ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/956/22
Номер провадження №1-кс-678-383/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 02 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого згідно якого Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 о встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту ділянки від будинку АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_2 відповідно до договору №46 від 20 вересня 2021 року, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вказаним підприємством у сумі 1 млн 597 тис грн.

За вказаним фактом 03 серпня 2022 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір на надання послуг із капітального ремонту ділянки вулиці Подільська від будинку №3 до перехрестя з вулицею Л. України м. Деражня Хмельницької області із підрядною організацією ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувала на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти за нібито виконані роботи з капітального ремонту дороги ділянки від будинку АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що під час проведення будівельних робіт відповідно до договорів, укладених із ПП « ОСОБА_5 », посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості будівельних робіт, дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також у встановленні осіб якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації, а відповідно виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної, а також почеркознавчої експертиз.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів приватного підприємства « ОСОБА_5 », зокрема договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документації із будівництва в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають або ж можуть перебувати у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами, зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт об`єктів будівництва, та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини неможливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, документального підтвердження заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також встановлення осіб, якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у первинну звітну, виконавчу та бухгалтерську документацію із будівництва, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт об`єктів будівництва.

Враховуючи те, що документи ПП « ОСОБА_5 », зокрема договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виконавча, бухгалтерська документація із будівництва, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт, у вказані документи внесені завідомо неправдиві відомості, тому вони являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення і будуть використані при проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз.

У зв`язку із зазначеним без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розглянути клопотання й у відсутність представників ПП « ОСОБА_5 », у володінні яких знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни та знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПП « ОСОБА_5 » не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи ініціатора клопотання з даного приводу.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. За приписами ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1). Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

5. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 вересня 2022 року відомості про вказану у клопотанні подію внесені 03 серпня 2022 року за №0000043, правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

6. 20 вересня 2021 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) укладено договір підряду №46 за змістом якого за дорученням замовника підрядник зобов`язався виконати капітальний ремонт ділянки вул. Подільська від будинку №3 до перехрестя з вул. Л. України м. Деражня Хмельницької області (п. 1.1, п. 2.1), загальна вартість робіт складає 1597272,37 грн. (п. 6.1).

7. У відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 наявна інформація про закупівлю UA-2021-08-04-002125-c із якої вбачається, що 04 листопада 2021 року на виконання умов договору від 20 вересня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були здійснені три платежі для ПП « ОСОБА_5 », сума оплати за договором 1597272,37 грн.

Водночас, під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 моніторингу процедури закупівлі було виявлено ряд порушень, що відображено у висновку від 20 жовтня 2021 року, а також складено протоколи про притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, ці документи необхідні для проведення ряду експертиз.

Іншим чином з`ясувати ті обставини, про які зазначено у клопотанні, слідчий немає можливості.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

1) договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документації, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг (договорів та додаткових угод до них; проектно-кошторисної документації в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; експертних звітів; актів закриття прихованих робіт; загального журналу виконання робіт; журналу авторського та технічного нагляду; журналів розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші; актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень; паспортів асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт; декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконані роботи (надані послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядчиками; накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків; документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт) по об`єктах відповідно до наступних договорів (із можливістю вилучення оригіналів документів):

договір підряду №46 від 20 вересня 2021 року із КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на надання послуг: «Капітальний ремонт ділянки вул. Подільська від буд. №3 до перехрестя з вул. Л. Українки м. Деражня Хмельницької області» та додаткових угод до нього;

2) реєстраційних, установчих та організаційно-розпорядчих документів ПП « ОСОБА_5 », із можливістю вилучення їх в копіях:

статут, положення чи інші установчі документи;

штатний розпис працівників;

наказів на призначення, переведення, звільнення з посади, розподіл обов`язків та взаємозаміщення повноважень щодо керівника та заступників керівника, інженерів, осіб, на яких покладено обов`язки щодо здійснення технічного нагляду, контролю, прийняття робіт на об`єктах, а також працівників бухгалтерії;

посадові інструкції, функціональні обов`язки керівника та заступників керівника, інженерів, осіб, на яких покладено обов`язки щодо здійснення технічного нагляду, контролю, прийняття робіт на об`єктах, а також працівників бухгалтерії.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1