Провадження №1-кс/127/5544/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників ОСОБА_5 , ТОВ "АГРАРНО- ВАНТАЖНОЇ КОМПАНІЇ", ТОВ "АВТОСМУГА" адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.02.2022, за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, несанкціонованих дій з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї та шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.362, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, діючи на території однієї з областей України вчинили несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, чим заподіяли значну шкоду. Окрім того, група осіб, шляхом обману та зловживання довірою вчинили шахрайство відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в особливо великих розмірах. А також, співзасновник одного з товариств з обмеженою відповідальністю за попередньою змовою групою осіб, фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час вивчення заяви встановлено, що 09.12.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис (номер запису: 0066227) про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕНЕРЖІА» ().
Єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕНЕРЖІА», який володіє 100% часткою в статутному капіталі товариства та має прямий вирішальний вплив, є ОСОБА_11 .
20.07.2021 ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на спеціальному бланку нотаріального документу складено Рішення учасника ТОВ «ЕНЕРЖІА» про:
1.Звільнення ОСОБА_12 з посади директора ТОВ «ЕНЕРЖІА» за згодою сторін з 19.07.2021 відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП України.
2.Призначення директором ТОВ «ЕНЕРЖІА» ОСОБА_5 з 20.07.2021 з оплатою згідно штатного розкладу.
3.Призначення ОСОБА_5 особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреностей, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи для внесення відомостей у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4.Призначення та уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси ТОВ «ЕНЕРЖІА» з питань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника товариства.
21.07.2021 року ОСОБА_5 подано державному реєстратору/приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 вказане Рішення для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника ТОВ «ЕНЕРЖІА».
В ході допиту потерпіла ОСОБА_11 вказала, що як одноособовий учасник ТОВ «ЕНЕРЖІА» вказане рішення не приймала та підпис на спеціальному бланку нотаріального документу, на якому викладено рішення, не ставила.
Крім того, 17.11.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис (номер запису: 0025243) про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» () (далі ТОВ «АВК»).
Учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «АВК» є ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які володіють 66,67% та 33,33% статутного капіталу відповідно.
12.02.2021 ОСОБА_5 на спеціальному бланку нотаріального документу складено Протокол загальних зборів учасників ТОВ «АВК» про:
1.Звільнення ОСОБА_14 з посади директора ТОВ «АВК» за власним бажанням з 15.02.2021.
2.Призначення директором ТОВ «АВК» ОСОБА_5 згідно поданій ним заяві з 16.02.2021.
3.Надано повноваження Директору Товариства подати на державну реєстрацію документи для внесення змін про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.
17.02.2021 ОСОБА_5 було подано державному реєстратору/приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 вказаний Протокол для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника ТОВ «АВК».
В ході допиту потерпіла ОСОБА_11 вказала, що як учасник ТОВ «АВК» підпис на спеціальному бланку нотаріального документу не ставила.
17.02.2021 після внесення інформації в Єдиний державній реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника ТОВ «АВК» з ОСОБА_14 на ОСОБА_5 останній почав відчужувати майно (транспортні засоби) ТОВ «АВК» на користь ТОВ «АВТОСМУГА» ().
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «АВТОСМУГА» є ОСОБА_15 , який є довіреною особою ОСОБА_5 .
Також, потерпіла ОСОБА_11 дала показання про те, що є обґрунтовані підстави вважати, що майно, яке відчужене після 03.08.2021 ТОВ «АВТОСМУГА» на користь третіх осіб, є тим самим майном, яке було раніше відчужено ТОВ «АВК» на користь ТОВ «АВТОСМУГА».
Всі вказані реєстраційні дії щодо внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо змін здійснювались державним реєстратором/приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .
Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що за інформацією за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України оперативним шляхом встановлено ряд осіб, які можливо причетні до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, несанкціонованих дій з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї та шахрайства в особливо великих розмірах, а саме:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор фіктивних фінансових операцій, фіктивний ФОП), , ІНН НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 (власником квартири є потерпіла ОСОБА_10 ). Користується автотранспортом Аudi S Q7, 2021 р.в., сірого кольору, (належить ТОВ «Автосмуга», код ЄДР 42077683, м. Київ, пр-т Науки, 30) д.р.з. НОМЕР_3 ; зареєстроване авто BMW 318, 1983 р.в., сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 (на теперішній час даний номерний знак незаконно використовується на автомобілі BMW X 5, чорного кольору), мотоцикл Harley-Davidson XL 883Nб, 2015 р.в., чорного кольору днз: НОМЕР_5 .
2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (здійснив спільно з ОСОБА_5 подвійну реєстрацію автосалону, як на непідконтрольній території «ЛНР» так і в Україні від чого отримують дохід та фінансують ворога (ст.110-2 ККУ), фіктивний ФОП), ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , 163,4.
Також він є власником і директором ТОВ «Аудиторська фірма» ЛОГОС» (підставне товариство через яке виведено 2 млн. 834 тис. 300 грн.), , розмір уставного капіталу: 9 000 000,00 грн.
3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (довірена особа фігурантів ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , підставний керівник ТОВ «Автосмуга»), ІНП: , паспорт: НОМЕР_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; зареєстровано авто Toyota Venza, 2013 р.в., чорного кольору д.р.з. НОМЕР_8 .
4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (особа, що через уступлення права вимоги до ТОВ Енержіа» через суд вимагає борг за нібито ремонтні роботи транспортних засобів фіктивними ФОПами, довірена особа фігурантів справи), ІПН НОМЕР_9 , паспорт: НОМЕР_10 ; місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , 53,9 м2, зареєстровані авто Toyota Land Cruiser Prado, 2010 р.в., сірого кольору д.р.з. НОМЕР_11 .
5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишній секретар ОСОБА_5 та на даний час юрист), ІПН НОМЕР_12 , паспорт громадянина України: НОМЕР_13 ; адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_7 ; зареєстроване авто BMW 328I, 2011 р.в.; д.н.з. НОМЕР_14 , сірого кольору.
6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (директор, який укладав договори про нібито ремонт транспортних засобів 27.12.2018 з ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з ФОП ОСОБА_22 ), ІПН НОМЕР_15 , паспорт громадянина України: НОМЕР_16 . Проживає за адресою: АДРЕСА_8 .
7. ОСОБА_23 (колишній головний механік на ТОВ «Енержіа»), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт громадянина України: НОМЕР_18 , використовує транспортний засіб Toyota Corolla д.р.з. НОМЕР_19 , зареєстровано за ТОВ «Аграрно Вантажна Компанія», код ЄДР 40965384, проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
8. ОСОБА_24 , (тимчасовий підставний власник ТОВ «Автосмуга». Бабуся основного фігуранта ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_20 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_21 , контактний телефон: НОМЕР_22 , зареєстроване авто, днз: НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , 2015 р.в., коричневого кольору.
9. ОСОБА_21 , (фіктивний ФОП, співмешканець матері фігуранта ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_24 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , місце реєстрації ФОП: АДРЕСА_12 , паспорт громадянина України: НОМЕР_25 , контактний телефон: НОМЕР_26 .
10. ОСОБА_27 (мати фігуранта ОСОБА_5 , володіє інформацією по злочинній схемі), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_27 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , контактний телефон: НОМЕР_28 , обліковий запис Телеграм https://t.me/@idld(rawValue: НОМЕР_29 ), володіє квартирою за адресою: АДРЕСА_11 .
Станом на 09.05.2022 ОСОБА_23 за вказівкою ОСОБА_5 організував використання вантажних транспортних засобів, які належать ТОВ «Аграрно Вантажна Компанія» та ТОВ «Автосмуга», для перевезення із-за кордону легкових транспортних засобів для їх подальшого розмитнення на території України.
Транспортні засоби, котрими незаконного заволодів ОСОБА_28 та інші фігуранти, які належать ТОВ «Автосмуга», ТОВ «Аграрно - Вантажна Компанія» та ТОВ «Енержiа» знаходяться за адресою: Київська область, Бучанський район, село Гавронщина, вул. Шевченка, № 19, 19-А, 19-Б.
23.06.2022 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено ряд обшуків в автомобільному транспорті, за адресами помешкання, реєстрації фізичних, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також юридичних осіб, зокрема заадресою АДРЕСА_13 (Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, група приміщень за адресою: АДРЕСА_13 на праві приватної власності належить ПП «ЛЕНДТРАНС», ) де вилучено наступне майно:

1.1Квадратні печатки ТОВ «Енержіа», 2 шт.
2.2Квадратні печатки ТОВ «Енергія», 2 шт.
3.3Прямокутні печатки Energia LLC, 13 шт.
4.4Прямокутні печатки Energy LLC, 6 шт.
5.5Прямокутна печатка з написом «До керування транспортом придатний», 1 шт.
6.629 (двадцять дев`ять) ключів.
7.73 (три) магнітних ключі.
8.82 (два) дистанційні брелки.
9.9Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_30 .
10Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_31 .
10.11Картонна папка з написом «ТОВ Енержіа банк Жовтень 14.10-31.10.2020р.» з документами, на 174 арк.
11.12Картонна папка з написом «ТОВ Енержіа» Додаток до рах.631 за квітень 2020рік ч1 з1» з документами, на 229 арк.
12.13Картонна папка з написом «ТОВ Енержіа» Додаток до рах.631 за квітень 2021 рік ч1 з4» з документами, на 120 арк.
13.14Картонна папка з написом «ТОВ Автосмуга» Додаток до рах.631 за листопад 2021 рік ч1 з1» з документами, на 86 арк.
14.15Картонна папка з написом «ТОВ Автосмуга» Додаток до рах.631 за серпень 2021 рік ч1 з1» з документами, на 49 арк.
15.16Картонна папка з написом «ТОВ Енержіа» Додаток до рах.631 за липень 2021 рік ч1 з3» з документами, на 280 арк.
16.17Картонна папка з написом «ТОВ Енержіа» Додаток до рах.631 за травень 2021 рік ч1 з3» з документами, на 221 арк.
17.18Картонна папка з написом «ТОВ Енержіа» Додаток до рах.631 за квітень 2021 рік ч1 з3» з документами, на 186 арк.
18.19Заяви про звільнення, написані від руки, на 5 арк.
19.20Журнал реєстрації наказів
20.21Журнал реєстрації наказів з кадрової роботи 2020 рік ТОВ «Енергія» та накази на 112 арк.
21.22Журнал реєстрації наказів та накази на 134 арк.
22.23Журнал реєстрації наказів з кадрової роботи 2020 рік ТОВ «Енержіа» та накази на 211 арк.
23.24Картонна папка з написом «Накази з кадрової роботи ТОВ «Автосмуга» 2021 рік, з документами на 236 арк.
24.25Накази ТОВ «Енержіа» за 2021 рік на 148 арк. та журнал реєстрації наказів з кадрової роботи
25.26Картонна папка з написом від руки ТОВ «АВК» з документами, на 60 арк.
26.27Податкове повідомлення рішення № від 13.11.2018, на 2 арк. з конвертом
27.28Податкове повідомлення рішення № від 05.11.2018, на 2 арк. з конвертом
28.29Акт ГУ ДФС у Київській області № 701/10-36-14-02-13/23482906 від 16.08.2018, на 62 арк.
29.30Рукописний список осіб, на 1 арк.
30.31Список водіїв ТОВ «Енержіа», на 3 арк.
31.32Копія договору операційної оренди № 01-10/21 від 01.10.2021, на 9 арк.
32.33Договір-приєднання від 25.11.2020 з додатками, на 7 арк.
34Наказ № 36/К від 04.02.2022 ТВ «Енержіа» та заява ОСОБА_29 від 04.02.2022, всього на 2-х арк.
33.35Заява ОСОБА_30 від 04.02.2022, на 1 арк.
34.36Витяг з реєстру платників податків № 303, фінансова звітність малого підприємства за 2020 рік, 6-та сторінка витягу з ЄДР ТОВ «Енержіа»
35.37ROLFO ARCTIC V36B , (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шасі ZAH В1SAAS.38ROLFO ARCTIC V36B , (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасі ZAHB1SAAS.39KASSBOHRER АРТ-2 , (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шасі VAK654D0C.40SCANIA Р114 11021, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016275464 № шасі XLEP4X0
39.41SCANIA Р114 GA4X2NA34 10640, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L028110528 № шасі 9BSP4X2
40.42SCANIA Р114 10640, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 8109458 № шасі 9BSP4X8
41.43KASSBOHRER SPR 10-18 , (2008), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_32
42.44KASSBOHRER SPR 10-18 , (2008), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_33
43.45SCANIA Р114 GA4X2NA34 10640, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L028110486 № шасі 9BSP4X0
44.46KASSBOHRER SPR 10-18 , (2008), СІРИЙ,№ шасі НОМЕР_34
45.47ROLFO SIRIO C171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасі ZAHB1SAAS.48KASSBOHRER АРТ-2 , (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шасі VAK654D0C.49KASSBOHRER SPR 10-18 , (2008), СІРИЙ, № шасі VАК65300D.50KASSBOHRER SPR 10-18 , (2008), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_35
49.51SCANIA Р114 6А4Х2ЫА34 10600, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. ОС1108Ю28111667 № шасі 9ВSP4Х0
50.52SCANIA Р114 11021, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 6280505 № шасі ХLЕР4Х0
51.53SCANIA Р114 10600, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 8109599 № шасі 9ВSР4Х0
52.54ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS.55SCANIA Р340 10600, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 6275400 № шасi XLEP4X4
54.56KASSBOHRER АРТ-003, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шасi VAK654D0C.57SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016312334 № шaci XLEP4X6
58ROLFO SIRIO С171, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1JAAYY1062758
56.59ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.60SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016311360 № шaci XLEP4X7
58.61SCANIA Р340 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016310133 № шaci XLEP4X2
62ROLFO С170, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. № шaci ZAHB1SAAS.63SCANIA Р114 10600, (2008), БIЛИЙ, № двиг. 8112898 № шaci 9BSP4X2
60.64KASSBOHRER SPR 10-18, (2008), СIРИЙ, № двиг. № шaci VAK65300D.65ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.66SCANIA Р114 GA4X2NA34 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016322447 № шaci XLEP4X5
63.67SCANIA Р114 GA4X2NA34 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016322459 № шaci XLEP4X2
64.68ROLFO С170, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.69ROLFO SIRIO С1.71, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. № шaci ZAHB1JAAYY1062760
66.70SCANIA Р340 10600, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 6300969 № шaci XLEP4X3
67.71ROLFO С170, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.72ROLFO SIRIO С171, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1JAAYY1062752
69.73SCANIA Р340 10600, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 6298497 № шaci XLEP4X3
70.74SCANIA Р114 GA4X2NA34 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC110L016322122 № куз. XLEP4X3
71.75ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.76SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016311350 № шасi XLEP4X5
73.77KASSBOHRER SPR 10-18, (2008), СIРИЙ, № шaci VAK65300D.78SCANIA Р114 10640, (2008), БIЛИЙ, № двиг. 8109454 № шaci 9BSP4X4
75.79ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.80ROLFO SIRIO С171, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1JAAYY1062754
77.81SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016325735 № шaci XLEP4X5
78.82SCANIA Р340 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016312055 № шaci XLEP4X9
