Справа № 761/5281/22
Провадження № 1-кс/761/3437/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Хімвектор» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 200 110 000 000 32 від 06.07.2020, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «Хімвектор» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 200 110 000 000 32 від 06.07.2020, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що 06.10.2021 в рамках кримінального провадження № 220 200 110 000 000 32 слідчими ГСУ СБУ на підставі ухвали слідчого було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Хімвектор», що за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх), за результатом якого було вилучено майно, що належать ТОВ «Хімвектор».

16.11.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Хімвектор», що за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх).

Отже, за станом на день розгляду клопотання вилучене під час проведення обшуку майно набуло статусу тимчасово вилученого, оскільки арешт на спірне майно не накладався, у зв`язку з чим, заявник просить зобов`язати уповноваженого слідчого ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 200 110 000 000 32 від 06.07.2020 повернути ТОВ «Хімвектор» майно, що було вилучене під час проведення обшуку 06.10.2021 за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх).

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити скаргу з наведених у ній підстав.

Слідчий ОСОБА_4 не заперечував, при цьому зазначив, що ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна отримав нещодавно.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката, слідчого, дослідивши додані до скарги матеріали, дійшов наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Встановлено, що 06.10.2021 в рамках кримінального провадження № 220 200 110 000 000 32 слідчими ГСУ СБУ на підставі ухвали слідчого було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Хімвектор», що за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх), за результатом якого було вилучено майно, що належать ТОВ «Хімвектор».

16.11.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Хімвектор», що за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх).

Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
Статтею 169 КПК України передбачено, що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.3 ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді. При цьому слідчий в судове засідання не з`явився, доказів, що спірні майно є засобом вчинення злочину не надав, доводів в обгрунтування такої правової позиції не навів, що у свою чергу трактується на користь заявника.

Таким чином, слідчий мав діяти у законний спосіб та після отримання ухвали слідчого судді 16.11.2021 про відмову у задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинен був негайно вжити заходів щодо повернення тимчасово вилученого майна.

Отже, із матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2021 відмовлено у задовленні клопотання про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Хімвектор», що за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх), при цьому вилучене майно власнику повернуто не було.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для повернення вилученого майна, а тому скарга в підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.169, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Скаргу представника ТОВ «Хімвектор» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 200 110 000 000 32 від 06.07.2020 повернути уповноваженому представнику ТОВ «Хімвектор» майно, що було вилучене 06.10.2021 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (7-й поверх), а саме:

1. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 19.04.2021 № 19/04-2, на 1 арк.;

2. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» віл 29.04.2021 № 29/04-3, на 1 арк.;

3. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» в1д 26.04.2021 № 26/04-3, на 1 арк.;

4. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 23.04.2021 № 23/04-3, на 1 арк.;

5. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» в1д 21.04.2021 № 21/04-2, на 1 арк.;

6. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» ВІД 30.04.2021 № 30/04-1, на 1 арк.;

7. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 07.04.2021 № 07/04-2, на 1 арк.;

8. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 08.04.2021 № 08/04-1, на 1 арк.;

9. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 06.04.2021 № 06/04-1, на 1 арк.;

10. Копія листа ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 01.04.2021 № 01/04-1, на 1 арк.;

11. Довіреність ТОВ «Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат» від 16.01.2020 № 1 на

ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.;

12. Картка обліку видачі банківських документів по рахунку клієнта ТОВ «Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат» на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк;

В кабінеті менеджерів, який знаходиться праворуч від входу, по лівій стороні, виявлено та вилучено наступні документи:

13. Сертифікат якості № 186 по договору поставки № 27/06/19-на 1 арк.;

14. Рахунок-фактура№ С-00000305 від 01.07.2019, на 1 арк.;

15. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № С-00000305 ВІД 01.07.2019, на 1 арк.;

16. Рахунок-фактура № С-00000305 від 01.07.2019, на 1 арк.;

17. Копія сертифікату якості № 186 до договору поставки № 27/06/19-МД від 27.06.2019, на 1 арк.;

18. Копія накладної від О 1.07.2017 на концентрат ільменітів № 32346007, на 3 арк.;

19. Накладна на відпуск товарно-матер1альних цінностей № С-00000171 від 22.09.2018, на 1 арк.;

20. Накладна на відпуск товарно-матер1альних цінностей № С-00000171 від 22.09.2018, на 1 арк.;

21. Рахунок-фактура № С-00000171 від 22.09.2018, на 1 арк.;

22. Сертифікат якості № 775 по договору поставки № 13/03/18-ВД від 13.03.2018, на 1 арк.;

23. Копія накладної від 22.09.2018 на концентрат ільменітів №32346007, на 1 арк.;

24. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № С-00000058 від 27.03.2018, на 1 арк.;

