Справа № 683/1338/19
УХВАЛА
17 жовтня 2022 року м. Старокостянтинів
14 жовтня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , що містять інформацію про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 , без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_2 , проте за даною адресо ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з 14.01.2019 року по 23.01.2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а частину можливо витратив на власні потреби.
Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума завданим збитків банку становить 1,3 млн. грн.
Разом з тим, будучи допитаним у якості свідка по даному факту 23.04.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що він не являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про вказане підприємство останній нічого не знає та воно йому невідоме. Також в ході допиту ОСОБА_5 вказав, що до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функції ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 не звертався, жодних заяв та договорів від свого імені та від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав та не підписував. Також ОСОБА_5 додав, що керівник Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому невідомий та в ході проведення допиту надав зразки свого підпису, які приєднані до матеріалів кримінального провадження.
В подальшому було встановлено, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕРДПОУ: НОМЕР_1 за АДРЕСА_3 містяться підписи від імені ОСОБА_5 .
В подальшому призначено проведення судової-почеркознавчої експертизи у ІНФОРМАЦІЯ_8 та 05.09.2022 року на адресу СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП надійшло клопотання експерта № СЕ-19/123-22/7787-ПЧ для проведення якої необхідно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .
У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_2 упродовж 2019-2022 років, що дозволить встановити місце роботи останнього та надасть можливість в подальшому отримати вільні зразки його підпису та почерку за місцем роботи.
Слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , що містять інформацію про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_2 упродовж 2019-2022 років, що дозволить встановити місце роботи останнього та надасть можливість в подальшому отримати вільні зразки його підпису та почерку, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_2 упродовж 2019-2022 років, що дозволить встановити місце роботи останнього та надасть можливість в подальшому отримати вільні зразки його підпису та почерку, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: