Справа № 539/2228/22
Провадження № 1-кс/539/505/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 11.08.2022 року близько о 10 годині 00 хвилин невстановлена особа, під приводом працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала із № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та повідомила, що її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована та для розблокування потрібно перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 28 697 грн. В результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 28 697 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.08.2022 року близько о 10 годині 00 хвилин до неї зателефонував, нібито, працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 та повідомив, що її банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та для розблокування останній потрібно перерахувати кошти спочатку з її кредитної картки на картку для виплат. Таким чином, ОСОБА_5 власноручно перерахувала зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на свою банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 28 000 грн. Потім працівник служби безпеки, повідомив, що вищевказані кошти потрібно перерахувати на іншу, нібито, резервну картку. ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку повідомив працівник, кошти в сумі 28 697.
В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період часу з 12.08.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період часу з 12.08.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1