Провадження № 1-кс/947/9897/22
УХВАЛА

06.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000617 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 08.09.2022 до ЧЧ ВП №4 ОРУР №1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , моб тел: НОМЕР_1 , де просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 29.07.2022 в період часу з 16:00 по 20:00 год, під час воєнного часу, який був введений указом президента України ОСОБА_5 №64/2022 «Про введення воєнного часу в Україні» від 24.02.2022, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки та шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які знаходились на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим завдала матеріального збитку останній.

Даний факт 09.09.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 29.07.2022, перебуваючи в супермаркеті за адресою: АДРЕСА_2 , остання намагалася розрахуватись належною їй банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , однак в проведенні операції було відмовлено. При перевірці залишку грошових коштів на банківському рахунку, за допомогою мобільного додатку ОСОБА_4 виявила факт несанкціонованого зняття з кредитного рахунку грошових коштів в розмірі 1000 гривень, без її відома.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, які можуть бути використані в якості доказів у розслідуванні.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання cлідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом її вилучення, а саме:

-Інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 28.07.2022 по 00:00 год. 30.07.2022;

-Заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-Надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год 28.07.2022 по 00:00 год 30.07.2022 із карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім?я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID- картки та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, який закріплений за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

-Усіх відомостей (прізвище, ім?я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку за вказаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1