Справа №173/953/22
Провадження №1-кс/173/161/2022
У Х В А Л А
іменем України

27 липня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретареві - ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
26.07.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.07.2022 по 07.07.2022(за добу) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 07.07.2022 року по 07.07.2022 року (за добу), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

В обґрунтування клопотання зазначають, що 07.07.2022, до ВП№3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що, 07.07.2022, приблизно о 19.14 год. невстановлена особа,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти «Для виплат» АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 97400 гривень та грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всумі 31103 гривень, чим заявнику спричинено матеріальний збиток на загальну суму 128503 гривень.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання,що він являється клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому мав карту для виплат № НОМЕР_2 та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на якій банком було встановлено ліміт на 30000 гривень. На картку для виплат йому кожного місяця нараховувалася зарплатня, користувався в повсякденні. Кредитною карткою користувався час від часу, при покупці товарів через оплату частинами. Так 07.07.2022 року, о 19:14 години, коли він перебував за місцем свого мешкання, йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та чоловічій голос українською мовою представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - старшим консультантом, імені не пам`ятає, та повідомив, що в зв`язку з воєнним станом в Україні, служба безпеки банку виявила протиправні дії з його картками, внаслідок чого заблокувала їх, та на даний час він не може ними користатися. Після чого задав питання, чи він бажає і надалі користуватися картками, на що відповів, що бажає, після чого чоловічій голос повідомив йому, що необхідно перевипустити картки. Дзвінок обірвався, але одразу надійшов дзвінок в месенжер «Вайбер» з номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , на який він відповів. На зв`язку знову був чоловік, який перед цим телефонував в якості консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Чоловік запитав чи бажаєвін продовжити перевипуск карток через онлайн чат, на що він відповів, що бажає. Чоловік запропонував йому зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », або звернутися до банку, він погодився працювати через мобільний додаток. Він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в цей час чоловік почав керувати його діями для того, щоб перевипустити картки. Знаходячись в додатку, він побачив, що візуально картка для виплат та кредитна залишаються активні, про що повідомив чоловіку, але він відповів, що не дивлячись на це, транзакції по картам ним не можливі, при цьому чоловік називав номери карт та суми на них, також повідомив про його останню покупку з карти, що не викликало сумніву про спілкування з банківським працівником. Після чого чоловік запропонував зайти в додатку над кожною картою в правому верхньому куті на значок налаштування карти, та обрати функцію перевипустити карту, що він і зробив з двома картами. В цей час почали надходити чисельні повідомлення в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про транзакції із зняття коштів, але одразу він не зміг їх проглянути і запитав у чоловіка, що це відбувається у нього в додатку, на що той відповів, що видаляються системні помилки, після того, як почали приходити повідомлення про неуспішні транзакції, чоловік повідомив, щоб він перезавантажив телефон та користувався новими картами, та закінчив дзвінок. Перезавантаживши мобільний телефон, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та побачив, що з карти для виплат№ НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 97400 гривень, а з універсальної карти № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 31103 гривень. Після чого він зателефонувала на номер НОМЕР_5 , та розповівши про ситуацію, оператор повідомив що відносно нього було здійснено шахрайські дії, та запропонував йому заблокувати банківські карти, на що він погодився, та карти було заблоковано. Цього ж дня він звернувся із заявою до поліції.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Особа, у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформації, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.07.2022 по 07.07.2022(за добу) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 07.07.2022 року по 07.07.2022 року (за добу), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/953/22 (провадження 1-кс/173/161/2022), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1