печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що майно є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 внесеному до ЄРДР 12.05.2022 за фактом вчинення зловживання службовим становищем, за попередньою змовою службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та ТОВ «Овручгран» з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області за попередньою змовою з керівництвом ВАТ «Кіровоградський кар`єр» () та ТОВ «Овручгран» () всупереч Законів України «Про надра» та «Про охорону праці», організовано незаконний видобуток граніту, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» було власником спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854 в Сухокліївському родовищі.

Наказом Держгеонадр від 12.06.2014 № 182 (за поданням Міністерства доходів та зборів України), дію спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854 у зв`язку з порушенням ВАТ «Кіровоградський кар`єр» особливих умов дозволу в частині невнесення протягом шести місяців плати за користування надрами зупинено.

Термін дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854 виданого ВАТ «Кіровоградський кар`єр» закінчився 05.05.2017.

В період часу з 06.05.2017 по теперішній час спецдозвіл на розробку/видобування корисних копалин в Сухокліївському родовищі нікому не надавався.

Крім того, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в період з 06.05.2016 по цей час знаходиться в стані припинення (арбітражний керуючий ОСОБА_4 ).

У червні 2018 року майновий комплекс ВАТ «Кіровоградський кар`єр» продано на аукціоні. Переможцем аукціону стало ТОВ «Гранторг» (), директор ОСОБА_5

Земельна ділянка :48:400:0001, на який фактично знаходиться Сухокліївське родовище гранітів до теперішнього часу знаходиться у користуванні ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на підставі державного акту на право постійного користування землею від 23.12.1999 серії І-КР № 001205.

Однак, службові особи ВАТ «Кіровоградський кар`єр» () у порушення ст.19 Кодексу України «Про надра», відповідно до якої «надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр» - видобування корисних копалин в Сухокліївському родовищі не припинили.

Так, службові особи ВАТ «Кіровоградський кар`єр» не зважаючи на закінчення дії дозволу № 854, який закінчився 05.05.2017, в період часу з 06.05.2017 по цей час незаконно здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення з Сухокліївського родовища, а саме: граніту.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності та проведення вибухових робіт у родовищі керівництво ВАТ «Кіровоградський кар`єр» систематично ініціювало перед Управлінням Держпраці у Кіровоградській області проведення позапланових заходів контролю.

Службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області у свою чергу складались акти та приписи у яких були зафіксовані порушення у вигляді існуванні в кар`єрі навісів, козирків, заколів тощо, які можливо усунити виключно проведенням вибухових робіт.

Зазначені інспекційні відвідування проводились завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_6 та головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_7 .

До проведення вибухових робіт в Сухокліївському родовищі керівництво ВАТ «Кіровоградський кар`єр» залучило ТОВ «Овручгран».

Факт проведення вибухових робіт для ВАТ «Кіровоградський кар`єр» зафіксовані Актом позапланового заходу державного нагляду (контролю) ТОВ «Овручгран» з питань додержання вимог законодавства у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення від 12.01.2022 № 12/11-706.

Відповідно до вищезазначеного Акту вибухові роботи в Сухокліївському родовищі ТОВ «Овручгран» проводились без ряду дозвільних, технічних документів, інструктажів працівників (відсутні план розвитку гірничих робіт, дозвіл на випробування, транспортування та зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження тощо), наявність яких є обов`язковою відповідно до вимог законодавства.

При проведенні вибухових робіт у 2019 2020 роках в Сухокліївському родовищі ТОВ «Овручгран» використовували вибухові матеріали не включені до «Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування», затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.08.2008 № 181.

Таким чином, протиправна діяльність з видобутку граніту з Сухокліївського родовища на протязі 2017-2022 років замаскована під виконання приписів посадових осіб Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Додатково встановлено, що переробку видобутого граніту здійснює ТОВ «Гранітпромпереробка» () директор ОСОБА_8 . Фактичні потужності ТОВ «Гранітпромпереробка» по переробці видобутого граніту знаходяться на території кар`єру Сухокліївського родовища.

Збут видобутого граніту здійснюється через ТОВ «Гранторг» (, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, буд. 5) та ПП «Гран торг» (, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, буд. 5).

Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності у період з 2017 року до теперішнього часу були учасниками тендерних закупівель та за результатами торгів поставляли щебеневу продукцію на ряд державних та комунальних підприємств Кіровоградської області.

Кримінальне правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч. 2 ст.364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Під час проведення досудового розслідування отримані відомості, які вказують що до вчинення вказаного злочину причетні: ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), ТОВ «Гранторг» (), ПП «Гран торг» (), ТОВ «Гранітпромпереробка» (), ТОВ «Овручгран» (), службові особи Управління Держпраці у Кіровоградській області а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших пов`язаних з ними фізичних та юридичних осіб, зокрема ОСОБА_9 .

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

16.08.2022 постановою слідчого, кар`єр Сухокліївського родовища, що розташований земельній ділянці з кадастровим номером :48:400:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , право постійного користування на яку зареєстровано за ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Кар`єр Сухокліївського родовища, що розташований земельній ділянці з кадастровим номером :48:400:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , право постійного користування на яку зареєстровано за ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), є місцем вчинення злочину, а корисні копалини, які незаконно видобуваються є предметом вчинення кримінального правопорушення. Тобто кар`єр Сухокліївського родовища з наявними в ньому корисними копалинами є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що кар`єр Сухокліївського родовища, що розташований земельній ділянці з кадастровим номером :48:400:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , право постійного користування на яку зареєстровано за ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Кар`єр Сухокліївського родовища, що розташований земельній ділянці з кадастровим номером :48:400:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення речових доказів і потребує подальшого дослідження та буде використаний в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на об`єкти будівництва, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на кар`єр Сухокліївського родовища, що розташований земельній ділянці з кадастровим номером :48:400:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , право постійного користування на яку зареєстровано за ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ().
Заборонити Державним реєстраторам прав на нерухоме майно та будь-яким іншим органам державної реєстрації прав відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в тому числі Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам, іншим особам, органам та будь-яким іншим третім особам, які виконують функції державного реєстраторам прав на нерухоме майно) вчиняти будь-які дії, в тому числі реєстраційні, щодо земельної ділянки із кадастровим номером :48:400:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , право постійного користування на яку зареєстровано за ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ().
Заборонити ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), а також іншим юридичним та фізичним особам, будь-яким чином розпоряджатися та користуватися земельною ділянкою із кадастровим номером :48:400:0001 проводити на ній будь-які роботи, у тому числі підривні та пов`язані із видобуванням, збиранням, вивезенням, завантаженням, переробкою корисних копалин, тощо.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1