Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1389/22
Провадження №1-кс/542/244/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
20.10.2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 12.09.2022 ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет-сайті OLX. В цей же день на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номера НОМЕР_2 з пропозицією придбати авто крісло. Покупець запропонував скористатися сервісом OLX доставки. ОСОБА_5 зайшов за посиланням та здійснив там реєстрацію, а саме ввів реквізити власної кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме зазначив номер картки та трьохзначний код на її звороті. Після цього йому надійшов код підтвердження на телефон, вказаний код він ввів у вищезазначену програму, до якої зайшов за посиланням. О 15:47 годині 12.09.2022 в інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому надійшло повідомлення про списання коштів у розмірі 9999 грн., після цього о 15:48 годині в цей же день надійшло сповіщення про списання коштів у розмірі 9999 грн. та знову о 15:48 год. надійшло сповіщення про списання коштів у розмірі 9999 грн. Після цього ОСОБА_5 заблокував вище вказану банківську картку. Одразу після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив, що його кошти були зняті в м. Дніпро за допомогою програми GooglePay.
Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.18).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.16-17).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 12.09.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа коштами ОСОБА_5 .
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.10.2022 року (а.с. 10) вбачається, що 12.09.2022 року він розмісив оголошення на інтернет-сайті OLX про продаж дитячого автокрісла. В цей же день на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номера НОМЕР_2 з пропозицією придбати авто крісло. Покупець запропонував скористатися сервісом OLX доставки. Він зайшов за посиланням та здійснив там реєстрацію, а саме ввів реквізити власної кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначив номер картки та трьохзначний код на її звороті. Після цього йому надійшов код підтвердження на телефон, вказаний код він ввів у вищезазначену програму, до якої зайшов за посиланням. О 15:47 годині 12.09.2022 в інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому надійшло повідомлення про списання коштів у розмірі 9999 грн., після цього о 15:48 годині в цей же день надійшло сповіщення про списання коштів у розмірі 9999 грн. та знову о 15:48 год. надійшло сповіщення про списання коштів у розмірі 9999 грн. Після цього він зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вище вказану банківську картку. Одразу після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив, що його кошти були зняті в м. Дніпро за допомогою програми GooglePay.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.11-14) вбачається 12.09.2022 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в сумі 9999,00 грн., 9999,00 грн. та 9999,00 грн.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 12.09.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу: з 12.09.2022 року по 20.10.2022 року із зазначенням місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, перерахованих 12.09.2022, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото, відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 18.11.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1