Справа № 461/3486/22
Провадження № 1-кс/461/2688/22
УХВАЛА
11.07.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000151 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 ч. 4 ст. 368-4 ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 ч. 4 ст. 368-4 ч. 3 ст. 369-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 ч. 4 ст. 368-4 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наявний факт прийняття пропозиції та одержання іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, а неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи вчиненому, поєднаному з вимаганням, вчиненому повторно.

Разом із тим, під час здійснення досудового розслідування проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів у сумі 1000 доларів США, які попередньо були отримано в УСБУ у Львівській області за рахунок видатків «Особливі витрати», про що складено відповідний протокол від 04.07.2022.

06.07.2022 року проведено огляд місця події на ділянці дороги за адресою: Львівська обл., м. Ходорів, вул. Шевченка, 29 (біля церкви Святої Косми та Дем`яна) під час якого громадянин ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США, із наступними серіями та номерами:

1.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 02530418І;

2.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії НЕ 33012713D;

3.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 13508450C;

4.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB13508455C;

5.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 37428687J;

6.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії DL 78442355A;

7.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 34633622D;

8.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HG 00612945B;

9.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 21642338B;

10.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HI 26239718A.

Серії та номери купюр, які добровільно видав ОСОБА_5 повністю співпали із серіями та номерами купюр, які були попередньо оглянуті, ідентифіковані та вручені згідно протоколу від 04.07.2022. Як повідомив ОСОБА_5 вказані грошові кошти він отримав за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_6 , та мав передати іншим особам за вказівкою ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем митним брокером, здійснюючи іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту, достовірно знаючи, що придбаний за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Audi A4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Литовська Республіка), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, з використанням наданих йому повноважень в інтересах ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 4 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659а, 23.06.2022 вимагав та 30.06.2022 одержав від останнього неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 30.06.2022 становить 4 388,24 грн, за офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки «Audi A4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Литовська Республіка), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання, із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем митним брокером, достовірно знаючи, що придбаний за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz B-Class», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Французька Республіка), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, з використанням наданих йому повноважень в інтересах ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 4 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659а, 30.06.2022 повторно вимагав та 05.07.2022 одержав від останнього неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 05.07.2022 становить 4 388,24 грн, за офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки ««Mercedes-Benz B-Class», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Французька Республіка), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання, із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, а саме: фізичною особою-підприємцем митним брокером, відомості про якого внесено в реєстр митних брокерів та якому надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності серії АА № 001510 від 01.09.2017, здійснюючи іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту, зокрема: митно-брокерські та консультаційні послуги у сфері митного законодавства і митного оформлення транспортних засобів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, достовірно знаючи, що придбаний ОСОБА_8 за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Audi A4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Литовська Республіка), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, бажав використати надані йому повноваження, 23.06.2022 висловив йому протиправну вимогу про те, що для офіційного розмитнення вищевказаного легкового автомобіля необхідно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 150, 00 доларів США.

За умови надання йому неправомірної вигоди, ОСОБА_7 як особа, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зобов`язувався здійснити офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки «Audi A4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Литовська Республіка), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до вищевказаного Закону

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_7 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання отримання картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні пропуску товару, погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_7 .
В подальшому 30.06.2022 о 14:48 год ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного особистого збагачення, продовжуючи злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданих повноважень, що було поєднане з вимаганням, користуючись бажанням ОСОБА_8 щодо митного оформлення зазначеного автомобіля, перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 4 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659а, передав останньому документи щодо розмитнення транспортного засобу та одержав від ОСОБА_8 попередньо озвучену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 150,00 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 30.06.2022 становить 4 388,24 грн.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , будучи особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, а саме: фізичною особою-підприємцем митним брокером, відомості про якого внесено в реєстр митних брокерів та якому надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності серії АА № 001510 від 01.09.2017, здійснюючи іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту, зокрема: митно-брокерські та консультаційні послуги у сфері митного законодавства і митного оформлення транспортних засобів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, достовірно знаючи, що придбаний за кордоном та ввезений на митну територію України легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz B-Class», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Французька Республіка), не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання, бажав використати надані йому повноваження, 30.06.2022 повторно висловив йому протиправну вимогу про те, що для офіційного розмитнення вищевказаного легкового автомобіля необхідно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 150,00 доларів США.

За умови надання йому неправомірної вигоди, ОСОБА_7 як особа, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зобов`язувався здійснити офіційне розмитнення ввезеного для вільного обігу в Україну транспортного засобу марки «Mercedes-Benz B-Class», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Французька Республіка), не знятого з обліку в реєстраційних органах країни придбання із подальшим звільненням такого транспортного засобу від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом відповідно до вказаного Закону.

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_7 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання отримання картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні пропуску товару, погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_7 .
В подальшому 05.07.2022 о 12:46 год. ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного особистого збагачення, продовжуючи злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданих повноважень, що було поєднане з вимаганням, користуючись бажанням ОСОБА_8 щодо митного оформлення зазначеного автомобіля, перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 4 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659а, передав останньому документи щодо розмитнення транспортного засобу та одержав від ОСОБА_8 попередньо озвучену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 150,00 доларів США, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 05.07.2022 становить 4 388,24 грн.

Після вказаних дій, протиправна діяльність ОСОБА_7 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.
Вказані грошові кошти, які вилучені під час проведення 06.07.2022 огляду місця події на ділянці дороги за адресою: Львівська обл., м. Ходорів, вул. Шевченка, 29 (біля церкви Святої Косми та Дем`яна) в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні речі, предмети, документи та грошові кошти у вказаному кримінальному провадження постановою слідчого визнані доказами, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, котре було вилучене в ході проведення 06.07.2022 року огляду місця події на ділянці дороги за адресою: Львівська обл., м. Ходорів, вул. Шевченка, 29 (біля церкви Святої Косми та Дем`яна), а саме грошові кошти у розмірі 1000, 00 доларів США, із наступними серіями та номерами:

1.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 02530418І;

2.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії НЕ 33012713D;

3.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 13508450C;

4.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB13508455C;

5.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 37428687J;

6.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії DL 78442355A;

7.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 34633622D;

8.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HG 00612945B;

9.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 21642338B;

10.Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HI 26239718A.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .