Справа № 682/1413/22
Провадження № 1-кс/682/126/2022
У Х В А Л А

15 серпня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000229 від 11.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
встановив:
Дізнавач відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, по рахунку з якого здійснювалися зняття грошових коштів, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі 18029 грн. 29 коп. за період часу з 15.00 год. 14.07.2022 по 20.07.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Подане клопотання мотивоване тим, що 11.08.2022 до ВнП№1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 жителя м.Славута про те що невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 13 Pro» оголошення про яке було розміщене у мобільному додатку «Instagram» зловживаючи довірою отримавши доступ до платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 18119 грн., які останній перерахував на невідомий йому рахунок.
11.08.2022 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер рахунку з якого здійснювалися зняття грошових коштів, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі 18029 грн. 29 коп.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, по рахунку з якого здійснювалися зняття грошових коштів, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі 18029 грн. 29 коп. за період часу з 15.00 год. 14.07.2022 по 20.07.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.07.2022 по 20.07.2022.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1