Провадження №1-кс/447/240/22
Справа №447/2615/21
У Х В А Л А

21 квітня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України,
встановив:
28.01.2022 заступник начальника СВ Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюють діяльність зі спалювання шин, що спричиняє шкідливі викиди у атмосферу поблизу житлових будинків с. Горішне Миколаївського району Львівської області без дозвільних документів, чим порушуються правила екологічної безпеки.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 «Щодо оцінки впливу на довкілля» встановлено, що 27.05.2020 до вказаного державного органу, для погодження, надійшов звіт оцінки впливу на довкілля ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення планової діяльності «Будівництва установки по переробці відпрацьованих автомобільних шин, відходів гуми і деревини продуктивністю до 16 тон/добу (за сировиною), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційна справа №39 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля). Згідно вказаного листа, за результатами опрацювання Звіту з ОВД, зважаючи на виявлені розбіжності та недостовірні дані, неможливо визначити допустимість чи обґрунтувати недопустимість планової діяльності та визначити екологічні умови її провадження. Крім цього, у листі вказано, що відмова щодо видачі оцінки впливу на довкілля є остаточним рішенням. Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля №39 закрита.
Незважаючи на вказану відмову у задоволення висновку оцінки впливу на довкілля підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує здійснювати господарську діяльність пов`язану із викидами у атмосферне повітря та забруднення ґрунту.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний); 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 20.12 Виробництво барвників і пігментів; 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 38.11 Збирання безпечних відходів; 38.12 Збирання небезпечних відходів; 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів; 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами.
Згідно даних ДПС у Львівській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні розрахункові рахунки:
1) НОМЕР_2 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
2) НОМЕР_4 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
3) НОМЕР_2 відкритий у валюті «840 долар США» 16.07.2020 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
4) НОМЕР_2 відкритий у валюті «978 ЄВРО» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .
Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаних розрахункових рахунках має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання такої документації та інформації по вище вказаних розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вище вказаних розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім цього, встановлення та вилучення документів та інформації по вище вказаних розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задоволити.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення на цифрових та паперових носіях а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків:
1) НОМЕР_2 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
2) НОМЕР_4 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
3) НОМЕР_2 відкритий у валюті «840 долар США» 16.07.2020 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
4) НОМЕР_2 відкритий у валюті «978 ЄВРО», які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ;
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по усіх вище зазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 28.02.2020 по 09.02.2022;
- платіжних документів про переказ коштів із вище зазначених банківських рахунках за період з 28.02.2020 по 09.02.2022;
- документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений банківський рахунок та їх видачі із цих рахунків, за період з 28.02.2020 по 09.02.2022;
- копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться у АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1