Справа № 487/1575/22
Провадження № 1-кс/487/1337/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 18.05.2022, за ознаками проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
26.05.2022 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо,
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке в несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 18.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2022 до чергової частини Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману дізналась персональні данні та номери банківської картки останньої, з якої в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 50.000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Дана заява ОСОБА_5 була зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського РУП ГУНП області за № 7472 від 18.05.2022.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаної заяви згідно пп. 1-4 ст. 214 КПК України 18.05.2022 відомості надані ОСОБА_5 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000136, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне.

Так, 17.05.2022 ОСОБА_5 розмістила оголошення щодо продажу мобільного телефону Samsung Galaxy A21s на платформі онлайн-оголошень «OLX». У той же день, перебуваючи за місцем проживання, приблизно о 16:30 год. на її телефон (моб. номер НОМЕР_1 ) було надіслано повідомлення в месенджері Viber з номеру телефону НОМЕР_2 , який був підписан як ОСОБА_6 , про те, що вона ( ОСОБА_6 ) хоче придбати вказаний в оголошенні потерпілої телефон. Десь близько 40 хв. велась переписка щодо характеристик телефону та умов оплати за придбаний товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила повідомлення ОСОБА_5 , точно заявниця вже не пам`ятає чи то було писилання або додаток, в якому був формуляр «OLX» угоди щодо оформлення купівлі-продажу товару.

ОСОБА_5 ввела (через мобільний телефон) в графи цього формуляра свої персональні данні, а також номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , строк дії картки та CVV-код.

Поряд з цим, покупцем ОСОБА_6 було (в листуванні) запропановано вести цифру 1, для підтвердження зробленого останньою розрахунку за придбання телефону, під час дзвінка на мобільний номер ОСОБА_5 автобота « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Що в свою чергу ОСОБА_5 було й зроблено.

Через декілька хвилин потерпілій на телефон надійшли повідомлення про те, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на іншу карту в декілька транзакції здійснено переказ грошових коштів на загальну сумму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Далі, заявниця одразу зайшла через мобільний додаток до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила зняття з її кредитної карточки № НОМЕР_4 коштів та блокування карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . З цього приводу ОСОБА_5 звернулась до фінансової установи та поліції.

Також, одразу після зняття коштів з карти, потерпіла намагалась подзвонити покупцю ОСОБА_7 , але з останьою вже зв`язок був відсутній та всю переписку в меседжері між останньою та ОСОБА_5 було видалено.

Оскільки встановлено, що 17.05.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що невстановлена особа вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути отримані фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це наддасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 18.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню задовольнити.

1.Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 та лейтенанта поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію по кредитній картці за № НОМЕР_4 і картці за № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття вказаних вище карток (рахунків), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карток (рахунків) та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці за № НОМЕР_4 і картці за № НОМЕР_3 , в період з 16 по 18 травня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 16 по 18 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до кредитної картки за № НОМЕР_4 і картки за № НОМЕР_3 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 , в період з 16 по 18 травня 2022 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карток за № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 , в період з 16 по 18 травня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище карточкам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 16 по 18 травня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток за № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 16 по 18 травня 2022 року;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 06.08.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1