Справа № 466/6313/22
Провадження № 1-кс/466/1692/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000675 від 22.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

23 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000675 від 22.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 22.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 12.08.2022 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом оману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами під приводом надання допомоги від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріальних збитків становить приблизно 96 000 грн. ІПНП 14969 від 22.08.202

В ході проведення досудового розслідування потерпіла повідомила наступне: 12.08.2022 перебуваючи вдома за вищевказаною адресою, їй зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ), вона підняла трубку, дана особа представилась ОСОБА_6 , який сказав, що він оператор мобільної мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови з цим оператором, він сказав, що її мобільний номер ( НОМЕР_2 ) буде заблоковано, якщо вона не перейде з 3G на 4G, пояснивши це тим, що буде поганий зв`язок та мережа буде пропадати. В подальшій розмові оператор сказав підтвердити дії, які він буде їй називати, та сказав, що їй перетелефонує «робот» та потрібно буде ввести цифри, які він назве. Їхня розмова з ним завершилась, і після чого їй зателефонував так званий «робот», та потрібно було ввести підтвердження. Перший раз вона нажимала ці цифри, що називав робот, та це було неправильно, у відповідь чула: «будьте уважніші», і уже після цього вона нажала так, як їй вказав оператор, тобто 113. Після даної розмови, вона виявила, що не може здійснити ніяких дзвінків, а також до неї ніхто не зміг додзвонитись.

На наступний день 13.08.2022 потерпіла вирішила піти в магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнатись в чому проблема, та чому її номер заблокований, у відповідь від консультанта магазину почула, що через її мобільний номер здійснювався великий трафік операцій, та номер заблокували СБУ. В подальшому, в цей самий день, вона також пішла в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зняти кошти та побачила, що у неї на карті для виплат ( НОМЕР_3 ) є недостача коштів, вона не зрозуміла чому, так як грошей я не знімала. Уже після цього, вона зрозуміла, що через її мобільний номер, могли пропрацювати шахраї. Чоловік потерпілої ОСОБА_7 почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб заблокувати усі банківські картки. Близько обіду картки були заблоковані. В понеділок 15.08.2022 вона звернулась в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй надали виписки по картках, де побачила, що коштів немає. Крім того, виконані операції по кредиту, яких вона взагалі не здійснювала. ЇЇ реквізити карток ( НОМЕР_4 )- кредитна, друга для виплат ( НОМЕР_3 ). Так, як картки ІНФОРМАЦІЯ_2 підв`язані до мобільного номеру, доступу до якого потерпіла вже не мала. Тому по даному факту звернулась в поліцію.

Старший дізнавач зазначила, що тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.08.2022 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, на думку органу досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000675 від 22.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 з 12.08.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 з 12.08.2022 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1