Справа № 592/7625/22
Провадження № 1-кс/592/3255/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000989, внесеного до ЄРДР від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000989, внесеному до ЄРДР від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, представившись у телефонній розмові співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 17800 грн., які потерпіла за вказівками зловмисника перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувалася особа порушника, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2022 року 14.10.2022 року включно, із зазначенням: обставин витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах з наданням фото- відеоматеріалів кожного зняття готівки) або їх перерахування на інші рахунки з відображенням анкетних даних осіб та номерів їх банківських карток, які отримували грошові кошти.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 16.12.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1