Справа № 496/396/22
Провадження № 1-кс/496/486/22
У Х В А Л А

13 квітня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

представника Управління Державної казначейської служби України у Біляївському районі Одеської області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 24.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що Біляївською окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні за № 0000031 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з боку службових осіб Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради, а також засновників, керівників та працівників ПП «А С К» під час проведення закупівель послуг з ремонтних робіт Надлиманської загально¬освітньої школи І-ІП ступенів та під час виконання цих ремонтних робіт й підписання актів виконаних робіт. Досудовим розслідуванням установлено, що 15.09.2020 між Управлінням містобудування, архітектури, землевпорядкування, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради та приватним підприємством «А С К» укладено договір № 88 щодо виконання власними та залученими силами і засобами Капітального ремонту Надлиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області. Загальна сума вищевказаного договору складає 43 999 998, 00 грн. (сорок три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 00 копійок). Аналогічно згідно вказаного договору проведення робіт закінчується 31.12.2021. Однак, 21.09.2021 згідно протоколу переговорів щодо закупівлі робіт з «Капітального ремонту Надлиманської ЗОШ І-Ш ступенів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області (коригування)» представник Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маякської сільської ради повідомила, що в процесі виконання робі по об`єкту виникла низка додаткових робіт, які неможливо було передбачити на початковій стадії проектування, а тому виникла необхідність у коригуванні проекту будівництва зазначеного об`єкта, у зв`язку із потребою виконати додаткові аналогічні роботи такі як: змінення способу посилення фундаменту, розроблення розділу ІТП та його автоматизацію, розроблення та удосконалення теплових мереж, улаштування стін гіпсокартоними листами, проведення демонтажних робіт трубопроводів опалення водопостачання, водовідведення та вентиляційної системи, проведення пуско-налагоджувальних робіт по вентиляційній та пожежній системах, улаштування підстильного шару підлоги, для підняття рівня підлоги в деяких приміщеннях. За результатами зазначених переговорів замовник та директор ПП «А С К» вирішили здійснити закупівлю за предметом закупівлі робіт згідно ДК 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи («Капітальний ремонт Надлиманської ЗОШ І-Ш ступенів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області (коригування)» в учасника ПП «А С К». Крім того, погоджено загальну суму та обсяг закупівлі. Загальна сума становила 13 793 613, 74 грн. з ПДВ за строком виконання додаткових робіт до 31.12.2021. Також, 07.10.2021 між Управлінням містобудування, архітектури, землевпорядкування, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради та приватним підприємством «А С К» укладено договір № 50 щодо виконання власними та залученими силами і засобами Капітального ремонту Надлиманської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області, згідно коду ДК 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи. Загальна сума вищевказаного договору складає 13 793 613, 74 грн. (тринадцять мільйонів сімсот дев`яносто три тисячі шістсот тринадцять гривень 74 копійки). Аналогічно згідно вказаного договору проведення робіт закінчується 31.12.2021. Отже, враховуючи дату завершення проведення ремонтних робіт, яку визначено 31.12.2021 виникла необхідність в проведення судової будівельно- технічної експертизи з метою встановлення об`ємів та якості виконаних ремонтних робіт Надлиманської ЗОШ І-ІП ступенів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області та відповідності вартості фактичному об`єму та якості їх виконання, а тому 31.12.2021 у ході досудового розслідування винесено постанову про проведення будівельно-технічної експертизи, виконання якої 04.01.2022 доручено Одеському НДІСЕ Міністерства юстиції України. Також, 11.01.2022 року будучи допитаною в якості свідка директор Надлиманського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ОСОБА_5 повідомила, що дійсно зазначений учбовий заклад 1977 року будівництва, перебував в аварійному стані та протягом 2020-2021 років здійснювалися ремонті роботи. Востаннє ОСОБА_5 повідомила, що ремонтні роботи проводились за день до її допиту, тобто 10.01.2022, що суперечить умовам укладених договорів та фактично надають підстави для твердження, що службовими особами Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради та представниками ПП «А С К» до офіційних документів, таких як акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень внесено завідомо неправдиві відомості. Враховуючи, що в діях вищевказаних осіб можливо наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, Біляївською міжрайонною прокуратурою 2412.2021 розпочато кримінальне провадження № 0000031 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, у ході якого будуть вжиті всі необхідні заходи з метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів. Для проведення будівельно-технічної експертизи відповідно до практики необхідно буде надати документи з приводу обставин, які досліджуються, а тому виникає необхідність в їх одержанні. Ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 17.03.2022 у справі № 496/396/22, у провадженні № 1-кс/496/383/22 задоволено клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Біляївському районі Одеської області. Так, на виконання вищевказаної ухвали 12.04.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за результатами якого виявлено та вилучено оригінали: платіжного доручення № 244 від 23.12.2020 на суму 33 481, 52 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 207 від 26.11.2020 на суму 1 310 238 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 214 від 27.11.2020 на суму 394 922,6 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 208 від 27.11.2020 на суму 415 354, 8 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 243 від 23.12.2020 на суму 3 736 657, 82 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 159 від 12.10.2021 на суму 28 813, 99 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 158 від 12.10.2021 на суму 2 580 013,44 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 169 від 25.10.2021 на суму 5 729,45 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 168 від 25.10.2021 на суму 3 745 862, 02 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 193 від 16.11.2021 на суму 1 507 875, 29 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 212 від 01.12.2021 на суму 1 201 080, 29 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 213 від 01.12.2021 на суму 261 224, 05 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 222 від 15.12.2021 на суму 2 562 483, 91 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 234 від 21.12.2021 на суму 32 823,52 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 233 від 21.12.2021 на суму 1 074 093, 91 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 165 від 13.10.2021 на суму 1 704 265, 46 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 166 від 13.10.2021 на суму 49 103, 24 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 172 від 26.10.2021 на суму 195 531, 11грн. на 1 арк., платіжного доручення № 171 від 26.10.2021 на суму 1 150 914,78 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 205 від 29.11.2021 на суму 1 215 602, 99 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 274 від 28.12.2021 на суму 751 332, 42 грн. на 1 арк. Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що вилучені 12.04.2022 під час виконання ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 17.03.2022 у справі № 496/396/22, у провадженні № 1-кс/496/383/22, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оригінали документів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученими майном, що також є засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та з вилученими речами необхідно провести судово- почеркознавчі та технічні експертизи документів, а тому відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Представник Управління Державної казначейської служби України у Біляївському районі Одеської області ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував щодо накладання арешту на майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови прокурора від 12.04.2022 року, платіжне доручення № 244 від 23.12.2020 на суму 33 481, 52 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 207 від 26.11.2020 на суму 1 310 238 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 214 від 27.11.2020 на суму 394 922,6 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 208 від 27.11.2020 на суму 415 354, 8 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 243 від 23.12.2020 на суму 3 736 657, 82 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 159 від 12.10.2021 на суму 28 813, 99 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 158 від 12.10.2021 на суму 2 580 013,44 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 169 від 25.10.2021 на суму 5 729,45 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 168 від 25.10.2021 на суму 3 745 862, 02 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 193 від 16.11.2021 на суму 1 507 875, 29 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 212 від 01.12.2021 на суму 1 201 080, 29 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 213 від 01.12.2021 на суму 261 224, 05 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 222 від 15.12.2021 на суму 2 562 483, 91 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 234 від 21.12.2021 на суму 32 823,52 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 233 від 21.12.2021 на суму 1 074 093, 91 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 165 від 13.10.2021 на суму 1 704 265, 46 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 166 від 13.10.2021 на суму 49 103, 24 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 172 від 26.10.2021 на суму 195 531, 11грн. на 1 арк., платіжне доручення № 171 від 26.10.2021 на суму 1 150 914,78 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 205 від 29.11.2021 на суму 1 215 602, 99 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 274 від 28.12.2021 на суму 751 332, 42 грн. на 1 арк., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилученіплатіжні доручення відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: оригінали платіжного доручення № 244 від 23.12.2020 на суму 33 481, 52 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 207 від 26.11.2020 на суму 1 310 238 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 214 від 27.11.2020 на суму 394 922,6 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 208 від 27.11.2020 на суму 415 354, 8 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 243 від 23.12.2020 на суму 3 736 657, 82 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 159 від 12.10.2021 на суму 28 813, 99 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 158 від 12.10.2021 на суму 2 580 013,44 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 169 від 25.10.2021 на суму 5 729,45 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 168 від 25.10.2021 на суму 3 745 862, 02 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 193 від 16.11.2021 на суму 1 507 875, 29 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 212 від 01.12.2021 на суму 1 201 080, 29 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 213 від 01.12.2021 на суму 261 224, 05 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 222 від 15.12.2021 на суму 2 562 483, 91 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 234 від 21.12.2021 на суму 32 823,52 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 233 від 21.12.2021 на суму 1 074 093, 91 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 165 від 13.10.2021 на суму 1 704 265, 46 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 166 від 13.10.2021 на суму 49 103, 24 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 172 від 26.10.2021 на суму 195 531, 11грн. на 1 арк., платіжного доручення № 171 від 26.10.2021 на суму 1 150 914,78 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 205 від 29.11.2021 на суму 1 215 602, 99 грн. на 1 арк., платіжного доручення № 274 від 28.12.2021 на суму 751 332, 42 грн. на 1 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1