печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінніАкціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановленою особою, було отримано несанкціонований доступ до аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у соціальній мережі «Instagram». В подальшому, невстановлена особа, використовуючи вказаний акканут, виклала пост від імені гр. ОСОБА_5 , із наявною у ньому інформацією наступного змісту: «Благаю допоможіть, сьогодні в моїй родині сталося велике горе, на мого сина перекинулася каструля з окропом і зараз він знаходиться в реанімації з множинним опіками. На рахунку кожна хвилина. Йому терміново потрібно зробити кілька операцій. Друзі, допоможіть будь ласка хто чим може в борг. Наша сім`я віддасть кожну копієчку, але гроші потрібні зараз. Нам не вистачає близько 86 тис. на операцію, і супутні витрати. Реквізити картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 09.02.2022 гр. ОСОБА_6 , та інші знайомі ОСОБА_5 , у особистих повідомленнях запитали про допомогу, та вважаючи, що вказана вище інформація є достовірною, перерахували грошові кошти на банківську картку із номером НОМЕР_2 загальною сумою 35 000 грн.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, було встановлено, що банківська картка із номером НОМЕР_2 відноситься до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зареєстрована за гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, вказаною особою, 09.02.2022 о 12 год. 25 хв., за допомогою використання платіжних систем «Payments» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено вивід грошових коштів на суму 20 000 грн та 6 000 грн.

Крім цього, гр. ОСОБА_8 , будучи обманутим за тією ж самою схемою, здійснив переказ грошових коштів, нібито для допомоги ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн, на банківську картку із номером НОМЕР_4 , яка відноситься до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До того ж, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було виявлено схожий факт вчинення типового злочину, а саме у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановленою особою, було отримано несанкціонований доступ до аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у соціальній мережі «Instagram». В подальшому, 12.05.2022 невстановлена особа, використовуючи вказаний акканут, звернулася у особистих повідомленнях до гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 300 доларів США, на що остання погодилась та здійснила переказ вказаної суми через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту із номером НОМЕР_5 , яка відноситься до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зареєстрована за гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий зазначає, що проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказовубазу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000335 від 09.02.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та друкованому вигляді, а саме:
- інформації з приводу їх відкриття та використання рахунків, які за ними були закріплені за період від початку користування ними до 15.06.2022 року, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахунках з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1