Справа № 211/3097/22
Провадження № 1-кс/211/737/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 30000146про надання тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 30.03.2022 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , здійснила дзвінок з пропозицією змінити мобільного оператора та, дізнавшись персональний код для входу до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фінансового номеру останнього та змінивши пароль входу до інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами в сумі близько 30000 грн., які 30.03.2022 року в період з 14.49 год. до 15.30 год. були зняті у банкоматі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того 30.03.2022 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, надіславши повідомлення в месенжері Viber із заблокованого та пере випущеного на інший носій номера НОМЕР_2 ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 , яким користується його дружина ОСОБА_5 , з приводу акції щодо сімейних безоплатних дзвінків, дізналась у останньої персональний код для входу до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фінансового номеру останньої та змінивши пароль входу до інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., які 30.03.2022 року в період з 17.00 год. до 17.30 год. були зняті у банкоматі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зазначили вище вказані обставини та надали копії платіжних та інших документів, що підтверджували факти дзвінків та повідомлень, а також зняття грошових коштів з банкомату.

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи призначену ним посадову особу, надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приміщені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів (реєстраційну справу) на відкриття карткових рахунків : № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

виписки руху грошових коштів по картковим рахункам ( карткам) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 29.03.2022 року по 00:00 годин 01.04.2022 року, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 11:00 годин 30.03.2022 року по 20.00 годину 30.03.2022 року ;

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 00:00 годин 30.03.2022 року по 00.00 годин 31.03.2022 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); інформацію про ІР адреси ( дата,час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та до її банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 годин 30.03.2022 року по 00.00 годин 31.03.2022 року;

документів (реєстраційну справу) на відкриття карткових рахунків : № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

виписки руху грошових коштів по картковим рахункам ( карткам) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 годин 29.03.2022 року по 00:00 годин 01.04.2022 року, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото/відко інформацію під час транзакцій з банкомату в період часу з 11:00 годин 30.03.2022 року по 20.00 годину 30.03.2022 року;

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 в період з 00:00 годин 30.03.2022 року по 00.00 годин 31.03.2022 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); інформацію про ІР адреси ( дата,час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; та до його банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 30.03.2022 року по 00.00 годин 31.03.2022 року;

з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії отримання цих документів в письмовому вигляді для зняття копій для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1