Справа № 544/961/22
пров. № 1-кс/544/364/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 22.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

Так 20.08.2022, в період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа даними картки ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ), з якої через Інтернет здійснила перевід грошових коштів, тим самим викрала належні їй кошти в сумі 964 грн.

23.08.2022 відповідно до ст.214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000261.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.08.2022 на її картку прийшли кошти в сумі 995 грн. (аліменти), які остання хотіла зняти наступного дня. 20.08.2022 близько 12 год. 30 хв. їй на телефон прийшло CMC повідомлення, щодо списання коштів в сумі 304 грн., дану операцію остання не проводила. Після цього о 13 год. 20 хв. на мобільний номер потерпілої з номеру № НОМЕР_2 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитали чи підтверджула вона платежі зі свої картки, остання вказала що ніякі платежі вона не проводить і хоче заблокувати картку. Після цього, ОСОБА_5 зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що з картки було здійснено 15 транзакцій на: Цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_5 , London в сумі 44 грн. кожна та перевід грошей на комунальне підприємство. Таким чином невідомими знято гроші в сумі 964 грн.

Зазначає, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні вказаного банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківській рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 19.08.2022 по 21.08.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 19.08.2022 по 21.08.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти;

-інформацію про те, який саме номер телефону був підв`язаний до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 19.08.2022 по 21.08.2022.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1