У Х В А Л А
про арешт майна

21.07.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.190 КК України.
20.07.2022 заступник начальника СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені 19.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , речі, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2021 ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» (, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд.7а) № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт mirauto.com.ua, на якому розміщувались оголошення, не працює.
За аналогічних обставин невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, загальна сума яких може становити більше 12 млн грн.
Потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що за вказівкою представника ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП», який представився ОСОБА_12 , через відділення ТОВ «Нова Пошта» надіслав оригінал договору, довіреності та квитанції про оплату бухгалтеру фірми, а саме: ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_2 .
Крім цього, 29.06.2021 на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» за надання послуг з придбання автомобіля здійснював оплату грошових коштів у розмірі 51000 ОСОБА_14 , житель АДРЕСА_1 , а 23.06.2021 на банківський рахунок ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» за надання послуг з придбання автомобіля згідно Договору №0002590 від 21 червня 2021 року здійснював оплату грошових коштів у розмірі 48780 ОСОБА_15 , житель м. Біла Церква Київської області.
19.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон торговельної марки «Texet TM-51OR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_6 ; 1 аркуш паперу із зазначенням назв банків, написаний ОСОБА_5 ; 1 аркуш паперу із написом « ОСОБА_16 » та номером телефону; заяву №27520232 від 25.08.2021 на 1 арк.; заяву №292767907 від 25.08.2021 на 1 арк.; лист «Таскомбанку» №49/526 від 25.08.2021 на 1 арк.; заяву ОСОБА_5 в Укрсиббанк від 20.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 20.08.2021 на 1 арк.; лист «Ощадбанку» №1536 від 12.08.2021 на 1 арк.; лист «Укрисиббанку» №7024 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.; претензія ОСОБА_17 про повернення коштів про повернення коштів до ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» на 2 арк.; лист «Ощадбанку» до ОСОБА_6 №363/04 від 13.07.2021; лист «Ощадбанку» до ОСОБА_5 №362/034 від 13.07.2021; мобільний телефон торговельної марки «Samsung SM-J400F», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 .
19.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області, за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: банківську карту «Universal Bank Monobank» № НОМЕР_9 ; банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_10 ; банківську карту «ПриватБанк» Золота Універсальна № НОМЕР_11 .
Заступник начальника СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 21.07.2022 клопотання підтримав, покликаючись на мотиви, у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання на номери телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відповідно, шляхом СМС повідомлення, у судове засідання не з`явилися.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що передбачено ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Із змісту клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України.

З протоколу обшуку від 19.07.2022 вбачається, що 19.07.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:квартира АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон торговельної марки «Texet TM-51OR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_6 ; 1 аркуш паперу із зазначенням назв банків, написаний ОСОБА_5 ; 1 аркуш паперу із написом « ОСОБА_16 » та номером телефону; заяву №27520232 від 25.08.2021 на 1 арк.; заяву №292767907 від 25.08.2021 на 1 арк.; лист «Таскомбанку» №49/526 від 25.08.2021 на 1 арк.; заяву ОСОБА_5 в Укрсиббанк від 20.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 20.08.2021 на 1 арк.; лист «Ощадбанку» №1536 від 12.08.2021 на 1 арк.; лист «Укрисиббанку» №7024 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.; претензія ОСОБА_17 про повернення коштів про повернення коштів до ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» на 2 арк.; лист «Ощадбанку» до ОСОБА_6 №363/04 від 13.07.2021; лист «Ощадбанку» до ОСОБА_5 №362/034 від 13.07.2021; мобільний телефон торговельної марки «Samsung SM-J400F», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , ході якого виявлено та вилучено: банківську карту «Universal Bank Monobank» № НОМЕР_9 ; банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_10 ; банківську карту «ПриватБанк» Золота Універсальна № НОМЕР_11 .
За положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 цього Кодексу.
За наведеного приходжу до висновку, що тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, містить на собі сліди злочину, само по собі та в сукупності з іншими речами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою і не включає до себе речей, які містять охоронювану законом таємницю, може бути використане як речові докази, допоможе у встановленні всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а відтак на нього слід накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 170-175 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 19.07.2022в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майно у кримінальному провадженні № 0000045 від 08.09.2021, а саме:

мобільний телефон торговельної марки «Texet TM-51OR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_6 ; 1 аркуш паперу із зазначенням назв банків, написаний ОСОБА_5 ; 1 аркуш паперу із написом « ОСОБА_16 » та номером телефону; заяву №27520232 від 25.08.2021 на 1 арк.; заяву №292767907 від 25.08.2021 на 1 арк.; лист «Таскомбанку» №49/526 від 25.08.2021 на 1 арк.; заяву ОСОБА_5 в Укрсиббанк від 20.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 20.08.2021 на 1 арк.; лист «Ощадбанку» №1536 від 12.08.2021 на 1 арк.; лист «Укрисиббанку» №7024 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.; претензія ОСОБА_17 про повернення коштів про повернення коштів до ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» на 2 арк.; лист «Ощадбанку» до ОСОБА_6 №363/04 від 13.07.2021; лист «Ощадбанку» до ОСОБА_5 №362/034 від 13.07.2021; мобільний телефон торговельної марки «Samsung SM-J400F», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , яке було вилучене 19.07.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а також на банківську карту «Universal Bank Monobank» № НОМЕР_9 ; банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_10 ; банківську карту «ПриватБанк» Золота Універсальна № НОМЕР_11 , яке було вилучене 19.07.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1