Справа № 194/682/22
Номер провадження 1-кс/194/233/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

16 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 16.06.2022 року до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 16.06.2022 року до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 24.05.2022 року приблизно о 10-00 год.невстановлена особа, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому викрала грошові кошти у розмірі 4500 гривень, які належать ОСОБА_5 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що на його ім`я оформлено картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була викрадена 24.05.2022 року та з якої в подальшому було зроблено 5 транзакції по зняттю грошових коштів: чотири транзакції по 1000 гривень та одна на 500 гривень, загальна сума зняття грошових коштів 4500 гривень.
З інформації, отриманої з довідки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з банкомату А0308795 ІРМ АТМ 8795 UKRSIB 09-178 DNIPRO UAUA, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено дві транзакції по зняттю грошових коштів у розмірі 1000 гривень кожна та одна транзакція по знаттю грошових коштів у розмірі 500 гривень, загальна сума зняття грошових коштів з банкомату А0308795 ІРМ АТМ 8795 UKRSIB 09-178 DNIPRO UAUA 2500 гривень в період часу з 00:01 години 24.05.2022 року до 23:59 години 26.05.2022 року.
Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по зняттю грошових коштів пластиковій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 з банкомату А0308795 ІРМ АТМ 8795 UKRSIB 09-178 DNIPRO UAUA, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка обумовлена тим, що вона безпосередньо має доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до інформації по зняттю грошових коштів пластиковій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 з банкомату А0308795 ІРМ АТМ 8795 UKRSIB 09-178 DNIPRO UAUA, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
16.06.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.06.2022 року, вбачається, що 25.05.2022 року у своїй квартирі він вживав разом з ОСОБА_6 алкогольні напої, після того як напої закінчились він пішов до магазину де зустрів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких запросив до себе додому. Коли вони разом прийшли до квартири, ОСОБА_9 повідомив, що йому терміново потрібно піти. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишились вживати алкогольні напої. Після того як всі пішли, він прочитав смс-повідомлення на своєму телефоні, то побачив, що з його картки було зроблено 4 транзакції по зняттю грошових коштів з банкоматів на загальну суму 4000 грн. в м. Тернівка та в м. Дніпро, своєї банківської картки в квартирі він не знайшов.
З виписки наданої на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також інформації про рух коштів за вказаним рахунком, з банкомату А0308795 ІРМ АТМ 8795 UKRSIB 09-178 DNIPRO UAUA, 24.05.2022 року було зроблено дві транзакції по зняттю грошових коштів у розмірі 1000 гривень кожна та одна транзакція по зняттю грошових коштів у розмірі 500 гривень, загальна сума зняття грошових коштів з банкомату 2500 гривень.
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: фото чи відео-файли особи, яка здійснює банківську операцію за банківською карткою НОМЕР_1 на банкоматі А0308795 ІРМ АТМ 8795 UKRSIB 09-178 DNIPRO UAUA, за період часу з 00:01 години 24.05.2022 року по 23:59 години 26.05.2022 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1