79.83ROLFO С170, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.84SCANIA Р114 10600, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № двиr. DC1108L016298203 № шасi XLEP4X6
81.85ROLFO SIRIO С1.71, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS.86SCANIA Р114 10640, (2008), БIЛИЙ, № двиr. 8109455 № шасi 9BSP4X5
83.87ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS.88KASSBOHRER SPR 10-18, (2008), СIРИЙ, № шасi VAK65300D.89SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016311919 № шасi XLEP4X5
86.90SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L01632571S № шасi XLEP4X0
87.91ROLFO ARCТIC VЗ6В, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS.92ROLFO ARCTIC V36B, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.93ROLFO ARCTIC VЗ6В, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.94KASSBOHRER АРТ-003, (2004), ЧЕРВОНИЙ, № шaci VAK654D0C.95ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.96SCANIA Р114 11021, (2004), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1103L016227643 № шaci XLEP4X0
93.97SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016311905 № шaci XLEP4X4
94.98ROLFO ARCTIC VЗ6В, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS.99ROLFO ARCTIC V36B, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS.100SCANIA Р114 10600, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L016325765 № шасi XLEP4X4
97.101ROLFO SIRIO С171, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. № шасi ZAHB1SAAS.102SCANIA Р114 10600, (2006, ЧЕРВОНИЙ, № шасi XLEP4X8
99.103ROLFO SIRIO C 171, (2006, ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1JAAYY1062762
104SCANIA Р270 8867, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 6406536 № шасi XLEP4X2
105KASSBOHRER SPR 10-18, (2008), СIРИЙ, № шасi VAK65300D6SCANIA Р114 10640, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. DC1108L028111683 № шасi 9BSP4X6
107LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шасi VGYC2H99S6EL46706
108LOHR EUROLOHR 100Е3, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шасi VGYC2H99S6EL47500
109ROLFO С171, (2006), СИНIЙ, № шaci ZAHB1SAAS0EUROLOHR 1.21Е, (2005), СИНIЙ, № шaci VGYC2H99S5EL45041
111EUROLOHR 1.21 Е, (2005), СИНIЙ, № шaci VGYC2H99S5EL45043
112LOHR EHR-1-51E, (2004), СИНIЙ, № шaci VGYC2J09S4EL43927
113SCANIA G420 11705, (2011), БIЛИЙ, № двиг. 6656480 № шaci VLUG4X1
114SCANIA G420 11705, (2011), БIЛИЙ, № двиг. 6668037 № шaci XLEG4X8
115SCANIA G420 11705, (2011), БIЛИЙ, № двиг. 6668125 № шaci XLEG4X4
116LOHR EHR-1-51E, (2005), СИНIЙ, № двиг. № шaci VGYC2H99S5EL45042
117SCANIA G420 11705, (2011), БIЛИЙ, № двиг. 6667661 № шaci XLEG4X3
118SCANIA G420 11705, 2011), БIЛИЙ, № двиг. 6667090 № шaci XLEG4X6
119MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, (2012), СИНIЙ, № двиг. 541974(0859738 № шaci WDB9340531L701915
120ROLFO C 171, (2006), СИНIЙ, № шaci ZAHB1SAAS1MERCEDES-BENZ 1841LS 11946, 2007), ЧЕРВОНИЙ, № шaci WDB9340531L199737
122MERCEDES-BENZ ACТROS 1841LS 11946, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шасi WDB9340531L303567
123ROLFO С171, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS4ROLFO BlSAAS, (2005), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS5MERCEDES-BENZ 1841LS 11946, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 8577 № waci WDB9340531L247451
126MERCEDES-BENZ 1841LS 11946, (2007), ЧЕРВОНИЙ, № шасi WDB9340531L248362
127ROLFO B1SAAS, (2005), ЧЕРВОНИЙ, № шасi ZAHB1SAAS8ROLFO B1SAAS, (2005), ЧЕРВОНИЙ, № waci ZAHB1SAAS9MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 0999 № шасi WDB9340531L303565
130LOHR EHR-l-51E, (2004), СИНIЙ, № шасi VGYC2Н29S4EL43717
131EUROLOHR 1.21Е, (2004), ЧЕРВОНИЙ, № шaci VGYC2J09S4EL43910
132EUROLOHR 1.21E, (2005), ЧЕРВОНИЙ, № шaci VGYC2H99S5EL45006
133LOHR 1-21Е, (2005), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. № шaci VGYC2H99S5EL45178
134EUROLOHR 1.21Е, (2004), ЧЕРВОНИЙ, № шaci VGYC2J09S4EL43913
135MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, 2017), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 239 № шaci WDB7834
136MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, (2017), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 541974(1027216 № шaci WDB7105
137SCANIA Р400 12742, (2017), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 7044575 № шaci YS2P4X4
138SCANIA Р400 12742, (2017), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 7044922 № шасi YS2P4X2
139ROLFO С171, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS0LOHR 1-21Е, (2007), СIРИЙ, № шaci VGYC2H9957EL47911
141SCANIA Р400 12740, 2013), БIЛИЙ, № двиг. 6764483 № шaci YS2P4X9
142ROLFO С171, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS3САНТЕЙ 3400, (2017), СIРИЙ, № двиг. № шaci Y99340051Н0832001
144ROLFO С171, (2006), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHB1SAAS5MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, (2017), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 541974С1013237 № шaci WDB9777
146MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, (2017), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 541974С1012672 № шaci WDB9640
147DAF CF 85.460 12902, (2011), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. АО87673 № шaci XLRTE85MC0E929214
148DAF CF 85.460 12902, (2011), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. А087424 № waci XLRTE85MC0E928971
149DAF CF 85.460 12902, (2011), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. А087453 № waci XLRТE85MC0E929002
150DAF CF 85.460 12902, (2011), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. АО87469 № waci XLRTE85MC0E929018
151ROLFO SIRIO С171, (2007), СИНIЙ, № шaci ZAHB1RAAYY1061762
152ROLFO SIRIO С171, (2007), СИНIЙ, № шaci ZAHB1RAAYY1061798
153VOLVO FM 9 9364, (2007), БIЛИЙ, № двиг. D9145440 № шaci YV2JL40A07B458265
154VOLVO FM 9 9364, (2007), БIЛИЙ, № двиr. D9 146894 № шaci YV2JL40AX7B462811
155ROLFO SIRIO С171, (2007), СИНIЙ, № шaci ZAHB1RAAYY1061774
156VOLVO FM 9 9364, (2007), БIЛИЙ, № двиг. D9146007 № шaci YV2JL40A67B460005
157ROLFO FORMULA ARCTIC, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № шaci ZAHC2HSD58ROLFO FORMULA ARCТIC, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. № waci ZAHC2HSD59ROLFO ARCTIC V36B, (2010), СИНIЙ, № двиr. № шaci ZAHB1SAAS0RENAULT PREMIUM 370 DCI 10837, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиr. 11130391 № шaci VF624GPD01RENAULT PREMIUM 370.18 10738, (2009), СИНIЙ, № двиr. DX111142220 № шaci VF624GPD02RENAULT PREMIUM 370 DCI 10837, (2008), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 11130582 № шaci VF624GPD000000784

