ЄУН № 337/2720/22
Провадження №1-кс/337/756/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.08.2022 м.Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 року за №0000847, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000847, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2022 року в період часу з 09:11 год. 09:43 год. невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами на суму 4062 грн, які знаходились на картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму. А саме в додатку телеграм з аккаунту з ніком " ОСОБА_6 ", з невідомим номером мобільного телефону під приводом верифікації для отримання допомоги від червоного хреста, для переселенців, невстановлена особа дізналась пін-код від банківської картки, та коди необхідні при зміні фінансового номеру телефону, після чого отримавши доступ до особистого кабінету потерпілої у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснила переказ грошей на поповнення послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відомості за вказаним фактом 19.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000847 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що о 09:00 годині 18.08.2022 потерпіла знаходилася вдома і їй в додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від аккаунту з ніком « ОСОБА_6 » про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 починає виплати за соціальною допомогою і для встановлення особи потерпілої потрібно вести номер телефону до якого прив`язані банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила, після цього на її мобільний телефон подзвонить номер на який вона не повинна відповідати та після цього вказати код який прийде на телефон потерпілої. ОСОБА_5 виконала вказані дії. Після чого у потерпілої з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали перераховуватися грошові кошти на телеком послуги «Водафон» трьома транзакціями № НОМЕР_1 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 18.08.2022 року на суму 2000 грн. № 2 з карти «для виплат» НОМЕР_3 18.08.2022 року на суму 1100 грн. №3 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.08.2022 року на суму 962 грн.

Оглянуто виписки по банківських карток потерпілої, згідно якої з картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відбувся один переказ на суму 2000 гривень, однак не вказано на який рахунок здійснений переказ грошових коштів. А з картки «Для виплат» відбулося два перекази на суму 1100 гривень та 962 на телеком послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 18.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 18.08.2022 року 23 годин 59 хвилин, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов до наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповіднодо ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 18.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 18.08.2022 року 23 годин 59 хвилин.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1