У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.09.2022 Справа №607/11998/22

Провадження 1-кс/607/3856/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2022 року зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Директором благодійної організації є ОСОБА_5 .
Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави, в т.ч. купівля транспортних засобів та передача їх в якості благодійної допомоги.
Проте встановлено, що керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи також одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з залученням працівника вказаного товариства ОСОБА_6 , а також інших осіб, всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги.
Так, встановлено, що в червні 2022 року, ОСОБА_7 звернувся до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо отримання для військової частини в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Проте, ОСОБА_5 утворив умови щодо продажу ОСОБА_7 транспортних засобів, аргументуючи тим, що можна отримати транспортні засоби безкоштовно, але це не стовідсотково та мине тривалий проміжок часу. Для впевненості та пришвидшення процедури отримання транспортних засобів, необхідно сплатити грошові кошти за транспортні засоби.
06.08.2022 року в якості передоплати за три транспортні засоби для військової частини ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок, який вказав ОСОБА_5 були внесені грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень за допомогою банківської картки, яку надав останній.
12.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (місце розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одним з засновників якого є ОСОБА_5 ), під час якого були вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, отримані директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за продаж трьох транспортних засобів:MITSUBISHI L200, Variant НОМЕР_4 , Model - L200 4WORK DCB DI-D 4X4, Body type PICK-UP, VIN/Chassis/Frame No. НОМЕР_5 , registration number PK11XCR; MITSUBISHI L200, Variant K74, Model - L200 WARRIOR LWB, Body type PICK-UP, VIN/Chassis/Frame No. НОМЕР_6 , registration number PE53 YKF; MITSUBISHI L200, Variant K74, Model - L200 WARRIOR LWB, Body type PICK-UP, VIN/Chassis/Frame НОМЕР_7 . НОМЕР_8 , Engine number 4D56BU1088, registration number L200 BRE.
Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлю-продаж товарів». На підставі вказаних договорів, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) купує в ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ) транспортні засоби.
Проте, згідно відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що транспортні засоби були отримані благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості гуманітарної допомоги, а відправниками згідно декларацій були фізичні особи - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_10 , та підтримує зв`язок з працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 та підготовлює службову документацію щодо передачі транспортних засобів особам, які до них звертаються, а також здійснює консультаційні послуги в їх оформленні.
Абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , належать мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність отримати інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які сприяли ОСОБА_5 в незаконному продажі транспортних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги, а тому ініціатор клопотання просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У своєму клопотанні слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, які сприяли ОСОБА_5 в незаконному продажі транспортних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги, що в подальшому стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації знятої з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00.00 год. 05.05.2022 року по дату зняття інформації. Однак, клопотання слідчого не містить належного обґрунтування вимоги щодо надання відповідної інформації за такий значний період часу, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що у цій частині клопотання слід відмовити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у період з 05.05.2022 року по дату звернення слідчого з клопотанням до суду, що не суперечитиме потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить номер мобільного зв`язку по якому сторона обвинувачення просить надати відповідну інформацію, що становить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 00:00 год. 05.05.2022 року по 00.00 год. 09 вересня 2022 року яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , по абонентському номеру НОМЕР_11 , а саме:
-адреса розташування базової станції, (абонента А);
-адреса розташування базової станції, (абонента Б);
-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки. SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з`єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний носій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1