У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4002/22

№ 1-кс/183/991/22

01 серпня 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідуваннявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме вилучення (здійснення виїмки) оригіналів наказу та матеріалів щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці 26 листопада 2020 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріали інвентаризації готівкових грошових коштів та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту перевірки з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, оформлені з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з ідентифікацією об`єктів інвентаризації та їх співставлення з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення); документів, роздрукованих з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів; касових звітів (форма 130) щоденні та зведені, касових довідок (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період у вигляді, придатному до читання; книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам за весь міжінвентаризаційний період; регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за весь міжінвентаризаційний період; накладних на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; обігових відомостей ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; поясненнь щодо невідповідності даних Журналу-ордеру №14 (Розрахунки з підзвітними особами) з 01 квітня 2020 року по 31 листопада 2020 року. Відомості розрахунків за період з 01 квітня 2020 року по 26 листопада 2020 року з даними Акту службового розслідування з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року щодо суми виявленої нестачі грошової готівки у ОСОБА_6 ; документів, що підтверджують факт нестачі грошової готівки у ОСОБА_6 , у бухгалтерському обліку ВПЗ Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивоване тим, що у період часу з 02 квітня 2020 року по 25 листопада 2020 року посадова особа почтового зв`язку Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у її віданні.
Також, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно наказу дирекції від 01 квітня 2020 року за №1643-к на посаді начальника з 02 квітня 2020 року працювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка с. Орлівщина, Новомосковського району Дніпропетровської області, з середньою спеціальною освітою, якою 01 квітня 2020 року було підписано договір про матеріальну відповідальність. Звільнена згідно наказу дирекції від 23 грудня 2020 року №6722-к.
Відповідно до вимог наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року №715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 грудня 2020 року №1441 була створена комісія, якою було проведено службове розслідування за фактом нестачі у начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складено відповідний акт.
Згідно вказаного акту, який затверджений директором філії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 жовтня 2020 року, встановлено, що службове розслідування проводилось у період з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, та за результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги ТМЦ (товаро-матеріальні цінності), на загальну суму 99 556 грн. 08 коп.
Таким чином, за результатами службового розслідування загальна сума нанесених підприємству збитків становить 99 556 грн. 08 коп., з яких 01 грудня 2020 року ОСОБА_7 відшкодувала частину заборгованості у сумі 56 974,00 грн. за нестачу згідно акту перевірки від 26 листопада 2020 року.
06 липня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим з метою підтвердження суми збитку спричиненого державі було призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
11 липня 2022 року до СВ Новомосковського РВП, надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №СЕ-19/104-22/18856-ЕК від 11 липня 2022 року про надання додаткових матеріалів для проведення економічної експертизи.
15 липня 2022 року слідчим на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.93 КПК України, направлено вимогу з метою отримання оригіналів документів, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
18 липня 2022 року до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану вимогу, в якій було зазначено, що всі документи, які зазначені у вимозі, зможуть надати лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування відношення листоноші ВПЗ Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити, мотивуючи його обставинами, в ньому викладеними.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що 23.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч.2 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що у період часу з 02 квітня 2020 року по 25 листопада 2020 року посадова особа почтового зв`язку Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у її віданні.
Також, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно наказу дирекції від 01 квітня 2020 року за №1643-к на посаді начальника з 02 квітня 2020 року працювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка с. Орлівщина, Новомосковського району Дніпропетровської області, з середньою спеціальною освітою, якою 01 квітня 2020 року було підписано договір про матеріальну відповідальність. Звільнена згідно наказу дирекції від 23 грудня 2020 року №6722-к.
Відповідно до вимог наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року №715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 грудня 2020 року №1441 була створена комісія, якою було проведено службове розслідування за фактом нестачі у начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складено відповідний акт.
Згідно вказаного акту, який затверджений директором філії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 жовтня 2020 року, встановлено, що службове розслідування проводилось у період з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, та за результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги ТМЦ (товаро-матеріальні цінності), на загальну суму 99 556 грн. 08 коп.
Таким чином, за результатами службового розслідування загальна сума нанесених підприємству збитків становить 99 556 грн. 08 коп., з яких 01 грудня 2020 року ОСОБА_7 відшкодувала частину заборгованості у сумі 56 974,00 грн. за нестачу згідно акту перевірки від 26 листопада 2020 року.
06 липня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим з метою підтвердження суми збитку спричиненого державі було призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
11 липня 2022 року до СВ Новомосковського РВП, надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №СЕ-19/104-22/18856-ЕК від 11 липня 2022 року про надання додаткових матеріалів для проведення економічної експертизи.
15 липня 2022 року слідчим на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.93 КПК України, направлено вимогу з метою отримання оригіналів документів, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
18 липня 2022 року до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану вимогу, в якій було зазначено, що всі документи, які зазначені у вимозі, зможуть надати лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, з метою виконання клопотання експерта, слідчому необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення (здійснення виїмки) оригіналів наказу та матеріалів щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці 26 листопада 2020 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріали інвентаризації готівкових грошових коштів та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту перевірки з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, оформлені з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з ідентифікацією об`єктів інвентаризації та їх співставлення з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення); документів, роздрукованих з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів; касових звітів (форма 130) щоденні та зведені, касових довідок (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період у вигляді, придатному до читання; книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам за весь міжінвентаризаційний період; регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за весь міжінвентаризаційний період; накладних на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; обігових відомостей ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; поясненнь щодо невідповідності даних Журналу-ордеру №14 (Розрахунки з підзвітними особами) з 01 квітня 2020 року по 31 листопада 2020 року. Відомості розрахунків за період з 01 квітня 2020 року по 26 листопада 2020 року з даними Акту службового розслідування з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року щодо суми виявленої нестачі грошової готівки у ОСОБА_6 ; документів, що підтверджують факт нестачі грошової готівки у ОСОБА_6 , у бухгалтерському обліку ВПЗ Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (здійсненні виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Наказ та матеріали щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці 26 листопада 2020 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріали інвентаризації готівкових грошових коштів та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту перевірки з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, оформлені з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з ідентифікацією об`єктів інвентаризації та їх співставлення з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення).
2. Документи, роздруковані з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів.
3. Касові звіти (форма 130) щоденні та зведені, касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період у вигляді, придатному до читання.
4. Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам за весь міжінвентаризаційний період.
5. Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за весь міжінвентаризаційний період.
6. Накладні на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період.
7. Обігові відомості ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період.
8. Пояснення щодо невідповідності даних Журналу-ордеру №14 (Розрахунки з підзвітними особами) з 01 квітня 2020 року по 31 листопада 2020 року, Відомості розрахунків за період з 01 квітня 2020 року по 26 листопада 2020 року з даними Акту службового розслідування з 30 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року щодо суми виявленої нестачі грошової готівки у ОСОБА_6 .
9. Документи, що підтверджують факт нестачі грошової готівки у ОСОБА_6 , у бухгалтерському обліку ВПЗ Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Повний текст Ухвали складено, підписано та оголошено 2 серпня 2022 року о 8 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1