Справа № 522/5111/22
Провадження № 1-кс/522/2990/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000463 від 27.04.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які діючі за попередньою змовою, на території Приморського району м. Одеси, підробили та використали офіційну медичну документацію.

В ході проведення допиту ОСОБА_3 у якості свідка встановлено, що у мобільному додатку «Телеграм» зареєстровано канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому пропонуються послуги щодо оформлення медичних документів, якими посвідчується захворювання, яке унеможливлює проходження військової служби. Згідно інформації у телеграм-каналі вартість вказаної послуги становить 1400 доларів США.

Далі, під час спілкування свідка з адміністратором вищевказаного телеграм-каналу, останній повідомив, що через них можливо оформити необхідну лікарську документації, що стане підставою для визнання особи непридатною для проходження військової служби та відстрочить призив до вказаної служби, однак для початку оформлення документів необхідно відправити завдаток у розмірі 800 доларів США на банківську карту № НОМЕР_1 , а залишок коштів оплачується після отримання документів.

Усе вищевикладене свідчить про те, що в діях невстановлених осіб наявний склад кримінального правопорушення за фактом підробки офіційних документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого слідчої групи оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_4 , оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_5 , оперуповноваженому в особливо важливих справах 1-го відділу (супроводження особливо важливих кримінальних проваджень в органах державної влади) 5-го управління (супроводження особливо важливих справ) ДСР НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта, який має банківську картку № НОМЕР_1 , з дати відкриття по дату закриття рахунків, зокрема рухи по вказаним рахункам (перевод грошових коштів а інші рахунки, отримання грошових коштів на вказані рахунки) копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки ;анкета клієнта банку - осіб, яким належать вказані банківські картки, по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб, яким належать вказані банківські картки, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги особами, яким належать вказані банківські картки співробітниками Банку, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях у відділенні, розташованому в м. Одесі.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.05.2022