Справа № 461/4808/22
Провадження № 1-кс/461/4522/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме оригіналів наступних документів: договір іпотеки серії та номер 42 від 11.01.2011 який був укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватне торговельно-посередницьке мале Підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами та доповненнями до договору іпотеки, оціночну вартість об`єкта нерухомого майна, актів приймання-передачі, розрахунків, техпаспортів, поверхових планів тощо, а також оригінали усіх контрактів, наказів про призначення на посади, переміщення по посадам та звільнення, посадових інструкцій щодо голів правління та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усіх довіреностей на представлення інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол про намір укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», за адресою АДРЕСА_2 площею АДРЕСА_3 , 9 кв. м., від 30.03.2015, договори купівлі продажу (Однієї другої) ідеальної частки в праві власності на нежитлову будівлю від 20.03.2015 які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як продавцем та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як покупцями, зареєстрованих в реєстрі №878 та №882, актів приймання-передачі, розрахунків, техпаспортів, а також усіх документів, що слугували підставою для укладання таких договорів та оригінали усіх документів щодо подальшого виконання вище вказаного договору купівлі-продажу; постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорій неплатоспроможних», усі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про запровадження тимчасової адміністрації, наказів про призначення на посади, переміщення по посадам та звільнення, посадових інструкцій щодо директорів, службових осіб та уповноважених осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів усіх правовстановлюючих документів на приміщення нежитлової будівлі під літерою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 площею 698, 9 кв. м., документів про взяття на баланс, наказів про створення комісії для постановки на баланс, актів постановки на баланс); документів про використання (договорів оренди/суборенди, актів приймання-передачі, розрахунків); технічної документації (техпаспортів, поверхових планів тощо); усіх документів згідно яких було реалізовано вище вказане нежитлове приміщення, через електронний аукціон учасником та переможцем якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документів, які стали підставою для укладання такого договору та оригінали усіх документів щодо подальшого укладання та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу; оригіналів будь-яких документів за період з 01.01.2011 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , представника вказаного банку за довіреністю ОСОБА_9 , та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про заволодіння шляхом шахрайства її грошовими коштами в особливо великому розмірі під приводом продажу об`єкта нерухомого майна.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що 20 березня 2015 року вона та її син ОСОБА_7 стали власниками нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі під літерою «Б-3», за адресою АДРЕСА_2 площею 698,9 кв.м., на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 878 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 та нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 882 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 .
Зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані Договори були підписані представником баку ОСОБА_9 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 20.03.2015р за реєстровим № 773, яка була видана керівником банку ОСОБА_8 .
Відповідно до умов вищезазначених Договорів, продаж нерухомого майна здійснювався за ціною 5 700 000, 00 грн.(п`ять мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.), які вони сплатили на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 належний вказаному банку в розмірі по 2 850 000, 00 грн., кожен, що разом становить 5 700 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами, (платіжні доручення № 2 від 19 березня 2015 року кожне на суму 2 850 000, 00 грн. - призначення платежу: оплата за придбання нежитлової будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 698,9 кв. м., платник ОСОБА_6 та платник ОСОБА_7 ч/з довірену особу ОСОБА_12 згідно Довіреності № 35177 від 25.12.2013р.)
Окрім цього, 13 березня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено Протокол про наміри укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі.
У п. 6.2. Протоколу зокрема зазначено, що на момент підписання Основного Договору, сума, що становить вартість нерухомого майна повинна бути повністю сплачена Покупцями на рахунок Продавця № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання даного Протоколу дана сума була сплачена повністю на рахунок банку 19.03.2015р., що підтверджується вищенаведеними платіжними дорученнями.
19 березня 2015 року на підставі постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 року за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорій неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №61 про запровадження строком на три місяці, з 20.03.2015 року по 19.06.2015 року включно, тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення тимчасової адміністрації у вказаній банківській установі (термін дії тимчасової адміністрації постійно продовжувався та діє по теперішній час). Тим же рішенням призначено Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 . Тобто уповноважена особа ОСОБА_13 , згідно Постанови набув всі повноваження органів банку та органів контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня початку тимчасової адміністрації, а саме з 00год.00хв., 20.03.2015року. А отже, станом на 20.03.2015р. ні ОСОБА_14 ні ОСОБА_9 не мали повноважень на укладання та підписання будь яких договорів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що підтверджується постановою Верховного Суду у справі № 462/4045/15 від 16 грудня 2020 року, якою визнано Договори купівлі-продажу від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемними та витребувано із їхнього володіння на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заподіяна матеріальна шкода на суму 5 700 000, що з врахуванням індексу інфляції станом на серпень 2022 року становить 7 610 640, 00 грн.
26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через електронний майданчик було реалізовано вказане майно, через електронні торги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реалізувавши майнові права на нежитлову будівлю під літ. «Б`-3», загальною площею 698, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де в подальшому уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 з однієї сторони як продавцем було підписано договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 як покупцем №UA-EA2020-06-19-000027-b/42 купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна: нежитлову будівлю під літ. «Б`-3», загальною площею 698, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали усіх документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договір іпотеки серії та номер 42 від 11.01.2011 який був укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватне торговельно-посереднецьке мале Підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами та доповненнями до договору іпотеки, оціночна вартість об`єкта нерухомого майна, акти приймання-передачі, розрахунки, техпаспорти, поверхові плани тощо, а також оригінали усіх контрактів, наказів про призначення на посади, переміщення по посадам та звільнення, посадових інструкцій щодо голів правління та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усі довіреності на представлення інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол про намір укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», за адресою АДРЕСА_2 площею АДРЕСА_3 , 9 кв. м., від 30.03.2015, договори купівлі продажу (Однієї другої) ідеальної частки в праві власності на нежитлову будівлю від 20.03.2015 які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як продавцем та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як покупцями, зареєстрованих в реєстрі №878 та №882, акти приймання-передачі, розрахунки, техпаспорти, а також усіх документи, що слугували підставою для укладання таких договорів та оригінали усіх документів щодо подальшого виконання вище вказаних договорів купівлі-продажу; постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорій неплатоспроможних», усі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про запровадження тимчасової адміністрації, накази про призначення на посади, переміщення по посадам та звільнення, посадових інструкцій щодо директорів, службових осіб та уповноважених осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригінали усіх правовстановлюючих документів на приміщення нежитлової будівлі під літерою «Б-3», за адресою АДРЕСА_2 площею 698, 9 кв. м., документи про взяття на баланс, наказів про створення комісії для постановки на баланс, актів постановки на баланс); документи про використання (договорів оренди/суборенди, актів приймання-передачі, розрахунків); технічної документації (техпаспортів, поверхових планів тощо); усіх документів згідно яких було реалізовано вище вказане нежитлове приміщення, через електронний аукціон учасником та переможцем якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документів, які стали підставою для укладання такого договору та оригінали усіх документів щодо подальшого укладання та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу; оригіналів будь-яких документів за період з 01.01.2011 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , представника вказаного банку за довіреністю ОСОБА_9 , та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ;

Вилучення оригіналів вище перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз.

Слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме оригіналів наступних документів: договір іпотеки серії та номер 42 від 11.01.2011 який був укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватне торговельно-посередницьке мале Підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами та доповненнями до договору іпотеки, оціночну вартість об`єкта нерухомого майна, актів приймання-передачі, розрахунків, техпаспортів, поверхових планів тощо, а також оригінали усіх контрактів, наказів про призначення на посади, переміщення по посадам та звільнення, посадових інструкцій щодо голів правління та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усіх довіреностей на представлення інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол про намір укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», за адресою АДРЕСА_2 площею АДРЕСА_3 , 9 кв. м., від 30.03.2015, договори купівлі продажу (Однієї другої) ідеальної частки в праві власності на нежитлову будівлю від 20.03.2015 які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як продавцем та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як покупцями, зареєстрованих в реєстрі №878 та №882, актів приймання-передачі, розрахунків, техпаспортів, а також усіх документів, що слугували підставою для укладання таких договорів та оригінали усіх документів щодо подальшого виконання вище вказаного договору купівлі-продажу; постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорій неплатоспроможних», усі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про запровадження тимчасової адміністрації, наказів про призначення на посади, переміщення по посадам та звільнення, посадових інструкцій щодо директорів, службових осіб та уповноважених осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів усіх правовстановлюючих документів на приміщення нежитлової будівлі під літерою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 площею 698, 9 кв. м., документів про взяття на баланс, наказів про створення комісії для постановки на баланс, актів постановки на баланс); документів про використання (договорів оренди/суборенди, актів приймання-передачі, розрахунків); технічної документації (техпаспортів, поверхових планів тощо); усіх документів згідно яких було реалізовано вище вказане нежитлове приміщення, через електронний аукціон учасником та переможцем якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документів, які стали підставою для укладання такого договору та оригінали усіх документів щодо подальшого укладання та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу; оригіналів будь-яких документів за період з 01.01.2011 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , представника вказаного банку за довіреністю ОСОБА_9 , та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .

Виконання ухвали суду покласти на старших слідчих в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; старших слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1