Провадження № 1-кс/761/9138/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відомості про яке 15.09.2020внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що До слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про виявлені факти протиправних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівлі виробів медичного призначення, внаслідок чого заподіяно збитки державі.

Під час проведення досудового слідства факти, викладені у матеріалах оперативного підрозділу знайшли своє підтвердження.

Відповідно до вказаних вище протоколів, закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) у Товаристві та його філіях здійснюється з/без укладення договору, без вимоги щодо надання не менше 3-х цінових пропозицій та без обмежень сум таких закупівель за умови погодження заступником Генерального директора з фінансів та директором з матеріально-технічного постачання та складської логістики, що передбачено законодавством.

Так, у відповідності до пункту 71, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних гарантів, та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби» від 30.03.2020 до завершення карантину звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України, або операції на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, або обладнання) необхідних для запобігання короно вірусній хворобі. Відповідно до постанови Кабміну №224 від 20.03.2020, затверджено перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, та до якого віднесено в тому числі дезінфекційні засоби і антисептики, медичні маски, рукавички медичні, респіратори.

Разом із тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що всупереч діючому законодавству, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробів медичного призначення, які необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), безпідставно включили до вартості та перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми податку на додану вартість, чим здійснили розтрату грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведеної закупівлі, уклали з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 договори на поставку товарів медичного призначення та оплатили їх, включивши до вартості ПДВ. Разом із тим, у відповідно до п. 71 Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних гарантів, та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби від 30.03.2020 до завершення карантину звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України, або операції на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, або обладнання) необхідних для запобігання короновірусній хворобі.

Внаслідок вищеописаних дій службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , були розтрачені бюджетні кошти.

Зважаючи на вищевикладене, органом досудового розслідування подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації щодо складання та реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до помилкових накладних за наступними договорами:

- Договір поставки від 17.04.2020 №УГВ4782/30-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договір поставки від 05.06.2020 №УГВ5269/30-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договір поставки від 27.10.2020 №УГВС202/13-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договір поставки від 29.01.2020 №УБГ14/015-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

В подальшому, органом досудового розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що відповідь за вказаною інформацією буде отримано виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вказує слідчий, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, водночас, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 та групі слідчих по кримінальному провадженню № 0006350 від 15.09.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо складання та реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до помилкових накладних за наступними договорами:

- Договір поставки від 17.04.2020 №УГВ4782/30-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договір поставки від 05.06.2020 №УГВ5269/30-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договір поставки від 27.10.2020 №УГВС202/13-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договір поставки від 29.01.2020 №УБГ14/015-20, укладений між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя