Дата документу 14.09.2022 Справа № 554/9425/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000408 внесене до ЄРДР 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 29.08.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заявник за допомогою інтернет сайту "олх" замовив товар та здійснив оплату за нього, але в подальшому товар не отримав грошові кошти не повернули. Сума завданих збитків не встановлена.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 потерпілий ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 та за допомогою інтернет-сайту «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж дитячого автомобільного крісла. Домовившись із продавцем потерпілий перерахував двома платежем на загальну суму 2200 грн. Однак після перерахунку грошових коштів користувач сайту оголошення видалив, грошові кошти не повернув, дитяче автомобільне крісло не відправив чим завдав заявникові збитку на суму 2200 грн. Грошові кошти перераховував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті№ НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2022 року по 19.08.2022 року, яка знаходиться у володінні П АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що інформація по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 в період часу з 18.08.2022 року по 19.08.2022 року, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації, а саме:
- на чиє ім`я видана карта № НОМЕР_2 (вказати анкетні дані, місце проживання, мобільний телефон)

- інформацію про надходження коштів на карту № НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2022 року по 19.08.2022 року, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 18.08.2022 року по 19.08.2022 року, де вказати інформацію про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1