Справа № 947/9051/22
Провадження № 1-кс/947/9321/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000513 від 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання про арешт майна, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням ОСОБА_5 , відповідно якої у період часу з початку 2022 року по теперішній час на території м. Одеса діє група невстановлених осіб, яка займається шахрайством шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи Інтернет мережу, а саме вводили в оману розміщуючи на платформі "ОЛХ" та інших веб-ресурсах онлайн неправдиві оголошення пов`язані із продажем різноманітного спорядження, в подальшому не виконуючи своїх зобов`язань, чим завдали громадянам України майнової шкоди. ЄО 7475 від 05.04.2022 року.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, спільно із співробітниками адресу УПК в Одеській області ДКП НП України, було встановлено, що до протиправних дій може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_7 відповідно показів якої остання у соціальній мережі «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підібрала товар взуття та замовила у продавця, який листувався з номеру НОМЕР_1 , крім того продавець надав карту для оплати замовлення - НОМЕР_2 , яка належить банку АТ КБ «Приват Банк» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, потерпілою ОСОБА_7 було здійснено оплату на карту ОСОБА_6 та перераховано гроші у сумі 740 гривень, надано реквізити для відправки товару, проте через день листування із продавцем було видалено та останній не виходив на зв`язок.
Таким чином, 20.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.09.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI НОМЕР_3 серійний номер НОМЕР_4 на НОМЕР_5 , який поміщено до пакету НПУ WAR 0045445, опечатано відповідним чином; банківську карту банку «Райффайзен банк» НОМЕР_6 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином; банківську карту банку «monobank» НОМЕР_7 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином;банківську карту банку «Альфа Банк» НОМЕР_8 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином.
В подальшому постановою слідчого від 20.09.2022 року вилучене майно в ході обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення запобіганню відчуження, псування, втрати, перетворення або передачі вказаного майна, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій він просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність. Крім цього зазначив, що власника майна ОСОБА_6 про розгляд клопотання ним було повідомлено за номером телефону, проте останній зазначив, що не має можливості прибути на судове засідання у зв`язку із зайнятістю на роботі.
Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000513 від 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що до протиправних дій може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
20.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.09.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI НОМЕР_3 серійний номер НОМЕР_4 на НОМЕР_5 , який поміщено до пакету НПУ WAR 0045445, опечатано відповідним чином; банківську карту банку «Райффайзен банк» НОМЕР_6 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином; банківську карту банку «monobank» НОМЕР_7 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином;банківську карту банку «Альфа Банк» НОМЕР_8 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином.
Слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 20.09.2022 року, відповідно до якої вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000513 від 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучене 20.09.2022 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI НОМЕР_3 серійний номер НОМЕР_4 на 128 Gb, який поміщено до пакету НПУ WAR 0045445, опечатано відповідним чином;

-банківську карту банку «Райффайзен банк» НОМЕР_6 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином;

-банківську карту банку «monobank» НОМЕР_7 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином;

-банківську карту банку «Альфа Банк» НОМЕР_8 , поміщено до пакету НПУ WAR 1155929, опечатано відповідним чином.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1