ЄУН №1-кс/337/813/2022
Справа № 337/2671/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000486 від 18.08.2022 року,

встановив:

09.09.2022 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначив, що 18.08.2022 року до ВП № 5 звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 03.05.2022 року, не встановлена особа, через оголошення про здійснення пасажирських перевезень, шахрайським шляхом, з приводу повної плати послуг за перевезення на банківську картку суми в розмірі 4 155 грн, заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила матеріальні збитки. (ЄО 10208).

Відомості за вказаним фактом 18.08.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпілою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що 03.05.2022 через інтернет оголошення на сторінці інтернет-мережі «Facbook» зв`язалась за зазначеному номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з абонентом, який представився ОСОБА_6 . Останній запропонував забронювати білет на перевезення з Іспанії до Львову на дату перевезення 07-10 травня 2022 року, точніше не пам`ятає, з передплатою 250-300грн. На сторінці в «Вайбер» надіслав QR-Ticket з сайту. Вона при спробі сплатити передплату за бронювання перевезення за вказаним маршрутом отримала повідомлення, що оплату неможливо провести, неообхідно здійснити повну сплату послуги за перевезення. Від Миколая отримана номер карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . На запитання про власника карти отриала відповідь, що це бухгалтер. Сплатила на дану карту повну вартість 4155грн. Миколай повідомив, що замовлення прийняв, з нею зв`яжеться водій. Почекавши до вечора того ж дня, з нею ніхто не зв`язався. На запитання до ОСОБА_6 вона отримала відповідь, що водій на даний час перебуває за кордоном. Наступного дня номер телефону НОМЕР_1 , за яким вона зв`язувалась з Миколаєм не відповідав. У Вайбері отримала повідомлення, що номер телефону НОМЕР_1 було змінено на номер НОМЕР_3 , але відповіді також не було. Оголошення та білет було видалено зі сторінки.

Також було встановлено, що з карти ОСОБА_7 № НОМЕР_2 здійснювалось перерахування коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всеобічності, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківському картці/рахунку №№ НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином: матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по банківській карті № НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 10 години 00 хвилин 03.05.2022 до 20 години 00 хвилин 30.05.2022, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської № НОМЕР_4 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_4 послуга Інтернет банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином враховуючи, що іншим способом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 ,із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінніюридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
-виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 10 години 00 хвилин 03.05.2022 до 20 години 00 хвилин 30.05.2022,
-фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 10 години 00 хвилин 03.05.2022 до 20 години 00 хвилин 30.05.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
-відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_4 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
-номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 10 години 00 хвилин 03.05.2022 до 20 години 00 хвилин 30.05.2022,та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Строк дії ухвали встановити до 12 жовтня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: