Справа №:755/163/22
Провадження №: 1-кс/755/1881/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" жовтня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130 від 04.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000130 від 04.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення інформації, а саме: відомості, щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 ; відомості про порядок створення, повну інформацію, хто створив експрес накладні № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії), з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та створили експрес накладні № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали та відомості про номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з яких були здійснені відправлення або отримання клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовували телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото-відео матеріали з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів, які використовували телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання, прокурор посилається на те, що на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 реалізується фальсифікована алкогольна продукція під виглядом відомих брендів, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інша продукція в упаковці «Tetra-Pack», об`ємом 2-5 літрів, а також предметом реалізації була упаковка під ці алкогольні напої та концентрат для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які здійснювали закупівлю алкогольної продукції на вищевказаних сайтах.

Під час допиту, останні повідомили, що у мережі інтернет знайшли оголошення про продаж алкогольної продукції та здійснили замовлення вказаної продукції. Після отримання та огляду продукції, у них виник сумнів щодо відповідності даної продукції до оригінальної.

Крім того, ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що вона являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка є власником зареєстрованої в Україні торговельної марки «COURVOISIER» (свідоцтво НОМЕР_10 ). Останньою було виявлено, що в мережі Інтернет наявна значна кількість веб-ресурсів, які реалізують контрафактну алкогольну продукцію, з нанесенням позначень ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Jim Beam, Courvoisier, Sauza в упаковці «Tetra-Pak». Офіційний виробник зазначеного алкогольного напою є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка не випускає алкогольну продукцію в такій упаковці.

Також, ОСОБА_6 повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згоду на використання торгівельної марки «COURVOISIER» особам, що здійснюють реалізацію фальсифікованого алкогольного напою з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не надавала. В ході аналізу було встановлено, що вся продукція відправлялась через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, під виглядом «одягу» та «г-ка», здійснювали відправлення посилок за наступними товаро-транспортними накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та контактними даними відправника:

- накладна №6831, маршрут: відділення № НОМЕР_11 с. Немія відділення № НОМЕР_12 м.Київ, дата відправлення: 30.08.2022 року о 22 годині 44 хвилин, відправник ОСОБА_7 , телефон відправника НОМЕР_1 ;

- накладна №3929, маршрут: відділення № НОМЕР_11 с. Немія відділення № НОМЕР_12 м.Київ, дата відправлення: 31.08.2022 року об 11 годині 50 хвилин, відправник ОСОБА_8 , телефон відправника НОМЕР_2 ;

- накладна №2909, маршрут: відділення № НОМЕР_11 с. Немія відділення № НОМЕР_12 м.Київ, дата відправлення: 01.09.2022 року о 07 годині 31 хвилині, відправник ОСОБА_9 , телефон відправника НОМЕР_3 ;

- накладна №9451, маршрут: відділення № НОМЕР_11 с. Немія відділення № НОМЕР_12 м.Київ, дата відправлення: 03.09.2022 року о 07 годині 00 хвилин, відправник ОСОБА_10 , телефон відправника НОМЕР_4 ;

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000130 від 04.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що інформація яка знаходиться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 , а саме: відомості, щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 ; відомості про порядок створення, повна інформацію, хто створив експрес накладні №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та створили експрес накладні №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з яких були здійснені відправлення або отримання клієнтами, що використовує телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтам, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото-відео матеріали з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтами, які використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, а саме до відомостей, щодо клієнтів (з зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 ; відомостей про порядок створення, повну інформацію, хто створив експрес накладні № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; повного переліку IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії), з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та створили експрес накладні № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; номерів всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з яких були здійснені відправлення або отримання клієнтам, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відомостей щодо контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, які використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контактних даних всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів документів, що вказувались (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото-відео матеріали з камер відеоспостереження, які знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130 від 04.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому інспектору з о/д 5-го відділу 1-го управління ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , або за дорученням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в порядку ст. 41 КПК України іншим працівникам ДКП НП України, у кримінальному провадженні № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України доступ до речей та документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: відомостей, щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси, з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 ; відомостей про порядок створення, повну інформацію, хто створив експрес накладні № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; відомостей щодо повного переліку IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії), з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та створили експрес накладні № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; інформації щодо номерів всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з яких були здійснені відправлення або отримання клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів документів, що вказувались (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтом, які використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з зазначенням реквізитів документів, що вказувалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_5 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має значення речових доказів у кримінальному провадженні, може бути доказами у кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: