Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/6175/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000606,

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 та інші особи, перебуваючи на території Хмельницької області, у період з червня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Хмельницької області.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000606 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців до 24.09.2022.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). До вчинення вказаної діяльності залучив ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , «Ф», які за домовленістю із ним здійснюють транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку.

Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена ОСОБА_5 алкогольна та тютюнова продукція реалізовується як ним особисто так і за допомогою інших осіб. А саме до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ).

Так, 14.02.2022, 19.04.2022 на підставі постанов прокурора, проведено негласну сліду (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої придбано 44 ПЕТ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у ПЕТ-пляшки різної ємності, без наявності марок акцизного податку встановленого зразка.

Згідно висновків судових експертиз № КСЕ-19/123-22/4223 від 26.05.2022 та № КСЕ-19/123-22/3255 від 09.05.2022, вказані рідини в пляшках є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізичко-хімічними показниками (міцністю), яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України, виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім цього, 05.11.2021 було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) зокрема 500 пачок сигарет марки «Compliment red» та «Compliment blue».

Згідно висновку судового експерта № 1561/1162-26 від 26.05.2022, вказані тютюнові вироби відповідно до нанесеного на них печатного тексту є тютюновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією України.

24.06.2022 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 25.06.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, який передбачено ч.1 ст.204 КПК України.

На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, під час проведення санкціонованих обшуків 24.06.2022 у вказаних вище осіб було вилучено фальсифіковані підакцизні товари.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах, якими користуються наступні громадяни, зокрема ОСОБА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ) - за період часу з 01 липня 2021 року по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

1.Адреса розташування базової станції.

2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), а саме:

документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по наступних абонентських номерах, якими користуються наступні громадяни, зокрема ОСОБА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , за період часу з 01 липня 2021 року по час виконання ухвали слідчого судді зокрема:

1.Адреса розташування базової станції.

2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду