Справа № 544/744/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.02.2022 о 12 год. 20 хв. до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення про те, що в кюветі біля дороги, що веде від вулиці Київська, міста Пирятин Полтавської області до автодороги Київ-Харків-Довжанський, виявлено невпізнаного трупа чоловічої статі.
В ході досудового розслідування, було проведено ряд заходів по встановленню особи померлого та отримано дані про можливе місце проживання даної особи, де поведено огляд місця події та за результатами трасологічних досліджень виявлено збіги папілярних узорів рук. Крім того встановлено громадянку ОСОБА_5 , яка 27.04.2022 року під час проведення впізнання, впізнала по фотознімках свого біологічного батька - громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На місці події при виявленні трупа ОСОБА_6 будь-яких документів виявлено не було.
Окрім цього, під час допиту ОСОБА_5 в якості свідка, остання вказала, що її батько ОСОБА_6 мав в своєму володінні та користувався банківськими картками № НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 відкритій у відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, ОСОБА_5 вказала, що у ОСОБА_6 мався депозитний рахунок відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , дасть змогу встановити де та коли саме, ОСОБА_6 користувався карткою, встановити його місце перебування, та в тій чи іншій мірі допоможе встановити особу причетну до вчинення даного правопорушення.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2021 по 01.03.2022;

- про депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до поточному рахунку, відомості, щодо зняття коштів з даного рахунку, за період часу із 01.11.2021 по 01.03.2022.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2021 по 01.03.2022;

- про депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до поточному рахунку, відомості, щодо зняття коштів з даного рахунку, за період часу із 01.11.2021 по 01.03.2022.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1