Провадження № 1-кс/734/213/22 Справа № 734/888/22
У х в а л а

іменем України

14 червня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000087, відомості про яке 13 червня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000087, відомості про яке внесені 13 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Ч чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. 13 червня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно о 14.15 годині 12 червня 2022 року зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, який повідомив, що з її банківської картки невідомі намагаються провести незаконні операції, для їх припинення необхідно замінити пін-код до карток, надавши інформацію щодо однієї з карток. Після чого, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 21600 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. З метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку, його джерела походження, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно цього рахунку. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернетбанкінгу, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня винесення.

Слідчий суддя