Дата документу 12.07.2022 Справа № 554/1665/22
Провадження № 1-кс/554/5180/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника ОСОБА_3 ,

адвоката скаржника ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві матеріали скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженні №0000024 від 03.08.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

01.06.2022 до Октябрського районного суду міста Полтави надійшла скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженні №0000024 від 03.08.2020 року.
В обґрунтування скарги зазначено, що ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за № 0000024 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розслідування вказаного кримінального провадження проводилось СУ ГУ ДФС у Полтавській області. Згодом, матеріали справи направили до ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області.

У ході розслідування було проведено ряд обшуків у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_3 .

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному павільйоні № НОМЕР_1 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, пров. Кооперативний.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Системний блок чорного кольору з написом VinGa 1 шт.

2.Відеореєстратор марки HikVisionmodelDS-71004HQHI-L1 білого кольору 1 шт.

3.Грошові кошти, а саме:

1)5 купюр номіналом 1 грн

2)2 купюри номіналом 2 грн

3)42 купюри номіналом 5 грн

4)12 купюр номіналом 10 грн

5)16 купюр номіналом 20 грн

6)48 купюр номіналом 50 грн

7)19 купюр номіналом 100 грн

8)26 купюр номіналом 200 грн

4.POS-термінал марки Ingenico ICT220 1 шт.

5.Книга відгуків і пропозицій на 18 арк.

6.Зошит з чорновими записами … на 16 арк.

7.Зошит з написом «тетрадь складського учета» на 12 арк.

8.Зошит з написом «касоваятетрадь Магазин № 1 (Подол)» на 12 арк.

9.Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 … на 27 арк.

10.Пристрої для охолоджувальної системи розливання:

1)Марки Saber SN 2190392 1 шт.

2)Марки Saber SN 2190387 1 шт.

11.Відеореєстратор марки HikVision модель DS 7204 HGHI-SH чорного кольору 1 шт.

Ухвалою № 552/3539/20 від 03.09.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в магазині № 20 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 30.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Файл з документами 1 шт.

2.Складський зошит Юрченка (11 школа) на 12 акр.

3.Журнал проливок технічного обслуговування пивного обладнання на 9 арк.

4.Журнал приймання та передачі зміни (ЖППС) на 10 арк.

5.Зошит касового обліку на 20 акр.

6.Підшивка накладних та чеків на 21 акр.

7.Флеш накопичувач SanDisk 16 GB 1 шт.

8.ВідеореєстраторMikVisionSer № D 25285326 1 шт.

9.Принтер для друку чеків АВ-S8С 1 шт.

10.Системний блок FrimeCom 1 шт.

11.POS термінал IngenicoICT220 1 шт. зі шнуром.

12.Мобільний телефон білого кольору Xiaomimodel: М1803Е1А

13.Бірки у пакеті з написом «Пиво плюс» 1 шт.

14.Грошові кошти у сумі 10419 (десять тисяч дев`ятнадцять) гривень, з яких:

1)500 грн 3 шт. у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень.

2)200 грн 23 шт. у сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень.

3)100 грн 30 шт. у сумі 3000 (три тисячі) гривень.

4)50 грн 20 шт. у сумі 1000 (одна тисяча) гривень.

5)20 грн 3 шт. у сумі 60 (шістдесят) гривень.

6)10 грн 15 шт. у сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень.

7)5 грн 21 шт. у сумі 105 (сто п`ять) гривень.

8)1 грн 4 шт. у сумі 4 (чотири) гривні.

15.Охолоджувач SPCS1 Pt 536905 1 шт.

16.Охолоджувач SPCS1 Pt 506911 SerR 153962 1 шт.

17.Охолоджувач SPCS1 Pt 206911 SerМО 75458 1 шт.

18.Х-баланс 1 шт.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному павільйоні № 04 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 2.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти в сумі 15800 грн, з яких:

1)1000 грн 1 шт.

2)500 грн 3 шт.

3)200 грн 32 шт.

4)100 грн 35 шт.

5)50 грн 58 шт.

6)20 грн 25 шт.

2.Підшивки документів, у т. ч. товарних чеків на 17 арк.

3.Підшивки документів, зокрема договір оренди торгівельного павільйону, копії паспорта на 8 арк.

4.Блокнот з написом «URSAGEO» з чорновими записами на 22 арк.

5.Зошит з написом «Мотель для переучета» з записами на 96 арк.

6.Зошит з записами щодо переобліку в магазині на 46 арк.

7.Зошит з написом «Журнал приемапередачисмены (ЖППС) Мотель» на 11 арк.

8.Зошит з написом «Тетрадьскладскогоучета магазин № 4 Мотель» на 12 арк.

9.Зошит з написом «Магазин Мотель № 4 касоваятетрадь» на 12 арк.

10.Блокнот з написом «WildeSide» на 42 арк.

11.Системний блок ПК «LogiePower» чорного кольору.

12.Відеореєстратор білого кольору «Hikvision».

13.POS-термінал Ingenico з зарядним пристроєм.

14.Охолоджувач № 852818010D.

15.Охолоджувач № 852818003D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному павільйоні № 05 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 33/2.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Рахунок № 3544-07 від 07.07.2020 року на 1 арк.

2.Возврат тари ДКП-05286 від 06.08.2020 року на 1 акр.

3.Возврат тари ДКП-00517 від 04.08.2020 року на 1 арк.

4.Товарний чек від 31.08.2020 року на 1 арк.

5.Товарний чек від 04.08.2020 року на 1 акр.

6.Товарний чек від 31.08.2020 року на 1 арк.

7.Чорновий запис з друкованою таблицею на 1 акр.

8.Возврат тари ДКП-005129 від 01.08.2020 року на 1 арк.

9.Накладні від 05.08.2020 року, від 31.07.2020 року, від 01.08.2020 року, від 03.08.2020 року на 1 арк. кожна, всього на 4 арк.

10.Видаткова накладна № 11690 від 31.07.2020 року на 1 арк.

11.Видаткова накладна № 11837 від 03.08.2020 року на 1 арк..

12.Накладна № 13856 від 30.06.2020 року на 1 арк.

13.Документ № ДКП-048565 від 01.08.2020 року на 1 арк.

14.Показники на 1 арк.

15.Копія паспорта на 2 арк.

16.Копія паспорта та РНОКПП ОСОБА_7 на 2 арк.

17.Журнал з записами на 73 арк.

18.Зошит зі складського обліку на 12 арк.

19.Зошит касового обліку на 14 арк.

20.Журнал прийому-передачі на 1 арк.

21.Картонна коробка, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору.

22.Чек Х-баланс на 1 арк.

23.Чек Z-баланс на 1 арк.

24.Чек на суму 68,91 грн на 3 арк.

25.Розписка від 11.03.2017 року на 1 арк.

26.110 зошитів та 5 журналів, фінансово-господарські документи.

27.Накладні.

28.Підшивка № 1 на 89 арк.

29.Підшивка № 2 на 209 арк.

30.Підшивка № 3 на 233 арк.

31.Підшивка № 4 на 112 арк.

32.Підшивка № 5 на 333 арк.

33.Підшивка № 6 на 182 арк.

34.Підшивка № 7 на 130 арк.

35.Підшивка № 8 на 156 арк.

36.Підшивка № 9 на 200 арк.

37.Підшивка № 10 на 102 арк.

38.Підшивка № 11 на 250 арк.

Тимчасово вилучені речі:

1.Термінал чорного кольору IngericoDesk 3200 SN 2 8026775 1 шт.

2.ВідеореєстраторHikVision білого кольору Seria №25285297 1 шт.

3.Грошові кошти в сумі 14376 грн.

4.Системний блок чорного кольору 1 шт.

5.Обладнання CorneliusunitSN03H0113 AV 155 в кількості 1 шт.

6.Обладнання VBCgroupModelTautun-220 ЗАВ № 659019013Д 1 шт.

7.Картонна коробка, вказана в п. 21 опису.

8.Етикетки з чеків, поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору.

9.Системний блок з ПК.

