У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні №0000132 від 26.07.2022,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 за №0000132.

Із внесеного клопотання слідує, що ОСОБА_6 , разом із невстановленими особами, розробила протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення підшукування громадян призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, а в подальшому, за сприянням невстановлених осіб налагодила виготовлення таким особам документів про навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, а також виготовлення довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 із підтвердженням статусу здобувачів фахової вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Вказана довідка слугує підтвердженням тому, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» особа має право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із чим військовий комісаріат заперечень щодо її виїзду з України у встановленому порядку для проходження навчання за кордоном не має.

В подальшому, на виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, 05.08.2022 о 09 год 34 хв, перебуваючи в м. Ужгороді, біля готелю «Арго», зустрілася з ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, та якому достовірно відомо, що він підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, повідомила про можливість виготовлення йому документів на навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, з подальшим отриманням довідки із ІНФОРМАЦІЯ_1 для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною формою навчання, яка дає підставу для безперешкодного виїзду за кордон. При цьому, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_7 , що за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та виготовлення йому документів він повинен надати їй грошову винагороду в сумі 7 500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США.

Згодом, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, під час чергової зустрічі із останнім 09.08.2022 близько 10 год 00 хв по вул. Василя Балога в м. Ужгород, повідомила про необхідність надання їй частини грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США для виготовлення документів про навчання у вищому навчальному закладі за кордоном, що дасть йому підставу для безперешкодного виїзду з території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». В той же час, під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, на пропозицію ОСОБА_6 , знаходячись неподалік від приміщення «Hostel Gelena» по

вул. Василя Балога, 2 в м. Ужгород, передав їй 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що еквівалентно 182843 грн згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення зазначених документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 за кордон, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організувала виготовлення пластикового посвідчення ОСОБА_7 про нібито перебування його на навчанні у вищому навчальному закладі Словацької Республіки «Технологіному університеті Брно», із датою видачі 09/2021, про що повідомила останньому та призначила зустріч.

Проте, у зв`язку із вступом у вересні місяці 2022 року у дію заборони на виїзд студентів за кордон, ОСОБА_6 обрала інший спосіб переправлення ОСОБА_7 , а саме шляхом внесення відповідних відомостей відносно ОСОБА_7 у систему «Шлях» як водія та працівника підприємства, про що повідомила останнього.

У подальшому, ОСОБА_6 , з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 за кордон, залучила до цієї злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із яким, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, організували виготовлення підробленого посвідчення водія ОСОБА_7 , документів про працевлаштування в якості водія транспортного засобу і внесення його в базу даних перевізників, що дає підставу для виїзду особам чоловічої статі за кордон.

Після того, 26.09.2022 в ході зустрічі ОСОБА_6 з ОСОБА_7 в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , показала останньому посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я 11.07.2019 та повідомила йому про те, що посвідчення йому буде передано безпосередньо перед виїздом за кордон та додатково за нього необхідно буде заплатити 500 (п`ятсот) доларів США. На вказаній зустрічі також був присутній ОСОБА_8 , якого ОСОБА_6 відрекомендувала як перевізника і особу, яка особисто буде здійснювати незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в одному із пунктів пропуску, розташованому на території Закарпатської області на транспортному засобі - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 .

На виконання своєї злочинної ролі, 29.09.2022 близько 02 год 30 хв ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , попередньо обговоривши із нею механізм вчинення злочину, на виконання відведеної йому ролі, приїхав на належному йому транспортному засобі - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , до готелю «Наутилус», що по вул. Томчанія, 6 в м. Ужгород, де до нього в автомобіль сів ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, після чого ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, надав йому вказівки про особливості поведінки під час перетину кордону та передав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я.

Після того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , на виконання відведеної йому ролі, будучи за кермом транспортного засобу - мікроавтобусу «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , привіз ОСОБА_7 до контрольно-пропускного пункту Ужгород-Вишнє Нємецьке, на кордон України із Словацькою Республікою, повідомивши також про необхідність надання йому грошових коштів за переміщення через державний кордон України.

Того ж дня, 29.09.2022 близько 05 год 30 хв ОСОБА_8 , будучи за кермом вищевказаного автомобіля, переправив ОСОБА_7 через лінію державного кордону України, пройшовши прикордонний паспортний контроль, отримавши відповідну відмітку в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та після отримання раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, що еквівалентно 109705,8 грн згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, був затриманий працівниками правоохоронних органів в нейтральній прикордонній зоні між КПП «Ужгород» та КПП «Вишнє Нємецке» Словацької Республіки.

Так, 29.09.2022 о 07.17 год. в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину, після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на подвір`ї поряд з будинком №12, по вул. О.Хіри в м. Ужгород, на підставі ст. 208 КПК України працівниками поліції було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку смт. Великий Березний Закарпатської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , українку, громадянку України, адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 21/2738 від 11.02.2021, видане відповідно до рішення ради адвокатів Закарпатської області № 6 від 09.02.2021), раніше не судиму.

29 вересня 2022 року о 19.35 год. стороною обвинувачення, відповідно до ст.278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Окрім цього, 29.09.2022 о 05.50 год. в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину, після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на нейтральній зоні (ділянки) між КПП «Ужгород» та КПП «Вишнє Німецьке» (Словаччина ), на підставі ст. 208 КПК України працівниками поліції було затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця російської федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, не одруженого, водія-менеджера ТОВ «Артіс-Груп», раніше не судимого.

29 вересня 2022 року о 19.52 год. стороною обвинувачення, відповідно до ст.278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Із повідомлення 4 відділу 6 управління департаменту військової контррозвідки СБУ за результатами виконання доручення у даному кримінальному провадженні встановлено, що перевезення осіб через пункт пропуску «Ужгород» здійснив громадянин України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець російської федерації.

ОСОБА_8 використовував для незаконного перевезення громадян, які ухиляються від мобілізації, транспортний засіб - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 .

Встановлено, що для безперешкодного перетину державного кордону відомості стосовно ОСОБА_8 вносяться до бази ДПСУ з позначкою «особа, яка має право постійного місця проживання в зарубіжній країні - Словаччина», а пасажирів, які виїжджають з ним, проводять по системі «Шлях». Зокрема, за наявними даними, ОСОБА_8 з 20.09.2022 по 28.09.2022 перетнув державний кордон на вищевказаному транспортному засобі п`ять разів, кожного разу забезпечуючи виїзд з України 4 особам чоловічої статі (23.09.2022 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 25.09.2022 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 26.09.2022 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 27.09.2022 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у всіх стояла відповідна позначка в базі даних на виїзд по системі «Шлях», ТОВ «Артіс-груп»).

Зокрема, механізм прийняття рішення щодо надання дозволу на перетин державного кордону виглядає наступним чином. Про прийняте рішення про виїзд за кордон зазначеної категорії військовозобов`язаних осіб Мінінфраструктури, обласна або Київська міська військова адміністрація надсилає до адміністрації Держприкордонслужби України для врахування під час виїзду та в`їзду громадян України. Дані про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, мають бути у системі «Шлях», наявність яких перевіряють представники Держприкордонслужби. При цьому перетин державного кордону здійснюється водієм (водіями) лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата. Виходячи із викладеного, дозвіл дає ВЦА або Міністерство інфраструктури. Відомості вносить в систему «Шлях» перевізник. При цьому, транспортний засіб повинен належати ліцензіату.

За отриманими даними, транспортний засіб - мікроавтобус «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , належить товариству з обмеженою відповідальністю «АРТІС-ГРУП», , юридична адреса: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Сечені, будинок 29, квартира 1, засновник і бенефіціар: ОСОБА_13 , що зареєстрований: АДРЕСА_5 . Вказана особа є також кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «ВО ГРУП» , юридична адреса: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Доманинська, 336.

ОСОБА_8 на транспортному засобі - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , з використанням свого статусу перевізника, внесеного в систему «Шлях», перетинав державний кордон України в різних пунктах пропуску, здійснюючи при цьому незаконне перевезення через пункт пропуску осіб з числа громадян України призовного віку, що мають намір ухилитися від мобілізації в умовах воєнного стану.

Вищевказане свідчить про тривалість та системність скоєння кримінального правопорушення з використанням зазначеного механізму.

Клопотання мотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема підтвердження факту причетності службових осіб ТОВ «ВО ГРУП» та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема факту їх попередньої змови з метою їх неправомірного збагачення за рахунок незаконного переправлення через державний кордон України за підробленими документами осіб призовного віку, заволодіння грошовими коштами, підтвердження факту ролі кожного у даному злочині, у органу досудового слідства є підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО ГРУП», що за адресою: Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Доманинська, 336, можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть підтвердити причетність службових осіб ТОВ «ВО ГРУП» та інших осіб до вчинення злочину, а саме:

- документи, які слугували підставою для внесення громадян призовного віку до системи «Шлях», документи, які визначають повноваження службових осіб ТОВ «ВО ГРУП», первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які відображають зміст господарських операцій ТОВ «ВО ГРУП» між суб`єктами господарювання, чорнові записи, блокноти, записники, зошити в яких міститься інформація про причетність до вказаного кримінального провадження працівників даного товариства та інших осіб, їх співучасть, а також особисті документи осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», яким остання здійснювала виготовлення підроблених документів.

- засоби зв`язку з іншими фігурантами у кримінальному провадженню, а саме мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, так як спілкування учасників даної злочинної групи здійснювалось законспіровано через закриті канали зв`язку і сім-картки до них, тримачі сім-карток;

- грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерні носії (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети, флеш-карти пам`яті тощо), які зберегли у собі інформацію щодо підготовки до вчинення вказаних кримінальних правопорушення, в тому числі відеозаписів з камер відеоспостереження;

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26 липня 2022 року внесені до ЄРДР за № 0000132, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого досліджуються обставини того, що особа ОСОБА_14 на території Закарпатської області організувала та проводить діяльність, пов`язану із сприянням звільнення осіб чоловічої статі 18-60 років, від призову на військову службу за мобілізацією незаконним шляхом та подальшим незаконним переправленням вказаних осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

З клопотання слідує, що ОСОБА_8 на транспортному засобі - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , з використанням свого статусу перевізника, внесеного в систему «Шлях», перетинав державний кордон України в різних пунктах пропуску.

Відомості в систему «Шлях» вносить перевізник. При цьому, транспортний засіб повинен належати ліцензіату.

Транспортний засіб - мікроавтобус «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , належить товариству з обмеженою відповідальністю «АРТІС-ГРУП», , юридична адреса: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Сечені, будинок 29, квартира 1, засновник і бенефіціар: ОСОБА_13 , що зареєстрований: АДРЕСА_5 . Вказана особа є також кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «ВО ГРУП» .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових право на нерухоме майно від 07.10.2022, будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим, для прийняття рішення про притягнення особи до передбаченої законом відповідальності слідчому необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги те, що слідчим в судовому засіданні доведено про наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО ГРУП», що за адресою: Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Доманинська, 336, та всіх прилеглих до даної адреси господарських та підсобних приміщеннях, з метою відшукання і вилучення предметів, речей і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться можуть бути доказами під час досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000132 від 26.07.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО ГРУП», що за адресою: Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Доманинська, 336, та всіх прилеглих до даної адреси господарських та підсобних приміщеннях, з метою відшукання і вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, які слугували підставою для внесення громадян призовного віку до системи «Шлях», документів, які визначають повноваження службових осіб ТОВ «ВО ГРУП», первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які відображають зміст господарських операцій ТОВ «ВО ГРУП» між суб`єктами господарювання, чорнові записи, блокноти, записники, зошити в яких міститься інформація про причетність до вказаного кримінального провадження працівників даного товариства та інших осіб, їх співучасть, а також особисті документи осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», яким остання здійснювала виготовлення підроблених документів.

- засоби зв`язку з іншими фігурантами у кримінальному провадженню, а саме мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, так як спілкування учасників даної злочинної групи здійснювалось законспіровано через закриті канали зв`язку і сім-картки до них, тримачі сім-карток;

- грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерні носії (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети, флеш-карти пам`яті тощо), які зберегли у собі інформацію щодо підготовки до вчинення вказаних кримінальних правопорушення, в тому числі відеозаписів з камер відеоспостереження;

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1