Справа № 211/1533/22
Провадження № 1-кс/211/582/22
У Х В А Л А
іменем України
В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Разом з тим, суд вважає необхідним обмежити період, за який слідчий просить надати доступ, оскільки його тривалість жодним чином не обгрунтована у клопотанні.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати керівника банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , доручити посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за місцем розташування у АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи/або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , чи/або прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме:
- інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 який належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів;
-заяв на відкриття (закриття) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт;
-договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»;
-актів прийому-передачі програмного продукту;
-довіреностей на право керування р/р № НОМЕР_4 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 26.02.2021 по 31.12.2021;
-фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку у період часу з 26.02.2021 по 31.12.2021, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у паперовому вигляді та/або шляхом копіювання на цифровий носій електронної інформації.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1