Справа №949/1203/22
Провадження №1-кс/949/175/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2022 року м.Дубровиця

Слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 14 вересня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000141 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України щодо надання начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 о із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 о із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 13.09.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 13.09.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 13.09.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 13.09.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 14.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 вересня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 13 вересня 2022 року невідома особа здійснила несанкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого у неї зникли грошові кошти у сумі 9055 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має наявні дві картки цього банку: зарплатну НОМЕР_3 та кредитну НОМЕР_4 . 13 вересня 2022 року близько 16 год. до неї зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав в неї чи підтверджує вона переказ зі своєї картки, на що вона звичайно відмовила, так як ніяких коштів не перераховує. Через декілька хвилин до неї знову зателефонував працівник банку і знову запитав про підтвердження переказу, вона знову відмовила. Після останнього дзвінка вона зрозуміла, що у неї з картки хочуть викрасти кошти. Тоді вона заблокувала всі свої картки. На наступний день вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася, що з її кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн. на її зарплатну картку, які декількома транзакціями були також списані, відповідно до виписки по рахунку, на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня, з її кредитної картки НОМЕР_4 були також оплачені розваги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі близько також 4500 грн. Загальна сума списання коштів становить 9055 грн. 29 коп.

Також ОСОБА_10 додала, що доступу до її банківського рахунку крім неї ніхто не мав. Будь-які відомості про свої рахунки та картки вона нікому не розголошувала. Хто міг отримати несанкціонований доступ до її карток та познімати з них кошти вона не знає і не здогадується

Зважаючи на те, що в ході проведення слідчих дій не представилось можливим встановити особу правопорушника, тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по банківському рахунку вказаного банку НОМЕР_1 , та картки НОМЕР_3 в період з 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022; інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 14 вересня 2022 року надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 13 вересня 2022 року невідома особа здійснила несанкціонований доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого у неї зникли грошові кошти у сумі 9055 грн.
За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2022 року за №0000141 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме вищевказаних банківських рахунків, з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копій виписок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) та по картці НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ), які належать ОСОБА_10 вбачається, що 13 вересня 2022 року відбувся переказ коштів в сумі 4658,29 грн. та 4500 грн. відповідно, з даних карток (рахунків).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000141 від 14 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки та їх тимчасового вилучення, яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 14 вересня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 о із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 о із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період 13.00 год. 13.09.2022 по 20.00 год. 13.09.2022;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 13.09.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 13.09.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 13.09.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 4658,29 гривень 13.09.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 13.09.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1