Справа №705/2063/22
1-кс/705/766/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.03.2021.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 21.09.2018 о 13.21 год., перебуваючи у службовому кабінеті приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, маючи корисливий умисел, з метою отримання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я вона не вчиняла, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не зверталась та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважувала, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_6 (прізвище змінене на « ОСОБА_7 » після укладення шлюбу), згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками є підробленими документами, використала їх шляхом подання зазначеному приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку на своє ім`я.

Крім того, ОСОБА_4 , 21.09.2018 о 13.21 год., перебуваючи у службовому кабінеті приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, маючи корисливий умисел, з метою отримання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я вона не вчиняла, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не зверталась та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважувала, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_6 (прізвище змінене на « ОСОБА_7 » після укладення шлюбу), згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками є підробленими документами, використала їх шляхом подання зазначеному приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку на своє ім`я.

За результатами опрацювання цих документів приватним нотаріусом
ОСОБА_5 21.09.2018 о 13.21 год. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_6 (прізвище змінене на « ОСОБА_7 » після укладення шлюбу) зареєстровано право приватної власності на вищевказану земельну ділянку, внаслідок чого ця ділянка незаконно вибула з комунальної власності територіальної громади м. Умані.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа комунальним майном територіальної громади м. Умані вищевказаною земельною ділянкою кадастровим номером :02:002:0348, нормативно-грошова оцінка якої відповідно до витягу з технічної документації становить 1 188 815,90 грн., там самим спричинила інтересам територіальної громади в особі Уманської міської ради матеріального збитку на зазначену суму, що в понад 1349 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри.

Також ОСОБА_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке остання набула внаслідок вчинення 21.09.2018 суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчинила правочин щодо вищевказаного майна за наступних обставин.

Так, 14.03.2019, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_8 , за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Кизила Андрія, 4а, з метою відчуження неправомірно набутого майна вищевказаної земельної ділянки, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 підписала акт приймання-передачі нерухомого майна № 4 від 14.03.2019, що в розумінні ст. 202 ЦК України відноситься до категорії двостороннього правочину, згідно з яким ОСОБА_4 передала в якості внеску до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛОТОС-УМАНЬ» (, юридична адреса: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 148), земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0348, тим самим вчинивши правочин та відчуживши право приватної власності на майно, набуте 21.09.2018 внаслідок вчинення останньою суспільно-небезпечного протиправного діяння.

З метою отримання відомостей, які стали підставою для реєстрації права приватної власності на спірну земельну ділянку, здійснено огляд веб-сайту Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в ході якого отримано сертифікований доступ до інформації з електронної реєстраційної справи за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна «108», який присвоєний земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0348.

Проведеним оглядом до матеріалів кримінального провадження долучені копії основних прикріплених документів, а саме: державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_6 на підставі рішення Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018, виданий державним кадастровим реєстратором ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 ; акт приймання-передачі нерухомого майна № 4 від 14.03.2019, укладений між ОСОБА_4 (прізвище Гронська змінене) та Приватним підприємством «ЛОТОС-УМАНЬ», засвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_8 , згідно з яким спірна земельна ділянка оцінена в 7 000 грн. та передана в якості внеску до статутного капіталу ПП «ЛОТОС-УМАНЬ»; загальні відомості про земельну ділянку.

У порядку ст. ст. 36, 93 КПК України процесуальним прокурором отримано інформацію з Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, виконавчого комітету Уманської міської ради, згідно з якою державний акт: серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_6 , - не видавався та в Книзі реєстрації державних актів на право приватної власності не реєструвався.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до архівної підшивки протоколів засідань сесії Уманської міської ради народних депутатів за 2002 рік, встановлено, що рішення № 2-5/24 від 16.07.2002 щодо виділення ОСОБА_6 у приватну власність земельної ділянки не приймалось.

Допитаний в якості свідка колишній міський голова м. Умані ОСОБА_10 , підпис якого наявний на вилученій копії державного акту серія ЧР без номера від 24.12.2002, вказав, що зазначений підпис не впізнає, так як він відрізняється від його особистого.

ФОП ОСОБА_11 , який здійснював розробку технічної документації на спірну земельну ділянку від надання показань відмовився в порядку ст. 63 Конституції України.

За наявності достатніх правових підстав ОСОБА_4 31.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, за вчинення яких підозрюваній ОСОБА_4 повідомлено про підозру, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією майна.

Тому прокурор просить суд накласти арешт на нерухоме майно: а саме на нерухомість за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві спільної часткової приватної власності (1/2 частина) відповідно до рішення суду належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нежитлова будівля - гараж за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нерухомість за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві спільної часткової приватної власності (1/2 частина) відповідно до рішення суду належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нерухомість за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві спільної часткової приватної власності (1/2 частина) відповідно до рішення суду належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 - з метою подальшого забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна, заборонити державному реєстратору вносити зміни, пов`язані зі зміною власника вказаного майна, інші дії, пов`язані з відчуженням майна.

У судове засідання прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві вказувала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без участі власника майна, на яке планується накладення арешту, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна та його участь може цьому зашкодити, а саме власник майна після повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна може його відчужити третім особам.

Неприбуття названих осіб відповідно до частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов таких висновків.

16.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування виявлено, що невідома особа, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа комунальним майном територіальної громади м. Умані вищевказаною земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:002:0348, нормативно-грошова оцінка якої відповідно до витягу з технічної документації становить 1188815,90 грн, тим самим спричинила інтересам територіальної громади в особі Уманської міської ради матеріального збитку на зазначену суму, що в понад 1349 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри. Також у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування виявлено, що невідома особа, усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я вона не вчиняла, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не зверталась та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважувала, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів, згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками є підробленими документами, використала їх шляхом подання їх приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на земельну ділянку :02:002:0348 на своє ім`я, тим самим використала підроблений документ. А також у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування встановлено, що невідома особа, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке вказана особа набула внаслідок вчинення суспільно- небезпечного протиправного діяння, вчинила правочин щодо вищевказаного майна, тим самим легалізувала останнє та вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 від 28.02.2022 було закрито кримінальне провадження № 0000256 від 16.03.2021 у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Відповідно до постанови прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 01.06.2022 було скасовано постанову слідчого відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 від 28.02.2022 про закриття кримінального провадження.

Постановою слідчого відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 від 25.08.2022 було визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021 документи, вилучені в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_13 , а саме архівні справи з протоколами рішень сесії Уманської міської ради за 2002 рік, які вилучено на підставі санкціонованого обшуку в архівному відділі Уманської міської ради та перебувають з матеріалами кримінального провадження № 0000761 від 23.06.2021 в якості речового доказу.

31.08.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що сформована 31.08.2022, ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності належить частина квартири АДРЕСА_7 ; на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу належить гараж за адресою: АДРЕСА_4 ; на праві спільної часткової власності належить частина квартири АДРЕСА_8 ; на праві спільної часткової власності належить частина квартири АДРЕСА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що відносно підозрюваної ОСОБА_4 може бути застосовано додаткове обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна, у випадку доведення її вини в судовому порядку, з метою подальшого забезпечення виконання цього виду покарання та попередження незаконного відчуження майна, належного підозрюваній, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на останнє.
На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на нерухомість за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві спільної часткової приватної власності (1/2 частина) відповідно до рішення суду належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нежитлову будівлю - гараж за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нерухомість за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві спільної часткової приватної власності (1/2 частина) відповідно до рішення суду належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нерухомість за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві спільної часткової приватної власності (1/2 частина) відповідно до рішення суду належить ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 - з метою подальшого забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна; заборонити державному реєстратору вносити зміни, пов`язані зі зміною власника вказаного майна, інші дії, пов`язані з відчуженням майна.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє до скасування арешту в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1