печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8192/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000302,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 08.10.2019, до дев`яти місяців, тобто до 28.08.2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 365-2 КК України та за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_6 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_7 та зловживанні службовим становищем посадовими особами Козинської сільської ради за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 03.05.2008 Міністерством юстиції України видано ОСОБА_5 свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 6354.

Приблизно в лютому 2020 року, точну дату досудовим розслідуванням не установлено, однак не пізніше 18.03.2020 у невстановлених осіб виник умисел на заволодіння восьми земельними ділянками по АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_7 , загальна вартість яких складає 51,854 млн. грн.

З метою реалізації свого злочинного наміру, приблизно в лютому 2020 року не встановлені особи залучили до схеми шахрайського заволодіння вказаними земельними ділянками приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з яким розробили план вчинення злочину, що полягав у посвідченні останнім восьми договорів купівлі-продажу земельних ділянок по АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_7 за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029, на підставі підробленої довіреності на представника власника - ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 без фактичної участі і підписання ОСОБА_6 договорів, без витребування документів, що посвідчують право на земельні ділянки ОСОБА_7 .

Так, установлено, що 21.03.2018 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_1 ).

Невстановлені особи, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння земельними ділянками ОСОБА_7 , дізнавшись про наявність такої довіреності на ОСОБА_6 вирішили підробити її із використанням справжніх реквізитів, для подальшого використання при посвідчення договорів-купівлі продажу за участі приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Крім того, з метою реалізації вказаного злочину, невстановлені особи залучили до його вчинення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , роль якого полягала у вдаванні з себе покупця цих земельних ділянок, яким на справді він не являється, за грошову винагороду.

Крім того, неустановлені особи, залучили до вказаного злочину неустановлену жінку, яка повинна була вдавати із себе ОСОБА_6 та надати при посвідченні договорів-купівлі продажу ОСОБА_5 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 .

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не є фактичним покупцем земельних ділянок, в порушення ч. 1 ст. 54 Закону не установивши дійсних намірів кожного з учасників правочинів шляхом встановлення ним однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін, на порушення статті 46 Закону та Глави 7 Порядку без наявності документів, що посвідчують право на земельні ділянки, тобто договорів купівлі-продажу від 06.08.2015 на підставі яких ОСОБА_7 став власником вказаних земельних ділянок, достовірно знаючи, що жінка, яка представилася ОСОБА_6 насправді не є ОСОБА_6 , тобто будучи обізнаним з вимогами Закону України «Про нотаріат» та нормами Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, в частині обов`язкової участі обох сторін правочину під час посвідчення нотаріусом договорів, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, умисно порушуючи вказані вимоги законодавства України, без фактичної участі законного представника власника, 19.03.2020 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 вчинив нотаріальне посвідчення наступних договорів: - договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0029, (реєстровий номер 190); договір купівлі-продажу

земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0030, (реєстровий номер 188); договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0031, (реєстровий номер 191); договір купівлі-продажу

земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0032, (реєстровий номер 192); договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0033, (реєстровий номер 193); договір купівлі-продажу

земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0034, (реєстровий номер 194); договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0040, (реєстровий номер 195); договір купівлі-продажу

земельної ділянки з кадастровим номером :03:028:0041, (реєстровий номер 189).

Допитана ОСОБА_6 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я зазначені такі ж як і в неї ШБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Окрім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ - інші.

До приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ніколи не зверталася у тому числі 19.03.2020. Оригінали договорів купівлі-продажу від 6 та 11 серпня 2015 року, на підставі яких ОСОБА_7 став власником вказаних земельних ділянок, ОСОБА_5 чи будь-яким іншим особам не передавала. З ОСОБА_9 не знайома та ніколи не зустрічалася.

Під час досудового розслідування установлено, що згідно висновку судової почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_6 у договорах купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_6 .

Крім того установлено, що загальна вартість незаконно відчужених земельних ділянок становить 51,854 млн. грн.

В подальшому, 19.03.2021 в період з 16 год. 28 хв. до 18 год. 34 хв. ОСОБА_5 доводячи свій умисел до кінця, достовірно усвідомлюючи, що вказані вісім договорів купівлі-продажу, які ним були посвідченні є підроблені, а зазначені нотаріальні дії вчиненні на порушення Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельні ділянки за ОСОБА_9 .

З огляду на викладене, приватний нотаріус Київського нтаріалього коругу ОСОБА_5 , будучи обізнаним з вимогами Закону України «Про нотаріат» та нормами Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, в частині установлення дійсних намірів кожного з учасників правочинів шляхом встановлення ним однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін, обов`язкової наявності документів, що посвідчують право ОСОБА_7 на земельні ділянки, обов`язкової участі обох сторін правочину під час посвідчення нотаріусом договорів, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, умисно порушуючи вказані вимоги законодавства України, діючи з метою одержання неправомірної вигоди як для себе у вигляді оплати наданих ним послуг нотаріуса так і для неустановлених осіб у вигляді відчуження на користь ОСОБА_9 земельних ділянок належних ОСОБА_7 посвідчив 19.03.2020 укладення договорів купівлі продажу, без фактичної участі ОСОБА_6 в укладанні цих правочинів, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки ОСОБА_7 у вигляді незаконного відчуження земельних ділянок на загальну суму 51,854 млн. грн.

30 листопада 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю смт. Ладан, Прилуцького району, Чернігівської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 365-2 КК України.

Разом з тим, причетність ОСОБА_5 до вчинення указаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 ЮС України щодо фактів заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду місця події від 19.03.2020 під час якого вилучено оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_5 здійснював нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які належали ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду оригіналів документів, наданих на запит слідчого ОСОБА_10 , а саме: 8-м (вісім) оригіналів договорів купівлі-продажу (договір купівлі-продажу від 11 серпня 2015 року № НАО 802422, від 11 серпня 2015 року № НАО 802423, від 11 серпня 2015 року № НАО 802420, від 11 серпня 2015 року № НАО 802421, від 11 серпня 2015 року № НАО 802419, від 11 серпня 2015 року № НАО 802418, від 06 серпня 2015 року № НАО 802405, від 06 серпня 2015 року № НАО 802404 );

- протоколом допиту свідка представника потерпілого ОСОБА_6

- протоколом допиту ОСОБА_10 , який є батьком ОСОБА_7

- матеріалами, вилученими під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 ;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи від 25.06.2020 № 248191, згідно якого загальна вартість незаконно відчужених земельних ділянок складає 51,854 млн. грн.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 15.06.2020 № 17-3/975 згідно якого підписи від імені ОСОБА_6 у договорах купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_6 ;

- іншими доказами в їх сукупності.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються в учиненні зазначеного злочину, який є тяжким.

27.01.2022 кримінальне провадження № 0001735 від 29.02.2020 об`єднано з кримінальним провадженням 0000302 08.10.2019.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено постановою заступника Генерального прокурора до 3-х місяців, а саме до 28.02.2022, однак закінчити його до вказаної дати не можливо у зв`язку з винятковою складністю провадження та необхідністю виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме:

- допитати свідків про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- відібрати у ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 експериментальні зразки підписів та почерку;

- призначити та отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз по підписах проставлених в документах від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- продовжити міру запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», щодо відомостей про проведення нотаріальних та реєстраційних дій. За результатами виїмки оглянути та проаналізувати вказані документи;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з правовою кваліфікацією дій інших учасників та повідомити їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрати відносно них міри запобіжних заходів;

- після повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрання мір запобіжних заходів, допитати їх в якості підозрюваних;

- оголосити стороні захисту та потерпілому про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження;

- у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити потерпілого, підозрюваних та їхніх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування.

Враховуючи те, що провадження є винятково складним, закінчити в межах встановлених строків досудового розслідування неможливо, оскільки не виконані всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, а тому для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців.

Обставинами, що перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є особлива складність кримінального провадження, тривалий строк проведення судових експертиз, які призначено, значна кількість процесуальних дій, потреба в проведенні яких існує для забезпечення повноти досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000302 від 08.10.2019, до дев`яти місяців, тобто до 28.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000302 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 08.10.2019, до дев`яти місяців, тобто до 28.08.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1