Справа 688/1941/22
№ 1-кс/688/1633/22
Ухвала
про обрання запобіжного заходу
29 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Славута Хмельницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що наказом директора державного підприємства «Славутське лісове господарство» (далі ДП «Славутський лісгосп», Підприємство) № 123 від 29.09.2006 ОСОБА_5 , призначено на посаду заступника директора з фінансово-економічних питань - головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до положень пунктів 1-14 розділу 2 посадової інструкції заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера, затвердженої 14.06.2016 директором ДП «Славутський лісгосп», з якою ОСОБА_5 належним чином ознайомився, він забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах; організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обробленої облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, розроблення системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів, вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковим иматеріалами, поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців, впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої, забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства; керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Також, згідно пунктів 1-9 розділу 3 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 мав право діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов`язаної з обов`язками, що передбачені цією інструкцією; вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов`язків, залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань, вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов`язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Згідно пунктів 1-3 розділу 4 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,- в межах, визначеним чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,- в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначеним чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

З огляду на наведене, заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 з 29.09.2006 по 31.08.2018 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Встановлено, що ДП «Славутський лісгосп» для проведення розрахунків, призначених для виплати заробітної плати працівникам, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Приват24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаній системі.

Зокрема, в жовтні 2017 року у заступника директора з фінансово економічних питань - головного бухгалтера ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спілкувавшись раніше по мобільному телефону, домовились про порядок перерахування грошових коштів державного підприємства та подальше постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме 120 одиниць деревно-стружкової плити та 120 одиниць деревно-волокнистої плити середньої щільності для ДП «Славутський лісгосп».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ДП «Славутський лісгосп» не укладало будь-яких договорів щодо купівлі-продажу та постачання товарно-матеріальних цінностей з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 та не мало будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, ОСОБА_5 , вирішив заволодіти 120 одиницями деревно-стружкової плити та 120 одиницями деревно-волокнистої плити середньої щільності, які ОСОБА_6 мав поставити для ДП «Славутський лісгосп».

В подальшому ФОП ОСОБА_6 , маючи домовленість з ОСОБА_5 , у кінці 2017 року, перебуваючи у місті Славута (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою виконання зобов`язань перед Підприємством, будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, в тому числі за видами економічної діяльності виробництво інших меблів, не знаючи про протиправність дій ОСОБА_5 , передав у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб останньому реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» під приводом оформлення договірних відносин між ДП «Славутський лісгосп» та ФОП ОСОБА_6 про постачання товарів для підприємства.

Післячого, ФОП ОСОБА_6 склав та підписав документи видаткові накладні про постачання товарно-матеріальних цінностей для ДП «Славутськийлісгосп» а саме: накладна №10 від 21.10.2017 про постачання 120 одиниць деревно-стружкової плити по ціні 832,10 грн. на загальну суму 99852,00грн.; накладна № 7 від 28.10.2017 про постачання 60 одиниць деревно-волокнистої плити середньої щільності по ціні 1663,00 грн. на загальну суму 99780,00 грн.; накладна №6 від 02.12.2017 про постачання 60 одиниць деревно-волокнистої плити середньої щільності по ціні 1662,20 грн. на загальну суму 99732,00грн.

В подальшому, заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння майном Підприємства шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 за постачання товару.

При цьому, ОСОБА_5 , в період з 21.10.2017 по 02.12.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Приват24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи, вносив неправдиву інформацію про перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари, при цьому, фактично такі товарно-матеріальні цінності не постачались для державного підприємства, а передавались безпосередньо для ОСОБА_5 , який після чого ставив особистий підпис в накладних про отримання.

В подальшому ОСОБА_5 відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом та електронним цифровим підписом директора ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_7 , який в свою чергу не знав про злочинні дії ОСОБА_5 , в результаті чого перераховано грошові кошти на особистий банківський поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний для ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-20.11.2017 в сумі 99852,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/нвід 09.11.2017»;

-27.10.2017 в сумі 99780,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 26.10.2017»

-01.12.2017 в сумі 99732,00 гривень з призначенням «за матеріали згіднорахунку №б/нвід 29.11.2017».

Внаслідок вищевказаних протиправних дій заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах заволодів чужим майном, а саме 120 одиницями деревно-стружкової плити та 120 одиницями деревно-волокнистої плити середньої щільності на загальну суму 299364,00 гривень, чим завдав вказаному Підприємству матеріальної шкоди на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора державного підприємства «Славутське лісове господарство (далі ДП «Славутський лісгосп», Підприємство) № 123 від 29.09.2006 ОСОБА_5 , призначено на посаду заступника директора з фінансово-економічних питань - головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до положень пунктів 1-14 розділу 2 посадової інструкції заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера, затвердженої 14.06.2016 директором ДП «Славутський лісгосп», з якою ОСОБА_5 належним чином ознайомився, він забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах; організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обробленої облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, розроблення системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначення прав працівників на підписання первинних та зведених одлікових документів, вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами, поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців, впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої, забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства; керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Також, згідно пунктів 1-9 розділу 3 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 мав право діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов`язаної з обов`язками, що передбачені цією інструкцією; вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов`язків, залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань, вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов`язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Згідно пунктів 1-3 розділу 4 вищевказаної посадової інструкції заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,- в межах, визначеним чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,- в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначеним чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

З огляду на наведене, заступник директора з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 з 29.09.2006 по 31.08.2018 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Встановлено, що ДП «Славутський лісгосп» для проведення розрахунків, призначених для виплати заробітної плати працівникам, оплати товарів, робітта послуг, використовувало дистанційну систему «Приват24» для бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаній системі.

Так, в жовтні 2017 році у заступника директора з фінансово економічних питань - головного бухгалтера ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_5 , який мав право доступу до дистанційної системи «КлієнтБанк» в АТ «Укрексімбанк», виник злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаної автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спілкувавшись раніше по мобільному телефону, домовились про порядок перерахування грошових коштів державного підприємства та подальше постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме 120 одиниць деревно-стружкової плити та 120 одиниць деревно-волокнистої плити середньої щільності для ДП «Славутський лісгосп».

Зокрема, у період з 27.10.2017 по 01.12.2017заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Кузовкова, 1 у місті Славута, за допомогою робочого комп`ютера інв. № А-166, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Приват24» для бізнесу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано, тобто без відома (згоди) директора Підприємства, змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи - ОСОБА_8 № НОМЕР_2 за нібито оплату за придбані товари. При цьому, фактично товарно-матеріальні цінності від ФОП ОСОБА_6 не постачались для державного підприємства. Вказані електронні відомості ОСОБА_5 подавав у вищевказаній автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчуючи щоразу вказані дії своїм електронним цифровим підписом та без дозволу (відома) електронним цифровим підписом директора ДП «Славутський лісгосп`Сапожніка В.В., а саме:

-20.11.2017 в сумі 99852,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/нвід 09.11.2017»;

-27.10.2017 в сумі 99780,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/н від 26.10.2017»

-01.12.2017 в сумі99732,00 гривень з призначенням «за матеріали згідно рахунку №б/нвід 29.11.2017».

Таким чином, заступник директора з фінансово економічних питань - головний бухгалтер Державного підприємства «Славутське лісове господарство» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме 120 одиницями деревно-стружкової плити та 120 одиницями деревно-волокнистої плити середньої щільності Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Приват24» для бізнесу в ПАТ КБ «ПриватБанк», несанкціоновано змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий поточний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , внаслідок чого вказаній особі безпідставно було перераховано грошові кошти на загальну суму 299364,00 гривні, у зв`язку із чим вказаному Підприємству спричинено значну майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненими особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Славута Хмельницької області, громадянин України, українець, одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не маючий, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме: заявою-повідомлення від директора ДП «Славсутський лісгосп»; показаннями свідка ОСОБА_6 ; показами свідка ОСОБА_7 ; висновком експерта від 28.02.2020 року №1933/1934/19-26/477-481/20-26 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000028 в якому підтверджена шкода на вказану суму; показами свідка ОСОБА_9 ; платіжним дорученням № 1734 від 01.12.2017 АТ КБ «ПриватБанк» в графі отримувач ФОП ОСОБА_6 на суму 99 732.00 грн.; платіжним дорученням № 1723 від 20.11.2017 АТ КБ «ПриватБанк» в графі отримувач ФОП ОСОБА_6 на суму 99 852.00 грн.; платіжним дорученням № 1701 від 27.10.2017 АТ КБ «ПриватБанк» в графі отримувач ФОП ОСОБА_6 на суму 99 780.00 грн.; рахунком б/н від 29.11.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_6 та отримувач ДП «Славутське лісове господарство» на суму 99 732 грн; рахунком б/н від 09.11.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_6 та отримувач ДП «Славутське лісове господарство» на суму 99 852 грн.; рахунком б/н від 26.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_6 та отримувач ДП «Славутське лісове господарство» на суму 99 780 грн.; накладною № 10 від 21.11.2017; накладною № 6 від 02.12.2017; накладною № 7 від 28.10.2017, іншими доказами в сукупності.

Аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування докази, в діях ОСОБА_5 вбачається склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

16 серпня 2022 року для підозрюваного ОСОБА_5 копія повідомлення про підозру та копія клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було направлено поштовим зв`язком за останнім відомим його місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходження його не відоме. Також копія повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручалася для його матері ОСОБА_10 для передачі та направлялася за її місцем проживання, а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на допит 22.08.2022, 23.08.2022 до слідчого не з`явився, відсутній за місцем проживання та в місцях його можливого перебування, його місце знаходження не відоме. Тому на даний час з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень переховується від органів досудового розслідування.

Згідно рапорта оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 23.09.2018 року після чого до України не повертався.

22.08.2022 у відповідь на виконане доручення слідчого оперуповноважений ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 надіслав копію витягу з бази даних ЦП «АРКАН» з інформацією щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого слідує,що 23.09.2018 останній перетнув пункт пропуску Чонгар (пункт контролю через державний кордон України на кордоні з АРК Крим).

Також в ході допиту 16.08.2022 року матері підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_5 знаходиться в тимчасово окупованому АР Крим.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного не відоме або він перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує його в розшук, який може бути державним, міждержавним, міжнародним.

Особу оголошують у міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням у державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно.

23.08.2022 постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україніу попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, встановлено, що обов`язковою необхідною умовою внесення клопотання щодо публікації в БД Генерального секретаріату Інтерполу «Червоного оповіщення» є наявність обраного стосовно розшукуваної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді дозволу на затримання з метою приводу до суду (для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) не розглядається Генеральним секретаріатом Інтерполу як ордер на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил цієї Організації; тобто відомості щодо осіб, розшукуваних за вчинення кримінальних правопорушень, із таким запобіжним заходом до банків даних Генерального секретаріату Інтерполу «Червоне оповіщення» (розшук з метою затримання та екстрадиції) вноситись не будуть, так як і не буде допускатись можливість зміни забарвлення оповіщень з «Синього» на «Червоне» в разі зміни запобіжного заходу з дозволу на затримання з метою приводу до суду на тримання під вартою, на підставі наявності інформації, щодо особи в БД Інтерполу.

Міжнародний розшук осіб визначений законом (ст. 281 КПК України) та іншими нормативно-правовими актами перелік слідчих дій/оперативно-розшукових заходів, які проводяться на підставі постанови про оголошення особи в міжнародний розшук, винесеної слідчим, прокурором, або ухвалою суду на стадії судового розгляду кримінального провадження, виконання вироку суду. Рішення про оголошення розшуку може бути реалізовано в одному з двох юридично рівнозначних варіантів: виноситься слідчим, прокурором окремо постанова про розшук підозрюваного, а у разі зупинення досудового розслідування окремий пункт розшуку підозрюваного вноситься в постанову про зупинення досудового розслідування. Метою міжнародного розшуку, який у межах своєї компетенції проводить слідчий і оперативні підрозділи, є встановлення місця перебування підозрюваного, його затримання на території іноземних країн з подальшою екстрадицією на територію України. Тому одночасно з оголошенням розшуку підозрюваного повинна бути винесена слідчим суддею ухвала про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його етапування до місця досудового розслідування. Після виявлення і затримання підозрюваного, доставки його до місця проведення досудового розслідування та відновлення останнього, якщо воно зупинялося, запобіжний захід залежно від обставин може бути змінений на більш м`який.

Міжнародний розшук з використанням каналів та можливостей Інтерполу - (внесення відомостей щодо особи до БД Інтерпол) ведеться у випадках наявності вірогідних даних при виїзд розшукуваної особи в інші країни, а саме: наявність у такої особи закордонного паспорта, повідомлення органів Державної прикордонної служби України про реєстрацію перетинання нею кордону, підтверджена інформацією про наявність в особи родинних або інших зв`язків за межами України, поштове листування, пояснення свідків тощо. Підставою внесення відомостей, щодо особи до БД Інтерполу є мотивований запит правоохоронного органу, надісланий до територіального підрозділу СМПС, із додаванням всіх необхідних, додаткових матеріалів, завірених належним чином. Перед направленням запиту необхідно пересвідчитись, що особа стосовно якої готується запит, дійсно перебуває в розшуку згідно баз даних ІПС «АРМОР», УІАП ГУ НП та врахувати положення ст. 49 КК України.

На стадії досудового розслідування до запиту обов`язково додається завірена копія ухвали суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,тільки для червоного сповіщення.

Згідно ст.575 КПК України клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України. Клопотання складається у письмовій формі і повинно містити дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину. До клопотання додається документ, а сааме засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи підвартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

З огляду на наявність достатніх підстав розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_5 , на підставі ч. 3 ст. 187 КПК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання за ч. 3 ст. 362 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування отримані відомості про те що останній переховується від органів досудового розслідування, а відтак має можливість вчиняти тиск на встановлених свідків з метою зміни їх показань на свою користь та чинити перешкоди досудовому розслідуванню іншим чином.

Також слід зазначати, що стосовно ОСОБА_5 в Шепетівському міськрайонному судді здійснюється спеціальний судовий розгляд обвинувального акту за ознаками вчинення останнім кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити, пославшись на доводи та факти, викладені в ньому.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 6 ст.193 КПК України за відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, встановив наступне.

29 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000736 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває у міжнародному розшуку, слідчий просив розглянути клопотання за відсутності підозрюваного в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

16 серпня 2022 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

У діях ОСОБА_5 слідчий суддя вбачає наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме останній переховується від органів досудового розслідування, а відтак має можливість вчиняти тиск на встановлених свідків з метою зміни їх показань на свою користь та чинити перешкоди досудовому розслідуванню іншим чином.

З метою вручення вказаного повідомлення про підозру слідчим та працівниками оперативного підрозділу за дорученням слідчого здійснено виїзд за останнім відомим його місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходження його не відоме. Також копія повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручалася для його матері ОСОБА_10 для передачі та направлялася за її місцем проживання, а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на допит 22.08.2022, 23.08.2022 до слідчого не з`явився, відсутній за місцем проживання та в місцях його можливого перебування, його місце знаходження не відоме. Тому на даний час з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень переховується від органів досудового розслідування.

Згідно рапорта оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 23.09.2018 року після чого до України не повертався.

22.08.2022 у відповідь на виконане доручення слідчого оперуповноважений ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 надіслав копію витягу з бази даних ЦП «АРКАН» з інформацією щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого слідує, що 23.09.2018 останній перетнув пункт пропуску Чонгар (пункт контролю через державний кордон України на кордоні з АРК Крим).

Також в ході допиту 16.08.2022 року матері підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_5 знаходиться в тимчасово окупованому АР Крим.

23 серпня 2022 року постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, за що передбачено покарання за ч. 3 ст. 362 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у п.48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13 листопада 2007 року Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

З огляду на вищевикладене є достатньо підстав вважати, що існують передбачені статтею 177 КПК України ризики, на які вказує слідчий та прокурор, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

Як зазначено в статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25 липня 2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 злочинів; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у злочинах у вчиненні яких підозрюється, ті обставини, що підозрюваний залишив своє постійне місце проживання, переховується від органів досудового слідства, перебуває у міжнародному розшуку, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає запобіжний захід відносно нього у вигляді тримання під вартою, в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

З вказаних підстав жодний інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не може забезпечити на теперішній час належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до положень ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбаченихстаттею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 376, 395, 579, 580 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_13 - задовольнити.

Обрати у порядку, передбаченому ч.6 ст.193 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Роз`яснити, що у разі затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_5 , і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця кримінального провадження звернутися до слідчого судді, для розгляду питання за участю ОСОБА_5 , про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК