Житомирський апеляційний суд
Справа №287/1550/21 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2022 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

(в режимі відеоконференції)

представника власника майна

адвоката ОСОБА_7 ,

(в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ємільчинського районного суду Житомирської області від 23.12.2021 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна та грошових коштів в сумі 8980 доларів США, вилучених у ході обшуку від 22.09.2021, проведеного в житлі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 в межах кримінального провадження №0000013 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання прокурора, оскільки відсутні підстави вважати, що вказані речі та грошові кошти відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 22.09.2021 майно, а саме: ноутбук чорного кольору марки «HP», серійний номер (модель) ВВ - RTL8723DE; зарядний пристрій до ноутбука «HP», який належить ОСОБА_9 ; ноутбук марки «HP», чорного кольору, серійний номер (модель) 15-A-F034UR; зарядний пристрій до ноутбука «HP»; пластикову картку «Універсальна» «Приватбанк», номер 856363; пластикову картку «VISA», «Приватбанк», номер НОМЕР_1 , з терміном дії до 01/22; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», «VISA Gold», номер НОМЕР_2 з терміном дії до 09/24, видану на ім`я ОСОБА_10 ; пластикову картку банку ПУМБ «word debit», номер НОМЕР_3 , з терміном дії до 08/24; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», «VISA», номер НОМЕР_4 , з терміном дії до 06/25; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» «VISA Gold», номер НОМЕР_5 , з терміном дії до 03/25, видану на ім`я ОСОБА_11 ; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_6 , з терміном дії до 03/24, з наклеєним папірцем на якому записано ОСОБА_12 ; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» «VISA Gold», номер НОМЕР_7 , з терміном дії до 12/24 на ім`я ОСОБА_13 ; пластикову картку банку «ГІУМБ», номер НОМЕР_8 , з терміном дії до 07/24; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», номер НОМЕР_9 , з терміном дії до 04/25; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_10 , з терміном дії до 03/24; пластикову картку «Приватбанк» «VISA», номер НОМЕР_11 , з терміном дії до 07/25; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», номером НОМЕР_12 , з терміном дії до 04/25; файлик, в якому наявні 88 квитанцій щодо переказу коштів; аркуш паперу, із записами «ПУМБ», «Раффайзен Банк Аваль» на 1 арк.; аркуш паперу із записами назв банків, перший запис якого «Райф АТБ 04258800(18801) на 1 арк.; корінець на видачу готівки в гривні TOB «Нова Пей», номер від 14.09.2021 на 1 арк.; квитанція на видачу готівки в сумі 8000 гривень від 19.07.2021 на 1 арк.; зошит шкільний 12 арк. (клітинка), видавець TOB «Тетрада» із записами грошових переміщень по картках; папка чорного кольору на 30 арк., із вкладеними файлами «Грошові перекази по карткам»; блокнот золотого кольору; папка зеленого кольору щодо переміщення коштів в 9 файлах на 34 арк.; шість конвертів на яких зазначені прізвища та грошові суми; три конверти із записаними прізвищами; шість конвертів із записаними прізвищами; папка зеленого кольору із надписом «Запоріжжя», в якій знаходиться сорок конвертів із записаними прізвищами, файли із вкладеними чотирма аркушами паперу формату А-4, та надписом «переміщення грошей»; папочка жовтого кольору із вкладеним в ній конвертом; папочка бірюзового кольору із зазначеними на двадцяти конвертах прізвищ та грошових сум; папочка жовтого кольору, в якій знаходяться тридцять три конверти і 2 аркуші паперу формату А-4, на яких наявні записи; блокнот чорного кольору із переліком клієнтів; блокнот червоного кольору з надписом «2020», папка синього кольору з надписом «Воля», в якій знаходиться 30 файлів і 18 записів про рух грошових коштів та 2 чека; блокнот чорного кольору - книжка з записами; папка-скоросшивач, червоного кольору, в якій містяться п`ять конвертів із записами прізвищ та сум грошових коштів; папка зеленого кольору із надписом «Axent», в якій міститься двадцять п`ять клаптиків папері із зазначенням прізвищ та сум грошових коштів; чотири конверти білого кольору, на яких записано прізвища та суми грошових коштів; папка на кнопці DL «Axent», в якій знаходяться шість клаптиків паперу із зазначенням сум грошових коштів та прізвищ осіб; папка на кнопці А5 «Axent», синього кольору із зазначенням сум грошових коштів та прізвищ осіб на п`яти конвертах; аркуші паперу та клаптики із записами прізвищ осіб на п`яти конвертах; аркуші паперу та клаптики паперу із записами прізвищ осіб, та суми грошових коштів в кількості семи штук; один конверт білого кольору із записами прізвищ та сум грошових коштів; папка на кнопці синього кольору «Economix», в якій наявний один конверт білого кольору та аркуш паперу із записами прізвищ та сум коштів; пластмасова картка «Альфа-Бан», номер НОМЕР_13 , з терміном дії до 04/21, на ім`я VIKTOR MALIAVSKY; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 66676046R; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 53936652J; купюра номіналом 100 доларів США, серія КЕ, номер 52774228А, купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 38099049Р; купюра номіналом 100 доларів США, серія FL, номер 59624859С; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL, номер 68023669С; купюра номіналом 100 доларів США, серія FH, номер 31882474А; купюра номіналом 100 доларів США, серія BJ, номер 20152762А; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 41465216С; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF, номер 50835431С; купюра номіналом 100 доларів США, серія КЕ, номер 50081968А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 10380710R; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL, номер 05850607В; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073019I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 07360461В; купюра номіналом 100 доларів США, серія DJ, номер 26978940А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НК, номер 15609394С; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073015I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073018I, купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073012I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073060I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073059I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 92300891I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 25957311Н; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 11913851А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 67195532К; купюра номіналом 100 доларів США, серія НG, номер 87118174В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 943311714D; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 47296578А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КL, номер 94977855D; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 92456227D; купюра номіналом 100 доларів США, серія КК, номер 32769116С; купюра номіналом 100 доларів США, серія DL, номер 01834346А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер КВ, серія 42492934В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 79566957М; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 79566959М; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 30895365К; купюра номіналом 100 доларів США, серія КН, номер 29464605А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 64783926I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер КВ, номер 91768970I; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL, номер 75246090G; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073016I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073014I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РL, номер 59428787В; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073013I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073011I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073017I; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 58782754А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 34991172D; купюра номіналом 50 доларів США, серія JВ, номер 53829618В; купюра номіналом 50 доларів США, серія GF, номер 51122240А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 74674894В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МG, номер 59936898А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МF, номер 62605587В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 50705934В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 70018250А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ІК, номер 79948863А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 61922118А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 75761635В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МК, номер 64042184А; купюра номіналом 50 доларів США, серія СL, номер 04128660А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 25378486А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ЕF, номер 36254154А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МЕ, номер 18929016В; купюра номіналом 50 доларів США, серія PG, номер 12047950А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 75762896А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ІЕ, номер 06425764А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 08740300А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МІ, номер 15620300А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 40028275А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МК, номер 00101344В; купюра номіналом 50 доларів США, серія JВ, номер 96104369А; купюра номіналом 20 доларів США, серія JL, номер 67841720А; купюра номіналом 20 доларів США, серія МL, номер 80014670L; купюра номіналом 20 доларів США, серія МL номер 66299851М; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 59951217J; купюра номіналом 20 доларів США, серія РG, номер 27576801С; купюра номіналом 20 доларів США, серія РК, номер 31046539В; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 38572152J; купюра номіналом 20 доларів США, серія РG, номер 63325683В; купюра номіналом 20 доларів США, серія GЕ, номер 13768772С; купюра номіналом 20 доларів США, серія МG, номер 75756609В; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 02908497F; купюра номіналом 20 доларів США, серія РС, номер 52024625А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МЕ, номер 93953911В; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 24145230D; купюра номіналом 10 доларів США, серія РЕ, номер 43063326А; купюра номіналом 10 доларів США, серія IН, номер 25333697А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 10406568Е; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 32143842А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МА, номер 32197941А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МК, номер 35601417А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МН, номер 03749269А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МВ, номер 15404222D; купюра номіналом 10 доларів США, серія РЕ, номер 42341638А; купюра номіналом 10 доларів США, серія ІF, номер 36357555А; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 84346744А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МJ, номер 43040318А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 50619684В; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 30457907А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МВ, номер 46885890А; купюра номіналом 5 доларів США, серія ІЕ, номер 61661166А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МК, номер 73058001D; купюра номіналом 5 доларів США, серія DF, номер 76981437В; купюра номіналом 5 доларів США, серія СВ, номер 71354657А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL, номер 57191240К; купюра номіналом 5 доларів США, серія МЕ, номер 13391891D; купюра номіналом 5 доларів США, серія МК, номер 19130206С; купюра номіналом 5 доларів США, серія JВ, серія 39081254А; купюра номіналом 5 доларів США, серія ІF, номер 78052258С; купюра номіналом 5 доларів США, серія МF, номер 85612479F; купюра номіналом 5 доларів США, серія МЕ, номер 80104797D; купюра номіналом 5 доларів США, серія МС, номер 12203960В; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL номер 61653081L; конверт з надписом «Жека», в якому знаходиться одна купюра номіналом 10 доларів США, серія JС, номер 92720442А; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія РG, номер 65828206А; білий пакет з надписом «Сивак 2508», в якому знаходяться купюра номіналом 50 доларів США, серія МН, номер 13908172А; одна купюра номіналом 10 доларів США, серія DG, номер 49815194В; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія ВG, номер 87981311А; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія JL номер 03305409В; конверт з надписом «Альшер 31.08», в якому знаходяться купюра номіналом 100 доларів США, серія КF, номер 21928906В; купюра номіналом 100 доларів США, серія FF, номер 22294442В; купюра номіналом 100 доларів США, серія HJ, номер 47352459А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КF, номер 32833616А; купюра номіналом 100 доларів США, серія HG, номер 93428954А; купюра номіналом 100 доларів США, серія FG, номер 03947976А: купюра номіналом 100 доларів США, серія НD, 28684311А; купюра номіналом50 доларів США, серія JD, номер 02166775А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL, номер 64891853В; конверт з надписом «2508 Дмитренко», в якому знаходяться купюра номіналом 20 доларів США, серія РF, номер 15148059D; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 36445448D: купюра номіналом 5 доларів США, серія СВ, номер 13863898А; пакет Нової пошти» з номерним знаком 4045, в якому знаходяться купюра номіналом 100 доларів США, серія НА, номер 65396059А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 15015637С; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF номер 00579567F; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 91036396С; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 67325048А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НD, номер 38519983В; купюра номіналом 100 доларів США, серія КК, номер 36991812В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 64550031Е; купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 14140751Е; купюра номіналом 100 доларів США, серія FС, номер 15774332А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 73397291Q; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 77870831Н; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 40026386В; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 29894689К, купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 06593437К, купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 76660529G; купюра номіналом 20 доларів США, серія МЕ, номер 17340731С; купюра номіналом 20 доларів США, серія JG, номер 41851335С; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 04804423С; купюра номіналом 20 доларів США, серія JG, номер 84824901D, а всього на загальну суму 8980 доларів США шляхом позбавлення права користування, розпорядження, відчуження, та поміщення грошових коштів до банківської установи. Зазначає, що вилучені речі та грошові кошти, які визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні є безпосереднім предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення. Тому вважає, що існують усі правові підстави для накладення арешту на вказане майно та грошові кошти, які в подальшому будуть досліджені та оцінені органом досудового розслідування відповідно до вимог ст.94 КПК України та буде прийнято відповідне рішення. Звертає увагу, що вказане кримінальне провадження має великий резонанс і потребує повного і всебічного дослідження обставин справи з метою прийняття законного рішення.

Заслухавши доповідь судді, прокурора, який просив задовольнити подану апеляційну скаргу, представника власника майна про законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна не в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що в провадженні слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 03 квітня 2020 року до ЄРДР за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Постановою прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 23 вересня 2021 року майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 22 вересня 2021 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 10 вересня 2021, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000013 від 03.04.2020.

23.09.2021 прокурор Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області з відповідним клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 05.10.2021 задоволено подання Голови Олевського районного суду Житомирської області та направлено для розгляду по суті вказане клопотання до Ємільчинського районного суду Житомирської області.

Ухвалою слідчого судді Ємільчинського районного суду Житомирської області від 23.12.2021 року у задоволенні вказаного клопотання відмовлено.

Колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги прокурора щодо того, що існують усі правові підстави для накладення арешту на вказане майно та грошові кошти, які є безпосереднім предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На переконання апеляційного суду, вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у даному кримінальному провадженні.

Колегія суддів звертає увагу, що арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України, а тому походження грошових коштів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , повинно бути з`ясовано під час досудового розслідування.

Відповідно до абзацу 2 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, колегія суддів зазначає, що після проведення певних процесуальних та слідчих дій, в тому числі, експертних досліджень, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженню, що не позбавляє зацікавлених осіб, зокрема ОСОБА_9 ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

Проаналізувавши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов висновку, що з клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів існують розумні підозри вважати, що на даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 09 червня 2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення ЄСПЛ від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді Ємільчинського районного суду Житомирської області від 23.12.2021 року підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ємільчинського районного суду Житомирської області від 23.12.2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна та грошових коштів в сумі 8980 доларів США, вилучених у ході обшуку від 22.09.2021, проведеного в житлі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 в межах кримінального провадження №0000013 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 22.09.2021, проведеного в житлі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 в межах кримінального провадження №0000013 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України майно, а саме: ноутбук чорного кольору марки «HP», серійний номер (модель) ВВ - RTL8723DE; зарядний пристрій до ноутбука «HP», який належить ОСОБА_9 ; ноутбук марки «HP», чорного кольору, серійний номер (модель) 15-A-F034UR; зарядний пристрій до ноутбука «HP»; пластикову картку «Універсальна» «Приватбанк», номер 856363; пластикову картку «VISA», «Приватбанк», номер НОМЕР_1 , з терміном дії до 01/22; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», «VISA Gold», номер НОМЕР_2 з терміном дії до 09/24, видану на ім`я ОСОБА_10 ; пластикову картку банку ПУМБ «word debit», номер НОМЕР_3 , з терміном дії до 08/24; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», «VISA», номер НОМЕР_4 , з терміном дії до 06/25; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» «VISA Gold», номер НОМЕР_5 , з терміном дії до 03/25, видану на ім`я ОСОБА_11 ; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_6 , з терміном дії до 03/24, з наклеєним папірцем на якому записано ОСОБА_12 ; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» «VISA Gold», номер НОМЕР_7 , з терміном дії до 12/24 на ім`я ОСОБА_13 ; пластикову картку банку «ГІУМБ», номер НОМЕР_8 , з терміном дії до 07/24; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», номер НОМЕР_9 , з терміном дії до 04/25; пластикову картку банку «ПУМБ», номер НОМЕР_10 , з терміном дії до 03/24; пластикову картку «Приватбанк» «VISA», номер НОМЕР_11 , з терміном дії до 07/25; пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль», номером НОМЕР_12 , з терміном дії до 04/25; файлик, в якому наявні 88 квитанцій щодо переказу коштів; аркуш паперу, із записами «ПУМБ», «Раффайзен Банк Аваль» на 1 арк.; аркуш паперу із записами назв банків, перший запис якого «Райф АТБ 04258800(18801) на 1 арк.; корінець на видачу готівки в гривні TOB «Нова Пей», номер від 14.09.2021 на 1 арк.; квитанція на видачу готівки в сумі 8000 гривень від 19.07.2021 на 1 арк.; зошит шкільний 12 арк. (клітинка), видавець TOB «Тетрада» із записами грошових переміщень по картках; папка чорного кольору на 30 арк., із вкладеними файлами «Грошові перекази по карткам»; блокнот золотого кольору; папка зеленого кольору щодо переміщення коштів в 9 файлах на 34 арк.; шість конвертів на яких зазначені прізвища та грошові суми; три конверти із записаними прізвищами; шість конвертів із записаними прізвищами; папка зеленого кольору із надписом «Запоріжжя», в якій знаходиться сорок конвертів із записаними прізвищами, файли із вкладеними чотирма аркушами паперу формату А-4, та надписом «переміщення грошей»; папочка жовтого кольору із вкладеним в ній конвертом; папочка бірюзового кольору із зазначеними на двадцяти конвертах прізвищ та грошових сум; папочка жовтого кольору, в якій знаходяться тридцять три конверти і 2 аркуші паперу формату А-4, на яких наявні записи; блокнот чорного кольору із переліком клієнтів; блокнот червоного кольору з надписом «2020», папка синього кольору з надписом «Воля», в якій знаходиться 30 файлів і 18 записів про рух грошових коштів та 2 чека; блокнот чорного кольору - книжка з записами; папка-скоросшивач, червоного кольору, в якій містяться п`ять конвертів із записами прізвищ та сум грошових коштів; папка зеленого кольору із надписом «Axent», в якій міститься двадцять п`ять клаптиків папері із зазначенням прізвищ та сум грошових коштів; чотири конверти білого кольору, на яких записано прізвища та суми грошових коштів; папка на кнопці DL «Axent», в якій знаходяться шість клаптиків паперу із зазначенням сум грошових коштів та прізвищ осіб; папка на кнопці А5 «Axent», синього кольору із зазначенням сум грошових коштів та прізвищ осіб на п`яти конвертах; аркуші паперу та клаптики із записами прізвищ осіб на п`яти конвертах; аркуші паперу та клаптики паперу із записами прізвищ осіб, та суми грошових коштів в кількості семи штук; один конверт білого кольору із записами прізвищ та сум грошових коштів; папка на кнопці синього кольору «Economix», в якій наявний один конверт білого кольору та аркуш паперу із записами прізвищ та сум коштів; пластмасова картка «Альфа-Бан», номер НОМЕР_13 , з терміном дії до 04/21, на ім`я VIKTOR MALIAVSKY; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 66676046R; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 53936652J; купюра номіналом 100 доларів США, серія КЕ, номер 52774228А, купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 38099049Р; купюра номіналом 100 доларів США, серія FL, номер 59624859С; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL, номер 68023669С; купюра номіналом 100 доларів США, серія FH, номер 31882474А; купюра номіналом 100 доларів США, серія BJ, номер 20152762А; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 41465216С; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF, номер 50835431С; купюра номіналом 100 доларів США, серія КЕ, номер 50081968А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 10380710R; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL, номер 05850607В; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073019I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 07360461В; купюра номіналом 100 доларів США, серія DJ, номер 26978940А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НК, номер 15609394С; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073015I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073018I, купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073012I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073060I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 19073059I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 92300891I; купюра номіналом 100 доларів США, серія PB, номер 25957311Н; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 11913851А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 67195532К; купюра номіналом 100 доларів США, серія НG, номер 87118174В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 943311714D; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 47296578А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КL, номер 94977855D; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 92456227D; купюра номіналом 100 доларів США, серія КК, номер 32769116С; купюра номіналом 100 доларів США, серія DL, номер 01834346А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер КВ, серія 42492934В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 79566957М; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 79566959М; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 30895365К; купюра номіналом 100 доларів США, серія КН, номер 29464605А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 64783926I; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер КВ, номер 91768970I; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL, номер 75246090G; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073016I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073014I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РL, номер 59428787В; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073013I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073011I; купюра номіналом 100 доларів США, серія РВ, номер 19073017I; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 58782754А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 34991172D; купюра номіналом 50 доларів США, серія JВ, номер 53829618В; купюра номіналом 50 доларів США, серія GF, номер 51122240А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 74674894В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МG, номер 59936898А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МF, номер 62605587В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 50705934В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 70018250А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ІК, номер 79948863А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 61922118А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 75761635В; купюра номіналом 50 доларів США, серія МК, номер 64042184А; купюра номіналом 50 доларів США, серія СL, номер 04128660А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 25378486А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ЕF, номер 36254154А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МЕ, номер 18929016В; купюра номіналом 50 доларів США, серія PG, номер 12047950А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 75762896А; купюра номіналом 50 доларів США, серія ІЕ, номер 06425764А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МL, номер 08740300А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МІ, номер 15620300А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МВ, номер 40028275А; купюра номіналом 50 доларів США, серія МК, номер 00101344В; купюра номіналом 50 доларів США, серія JВ, номер 96104369А; купюра номіналом 20 доларів США, серія JL, номер 67841720А; купюра номіналом 20 доларів США, серія МL, номер 80014670L; купюра номіналом 20 доларів США, серія МL номер 66299851М; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 59951217J; купюра номіналом 20 доларів США, серія РG, номер 27576801С; купюра номіналом 20 доларів США, серія РК, номер 31046539В; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 38572152J; купюра номіналом 20 доларів США, серія РG, номер 63325683В; купюра номіналом 20 доларів США, серія GЕ, номер 13768772С; купюра номіналом 20 доларів США, серія МG, номер 75756609В; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 02908497F; купюра номіналом 20 доларів США, серія РС, номер 52024625А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МЕ, номер 93953911В; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 24145230D; купюра номіналом 10 доларів США, серія РЕ, номер 43063326А; купюра номіналом 10 доларів США, серія IН, номер 25333697А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 10406568Е; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 32143842А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МА, номер 32197941А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МК, номер 35601417А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МН, номер 03749269А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МВ, номер 15404222D; купюра номіналом 10 доларів США, серія РЕ, номер 42341638А; купюра номіналом 10 доларів США, серія ІF, номер 36357555А; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 84346744А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МJ, номер 43040318А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 50619684В; купюра номіналом 10 доларів США, серія РВ, номер 30457907А; купюра номіналом 10 доларів США, серія МВ, номер 46885890А; купюра номіналом 5 доларів США, серія ІЕ, номер 61661166А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МК, номер 73058001D; купюра номіналом 5 доларів США, серія DF, номер 76981437В; купюра номіналом 5 доларів США, серія СВ, номер 71354657А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL, номер 57191240К; купюра номіналом 5 доларів США, серія МЕ, номер 13391891D; купюра номіналом 5 доларів США, серія МК, номер 19130206С; купюра номіналом 5 доларів США, серія JВ, серія 39081254А; купюра номіналом 5 доларів США, серія ІF, номер 78052258С; купюра номіналом 5 доларів США, серія МF, номер 85612479F; купюра номіналом 5 доларів США, серія МЕ, номер 80104797D; купюра номіналом 5 доларів США, серія МС, номер 12203960В; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL номер 61653081L; конверт з надписом «Жека», в якому знаходиться одна купюра номіналом 10 доларів США, серія JС, номер 92720442А; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія РG, номер 65828206А; білий пакет з надписом «Сивак 2508», в якому знаходяться купюра номіналом 50 доларів США, серія МН, номер 13908172А; одна купюра номіналом 10 доларів США, серія DG, номер 49815194В; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія ВG, номер 87981311А; одна купюра номіналом 5 доларів США, серія JL номер 03305409В; конверт з надписом «Альшер 31.08», в якому знаходяться купюра номіналом 100 доларів США, серія КF, номер 21928906В; купюра номіналом 100 доларів США, серія FF, номер 22294442В; купюра номіналом 100 доларів США, серія HJ, номер 47352459А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КF, номер 32833616А; купюра номіналом 100 доларів США, серія HG, номер 93428954А; купюра номіналом 100 доларів США, серія FG, номер 03947976А: купюра номіналом 100 доларів США, серія НD, 28684311А; купюра номіналом50 доларів США, серія JD, номер 02166775А; купюра номіналом 5 доларів США, серія МL, номер 64891853В; конверт з надписом «2508 Дмитренко», в якому знаходяться купюра номіналом 20 доларів США, серія РF, номер 15148059D; купюра номіналом 10 доларів США, серія МF, номер 36445448D: купюра номіналом 5 доларів США, серія СВ, номер 13863898А; пакет Нової пошти» з номерним знаком 4045, в якому знаходяться купюра номіналом 100 доларів США, серія НА, номер 65396059А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 15015637С; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF номер 00579567F; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 91036396С; купюра номіналом 100 доларів США, серія НВ, номер 67325048А; купюра номіналом 100 доларів США, серія НD, номер 38519983В; купюра номіналом 100 доларів США, серія КК, номер 36991812В; купюра номіналом 100 доларів США, серія НF, номер 64550031Е; купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 14140751Е; купюра номіналом 100 доларів США, серія FС, номер 15774332А; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 73397291Q; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 77870831Н; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 40026386В; купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 29894689К, купюра номіналом 100 доларів США, серія КВ, номер 06593437К, купюра номіналом 100 доларів США, серія НL, номер 76660529G; купюра номіналом 20 доларів США, серія МЕ, номер 17340731С; купюра номіналом 20 доларів США, серія JG, номер 41851335С; купюра номіналом 20 доларів США, серія МВ, номер 04804423С; купюра номіналом 20 доларів США, серія JG, номер 84824901D, а всього на загальну суму 8980 доларів США, шляхом позбавлення права користування, розпорядження, відчуження, та поміщення грошових коштів до банківської установи.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: