У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2022 Справа №607/9986/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у підвальному приміщенні площею 169 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТзОВ «Вест 93», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, стільникових засобів зв`язку з метою встановлення організаторів незаконної діяльності гральних закладів, документів, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000016 від 18.05.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом організації функціонування групою осіб на території м. Тернополя закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від працівників УСБУ в Тернопільській області за фактом здійснення незаконної діяльності гральних закладів на території м. Тернополя у яких, за допомогою комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор.

Згідно отриманої інформації одним із приміщень, у яких здійснюється незаконна діяльність, пов`язана з діяльністю гральних автоматів є підвальне приміщення багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_1 , яке належить ТзОВ «Вест 93», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 .

22 червня 2022 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що у підвальному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно функціонує гральний заклад.

26 червня 2022 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від невідомої особи, яка відмовилась вказувати свої анкетні дані про те, що у підвальному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно функціонує гральний заклад.

28 червня 2022 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що у підвальному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно функціонує гральний заклад.

01 серпня 2022 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що у підвальному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно функціонує гральний заклад.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію Бюро економічної безпеки України №1/5/0/2938-22 від 15.04.2022 на виконання доручення Тернопільської обласної прокуратури про те, що з метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на незаконне зайняття гральним бізнесом невстановлені особи забезпечують функціонування залів, у яких в подальшому організовано ведення незаконного грального бізнесу за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

З метою уникнення самовільного розголошення інформацію про протиправну діяльність гральних закладів, організаторами проведено ряд маніпуляцій направлених на конспірацію вказаних приміщень, зокрема: встановлено над входами у приміщення камери спостереження, демонтовано будь-які вивіски та інше. Також гральні зали у більшості випадків розташовані на перших поверхах та/або у цокольних приміщеннях будинків та облаштовані окремими входами, що забезпечує безперебійний доступ клієнтам.

Також, невстановлені особи забезпечили комфортні умови перебування у приміщеннях осіб, яким надаються послуги доступу до азартних ігор, шляхом облаштування належним чином вищевказаних закладів, а саме: наявне необхідне комп`ютерне обладнання, комп`ютерні системні блоки, Wі-Fi роутери, мережеві розгалужувачі, монітори, маніпулятори, меблі, встановлені на USB-флеш-накопичувачі та/або жорсткі диски пам`яті комп`ютерних системних блоків програмне забезпечення за допомогою якого можливе здійснення азартної гри в мережі Інтернет.

З метою успішної реалізації злочинного задуму та отримання прибутку невстановленими особами залучено сторонніх осіб, а саме адміністраторів, які виконують також функції касирів, основним завданням яких є утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів. Визначено графік роботи залучених осіб у гральному закладні, розмір і порядок оплати за роботу.

Система роботи встановлених гральних закладів полягає у наступному: гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі за однією з вище зазначених адрес, передає адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри. У подальшому функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечується, шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображаються на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми.

Таким чином, гравцям надається доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми, вхід у яку здійснюється за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру.

Доступ до участі в азартних іграх надається лише «перевіреним гравцям», які зберігають інформацію про діяльність закладу у таємниці. З метою комунікації з клієнтами гральних залів використовуються спеціально створені Telegram-канали, телефонні мобільні номери, тощо.

Графік роботи гральних закладів у період воєнного часу постійно змінюється, у зв`язку з введенням комендантської години у Тернопільській області та посиленого контролю зі сторони правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей і предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, грошові кошти, отримані в результаті незаконної Діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку у підвальному приміщенні площею 169 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТзОВ «Вест 93», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, стільникових засобів зв`язку з метою встановлення організаторів незаконної діяльності гральних закладів, документів, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000016 від 18.05.2021.

На обґрунтування своїх доводів, слідчий додає до матеріалів клопотання: рапорти інспектора ТРУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та о/у ВКА ТРУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 01.08.2022 про те, що останніми здійснювався виїзд по факту звернення гр. ОСОБА_10 , 1995 р.н., жителя АДРЕСА_7 , щодо здійснення в підвальному приміщенні їхнього будинку надання послуг грального бізнесу, однак, інспекторам, які прибули на місце події, не вдалося потрапити до даного приміщення, оскільки двері були закриті; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за місцем від 14.12.2021; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 19.11.2021; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль місця від 29.12.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 28.06.2022.

Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, зі змісту клопотання та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень, не вбачається даних про те, що речі та документи, які має на меті відшукати слідчий та які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час можуть знаходитись у підвальному приміщенні площею 169 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТзОВ «Вест 93», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 , оскільки на підтвердження таких обставин слідчим не надано достатніх доказів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.

Переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку у підвальному приміщенні площею 169 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТзОВ «Вест 93», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 .

Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч. 1 ст. 8 Конвенції. Відповідно до ч. 2 зазначеної статті таке втручання допускається лише як виняток у випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).

На рівні національного законодавства гарантією захисту зазначеного конвенційного права є закріплена у ст. 30 Конституції України засада недоторканості житла чи іншого володіння особи, що полягає в недопустимості проникнення до них інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Аналогічні положення закріплені у п. 6 ч. 1 ст. 7, ст. 13 КПК України.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому, клопотання є передчасним і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1