Справа № 166/710/22
Провадження 1-кс/166/278/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000102 від 24 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення,до інформації про банківські операції по картковому рахункові № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 24.08.2022 по даний час , а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, кому вони належать, де саме:інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які «прив`язані» до цієї карти ;копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті;інформації про зміну рахунку по карті , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові коій%и (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які «прив`язані» до рахунку по карті за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;інформації щодо наявності підключення послуги про інформування ( смс-повідомленння або в інший спосіб ) про надходження /зняття грошових коштів;фотографії та відеозапиеи- щодо безпосереднього перерахування, нення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, лення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті .
З клопотання слідує, що 24 серпня 2022 року о 08 год 05 хв невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 59003,55 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , чим заподіяли майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 24 серпня 2022 року о 07 год 53 хв. на його мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_3 , ІМЕ1 2) НОМЕР_4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прізвище ОСОБА_6 . Останній повідомив, що у зв`язку зі зломом системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », російською федерацією викрадено велику суму коштів, а тому для збереження коштів на його картці необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити операції. Він пояснив, що коли триває розмова, відсутній мобільний інтернет, а тому немає змоги зайти в додаток. Тоді, ОСОБА_6 сказав, що зателефонує через додаток «Viber». Дійсно, відразу йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 через додаток «Viber». Залишаючись на зв`язку, він зайшов з вищевказаного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік, голос якого не схожий з представником банку, назвав йому номери всіх його карток, серед яких номер кредитної карти НОМЕР_8 , залишок грошових коштів на даній картці. Також він запропонував збільшити ліміт до 100000 грн, але він відмовився. При цьому, чоловік сказав, що для блокування злому картки, змінять номер рахунку та запитав, чи надає він згоду на зміну. Він сказав, що надає згоду і в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердив це натисканням клавіші «Продовжити». Можливо зробив два підтвердження. На цьому, зв`язок перервався. При передзвоні, ніхто не відповів. Відразу прийшло повідомлення додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_8 о 08:05 год в сумі 29501,5 грн та 0 08:03 год в сумі29501,5 грн .
Окрім цього, 25.08.2022 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 та дізнався, що грошові кошти з його вищезазначеної картки перераховані на картки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_9 .
До протоколу допиту ОСОБА_5 надав фотознімки PrintScreen щодо переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_9 .
Проведеним оглядом від 02.09.22 за допомогою пошукової системи Coogle установлено, що картка № НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання вищезазначеної інформації з можливістю її вилучення матиме важливе значення для встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця , доведення його причетності до вчиненого злочину, його контактів з іншими особами тощо, а відомості, що в ній містяться, може бути використана як докази.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,--

п о с т а н о в и в :
Надати стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам цього відділення поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 доступ до документів , які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення та вилучення інформації про банківські операції по рахункові № НОМЕР_1 з 00 год 24.08.2022 по 13.09.2022 року, а саме : рух коштів по цьому рахунку , кому вони належать , де саме :
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які «прив`язані» до карти № НОМЕР_1 ;
- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ;
- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які «прив`язані» до рахунку по карті № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/знягтя грошових коштів;
- фотографії та відеозапиеи- щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, лення банку, де були здійснені операції по рахунках на карті № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського районного суду ОСОБА_1