Справа № 638/2209/22
Провадження № 1-кс/638/723/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВКП Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо), з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Обгрутовує своє клопотання тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у зв`язку з виниклою необхідністю у придбанні автомобіля, через мережу Інтернет, ним було знайдено організацію з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 яка надає послуги щодо підбору та перевезення автомобілів із США, Південної Кореї до України. Звернувшись до даної організації, та приїхавши до офісу вказаної організації, який розташований за адресою, АДРЕСА_4 , було обговорено умови щодо підбору, викупу, перевезення, розмитнення та оформлення автомобіля, після чого було укладено договір від 21.08.2021 № 8 про надання консультаційно-інформаційних послуг щодо вибору, процедури придбання, організації перевезення та організації оформлення всіх необхідних документів щодо транспортного засобу між потерпілим та ФОП ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником відділу продажу, повідомили, що за замовленням ОСОБА_5 , буде працювати менеджер ОСОБА_8 . В розмові ОСОБА_8 повідомив потерпілому, що на виконання укладеного договору від 21.08.2021 № 8 ОСОБА_5 повинен перевести грошові кошти за підібраний автомобіль в розмірі 4400 доларів США на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який ОСОБА_8 надіслав потерпілому в менеджери «Telegram» з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та відкритий на ім`я ОСОБА_8 . 21.08.2021 ОСОБА_5 , було переведено на вказані ОСОБА_8 банківські реквізити 4400 доларів США, що еквівалентно 118067,4 грн., що підтверджується банківськими виписками від 21.08.2021 № 431T-E1TH-B0E2-BT40 та від 21.08.2021 № 7337-CMXE-C1C0-51K1. В подальшому, 13 жовтня 2021 та 30 жовтня 2021 ОСОБА_8 зв`язувався із ОСОБА_5 засобами менеджеру «Telegram» та повідомляв про суми коштів, які він повинен перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , за начебто для сплати митних платежів та доставки автомобіля за його замовленням. 13 жовтня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 57990 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 13.10.2021 № CMK9-651H-XPE2-7153. 30 жовтня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 73629 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 30.10.2021 № 3767-С994-9А7С-14РР. В подальшому 19 листопада 2021 та 04 грудня 2021 ОСОБА_8 зв`язувався із потерпілим засобами месенджеру «Telegram» та повідомляв про суми коштів, які він повинен перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , за начебто для проведення ремонту автомобіля та сертифікації, та сплати обов`язкових платежів при постановці автомобіля на облік та видачі реєстраційних знаків. 19 листопада 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 35376 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 19.11.2021 № В7С9-16СВ-РЕ7Р-ХН06. 04 грудня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , 9950 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 04.12.2021 № Н9ТВ-9721-0920-НН5Х. За вказаний період часу, ОСОБА_8 повідомляв потерпілому, що автомобіль за його замовленням було куплено на аукціоні в США, доставлено до України, розмитнено, проведено ремонт та сертифікацію. Також, засобами меседжеру «Telegram» ОСОБА_5 надсилались фото його автомобіля. Після проведення останнього платежу на банківський картковий рахунок ОСОБА_8 від 04.12.2021 ОСОБА_8 запропонував зустрітися. Під час зустрічі повідомив про наявність обставин, за яких він не може передати ОСОБА_5 автомобіль, який було куплено за його замовленням, у зв`язку з тим, що грошові кошти за банківськими переведеннями були витрачені ОСОБА_8 на власний розсуд, а передати ОСОБА_5 автомобіль, немає можливості, оскільки ОСОБА_8 передав його третій особі, чоловіку на ім`я « ОСОБА_9 ». Для підтвердження боргу та заспокоєння потерпілого, ОСОБА_8 запевнив його, що поверне ОСОБА_5 грошові кошти або автомобіль та запропонував оформити договір позики з нотаріальним посвідченням. 14 грудня 2021 року було укладено договір позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за яким, ОСОБА_8 зобов`язується повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 323 520 грн., що еквівалентно 12 000 доларів США, строком до 24 години 17 грудня 2021 року. Вказаний договір позики було укладено в присутності та посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано за № 4326. Однак, в встановлений договором позики від 14.12.2021 строк грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були. В офісі організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником відділу продажу, повідомили ОСОБА_5 , що менеджера ОСОБА_8 було звільнено ще в жовтні 2021 року за шахрайські дії. Грошові кошти, які потерпілий перераховував, ФОП ОСОБА_6 не отримував.
Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що він є приватним підприємцем та здійснюю свою діяльність, пов`язану з пригоном автомобілів із-за кордону з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Офіс даної організації розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В період часу, приблизно з липня 2021 року, в даній організації був офіційно працевлаштований на посаді менеджера ОСОБА_8 . Він обслуговував клієнтів з питань пригону автомобілів. В серпні 2021 року до організації звернувся клієнт ОСОБА_11 з питання пригону для себе автомобіля. ОСОБА_6 , запропонував йому викупити автомобіль, який вже раніше було придбано організацією «Papacar». ОСОБА_12 спочатку погодився, але потім він почав працювати з даного питання з менеджером ОСОБА_13 , всі питання обговорювались безпосередньо з ним. За правилами організації «Papacar», клієнт повинен сплатити гроші за автомобіль від свого імені на аукціоні. Всі митні платежі він також проводить від свого імені. В подальшому, приблизно в вересні 2021 року, ОСОБА_6 звільнив з організації ОСОБА_14 у зв`язку з тим, що він був помічений в ситуаціях в яких він обдурював клієнтів «Papacar».
Слідчий вказує на неможливість отримати відповідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального првопорушення, просить задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчившиклопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшовнаступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1