Єдиний унікальний номер 205/5974/22
У Х В А Л А

20 вересня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач посилався на те, що СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334, внесеному 07.07.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 , відповідно до показань якого останній 22.06.2022 року о 10:00 годин під час спроби зняти грошові кошти у розмірі 800 (вісімсот) гривень зі своєї банківської картки для пенсійних виплат «Ощадбанк» ( НОМЕР_1 ) виявив відсутність вказаних грошових коштів на даному рахунку.

24.06.2022 ОСОБА_3 звернувся до відділення ПАТ «Ощадбанк» для отримання виписки з картки для пенсійних виплат ( НОМЕР_1 ), де отримав виписки з банківської картки для пенсійних виплат ( НОМЕР_1 ) та кредитної картки ( НОМЕР_2 ), виданих на ім`я ОСОБА_3 .

Відповідно до виписки по банківській картці за рахунком ( НОМЕР_1 ) здійснено грошові розрахунки у торгово-сервісній мережі «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258» з даної картки 16.06.2022 року у період часу з 00:37 годин по 03:31 годин у загальній сумі 233 (двісті тридцять три) гривні, сума комісії 0 гривень.

18.06.2022 року за рахунком НОМЕР_1 здійснено грошові розрахунки у торгово-сервісній мережі «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258» з даної картки 16.06.2022 року у період часу з 00:44 годин до 06:38 годин у загальній сумі 600 (шістсот) гривень, сума комісії 0 грн.

Згідно з інформацією, що міститься у виписці з кредитної картки ( НОМЕР_2 ), 03.05.2022 року здійснено грошові розрахунки у торгово-сервісній мережі «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258» з даної картки у період часу з 05:34 годин до 09:29 годин у загальній сумі 1745 (тисяча сімсот сорок п`ять) гривень, сума комісії 0 грн.

Таким чином, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом вчинення шахрайських дій, здійснила зняття грошових коштів з банківської картки «Ощадбанк» для пенсійних виплат ( НОМЕР_1 ) та кредитної картки «Ощадбанк» ( НОМЕР_2 ), виданих на ім`я ОСОБА_3 , чим спричинила останньому майнову шкоду у розмірі 2 578 (дві тисячі п`ятсот сімдесят вісім) гривень.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дізнавач клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташовано за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.115, а саме, до речей і документів, що становлять банківську таємницю і охоплюють період часу з 03.05.2022 року до 13.09.2022 року, та містять відомості про реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 03.05.2022 року здійснила транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 745 (одна тисяча сімсот сорок п`ять) гривень з кредитної картки ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_3 , через торгово-сервісну мережу «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258», та яка в період часу з 16.06.2022 року до 18.06.2022 року здійснила транзакцію щодо переказу грошових коштів у сумі 600 (шістсот) гривень з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , через торгово-сервісну мережу «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258», а саме - під якими контактними даними було зареєстровано особу в зазначеному сервісі (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса); з якої IP-адреси, mac-адреси та під яким ім`ям; інформацію про дату та час здійснення вказаної транзакції, інформацію про подальший рух вказаних сум грошових коштів (здійснені платежі за допомогою цих коштів тощо) та кінцевого отримувача цих коштів, в тому числі, інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу; інформацію про місце отримання (зняття, переказ на інший рахунок та ін.) вказаних сум грошових коштів.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що 20.07.2022 року до кримінального провадження №0000334 долучено матеріали ЖЄО №18098 від 20.07.2022 року за заявою ОСОБА_4 . З огляду на це дізнавач клопоче перед слідчим суддею про задоволення аналогічних вимог і в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і щодо ОСОБА_4 .

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо потерпілого ОСОБА_3 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому з матеріалів, приєднаних до клопотання, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 20.07.2022 року звернулася до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення, однак відповідні відомості до ЄРДР на підставі її заяви внесені не були, а лише зареєстровані у журналі ЖЄО.

Слідчий суддя, спираючись на положення ст.214 КПК України, обґрунтовано вважає абсолютно безпідставним і процесуально нікчемним факт «долучення» матеріалів ЖЄО за заявою ОСОБА_4 від 20.07.2022 року, а так само і її допит в якості потерпілої в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000334, так як відомості з її заяви про вчинене кримінальне правопорушення не були внесені до ЄРДР у встановлені чинним кримінально-процесуальним законодавством строки і спосіб, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про безпідставність клопотання дізнавача у цій частині.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів саме щодо потерпілого ОСОБА_3 може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_5 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки), що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташовано за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.115, а саме, до документів, що становлять банківську таємницю і охоплюють період часу з 03.05.2022 року до 27.06.2022 року, та містять відомості про реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 03.05.2022 року здійснила транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 745 (одна тисяча сімсот сорок п`ять) гривень з кредитної картки ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_3 , через торгово-сервісну мережу «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258», та яка в період часу з 16.06.2022 року до 18.06.2022 року здійснила транзакцію щодо переказу грошових коштів у сумі 600 (шістсот) гривень з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , через торгово-сервісну мережу «UKR KYIV LEOLETTO 1 423315 I3002258», а саме - під якими контактними даними було зареєстровано особу в зазначеному сервісі (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса); з якої IP-адреси, mac-адреси та під яким ім`ям; інформацію про дату та час здійснення вказаної транзакції, інформацію про подальший рух вказаних сум грошових коштів (здійснені платежі за допомогою цих коштів тощо) та кінцевого отримувача цих коштів, в тому числі, інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу; інформацію про місце отримання (зняття, переказ на інший рахунок та ін.) вказаних сум грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала дійсна протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -