У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23.09.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000104 від 21.09.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 21.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурорм Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2022 невідома особа увійшовши до нього в довіру під приводом купівлі-продажу дрів шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 9045 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 вказав що 15.09.2022 близько 12 год. 00 хв. побачивши оголошення в інтернет ресурсі про продаж дров. ОСОБА_6 вирішив написати до особи яка виставила оголошення. В ході проведення переписки з невідомим чоловіком, останній повідомив, що потрібно скинути кошти за дрова. ОСОБА_6 через ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 в розмірі 9045 грн. Однак дров йому не привезли.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням фотознімків відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 22.09.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 21.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 103 від 21.09.2022відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000104 від 21.09.2022 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківськогорахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з дати відкриття рахунку по 23.09.2022, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1