печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9095/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001809 від 31.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що у банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_45 , ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_49 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_50 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_51 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_55 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_56 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_59 , ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_60 , ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_69 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_70 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

4. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1