Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1616/22
Справа № 711/5123/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють незаконне використання (розповсюдження) гуманітарною допомогою (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстрував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).
Проте, після отримання вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з метою подальшого їх продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.
Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контактний номер телефону НОМЕР_1 .
Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.
Також було встановлено із листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль Extra line 2000 банок; Макаронні вироби PastaZara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни Bella 4000 пакунків та інше.
В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий мобільний телефон НОМЕР_1 , через який можна замовити вище описану продукцію.
В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_6 вказав, що ним 25.08.2022 року через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та замовив вище вказаний товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час огляду вище вказаного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни ним було припущено, що вказаний товар, являється гуманітарною допомогою. Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_7 , яка користується мобільним телефоном «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім картами операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , який користується мобільним телефоном марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , які надали наступні покази, про те, що ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 працевлаштуватися в якості комірника на склад за адресою: АДРЕСА_2 , до обов`язків, якої входило облік отриманих продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни, видачі їх особам які замовили вище описаних продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни за грошові кошти, доставка і відправка продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни,та отримання грошових коштів за продаж товару. Так, в ході проведення допиту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що отримали вказівку через додаток «Вайбер» від гр. ОСОБА_5 , про те, що 01.09.2022 року буде здійсненна видача товару за грошові кошти покупцеві наручно (самовивозом), де вона повинна видати продукти харчування і засоби індивідуальної гігієни та отримати грошові кошти і передати ОСОБА_5 .
01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі, де серед вилученого було встановлено, мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , який належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім картами операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
Згідно інформаційної довідки № 308483639 ДРРПнНМ право власності на нежитлову будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , належить гр. ОСОБА_9 .
Крім того встановлено, що власник нерухомого майна гр. ОСОБА_9 , згідно договору оренди складу від 04.08.2022, надав у оренду приміщення складу Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який було засвідчено гр. ОСОБА_10 та директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10 зазначив, що до нього зателефонувала раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_11 із пропозицією орендувати складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому під час зустрічі із вище вказаною особою було досягнуто згоди на безоплатну оренду складського приміщення строком на один (серпень) місяць в результаті чого було укладено договір безоплатної оренди.
Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.05.2022 по 13.10.2022 року, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_12 .
У зв`язку з викладеним вище, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також враховуючи, що у вказаних матеріалах перебувають документи із інформацією яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту отримання товарів гуманітарного призначення та його незаконного продажу ОСОБА_5 та може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №№0000213 від 16.08.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити частково клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 16.08.2022 по 13.10.2022, тобто з моменту виявлення кримінального правопорушення, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, іншої потреби матеріалами клопотання не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію:

-про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформацію про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , за період з 16.08.2022 по 13.10.2022 року,

з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1