ЄУН № 337/2723/22 Провадження № 1-кс/337/758/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022 року за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням було встановлено наступне.

20.08.2022 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, о 19 год. 38 хв., звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 (далі потерпіла, ОСОБА_5 ), в якій зазначила такі обставини.

20.08.2022 о 10 год. 09 хв., знаходячись вдома, отримала вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що є офіційним співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом, заволоділа з картки потерпілої за допомогою електронно - обчислювальних систем грошовими коштами у розмірі 1450, 00 грн.

Також Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 20.08.2022 о 10 год. 09 хв., на її мобільний номер зателефонувала особа, яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй було повідомлено, що з її карти здійснюється транзакція у розмірі 25000,00 грн., однак для того, щоб захистити її грошові кошти треба заблокувати картку і назвати код, який прийде в смс повідомлені, що потерпілою і було зроблено.

Після чого невідомий чоловік сказав, що операція була відмінена і все добре та поклав слухавку. Проте, в цей момент потерпілій на мобільний месенджер «Вайбер» прийшло смс повідомлення зі змістом, що з її карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 14 500,00 грн.

Отже, ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відомості за вказаним вище фактом 21.08.2022 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було подано доручення в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) про проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.
В якості свідка було допитано ОСОБА_6 , протокол допиту свідка від 21.08.2022 міститься в матеріалах справи.
З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

На підставі ст. 107 КПК України рішення про фіксаціюпроцесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов до наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Окрім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 22.08.2022 по 23.08.2022:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет - банк», «SMS послуги» («Ощад24/7» чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких);

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, USB накопичувачі за період з 22.08.2022 по 23.08.2022.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1