печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0002168,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів номіналом 100 доларів США - 4 шт. на суму 400 доларів США;

- пристрою для стрільби гумовими кулями зі спорядженим магазином, без номеру - 1 шт.;

- повістки про виклик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на 1 арк.);

- пам`ятки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на 4 арк.);

- Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.01.2020 (на 15 арк.);

- договору підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-3 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ»(на 10 арк.);

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- договору підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-1 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ»(на 9 арк.);

- довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ» (на 1 арк.);

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- договірної ціни на виконання комплексу робіт по внутрішньому оздобленню на об`єкті (будівництво казарм поліпшеного планування у м. Новоград-Волинський військове містечко № 2, 30 ОМБ);

- договору підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-2 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ( на 10 арк.);

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ» (на 1 арк.);

- копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.07.2016 ТОВ «КУА «Будівельні проекти» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (на 4 арк.);

- копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.07.2016 ТОВ «КУА «Будівельні проекти» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82 (на 4 арк.);

- копії ескізу намірів забудови (на 1 арк.);

- копії пропозицій щодо пропозицій щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (на 1 арк.);

- чергового кадастрового плану, витягу з база даних міського земельного кадастру від 02.09.2016 року. (на 1 арк.);

- реєстру земельних ділянок від 02.09.2016 (на 1 арк.);

- копії державного акту на праву постійного користування земельною ділянкою ОСОБА_6 із рукописним текстом. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..01..001..0002. (на 1 арк.);

- копії договору оренди земельної ділянки ОСОБА_6 (на 7 арк.);

- аркушу з рукописним текстом (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..01..001..0079. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..02..006..0081. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..02..006..0211. (на 1 арк.);

- договору № 2/28/18 Про відступлення права вимоги від 28.11.2019 ТОВ «УБК БУД ІНЖЕНИРІНГ» ТОВ «СМП Автоматика» (на 3 арк.);

- видаткової накладної № РН-0000017 від 10.10.2011 року. (на 1 арк.);

- рахунку фактури № СФ-0000010 від 10.10.2011 року (на 1 арк.);

- договору № 01/11/19 Про відступлення права вимог від 01.11.2019 ТОВ «УБК БУД ІНЖЕНИРІНГ» ТОВ «СМП Автоматика» (на 3 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 939839 ОСОБА_7 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0436. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233187 ОСОБА_8 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0599. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233180 ОСОБА_9 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0596. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233181 ОСОБА_10 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0595. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233183 ОСОБА_11 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0597. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233182 ОСОБА_12 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0598. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233186 ОСОБА_13 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0600. (на 1 арк.).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 25.10.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , намагаючись заволодіти чужим майном - грошовими коштами останнього на загальну суму 600 000 доларів США, шляхом обману, за передачу на його користь земельних ділянок загальною площею 1,2 га.

Так, заявник ОСОБА_17 з початку 2021 року вирішив придбати землі для будівництва різного роду об`єктів на території Київської області.

З цією метою, за посередництвом його знайомих була організована зустріч за участю його самого, ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , якими було запропоновано вирішити питання щодо придбання земельних ділянок загальною площею 1,2 га, які знаходяться на території смт Гостомель Київської області за умови сплати на користь голови Гостомельської ОТГ ОСОБА_16 та його зятя ОСОБА_15 грошових коштів у розмірі 600 тисяч доларів США.

При цьому, заявнику було повідомлено, що за сприяння голови зазначеного ОТГ та його зятя буде спочатку здійснена передачі зазначеної земельної ділянки із власності Держлісагентства на баланс вказаної ОТГ, після чого у подальшому дана земельна ділянка вже буде переоформлена у власність довірених осіб заявника за посередництва кількох сесій Гостомельської селищної ради. Разом із цим, загальний строк, який необхідний для кінцевого отримання зазначених вище земельних ділянок, сягає близько 6 місяців.

При цьому, ОСОБА_4 заявникові було наголошено про необхідність 3-х етапів для передачі грошових коштів, по 200 тисяч доларів США перед кожним етапом.

Всі грошові кошті, як повідомила вказана вище особа необхідно буде передавати особисто йому, а він вже буде сам здійснювати подальшому розподіл цих грошових коштів.

В якості гарантій вказана особа запропонувала писати зі свого боку розписки, що нібито він узяв собі на зберігання відповідну суму грошових коштів.

В подальшому, 15.11.2021 приблизно о 17 годині 35 хвилин, знаходячись у ресторані «Чайхона Базар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана 2, ОСОБА_17 передав ОСОБА_4 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 10 тисяч доларів США, за передачу на його користь земельних ділянок загальною площею 1,2 га.

25.11.2021 в період часу з 14 год. 51 хв. до 17 год. 46 хв. слідчим відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук до постановлення ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки були підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США - 4 шт. на суму 400 доларів США;

- пристрій для стрільби гумовими кулями зі спорядженим магазином, без номеру - 1 шт.;

- повістка про виклик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на 1 арк.);

- пам`ятка підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на 4 арк.);

- повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.01.2020 (на 15 арк.);

- договір підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-3 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ»(на 10 арк.);

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- договір підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-1 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ»(на 9 арк.);

- довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ» (на 1 арк.);

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- договірна ціна на виконання комплексу робіт по внутрішньому оздобленню на об`єкті (будівництво казарм поліпшеного планування у м. Новоград-Волинський військове містечко № 2, 30 ОМБ);

- договір підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-2 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ( на 10 арк.);

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ» (на 1 арк.);

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.07.2016 ТОВ «КУА «Будівельні проекти» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (на 4 арк.);

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.07.2016 ТОВ «КУА «Будівельні проекти» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82 (на 4 арк.);

- копія ескізу намірів забудови (на 1 арк.);

- копія пропозицій щодо пропозицій щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (на 1 арк.);

- черговий кадастровий план, витяг з база даних міського земельного кадастру від 02.09.2016 року. (на 1 арк.);

- реєстр земельних ділянок від 02.09.2016 (на 1 арк.);

- копія державного акту на праву постійного користування земельною ділянкою ОСОБА_6 із рукописним текстом. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..01..001..0002. (на 1 арк.);

- копія договору оренди земельної ділянки ОСОБА_6 (на 7 арк.);

- аркуш з рукописним текстом (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..01..001..0079. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..02..006..0081. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..02..006..0211. (на 1 арк.);

- договір № 2/28/18 Про відступлення права вимоги від 28.11.2019 ТОВ «УБК БУД ІНЖЕНИРІНГ» ТОВ «СМП Автоматика» (на 3 арк.);

- видаткова накладна № РН-0000017 від 10.10.2011 року. (на 1 арк.);

- рахунок фактура № СФ-0000010 від 10.10.2011 року (на 1 арк.);

- договір № 01/11/19 Про відступлення права вимог від 01.11.2019 ТОВ «УБК БУД ІНЖЕНИРІНГ» ТОВ «СМП Автоматика» (на 3 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 939839 ОСОБА_7 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0436. (на 1 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233187 ОСОБА_8 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0599. (на 1 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233180 ОСОБА_9 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0596. (на 1 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233181 ОСОБА_10 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0595. (на 1 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233183 ОСОБА_11 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0597. (на 1 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233182 ОСОБА_12 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0598. (на 1 арк.);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233186 ОСОБА_13 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0600. (на 1 арк.).

25.11.2021 вилучені речі та документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002168 від 25.10.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів номіналом 100 доларів США - 4 шт. на суму 400 доларів США;

- пристрою для стрільби гумовими кулями зі спорядженим магазином, без номеру- 1 шт.;

- повістки про виклик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на 1 арк.);

- пам`ятки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на 4 арк.);

- повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.01.2020 (на 15 арк.);

- договору підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-3 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ»(на 10 арк.);

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- договору підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-1 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ»(на 9 арк.);

- довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ» (на 1 арк.);

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- договірної ціни на виконання комплексу робіт по внутрішньому оздобленню на об`єкті (будівництво казарм поліпшеного планування у м. Новоград-Волинський військове містечко № 2, 30 ОМБ);

- договору підряду на виконання будівельно монтажних робіт № 03/08-2020-2 від 03.08.2020 ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ( на 10 арк.);

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ». (на 1 арк.);

- довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2020 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» та ТОВ «ПРОМ СТАФ» (на 1 арк.);

- копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.07.2016 ТОВ «КУА «Будівельні проекти» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (на 4 арк.);

- копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.07.2016 ТОВ «КУА «Будівельні проекти» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82 (на 4 арк.);

- копії ескізу намірів забудови (на 1 арк.);

- копії пропозицій щодо пропозицій щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (на 1 арк.);

- чергового кадастрового плану, витягу з база даних міського земельного кадастру від 02.09.2016 року. (на 1 арк.);

- реєстру земельних ділянок від 02.09.2016 (на 1 арк.);

- копії державного акту на праву постійного користування земельною ділянкою ОСОБА_6 із рукописним текстом. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..01..001..0002. (на 1 арк.);

- копії договору оренди земельної ділянки ОСОБА_6 (на 7 арк.);

- аркушу з рукописним текстом (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..01..001..0079. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..02..006..0081. (на 1 арк.);

- викопіювання з публічної карти України, кадастровий номер № ..02..006..0211. (на 1 арк.);

- договору № 2/28/18 Про відступлення права вимоги від 28.11.2019 ТОВ «УБК БУД ІНЖЕНИРІНГ» ТОВ «СМП Автоматика» (на 3 арк.);

- видаткової накладної № РН-0000017 від 10.10.2011 року. (на 1 арк.);

- рахунку фактури № СФ-0000010 від 10.10.2011 року (на 1 арк.);

- договору № 01/11/19 Про відступлення права вимог від 01.11.2019 ТОВ «УБК БУД ІНЖЕНИРІНГ» ТОВ «СМП Автоматика» (на 3 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 939839 ОСОБА_7 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0436. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233187 ОСОБА_8 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0599. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233180 ОСОБА_9 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0596. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233181 ОСОБА_10 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0595. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233183 ОСОБА_11 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0597. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233182 ОСОБА_12 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0598. (на 1 арк.);

- державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 233186 ОСОБА_13 кадастровий номер земельної ділянки ..03..001..0600. (на 1 арк.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1