Справа № 164/954/22
п/с 1-кс/164/296/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 01 серпня 2022 року слідчої ОСОБА_4 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 16 червня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання надійшло до суду 08 серпня 2022 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.06.2022 приблизно о 17 год. невідома особа, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 190 257 грн., які в декілька траншів було списано з картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та в подальшому з даної картки перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.06.2022 до неї на мобільний номер телефону зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 і представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з її банківського рахунку хочуть зняти грошові кошти у сумі 24 100 грн., однак аби попередити дану операцію необхідно на смартфон встановити програму. Після завантаження порекомендованої, так званим консультантом банку, програми з смартфону зникли інші мобільні додатки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По відновленню роботи пристрою потерпіла виявила, що на рахунку № НОМЕР_1 залишилось 132 грн. 50 коп., хоча мало б бути 190 257 грн. При перегляді історії транзакцій встановила, що гроші в декілька траншів перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти в сумі 190 257 грн., які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в подальшому з даної картки перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 94 086 грн. о 18 год 10 хв. перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
16 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча ОСОБА_4 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 ,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні прокурорОСОБА_3 підтримала клопотання і просила його задовольнити.
В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернулася слідча ОСОБА_4 знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчою ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також в судовому засіданні прокурором ОСОБА_3 , доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 (сел.. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів документів які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 . (інформація щодо трансакції з 16.06.2022) з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій (про йереказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу .або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва* підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
-відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ., заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
-інформацію щодо номерів телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ., які ним використовуються та використовувались в системі раніше;
-інформації щодо-номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження,* платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;
-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
-IP-адреси, і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вище вказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбуваюся з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
за період часу з 16.06.2022 по дату виконання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Доступ надати слідчій СВ ВП № 1 (сел.. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1