Справа № 683/1338/19

УХВАЛА
18 серпня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16 серпня 2022 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , без мети здійснення господарської діяльності. Згідно з установчими документами, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та ОСОБА_6 , без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частину, можливо, витратив на власні потреби.

Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума завданих збитків банку становить 1,3 млн. грн.

19 квітня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» та надав до вищевказаного відділення банку відповідні документи щодо підключення даного виду послуги, завіренні копії яких приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний 23 квітня 2019 року у якості свідка ОСОБА_5 показав, що він не являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вказане підприємство останній нічого не знає, воно йому невідоме, до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функції ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 не звертався, жодних заяв та договорів від свого імені та від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав та не підписував. Також ОСОБА_5 додав, що керівник Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому невідомий; надав зразки свого підпису, які приєднані до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за № 1_677_001525_77 містяться підписи від імені ОСОБА_5 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з приписами ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які слугували підставою для отримання та встановлення POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 мають суттєве значення для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою допустимості зібраних речових доказів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, ст. 11 Закону України «Про інформацію» -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які слугували підставою для отримання та встановлення POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 18 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя