Справа № 302/810/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2022 смт. Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, про проведення обшуку житла та іншого володіння особи по кримінальному провадженню №0000111 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором, про проведення обшуку житла та іншого володіння особи по кримінальному провадженню №0000111 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на таке.

23.06.2022 з відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали щодо шахрайських умисних дій з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом згідно попередньо усних домовленостей щодо будівництва дерев`яної споруди (будинку) з дерева, виманив та заволодівши грошовими коштами в сумі 250 000,00_грн. від заявника ОСОБА_6 . Останній, за даними матеріалами, перерахував грошові кошти на зазначену ОСОБА_5 у електронному мессенджері «Viber» банківську картку банку «Приватбанк», що за номером « НОМЕР_1 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою в подальшому, за попередньо отриманою інформацією від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за ухвалою Міжгірського районного суду №302/810/22 від 03.08.2022 про розкриття банківської таємниці, користувалася та користується на даний час ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , та яка являється дружиною ОСОБА_5 .

Однак, ОСОБА_5 діючи заздалегідь умисно в особистих інтересах, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 не маючи відповідних потужностей для будівництва дерев`яного будинку, діючи шахрайським способом, ввів в оману ОСОБА_6 заволодівши вказаною сумою грошових коштів останнього, які до цього часу не повернув.

Вказаний факт 06.07.2022 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 2 статті 190 КК України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативним підрозділом ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб із числа мешканців Хустського району Міжгірської ОТГ с. Верхній Бистрий, які тривалий час на систематичній основі займаються шахрайськими діями, стосовно привласнення грошових коштів осіб, тобто ввівши їх в оману отримували завдаток або більшу частину суми грошових коштів, мотивуючи це тим, що дані грошові кошти необхідні за для закупівлі лісу, паливно-мастильних матеріалів, найму працівників, за для будівництва дерев`яних споруд, після чого дерев`яну споруду взагалі не виготовляють або виготовляють не в повному обсязі, грошові кошти не повертають, а в подальшому свої дії мотивують цивільно-правовими відносинами.

До складу даної злочинної групи входять наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та який проживає в АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 .

Окрім того, в ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення зареєстрованих ТзОВ на даних осіб, з метою викриття їхньої злочинної діяльності, за допомогою відкритих джерел, таких як «ОПЕНТАБОТ» (, адреса https://www.opendatabot.ua/) -- сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, та «Ю-КОНТРОЛ» (, адреса https://youcontrol.com.ua/) -- онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів, було встановлено, що вищевказані особи з метою укриття своїх злочинних намірів, щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, зловживаючи довірою осіб та з метою уникнення кримінальної відповідальності передбаченою статтею 190 КК України, відкрили відповідні ТзОВ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється одночасно керівником двох ТзОВ, а саме: «ЗВЕНИГРАД»: , юридична адреса якої с. Верхній Бистрий, вул. Сирохмана, буд. №21, Міжгірська ОТГ Хустського району Закарпатської області, та «БАЙРАКИ»: , юридична адреса якої с. Верхній Бистрий, вул. Гагаріна, буд. №92, Міжгірська ОТГ Хустського району Закарпатської області, а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власником ТзОВ «КАЛИГІРКА»: , юридична адреса якої с. Верхній Бистрий, вул. Сирохмана, буд. №21, Міжгірської ОТГ Хустського району Закарпатської області, а ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно наданих показів в протоколі допиту свідка від 11.07.2022, вказує на те, що вона являється виконавчим директором даного ТзОВ «КАЛИГІРКА».

Останні особи, маючи на меті невиконання умов договору (як усних так письмових), розглядати будь-які звернення, які надійдуть на вищевказані товариства від замовників, щодо невиконання умов договору, в цивільно-процесуальному судочинстві, про що свідчить ряд судових справ, які розглядаються чи розглядалися в цивільно-правовому чи господарському полі відносно ТзОВ «КАЛИГІРКА» (справа №302/8/2022, №302/1130/21), ТзОВ «ЗВЕНИГРАД» (справа №302/2/22, 344/11205/19), та ТзОВ «БАЙРАКИ» (справа №907/230/19, №907/395/16).

Окрім цього, в ході проведених оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тісно співпрацює з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканцем АДРЕСА_4 , який також являється ФОП ОСОБА_10 , юридична адреса якого АДРЕСА_4 , а саме ОСОБА_5 постійно надає документацію на лісодеревину, в тому числі може надавати підроблену документацію на неіснуючий товар, де за вказаною адресою може зберігатися підроблена документація і документація про реальний стан ведення підприємницької діяльності, тобто так звана чорна бухгалтерія, так само за вказаною адресою може зберігатися незаконна лісопродукція в цілому чи розпилованому виді.

На підставі вище викладеного, орган досудового розслідування розглянувши здобуті відомості під час розслідування кримінального провадження, дійшов до висновку, що з метою документування та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, а також, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду кримінального провадження та встановлення індивідуальної ролі кожного із учасників даної групи, ефективного документування та викриття протиправних дій вищевказаних осіб, з метою розкриття даного кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, а саме предметів, які стали об`єктом злочинного посягання під час вчинення злочину, вміст яких має важливе значення для розкриття даного злочину та виявлення інших причетних осіб, тому, з метою відшукання вище зазначених речей та інших речових доказів та встановлення аналогічних вчинених злочинних фактів, є необхідність - у проведенні обшуку житла та іншого володіння особи - будинку та його прибудинкових споруд за місцем проживання ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання посилаючись на викладені в ньому обставини, які вважає достатньою підставою для проведення обшуку.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд приходить до наступного висновку.

На обґрунтування клопотання надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР №0000111 від 06.07.2022 (а.с. 3), заява ОСОБА_6 від 13.06.2022 (а.с. 6), платіжна квитанція АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (а.с. 6 зворотній бік), дані з інтернет ресурсу (а.с. 7, 9), пояснення ОСОБА_6 від 08.06.2022 (а.с. 8), протоколи допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 19-20), ухвала Міжгірського районного суду Закарпатської області від 06.01.2022 (а.с. 21), рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від 25.06.2022 (а.с. 22-23), інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку (а.с. 24), інформація з реєстру (а.с. 25-26), інформація Міжгірської селищної ради Закарпатської області від 26.08.2022 (а.с. 27).

Проведення обшуку необхідно з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для відшукання майна яке є предметом кримінального правопорушення.

Згідно частини 1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, суд встановив обґрунтованість клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення в приміщенні житлового будинку, за адресою: будинок АДРЕСА_4 та підсобних до нього приміщеннях, господарських будівель і споруд володільцем якого являється ОСОБА_16 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0024 для будівництва і обслуговування житлового будинку АДРЕСА_4 , та зареєстрована на ОСОБА_17 , з метою виявлення, відшукання підробленої документації і документації про реальний стан ведення підприємницької діяльності, тобто так званої чорної бухгалтерії, а також незаконної лісопродукції в цілому чи розпилованому виді, товарно-транспортних накладних на деревину, касових чеків на деревину, журналів реєстрації ТТН на деревину, іншої документації на деревину, договорів про виконання робіт, цивільно-правових договорів найму працівників, трудових книжок, а також всіх інших предметів, зокрема мобільні термінали зв`язку, планшетні пристрої, SIM-картки мобільних операторів зв`язку, портативні та стаціонарні ПК, оптичні та флеш-носії, інші електронні пристрої, які могли бути засобами спілкування для збереження інформації чи засобами для спілкування по мобільних мессенжерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Facebook» чи інші, під час вчинення злочину, вміст яких має важливе значення для розкриття даного злочину та виявлення інших причетних осіб, що в загальному можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1