Справа № 158/129/21
Провадження № 1-кс/0158/298/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та інших володіннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16.05.2022 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та інших володіннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 19.06.1998 року проведено державну реєстрацію юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сталкер ІТК».

Так, 28 жовтня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сталкер ІТК», в особі директора ОСОБА_5 , та відділом освіти та молоді Рожищенської районної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_7 , укладено договір № 1110-19С, відповідно до п. 1 даного договору, ТзОВ «Сталкер ІТК» зобов`язаний надати послуги з організації локальної мережі СКС з подальшим підключенням та доступом до локальної мережі Інтернет навчальних закладів Рожищенського району Волинської області, перелік яких вказано у додатку № 1 до договору, за рахунок бюджетних коштів, загальна сума якого складала 1 427 000, 00 грн. (один мільйон чотириста двадцять сім гривень 00 коп.), з терміном виконання до 31.12.2019.

Приступивши до виконання робіт за вказаним договором, ОСОБА_5 , перебуваючи у достовірно невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, умисно, тобто розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, виконуючи роботи з організації локальної мережі СКС з подальшим підключенням та доступу до локальної мережі Інтернет закладів освіти, достовірно знаючи, що відповідно до п. 3.4. договору №1110-19С оплата проводиться після підписання акту приймання-передачі наданих послуг, вніс в документи первинного обліку - актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості в частині використаних матеріалів та їх вартості.

Крім того, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТзОВ «Сталкер ІТК», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, приступивши до виконання робіт згідно договору № 1110-19С від 28 жовтня 2019 року, умисно, тобто розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що відповідно до п. 3.4. договору №1110-19С оплата проводиться після підписання акту приймання-передачі наданих послуг, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, у період листопада - грудня 2019 року надав до відділу освіти та молоді Рожищенської РДА акти виконаних робіт, із зазначенням недостовірних відомостей в частині обсягу використаних матеріалів та їх вартості на загальну суму 1 034 649, 66 грн.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно привласнив грошові кошти в сумі 1 034 649, 66 грн., які Управлінням державної казначейської служби України у Рожищенському районі Волинської області перераховано на рахунок ТзОВ «Сталкер ІТК» згідно платіжних доручень № 1 від 29 жовтня 2019 року, №2 від 08 листопада 2019 року, №3 від 11 листопада 2019 року, №4 від 15 листопада 2019 року, №5 від 22 листопада 2019 року, №6 від 27 листопада 2019 року, №7 від 03 грудня 2019 року, №8 від 12 грудня 2019 року, чим завдано збитків інтересам держави в особі відділу освіти та молоді Рожищенської РДА в особливо великих розмірах.

13.05.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нововолинськ, Волинської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, працюючому директором товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер ІТК», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал суду здійснювався тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку), однак на даний час у матеріалах кримінального провадження відсутні акти виконаних робіт №205,206,207,208 від 12.12.2019 року, складені за результатами виконання умов договору №1110-19С від 28.10.2019 року, та накладні щодо придбання товарів, які зазначені у актах виконаних робіт, чорнові записи, трудові договори щодо працевлаштування осіб, про які зазначав ОСОБА_5 .

Згідно довідки про місце реєстрації, підозрюваний ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за місцем реєстрації ТзОВ «Сталкер ІТК», а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на будинок з надвірними будівлями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи, викладене, в матеріалах досудового розслідування містяться достатні дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України і те, що у нього в житловому будинку і іншому володінні (підсобних, нежитлових, надвірних спорудах, підвальних приміщеннях) за вказаною адресою можуть зберігатися акти виконаних робіт №205, 206, 207, 208 від 12.12.2019 року, складені за результатами виконання умов договору №1110-19С від 28.10.2019 року, та накладні щодо придбання товарів, що зазначені у актах виконаних робіт, чорнові записи, трудові договори щодо працевлаштування осіб, згідно листу, що надавав директор ТзОВ «Сталкер ІТК», оскільки згідно відомостей ДПС України, заробітна плата за 4 квартал 2019 року нараховувалась лише двом особам, що суперечить наданому листу, а також інші речі, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання предметів злочину, а також інших речей, які можуть бути здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку та іншому володінні (підсобних, нежитлових, надвірних споруд, підвальних приміщеннях) за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав наведених у ньому, просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та інших володіннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення грошових коштів для відшкодування збитків державі, чорнових записів, договори на закупівлю телекомунікаційного обладнання за 2019 рік, документи що підтверджують витрати ТзОВ «Сталкер ІТК», книги обліку розрахункових операцій, платіжні доручення, виписки банку грошових коштів, акти виконаних робіт №205,206,207,208 від 12.12.2019 року, складені за результатами виконання умов договору №1110-19С від 28.10.2019 року, трудові договори щодо працевлаштування осіб у ТзОВ «Сталкер ІТК» (), а також інших речей, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 40, 234-236 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , чи іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за залученням працівників відділу протидії кіберзлочинам у Волинський області, в житлі та іншому володінні (підсобних, нежитлових, надвірних спорудах, підвальних приміщеннях) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення грошових коштів для відшкодування збитків державі, чорнових записів, договори на закупівлю телекомунікаційного обладнання за 2019 рік, документи що підтверджують витрати ТзОВ «Сталкер ІТК», книги обліку розрахункових операцій, платіжні доручення, виписки банку грошових коштів, акти виконаних робіт №205,206,207,208 від 12.12.2019 року, складені за результатами виконання умов договору №1110-19С від 28.10.2019 року, трудові договори щодо працевлаштування осіб у ТзОВ «Сталкер ІТК» (), а також інших речей, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1