У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2022 Справа №607/9680/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000081 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по 00 год. 00 хв. 05.05.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по 00 год. 00 хв. 05.05.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по 00 год. 00 хв. 05.05.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, з можливості вилучити належним чином засвідчені копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Києві.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 20.07.2022 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника чергової частини, про те, що ним в ході вивчення матеріалів зареєстрованих за №2390 від 24.05.2022 за зверненням громадянки ОСОБА_5 , 1999 року народження, жительки с. Грабовець Тернопільського району Тернопільської області, було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 18 110,00 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.07.2022 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 04.05.2022 вона знаходилася у м. Львів та планувала поїзду цього дня у м. Тернопіль, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про автобусний рейс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який повинен був відправлятися із м. Львів о 12 год. 10 хв. із залізничного вокзалу та прибути у м. Тернопіль на автовокзал. Вона забронювала місце на вказану поїздку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на її мобільний телефон був здійснений дзвінок невідомою особою, із абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомив, що він водій автобусу та що для поїздки необхідно оплатити вартість квитка у 150 гривень за допомогою веб-ресурсу «Busfor». В подальшому із вищевказаного номеру їй надійшло повідомлення у соціальній мережі «Telegram» із наступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке нібито давало змогу здійснити оплату за квиток. ОСОБА_5 здійснила перехід за вказаним посиланням у браузері мобільного телефону, та їй була відкрита сторінка, яка ззовні нагадувала офіційний сайт сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді вона ввела у відповідну форму дані своєї банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 , CVV2-код, дату до якої дійсна картка.

У подальшому із її банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 150 гривень, нібито за оплату квитка. Оскільки потерпілій повинен бути прийти електронний квиток на електронну адресу, ОСОБА_5 здійснила дзвінок на вищевказаний номер мобільного телефону, тоді невідома особа сказала їй, що потрібно надіслати код оплати, хоча код повинен відправлятися автоматично самою системою «Busfor». Після цього невідома особа видалила бесіду у соціальній мережі, а її абонентський номер заблокувала. Надалі із її банківської картки було знято грошові кошти двома платежами у розмірі 15 150,00 гривень та 2 960,00 гривень, про що потерпілій надійшли повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після того, коли вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, вога заблокувала дану банківську картку. А в подальшому звернулася в поліцію.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів в період з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього, оскільки вона має значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що вказана інформація може бути використані як доказ у кримінальному провадженні, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, по картковому рахунку Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, зокрема, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.07.2022 вбачається, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 04.05.2022 шахрайським способом були зняті грошові кошти.

Відтак, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000081 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по з 00 год. 00 хв. 05.05.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.05.2022 по з 00 год. 00 хв. 05.05.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість вилучити копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1