Справа № 297/1418/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
23 вересня 2022 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні уточнене клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000175 від 06.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2022 року до Берегівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000175 від 06.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2022 року слідчими СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3307, ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175.

17.09.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5000 гривень, 10 купюр з яких номіналом по 200 гривень з наступними номерами: ГИ3244010, СИ9311273, СИ9097928, ПБ8933258, КИ4148228, ГЄ2564549, ЄВ7479141, ДЄ4430642, ЕИ6618824, СЕ7714396, одна купюра номіналом 1000 гривень з номером АЕ2023904, чотири купюри номіналом по 500 гривень кожна, з наступними номерами: ЗА1502899, БВ1562659, ЛБ8901807, ХБ4988387, та 2161 доларів США, які упаковані у спеціальний пакет №WAR0005164.

17.09.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлено та вилучено зошит у клітинку з малюнком квітки жовтого кольору, всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, блокнот із написом «Retro my trip to nostalgy», всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, упаковані у спеціальний пакет ВУМ2012281.

Враховуючи, що вищевказані речі могли зберегти (зберегли) на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку з чим 17 вересня 2022 року вказані вище предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Підставою для накладення арешту є те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, до початку судового засідання 23 вересня 2022 року прокурором ОСОБА_3 через канцелярію суду було подано уточнення до клопотання про арешт майна. Зокрема, просив накласти арешт на:

- на грошові кошти в сумі 5000 гривень, 10 купюр, з яких номіналом по 200 гривень з наступними номерами: ГИ3244010, СИ9311273, СИ9097928, ПБ8933258, КМ4148228, ГЄ2564549, ЄВ7479141, ДЄ4430642, ЕИ6618824, СЕ7714396, одна купюра номіналом 1000 гривень з номером АЕ2023904, чотири купюри номіналом по 500 гривень кожна, з наступними номерами: ЗА1502899, БВ1562659, ЛБ8901807, ХБ4988387, та 2161 доларів США, які упаковані у спеціальний пакет №WAR0005164.

- зошит у клітинку з малюнком квітки жовтого кольору, всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, блокнот із написом «Retro my trip to nostalgy», всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, упаковані у спеціальний пакет ВУМ2012281.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити уточнене клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.
Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні погодилася з позицією прокурора та просила задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Власниця майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на гроші, оскільки вона їх отримала в Чехії як допомогу біженцям. Разом з цим, оформлених належним чином копій документів на підтвердження вказаного суду не надала.
Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор та слідча обґрунтовують доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дане клопотання подано в межах строку визначеного нормами КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 3 ст. 168 КПК України, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.
Судом встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 17.09.2022 року, проведеного у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне:

- на грошові кошти в сумі 5000 гривень, 10 купюр, з яких номіналом по 200 гривень з наступними номерами: ГИ3244010, СИ9311273, СИ9097928, ПБ8933258, КМ4148228, ГЄ2564549, ЄВ7479141, ДЄ4430642, ЕИ6618824, СЕ7714396, одна купюра номіналом 1000 гривень з номером АЕ2023904, чотири купюри номіналом по 500 гривень кожна, з наступними номерами: ЗА1502899, БВ1562659, ЛБ8901807, ХБ4988387, та 2161 доларів США, які упаковані у спеціальний пакет №WAR0005164.

- зошит у клітинку з малюнком квітки жовтого кольору, всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, блокнот із написом «Retro my trip to nostalgy», всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, упаковані у спеціальний пакет ВУМ2012281.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Так, судом в ході розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим відділом Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 06.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до постанови слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 19.09.2022 року зазначені речі визнані речовими доказами.
За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних вище речей в ході проведення 17.09.2022 року обшуку відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучені та визнані речовими доказами, клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 132, 169-173, 309, 370, 371, 372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Уточнене клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000175 від 06.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- на грошові кошти в сумі 5000 гривень, 10 купюр з яких номіналом по 200 гривень з наступними номерами: ГИ3244010, СИ9311273, СИ9097928, ПБ8933258, КМ4148228, ГЄ2564549, ЄВ7479141, ДЄ4430642, ЕИ6618824, СЕ7714396, одна купюра номіналом 1000 гривень з номером АЕ2023904, чотири купюри номіналом по 500 гривень кожна, з наступними номерами: ЗА1502899, БВ1562659, ЛБ8901807, ХБ4988387, та 2161 доларів США, які упаковані у спеціальний пакет №WAR0005164.

- зошит у клітинку з малюнком квітки жовтого кольору, всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, блокнот із написом «Retro my trip to nostalgy», всередині якого маються записи із сумами грошових коштів та поясненнями до них, упаковані у спеціальний пакет ВУМ2012281.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя Віталій МИХАЙЛИШИН