Справа №: 671/1089/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 30.07.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт начальника СМ ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 про те, що ним в ході проведення перевірки дотримання обліково-реєстраційної дисципліни у відділі поліції №2 Хмельницького РУП виявлено факт неналежної перевірки по зверненню ОСОБА_6 за фактом того, що 23.12.2021 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом зменшення відсоткової ставки по кредитному ліміту, випитавши персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 18098 грн. 00 коп., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_4 .

За даним фактом 30.07.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила відомі їй обставини заволодіння її грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши що переказ коштів було проведено на банківську картку № НОМЕР_4 .

Дізнавач вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку, а тому виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо інформації про надходження 23.12.2021 року коштів на загальну суму 17573 грн 73 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану та карантинними заходами, пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 ), відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в місті Волочиськ (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 08 жовтня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: