печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Антимонопольного комітету України вчиняють дії, спрямовані на розтрату коштів державного банку шляхом неповернення кредитних коштів у сумі 536 734 901,05 грн., отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до кредитного договору № 858 від 29.12.2007, а також шляхом отримання в управління активів, які передавалися в заставу та іпотеку банку як забезпечення за вказаним кредитним договором.

При цьому встановлено, що 29.12.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір невідновлюваної кредитної лінії № НОМЕР_2 , відповідно до якої отримало кредитні кошти близько 1,5 млрд.грн. для здійснення будівництва.

За рахунок кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побудувало адміністративно-готельний центр (Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), насосну, паркінг, а також торгово-розважальний центр з паркінгом (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у числі іншого, передало в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі відповідного іпотечного договору № 869 від 26.12.2014, як забезпечення сплати заборгованості за договором № 858, яка на той час становила понад 1,477 млрд. грн.

Вартість предмета іпотеки була визначена на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склало звіт про оцінку майна від 18.10.2016 (станом на 05.10.2016), відповідно до якого вартість об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , становить 1 214 333 000 грн., а саме:

- адміністративно-готельний центр, загальною площею 39 589.8 кв.м - 672 076 000 грн.

- торгово-розважальний центр з паркінгом, загальною площею 48 475.3 кв.м - 509 242 000 грн.;

- насосна, загальною площею 51.9 кв.м - 382 000 грн.;

- дворівнева автостоянка, загальною площею 17 506.8 кв.м - 32 633 000 грн.

З урахуванням зазначеного звіту про оцінку майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про внесення змін № 2 до договору іпотеки № 269 від 26.12.2014.

У подальшому, 11.01.2018 в межах вищевказаного договору невідновлюваної кредитної лінії № НОМЕР_2 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято План реструктуризації, який затверджений додатковою угодою № 45 від 11.01.2018 до договору № 858 від 26.12.2014.

На виконання вказаного плану реструктуризації, 11.01.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких всі вищевказані об`єкти нерухомості перейшли у власність банку як погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною оціночною вартістю - 1 049 249 000 грн.

При цьому, для визначення вартості використовувався звіт про оцінку нежитлових приміщень від 26.12.2017, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту загальна вартість об`єктів за адресою: АДРЕСА_3 становить 1 055 317 000 грн..

При цьому вартість торгово-розважального центру з паркінгом становить 258 448 000 грн., що майже у 2 рази менше ніж попередня оцінка. При тому, що вартість інших нежитлових приміщень зросла.

Крім того, на виконання Плану реструктуризації, 11.01.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір фінансового лізингу, відповідно до якого останнє отримало в лізинг на строк до 28.12.2024 вищевказаний торгово-розважальний центр з паркінгом (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), вартість якого визначена у розмірі - 258 448 000 грн.

Того ж дня, 11.01.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком до 28.12.2024 наступні об`єкти нерухомості: адміністративно-готельний центр (Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - орендна плата 108 грн./кв.м, насосна та дворівнева автостоянка - по 1,2 грн./кв.м.

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання в оренду вказаної нерухомості, здавало її в суборенду за ціною щонайменше у 2 рази більшою.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин фінансових операцій виникла необхідність у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, які мають відношення до проведення незалежної оцінки об`єктів нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_16 з часом виконання протягом 2016 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_16 з часом виконання протягом 2017 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_17 з часом виконання протягом 2016 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_17 з часом виконання протягом 2017 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_18 з часом виконання протягом 2016 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_18 з часом виконання протягом 2017 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- звіту про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від 28.12.2017 щодо об`єктів нерухомості: 1. Адміністративно-готельний центр, загальною площею 39 589, 80 кв.м. / адміністративна частина, загальною площею 19 141, 80 кв.м.; готельна частина, загальною площею 20 448, 00 кв.м. /, за адресою: АДРЕСА_4 ; 2. Дворівнева автостоянка, загальною площею 17 506, 80 кв.м., 557 паркомісць, за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. Торгово-розважальний центр з паркінгом, загальною площею 48 475, 30 кв.м., в тому числі паркінг, загальною площею 15 262, 00 кв.м., літ. «А2», за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; 4. Насосна, загальною площею 51, 90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , з усіма додатками та доповненнями, заяв та договорів щодо проведення оцінки, рецензій на вищевказаний звіт про незалежну оцінку майна, документів, що підтверджують оплату за виконання послуг з проведення оцінки та рецензій, зокрема квитанцій, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків тощо;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності про звільнення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за період з 01.01.2016 по час надання відповіді, а також усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки вказаних працівників, штатний розпис підприємства за період з 01.06.2014 по час надання відповіді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11189/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.05.2022 р.