Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/717/22
Номер провадження 1-кс/530/277/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 12.08.2022 невідомою особою було знято грошові кошти на загальну суму 106 711 грн. та їх виїмку,-
В С Т А Н ОВ И В :
З Полтавського апеляційного суду до Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання уповноваженийначальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 12.08.2022 невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в телефонній розмові (тел.No) із ОСОБА_4 , жителем смт.Опішня, шляхом обману, під приводом розблокування його банківської картки, отримала від ОСОБА_4 доступ до його банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в результаті зняла з них грошові кошти в сумі 108 000 грн., чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 13.08.2022 року.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 12.08.2022 близько о 16:32 на його мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшло голосове повідомлення з № НОМЕР_4 про спробу зняття грошових коштів з його банківської картки. З метою запобігання цьому ОСОБА_4 було запропоновано натиснути цифру «1», що він і зробив, після чого, слухавку взяв невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з його картки невідомі намагаються зняти 37 000 грн., і щоб запобігти цьому треба назвати чотири останні цифри даної картки, що ОСОБА_4 і зробив. Потім слухавку взяв інший чоловік, якому ОСОБА_4 назвав код підтвердження, який прийшов на його мобільний телефон. Коли ОСОБА_4 закінчив розмову, то зрозумів, що його ошукали і подзвони на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і дізнався, що в період з 16:51 до 16:55 невідомою особою з його банківської зарплатної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 58 711 грн. та в період з 16:52 до 16:55 із банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 48 000 грн..

В результаті вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 106 711 грн..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про власника банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, подальший рух даних грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 12.08.2022 невідомою особою було знято грошові кошти на загальну суму 106 711 грн..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоначальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 12.08.2022 невідомою особою було знято грошові кошти на загальну суму 106 711 грн. та їх виїмку задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів в сумі 58 711 грн. із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 12.08.2022 було знято з банківської картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки про рух грошових коштів в сумі 48 000 грн. із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 12.08.2022 було знято з банківської картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-банківської виписки про банківські карткові рахунки одержувача коштів, на які 12.08.2022 з банківських карток ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 106 711 грн.;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 02.09.2022 року по 02.10.2022 року.
Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1