Справа № 296/4633/22
УХВАЛА

04 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000017, внесеного до ЄРДР 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), діючи у змові, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом несанкціонованого внесення відомостей про оцінку рухомого та нерухомого майна до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» професійна оціночна діяльність це діяльність оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна. Оцінювачами можуть бути громадяни України, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

Згідно Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України 17.05.2018 № 658 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2021 за №239/35861) суб`єкт оціночної діяльності (оцінювачі) зобов`язані за результатом визначення ринкової вартості об`єкта оцінки складати звіти про оцінку майна та вносити її до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Доступ до єдиної бази надається через сервіс електронного визначення оціночної вартості шляхом реєстрації, авторизації (ідентифікації) з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. У Єдиній базі підлягає реєстрації виключно звіт про оцінку щодо якого завершено процедуру складання, підписаний керівником суб`єкта оціночної діяльності та оцінювачем, який безпосередньо брали участь у його складанні.

Під час проведення правочинів за якими здійснюється перехід права власності на нерухомість, дохід за якими підлягає оподаткуванню, нотаріус при посвідченні даних правочинів перевіряє в Єдиній базі зміст електронної довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості на достовірність даних про об`єкт нерухомості, а також звіряє інформацію про суб`єкта оціночної діяльності (оцінювача) та ринкову вартість об`єкта нерухомості, які містяться у звіті про оцінку, з даними Єдиної бази.

Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_5 , будучи суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат ФДМУ від 03.06.2020 №474/20), маючи кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 02.04.2007 АК № 00566, за грошову винагороду, сприяє зацікавленим громадянам в переоформленні права власності на нерухоме та рухоме майно за заниженою оціночною вартістю, що призводить до не надходження до державного бюджету України платежів у значних розмірах, при цьому залучивши до протиправної діяльності осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які не являються суб`єктами оціночної діяльності.

Даний протиправний механізм діє і при відсутності ОСОБА_5 в Україні, (відповідно до наявних даних ОСОБА_5 виїхала за межі України 09.12.2021, разом з тим остання нібито зробила звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0031 від 05.01.2022. При цьому адреса земельної ділянки вказана Тетірська сільська рада Пулинського району, а фактично розташована смт. Пулини), з чого виникає, що ОСОБА_5 несанкціоновано передає свої ключі доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку третім особам.

Крім цього, встановлено, що до Єдиної бази даних звітів про оцінку під ключем суб`єкта оціночної діяльності, власником якого є ОСОБА_5 та з використанням її ідентифікаторів доступу вносяться висновки про вартість майна громадянкою - ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також ОСОБА_5 залучила до проведення професійної оціночної діяльності свого сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Житомира, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Державного реєстру «Оцінювачі» Фонду державного майна України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як оцінювачі не значяться.

28.01.2022 постановою прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_9 матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР № 0000017 від 27.01.2022 та № 0000018 від 27.01.2022, об`єднані в одне провадження з № 0000017.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додані до нього докази, при цьому вимоги щодо відшукання інших предметів, речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час розслідування вказаного кримінального правопорушеня не зміг конкретизувати та просив не розглядати

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя встановив.

У провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 0000017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником майна за адресою по АДРЕСА_3 належить ТОВ "Коррект"

ОСОБА_5 , є суб`єктом оціночної діяльності має сертифікат ФДМУ від 03.06.2020 №474/20 та має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 02.04.2007 АК № 00566.

Відомості про ОСОБА_5 , як суб`єкта оціночної діяльності, містяться на офіційному сайті Фонду державного майна України, щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_6 такі дані відсутні про що свідчить протокол огляду від 09.06.2022 та від 26.06.2022

Протоколи про результати НСРД також свідчать про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ОСОБА_6 постійно ведуть перемовини про оціночну діяльність рухомого та нерухомого майна.

Свідок ОСОБА_14 , який залучений до конфеденційного співробітництва, надав свідчення, що він живе з матір`ю у якої є земельна ділянка на території Колодянської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На її прохання він здійснював підготовку документів для продажу земельної ділянки з кадастровим номером : :01:000:0334 площею 1,5418 га та в інтернеті знайшов оголошення «Укспертна оцінка» і номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонував, відповіла жінка, яка підтвердила, що надасть послуги з підготовки документів щодо продажу земельної ділянки, і що йому необхідно приїхати до офісу та взяти оригінали документів. Під час другого дзвінка жінка повідомила, що необхідно виготовити три документи: експертно-грошову оцінку, вартістю- 1000 грн ; нормативну оцінку, вартістю - 350 гривень та витяг з Реєстру, вартістю - 350 гривень, всього 1700 гривень. 20.07.2022 він зустрівся з ОСОБА_7 та вона підтвердила що підготує необхідні документи для продажу земельної ділянки. В подальшому, а саме 25.07.2022 він отримав від правоохоронців 3 купюри номіналом по 500 грн ( ХИ 7750672, БГ 8818587,ЄИ 0371463) та 1 купюру номіналом 200 грн ( УА 4675971), які передав цього ж дня ОСОБА_7 в офісі по АДРЕСА_3

Номером телефону НОМЕР_1 користується ОСОБА_15 , номером НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , а номером НОМЕР_3 користується ОСОБА_6 встановлено з матеріалів НСРД.

Земельна ділянка з кадастровим номером : :01:000:0334 площею 1,5418 га належить ОСОБА_16 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом.

Згідно висновку про вартість майна від 21.07.2022, оцінювач ОСОБА_5 на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.04.2007 АК №00566 оцінила земельну ділянку з кадастровим номером : :01:000:0334 площею 1,5418 в 32730 грн

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3 ст. 362 КК України.

Факт вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000017 від 27.01.2022; протоколом огляду офіційного веб-айту Фонду державного майна від 09.06.2022; протоколами НСРД від 16.05.2022, 30.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.07.2022 та додаткового допиту від 20.07.2022; свідоцтвом про право на спадщину за заповітом; звітом про грошову експертну оцінку від 21.07.2022.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником майна за адресою по АДРЕСА_3 належить ТОВ "Коррект"

З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за адресою:по АДРЕСА_3 , що належить ТОВ "Коррект" можуть знаходитись відшукувані предмети та речі та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому вимоги щодо відшукання інших предметів, речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час розслідування вказаного кримінального правопорушення слідчий не зміг конкретизувати та просив не розглядати.

Проте чинний КПК України не передбачає залишення без розгляду вимог клопотання про обшук, отже в цій частині слід відмовити з огляду на наступне.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже не конкретизація речей та документів, що планується відшукати є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, таким чином в цій чатин клопотання задоволенню не підлягає

Керуючись ст.234,235 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3 ст. 362 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в робочому кабінеті ОСОБА_7 , що розташований на другому поверсі будинку АДРЕСА_3 (на вхідних дверях до кабінету міститься напис "НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА"), що належить ТОВ "Коррект" з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення речових доказів та знарядь вчинення злочинів, а саме: документації щодо здійснення оціночної діяльності рухомого та нерухомого майна , зокрема: звітів про оціннку рухомого та нерухомого майна з усіма додатками; зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів щодо реєстрації рухомого та нерухомого майна в тому числі із записами прибутків та витрат, інформації щодо клієнтів; печатки ФОП " ОСОБА_5 "; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш карток та інших носіїв інформації на яких можуть міститися кваліфіковані еектронні підписи та/ або інформація в електронному вигляді щодо здійснення оціночної діяльності рухомого та нерухомого майна; грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, що були передані ОСОБА_14

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 05.08.2022

Слідчий суддя ОСОБА_1