Справа № 353/450/22
Провадження № 1-кс/353/58/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «22» червня 2022 року о 11 год. 26 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: 1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ за 23.03.2022 року; 2) інформації про власників рахунків (із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації), на які 23.03.2022 року були переказані грошові кошти, та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку; 3) інформації про місцезнаходження (повну адресу) банкоматів (терміналів), а також юридичних чи фізичних осіб, яким належать термінали (банкомати), із яких здійснювалися перекази грошових коштів 23.03.2022 року по банківській картці № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів проведення переказів грошових коштів по вказаній банківській картці за 23.03.2022 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 30.03.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 23.03.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 236 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які їй належать.

По даному факту 30.03.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні є банківська картка № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зранку 30.03.2022 року потерпіла хотіла зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб оплатити комунальні послуги, однак, як виявилося, пароль для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був невірний (хоча пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не змінювала).

Тому, 30.03.2022 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тлумач Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, де працівники відділення банку повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено 23.03.2022 року два перекази грошових коштів на загальну суму 10 236 гривень. Це здивувало ОСОБА_5 , оскільки будь-яких переказів зі своєї банківської картки того дня вона не здійснювала.

Також потерпіла ОСОБА_5 додала, що жодних своїх персональних даних, жодних паролів до банківської картки нікому не повідомляла, будь-яких підтверджень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншим способом не здійснювала; повідомлень або телефонних дзвінків від банку про зняття коштів з її банківського поточного або кредитного рахунку їй не надходило. Також не надходило повідомлень про те, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено вхід з іншого невідомого пристрою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ за 23.03.2022 рік;

2) інформації про власників рахунків (із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації), на які 23.03.2022 року були переказані грошові кошти, та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку;

3) інформації про місцезнаходження (повну адресу) банкоматів (терміналів), а також юридичних чи фізичних осіб, яким належать термінали (банкомати), із яких здійснювалися перекази грошових коштів 23.03.2022 року по банківській картці № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів проведення переказів грошових коштів по вказаній банківській картці за 23.03.2022 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , тимчасово виконуючою обов`язки старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1