Справа № 740/2444/22
Провадження № 1-кс/740/758/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2022 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000735 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 02.08.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2022 року близько 09:00 год. невідома особа здійснила крадіжку банківської карти, з якої в подальшому було списано 15 000 грн.

02.08.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 02.08.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що він користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , з якої невідома особа в період часу з 04.06.2022 по 19.07.2022 заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 15 000 гривень.

Згідно з виписки по картковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 зняття готівки з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 ., за допомогою яких самовільно заволоділи грошовими коштами, відбулися 04.06.2022 в сумі 10 000 грн., 04.06.2022 в сумі 5 000 грн.

На даному етапі досудового розслідування з метою спростування чи підтвердження фактів заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , виникала необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на банківському рахунку та банківській картці клієнта ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- копій документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання договору щодо рахунку НОМЕР_2 , банківської картки НОМЕР_1 ;

- копії заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку (ків);

- відомостей про рух коштів по рахунку: НОМЕР_2 , банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 03.06.2022 року по 19.07.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Web-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1