Справа № 214/4243/22
1-кс/214/797/22
У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 20.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
29 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 20.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 19.07.2022 шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона користується карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 приблизно 20 років. 19.07.2022 року вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 приблизно о 20:00 годині вона виявила, що її картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заблокована, чому вона заблокована не зрозуміла. Через декілька хвилин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що розблокує її карту. Для розблокування картки йому були потрібні її анкетні дані, які ОСОБА_6 йому в ході розмови надала. Після того як вона підтвердила анкетні дані він сказав, що їй прийде смс-повідомлення для завершення операції. Через декілька хвилин прийшло смс- повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона на це посилання перейшла, виявила, що її картка все ще заблокована та побачила списання з картки грошових коштів в розмірі 38 875,20 гривень.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 з указуванням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 19.07.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- до копій документів, які стали підставою для карткового рахунку: № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 з указуванням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 19.07.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000688 від 20.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 19.07.2022. Натомість, слідчою не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку в період по момент звернення з даною ухвалою, тобто в строк, що перевищує дату з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період з 19.07.2022 року по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто до 20.08.2022, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 20.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 з указуванням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 19.07.2022 по 20.08.2022 включно.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1