У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.07.2022 Справа №607/9087/22
провадження № 1-кс/607/2798/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Рісною S/D/, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиначальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ., слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.;

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 р. по 18.07.2022 р.

Вище вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 01 листопада 2020 року, близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_7 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_8 , уклала договір із ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_9 на підставі договору. Внаслідок чого, товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.

Зокрема 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 » а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво даного будинку здійснює, TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_13 .

Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою.

Зокрема ОСОБА_10 було передано у готівковій формі ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_11 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_13 у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_12 передав ОСОБА_13 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_8 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_13 у сумі 14 тисяч доларів США.

Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн НОМЕР_10 АДРЕСА_4 , зареєстрований як фізична особа підприємець. Зокрема встановлено що вище вказана особа являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході допиту потерпілого ОСОБА_14 , було встановлено, що 22 жовтня 2020 року ОСОБА_14 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Даний договір був укладений між ОСОБА_14 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_13 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_3 був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації а саме: (каналізація, водопостачання, електроенергія).

Під час укладання договору ОСОБА_13 , запевнив ОСОБА_14 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_3 . В тому числі і на проведення комунікацій.

Під час укладання договору ОСОБА_14 сплатив ОСОБА_13 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п`ятсот доларів США, у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використанні на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Так як з моменту укладання договору, практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від

ІНФОРМАЦІЯ_7 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ "

ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_7 зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 . Та фізичної особи (керівника вище вказаного товариства) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (ІПН НОМЕР_10 ).

Зокрема встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_7 , є відкриті та закриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий наголосив у клопотанні, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках юридичної особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_7 зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 ., яка знаходиться у володінні, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а отримати дані відомості в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів. викладених у ньому? та просить задовольнити .

Представник особи. у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши сторону кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільське РУП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи те, що слідчий, який звернувся до суду із клопотанням, не довів наявності достатніх підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, доступ до яких він бажає отримати та які містять банківську таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останніх, тому слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотаннястаршого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_15 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити .
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1