Справа № 601/1751/22
Провадження № 1-кс/601/731/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000373 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування: кримінального провадження №12022І3 від 03.09.2022 року,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 року в період часу
з 13 год. по 14 год., невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосуванням
комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. із
банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , чим останній заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.
30.08.2022 року ОСОБА_5 через сторінку профілю «Кременець та
Кременечина» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 (точно вказати не може), де ввела свій
номер телефону, пароль, що використовує для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також пін
код власної платіжної карти. В подальшому шляхом незаконних операцій з
використанням електронно-обчислювальної техніки з вище вказаної банківської
картки заявниці були списані кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень чим завдала останній збитків на вказану суму.
03.09.2022 року СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що через сторінку профілю «Кременець та Кременечина» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 (точно вказати не може), де ввела свій номер телефону, пароль, що використовує для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також пін-код власної платіжної карти. Після вище вказаного невідома особа шахрайським методом заволоділа грошима заявниці на суму 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень шляхом перерахунку із вище вказаної банківської картки на інший невідомий рахунок.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на наведене та те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, просить задовольнити клопотання.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, однак зазначила у клопотанні про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому
СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ;
слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області
ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в
Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького,
РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ
Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 год. 28.08.2022 року по 24:00 год. 30.08.2022 року, з можливістю її вилучення у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей тамісце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції ізбанківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 28.08.2022 року по 24:00 год. 30.08.2022 року;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку) в період часу з 00:00 год. 28.08.2022 року по 24:00 год. 30.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
-анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської
картки НОМЕР_2 ) куди було надіслано грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, а саме: число, місяць та рік народження особи фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1