Провадження №1-кс/463/4831/22
У Х В А Л А

про обшук

02 вересня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання йому, іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені, дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання чорнових та інші записів, переписки в месенджерах, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці та розподілу неправомірної вигоди, одержаної в результаті зазначеної протиправної діяльності, в паперовому та електронному виглядах, в тому числі розміщених на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах, які остання зберігає за вказаною адресою.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Встановлено, що виконувач обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , який відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 9 листопада 2021 року по 08:00 год. 10 листопада 2021 року, з 08:00 год. 16 листопада 2021 року по 20:00 год. 16 листопада 2021 року, з 20:00 год. 17 листопада 2021 року по 08:00 год. 18 листопада 2021 року, з 20:00 год. 25 листопада 2021 року по 08:00 год. 26 листопада 2021 року в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, діючи у порушення ч.ч. 1 та 4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом Львівського прикордонного загону № 137од від 31 липня 2020 року, а також підпунктів 1-2, 6 Розділу XI, підпунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31 липня 2015 року №684, достовірно знаючи, що водіями транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплати митних платежів, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяв в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, шляхом приховання дійсних відомостей про вантаж вказаного транспортного засобу, в тому числі незважаючи на спрацювання ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), переслідуючи єдиний злочинний умисел, завершив 10 листопада 2021 року, 16 листопада 2021 року, 18 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року відносно транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 митні формальності та наніс на контрольних талонах для проходження по «червоному коридору» відтиски особистої номерної печатки №502, надавши дозвіл на виїзд із зони митного контролю, чим забезпечив можливість ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товарина загальну суму 3 531 362, 55 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 908 556, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 168 570, 02 грн. та податку на додану вартість в сумі 739 986,51 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Окрім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що водіями транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплату митних платежів, умисно, з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, використовуючи логін « ОСОБА_10 », який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор, в ніс 10 листопада 2021 року, 16 листопада 2021 року, 18 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, прикріпив (завантажив) до картки митного оформлення попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, та яка не була виготовлена у відповідний період час, під час проходження митного контролю на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості.

Також ОСОБА_5 використовуючи логін « ОСОБА_10 », який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вніс 10 листопада 2021 року, 16 листопада 2021 року, 18 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надав можливість ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ввезти на територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, товари на загальну суму 3 531 362, 55 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 908 556, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі168 570, 02 грн. та податку на додану вартість в сумі 739 986,51 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Слідчий вказує, що з наведеного вище вбачається достатньо підстав вважати, що в об`єктах нерухомого майна, за місцем фактичного проживання виконувача обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись чорнові та інші записи, переписки в месенджерах, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці та розподілу неправомірної вигоди,одержаної в результаті зазначеної протиправної діяльності, в паперовому та електронному виглядах, в тому числі розміщених на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах, які остання зберігає за місцем свого проживання. Зазначає, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано. Оскільки в інший спосіб, аніж проведення обшуку за вказаною адресою, відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами - не виявляється за можливим, а також на даний час існує загроза їх знищення та/або приховування у зв`язую з тим, що вказані вище особи, отримавши інформацію про проведення слідчих дій з документування їх протиправних дій, будуть вживати заходів, щодо знищення доказів їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень, а тому подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (а.с. 5-6).

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний виконувач обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , що стверджується листами начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , наданими на виконання доручень слідчого, №12-12-2246вн-21 від 1 грудня 2021 року, від 8 грудня 2021 року та від 14 грудня 2021 року (а.с. 15-18, 24-26), наказом начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про посилення заходів митного контролю» №8-254 від 11 жовтня 2021 року (а.с. 27-28), листом в.о. начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 №7.4-2-15/8/16484 від 25 серпня 2022 року з додатками до такого (а.с. 29-37), листом начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , наданим на виконання доручень слідчого від 2022 року та доданими до нього витягами з сайту Держмитслужби (а.с. 38-39), інформацією, отриманою за наслідками тимчасового доступу в порядку надання міжнародної правової допомоги з Республіки Польща (а.с. 40-44).

При цьому з вказаного вище листа начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 від 2022 року вбачається, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 38).

При цьому з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №308482622 від 30 серпня 2022 року вбачається, що в реєстрах відсутні відомості щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 45).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання державного інспектора ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання чорнових та інші записів, переписки в месенджерах, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці та розподілу неправомірної вигоди, одержаної в результаті зазначеної протиправної діяльності, в паперовому та електронному виглядах, в тому числі розміщених на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах, які останній зберігає за вказаною адресою.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені - ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання чорнових та інші записів, переписки в месенджерах, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці та розподілу неправомірної вигоди, одержаної в результаті зазначеної протиправної діяльності, в паперовому та електронному виглядах, в тому числі розміщених на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах, які останній зберігає за вказаною адресою.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 1 жовтня 2022 року включно.

Дана ухвала надає право на проникнення в об`єкти нерухомого майна за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1