Справа № 331/2717/22
Провадження № 1-кс/331/867/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладання арешту на майно за кримінальним провадженням № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на майно за кримінальним провадженням № 0000759 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000759 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
12.08.2022 надійшло повідомлення з Служби безпеки України про те, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, невстановленими особами за попередньою змовою здійснюються дії направлені на підроблення офіційних документів. У результаті проведених слідчих дій встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, займаються підробленням офіційних документів, щодо влаштування на навчання за кордоном, зокрема у країні Польща та за грошову винагороду надають їх громадянам України для подальшого використання.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що на початку літа 2022 року вирішив вступити до Вищого навчального закладу на території країни Польща, оскільки там зараз знаходяться його рідні та близькі. З цією метою він проглядав інтернет ресурси, запитував у знайомих, а одного разу проходячи по ринку «Анголенко» знайшов оголошення про надання послуг щодо вступу у вищий навчальний заклад на території Польщі. Тривалий час він до цього мав наміри вступити до ВНЗ, та вирішив що цього разу поспілкуватись з приводу вступу. Зв`язавшись з контактною особою по номеру телефону НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), свідок домовився про зустріч за адресою АДРЕСА_1 . Там в підвальному приміщенні з правої сторони знаходився офіс фірми, яка надавала послуги. Зайшовши до середини свідок побачив достатню кількість працівників та осіб, які як і свідок прийшли за наданням послуг. Це заспокоїло свідка оскільки він ще не звертався за подібного роду послугами. Його зустріли працівники офісу, він розповів їм про свої наміри і вони відвели його до працівника з яким свідок почав спілкуватись, щодо навчання за кордоном. Так його запевнили що за грошові кошти в сумі 900 Євро його влаштують навчатися до економічного факультету у місті Сталева Воля, що знаходиться в Польщі та що все це легально, оскільки в країні Військовий стан, а навчатися всім потрібно, тим паче що Польща дружня країна та допомагає всім чим може. Свідок повірив працівникам офісу. Крім того, столи знаходились поруч, йому було чутно, що інші люди також прийшли за такими послугами, одним обіцяли працевлаштування за кордоном, іншим подібне навчання. Свідок надав грошові кошти та вклав договори про надання послуг, з ОСОБА_7 , договори були вій його імені. В подальшому йому пообіцяли через декілька днів все влаштувати та повідомити по телефону коли можна буде прийти. Через декілька днів йому зателефонували та повідомили, що треба прийти в офіс та забрати документи. Прийшовши туди, йому було надано пакет документів з печатками від ВНЗ в Сталевій Волі, а також картку студента. Після чого свідок трохи запідозрив що документи можуть бути несправжніми. Через певний проміжок часу свідок дізнався, що за даними документами, він вже майже рік повинен навчатись у вказаному ВНЗ. Надалі свідок почав дізнаватись стосовно того, чи насправді він навчається, але не зміг знайти себе в списках студентів. Тоді свідок пригледівся до печаток на документах та зрозумів що вони роздруковані на принтері. Після цього зрозумів, що був обманутий шахраями.
Крім того свідком було надано документи які йому надали у вказаному офісі. Проаналізувавши вказані документи дійсно було встановлено ознаки підробки.
Також за оперативною інформацією, зловмисники змінюють місцезнаходження офісу та номери мобільних телефонів вкрай часто, що унеможливлює використання заходів передбачених главою 21 КПК України.
Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 307646922 від 17.08.2022 торговельний центр літ. А-2, прибудова літ. «А1-2, прибудова літ. «А2-2» за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності в рівних долях належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично винаймаються ФОП « ОСОБА_10 ».
30.08.2022 було проведено обшук торговельного центру літ. А-2, прибудова літ. «А1-2, прибудова літ. «А2-2» за адресою АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: 1. Печатка ФОП ОСОБА_11 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 2. Печатка ФОП ОСОБА_12 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 3. Печатка ФОП ОСОБА_7 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 4. Печатка ФОП ОСОБА_13 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 5. 4 печатки факсиміле з підписами упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 6. Печатка EUROSTARTUP упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 7. 14 блокнотів з чорновими записами в різних палітурках - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442167; 8. Пусті бланки Страхової компанії Guardian відбитками печатки та підписами на 5 аркушах упаковано до сейф-пакету з № WAR1442168; 9. Бланки договорів між фізичними особами та EUROSTARTUP з підписами та пусті - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442169; 10. Інструкції щодо поводження з клієнтами та чернетки упаковано до сейф-пакету з № WAR1442170; 11. Договір № 55 Субаренды нежилого помещения та документи співробітників ФОП « ОСОБА_10 » упаковано до сейф-пакету з № WAR1442171; 12. Анкети кандидатів на навчання заповнені та пусті упаковано до сейф-пакету з № WAR1442172; 13. Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання упаковано до сейф-пакету з № WAR1641544; 14. Ксерокопії документів фізичних осіб упаковано до сейф-пакету з № WAR1442173; 15. Системний блок НР з інв.00000026 та серійним номером CZC0067FYC та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641543; 16. Системний блок Леново з серійним номером 1S3167CC6S4LAAF4 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641542; 17. Системний блок Леново з серійним номером S4B70502 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641541; 18. Системний блок НР з серійним номером HUB80906T1 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641540; 19. Системний блок НР з серійним номером CZC8132DVW упаковано до сейф-пакету з № WAR1641539; 20. Системний блок НР з серійним номером CZC8185CB3 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641538; 21. Системний блок НР з серійним номером CZC107CCH6 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641535; 22. Системний блок НР з серійним номером PCK01790 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641536; 23. Системний блок Леново з серійним номером PB02BBAP та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641537; 24. Системний блок НР з серійним номером CZC1504H83 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641546; 25. Ноутбук НР з серійним номером WAW001149 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547; 26. Ноутбук FUJITSU з серійним номером DSBW047714, батарея та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547; 27. Ноутбук НР з серійним номером DAH378017 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548; 28. Ноутбук SAMSUNG з серійним номером 003193APA00409M, без батареї та блоку живлення упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548; 29. МФУ CANON з серійним номером YCW95588 та кабель живлення до нього упаковано до картонної коробки з биркою.; 30. Карти мобільного оператора Водафон без сімкарт в кількості 17 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021282; 31. Карти мобільного оператора Водафон з сім картами в кількості 4 шт. та сімкарти в кількості 11 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021280; 32. Карти мобільного оператора KLUCZ з сім картами в кількості 4 шт. упаковано до паперового конверту.; 33. Жорсткий диск SAMSUNG з серійним номером S1V5J9GSC01525 упаковано до сейф-пакету з № SUD2053627; 34. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_2 Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_3 (належать ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_4 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083443; 35. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_5 (належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_6 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083444; 36. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_7 (належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_8 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083445; 37. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_9 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_10 (належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає АДРЕСА_5 м.т. НОМЕР_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083446; 38. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_12 , Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_13 (належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає АДРЕСА_6 м.т. НОМЕР_14 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083447; 39. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_15 , (належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає АДРЕСА_7 м.т. НОМЕР_16 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083448; 40. Мобільний телефон НТС з імеі НОМЕР_17 (вимкнений), Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_18 (належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає АДРЕСА_8 м.т. НОМЕР_19 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083449; 41. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_20 , (належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_21 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083452; 42. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_22 , (належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_9 м.т. НОМЕР_23 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083450; 43. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_24 , (належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_10 м.т. НОМЕР_25 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083451; 44. Мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_26 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_27 упаковано до сейф-пакету з № WAR0083453; 45. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_28 , (належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083454; 46. Кнопкові телефони марки Nokia в кількості 11 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033146; 47. Кнопкові телефони марки ASTRO в кількості 4 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033142; 48. Кнопкові телефони марки VIAAN в кількості 7 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033143; 49. Кнопкові телефони марки NOMI 1 шт. Prestigio 1 шт. lephone 1 шт. в упаковано до сейф-пакету з № WAR0083460.
На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, призначення судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Матеріалами справи встановлено, що в провадженні ВП № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000759 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 25.08.2022 року по справі № 1-кс/331/833/2022 (ЄУН 331/2717/22) клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на дозвіл на проведення обшуку торговельного центру літ. «А-2», прибудови літ. «А1-2», прибудови літ. «А2-2» за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності в рівних долях належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично винаймаються ФОП « ОСОБА_10 », з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, печаток, штампів факсиміле, бланків щодо працевлаштування та влаштування на навчання за кордоном, блокнотів, чорнових записів.
Відповідно до протоколу обшуку від 30.08.2022 року під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1. Печатка ФОП ОСОБА_11 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 2. Печатка ФОП ОСОБА_12 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 3. Печатка ФОП ОСОБА_7 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 4. Печатка ФОП ОСОБА_13 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 5. 4 печатки факсиміле з підписами упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 6. Печатка EUROSTARTUP упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166; 7. 14 блокнотів з чорновими записами в різних палітурках - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442167; 8. Пусті бланки Страхової компанії Guardian відбитками печатки та підписами на 5 аркушах упаковано до сейф-пакету з № WAR1442168; 9. Бланки договорів між фізичними особами та EUROSTARTUP з підписами та пусті - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442169; 10. Інструкції щодо поводження з клієнтами та чернетки упаковано до сейф-пакету з № WAR1442170; 11. Договір № 55 Субаренды нежилого помещения та документи співробітників ФОП « ОСОБА_10 » упаковано до сейф-пакету з № WAR1442171; 12. Анкети кандидатів на навчання заповнені та пусті упаковано до сейф-пакету з № WAR1442172; 13. Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання упаковано до сейф-пакету з № WAR1641544; 14. Ксерокопії документів фізичних осіб упаковано до сейф-пакету з № WAR1442173; 15. Системний блок НР з інв.00000026 та серійним номером CZC0067FYC та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641543; 16. Системний блок Леново з серійним номером 1S3167CC6S4LAAF4 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641542; 17. Системний блок Леново з серійним номером S4B70502 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641541; 18. Системний блок НР з серійним номером HUB80906T1 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641540; 19. Системний блок НР з серійним номером CZC8132DVW упаковано до сейф-пакету з № WAR1641539; 20. Системний блок НР з серійним номером CZC8185CB3 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641538; 21. Системний блок НР з серійним номером CZC107CCH6 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641535; 22. Системний блок НР з серійним номером PCK01790 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641536; 23. Системний блок Леново з серійним номером PB02BBAP та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641537; 24. Системний блок НР з серійним номером CZC1504H83 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641546; 25. Ноутбук НР з серійним номером WAW001149 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547; 26. Ноутбук FUJITSU з серійним номером DSBW047714, батарея та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547; 27. Ноутбук НР з серійним номером DAH378017 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548; 28. Ноутбук SAMSUNG з серійним номером 003193APA00409M, без батареї та блоку живлення упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548; 29. МФУ CANON з серійним номером YCW95588 та кабель живлення до нього упаковано до картонної коробки з биркою.; 30. Карти мобільного оператора Водафон без сімкарт в кількості 17 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021282; 31. Карти мобільного оператора Водафон з сім картами в кількості 4 шт. та сімкарти в кількості 11 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021280; 32. Карти мобільного оператора KLUCZ з сім картами в кількості 4 шт. упаковано до паперового конверту.; 33. Жорсткий диск SAMSUNG з серійним номером S1V5J9GSC01525 упаковано до сейф-пакету з № SUD2053627; 34. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_2 Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_3 (належать ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_4 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083443; 35. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_5 (належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_6 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083444; 36. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_7 (належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_8 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083445; 37. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_9 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_10 (належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає АДРЕСА_5 м.т. НОМЕР_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083446; 38. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_12 , Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_13 (належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає АДРЕСА_6 м.т. НОМЕР_14 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083447; 39. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_15 , (належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає АДРЕСА_7 м.т. НОМЕР_16 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083448; 40. Мобільний телефон НТС з імеі НОМЕР_17 (вимкнений), Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_18 (належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає АДРЕСА_8 м.т. НОМЕР_19 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083449; 41. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_20 , (належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_21 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083452; 42. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_22 , (належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_9 м.т. НОМЕР_23 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083450; 43. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_24 , (належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_10 м.т. НОМЕР_25 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083451; 44. Мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_26 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_27 упаковано до сейф-пакету з № WAR0083453; 45. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_28 , (належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083454; 46. Кнопкові телефони марки Nokia в кількості 11 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033146; 47. Кнопкові телефони марки ASTRO в кількості 4 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033142; 48. Кнопкові телефони марки VIAAN в кількості 7 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033143; 49. Кнопкові телефони марки NOMI 1 шт. Prestigio 1 шт. lephone 1 шт. в упаковано до сейф-пакету з № WAR0083460
Слідчий звернувся до слідчого суді з клопотанням про арешт вилученого майна, в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також те, що вилучені 30.08.2022 р. під час обшуку торговельного центру літ. А-2, прибудова літ. «А1-2, прибудова літ. «А2-2» за адресою: АДРЕСА_1 , речі відповідають ознакам ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки є предметом та засобами вчинення злочину, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, знищенні, а також з метою проведення відповідних експертиз, встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечення кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
Надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладання арешту на майно за кримінальним провадженням № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку торговельного центру літ. А-2, прибудова літ. «А1-2», прибудова літ. «А2-2» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Печатка ФОП ОСОБА_11 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166;
2. Печатка ФОП ОСОБА_12 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166;
3. Печатка ФОП ОСОБА_7 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166;
4. Печатка ФОП ОСОБА_13 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166;
5. 4 печатки факсиміле з підписами упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166;
6. Печатка EUROSTARTUP упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166;
7. 14 блокнотів з чорновими записами в різних палітурках - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442167;
8. Пусті бланки Страхової компанії Guardian відбитками печатки та підписами на 5 аркушах упаковано до сейф-пакету з № WAR1442168;
9. Бланки договорів між фізичними особами та EUROSTARTUP з підписами та пусті - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442169;
10. Інструкції щодо поводження з клієнтами та чернетки упаковано до сейф-пакету з № WAR1442170;
11. Договір № 55 Субаренды нежилого помещения та документи співробітників ФОП « ОСОБА_10 » упаковано до сейф-пакету з № WAR1442171;
12. Анкети кандидатів на навчання заповнені та пусті упаковано до сейф-пакету з № WAR1442172;
13. Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання упаковано до сейф-пакету з № WAR1641544;
14. Ксерокопії документів фізичних осіб упаковано до сейф-пакету з № WAR1442173;
15. Системний блок НР з інв.00000026 та серійним номером CZC0067FYC та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641543;
16. Системний блок Леново з серійним номером 1S3167CC6S4LAAF4 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641542;
17. Системний блок Леново з серійним номером S4B70502 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641541;
18. Системний блок НР з серійним номером HUB80906T1 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641540;
19. Системний блок НР з серійним номером CZC8132DVW упаковано до сейф-пакету з № WAR1641539;
20. Системний блок НР з серійним номером CZC8185CB3 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641538;
21. Системний блок НР з серійним номером CZC107CCH6 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641535;
22. Системний блок НР з серійним номером PCK01790 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641536;
23. Системний блок Леново з серійним номером PB02BBAP та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641537;
24. Системний блок НР з серійним номером CZC1504H83 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641546;
25. Ноутбук НР з серійним номером WAW001149 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547;
26. Ноутбук FUJITSU з серійним номером DSBW047714, батарея та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547;
27. Ноутбук НР з серійним номером DAH378017 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548;
28. Ноутбук SAMSUNG з серійним номером 003193APA00409M, без батареї та блоку живлення упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548;
29. МФУ CANON з серійним номером YCW95588 та кабель живлення до нього упаковано до картонної коробки з биркою;
30. Карти мобільного оператора Водафон без сімкарт в кількості 17 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021282;
31. Карти мобільного оператора Водафон з сім картами в кількості 4 шт. та сімкарти в кількості 11 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021280;
32. Карти мобільного оператора KLUCZ з сім картами в кількості 4 шт. упаковано до паперового конверту;
33. Жорсткий диск SAMSUNG з серійним номером S1V5J9GSC01525 упаковано до сейф-пакету з № SUD2053627;
34. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_2 Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_3 (належать ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_4 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083443;
35. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_5 (належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_6 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083444;
36. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_7 (належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_8 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083445;
37. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_9 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_10 (належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає АДРЕСА_5 м.т. НОМЕР_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083446;
38. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_12 , Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_13 (належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає АДРЕСА_6 м.т. НОМЕР_14 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083447;
39. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_15 , (належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає АДРЕСА_7 м.т. НОМЕР_16 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083448;
40. Мобільний телефон НТС з імеі НОМЕР_17 (вимкнений), Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_18 (належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає АДРЕСА_8 м.т. НОМЕР_19 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083449
41. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_20 , (належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_21 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083452;
42. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_22 , (належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_9 м.т. НОМЕР_23 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083450;
43. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_24 , (належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_10 м.т. НОМЕР_25 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083451;
44. Мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_26 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_27 упаковано до сейф-пакету з № WAR0083453;
45. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_28 , (належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083454;
46. Кнопкові телефони марки Nokia в кількості 11 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033146;
47. Кнопкові телефони марки ASTRO в кількості 4 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033142;
48. Кнопкові телефони марки VIAAN в кількості 7 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033143;
49. Кнопкові телефони марки NOMI 1 шт. Prestigio 1 шт. lephone 1 шт. в упаковано до сейф-пакету з № WAR0083460.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1