Справа№751/2707/22
Провадження №1-кс/751/756/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №644 про виконання робіт з будівництва об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3 - 4 лікаря) по АДРЕСА_1 будівництво». Договірна ціна вказаного договору складає 9 871 146 грн. Станом на даний час акти виконаних робіт по вказаному об`єкту будівництва підписані, розрахунки по вище вказаному договору підряду проведені.

Відповідно до висновку експерта №СЕ 19/125-21/6577-БТ від 15.12.2021 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3 - 4 лікаря) по АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в. Вартість робіт, обсяги яких не відповідають обсягам, наведеним у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт, становить 124 078,08 грн.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2018 до 29.07.2022, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самою вищезазначеною юридичною особою, так і на її адресу;

- документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеною юридичною особою із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;

- документів податкової звітності з додатками № 5 і № 1 до податкової декларації, та суму доходу за період з 01.01.2018 до 29.07.2022;

- копії актів камеральних та документальних перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), якщо такі проводились, а також відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних в «Автоматизованій інформаційній системі «Суб`єкт фіктивного підприємництва»;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, та матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1