Провадження № 1-кс/686/3553/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:
- в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із незаконним використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

- в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

- 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

- 28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на зазначену суму;

- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;

- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8250 грн.;

- 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8329 грн.;

- 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 ;

- 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме «І», ОСОБА_6 , «Н», «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили ОСОБА_14 матеріального збитку на зазначену суму.

- в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб,із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
- в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довіро, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження,яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 23.01.2021 року, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, в установленному законом порядку в ході опрацювання НСРД було встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, які в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовують абонентські номери, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, які в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовують абонентські номери, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 . Окрім того, встановлено абонентські номери потерпілих у вказаних кримінальних провадження: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

На даний час з метою встановлення осіб, які вчинили вищезазначені кримінальні правопорушення, для відслідковування їх зв`язків та пересування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СУ капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), роздруківок по номеру абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_36 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 в проміжок часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2021р. по 28.04.2022 з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), роздруківок по номеру абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_3 в проміжок часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2021р. по 28.04.2022 з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.

- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), роздруківок по номеру абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_35 в проміжок часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2021 р. по 28.04.2022 з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1