Справа № 352/1675/22
Провадження № 1-кс/352/297/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000121, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 р. до відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу шиферу шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої, які вона самостійно перерахувала. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 28.09.2022 р. близько 09.00 год., переглядаючи із власного телефону марки Самсунг соціальну мережу «OLX», побачила оголошення про продаж шиферу. У оголошені було вказано контактний номер телефону: НОМЕР_1 , на який вона одразу зателефонувала для того, щоб уточнити усі деталі. Трубку вказаного номеру телефону підняла особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 , який відповів, що шифер є в наявності, їх фірма розташована в м. Коломия Івано-Франківської області. На запитання, чи є у них кольоровий шифер, останній відповів, що є в наявності. Також ОСОБА_5 запитала, чи є у них доставка, на що отримала відповідь, що є. Потерпіла повідомила, що порадиться із своїми родичами та перетелефонує. 29.09.2022 р. близько 10.00 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував відомий їй номер НОМЕР_1 , остання зрозуміла, що це був чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який продає шифер. Він запитав, чи буде вона купляти шифер, на що остання повідомила, що буде, їй потрібно 220 листів шиферу розмірами 113см./170см. Особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що вони зараз будуть завантажувати даний шифер в автомобіль та відправлять потерпілій в с. Старий Лисець, також повідомив, що загальна сума до оплати 52800 гр. Також він повідомив, що краще перерахувати на картку усю суму та скинув їй на додаток «Вайбер» номер карти НОМЕР_2 . Після отримання реквізитів потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти, однак, їй пропустило тільки 40000 грн. Згодом їй перетелефонувала особі на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що прийшло тільки 40000 грн., вона спробувала ще раз і перерахувала решту коштів в сумі 12800 грн. Після переказу усіх коштів на загальну суму 52800 грн. до потерпілої зателефонувала та сама особа на ім`я ОСОБА_6 і повідомила, що автомобіль уже завантажений та буде виїжджати. О 16.45 год. на додаток «Вайбер» особа на ім`я ОСОБА_6 написав, що машина зламалась, тому доставка шиферу буде здійснена пізніше. Через деякий час потерпіла знову телефонувала та писала останньому, у ході розмови він її запевняв, шо все добре, просто не можуть відремонтувати автомобіль, шифер їй привезуть. Грошові кошти потерпіла перераховувала зі своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що запитувана інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів за номером банківської карти НОМЕР_2 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, виникла, необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення належним чином засвідчених копій (у тому числі електронних) наступних документів, а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської карти НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 29.09.2022 р. по 07.10.2022 р.

- інформації про власника банківської карти НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку за період із 29.09.2022 р. по 07.10.2022 р.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7