Провадження № 1-кс/686/8041/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000047 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби у їх отриманні та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту провулку Клубного в м. Хмельницький відповідно до договору № 185Т від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаним підприємством у сумі 1 млн. 100 тис. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник) укладено договір № 185 Т з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - Підрядник) з наданням послуг по «Капітальному ремонту пров. Клубного в м. Хмельницький» (код ДК 021-2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») на загальну суму 1 100 000, 00 гривень, терміном виконання робіт згідно п.п. 3.1. до 20.11.2022 року. Даний договір згідно п.п. 11.1. набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2022 року.

Також, згідно п.п. 10.1. укладеного договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з наступними гарантійними термінами згідно «Додатка Л» ДБН В.2.3.-4:2015:

-земляне полотно 10 років;

-основа дорожнього одягу 8 років;

-асфальтобетонне покриття 5 років;

-тротуарна плитка ФЕМ 5 років;

-бортовий камінь 5 років;

-дорожні знаки 2 роки.

В подальшому, укладена додаткова угода № 1 від 06.09.2021 року про зміни до договору № 185 Т від 16.06.2021 згідно якої сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни та викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1., 11.1. в наступній редакції: «1.1. Підрядник зобов`язується за 2021 рік виконати роботи, зазначені в проєктно-кошторисній документації., 2.1. Ціна договору є тверда і становить 916 666, 67 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 183 333, 33 грн., всього по Договору 1 100 000, 00 грн., 3.1. Строк виконання робіт до 15.12.2021 року. 11.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.»

Також, укладена додаткова угода № 2 від 22.11.2021 «Про зміни до договору №185 Т від 16.06.2021» згідно якої сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до ціни, яка становить 1 009 245, 30 грн. з ПДВ.

Відповідно до договору №185 Т від 16.06.2021 банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 16.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами, а також відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин та є необхідним для подальшого призначення та проведення судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє до 10 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1