Дата документу 23.09.2022Справа № 554/6794/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.09.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 /479), за адресою: АДРЕСА_2 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 /016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; 95369500; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; 95667200; 95375234; НОМЕР_9 , що прибули згідно з вищезазначеними накладними, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_10 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_12 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , DAF, д.н.з. НОМЕР_14 , причіп д.н.з. НОМЕР_15 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 прож. АДРЕСА_3 та перевезене на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_17 ч/з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_16 , місце завантаження АДРЕСА_1 (територія ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема: ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_4 ; ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки близько 800 тис. грн.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, у українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу надану країнами Європейського Союзу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 92 КПК України передбачає, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України;

3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4) висновки ревізій та акти перевірок.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, а саме здобуття доказів вини службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до документів щодо походження (отримання) Кіровоградською ОВА та подальшої поставки у період з 01.01.2022 по 06.09.2022 останньою сільськогосподарської продукції пшениці у виді «гуманітарної допомоги» в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 та передачу зазначеного зерна пшениці в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у т.ч.:

рішення, розпорядження, листи про необхідність надання/виділення гуманітарної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » для ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, зберігання,додатки до них, договори з придбання товарів, робіт, послуг, додаткові угоди, специфікації, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_27 та суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), іншими суб`єктами господарювання на виконання указаних рішень з приводу придбання та подальшої передачі зерна пшениці в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 , у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», та постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару, виконання робіт, наданих послуг, договорів складського зберігання зерна, карток складського обліку зернових культур, карток аналізу зерна, сертифікатів якості, а також здійснення розрахунків (платіжні доручення, банківські виписки);

витяг з річного плану закупівель на 2022 рік стосовно планування та організації указаної процедури закупівлі; документів стосовно визначення замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у наданні послуг, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, листи про направлення паспорту та звіту для погодження; протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі за укладеними договорами, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, роздрукованої інформації щодо цін товарів, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи бухгалтерського обліку стосовно надання указаних послуг, а також здійснення розрахунків за них, у тому числі: меморіальні ордери № 2, 3, 4, 6, 13, 14, інші меморіальні ордери стосовно обліку надходження та передачі цих товарів, відомості обороту запасів; документів стосовно організації та проведення процедури закупівлі: оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлях, протоколи та прийняті рішення про обґрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку по предмету закупівлі (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, інші документи), інші документи; накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаної процедури закупівлі, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівлі та очікуваної вартості закупівлі, акти проведених перевірок указаної закупівлі контролюючими органами (Аудитслужба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту органів та підрозділів, які мають на їх проведення;

видані довіреності, доручення на отримання товару (пшениці), довідки про вартість перевезень, договори з перевізниками та логістичними компаніями;

листування з ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу надання та перевезення гуманітарної допомоги пшениці для ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

листи, заявки, договори складського зберігання, накладні з додатками направлені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на перевезення гуманітарної допомоги у виді зерна пшениці залізничним шляхом для Харківської ОВА;

договори та додаткові угоди, специфікації, акти та інші документи з приводу взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання або переробки зернової продукції в борошно, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_9 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Полтавською обласною прокуратурою скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 , з метою отримання вищевказаних копій документів, однак отримано відповідь про можливість їх надання останньою шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності вилучення зазначених копій документів є те, що вони дозволяють встановити факт предмету та об`єкта, суб`єктів вчинення злочинів, що суттєво впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення ряду експертиз, проведення яких виникне у ході досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_27 , оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперативним співробітникам УСР в Полтавській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_9 до оригіналів документів щодо походження (отримання) ІНФОРМАЦІЯ_27 та подальшої поставки у період з 01.01.2022 по 06.09.2022 останньою сільськогосподарської продукції пшениці у виді «гуманітарної допомоги» в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 та передачу зазначеного зерна пшениці в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у т.ч.:

рішення, розпорядження, листи про необхідність надання/виділення гуманітарної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » для ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, зберігання, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт, послуг, додаткові угоди, специфікації, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_27 та суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), іншими суб`єктами господарювання на виконання указаних рішень з приводу придбання та подальшої передачі зерна пшениці в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 , у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», та постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару, виконання робіт, наданих послуг, договорів складського зберігання зерна, карток складського обліку зернових культур, карток аналізу зерна, сертифікатів якості, а також здійснення розрахунків (платіжні доручення, банківські виписки);

витяг з річного плану закупівель на 2022 рік стосовно планування та організації указаної процедури закупівлі; документів стосовно визначення замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у наданні послуг, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, листи про направлення паспорту та звіту для погодження; протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі за укладеними договорами, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, роздрукованої інформації щодо цін товарів, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи бухгалтерського обліку стосовно надання указаних послуг, а також здійснення розрахунків за них, у тому числі: меморіальні ордери № 2, 3, 4, 6, 13, 14, інші меморіальні ордери стосовно обліку надходження та передачі цих товарів, відомості обороту запасів; документів стосовно організації та проведення процедури закупівлі: оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлях, протоколи та прийняті рішення про обґрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку по предмету закупівлі (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, інші документи), інші документи; накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаної процедури закупівлі, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівлі та очікуваної вартості закупівлі, акти проведених перевірок указаної закупівлі контролюючими органами (Аудитслужба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту органів та підрозділів, які мають на їх проведення;

видані довіреності, доручення на отримання товару (пшениці), довідки про вартість перевезень, договори з перевізниками та логістичними компаніями;

листування з ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу надання та перевезення гуманітарної допомоги пшениці для ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

листи, заявки, договори складського зберігання, накладні з додатками направлені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на перевезення гуманітарної допомоги у виді зерна пшениці залізничним шляхом для Харківської ОВА;

договори та додаткові угоди, специфікації, акти та інші документи з приводу взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання або переробки зернової продукції в борошно, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1