печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з Старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2018 року, точна дата і час на даний час не встановлені, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, вирішив створити та очолити злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - коштами громадян України та Республіки Казахстан в особливо великих розмірах з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_8 усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_8 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням, було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Так, згадані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконували його вказівки.

Учасники створеної ОСОБА_8 злочинної організації завдяки розробленому плану з січня 2019 року по серпень 2020 року незаконно заволоділи грошовими коштами громадян України на загальну суму 10 616 927 грн.

Крім цього, учасники створеної ОСОБА_8 злочинної організації, завдяки розробленому плану з використанням банківських рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), легалізували (відмили) грошові кошти, отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на загальну суму 125 428 405,00 грн., а також вчинили інші тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення.

24.05.2022 року учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , вручене повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 року № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв`язку із виникненням обставин, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукання й вилучення речей, документів, які містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення 24.05.2022 року з урахуванням неодноразових фактів знищення учасниками злочинної організації речей, предметів та документів, прокурором до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено пристрій для відстрілу гумових куль ПМР, 9мм № НОМЕР_1 ; два магазини 16 (шістнадцять) предметів зовні схожих на набої з маркуванням «S@B 9мм PA BLANC»; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 виданий ОСОБА_6 25.05.2013 на право зберігання, носіння ПМР, 9 мм к-р, № НОМЕР_1 з терміном дії до 23.05.2022 року; аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1-му арк.; договір купівлі продажу садового будинку від 18.12.2019 року зареєстрований в реєстрі № 2490 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 193626585 на 1-му арк.; договір суборенди земельної ділянки від 23.07.2015 зареєстрований в реєстрі № 266 із планом земельної ділянки, яка надається в суборенду, кадастровим планом земельної ділянки, актом приймання передачі межових знаків на зберігання від 23.07.2015 на 7-ми арк.; договір про зміну сторони у зобов`язанні та про внесення змін до договору суборенди частки земельної ділянки від 28.12.2019 року на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за № 195353493 на 1-му арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки від 18.12.2019 на 1-му арк., зареєстровано в реєстрі під № 2491; мобільний телефон «Ксіомі редмі 5А» ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що проведення обшуку до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, пов`язаного із врятуванням майна, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв`язку із виникненням обставин, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукання й вилучення речей, документів, які містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення 24.05.2022 року з урахуванням неодноразових фактів знищення учасниками злочинної організації речей, предметів та документів, прокурором до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено пристрій для відстрілу гумових куль ПМР, 9мм № НОМЕР_1 ; два магазини 16 (шістнадцять) предметів зовні схожих на набої з маркуванням «S@B 9мм PA BLANC»; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 виданий ОСОБА_6 25.05.2013 на право зберігання, носіння ПМР, 9 мм к-р, № НОМЕР_1 з терміном дії до 23.05.2022 року; аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1-му арк.; договір купівлі продажу садового будинку від 18.12.2019 року зареєстрований в реєстрі № 2490 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 193626585 на 1-му арк.; договір суборенди земельної ділянки від 23.07.2015 зареєстрований в реєстрі № 266 із планом земельної ділянки, яка надається в суборенду, кадастровим планом земельної ділянки, актом приймання передачі межових знаків на зберігання від 23.07.2015 на 7-ми арк.; договір про зміну сторони у зобов`язанні та про внесення змін до договору суборенди частки земельної ділянки від 28.12.2019 року на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за № 195353493 на 1-му арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки від 18.12.2019 на 1-му арк., зареєстровано в реєстрі під № 2491; мобільний телефон «Ксіомі редмі 5А» ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення невідкладного обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою встановлення та вилучення речей та предметів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року, а саме, пристрою для відстрілу гумових куль ПМР, 9мм № НОМЕР_1 ; двох магазинів та 16 (шістнадцяти) предметів ззовні схожих на набої з маркуванням «S@B 9мм PA BLANC»; дозволу на зброю № НОМЕР_2 , виданого 25.05.2013 року ОСОБА_6 на право зберігання, носіння ПМР, 9 мм к-р, № НОМЕР_1 з терміном дії до 23.05.2022 року; аркуша паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1-му арк.; договору купівлі продажу садового будинку від 18.12.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 2490 на 1-му арк.; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 193626585 на 1-му арк.; договору суборенди земельної ділянки від 23.07.2015 року, зареєстрованого в реєстрі № 266 із планом земельної ділянки, яка надається в суборенду, кадастровим планом земельної ділянки, актом приймання передачі межових знаків на зберігання від 23.07.2015 року на 7-ми арк.; договору про зміну сторони у зобов`язанні та про внесення змін до договору суборенди частки земельної ділянки від 28.12.2019 року на 4 арк.; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за № 195353493 на 1-му арк.; договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.12.2019 року на 1-му арк., зареєстрованого в реєстрі під № 2491; мобільного телефону «Ксіомі редмі 5А» ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 .

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року, дозвіл на проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів, а саме: пристрою для відстрілу гумових куль ПМР, 9мм № НОМЕР_1 ; двох магазинів та 16 (шістнадцяти) предметів ззовні схожих на набої з маркуванням «S@B 9мм PA BLANC»; дозволу на зброю № НОМЕР_2 , виданого 25.05.2013 року ОСОБА_6 на право зберігання, носіння ПМР, 9 мм к-р, № НОМЕР_1 з терміном дії до 23.05.2022 року; аркуша паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1-му арк.; договору купівлі продажу садового будинку від 18.12.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 2490 на 1-му арк.; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 193626585 на 1-му арк.; договору суборенди земельної ділянки від 23.07.2015 року, зареєстрованого в реєстрі № 266 із планом земельної ділянки, яка надається в суборенду, кадастровим планом земельної ділянки, актом приймання передачі межових знаків на зберігання від 23.07.2015 року на 7-ми арк.; договору про зміну сторони у зобов`язанні та про внесення змін до договору суборенди частки земельної ділянки від 28.12.2019 року на 4 арк.; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за № 195353493 на 1-му арк.; договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.12.2019 року на 1-му арк., зареєстрованого в реєстрі під № 2491; мобільного телефону «Ксіомі редмі 5А» ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали до 25.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 20 хв. 27.05.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12027/22-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 .

25.05.2022 року