Справа № 569/9756/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документві

19 липня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП у Рівненській області надійшов рапорт о/у ВКП ОСОБА_5 про те, в нього на розгляді перебувають матеріали за заявою ОСОБА_6 в якій вказано, що з липня 2021 року по липень 2022 року, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8770 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02 липня 2022 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001147.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , розташованому по АДРЕСА_2 в період часу із 19:40 год. по 19:50 год. 30.04.2020. На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , номерів (банківських) карткових рахунків, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), копії документів ОСОБА_6 на відкриття банківській рахунків, кольорові фотографії ОСОБА_6 які виготовлялися при відкритті ним рахунків;
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_3 розташованому в м. Рівне в період часу із 23:55 год 12.12.2021 по 00:05 год. 13.12.2021 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_4 розташованому в м. Рівне в період часу із 20:14 год. по 20:18 год. 14.01.2022 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_5 розташованому в м. Рівне в період часу із 23:55 год. по 23:59 год. 10.02.2022 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_6 розташованому в м. Рівне в період часу із 10:50 год. по 10:55 год. 05.03.2022 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_7 розташованому в м. Рівне в період часу із 14:55 год. по 15:00 год. 05.04.2022 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_8 розташованому в м. Рівне в період часу із 17:35 год. по 17:40 год. 20.05.2022 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
- фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_3 розташованому в м. Рівне в період часу із 23:55 год 12.12.2021 по 00:03 год. 13.12.2021 має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Для зручності оцінки доказів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску на протязі 10 днів з моменту отримання вказаної ухвали.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчасуддя Рівненського міського суду ОСОБА_1