Справа № 404/7846/21
Номер провадження 1-кс/404/966/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000171, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення закупівель за державні кошти.

Отримана інформація надасть можливість слідству з`ясувати обставини які мають значення для кримінального провадження.

Значимість вказаних документів пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу і співставлення отриманої документації, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про слухання клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Володілець речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання викликався, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за версією слідства, протягом 2019 року для проведення капітального ремонту покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_2 , оголошено процедуру відкритих торгів: оголошення UA-2019-11-20-003060-b очікуваною вартістю 882 499,00 грн. Переможцем відкритих торгів визнано

ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та з яким укладено договір будівельного підряду № 24/188/19(Г) від 25.09.2019 (далі - Договір). Керівником та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до інформації порталу Міністерства юстиції України є ОСОБА_6 (з 04.03.2015).

Предметом договору будівельного підряду, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (діла - Замовник) та ПП « ОСОБА_7 » (далі - Підрядник) 25.09.2019, є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) по АДРЕСА_2 » відповідно до проектної документації та будівельних норм і правил, а саме роботи до даного договору.

Згідно з умовами договору, договірна ціна становить 882 499 грн., у тому числі ПДВ 147083,17 грн, згідно кошторису з розрахунком договірної ціни, які являються невід`ємною частиною договору. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів Замовника на підставі погодженого сторонами плану фінансування будівництва.

Разом з тим, у відповідності до Договору розрахунки за виконані роботи повинні здійснюватися проміжними платежами по мірі виконання за види робіт щомісячно на підставі актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2В) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), далі іменується як Підрядник, та ФОП ОСОБА_8 , далі іменується як Субпідрядник, 19.11.2019 укладено Договір будівельного підряду №24/2. Предметом вказаного договору, відповідно до п. 1.1, є те, що у порядку та на умовах визначених Договором, Субпідрядник бере на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) по АДРЕСА_2 відповідно до проектної документації та будівельних норм і правил, а саме роботи згідно до даного договору.

Згідно з п. 3.1 Договору №24/2 від 19.11.2019 договірна ціна становить 91575,42 грн. згідно кошторису з розрахунком договірної ціни, які являються невід`ємною частиною договору.

Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, встановлення істини по даному кримінальному провадженню та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували такі документи.

Крім того, документи мають суттєве значення для встановлення можливого факту неправомірних дій службових осіб державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, що підтверджують або спростовують факти причетності службових осіб державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Предметом доказування у цьому провадженні є перевірка наявності чи відсутності кваліфікуючих ознак передбачених в диспозицією ч.2 ст. 364 КПК України, зокрема: зловживання службовим становищем.

Метою тимчасового доступ до речей та документів в даному кримінальному провадженні є підтвердження обставин зловживання службовим становищем або спростування вказаних фактів.

Вважаю, обґрунтованою є вимога слідчого в отриманні вказаних документів, оскільки дійсно вони мають значення для подальшого досудового розслідування, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи ініціатора клопотання, викладені у клопотанні, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000171, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 11.10.2019 за період 01.01.2019 по 01.07.2020; № НОМЕР_5 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 01.01.2020 за період 01.01.2019 по 01.01.2020; № НОМЕР_6 , який відкрито 23.09.2020 (українська гривня) та закрито 03.11.2021; № НОМЕР_7 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 01.07.2020 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з 01.01.2019 по 01.07.2020, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_4 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 11.10.2019 за період з 01.01.2019 по 11.10.2019; № НОМЕР_5 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня)

та закритого 01.01.2020 за період з 01.01.2019 по 01.01.2020; № НОМЕР_6 , який відкрито 23.09.2020 (українська гривня) та закрито 03.11.2021; № НОМЕР_7 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 01.07.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_4 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 11.10.2019; № НОМЕР_5 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 01.01.2020; № НОМЕР_6 , який відкрито 23.09.2020 (українська гривня) та закрито 03.11.2021; № НОМЕР_7 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 11.10.2019 за період з 01.01.2019 по 11.10.2019; № НОМЕР_5 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) та закритого 01.01.2020 за період 01.01.2019 по 01.01.2020; № НОМЕР_6 , який відкрито 23.09.2020 (українська гривня) та закрито 03.11.2021; № НОМЕР_7 , відкритого 06.04.2015 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 01.07.2020 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 19 червня 2022 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1