Справа №463/2180/22
Провадження №1-кс/463/1417/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

30 березня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 26.03.2022 під час проведення огляду місця на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого прокурором клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з залученням службових осіб ГУ ДФС у Чернівецькій області та Чернівецької митниці Держмитслужби, (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) у період з 2018 по 2022 роки розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, а саме: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (), ТОВ «УКРНАТ» (), ПП «Євробізнес груп» (), ПП «Мервінс» (), ПП «Крайтонс» (), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (), ТОВ «СПС Делівері» (), ТОВ «ОСТІН-А» (), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (), ПП «Буд Агро ЛТД» (), ПП «Лімгранд» () та інші, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів. За результатами вказаних злочинних дій матеріальних збитків державному бюджету завдано на суму понад 250 млн. гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Державного бюро розслідувань 26.03.2022 проведено огляд місця події на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54, де здійснював перетин державного кордону транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg, вказаний товар належить ПП «Лімгранд» () був замитнений службовими особами Чернівецької митниці Держмитслужби та здійснював перетин через пункт ввезення Krakivets Korcova. Під час проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg та документами, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 28.03.2022 року товар та документи, вилучені 26.03.2022 року під час проведення огляду місця події, визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі та документи є предметом кримінально протиправних дій, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для досудового розслідування.
У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Адвокатом ОСОБА_4 подано до суду заперечення на клопотання про арешт майна, відповідно до якого в задоволенні клопотання просить відмовити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить задоволити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні, проти клопотання заперечив, в задоволенні такого просить відмовити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з залученням службових осіб ГУ ДФС у Чернівецькій області та Чернівецької митниці Держмитслужби, (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) у період з 2018 по 2022 роки розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, а саме: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (), ТОВ «УКРНАТ» (), ПП «Євробізнес груп» (), ПП «Мервінс» (), ПП «Крайтонс» (), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (), ТОВ «СПС Делівері» (), ТОВ «ОСТІН-А» (), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (), ПП «Буд Агро ЛТД» (), ПП «Лімгранд» () та інші, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів. За результатами вказаних злочинних дій матеріальних збитків державному бюджету завдано на суму понад 250 млн. гривень.

Одночасно, наказом Директора Державного бюро розслідувань від 15.03.2022 № 124ДСК визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на період дії воєнного стану в Україні Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Державного бюро розслідувань 26.03.2022 проведено огляд місця події на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54, де здійснював перетин державного кордону транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg, вказаний товар належить ПП «Лімгранд» () був замитнений службовими особами Чернівецької митниці Держмитслужби та здійснював перетин через пункт ввезення Krakivets Korcova. Під час проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено наступне майно: транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg, сертифікат ЄВРО 1 А 40800721, Deklaratin Hygienic Certificate № 0802, Фітосанітарний сертифікат №13/24-6009/АЕ955015, копія митної декларації UA/, копія счет-фактура №1, CMR№103, оригінал CMR№103 на 5 аркушах, счет-фактура №1 на 5 аркушах, Paking List ПП «Лімгранд» на 4 аркушах, лист з Державної інспекції з питань безпечності на транспорті WALNUT TREE на 1 аркуші. Вказане стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 26.03.2022 року.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 28.03.2022 року товар та документи, вилучені 26.03.2022 року під час проведення огляду місця події, визнано речовими доказами.

Згідно відповіді Головного управління ДПС у Чернівецькій області, ПП "Лімігранд" є платником єдиного податку третьої групи (5%) 01.10.2021 року; ПП "Лімгранд" податкову звітність не подано за 2021 рік; перевірки в тому числі камеральні не проводились; сплати ПДФО при купівлі товару горіх-волоський не здійснював; станом на 30.03.2022 року від уповноважених банків не надходила інформація щодо повернення валютної виручки ПП"Лімігранд".

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані речі та документи є предметом кримінально протиправних дій, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, вилучене 26.03.2022 під час проведення огляду місця на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54, а саме:
- горіх волоський у кількості 20 480 kg, який належить ПП «Лімгранд» ();

- сертифікат ЄВРО 1 А 40800721;

- Deklaratin Hygienic Certificate № 0802;

- Фітосанітарний сертифікат №13/24-6009/АЕ955015;

- копія митної декларації UA/;

- копія счет-фактура №1, CMR№103;

- оригінал CMR№103 на 5 аркушах;

- счет-фактура №1 на 5 аркушах;

- Paking List ПП «Лімгранд» на 4 аркушах;

- лист з Державної інспекції з питань безпечності на транспорті WALNUT TREE на 1 аркуші, які належить ПП «Лімгранд» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1