Справа № 442/1159/22
Провадження № 1-кс/442/817/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

08 червня 2022 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення(здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 та заступнику керівника Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступної інформації, належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період часу із 01.01.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкової звітності ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу із 01.01.2021 по даний час, акти податкових перевірок вказаного підприємства за період часу із 01.01.2021 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в ході вивчення стану дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів виділених реконструкцію русла річки Серет при переході через вул. Бориславську в м. Дрогобич за договором підряду № 202 від 30.08.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_14 » виявлено розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4
Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно матеріалів, доданих до зазначено кримінальної справи, встановлено, що13.01.2022 за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України внесено відомості до ЄРДР та проводиться досудове розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що Дрогобицьким районним відділом поліції в ході моніторингу авторизованого електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого в особі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_14 » між якими було укладено договір підряду № 202 від 30.08.202 щодо реконструкцію русла річки Серет при переході через вул. Бориславську в м. Дрогобич на загальну суму 3 217 767, 60 грн. (три мільйони шістсот двісті сімнадцять тисяч сімсот шістдесят сім гривень та шістдесят копійок). Однак на даний час грошові кошти від замовника не були виплачені в повному обсязі, а підрядник не виконав всі будівельні роботи згідно договору № 202 від 30.08.2021. В свою чергу між замовником та підрядником було укладено додаткові угоди.

Разом з тим, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування підприємству коштів за проведення робіт по реконструкції русла р.Серет при переході через вул. Бориславську в м.Дрогобичі Львівській області, також з метою з`ясування які саме рахунки і чи використовувались вони підприємством для закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для проведення вищевказаних робіт, у яких контрагентів; для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з`ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування. Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітність ПП « ОСОБА_14 » за період із 01.01.2021- по даний час, в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаного підприємства за період із 01.01.2021- по даний час, з метою перевірки дотримання ПП « ОСОБА_14 » податкового законодавства під час проведення робіт по реконструкції русла р.Серет при переході через вул. Бориславську в м.Дрогобичі Львівській області.

Виходячи із того, старший слідчий зазначає, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходженням ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_2 , а відповідно до п. 3 ст. 63 Глави 6 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Також має місце і той факт, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, а також усі перелічені у цьому клопотанні слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області та прокурори Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 та заступнику керівника Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступної інформації, належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період часу із 01.01.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкової звітності ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу із 01.01.2021 по даний час, акти податкових перевірок вказаного підприємства за період часу із 01.01.2021 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1