Справа № 452/1544/22
Провадження № 1-кс/452/613/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2022 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі старший дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000123 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено старшим дізнавачем 21 червня 2022 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор). Разом з тим, при погоджені зазначеного клопотання, прокурором не вказана дата такого погодження, що прямо суперечить інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

Старшим дізнавачем у клопотанні зазначено, що 16 червня 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 31 травня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 28312 грн. 94 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 31 травня 2022 року на сайті соціальної мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення щодо можливості отримання компенсації від держави, а саме, повернення податку на додану вартість (далі ПДВ), після чого перейшов за посиланням у рекламному вікні, пройшов реєстрацію та добровільно оплатив надання відповідних послуг, перерахувавши грошові кошти на загальну суму 28312 грн. 94 коп., проте в подальшому повернення ПДВ не було здійснено.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні старшого дізнавачаставиться питання про надання (забезпечення) тимчасового доступу, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 31 травня 2022 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були перераховані і зняті, у разі проведення операцій «без картки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, і за можливості надати фото чи відеоматеріали. Крім того, в клопотанні старший дізнавач прохає доручити виконання ухвали суду як йому, так і трьом іншим працівникам поліції, зобов`язавши при цьому посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати їм таку документацію чи їх копію.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - старший дізнавачв судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку, у п.2 поданого клопотання прохав розглянути без його участі та без участі прокурора.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлений належним чином, оскільки діяльність такої особи не здійснюється у зв`язку зі зміною назви.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання старшого дізнавача задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні старшого дізнавача зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, за офіційними даними, з 21 січня 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, старший дізнавач звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів до особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично не існує з вищевказаної дати, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої особи є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Також, старший дізнавач, порушуючи питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення певних конкретних документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України). У цьому контексті слід враховувати і те, що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, тощо (ст.162 КПК України), зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Проте, старшим дізнавачем дана вимога закону проігнорована.

При цьому, слід зауважити, що у даному конкретному випадку існує можливість отримання певної інформації з огляду на те, що картковий рахунок, доступ до якого планується отримати, відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , який в свою чергу не позбавлений права особисто звернутися до банківської установи з метою отримання у тому числі розширеної виписки про рух його особистих коштів за конкретний період.

Крім того, слід зазначити, що відсутність повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, без зазначення їх переліку з їх конкретною назвою, описом, іншими відомостями, які дають можливість визначити та ідентифікувати речі і документи, взагалі позбавляє слідчого суддю можливості вирішити питання про надання такого доступу в подальшому, а тим більше вирішити питання щодо надання дозволу на їх вилучення. Також, на переконання слідчого судді, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, наприклад виписку (роздруківку) руху грошових коштів по розрахункових рахунках,а вживання терміну «по теперішній час» та словосполучень «чи/або» є некоректним і в подальшому призведе до неможливості задоволення клопотання з невизначеним періодом та з альтернативним вибором способу доступу, оскільки в повноваження слідчого судді не входить самостійне визначення такого періоду та способу доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги та певні неточності (помилки), у тому числі помилку в назві банківської установи, яку необхідно зобов`язати надати документи та речі.

Разом з тим, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної банківської установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та також не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, надані старшим дізнавачем копії документів взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000123 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1