Дата документу 17.06.2022 Справа № 554/4130/22
Провадження № 1-кс/554/5297/2022
УХВАЛА

17.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000158 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000158 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2022 року потерпіла ОСОБА_3 на електронному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення «Продаж цуценя французького бульдога» та того ж дня зв`язалась у чаті Viber, за вказаним в об`яві номером телефону ( НОМЕР_1 ) з продавцем, з метою уточнення деталей придбання та оплати цуценя. На протязі двох днів в чаті Вайберу потерпіла уточнювала інформацію у продавця, а саме: назву фірми, на якій вона планувала придбати товар, паспортні дані власника фірми, розрахунковий рахунок для переведення грошових коштів, детальну інформацію про цуценя, фото та відео матеріали. Так ОСОБА_4 від продавця отримала наступну інформацію, а саме:

1. назва Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_2 ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ),

2. паспортні дані власника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 );

3.Фото цуценя та його батьків.

Частково відповіді на запитання потерпіла від продавця отримала. В цілому ОСОБА_3 відповідями була задоволена, сумнівів щодо можливого шахрайства більше не мала, тому 26.05.2022 року о 9 год. 28 хв. здійснила переведення зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) задатку за товар в сумі 1 тис.750 грн на розрахунковий рахунок, відправлений в чаті Viber від нібито продавця. Після того, як гроші були отримані, 28.05.2022 року продавець припинила виходити на зв`язок з потерпілою, власні смс продавця у чаті в вайберу були очищені.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.05.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № (IBAN: НОМЕР_2 ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ) із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_2 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 26.05.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб на чиє ім`я відсилалися з даної картки грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

3.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію з наступним їх вилученням. Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка (IBAN: НОМЕР_2 ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ) із зазначенням адрес реєстрації (проживання), паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IBAN: НОМЕР_2 ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період часу з 26.05.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IBAN: НОМЕР_2 ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу з 26.05.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1