Справа № 539/1516/22
Провадження № 1-кс/539/565/2022
УХВАЛА
15 вересня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 09.06.2022 приблизно об 11 год. 14 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 49 904 грн., які переказані з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2022 приблизно о 11 год. 14 хв. їй на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити сповіщення з підтвердженням списання коштів, дані сповіщення вона відхиляла, а потім заблокувала та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитися чи все добре. Зайшовши в додаток вона виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома платежами були переведені кошти в сумі 49 904 грн. на невідомий рахунок.
Постановою прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.07.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 49 904 грн. перераховані з картки ОСОБА_5 через CARD2CARD UA.
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2022 року по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за№ НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2022 року по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 15.10.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1