Справа № 308/5053/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 30.10.2018,-
В С Т А Н О В И В:

30.10.2018 Головним слідчим управління Національної поліції України розпочато досудове розслідування за фактом розтрати коштів ДП «Закарпатський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661.

З клопотання слідує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали УЗЕ в Закарпатській області, про те в період з 2015 року по жовтень 2018 року службові особи Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» далі ДП «Закарпатський облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «ТДУ Україна», МПП «ВКП «Корал», ТОВ «Арніка», ПП «Л.В.М.», шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів ДП «Закарпатський облаавтодор» у великих розмірах.

24.03.2021 постановою прокурора відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 визначено підслідність кримінального провадження №0000661 за слідчим управління ГУНП в Закарпатській області.

02.04.2021 зазначене кримінальне провадження надійшло до СУ ГУНП в Закарпатській області для здійснення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 року по жовтень 2018 року службовими особами ДП «Закарпатський облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами проводились закупівлі в ТОВ «ТДУ Україна», МПП «ВКП «Корал», ТОВ «Арніка», ПП «Л.В.М.» бітуму, при цьому у всіх вказаних товариствах відсутні місця зберігання та підігріву бітуму, відсутні транспортні засоби для його перевезення, 95-99 % наявної продукції ()бітуму) вони поставляють тільки до ДП «Закарпатський облавтодор», операції по купівлі- продажу бітуму та його поставки протягом однієї-двох діб від заводу виробника або офіційного дистриб`ютора бітуму в Україні до ДП «Закарпатський облавтодор», іноді по одній товарно-транспортній накладній ( транспортні засоби, які здійснювали перевезення бітуму, прямим сполученням слідують з місця виготовлення до ДП «Закарпатський облавтодор» ( філії на яких розміщені асфальтобетонні заводи- філія «Ужгородська ДЕД», філія «Мукачівська ДЕД», філія Рахівська ДЕД»), оминаючи при цьому фактичних постачальників бітуму до ДП «Закарпатський облавтодор» - ТОВ «ТДУ Україна», МПП «ВКФ «Корал», ТОВ «Арніка», ПП «Л.В.М.») при цьому останні завищують вартість однієї тонни бітуму для ДП «Закарпатський облавтодор» на суму 2000-3000 гривень.

За період 2015-2018 років ДП «Закарпатський облавтодор» закупило таким чином у ТОВ «ТДУ Україна», МПП «ВКФ «Корал», ТОВ «Арніка» та ПП «Л.В.М.» бітуму на суму понад 111, 76 млн.гривень, шляхом підписання прямих договорів, без проведення тендерних процедур, що призвело до розтрати державних коштів на суму понад 11, 4 млн.гривень.

В ході перевірки інформації встановлено, що в період з 2015 року по 2017 рік ТОВ «ТДУ Україна» закупило 1047 тонн бітуму, з яких 983 тонни поставили до ДП «Закарпатський облавтодор». Загальна сума завданих збитків ДП «Закарпатський облавтодор» збитків (розтрати на користь ТОВ «ТДУ України») за вказаний період склала 2,1 млн.гривенью Так:

- 2015 ТОВ «ТДУ Україна» здійснило поставки ДП «Закарпатський облавтодор» 313 тонн бітуму ( із 312 тонн закуплених) на суму 3,38 млн.гривень по ціні (середній) 10,8 тис.грн./тонна, який закупляло в ТОВ «Торговий дім «Біоіл» на суму 2,41 млн.гривень по ціні (середній) 7,74 тис.грн./тонна, що склала здорожчання на 3,07 тис.грн. за одну тонну, як наслідок завдало збитків на суму 960 тис.грн.;

- в 2016 ТОВ «ТДУ Україна» здійснило поставки ДП «Закарпатський облавтодор» 325 тонн бітуму ( із 343 тонн закуплених) на суму 2,9 млн.гривень по ціні (середній) 9,07 тис.грн./тонна, який було закуплено в ТОВ «Торговий дім «Біоіл» на суму 2,51 млн.гривень та ТОВ «Термінал-МК» по ціні (середній) 6,91 тис.грн./тонна, що склало здорожчання на 2,15 тис.грн. за одну тонну, як наслідок завдало збитків на суму 698 тис.грн.;

В 2017 ТОВ «ТДУ Україна» здійснило поставки ДП «Закарпатський облавтодор» 345 тонн бітуму на загальну суму 4,05 млн.грн. В свою чергу, ТОВ «ТДУ Україхна» проводило закупку бітуму в ТОВ «Термінал-МК» в кількості 142 тонн на загальну суму 1,4 млн.грн. по ціні (середній) 9,82 тис.грн./тонна, а в ТОВ «Торговий дім «Біоіл» в кількості 250 тонн на суму 2,69 млн.грн по ціні (середній) 10,7 тис.грн за тонну на загальну суму 4,08 млн.грн, що склало здорожчання на 1,44 тис.грн. за одну тонну, як наслідок завдало збитків на суму 496,67 тис.грн.

З 22.01.2014 по 16.05.2016 керівник даного підприємства ОСОБА_6 , який з 2014 року по 2018 рік працював на посаді начальника відділу експлуатації ДП «Закарпатський облавтодор». З 16.05.2016 по 20.04.2017 керівником ТОВ «ТДУ Україна» був ОСОБА_7 ( основний вид діяльності сезонний робітник)

Будучи допитаним в якості свідка колишній директор ТОВ «ТДУ Україна» ОСОБА_7 повідомив, що очолив товариство на прохання свого знайомого, попереднього керівника даного товариства ОСОБА_6 , який на той час уже працював на посаді начальника відділу експлуатації ДП «Закарпатський облавтодор» та не міг виконувати функції директора.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Львівській області №25/13-01-16-01-06/31179046 від 13.09.2018 «Про результати дослідження фінансового-господарської діяльності ДП «Закарпатський облавтодор» щодо наявності ознак правопорушень, повяґзаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень при здійсненні фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТДУ Україна» за 01.01.2015 по 31.12.2017» службові особи ДП «Закарпатський облавтодор» володіли інформацією, або могли володіти інформацією щодо цін на бітум марки БНД 70/100 (код товару згідно УТК ЗЕД ), зокрема по яких здій снювалось придбання філіями. Таким чином, можливо зробити висновок, що службові особи ДП «Закарпатський облавтодор» свідомо уклали договори та їх виконували із вищезазначеними контрагентами, в результаті чого загальна суму різниць в цінах по отриманих від даного постачальника (ТОВ «ТДУ Україна») товарно-матеріальних цінностей в порівнянні із середніми цінами на аналогічний товар в той самий період складає 2817731,18 грн., в т.ч.ПДВ на суму 469621, 90 грн.

За аналогічною схемою діють й інші товариства МПП «ВКФ «Корал» ТОВ «Арніка» та ПП «Л.В.М», які більшість закупленого бітуму так само отримували у ТОВ «Термінал-МК» та ТОВ «Торговий дім «Біоіл».

Для порівняння в 2015-2017 ТОВ «Термінал-МК» здійснило прямі поставки бітуму облавтодорам в кількості 2192 тонни на суму 16 млн.грн. До прикладу в 2015 році ТОВ «Термінал МК» здійснило поставки бітуму ДП «Івано-Франківський облавтодор» в кількості 97 тонн на суму 701160 грн., по ціні (середній) 7198 грн за тонну, а ДП «Закарпатський облавтодор» аналогічний бітум закупляв в ТОВ «Термінал-МК», але через фірму посердника МПП «ВКФ «Корал» по ціні (середній) 10200 грн. за тонну. Вказане свідчить про можливість укладення договорів на поставку бітуму напряму між ДП «Закарпатський облавтодор» та ТОВ «Термінал-МК» чого зроблено не було.

Загальна сума завданих ДП «Закарпатський облавтодор» збитків (розтрати на користь МПП «ВКФ Корал» за вказаний період часу склала 2,9 млн.грн.

ТОВ «Арніка» в період з 2016 року по 2017 рік поставило на адресу ДП «Закарпатський облавтодор» 534 тонни бітуму на суму 4,46 млн.грн. За вказаний період ТОВ «Арніка» закупило всього 997 тон бітуму, а продало 1178 тонн (походження 81 тонни не зрозуміле). Загальна сума завданих ДП «Закарпатський облавтодор» збитків склада 2,5 млн. грн..

ПП «Л.В.М.» в період з 2015 року по 2017 рік закупило 1775 тонн бітуму, а провело операцій по його продажу в кількості 2706 тонн (походження 931 тонни бітуму є незрозумілим, адже товариство не має місць для його виготовлення, зберігання та підігріву). Із закуплених 1775 тонн, 972 тонни надійшло для потреб ДП «Закарпатський облавтодор», на загальну суму 9,3 млн.грн. Загальна сума завданих збитків склала 3,9 млн. гривень.

Відповідно до листа ГУ Держспождивслужби в Закарпатській області №09-05/3152 від 03.09.2018 за даними реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, дорожньо-будівельних і меліоративних машин відсутні відомості про наявні зареєстровані транспортні (технічні) засоби та інформації стосовно операцій з постановки на облік (зняття) транспортних засобів щодо ТОВ «Арніка», ТОВ «ТДУ Україна», МПП «ВКФ «Корал», ПП «Л.В.М.»

Згідно листа Ужгородського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області №9148/05 від 04.08.2018, середньооблікова кількість працівників (застрахованих осіб), яким нараховані виплати) за період з 01.01.2014 по липень 2018 : в ТОВ «ТДУ Україна`становить від 1-го до 2-х осіб, за виключенням періоду жовтня-грудня 2106 року; в МПП «ВКФ «Корал» становить від 1-го до 3-х осіб за виключенням періоду листопада-грудня 2016 року.

14.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

05.09.2019 з кримінального провадження №0000661 виділено матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 в окреме провадження.

15.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 30.10.2020

22.10.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 30.04.2021.

27.04.2021 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 30.04.2022

Клопотання мотивоване тим, що строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, закінчується 30 квітня 2022 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке вчинено.

Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати службових осіб МПП «ВКФ «Корал», ТОВ «Арніка», та ПП «Л.В.М.» з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначити комплексну судову економічну та товарознавчі експертизи з метою встановлення розміру майнової шкоди (збитків), завданої ДП «Закарпатський облавтодор» внаслідок придбання у МПП «ВКФ «Корал», ТОВ «Арніка», та ПП «Л.В.М. бітуму нафтового дорожнього за договорами поставок; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із тим, що зазначене провадження розслідувалось в ГСУ НПУ в м.Києві, необхідністю проведення розшукових заходів із встановлення ряду осіб, що можуть бути допитані як свідки на території Закарпатської області, та у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

На підставі наведеного просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2018 за № 0000661, до дванадцяти місяців, тобто до 30 квітня 2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000661 від 30.10.2018

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27 квітня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 30 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 30 квітня 2022 року.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, у кримінальному провадженні №0000661 строк досудового розслідування закінчується 30.04.2022, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати службових осіб МПП «ВКФ «Корал», ТОВ «Арніка», та ПП «Л.В.М.» з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначити комплексну судову економічну та товарознавчі експертизи з метою встановлення розміру майнової шкоди (збитків), завданої ДП «Закарпатський облавтодор» внаслідок придбання у МПП «ВКФ «Корал», ТОВ «Арніка», та ПП «Л.В.М. бітуму нафтового дорожнього за договорами поставок; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, тяжкість вчиненого злочину, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 30 квітня 2023 року який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя доходить висновку, що внесене клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 30 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, продовжити до дванадцяти місяців, а саме до 30 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1