У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2022 Справа №607/10523/22

Провадження №1-кс/607/3358/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000168 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000168 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, звернулась старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення заступника начальника НОМЕР_1 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності про виявлення кримінального правопорушення, а саме про те, що житель м. Івано-Франківськ ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 в грудні 2021 року, використовуючи уразливий стан потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на момент вчинення злочину була неповнолітньою, шляхом обману, завербували останню з метою її сексуальної експлуатації на території Республіки Польща та в подальшому, 01.03.2022 р. здійснили її переміщення в м. Вроцлав, Республіка Польща, де потерпіла ОСОБА_7 надавала клієнтам послуги сексуального характеру до 26.04.2022 р.

Встановлено, що з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 потерпіла познайомилася у 2020 році, коли їй було 16 років. Оскільки на той час потерпіла, посварившись із батьками, пішла з дому, перебувала в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі, вона погодилася на умовляння ОСОБА_5 працювати на нього, а саме надавати клієнтам послуги сексуального характеру в м. Івано-Франківськ.

З`ясовано, що потерпіла працювала на ОСОБА_5 близько року. З липня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виїхали в Республіку Польща. Перебуваючи за кордоном, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово телефонували потерпілій та пропонували роботу у масажному салоні ОСОБА_5 .

Як слідує з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , на початку лютого 2022 року вона разом із хлопцем вирішили поїхати на роботу в Німеччину, для чого було необхідно виготовити закордонний паспорт. Надалі, в лютому до потерпілої зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що може сплатити витрати, пов`язані із виготовленням паспорта для виїзду за кордон. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та ОСОБА_6 перерахувала на картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Піддавшись на наполегливі умовляння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , потерпіла поїхала на роботу в Республіку Польща. Разом з тим, ОСОБА_5 шляхом обману змусив потерпілу працювати на нього та надавати клієнтам послуги сексуального характеру у період з 01.03.2022 р. по 26.04.2022 р.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 23:59 год. 26 квітня 2022 року, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зважаючи на недоведеність того, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, на переконання слідчого судді, наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явились, однак від прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 надійшла заява, згідно якої просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулась з ним.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 23:59 год. 26 квітня 2022 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000168 від 28.07.2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 28.07.2022 р.; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000168 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даній картці в період з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 23:59 год. 26 квітня 2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 23:59 год. 26 квітня 2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 23:59 год. 26 квітня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 23:59 год. 26 квітня 2022 року, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-стосовно фінансового номеру мобільного телефону, який подавався власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 при оформленні банківської картки;

-надати розшифровку акаунтів із зазначенням ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток «АБанк24» для проведення трансакцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1