Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1572/22
Справа № 711/5007/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000071 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000071 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Черкаською обласною прокуратурою виявлено факт вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підписання фіктивних договорів про надання консультаційних та юридичних послуг, заволодіння бюджетними коштами в сумі 425 294 гривень, чим завдано шкоди у великих розмірах.
За вказаним фактом Черкаською обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0000071 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 років за спрощеними процедурами укладено 50 договорів про надання консультаційних та юридичних послуг з питань підприємницької діяльності та управління на загальну суму 454 294 гривень, з ціновим діапазоном від 2000 гривень до 28 744 гривень.
На виконання вказаних договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 425 294 гривень.
При цьому, в структурі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 діють юридичні відділи, на які покладено обов`язки, щодо здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах та надання правової допомоги їх структурним підрозділам.
Водночас у відкритих базах даних відсутні будь-які документи, що підтверджують фактичне надання послуг за вказаними правочинами.
Ураховуючи наведене, слідством встановлено, що упродовж 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження бюджетними коштами, з метою незаконного їх обертання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували за фіктивними договорами про надання консультаційних та юридичних послуг з питань підприємницької діяльності та управління на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти в сумі 425 294 гривні.
Внаслідок вказаних протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, які привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тобто, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг та з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі структурні підрозділи) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі структурні підрозділи) щодо надання послуг за період з 25.01.2021 по 08.07.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000071 від 13.09.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000071 від 13.09.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по обставинах, відповідно до яких структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 років за спрощеними процедурами укладено 50 договорів про надання консультаційних та юридичних послуг з питань підприємницької діяльності та управління на загальну суму 454 294 гривень, з ціновим діапазоном від 2000 гривень до 28 744 гривень.

На виконання вказаних договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 425 294 гривень.

При цьому, в структурі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 діють юридичні відділи, на які покладено обов`язки, щодо здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах та надання правової допомоги їх структурним підрозділам.

Водночас у відкритих базах даних відсутні будь-які документи, що підтверджують фактичне надання послуг за вказаними правочинами.

Таким чином, упродовж 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження бюджетними коштами, з метою незаконного їх обертання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували за фіктивними договорами про надання консультаційних та юридичних послуг з питань підприємницької діяльності та управління на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти в сумі 425 294 гривні.
Внаслідок вказаних протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, які привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя погоджується, що з метою об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії, а саме до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі структурні підрозділи) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі структурні підрозділи) щодо надання консультативних послуг за період з 25.01.2021 по 08.07.2022: договори, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні документи, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії цієї ухвали до 05.11.2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 05.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1