Провадження №1-кс/127/5874/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про обшук за місцем фактичного провадження діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2021 років службові особи ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів в готівку проведено безтоварні операції, у тому числі з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" (). Процесуальними заходами встановлено, що за місцем фактичного провадження діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" () та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами за період 2018-2021 р.р., (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), печатки, штампи, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски), чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів (робіт, послуг), електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, установчі документи, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами покупців та постачальників незаконно виготовленої підакцизної продукції з якими проводилася господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінні папери, інші документи, печатки, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, необлікована підакцизна продукція, підакцизна продукція куплена за підробленими товаро-транспортними накладними, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що ведеться чорновий облік реалізації та придбання товарів ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" () та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами, за готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності підприємств, обставини реалізації та придбання підакцизного товару можливо встановити лише за допомогою чорнової бухгалтерії, що унеможливлює отримання органом досудового розслідування доказів шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, а тому здобути докази можливо виключно шляхом проведення обшуку за адресами приховання речових доказів. Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ "Актив Петрол Груп" (код 41202275). В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності тощо.Отже, під час досудового розслідування не можливо встановити у інший спосіб відомості, які містять доказове значення для кримінального провадження у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених речах та документах, які в свою чергу переховуються особами причетними до діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами за адресою вказаного приміщення.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за місцем фактичного провадження діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі та документи, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідності проведення обшуку за місцем фактичного провадження діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: АДРЕСА_1, крім того, слідчим не ініційовано подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому клопотання є необґрунтованим, суд вважає, що немає підстав, передбачених ст. 234 КПК України для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем фактичного провадження діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя