Провадження №1-кс/523/2529/22
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи

(повний текст)

16 вересня 2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання вказаного прокурора від 16.09.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень першого та другого поверху комерційного центру за адресою: АДРЕСА_1, тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ «Кріоін інжинірінг», внесене у кримінальному провадженні №0000021 від 25.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

16.09.2022 року до Суворовського районного суду м.Одеси від прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень першого та другого поверху комерційного центру за адресою: АДРЕСА_1, тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ «Кріоін інжинірінг», за яким досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене товариство здійснювало імпортні операції товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства.

З розглядуваного клопотання й долучених до нього документів слідує, що за матеріалами правоохоронних органів, СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021, внесеного до ЄРДР 25.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в рамках якого прокурор ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень першого та другого поверху комерційного центру за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності (1/1) належать ОСОБА_4 , з метою вилучення документів, які підтверджують діяльність ТОВ «Кріоін інжиніринг» щодо здійснення імпортних операцій товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства, використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до третіх країн, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

В обґрунтування внесеного клопотання прокурор ОСОБА_3 посилається на те, що посадовими особами ТОВ «Кріон інжинірінг» всупереч умовам зовнішньо-економічного контракту, здійснювалась передплата за товари, що може свідчити про використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до країн Європи та США (імпортовані ТОВ «Кріоін інжинірінг» гази, проходили на території України фіктивну промислову очистку та в подальшому експортувались до країн Європи та США), а означене товариство станом на 24.02.2022 року має власників з рф та здійснює свою діяльність, зокрема, за юридичною: адресою: АДРЕСА_1.

Заслухавши в судовому засіданні позицію прокурора ОСОБА_3 на підтримку внесеного клопотання, розглянувши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частинами 3, 4 ст.234 означеного Кодексу регламентовано, що у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора, а до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Між тим, частинами 1, 2 ст.223 вказаного Кодексу встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Положення ст.234 КПК України визначають, що з обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглядуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Проаналізувавши доводи і матеріали внесеного клопотання, обставини даного кримінального провадження, слідчий суддя в умовах воєнного стану та збройної агресії рф проти України, вважає їх в певній мірі обґрунтованими і переконливими, у зв`язку з чим й на підставі ст.234 КПК України, з метою виявлення та вилучення документів, які підтверджують діяльність ТОВ «Кріоін інжиніринг» щодо здійснення імпортних операцій товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства, використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до третіх країн, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах досудового розслідування кримінального провадження необхідно надати дозвіл прокурору Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 або іншим прокурорам з числа групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, на проведення санкціонованого обшуку нежилих приміщень першого та другого поверху комерційного центру за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем реєстрації юридичної адреси означеного товариства, що згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (1/1).

Втім, пропонуючи у розглядуваному клопотанні доручити проведення обшуку іншого володіння особи слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в межах кримінального провадження №0000021, ініціатором клопотання до суду не надано постанови керівника органу досудового розслідування про створення групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, що унеможливлює в теперішній час пересвідчитись у підтвердженні повноважень цих осіб у цьому кримінальному провадженні та обумовлює лише часткове задоволення означеного клопотання.

Керуючись ст.ст.2-3, 26, 223, 234-236, 309, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000021 від 25.04.2022 року, про проведення обшуку нежилих приміщень першого та другого поверху комерційного центру за адресою: АДРЕСА_1, тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ «Кріоін інжинірінг», - задовольнити частково.

Надати в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000021 дозвіл прокурорам Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 або іншим прокурорам з числа групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на проведення санкціонованого обшуку нежилих приміщень першого та другого поверху комерційного центру за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності (1/1) належать ОСОБА_4 , з метою вилучення документів, які підтверджують діяльність ТОВ «Кріоін інжиніринг» щодо здійснення імпортних операцій товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства, використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до третіх країн, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Строк дії ухвали в частині надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи складає один місяць та закінчується 16.10.2022 року.

Копію ухвали направити для виконання прокурору Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно після проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1