та за адресою: Київська область, Бучанський р-н., с. Гавронщина, вул. Шевченка, 19-Б (Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, груп приміщень та площадка адресою: Київська область, Бучанський р-н, с. Гавронщина, вул. Шевченка, буд. 19-Б на праві власності належить ПП «ЛЕНДТРАНС», ) вилучено:

1.1Автомобіль марки «Scania P114 10600, № шасі НОМЕР_36 , червоного кольору, а також напівпричіп марки «Rolfo Sirio C171, № шасі НОМЕР_37 , червоного кольору

23.06.2022 керівником органу досудового розслідування винесено постанову про зміну групи слідчих та визначено старшим групи слідчих старшого слідчого 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим лейтенанта юстиції ОСОБА_31 та відповідно до чого виникла необхідність у зверненні до суду за місцем розташування органу досудового розслідування.

Вказані речі предмети, документи, транспорті засоби та причепи до них у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужено внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи знищене.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що вилучене 23.06.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 та 19-Б, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали, зазначили, що в матеріалах кримінального провадження є постанова про визнання зазначеного майна речовим доказом, наразі ще триває слідство і найближчим часом будуть оголошені підозри, на даний час триває воєний стан, тому є висока ймовірність відчуження, приховування майна, просили з метою збереження речових доказів задоволити дане клопотання. Заперечив, щодо порушення підслідності, оскільки 23.06.2022 керівником органу досудового розслідування винесено постанову про зміну групи слідчих та визначено старшим групи слідчих старшого слідчого 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_32 та відповідно до чого виникла необхідність у зверненні до суду за місцем розташування органу досудового розслідування а саме до Вінницького міського суду Вінницької області. Крім того, у досудового органу було обмежено час подачі клопотання у відповідності до вимог КПК України, а тому не було змоги передати вилучене майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Представники ОСОБА_5 , ТОВ "АГРАРНО- ВАНТАЖНОЇ КОМПАНІЇ", ТОВ "АВТОСМУГА" адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечили щодо вимог клопотання, посилаючись на те, що дане клопотання про арешт майна подане з грубими порушенням приписів кримінального-процесуального кодексу України, викладені в клопотанні обставини не відповідають дійсності та до клопотання не долучені докази, які необхідні для обґрунтування застосування арешту майна, надали письмові заперечення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000198 від 03.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, на сьогодні підозра жодній особі не повідомлена, більше того на думку захисту вказане кримінальне провадження надумане, ОСОБА_11 надано завідомо неправдиві покази, за що останній в майбутньому прийдеться відповідати,отримані в ході надання правової допомоги адвокатами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відомості повною мірою спростовують позицію сторони обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, що дає обґрунтовані підстави вважати, що між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 відбуваються сімейні спори, які підпадають під цивільно - правові відносини.
Зокрема, зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього документів вбачається, що підставою для арешту вищевказаного вилученого майна, були проведені обшуки за адресою: АДРЕСА_13 , 19-Б санкціонованих на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.06.2022 по справі № 761/9802/22 та відповідновід 04.06.2022 по справі № 761/9802/22. При цьому під час отримання ухвали суду на проведення обшуку органом досудового розслідування та самим судом порушено правила територіальної підсудності, а саме ч. 2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), відповідно до якої, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Вказану позицію викладено в ухвалі Касаційного кримінального суду Верховного суду у справі №487/7605/19 від 22.04.2020.

Так, відповідно до даних ЄДРПОУ, Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим () розташоване та зареєстроване у Печерському районі міста Києва за адресою: місто Київ, вулиця Панаса Мирного, 19, тобто в межах територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

Аналогічні відомості містяться на сайті Служби безпеки України за посиланням https://ssu.gov.ua/contacts/upravlinnia, згідно яких ГУ СБУ в АР Крим знаходиться за адресою 01011, м. Київ вул. Панаса Мирного, 19.

Отже, саме слідчі судді Печерського районного суду міста Києва уповноважені процесуальним законом на розгляд клопотань слідчих та прокурорів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Також, 23.06.2022, після завершення обшуку за адресою АДРЕСА_13 , санкціонованого на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.06.2022 по справі № 761/9802/22, заступником начальника 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_33 складено «акт прийому-передачі», відповідно до змісту якого, останнім передано ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 на «відповідальне зберігання» транспортні засоби, зазначені в пунктах 37-163, при тій обставині, що вказаною ухвалою суду не було надано дозволу на вилучення жодних транспортних засобів.

Варто зазначити, що середня вартість одного транспортного засобу незаконно вилученого та переданого на таке відповідальне зберігання складає від 606 900 грн. до 8 840 394 грн. Навіть якщо тимчасово припустити, що вилучені в ході проведення 23.06.2022 обшуку транспортні засоби в кількості 128 одиниць відповідають критеріями, визначеним ст. 98 КПК України, передача їх на нібито відповідальне зберігання неуповноваженій фізичній особі є ще одним прикладом грубого та істотного порушення імперативних приписів кримінального процесуального закону.

Так, відповідно до приписів ч. 6 ст. 100 КПК України, Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто понад 496 200 грн.), якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В сторони обвинувачення відсутня письмова згода власників вилучених транспортних засобів, а саме уповноважених осіб (директорів) ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АВТОСМУГА» про передачу вилучених транспортних засобів будь кому, зокрема Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, а також станом на день розгляду клопотання про арешт майна, не кажучи вже про 23.06.2022 відсутнє рішення слідчого судді або суду про дозвіл на таку передачу.

За версією слідства, 17.02.2021 співзасновником ТОВ «АВК» ОСОБА_5 (колишнім чоловіком ОСОБА_11 ) подано державному реєстратору/приватному нотаріусу ОСОБА_13 протокол загальних зборів учасників ТОВ «АВК» від 12.02.2021, яким вирішено звільнити з посади директора зазначеного підприємства ОСОБА_14 , та призначення на цю посаду ОСОБА_5 , який ОСОБА_11 нібито не підписувала.

Після вказаних дій, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «АВК» почав відчужувати майно (транспортні засоби) ТОВ «АВК» на користь ТОВ «АВТОСМУГА», на хибну думку органу досудового розслідування - протиправно. Зокрема, транспортний засіб TOYOTA RAV4 1987, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_38 відчужено 06.08.2021; AUDI SQ7 3956, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 05.08.2021.

Аналогічні відомості викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, постановленої в рамках кримінального провадження 0000198 від 04.02.2022, якою надано дозвіл на обшук.

