Провадження №1-кс/127/7508/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Також установлено, що під час вчинення кримінального правопорушення потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на власні абонентські номери, де в подальшому фігурантами перераховані грошові кошти було знято з абонентських номерів потерпілих, а саме: 14.06.2022, ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 1350 грн., на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; 23.06.2022, ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 ; 03.07.2022, ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 3150 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ; 04.07.2022, ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 3650 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ; 26.07.2022, ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ; 27.07.2022, ОСОБА_9 , перерахував частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_7 ; 04.08.2022, ОСОБА_10 , перерахувала частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_8 ; 10.08.2022, ОСОБА_11 , перерахував 15970 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ; 17.08.2022, ОСОБА_12 , перерахувала грошові кошти в сумі 784 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 .

Окрім цього, потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на абонентські номери, які називали самі фігуранти, а саме: 20.06.2022, ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_11 ; 23.06.2022, ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. на абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 18.07.2022, перераховано грошові кошти в сумі 22500 грн. на абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 27.07.2022, ОСОБА_9 , перерахував грошові кошти в сумі 31400 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 04.08.2022, ОСОБА_10 , перерахувала на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 15.08.2022, ОСОБА_14 , перерахував грошові кошти в сумі 11800 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо транзакцій (руху коштів) за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 ), неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме інформації про транзакції (рух коштів) за абонентськими номерами:

- НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 14.06.2022 по 00:00 год. 15.06.2022;

- НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 23.06.2022 по 00:00 год. 24.06.2022;

- НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 03.07.2022 по 00:00 год. 04.07.2022;

- НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 04.07.2022 по 00:00 год. 05.07.2022;

- НОМЕР_6 , за період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 27.07.2022;

- НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 04.08.2022 по 00:00 год. 05.08.2022;

- НОМЕР_9 , за період з 00:00 год. 10.08.2022 по 00:00 год. 11.08.2022;

- НОМЕР_13 , за період з 00:00 год. 23.06.2022 по 00:00 год. 25.06.2022;

- НОМЕР_16 , за період з 00:00 год. 01.07.2022 по 06.09.2022;

- НОМЕР_17 , за період з 00:00 год. 18.07.2022 по 00:00 год. 20.07.2022;

- НОМЕР_18 , за період з 00:00 18.07.2022 по 00:00 год. 20.07.2022;

- НОМЕР_20 , за період з 00:00 27.07.2022 по 00:00 год. 28.07.2022, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя