н/п 1-кс/953/1350/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2018 про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, раніше не судимого, який займає посаду керівника Комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.02.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2018 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 07.03.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у заволодінні в 2017 2018 роках бюджетними коштами м. Харкова на загальну суму 1 236 726, 28 грн. службовими особами КО «Дошкільне харчування» Харківської міської ради, управління освіти Адміністрації Орджонікідзевського (Індустріального) району Харківської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, в невстановлений досудовим слідством день, ОСОБА_5 , призначений розпорядженням Харківського міського голови № 5548 від 11.11.2011 на посаду директора комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування» (далі КО «Дошкільне харчування»), тобто службової особи, що постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-розпорядчих функцій, усвідомлюючи, що до його повноважень входить організація харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, внаслідок чого він має вплив на службових осіб управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради (далі ХМР) в частині організації та проведення процедур державних закупівель продуктів харчування, діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинити заволодіння коштами бюджету міста Харкова під час закупівлі продуктів харчування шляхом штучного завищення їх вартості.

Злочинним планом передбачалось: з урахуванням інформації управлінь освіти адміністрацій районів ХМР щодо запланованих закупівель продуктів харчування, визначати конкретне управління, предмет публічних закупівель продуктів харчування, в яких планувалось брати участь та завищену ціну; з залученням підконтрольних фізичних осіб-підприємців (далі ФОП), складати та подавати до управлінь документи для участі в публічних закупівлях з визначеною ціною предмету закупівлі; одночасно, для конспірації злочинної діяльності та надання легітимності процедури публічних закупівель, з залученням підконтрольних фізичних осіб-підприємців, складати та подавати до управлінь для участі в публічних закупівлях документи у неповному обсязі; за результатами публічних закупівель, укладання договорів поставки продуктів харчування між управлінням та визначеним ним ФОП та ціною; закупівля продуктів харчування за ринковою ціною у виробники або постачальника; після отримання грошових коштів за постачання продуктів харчування, з метою їх легалізації, переведення коштів на рахунки підконтрольних осіб як сплату по нікчемним фінансово-господарським операціям з послідуючим переведенням у готівкову форму.

При цьому ОСОБА_5 розуміючи, що заволодіння бюджетними коштами вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану конкретних злочинів, плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів наприкінці 2017 року початку 2018 року ОСОБА_5 залучив: начальника управління освіти Адміністрації Орджонікідзевського (Індустріального) району Харківської міської ради (далі Управління) ОСОБА_7 , призначену на посаду розпорядженням Харківського міського голови № 1439/2к від 30.08.2013, та ФОП ОСОБА_8 .

При цьому, залучивши ОСОБА_7 до складу даної групи, врахував, що остання має повноваження на виконання організаційно-розпорядчих функцій із укладання договорів від імені Управління, а також підписання фінансово-господарських документів в рамках укладених угод, тобто є посадовою особою органу місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Погодившись із пропозицією щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом та за вказівками ОСОБА_5 , усвідомивши кожен свою роль, учасники організованої групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення фінансування та керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; залучення до злочинної діяльності підконтрольну особу, яка буде брати участь у публічних закупівлях разом з ОСОБА_8 ; визначати істотні умови договору на поставку продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів; здійснення контролю за закупкою у виробника продуктів харчування та поставку їх до дошкільних навчальних закладів; забезпечення здійснення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 ; забезпечення невтручання службових осіб Харківської міської ради у злочинну діяльність організованої ним групи; розподіл між членами організованої злочинної групи коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_7 , відповідно до узгодженого плану і розподіленого між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконувала роль виконавця, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_5 ; зловживаючи своїм службовим становищем, здійснення адміністративного тиску на членів тендерного комітету Управління з метою погодження цінової пропозиції, наданої ФОП ОСОБА_8 та визнання її переможцем публічних закупівель продуктів харчування; укладання договору на постачання продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів від імені Управління; підписання фінансово-господарських документів щодо перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 та контроль за фактичним перерахуванням; забезпечення невтручання службових осіб Управління у злочинну діяльність організованої ним групи; отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_5 .

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , відповідно до узгодженого плану і розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконувала роль пособника, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_5 ; складання тендерної документації з визначеними ОСОБА_5 умовами та подання такої документації до Управління; підписання договору поставки продуктів харчування до Управління; переведення грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок за поставку продуктів у готівкову форму та передача коштів ОСОБА_5 для подальшого їх розподілу між члена групи; отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 створив організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення злочину, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам.

22.11.2017 Управлінням на сайті «Прозорро» розміщене оголошення про проведення закупівлі товару: молоко коров`яче пастеризоване 2,5%; молоко згущене без рослинних домішок 8,5%, фасоване.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинній змові, будучи обізнаним в силу своїх повноважень про середню ринкову вартість молока коров`ячого та молока згущеного без рослинних домішок 8,5%, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення вартості продуктів, вирішив здійснити поставку вказаної продукції Управлінню за завищеними цінами та заволодіти грошовими коштами у вигляді різниці вартості між середньої ринковою ціною та ціною за договором поставки.

Встановивши завищену вартість продуктів, ОСОБА_5 повідомив про це ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надавши останній вказівку підготувати тендерну документацію на участь в публічних закупівля молочної продукції з визначеною ним вартістю. Після цього, з метою забезпечення участі в публічних закупівлях другого учасника, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинній змові, звернувся до ОСОБА_9 , який є ФОП, з проханням подати до тендерного комітету Управління документи для формальної участі в публічних закупівля, не повідомляючи при цьому останнього про злочинні наміри організованої групи. ОСОБА_9 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 погодився на його пропозицію та 01.12.2017 завірив своїм електронним підписом складену ОСОБА_5 тендерну документацію

15.12.2017 ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинній змові, забезпечила прийняття тендерним комітетом Управління рішення про визначення ФОП ОСОБА_8 переможцем та укласти з нею договір закупівлі молока коров`ячого пастеризованого 2,5% та молока згущеного без рослинних домішок 8,5% на 2018 рік.

09.01.2018 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, від імені Управління уклала з ФОП ОСОБА_8 договір №5 про закупівлю товарів (робіт або послуг) на постачання молока коров`ячого пастеризованого 2,5% та молока згущеного без рослинних домішок 8,5% на загальну суму 4 096 231 грн (далі Договір).

У січні і травні 2018 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію злочинного плану організованої групи, з метою збільшення суми бюджетних грошових коштів, якими спланував заволодіти, двічі приймав рішення про збільшення договірних цін на молоко коров`яче пастеризоване 2,5% та на молоко згущене без рослинних домішок 8,5%. Після чого надавав ОСОБА_8 вказівки направити до Управління обґрунтування збільшення договірних цін, повідомивши ОСОБА_7 про збільшення ціни.

У січні і травні 2018 року ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , двічі направила до Управління звернення про збільшення договірної ціни.

ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинній змові, усвідомлюючи, що підстав для збільшення ціни не має, уклала з ФОП ОСОБА_8 додаткові угоди №2 від 01.02.2018 і №4 від 02.05.2018 до договору №5 від 09.01.2018 з метою підвищення цін на молоко коров`яче пастеризоване і на молоко згущене без рослинних домішок 8,5%.

На підставі договору №5 від 09.01.2018 ФОП ОСОБА_8 поставила до дошкільних навчальних закладів Індустріального району м. Харкова молочної продукції на суму 3037458 грн.

Згідно з висновком економічної експертизи № СЕ19/121-21/21313-ЕК від 10.11.2021, проведеної Харківським науководослідним експертнокриміналістичним центром МВС України, сума перерахованих Управлінням коштів, внаслідок придбання ТМЦ за цінами в рамках договору з ФОП ОСОБА_8 за №5 від 09.01.2018, перевищує вартість товару з урахуванням висновку експерта № 908 від 05.02.2019 на 1 236 726, 28 грн.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно отриманими грошовими коштами бюджету міста Харкова, що надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_8 за договором № 5 від 09.01.2018, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснила зняття їх у готівковій формі та передала ОСОБА_5 , який розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами м. Харкова на загальну суму 1 236 726, 28 грн, чим заподіяли бюджету м. Харкова матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, так як вказана сума у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (528 600 грн), встановлений на момент вчинення злочину.

Як вказує сторона обвинувачення, вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень - злочинів ОСОБА_5 безпосередньо зумовлено перебуванням його на посаді директора комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування». Обіймаючи у подальшому посаду директора комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування», ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити документи комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, службових осіб і працівників комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування»; вчините інше кримінальне правопорушення заволодіння бюджетними коштами міста Харкова шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Враховуючи викладене вище і те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, з метою запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, здійснення впливу на свідків, знищення або пошкодження документів, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , просив задовольнити.

Захисники підозрюваного та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні за необґрунтованістю, недоведеністю та безпідставністю.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 07.03.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

07.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного злочину обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження №0000072 від 07.03.2018 року, зокрема: протокол № 226 засідання тендерного комітету Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 22.12.2017; договір №5 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 09.01.2018 між Управлінням і ФОП ОСОБА_8 ; додаткова угода №2 від 01.02.2018 до договору №5 від 09.01.2018; додаткова угода №4 від 02.05.2018 до договору №5 від 09.01.2018; висновок експерта за результатами товарознавчого дослідження №308 від 05.02.2021; розпорядження про призначення та посадова інструкція ОСОБА_7 ; Розпорядження про призначення ОСОБА_5 ; Статут КО ХМР «Дошкільне харчування»; Реєстраційні дані ФОП ОСОБА_8 ; висновок експерта за результатами економічної експертизи № СЕ19/121-21/21313-ЕК від 10.11.2021; протоколи НСРД.

Надані стороною обвинувачення докази та матеріали кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

За змістом ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Положенням ч.2 ст. 157 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Приймаючи рішення про наявність підстав для відсторонення особи від посади слідчий суддя має виходити з вимог ст. 157 КПК України, а саме: доведеність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на посаді може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, доведені ці обставини мають бути ініціатором клопотання, тобто органом досудового розслідування.

З огляду на вищенаведені обставини, з метою запобігання ризиків перешкоджання кримінальному провадженню та незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, оскільки вказаний захід кримінального провадження, як відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 саме від посади керівника Комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування» в межах строку досудового розслідування на теперішній час виправдовує потреби досудового розслідування та ступінь втручання у права і свободи підозрюваного.

Крім того, санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, при цьому відсторонення підозрюваного від посади не потягне негативних наслідків для інших осіб.

Слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасове відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади керівника Комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування» на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, і застосовується з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади має тимчасовий характер, не тягне за собою звільнення чи відсторонення його з посади та не порушує конституційне право особи на працю.

Доказів негативних наслідків від відсторонення ОСОБА_5 , від посади слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 121, 132, 154, 156, 157 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2018 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади керівника Комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування» в межах строку досудового розслідування до 07.04.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -