Єдиний унікальний № 501/2132/22
Провадження № 1-кс/501/572/22
УХВАЛА

11 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000554 від 02.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
01.08.2022р. до ЄРДР внесені відомості про те, що 01.08.2022 року до ч/ч ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , в якій вона повідомляє, що 01.08.2022 о 13:43 годині за адресою АДРЕСА_1 , не відома особа шахрайським шляхом зняла з картки ( НОМЕР_1 ) заявниці, грошові кошти в розмірі 1 500 грн. (а.с.6)

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при дослідженні якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були переведені невідомій особі, яка користується « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.10-11,12).

З метою отримання інформації щодо транзакцій виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю, щодо отримувача грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень, які були отриманні 01.08.2022 року о 13:43:43 години з банківської картки № НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 .

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання.
Надати слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000554 від 02.08.2022 року у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАН: НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткам невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАN: НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з часу з 00:01 по 23:00 01.08.2022 року, із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:01 по 23:00 01.08.2022 року;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАN: НОМЕР_2 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАN: НОМЕР_2 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за рахунком невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАN: НОМЕР_2 ;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунком невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАN: НОМЕР_2

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями невідомої особи, яка використовуючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , яка користується рахунком ІВАN: НОМЕР_2 до 02.08.2022, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1