СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3024/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000575, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.09.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі по тексту - Заповідник), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби прийняли на роботу осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам до займаних посад та здійснювали виплату заробітної плати особам, які фактично не працювали.

Зокрема, встановлено, що на посаду інженера першої категорії відділу режиму ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято ОСОБА_4 , безпосереднє місце якого було на території Зони відчуження за адресою: АДРЕСА_2 , з вахтовим методом роботи 4х3, який фактично не перебував на робочому місці у робочі дні, однак йому нараховувалась заробітна плата.

18.01.2022 було проведено обшуки за адресами місцезнаходження структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого вилучено ряд документів щодо працевлаштування та нарахування заробітної плати працівникам.

22.07.2022 начальникові відділу режиму ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у тому, що він, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо підробленого офіційного документу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, достовірно знаючи, що підлеглий йому працівник інженер 1 категорії відділу режиму Заповідника ОСОБА_4 , був відсутній у робочий час на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично не виконував покладені на нього обов`язки, з метою отримання ОСОБА_4 заробітної плати, підписав табелі обліку використання робочого часу працівників відділу режиму Заповідника із завідомо неправдивими даними щодо фактичного відпрацювання ОСОБА_4 вищевказаного робочого часу, таким чином вчинивши складання завідомо неправдивих офіційних документів

01.08.2022 під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 останній пояснив, що бачив ОСОБА_4 на території Зони відчуження в середньому 1-3 рази на місяць, фактично робочий час ОСОБА_4 не контролював, складання табелів обліку робочого часу здійснював відповідно до графіків роботи.

Допитом головного бухгалтера начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Заповідника ОСОБА_6 встановлено, що Заповідник обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відкрито реєстраційний рахунок по загальному фонду державного бюджету КПКВ 2708110 (Підтримка екологічного безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення), з якого здійснюється виплата заробітної плати.

До казначейства для здійснення виплат коштів працівникам подаються наступні документи:

-На початку року один раз подаються юридичні зобов`язання

-Під виплату складових ЗП оформляється одночасно фінансові зобов`язання та платіжні доручення на перерахування ЗП, податків зборів, інших утримань та ЄСВ

Фінансові зобов`язання підписує відповідальна особа (працівник бухгалтерії) і головний бухгалтер,

Платіжні доручення підписує директор, або його заступник, який має право підпису, а також головний бухгалтер або бухгалтер 1 категорії.

Вищевказані документи якщо подаються до казначейство нарочно, то на 2 примірнику цих документів ставиться відмітка про те, що вони зареєстровані та «Оплачені», тобто це значить що кошти уже перераховані в банківську установу або бюджетний рахунок відповідного бюджету.

Якщо документи для нарахування ЗП надсилаються в електронному вигляді через систему дистанційного обслуговування СДО «Клієнт казначейство-клієнт», то на документи накладаються електронні цифрові підписи вищезгаданих осіб.

Право першого підпису має Директор, 2 заступники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право другого підпису має ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_9 .

Працівники заповідника отримують заробітну плату у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Бухгалтер формує платіжні відомості в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування (виплати) заробітної плати працівникам. Відомості надсилаються засобами електронного зв`язку в банки за електронними підписами вищевказаних осіб, які мають право підпису.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів у повному обсязі (договору з Клієнтом, з додатками, додатковими угодами) щодо оформлення та видачі уповноваженим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , електронних ключів доступу (носій ключа, пристрій Secure Token), паролів, до автоматизованих програмних систем ІНФОРМАЦІЯ_12 , в тому числі до системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство», виписок (довідок, наказів, тощо) щодо отримання та скасування будь-яких електронних ключів доступу до автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уповноваженими на те особами, із зазначенням відомостей щодо дати, часу, видів електронних ключів доступу, відомостей щодо надання, зміни паролів доступу; належним чином посвідчених копій документів, в тому числі документів у повному обсязі щодо навчання та здачі заліків, на підставі яких уповноваженим на те особам, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , надано вище зазначені ключі доступу до вище зазначеного програмного забезпечення; відомостей щодо облікових записів електронної пошти, про які повідомляли уповноважені на те особи, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 під час отримання будь-яких ключів доступу до програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 ; відомостей щодо історії входів облікових записів уповноважених на те осіб, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 до програмного забезпечення системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство» із зазначенням відомостей щодо дати, часу кожного входу, виходу до вище зазначеного програмного забезпечення, із зазначенням повного переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім детальним описом, в тому числі створення, завантаження, збереження, редагування, надсилання, отримання електронних документів, їх підписання електронним цифровим підписом, із наданням копій документів (електронних документів, сканованих копій документів) та зазначенням переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім описом, щодо вказаних документів та відомостями щодо ІР-адрес та МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення всіх дій уповноваженими на те особами, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 з моменту видачі ключа доступу та по 30.04.2022, а також вилучення оригіналів документів: реєстри бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 2019, 2020 та 2021 роки, платіжні доручення на перерахування заробітної плати, податків зборів, інших утримань та ЄСВ що стосується кожного нарахування заробітної плати та її складових, в тому числі виплат, доплат, надбавок, премій, лікарняних, матеріальної допомоги, щодо кожного такого нарахування у період з 01.03.2019 по 30.04.2021, в тому числі документів (сканованих копій документів), що надавались ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення виплат коштів працівникам установи за період з 01.03.2019 по 30.04.2021, із зазначенням рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яких здійснювалось перерахування (виплата) коштів, банківських установ та кінцевих номерів рахунків фізичних осіб із значенням їх повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП, яким здійснювались виплати за період з 01.03.2019 по 30.04.2021.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити кінцеве комп`ютерне обладнання, яке є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також вказують на осіб, причетних до його вчинення, механізм та спосіб злочинних дій осіб щодо розпорядження коштами, напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір завданих збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000575, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів у повному обсязі (договору з Клієнтом, з додатками, додатковими угодами) щодо оформлення та видачі уповноваженим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , електронних ключів доступу (носій ключа, пристрій Secure Token), паролів, до автоматизованих програмних систем ІНФОРМАЦІЯ_12 , в тому числі до системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство», виписок (довідок, наказів, тощо) щодо отримання та скасування будь-яких електронних ключів доступу до автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уповноваженими на те особами, із зазначенням відомостей щодо дати, часу, видів електронних ключів доступу, відомостей щодо надання, зміни паролів доступу; належним чином посвідчених копій документів, в тому числі документів у повному обсязі щодо навчання та здачі заліків, на підставі яких уповноваженим на те особам, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , надано вище зазначені ключі доступу до вище зазначеного програмного забезпечення; відомостей щодо облікових записів електронної пошти, про які повідомляли уповноважені на те особи, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 під час отримання будь-яких ключів доступу до програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 ; відомостей щодо історії входів облікових записів уповноважених на те осіб, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 до програмного забезпечення системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство» із зазначенням відомостей щодо дати, часу кожного входу, виходу до вище зазначеного програмного забезпечення, із зазначенням повного переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім детальним описом, в тому числі створення, завантаження, збереження, редагування, надсилання, отримання електронних документів, їх підписання електронним цифровим підписом, із наданням копій документів (електронних документів, сканованих копій документів) та зазначенням переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім описом, щодо вказаних документів та відомостями щодо ІР-адрес та МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення всіх дій уповноваженими на те особами, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 з моменту видачі ключа доступу та по 30.04.2022, а також вилучення оригіналів документів: реєстри бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 2019, 2020 та 2021 роки, платіжні доручення на перерахування заробітної плати, податків зборів, інших утримань та ЄСВ що стосується кожного нарахування заробітної плати та її складових, в тому числі виплат, доплат, надбавок, премій, лікарняних, матеріальної допомоги, щодо кожного такого нарахування у період з 01.03.2019 по 30.04.2021, в тому числі документів (сканованих копій документів), що надавались ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення виплат коштів працівникам установи за період з 01.03.2019 по 30.04.2021, із зазначенням рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яких здійснювалось перерахування (виплата) коштів, банківських установ та кінцевих номерів рахунків фізичних осіб із значенням їх повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП, яким здійснювались виплати за період з 01.03.2019 по 30.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1