печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000632 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_19 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_23 , прокурору Приморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи платника податку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за 2017 рік;
Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів тощо, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), щодо ведення аналітичного обліку по розрахункам з підзвітною особою ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_1 щодо видачі їй грошових коштів під звіт, сум затверджених витрат та сум повернених підзвітною особою коштів до Товариств за 2017-2018 роки;
-Звітності за формою № 1ДФ, подану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-Всю наявну інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.1998р. по теперішній час (в електронному форматі Excel, Word) громадянином ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-Податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_9 за 2017 рік;
- Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_9 щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів тощо, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) рахункам, на яких ведеться облік розрахунків з підзвітною особою ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_9 щодо видачі грошових коштів під звіт та повернутих підзвітною особою коштів до Товариств за 2017-2018 роки;
-Звітність за формою № 1ДФ, подану ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-всю наявну інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.1998р. по теперішній час (в електронному форматі Excel, Word) громадянкою ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_9
-Податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_10 за 2017 рік;
-Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_10 щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів тощо, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Бухгалтерських облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), в яких відображені облік по розрахункам з підзвітною особою ОСОБА_27 щодо видачі їй грошових коштів під звіт, сум затверджених витрат та сум повернених підзвітною особою коштів до Товариств за 2017-2018 роки;

-Звітність за формою № 1ДФ, подану ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-Всю наявну інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.1998р. по теперішній час (в електронному форматі Excel, Word) громадянкою ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_10 .
-Ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб в тому числі бухгалтера та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших відомостей за період з 01.01.2017 по теперішній час (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, Word), в тому числі:

?відомості щодо осіб, які отримували на даних підприємствах доходи із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;
?вичерпні відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

?електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб);

?інформації щодо сплачених податків і зборів зазначеними юридичними особами за період з 01.01.2017 року по теперішній час;
?податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звіту про власний капітал Форма № 4 за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?довідки форми 17-ОПП (інформація про перебування за неосновним місцем обліку);

відомостей про взаємовідносини із сторонніми організаціями платниками єдиного податку, як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12659/22-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1