Справа № 296/3917/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,
ВСТАНОВИВ:

12.07.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та в обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2018 року по січень 2019 року, службові особи Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом, яких являються будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди у особливо великих розмірах.

За даним фактом 15.01.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Службові особи Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації діючи за попередньою змовою зі суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі зі службовими особами ПП «Прогресс-Буд» та ТОВ «БК Сучасні технології» зловживаючи свої службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні договорів, предметом яких являються будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області, заволоділи державними коштами, чим спричинили державі матеріальну шкоду.

За даним фактом 28.10.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру до судових розслідувань за №0000365 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

31.10.2019 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №0000013 та №0000365 об`єднані в одне кримінальне провадження за основним номером №0000013.

Упродовж 2018-2019 років службові особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Прогрес-Буд», в ході виконання договорів підряду щодо будівництва амбулаторій на території Житомирської області, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо проведення будівельних робіт на вказаних об`єктах, які фактично не проводились, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

За даним фактом 12.11.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

18.11.2019 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №0000013 та №0000398 об`єднані в одне кримінальне провадження за основним номером №0000013.

В період часу з 07.11.2018 по 20.09.2019 директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належний контроль за якістю та повнотою виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва "Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42 у с. Борщів Радомишльського району Житомирської області - будівництво" підрядною організацією ПП "Прогрес-буд", внаслідок чого ОСОБА_6 , який є директором ПП "Прогрес-Буд", заволодів частиною бюджетних коштів на суму 968 644,77 грн. з урахуванням ПДВ, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва згідно з умовами договору підряду №51 від 07.11.2018 та додатковими угодами до нього.

За даним фактом 22.01.2021 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

27.01.2021 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №0000013 та №0000036 об`єднані в одне кримінальне провадження за основним номером №0000013.

В період часу з 21.11.2018 по 20.09.2020 директор ПП «Прогрес-буд» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, які перераховані йому з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА за виконання будівельних робіт та витрати на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво», які виконувались на підставі укладеного договору підряду №61 від 21.11.2018 між ПП «Прогрес-Буд» та ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду І категорії (будівництво) серії АТ №005383 від 01.03.2016 (з 29.11.2019 сертифікат провідного інженера технічного нагляду (будівництво) серії АТ №008067), видав ряд завідомо неправдивих офіційних документів, а саме форми КБ-2в та КБ-3, які є згідно чинного законодавства є підставою для проведення розрахунків за фактично виконані будівельні роботи та витрати, які в подальшому подав службовим особам Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, достовірно знаючи те, що вказані офіційні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів фактично виконаних будівельних робіт та витрат на загальну суму 4 359 720,00 грн., в розмір якої включено вартість фактично завищених робіт та витрат на загальну суму 1 034 468,40 грн., в результаті чого ОСОБА_6 незаконно заволодів чужим майном в особливо великих розмірах, яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди ДРР Житомирської ОДА на загальну суму 1 034 468,40 грн.

За даним фактом 23.06.2021 розпочато кримінальні провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 та №0000238 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

24.03.2021 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №0000013, №0000237 та №0000238 об`єднані в одне кримінальне провадження за основним номером №0000013.

В період часу з 21.11.2018 по 20.09.2019 директором Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належний контроль за якістю та повнотою виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» підрядною організацією ПП «Прогрес-Буд», внаслідок чого ОСОБА_6 , який є директором ПП «Прогрес-Буд», заволодів частиною бюджетних коштів на суму 1 034 468,40 грн. з урахуванням ПДВ, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва згідно з умовами договору підряду №61 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього.

За даним фактом 23.06.2021 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 та №0000239 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

24.03.2021 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №0000013 та №0000239 об`єднані в одне кримінальне провадження за основним номером №0000013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Прогрес-Буд» () в особі ОСОБА_6 укладено договір №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. та строком виконання робіт до 31.12.2018; договір № 49 від 07.11.2018, предметом якого являються «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. та строком виконання робіт до 31.12.2018; договір № 61 від 21.11.2018, предметом якого являються «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб`ї, Малинського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. та строком виконання робіт до 31.12.2018; договір №65 від 26.11.2018, предметом якого являються «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області» на загальну суму 6 200 000,00 грн. та строком виконання робіт до 30.06.2019.

Крім того, Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації () в особі директора ОСОБА_5 на підставі проведених публічних закупівель укладено договір підряду №92 від 19.12.2018 з ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» () на проведення робіт, а саме: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 6 741 615,00 грн. і строком виконання робіт до 31.03.2019.

В ході проведення аналізу даних договорів було установлено, що відповідно п.10.3 договору, у разі наявності бюджетного фінансування Замовник може перерахувати Підряднику попередню оплату/аванс у розмірі до 30% річного обсягу фінансування. Сума авансу складає 1 737 347,10 грн., в тому числі ПДВ (20%) 289 557,85грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату/аванс відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117. Термін погашення авансу до 25.12.2018, згідно календарного графіку виконання та фінансування робіт. Відповідно п. 10.5, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Крім того відповідно п.18.1, строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються Договором і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором. Водночас п.11.3.1, підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації, п.14.3 передбачено, що за порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних робіт, за кожен день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад тридцяти днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт, п.14.4 передбачено, що несвоєчасне виконання робіт Підрядник відповідно до календарного графіку виконання робіт, крім обставин, непереборної сили (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна) дає право Замовнику розірвати Договір в односторонньому порядку.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до календарного графіку виконання робіт за договорами: №51 від 07.11.2018, №49 від 07.11.2018 та №61 від 21.11.2018, ПП «Прогрес-Буд» () взяло на себе зобов`язання виконати будівельні роботи строком до 31.12.2018.

Аналізом публічно доступного ресурсу https://spending.gov.ua, було установлено, що Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації на рахунки ПП «Прогрес-Буд» () та ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (), були перераховані грошові кошти: за договором № 51 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 477 104,00 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018; за договором № 49 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 286 103,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018; за договором № 61 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 025 136,60 грн. та грошову суму 2 065 027,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 26.12.2018; за договором № 65 від 26.11.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 679 116,4 грн., відповідно актів виконаних робіт; за договором № 92 від 19.12.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 961 645,60 грн. відповідно актів виконаних робіт.

В ході проведення візуального огляду об`єктів будівництва, а саме: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб`ї, Малинського району Житомирської області; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об`єкти будівництва та проведеними оглядами місця події із складанням фото таблиць.

Крім того, в жовтні 2019 з прокуратури Житомирської області надійшла заява голови Житомирської ОДА ОСОБА_8 щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту регіонального розвитку ЖОДА та можливих фактів розкрадання бюджетних коштів при будівництві 22 сільських медичних амбулаторій за рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму 158,4 млн. грн.

Відповідно до листа Департаменту регіонального розвитку ЖОДА від 28.10.2019 встановлено перелік об`єктів незавершеного будівництва амбулаторій, по яким функції замовника будівельних робіт виконує департамент регіонального розвитку ЖОДА, а саме: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна,5б в с. Сінгури Житомирського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна,1 у с.Нові Вороб?ї Малинського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Горького,17б у смт Першотравневе Овруцького району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна,42 у с. Борщів Радомишльського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Сонячна,5а у смт Биківка Романівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по провулку Медичному,5 у с. Білилівка Ружинського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна 20А у с. Водотиї Брусилівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна,10 у с. Високе Черняхівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру,9 у с. Ірша Радомишльського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова,4-а у смт Гришківці Бердичівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Адмірала Левченка,137 в с. Дубрівка Баранівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул.Шевченка,9 у с. Підлуби Ємільчинського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Першотравнева,6а у с. Квітневе Попільнянського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна,48 у с. Краснопіль Чуднівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зарудня,30 у с. Липне Любарського району - будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шляхова,55 у с. Покалів Овруцького району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Малікова,51б у с. Хочине Олевського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_2 (південний схід с.Сонячне) Житомирского району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна,23 у с. Райгородок Бердичівського будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова,113а у с. Семенівка Бердичівського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру,1 у с. Соколів Пулинського району будівництво; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна,3 у с. Піски Житомирського району будівництво.
Строк досудового розслідування закінчується 15.07.2022, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно здійснити ряд додаткових слідчих та процесуальних дій.
Вказані докази необхідні для підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше обумовлена складністю кримінального провадження та, зокрема, встановленню місцезнаходження документації, необхідної для призначення судової будівельно-технічної експертизи, тривалістю її проведення.

Крім цього, за результатами зазначених слідчих дій можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що дане кримінальне провадження неможливо закінчити у строк до 15.07.2022 у зв`язку з необхідністю виконання вищевказаних дій, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру, на який його може бути продовжено, складає дванадцять місяців, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

При цьому станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні будь-якій особі про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання в ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у здійсненні інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Оскільки строк досудового розслідування спливає 15.07.2022, провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо з об`єктивних причин, тому з урахуванням обставин кримінального провадження наявні підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2019 на дванадцять місяців, тобто до 15 липня 2023 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1