Справа № 296/5376/22
Ухвала
Іменем України

01 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
встановив:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів щодо постачання посадкового матеріалу, живців та саджанців грецького горіху для ПП « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів про постачання, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень) за період з 01.01.2018 по теперішній час.
В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 KK України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали до Обласноi комiсii з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здiйснениx суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва i хмелярства, акти витрат садового матеріалу нa загальну площу 196,9 гa, в кількості 20088 штук, на загальну суму 9 883 296 гpн.
Відповідно до відомостей отриманих з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 , 28.10.2021 отримало 6 588 900,00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.
В ході досудового розслідування виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77 (зі змінами), за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.
В ході аналітичного дослідження було з`ясовано, що відповідно до податкової накладної №2 від 17.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало від ПП « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20088 саджанців горіха грецького на суму 9 889 296,00 грн. в т.ч. ПДВ 1 647 216,00 грн. за ціною 492 грн. за штуку, або 410 грн. за штуку без ПДВ. Бюджетну дотацію підприємство отримало у сумі 6 588 900 грн., що не перевищує нормативної суми витрат 6 629 040 грн., однак, перевищує на 24 грн. 80% від загальної суми витрат без ПДВ.
Враховуючи, що ПП « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало однорічні саджанці, їх ринкова роздрібна ціна не перевищує 250 грн. без ПДВ, відповідно завищення вартості яке відшкодовано за рахунок бюджету становить 80 грн. за саджанець, а загальна сума завищення вартості, що відшкодована складе 1 607 040 грн.
Під час надання пояснень посадовими особами ПП « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що собівартість вирощених та в подальшому щеплених саджанців горіха грецького складається з вартості посадкового матеріалу, вартості живців, витрати на засоби захисту рослин та добрив, витрат на апробацію та сертифікацію, витрат на електроенергію. Підприємство закуповує посадковий матеріал та живці грецького горіха в Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз.
Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами від 04.02.2022; висновком аналітичного дослідження від 31.01.2022 №5/06-30-16-05/40743147 Про результати дослідження фінансово - господарських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; витягом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ДПДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів щодо постачання посадкового матеріалу, живців та саджанців грецького горіху для ПП « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів про постачання, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень) за період з 01.01.2018 по 01.09.2022.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 жовтня 2022 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1