Провадження: 1-кс/484/258/22
Справа: 484/2068/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 липня 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000169 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
05.07.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.07.2022 року близько 13.40 год., невстановлена особа шляхом обману, під час розмови в ході телефонного дзвінка (заявник телефон видалив), представившись співробітником банківської установи, під приводом захисту від підозрілих операцій дізналася від заявника коди підтвердження транзакцій, після чого заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму близько 11 000, 00 грн., які знаходилися на платіжній картці останнього в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_1 .

Матеріали за даним фактом 06.07.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000169 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останній до 05.07.2022 року у користуванні мав платіжну картку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка була зареєстрована в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 -онлайн із фінансовим номером мобільного телефону потерпілого, а саме: НОМЕР_2 . Так, 04.07.2022 року приблизно о 13.40 год., потерпілому зателефонував невідомий номер (потерпілий видалив його випадково). Узявши слухавку, потерпілий почув голос чоловіка, котрий представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запитав чи купував він товар на 9000,00 грн. в мережі Інтернет, на що потерпілий повідомив, що ні. Після цього чоловік повідомив, щоб вказана транзакція не пройшла, нібито купівля товару в мережі Інтернет, необхідно заблокувати картку потерпілого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , для чого необхідно повідомити коди підтвердження операцій з СМС-повідомлень, що потерпілий у подальшому і зробив. У подальшому потерпілий зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 онлайн та виявив відсутність грошей із вказаної картки на суму близько 11 000, 00 грн.
Таким чином відносно потерпілого ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме деталізованої інформації щодо руху грошових коштів на платіжній картці потерпілого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 04 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по платіжній картці потерпілого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання старший дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000169 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім та по батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з вказаівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної іноформації по новому картковому рахунку);
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 за період часу з 04 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної іноформації по новому картковому рахунку);
- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та інші операції
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: