справа № 208/2439/22
№ провадження 1-кс/208/694/22
УХВАЛА
Іменем України

21 червня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000376 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

встановив:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 26 травня 2022 року о 15.15 год. співробітниками поліції біля буд. АДРЕСА_2 затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого під час складання протоколу про затримання особи, в ході особистого обшуку виявлено та вилучено

- вісімнадцять сліп-пакетів з кристалічною речовиною світлого кольору обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору;

- мобільний телефон «Redmi 9A» IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 ;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,

які поміщено до спец.пакетів та опечатано.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені 26.05.2022 до ЄРДР за №0000376 за ч.1 ст.307 КК України.

Як пояснив ОСОБА_4 під час допиту його в якості підозрюваного, кристалічна речовина світлого кольору, яка містилась в вісімнадцяти сліп-пакетах, це наркотичний засіб «метадон», який він зберігав з метою збуту, гроші за збут наркотичного засобу «метадон» йому перераховували на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказана банківські картки могли використовуватися під час незаконного збуту наркотичних засобів та на них надходили кошти за незаконний збут наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на карткових рахунках, до яких випускались банківська картка № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

1)фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.01.2022 по теперішній час операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

2)копій документів, що послугували відкриттям карткового рахунку, до якого випускалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

3)копій заяв, договорів про відкриття та продовження карткового рахунку, до якого випускалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 по теперішній час ;

4)інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку, до якого випускалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 по теперішній час (виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час).

Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи та їх копії у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Дніпро.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1