Провадження №1-кс/127/7031/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2022 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001203 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою особистого збагачення організовано протиправний механізм виведення та привласнення коштів державного бюджету, які виділяються на послуги щодо модернізації рухомого складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим нанесли шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення тендерних торгів із закупівель послуг «Модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм» UA-2020-08-11-007166-а (пропозиція становить 2,979 млн. грн. з ПДВ) та UA-2021-05-31-000717-b (пропозиція становить 2,9 млн. грн. з ПДВ) з метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структур посадовими особами акціонерного товариства опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектно-кошторисну документацію, технічні завдання до закупівель із відсутністю ряду показників, що унеможливлювало формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру. При цьому, переможцем вище вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із якою посадовими особами філії укладено договори № ЕРТ-20032/ю від 20.10.2020 та ЕРТ-21015/ю від 07.07.2021.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має окремі ознаки фіктивності, а саме юридичну реєстрацію у житловій квартирі, відсутність кваліфікованих працівників, відсутність виробничого та транспортного дорогоцінного обладнання, відсутні необхідні ліцензії, атестатів, сертифікатів та дозволів на виконання робіт з спеціалізованим рухомим складом, а саме: сертифіката на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата виробництва на право технічного обслуговування та ремонту (дизелів, компресорів, гідропередач, ремонт та формування колісних пар, ремонт та формування колісних пар у обсязі повного опосвідчення, нове формування колісних пар дрезин ДГКу, виконання повної ревізії букс спеціального самохідного рухомого складу та ревізії другого обсягу підшипникових вузлів ТРС і МВРС), атестата виробництва (з модернізації, середнього, капітального та капітального та капітально-відновлювального ремонту спеціального самохідного рухомого складу), сертифіката СУЯ (система управління якості), свідоцтво про інспектування).

У документації учасника конкурсних торгів публічної закупівлі (UA-2021-05-31-000717-b) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в довідці «Про наявність працівників» (№03 від 14.06.2021) зазначено про наявність працівників відповідної кваліфікації у кількості 10 ти осіб. Однак, відповідно до отриманих даних податкових органів, у ІІ кварталі 2021 року підприємством сплачено ЄСВ лише за 4-х працівників по трудовому договору, а наймані працівники по цивільно-правовим угодам відсутні.

При цьому, відповідно до реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснює закупку обов`язково необхідних комплектуючих, які потрібні для надання послуг по модернізації АДМскм відповідно до договору № ЕРТ-20032/ю, а саме: КПП ЯМЗ-236Н (2019-2020 р. в.), компресора ВВ 0,8/8 720 (2019-2020 р. в.), пусконалагоджування приладу безпеку руху АЛС-МП (2019-2020 р. в.), кардані вали, елементи колісної букси, коробка відбору потужності, електропневматичні вентелі, скло-пакет та інше. Роботи щодо модернізації спеціального рухомого складу виконано власними силами філії за наказом керівництва філії, а отриману неправомірну вигоду підрядником обготівковано шляхом проведення безтоварних господарських операцій на рахунки фіктивних СГД та в подальшому розподілено між учасниками протиправного механізму. За наявною інформацією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 фактичного відношення діяльності ТОВ не має, а займається перевезеннями пасажирів (таксі) у м. Харків.

Зазначені протиправні дії реалізовані за участю ОСОБА_5 (бувшого директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який перебуваючи на посаді директора Департаменту електрифікації та електропостачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи всупереч інтересам служби власні повноваження, пролобіював призначення на керівні посади у філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довірених йому осіб, з числа директора філії ОСОБА_6 та його Першого заступника ОСОБА_7 . В подальшому, останні діючи за попередньою змовою з службовими особами комерційної структури забезпечували підконтрольному суб`єкту господарської діяльності отримання перемоги в ході проведення публічних закупівель за бюджетні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів, які підтверджують фінансово-господарські операції філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №ЕРТ -20032/Ю від 20.10.2020 та №ЕРТ -21015/Ю від 07.07.2021, а саме: договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; видаткові накладні та/ або акт прийому передачі, дефектні акти та інші первині документи, що стосуються фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; технічні документи на даний вид послуг (паспорти, складені креслення, копії сертифікатів відповідності, сертифікат якості, декларація постачальника про відповідність, інструкції з експлуатації та інші документи); податкові накладні, виписки банку, касові ордера видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунікв, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій та інші документи.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх оригіналів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів, які підтверджують фінансово-господарські операції філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №ЕРТ -20032/Ю від 20.10.2020 та №ЕРТ -21015/Ю від 07.07.2021, а саме:
-договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-видаткові накладні та/ або акт приймання наданих послуг, дефектні акти, та інші первині документи, що стосуються фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-технічні документи на даний вид послуг (паспорти, складені креслення, копії сертифікатів відповідності, сертифікат якості, декларація постачальника про відповідність, інструкції з експлуатації та інші документи);

-податкові накладні, виписки банку, касові ордера видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунікв, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків;

-товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій та інші документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя