Справа № 344/7563/22
Провадження № 1-кс/344/2998/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000128,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановленими представниками російської федерації через підконтрольні ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна» (), ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» () налагоджено механізм заведення в Україну та легалізації грошових коштів з російської федерації та Республіки Білорусь з метою фінансування захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Встановлено, що власником 100% статутного капіталу ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна» (4,4 млн грн відповідно до Статуту) та 75% статутного капіталу ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» (виробниче обладнання відповідно до Додатку №1 до Статуту), є ООО «БМ ПРОЕКТ». Разом з цим, кінцевим бенефіціаром ООО «БМ ПРОЕКТ» є ПАО «БМ-Банк» (комерційний банк рф) бенефіціарним власником якого, в свою чергу, є ПАО «Банк ВТБ» (рф) - російський державний банк - 60,9 % акцій належать уряду рф.

При цьому, ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна» надається на умовах оренди для ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» окремі виробничі лінії обладнання, на суму 4,9 млн гривень. Враховуючи спільну власність, керівництво та фактичну фінансово-господарську діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання, вказане свідчить про використання ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна» для виведення коштів з ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» під виглядом орендних платежів за обладнання з метою зменшення прибуткової частини ТОВ та, як наслідок, вчинення умисних дій спрямованих на зменшення частки виплати дивідендів учасникам, серед яких 25% належить ВАТ «Оріана». При цьому, ВАТ «Оріана» перебуває у власності держави в особі Фонду державного майна України та відноситься до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для держави. Як наслідок, невиплата дивідендів ПАТ «Сегежа Оріана Україна» свідчить про нанесення економічних збитків державі на об`єкті критичної інфраструктури ВАТ «Оріана».

Окрім того, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності вищевказаних товариств за 2021-2022 роки встановлено, що майже весь обіг іноземних коштів в сумі близько 120 млн грн направлявся на розрахунки суб`єктів підприємницької діяльності російської федерації та Республіки Білорусь з ПрАТ «Сегежа Оріана Україна».

При цьому, у ході організації експорно-імпортних оборудок через рахунки ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», за координацією представників урядових структур російської федерації (з урахуванням структури власності товариства), з обходом накладених санкцій здійснювалось надходження до України грошових коштів з російської федерації під виглядом оплати господарських операцій, які, в подальшому, легалізовувались особами, які знали або повинні були знати, що таке майно (кошти) прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом.

Так, в межах укладених договорів щодо виробництва та експортування товару «мішків паперових багатослойних клеєних», перерахування коштів російської федерації від суб`єктів господарювання Республіки Білорусь на рахунки ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» на загальну суму близько 59,2 млн гривень: ПТОО «Тафун», на суму близько 30,4 млн гривень; ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», на суму близько 6,3 млн гривень; ОАО «Кричевцементношифер», на суму близько 9,8 млн гривень; ООО «ИЛМАКС», на суму близько 6,4 млн гривень; ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», на суму близько 6,3 млн гривень.

В подальшому, відповідно до отриманих даних, перераховані від суб`єктів господарювання Республіки Білорусь російські кошти частково перенаправлялись юридичним та фізичним особам з ознаками фіктивності.

Зважаючи на викладене, та з урахуванням висновку аналітичного дослідження №12/09-19-08-12/30721394 від 15.06.2022 ГУ ДПС в Івано-Франківській області, в рамках проведення вищевказаних безтоварних розрахунків здійснювалось налагодження протиправної схеми заведення з Республіки Білорусь в Україну грошових коштів російської федерації з метою подальшої легалізації під виглядом законної виробничої діяльності ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» та ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна».

Вищевказані протиправні дії вчинялися з метою фінансування проросійських громадських організацій, структур та осіб, які з початком повномасштабного вторгнення 24.02.2022 рф на територію України, повинні були сприяти вчиненню окупаційними військами дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території і державного кордону України.

Згідно отриманих відомостей керівником ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна» та ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» є ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, згідно листа 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Івано-Франківській області, за вищевказаною адресою можуть знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності у даному провадженні, зокрема вказувати на реалізацію протиправної схеми заведення в Україну та легалізації грошових коштів з російської федерації та Республіки Білорусь з метою здійснення підривної діяльності на території України, а саме: фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, звернення, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб`єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, кошториси, печатки, які належать підконтрольним юридичним особам, їх відтиски, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, засоби зв`язку, в тому числі, сім-картки, планшети, відеореєстратори, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, записники, блокноти, чорнові записи, документи щодо рухомого та нерухомого майна, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи, майно, речі, цінності, гроші, що належать на праві приватної власності юридичним та фізичним особам, які причетні до вказаної протиправної діяльності, інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (відомості про інших власників у витягу відсутні).

Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, комп`ютерно-технічні експертизи, а також інші види експертиз, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів, речей та комп`ютерної техніки.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі та приналежних підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатись речі та електронні і паперові документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема вказувати на реалізацію протиправної схеми заведення в Україну та легалізації грошових коштів з російської федерації та Республіки Білорусь для здійснення підривної діяльності на території України, фінансово-господарських документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, протоколів, сертифікатів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, листів, звернень, повідомлень, скарг, статутів, протоколів зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб`єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, кошторисів, печаток, які належать підконтрольним юридичним особам, їх відтисків, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, засобів зв`язку, в тому числі, сім-карток, планшетів, відеореєстраторів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, чорнових записів, документів щодо рухомого та нерухомого майна, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном, банківських карток, звітних документів.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (відомості про інших власників у витягу відсутні).

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення речей та електронних і паперових документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема вказувати на реалізацію протиправної схеми заведення в Україну та легалізації грошових коштів з російської федерації та Республіки Білорусь для здійснення підривної діяльності на території України, фінансово-господарських документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, протоколів, сертифікатів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, листів, звернень, повідомлень, скарг, статутів, протоколів зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб`єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, кошторисів, печаток, які належать підконтрольним юридичним особам, їх відтисків, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, засобів зв`язку, в тому числі, сім-карток, планшетів, відеореєстраторів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, чорнових записів, документів щодо рухомого та нерухомого майна, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном, банківських карток, звітних документів.

Ухвала діє до 26 липня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1