Справа №932/1347/21
Номер провадження №1-кс/932/2813/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000224 від 13.02.2021 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2022 року слідчий ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться y володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження №02292 від 13.09.2018 року, а саме до кредитного договору № 01-1103/Т від 21.09.2012, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що зазначені документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження №02292 від 13.09.2018, мають доказове значення та необхідні, як доказ у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення судово-економічної експертизи. Так в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової економічної експерти, а також судової будівельно-оціночної експертизи, для встановлення розміру завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності, якої необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №02292 від 13.09.2018, що перебувають у віданні розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 в матеріалах кримінального провадження №02292 від 13.09.2018. Дані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подію кримінального правопорушення, а також є важливими для встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, в провадженні Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 13.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великому розмірі.

Крім того, слідчим долучено постанову про призначення експертизи та клопотання експерта від 20.09.2022 у якому експерт просить надати оригінали або належним чином завірені копії документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно відповіді слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження №002292 від 13.09.2018 наявні копії документів, які стосуються кредитного договору №01-1103/Т від 21.09.2012.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадженні містяться у ст. 132 КПК України. Так, згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 вказаної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 вказаної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Слідчий суддя вже давав аналіз обґрунтованості підозри у вказаному кримінальному провадженні та необхідності для з`ясування обставин кримінального провадження матеріалів кредитної справи, що відкрита за кредитним договором N01-1103/T від 21.09.2012, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ухвала від 17.11.2021, провадження №1-кс/932/4633/2).

Необхідність вказаних документів додатково підтверджується клопотанням експерта.

Такі документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується листом останнього від 11.08.2022.

Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема в інший спосіб перевірити обставини провадження неможливо.

За наведених підстав, не може бути перешкодою у наданні тимчасового доступу той факт, що документи можуть становити банківську таємницю.

Відтак, слідчий суддя доходить до переконання про можливість задоволення клопотання в частині надання доступу до документів із можливістю вилучення їх копій.

Щодо вилучення оригіналів, то у клопотанні відсутня мотивація необхідності вилучення оригіналів, у клопотанні експерта вказано про достатність копій, тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться y володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в матеріалах кримінального провадження №02292 від 13.09.2018 року, а саме:

1. Внутрішні нормативні документи банку, що регламентують виконання конкретних технологічних процесів, документування операцій, ведення регістрів аналітичного і синтетичного обліку, процедури внутрішнього контролю операційної діяльності, у т.ч.:

а) положення про операційну діяльність;

б) положення про облікову політику, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують;

в) положення про кредитування; внутрішні положення банку, що визначають політику з управління активами та пасивами, відповідно до яких було надано кредитні кошти за кредитним договором; інші внутрішні положення банку, що регламентують порядок надання та обслуговування кредитів, механізм розрахунку реальної процентної ставки, дисконтування платежів, обчислення платежів (факт-факт, факт-360, факт 365 тощо), порядок проведення банком розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула), та розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів; методологічне обґрунтування погашення кредиту (стандартний або ануїтет ний);
г) внутрішні положення банку про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами;
д) методологічне обґрунтування визначення валютного курсу, строків і комісій, пов`язаних з конвертацією валюти платежу у валюту зобов`язання під час погашення заборгованості за кредитом та процентами за користування ним;кредитна справа підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;кредитний договір № 01-1103/Т від 21.09.2012, укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього (в т.ч. Графіком погашення платежів) - екземпляр банка;
2. Договори страхування, застави, іпотек тощо та додаткові угоди до них, які укладені для забезпечення умов кредитного договору кредитний договір № 01-1103/Т від 21.09.2012;
3. Договори на відкриття та обслуговування банківського рахунку ( в т.ч. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 );
4. Належним чином оформлені первинні документи (платіжні та касові), які підтверджують видачу кредиту по кредитному договору № 01-1103/Т від 21.09.2012р. та додатковим угодам до нього;
5.Первинні документи (в т.ч. розпорядчі), що підтверджують конвертацію кредитних коштів у долар США відповідно до додаткової угоди до кредитному договору № 01-1103/Т від 21.09.2012р.;
6.Належним чином оформлені первинні документи (квитанції, інші платіжні документи), що підтверджують сплату позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в рахунок погашення заборгованості (кредиту, відсотків, комісій, пені, штрафів та інших платежів) за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012р. та додатковим угодам до нього;
7.Виписки банку за рахунками, в яких відображено нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту, відсотків, пені, штрафних санкцій за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012р. та додатковим угодам до нього;
8.Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують операції з обміну гривні на долар США для погашення заборгованості за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012р. та додатковим угодам до нього;
9.Розпорядження банку (бухгалтерії за підписом керуючого банком, начальника кредитного відділу та ін.) про видачу кредиту, про пролонгацію кредиту тощо;
10.Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують видачу за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012 та додатковим угодам до нього;

11.Належним чином оформлені первинні документи (квитанції, інші платіжні документи), що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок погашення заборгованості (кредиту, відсотків, комісій, пені, штрафів та інших платежів) за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012 та додатковим угодам до нього;

12.Належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують операції з обміну гривні на долар США для погашення заборгованості за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012.

13.Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.Кредитний договір №01-1103/Т від 21.09.2012, укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього-екземпляр позичальника.

15.Регістри бухгалтерського обліку по перерахуванню грошових коштів по договору купівлі - продажу нерухомого майна від 27.08.2018 року, з первинними бухгалтерськими документами (платіжними дорученнями, меморіальними ордерами, тощо).

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 в матеріалах кримінального провадження №02292 від 13.09.2018 року надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з можливістю вилучення копій вказаних документів..

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 30 листопада 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 30.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1