Справа № 484/2858/22
Провадження № 1-кс/484/398/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

08 вересня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і дізнавача згідно заяв, розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000247 від 22.08.2022 року клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000247 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ст. 190 ч.1 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що у період з 15.08.2022 по 21.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником Банку, заволоділа її грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 , чим завдала останній шкоду на загальну суму 12 691 грн.

В межах кримінального провадження з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , під приводом розблокування картки, отримала інформацію про її особисті данні і таким чином заволоділа її грошовими коштами. ОСОБА_6 зв`язок тримав з різних телефонних номерів. Заявниця продиктувала йому ПІН-код від своєї кредитної картки № НОМЕР_1 та цифри, які їй надходили в СМС повідомленнях. В результаті ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по зазначеному картковому рахунку, а також про власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження викраденого майна.

Зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.

Справа розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі заяв дізнавача і прокурора справа розглядається в їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про зарахування, рух та зняття коштів по картковому рахунку, а також про власника рахунку тощо, яка перебуває у володінні Банку, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити осіб, причетних до вчинення проступку. Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.08.2022 року по 22.08.2022 року;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового/поточного рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків; картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах «назва банку» з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 15.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: