Провадження №1-кс/522/3534/22
УХВАЛА
07 червня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , працює - представник за довіреністю юрист відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», раніше не судимого,
підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 03.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеські області ОСОБА_6 з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 03.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділення відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001445 від 03.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час у ОСОБА_7 виник умисел направлений на незаконне збагачення шляхом шахрайства, тобто заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом продажу об`єктів нерухомості у новобудовах міста Одеси.

Так, досконало вивчивши процес набуття права власності на приміщення в об`єктах нерухомості, які знаходяться на початковій стадії будівництва або будуються, маючи особисті знайомства серед співробітників «Будівельної компанії «Пространство», ОСОБА_7 визначила об`єктом свого злочинного посягання грошові кошти потенційних покупців нерухомості житлово-будівельних кооперативів групи будівельної компанії «ПРОСТРАНСТВО», заволодіння яких здійснювати шляхом введення таких осіб в оману.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами покупців нерухомості «ЖБК «Пространство», шляхом введення їх в оману, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за її вказівками та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_7 , приблизно на початку квітня 2021 року, залучила в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, яким довела деталі плану протиправної діяльності. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_7 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створила на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння шахрайства, шляхом введення потерпілих в оману, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (оренда офісних приміщень, виготовлення бланків тощо).

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, розподілялись між членами організованого і керованого ОСОБА_7 угруповання, та використовувались для набуття матеріальних благ, а також на забезпечення створення уяви своєї доброчесності.

Відповідно плану злочинної діяльності, ролі учасників організованої та керованої ОСОБА_7 групи розподілялись наступним чином.

ОСОБА_7 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробила план злочинної діяльності, який довів до відома інших учасників групи; визначила схему реалізації злочинного плану; планувала і керував діями інших учасників; визначала предмет злочину та місця вчинення злочинів; безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів; розробляла схеми приховування незаконної діяльності від потерпілих та правоохоронних органів; визначала предмет злочину; встановлювала правила поведінки учасників злочинного угруповання і контролювала їх дотримання; отримувала та розподіляла кошти, отримані від вчинення злочину між членами злочинного угруповання; розподіляла обов`язки між членами злочинної групи; підшукувала осіб, які бажали придбати нерухомість та використовуючи свої особисті якості переконувала потенційних покупців, що при укладанні угод за її участі, вони значно дешевше отримають право власності на об`єкти нерухомості після здачі будівель в експлуатацію; здійснювала організацію складання документів щодо прийняття нових членів будівельних кооперативів, підписання зазначених документів, в тому числі підроблення підписів нових членів до додаткових угод; діючи відповідно до обраної собі ролі видавала потерпілим завідомо недостовірні документи, для прикриття злочинної діяльності та утворення у потерпілих уяви про дійсність своїх намірів.

ОСОБА_8 , діючи в якості учасника організованої групи, виступав в ролі директора, заздалегідь оформленого організатором ОСОБА_7 підприємства ТОВ «Ленель», з метою утворення у потерпілих уяви про вчинення дійсних намірів продажу нерухомості; переконував потенційних покупців нерухомості, що при укладанні угод за участі його та ОСОБА_7 , вони значно дешевше отримають право власності на об`єкти нерухомості після здачі будівель в експлуатацію; здійснював складання, підписання та видачу документів від імені ТОВ «Ленель» щодо прийняття грошових коштів від потерпілих, з метою утворення у потерпілих уяви про дійсність намірів учасників організованої групи; як співучасник протиправної діяльності отримував частку грошових коштів після вчинення злочинів.

ОСОБА_9 , діючи в якості учасника організованої групи, у ході вчинення злочинів, з метою введення потерпілих в оману, виступала в якості співробітника житлово-будівельних кооперативів групи будівельної компанії «ПРОСТРАНСТВО», що потерпілим підтверджував її чоловік ОСОБА_10 , який займав посаду начальника відділу продажів; переконувала потенційних покупців нерухомості, що при укладанні угод за участі її та ОСОБА_7 , вони значно дешевше отримають право власності на об`єкти нерухомості після здачі будівель в експлуатацію; здійснювала складання та організацію складання документів щодо прийняття нових членів будівельних кооперативів, підписання зазначених документів, в тому числі підроблення підписів нових членів до додаткових угод, підписання вказаних документів та надання на їх підпис члену організованої групи ОСОБА_5 ; видавала потерпілим документи, до яких внесені завідомо недостовірні данні, з метою прикриття злочинної діяльності та утворення у потерпілих уяви про дійсність намірів учасників організованої групи; як співучасник протиправної діяльності отримувала частку грошових коштів після вчинення злочинів.

ОСОБА_5 , діючи в якості учасника організованої групи, виступав довіреною особою від житлово-будівельних кооперативів групи будівельної компанії «ПРОСТРАНСТВО» та відповідно до довіреностей на його ім`я, мав право діяти від імені кооперативів щодо прийняття нових членів, підписання угод про членство у кооперативах, необхідних додаткових угод та видачі пов`язаних з цим документів; переконував потенційних покупців нерухомості, що при укладанні угод за участі його та ОСОБА_7 , вони значно дешевше отримають право власності на об`єкти нерухомості після здачі будівель в експлуатацію; здійснював складання документів щодо прийняття потерпілих в якості членів будівельних кооперативів, підписував зазначені документи; видавав документи, з внесеними до них недостовірних даних, від імені будівельних кооперативів, з метою утворення у потерпілих уяви про дійсність намірів учасників організованої групи; забезпечував безпеку членів організованої групи від викриття зі сторони керівництва групи будівельних компаній «ПРОСТРАНСТВО», контролюючих та правоохоронних органів; як співучасник протиправної діяльності отримував частку грошових коштів після вчинення злочинів.

Таким чином, забезпечивши стабільність і безпеку свого функціонування, а також можливість протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, за рахунок стабільного складу, тісних стосунків між учасниками групи, централізованого підпорядкування, єдиних для всіх правил поведінки, а також наявності чіткого плану злочинної діяльності і розподілу функцій учасників групи щодо його виконання, ОСОБА_7 забезпечила стійкість створеного нею злочинного угруповання.

Так, у період з 23.04.2021 до 21.09.2021, члени організованої ОСОБА_7 групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням коштами потерпілих, шляхом введення їх в оману, при наступних обставинах:
Так, у квітні 2021 року, ОСОБА_11 , з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомилась з ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Під час спілкування з ОСОБА_11 , лідер організованої групи ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілої та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_11 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_11 у придбані двох об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» у Стамбульському парку в м. Одесі, за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 1-Б.

Відповідно до умов, встановлених ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_11 повинна передати грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а ОСОБА_7 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу організатор групи ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 23.04.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 23.04.2021, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 22, у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , де підписала надані її ОСОБА_7 угоди нібито про членство у кооперативі № СТ/А-4.4.12 та № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_5 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_11 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди ОСОБА_11 вступає у кооператив при будівництві двох окремих нежитлових приміщень площею 63,3 кв.м та 81,1 кв.м, розташованих у будинку «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі за адресою: АДРЕСА_3 , та набуде право власності на вказане майно, після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, введена таким чином в оману ОСОБА_11 , яка сприймала вказану угоду достовірною, довіряючи членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи впевненою в їх доброчесності, на виконання умови ОСОБА_7 , у приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за погодженням з ОСОБА_7 , передала члену організованої групи ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 205 859 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_5 , після передачі потерпілою ОСОБА_12 грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою її омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_11 нібито від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_11 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, член організованої групи ОСОБА_5 , з метою конспірації протиправних дій організованої ОСОБА_7 групи, виготовив підробленийдоговір про заміну сторони у зобов`язанні по угоді № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, додаткову угоду до угоди № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, а також договір про заміну сторони у зобов`язанні по угоді № СТ/А-4.4.12 та додаткову угоду до угоди № СТ/А-4.4.12, про нібито членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_7 , як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_11 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, яку від імені ОСОБА_11 підписала невстановлена особа.

У той же день, тобто 23.04.2021, член злочинного угруповання ОСОБА_9 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_7 , з метою конспірації своїх протиправних дій та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО», здійснила первинні внески за угодами № СТ/А-4.4.12 та № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021 у сумі 40752,77 та 31615,48 доларів США відповідно, а іншу частину грошових коштів передала ОСОБА_7 .

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 133490,75 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 23.04.2021 становить 3 746 311,11 грн.), що є особливо великим розміром.

Крім того, у червні 2021 року, ОСОБА_13 , з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомився з ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 15.06.2021, у приміщенні ресторану Апшерон, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , лідер організованої групи ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілого та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_13 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_13 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» у Стамбульському парку в м. Одесі, за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47.

Відповідно до умов, встановлених ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_13 повинен передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а ОСОБА_7 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 18.06.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 18.06.2021, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрівся з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , де підписав надану йому ОСОБА_7 угоди нібито про членство у кооперативі № ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021, № ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_5 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_13 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди, ОСОБА_13 вступає у кооператив при будівництві окремих нежитлових приміщень, загальною площею 169,48 кв.м та 157,94 кв.м, розташованих у будинку ОК «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО» на 1 поверсі, в секції 2/2 будинку «Е» за адресою: АДРЕСА_6 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введений таким чином в оману ОСОБА_13 , який сприймав вказані угоди достовірними, довіряючи членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи впевненим в їх доброчесності, на виконання умови ОСОБА_7 , у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9, який нібито належить ТОВ «Ленель», передав лідеру організованої групи ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 310000 доларів США.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_13 , член організованої групи ОСОБА_8 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи ОСОБА_7 , виступаючи в ролі директора ТОВ «Ленель», видав потерпілому ОСОБА_13 розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_5 , після передачі потерпілим ОСОБА_13 грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою його омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_13 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_13 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО».

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_5 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав два підроблених договори поруки до угод № ІТ/Н-Е.2.1.14 та № ІТ/Н-Е.2.1.15-1, про нібито членство в кооперативі, згідно якого ОСОБА_7 , як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_13 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, які від ім`я ОСОБА_13 підписані невстановленою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , підробила додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_13 зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 30.04.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_7 , 18.06.2021,з метою створення уяви у ОСОБА_13 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», здійснила від імені ОСОБА_13 первісні внески за угодами № ІТ/Н-Е.2.1.14 та № ІТ/Н-Е.2.1.15-1 у сумі 68 357 доларів США та 65 282 доларів США відповідно.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 176 тис. 361 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 18.06.2021 становить 4 мл. 761 тис. 747 грн.) що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Крім того, у червні 2021 року, ОСОБА_14 з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомився з ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 15.06.2021, у приміщенні ресторану Апшерон, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , лідер організованої групи ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілого та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_14 що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_14 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» у Стамбульському парку в м. Одесі, за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47.

Відповідно до умов, встановлених ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_14 повинен передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а ОСОБА_7 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 02.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 02.07.2021, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрівся з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , де ОСОБА_14 підписав надані йому ОСОБА_7 угоди нібито про членство у кооперативі № ІТ/Н-Е.3.102 та № ІТ/Н-Е.3.2.1, які своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_5 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_14 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаних угод, ОСОБА_14 вступає у кооператив при будівництві окремих нежитлових приміщень загальною площею 578 кв.м, розташованого на -1поверсі в секції 3 будинку «Е» та 559,67 кв.м. розташованого на 2 поверсі в секції 3 будинку «Е», розташованих у будинку ОК «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО» на -1-му та 2-му поверхах, в секції 3 будинку «Е» за адресою: АДРЕСА_6 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введений таким чином в оману ОСОБА_14 , який сприймав вказані угоди достовірними, довіряючи членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи впевненим в їх доброчесності, на виконання умови ОСОБА_7 , у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9, який нібито належить ТОВ «Ленель», передав лідеру організованої групи ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 750 000 доларів США.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_14 , член організованої групи ОСОБА_8 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи ОСОБА_7 , виступаючи в ролі директора ТОВ «Ленель», видав потерпілому ОСОБА_14 розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_5 , після передачі потерпілим ОСОБА_14 грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою його омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_14 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_14 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО».

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_5 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав два підроблених договори поруки до угод № ІТ/Н-Е.3.102 та № ІТ/Н-Е.3.2.1, про нібито членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_7 , як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_14 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, які від ім`я ОСОБА_14 підписані невстановленою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , підробила додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_14 зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 15.05.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_7 , 02.07.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_14 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», здійснила від імені ОСОБА_14 первісні внески за угодами № ІТ/Н-Е.3.102 та № ІТ/Н-Е.3.2.1 у сумі 210 101 долар США та 203 347 доларів США відповідно.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 336 552 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 9 мл. 86 тис. 904 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Крім того, у липні 2021 року, ОСОБА_15 , з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомилася з ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 20.07.2021, біля будівельного об`єкту «житлово-будівельний кооперативу «ІТ Пространство» по вул. Тульській в м. Одесі, лідер організованої групи ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілої та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_15 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_15 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» за адресою: м. Одеса, вул. Тульська, 110-112.

Відповідно до умов, встановлених ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_15 повинна передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а ОСОБА_7 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 26.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 26.07.2021, ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 22, у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , де ОСОБА_15 підписала надану їй ОСОБА_9 угоду нібито про членство у кооперативі №Т/Н-1-120 від 26.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_5 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_15 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди, ОСОБА_15 вступає у кооператив при будівництві окремих нежитлових приміщень загальною площею 269 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введена таким чином в оману ОСОБА_15 та її чоловік ОСОБА_16 , які сприймали вказану угоду достовірною, довіряючи членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи впевненими в їх доброчесності, на виконання умови ОСОБА_7 , прослідували до офісного приміщення ТОВ «Ленель», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя 9, де ОСОБА_16 , за вказівкою лідера організованої групи ОСОБА_7 , передав грошові кошти в сумі 196 800 доларів США члену організованої групи ОСОБА_8 , який виступав в ролі директора ТОВ «Ленель» та написав відповідну розписку про отримання грошових коштів.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_15 , лідер організованої групи ОСОБА_7 , діючи на виконання плану злочинної діяльності, виступаючи в ролі співробітника ТОВ «Ленель», видала потерпілій ОСОБА_15 розписку про отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_5 , після отримання від потерпілої грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою її омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_15 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_15 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО», та які в подальшому останній передала ОСОБА_9 .

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_5 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав підроблений договір поруки до угоди № Т/Н-1-120 від 26.07.2021, про нібито членство в кооперативі, згідно якого ОСОБА_7 , як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_15 у разі не виконання умов договору про членство в кооперативі, які від ім`я ОСОБА_15 підписані невстановленою особою.

У подальшому, ОСОБА_7 , 26.07.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_15 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», здійснила від імені ОСОБА_15 перший внесок за угодою №Т/Н-1-120 від 26.07.2021 у сумі 81 818 доларів США.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , повторно заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 114 982 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26.07.2021 становить 2 мл. 213 тис. 13 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_14 придбати нерухомість у комплексі «Пространство на Літературній», на що останній погодився. При цьому ОСОБА_14 погодився придбати дві квартири.

За домовленістю ОСОБА_17 повинен був передати ОСОБА_7 грошові кошти за вищезазначені об`єкти нерухомості які будуються, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 19.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 19.07.2021 ОСОБА_17 прибув до офісу який розташований за адресою м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продажів обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», де були присутні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 яка представлялась співробітником групи компаній «Пространство».

ОСОБА_7 та ОСОБА_18 запевнили ОСОБА_14 про те що уклавши угоду про членство у будівельному кооперативі та сплативши ОСОБА_7 грошові кошти того ж дня, він повністю розрахується за придбаний об`єкт нерухомості та отримає довідку про повну оплату, що в подальшому, після здачі об`єкту, надасть право для реєстрації права власності на нерухоме майно.

В цей час, ОСОБА_7 проінформувала ОСОБА_14 про зайнятість відповідального співробітника, якому надано право на укладання угод від будівельного кооперативу - ОСОБА_5 , та для пришвидшення процесу ОСОБА_14 необхідно підписати договір про членство у кооперативі без присутності ОСОБА_5 , та в подальшому ОСОБА_7 сама надасть угоду на підпис ОСОБА_5 без черги.

Так ОСОБА_14 довірившись ОСОБА_7 на ОСОБА_18 погодився на зазначені умови, підписав надані ОСОБА_7 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3, та два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3 після чого ОСОБА_7 направилась до кабінету ОСОБА_5 , де останній також підписав зазначені угоди діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній». Відповідно до вказаних угод ОСОБА_14 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_8 », та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_14 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній».

Після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою АДРЕСА_9 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 проїхав до зазначеної адреси де передав ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 199 800 доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_8 надати ОСОБА_17 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості саме ОСОБА_8 .

Того ж дня, ОСОБА_7 з метою конспірації злочинної діяльності, уклала два трьох сторонніх договори поруки до угод №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 підписані та затверджені ОСОБА_5 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_17 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома та підпису останнього.

Окрім того, ОСОБА_7 , уклала від імені ОСОБА_17 додаткові угоди підписані та затверджені ОСОБА_5 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній нібито зобов`язаний сплачувати членські внески у розстрочку, без відома та підпису ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_7 з метою створення обстановки яка б змогла навіяти остаточну впевненість у ОСОБА_17 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, здійснила первісні внески за угодами №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 в сумі 46 тис. 428,40 доларів США та 46 тис. 25 доларів США відповідно.

В подальшому ОСОБА_14 , не будучи обізнаний про злочинні дії вищезазначених осіб, вирішив відчужити майнові права на нерухоме майно придбане у житлово-будівельному кооперативі «Пространство на Літературній», для чого почав підшукувати покупця.

Так, у липні 2021 року ОСОБА_14 домовився з ОСОБА_19 про продаж майнових прав на квартиру у будинку за адресою АДРЕСА_10 , про що повідомив ОСОБА_7 .

На виконання своїх намірів, ОСОБА_19 передала ОСОБА_14 завдаток у сумі 2000 доларів США.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 , з метою не викриття факту не внесення грошей у сумі 199 800 доларів США за вищевказану нерухомість, які вона отримала від ОСОБА_14 , повідомила останнього про те, що вона допоможе швидко провести переоформлення майнових прав ОСОБА_14 на ОСОБА_19 та призначила дату проведення правочину.

Так, 28.07.2021, ОСОБА_14 та ОСОБА_19 прибули за адресою: АДРЕСА_4 , до відділу продажів житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній», де їх зустріла ОСОБА_7 .

Діючи за попереднім планом, з метою приховування попередніх злочинних дій та введення в оману ОСОБА_19 , ОСОБА_7 пояснила її, що 19.07.2021 між ОСОБА_14 та ЖБК «Пространство на Літературній» укладено договір про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3 за яким, як вона запевняла, до будівельного кооперативу повністю сплачено грошові кошти, про що ОСОБА_14 видано довідку щодо відсутність фінансових зобов`язань перед кооперативом по зазначеній угоді.

Так, ОСОБА_19 довірившись ОСОБА_7 погодилась на придбання майнових прав за вищезазначеним договором у ОСОБА_14 .

Того ж дня, тобто 28.07.2021, ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_7 , складено заяву про припинення договору про членство у кооперативі за договором №Л/А-2.6.3.

Після чого, ОСОБА_19 підписала надані ОСОБА_7 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021, а член організованої групи ОСОБА_5 підписав зазначені угоди, діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній».

Відповідно до вказаних угод ОСОБА_19 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_8 », та за законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою введення в оману ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , повідомила останню про необхідність передачі грошових коштів за вказане право на майно ОСОБА_14 , запевняючи її про те, що ОСОБА_14 вже повністю сплачені грошові кошти «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ» та будь-яких заборгованостей не має, що також підтверджувалось наданою ОСОБА_5 .

Так, введена в оману ОСОБА_19 та довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , через свого чоловіка ОСОБА_20 , у приміщенні КБ «Приватбанк» за адресою АДРЕСА_11 , передала грошові кошти в сумі 101 000 доларів США ОСОБА_14 за продаж майнових прав вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Після чого, ОСОБА_7 передала ОСОБА_19 довідку щодо відсутності фінансових зобов`язань ОСОБА_14 перед ОК «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ», підписану ОСОБА_5 та наголосила що ця довідка являється підтвердженням сплати коштів за договором у повному обсязі, та після отримання даної довідки ОСОБА_19 набуває права власності на квартиру без будь-яких боргових зобов`язань, чим ввела її в оману, так як фактично за вказаний об`єкт нерухомості ОСОБА_7 , відповідно до плану злочинної діяльності, сплачено лише 46 428,40 доларів США.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , 19.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 56 571,6 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 19.07.2021 становить 1 млн. 540 тис. 450 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_19 .

Крім того, у серпні 2021 року, ОСОБА_21 , з метою інвестування грошових коштів в нерухоме майно у м. Одесі, познайомився з ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 10.09.2021, лідер організованої групи ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_21 у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» за адресою: АДРЕСА_4 , та діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілого та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_21 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_21 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» за адресою: м. Одеса, вул. Приморська 47.

Відповідно до умов, встановлених ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_21 повинен передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а ОСОБА_7 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 10.09.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 10.09.2021, ОСОБА_21 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», перебуваючи з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , де ОСОБА_21 підписав надану йому членом організованої групи ОСОБА_9 угоду нібито про членство у кооперативі № ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_5 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_21 в оману, у зазначеній угоді членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди, ОСОБА_21 вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення загальною площею 112,34 кв.м., розташованого на 1-му поверсі у блоку «С» за адресою: АДРЕСА_6 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введений таким чином в оману ОСОБА_21 , який сприймав вказану угоду достовірною, довіряючи членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи впевненим в їх доброчесності, на виконання умови ОСОБА_7 , у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9, який нібито належить ТОВ «Ленель», передав лідеру організованої групи ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 130 000 доларів США.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_21 , лідер організованої групи ОСОБА_7 , діючи на виконання плану злочинної діяльності, надала вказівку члену організованої групи ОСОБА_8 , який виступав в ролі директора ТОВ «Ленель», видати потерпілому ОСОБА_21 розписку про отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_5 , після отримання від потерпілого грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою його омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_21 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_21 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО».

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_5 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав підроблений у невстановлений час, невстановленою особою договір поруки до угоди № ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, про нібито членство в кооперативі, згідно якого ОСОБА_7 , як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_21 у разі не виконання умов договору про членство в кооперативі, який від імені ОСОБА_21 підписано невстановленою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , у невстановлений час підробила додаткову угоду до угоди про членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_21 зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 10.09.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_7 , 10.09.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_21 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО», здійснила від імені ОСОБА_21 перший внесок за угодою № ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021 у сумі 57 554 доларів США.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи повторно, заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 72 446 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 10.09.2021 становить 1 мл. 909 тис. 494 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Крім того як встановлено слідством, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_14 придбати нерухомість у комплексі «Пространство на Літературній», на що останній погодився. При цьому ОСОБА_14 погодився придбати дві квартири.

За домовленістю ОСОБА_17 повинен був передати ОСОБА_7 грошові кошти за вищезазначені об`єкти нерухомості які будуються, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 19.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 19.07.2021 ОСОБА_17 прибув до офісу який розташований за адресою м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продажів обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», де були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_18 яка представлялась співробітником групи компаній «Пространство».

ОСОБА_7 та ОСОБА_18 запевнили ОСОБА_14 про те що уклавши угоду про членство у будівельному кооперативі та сплативши ОСОБА_7 грошові кошти того ж дня, він повністю розрахується за придбаний об`єкт нерухомості та отримає довідку про повну оплату, що в подальшому, після здачі об`єкту, надасть право для реєстрації права власності на нерухоме майно.

В цей час ОСОБА_7 проінформувала ОСОБА_14 про зайнятість відповідального співробітника, якому надано право на укладання угод від будівельного кооперативу - ОСОБА_5 , та для пришвидшення процесу ОСОБА_14 необхідно підписати договір про членство у кооперативі без присутності ОСОБА_5 , та в подальшому ОСОБА_7 сама надасть угоду на підпис ОСОБА_5 без черги.

Так ОСОБА_14 довірившись ОСОБА_7 на ОСОБА_18 погодився на зазначені умови, підписав надані ОСОБА_7 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3, та два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3 після чого ОСОБА_7 направилась до кабінету ОСОБА_5 , де останній також підписав зазначені угоди діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній». Відповідно до вказаних угод ОСОБА_14 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_8 », та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_14 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній».

Після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою АДРЕСА_9 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 проїхав до зазначеної адреси де передав ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 199 800 доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_8 надати ОСОБА_17 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості саме ОСОБА_8 .

Того ж дня, ОСОБА_7 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьох сторонніх договори поруки до угод №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 підписані та затверджені ОСОБА_5 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_17 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома та підпису останнього.

Окрім того, ОСОБА_7 , уклала від імені ОСОБА_17 додаткові угоди підписані та затверджені ОСОБА_5 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній нібито зобов`язаний сплачувати членські внески у розстрочку, без відома та підпису ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_7 з метою створення обстановки яка б змогла навіяти остаточну впевненість у ОСОБА_17 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооператива «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, здійснила первісні внески за угодами №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 в сумі 46 тис. 428,40 доларів США та 46 тис. 25 доларів США відповідно.

В подальшому ОСОБА_14 , не будучи обізнаний про злочинні дії вищезазначених осіб, вирішив відступити майнові права на нерухоме майно придбане у житлово-будівельному кооперативі «Пространство на Літературній» для чого почав підшукувати клієнтів.

Також ОСОБА_22 через невстановлену на теперішній час особу, ріелтора на ім`я ОСОБА_23 дізналась про продаж майнових прав ОСОБА_14 на квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому ОСОБА_22 , домовившись про придбання майнових прав з ОСОБА_14 , 21.09.2021 разом з останнім прибула за адресою: АДРЕСА_4 , до відділу продажів житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній», де їх зустріла ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , так як ОСОБА_7 попередньо неодноразово запевняла ОСОБА_14 що у разі виникнення бажання продажу майнових прав на придбану через неї нерухомість, необхідно оформлювати всі документи тільки через неї.

Діючи за попереднім планом, з метою приховування попередніх злочинних дій, ОСОБА_7 пояснила що 19.07.2021 між ОСОБА_14 та ЖБК «Пространство на Літературній» було укладено договір про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3 за яким, як вона запевняла, до будівельного кооперативу повністю було сплачено грошові кошти, про що ОСОБА_14 було видано довідку щодо відсутність фінансових зобов`язань перед кооперативом по зазначеній угоді.

Так ОСОБА_22 довірившись ОСОБА_7 та ОСОБА_9 погодилась на придбання майнових прав за вищезазначеним договором у ОСОБА_14 .

В подальшому ОСОБА_14 було складено заяву про припинення договору про членство у кооперативі за договором №Л/А-2.5.3.

Після чого ОСОБА_22 підписала надані ОСОБА_7 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021, після чого ОСОБА_9 направилась до кабінету ОСОБА_5 , де останній також підписав зазначені угоди діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній». Відповідно до вказаних угод ОСОБА_22 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_8 », та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

В подальшому ОСОБА_22 передала грошові кошти в сумі 98 тис. доларів США громадянину ОСОБА_14 за продаж майнових прав вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Надалі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 передали ОСОБА_22 довідку щодо відсутності фінансових зобов`язань перед ОК «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ», підписану ОСОБА_5 та наголосили що ця довідка являється підтвердженням сплати коштів за договором у повному обсязі, та після отримання даної довідки ОСОБА_22 набуває права власності на квартиру без будь яких боргових зобов`язань, чим ввели її в оману, так як фактично за вказаний об`єкт нерухомості було сплачено лише 46 тис. 25 доларів США.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадян ОСОБА_14 та ОСОБА_22 , повторно 19.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 51 тис. 999,75 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 19.07.2021 становить 1 млн. 415 тис. 958 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

14.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

18.01.2022 Приморським районним судом м. Одеси відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яка ним була внесена та у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного було покладено відповідні обов`язки.

08.02.2022 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений до 5-и місяців, тобто до 11.04.2022.
08.02.2022 Приморським районним судом м. Одеси ОСОБА_5 продовжено обов`язки покладені на нього після внесення застави в межах строку досудового розслідування.
26.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації та впровадженням на території України воєнного стану, відповідно до рішення Верховного головнокомандувача №64/2022, та об`єктивних причин неможливості проведення подальшого досудового розслідування, кримінальне провадження було закрито відносно підозрюваних з метою збереження строків досудового розслідування.
30.05.2022 року постанову про закриття кримінального провадження від 26.02.2022 відносно підозрюваних скасовано.
31.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст.358 КК України.
Таким чином, у кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Великий Дальник Одеської області, українець, громадянин України, з вищою юридичною освітою, одружений, непрацюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під ватрою обумовлюється наявністю наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які можуть настати якщо підозрюваному не буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, санкція яких у сукупності передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказані злочини віднесені до категорії особливо тяжких злочинів.

Вина ОСОБА_5 в інкримінованих кримінальних правопорушеннях повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

- протоколами допиту ряду свідків, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які в ході допиту надали викриваючі покази на підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- протоколами допитів потерпілих, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , які в ході допиту надали викриваючі покази на підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю вищевказаних свідків та потерпілих, які в ході проведення впізнання серед пред`явлених фотознімків впізнали підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- протоколами ряду проведених обшуків за місцями мешкання та в офісних приміщеннях підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та вилученою документацією у вигляді угод, додаткових угод та розписок;

- протоколами тимчасових доступів та отриманою в ході їх здійснення документацією у вигляді угод, додаткових угод;

- висновками ряду судових експертиз підписів на вилученій в ході досудового розслідування документації у вигляді угод, додаткових угод та розписок в ході проведення обшуків, тимчасових доступів та отриманої документації від потерпілих у виглядів договорів та додаткових договорів;

- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням викладеного у слідства є достатні дані вважати що наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не припинили існування та є необхідність запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом продовження підозрюваному запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити у повному обсязі, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приймаючи до уваги особливу тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини його вчинення, прокурор просив визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі завданого матеріального збитку у сумі 24673877,00 грн., яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Захисник проти застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заперечував, посилаючись на те, що ризики, наведені в клопотанні слідчого, прокурором не доведені, підозрюваний не має намірів переховуватися від органу слідства чи суду.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання слідчого, підтримав позицію свого захисника щодо необґрунтованості ризиків, наведених у клопотанні.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрюваного в межах заявленого клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Згідно з ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини
Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до практики ЄСПЛ, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п.80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).
Крім того, слідчий суддя враховує положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, § 219, 21 квітня 2011 року).
Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).
З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість пред`явленої йому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, санкція яких у сукупності передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказані злочини віднесені до категорії особливо тяжких злочинів.

Як встановлено в судовому засіданні, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , розуміючи важкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватим, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, впливати на потерпілих та свідків у зазначеному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Пред`явлена ОСОБА_5 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме:
- протоколами допиту ряду свідків, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які в ході допиту надали викриваючі покази на підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- протоколами допитів потерпілих, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , які в ході допиту надали викриваючі покази на підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю вищевказаних свідків та потерпілих, які в ході проведення впізнання серед пред`явлених фотознімків впізнали підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- протоколами ряду проведених обшуків за місцями мешкання та в офісних приміщеннях підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та вилученою документацією у вигляді угод, додаткових угод та розписок;

- протоколами тимчасових доступів та отриманою в ході їх здійснення документацією у вигляді угод, додаткових угод;

- висновками ряду судових експертиз підписів на вилученій в ході досудового розслідування документації у вигляді угод, додаткових угод та розписок в ході проведення обшуків, тимчасових доступів та отриманої документації від потерпілих у виглядів договорів та додаткових договорів;

- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Отже, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , хоч і є раніше несудимим, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст.358 КК України, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, що, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити нові злочини.
Під час досудового слідства встановлено обставини, які слід врахувати при обранні запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України, а саме:
- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочину;
- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні вказаного злочину.
За таких обставин, наявні достатні підстави вважати, що обрання менш суворого запобіжного заходу до ОСОБА_5 не запобігатиме наведеним ризикам.
Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.
Інші, менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 219 та ч. 5 ст. 284 КПК України строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні станом на теперішній час триває.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Слідчий суддя, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та розмір шкоди, який ним завдано, вважає за можливе визначити в даному випадку заставу в розмірі у розмірі 350 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 868350,00 (вісімсот шістдесят вісім тисяч триста п`ятдесят гривень 00 коп.). Для запобігання встановленим ризикам у випадку внесення застави доцільним буде покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, які будуть додатковою гарантією його належної поведінки поряд з ризиком втрати грошових коштів, внесених в якості застави, у випадку невиконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 177-178, 181, 193-194, 371-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Одеський слідчий ізолятор» строком на 25 (двадцять п`ять) днів, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме до 01.07.2022 року включно.
Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту проголошення ухвали суду, тобто з 07 червня 2022 року по 01 липня 2022 року включно.
Визначити відносно до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави як запобіжного заходу, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 350 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 868350,00 (вісімсот шістдесят вісім тисяч триста п`ятдесят гривень 00 коп.).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; провадження по справі №1-кс/522/3534/22.
Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 25 (двадцять п`ять) днів, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали проголошено 07.06.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1