УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1831/22

Провадження № 1-кс/126/819/2022

"20" жовтня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 14.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 12.09.2022 о 22 год. невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила тринадцять операцій з переказу коштів в сумі по 299 грн. кожна, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську карту № НОМЕР_3 . Загальна сума перерахованих коштів, разом з комісією банку, становить 3 952 грн.

14.09.2022 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що у неї є банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , яка оформлена на її ім`я та перебуває у її користуванні, ніхто інший доступу до неї немає, також вона її нікому не надавала, як і дані від неї. 12.09.2022 близько 22 год. перебуваючи за місцем свого проживання вона почула на власному мобільному телефоні звук сповіщення програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », взявши мобільний телефон вона помітила що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбуваються платежі на невідомий їй рахунок та без призначення платежу. У цей час будь-яких операцій вона особисто не проводила, та будь-яких підтверджень ні вона, ні будь-хто інший з її телефону не робив. Помітивши це, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_5 та повідомила про несанкціоновані операції по її картці № НОМЕР_4 , та вказала на необхідність її заблокувати, також вона вирішила заблокувати і інші картки які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, після блокування картки № НОМЕР_4 вказані операції припинились. Загалом було здійснено 13 платежів «Переказ коштів» сумою по 299 грн. кожен та комісія кожного платежу складала 5 гривень. В загальному з належної її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зникли грошові кошти у сумі 3952 грн. Наступного дня 13.09.2022 близько 09 год. вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Бершадь, для заміни картки № НОМЕР_4 на нову картку. Крім того там вона отримала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за 12.09.2022 та 13 квитанцій про проведення платежів, де вказано номер картки отримувача № НОМЕР_3 , та зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_5 вона дізнавалась що вказаний рахунок № НОМЕР_3 є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та що вказані операції здійснювались через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те вона вказаних перерахунків не здійснювала, і окрім неї доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні в кого не було.

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також, було встановлено, що при надходженні грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, перерахувавши 12.09.2022 о 22 год. 06 хв. частину грошей в розмірі 3500 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_6 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2022 по 18.10.2022 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в онлайн-банк з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_6 в паперовому або електронному вигляді, щодо:

-документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2022 по 18.10.2022 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів;

-фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото-, відеофіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в онлайн-банк з зазначенням ІР-адрес, пристроїв через які здійснювався вхід, операційної системи та всієї наявної інформації;

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 м. Київ за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1