Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2434/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000200 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Подільським УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.06.2019 під № 0000200 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
За версією органу досудового розслідування, 15 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючого обов`язки начальника Управління ОСОБА_5 , яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Договір на проведення робіт з капітального ремонту об`єкта «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно Договору № 42 від 15 травня 2019 року договірна ціна робіт на об`єкти: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013)» ідентифікатор UA -2019-04-12-002274-а» становить 12 498300 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 2 083 050 грн. 00 коп.(два мільйони вісімдесят три тисячі п`ятдесят грн. 00 коп.).
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що до Акту № 1 від 17 травня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (пп. 18 та 36 Акту) на загальну суму 76919 грн. До Акту № 2 від 18 червня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (пп. 13 та 32 Акту) на загальну суму 8353 грн.
Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті № 1 від 17 травня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80x120x1200 мм», «Лавка консольна» безпідставно завищено на загальну суму 937897,38 грн. Крім того, фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті № 2 та Акті № 3 від 18 червня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80x120x1200 мм», «Болард паркувальний Tiso Н600, d220 нерж. сталь укр.діодна індікація», «Болард стаціонарний, діаметр 220 мм, товщина стінки 4 мм, висота 600 мм, нерж. сталь» безпідставно завищено на загальну суму 408 617,025 грн.
Крім того, встановлено, що 15 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір № 39 на проведення робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 .
Відповідно Договору № 39 від 15 квітня 2019 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 33 331 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ по ставці 20% та 7% - 5 533 760,00 грн.(п`ять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.).
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 11 461979,60 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно- технічної експертизи встановлено, що загальна вартість не виконаних будівельних робіт, або таких що не відповідають проектній документації по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 » складає 808 042,22 грн.
Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактично не виконані.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлі робіт та послуг:
1.«Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір № 70 від 15.12.2020 із датою виконання - 31.12.2020.
2.«Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 1 279 413, 60 грн. За результатами торгів укладено договір № 68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.
3.«Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_10 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладено договір № 9 від 18.05.2017 із терміном виконання - жовтень 2017 року.
4.«Роботи по будівництву громадської вбиральні на ІНФОРМАЦІЯ_12 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_13 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір № 12 від 03.09.2018 із терміном виконання - до кінця 2018 року.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 , роботи за вказаними об`єктами виконано неякісно та зі значним завищенням вартості будівельних робіт і використаних матеріалів.
Крім цього, кошти, отримані на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорами, підрядними товариствами перераховано на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 11.10.2021 повідомлено підозри ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , українку, громадянку України, уродженка м. Києва, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима, яка перебуває на посаді заступника начальника управління та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення перебувала на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, згідно матеріалів вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , здійснювала вентиляцію та димовідведення у будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № АДРЕСА_6 . Замовником вказаних робіт виступало ІНФОРМАЦІЯ_21 . Підрядною організацією виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке додало до договору підряду №39 від 15.04.2019 р. перелік субпідрядних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , та відображають фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок- доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно- матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), карток складського обліку, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
При цьому, враховуючи обмежені строки досудового розслідування, тяжкість кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, є необхідність визначення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , строком один місяць з дня її постановлення.
У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження або передач вказаних документів, слідчий у клопотанні просить розглядати його без виклику володільця таких документів.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, в якій останній підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000200 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 та відображають фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо влаштування вентиляції та димовидалення у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здач і прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок - доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно- матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), карток складського обліку, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, з метою вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1