Справа № 671/2092/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. Вказує, що необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.
Посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримані тимчасового доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.12.2021 до моменту вилучення інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо,.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19 та введенням воєнного стану на території України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку, в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (який) знімалися грошові кошти, із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.12.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 15 липня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: