Дата документу 27.07.2022
Справа № 334/2705/22
Провадження № 1-кс/334/784/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000352 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.06.2022 невстановлена особа умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток у розмірі 10566 гривень. (ЄО 12638.) У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що вранці їй на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) прийшло повідомлення про те, що 13.06.2022 о 01:54 год. з банківської картки № НОМЕР_2 було знято 496,91 грн., о 02:08 знято 3249,83 грн., о 02:09 знято 3658,82 грн. Додає, що останні дві транзакції були зроблені у валюті євро. Після чого вона подзвонила оператору, щоб заблокувати картку та оформити нову. Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 вона написала заяву про те, що 14.06.2022 о 20:25 на картку № НОМЕР_2 зараховано 496,91 грн. 15.06.2022 потерпілій надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вже з нової картки, яку вона оформила 13.06.2022 а саме: НОМЕР_3 було знято грошові кошти заднім числом (12.06.2022) у розмірі 111 доларів 26 центів. Після чого баланс карти для виплат став - 2592,81 грн. Потерпілій завдано матеріальної шкоди у розмірі 10566,09 грн. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів на відкриття рахунку № НОМЕР_5 та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін);
-роздруківки руху грошових кош ів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та чг су платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку№ НОМЕР_5 ;
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на пргво розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 27.07.2022 року через канцелярію суду (вх. №12975/22) слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 21.07.2022 о 17:30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000352 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.06.2022 невстановлена особа умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток у розмірі 10566 гривень. (ЄО 12638.) У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що вранці їй на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) прийшло повідомлення про те, що 13.06.2022 о 01:54 год. з банківської картки № НОМЕР_2 було знято 496,91 грн., о 02:08 знято 3249,83 грн., о 02:09 знято 3658,82 грн. Додає, що останні дві транзакції були зроблені у валюті євро. Після чого вона подзвонила оператору, щоб заблокувати картку та оформити нову. Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 вона написала заяву про те, що 14.06.2022 о 20:25 на картку № НОМЕР_2 зараховано 496,91 грн. 15.06.2022 потерпілій надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вже з нової картки, яку вона оформила 13.06.2022 а саме: НОМЕР_3 було знято грошові кошти заднім числом (12.06.2022) у розмірі 111 доларів 26 центів. Після чого баланс карти для виплат став - 2592,81 грн. Потерпілій завдано матеріальної шкоди у розмірі 10566,09 грн.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області і старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів на відкриття рахунку № НОМЕР_5 та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку№ НОМЕР_5 ;
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1