печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях і приміщеннях державного органу.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000909 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000909 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено, що у зв`язку з наявністю податкового боргу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт опису майна № 22/26-15-10-07-26 від 18.12.2019 податковий-керуючий - ОСОБА_5 та внесено до податкової застави в тому числі транспортний засіб, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: автомобіль BMW 520D, 2014 року випуску, № куз. НОМЕР_2 , ДНЗ НОМЕР_3 . Інформацію про обтяження внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 20.12.2019 за № 27341486.

Водночас, незважаючи на наявність обтяження рухомого майна, 10.07.2020 здійснено його відчуження шляхом продажу. Реєстраційну дію вчинено та договір купівлі-продажу засвідчено адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Відповідно до акту опису майна № 22/26-15-10-07-26 від 18.12.2019, який надано уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом ОСОБА_7 у відповідь на запит слідчого № 11-02-725/22 в першій позиції значиться «керамограніт 1600х1200, колір Firemont Bianco, кількість 14386,44 шт, вартість одиниці 56,47 грн., вартість усього 812 338,00 грн.».

Водночас в акті опису майна № 22/26-15-10-07-26 від 18.12.2019, що наданий під час допиту працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в першій позиції вказано «транспортний засіб BMW 520D 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_2 , ДНЗ НОМЕР_3 , 1 шт, вартість одиниці 812 338,00 грн., вартість усього 812 338,00 грн.».

Згідно з абз.2 п.92,1 ст.92 Податкового кодексу визначено, що платник податків, може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу.

У відповідності до п. 15 постанови КМУ від 7 вересня 1998 р. № 1388 Київ «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» у разі наявності відомостей про розшук транспортного засобу його реєстрація, перереєстрація (крім випадків, визначених абзацом четвертим пункту 40 цього Порядку), зняття з обліку не проводиться. Реєстрація транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, проводиться за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.

Згода на відчуження зазначеного майна ІНФОРМАЦІЯ_3 не надавалася.

Згідно ст. 34 Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII «Про дорожній рух» державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов`язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, а також відсутності будь-яких обтяжень, у тому числі за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.

Перереєстрація зазначеного транспортного засобу була здійснена при наявності діючого обтяження, яке зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Враховуючи вище викладене акту опису майна № 22/26-15-10-07-26 від 18.12.19, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 містить ознаки підробки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів з метою їх вилучення: заяви № 267344931 від 10.07.2020; довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 07.07.2020; висновку експертного дослідження № 11/8041/7036 від 10.07.2020; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договору купівлі-продажу № 8041/2020/2091091 транспортного засобу; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 6824400, № 6824408, №66824520, №66824439; Інформація з Єдиного реєстру боржників від 10.07.2020 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяги з Банку даних Інтерполу від 10.07.2020 щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреності № 10/07-20 від 10.07.2020; наказу №17/06-20 від 17.06.2020; рішення №17/06-20 від 17.06.2020; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акті опису майна № 22/26-15-10-07-26 від 18.12.2019; Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, опис документів, що надаються Державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та відповідних документів, що зазначені в описі; паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; Картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 ; Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 4624-; квитанцій про сплату за надані сервісні послуги а також інші документи, що стосуються даної реєстраційної дії. У разі відсутності оригіналів надати копії документів, що містять оригінальні рукописні засвічувальні записи, підписи осіб які засвідчували відповідність копій зазначених документів, а також відбитки печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перереєстрацію на нового власника транспортного засобу BMW 520D, 2014, ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_2 , ДНЗ НОМЕР_3 ,та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений доступ необхідний з метою підтвердження чи спростування протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених слідством осіб, які можуть полягати у використанні службового становища в з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам служби та можливої причетності зазначених осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема внесені завідомо недостовірних відомостей до вищевказаного акту, вчинення незаконних дій щодо майна, яке описано.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, що б обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати прокурор, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях і приміщеннях державного органу, а саме: заяви № 267344931 від 10.07.2020; довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 07.07.2020; висновку експертного дослідження № 11/8041/7036 від 10.07.2020; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договору купівлі-продажу № 8041/2020/2091091 транспортного засобу; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 6824400, № 6824408, №66824520, №66824439; Інформація з Єдиного реєстру боржників від 10.07.2020 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяги з Банку даних Інтерполу від 10.07.2020 щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреності № 10/07-20 від 10.07.2020; наказу №17/06-20 від 17.06.2020; рішення №17/06-20 від 17.06.2020; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акті опису майна № 22/26-15-10-07-26 від 18.12.2019; Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, опис документів, що надаються Державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та відповідних документів, що зазначені в описі; паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; Картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 ; Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 4624-; квитанцій про сплату за надані сервісні послуги а також інших документів, що стосуються даної реєстраційної дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17848/22-к
Прим. 2 Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

25.07.2022 р.