н/п 1-кс/174/134/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
06 липня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000035 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 13.06.2022 р. до ЧС відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона 11.06.2022 р. перевела грошові кошти на банківські картки у сумі 5 154 грн за оформлення документів для виїзду за кордон з працевлаштуванням, після чого останній повинні були надіслати оформлені документи 13.06.2022 р. до 12.00 год., натомість мобільні номери, з яких з потерпілою зв`язувалися менеджери відсутні, документи їй не надіслали.
За вказаним фактом 16.06.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що в кінці травня 2022 р. у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила розміщене оголошення про працевлаштування у Словаччині. 11.06.2022 р. остання зв`язалась за номером, вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , в ході розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вона домовилась щодо оформлення відповідних документів для працевлаштування за кордоном. Через мессенджер «Вайбер» вона пересилала фото свого закордонного паспорта, у відповідь на що менеджер ОСОБА_6 повідомив, що їй потрібно сплатити 960 грн., а так як вони мали їхали удвох з подругою, то за двох сума становитиме 1920 грн., так як тільки після сплати вказаних грошових коштів за останніми забронюються робочі місця. 11.06.2022 р. вона переказала вказану суму, а саме 1920 грн., на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , після чого 12.06.2022 р. останній повідомили про те, що потрібно знову сплатити грошові кошти у сумі 1590 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 і сплатила вказану суму, що підтверджується виписками по картковому рахунку від 13.06.2022 р.. Окрім цього, вона ще переводила грошові кошти на білети ОСОБА_9 . Загальна сума, яку вона перерахувала становить 5154 грн. Після вказаних оплачених грошових коштів, вона мала отримати документи до 12:00 год. 13.06.2022 р., але з нею ніхто по теперішній час не зв`язався, документи не відправив та на зв`язок не виходить. Також вона вела діалог у мессенджері «Вайбер» з абонентом Yaroslav Munich Slovakia м.т. НОМЕР_4 , який у смс-повідомленнях вказав, що є куратором на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив умови оформлення документів для виїзду за кордон з працевлаштуванням. По теперішній час вказаний мобільний номер знаходиться поза зоною та на дзвінки не відповідає.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , що знаходиться у головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснюватись перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді з 11.06.2022 р. до часу виконання ухвали, а також заяви-анкети на ім`я ОСОБА_7 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_7 з документами, що посвідчують особу, в електронному та друкованому вигляді. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 та особи останнього відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000035 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історію вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснюватись перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також заяви-анкети на ім`я ОСОБА_7 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують його особу, його анкетних даних та інших документів, що ідентифікують вказану особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначений в анкеті вказаною особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_7 з документами, що посвідчують особу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 11 червня 2022 р. до часу виконання даної ухвали.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 06 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1