У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6548/22

Номер провадження 1-кс/495/1781/2022

31 серпня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
30.08.2022 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначено, що 29 серпня 2022 року слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0001006 у відповідності до кримінальної кваліфікації ч.2 ст.332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.
Так, 29 серпня 2022 року до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло інформування оператора 102 про надходження телефонного повідомлення співробітника НОМЕР_1 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України про те, що в місцині села Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеської області, було зупинено громадянина ОСОБА_4 , котрий за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснював незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України з республікою Молдова.
29 серпня 2022 року громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (громадянин котрого мали переправити через державний кордон України, та котрий був виявлений співробітниками Дуржавної прикордонної служби України), добровільно, письмовою заявою видав для проведення огляду належні йому речі/документи/грошові кошти, котрі в подальшому, з урахуванням чиннику несення інформативного вмісту речового доказу, проведеним оглядом були вилучені, а саме:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 1004215);
- грошові кошти: 650 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США 6 банкнот: купюри PK41535398D, MF39243346C, LB34059931A, PB00336074D, PB87791662B, LB38692702F, купюра номіналом 50 доларів США 1 банкнота MD28855753B; 220 гривень НБ України, купюрами номіналом: 100 гривень НБУ 2 банкноти СЗ5056075, СД9610661, 10 гривень НБУ 1 банкнота ЮГ1157865, 5 гривень НБУ 2 банкноти ЮЗ8912683, УБ0199158 (упаковано в полімерний спецпакет FPS5008734);
- мобільний телефон марки REALME Х3 SuperZoom у силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 1000249).
29 серпня 2022 року громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянин котрого мали переправити через державний кордон України, та котрий був виявлений співробітниками Дуржавної прикордонної служби України), добровільно, письмовою заявою видав для проведення огляду належні йому речі/документи/грошові кошти, котрі в подальшому, з урахуванням чиннику несення інформативного вмісту речового доказу, проведеним оглядом були вилучені, а саме:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 1000221);
- грошові кошти: 50 доларів США, купюрою номіналом 50 доларів США 1 банкнота MB89841080С; 210 гривень НБ України, купюрами номіналом: 200 гривень НБУ 1 банкнота ЄЄ4104739, 10 гривень НБУ 1 банкнота АП9767539 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 10004246);
- мобільний телефон марки iPhone XR у силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1004228).
29 серпня 2022 року громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин котрого мали переправити через державний кордон України, та котрий був виявлений співробітниками Дуржавної прикордонної служби України),, добровільно, письмовою заявою видав для проведення огляду належні йому речі/документи/грошові кошти, котрі в подальшому, з урахуванням чиннику несення інформативного вмісту речового доказу, проведеним оглядом були вилучені, а саме:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000219);
- грошові кошти: 1500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США 15 банкнот: купюри HB29815761F, KF34548956B, KB29234451K, HK21984719D, KB29234450K, HB54790474N, PB44408590F, LB89075887R, PB44408586F, PB44408587F, PK24511180E, PL58947873D, PK24511175E, PK24511176E, PK24511177E (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000225);
- мобільний телефон марки Samsung Galaxy10+ у силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000264).
29 серпня 2022 року громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин котрий переправляв через державний кордон України, та котрий був виявлений співробітниками Дуржавної прикордонної служби України), добровільно, письмовою заявою видав для проведення огляду належні йому речі/документи/грошові кошти, котрі в подальшому, з урахуванням чиннику несення інформативного вмісту речового доказу, проведеним оглядом були вилучені, а саме:
- паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1004214);
- грошові кошти: 2031 гривень НБ України, купюрами номіналом: 500 гривень НБУ 4 банкноти ЄЗ6859820, ХЗ5239290, АВ0503659, ВИ7971447, 20 гривень НБУ 1 банкнота ЕИ2940821, 10 гривень НБУ 1 банкнота ЮД3462314, 1 гривня НБУ 1 банкнота УИ9241538 (упаковано в полімерний спецпакет FPS5009268);
- мобільний телефон марки REALME C21-Y у чохлі-книжці, imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000214).
За твердженням слідчого, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилученого для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0001006.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 1004215); грошові кошти: 650 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США 6 банкнот: купюри PK41535398D, MF39243346C, LB34059931A, PB00336074D, PB87791662B, LB38692702F, купюра номіналом 50 доларів США 1 банкнота MD28855753B; 220 гривень НБ України, купюрами номіналом: 100 гривень НБУ 2 банкноти СЗ5056075, СД9610661, 10 гривень НБУ 1 банкнота ЮГ1157865, 5 гривень НБУ 2 банкноти ЮЗ8912683, УБ0199158 (упаковано в полімерний спецпакет FPS5008734); мобільний телефон марки REALME Х3 SuperZoom у силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 1000249), вилучені проведеним оглядом, для котрого вони були добровільно видані громадянином ОСОБА_5 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 1000221); грошові кошти: 50 доларів США, купюрою номіналом 50 доларів США 1 банкнота MB89841080С; 210 гривень НБ України, купюрами номіналом: 200 гривень НБУ 1 банкнота ЄЄ4104739, 10 гривень НБУ 1 банкнота АП9767539 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ 10004246); мобільний телефон марки iPhone XR у силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1004228), вилучені проведеним оглядом, для котрого вони були добровільно видані громадянином ОСОБА_6 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000219); грошові кошти: 1500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США 15 банкнот: купюри HB29815761F, KF34548956B, KB29234451K, HK21984719D, KB29234450K, HB54790474N, PB44408590F, LB89075887R, PB44408586F, PB44408587F, PK24511180E, PL58947873D, PK24511175E, PK24511176E, PK24511177E (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000225); мобільний телефон марки Samsung Galaxy10+ у силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000264), вилучені проведеним оглядом, для котрого вони були добровільно видані громадянином ОСОБА_7 ;
- паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1004214); грошові кошти: 2031 гривень НБ України, купюрами номіналом: 500 гривень НБУ 4 банкноти ЄЗ6859820, ХЗ5239290, АВ0503659, ВИ7971447, 20 гривень НБУ 1 банкнота ЕИ2940821, 10 гривень НБУ 1 банкнота ЮД3462314, 1 гривня НБУ 1 банкнота УИ9241538 (упаковано в полімерний спецпакет FPS5009268); мобільний телефон марки REALME C21-Y у чохлі-книжці, imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 (упаковано в полімерний спецпакет ВУМ1000214), вилучені проведеним оглядом, для котрого вони були добровільно видані громадянином ОСОБА_8 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1