У зв`язку із такими обставинами вважають, що досудове розслідування кримінального провадження №0000198 від 03.02.2022, № 0001057 від 12.08.2021 спрямовані на досягнення завдань інакших, ніж передбачено ст. 2 КПК України, отримані в ході надання правової допомоги відомості повною мірою спростовують позицію сторони обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, наявність таких проваджень має своїм наслідком лише порушення прав та законних інтересів ОСОБА_5 , ТОВ «АВК», ТОВ «АВТОСМУГА», ОСОБА_19 , ОСОБА_23 .

Слід вказати, що 17.10.2018 між Зюковою Лілією, як кредитором з однієї сторони та позичальником ТОВ «ENERGIA LOGISICS» в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку, укладено кредитний договір № 1 відповідно до умов якого, кредитор надає позичальнику 1 000 000 доларів США.

При цьому, відповідно до пункту 4.1, 4.2 повернення суми кредиту необхідно здійснити до 01.11.2020 з можливістю пролонгації що в подальшому було погоджено сторонами.

Того ж дня, між ТОВ «ENERGIA LOGISICS» в особі директора ОСОБА_5 , як позикодавцем, та ТОВ «Аграрно-Вантажна компанія» в особі тодішнього директора ОСОБА_14 , як позичальника, укладено договір позики № 17-10/18, відповідно до умов якого сума позики складає 1 000 000 доларів США, які в подальшому витрачені на придбання вантажних транспортних засобів та легкових транспортних засобів. При цьому варто зазначити, що фактично жоден транспортний засіб не вибув із володіння ТОВ «Аграрно-Вантажна компанія» та ТОВ «АВТОСМУГА», відтак не може бути і мови про факт заволодіння ОСОБА_5 коштами ОСОБА_34 .

Щодо «підроблення» про яке зазначено у кримінальному провадженні, а саме: офіційного документу протоколу загальних зборів ТОВ «АВК» від 12.02.2021 ОСОБА_5 слід вказати наступне.

12.02.2021 відбулися загальні збори учасників ТОВ «АВК» (далі Збори), оформлені протоколом № 12/02/2021 за участі засновників/учасників такого ТОВ: громадянки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до погодженого порядку денного Зборів, на вирішення вищого органу ТОВ «АВК» були поставлені наступні питання: Звільнення з посади директора ТОВ «АВК» ОСОБА_14 за власним бажанням з 15.02.2021; Призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «АВК» згідно поданої ним заяви з 16.02.2021; Надання повноваження директору ТОВ «АВК» подати на державну реєстрацію документи для внесення змін про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

З усіх питань порядку денного голосування вищого органу ТОВ «АВК» прийняті одноголосні рішення «за». Вказане підтверджується підписами учасників Зборів, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

Факт того, що вказані Збори дійсно відбулися і що ОСОБА_11 , як учасник ТОВ «АВК» самостійно, добровільно проголосувала за вищевказані питання порядку денного та підписала вказаний протокол, поруч з яким здійснила рукописний запис: « ОСОБА_11 » 17.10.2018 між Зюковою Лілією, як кредитором з однієї сторони та позичальником ТОВ «ENERGIA LOGISICS» в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку, укладено кредитний договір № 1 відповідно до умов якого, кредитор надає позичальнику 1 000 000 доларів США.

При цьому, відповідно до пункту 4.1, 4.2 повернення суми кредиту необхідно здійснити до 01.11.2020 з можливістю пролонгації що в подальшому було погоджено сторонами.

Того ж дня, між ТОВ «ENERGIA LOGISICS» в особі директора ОСОБА_5 , як позикодавцем, та ТОВ «Аграрно-Вантажна компанія» в особі тодішнього директора ОСОБА_14 , як позичальника, укладено договір позики № 17-10/18, відповідно до умов якого сума позики складає 1 000 000 доларів США, які в подальшому витрачені на придбання вантажних транспортних засобів та легкових транспортних засобів.

При цьому варто зазначити, що фактично жоден транспортний засіб не вибув із володіння ТОВ «Аграрно-Вантажна компанія» та ТОВ «АВТОСМУГА», відтак не може бути і мови про факт заволодіння ОСОБА_5 коштами ОСОБА_34 .

Крім того, слідчим органом досліджується факт підроблення офіційного документу, зокрема: протоколу загальних зборів ТОВ «АВК» від 12.02.2021 ОСОБА_5 , однак 12.02.2021 відбулися загальні збори учасників ТОВ «АВК» (далі Збори), оформлені протоколом № 12/02/2021 за участі засновників/учасників такого ТОВ: громадянки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . З усіх питань порядку денного голосування вищого органу ТОВ «АВК» прийняті одноголосні рішення «за». Вказане підтверджується підписами учасників Зборів, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

Факт того, що вказані Збори дійсно відбулися і що ОСОБА_11 , як учасник ТОВ «АВК» самостійно, добровільно проголосувала за вищевказані питання порядку денного та підписала вказаний протокол, поруч з яким здійснила рукописний запис: « ОСОБА_11 », що підтверджується багатьма письмовими доказами.

Зокрема, вказаний протокол Зборів став предметом судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського науково дослідного інституту судових експертиз. За результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 08.10.2021 № 29093/29094/21-32 однозначно констатовано що підпис від імені ОСОБА_11 та рукописний запис « ОСОБА_11 », що міститься у першому рядку графи «ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):» в протоколі № 12/02/2021 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРНА-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» від 12.02.2021 року, посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером № 232-233, виконаний рукописним способом без попередньої технічної підготовки та застосування технічних засобів особисто ОСОБА_11 . Окрім цього, на момент участі ОСОБА_11 у вищевказаних зборах, остання користувалася мобільним телефоном НОМЕР_40 .
В результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні мобільних операторів, зокрема у ПрАТ «ВФ Україна», отримано відомості про надання послуг мобільного зв`язку за номером НОМЕР_40 у період з 12.02.2021 по 13.02.2021. За результатами аналізу вказаних відомостей встановлено, що мобільний термінал (телефон) із сім-карткою вказаного мобільного оператора з номером НОМЕР_40 перебував в зоні дії базових станцій, які знаходяться поруч з робочим місцем приватного нотаріуса ОСОБА_13 ( АДРЕСА_14 ). Більше цього, о 14:12 12.02.2021 з мобільного телефону НОМЕР_40 було здійсненого телефонний дзвінок на номер НОМЕР_41 , який, відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, закріплений за приватним нотаріусом ОСОБА_13 .
Сукупність зазначених вище відомостей дають обґрунтовані підстави вважати, що між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 відбуваються сімейні спори, які підпадають під цивільно - правові, зокрема обшуки були проведені у ОСОБА_5 , його матері, бабусі, тощо.

Не існує жодного належного та допустимого доказу, що ОСОБА_5 будь коли вчиняв підроблення рішення учасника зазначеного підприємства. Також він не має до вказаного підприємства жодного юридичного відношення тому твердження сторони обвинувачення про факт вчинення ОСОБА_5 такого підроблення є наслідком вчинення ОСОБА_11 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України, зокрема введення правоохоронного органу в оману.

Внаслідок вказаних дій, стороною захисту було ініційовано розслідування за фактом викрадення автомобілів ОСОБА_5 та автомобілів ТОВ «АВК», внаслідок чого, сам довіритель ОСОБА_5 є потерпілим у кримінальному провадженні № 0001349 від 21.08.2021 за фактом викрадення його автомобілів та автомобілів ТОВ «АВК», досудове розслідування якого здійснюється слідчими Печерського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві.
Також, сторона обвинувачення, введена в оману показаннями заявника, а в подальшому свідка ОСОБА_35 , потерпілої ОСОБА_34 та потерпілої колишньої дружини ОСОБА_5 ОСОБА_10 , які стверджували що ОСОБА_5 нібито співпрацює з громадянином ОСОБА_36 , а останній в свою чергу, проживає в окупованій російською федерацією Автономній республіці Крим та активно займається підтримкою та фінансуванням злочинного режиму російської федерації.

При цьому, матеріали клопотання не містять жодного належного та допустимого доказу на підтвердження викладених фактів, зокрема у зв`язку із тим, що такі відомості в жодному випадку не відповідають дійсності.

Натомість варто зазначити наступні відомості, що підтверджуються доказами. Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000871 від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КПК України.

Так, в ході зазначеного досудового розслідування встановлено, що групою осіб, які є прибічниками так званого «Руського миру» та політики надання автономних прав мешканцям громад та територій Донбасу України або приєднання їх до російської федерації, що організували схему постачання кам`яного вугілля через російсько-Український кордон, шляхом залізничного перевезення з тимчасово окупованої території Луганської області з міст Ровеньки, Красний Луч, Антрацит, Свердловськ за підробленими документами походження вугілля, видобутого нібито на території РФ. Згідно наявних у слідства даних, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У зв`язку із такими обставинами, в межах зазначеного кримінального провадження проведено санкціонований Печерським районним судом міста Києва обшук за місцем проживання ОСОБА_38 , в ході якого, серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності в сумі 52 500 доларів США та 338 500 грн. (інформація про повернення зазначених коштів ОСОБА_39 відсутня).

Крім цього відповідно до змісту ухвали Печерського районного суду міста Києва від 07.04.2022 № 757/9543/22-к, ОСОБА_40 підтвердив у судовому засідання факт придбання вугілля, видобутого на окупованих територіях.

Не досягнувши бажаного результату в рамках кримінального провадження № 0001057 від 12.08.2021, зокрема в частині арешту майна ТОВ «АВК», ТОВ «АВТОСМУГА», ОСОБА_11 ініціювала розгляд скарг Антирейдерською комісією Міністерства юстиції України.

Так, на розгляд вказаної комісії було подано скаргу довіреної особи ОСОБА_11 ОСОБА_14 на рішення та дії державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АВТОСМУГА» та подібну скаргу окремо ОСОБА_11 стосовно ТОВ «АВК» (зокрема в частині оскарження реєстраційних дій, пов`язаних із протоколом Зборів від 12.02.2021 № 12/02/2021).

За результатом розгляду скарг видано накази про відмови у їх задоволені, зокрема у зв`язку з тим, що є беззаперечні докази участі ОСОБА_11 та ОСОБА_14 в реєстраційних діях стосовно ТОВ «АВК» та ТОВ «АВТОСМУГА» відповідно.

Натомість сам ОСОБА_5 , у зв`язку із військовою агресією російської федерації, добровільно вступив до Лав Збройних сил України, проходить військову службу за призовом під час мобілізації, неодноразово брав участь у складі військових підрозділів при виконанні військових завдань по відсічі військової агресії, при цьому ризикуючи своїм життям, що жодним чином не співпадає з хибною версією сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_5 будь яким чином фінансує дії терористів, які чинять непоправну шкоду державі Україна в ході війни.

Натомість, з незрозумілих причин, факт здійснення співробітниками СБУ в АР Крим «представництва інтересів» особи ОСОБА_38 , який особисто є фігурантом кримінального провадження пов`язаного із так званим «Руським миром» під час оголошеного воєнного стану в Україні викликає щонайменше здивування та нерозуміння що відбувається в нашій державі насправді.

Сторона захисту зазначили, що ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АВТОСМУГА» на сьогодні, здійснюють законну господарську діяльність щодо автомобільних перевезень та продажу автомобілів, ведуть фінансову, податкову звітність, що підтверджується офіційними документами, наданими до заперечень.

На додаток слід зазначити, що постанова про визнання вилученого майна речовими доказами є формальною, відсутні підстави чи обгрунтування підозри вважати, що вилучене майно доказом кримінального правопорушення, немає цивільного позову, немає підозрюваної особи, а тому у задоволенні клопотання про арешт майна, належного на праві власності ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АВТОСМУГА» (), вилученого в ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гавронщина, вул. Шевченка, буд. 19-А, санкціонованого на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.06.2022 по справі № 761/9802/22 просять відмовити.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, а саме: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників ОСОБА_5 , ТОВ "АГРАРНО- ВАНТАЖНОЇ КОМПАНІЇ", ТОВ "АВТОСМУГА" адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дослідивши матеріали клопотання, долучених заперечень, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.97 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу N 1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004 р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франці»", «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до ст. 391 ЦК України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.02.2022, за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, несанкціонованих дій з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї та шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.362, ч.4 ст.190 КК України.

23.06.2022 керівником органу досудового розслідування винесено постанову про зміну групи слідчих та визначено старшим групи слідчих старшого слідчого 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим лейтенанта юстиції ОСОБА_32 та відповідно до чого виникла необхідність у зверненні до суду за місцем розташування органу досудового розслідування.

Тому, на думку слідчого судді дане клопотання подано за правилами територіальної підсудності до суду за місцем розташування органу досудового розслідування а саме до Вінницького міського суду Вінницької області.

В межах досудового розслідування, 23.06.2022 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшуки заадресою АДРЕСА_13 та АДРЕСА_15 за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гавронщина, вул. Шевченка, буд. 19А, 19-Б санкціонованих на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.06.2022 по справі № 761/9802/22 та відповідно по справі № 761/9799/22 де вилучено майно належне ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ», ТОВ «АВТОСМУГА», в тому числі 128 (сто двадцять вісім) одиниць трансортних засобів.

З досліджених ухвал Шевченківського районного суду міста Києва від 04.06.2022 по справі № 761/9802/22 та відповідно по справі № 761/9799/22, вбачається, що клопотання задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуків заадресою АДРЕСА_13 та АДРЕСА_15 та вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерської, фінансово - господарської документації(договорів, актів, додаткових угод, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів, видаткових накладних, квитанцій, чорнових записів, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов"язків, щодо створення та функціонування суб"єктів господарювання, зокрема щодо переходу прав з ТОВ "АВК" та ТОВ "АВТОСМУГА", інформації, яка знаходиться на комп"ютерній техніці серверному обладнанні, магнітних та електронних носіях, інформації (жорстких дісках, флеш накопичувачах), технічних засобах виведення зобравження на скани (монітори, телевізори), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільних терміналах/смартфонах/телефонах, засобах комутації, телекомунікаційному обладнання, в тому числі, що застосовує технологію ІР -телефонії.

При цьому в іншій частині вимог вищевказаних ухвал було відмовлено, а саме: комп"ютерної техніки серверного обладнання, магнітних та електронних носіях, жорстких дісків, флеш накопичувачіі, та інших носіях інформації, технічних засобах виведення зобравження на скани (монітори, телевізори), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільних терміналах/смартфонах/телефонах, засобах комутації, телекомунікаційному обладнання, в тому числі, що застосовує технологію ІР -телефонії, ключів від ТЗ, якими незаконно заволоділи фігуранти кримінального провадження, банківських карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошти, грошові кошти в національній та іноземній валюті, інших цінностей, які отримані злочинним шляхом, тобто вказаними ухвалами суду не було надано дозволу на вилучення жодних транспортних засобів.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією (995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання..."

В даному випадку ініцатор клопотання просить накласти арешт на майно, посилаючись лише на п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а саме: з метою збереження речових доказів, оскільки відповідною постановою, вилучене майно було визнано речовим доказом.

Натомість, в даному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру та не визначені цивільні відповідачі по справі в порядку визначеному ч.1 ст.62 КПК, за якою цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально протиправними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред`явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом.

Крім того, ініціатором клопотання не доведено, що вилучене майно, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, також не додано до матеріалів клопотання відповідним чином завірених копій свідоцтв про право власності трнанспортних засобів та цивільний позов потерпілого. Також слід вказати, що хоча санкції вмінених статтей, зокрема: ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 КК України передбачають конфіскацію майна, однак у даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не оголошено підозру.

Орган досудового розслідування у розумінні вимог статті 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, не довів, що вилучене майно є предметом вказаних злочинів, набуте протиправним шляхом, а також може бути відчужене, знищене, перетворене чи видозмінене.
Слідчий суддя, відмовляючи у даному клопотанні, враховує вимоги статей 94, 132, 170, 173 КПК України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, вважає, що ініціатором клопотання не доведено мету накладення арешту збереження речових доказів, незважаючи на наявність постанови слідчого ОСОБА_4 від 23 червня 2022 року про визнання вилученого майна під час обшуку заадресою АДРЕСА_13 речовим доказом, оскільки на думку слідчого судді, вказана постановане не містить обґрунтування відповідності нерухомого майна критеріям, визначеним статтею 98 КПК України. При цьому, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на належне ТОВ "АГРАРНО- ВАНТАЖНОЇ КОМПАНІЇ", ТОВ "АВТОСМУГА" нерухоме майно не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначеного Товариства потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу, нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя не приймає до уваги посилання слідчого про те, що заявлене майно на яке необхідно накласти арешт підпадає під ознаки ч.2 ст.167 КПК України, оскільки дана стаття регламентує ознаки майна на яке може бути накладено арешт у відповідному кримінальному провадженні та не виключає вимог законодавства, передбачених ст.170 КПК України. Крім того слідчий в порушення вимог статей 171, 173 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника та третіх осіб.
Отже, слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи відсутність належного обґрунтування необхідності арешту вищезазначеного майна у клопотанні майна, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, що вилучене 23.06.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 та АДРЕСА_15 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: