Справа №522/446/22
Провадження №1-кс/522/1175/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , відповідно якого просив накласти арешт на предмети вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

05.07.2021 надійшла заява ОСОБА_5 , щодо протиправної діяльності посадових осіб КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі», Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та деяких громадян України, які організували злочинну схему по систематичному вимагають та отриманню грошових коштів від підприємців міста за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі та території міста.

В ході досудового розслідування встановлюються обставини кримінального правопорушення, та на теперішній час встановлено осіб які причетні до його скоєння, дії яких зафвксовані в ході проведення комплексу слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатором злочинної схеми є начальник відділу КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Виконавцем злочинної схеми є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

До даної злочинної схеми ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 є власником легкового автомобілю BMW X5 чорного кольору д/н НОМЕР_3 , 2015 року випуску.

Як встановлено, ОСОБА_7 на теперішній час офіційно не працевлаштований. У 2016 році він працював у КУ «Муніципальна варта» ОМР.

ОСОБА_7 систематично вимагає та отримує грошові кошти від підприємців які здійснюють господарську діяльність по торгівлі різними групами товарів на території міста. У розмовах із представниками торгівлі, ОСОБА_7 повідомляє, що у разі якщо підприємець не заплатить, до нього будуть застосовані відповідні санкції з боку працівників Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі» у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності та демонтажу торгівельних об`єктів.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_7 передає зібрані ним кошти з підприємців ОСОБА_6 , а також формує списки торгівельних об`єктів і фізичних осіб з яких вимагає та отримує грошові кошти.

Кошти передає на вулиці, біля будівлі Одеської міської ради де працює ОСОБА_6 .

Також отримані фактичні відомості про те, що ОСОБА_7 , за своєю ініціативою, отримує від підприємців міста у якості не законної оплати за здійснення торгівлі, переводи на свій картковий рахунок ПриватБанк № НОМЕР_4 .

Зазначені факти, підтвердженні результатами проведених комплексних негласних слідчих (розшукових) заходів, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_7 , за адресою свого фактичного мешкання, а також у своєму автомобілі, яким він на теперішній час користується, може зберігати документи, записи, грошові кошти отримані незаконним шляхом, електронні пристрої та банківські картки які містять докази злочинної діяльності фігурантів, зважаючи на що вважаю за необхідне провести обшуки у всіх вказаних місцях.

Враховуючи викладене, отримати повні, достовірні та об`єктивні відомості про обставини вчинення злочину було неможливо в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 02.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Ноутбук марки ASUS в корпусі чорного кольору з серійним номером (D8V0CV121351325) в корпусі чорного кольору, зарядний пристрій до ноутбуку фірми ASUS;

2. Планшет моделі iPad air 2 в корпусі чорного кольору, номер моделі (MN2M2LL/A) з серійним номером (DMPNP07E65YL);

3. Банківська картка монобанку з номером НОМЕР_5 строк 03/29, код 899 одна шт. Банківська картка Приват банку, картка для виплат з номером НОМЕР_6 строк 03/24 код 654 одна шт;

4. Записна книга темно-синього кольору з надписом на передній частині «Асконія Froreh foods»;

5. Грошові кошти номіналом 100 доларів США серія номер: - КВ 143583851 B2, KA 48839025A A1, HB 62525224F B2, KD73612374A D4, KE94540530A E5, KB96528186D B2, KB05367545I B2, PF62185607E FG, PA79770827A AI, PK22695746B K11, PD61656199A D4, PB33119000I B2, MB06108119B B2, MF82237881E F6, PF71137298E FG, PF71137811E F6, PF71137812E F6, PF38639339F F6, PF32633338F F6, MB02796420P B2, MA16466297A A1, PD61610355A D4, PF38914064F F6, PB91557475I B2, PB95107815I B2, PG38884066A G7, PK68329429D K11, PA50165446A A1, PF85937239F F6, PF42601813I F6, PE26459612B E5, ME55020313B E5, PB91557314I B2, PB91557313I B2, PB91557313I B2, PK23055424B K11, LB11277010B B2, PK09701557E K11, PK51686871B K11, PL18633715L L12, PL18633716C L12, NB12356095I B2, PK85861357D K11, MI09466620A I9, ML53587491A L12, MB12426232C B2, PL95577758C L12, LB73020925L B2, PE34318663B E5, PA56654384A A1, LB57539197H B2, MF86826333A F6, LD15555479D D4, PE27712654C E5, PE83936401B E5, PB00927820A B2, MH94201566A H8, MH34201569A H8, MH94201564A H8, PB67925369A B2, PB87925365A, PB87925309A B2, MK73523780B K11, PE45210820A E5, MH15403701A H8, PE78468045A E5, ML0273330B L12, LB19270064P B2, PB87925385A B2, PB87925386A B2, PB87925387A B2, MF13171309A F6, MH64877949A H8, PB87925388A B2, DB87929393A B2, PB87925311A B2, PL36215767C C12, PE28746188A E5, ML22633580E C12, PE16862040A E5, PH15041988A H8, PB04147856F B2, PF45503165A F6, PH16615517A H8, PB87985382A B2, PB87925400A B2, PB87925312A B2, PB87925384A B8, PB87985313A B2, PB87925310A B2, PL27258995D L12, LK94800515 K11, MS62876204A J10, PL65987792A L12, PB87925302A B2, PB87925373A B2, PB87925313A B2, PB87925395A B2, PB68925394A B2;

6. Довіреність №116 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.

7. Довіреність №862 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий, прокурор та власник майна не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомленні належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі містять відомості про обставини вчинення злочину, а також для подальшого всебічного, неупередженого, об`єктивного та швидкого досудового розслідування необхідно накласти арешт.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, а саме:

1. Ноутбук марки ASUS в корпусі чорного кольору з серійним номером (D8V0CV121351325) в корпусі чорного кольору, зарядний пристрій до ноутбуку фірми ASUS;

2. Планшет моделі iPad air 2 в корпусі чорного кольору, номер моделі (MN2M2LL/A) з серійним номером (DMPNP07E65YL);

3. Банківська картка монобанку з номером НОМЕР_5 строк 03/29, код 899 одна шт. Банківська картка Приват банку, картка для виплат з номером НОМЕР_6 строк 03/24 код 654 одна шт;

4. Записна книга темно-синього кольору з надписом на передній частині «Асконія Froreh foods»;

5. Грошові кошти номіналом 100 доларів США серія номер: - КВ 143583851 B2, KA 48839025A A1, HB 62525224F B2, KD73612374A D4, KE94540530A E5, KB96528186D B2, KB05367545I B2, PF62185607E FG, PA79770827A AI, PK22695746B K11, PD61656199A D4, PB33119000I B2, MB06108119B B2, MF82237881E F6, PF71137298E FG, PF71137811E F6, PF71137812E F6, PF38639339F F6, PF32633338F F6, MB02796420P B2, MA16466297A A1, PD61610355A D4, PF38914064F F6, PB91557475I B2, PB95107815I B2, PG38884066A G7, PK68329429D K11, PA50165446A A1, PF85937239F F6, PF42601813I F6, PE26459612B E5, ME55020313B E5, PB91557314I B2, PB91557313I B2, PB91557313I B2, PK23055424B K11, LB11277010B B2, PK09701557E K11, PK51686871B K11, PL18633715L L12, PL18633716C L12, NB12356095I B2, PK85861357D K11, MI09466620A I9, ML53587491A L12, MB12426232C B2, PL95577758C L12, LB73020925L B2, PE34318663B E5, PA56654384A A1, LB57539197H B2, MF86826333A F6, LD15555479D D4, PE27712654C E5, PE83936401B E5, PB00927820A B2, MH94201566A H8, MH34201569A H8, MH94201564A H8, PB67925369A B2, PB87925365A, PB87925309A B2, MK73523780B K11, PE45210820A E5, MH15403701A H8, PE78468045A E5, ML0273330B L12, LB19270064P B2, PB87925385A B2, PB87925386A B2, PB87925387A B2, MF13171309A F6, MH64877949A H8, PB87925388A B2, DB87929393A B2, PB87925311A B2, PL36215767C C12, PE28746188A E5, ML22633580E C12, PE16862040A E5, PH15041988A H8, PB04147856F B2, PF45503165A F6, PH16615517A H8, PB87985382A B2, PB87925400A B2, PB87925312A B2, PB87925384A B8, PB87985313A B2, PB87925310A B2, PL27258995D L12, LK94800515 K11, MS62876204A J10, PL65987792A L12, PB87925302A B2, PB87925373A B2, PB87925313A B2, PB87925395A B2, PB68925394A B2;

6. Довіреність №116 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

7. Довіреність №862 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1