Справа № 504/733/22
Номер провадження 1-кс/504/175/22
У Х В А Л А

18.04.2022 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в смт. Доброслав Одеської області клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 17.03.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 ., погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 17.03.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «RENAULT» модель MASTER державний реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_2 , на якому скоювали кримінальний злочини та викрадений вантаж, а саме близько 2289 кг огірків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , працює логістом, приймає замовлення та розміщує на інтернет площадці «ІНФОРМАЦІЯ_11», використовує абонентський номер НОМЕР_3 прийняла замовлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 , на перевезення овочів (огірки в кількості трьох тон) з бази «Южноукраїнського тепличного комбінату» на ринок «Початок» м. Одеса. Вказане замовлення розмістила на інтернет площадці «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Після розміщення оголошення їй зателефонувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 , працює також логістом та тій же самій інтернет площадці «ІНФОРМАЦІЯ_11», використовує абонентський номер НОМЕР_5 , та повідомила, що в неї в оголошеннях є перевізник ОСОБА_9 , із зазначеним абонентським номером НОМЕР_6 , який готовий взяти замовлення в роботу, після чого вказане оголошення у виконанні залишила за собою до проведення перевірки.

Зі слів ОСОБА_8 зв`язавшись по номеру НОМЕР_6 попросила документи перевізника і автомобіля, а також попросила надати контакт диспетчерів які можуть підтвердити добропорядність, на що останній надав контакт диспетчера з яким він ніби то працював НОМЕР_7 , в подальшому під час здійснення дзвінку відповіла жінка яка повідомила, що вона диспетчер працює на тій же інтернет площадці «ІНФОРМАЦІЯ_11» від фізичної особи « ОСОБА_10 »

Аналізом встановлено, що номер який надав кримінальний правопорушник на інтернет площадці «ІНФОРМАЦІЯ_11» від фізичної особи « ОСОБА_10 » був оновлений 18.001.2022 року, про те під час аналізу встановлено, що з того часу вказаний абонентський номер практично ні з ким не контактував, лише тричі змінював мобільні термінали НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та безпосередньо НОМЕР_10 Після проведення перевірок ОСОБА_8 передзвонила ОСОБА_6 та сказала, щоб та відправляла автомобіль перевізника НОМЕР_6 на загрузку. ОСОБА_6 в свою чергу перекинула зазначений контакт замовнику ОСОБА_7 та документи водія ОСОБА_9 : В подальшому ОСОБА_7 коректував кримінального правопорушника по номеру НОМЕР_6 куди йому їхати та де загружати овочі:

А кримінальний правопорушник по вказаному номеру НОМЕР_6 коректував безпосередньо самого водія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує абонентський номер НОМЕР_11 .

Зі слів ОСОБА_9 він прийняв замовлення на перевезення овочів (огірки в кількості трьох тон) з бази «Южноукраїнського тепличного комбінату» на ринок «Початок» м. Одеса від абонентського номеру НОМЕР_6 .

По прибуттю в м. Одеса кримінальний правопорушник по вказаному номеру НОМЕР_6 повідомив ОСОБА_9 , щоб він заїхав на стоянку гіпермаркету «Таврія-В Суворівська», де до нього під`їде вантажний мікроавтобус та від грузить частину овочем, що він в послідуючому і зробив.

О 12.10 годині на стоянку гіпермаркету «Таврія-В Суворівська» заїхав автомобіль марки «Форд Транзіт» білого кольору в якому знаходилося троє чоловіків, двоє почали перевантажувати овочі, а водій пішов до гіпермаркету де купив воду та продукти:

Після того як приблизно товару було перевантажено водій вказаного автомобіля (на фото) передав 2000 гривен та попрощавшись поїхав у зворотньому напрямку, а ОСОБА_9 надійшла нова вказівка решту товару доставити на ринок «Початок», де в подальшому він зустрівся з фактичним власником товару.

В подальшому після словесних перепалок на місце прибули працівники поліції які по вказаному факту прийняли заяву та розпочали кримінальне провадження.

Зі слів ОСОБА_9 він в той день ще декілька разів зв`язувався з шахраєм по НОМЕР_6 та намагався повернути товар, на що останній повідомив відкритим текстом: «товар викрадено шахрайським шляхом, чорних потрібно таким чином наказувати».

Покази ОСОБА_9 підтверджуються роздруківкою:

Також шляхом відпрацювання камер відеоспостереження було встановлено, що автомобіль в який кримінальні правопорушники перевантажили овочі заїхав в м. Одесу через КПП 21 км Старокиївського шосе, і таким чином виїхав з міста.

При цьому зазначив, що його послуги будуть коштувати 7000 гривен і повідомив, що без передоплати він замовлення виконувати не буде, після чого того ж дня 16.03.2022 року на його картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_12 з карти ОСОБА_11 (картка матері потерпілого) було перераховано 2000 гривен. Крім того, ОСОБА_9 повідомив так замовника НОМЕР_6 , що з товаром він виїде в ранці 17.03.2022 року і доставить його в м. Одесу в першій половині дня 17.03.2022 року.

На протязі всього часу до моменту прибуття в м. Одесу кримінальний правопорушник постійно зі слів ОСОБА_9 йому телефонував та цікавився маршрутом пересування, коректував де йому необхідно буде здійснити дві вигрузки, при цьому з айбоксу перерахував на його картку 17.03.2022 року додатково 1000 гривен, а решту повідомив що йому передадуть в місцях розгрузки по 2000 гривен.

Під час аналізу по переказу 1000 гривен було встановлено, що грошові кошти перераховано через сервіс «Поповнення банківських карт Айбокс Банк ПМБ» провайдером якого є АТ «ПУМБ», при цьому особа яка переводила через зазначений додаток 1000 гривен зазначила свій абонентський номер НОМЕР_13 :

Згідно роздруківки вказаний абонентський номер знаходився в м. Хмельницький.

Крім того по колонці «Б» встановлено два абонентські номери які виходили на зв`язок з двома абонентськими номерами які знаходилися в с. Сирове Врадіївського району Миколаївської області:

НОМЕР_14 - ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_15 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_4 , працює ТОВ «Автомагістраль південь».

Під час розвід бесіди з ОСОБА_13 було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_13 належить його дочці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на теперішній час знаходиться в місцях позбавлення волі.

В подальшому час бесіди з заступником начальника слідчого ізолятора м. Хмельницький ( НОМЕР_16 - ОСОБА_15 ) було встановлено, що ОСОБА_14 неодноразово потрапляла в коло зору по аналогічним злочинам які вчиняє у складі групи зі своїм хлопцем ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , також заходиться в тому ж слідчому ізоляторі.

Проведеним аналізом встановлено, що кримінальні правопорушники зареєструвалися на інтернет площадці «ІНФОРМАЦІЯ_11» під фізичною особою « ОСОБА_10 » та в подальшому використовуючи ряд абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , частина з яких можуть бути або за кордоном, або використовуватися як «айпі телефонія», вчинюють шахрайські дії під приводом перевезення вантажів, також можуть використовувати почту яка розміщена на сайті - Email: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10

Аналізом роздруківки абонентського номеру НОМЕР_7 який використовували кримінальні правопорушники для підтвердження їх «порядності» (розміщений на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від фізичної особи « ОСОБА_10 ») було встановлено, що номер використовувався одноразово з мобільним терміналом серійний номер якого НОМЕР_10 , при цьому знаходився в м. Хмельницький, при цьому працював також з іншими номерами: НОМЕР_24 в період з 11.02 по 04.03.2022 рік, НОМЕР_25 в період з 28.02 по 12.03.2022 рік, НОМЕР_26 в період з 12.03 по 19.03.2022 рік.:

Крім того було отримано відомості про те, що зазначений абонентський номер раніше працював з мобільними терміналами: 18.01.2022 року з НОМЕР_8 (який в свою чергу працював з абонентськими номерами: НОМЕР_27 тільки 19.11.2021року; НОМЕР_28 в період з 07.12. по 10.12.2021 року; НОМЕР_29 в період з 15.12 по 16.12.2021 рік; НОМЕР_7 тільки 18.01.2022 року; НОМЕР_30 в період з 12.02 по 13.02.2022 рік; НОМЕР_31 в період з 07.11 по 15.02.2022 рік; НОМЕР_32 в період з 24.09.2021 по 18.02.2022 рік) та 26.01.2022 року з 32610 (який в свою чергу працював з абонентськими номерами: НОМЕР_25 в період з 16.09 по 17.12.2021 рік; НОМЕР_29 в період з 10.01 по 10.01.2022 рік; НОМЕР_33 тільки 18.01.2022 року; НОМЕР_7 тільки 26.01.2022 року в момент реєстрації на сайті; НОМЕР_13 в період з 17.12.2021 по теперішній час (20.03.2022 року) знаходиться в користуванні ОСОБА_14 ).

Під час обшуку камери слідчого ізолятора м. Хмельницький в якому відбуває покарання ОСОБА_14 було виявлено та вилучено зазначений мобільний термінал та абонентський номер, крім того від неї було отримано правдиві свідчення по даному факту.

В результаті аналізу роздруківок абонентського номеру НОМЕР_13 по колонці «Б» встановлено ряд абонентських номерів з якими остання протягом 16 - 17.03.2022 року (період підготовки та вчинення злочину) спілкувалася: НОМЕР_34 , НОМЕР_14 , НОМЕР_35 , НОМЕР_15 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_27 , НОМЕР_40 , зазначені номери можуть належати особам які є співучасниками злочину.

В результаті аналізу роздруківок зазначених абонентських номерів отримано відомості, що власник вказаного номеру НОМЕР_34 також є безпосереднім учасником злочину, який також знаходячись в умовах слідчого ізолятора м. Хмельницький безпосередньо держав зв`язок з особами які забирали вантаж під час перевантаження та в подальшому реалізовували його.

В подальшому було встановлено, що власник абонентського номеру НОМЕР_34 залучив до реалізації скоєння злочину свого знайомого (це встановлено за допомогою тривалості та інтенсивності з`єднань) який використовує абонентський номер НОМЕР_41 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_5 .

Саме ОСОБА_17 було зафіксовано камерами відеоспостереження гіпермаркету «Таврія - В Суворівська» коли він заходив до приміщення, крім того згідно роздруківки його абонентського номеру підтверджується маршрут прибуття до м. Одеса з м. Миколаїв та у зворотньому напрямку.

Під час телефонної розмови ОСОБА_17 надав правдиві свідчення про те що він виконував завдання свого знайомого на ім`я ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_34 , а саме зустрів товар овочів в м. Одеса та перевіз до м. Миколаїв де продав на оптовому ринку розташованому на вул. Авангардна.

Також ОСОБА_17 вказав що для перевезення він задіяв в якості перевізника свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , на автомобілі марки «RENAULT MASTER» білого кольору з реєстраційним знаком НОМЕР_1 , використовує абонентський номер НОМЕР_42 , та свого племінника на ім`я ОСОБА_19 я якості грузчика, використовує абонентський номер НОМЕР_43 .

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, будівлі та споруди по АДРЕСА_1 -відомості відсутні.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , надав до суду заяву якою підтримав зазначене клопотання, з підстав викладених у ньому, просив клопотання задовольнити, надавши дозвіл на обшук.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частин 1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно частин 1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оцінюючи надані докази в обґрунтування заявленого клопотання, доведеність підстав для надання дозволу на обшук, вважаю, що існують достатні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.223,234,235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поліції про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 17.03.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а також слідчим слідчої групи ВП №3 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «RENAULT» модель MASTER державний реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_2 , на якому скоювали кримінальний злочини та викрадений вантаж, а саме близько 2289 кг огірків.

Ухвала набирає законної сили в день її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1