Справа № 199/3809/22
УХВАЛА
Іменем України
28 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000078 від 03.06.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000078 від 03.06.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2022 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 10.05.2022 близько 17.38 год., таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з картки заявниці.

Вказана інформація, зокрема, підтверджується відомостями, отриманими під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., яка пояснила, що 10.05.2022 у неї зникла банківська картка - НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 10.05.2022 у період часу з 17:23:44 по 17:38:29 годин потерпіла отримала сповіщення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення банківських переводів з її банківської картки - НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на іншу банківську картку. Дані платежі потерпіла, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не проводила, їх провела інша невстановлена особа, у якої перебуває її картка. 10.05.2022 року після того, як ОСОБА_4 отримала сповіщення про здійснення банківських переказів, у кількості 8 платежів, з її банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що її грошові кошти були переведені на картковий рахунок KristinaK, номер картки НОМЕР_2 , яка станом на 16.06.2022 підписана, яка ОСОБА_5 .

Також, потерпіла надала виписку по руху коштів по картці НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно яких з рахунку: НОМЕР_4 з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.05.2022 у період часу з 17:23:44 по 17:38:29 було проведено 8(вісім) операцій перша 10.05.2022 о 17:23:44 годині, сума 810 грн.; друга 10.05.2022 о 17:25:47 годині, сума 900 грн.; третя 10.05.2022 о 17:27:53 годині, сума 950 грн.; четверта 10.05.2022 о 17:30:15 годині, сума 1.010 тис. грн.; п`ята 10.05.2022 о 17:31:55 годині, сума 1.140 тис. грн.; шоста 10.05.2022 о 17:34:04 годині, сума 1.500 тис. грн.; сьома 10.05.2022 о 17:36:21 годині, сума 1.900 тис. грн.; восьма 10.05.2022 о 17:38:29 годині, сума 2.200 тис. грн., загальна сума 8(восьми) платежів 10.410 тис. гривень.

28.06.2022 року слідчим суддею Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , винесено ухвалу - справа №199/3809/22 (1-кс/199/596/22) про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_4 номер банківської картки - НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_4 номер банківської картки - НОМЕР_1 ) з 10.05.2022 року по 10.05.2022 року;

15.07.2022 року було проведено процесуальну дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення вищевказаної процесуальної дії було отримано документ на 1-му аркуші, на якому розташована таблиця з рухом грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 здійснено 8 грошових переказів, а саме: (перша 10.05.2022 о 17:23:44 годині, сума 810 грн.; друга 10.05.2022 о 17:25:47 годині, сума 900 грн.; третя 10.05.2022 о 17:27:53 годині, сума 950 грн.; четверта 10.05.2022 о 17:30:15 годині, сума 1.010 тис. грн.; п`ята 10.05.2022 о 17:31:55 годині, сума 1.140 тис. грн.; шоста 10.05.2022 о 17:34:04 годині, сума 1.500 тис. грн.; сьома 10.05.2022 о 17:36:21 годині, сума 1.900 тис. грн.; восьма 10.05.2022 о 17:38:29 годині, сума 2.200 тис. грн., загальна сума 8(восьми) платежів 10.410 тис. гривень), на банківську картку НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ).

Отже, 10.05.2022 року, у період часу з 17:23:44 годин по 17:38:29 годину з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 здійснено 8 грошових переказів на загальну суму - 10.410 тис. гривень на банківську картку НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), відповідно до викладеного ОСОБА_6 , може бути причетною до вчинення даного кримінального првопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер банківської картки - НОМЕР_5 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер банківської картки - НОМЕР_5 ) отриманих ОСОБА_6 грошових коштів 10.05.2022 у період часу з 17:23:44 годин по 17:38:29 годину з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 - по 28.07.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.07.2022