Справа №443/874/22
Провадження №1-кс/443/90/22
УХВАЛА
слідчого судді

10 серпня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
В обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 29.07.2022 в СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 600, 00грн., які заявниця двома платежами 28.07.2022 в 14:51 год та 14:54 год перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_1 як оплату за дрова твердої породи, однак товар так і не отримала. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 9600грн. двома платежами 28.07.2022 період транзакції 14:51 год та 14:54 год переказані ОСОБА_5 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 на номер розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить особі яка при розмові назвалася ОСОБА_6 . Вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , повні дані рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника.

В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в сумі 9 680,00 грн. двома платежами 28.07.2022 період транзакції 14:51 год та 14:54 год переказані ОСОБА_5 на номер банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 29.07.2022 та письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 29.07.2022, згідно яких остання зазначає, що 28.07.2022 біля 14:30 год через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на банківську картку НОМЕР_1 свої гроші у розмірі 9 600,00 грн як оплату за товар /а.с.6-8/.

А також, квитанціями від 28.07.2022, термінал 1013674, згідно яких 28.07.2022 о14:51 год на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів у розмірі 5 000,00 грн. та 28.07.2022 о 14:51 год на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів у розмірі 4 680,00 грн. /а.с.9/.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 30.07.06.2022 внесені до ЄРДР за №0000122. Дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 /а.с.4/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується банківської кратки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 відомостей про рух коштів : по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить невстановленій особі, у період проведення транзакції 28.07.2022 о 14:51 год на суму 5 000, 00 грн та 28.07.2022 о 14:54 год на суму 4 680, 00 грн., переказ коштів з рахунку через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 за період з 14 год 51 хв 28 липня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали з можливістю отримання вищевказаної інформації, а саме:

- особу власника (прізвище, ім`я по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ;

- юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банк, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото та відеофіксацію особи яка здійснювала відповідні операції ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;

- прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку.
В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1