Провадження 1-кс/127/9574/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000554 внесеного до ЄРДР 13.12.2021, про проведення обшуку приміщення відділу продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower», за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000554 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України за фактом зловживання владою службовими особами Департаменту архітектури та містобудування, Департаменту архітектурно будівельного контролю, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради та Державної інспекції архітектури та містобудування, які погодили дозвільні документи на будівництво ряду об`єктів на території м. Вінниці (Вінницької територіальної громади), за відсутності правових підстав, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також за фактом незаконного збагачення окремих посадових осіб Вінницької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту архітектури та містобудування, Департаменту архітектурно будівельного контролю, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради, Державної інспекції архітектури та містобудування, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами - юридичними особами, які виступають забудовниками територій м. Вінниці, у т.ч. розташованих у санітарних зонах та прибережних захисних смугах, не вжили належних заходів реагування та державного нагляду (контролю) на порушення вимог законодавства у сфері містобудування забудовниками та погодили дозвільні документи на будівництво ряду об`єктів за відсутності правових підстав, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Також встановлено факти реалізації Вінницькою міською радою земельних ділянок комунальної власності за штучно заниженими цінами, зокрема факт реалізації ТОВ «Агро Дельта Плюс» земельної ділянки площею 0, 8956 га за адресю: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1 за 8 508 200 грн., при реальній вартості, відповідно до нормативно-грошової оцінки, 37 511 296, 17 грн., що завдало шкоди Вінницькій міській територіальній громаді на загальну суму близько 30 млн. грн.

Окрім того, в рамках вказаного кримінального провадження отримано відомості про факти можливого незаконного збагачення в.о. директора департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Попередньо встановлено, що відповідно до наявної інформації ОСОБА_4 являється власником земельної ділянки площею, 0.0975 га з кадастровим номером :01:007:0096, право власності на яку останній набув відповідно до договору купівлі-продажу від 11.02.2020 №214.

Вказана земельна ділянка розташована на території Бохоницької сільської ради, Вінницького району, Вінницької області за місцем розташування «елітного» обслуговуючого кооперативу «Садове товариство «Над Бугом», , юридична адреса: Бохоницька сільська рада, масив «Над Бугом», вул. Високий Берег, буд. 2, Вінницький район, Вінницька область.

На вказаній земельній ділянці розміщений новозбудований житловий будинок орієнтовною площею понад 200 кв.м. та допоміжні окремі будівлі. За отриманою інформацією на даний час у вказаному житловому будинку ОСОБА_4 проводить внутрішні ремонтні (будівельні) роботи.

Орієнтовна вартість вказаної земельної ділянки та незавершеного будівництва житлового будинку з допоміжними будівлями може становити від 5 млн. грн.

При цьому, відповідно до отриманої інформації, офіційний дохід ОСОБА_4 , за період з 01.01.2007 по 31.06.2022, становив 1 млн. 591 тис. 765 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Квартира за вказаною адресою належить матері ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 являється власником інших об`єктів нерухомості, зокрема:

квартири загальною площею 57.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , право власності набуте на підставі акту приймання-передачі квартири від 05.05.2021 укладеного з ЖБК «Барський 11», вартістю від 1 млн. грн.;

приміщення загальною площею 5,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , право власності набуте на підставі акту приймання-передачі квартири від 05.05.2021 укладеного з ЖБК «Барський 11», вартістю від 50 тис. грн.;

нежитлове приміщення загальною площею 106,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , право власності набуте 04.06.2019, вартістю від 3 млн. грн.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 являється власником автомобіля Kia Sorento, 2020 р.в., вартістю понад 1 млн. грн., яким користується ОСОБА_4 .

При цьому, відповідно до отриманої інформації, офіційний дохід ОСОБА_5 , за період з 01.01.2005 по 31.06.2022, становив 1 млн. 478 тис. 270 грн., з яких 824 258 грн. у період 2019-2020 рр., як дохід від реалізації нерухомого (рухомого) майна.

Додатково встановлено факт набуття останнім активів у власність своєї дружини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Зокрема, встановлено факт придбання ОСОБА_7 у грудні 2021 року автомобіля в США марки LINCOLN AVIATOR, VIN - НОМЕР_4 , загальною вартістю, відповідно до інвойсу №922394 - 32 091, 41 доларів США (без урахування вартості доставки на територію України та розмитнення).

Крім того, встановлено, що у грудні 2021 року ОСОБА_7 здійснила оплату пайових внесків в об`єкт будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, буд. 12 (ЖК «Центральний Парк»), на загальну суму більше 3 млн. грн.

Так, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження договорів про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», які були вилучені 17.08.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що:

10.12.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №45/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру №22 (будівельний номер) площею 46,10 кв.м. на об`єкті будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, 12 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 921 539 грн.;

10.12.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №47/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру №16 (будівельний номер) площею 72,20 кв.м. на об`єкті будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, 12 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 1 443 278 грн.;

10.12.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №48/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру №17 (будівельний номер) площею 43,30 кв.м. на об`єкті будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, 12 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 865 567 грн..

З огляду на вищевикладене, загальна вартість активів, які набув ОСОБА_4 у власність, в тому числі у власність своїх близьких родичів - матері, дружини, брата складає близько 10 млн. грн, що в більше ніж на шість тисяч п`ятсот неподаткових мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що в зазначений час ОСОБА_4 здійснюються заходи щодо приховування вказаного факту щодо набуття його дружиною вищевказаних майнових прав в ЖК «Центральний Парк». Зокрема, між останніми та забудовником досягнуто домовленостей про нібито анулювання вказаних договорів з причин не оплати вартості квартир та відповідно між ОСОБА_8 та ОК «ЖБК «Центральний парк», , укладено заднім числом, 27.12.2021, додаткові угоди про розірвання договорів про сплату пайових внесків № 47/1 від 10.12.2021, № 48/1 від 10.12.2021, № 45/1 від 10.12.2021.

Встановлено, що на комп`ютерній техніці відділу продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на 2-ому поверсі ТРЦ «Premier Tower» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, можуть знаходитись файли, що стосуються взаємовідносин між ОСОБА_8 та ОК «ЖБК «Центральний парк», , дата створення яких має важливе значення для досудового розслідування.

Також за вказаною адресою знаходяться оригінали документів - договорів, додаткових угод до них, довідок, тощо щодо взаємовідносин між ОСОБА_8 та ОК «ЖБК «Центральний парк», . Вказані речі та документи необхідні для проведення відповідних судових експертиз в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення виникає обов`язок вжити вичерпних необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, документів та інших речей, які можуть свідчити про вчинення даного злочину.

Поряд з цим, згідно з положеннями ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, у зв`язку з чим сторона обвинувачення просить суд при розгляді цього клопотання надати дозвіл на їх вилучення, оскільки існує обґрунтована необхідність у проведенні експертного дослідження вказаних об`єктів, у цьому випадку інформації, яка міститься на них, з метою проведення повного досудового розслідування та дослідженні всіх обставин вчинення вищевказаних злочинів.

Вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування невідомі на цій стадії, а отже може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Тому, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що у відділі продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, можуть знаходитись речі та документи щодо взаємовідносин між ОСОБА_8 та та ОК «ЖБК «Центральний парк», : оригінали документів - договорів, додаткових угод до них, довідок тощо, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, банківські квитанції, платіжні та інші банківські документи, комп`ютерна техніка, що містить файли, що стосуються взаємовідносин між ОСОБА_8 та ОК «ЖБК «Центральний парк», ; інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Сукупність відомостей, які можуть міститися у вказаних речах та документах дадуть можливість встановити обставини вчинюваного злочину та мають безпосередній зв`язок з його реалізацією, можуть служити доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, вказувати на механізм здійснення протиправної діяльності, бути об`єктами судових експертиз.

Доступ до вказаних речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися та які можуть бути доказами під час судового розгляду, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особи, у яких планується провести обшук, можуть знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

За встановлених обставин, для забезпечення ст. 2 КПК України у частині повного розслідування кримінального провадження та з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування приходить до висновку, що саме обшук у вказаному приміщенні є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення об`єктів протиправних дій, знаряддя злочину, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в приміщенні відділу продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower», за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщення відділу продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower», за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, з метою відшукання та вилучення: речей та документів щодо взаємовідносин між ОСОБА_8 та ОК «ЖБК «Центральний парк», : оригінали документів - договорів, додаткових угод до них, довідок, заяв, тощо, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, банківські квитанції, платіжні та інші банківські документи, комп`ютерна техніка, що містить або містили файли, що стосуються взаємовідносин між ОСОБА_8 та ОК «ЖБК «Центральний парк», .

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя