Дата документу 11.07.2022 Справа № 554/9/22
Провадження №1-кс/554/6761/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

11 липня 2022 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 14.04.2021 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, громадянки України, одруженої, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яке мотивоване наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 14.04.2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон та прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, ефедрину наркозалежним особам на території м. Полтава, вступила у попередню змову зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїм знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стало єдиним джерелом їх доходів.
Для реалізації спільного плану вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 на постійній основі налаштували процес постачання наркотичних засобів та прекурсорів до місця свого сумісного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де вони зберігали їх з метою подальшого збуту.
Так, ОСОБА_5 знайшла осіб, які займались збутом прекурсорів через створені ними в месенджерах Інтернет магазини. Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 налагодила постачання пігулок «Cirus», які в собі містять ефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.
З невідомими особами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились про постачання на постійній основі прекурсорів у великих розмірах за оптовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на відповідні абонентські номери, дані власників яких були ОСОБА_5 вигадані та надані постачальникам.
У свою чергу, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 налагодив постачання з м. Києва до м. Полтава, а саме: до місця спільного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , пігулок «Метадон-ЗН 25 мг», які містять наркотичний засіб метадон, де вони зберігали їх з метою подальшого збуту.
У подальшому грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та прекурсорів перераховувались ОСОБА_5 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та інших осіб в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також отримувались ОСОБА_5 готівкою в банкоматах.
Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження по м. Полтава наркотичних засобів та прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропних речовин, ОСОБА_5 визначила роль збувача ОСОБА_7 . Особисто ОСОБА_5 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі наркотичних засобів та прекурсорів.
Збут заборонених речовин вказаними особами відбувався із рук в руки.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

12.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311КК України.

Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду (добровільної видачі) від 25.06.2021; висновком експерта № СЕ-19/117-21/10879-НЗПРАП від 22.09.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; протокол допиту свідка ОСОБА_13 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол огляду (добровільної видачі) від 09.07.2021; висновок експерта № СЕ-19/117-21/11118-НЗПРАП від 13.09.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_15 ; протокол допиту свідка ОСОБА_16 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол проведення контролю за вчиненням злочину в порядку ст. 271 КПК України від 09.07.2021; протокол проведення контролю за вчиненням злочину в порядку ст. 271 КПК України від 25.06.2021; протоколами проведення НСРД; протокол тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк»; протокол огляду інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» від 17.02.2022; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; вилученими під час проведення досудового розслідування предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

13.05.2022 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, строк рахувати з 13 травня 2022 року по 11 липня 2022 року (включно).

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні погоджене першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури подано до суду 05.07.2022 року з метою продовження до 4-х місяців, а саме до 12.09.2022.

Строк дії запобіжного заходу домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_5 закінчується 11.07.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», щодо з`єднань абонентських номерів та здійснити аналіз;

- отримати інформацію від банківських установ АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «А-Банк»;

- отримати інформацію від КП «Фармація»;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій,, які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити.

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування направити до Полтавського НДЕКЦ МВС України на виконання експертизи звукозапису, для встановлення відповідності розмов підозрюваних., виконання даних експертиз потребує тривалого часу, враховуючи кількість підозрюваних осіб та обсяг навантаження експертної установи;

- отримати висновки експертиз: комп`ютерно-технічних, наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні. Та направити для дослідження інші об`єкти з метою проведення експертного дослідження. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк, у зв`язку з завантаженістю експертної установи;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних та осіб, котрі володіють інформацією з приводу кримінальних правопорушень, котрі вчинялися підозрюваними;

- отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст. 40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час потребує ретельного аналізу даної інформації;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрювана та її захисник заперечували щодо задоволення клопотання слідчого, прохали обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, посилаючись на характеризуючи дані про особу підозрюваної, її стан здоров`я (3 група інвалідності), відсутність судимостей.

Заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила тяжкі злочини, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч.2 ст. 311 КК України, та особливо тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст. 306 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна та від восьми до п`ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрювана ОСОБА_5 є особою, яка не працює, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, що є джерелом її існування, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за повторно вчинені тяжкі злочини та особливо тяжкий злочин, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Метою застосування підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом підозрювана ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість вчинених нею злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні.

2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 .. Тому, підозрювана зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме: намагатися переконати їх змінити покази.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

- особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 ;

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_5 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Таким чином, слідчим суддею встановлено з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків, існують підстави для продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки особи з покладенням на підозрювану певних обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України. Про такий висновок слідчий суддя приходить виходячи з підозри та даних про особу підозрюваного.

Керуючись ст. ст.131, 132, 177, 178, 181,183,193,194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем її реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваній залишати житло: квартиру АДРЕСА_2 , цілодобово, строком на два місяці, тобто до 11 вересня 2022 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 14 год. 20 хв. 15 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1