Справа № 991/1439/22
Провадження 1-кс/991/1455/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000047 від 29.01.2021,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 , в якому він просив:

- скасувати арешт майна - особистих грошових коштів ОСОБА_4 , накладений на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.08.2021 у справі № 991/5022/21 (1-кс/991/5100/21) у кримінальному провадженні №0000047 від 29.01.2021, а саме: готівкових грошових коштів в іноземній валюті долари США в розмірі 10 000,00 (десять тисяч);

- зобов`язати службових осіб Національного антикорупційного бюро України та/або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора повернути Насібовій Кенюль Раві Кизи готівкові грошові кошти в іноземній валюті долари США в розмірі 10 000,00 (десять тисяч).

У зв`язку із введенням воєнного стану та неможливістю прибути в судове засідання, адвокат просив розглянути подане ним клопотання без участі сторін. Водночас адвокат не заперечував, щоб справа розглядалась без участі прокурора, якщо останній надасть заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання призначений на 05.05.2022.

03.05.2022 до суду від прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 надійшло клопотання про проведення розгляду справи без участі прокурора. Зі змісту поданого клопотання вбачається, що прокурор заперечує проти задоволення клопотання захисника, вважає ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.08.2021, якою було накладено арешт на майно законною та обґрунтованою та належними чином мотивованою. Просив розгляд клопотання захисника провести без участі прокурора.

В судове засідання учасники не з`явились, були належним чином повідомлені про розгляд.

Слідчий суддя, зважаючи на наявність клопотань від учасників провадження про можливість розгляду справи за їх відсутності, вважає за можливе здійснити розгляд клопотання захисника за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 29.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. За версією органу досудового розслідування в період з 05.03.2021 по 21.07.2021 голова Харківської обласної ради ОСОБА_6 , будучи особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 1 050 000 грн, що становить особливо великий розмір неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням повноважень та службового становища.

В рамках даного кримінального провадження 22.07.2021 було проведено обшук службового кабінету ОСОБА_6 в приміщені Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 64, літ «А-6», на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.07.2021, в ході якого були виявлені та вилучені мобільні телефони марки Apple iPhone чорного кольору IMEI НОМЕР_1 та Apple iPhone IMEI НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Київстар», персональний комп`ютер (моноблок) Apple IMAC (модель А2115, серійний номер НОМЕР_3 ), грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (100 купюр номіналом по 100 доларів США) та відеореєстратор «HIKVI» (model DS-7608N1-K2/8P).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.08.2021 за результатом розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучене 22.07.2021 під час обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_6 в приміщені Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 64, літ «А-6», а саме: мобільний телефон марки Apple iPhone IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Apple iPhone IMEI НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США.

У клопотанні адвокатом ставиться питання про скасування арешту, накладеного на грошові кошти в іноземній валюті долари США в розмірі 10 000,00 (десять тисяч).

В обґрунтування поданого клопотання адвокат вказав на відсутність підстав для накладення арешту на готівкові грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , з огляду на те, що походження цих грошових коштів підтверджується відповідними документами, які були надані стороні обвинувачення.

Так, зокрема, вказані кошти були отримані в позику гр. ОСОБА_4 , яка є дівчиною ОСОБА_6 . Так, відповідно до розписки, складеної 15.06.2021 року гр. ОСОБА_4 , остання отримала в позику від гр. ОСОБА_10 грошові кошти в іноземній валюті у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) доларів США, які зобов`язалась повернути до 22.09.2021.

Крім того, як зазначає адвокат, вказані грошові кошти є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.07.2021 у справі 991/4746/21 (провадження № 1-кс/991/4820/21), було надано дозвіл на відшукання лише грошових коштів, які передавалися ОСОБА_11 на користь службових осіб Харківської обласної ради у вигляді неправомірної вигоди.

Поряд з цим адвокат вважає, що постанова детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 від 23.07.2021 про визнання вищевказаного вилученого майна речовими доказами є немотивованою та формальною, оскільки детектив не вказав в своєму рішенні, за якими ознаками вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, а тому відсутні достатні підстави вважати, що вилучене майно є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Адвокат зауважує, що матеріалами кримінального провадження не встановлено та не доведено, що вилучені детективом грошові кошти ОСОБА_4 є такими, що отримані злочинним шляхом або є предметом чи об`єктом вчинення будь-якого злочину.

Поряд з цим адвокат зазначив, що у зв`язку з бойовими діями в місті Харкові Насібова Кенюль Раві Кизи була змушена евакуюватися та вилученні грошові кошти вкрай необхідні їй для існування. До того ж вона займається волонтерською діяльністю та враховуючи вчинок свого хлопця - ОСОБА_6 , який внесену за нього заставу в сумі 2 996 400,00 грн. спрямував на потреби ЗСУ, Насібова Кенюль Раві Кизи має намір частину коштів також направити на потреби армії.

Вищевказане стало підставою для звернення адвоката до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1)забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч.4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1,2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на зазначене в ухвалі від 10.08.2021 майно, слідчий суддя послалася на те, що вилучені грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США можуть мати відношення до кримінального правопорушення як такі, що зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так зокрема слідчим суддею зазначено про те, що із матеріалів вбачається, що 09.04.2021 ОСОБА_7 міг одержати від ОСОБА_11 для ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 300 000 грн (протокол допиту свідка від 12.04.2021; протоколи за результатами проведення НСРД). Як підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 22.04.2021, після ймовірного отримання від ОСОБА_11 09.04.2021 частини неправомірної вигоди ОСОБА_7 о 13 год 56 хв. вийшов з автомобіля тримаючи щось за пазухою та зайшов до пункту обміну валют, о 14 год 01 хв вийшов з нього, а о 14 год 27 хв заїхав на територію Харківської обласної державної адміністрації (вул. Сумська, 64). Ці відомості наштовхують на висновок про те, що виявлені в службовому кабінеті ОСОБА_6 (за адресою АДРЕСА_1 ) грошові кошти в сумі 10 000 доларів США можуть бути конвертованими в іноземну валюту грошовими коштами, що надавалися в якості неправомірної вигоди, і це необхідно підтвердити чи спростувати під час проведення слідчих (розшукових) дій. Тому виявлені кошти можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям речових доказів.

Слідчий суддя погоджується з такими висновками слідчого судді, викладеними в ухвалі від 10.08.2021.

Метою арешту зазначених грошових коштів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КК України, є забезпечення збереження речових доказів.

Тобто з наданих матеріалів вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України та 23.07.2021 вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000047.

В той же час, як вбачається з ухвали Вищого антикорупційного суду від 10.08.2021, слідчим суддею вже були перевірені обставини, на які наразі посилається адвокат як на підстави для скасування арешту на вищевказане майно.

Слідча суддя, перевіряючи доводи адвоката, що готівкові грошові кошти в іноземній валюті долари США, які були вилучені під час проведення обшуку 22.07.2021 насправді належать дівчині ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , відхилила такі аргументи сторони захисту, з огляду на те, що вони логічно та фактично не узгоджуються з місцем виявлення у службовому кабінеті посадової особи Харківської обласної ради - Голови ОСОБА_13 . При чому факт перебування їх в підсобці до службового кабінету не нівелює того, що вони вилучені за місцем роботи посадової особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування. Крім того, в судовому засіданні представник не надав переконливих пояснень щодо причини знаходження цих коштів за його версією. До того ж надана в підтвердження належності ОСОБА_4 коштів розписка видалася слідчому сумнівним доказом, оскільки з її змісту вбачається отримання останньою більше ніж за місяць до обшуку коштів в сумі 270 000 гривень, що не відповідає валюті і сумі виявлених під час обшуку коштів (доларів США). Разом з цим слідчим суддею було встановлено, що ОСОБА_4 не має джерел доходів, які б виправдовували користування нею коштами в сумі 10 000 доларів США та можливість їх повернення. Так, згідно з відомостями ДФС України ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020 році отримала доход в загальній сумі 13 608 грн, відомості про доходи 2021 року відсутні. А з протоколу огляду від 09.08.2021 вбачається листування іншого підозрюваного ОСОБА_7 із дружиною, з якого слідує висновок про грошове утримання ОСОБА_13 своєї подруги Кенюль.

Наведені мотиви є логічними, обґрунтованими, узгоджуються з обставинами провадження, з якими погоджується і слідчий суддя. До того ж варте уваги те, що ухвала слідчого судді від 10.08.2021 не скасована та є чинною.

На думку слідчого судді, при розгляді клопотання про арешт майна суд з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалою від 10.08.2021 обґрунтовано накладено арешт на вказане майно, за наявності правових підстав, визначених ст.170 КПК України, оскільки зазначені грошові кошти мають суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадження, що відповідає меті накладення арешту на майно, тому підстав вважати, що арешт накладено необґрунтовано немає.

Будь-яких нових доводів на підтвердження необхідності скасування арешту майна адвокатом не надано.

Поряд з цим, в ході розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 наявними матеріалами не доведені обставини, які б давали підстави вважати, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке обмеження для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На думку слідчого судді, таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав визначених ст.174 КПК України для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.08.2021 у справі № 991/5022/21 (1-кс/991/5100/21), тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000047 від 29.01.2021, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.08.2021 у справі № 991/5022/21 (1-кс/991/5100/21), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1