Справа №760/7221/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме: оригіналів банківських документів (платіжних доручень, виписок банку), що підтверджують перерахування коштів на виконання умов договору про закупівлю від 07.12.2022 №УЗ/ВК-21381/Ю; оригіналів регістрів банківського обліку по рахунках 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками та всіх інших рахунків, у яких відображено господарські операції за договором про закупівлю від 07.12.2021 №УЗ/ВК-21381/Ю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом замаху на привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « НОМЕР_2 ОСОБА_6 та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Зокрема службові особи органів державної влади м. Києва та Київської області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи службове становище, організували злочинну схему з метою заволодіння коштами держаного підприємства шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визначені переможцями під час проведення державних закупівель та укладанні договорів.

При цьому встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям, умовам та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

23.11.2021 року філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) оголосила процедури відкритих закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень (індикатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Переможцями зазначених закупівель визначені ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 », та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими 07.12.2021 укладено п`ять двосторонніх договорів в особі начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ОСОБА_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ОСОБА_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10

Поведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більш ніж у 3 рази ціновими пропозиціям, а постачання послуг планується за підробленими документами та без відповідної супровідної документації.

17.06.2022 було отримано клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, а саме: банківських документів (платіжних доручень, виписок банку), що підтверджують перерахування коштів на виконання умов договору про закупівлю від 07.12.2022 №УЗ/ВК-21381/Ю; регістрів банківського обліку по рахунках 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками та інших рахунків, у яких відображено господарські операції за договором про закупівлю від 07.12.2021 №УЗ/ВК-21381/Ю.

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане нею клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_13 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення, а саме: оригіналів банківських документів (платіжних доручень, виписок банку), що підтверджують перерахування коштів на виконання умов договору про закупівлю від 07.12.2022 №УЗ/ВК-21381/Ю; оригіналів регістрів банківського обліку по рахунках 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками та всіх інших рахунків, у яких відображено господарські операції за договором про закупівлю від 07.12.2021 №УЗ/ВК-21381/Ю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1