25. Рахунок-фактура № С-00000058 від 27.03.2018, на 1 арк.;

26. Сертифікат якості № 251 по договору поставки № 13/03/18-ВД від 13.03.2018, на 1 арк.;

27. Копія сертифікату якості № 251 до договору поставки № 13/03/18-ВД від 13.03.2018, на 1 арк.;

28. Копія накладної від 27.03.2018 на концентрат ільменітів № 32346007, на 2 арк.;

29. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № С-10000262 від 20.12.2017 на 1 арк.;

30. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № С-10000252 від 15.12.2017 на 1 арк.;

31. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № С-10000232 від 30.11.2017 на 1 арк.;

32. Сертифікат якості № 870/2 по договору поставки № 30/11/17-ВД від 30.11.2017, на 1 арк.;

33. Договір поставки № 8/292/19-ДГЗК від 27.06.2019, зі специфікацією № 1, на 6 арк.;

34. Договір поставки № 27/06/19-МД від 27.06.2019, зі специфікацією № 1, на 7 арк.;

35. Договір поставки № 3/72/18-ХВ від 13.03.2018, зі специфікацією № 1, копією листка

візування та специфікацією № 2, на 7 арк.;

36. Договір поставки № 13/03/18-ВД № від 13.03.2018, арк., зі специфікацією № 1 та специфікацією № 2, на 7 арк.;

37. Договір поставки № 30/11/17-ДХ від 30.11.2017 з копією листка візування, та специфікацією №1 на 8 арк.;

38. Специфікація № 2 від 15.12.2017 до договору поставки № 30/11/17-ДХ від 30.11.2017 з копією листка візування, на 3 арк.;

39. Додаткова угода № 1 до договору поставки № 30/11/17-ДХ від 30.11.2017 з копією листка візування, на З арк.;

40. Договір поставки № 30/11/17-ВД від 30.11.2017, зі специфікацією № 1, листком візування, на 8 арк.;

41. Копія договору поставки № 06/11/17-В Х від 06.11.2017, з копією специфікації № 1, на 7 арк.;

42. Договір купівлі-продажу № 20-10/2017 від 25.10.2017, з додатком № 1, листками візування, на 8 арк. (договір 1 додаток зі сторони подавця не підписаний);

43. Заявка ТОВ «Хімвектор» на адресу ООО «ГОЗЛ» на перевозку вантажів автомобільним транспортом від 21.02.2018, на 1 арк.;

44. Заявка ТОВ «Хімвектор» на адресу ООО «ГОЗЛ» на перевозку вантажів автомобільним транспортом від 21.02.2018, на 1 арк.;

45. Видаткова накладна № 9 від 24.08.2020, на 1 арк.

В шафі, яка знаходиться в коридорі виявлено та вилучено наступні документи:

46. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ» від 29.10.2019 № 236-10/3, на 1 арк.

В кабінеті менеджерів, який знаходиться ліворуч від входу, по лівій стороні, виявлено та вилучено наступні документи:

47. Специфікація № СП26 від 24.04.2020 до договору поставки №665 від 18.04.2014, на 1 арк.;

48. Ксерокопія акту обстеження земельної ділянки від 30.10.2019, на 2 арк.;

49. Ксерокопія Розпорядження Іршанського сільського голови № 143 від 25.10.2019, на 1 арк.;

50. Копія листа Держгеокадастру від 30.10.2019, на 1 арк.;

51. Викопіювання з публічної кадастрової карти, на 1 арк.;

52. Два аркуші паперу А4 з планом дій по кар`єру, на 2 арк.;

53. Стратегія розвитку Стремигородського проекту, на 10 арк.;

54. Копія статуту ТОВ «Межирічанський ГОК» ред. 03.09.2012, на 7 арк.;

55. Копія статуту ТОВ «Межирічанський ГОК» ред. 2006, на 12 арк.;

56. Ксерокопія статуту ТОВ «Межирічанський ГОК» ред. 12.05.2011, на 13 арк.;

57. Штатний розпис ТОВ «Межирічанський ГОК» на 01.10.2008, на 2 арк;

58. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» №6 від 25.02.2005, на 4 арк.;

59. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» №7 від 04.11.2005, на 3 арк.;

60. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК»№15 від 23.10.2008, на 3 арк.;

61. Трудовий контракт №5-д від 23.10.2008, на. 5 арк.;

62. Трудовий контракт №4-д від 15.10.2017 па 5 арк.;

63. Копія контракту №2-д від 29.08.2006 на 6 арк.;

64. Ксерокопія штатного розпису ТОВ «Межирічанський ГОК» станом 10.11.2006, на 1 арк.;

65. Заява ОСОБА_6 від 12.10.2007 на 1 арк.;

66. Протокол зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» №14 від 15.10.2007, на 2 арк.;

67. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» № 13 від 29.03.2007, на 3 арк.;

68. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» 29.08.2006, на 1 арк.;

69. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» ВІД 03.08.2006, на 2 арк.;

70. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» ВІД 17.07.2006, на 2 арк.;

71. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» від 15.03.2006, на 2 арк.;

72. Заява ОСОБА_7 від 15.02.2006 на 1 арк.;

73. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» № 9 від 03.03.2006, на 4 арк.;

74. Протокол зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» №8 від 10.02.2006, на 2 арк.;

75. Ксерокопія протоколу зборів учасників ТОВ «Межирічанський ГОК» № 7 від 04.11.2005, на 3 арк.;

76. Ксерокопія статуту ТОВ «Межирічанський ГОК» ред 10.11.2005 на 13 арк.;

77. Трудовий контракт №3-д від 30.08.2007 на 4 арк.;

В приміщенні бухгалтерії виявлено та вилучено наступні документи:

78. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 01.04.2021 № 01/04-1, на 1 арк.;

79. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 06.04.2021 № 06/04-1, на 1 арк.;

80. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 08.04.2021 № 08/04-1, на 1 арк.;

81. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 19.04.2021 № 19/04-2, па 1 арк.;

82. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 21.04.2021 № 21/04-2, на 1 арк.;

83. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 23.04.202 J № 23/04-3, на 1 арк.;

84. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 29.04.2021 .№ 29/04-3, на 1 арк.;

85. Лист ТОВ «Хімвектор» на адресу ТОВ «Межиріченський ГЗК» від 30.04.2021 № 30/04-1, на 1 арк.;

У приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення виявлено та вилучено наступні документи:

86. Додаткова угода № 4 від 30.12.2019 до договору поставки № 10/01/18-ВХ від 10.01.2018, на 1 арк.;

87. Специфікація № 5 від 14.01.2019 - Додаток № 1 до Додаткової угоди № 4 від 30.12.2019 до Договору поставки № 10/01/18-ВХ від 10.01.2018. на 2 арк.;

88. Специфікація № 6 від 19.07.2021 до договору поставки № 10/01/18-ВХ від 10.01.2018, на 2 арк.;

89. Специфікація № 1 від 28.12.2018 до договору поставки № 03/10/18-МХ від 18.10.2018, на 2 арк.;

90. Три примірники додаткової угоди № 3 від 30.06.2021 до договору поставки № 01/11/19-МХ від 01.11.2019, на 3 арк.;

91. Специфікація № 4 від 28.08.2020 - Додаток № 1 до Додаткової угоди № 3 від 30.06.2021 до Договору поставки № 01/11/19-МХ від 01.11.2019. на 2 арк.;

92. Специфікація № 5 від 30.06.2021 до договору поставки № 01/11/19-МХ від 01.11.2019, на 2 арк.;

93. Додаткова угода № І від 30.06.2021 до Договору поставки № 02/02/21-МХ від 02.02.2021, на 1 арк.;

94. Специфікація № 1 - Додаток № 1 до додаткової угоди № 1 від 30.06.2021 до Договору поставки № 02/02/21-МХ від 02.02.2021, на 2 арк.;

95. Специфікація № 2 до договору поставки № 02/02/21-МХ від 02.02.2021, на 2 арк.;

У кабінеті, вхід до якого знаходиться позаду рецепції, на столі біля вікна виявлено та вилучено наступні документи:

96. Візитна картка зі написом «GDF GROUP DF Редько Тарас Фінансовий директор Дивізіон Хімічного Титану», на 1 арк.;

97. Ксерокопія протоколу № 63 загальних зборів учасників ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» від 08.05.2018, на 6 арк.;

98. Ксерокопія статуту ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» в редакції від 08.05.2018, на 19 арк.;

99. Довіреність № 549 ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» від 15.06.2018 на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк.;

100. Ксерокопія положення про Київську філію ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» від 08.05.2018, на 11 арк.;

101. Чотири примірники довіреності № 144 ТОВ «Межиріченського гірничо-збагачувального комбінату» від 13.02.2019, на 4 арк.;

102. Ксерокопія протоколу № 80 загальних зборів учасників ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» від 11.02.2019, на З арк.;

103. Ксерокопія наказу Київської філії ТОВ «Межиріченський гірничо- збагачувальний комбінат» від 13.02.2019 № 8 - к, на 1 арк.;

104. Ксерокопія наказу ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» від 12.02.2019 № 71-к/тр, на 1 арк.;

105. Ксерокопія наказу Київської філії ТОВ «Межиріченський гірничо- збагачувальний комбінат» від 12.02.2019 № 7 - к, на 1 арк.;

106. Розписка директора Київської філії ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» від 11.02.2019, на 1 арк.

Повний текст ухвали виготовлений 17.05.2022.

Слідчий суддя: