печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9787/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001130, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 18.02.2022 під час проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0001130, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівництво та меблі» та іншими юридичними особами, що діють на території м. Києва та Київської обл., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на розкрадання державних/бюджетних коштів, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 21.01.2022 у справі №757/2847/22-к в нежитлових офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 09:54 год. до 12:08 год. 18.02.2022 проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду також вилучено наступне:

1. Папка скорозшивач з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі статутами, банківськими надрукованими документами ТОВ «Клінінг Сіті Сервіс»;

2. Конверт з надписом «Даша», у якому знаходиться стартовий пакет з двома сім-картками «Київстар»;

3. Конверт з надписом «….База» з тримачем та сім-карткою «Київстар»;

4. Конверт з надписом «Соня ЄДР» з тримачем та сім-карткою «Київстар»;

5. Конверт з надписом «База Люба» з тримачем та сім-карткою «Київстар»;

6. Конверт з надписом «Паша…..» з двома тримачами та двома сім-картками «Київстар», «Водафон»;

7. Конверт з надписом «Риа» з тримачем та сім-карткою «Київстар»;

8. Конверт з надписом «Варя» з двома тримачами сім-карток «Київстар»;

9. Конверт з надписом « ОСОБА_5 » з тримачем сім-картки «Водафон»;

10. Конверт з надписом «Подарунки» зі стартовим пакетом та тримачем сім картки «Київстар»;

11. Конверт з надписом « ОСОБА_6 » зі стартовим пакетом та тримачем сім-картки «Київстар» та тримачем сім-картки «Life;

12. Конверт з надписом «Проша» зі стартовим пакетом та тримачем сім-картки «Київстар»;

13. Конверт з надписом «Света трубка у ……» з тримачем сім-карток «Київстар» 2 сім-картки та 1 тримач «Водафон»;

14. Конверт з 6 тримачами сім-карток «Київстар» (6 сім-карт) та 2 тримачами сім-карток «Водафон»;

15. Два стартовий пакета «Київстар» з надписом «Захар переадресація» та «Захар основний», 2 сім-картки;

16. Стартовий пакет «Водафон» з надписом ОСОБА_7 » з тримачем сім-картки;

17. Стартовий пакет «Водафон» з надписом « ОСОБА_8 » з тримачем та сім-карткою»;

18. Стартовий пакет «Київстар» з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тримачем та сім-карткою»;

19. Стартовий пакет «Life» з надписом « ОСОБА_9 » з тримачем та сім-карткою»;

20. Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом « ОСОБА_10 » з 2 тримачами та 1 сім-карткою»;

21. Стартовий пакет «Київстар» з надписом «Люба переадресація» з тримачем сім-картки»;

22. Стартовий пакет «Київстар» з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з тримачем сім-картки»;

23. Два стартових пакети « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписами « ОСОБА_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома тримачами та двома сім-картками;

24. Стартовий пакет «Київстар» з надписом «Саня основний» з тримачем (опечатано);

25. Стартовий пакет «Водафон» з надписом «…..Іра» з тримачем сім-картки»;

26. Стартовий пакет «Київстар» з надписом «Тома ЄДР» з тримачем та сім-карткою»;

27. Стартовий пакет «Київстар» з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з тримачем сім-картки»;

28. Два тримача з сім-картками «Life» та «Київстар» у прозорому пакеті;

29. Чотири банківських картки на ім`я « ОСОБА_12 » - 2 штуки, « ОСОБА_13 » - 1 штука, « ОСОБА_14 » - 1 штука, відкритих у «Райфайзен Банк Аваль»;

30. Дві банківські картки на ім`я « ОСОБА_15 », відкритих у ПАТ КБ «Акорд Банк»;

31. Три конверти банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківськими картками на ім`я « ОСОБА_16 » - 2 штуки та « ОСОБА_17 » - 1 штука, які відповідно мають статус тимчасово вилученого майна.

В ході проведення обшуку особа, яка займала обшукуване приміщення не змогла пояснити походження виявлених речей та документів. Оскільки розслідуваний у кримінальному провадженні злочин вчиняється із залученням значної кількості юридичних осіб у тому числі з ознаками фіктивності, а організована група вживає заходів щодо надання видимості діяльності таких підприємств як реальні, то їм в користуванні потрібні засоби зв`язку з сім-картками, які б можна використовувати для отримання наприклад сервісних повідомлень з фінустанов та реєстраційних органів. А тому виявлені та вилучені тримачі від сім-карток, самі тримачі та стартові пакети мають значення речових доказів та факт їх використання у незаконнній схемі привласнення коштів повинен перевіритись в ході розслідування даного кримінального провадження. Крім цього виявлені документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Клінінг Сіті Сервіс» є також пов`язаними із юридичними особами (які вже встановлені) залученими до злочинної схеми. Враховуючи викладене слідчим прийнято рішення про вилучення вказаних речей.

19.02.2022 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001130 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2022 під час проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Папка скорозшивач з надписом «Клінінг Сіті Сервіс» зі статутами, банківськими надрукованими документами ТОВ «Клінінг Сіті Сервіс»;

- Конверт з надписом «Даша», у якому знаходиться стартовий пакет з двома сім-картками «Київстар»;

- Конверт з надписом «….База» з тримачем та сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Конверт з надписом «Соня ЄДР» з тримачем та сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- Конверт з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з тримачем та сім-карткою «Київстар»;

- Конверт з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з двома тримачами та двома сім-картками «Київстар», «Водафон»;

- Конверт з надписом «Риа» з тримачем та сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Конверт з надписом « ОСОБА_18 » з двома тримачами сім-карток «Київстар»;

- Конверт з надписом « ОСОБА_5 » з тримачем сім-картки «Водафон»;

- Конверт з надписом «Подарунки» зі стартовим пакетом та тримачем сім картки «Київстар»;

- Конверт з надписом « ОСОБА_6 » зі стартовим пакетом та тримачем сім-картки «Київстар» та тримачем сім-картки «Life;

- Конверт з надписом «Проша» зі стартовим пакетом та тримачем сім-картки «Київстар»;

- Конверт з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з тримачем сім-карток «Київстар» 2 сім-картки та 1 тримач «Водафон»;

- Конверт з 6 тримачами сім-карток «Київстар» (6 сім-карт) та 2 тримачами сім-карток «Водафон»;

- Два стартовий пакета « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом «Захар переадресація» та «Захар основний», 2 сім-картки;

- Стартовий пакет «Водафон» з надписом ОСОБА_7 » з тримачем сім-картки;

- Стартовий пакет « ОСОБА_19 » з надписом « ОСОБА_8 » з тримачем та сім-карткою»;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тримачем та сім-карткою»;

- Стартовий пакет « ОСОБА_20 » з надписом « ОСОБА_9 » з тримачем та сім-карткою»;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом « ОСОБА_10 » з 2 тримачами та 1 сім-карткою»;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом «Люба переадресація» з тримачем сім-картки»;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з тримачем сім-картки»;

- Два стартових пакети « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписами « ОСОБА_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома тримачами та двома сім-картками;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом « ОСОБА_21 основний» з тримачем (опечатано);

- Стартовий пакет «Водафон» з надписом «…..Іра» з тримачем сім-картки»;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом «Тома ЄДР» з тримачем та сім-карткою»;

- Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з тримачем сім-картки»;

- Два тримача з сім-картками «Life» та «Київстар» у прозорому пакеті;

- Чотири банківських картки на ім`я « ОСОБА_12 » - 2 штуки, « ОСОБА_13 » - 1 штука, « ОСОБА_14 » - 1 штука, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Дві банківські картки на ім`я « ОСОБА_15 », відкритих у ПАТ КБ «Акорд Банк»;

- Три конверти банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківськими картками на ім`я « ОСОБА_16 » - 2 штуки та « ОСОБА_17 » - 1 штука.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1