Справа № 484/3014/22
Провадження № 1-кс/484/418/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.09.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000225 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 11.08.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 10.08.2022 року невідома особа, шляхом обману (під приводом надання грошової допомоги для вимушено переселених осіб) заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3770 гривень, які знаходились на банківській картці ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 12 серпня 2022 року.

Під час проведення дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що мала до недавнього часу в користуванні платіжну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 10.08.2022 у денний період доби відкрила на своєму телефоні додаток «Фейсбук» та переглядала різні статті дописи. Переглядаючи зазначене, вона помітила посилання на рекламу, на якому було написано про допомогу для переселенців від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її це посилання зацікавило та вона перейшла по ньому, через додаток Гугл-хром на своєму мобільному телефоні та побачила на сторінці надпис зверху з приводу допомоги в сумі 2200 грн. переселенцям та дві строки для вводу логіну та паролю в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для нібито отримання зазначених грошових коштів. ОСОБА_3 була в омані та нічого не пі-дозрюючи ввела дані вказані їй у додатку. Після цього вона клікнула на посилання введення своїх даних та сторінка стала завантажуватися, після чого сторінка закрилася та відкрилася головна сторінка соціальної мережі «фейсбук». Через деякий час потерпілій на телефон зателефонував абонент НОМЕР_2 та вона почула голос чоловіка, котрий повідомив, що з банку та запитав, чи ОСОБА_3 підтверджує переказ коштів із своєї вищевказаної картки, вона повідомила негативно. Після чого невідомий чоловік знову зателефонував та ОСОБА_3 знову відмінила ще одну транзакцію по переказу грошових коштів. Потім остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телефоні та виявила, що з її вищевказаної картки було переказано кошти на загальну суму 3770 грн., трьома переказами по 955 грн. та одним 905 грн. відповідно.

Також ОСОБА_3 додала, що вона не може повідомити місцезнаходження даного фітингового посилання у соціальній мережі «фейсбук» та не може надати адресу в мережі інтернет самого інтернет посилання, оскільки в історії переглядів в браузері Гугл-хром на телефоні таке посилання відсутнє.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала виписку по картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів в сумі 3770 гривень.

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 10 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: