Справа № 589/1049/22
Провадження № 1-кс/589/673/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000011 від 25 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим в межах кримінального провадження № 0000011 внесено до суду клопотання, в якому суб`єкт звернення з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на наступне майно: 42 залізничних вагони (без накладення арешту на майно, яке в них міститься), які перебувають у власності підприємств Російської Федерації, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні, шляхом заборони їх власникам користуватись ними, відчужувати чи видозмінювати їх.

Обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий зазначив, що предметом посягання було майно, яке знаходилось у вагонах підприємств Російської Федерації, зазначені вагони мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки їх зовнішній вигляд, спосіб розміщення та забезпечення зберігання у них майна, маркування та інші відомості, що на них зазначені можуть мати значення для досудового розслідування та встановлення спрямованості умислу осіб, які вчинили злочин.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши доводи клопотання та вивчивши матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом не забезпечення належного зберігання під час переміщення із залізничної станції «Хутір-Михайлівський» до інших станцій товарно-матеріальних цінностей, які знаходились у залізничних вагонах, що 23.02.2022 прибули з території Російської Федерації, внаслідок чого допущено незаконне заволодіння такими товарно-матеріальними цінностями.

Переміщення вагонів здійснювалось відповідно до наказу Шосткинської районної військової адміністрації від 21.03.2022 № 2 з метою запобігання виникнення техногенно-екологічної катастрофи та відведення можливих її наслідків, а також для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, потреб територіальної оборони, цивільного захисту населення та запобіганню розкраданню в умовах воєнного стану на території Шосткинського району із залізничної станції «Неплюєво», на залізничні станції «Ямпіль», «Терещенська» та «Шостка».

Під час указаного переміщення виявлено факти розкрадання таких ТМЦ:

1) сталі листової з вагону № 94483740, який прямував з ПАТ «Магнитогорский меткомбинат» Російської Федерації до ООО «BAS STEEL PROFILE» Молдовська Республіка, прямував на експорт, всього вагою 57,4 т. загальною вартістю 43337 Євро, викрадено весь вантаж;

2) порошку магнезитового, з вагону № 52643350, який прямував з ТОВ «Авангард Плюс» Російської Федерації до Словакії СЛОВМАГ А.С. ЛЮБЕНИК, прямував на експорт, всього було 50 контейнерів загальною вагою 60200 кг, вартістю 91200 Євро, викрадено весь вантаж;

3) поліпропілену з вагону №29002532/3, який прямував з ТОВ ТК «Кристалл» Російської Федерації до МАВ «Захонь» на експорт, всього було 32 піддони загальною вагою 45400 кг., загальною вартістю 58475,2 Євро, зникло 27 піддонів, зважування не проводилось;

4) сульфату натрію з вагонів №№29377694, 52635745, 52111754, 29198652 з ВАТ «Кучуксульфат» Російської Федерації до Халмеу «Гебрудер Вайс СРЛ», прямував на експорт, загальна кількість 191, загальна вага з тарою 268505 кг, на загальну суму 25046,59 Євро, викрадено весь вантаж;

5) целюлози деревинної з вагонів:

- №52679560, який прямував від АТ «Архангельський целюлозно-бумажний комбінат» Російської Федерації до ПАТ «Києвский КБК», всього було 324 кіпи, загальною вагою 65414 кг, зникло 9 кіп,

- №29125507, який прямував від АТ «Архангельський целюлозно-бумажний комбінат» Російської Федерації до ПАТ «Києвский КБК», всього було 324 кіпи звальною вагою 65414 кг, зникло 3 кіпи,

- №29259199, який прямував від АТ «Архангельський целюлозно-бумажний комбінат» Російської Федерації до ЧП «Хид Транс», всього було 324 кіпи загальною вагою 65414 кг, зникло 1 кіпа. Всього зникло целюлози загальною вагою 2277,611 кг на загальну суму 51258,19 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на початку березня 2022 року до нього звернулись начальник залізничної станції Хутір-Михайлівський ОСОБА_6 , який повідомив, що в районі ст. Хутір-Михайлівський знаходяться залізничні вагони з дизельним пальним та газом. З метою забезпечення потреб ЗСУ, ТРО та територіальної громади було видано наказ Шосткинської РВА №1 від 10.03.2022 про вилучення ДТ та газу, що знаходився на даній станції. 11.03.2022 за усної домовленості між ним та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 автотранспортом цих громадян ДТ вивантажили зі ст. Хутір-Михайлівський та транспортували до ТОВ «Еморотон» (АЗС Енерджи), частину на базу ОСОБА_7 в м. Н-Сіверський, частину до ТГ м. Дружба та Есманській громаді. 19.03.2022 йому стало відомо про те, що на станції Неплюєво знаходиться залізничний состав з газом, який розкрадають. З метою збереження матеріальних цінностей наказом № 2 від 21.03.2022 Шосткинської РВА 110 вагонів зі ст. Неплюєво було переміщено на інші залізничні станції Шостка, Ямпіль, Макове, Терещенська.

У додатковому допиті ОСОБА_5 пояснив, що Шосткинською РВА не здійснювалось вилучення вагонів з іншими ТМЦ, окрім дизельного палива та газу. Наказ №2 передбачав лише їх переміщення для забезпечення безпеки, і їх охорону повинен був забезпечувати начальник станції Хутір-Михайлівський.

Допитаний начальник станції «Хутір-Михайлівський» ОСОБА_6 пояснив, що 24.02.2022 ним було сформовано поїзд з 77 вагонів, частина яких прибула з РФ. Потяг був направлений в напрямку станції Конотоп, але у зв`язку з подіями, які відбувались 24.02.2022, состав був зупинений на станції Неплюєво. У подальшому зі станції Хутір-Михайлівський до станції Неплюєво для забезпечення безпеки було переміщено 40 вагонів, до яких входило 26 цистерн з газом та 8 цистерн з дизельним паливом. 10.03.2022 йому надійшов наказ Шосткинської РВА №1 про вилучення для ЗСУ газу та дизельного палива. У зв`язку з цим, ним у присутності голови Шосткинської РВА ОСОБА_9 , командира НОМЕР_1 ОСОБА_10 , керівника Шосткинського РУП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 11.03.2022 та 21.03.2022 було складено акт про вилучення вагонів з дизельним паливом. Наказом №2 від 21.03.2022 Шосткинської РВА було прийнято рішення про переміщення зі станції Неплюєво на інші станції 110 вагонів в яких знаходились газ, мінеральні добрива та інші ТМЦ. На сім цистерн з дизельним паливом комісійно складались акти та порушення пломб не було виявлено.

Допитаний в якості свідка начальник залізничної станції «Ямпіль» ОСОБА_13 пояснив, що 24.03.2022 йому зателефонував начальник Конотопської дирекції залізничних перевезень ОСОБА_14 і повідомив, що на станцію будуть доставлені 2 состави зі станції Неплюєво. Того ж дня йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на станцію прибуде його помічник з листом, згідно якого необхідно на станції Ямпіль залишити 6 цистерн зрідженого газу. 24.02.2022 на станцію Ямпіль було доставлено 110 вагонів, в тому числі 6 цистерн з газом. Того ж дня зі станції Терещенська прибула комісія, яка складалась з начальника станції Терещенкська ОСОБА_15 та представника Шосткинської РВА ОСОБА_16 , яка провела огляд 6 цистерн, які на той час були без пломб, про що було складено акти. Інші вагони не оглядались і ніякі документи не складались. Під час перебування вагонів на станції Ямпіль вони охоронялись представниками тероборони. У період часу з 24.03.2022 до 12.04.2022 інші 104 вагонів були відправлені до станції Шостка. Газ з 6 цистерн був злитий за кілька днів і вивезені представниками Шосткинської РВА.

Під час досудового розслідування було встановлено, що розкрадання товарно-матеріальних цінностей здійснювалось саме з залізничних вагонів, які належать суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території Російської Федерації.

Встановлено, що у вищевказаному залізничному составі, який переміщувався зі станції Хутір-Михайлівський на інші станції Шосткинського району такими залізничними вагонами є 42 вагони, які на праві власності належать підприємствам Російської Федерації.

Зважаючи на те, що предметом посягання було майно, яке знаходилось саме у вагонах підприємств Російської Федерації, зазначені вагони мають значення речового доказу у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки їх зовнішній вигляд, спосіб розміщення та забезпечення зберігання у них майна, маркування та інші відомості, що на них зазначені можуть мати значення для досудового розслідування та встановлення спрямованості умислу осіб, які вчинили злочин.

Постановою старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області від 27.06.2022 весь зазначений перелік вагонів визнано речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в результаті чого існує необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав для арешту вказаного майна, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права особи на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи вищенаведені норми закону в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує необхідність у забезпеченні збереження речового доказу шляхом його арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси досудового розслідування, слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 170-173 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на 42 залізничних вагони (без накладення арешту на майно, яке в них міститься) зазначені нижче, які перебувають у власності підприємств Російської Федерації, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000011 від 25.04.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, шляхом заборони їх власникам користуватись ними, відчужувати чи видозмінювати їх, а саме:

1. АТ «СИБУР ТРАНС» РЖД

511672

517758

517004

2. ТОВ «АРХБУМ» РЖД

526797

291249

3. ТОВ "ТехРесурс" РЖД

52643350

4. АТ "ГТЛК" РЖД

29198652

5. ТОВ "Газтехлизинг" РЖД

52111754

6. АТ "Норд" РЖД

29377694

7. ТОВ "УГМК-Транс" РЖД

52635745

8. ТОВ "СВК" РЖД

57489551

9. АТ "ГТЛК" РЖД

609043

10. АТ "НПК" РЖД

56015591

11. ТОВ "Атлант" РЖД

61008215

12. «ВЭБ.РФ» РЖД

59398644

13. ТОВ «ГТИ Менеджмент» РЖД

53463592

14. ТОВ "БалтТрансСервис" РЖД

51557726

15. АТ "Экза" РЖД

50001478

16. ТОВ "ЛК"Финлизинг" РЖД

59470492

17. ТОВ "Эй-Си-Рейл" РЖД

59662098

18. ТОВ "ЛК"Финлизинг" РЖД

594718

19. ТОВ "ЛК"Финлизинг" РЖД

59489898

20. ТОВ "Рейлкрафт Сервис" РЖД

53693396

21. ТОВ "ЛК"Финлизинг" РЖД

53692984

22. ТОВ "Открытый лизинг" РЖД

59695312

23. ТОВ "Базовый Стандарт" РЖД

53687802

24. ТОВ "Эй-Си-Рейл" РЖД

93009876

25. ТОВ "ТЛК" РЖД

58997800

26. АТ "ГТЛК" РЖД

54354899

27. ТОВ "ЭРВК" РЖД

52761202

28. АТ "ЯТУ ИМЕНИ В.Ю. ОРЛОВА" РЖД

59774273

29. ТОВ «Транспортная Дирекция НПО Азот» РЖД

780816

781064

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління або передачу в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вищевказані 42 вагони.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1