Справа № 185/5428/22
Провадження № 1-кс/185/1356/22
23 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
11.03.2022 о 12:00 невідома особа шляхом обманку, застосування фішингового сайту приватбанку, завалоділа приватною інформацією гр. ОСОБА_3 та заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 4200 грн., чим завдала останньому матеріального збитку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 11.03.2022 о 11:49 під час продажу ним особистих речей на платформі OLX, з ОСОБА_4 зв`язався потенційний покупець, який зв`язався з останнім через мобільний додаток вайбер, в якому ця особа була підписана як « ОСОБА_5 »(тел. НОМЕР_1 ). Покупець у вайбері надав потерпілому посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для підтвердження його платежу на 300 грн. Коли ОСОБА_6 перейшов за цим посиланням та ввів дані картки, шляхом обману невстановлена особа отримала код від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-коди від особистої банківської картки (картка НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) та валютної банківської картки (карта НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_3 ) ОСОБА_3 . Користуючись цією інформацією, невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 4200 грн. з особистої картки та 9739 доларів США з валютної картки потерпілого. При спробі зв`язатися з невстановленою особою, остання на зв`язок не виходила, в подальшому дзвінки ігнорувала.
Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00год. 10.03.2022 по 00:00год. 12.03.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.Номер картки на яку були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, терміналів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1