Справа № 686/4404/22
Провадження № 1-кс/686/5954/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінально провадження вбачається, що 30.07.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення.

З вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою власного незаконного збагачення, привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт будівлі №2/49 (казарми) ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилося аналітичне дослідження (№26/22-01-08-07-26/40282302), з якого вбачається, що протягом 2019-2020 років на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » від КЕВ надійшло 8,7 млн грн за виконання робіт/послуг, які були профінансовані з Державного бюджету України, з яких 5,9 млн грн згідно умов Договору №275 від 12.07.2019 про закупівлю послуг «Капітального ремонту будівлі №2/49 (казарми) в/м № НОМЕР_3 смт. Ярмолинці Хмельницької області» підписаного .

За результатами висновку аналітичного дослідження фінансово- господарської діяльності ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено внесення керівником вказаного підприємства ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Давидківці Хмельницього району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ) недостовірних даних до Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_4 » та безпідставного перерахування бюджетних коштів ФОП « ОСОБА_7 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), що призвело до можливого привласнення бюджетних коштів для використання у власних цілях в сумі 1,08 млн грн, та легалізації коштів, повністю чи частково, здобутих злочинним шляхом з метою прикриття слідів своєї незаконної діяльності та маскування походження даних коштів.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у власності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме до: оригіналів документів які можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення а саме: документація на «Капітального ремонту будівлі №2/49 (казарми) в/м № 2 смт Ярмолинці Хмельницької області», договорів на закупівлю робіт, експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в , довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт; ліцензій

на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектну, технічну та виконавчу документації, відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань та іншу проектну, технічну та виконавчу документацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, з причин існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «іншу проектну, технічну та виконавчу документацію», слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації до яких саме документів, просить надати тимчасовий доступ слідчий, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення документів, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: документації на «Капітального ремонту будівлі АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт, експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектної, технічної та виконавчої документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 08 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1