Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/2412/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

19 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом можливого зловживання службовим становищем та проявом службової недбалості посадових осіб Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки на території України. До вказаного злочину може бути причетна група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_6 , до складу якої входять ТОВ "Юнігран", ТОВ "Альянс-союз", ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", ТОВ "Укрвибухбуд" причетні до зазначеної протиправної діяльності.

Проведеними першочерговими заходами в межах кримінального провадження підверджено причетність вказаної групи компаній до обставин протиправної діяльності на території України.

Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_7 (фактичний власник групи компаній «Юнігран»), спільно з ОСОБА_8 директором ТОВ «Юнігран», володіють низкою компаній нерезидентів, в тому числі Unigran Global East LTD. Серед співзасновників вказаної компанії виступає також і ОСОБА_9 (за попередньою інформацією брат ОСОБА_6 ).

В свою чергу, контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва. Він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

ОСОБА_9 , в свою чергу, в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає місто Донецьк, із позначенням віднесення вказаного міста до держава «Росія» та виступає у якості співзасновника компанії нерезидента.

Аналогічно з викладеним ОСОБА_10 , відповідно до наявних відомостей обіймає посаду Міністра будівництва та ЖКГ самопроголошеної ДНР.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказана група осіб, на території України реалізує механізм протиправного незаконного збагачення, за рахунок незаконного видобутку природних ресурсів та корисних копалин підконтрольними юридичними особами на території України та подальшої їх реалізації кінцевим споживачам, в тому числі за готівку та без відповідного облікування, шляхом ухилення від сплати податків. В свою чергу, частина грошових коштів у вигляді безготівкових коштів, дивідендів та готівки перераховуються на фінансування інститутів та посадових осіб терористичних організацій та до країни агресора Російської Федерації, через низку офшорних компаній.

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що за вказаною адресою можуть зберігатися документи щодо зловживання службовим становищем та проявом службової недбалості посадових осіб Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також незаконного видобування корисних копалин до якого причетна група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_6 , до складу якої входять ТОВ "Юнігран", ТОВ "Альянс-союз", ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", ТОВ "Укрвибухбуд".

В судовому засіданні слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укрвибухбуд», за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська буд. 3А.

Заслухавши думку слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки №301301375 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «Укрвибухбуд», за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська буд. 3 літ. А, в якому необхідно провести обшук, на праві приватної власності належить ТОВ «Юнігран ».

Встановлено, що ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» має спецдозвіл на користування надрами (пісок) № 6391 від 20.01.2020 терміном дії 20 років (родовище Спаське ділянки Північна та Південна, вид користування надрами - видобування корисних копалин, площа 202,5 га). Фактично вказане родовище проходить вздовж русла річки Десна, а видобуток проводиться від 26 по 34 км від гирла даної річки.

За наявною інформацією, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» здійснює видобування піску з подальшим його намивом на правий берег річки Десна (розташування: між селом Пухівка та Рожни Броварського району).

Також, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» умисно не здійснює сплату обов`язкових платежів за користування земельними ділянками під кар`єром та місцями складування піску.

Відсутність земельних ділянок необхідних для потреб пов`язаних з користуванням надрами (під родовищем) підтверджується матеріалами перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» від 20.08.2012, яка здійснювалась службовими особами Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної служби геології та надр України. За результатами даної перевірки (акт № 39/190 від 20.08.2012) виявлено відсутність правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою для розробки Спаського родовища.

Вказане свідчить про те, що у період з 2012 року по 2021 рік видобуток піску із родовища посадовими особами ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» здійснюється без відведеної земельної ділянки для потреб, пов`язаних з користуванням надр, що є грубим порушенням ст.ст. 66, 125, 126, 206 Земельного кодексу України (надалі - ЗКУ) та ст. 18 Кодексу України про надра, тобто грошова плата за оренду 202,5 га не нараховувалась та не сплачувалась до місцевого бюджету протягом 7 років.

Поряд з тим, у зв`язку із інтенсивним незаконним видобуванням піску між 26 та 29 км русла р. Десна, русло річки від 29,5 км до 34 км зазнало значних змін, перетворень і нищень, а саме: зміна рельєфу басейну річки Десна від 29,5 км до 34 км; збільшення інтенсивності обвалу берегів річки (відповідно до даних щорічного моніторингу, який здійснюється спеціалістами Деснянського Басейнового управління водних ресурсів, середній розмив берега в межах річки за 2018-2019 роки становить 1,7 м, максимальний зафіксований розмив за останній рік - 5,2 м. Це явище призводить до поступової втрати прилеглих земель (лісу) (у 2018 році - близько 0,1 га), обміління русла та погіршення якісного стану вод); виникнення великої кількості островів та мілин; зменшення природного рослинного покриву басейну річки; на місці видобутку дно нижче природного рівня; зниження кількості риб; відбувається підтоплення населених пунктів, які знаходяться поряд з річкою.

Зазначені дії з боку посадових осіб ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» призводять до небезпеки для життя людей та довкілля.

Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером :01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером :01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.

Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами :02:011:0006 (власник ОСОБА_11 ), :02:011:0019 (власник ОСОБА_12 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.

Крім того, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук).

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що зловживаючи службовим становищем та проявивши службову недбалість посадові особи Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, призвели до незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки на території України.

Вказані вище обставини підтверджуються протоколом допиту співробітника Служби безпеки України ОСОБА_13 .

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи, які є предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину, та на яких зафіксовано відомості про вчинення злочину, а саме: документи фінансово-господарської звітності, що стосуються незаконного добування корисних копалин, в т.ч. договори продажу корисних копалин на території України, договори зовнішньоекономічної діяльності про поставки продукції до Російської Федерації, а також до інших іноземних держав (які можуть використовуватися у якості прикриття дійсної країни отримувача), акти приймання-передачі наданих послуг, відпуску продукції, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів за вказаними договорами, за період 2019-2022 роки; документи, що стосуються фінансово-господарських відносин між підприємств групи компаній ТОВ "Юнігран", ТОВ "Юнігран Сервіс", ТОВ «Любовічі», Малинська раи?онна ГО "СМТ "Барвінківське", ТОВ "Бріззо", ТОВ "Домобудівниии? комбінат Модуль", ПРаТ "Пинязевицькии? Карєр", АТ "Малинівськии? Каменодробильнии? Завод", АТ "Коростеньскии? карєр", ТОВ "Укрвибухбуд", ПрАТ "Норинськии? Щебзавод", ПрАТ "Бехівськии? спеціалізовании? карєр", ТОВ "Кримська фруктова фабрика", ТДВ "Бахчисараи?ськии? консервнии? завод", в тому числі документи фінансово-господарської звітності, що стосуються незаконного добування корисних копалин, в т.ч. договори продажу корисних копалин, акти приймання-передачі наданих послуг, відпуску продукції, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів за вказаними договорами, за період 2019-2022 роки; фінансово-господарські документи, службові документи, реєстраційні документи, печатки, що містять відомості про зв`язок з представниками Російської Федерації, а також невизнаних республік «ДНР» і «ЛНР», Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation, інших компаній засновниками, беніфіціарами та керівниками яких доводяться ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; грошові кошти отримані під час вчинення злочину(в гривнях, доларах США, Євро та інших іноземних валютах); носії інформації в паперовому та електронному вигляді, такі як флеш накопичувачі, жорсткі диски, накопичувачі інформації, блокноти, записники, журнали, що містять відомості про злочинну діяльність вищезазначених осіб, інші документи які мають значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, включаючи і ті, на яких містяться сліди вищезазначених злочинних діянь; мобільні телефони, у тому числі з нульовим IMEI, комп`ютери, планшети, інших електронні носії інформації на яких зберігається переписка зазначеної злочинної групи щодо обставин вчинення злочину та на яких може міститись шкідливе програмне забезпечення, звіти в електронному та паперовому вигляді, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укрвибухбуд», за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська буд. 3А.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська буд. 3 А, що на праві приватної власності належить ТОВ «Юнігран », можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також прокурорам групи прокурорів - заступникам начальника відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укрвибухбуд», за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська буд. 3А, з можливістю залучення до проведення слідчої дії співробітників оперативного підрозділу, спеціалістів, з метою виявлення та вилучення предметів та речей, а саме:

-Документи фінансово-господарської звітності, що стосуються незаконного добування корисних копалин, в т.ч. договори продажу корисних копалин на території України, договори зовнішньоекономічної діяльності про поставки продукції до Російської Федерації, а також до інших іноземних держав (які можуть використовуватися у якості прикриття дійсної країни отримувача), акти приймання-передачі наданих послуг, відпуску продукції, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів за вказаними договорами, за період 2019-2022 роки;

-Документи, що стосуються фінансово-господарських відносинміж підприємств групи компаній ТОВ "Юнігран", ТОВ "Юнігран Сервіс", ТОВ «Любовічі», Малинська раи?онна ГО "СМТ "Барвінківське", ТОВ "Бріззо", ТОВ "Домобудівниии? комбінат Модуль", ПРаТ "Пинязевицькии? Карєр", АТ "Малинівськии? Каменодробильнии? Завод", АТ "Коростеньскии? карєр", ТОВ "Укрвибухбуд", ПрАТ "Норинськии? Щебзавод", ПрАТ "Бехівськии? спеціалізовании? карєр", ТОВ "Кримська фруктова фабрика", ТДВ "Бахчисараи?ськии? консервнии? завод", в тому числі документи фінансово-господарської звітності, що стосуються незаконного добування корисних копалин, в т.ч. договори продажу корисних копалин, акти приймання-передачі наданих послуг, відпуску продукції, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів за вказаними договорами, за період 2019-2022 роки;

-Фінансово-господарські документи, службові документи, реєстраційні документи, печатки, що містять відомості про зв`язок з представниками Російської Федерації, а також невизнаних республік «ДНР» і «ЛНР», Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation, інших компаній засновниками, беніфіціарами та керівниками яких доводяться ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

-грошові кошти отримані під час вчинення злочину(в гривнях, доларах США, Євро та інших іноземних валютах);

-носії інформації в паперовому та електронному вигляді, такі як флеш накопичувачі, жорсткі диски, накопичувачі інформації, блокноти, записники, журнали, що містять відомості про злочинну діяльність вищезазначених осіб, інші документи які мають значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, включаючи і ті, на яких містяться сліди вищезазначених злочинних діянь;

-мобільні телефони, у тому числі з нульовим IMEI, комп`ютери, планшети, інших електронні носії інформації на яких зберігається переписка зазначеної злочинної групи щодо обставин вчинення злочину та на яких може міститись шкідливе програмне забезпечення, звіти в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1