Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/866/22
Справа № 711/2922/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000047 від 22.06.2022, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000047 від 22.06.2022, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшли матеріали кримінального провадження , щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при нарахуванні заробітної плати та передачі майна підприємства без передбачених законом дозволів.

В ході досудового слідства встановлено до Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2022 по 07.04.2022. В ході проведення перевірки встановлено, що 20.11.2020 відповідно до наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №115к було прийнято на посаду менеджера із збуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також встановлено, що у період часу з 23.11.2020 по 01.04.2022 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 затверджував табелі робочого часу, в яких відображав недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_6 службових обов`язків, яка фактично була відсутня впродовж вказаного періоду на робочому місці, що в подальшому призвело до неправомірного нарахування останній заробітної плати.

Також в ході проведення позапланової інвентаризації на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено недостачу готової продукції на загальну суму понад 100 тис.грн., а саме: лежаки в кількості 45 штук, двоярусні ліжка в кількості 10 штук, кріплячи матеріали в кількості 2720 штук .

Внаслідок неправомірних дій директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спричинено збитків державі на загальну суму понад 300 тис.грн..

Статтею 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322 (з внесеними змінами та доповненнями), та статтею 1 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

У частині 1 статті 2 Закону України «Про оплату праці» зазначено, що основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм оплати праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин розтрати коштів та майна, з метою проведення судової економічної, почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_6 та виготовлення (реалізації) готової продукції , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Вказана інформація та документи зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000047 від 22.06.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000047 від 22.06.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2022 по 07.04.2022. В ході проведення перевірки встановлено, що 20.11.2020 відповідно до наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №115к було прийнято на посаду менеджера із збуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також встановлено, що у період часу з 23.11.2020 по 01.04.2022 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 затверджував табелі робочого часу, в яких відображав недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_6 службових обов`язків, яка фактично була відсутня впродовж вказаного періоду на робочому місці, що в подальшому призвело до неправомірного нарахування останній заробітної плати.

Також в ході проведення позапланової інвентаризації на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено недостачу готової продукції на загальну суму понад 100 тис.грн., а саме: лежаки в кількості 45 штук, двоярусні ліжка в кількості 10 штук, кріплячи матеріали в кількості 2720 штук .

Внаслідок неправомірних дій директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спричинено збитків державі на загальну суму понад 300 тис.грн.

Слідчий суддя погоджується, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність до тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_6 та виготовлення (реалізації) готової продукції, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Слідчим доведено, що:

- вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме завірені копії наступних документів: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції за період 01.01.2020 по даний час; наказ на призначення (контракт), наказ про звільнення та посадова інструкція директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; штатний розклад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення чи інший розпорядчий документ, яким встановлено порядок ведення бухгалтерського обліку в установі; регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 23.11.2020 по 01.04.2022 по працівнику ОСОБА_6 ; платіжні доручення (банківська виписка) про перерахування коштів у банківські установи для зарахування коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 ; наказ на призначення, звільнення та посадова інструкція менеджера зі збуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; фінансовий план (з пояснювальною запискою) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки; акти інвентаризації за період з 01.01.2021 по даний час; документи щодо виготовлення в березні 2022 року готових виробів (лежаки, двоярусні ліжка, макети «вежа», ящики, кріплячи матеріали) та їх списання (листи, калькуляції, акти виготовлення, акти прийому-передачі, відомості з бухгалтерського обліку); оригінали: табелі обліку робочого часу та особові рахунки по працівнику ОСОБА_6 за період з 23.11.2020 по 10.04.2022; відомості розподілу виплат та відомості нарахування коштів по зазначеній особі; касові документи, відповідно яких зазначена особа отримувала заробітну плату через касу установи; заява про прийняття на роботу ОСОБА_6 , заява про звільнення ОСОБА_6 .

Після закінчення проведення слідчих дій повернути оригінали вилучених документів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 06.08.2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06.07.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1