Справа № 209/1423/22
Провадження № 1-кс/209/310/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000109 від 01.07.2022 року старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000109 від 01.07.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 30.06.2022 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.07.2022 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 19.06.2022, в ранковий час доби, він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , який є менеджером компанії з продажу дубової дошки. Протягом тривалого часу він співпрацює з ОСОБА_6 та його компанією. ОСОБА_6 знаходить йому постачальників дубової дошки.

Цього ж дня, тобто, 19.06.2022, в обідній час доби, йому зателефонував ОСОБА_6 та надав номер мобільного телефону особи, яка працює в лісництві та безпосередньо займається дошкою. Він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 чоловіку, який назвався на ім`я ОСОБА_7 . Вони з ОСОБА_8 в телефонному режимі домовилися щодо товару, його якості, ціни, а саме, що 23.06.2022 останній надасть йому відповідний товар за що він перерахує йому грошові кошти. ОСОБА_7 одразу повідомив, що йому буде потрібна передплата для того щоб заправити техніку пальним та надати зарплату робітникам.

20.06.2022, у вечірній час доби, ним в лівобережній частині АДРЕСА_2 , перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , яку відкрито на ім`я сина ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , з допомогою терміналу поповнення банківських карт, грошові кошти в сумі 10 000 грн.

23.06.2022 року ОСОБА_7 зателефонував та повідомив, що через погодні умови техніка не може заїхати на лісову ділянку та витягти ліс для виготовлення продукції.

25 червня 2022 року йому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що 27.06.2022 необхідно направити автомобіль для того щоб забрати товар.

З 27.06.2022 по теперішній час ОСОБА_7 на зв`язок не виходить і слухавку не піднімає, менеджер ОСОБА_6 теж неодноразово йому телефонував, але без результату.

Відомості щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства, слідчий просить надати їй або дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 , з можливістю з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 , з можливістю з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку за№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 20.06.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 серпня 2022 року до 01 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1