Ухвалою № 552/3539/20 від 03.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному павільйоні № 07 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4Д.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти в сумі 9146 грн, з яких:

1)1000 грн 2 шт.

2)500 грн 4 шт.

3)200 грн 12 шт.

4)100 грн 3 шт.

5)50 грн 14 шт.

6)20 грн 53 шт.

7)10 грн 47 шт.

8)5 грн 27 шт.

9)2 грн 10 шт.

10)1 грн 61 шт.

2.Підшивки документів на 56 арк.

3.Зошит з написом «Книга касового учета Магазин № 8 Зыгина».

4.Зошит з написом «Книга складскогоучета Магазин № 8 Зыгина» на 24 арк.

5.POS-термінал чорного кольору Ingenico 6384.

6.Відеореєстратор білого кольору HikVision№34827385.

7.Реєстратор розрахункових операцій чорного кольору DATECSFP-320 АТ 402014685.

8.Системний блок ПК чорного кольору LogiePower.

9.Охолоджувач «Тайфун 220» синього кольору №.

10.Охолоджувач «Т-220№ білого кольору №.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні № 07 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полатва, вул. Зіньківська, 4Д.

Відповідно до протокол обшуку від 07.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Папка рожевого кольору х накладними та чеками 1 шт.

2.Файл з копіями документів осіб 1 шт.

3.Гарантійний талон на 1 арк.

4.Паспорт обслуговування обладнання Carlsbergна 3 арк.

5.Зошит з написом officebook на 38 арк.

6.Кольоровий зошит альфа банк на 131 арк.

7.Зошит з чорновими записами на 12 арк.

8.Зошит з чорновими записами на 11 арк.

9.Зошит з чорновими записами на 19 арк.

10.Зошит з чорновими записами на 7 арк.

11.Зошит з чорновими записами на 43 арк.

12.Чек витяг по доходах х-звіт, z-звіт 1 шт.

13.Грошові кошти:

1)1000 грн 1 шт.

2)500 грн 5 шт.

3)200 грн 70 шт.

4)100 грн 30 шт.

5)50 грн 17 шт.

6)20 грн 7 шт.

7)10 грн 6 шт.

8)5 грн 70 шт.

9)2 грн 2 шт.

10)1 грн 11 шт.

14.Книга відгуків і пропозицій на 18 арк.

15.Керівництво по експлуатації на 22 арк.

16.Методика перевірки на 6 арк.

17.Постанова щодо експлуатації реєстратора DatecsFP 320 на 38 арк.

18.Термінал Ingenico ІСТ220 с98 зі шнуром puR 258-001-04-А.

19.Реєстратор котрольно-касовий електронний dateсsFP-320.

20.Системний блок чорного кольору vinga.

21.Охолоджувач Тайфун-220 № 659019004D від 07.2019 року 1 шт.

22.Охолоджувач Тайфун-220 № 659019011D від 07.2019 року 1 шт.

23.Відеореєстратор білий HikvisionDS-710411QHIK1 серія 817969198.

Ухвалою № 552/3539/20 від 03.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у магазині № 11 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 49.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.POS-термінал чорного кольору Ingenico 429 з дротом живлення 1 шт.

2.Відеореєстратор білого кольору HikVisionC13440366 ModelDS-7104HQHS-K1 1 шт.

3.Системний блок чорного кольору Vinga 1 шт.

4.Зошит з чорновими записами Bugatti на 12 арк.

5.Зошит з написом «Складський магазин № 11 Сенная» на 12 арк.

6.Зошит з написом «Переучот» на 48 арк.

7.Підшивки накладних, товарні чеки, графік санітарного прибирання магазину, показники температури працівника на 4 арк.

8.Охолоджувач VBC group 07458 1 шт.

9.Охолоджувач Cornelius 1 шт.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в магазині № 11 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 49.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти у сумі 23 343 грн, з яких:

1)500 грн 8 шт.

2)200 грн 64 шт.

3)100 грн 57 шт.

4)50 грн 14 шт.

5)20 грн 1 шт.

6)10 грн 3 шт.

7)5 грн 3 шт.

8)2 грн 2 шт.

9)1 грн 4 шт.

2.Чеки X-баланс таZ-баланс.

3.Возврат тари ДКП-0051490 від 04.08.2020 року на 1 арк.

4.Інструкція з експлуатації, охолоджувачі пива та напоїв на 11 арк.

5.Документи, чеки, зошити на 20 арк.

6.Зошит з написом «Зошит переучота» на 14 арк.

7.Зошит «Складський магазин № 11 Сенная» на 11 арк.

8.Книга відгуків та пропозицій на 20 арк.

9.Зошит «Журнал приема и передачисмены Магазин Сенная» на 7 арк.

10.Зошит «Сенная журнал проливов и техническогообслуживания» на 16 арк.

11.Документи прошиті та пронумеровані на 30 арк.

12.Касовий апарат MiniThermalDRIntermodelAB-58Cpin 5492202 №871018520 з зарядним пристроєм DasincACAdaptermodelDL-V48S-24 чорного кольору.

13.POS-термінал Ingenico Seria: 15263СТ24235791 IMEI 3937MAC54F14021FA83/

14.Бонусні картки 5% у кількості 482 шт.

15.Охолоджувач Т-270601716, 2D.

16.Охолоджувач Т-270601716, 3D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні № 16 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полатва, вул. Боровиковського, 9А.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Відеореєстратор з зарядним пристроєм HikVisionDigitalvideorecorder

2.Грошові кошти у сумі 13056 грн, з яких:

1)1 грн 50 шт.

2)2 грн 6 шт.

3)5 грн 11 шт.

4)10 грн 51 шт.

5)20 грн 6 шт.

6)50 грн 20 шт.

7)100 грн 14 шт.

8)200 грн 22 шт.

9)500 грн 10 шт.

10)1000 грн 1 шт.

3.Чек x-баланс, чек оплата від 07.08.2020 року на 2 арк.

4.POS-термінал Ingenico з зарядним пристроєм.

5.Системний блок ПК Vingo

6.Касовий зошит на 12 арк.

7.Підшивка документів на 34 арк.

8.Журнал обліку руху тари на 22 арк.

9.Зошит складського зберігання на 22 арк.

10.Охолоджувач «Тайфун-220» № 097318007D.

11.Охолоджувач «Тайфун-220» № 097318018D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в магазині № 18 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.POS-термінал ІСТ IDS11SOEUB №13269СТ20932211.

2.Min Thetmal Printer model AB-58C PIW 5492202, SIN 180716649.

3.Металева каса СК70.

4.Грошові кошти:

1)1 грн 112 шт.

2)2 грн 17 шт.

3)5 грн 35 шт.

4)10 грн 31 шт.

5)20 грн 24 шт.

6)50 грн 67 шт.

7)100 грн 29 шт.

8)200 грн 12 шт.

9)500 грн 6 шт.

10)25 коп. 13 шт.

11)50 коп. 13 шт.

12)10 коп. 5 шт.

5.Системний блок Vinga.

6.Товарні чеки за липень-серпень 2020 року на 18 арк.

7.Видаткові накладні за липень 2020 року на 23 арк.

8.Акт прийому-передачі ТОВ «Торгсервіс» за липень 2020 року на 5 арк.

9.Накладні за липень-серпень 2020 року на 18 арк.

10.Відомості за липень 2020 року на 6 арк.

11.Накладні на переміщення магазину № 18 за липень 2020 року на 9 арк.

12.Повернення тари за липень 2020 року на 3 арк.

13.Звіт про тару на 1 арк.

14.Зошит з чорновими записами на 10 арк.

15.Зошит з написом «Зошит складського обміну, вул. Миру, 9 магазин № 18» на 10 арк.

16.Зошит із зображенням дітей на 8 арк.

17.Зошит з написом « Журнал переучета магазин Миру 9 № 18» на 36 арк.

18.Аркуш паперу А4 з позначками температури з 21.04.2020 року по 04.08.2020 року на 2 арк.

19.Копія паспорту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , виданий 11.04.2008 року на 1 арк.

20.Охолоджувач Т-220 № 659019014D 1 шт.

21.Охолоджувач Т-220 № 659019005D 1 шт.

22.ВідеореєстраторHikvisionmodelDS-7104HQHI-K1 Serisa l № D26286303.

23.Х-баланс від 07.08.2020 року на 1 арк.

24.Z-баланс від 07.08.2020 року на 1 арк.

25.Аркуш з написом №2 1 шт.

26.Картонна коробка з дисконтними картками «Пиво Плюс».

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020року надано дозвіл на проведення обшукув торгівельному павільйоні № НОМЕР_3 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/1.

Відповідно до протокол обшуку, виявлено та вилучено:

1.Зошит А4 арк.

2.Зошит на 12 арк.

3.Зошит з цінами на 12 арк.

4.Підшивка документів на 25 арк.

5.Z-звіт від 07.08.2020 року на 1 арк.

6.Х-звіт від 07.08.2020 року на 1 арк.

7.Грошові кошти:

1)16300 грн купюрами по 100 грн, 168 шт.

2)4500 грн купюрами по 500 грн, 9 шт.

3)5800 грн купюрами по 200 грн, 29 шт.

4)2600 грн купюрами по 50 грн, 52 шт.

5)50 грн 1 шт.

6)500 грн. купюрами по 20 грн, 25 шт.

7)220 грн купюрами по 10 грн, 22 шт.

8)95 грн купюрами по 5 грн, 5 шт.

9)33 грн купюрами по 1 грн, 33 шт.

8.Системний блок, монітор та POS-термінал

9.Відправлення № 750270003.

10.ВідеореєстраторHikvision № D81483320 S.

11.Системний блок Vinga чорного кольору.

12.Охолоджувач Тайфун-220 № 1200010.

13.Охолоджувач Тайфун-220 № 120010D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні № НОМЕР_4 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сіна, 32А.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти:

1)5 грн 60 шт.

2)50 грн 28 шт.

3)20 грн 10 шт.

4)500 грн 3 шт.

5)10 грн 23 шт.

6)1 грн 50 шт.

7)100 грн 12 шт.

8)200 грн 22 шт.

2.Термінал чорного кольору Ingenico ІСТ 220 імеі НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зарядний пристрій.

3.Пристрій для друкування чеків чорного кольору АВ-58С.

4.Системний блок чорного кольору Vinge № 0080.

5.Зошит з написом Superspeed на 12 арк.

6.Зошит з написом Officebookна 37 арк.

7.Зошит з написомGeedou на 23 арк.

8.Зошит на 20 арк.

9.Підшивка документів: чеків, актів прийому-передачі, видаткових накладних та ін. на 74 арк.

10.Аркуш паперу А4з написом «Показники» на 3 арк.

11.Охолоджувач сірого кольору Тайфун-220 № 1620014D.

12.Охолоджувач сірого кольору Тайфун-220 № 620008D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в магазині № 23 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 66.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.01.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти:

1)50 грн 55 щт.

2)20 грн 6 шт.

3)5 грн 4 шт.

4)1 грн 62 шт.

5)200 грн 29 шт.

6)100 грн 32 шт.

7)500 грн 2 шт.

2.Зошит з чорновими записами на 5 арк.

3.Зошит з написом «Касоваятетрадь магазин № 23» на 12 арк.

4.Зошит ч чорновими записами з написом «Тетрадьскладскогоучета магазин № 23» на 12 арк.

5.Зошит з чорновими записами на 12 арк.

6.Підшивка документів та чорнових записів на 28 арк.

7.ВідеореєстраторHikvisionDS-7104HQHI-K1.

8.USB-накопичувач чорного з червоним кольором.

9.Х-баланс, Z-баланс.

10.Охолоджувач Тайфун-220 № 1620010D.

11.Охолоджувач Тайфун-220 № 1620004D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в магазині № 17 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 16.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.POS-термінал Ingenico № 25607 та принтер.

2.Системний блок ПК чорного кольору Vinga.

3.Грошові кошти:

1)50 грн 68 шт.

2)100 грн 22 шт.

3)200 грн 19 шт.

4)500 грн 5 шт.

5)20 грн 3 шт.

