ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2322/22
провадження № 1-кс/753/1040/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" червня 2022 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002657 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

15.06.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002657 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 180 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, включеним до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням вищевказаних прокурорів чи слідчих оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів юридичної справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також документів, які складались з метою забезпечення виконання банківських операцій за вказаними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів службових осіб товариства та відтисків печаток, довіреностей на право користування рахунком, договору про відкриття банківського рахунку, додатків до нього та додаткових угод, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які складались з моменту відкриття рахунку і по дату постановлення ухвали;

- виписки про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назв контрагентів, залишків коштів по кожному рахунку за кожен день окремо з 15.05.2019 кожного рахунку та по дату постановлення ухвали;

- матеріалів інших юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття інших банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поточних, депозитних тощо), документів, які складались з метою забезпечення виконання банківських операцій за вказаними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів службових осіб товариства та відтисків печаток, довіреностей на право користування рахунком, договору про відкриття банківського рахунку, додатків до нього та додаткових угод, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших документів, які складались за кожен день окремо з 15.05.2019 кожного рахунку та по теперішній час, а також виписок про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням відомостей щодо призначення платежів, назв контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо з 15.05.2019 кожного рахунку та по дату постановлення ухвали.

На обґрунтування клопотання зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, зокрема з метою отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення не можливо. Проведення почеркознавчої експертизи також неможливе без надання експертам документів, які містять зразки підписів осіб, підписи від імені яких досліджуються. Крім того, неможливо і довести наявність умислу, направленого на не виконання договору. Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки вона шляхом направлення повістки про судовий виклик повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002657, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002657, 08.09.2021 до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надішли матеріали про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та юридичних осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 .

Як свідчать додані до клопотання матеріали, 15.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт, за умовами якого виникли договірні правовідносини щодо поставки сухого молока, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний обов`язок не виконало. На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2021 у справі № 824/74/21, якою визнано та надано дозвіл на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2021 у справі № 252/2020, стягнено борг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом із тим, бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено ряд інших суб`єктів господарювання, які ведуть господарську діяльність, однак навмисно не виконують рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2021 у справі № 252/2020. Також встановлено, що кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало за свої послуги здійснювалось безготівковими переказами на свій рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, які можуть свідчити про злочинний умисел службових осіб та бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлений на створення умов по неможливістю стягнення коштів у примусовому порядку з рахунків компанії, вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор не довів, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення їх, або що таке вилучення на даному етапі необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки експертизу органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не призначено, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002657 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів юридичної справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також документів, які складались з метою забезпечення виконання банківських операцій за вказаними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів службових осіб товариства та відтисків печаток, довіреностей на право користування рахунком, договору про відкриття банківського рахунку, додатків до нього та додаткових угод, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які складались з моменту відкриття рахунку і по день постановлення ухвали, тобто до 17.06.2022;

- виписки про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назв контрагентів, залишків коштів по кожному рахунку за кожен день окремо з 15.05.2019 кожного рахунку та по день постановлення ухвали, тобто до 17.06.2022;

- матеріалів інших юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття інших банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поточних, депозитних тощо), документів, які складались з метою забезпечення виконання банківських операцій за вказаними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів службових осіб товариства та відтисків печаток, довіреностей на право користування рахунком, договору про відкриття банківського рахунку, додатків до нього та додаткових угод, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших документів, які складались за кожен день окремо з 15.05.2019 кожного рахунку та по теперішній час, а також виписок про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням відомостей щодо призначення платежів, назв контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо з 15.05.2019 кожного рахунку та по день постановлення ухвали, тобто до 17.06.2022.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1