Справа № 562/1492/22
У Х В А Л А

26.07.2022 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання

Старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Здолбунівської міської ради під час виконання своїх службових обов`язків здійснили службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам.

Зокрема, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 4.13 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2022 року, проведено державний фінансовий аудит діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.03.2022, результати якого викладені в аудиторському звіті від 23.06.2022 №13-17-05-09/2, який підписаний без заперечень.
Під час аудиту відповідно до п. 5.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2022 року, проведення ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.03.2022, якою встановлено порушення та недоліки, що відображено в акті ревізії від 22.06.2022 №13-17-5-06/6. Акт ревізії підписаний 22.06.2022 без заперечень.
В результаті чого встановлено порушення правильності та законності отримання дотацій державного та місцевого бюджетів на відшкодування різниці в тарифах зайве отримання субвенції з державного та місцевого бюджетів на відшкодування різниці в тарифах на загальну суму 1 217,78 тис. гривень.
Зокрема, всупереч абзаців 2 та 3 пункту 7 Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої постановою КМУ від 15.09.2021 № 977 (надалі - Методика), Підприємством при розрахунку обсягів заборгованості з різниці в тарифах:
- не зменшено обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню за 2018, 2020 та 5 місяців 2021 року на суму трансфертів з державного бюджету, які безпосередньо використано Підприємством на операційну (основну) діяльність суб`єкта господарювання в розмірі 120,37тис. грн;
- не зменшено різницю в тарифах з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів за 2016, І півріччя 2017 року на суму фактично отриманої компенсації з державного бюджету в розмірі 92,59 тис. грн;
Відповідальними за допущені порушення були керівник суб`єкта господарювання - колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яким підписано розрахунки з різниці в тарифах та колишній виконавець розрахунків - економіст ОСОБА_6 .
В недотримання пункту 2.1 Порядку відшкодування різниці між тарифами на послугу з централізованого опалення та на послугу з постачання теплової енергії для населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021-2022 роки, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.12.2021 № 1020, Підприємством при Розрахунку різниці між тарифами враховано плановий обсяг відпуску теплової енергії за період жовтень-грудень 2021 року в кількості 5 440,186 Гкал та за період січень-лютий 2022 року в кількості 6 361,36 Гкал, при тому, що фактичний обсяг відпуску теплової енергії для населення за період жовтень-грудень 2021 року становить 4 694,79 Гкал та за період січень- лютий 2022 року становить 4 473,37 Гкал, що призвело до внесення недостовірних даних до Розрахунку різниці між тарифами щодо обсягу відпуску теплової енергії в сторону завищення в кількості 2633,386 Гкал (за жовтень-грудень 2021 року - 745,396 Гкал, за січень-лютий 2022 року - 1 887,99 Гкал).
Отже, в результаті надання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних розрахунків різниці між встановленими економічно обґрунтованими тарифами і тарифами, що визначені до застосування з початку та до кінця опалювального періоду 2021-2022 років на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послугу з постачання теплової енергії, що надається КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період жовтень-грудень 2021 та січень-лютий 2022 року призвело до завищення обсягу різниці в тарифах на суму 1 004, 82 тис. грн (жовтень - грудень 2021 року - 278 475 грн та січень-лютий 2022 року - 726 346 грн), та як наслідок зайвого отримання в 2021 році коштів місцевого бюджету на вказану суму.
Вищезазначене призвело до втрати фінансових ресурсів місцевого бюджету на загальну суму 1 004,82 тис. гривень.
Встановлено, що відомості щодо вищевказаних фактів містяться у банківських установах по наступних рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_2 , відкритий в Рiвненському обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- НОМЕР_5 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом розрахункового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 12.07.2022 року за ч. 1 ст. 367 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в яких міститься інформація по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Здолбунівської міської ради НОМЕР_2 у національній та іноземній валютах щодо руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період з 01.01.2019 по 31.03.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати), (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягає подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється шляхом витребування від установ та органів державної влади документів. Крім того, дані документи мають істотне значення у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчиненого кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення їх, слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Оскільки вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України., слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Здолбунівської міської ради НОМЕР_2 у національній та іноземній валютах щодо руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період з 01.01.2019 по 31.03.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати), (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити по 26 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1