Дата документу 24.06.2022 Справа № 554/3942/22
Провадження № 1-кс/554/6174/2022
УХВАЛА
24 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000508 від 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичного засобу.

До ЧЧ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 28.05.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 було затримано чоловіка ОСОБА_3 ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав при собі речовину схожу на наркотичну для подальшого збуту.

За вказаним фактом 28.05.2022 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000508 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

28.05.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 в порядку ст. 208 КПК України було проведено затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 20 години 25 хвилин до 21 години 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 (фактичний час затримання 28.05.2022, 18:10 годин за адресою: АДРЕСА_1 )

28 травня 2022 року під час і складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину, згідно ст.208 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, ст. 40, 41 КК України із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих, було проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до 06/24 CVV 986.

Окрім цього, з метою збереження доказів, які можливо зберігались в квартирі, де проживає ОСОБА_4 , та які в подальшому можуть мате важливе значення для проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, так, 28.05.2022 слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_6 з дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає в квартирі АДРЕСА_3 , в період часу з 19.41 години до 21.24 години за адресою АДРЕСА_4 був проведений огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 до НОМЕР_3 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 до 06/24 CVV 704, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 до 06/24 CVV 704, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.04.2022 по 28.05.2022 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 до 06/24 CVV 704, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_4 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
хвалила:
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , а саме про:
- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до 06/24 CVV 986, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 до 06/24 CVV 704, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 до 06/24 CVV 704, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407 за період часу з 28.04.2022 по 28.05.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до 06/24 CVV 986, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 до 06/24 CVV 704, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 до 12/24 CVV 407 за період часу з 28.04.2022 по 28.05.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1