УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та документів щодо порядку реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дати та часу подання реєстраційних документів, осіб що здійснювали подачу таких документів, повного переліку наданих документів, інформацію щодо уповноважених осіб Товариства, органів управління, осіб, уповноважених на представництво інтересів Товариства на підставі довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, інформацію щодо уставного майна Товариств, порядку його формування, розподілу прибутків та збитків, інформацію щодо осіб, яким надано право приймати управлінські рішення та представляти інтереси Товариств в органах Державної влади, а також інформації щодо умов та порядку реорганізації та ліквідації зазначених Товариств.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що службові особи Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") у період часу з 2019 по 2022 роки заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом списання коштів за фактично не виконані роботи начебто проведеними за договорами укладеними між ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Надалі прокурор в клопотанні зазначав, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , протягом 2019 року надавало ремонтно-будівельні роботи для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 359 984 грн. (в т.ч. ПДВ 226 664 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Згідно наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні трудові ресурси та основні засоби для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Крім того, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ). Так, протягом липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавало послуги з ремонту автотранспорту для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 997 986 грн. (в т.ч. ПДВ 166 331 грн.). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії ризикових/транзитних, придбавало послуги у контрагентів з ознаками фіктивності та товари широкого вжитку у імпортерів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_3 ) протягом 2019 року надавало послуги охорони для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 779 220 грн. (в т.ч. ПДВ 129 870 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали трудових ресурсів для надання послуг охорони. Відповідні послуги придбавали у підприємств з ознаками ризиковості.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стара адреса: АДРЕСА_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , протягом 2019 року реалізовували товари для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рукавчики, комбінезони, казки, взуття). Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Вказане свідчить про фіктивність/ризиковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створення їх без мети ведення господарської діяльності, а також для ухилення від сплати податків та сприяння у розкраданні державних коштів з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що на підприємстві відсутні документи та будь-яка інформація щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено факт розкрадання службовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") у період часу з 2018 по 2022 роки грошових коштів підприємства шляхом передачі в оренду двох баштових кранів із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів грошових коштів.

В ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні інформації щодо порядку реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у відповідних реєстраційних справах.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином прокурор стверджував, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у зазначених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч.2, 4 ст.191 КК України, та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та документів щодо порядку реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дати та часу подання реєстраційних документів, осіб що здійснювали подачу таких документів, повного переліку наданих документів, інформацію щодо уповноважених осіб Товариства, органів управління, осіб, уповноважених на представництво інтересів Товариства на підставі довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, інформацію щодо уставного майна Товариств, порядку його формування, розподілу прибутків та збитків, інформацію щодо осіб, яким надано право приймати управлінські рішення та представляти інтереси Товариств в органах Державної влади, а також інформації щодо умов та порядку реорганізації та ліквідації зазначених Товариств.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1