005021, 81031321,81116024,81116023;

АДРЕСА_10
25.06.2021: з 16:25 по 18:00, з 19:20 по 19:50

LAC 13416 CID 3443,3437,7686,81037531

LAC 13415 CID 8102, 8101, 8103, 3246, 25771, 15772, 25773, 25772, 81057711, 81057724, 81057721, 81057723, 81057714, 81057713;

АДРЕСА_11
25.06.2021: з 16:40 по 17:15 ; з 18:30 по 19:25

LAC 13416 CID 4301, 3405, 1093, 7562, 7777, 3396, 3407, 10643, 10641, 10642, 81006411, 81006414, 81006413, 81023925, 81108115;

АДРЕСА_8
26.06.2021: з 0:05 по 0:15

LAC 13432 CID 6801, 6686, 6683, 7305, 7306, 11702, 11701, 11703, 23243, 23242, 81032421, 81017011, 81032424, 81017014, 81032423, 81017013.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для кримінального провадження.

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці зв`язків потерпілої ОСОБА_5 яка користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та бухгалтера ОСОБА_6 , яка в свою чергу користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 , щодо яких необхідно отримати інформацію у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 01.02.2021 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (в роздрукованому та електронному вигляді), які знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання за наступними адресами, за вказаний період часу, де працювали такі базові станції операторів телекомунікацій (рухомого/мобільного) зв`язку:

АДРЕСА_4
26.06.2021: з 00:00 по 00:30

LAC 13415 CID 8153, 8152, 3195, 8161, 35132, 35131, 35133,81051331, 81051333, 81051334;

АДРЕСА_5
25.06.2021: з 15:35 по 16:10

LAC 13431 CID 7151, 7372, 7221, 22121, 35732, 22123, 22122, 35733, 81117321, 81057321, 81057324, 81047514;

LAC 13404 CID 2336;

LAC 13401 CID 9415;

АДРЕСА_6
26.06.2021: з 0:30 по 1:00

LAC 13444 CID 6086, 6085, 1292, 1293, 1298, 5426, 9537, 21451, 21453, 21452, 81014521, 81014523, 81014524;

АДРЕСА_7
25.06.2021: з 15:40 по 16:10 ; з 17:20 по 18:00; з 19:30 по 20:05; з 15:35 по 15:55 ; з 17:15 по 18:15; з 19:20 по 19:40; з 20:00 по 20:25

LAC 13401 CID 9176;

LAC 13416 CID 3422, 7761, 3405, 7857, 7556, 3416, 21591, 12392, 12393, 12391, 81015924, 81023915, 81015923, 81023924, 81023911, 81015921,81023923;

АДРЕСА_8
26.06.2021: з 0:20 по 0:35

LAC 13432 CID 7205, 9897, 216, 6336, 9896, 9895, 38341, 38343, 38342, 81073931, 81073933, 81002123, 81073934, 81002121,81002124;

LAC 13444 CID 6101, 81074545;

АДРЕСА_4
25.06.2021: з 20:20 по 21:10 ; 25.06.2021: з 23:45 по 00:15 26.06.2021

LAC 13415 CID 8153, 3311, 3317, 3316, 3195, 8057, 35132, 35131, 35133, 81051331, 81051333, 81051334;

LAC 13416 CID 3525;

АДРЕСА_9
26.06.2021: з 0:40 по 1:25

LAC 13444 CID 6176, 4861, 917, 1068, 1047, 5697, 1245, 10321, 10323, 20321, 10322,

20322, 81116011, 81005024, 81116021, 81005021, 81031321,81116024,81116023;

АДРЕСА_10
25.06.2021: з 16:25 по 18:00, з 19:20 по 19:50

LAC 13416 CID 3443,3437,7686,81037531

LAC 13415 CID 8102, 8101, 8103, 3246, 25771, 15772, 25773, 25772, 81057711, 81057724, 81057721, 81057723, 81057714, 81057713;

АДРЕСА_11
25.06.2021: з 16:40 по 17:15 ; з 18:30 по 19:25

LAC 13416 CID 4301, 3405, 1093, 7562, 7777, 3396, 3407, 10643, 10641, 10642, 81006411, 81006414, 81006413, 81023925, 81108115;

АДРЕСА_8
26.06.2021: з 0:05 по 0:15

LAC 13432 CID 6801, 6686, 6683, 7305, 7306, 11702, 11701, 11703, 23243, 23242, 81032421, 81017011, 81032424, 81017014, 81032423, 81017013 -

а саме, інформації щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS,), IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

2. Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, щодо абонентського номеру: НОМЕР_18 , щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 01.02.2021 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1