Справа № 202/8251/21
Провадження № 1-кс/202/607/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
06 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000788 від 10.11.2020 року, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, слідчим групи слідчих або прокурорам у кримінальному провадженні, а також службовим особам оперативного підрозділу за відповідним дорученням тимчасовий доступ до документівстосовно ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати завірені належним чином копії, а саме:
- податкових декларацій платника єдиного податку (юридичної особи) та єдиного соціального внеску ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- річних і квартальних (за наявності) фінансових звітностей ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: звіт про фінансові результати (сукупний дохід), елементи операційних витрат, розрахунок показників прибутковості акцій, фінансова звітність, відомості про активи, пасиви малого підприємства, звітність про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом), звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, додатки до приміток до річної, квартальної фінансової звітності, показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів (у випадку їх наявності);
- звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- інформацію про електроні поштові адреси та IP адреси (вказати точний час виходу), які використовувалися ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подачі звітності, а також іншої інформації в електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- інформація про баланс ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- інформацію про найманих працівників та інформація згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які станом з 01.01.2018 по 31.12.2019 працювали за трудовими та цивільно-правовими угодами в ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;
- інформацію про усі банківські рахунки ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням найменувань банків, їх МФО, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків, які були відкриті, закриті, призупинені у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000788 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України, за фактом незаконної приватизації об`єкта освіти приміщення дитячого садку Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради по АДРЕСА_2 загальною площею 1308,6 кв.м.
У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, окрім інформації про електроні поштові адреси та IP-адреси, які використовувались ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подачі звітності, а також інформації про найманих працівників та отримані ними доходи, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація про електроні поштові адреси та IP-адреси, які використовувались ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подачі звітності, а також інформація про найманих працівників та отримані ними доходи має суттєве значення для кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000788 від 10.11.2020 року, задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих або прокурорам у кримінальному провадженні 0000788, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії документів стосовно ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- податкові декларації платника єдиного податку (юридичної особи) та єдиного соціального внеску ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- річні та квартальні (за наявності) фінансові звітності ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: звіт про фінансові результати (сукупний дохід), елементи операційних витрат, фінансова звітність, відомості про активи, пасиви підприємства, звітність про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом), звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, додатки до приміток до річної, квартальної фінансової звітності, показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів (у випадку їх наявності);
- звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- інформація про баланс ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- інформацію про усі банківські рахунки ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням найменувань банків, МФО, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків, які були відкриті, закриті, призупинені у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 04 червня 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1