Справа № 344/9530/22
Провадження № 1-кс/344/3636/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що відділом розслідування особливо важких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», може бути причетна до протиправної схеми із систематичного ввезення в Україну предметів гуманітарної допомоги, для їх незаконної реалізації.

В підтвердження вище вказаного, отримано показання свідка ОСОБА_5 , який підтвердив факт можливої причетності учасників благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», зокрема й керівника організації ОСОБА_6 , який в ході приватної розмови з свідком, повідомив про можливість продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України.

Показання надані свідками у кримінальному проваджені, підтверджено результатами проведених як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій.

В період з 21 год. 43 хв. 04.08.2022 по 01 год. 29 хв. 05.08.202, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 04.08.2022 по справі № 344/9389/22, у приміщенні за адресою: м. Долина Івано-Франківської області, проспект Незалежності, 6, офіс 7, за місцем знаходження «Благодійного фонду «БО Турбота» проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи.

05.08.2022 постановою слідчого вищеописані речі та документи було визнано речовими доказами в порядку ст. 98, 100, ч.3 ст. 110 КПК України.

Відповідно до вищенаведеного, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку, з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених в ньому, також пояснив, що під час проведення обшуку жодна особа не заявляла свої права на вказані речі та грошові кошти.

Інформація щодо власників майна у слідчого судді відсутня, тому вони не викликались в судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Речі, предмети та документи, на які слідчий просить накласти арешт, вилучено в ході обшуку 05.08.2022 року.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення № 7 на проспекті Незалежності 6 в м. Долина, за місцем знаходження «Благодійного фонду «БО Турбота», зокрема:

1. журнал вхідної та вихідної кореспонденції;

2. папка із документами на адресу митних органів та інших організацій (листування, переписки, подяки тощо) на 56 аркушах;

3. папка синього кольору із швидкозшивачем із змістом документів на ввезення автомобілі та інших товарів через Державний кордон на Україну на 57 аркушах;

4. квитанція від 21.05.2022;

5. технічні документи на автомобілі у кількості 3 штуки;

6. чорнові записи на 26 аркушах;

7. папка синього кольору із швидкозшивачем із записами «Гуманітарна допомога» із вмістом документів щодо ввезення товарів на територію України;

8. файл із квитанціями та накладними на товар;

9. папка жовтого кольору із швидкозшивачем, із написами «Банківські виписки БФ «БО Турбота» на 3 аркушах4

10. папка чорного кольору із швидкозшивачем, у якій наявні установчі документи БФ «БО Турбота» та інші документи;

11. папка із швидкозшивачем синього кольору із вмістом установчих документів БФ «БО Турбота» та інших документів, що стосуються діяльності БФ «БО Турбота»;

12. папка із швидкозшивачем синього кольору, у якій наявні чорнові записи, документи щодо ввезення автомобілів та інших товарів на Україну БФ «БО Турбота»;

13. папка із швидкозшивачем жовтого кольору із написом «VIVARO» у якій наявні документи, що стосуються автомобіля «OPEL VIVARO» VIN-код НОМЕР_1 на 21 аркуші;

14. файл із зверненнями, листами, подяки, актами прийому-передачі на 9 аркушах;

15. файл із вмістом декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, покроковий порядок доставки, документи на іноземній мові всього на 3 аркушах;

16. файл із документами на іноземній мові на 24 аркушах;

17. копія воєнного квитка ОСОБА_6 і копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ;

18. файл із звітами за лютий, березень і квітень 2022 року на 6 аркушах;

19. наказ Міністерства інфраструктури України № 295 від 06.05.2022 і лист № 2071/2714-22 від 06.05.2022 на 2 аркушах;

20. перелік водіїв підприємств, які здійснюють автомобільні перевезення для надання відстрочки від призову на військову службу в умовах правового режиму воєнного стану, строком на 3 календарні місяці на 3 аркушах;

21. файли із вмістом документів на іноземній мові на 31 аркуші;

22. файл із вмістом бланків документів на іноземній мові із відбитком печатки БФ «БО Турбота`у кількості 3 штук;

23. супровідний лист від 13.03.2022 на 1 аркуші;

24. листи БФ «БО Турбота» №Л-09 від 20.05.2022 на 1 аркуші;

25. акти прийому-передачі транспортних засобів від 24.05.2022 на 3 аркушах;

26. файл із актами прийому-передачі гуманітарної допомоги;

27. файл із листами-зверненнями і листами-подяки на 14 аркушах;

28. копії паспортів громадян України, посвідчень водія, військових квитків (водіїв) на 174 аркушах;

29. папка із швидкозшивачем жовтого кольору на автомобіль RENAULT TRAFIC VIN-код НОМЕР_2 ;

30. декларації про перелік товарів? що визнаються гуманітарною допомогою автомобілів, отримувачем яких є БФ «БО Турбота», із технічними документами на транспортні засоби у кількості 10 штук;

31. 6 технічних паспортів на автомобілі з республіки Польща, KARTA-POJAZDU 4 штуки; технічний паспорт на автомобіль Республіки Німеччина та інші документи до автомобілів на іноземній мові на 9 аркушах;

32. 3 аркуші формату А4, на які в ході обшуку проставлено відтиски печатки БФ «БО Турбота»;

33. флеш-носій чорного кольору із надписом goodram 8 Gb 1 штука; ноутбук марки ASUS моделі K73S, № B9NOASI36105367 із зарядним пристроєм - 1 штука;

34. гаманець чорного кольору із вмістом грошових коштів у сумі 2256 (дві тисячі п`ятдесят шість) гривень, з них: 4 купюри номіналом по 500 грн.; 1 купюра номіналом 200 грн.; 1 купюра номіналом 50 грн. одна купюра номіналом 5 грн., одна купюра номіналом 1 грн.;

35. паперовий конверт із вмістом грошових коштів в сумі 2920 (дві тисячі дев`ятсот двадцять) гривень, з них: 8 купюр номіналом по 200 грн., 11 купюр номіналом по 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 6 купюр номіналом по 20 грн., 2 купюри номіналом по 10 грн., 4 купюри номіналом по 5 грн., 1 купюра номіналом 1 грн.;

36. грошові кошти в сумі 165 (сто шістдесят п`ять) Євро, з них: 2 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 4 купюри номіналом по 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро,

37. грошові кошти в сумі 135 (сто тридцять п`ять) доларів США, з них: 1 купюра номіналом 100 доларів, 1 купюра номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 10 доларів, 1 купюра номіналом 5 доларів;

38. грошові кошти в сумі 100 (сто) злотих, одна купюра номіналом 100 злотих, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1