Справа № 461/3367/22
Провадження № 1-кс/461/3799/22
про продовження строку досудового розслідування
30.08.2022 року м. Львів
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи фізичною особою-підприємцем митним брокером, здійснюючи іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту, достовірно знаючи, що придбаний за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Volkswagen Passat», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Республіка Польща), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, з використанням наданих йому повноважень в інтересах ОСОБА_10 , перебуваючи на вулиці біля приміщення відділу митного оформлення № 4 митного посту «Городок» Львівської митниці ДМСУ на території комплексу WEST AUTO HUB, що за адресою: вул. Городоцька, 16 с. Зимна Вода Львівська область 29.06.2022 вимагав та 30.06.2022 одержав від останнього неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 30.06.2022 становить 10 239,22 грн, за офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Республіка Польща), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання, із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем митним брокером, здійснюючи іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту, достовірно знаючи, що придбаний за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Audi A4», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Литовська Республіка), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, з використанням наданих йому повноважень в інтересах ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 4 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659а, 23.06.2022 вимагав та 30.06.2022 одержав від останнього неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 30.06.2022 становить 4 388,24 грн, за офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки «Audi A4», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Литовська Республіка), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання, із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем митним брокером, достовірно знаючи, що придбаний за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz B-Class», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (Французька Республіка), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, з використанням наданих йому повноважень в інтересах ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 4 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659а, 30.06.2022 повторно вимагав та 05.07.2022 одержав від останнього неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 05.07.2022 становить 4 388,24 грн, за офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки ««Mercedes-Benz B-Class», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (Французька Республіка), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання, із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».
05.07.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
06.07.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
08.07.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
07.07.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколом огляду та ідентифікації грошових банкнот від 30.06.2022 року, відповідно до якого оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_8 ;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.07.2022, відповідно до якого ОСОБА_8 через посередникам 30.06.2022 отримав від ОСОБА_10 неправовірну вигоду у розмірі 350 доларів США;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.07.2022 аудіо-, відеоконтролю щодо особи ОСОБА_10
-протоколом допиту в статусі свідка ОСОБА_10
-іншими документами доданими до клопотання.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами огляду та ідентифікації грошових банкнот від 30.06.2022 та 04.07.2022, відповідно до якого оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_7 ;
-протоколом обшуку від 05.07.2022, в ході якого вилучено ідентифіковані грошові кошти в сумі 300 доларів США відповідно до протоколів від 30.06.2022 та 04.07.2022.;
-протоколом затримання ОСОБА_7 ;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.07.2022.
-протоколом аудіо-відео контроль особи від 01.07.2022 розпочатого 16:30 год. закінченого 17:30 год.
-іншими документами доданими до клопотання.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні: проведено 2 обшуки; 1 огляд; 2 тимчасових доступів до речей і документів; повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід та застосовано заходи забезпечення кримінального провадження (арешт рухомого, нерухомого майна) щодо 2 підозрюваних; допитано 2 підозрюваних; допитано 3 свідків; отримано зразки для проведення експертиз, про що складено відповідні протоколи.
У зв`язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
-допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до Львівської митниці ДМСУ;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів підозрюваних;
-отримати відповідь із Львівської митниці ДМСУ про результати службового розслідування щодо службових осіб Львівської митниці ДМСУ, які здійснювали офіційне розмитнення ввезених для вільного обігу в Україну транспортних засобів, не знятих з обліку в реєстраційних органах країни придбання;
-долучити до матеріалів кримінального провадженні розсекречені матеріали НСРД;
-після отримання протоколів НСРД, призначити фоноскопічні експертизи, за результатами якої долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз;
-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які уже перебувають у статусі підозрюваного та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні ще не набули;
-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо обрання відносно осіб, яким ще не повідомлено про підозру, запобіжних заходів та застосування до них інших заходів забезпечення кримінального провадження.
У результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень роль кожного зі співучасників у їх вчиненні.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, необхідністю проведення додаткових процесуальних дій з метою забезпечення проведення призначених судових експертиз, а також у зв`язку з проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дії спрямованих на перевірку причетності підозрюваних до вчинення інших злочинів.
Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор внесене клопотання підтримали з підстав, викладених у такому та просили клопотання задовольнити.
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
05.07.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
06.07.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення вищевказаних слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 05.09.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 02.09.2022 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1