Справа № 592/5978/22
Провадження № 1-кс/592/2454/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
06 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що наприкінці 2021 року, в один із невстановлених слідством днів першої декади грудня у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 виник умисел з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , виділених на здійснення послуг по садінню нових дерев та кущів. У зв`язку з цим ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 .
Як виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 був обізнаний про те, що у жовтні-листопаді 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилися відкриті торги на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за №UA-2021-10-20-003358-a, №UA-2021-11-12-010224-a, однак було відмінені по причині не подання тендерних пропозицій, а залишок невикористаних коштів складав 385 700,00 грн.
Володіючи вищевказаною інформацією ОСОБА_4 вирішив за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , яка також мала досвід у вказаній сфері, вчинити розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , виділеними для проведення відкритих торгів, та розпочав з нею проведення переговорної процедури в порядку ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». При цьому, їх злочинним умислом передбачалося завищити вартість саджанців і протиправно заволодіти різницею між їх ринковою та вказаною в документах вартістю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , зловживаючи обов`язками начальника відділу благоустрою ДІМ СМР, 09.12.2021 подав до відділу публічних закупівель Департаменту службову записку для проведення спрощеної процедури в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником та технічне завдання. Пунктом 2 записки зазначалося, що очікувана вартість предмета закупівлі визначається в сумі 377 429,06 грн., а пунктом 7, що розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний відповідно до ДСТУ Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» з урахуванням змін та доповнень. Технічне завдання містило перелік посадкового матеріалу - саджанці дерева «Клен гостролистий», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 25, саджанці дерева «Горобина плакуча», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 5 см. В кількості 7, саджанці дерева «Туя колоновидна», висотою від 1,2 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 68.
В подальшому, не чекаючи завершення переговорної процедури та укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в межах злочинних домовленостей з ОСОБА_4 , здійснила закупівлю саджанців на суму, що не перевищувала 38999,95 грн., і здійснила їх висадку на території м. Суми.
Пізніше, приховуючи свої злочинні дії, ФОП ОСОБА_5 уклала з ДІМ СМР договір №1334-б від 20.12.2021 на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, а також склала, підписала та долучила до договору локальний кошторис №4-1-1 з надання послуг, який містив завідомо недостовірні відомості про висадку саджанців «дерева декоративного» у кількості 100 шт. по ціні 1 саджанця 3000,00 грн. на загальну суму 300000,00 грн. З урахуванням вартості саджанців загальна сума наданих послуг по договору становила 377429,06 грн. (триста сімдесят сім тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень).
23.12.2021 ФОП ОСОБА_5 завірила своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №1334-б від 20.12.2021, відповідно до якого роботи здані в повному об`ємі на загальну суму 377429,06 грн. Зловживаючи своїм службовим становищем ФОП ОСОБА_5 вказала в акті завідомо недостовірні відомості про те, що вартість висаджених саджанців в кількості 100 шт. складає 300000,00 грн.
29.12.2021 грошові кошти в сумі 377429,06 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відповідно до платіжного доручення №1218.
Грошові кошти в сумі 261000,05 грн. (різниця між фактичною та вказаною в документах вартістю саджанців) ОСОБА_4 з ОСОБА_5 протиправно обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Згідно висновку експерта від 22.08.2022 №17243/17539-17540 за результатами проведення комісійної, комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи ринкова вартість посадкового матеріалу саджанців «Клена гостролистого» у кількості 25 шт., «Горобина плакуча» у кількості 7 шт., «Туя колоновидна» у кількості 68 шт. станом на 20.12.202 складала 38999,95 грн. Розмір втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок закупівлі посадкового матеріалу саджанців дерев по договору 1334-б від 20.12.2021 складає 261 000,05 грн.
Неналежне виконання директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , своїх службових обов`язків, відсутність належного контролю за діяльністю підпорядкованих працівників, не проведення аналізу цін на саджанці спричинило заподіяння збитків інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 261000,05 грн., тобто істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам.
ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем виконуючого обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
ФОП ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Підсумовуючи вищевикладене на даний час з метою отримання додаткового доказу попередньої змови виникла необхідність на встановлення місць перебування ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 в момент вчинення кримінального правопорушення, а також здійснені дзвінки.

Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації для долучення до матеріалів провадження, а саме:

- вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год. 01.12.2021 до 00:00 год. 31.12.2021 по абонентському НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 ;

- вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год. 01.12.2021 до 00:00 год. 31.12.2021 по абонентському НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 ;

- вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год. 01.12.2021 до 00:00 год. 31.12.2021 по абонентському НОМЕР_3 належному ОСОБА_6 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи електронному форматі, а саме:

- вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год 01.12.2021 до 00:00 год 31.12.2021 по абонентському НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 ;

- вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год 01.12.2021 до 00:00 год 31.12.2021 по абонентському НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 ;

- вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год 01.12.2021 до 00:00 год 31.12.2021 по абонентському НОМЕР_3 належному ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1