У Х В А Л А

14 вересня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000112 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом закупівлі UA-2021-03-16-002365-с ІНФОРМАЦІЯ_2 , 21467647 за результатом проведення відкритих торгів щодо «Капітального ремонту КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.05.2021 укладено договір № 1-21 будівельного підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 12867000,00 грн. зі строком дії до 31.12.2021 року.

Впродовж виконання робіт, проведеними періодичними оглядами місця події встановлено, що виконавцем в порушення вищевказаних вимог технічної документації, розбирання стін від глазурованої плитки, насікання бетонних поверхонь цоколю, під штукатурку, поліпшення штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - не проводилось, улаштування утеплювача проводилось на глазуровану плитку. Вивченням розміщеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тендерної пропозиції встановлено, що в кошторисі вказаний суб`єкт заклав витрати згідно Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 зокрема:

Розділ 1. п.1. Фасад. Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток 2860 кв.м. на загальну суму 134581,59 грн.

Розділ 1. п.2. Фасад. Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях. Загальна площа 2860 кв.м. на загальну суму 806775,97 грн.

Розділ 3. Цоколь. п.38 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток 229 кв.м. на загальну суму 10775,94 грн.

Розділ 3. Цоколь. п. 39 Насікання бетонних поверхонь цоколю, під штукатурку 229 кв.м. на загальну суму 7402,81 грн.

Розділ 3. Цоколь. п.40 Поліпшення штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу 229 кв.м. на загальну суму 78406,58 грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході тимчасового доступу, згідно Ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 14.12.2021 року, в Департаменті регіонального розвитку отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження оригінали актів виконаних робіт по об`єкту «Капітального ремонту КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за серпень 2021 року від 17.08.2021 на суму 674 207,81 грн., за жовтень 2021 року від 06.10.2021 на суму 2 531 045, 96 грн., за листопад 2021 року від 17.11.2021 на суму 6 300 818, 66 грн., за грудень 2021 року від 24.12.2021 на суму 1 317 887, 39 грн., всього на загальну суму 10 823 959, 82 грн.

Також долучено платіжні доручення про перерахування грошових коштів від 19.05.2021 року на суму 625 000 грн., від 08.07.2021 року на суму 2 483 350, 40 грн., від 17.08.2021 року на суму 49 207,81 грн., від 20.10.2021 року на суму 47 695, 56 грн., від 18.11.2021 року на суму 6 300 818, 66 грн., 29.12.2021 року на суму 641 075, 20 грн., 29.12.2021 року на суму 1 317 887, 39 грн., 29.12.2021 року на суму 1 395 910, 57 грн., на загальну суму згідно договору 12 860 945,59 грн.

Як вбачається із платіжного доручення за 29.12.2021 року на суму 641 075,20 грн., в графі «призначення платежу», зазначено згідно ак.№5 ф.КБ-2в від 24.12.21 року.

Аналогічне посилання на акт № 5 ф.КБ-2в від 24.12.21 року міститься в платіжному дорученні за 29.12.2021 року на суму 1 395 910, 57 грн.

Підставою для здійснення перерахунку грошових коштів були акти виконаних робіт, що і зазначено в графі «призначення платежу».

Однак, в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 14 грудня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 акт виконаних робіт №5 за 24.12.2021 рік на суму 641 075,20 грн. та 1 395 910, 57 грн., не надав.

В даному акті можуть бути зазначені роботи, які фактично не були виконані виконавцем.

Окрім того, як вбачається з інформації розміщеної на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі, й на підставі актів № 5 ф.КБ-2в від 24.12.21.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження факту зарахування грошових коштів та подальший їх рух по рахунку (що буде являтись закінченням складу правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення), необхідні отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що всі будівельні матеріали на ремонт школи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за однією адресою що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що відповідно до протоколу №1/2015 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розміром частки 100%, що й підтверджується інформацією з публічного реєстру, ОСОБА_7 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, а саме для встановлення факту зарахування на підставі актів-виконаних робіт державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також підтвердження чи спростування факту закупівлі будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 12.05.2021 року по 30.01.2022 року з можливістю їх вилучення, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інформація, до якої органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000112.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському рахунку НОМЕР_1 та містять інформацію інформації про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 12.05.2021 року по 30.01.2022 року.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого найшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , за період з 12.05.2021 року по 30.01.2022 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1