Справа № 405/3235/22
провадження № 1-кс/405/1552/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000240 від 06. 09. 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлової будівлі, що розташована за адресою Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 16, яка належить на праві приватної власності та використовується ТОВ «Альма Буд» () з метою відшукання та вилучення^речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за період з 01.01.2021 по 07.07.2022, а саме: договори про закупівлю (надання послуг); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; банківські виписки по рахунку підприємства про оплату за поставлені товари чи надані послуги; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг; картки складського обліку матеріалів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Головківського вугільного розрізу, що знаходиться в межах Олександрійської міської громади.

15.11.2021 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 в ході огляду зазначеної території було вилучено зразки сипучої речовини та поміщено до сейф пакету НПУ № 7226540.

В рамках вказаного кримінального провадження було призначено та проведено судову ґрунтознавчу експертизу.

Відповідно до висновку експерта № 35120/21-34 за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000240, зразок сипучої суміші (поміщений до сейф пакету НПУ № 7226540), який було надано на дослідження являє собою природні пухкі не карбонатні піски, основу яких складають зерна кварцу, у середній кількості зерна польових шпатів, мінерали глауконіту спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах. За фракційним складом (0,25-0,1 мм.) відноситься до середньозернистих пісків.

В рамках кримінального провадження було проведено негласні слідчі розшукові дії, а саме спостереження за місцем та спостереження за річчю.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 27.10.2021, а саме території розташування родовища з координатами Google 48.596696, 33.062294 було встановлено, що в період часу з 08:00 по 09:00 годину 26.10.2021 року невстановлена особа на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ДП «Кіровоградський облавтодор», приїхала на територію родовища, де за допомогою екскаватора була завантажена корисною копалиною піском та в подальшому здійснили переміщення до території асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, кадастровий номер :02:000:9501, де була розвантажена. Також перевезення піску з вказаного родовища до місця розташування асфальтобетонного заводу здійснювались на вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_2 , вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_3 , які також належать ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Також відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за річчю від 25.10.2021 на територію розташування асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з місця розташування родовища піску, - координати Google 48.596696, 33.062294, невстановлена особа на вантажному автомобілі червоного кольору марки «Краз» державний номер НОМЕР_3 , здійснила перевезення та в подальшому розвантаження піску на території асфальтобетонного заводу.

Вказані факти підтверджують безпосереднє відношення службових осіб філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» до незаконного видобутку корисної копалини піску, а також до оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що за документами суміш закуповується у підприємства ТОВ «Альма-Буд» (, юридична адреса 27300, Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 16), яке фактично не постачає вказаний матеріал в адресу філії Олександрійська ДЕД.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення ТОВ «Альма Буд» з метою відшукування та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за період з 01.01.2021 по 07.07.2022, а саме: договори про закупівлю (надання послуг); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; банківські виписки по рахунку підприємства про оплату за поставлені товари чи надані послуги; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг; картки складського обліку матеріалів.

Вказані документи нададуть змогу провести необхідні судові експертизи, а саме економічну, почеркознавчі експертизи для визначення розміру збитків а також кола службових осіб, що мають відношення до незаконного видобутку корисних копалин та списання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлова будівля використовується ТОВ «Альма Буд» (), що розташована за адресою Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 16 належить на праві приватної власності ТОВ «Альма Буд» ().

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

Під час проведення досудового розслідування допитано свідків, які пояснили, що їм було запропоновано не офіційно працевлаштуватися водіями до «Олександрійської ДЕД», в їх обов`язки входило перевезення піску з с. Головківка Олександрійського району до АБЗ в м. Олександрія, після чого вони повинні були привезти ТТН на базу до майстра ОСОБА_4 для звітності та отримати оплату готівкою. Крім того, свідки зазначили, що їм стало відомо, що філією «Олександрійський ДЕД» керує ОСОБА_5 , та у вказаному приміщенні зберігаються документи, а саме: кількість реалізованої продукції; документація, яка містить інформацію щодо фактичного часу виконання робіт кожного окремого працівника; про використання механізмів (обладнання), яке використовувалася під час виконання вищевказаних робіт.

Крім того, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за річчю було встановлено, що в період часу з 08:00 по 09:00 годину 26.10.2021 року невстановлена особа на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ДП «Кіровоградський облавтодор», приїхала на територію родовища, де за допомогою екскаватора була завантажена корисною копалиною піском та в подальшому здійснили переміщення до території асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, кадастровий номер :02:000:9501, де була розвантажена. Також перевезення піску з вказаного родовища до місця розташування асфальтобетонного заводу здійснювались на вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_2 , вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_3 , які також належать ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлова будівля використовується ТОВ «Альма Буд» (), що розташована за адресою Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 16 належить на праві приватної власності ТОВ «Альма Буд» ().

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаних в клопотанні приміщеннях, що знаходяться в нежитловій будівлі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку нежитловій будівлі, що розташована за адресою Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 16, яка належить на праві приватної власності та використовується ТОВ «Альма Буд» ().

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення нежитлової будівлі, з метою проведення обшуку, що розташована за адресою Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 16, яка належить на праві приватної власності та використовується ТОВ «Альма Буд» (), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: договори про закупівлю (надання послуг); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; банківські виписки по рахунку підприємства про оплату за поставлені товари чи надані послуги; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг; картки складського обліку матеріалів за період часу з 01.01.2021 по 07.07.2022.

Строк дії ухвали з 08.07.2022 року до 08.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6