Дата документу 27.07.2022 Справа № 554/6602/22
Провадження № 1-кс/554/7498/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 03.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000016, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

31.12.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур.смт.Краснокутськ), які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 5460 гривень (ЖЄО № 239 від 02.01.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 03.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 25 листопада 2021 року перебуваючи у себе вдома знайшов в Інтернеті сайт з оголошенням про продаж цукру, та заздалегідь написав у месенджері «Вайбер» на вказаний в оголошенні номер телефону № НОМЕР_2 , про намір придбати цукор. 30 грудня 2021 року написав знову на вказаний номер телефону про те, що хочу придбати цукор в кількості 200 кг вартістю 3640 гривень, а саме 8 мішків по 25 кг, та у Вайбері невідома особа відправила реквізити банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Тоді, потерпілий близько 16 год. 00 хв. 30.12.2021 року перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в розмірі 3640 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та скинув чек про оплату у переписку на Вайбер. На що отримав відповідь про успішну оплату і що доставка планується додому 31.12.2021, вказавши номер замовлення 3 від 30.12.2021. 31.12.2021 о 08 год. 15 хв. йому у месенджері Вайбер прийшло смс-повідомлення, що необхідно зробити ще додаткове замовлення цукру в кількості 100 кг на суму 1820 гривень, бо не вистачає до мінімального замовлення. Тоді, ОСОБА_4 одразу ж перерахував знову на вищевказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки грошові кошти в розмірі 1820 гривень, та скинув їм чек. На що в повідомленні мені написали чекати, коли з ним зв`яжеться менеджер. Однак, менеджер так не зв`язався. На його виклики по мобільному телефону більше ніхто не відповідав. Тоді 02.01.2022 року написав заяву по даному факту до органів поліції, бо вважає, що його обманули.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який отримав переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 та зняв грошові кошти або іншим способом розпорядився ними.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.11.2021по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.11.2021 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 (відділення у м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.11.2021 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в ХОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (( АДРЕСА_3 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1