УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників заявника ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування скарги зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

14.09.2022, в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.08.2022, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Фраголіно персик»; 7 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Бананас»; 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Грейпфрут»; 3 металеві кеги, наповнені рідиною, з етикеткою та написом «Астішампань»; 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Лимон-лайм»; 5 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Секс на пляжі»; 5 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Вишня»; 5 металевих кег, наповнених рідиною , з етикеткою та написом «Джин Тонік»; 5 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Мандарин»; 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Малина»; 2 металеві кеги, наповнені рідиною, з етикеткою та написом «Джавелін»; 1 металеву кегу, наповнену рідиною, з етикеткою та написом «Ківі Агруз»; 1 металеву кегу, наповнену рідиною, з етикеткою та написом «Журавлина Апельсин»; 1 металеву кегу, наповнену рідиною, з етикеткою та написом «Манго Маракуя».

Обшук був проведений за адресою, де зареєстрована господарська діяльність ТОВ «Южспецтрейдинг», поряд з цим вказані кеги не є власністю вказаного товариства, оскільки вони були проведено обшук орендовані ТОВ «Южспецтрейдинг» у ОСОБА_3 , згідно договору оренди від 01.12.2020 року та акту приймання-передачі обладнання від 01.12.2020 року.

Сторона захисту вважає, що вилучене у ході обшуку майно не має відношення до незаконної діяльності, з приводу якої здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження, фактично слідчий наразі обмежив права третьої особи у кримінальному провадженні шляхом утримання вказаного майно.

Посилаючись на вказані обставини, ОСОБА_3 просить визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000199 від 07.07.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку 14.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , майна (згідно переліку, зазначеного в скарзі) та зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене під час обшуку майно, перелік якого зазначено вище.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діють в інтересах ОСОБА_3 , скаргу підтримали, та просили її задовольнити з підстав, які зазначені у скарзі.

Слідчий ОСОБА_6 проти задоволення скарги заперечував, та просив відмовити в її задоволенні, про що подав письмові заперечення.

В обґрунтування заперечень вказано, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Запоріжжя здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя і здоров`я людини.

Так, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували незаконну діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме «сидру» в порушення вимог ДСТУ та з використанням спеціального приладдя для незаконного виготовлення зазначених алкогольних напоїв, а також із залученням найманих працівників.

З метою отримання більшого прибутку при мінімальних затратах на складових, вказаними вище фігурантами кримінального провадження налагоджено виробництво алкогольного напою, схожого за смаковими ознаками на сидр, в порушення вказаних ДСТУ шляхом розбавлення непідготовленої води спиртом з додаванням ароматичних хімічних композицій та з подальшим насиченням діоксидом вуглецю.

Так, згідно висновків судових хімічних експертиз спиртовмісних сумішей, які були складені за результатами дослідження алкогольних напоїв, що були закуплені у місцях збуту фальсифікату, встановлено, що вказані алкогольні напої є спиртовмісними сумішами (розчинами), які не відповідають вимогам ДСТУ. Зазначені алкогольні напої виготовлені кустарним саморобним способом шляхом розбавлення неякісного етилового спирту непідготовленою водою з додаванням штучних ароматичних композицій, в чому свідчить завищена концентрація альдегідів та наявність неспецифічних летких органічних сполук ацетону, кротованого альдегіду та ін. із штучною примусовою газацією.

У свою чергу, згідно висновків судових медичних експертиз встановлено, що вказані вище алкогольні напої при вживанні їх у їжу можуть бути небезпечними для життя і здоров`я людини.

15.08.2022 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування цеху з виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: спиртово-горючих сумішей, у тому числі спирту, фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, обладнання за допомогою якого вони були виготовлені, чорнових записів із зазначенням відомостей про реалізацію спирту та лікеро-горілчаних напоїв, складових, які використовуються для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв (барвників, пляшок, кегів, харчових добавок тощо), мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють свою злочинну діяльність та вчинення кримінальних правопорушень, документів з приводу придбання та збуту алкогольних напоїв (сидру) та складових, необхідних для їх виготовлення підприємством ТОВ «ДГС Трейдинг» () з 01.01.2022 по 15.08.2022, котрі матимуть суттєве доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження.

14.09.2022 у період часу з 05 год. 20 хв. по 15 год. 35 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук приміщень за місцем розташування цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: 59 металевих кег, які наповнені рідиною, на яких містяться етикетки з написами смаків та торгівельної марки «Asti CIDER»; 15 пластикових пляшок об`ємом 1 літр кожна, в яких містяться зразки рідини з 59 металевих кегів; 2 металеві ємності об`ємом 4,4 тони кожна (залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_10 ); 1 пляшка об`ємом 1 літр, в якій міститься зразок рідини з металевої ємності об`ємом 4,4 тони; 2 сатуратори; розливна рама зі шлангами та 3 кліщами для кегів; 26 каністр, в яких містяться концентровані рідини із запахом солодких харчових домішок; охолоджувач з насосами і балоном (залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_10 ); спиртометр; 4 пластикові бочки об`ємом 220 літрів кожна, в яких міститься рідина зі специфічним запахом спирту; 4 пластикові пляшки об`ємом 1 літр кожна, в яких містяться зразки рідини з 4-х бочок об`ємом 220 літрів кожна; 20 пластикових ємностей об`ємом близько 300 літрів кожна, дві з яких наповнені рідиною із запахом яблучного концентрату (дві наповнені сумішшю ємності залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_10 ); 76 каністр різних об`ємів в яких містяться рідини, схожі на харчові ароматизатори; 8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна в яких містяться різнобарвні рідини, схожі на харчові ароматизатори; 40 пляшок об`ємом 1 літр кожна наповнені рідинами, схожими на харчові домішки; 11 бочок із картонними вставками, в яких міститься глюкозно-фруктова суміш; 4 картонні коробки з підсолоджувачем; три бочки синього кольору, в яких міститься яблучний концентрат (залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_10 ); журнал із рецептами виготовлення алкогольних напоїв; 248 видаткових накладних щодо реалізації алкогольного напою «сидр»; 21 приходна накладна щодо алкогольного напою «сидр» від ТОВ «ДГС «Трейдінг»; видаткові накладні та приходні накладні від ТОВ «ДГС «Трейдінг» всього на 34 аркушах; товарно-транспортні накладні на 20 аркушах; видаткова накладна № 156, на зворотному аркуші якої містяться штампи із зазначенням дат; рахунок на оплату № 24 від 26.05.2022; аркуші паперу із рецептами виготовлення слабоалкогольних напоїв «Ураган» та «Куба либре» на 2 аркушах; 34 картонних різнокольорових аркушів у вигляді цінників з написом «Asti CIDER».

15.09.2022 постановою слідчого вищезазначені вилучені в ході обшуку речі і документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Того ж дня, по вказаним вище речовим доказам, вилученими в ході обшуку, призначено судову хімічну експертизу спиртовмісних сумішей.

19.09.2022 слідчим отримано висновок експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей № 725-22, згідно якого вилучені у ході обшуку зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови», а зразки рідин, вилучені з пластикових бочок об`ємом 220 літрів кожна є спиртом, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».

Крім того, зазначені алкогольні напої мають родову спільність із алкогольними напоями, які раніше були вилучені в місцях збуту (торгівельних магазинах) в ході проведення контролів за вчиненням злочину.

19.09.2022 ОСОБА_3 подано клопотання про повернення вказаного вище майна, що було вилучено у ході проведення обшуку, в якому заявник посилався на те, що вказане майно має статус тимчасово вилученого майна.

За результатами розгляду вказаного клопотання, органом досудового розслідування відмовлено в його задоволенні, оскільки ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі № 335/11221/21, провадження № 1-кс/335/2080/2022 надано прямий дозвіл на вилучення речових доказів, які в ході обшуку 14.09.2022 було вилучено за місцем розташування цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, фальсифіковані лікеро-горілчані напої, обладнання та складові, необхідні для їх виготовлення, тощо), а отже, зазначене майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його вилучення прямо надано слідчим суддею в ухвалі про обшук, до того ж, висновком експерта № 725-22 від 19.09.2022 підтверджено належність вилученого майна до майна, дозвіл на вилучення якого надано вказаною вище ухвалою слідчого судді.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий заначив, що майно вилучене у ході проведення обшуку не є тимчасово вилученим, має процесуальний статус речових доказів, а тому, підстави для задоволення скарги про неповернення тимчасово вилученого майна в даному випадку відсутні.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши доводи скарги та додані до неї документи, письмові заперечення слідчого та долучені документи, матеріали клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Частина 1 ст. 24 КПК України передбачає, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється з приводу того, що невстановлені особи на території м. Запоріжжя здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя здоров`я людини.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.08.2022, в рамках вказаного кримінального провадження, надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень та прилеглої до них території за місцем розташування цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: спиртово-горючих сумішей, у тому числі спирту, фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, обладнання за допомогою якого вони були виготовлені, чорнових записів із зазначенням відомостей про реалізацію спирту та лікеро-горілчаних напоїв, складових, які використовуються для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв (барвників, пляшок, кегів, харчових добавок тощо), мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють свою злочинну діяльність та вчинення кримінальних правопорушень, документів з приводу придбання та збуту алкогольних напоїв (сидру) та складових, необхідних для їх виготовлення підприємством ТОВ «ДГС Трейдинг» () з 01.01.2022 року по 15.08.2022 року, котрі матимуть доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 236 КПК України передбачено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі необхідному для досягнення мети обшуку.

Вимогами частини 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В рамках вказаного кримінального провадження, 14.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.08.2022, було проведено обшук за місцем розташування цеху з виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, наступне майно: 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Фраголіно персик»; 7 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Бананас»; 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Грейпфрут»; 3 металеві кеги, наповнені рідиною, з етикеткою та написом «Астішампань»; 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Лимон-лайм»; 5 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Секс на пляжі»; 5 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Вишня»; 5 металевих кег, наповнених рідиною , з етикеткою та написом «Джин Тонік»; 5 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Мандарин»; 6 металевих кег, наповнених рідиною, з етикеткою та написом «Малина»; 2 металеві кеги, наповнені рідиною, з етикеткою та написом «Джавелін»; 1 металеву кегу, наповнену рідиною, з етикеткою та написом «Ківі Агруз»; 1 металеву кегу, наповнену рідиною, з етикеткою та написом «Журавлина Апельсин»; 1 металеву кегу, наповнену рідиною, з етикеткою та написом «Манго Маракуя».

Зі змісту скарги, а також пояснень адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні встановлено, що сторона захисту вважає, що вилучене майно належить третій особі, а саме, ОСОБА_3 , обмеження прав якого є неприпустимим, оскільки віє не є стороною кримінального провадження, вказане майно немає будь-якого відношення до кримінального провадження, по якому здійснюється досудове розслідування, окрім того, у протоколі обшуку чи у протоколі про визнання зазначеного майна речовим доказом не визначено відповідність майна умовам п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України.

Разом з тим, за змістом ухвали слідчого судді про обшук, а також долучених в обґрунтування клопотання про обшук матеріалів кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021 встановлено, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження загалом перевірялась діяльність цеху за адресою: АДРЕСА_1 , з виробництва алкогольних напоїв, який за версією органу досудового розслідування використовується фігурантами кримінального провадження, та в якому здійснюється виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а відтак у слідчого судді були підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Також, слідчий суддя враховує, що згідно договору оренди рухомого майна №02/12 від 02.12.2020 року та акту приймання-передачі до вказаного договору, між ОСОБА_3 та ТОВ «Южспецтрейдинг» будо укладено договір, відповідно до якого ОСОБА_3 передав, а ТОВ «Южспецтрейдинг» прийняло в тимчасове платне користування рухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кеги для сидру по 50 л. у кількості 61 шт.; кеги для сидру по 30 л. у кількості 40 шт.

Слідчий суддя враховує, що об`єктом оренди стало рухоме майно для забезпечення виробничого процесу бродильного виробництва, а саме зберігання готової продукції, тобто кеги, а кримінальне провадження проводиться за фактом здійснення невстановленими особами на території м. Запоріжжя незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, а саме сидру, які становлять загрозу для життя і здоров`я людини, отже твердження сторони захисту щодо того, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, є безпідставними, оскільки вилучені кеги були заповнені рідиною.

Долучені до скарги документи підтверджують, що за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Петропіль, вул. Степна, 1-Д, здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Южспецтрейдинг», з яким у заявника укладені договори оренди рухомого майна та обладнання, для забезпечення виробничого процесу бродильного виробництва, а саме зберігання готової продукції, однак, на переконання слідчого судді, стороною захисту не надано доказів на підтвердження того, що за вказаною адресою не здійснюється діяльність пов`язана із незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя здоров`я людини.

Натомість, під час розгляду скарги, слідчим надано слідчому судді відповідні докази, які дають підстави вважати, що за вказаною адресою зберігались рідини, які не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови», та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що майно, яке було вилучено 14.09.2022 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке просить повернути ОСОБА_3 , не має ознак тимчасово вилученого майна, дозвіл на його вилучення було прямо надано в ухвалі слідчого судді від 15.08.2022, та воно стосується обставин, по яким здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 30 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 04 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1