справа № 208/2331/22
№ провадження 1-кс/208/789/22
УХВАЛА
Іменем України

18 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000147 від 19 травня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.05.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , чим завдала останній майнового збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 19.05.2022 приблизно о 09 годині ранку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж б/у шлакоблоку. Продавець на ім`я ОСОБА_5 залишив оголошення та номер мобільного телефону НОМЕР_2 на котрий потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала. В розмірі ОСОБА_5 повідомив, що у нього на продаж є б/у шлакоблок у кількості 1000 штук вартістю 7500 гривень. На мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 у мережі «Viber» прийшло смс-повідомлення від номеру НОМЕР_4 з фотозображеннями шлакоблоку та повідомлення з номером банківської картки на яку потрібно перерахувати половину вартості. Потерпіла ОСОБА_4 у відділенні

ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 котра належить ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 4 000 гривень. Приблизно о 12 годині 19.05.2022 потерпілою було здійснено дзвінок ОСОБА_5 повідомивши про перерахування грошових коштів. Останній затвердив, що готує накладну, але по теперішній час накладна відсутня.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнававу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000147, оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_8 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_12 оперуповноважений Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_13 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 18.05.2022 по 20.05.2022 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 18.05.2022 по 20.05.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1