Справа № 185/7146/22
Провадження № 1-кс/185/1498/22
08 вересня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
15.08.2022 невстановлена особа в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 .
Виникла необхідність в отриманні інформації за період з 15.08.2022 по 16.08.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власника розрахункового рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів на карту № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 15.08.2022 до 16.08.2022.
Вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 15.08.2022 по 16.08.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),а також відомості щодо дати відкриття рахунків; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 15.08.2022 до 16.08.2022, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.08.2022 до 16.08.2022.
Ухвала діє строком 2 місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1