Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/622/22
17 травня 2022 року м.Павлоград
- інформацію та документи щодо функціонування депозитного рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та авансового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 01.01.2020 31.12.2021;
- копії договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , які знаходяться на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;
- платіжні документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), що стали підставою для перерахування в період часу з 01.01.2019 по 20.12.2021 відповідних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь та на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_7 .
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання своїх службових обовязків.
Досудовим слідством встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_13 ;
2-й підпис - ОСОБА_14 ;
3-й підпис - печатка.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.12.2019 № 27, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_6 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 .
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_17 , яка протягом 2020 та до 23.02.2021 обіймала посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_7 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію та документи щодо функціонування депозитного рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та авансового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 01.01.2020 31.12.2021;
- копії договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , які знаходяться на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;
- платіжні документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), що стали підставою для перерахування в період часу з 01.01.2019 по 20.12.2021 відповідних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь та на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_7 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17 липня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1