6)10 грн 1 шт.

7)5 грн 6 шт.

8)2 грн 2 шт.

9)1 грн 3 шт.

4.Накладні за травень-серпень 2020 року на 20 арк.

5.Накладна за травень 2020 року на 2 арк.

6.Видаткові накладні за травень-серпень 2020 року на 10 арк.

7.Відомість, у якій зазначено «Пронь Володимир Володимирович Пиво Плюс Котляревського 16» на 1 арк.

8.Відомість № 35041 від 02.05.2020 року на 1 арк.

9.Відомість № 41375 від 20.05.2020 року на 1 арк.

10.Акт прийому-передачі тари від 02.05.2020 року на 1 арк.

11.Возврат тари за травень-серпень 2020 року на 5 арк.

12.Товарний чек за травень-червень 2020 року на 5 арк.

13.Квитанція до прибуткового касового ордеру № 7 на 1 арк.

14.Чеки за травень на 7арк.

15.Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.

16.Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.

17.Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.

18.Копія РНОКПП ОСОБА_10 на 1 арк.

19.Зошит з написом «Котляревського Склад» на 12 арк.

20.Z-баланс за липень-серпень 2020 року на 10 арк.

21.Зошит з чорновими записами, на обкладинці напис «Officebook» на 16 арк.

22.Графік санітарного прибирання магазину з 04.05.2020 року по 11.08.2020 року на 3 арк.

23.Показники температури з 19.06.2020 року по 11.08.2020 року на 2 арк.

24.Флеш накопичувач Vingstou 32 GB зеленого кольору.

25.Х-баланс від 11.08.2020 року на 1 арк.

26.ВідеореєстраторHikvision model DS-7104HQHI-K1 SIN D25285304.

27.Охолоджувач № 659019002D.

28.Охолоджувач № 659019001D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні № НОМЕР_7 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 10.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2020 року, виявлено та вилучено:

1.ВідеореєстраторHikvisionDS-7104HQHI-KISerial № DB1433286.

2.Системний блок ПК Vinga.

3.POS-терміналDask/3200 Ingenic 1253.

4.Охолоджувач № 620006D.

5.Охолоджувач № 620009D.

6.Грошові кошти:

1)1 грн 197 шт.

2)2 грн 2 шт.

3)5 грн 52 шт.

4)10 грн 3 шт.

5)20 грн 26 шт.

6)50 грн 11 шт.

7)100 грн 29 шт.

8)200 грн 34 шт.

9)500 грн 5 шт.

7.Підшивка документів на 4 арк.

8.Підшивка документів на 13 арк.

9.Зошит на 14 арк.

10.Зошит на 14 арк.

11.Зошит на 25 арк.

12.Зошит А4 на 23 арк.

Ухвалою № 552/3539/20 від 03.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні № 25 «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 64А.

Відповідно до протоколу обшуку 08.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Відомості щодо температури працівників на 2 арк.

2.Графік санітарного прибирання магазину на 2 арк.

3.Грошові кошти:

1)1 грн 117 шт.

2)5 грн 1 шт.

3)20 грн 4 шт.

4)50 грн 1 шт.

5)1000 грн 2 шт.

6)500 грн 4 шт.

7)200 грн 64 шт.

4.Зошит з написом «Зошит складського обліку магазин № 25 Кагамлика» - 1 шт.

5.Зошит з написом «Зошит касового обліку» - 1 шт.

6.Зошит з написом «Зошит для переобліку магазин № 25 Кагамлика» - 1 шт.

7.Підшивка відомостей обліку електроенергії.

8.Підшивка документів (товарні чеки, накладні та ін.).

9.Підшивка документів за період 01.08.2020-07.08.2020 року.

10.Z-баланс від 07.08.2020 року.

11.Системний блок ПК Vinga.

12.POS-термінал 25788.

13.Охолоджувач Тайфун-220 № 1620012D.

14.Охолоджувач Тайфун-220 № 1620003D.

Ухвалою № 552/3539/20 від 23.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ІР-адреси НОМЕР_8 , із якої здійснюється ведення бухгалтерського обліку магазинів «Пиво Плюс», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-А.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Відеокарти фірми Aorus: № 47, № 90, № 50, № 89, № 46, № 85, № 84, № 88, № 83, № 82, № 49, № 81, № 44, № 86, № 45, № 08, № 41, № 88, № 07, № 09, № 10, № 87, № 42, № 06, № 24, № 29, № 88, № 30, № 25, № 28, № 22, № 27, № 23, № 26, № 21, № 48, № 96, № 89, № 83, № 87, № 85, № 86, № 88, № 90, № 86, № 84, № 81, № 82 , № 82, № 84, № 85, № 83, № 02, № 1, № 07, № 87, № 05, № 92, № 04, № 89, № 58, № 59, № 60, № 55, № 53, № 54, № 97, №

94, № 01, № 93, № 92, № 00, № 52, № 61, № 57, № 92, № 56, № 89, № 82, № 83, № 96, № 91, № 84, № 53, № 88, № 55, № 87, № 54, № 56, № 52, № 62, № 59, № 58, № 61, № 57, № 140, № 04, № 08, № 06, № 02, № 09, № 03, № 10, № 09, № 07, № 94, № 93, № 87, № 03, № 96, № 94, № 99, № 77, № 98, № 95, № 85, № 05.

2.Материнські плати: № 7058с24с933, № 7085с248FDEA, № 7085c248FOEO № 7085c24OFOOD, № 1, № 7085C248F8A9, № 7085C248C776, № 7085C248C98D, № 7085C248EF08, № 7085C2418FOAC, № 00E0706E4073, № 00E0706E4052, № 00Е0706Е7S3S, № 00E0706E8403, № 00E0706E8308, № 00E0706E8466, № MWA6ZH773225, № MWA6ZH773226, № MWA6ZH773221, № MWA6ZH741833.

3.Блок живлення VingamodelVPS 1350 10 шт.

4.Блок живлення KENWEIIPCKW1300PG 10 шт.

5.Жорсткі диски: IRDMSNGQSO13546, GQS013528, GQS021001, GQ9013496, GQS013540, GQS013531, GQS013525, GQS013549, GQS013537, PANTHERAD1206AS34DG, KINGSTONY16A30LBKATK, WDBFACKWX91A25HJXNS, HITACHSNCSEZSST, KINGSTONY1SB60S3KAKT, Y1IA300PKATK, WDWX61A5027153, WXR1A6OH3243.

6.Системний блок Vingaзі шнуром.

7.ВідеореєстраторHikvision c21567537 model PS-7616NI-K2.

8.Договір оренди № 51 від 01.09.2020 року на 2 арк.

9.Акт приймання-передачі об`єкту нерухомості від 01.09.2020 року на 1 арк.

Далі, на вищевказане майно, на підставі ухвали № 552/3539/20 від 01.10.2020 року, було накладено арешт.

Ухвалою № 552/3539/20 від 22.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 29.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Підшивки документів: чеки, накладні, нарахування та зарахування та ін. на 16 арк.

2.Блокнот з чорновими записами на 21 акрк.

3.Мобільний телефон NOMI золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 .

Ухвалою № 552/3539/20 від 23.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в помешканні

ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу обшуку від 29.09.2020 року, виявлено та вилучено:

1.Карта ПриватБанку № НОМЕР_11 .

2.Карта ПриватБанку № НОМЕР_12 .

3.Мобільний телефон SAMSUNGDVOS.

4.Мобільний телефон RedmibyXiaomi чорного кольору.

5.Підшивка чорнових записів на 11 арк.

Скаржник стверджує що, все вищевказане майно на даний час слідчим оглянуто та описано, на певне майно накладено арешт, тобто всі необхідні слідчі дії щодо майна - проведено. Будь-яких інших процесуальних дій відносно майна не виконувалось.

Також на думку скаржника органи досудового розслідування намагаються затягнути процес вирішення справи. Відтак, у матеріалах кримінального провадження відсутній рух. Слідчий навмисно не виконує свої обов`язки, що полягають у збиранні, повному та всебічному дослідженні доказів та обставин справи. З моменту внесення відомостей до ЄРДР минуло майже два роки. Скаржник зазначає, що на даний, час по кримінальному провадженню № 0000024 від 03.08.2020 року, ОСОБА_3 не має статусу підозрюваного, обвинуваченого та навіть свідка. Відповідно, його навіть не було викликано на допит. Стороною обвинувачення не виконуються жодні слідчі дії для обґрунтування підстав вилучення майна.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання скаргу підтримав та просив задовольнити.

ОСОБА_3 в судовому засідання скаргу підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та просив відмовити в її задоволенні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, пояснення прокурора, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за № 0000024 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Розслідування вказаного кримінального провадження проводилось СУ ГУ ДФС у Полтавській області. Згодом, матеріали справи направили до ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області.

У ході розслідування було проведено ряд обшуків у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_3 .

На підставі ухвали № 552/3539/20 від 01.10.2020 року, було накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено відповідно до: протоколу обшуку від 29.09.2020 року;

протоколу обшуку від 08.09.2020 року;

протоколу обшуку від 11.08.2020 року;

протоколу обшуку від 11.08.2020 року;

протоколу обшуку від 11.01.2020 року;

протоколу обшуку від 11.08.2020 року;

протоколу обшуку від 07.08.2020 року;

протоколу обшуку від 07.08.2020 року;

протоколу обшуку від 07.08.2020 року;

протокол обшуку від 07.08.2020 року;

протоколу обшуку від 08.09.2020 року;

протоколу обшуку від 07.08.2020 року;

протоколу обшуку від 11.08.2020 року;

протоколу обшуку від 08.09.2020 року;

протоколу обшуку від 11.08.2020 року.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Також, враховуючи той факт, що майно яке було вилучено відповідно до вищезгаданих протоколів обшуку та на яке було накладено на підставі ухвали № 552/3539/20 від 01.10.2020 року арешт в наслідок неналежної експлуатації та використання може вийти з ладу та втратити свої функціональні властивості, що може спричинити матеріальну шкоду володільцю майна.
За встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ОСОБА_3 не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали № 552/3539/20 від 01.10.2020 року,

Що стосується скарги в частині бездіяльності слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженні №0000024 від 03.08.2020 року слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, пояснення прокурора, приходить до наступного, що вимога заявника викладена у скарзі в частині визнання бездіяльності слідчого по кримінальному провадженню № 0000024 від 03.08.2020 року є необгрунтованою, оскільки на теперішній час по провадженню проводиться досудове розслідування, з метою здобуття доказів.

Відповідно до ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
В судовому засіданні під час розгляду скарги не знайшли своє підтвердження мотиви, наведені у скарзі, оскільки, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим вживаються заходи для швидкого, повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження та проведення усіх необхідних слідчих дій, тому слідчий суддя дійшов висновку, що скарга є передчасною та задоволенню не підлягає.
Також, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування кримінального провадження відновлене, слідчим проводяться слідчі дії та збираються докази, з метою повного та всебічного досудового розслідування та якнайшвидшого встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженні №0000024 від 03.08.2020 року в частині визнання бездіяльності слідчого по кримінальному провадженню № 0000024 від 03.08.2020 року, є такою, що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженні №0000024 від 03.08.2020 року, - задовольнити частково. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави № 552/3539/20 від 01.10.2020 року, вилученого у ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 . Зобов`язати органи досудового слідства повернути майно, вилучене в ході обшуків за адресами:

1)
АДРЕСА_4 )АДРЕСА_5 .

3)АДРЕСА_6 .

4)АДРЕСА_7 .

5)АДРЕСА_8 .

6)АДРЕСА_8 .

7)АДРЕСА_9 .

8)АДРЕСА_9 .

9)АДРЕСА_10 .

10)АДРЕСА_11 .

11)АДРЕСА_12 .

12)АДРЕСА_13 .

13)АДРЕСА_14 .

14)АДРЕСА_15 .

15)АДРЕСА_16 .

16)АДРЕСА_3 .

17)АДРЕСА_1 .

18)АДРЕСА_2 .

В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 12.07.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1