Провадження № 1-кс/761/8989/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» () разом з невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «АГРОПРАЙМІНВЕСТ» (), ТОВ «ДАВОС ГРУПП» (), ТОВ «НАЙЗ ІНВЕСТ (), ТОВ «САМЕРСТОН ТАБАКО» () та ТОВ «ПІВДЕННА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» () здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Крім того, службові особи ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» (), що є офіційним виробником тютюнових виробів (ліцензія № 00016, термін дії з 08.11.2021 до 08.11.2026), за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, із залученням у протиправній діяльності ТОВ «АГРОПРАЙМІНВЕСТ» (), ТОВ «ДАВОС ГРУПП» (), ТОВ «НАЙЗ ІНВЕСТ» (), ТОВ «САМЕРСТОН ТАБАКО» (), ТОВ «Південна тютюнова компанія» () та інших суб`єктів господарювання, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого незаконного використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва.

Органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані складські приміщення, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать громадянці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та в яких здійснюється зберігання не облікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку та документи щодо їх походження, чорнові записи, комп`ютерна техніка (у тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачі, які містять відомості щодо незаконної діяльності, печатки.

Крім того, встановлено, що вказані складські приміщення надано в користування ТОВ «ОРІОН ТАБАККО» ().

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2022 у справі № 761/1364/22 о 14 год 40 хв 28.07.2022 розпочато проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що власник приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є адвокатом та відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України обліковується у Раді адвокатів Одеської області за номером свідоцтва 1088 від 24.09.2013.

У зв`язку з цим, 29.07.2022 о 15 год 04 хв проведення обшуку припинено, оскільки відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

За результатами вказаного обшуку складено протокол та жодних речей і документів не вилучалось.

В той же час, припинення обшуку створювало загрозу переміщення невстановленими особами, тобто вивезення вказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів з марками акцизного податку із ознаками підробки із зазначеного складського приміщення з метою подальшого їх приховування та збуту на території України.

29.07.2022 в ході досудового розслідування слідчим - детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 здійснено невідкладне проникнення до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та проведено обшук у зазначеному приміщенні з метою врятування майна, про що складено протокол обшуку. Обшук проводився у період із 15 год 20 хв 29.07.2022 по 23 год 25 хв 11.08.2022.

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено продукцію (вироби) схожі на тютюнові цигарки марковані марками акцизного податку із ознаками підробки, сировину та обладнання для виготовлення цигарок, чорнові записи щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, комп`ютерну техніку, на яких наявні відомості щодо здійснення діяльності стосовно незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів.

11.08.2022 винесено постанову про визнання продукції (вироби) схожих на тютюнові (цигарки) маркованої марками акцизного податку із ознаками підробки, сировини та обладнання для виготовлення цигарок речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При цьому ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доданими до клопотання документами також підтверджується, що дійсно були наявні підстави в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України для обшуку без ухвали слідчого судді в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 де був проведений обшук, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, яке може мати значення речових доказів.

За таких обставин, відшукані речі, які знаходились в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , і були вилучені під час проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий віднайшов під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 233-237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому - детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить адвокату ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (свідоцтво № 1088 видане 24.09.2013 Одеською обласною КДКА), що був проведений згідно протоколу обшуку від 29.07.2022 р.-11.08.2022, в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Ноутбук «HP» чорного кольору з сірим без ідентифікаційних ознак з позначенням «Product P5S62EA#А;

2.Відеореєстратор @jhua Technology DHI-NVR2108-I, s/n: 6GOAD66PAZA890B;

3.Коробка порожня з етикеткою із написом «марка акцизного податку на алкогольні напої АІ ЛГП червень 2021 виробник »;

4.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. II кв. 2021, зам. № 21-3087;

5.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. I кв. 2021, зам. № 20-3829;

6.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. II кв. 2021, зам. № 21-3087;

7.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. I кв. 2021, зам. № 20-3829;

8.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. II кв. 2021, зам. № 21-3087;

9.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. I кв. 2021, зам. № 20-3829;

10.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. II кв. 2021, зам. № 21-3087.

11.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. II кв. 2021, зам. № 21-3087.

12.Паперовий пакет (конверт) з крафт паперу з етикеткою із написом «Державна податкова служба України марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва ТВ ЗФ, 20 шт. II кв. 2021, зам. № 21-3087.

13.Копії заявок - розрахунків на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, роздруківок, чорнових записів тощо на 23 арк.

14.Контрольний талон форми № 67-б, зам. 21-3087, серія 40 з № 004151 по № 004230 на 1 арк.

15.Прозорі зіп пакети поліетиленові із речовинами рослинного походження схожими на тютюн різних розмірів - 10 шт.

16.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» упаковані в фольгу - 1 шт.

17.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» упаковані в фольгу та несклеєні пачки - 2 шт.

18.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» упаковані в пачки не упаковані в поліетиленову плівку - 13 шт.

19.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» упаковані в пачки не упаковані в поліетиленову плівку - 30 шт.

20.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» упаковані в пачки упаковані у поліетиленову плівку - 5 шт.

21.Клей застиглий у баночці об`ємом 80 мл - 1 шт.

22.Картонні рамки для пачок - 6 шт.

23.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Золота марка» упаковані в фольгу - 5 шт.

24.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» - 3 блоки/30 пачок.

25.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Золота марка» - 3 блоки/30 пачок.

26.Клей застиглий у баночці об`ємом 80 мл - 1 шт.

27.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Золота марка Оригінал» виробник ТОВ «Оріон Тобакко» у кількості 77 коробів/3 847 блоків/38 470 пачок.

28.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) «Zapal Jazz» виробник ТОВ «Оріон Тобакко» у кількості 32 короби/1 593 блоки/15 930 пачок.

29.Речовина рослинного походження схожа на тютюн у кількості 96 коробів загальною вагою 9 524 кг.

30.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) не упаковані у пачки, поштучно «Zapal Jazz» у пластикових ящиках у кількості 31 ящик по 4 200 шт. у кожному, загальною кількістю 130 200 шт.

31.Вироби схожі на тютюнові (на цигарки) не упаковані у пачки, поштучно «Золота марка» у пластиковому ящику у кількості 1 ящик у якому 4 200 шт.

32.Стелаж на якому знаходяться вироби, перелічені у п. 30, п. 31.

33.Картонні упаковки для пачок цигарок «Золота марка Екстра» сірі виробник ТОВ «Оріон Тобакко» - 459 200 шт.

34.Картонні упаковки для пачок цигарок «Золота марка Оригінал» червоні виробник ТОВ «Оріон Тобакко» - 92 489 шт.

35.Картонні упаковки для пачок цигарок «Red wins Premium Flavor» сірі виробник ТОВ «Оріон Тобакко» - 440 600 шт.

36.Картонні упаковки для пачок цигарок «Red wins Premium Flavor» червоні виробник ТОВ «Оріон Тобакко» - 140 800 шт.

37.Картонні упаковки для пачок цигарок «Zapal Jazz» виробник ТОВ «Оріон Тобакко» - 778 800 шт.

38.Картонні упаковки для пачок цигарок «Zapal Blues» виробник ТОВ «Оріон Тобакко» - 800 502 шт.

39.Папір для виробництва цигарок 27 мм, 6000 м у рулонах - 4 135 шт.

40.Папір для виробництва цигарок 27 мм, 6000 м у рулонах (використаний рулон приблизно наполовину) - 1 шт.

41.Папір для фільтру цигарок 3 000 м «Zapal Jazz» у рулонах - 8 шт.

42.Папір для фільтру цигарок 3 000 м «Золота марка» у рулонах - 5 шт.

43.Папір для фільтру цигарок «Золота марка» у рулонах у кількості 357 рулонів загальною вагою 2 594 кг.

44.Папір для фільтру цигарок «Red wins» у рулонах у кількості 441 рулонів загальною вагою 3 089 кг.

45.Папір для фільтру цигарок «Zapal» у рулонах у кількості 300 рулонів загальною вагою 2 085 кг.

46.Папір для фільтру цигарок «Zapal» у рулонах у кількості 49 шт.

47.Папір для фільтру цигарок «Золота марка» у рулонах у кількості 121 рулонів загальною вагою 630 кг.

48.Папір для фільтру цигарок «Red wins» у рулонах - 2 шт.

49.Папір для фільтру цигарок 3 000 м «Золота марка» (використаний рулон приблизно наполовину) - 1 шт.

50.Папір картонний для виробництва пачок цигарок у рулонах - 4 шт.

51.Папір картонний для виробництва пачок цигарок у рулонах 90 мм/120 мм у кількості 136 рулонів загальною вагою 2 538 кг.

52.Папір картонний для виробництва пачок цигарок у рулонах 90 мм/550 мм у кількості 110 рулонів загальною вагою 1 372 кг.

53.Папір картонний для виробництва пачок цигарок у рулонах 95 мм/550 мм у кількості 129 рулонів загальною вагою 1 773 кг.

54.Плівка для оклеювання пачок цигарок 350 мм, 1 600 м у рулонах - 2 шт.

55.Плівка для оклеювання пачок цигарок 120 мм, 2 000 м у рулонах - 9 шт.

56.Плівка для оклеювання пачок цигарок 2 мм, 10 000 м у рулонах - 202 шт.

57.Плівка для оклеювання пачок цигарок 25.0 мкм, 350 мм, 2 200 м у рулонах - 1 шт.

58.Плівка для оклеювання пачок цигарок 25.0 мкм, 350 мм, 1 600 м у рулонах - 8 шт.

59.Плівка для оклеювання пачок цигарок 350 мм у рулонах - 3 шт.

60.Плівка для оклеювання пачок цигарок 120 мм у рулонах різних розмірів - 7 шт.

61.Плівка для оклеювання пачок цигарок Tatrafan 25.0 мкм, 350 мм у рулонах - 40 шт.

62.Плівка для оклеювання пачок цигарок Tatrafan 25.0 мкм, 360 мм, 1 450 м у рулонах - 1 шт.

63.Плівка для оклеювання пачок цигарок Tatrafan 20.0 мкм, 120 мм, 1 300 м у рулонах - 2 шт.

64.Плівка для оклеювання пачок цигарок Tatrafan 20.0 мкм, 120 мм, 3 000 м у рулонах - 65 шт.

65.Плівка для оклеювання пачок цигарок Tatrafan 20.0 мкм, 120 мм, 2 000 м у рулонах - 229 шт.

66.Фільтри для цигарок 108 мм/7.70 мм - 193 200 шт.

67.Фольга для упакування цигарок у рулонах - 54 шт.

68.Фольга для упакування цигарок у рулонах у кількості 817 рулонів загальною вагою 6 379 кг.

69.Клей рідкий Tobacoll 400-01 у пластиковій тарі 30 кг кожна - 33 шт.

70.Клей рідкий Tobacoll 132-484А у пластиковій тарі 25 кг кожна - 39 шт.

71.Клей рідкий Tobacoll 233-3005 у пластиковій тарі 30 кг кожна - 14 шт.

72.Лінія виробництва сигарет з фільтром «ZJ 114» у складі: 1) сигаретна машина модель ZT555, s/n: DS2102185; 2) фільтрозбиральна машина модель ZT555, s/n: 2102186; 3) накопичувальна машина модель ZT105D,s/n: DS2102187.

73.Лінія для сортування та упакування сигарет у пачки у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5P-210277 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd); модель MRK, s/n: 5P-210278 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd); модель PP51, s/n: 5P-210279 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd).

74.Лінія для сортування та упакування сигарет у пачки у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd); модель MRK, s/n: 5P-210245 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd); модель PP51, s/n: 5P-210246 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd); модель PKB, s/n: 5P-210-247 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd).

75.Фольга для упакування цигарок у рулонах у кількості 135 рулонів загальною вагою 911 кг.

76.Речовина рослинного походження схожа на тютюн у кількості 2 короби загальною вагою 180 кг.

77.Клей рідкий Tobacoll 132-484А у пластиковій тарі 25 кг кожна - 24 шт.

Обшук слідчим проведено в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1