печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000245 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує.

До суду надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а також з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору у провадженні заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , ОСОБА_4 ; прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків (інформація про доходи, отримані від податкових агентів) за період з 1997 року по т.ч.;

- Відомості щодо IP-адрес та email, з яких юридичні особи здійснювали відправлення податкової звітності (за весь період діяльності);

- Відомості щодо юридичних осіб, які відправляли податкову звітність з аналогічних IP-адрес (за весь період діяльності);

- Відомості щодо банківських рахунків підприємств (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

- Відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності) із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, а також повні дані підприємств, організацій чи установ, де ці особи отримували доходи (за весь період діяльності);

- Вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємств (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;

- Інформація щодо сплачених податків і зборів за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- Засвідчені копії актів перевірок з додатками до них проведених ДПС України та його структурних підрозділів за період з 01.01.2015 року по теперішній час;;

- Податкову та фінансову звітність за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких міститься інформація про покупця та продавця (Реєстр ПН/РК та Реєстр ПН/РК товар) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;;

- Інша податкова інформація.

По наступним фізичним та юридичним особам:

- Фізичним особам:

- ОСОБА_18 (код НОМЕР_2 );

- ОСОБА_19 (код НОМЕР_3 );

- ОСОБА_20 (код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_21 (код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_22 (код НОМЕР_6 );

- ОСОБА_23 (код НОМЕР_7 );

- ОСОБА_24 (код НОМЕР_8 );

- ОСОБА_25 (код НОМЕР_9 );

- ОСОБА_26 (код НОМЕР_10 );

- ОСОБА_27 (код НОМЕР_11 );

- ОСОБА_28 (код НОМЕР_12 );

- Юридичним особам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- ПППВФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

- ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1