Справа №: 398/2406/22
провадження №: 1-кс/398/624/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" серпня 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 28 липня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 28.05.2022 року близько 12 год. ОСОБА_3 надав свою картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 під приводом того що останньому необхідні були кошти, які надав би йому його знайомий, але оскільки він сам не мав банківської картки, вирішив взяти на тимчасове користування у ОСОБА_3 , щоб на картку № НОМЕР_1 перерахували кошти та він їх міг отримати. Того ж дня ОСОБА_4 повернув картку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , як і було домовлено.28.07.2022 року ОСОБА_3 виявив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали приходити повідомлення щодо нарахування коштів соціальних виплат, вирішив звернутися до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації відносно зазначених обставин. Прийшовши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 було надано виписку по рухам коштів по картці № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06.06.2022 року по 26.07.2022 року та повідомлено, що кошти соціальних виплат протягом зазначеного терміну надходили на ім`я ОСОБА_5 покійної матері ОСОБА_4 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явися, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 28 липня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 , про те, що 28.05.2022 року близько 12 год. він надав свою картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 під приводом того що останньому необхідні були кошти, які надав би йому його знайомий, але оскільки він сам не мав банківської картки, вирішив взяти на тимчасове користування у ОСОБА_3 , щоб на його картку перерахували кошти, а він їх міг отримати. Того ж дня ОСОБА_4 повернув картку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , як і було домовлено.28.07.2022 року ОСОБА_3 виявив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали приходити повідомлення щодо нарахування коштів соціальних виплат, вирішив звернутися до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації відносно зазначених обставин. Прийшовши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 було надано виписку по рухам коштів по картці № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06.06.2022 року по 26.07.2022 року та повідомлено, що кошти соціальних виплат протягом зазначеного терміну надходили на ім`я ОСОБА_5 покійної матері ОСОБА_4 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, як; знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів: про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування канатами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 06.06.2022 року по 26.07.2022 року; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 06.06.2022 року по 26.07.2022 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.06.2022 року по 26.07.2022 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1