У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 15.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що посадовими особами СП ТзОВ «Олена Плюс» допущено розтрату речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось СУ ФР ГУ ДФС в Закарпатській області, та які були передані на відповідальне зберігання вказаному суб`єкту господарської діяльності.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення Закарпатською обласною прокуратурою, 15.07.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

16.07.2021 року постановою начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 підслідність в даному кримінальному провадженні була визначена за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області

24.09.2021 року постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 підслідність в даному кримінальному провадженні була визначена за слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, проведено наступні слідчі, процесуальні дії:

- скеровано лист до СП ТзОВ «Олена Плюс» щодо надання доступу до речових доказів по окремим кримінальним провадженням, які були передані слідчими СУ ФР ГУ ДФС в Закарпатській області на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», з метою перевірки їх фактичної наявності, який 20.12.2021 отримано директором СП ТзОВ «Олена Плюс» ОСОБА_6 . Відповіді на даний запит не отримано та доступ до речових доказів, директором СП ТзОВ «Олена Плюс», не надано.

- скеровано запит до Головного управління ДПС у Закарпатській області щодо надання інформації про зареєстровані місця зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв СП ТзОВ «Олена Плюс», а також надання належним чином завіреної копії ліцензії СП ТзОВ «Олена Плюс» на даний вид діяльності, у разі наявності такої, та отримано відповідь на даний запит;

- проведено обшук за місцем зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв СП ТзОВ «Олена Плюс» за адресою: АДРЕСА_1 та проведено огляд за місцем зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв СП ТзОВ «Олена Плюс» за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами чого виявлено відсутність частини речових доказів по кримінальному провадженні №0000003;

- скеровано запит до комісії з ліквідації ГУ ДФС у Закарпатській області щодо надання належним чином завірених копій книги (журналу) обліку речових доказів, арештованого майна у кримінальних провадженнях, слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, в частині обліку речових доказів, які передані на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», актів прийому-передачі речових доказів по кримінальним провадженням підписаних між слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області та посадовими особами СП ТзОВ «Олена Плюс», ухвал суду щодо накладення арешту, чи відмову в накладенні арешту на такі речові докази, договорів відповідального зберігання речових доказів та тимчасово вилученого майна, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТзОВ «Олена Плюс», а також додаткових угод до даних договорів, який 06.01.2022 вручено адресату. Відповіді на даний запит не отримано;

- скеровано запит до Голови ліквідаційної комісії Державної Фіскальної Служби щодо надання належним чином завірених копій книги (журналу) обліку речових доказів, арештованого майна у кримінальних провадженнях, слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, який 04.07.2022 вручено адресату. Відповіді на даний запит не отримано;

- скеровано запит до Головного управління ДПС у Закарпатській області щодо надання належним чином завірених копій книги (журналу) обліку речових доказів, арештованого майна у кримінальних провадженнях, слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області. Відповіді на даний запит не отримано;

- скеровано запит Державної податкової служби України щодо надання інформації про зареєстровані місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів СП ТзОВ «Олена Плюс» на території України. Отримано інформацію з Державної податкової служби України про те, що у СП ТзОВ «Олена Плюс» відсутні внесені місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання на території України та отримано інформацію з Головних управлінь ДПС в областях, згідно якої встановлено, що місця зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс» до Єдиного державного реєстру роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вносились лише по Закарпатській області.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати оригінал або належним чином завірені копії книги (журналу) обліку речових доказів, арештованого майна у кримінальних провадженнях, слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, провести її аналіз, після чого допитати слідчих слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, які передавали речові докази по кримінальним провадженням на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», призначити та забезпечити проведення судової товарознавчої та судових почеркознавчих експертиз, встановити посадових осіб СП ТзОВ «Олена Плюс» причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та в подальшому скласти і повідомити їх про підозру, скласти та звернутись до Ужгородського міськрайонного суду з погодженим прокурором клопотанням про обрання запобіжного заходу, за дорученням процесуального керівника у порядку ст. 290 КПК України відкрити матеріали досудового розслідування та надати для ознайомлення сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт, провести інші слідчі дії, потреба у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

Зазначенні слідчі та процесуальні дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження.

15.07.2022 р. закінчується строк досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, однак виконати вказані вище слідчі дії до вказаного строку є неможливим, а тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до - 15.07.2023 р.

В судове засідання слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000267, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В рамках даного кримінального провадження розслідується злочин, за якого посадовими особами СП ТзОВ «Олена Плюс» допущено розтрату речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось СУ ФР ГУ ДФС в Закарпатській області, та які були передані на відповідальне зберігання вказаному суб`єкту господарської діяльності.

З клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено нікому.

Строк досудового розслідування злочину, обставини якого досліджується в рамках зазначеного кримінального провадження, а саме злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України (нетяжкий злочин), згідно вимог ст. 219 КПК України становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

15.07.2022 р. закінчується строк досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, однак встановлено, що досудове розслідування закінчити у зазначений строк не представляється за можливе, оскільки для прийняття кінцевого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні та виконання вимог передбачених ст. 2 КПК України необхідно: отримати оригінал або належним чином завірені копії книги (журналу) обліку речових доказів, арештованого майна у кримінальних провадженнях, слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, провести її аналіз, після чого допитати слідчих слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, які передавали речові докази по кримінальним провадженням на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», призначити та забезпечити проведення судової товарознавчої та судових почеркознавчих експертиз, встановити посадових осіб СП ТзОВ «Олена Плюс» причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та в подальшому скласти і повідомити їх про підозру, скласти та вернутись до Ужгородського міськрайонного суду з погодженим прокурором клопотанням про обрання запобіжного заходу, за дорученням процесуального керівника у порядку ст. 290 КПК України відкрити матеріали досудового розслідування та надати для ознайомлення сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт, провести інші слідчі дії, потреба у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідуються злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити на дванадцять місяців, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для задоволення поданого клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного, керуючись ч.1 ст.219, ч.1 та ч.2 ст.294, ст.ст.295-1, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 15.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1