Справа № 541/989/22
Провадження № 1-кс/541/650/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.05.2022 року до ЄРДР за № 000253 клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2022 року старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2022 по 11.05.2022 із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 10.05.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022р. близько 12:00 невідомі дві особи в телефонній розмові з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівниками банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 30400,00 грн., які були перераховані із її карток банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.05.2022 о 11.19 год. на її мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_7 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти з її картки грошові кошти і для уникнення цього потрібно поставити подвійний захист та сказав, що потрібно скачати додаток в Інтернеті і встановити його на свій телефон, але даний додаток в ОСОБА_5 не виходило встановити, після чого невідомий чоловік сказав, щоб вона залишалася на лінії та зв`язок обірвався. Відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 , з номера НОМЕР_4 зателефонував інший працівник служби безпеки банку, який представився ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 з допомогою працівника служби безпеки банку ОСОБА_7 , встановила даний додаток, після чого, одразу останній кинув слухавку. Зайшовши в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 виявила, що з її рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 29 500 грн., двома платіжами по 20 000 грн. та 9 500 грн пішли на картку № НОМЕР_1 .

Як зазначено слідчим, в зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок Р/р НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті,

доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2022 по 11.05.2022 із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зробити їх копії та вилучити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1