УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2022 Справа №607/10819/22

Провадження 1кс/607/3457/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів:

усіх дозвільних та реєстраційних документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо об`єкту нерухомого майна незавершеного будівництва 11 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, а також інших об`єктів будівництва розміщених на указаній земельній ділянці, зокрема: будівельного паспорту, розробленої проектної документації, повідомлень про початок будівництва, містобудівних умови і обмеження, технічних умов, проектної документації, декларації про початок виконання будівельних робіт, документів, що ідентифікують особу заявника, правовстановлюючих документів на земельну ділянку, правовстановлюючих документів на будівельні об`єкти, експертиз проектної документації, дозволів на будівництво, будівельної ліцензії, відмов у видачі дозволів на виконання будівельних робіт, актів проведених перевірок та приписів, справ про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів), листування з споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тощо, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого ПКМУ від 03.06.2013 № 481, проведено конкурс щодо відбору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для будівництва житла на земельній ділянці Управління (кадастровий номер :04:003:0052), що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 21200 м2.

Переможцем конкурсу визнано СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

11.03.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору серії та номеру 103 виданого 05.11.2018, витягу з Державного реєстру речових прав номер 102186439 виданого 01.11.2017, повідомлення про початок будівельних робіт серії та номеру ТП38 виданого 19.02.2019 проведено державну реєстрацію права власності (реєстраційний номер 101) незавершеного будівництва 11 % готовності об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером: :04:003:0052, реєстраційний номер: 101, цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа 2,12 га. за споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.05.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист УСБ України в Тернопільській області, в якому викладено, що СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є переможцем конкурсу з відбору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для будівництва житла на земельній ділянці Управління (кадастровий номер :04:003:0052), що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 21200 м2 та вжив заходів щодо виконання перед Управлінням свого обов`язку у частині передачі Управлінню розрахункової частки житла, а також зареєстрував за собою на зазначеній земельній ділянці об`єкт незавершеного будівництва. У зв`язку з чим УСБ України просить у ІНФОРМАЦІЯ_5 розглянути можливість припинення права користування Управлінням вищевказаною земельною ділянкою.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) видана дозвіл замовнику будівництва споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт на об`єкт: «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованоприбудованими приміщеннями нежитлового призначення по АДРЕСА_1 . Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями нежитлового призначення (перша черга)» №IY01.

При цьому, замовник впродовж 2020 року неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виконання будівельних робіт, але йому було відмовлено. Останню відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт надано 14.08.2020, де були зазначені наступні порушення: перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови; не забезпечення об`єкта будівництва нормативною площею майданчику для занять фізкультурою згідно з вимогами табл. 6.4 ДБН Б.2.212:2008 «Планування і забудова територій»; не забезпечення об`єкта будівництва розрахунковою кількістю місць для зберігання автомобілів у межах відведеної земельної ділянки тощо.

Незважаючи на вказане, ДАБІ за відсутності інформації щодо коригування проектної документації, видано дозвіл про початок виконання будівельних робіт.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів усіх дозвільних та реєстраційних документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо об`єкту нерухомого майна незавершеного будівництва 11 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, а також інших об`єктів будівництва розміщених на указаній земельній ділянці, зокрема: будівельного паспорту, розробленої проектної документації, повідомлень про початок будівництва, містобудівних умови і обмеження, технічних умов, проектної документації, декларації про початок виконання будівельних робіт, документів, що ідентифікують особу заявника, правовстановлюючих документів на земельну ділянку, правовстановлюючих документів на будівельні об`єкти, експертиз проектної документації, дозволів на будівництво, будівельної ліцензії, відмов у видачі дозволів на виконання будівельних робіт, актів проведених перевірок та приписів, справ про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів), листування з споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю,для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та для можливого проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні управлінь та відділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних документів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати як об`єкти дослідження під час проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, слідчий просив клопотання задоволити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просив клопотання розглядати без його участі, підтримав його.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглянути за його відсутності, відмовити у його задоволенні.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що подане клопотання не підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 та ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що слідчий попередньо звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою самостійно отримати документи чи речові докази або ж запитував інформацію про такі речі та документи, у чому йому було відмовлено.
Крім того, згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1