Справа № 991/4078/22
Провадження № 1-кс/991/4097/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

26.09.2022 до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - АРМА) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем, також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.

12.07.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді надання переваг щодо участі в торгах, організованих та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечення перемоги вказаної юридичної особи у них для подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та розпорядження ним, у період з 06 лютого по 30 червня 2019 року здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг- бегах вагою 4 475, 2 т, розсипу карбаміду вагою 34, 412 т та карбаміду вагою З 087, 295 т за явно заниженою вартістю - 13 601 914, 44 грн, що на 53 782 339, 56 грн менше за їх реальну ринкову вартість, що призвело до тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час, згідно Рішення Господарського суду міста Києва від 22.10.2019 по справі № 910/11703/19 за результатом розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », судом встановлено відсутність обставин, що предметом електронних торгів, оформлених протоколом № 398296 з продажу майна -карбаміду в біг-бегах у кількості 4092 біг-бег (шт.) вагою 3087,295 тон за лотом № 341347 був, зокрема, карбамід (марки Б), переданий позивачу згідно видаткових накладних №1 та № 2 від 02.01.2019 року, що виключає можливість його ідентифікації та індивідуалізації.

Зазначено, що мотиви суду ґрунтуються на результатах оцінки доказам, що надавались сторонами справи, та які містять фактичні дані про належність карбаміду певним особам, його вартість, якість тощо, що має значення для даного кримінального провадження.

Тому, сторона захисту вважає, що документи тимчасовий доступ до яких вона просить надати, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

ІІ. Позиції учасників провадження

Від підозрюваного ОСОБА_3 надійшла письмова заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі (Вх. №-10026/22-Вх від 03.10.2022), клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі.

Від представника володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності від 12.01.2022, надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , заперечення щодо розгляду клопотання відсутні.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Інформація, яка міститься у вказаних підозрюваним ОСОБА_3 документах, має безпосереднє значення для розгляду цього кримінального провадження, оскільки як вбачається зі змісту повідомлення про підозру ОСОБА_3 , в клопотанні прокурора про накладення арешту від 13.12.2018 та в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду від 14.12.2018, якою задоволено вказане клопотання про накладення арешту (карбамід навалом - 0,331 т, карбамід в біг-бегах - 4 475,2 т, розсипи карбаміду - 34,412 т) у кримінальному провадженні №0004215, було зазначено, що власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, в клопотанні слідчого від 31.01.2019 про передачу в управління майна (карбаміду) у кримінальному провадженні майна №0004215 та в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду від 01.02.2019, якою задоволено вказане клопотання та передано в управління АРМА з метою реалізації (карбамід навалом - 0,331 т, карбамід в біг-бегах - 4 475,2 т, розсипи карбаміду - 34,412 т), зазначено, що власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проте, також зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т. карбаміду в біг-бегах вагою 4 475,2 т, розсипу карбаміду вагою 34,412 т та карбаміду вагою 3 087,295 т, чим завдали тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність встановлення реального власника майна, тому з метою усунення неточностей та вставлення усіх обставин справи, на даному етапі кримінального провадження у сторони захисту виникає обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в матеріалах господарської справи №910/11703/19 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електроні носії інформації.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 12.07.2022; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.10.2019 справа №910/11703/19; запит про витребування копій документів (в порядку статті 93 КПК України) від 16.09.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.09.2022 №02-13/386/22.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України, а саме інформацію, яка містить персональні дані осіб.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ підозрюваний, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. ІНФОРМАЦІЯ_12 , 04 грудня 2008 року, п.101).

Викладене свідчить про те, що підозрюваним ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у справі, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, за своїм змістом можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та встановлення інших обставин, які є важливими для сторони захисту.

Слідчий суддя погоджується з доводами підозрюваного ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані усі передбачені кримінальним процесуальним законодавством способи отримання копій таких матеріалів.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019, продовжено до трьох місяців, тобто до 12.10.2022. У зв`язку з викладеним, слідчий суддя встановлює строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.10.2022.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який є підозрюваним в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.09.2019, захисникам - адвокату ОСОБА_6 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та адвокату ОСОБА_7 (свідоцтво ЧК №000962, видане Радою адвокатів Черкаської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи №910/11703/19 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електроні носії інформації.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - до 12.10.2022.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8