Справа № 674/635/22
Провадження № 1-кс/674/44/22
УХВАЛА
іменем України
13 червня 2022 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що 26.05.2022 біля 17.00 год. невідома особа під приводом продажу дров, оголошення про що розмістила в соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 7200 гривень, які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 26.05.2022 знайшовши оголошення про продаж та доставку дров в соціальній мережі «Facebook», вона зв`язалася із невідомою особою, яка після переказу коштів, обіцяла доставити їй дрова, однак ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої в сумі 7 200 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_3 ), а саме, заяв на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку у період з 25.05.2022 по 31.05.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки та на банківський рахунок/картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не можливо.

Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про слухання справи до судового засідання не з`явився. Причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_3 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 а саме: заяв на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку у період з 25.05.2022 по 31.05.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку у період з 25.05.2022 по 31.05.2022 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1