Справа №127/8289/22
Провадження №1-кс/127/3512/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ «Актив Петрол Груп» - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника потерпілого ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про визначення порядку зберігання речових доказів, з метою виконання ухвали про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядженням майном, користуванням майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), тавизначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно: яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284).
Мотивував клопотання тим, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України за заявою адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації та не виконання ОСОБА_8 ухвали Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , який на даний час обіймає посаду заступника Міністра юстиції України,під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП «Нафтотрейдинг» (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок), пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_9 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_8 AT «ОТП Банк» отримав лише 999 572,20 грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_8 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП «Нафтотрейдинг» Товарну біржу «Подільський контракт», про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_8 та Товарною біржою «Подільський контракт» в особі її директора ОСОБА_10 укладений договір про проведення аукціону.

22.12.2016 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (http://www.arbitr.gov.ua/pages/157) товарною біржою «Подільський контракт» опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП «Нафтотрейдинг». Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП «Нафтотрейдинг» становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ «Сбербанк».
23.01.2017 призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржою «Подільський контракт» складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.
В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю «Бривар»; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПоділляАгроЮніон»; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ»; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп».
До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_11 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому оголошенні про його проведення.
На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.
Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.
В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп», оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.
У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим, ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» оголошено переможцем аукціону.
26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.
31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_8 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ «ОТП Банк» звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017. У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_8 на порушення, вчинені товарною біржою «Подільський контракт» при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу з ТОВ «Транс Петрол Груп», зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.
14.02.2017 АТ «ОТП Банк» звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.
15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» від укладення договору купівлі-продажу.
02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_8 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП «Нафтотрейдинг», відповідно до якого ОСОБА_8 продав Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп» всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ «Транс Петрол «Груп» зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, а саме: 02.03.2017.
Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.
У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.
Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ «ОТП Банк» та права кредитора на предмет іпотеки.
Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_8 визнано такими, що не відповідали інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.
Крім того, будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_8 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.
Врахуючи, що майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_8 , містять відомості, які можуть використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_12 № 127/27604/21 від 18.10.2021 у відповідності до ст. ст. 40, 234, 237 КПК України слідчий ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_7 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме комплексу будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання та земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, яка розміщена на земельній ділянці площею 1,2 га.
Оглядом встановлено, щона вказаній території здійснюється підприємницька діяльність по реалізація палива ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284).

Огляд проводиться у присутності представників ТОВ «Бест Ойл Трейд» - заступника директора ТОВ «Бест Ойл Трейд» - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 завідувача складу ТОВ «Бест Ойл Трейд», ОСОБА_15 інженера по техніці безпеки та охороні праці ТОВ «Бест Ойл Трейд», які розповідали під відеозапис про майно, яке перебуває на даній території, а саме: 1 відкачувальна установка з мотором, 1 непрацююча установка з мотором на колесах відкачувальна для резервуалів з палива, 1- непрацюючий електричний генератор зеленого кольору для подачі току, 1- непрацююча насосна колонка з мотором для подачі пального, альюмінева бочка до бензовоза ГАЗ 52, кабіна та шасі у розібраному стані ГАЗ 52, резинові колеса до вантажної техніки в кількості 16 штук, 1 компресорна установка з мотором для подачі повітря, очисна споруда, обємом 25 метрів кубічних, 16 каналізаційних отворів, які між собою зєднані з даною очисною спорудою по колу, 1 установка з моторами та шлангами у справному стані для перекачки пального, резервуарний парк, який складається з металевих резервуарів по типу бочок для пального, а саме: 6 металевих резервуарів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 50, № 51, № 52 ,№ 53, які є недіючі, 2 резервуари № 54, № 55 діючі для зберігання пального- бензину, 8 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49 які є недіючі та законсервовані, 9 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, які є недіючі законсервовані, 2 резервуара по 25 метрів кубічних під воду, 1 пожежна станція (водокачка) станція на колесах для подачі води, 8 металевих резервуалів під пальне по 25 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 які є недіючі, законсервовані, 8 металевих резервуалів під дизельне пальне обємами по 60 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, які є діючі, 1 стаціонарна колонка білого кольору з цифровим таблом марки NOVA для завантаження топлева на бензовози, 1 переносна установка з моторами та шлангами на 2 колесах марки КР 40 № 535 12, 1992 року випуску для заправлення бензовозів, 1 установка з мотором - помпа на колесах підєднана шлангами до резервуарів для перекачування пального б/н, 7 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 які є діючі для дизельного палива, 2 пожежні пункти, які складються з 2 вогнигасників, 2 металевих сейфів під пісок, 2 відр, 2 ломів, 2 сокир, 5 металевих резервуалів обємов по 25 метрів кубічних кожен під масляну групу № 8, № 9, 1 резервуар № 7 обєм 50 метрів кубічних масляної групи, 2 резервуари по 75 кубів № 6, № 5 мають які законсервовані, 4 резервуари під масляну групу обємов по 25 метрів кубічних кожен резервуари № 1, № 2, № 3, № 4, які законсервловано та не використовуються, 1 наливна станція з моторами та насосами яка зєднана з усіма 55 резервуарами металевими трубами по кругу, капітальна споруда накрита кришею, до якої підведжено з налевної станції 3 крана з підєднаними рукавами для стаціонарної завантаження пального, 2 установки з мотороми на колесах підєднана шлангами до резервуарів, які являє собою помпу для перекачування пального без номерів.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 № 127/27010/21 від 08.10.2021 у відповідності до ст. ст. 40, 234, 237 КПК України слідчий ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_7 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме земельну ділянку, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001 та комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 44 а.

Оглядом встановлено, що вказаний комплекс складається з наступного : земельної діляшянка, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001 та комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, 1 зливна ємкість під паливо, 1 пустий резервуар під бендзин обемом 25 кубів, 1 резервуар під бендзин А-92 обємом 20,400 літрів, 1 резервуар під бендзин А-95 обемом 11, 350 літрів, 1 резервувар під дизельгне паливо об"ємом 11, 300 літрів, 1 законсервований резервуар без обєму, 1 стела з рекламою цін АЗС, 1 операторська споруда з цегли пощею 23,0 метра квадраних, навіс металевий 78,2 метра квадратних, 2 діючі паливно-роздавальні колонки під дизельне паливо та бендзин А-92, А-95, 1 очисна споруда 11,8 метрівв кубічних, 1 вигрібна яма 5 метрів кубічних, асфальтно-бетонне покритгя 1000 метрів квадратних, 1 підсобний металевий вагончик світло ciporo кольору, 1 генератор живлення току жовтого кольру марки Kinop, 1 насос запасний для топливно-роздаточної колонки, 4 вимірювальних металевих відр, 2 лійки металеві, 1 лійка пластмасова червоного кольору.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_16 № 127/27022/21 від 08.10.2021 у відповідності до ст. ст. 40, 234, 237 КПК України слідчий ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_17 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме автозаправочної станції, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72.

Оглядом встановлено, що вказаний комплекс складається з наступного : 4 заправних колонок, заправна колонка № 1 для заправки дизельного палива, заправна колонка № 2 у непрацездатному стані, заправна колонка № 3 для заправки бензину А-95, заправна колонка № 4 для заправки бензину А-92, 1 службове приміщення операторської, 4 резервуара для зберігання паливно-мастильних речовин, які зберігаються в землі, 1 навісу під заправні колонки.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_16 № 127/27014/21 від 08.10.2021 у відповідності до ст. ст. 40, 234, 237 КПК України слідчий ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_18 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме нежитлові будівлі та споруди (автозаправочна станція), що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, які складаються з: автозаправочної станція, літ. «А» загальною площею 23,7 кв.м, 2 паливно-роздаточних колонок з навісом для ДП та бензину А-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В» 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А-95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А-92 без об`єму, резервуар № 3 під бензин А-92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисні літ. «Д».

На даний час все вищевказане майно перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» та перебуває у безоплатному користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд».

04.04.2022 у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 представник потерпілого адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" звернувся до ОСОБА_8 , ОСОБА_19 та ТОВ «Актив Петрол Груп» з цивільним позовом на загальну суму 10 705 817 грн, 95 коп.

В подальшому ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_16 від 07.04.2022 № 127/7167/22 накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме: земельну ділянку, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001, комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 44а, 1 зливної ємкості під паливо, 1 пустого резервуару під бензин об`ємом 25 кубів, 1 резервуар під бензин А-92 об`ємом 20,400 літрів, 1 резервуар під бензин А-95 об`ємом 11,350 літрів, 1 резервуар під дизельне паливо об`ємом 11,300 літрів, 1 законсервований резервуар без об`єму, 1 стела з рекламою цін АЗС, 1 операторська споруда з цегли площею 23 метри квадратних, навіс металевий 78,2 метра квадратних, 2 діючі паливно-роздавальні колонки під дизельне паливо та бензин А-92, А-95, 1 очисна споруда 11,8 метра кубічних, 1 вигрібної ями 5 метрів кубічних, асфальтно-бетонне покриття 1000 метрів квадратних, 1 підсобного металевого вагончика світло сірого кольору, 1 генератора живлення току жовтого кольору марки Кіnор, 1 запасного насосу для топливно-роздаточної колонки, 4 вимірювальних металевих відр, 2 лійок металевих, 1 лійки пластмасової червоного кольору.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_16 від 07.04.2022 у справі № 127/7162/22 накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме: 1 відкачувальна установка з мотором на колесах відкачувальна для резервуарів з палива, 1- непрацюючий електричний генератор зеленого кольору для подачі току, 1- непрацююча насосна колонка з мотором для подачі пального, алюмінієва бочка до бензовоза ГАЗ 52, кабіна та шасі у розібраному стані ГАЗ 52, резинові колеса до вантажної техніки в кількості 16 штук, 1 компресорна установка з мотором для подачі повітря, очисна споруда, об`ємом 25 метрів кубічних, 16 каналізаційних отворів, які між собою з`єднанні з даною очисною спорудою по колу, 1 установка з моторами та шлангами у справному стані для перекачки пального, резервуарний парк, який складається з металевих резервуарів по типу бочок для пального, а саме: 6 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 50, № 51, № 52, № 53, які є недіючі, 2 резервуари № 54, № 55 діючі для зберігання паливного бензину, 8 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49 які є недіючими та законсервовані, 9 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, які є недіючі законсервовані, 2 резервуара по 25 метрів кубічних під воду, 1 пожежна станція (водокачка) станція на колесах для подачі води, 8 металевих резервуарів під пальне по 25 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 які є недіючі, законсервовані,8 металевих резервуарів під дизельне пальне об`ємами по 60 метрів кубічних кожен з порядковим номерами - № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, які є діючи, 1 стаціонарна колонка білого кольору з цифровим таблом марки NOVA для завантаження топлева на бензовози, 1 переносна установка з моторами та шлангами на 2 колесах марки КР 40 № 53512,1992 року випуску для заправлення бензовозів, 1 установка з мотором помпа на колесах під`єднана шлангами до резервуарів для перекачування пального б/н, 7 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, які є діючі для дизельного палива, 2 пожежні пункти, які складаються з 2 вогнегасників, 2 металевих сейфів під пісок, 2 відр, 2 ломів, 2 сокир, 5 резервуарів об`ємом по 25 метрів кубічних під масляну групу № 8, № 9, 1 резервуар № 7 об`єм 50 метрів кубічних масляної групи, 2 резервуари по 75 кубів № 6, № 5 мають які законсервовані, 4 резервуари під масляну групу об`ємів по 25 метрів кубічних кожен, резервуари № 1, № 2, № 3, № 4, які законсервовано та не використовуються, 1 наливна станція з моторами та насосами яка з`єднана з усіма 55 резервуарами металевими трубами по кругу, капітальна споруда накрита кришею, до якої підведено з наливної станції 3 крани з під`єднаними рукавами для стаціонарного завантаження пального, 2 установки з перекачування пального без номерів та земельну ділянку 1,200 га, кадастровий номер :01:059:0026.

В мотивувальній частині зазначеної вище ухвали визначено, що перелічене майно, розташоване за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б та входить до складу комплексу будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання. Разом з тим, у резолютивній частині не зазначені тип майна та адреса, що потребує уточнення.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_20 від 07.04.2022 у справі № 127/7171/22 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме автозаправочної станції, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72, яка складається з 4 заправних колонки, заправна колонка № 1 для заправки дизельного палива, заправна колонка № 2 у непрацездатному стані, заправна колонка № 3 для заправки бензину А-95, заправна колонка № 4 для заправки бензину А-92, 1 службове приміщення операторської, 4 резервуари для зберігання паливно - мастильних речовин, які зберігаються в землі, 1 навісу під заправні колонки.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_12 від 13.04.2022 у справі № 127/7164/22 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме: нежитлові будівлі та споруди автозаправочної станції, що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, яка складаються з: операторської літери «А», загальної площею 23,7 кв.м., 2 паливно- роздаточних колонок знавісом для ДП та бензину А-92-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В» 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А -95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А 92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисна споруда літ. «Д».

19.04.2022 слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницький ОСОБА_7 скеровано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звернення від 19.04.2022 № 1803/14-01-04-22 (вх. № 79/39-22 від 19.04.2022) з витягом з ЄРДР та копіями ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2022 № 127/7167/22, № 127/7171/22, № 127/1762/22 та від 13.04.2022 № 127/7164/22 про накладення арешту на майно, щодо детального роз`яснення порядку передачі до АРМА арештованого майна.

21.04.2022 надійшла відповідь на звернення слідчого наступного змісту:

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Правові та організаційні засади функціонування АРМА визначає Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон).

Враховуючи, що Ухвалами арештовано об`єкти нерухомого майна, зокрема будівлі та споруди АЗС із земельними ділянками та рухоме майно, що використовується для функціонування та обслуговування АЗС, для забезпечення збереження та/або збільшення вартості такого типу майна можливим способом управління є його подальша передача в управління, за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом.

Слід зазначити, що Ухвалами не встановлено заборону користування майном, внаслідок чого, виникає правова невизначеність між правами власника та управителя майном, що нівелює доцільність передачі майна в управління АРМА.

Враховуючи викладене, з метою ефективного здійснення подальших заходів з управління, просять розглянути питання щодо можливості звернення до суду для встановлення заборони користування майном.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання в повному обсязі на підставі наведених обставин у клопотанні, на питання суду додатково пояснив, що в матеріалах кримінального провадження є постанова про визнання зазначеного майна речовим доказом, ухвалами суду накладено арешти майна, які не скасовані, наразі ще триває слідство і найближчим часом будуть оголошені підозри, просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядженням майном, користуванням майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса а такожвизначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Представник потерпілого ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_6 підтримав вимоги клопотання, суду пояснив, що банкрутство ПП «Нафтотрейдинг» відбулося завдяки злочинній оборутці осіб, які пов"язані сімейними зв"язками з ОСОБА_9 даний злочин є складним, підготовленим, вчиненим групою осіб.

Так, ще в 2012 році ПАТ "ОТП Банк" надавало кредит під іпотеку майна ТОВ НК "ВіФарт" Біденку, який є сином ОСОБА_9 , яка є єдиний засновником ПП «Нафтотрейдинг».

В подальшому ПП «НАФТОТРЕЙДИНГ» виступив майновим поручителем перед ПАТ «ОТП Банк» на підставі договору поруки № SR 12-029/Воо від 27.02.2012 р., в забезпечення виконання фінансових зобов`язань ТОВ «ВІФАРТ» перед ПАТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № СR 12-018/Воо-4 від 27.02.2012 р.

Слід зазначити, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп» Дегтярьова, яке було учасником аукціону з продажу майна ПП «Нафтотрейдинг» та заявило штучно занижену ціну 2000000 грн., також пов"язаний з ПП «НАФТОТРЕЙДИНГ», а саме невістка Костелей - Дегтярьова. Іншу ціну заявило «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн. (працівник ОСОБА_9 - Марущак). Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн. після чого від купівлі «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» очікувано відмовилося, щоб надати можливість ОСОБА_8 відчужити предмети іпотеки за заниженою ціною у 2000000 грн., внаслідок чого ТОВ"Транс Петрол Груп" здійснило купівлю майна за 2 000000 грн., хоча профінансувало цю купівлю ТОВ «Бест Ойл Трейд» у якого на даний час перебуває у користуванні спірне майно, зокрема: комплекс будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання та земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, яка розміщена на земельній ділянці площею 1,2 га
А в подальшому, ліквідатор ОСОБА_8 віддав майно у користування безоплатно майно ТОВ «Бест Ойл Трейд». На даний час вказане майно перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» та перебуває у безоплатному користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд». Слід зазначити, щоОСОБА_8 ліквідатором ПП «Нафтотрейдинг» було призначено самою ОСОБА_9 . Торги було проведено з безліччю порушень, не відповідали інтересам кредитора та були не вигідними в контексті мети ліквідаційної процедури, всі ці зазначені фізичні особи навмисно підвели ПП «Нафтотрейдинг» до банкрутства та незаконного заволодіння майна ПАТ "ОТП Банк", у зв"язку із чим рішеннями судів за позовами ПАТ "ОТП Банк" визнанні незаконні вищевказані торги та їх було скасовано.

Представник ПАТ "ОТП Банк" у зв"язку із вищевикладеними обставинами звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину, а саме:незаконного відчуження нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке завдало матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_8 AT «ОТП Банк» отримав лише 999 572,20 грн.

На сьогодні, іпотекодавцем є ТОВ «Актив Петрол Груп», тобто вказане товариство повинно задовольнити вимоги банку щодо суми близько 12000000 грн., однак ця обставина не виключає справедливого розслідування злочину та притягнення винних осіб, тим більше, що ТОВ «Бест Оіл Трейд» приймало участь у незаконному заволодінні майна, тому є ризики подальшого його відчуження. Внаслідок вказаних дій, 04.04.2022 у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України представник потерпілого АТ "ОТП Банк" звернувся до ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ТОВ «Актив Петрол Груп» з цивільним позовом на загальну суму 10 705 817 грн, 95 коп.

Передача майна АРМА, передбачає, що цей орган забезпечить найефективніше зберігання цього майна, тому ОСОБА_6 просить суд з метою забезпечення збереження речових доказів, передати його до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Наостанок зазначив, що хоча Постановою Верховного Суду від 13.07.2021 року у справі № 902/1255/15 (902/398/20) касаційні скарги Акціонерного товариства "ОТП Банк" Вих. № В00-73-1-2/61 від 19.03.2021, ліквідатора Приватного підприємства "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого ОСОБА_21 від 29.03.2021 на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 та на рішення Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі № 902/1255/15 (902/398/20) залишено без задоволення, натомість з неребіалітуючої ТОВ «Актив Петрол Груп» підстави дій цього товариства а за процесуальних підстав, зокрема спливу строків звернення до суду.

Представники ТОВ «Актив Петрол Груп» - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечили проти поданого клопотання, посилаючись на те, що клопотання безпідставне та не обгрунтоване, так зокрема в клопотанні не визначено процесуальний статус ТОВ «Актив Петрол Груп», на майно якої слідчий просить накласти арешт. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні №0001074 на сьогодні підозра жодній особі не повідомлена. Крім того на їх думку, у зв`язку з тим, що в цьому кримінальному провадженні на час звернення до слідчого судді відсутні підозрювані, тому, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вважається майном третьої особи, а тому з клопотанням про його арешт, відповідно до ст. 64-2 КПК України, повинен звертатися виключно прокурор.

Слід зазначити, що при задоволенні вказаного клопотання будуть порушенні вимоги Національного та Європейського законодавства, а законний володілець майна ТОВ «Актив Петрол Груп» не зможе здійснювати господарську діяльність, використовуючи нафтобази.

Спори між АТ «ОТП банк» в особі їх представника ОСОБА_6 , а також Арбітражним керуючим ОСОБА_21 стосовного вказаного нерухомого майна були предметом розгляду судів господарської юрисдикції.

15.10.2019 представник Акціонерного товариства «ОТП Банк» звернувся до Господарського суду Вінницької області із заявою № В00-12-4-10/234 про витребування майна з незаконного володіння від Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Петрол Груп» та повернення його до ліквідаційної маси у справі про банкрутство ПП «Нафтотрейдинг».

На думку заявника - АТ «ОТП Банк», внаслідок незаконного відчуження майна ліквідатором ОСОБА_8 за результатами аукціону від 23.01.2017, порушено його майнові інтереси, як забезпеченого кредитора у справі про банкрутство ПП «Нафтотрейдинг».

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 20.05.2020, залишеною без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.08.2020 у справі №902/1255/15 відмовлено у задоволенні заяви представника Акціонерного товариства «ОТП Банк».

18.09.2020 Акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулось до Верховного Суду із касаційною скаргою Вих. № В00-12-4-10/253 від 17.09.2020 на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.08.2020 та на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 20.05.2020 у справі № 902/1255/15, проте касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою було закрите, у зв`язку з тим, що касаційна скарга не була вмотивована належним чином.

Надалі, Господарським судом Вінницької області, було повернуто позовну заяву ліквідатору боржника ОСОБА_21 , який звернувся із першим позовом про витребування майна 28.02.2020, тобто за чотири дні до закінчення строку позовної давності у справі про банкрутство у зв`язку з тим, що ним не було сплачено судового збору.
22.04.2020 до суду від ліквідатора ПП «Нафтотрейдинг» арбітражного керуючого ОСОБА_21 вдруге надійшла позовна заява б/н від 21.04.2020 до ТОВ «Актив Петрол Груп» про витребування майна.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі №902/1255/15 (902/398/20) відмовлено в задоволенні позовної заяви ліквідатора ПП «Нафтотрейдинг» арбітражного керуючого ОСОБА_21 б/н від 21.04.2020 до ТОВ «Актив Петрол Груп», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Акціонерне товариство «ОТП Банк» про витребування майна по справі №902/1255/15(902/398/20) у межах справи №902/1255/15, повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ПП «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_21 звернулося до Північно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 у даній справі апеляційну скаргу ПП «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_21 та апеляційну скаргу АТ «ОТП Банк» залишено без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.

22.03.2021 Акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулось до Верховного Суду із касаційною скаргою Вих. № В00-73-1-2/61 від 19.03.2021 на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 та на рішення Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі № 902/1255/15 (902/398/20).

13.07.2021 року Верховним судом було поставлено останню крапку у справі № 902/1255/15 (902/398/20). Верховним Судом було постановлено рішення, яким касаційні скарги Акціонерного товариства "ОТП Банк" Вих. № В00-73-1-2/61 від 19.03.2021, ліквідатора Приватного підприємства "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого ОСОБА_21 від 29.03.2021 на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 та на рішення Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі № 902/1255/15 (902/398/20) залишено без задоволення. Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 та рішення Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі № 902/1255/15 (902/398/20) залишено без змін

Так, на сьогодні проводиться господарська діяльність на нафтобазі, а рішенням про заборону використання майна, слідчий суддя може призвести до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, тим паче в умовах військового стану, коли на всій території України спостерігається значний дефіцит пального, у зв`язку зі знищенням нафтобаз, що в свою чергу позначиться на недоотриманні потенційного доходу для власника та шкоди для споживачів та постійних клієнтів автозаправної станції, приведе до зупинки підприємства ТОВ «Бест Оіл Трейд» його контрагентів, робітників .

ТОВ «Актив Петрол Груп» здійснює свою господарську діяльність шляхом передачі в оренду свого майна ТОВ «Бест Оіл Трейд», яке безпосередньо здійснює господарську діяльність з експлуатації майна власника та реалізації палива.

Окрім того, ТОВ «Бест Оіл Трейд», яке орендує майно у власника, офіційно співпрацює із Вінницькою обласною військовою адміністрацією, а також Чернігівською військовою адміністрацією та постачає пальне на потреби ЗСУ, що підтверджується офіційними листами із завіреним перекладом.

Також, ТОВ «Бест Оіл Трейд» здає в оренду ГУНП у Вінницькій області резервуари для зберігання пального для потреб територіальних підрозділів національної поліції.

На сьогоднящній день на рахунки ТОВ «Бест Оіл Трейд» надійшло більше ніж 44000000 грн. в рахунок постачання нафтопродукту 150 контрагентів, що відображає оборотно - сальдова відомість від 30.05.2022 року, що підтверджує, що дане підприємство є живе, працює, сплачує на користь держави податки, оренду земельних ділянок, заробітні плати (на підприємстві працює понад 60 осіб). Від їх діяльності залежить економічні успіхи держави: посівна, майбутній врожай, допомога ЗСУ.

Варто наголосити на тому, що слідчий чи прокурор, жодного разу не зверталися до законного власника майном з пропозицією добровільно передати таке майно в АРМА за письмовою згодою. В матеріалах клопотання відсутня така відмова. Проте, порушивши процесуальний порядок слідчий вирішив одразу звернутися до слідчого судді.

Крім того, ч.6 ст.100 КПК України передбачено, що майно передається до АРМА із спеціальною метою, а саме «з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості». Тобто, у сторони обвинувачення мають бути докази того, що існує ризик знищення майна або зменшення економічної вартості.

Жодного доказу того, що майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» може бути знищено або зменшити свою економічну вартість, стороною обвинувачення не надано.

Тому, вважають, що відсутній ризик передбачений ч.6 ст.100 КПК України, який би вказував на необхідність передання майна до АРМА, а тому майно ТОВ «Актив Петрол Груп» повинно бути залишено у власника для продовження ведення господарської діяльності.

Враховуючи викладене, представники ТОВ «Актив Петрол Груп» - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вважають, що ініціатор клопотання всупереч законодавству України без урахування принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності, не обгрунтовав необхідність передачі зазначеного у клопотанні майна на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, просять у даному клопотанні відмовити.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, представників ТОВ «Актив Петрол Груп» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, долучених заперечень, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.97 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу N 1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004 р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франці»", «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до ст. 391 ЦК України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

В ч. 7 ст. 100 КПК України зазначається, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі за текстом - Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно положень ч.1 ст. 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Слідчий ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, в порядку ст. 170-173 КПК України, а тому слідчий суддя не приймає до уваги посилання представників ТОВ «Актив Петрол Груп» щодо неналежного суб`єкта звернення із клопотанням про накладення арешту на майно.

В судовому засіданні встановлено, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України за заявою адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації та не виконання ОСОБА_8 ухвали Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 року.

В подальшому ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_16 від 07.04.2022 № 127/7167/22 накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме: земельну ділянку, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001, комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 44а, 1 зливної ємкості під паливо, 1 пустого резервуару під бензин об`ємом 25 кубів, 1 резервуар під бензин А-92 об`ємом 20,400 літрів, 1 резервуар під бензин А-95 об`ємом 11,350 літрів, 1 резервуар під дизельне паливо об`ємом 11,300 літрів, 1 законсервований резервуар без об`єму, 1 стела з рекламою цін АЗС, 1 операторська споруда з цегли площею 23 метри квадратних, навіс металевий 78,2 метра квадратних, 2 діючі паливно-роздавальні колонки під дизельне паливо та бензин А-92, А-95, 1 очисна споруда 11,8 метра кубічних, 1 вигрібної ями 5 метрів кубічних, асфальтно-бетонне покриття 1000 метрів квадратних, 1 підсобного металевого вагончика світло сірого кольору, 1 генератора живлення току жовтого кольору марки Кіnор, 1 запасного насосу для топливно-роздаточної колонки, 4 вимірювальних металевих відр, 2 лійок металевих, 1 лійки пластмасової червоного кольору.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_16 від 07.04.2022 у справі № 127/7162/22 накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме: 1 відкачувальна установка з мотором на колесах відкачувальна для резервуарів з палива, 1- непрацюючий електричний генератор зеленого кольору для подачі току, 1- непрацююча насосна колонка з мотором для подачі пального, алюмінієва бочка до бензовоза ГАЗ 52, кабіна та шасі у розібраному стані ГАЗ 52, резинові колеса до вантажної техніки в кількості 16 штук, 1 компресорна установка з мотором для подачі повітря, очисна споруда, об`ємом 25 метрів кубічних, 16 каналізаційних отворів, які між собою з`єднанні з даною очисною спорудою по колу, 1 установка з моторами та шлангами у справному стані для перекачки пального, резервуарний парк, який складається з металевих резервуарів по типу бочок для пального, а саме: 6 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 50, № 51, № 52, № 53, які є недіючі, 2 резервуари № 54, № 55 діючі для зберігання паливного бензину, 8 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49 які є недіючими та законсервовані, 9 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, які є недіючі законсервовані, 2 резервуара по 25 метрів кубічних під воду, 1 пожежна станція (водокачка) станція на колесах для подачі води, 8 металевих резервуарів під пальне по 25 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 які є недіючі, законсервовані,8 металевих резервуарів під дизельне пальне об`ємами по 60 метрів кубічних кожен з порядковим номерами - № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, які є діючи, 1 стаціонарна колонка білого кольору з цифровим таблом марки NOVA для завантаження топлева на бензовози, 1 переносна установка з моторами та шлангами на 2 колесах марки КР 40 № 53512,1992 року випуску для заправлення бензовозів, 1 установка з мотором помпа на колесах під`єднана шлангами до резервуарів для перекачування пального б/н, 7 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, які є діючі для дизельного палива, 2 пожежні пункти, які складаються з 2 вогнегасників, 2 металевих сейфів під пісок, 2 відр, 2 ломів, 2 сокир, 5 резервуарів об`ємом по 25 метрів кубічних під масляну групу № 8, № 9, 1 резервуар № 7 об`єм 50 метрів кубічних масляної групи, 2 резервуари по 75 кубів № 6, № 5 мають які законсервовані, 4 резервуари під масляну групу об`ємів по 25 метрів кубічних кожен, резервуари № 1, № 2, № 3, № 4, які законсервовано та не використовуються, 1 наливна станція з моторами та насосами яка з`єднана з усіма 55 резервуарами металевими трубами по кругу, капітальна споруда накрита кришею, до якої підведено з наливної станції 3 крани з під`єднаними рукавами для стаціонарного завантаження пального, 2 установки з перекачування пального без номерів та земельну ділянку 1,200 га, кадастровий номер :01:059:0026.

В мотивувальній частині зазначеної вище ухвали визначено, що перелічене майно, розташоване за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б та входить до складу комплексу будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання. Разом з тим, у резолютивній частині не зазначені тип майна та адреса, що потребує уточнення.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_20 від 07.04.2022 у справі № 127/7171/22 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме автозаправочної станції, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72, яка складається з 4 заправних колонки, заправна колонка № 1 для заправки дизельного палива, заправна колонка № 2 у непрацездатному стані, заправна колонка № 3 для заправки бензину А-95, заправна колонка № 4 для заправки бензину А-92, 1 службове приміщення операторської, 4 резервуари для зберігання паливно - мастильних речовин, які зберігаються в землі, 1 навісу під заправні колонки.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_12 від 13.04.2022 у справі № 127/7164/22 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» () та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (), а саме: нежитлові будівлі та споруди автозаправочної станції, що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, яка складаються з: операторської літери «А», загальної площею 23,7 кв.м., 2 паливно- роздаточних колонок знавісом для ДП та бензину А-92-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В» 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А -95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А 92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисна споруда літ. «Д».

Відповідно ст. 98 КПК України постановою слідчого від 08.04.2020 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, чинним КПК України не передбачено повторне накладення арешту на майно, коли вже існує арешт в частині заборони відчуження, розпорядження майном. Підстав для накладення арешту на вказане майно в частині права користування, прокурор не надав в судовому засіданні. Крім того, в ухвалі Вінницького апеляційного суду від 17 травня 2022 року у справі 127/7164/22 за апеляційною скаргою директора ТОВ «Актив Петрол Групп» ОСОБА_22 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_23 від 13.04.2022, якою задоволено клопотання слідчого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» та у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» у кримінальному провадженні№ 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України зазначено, що не заборонено здійснювати господарську діяльність суб"єктами в користуванні яких перебуває дане майно, зважаючи на надані листи органів влади щодо задіяння зазначеного майна для державних потреб.

Таким чином зберігання вказаного майна, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» та знаходиться у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд», як речового доказу буде забезпечено ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2022 № 127/7167/22, № 127/7171/22, № 127/1762/22 та від 13.04.2022 № 127/7164/22 якими накладено арешт на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» та знаходиться у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд», із забороною відчуження, розпорядження майном, та цей захід буде достатнім та дієвим, оскільки унеможливить відчудження, розтрату або знищення даного майна.

19.04.2022 слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницький ОСОБА_7 скеровано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звернення від 19.04.2022 № 1803/14-01-04-22 (вх. № 79/39-22 від 19.04.2022) з витягом з ЄРДР та копіями ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2022 № 127/7167/22, № 127/7171/22, № 127/1762/22 та від 13.04.2022 № 127/7164/22 про накладення арешту на майно, щодо детального роз`яснення порядку передачі до АРМА арештованого майна.

Згідно наданої відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо кримінальногопровадження №0001074 від 21.04.2022 року зазначається, що оскільки Ухвалами про арешт майна не встановлено заборону користування майном, внаслідок чого, виникає правова невизначеність між правами власника та управителя майном, що нівелює доцільність передачі майна в управління АРМА, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Як вбачається зі змісту даних ухвал суду вказаний захід забезпечення кримінального провадження застосований у зв`язку з тим, що перелічені об`єкти нерухомості, є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

04.04.2022 у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 представник потерпілого адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" звернувся до ОСОБА_8 , ОСОБА_19 та ТОВ «Актив Петрол Груп» з цивільним позовом на загальну суму 10 705 817 грн, 95 коп.

В даному випадку арешт майна накладено лише за п.1 ч.2 ст.170 КПК України - з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя не приймає до уваги посилання на наявність цивільного позову представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк", з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення як мету арешту майна в частині заборони користування, оскільки жодній особі по даному кримінальному провадженню № 0001074 від 28.12.2019 не повідомлено про підозру та не визначені цивільні відповідачі по справі в порядку визначеному ч.1 ст.62 КПК, за якою цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально протиправними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред`явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом.

Дослідивши додані до заперечень докази, а саме: Постанову Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 13.07.2021 року у справі № 902/1255/15 (902/398/20) за заявою ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого ОСОБА_21 до ТОВ «Актив Петрол Груп» про витребування майна, вбачається, що постановлено рішення, яким касаційні скарги Акціонерного товариства "ОТП Банк" Вих. № В00-73-1-2/61 від 19.03.2021, ліквідатора Приватного підприємства "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого ОСОБА_21 від 29.03.2021 на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 та на рішення Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі № 902/1255/15 (902/398/20) залишено без задоволення. Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 та рішення Господарського суду Вінницької області від 19.11.2020 у справі № 902/1255/15 (902/398/20) про витребування майна залишено без змін.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Тобто, ТОВ «Актив Петрол Груп» на сьогодні, здійснює законну господарську діяльність, шляхом передачі в оренду свого майна ТОВ «Бест Оіл Трейд», яке безпосередньо здійснює господарську діяльність з експлуатації майна власника та реалізації палива, оскільки відсутні судові рішення які доводять його вину.

Слідчий суддя враховує обставини, що ТОВ «Бест Оіл Трейд», яке орендує майно у власника, офіційно співпрацює із Вінницькою обласною військовою адміністрацією, а також Чернігівською військовою адміністрацією та постачає пальне на потреби ЗСУ, здає в оренду ГУНП у Вінницькій області резервуари для зберігання пального для потреб територіальних підрозділів національної поліції, фермерських господарств, тощо, що підтверджується офіційними листами, договорами поставки нафтопродуктів, тощо, наданими до заперечень.

З дослідженої оборотно - сальдової відомості ТОВ «Бест Оіл Трейд» від 30.05.2022 року, на рахунки ТОВ «Бест Оіл Трейд» надійшло 44,011,049.65 грн. в рахунок постачання нафтопродукту від 150 контрагентів, що відображає активну господарську діяльність, що підтверджує, що дане підприємство сплачує на користь держави податки, оренду земельних ділянок, заробітну плати (на підприємстві працює понад 60 осіб), тощо. Від їх діяльності залежить економічні успіхи держави: посівна, майбутній врожай, допомога ЗСУ, тобто задоволення вимоги даного клопотання може призвести до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, в умовах військового стану, коли на всій території України спостерігається значний дефіцит пального, у зв`язку зі знищенням нафтобаз, що в свою чергу позначиться на недоотриманні потенційного доходу для власника та шкоди для споживачів та постійних клієнтів автозаправної станції, приведе до зупинки підприємства ТОВ «Бест Оіл Трейд» його контрагентів, робітників.

Варто наголосити на тому, що слідчий чи прокурор, жодного разу не зверталися до законного власника майном з пропозицією добровільно передати таке майно в АРМА за письмовою згодою. В матеріалах клопотання відсутня така відмова. Проте, порушивши процесуальний порядок слідчий вирішив одразу звернутися до слідчого судді.

Крім того, всупереч ч.6 ст.100 КПК України ініціатором клопотання, прокурором не надано доказів ризику знищення майна, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» або зменшення економічної вартості.

Враховуючи вищевикладене, під час судового розгляду клопотання, слідчим суддею не було встановлено, виходячи із завдань Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів, що передбачені чинним законодавством, доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, зокрема те, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеному у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження речових доказів та їх економічної вартості, прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією (995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання..."

Отже, слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи відсутність належного обґрунтування необхідності передачі зазначеного у клопотанні майна на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 100, 309, 369-372 КПК України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно: яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: