У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000132 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що завідувач кафедри біології та основ здоров`я людини ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вимагає від неї неправомірну вигоду, за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 про вступ ОСОБА_3 до вказаного навчального закладу.

У ході додаткового допиту ОСОБА_3 , свідок повідомила, що ОСОБА_4 надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , для перерахунку на неї грошових коштів. Установлено, що вказана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки інформації про перерахунок грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_1 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-Т.в.о. заступника начальника СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по 15.09.2022, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2022 по 15.09.2022.
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до кінцевий термін дії ухвали.;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 15.09.2022.
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 15.09.2022 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
-надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 .
-надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по 15.09.2022, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1