Справа № 559/2054/22
Провадження № 1-кс/559/320/2022
УХВАЛА
про арешт майна
31 серпня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

представника третьої особи ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дубно клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00323 від 22 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
29.08.2022 прокурор звернувся до суду із вищезазначеним з клопотанням, в якому просив накласти арешт на автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , що розмитнений ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 , виданий органом 6128), проживає за адресою: АДРЕСА_1 та свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.), які зберігаються на території Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, що за адресою: м. Дубно, вул. Пекарська, 10, Рівненської області, встановивши заборону власникам (користувачам) автомобіля та документів, чи будь-якій іншій особі розпоряджатися чи вчиняти будь-які інші дії із вищевказаним майно, з можливістю переміщення вказаного майна для проведення слідчих дій, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні. Клопотання обґрунтовано наступними доводами.

22 серпня 2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО №3784 від 09.08.2022 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про те, що в сервісному центрі м. Кременець Тернопільської області під час перевірки автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 встановлено, що даний автомобіль перебуває у розшуку як викрадений 06.08.2005 в с. Підлужжя, Дубенського району, Рівненської області. За вказаним фактом 06.08.2005 порушено кримінальну справу №7/328-05 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, досудове розслідування якої зупинено 06.12.2005.

22.08.2022 вказане повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дубенського РВП ГУНП під № 5731.

06.08.2005 повідомлення про факт незаконного заволодіння автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дубенського РВП ГУНП під № 1580.

22.08.2022 слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, проведення досудового розслідування у якому здійснюється групою слідчих у складі ОСОБА_7 (старший групи) та заступника начальника слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненські області ОСОБА_8 .

Згідно матеріалів кримінальної справи №7/328-05 яка 06.08.2005 порушена за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України встановлено, що 05 серпня 2005 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілем БМВ Х5, номерний знак НОМЕР_3 який він придбав у 2004 році в автосалоні м. Києва за грошові кошти в сумі 370 000 грн., разом з своїм товаришем ОСОБА_10 їхали з м. Києва в м. Львів у власних справах та приблизно о 19 годині 30 хвилин заїхали в центр м. Рівне, де зупинились біля продовольчого магазину та зайшовши в одне із кафе, яке розташоване поруч, повечеряли там (перебуваючи в ньому близько 30-40 хвилин), після чого поїхали у напрямку м. Львів. Близько 21 години ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зупинилися випити кави біля кафе "Поплавок", залишив автомобіль біля рекламного щита та огорожі даного кафе. Після 10-ти хвилинного перебування в кафе ОСОБА_11 вийшов на вулицю та виявив відсутність автомобіля, який останній замкнув на центральний замок та сигналізацію.

06.08.2005 скеровано лист начальнику ДАІ УМВС України в Рівненській області про поставлення на облік в базу АІПС «Угон» автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_3 .

06 грудня 2005 року слідчим Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області, на підставі ст. 206 п.3 КПК України (ред. 1960 р.) винесено постанову про зупинення досудового слідства по справі № 7328-05 до встановлення особи яка вчинила даний злочин.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000323 від 22 серпня 2022 року, а саме під час огляду речей, а саме огляду, що відбувався на території спец. майданчику для утримання ТЗ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області 27.08.2022 в період часу з 10 год. 30 хв. по 11 год. 30 хв. було оглянуто автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, який після огляду був поміщений на територію Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Дубно, вул. Пекарська, 10, Рівненської області.

Крім того, напередодні 10 серпня 2022 року на адресу Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області направлено матеріали ЄО №3784 від 09.08.2022, що внесені до ІТС ІПНП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області у зв`язку із встановленням обставини незаконного заволодіння автомобіля марки «BMW» моделі «X5», 2003 р.в., під час здійснення процедури перереєстрації у сервісному центрі м. Кременець, зокрема встановлено, що даний автомобіль із номером кузова НОМЕР_1 перебуває у розшуку Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області з 2005 року, у зв`зку із чим його було поміщено на майданчик тимчасового утримання ТЗ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області. До вказаних матеріалів надане свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.).

Приймаючи до уваги, що автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору та свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.) являються предметом злочин, відповідно зберегли на собі зафіксовані сліди вчинення кримінального правопорушення, та інші відомості, які необхідно дослідити в рамках даного кримінального провадження, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому керуючись ст. 40, 94, ст. 100, ч. 3 ст. 110, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також, згідно встановлених даних автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, був ввезений 30.06.2022 із Німеччини на територію України та розмитнений ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 , виданий органом 6128), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 в інтересах якої діяв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно довіреності, що нотаріально посвідчена та зареєстрована за №789.

Враховуючи, що автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.) постановою слідчого у кримінальному провадженні від 27.08.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, є необхідність у встановленні заборони їх власнику будь-яким чином розпоряджатися та використовувати дану техніку з метою уникнення ризиків продажу чи вчинення будь-яких інших дій (ремонт, переобладнання, вивіз за межі території України), які можуть призвести до їх втрати чи пошкодження або знищення слідів вчинення даного кримінального правопорушення.

Так як, також зазначений вище автомобіль є предметом вчинення даного кримінального правопорушення, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України це є підставою тимчасового його вилучення.

Разом із тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.) мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також вони є доказами злочину, що свідчить про те, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені або відчужені, а тому з метою запобігання цього, виникає необхідність у накладенні арешту на них.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, яке є доказом злочину, прокурор просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Прокурор в судовому засіданні, підтримав клопотання із викладених у ньому обставин, просив його задоволити.

В судовому засіданні представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 не заперечувала проти накладення арешту на майно, однак просила, враховуючи строки досудового розслідування встановлені законом, встановити строк дії арешту на 1 місяць, який, на її думку, буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши учасників судового процесу, слідчим суддею встановлено, наступні обставини.

22 серпня 2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО №3784 від 09.08.2022 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про те, що в сервісному центрі м. Кременець Тернопільської області під час перевірки автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 встановлено, що даний автомобіль перебуває у розшуку як викрадений 06.08.2005 в с. Підлужжя, Дубенського району, Рівненської області. За вказаним фактом 06.08.2005 порушено кримінальну справу №7/328-05 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, досудове розслідування якої зупинено 06.12.2005(а.с.6).

22.08.2022 вказане повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дубенського РВП ГУНП під № 5731(а.с. 6).

06.08.2005 повідомлення про факт незаконного заволодіння автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дубенського РВП ГУНП під № 1580(а.с.21).

22.08.2022 слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, проведення досудового розслідування у якому здійснюється групою слідчих у складі ОСОБА_7 (старший групи) та заступника начальника слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненські області ОСОБА_8 (а.с.5).

Згідно матеріалів кримінальної справи №7/328-05 яка 06.08.2005 порушена за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України встановлено, що 05 серпня 2005 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілем БМВ Х5, номерний знак НОМЕР_3 який він придбав у 2004 році в автосалоні м. Києва за грошові кошти в сумі 370 000 грн., разом з своїм товаришем ОСОБА_10 їхали з м. Києва в м. Львів у власних справах та приблизно о 19 годині 30 хвилин заїхали в центр м. Рівне, де зупинились біля продовольчого магазину та зайшовши в одне із кафе, яке розташоване поруч, повечеряли там (перебуваючи в ньому близько 30-40 хвилин), після чого поїхали у напрямку м. Львів. Близько 21 години ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зупинилися випити кави біля кафе "Поплавок", залишив автомобіль біля рекламного щита та огорожі даного кафе. Після 10-ти хвилинного перебування в кафе ОСОБА_11 вийшов на вулицю та виявив відсутність автомобіля, який останній замкнув на центральний замок та сигналізацію(а.с.20,21,24,25).

06.08.2005 скеровано лист начальнику ДАІ УМВС України в Рівненській області про поставлення на облік в базу АІПС «Угон» автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_3 (а.с.23).

06 грудня 2005 року слідчим Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області, на підставі ст. 206 п.3 КПК України (ред. 1960 р.) винесено постанову про зупинення досудового слідства по справі № 7328-05 до встановлення особи яка вчинила даний злочин(а.с.26).

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000323 від 22 серпня 2022 року, а саме під час огляду речей, а саме огляду, що відбувався на території спец. майданчику для утримання ТЗ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області 27.08.2022 в період часу з 10 год. 30 хв. по 11 год. 30 хв. було оглянуто автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, який після огляду був поміщений на територію Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Дубно, вул. Пекарська, 10, Рівненської області(а.с.14-15).

10 серпня 2022 року на адресу Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області направлено матеріали ЄО №3784 від 09.08.2022, що внесені до ІТС ІПНП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області у зв`язку із встановленням обставини незаконного заволодіння автомобіля марки «BMW» моделі «X5», 2003 р.в., під час здійснення процедури перереєстрації у сервісному центрі м. Кременець, зокрема встановлено, що даний автомобіль із номером кузова НОМЕР_1 перебуває у розшуку Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області з 2005 року, у зв`зку із чим його було поміщено на майданчик тимчасового утримання ТЗ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області. До вказаних матеріалів надане свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.)(а.с.71,18,19).

Автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, був ввезений 30.06.2022 із Німеччини на територію України та розмитнений ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 , виданий органом 6128), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 в інтересах якої діяв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно довіреності, що нотаріально посвідчена та зареєстрована за №789(а.с.9,10,11,12,13).

постановою сстаршого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 від 27.08.2022 автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.16).

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Судом встановлено, що є всі підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно може бути використане як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Повернення майна може призвести до його зникнення чи знищення.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.

Відповідно до ст.173 КПК України суд прийшов до висновку, що прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи викладене вище, заявлене клопотання містить достатньо даних про майно та належну обґрунтованість підстав для арешту цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 , що розмитнений ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 , виданий органом 6128), проживає за адресою: АДРЕСА_1 та свідоцтво про реєстрацію (Республіки Німеччини) автомобіля марки «B MW» моделі «X5», номер кузова НОМЕР_1 на трьох аркушах; (Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) на 2 арк.), які зберігаються на території Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, що за адресою: м. Дубно, вул. Пекарська, 10, Рівненської області, встановивши заборону власникам (користувачам) автомобіля та документів, чи будь-якій іншій особі, розпоряджатися чи вчиняти будь-які інші дії із вищевказаним майно, з можливістю переміщення вказаного майна для проведення слідчих дій, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00323 від 22 серпня 2022 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали виготовлено 02.09.2022 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1