Справа №523/8047/22
Провадження №1-кс/523/2152/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000602 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2021 невстановлені особи, знаходячись у нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Одеса, вул. Володимира Висоцького, 16а, офіс 103, використали підроблені документи, на підставі яких була видана довіреність на продаж домоволодіння ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було отримано оригінал довіреності, посвідченої 11 вересня 2021 року приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка зареєстрована в реєстрі за №790 (бланк НРЕ 983338) та копії документів, на підставі яких посвідчувалася довіреність, а саме копії витягу з паспорта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , виданого Малиновським РС у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 13 грудня 2017 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався паспортом громадянина України НОМЕР_2 виданим Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29 липня 1996 року та змінив його на паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Малиновським відділом у м. Одесі ГУ ДМС в Одеській області 08 жовтня 2021 року.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000602 від 20.07.2022 проводиться за фактом підроблення та використання підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового слідства, з 09:30 по 12:27 годин 18.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, в тому числі документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, чорнових записів у будь-якому вигляді, а також електронних носіїв інформації, грошових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, холодної та вогнепальної зброї, інших речей і документів, що мають значення для проведення досудового розслідування. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено Оригінал довіреності №312 від 16.01.2003 року (ВАС №694960) на 1 аркуші

-Оригінал довіреності №4209 від 19.10.2021 року (НРН 783608) на 1 аркуші

-Оригінал договору дарування будинку №2295 від 08.12.2009 року (ВМО №744142) на 1 аркуші разом з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно №25013258 від 12.01.2010 (ССТ №265078) на 1 аркуші

-Оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 №28891061 від 05.11.2009 на 4 аркушах

-Копія договору купівлі - продажу №3869 від 16.11.2001 року (АЕЕ №802704) на 1 аркуші

-Банківська карта АТ КБ Приват Банк № НОМЕР_4

-Рамка від сім карти ПрАТ Київстар НОМЕР_5

-Оригінал паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; КК 310099 Біляївський РВУМВС України в Одеській області від 12.08.1999 року

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 КК НОМЕР_6 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 19.01.1999 року на 1 аркуші

-Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_7 від 16.03.2021 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші

-Копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_8 від 22.12.1991 року на одному аркуші

-Копія послужного списку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 на 7 аркушах

-Копія трудової книжки НОМЕР_10 від 22.12.2000 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 аркушах

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 КК 625110 Біляївський РВ УМВС України в Одеській області 05.03.2001 року на 4 аркушах

-Копія картки платника податків № НОМЕР_11 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 аркуші

-Копі паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 КМ НОМЕР_12 Біляївський РВ УМВС України в Одеській області 10.03.2006 року на 1 аркуші

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 КО 623284 Зінківський РВ УМВС України в Полтавській області 10.11.2005 року на 4 аркушах

-Копія довіреності №918 від 07.05.2012 року на 1 аркуші

-Копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №21755004 від 07.05.2012 року на 1 аркуші

-Фотокартка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-Постанова про відкриття виконавчого провадження Управління федеральної служби судових приставів по Нижегородській області від 19.02.2018 року на 2 аркушах

-Оригінал пам`ятки пенсіонера від 19.05.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 10.06.2019 року на одному аркуші

-Оригінал запиту про інформацію від 18.02.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал запиту про інформацію від 18.02.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал заяви від 01.02.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал договору оренди обладнання №27022019 - Бел від 27.02.2019 року на 3 аркушах

-Оригінал договору про надання послуг із збирання, перевезення, захоронення твердих побутових відходів (безконтейнерний збір) від 01.09.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал договору суборенди цілісного майнового комплексу №1 від 02.02.2019 року на 2 аркушах

-Оригінал договору оренди цілісного майнового комплексу №1 від 03.01.2019 року на 2 аркушах

-Оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом №457/2001 №2236 (АЕВ №662040) від 07.08.2001 на 1 аркуші

-Оригінал домової книги пров. Миру 26 на 5 аркушах

-Оригінал справи № Застройщик ОСОБА_12 пров. Сталіна на 41 аркушах

-Оригінал договору оренди землі №152 від 27.12.2011 року на 8 аркушах

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку №2 - 2111 від 29.09.2021 року (НРМ443888-НРМ443890) на 3 аркушах

-Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №277331469 від 29.09.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку №2 - 2111 від 29.09.2021 року (НРМ443885-НРМ443887) на 3 аркушах

-Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №277331375 від 29.09.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал технічного паспорту №204/06-2021 від 15.09.2021 року на 4 аркушах

-Копія технічного паспорту №204/06-2021 від 15.09.2021 року на 4 аркушах

-Роздруківка технічного паспорту №ТІ01:3317-1525-8443-5034 від 15.02.2021 на 6 аркушах

-Копія клопотання до Біляївської міської ради Одеської області №27.10.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал витягу з рішення Біляївської міської ради Одеської області №475-15/VIII від 07.12.2021 року на 1 аркуші

-Вищезазначене запаковано до спеціального пакету FPS 6009921

-Мобільний телефон марки «MEIZU NOTE 9» imei-1: НОМЕР_13 ; imei-2: - НОМЕР_14 , який обладнано сім картами мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_15 та мобільного оператора ТОВ Лайфселл номер не встановлено, а також паролем «1978», який запаковано до спеціального пакету ВУМ 1001764

-Катер без двигуна «УОЛ 1818М», який передано під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, оскільки підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є доказом злочину, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригінал довіреності №312 від 16.01.2003 року (ВАС №694960) на 1 аркуші

-Оригінал довіреності №4209 від 19.10.2021 року (НРН 783608) на 1 аркуші

-Оригінал договору дарування будинку №2295 від 08.12.2009 року (ВМО №744142) на 1 аркуші разом з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно №25013258 від 12.01.2010 (ССТ №265078) на 1 аркуші

-Оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 №28891061 від 05.11.2009 на 4 аркушах

-Копія договору купівлі - продажу №3869 від 16.11.2001 року (АЕЕ №802704) на 1 аркуші

-Банківська карта АТ КБ Приват Банк № НОМЕР_4

-Рамка від сім карти ПрАТ Київстар НОМЕР_5

-Оригінал паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; КК 310099 Біляївський РВУМВС України в Одеській області від 12.08.1999 року

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 КК НОМЕР_6 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 19.01.1999 року на 1 аркуші

-Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_7 від 16.03.2021 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші

-Копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_8 від 22.12.1991 року на одному аркуші

-Копія послужного списку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 на 7 аркушах

-Копія трудової книжки НОМЕР_10 від 22.12.2000 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 аркушах

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 КК 625110 Біляївський РВ УМВС України в Одеській області 05.03.2001 року на 4 аркушах

-Копія картки платника податків № НОМЕР_11 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 аркуші

-Копі паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 КМ НОМЕР_12 Біляївський РВ УМВС України в Одеській області 10.03.2006 року на 1 аркуші

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 КО 623284 Зінківський РВ УМВС України в Полтавській області 10.11.2005 року на 4 аркушах

-Копія довіреності №918 від 07.05.2012 року на 1 аркуші

-Копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №21755004 від 07.05.2012 року на 1 аркуші

-Фотокартка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-Постанова про відкриття виконавчого провадження Управління федеральної служби судових приставів по Нижегородській області від 19.02.2018 року на 2 аркушах

-Оригінал пам`ятки пенсіонера від 19.05.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 10.06.2019 року на одному аркуші

-Оригінал запиту про інформацію від 18.02.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал заяви від 01.02.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал договору оренди обладнання №27022019 - Бел від 27.02.2019 року на 3 аркушах

-Оригінал договору про надання послуг із збирання, перевезення, захоронення твердих побутових відходів (безконтейнерний збір) від 01.09.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал договору суборенди цілісного майнового комплексу №1 від 02.02.2019 року на 2 аркушах

-Оригінал договору оренди цілісного майнового комплексу №1 від 03.01.2019 року на 2 аркушах

-Оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом №457/2001 №2236 (АЕВ №662040) від 07.08.2001 на 1 аркуші

-Оригінал домової книги пров. Миру 26 на 5 аркушах

-Оригінал справи № Застройщик ОСОБА_12 пров. Сталіна на 41 аркушах

-Оригінал договору оренди землі №152 від 27.12.2011 року на 8 аркушах

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку №2 - 2111 від 29.09.2021 року (НРМ443888-НРМ443890) на 3 аркушах

-Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №277331469 від 29.09.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку №2 - 2111 від 29.09.2021 року (НРМ443885-НРМ443887) на 3 аркушах

-Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №277331375 від 29.09.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал технічного паспорту №204/06-2021 від 15.09.2021 року на 4 аркушах

-Копія технічного паспорту №204/06-2021 від 15.09.2021 року на 4 аркушах

-Роздруківка технічного паспорту №ТІ01:3317-1525-8443-5034 від 15.02.2021 на 6 аркушах

-Копія клопотання до Біляївської міської ради Одеської області №27.10.2021 року на 1 аркуші

-Оригінал витягу з рішення Біляївської міської ради Одеської області №475-15/VIII від 07.12.2021 року на 1 аркуші.Вищезазначене запаковано до спеціального пакету FPS 6009921

-Мобільний телефон марки «MEIZU NOTE 9» imei-1: НОМЕР_13 ; imei-2: - НОМЕР_14 , який обладнано сім картами мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_15 та мобільного оператора ТОВ Лайфселл номер не встановлено, а також паролем «1978», який запаковано до спеціального пакету ВУМ 1001764

-Катер без двигуна «УОЛ 1818М», який передано під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000602 від 20.07.2022, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1