№ 207/1520/22
№ 1-кс/207/350/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2022 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зазначила, що до чергової частини відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (к.т. НОМЕР_1 ), мешкає та зареєстрований АДРЕСА_1 , який являється директором ПП " ОСОБА_6 ", та повідомив, що 13.06.2022 року сплатив 1 млн. 705 тис. грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за купівлю дизельного палива "EURO-5" у кількості 31000 літрів. 13.06.2022 року приблизно о 14.36 год. водій цистерни MAN НОМЕР_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , відмовляється зливати дизельне паливо, оскільки не бачать сплату.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2022 року за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості представника потерпілого - директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , який пояснив, що 10.06.2022 року між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було складено угоду на поставку дизельного палива №420 від 10.06.2022 року у кількості, згідно специфікації №1 до договору поставки №420 від 10.06.2022 року та рахунку №1024 від 10.06.2022 року - 31000,00 літрів на загальну суму 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень.
Проте, 13.06.2022 року у АДРЕСА_5 , де розташована А3C ПП « ОСОБА_8 », згідно домовленостей, приїхав бензовоз, котрий завантажений дизельним паливом у відповідній кількості, але відмовився зливати паливо до сплати.
В свою чергу, ПП « ОСОБА_8 », згідно платіжного доручення №44 від 13.06.2022 року було здійснено оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в сумі 1 105 000,00 (один мільйон сто п`ять тисяч грн.) та згідно платіжного доручення №45 від 13.06.2022 в сумі 600 000,00 (шістсот тисяч грн.)
Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, здійснювались постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 .
З метою встановлення осіб які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 10.06.2022 року по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам: № НОМЕР_5 (українська гривня).
Згідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду за винятком випадків, передбаченим цим Кодексом.
Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000298 вважає, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП рядовому поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;
- платіжних доручень з 10.06.2022 року по дату винесення ухвали суду, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час користування рахунком № НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 10.06.2022 року по дату винесення ухвали суду здійснювалось зарахуванні і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня);
- документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 10.06.2022 року по дату винесення ухвали суду;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 10.06.2022 року по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 10.06.2022 року по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо;
- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком: № НОМЕР_5 (українська гривня).
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_1