Справа № 202/4781/22
Провадження № 1-кс/202/3487/2022
УХВАЛА
Іменем України

18 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду в інтересах ОСОБА_4 зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що 18.07.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року було проведено обшуки в помешканні ОСОБА_4 , а саме, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ноутбук марки «Lenovo», серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575 з зарядним пристроєм; планшет «Lenovo», серійний номер НА09С540 (88) ІМЕІ НОМЕР_1 із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» моделі Lenovo В570 із зарядним пристроєм; квитки на літак, видані на ім?я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 14 000 грн. номіналом по 200 грн., перемотані резинкою з аркушем паперу, на котрому написано « ОСОБА_6 »; грошові кошти номіналом 500 грн., змотані резинкою, на яких прикріплено аркуш паперу із записам «каса 80 000 айпи 5000, 75 000 1000 уборка 74 000-8000, 66 000-50 000. 16 000- 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн.; грошові кошти у сумі 1500 грн. номіналом по 500 грн.; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4 700 грн.; банківська карта «Монобанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 » автомат МКЛ 072 СБ 7,62?39; НОМЕР_7 з магазином до нього; патрони калібром 9 мм кількістю 23 шт. патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт.; рушниця «ESCORT» № НОМЕР_8 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 ; 5 патронів Fiocci до гладкоствольної рушниці; шабля без маркування; ніж, пістолет «Zoraki S25UK № НОМЕР_10 з магазином, який споряджено 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки Asus EeePЄ1001PX 15G102320320F4; флеш носій. За адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено Iphone 11 Pro MAX, IMEI НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 та грошові кошти у сумі 14 211 грн., що були у сумці ОСОБА_4 .

Заявник зазначає, що арешт чи інші часткові обмеження права володіння, користування чи розпорядження, передбачені чинним законодавством України, встановлені відповідним рішенням суду відносно ОСОБА_4 на право власності вищевказаним майном відсутні. ОСОБА_4 є власником та законним користувачем майна, котре було протиправно вилучене. Крім того, заявник зауважує на тому, що органом досудового розслідування під час санкціонованого обшуку було вилучено грошові кошти, однак стороною обвинувачення не обґрунтовано та не доведено наявність яких-небудь слідів кримінального правопорушення на них. Матеріали кримінального провадження не містять відомостей за те, що вилучені грогові кошти отримані саме злочинним шляхом, а не в результаті легальної господарської діяльності.

Крім того, грошові кошти у розмірі 41 986 доларів США ОСОБА_7 взяв у борг за розпискою для будівлі приватного житлового будинку. Позикодавець вимагає повернення грошових коштів для передачі їх на підтримку ЗСУ.

12.07.2022 року до СУ ГУНП у Дніпропетровській області було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, у відповідь на котре 01.08.2022 року нею отримано лист слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 22.07.2022 року за вих. №К-445АЗ, котрим повідомлено про неможливість повернення майна, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, триває, вилучене майно є доказами, тому підстави для повернення відсутні.
У зв`язку з викладеним, заявник просила зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 повернути ОСОБА_4 все належне йому майно, котре було вилучене в ході проведення обшуку від 18.07.2021 року за наступними адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

В судове засідання заявник та його представник не з?явилися, від представника заявника, адвоката ОСОБА_3 до суду надійшла заява, в котрій вона просила провести розгляд скарги без її участі та задовольнити скаргу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив заперечення на скаргу, в котрому зазначив, що слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування клубу спортивного покеру ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення котрих було виявлено та вилучено серед іншого грошові кошти, одержані злочинним шляхом від організації та проведення азартних ігор в покер, про які вказує адвокат ОСОБА_3 у скарзі. Вказане у скарзі ОСОБА_3 майно було вилучене на підставі ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, дозвіл на вилучення котрого було прямо передбачено ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року по справі №202/3221/21 (провадження №1-кс/202/3450/2021; провадження №1-кс/202/3448/2021). Крім того, 27.07.2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська під час розгляду клопотань слідчого, погоджених з прокурором про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_1 , дійшов висновку, що грошові кошти, мобільні телефони та інше майно, дозвіл на вилучення якого було прямо передбачено ухвалами слідчого судді про проведення обшуку, які були вилучені за вищевказаними адресами не є тимчасово вилученим майном, а тому не потребують подальшого накладення арешту.

ПЗазначає, що розгляд клопотання про арешт майна, вилученого за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , проводився за участі ОСОБА_4 , яким на момент розгляду клопотання жодних розписок про одержання ним в борг грошових коштів у сумі 41 986 доларів США від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку посилається у скарзі адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , останнім не долучалися. Просив відмовити у задоволені скарги.

Дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №0000192 від 05.03.2021 року,слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі за місцем організації та проведення азартної гри в покер, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, документів та чорнових записів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності стосовно якого ні за ким не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно,з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, документів та чорнових записів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом, чорнових записів.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 18.07.2021 року виявлені та вилучені в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 , ноутбук марки «Lenovo», серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575 з зарядним пристроєм; планшет «Lenovo», серійний номер НА09С540 (88) ІМЕІ НОМЕР_1 із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» моделі Lenovo В570 із зарядним пристроєм; квитки на літак, видані на ім?я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 14 000 грн. номіналом по 200 грн., перемотані резинкою з аркушем паперу, на котрому написано « ОСОБА_6 »; грошові кошти номіналом 500 грн., змотані резинкою, на яких прикріплено аркуш паперу із записам «каса 80 000 айпи 5000, 75 000 1000 уборка 74 000-8000, 66 000-50 000. 16 000- 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн.; грошові кошти у сумі 1500 грн. номіналом по 500 грн.; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4 700 грн.; банківська карта «Монобанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 » автомат МКЛ 072 СБ 7,62?39; НОМЕР_7 з магазином до нього; патрони калібром 9 мм кількістю 23 шт. патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт.; рушниця «ESCORT» № НОМЕР_8 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 ; 5 патронів Fiocci до гладкоствольної рушниці; шабля без маркування; ніж, пістолет «Zoraki S25UK № НОМЕР_10 з магазином, який споряджено 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки Asus EeePЄ1001PX 15G102320320F4; флеш носій, та виявлені і вилучені в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а, саме: Iphone 11 Pro MAX, IMEI НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 та грошові кошти у сумі 14 211 грн., що були у сумці ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 27.07.2021 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 задоволено частково. В арешті грошових коштів у сумі 25 750 грн. з сумочки ОСОБА_4 та блокноту синього кольору з чорновими записами, належному ОСОБА_4 відмовлено, оскільки в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення вказаних речей.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 27.07.2021 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 задоволено частково. В частині накладення арешту на: ноутбук марки «Lenovo», серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575 з зарядним пристроєм; планшет «Lenovo», серійний номер НА09С540 (88) ІМЕІ НОМЕР_1 із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» моделі Lenovo В570 із зарядним пристроєм; квитки на літак, видані на ім?я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 14 000 грн. номіналом по 200 грн., перемотані резинкою з аркушем паперу, на котрому написано « ОСОБА_6 »; грошові кошти номіналом 500 грн., змотані резинкою, на яких прикріплено аркуш паперу із записам «каса 80 000 айпи 5000, 75 000 1000 уборка 74 000-8000, 66 000-50 000. 16 000- 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн.; грошові кошти у сумі 1500 грн. номіналом по 500 грн.; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4 700 грн.; банківська карта «Монобанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 » автомат МКЛ 072 СБ 7,62?39; НОМЕР_7 з магазином до нього; патрони калібром 9 мм кількістю 23 шт. патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт.; рушниця «ESCORT» № НОМЕР_8 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 ; 5 патронів Fiocci до гладкоствольної рушниці; шабля без маркування; ніж, пістолет «Zoraki S25UK № НОМЕР_10 з магазином, який споряджено 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки Asus EeePЄ1001PX 15G102320320F4; флеш носій, відмовлено, оскільки в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення вказаних речей.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що ноутбук марки «Lenovo», серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575 з зарядним пристроєм; планшет «Lenovo», серійний номер НА09С540 (88) ІМЕІ НОМЕР_1 із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» моделі Lenovo В570 із зарядним пристроєм; квитки на літак, видані на ім?я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 14 000 грн. номіналом по 200 грн., перемотані резинкою з аркушем паперу, на котрому написано « ОСОБА_6 »; грошові кошти номіналом 500 грн., змотані резинкою, на яких прикріплено аркуш паперу із записам «каса 80 000 айпи 5000, 75 000 1000 уборка 74 000-8000, 66 000-50 000. 16 000- 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн.; грошові кошти у сумі 1500 грн. номіналом по 500 грн.; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4 700 грн.; банківська карта «Монобанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 » автомат МКЛ 072 СБ 7,62?39; НОМЕР_7 з магазином до нього; патрони калібром 9 мм кількістю 23 шт. патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт.; рушниця «ESCORT» № НОМЕР_8 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 ; 5 патронів Fiocci до гладкоствольної рушниці; шабля без маркування; ніж, пістолет «Zoraki S25UK № НОМЕР_10 з магазином, який споряджено 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки Asus EeePЄ1001PX 15G102320320F4; флеш носій, що вилучені 18.07.2021року в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 , та Iphone 11 Pro MAX, IMEI НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 , грошові кошти у сумі 14 211 грн., що були у сумці ОСОБА_4 , виявлені і вилучені в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 18.07.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, та входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає.

Надана адвокатом ОСОБА_3 розписка про те, що ОСОБА_4 отримав в борг від ОСОБА_10 41 986 доларів США, не є беззаперечним доказом належності грошових коштів останньому. При розгляді клопотання про арешт майна, в тому числі і грошових коштів 41 986 доларів США, ОСОБА_4 не заявляв, що вони не належать йому, а належать іншій особі.

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК Українизадоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1