Справа№751/2506/22
Провадження №1-кс/751/693/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.10.2021 на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 955 тис. грн., які надійшли від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості поворотної фінансової допомоги згідно договору № 16/09/2021 від 16.09.2021. Цього ж дня, вказані кошти перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нафтопродукти. Вказане перерахування здійснено без відома виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та головного бухгалтера цього підприємства.

У той же час, паливно-мастильні матеріали, які оплачено вказаним чином, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли не в повному обсязі, а саме лише 16,060 м3.

Так, 03.11.2021 року головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера підприємства виявлено, що 12.10.2021 на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 955 000,00 грн. Дані кошти поступили з розрахункового рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Чернігів).

Цього ж, дня кошти з вищезгаданого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) за нафтопродукти, а саме паливо дизельне ДП-Л-Євро 5-ВО в сумі 954 120,96 грн. Вказане перерахування коштів вчинено без відома в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 .

Також, паливно-мастильні матеріали, які оплачено вищевказаним чином, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зайшли не в повному обсязі, а саме лише 16,060 м3. З телефонної розмови із співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало зрозуміло, що постачальником ІНФОРМАЦІЯ_7 було відвантажено на всю суму (954 120,96 грн.), тобто частину ПММ отримано невідомими особами. Підтверджуючі документи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні. Зі слів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомо, що вони у колишнього керівника ОСОБА_6 .

У результаті ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано збиток, шляхом привласнення ПММ, на суму - 528 477 (п`ятсот двадцять вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень).

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судової економічної експертизи та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , інформація, що міститься в вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, у клопотанні просив про розгляд справи без його участі, підтримав клопотання.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлялися.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутність учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, а саме договори з всіма додатками до них, додаткові угоди до даного Договору з всіма додатками до них, акти прийому-передачі товару, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей по закупівлі дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, а також інші документи, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1