Справа № 195/255/22
У Х В А Л А

іменем України

14.04.2022 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Томаківка клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника ДБР ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000047 від 15.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Богданівка Вільнянського району Запорізької області, українки, громадянки України, заміжньої, яка працює фахівцем із соціальної роботи Вільнянського міського центру соціальних служб Вільнянської міської ради, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

В С Т А Н О В И В:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 15.04.2021, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308 КК України.

Станом на 07.04.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Мелітополь Запорізької області).

Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло змінене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника ДБР ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000047 від 15.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308 КК України про обрання запобіжногозаходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 03.02.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307, ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на початку травня 2021 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), організатор ОСОБА_7 , перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, діючи умисно, з корисних мотивів, у складі організованої групи та з відома всіх її учасників, відповідно до заздалегідь розробленого плану, вирішив придбати, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, частини рослини роду конопель у вигляді сировини, з метою організації діяльності з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та його подальшого збуту за грошові кошти наркозалежним мешканцям міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області.

Здійснення заходів із виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, шляхом висушування та подрібнення придбаних безоплатно частин рослин роду конопель, що перебували у стані сировини, відповідно раніше розробленого злочинного плану, покладалося на виконавця у складі організованої групи - ОСОБА_4 , а діяльність з підшукання покупців та безпосередній збут зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу, повинна була забезпечуватись виконавцем у складі організованої групи - ОСОБА_9 , яким здійснювався пошук відповідних покупців, з числа наркозалежних мешканців міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області.

У свою чергу організатор ОСОБА_7 , відповідно до розробленого злочинного плану, залишив за собою роль загального керівництва діями організованої злочинної групи, розподілення отриманих від діяльності зі збуту наркотичних засобів грошових коштів між всіма співучасниками.

Так, в період часу з 17.05.2021 по 26.09.2021, організатор ОСОБА_7 , перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, діючи умисно у складі організованої групи та з відома всіх її учасників, відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукав шляхи та способи придбання частин рослини роду конопель у вигляді сировини, для подальшого виготовлення з неї пособником та виконавцем ОСОБА_4 , шляхом висушування, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, з метою його подальшого збуту.

У подальшому, той же період часу, пособник ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи,на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , у визначеному останнім, невстановлених досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, придбала частини рослини роду конопель у вигляді сировини, після чого перебуваючи на території власного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи нагрівальне обладнання побутового призначення, здійснила заходи з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, шляхом висушування частин рослини роду конопель та їх подальшого подрібнення. Виготовлений у вказаний спосіб особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, організатор ОСОБА_7 та виконавець у складі організованої ним злочинної групи ОСОБА_4 , у період часу з 17.05.2021 по 26.09.2021, стали зберігати у визначеному ними місці, на території спільного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його подальшого збуту.

Таким чином, в період часу з17.05.2021 по 26.09.2021, ОСОБА_7 здійснив організаційні заходи щодо придбання частин рослини роду конопель і, в подальшому, виготовлення з них шляхом висушування, відповідно до висновків експерта № СЕ-19/108-21/6399-НЗПРАП від 27.05.2021 та № КСЕ-19-21/33126 від 29.10.2021, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, масою не менше як 460,0808 г, в перерахунку на суху речовину, яку разом з виконавцем у складі організованої групи ОСОБА_4 , незаконно зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту місцевим наркозалежним мешканцям міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області.

У подальшому організатор ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану, в період часу з 17.05.2021 до 21.05.2021, передав частину раніше виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу виконавцю ОСОБА_9 , яку в подальшому останній незаконно зберігав за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Так, 21.05.2021 о 13 год. 16 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за вище вказаною адресою, зустрівся з раніше відомим йому місцевим мешканцем ОСОБА_10 , якого органом досудового розслідування раніше було залучено до конфіденційного співробітництва, де перебуваючи у приміщенні господарської будівлі власного домоволодіння, ОСОБА_9 , діючи на виконання свого злочинного умислу, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 8000 гривень, згідно висновку експерта № СЕ-19/108-21/6399-НЗПРАП від 27.05.2021 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого складає 95,114 г (в перерахунку на висушену речовину), що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до великих розмірів (Таблиця 1).

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 8000 гривень за збут йому особливо небезпечної психотропної речовини, діючи на виконання раніше розробленого спільного злочинного плану, передав вказані грошові кошти ОСОБА_7 , а останнім їх було розподіллено між всіма учасниками організованої групи, відповідно до раніше досягнутої домовленості.

У той же час, ОСОБА_7 , діючи як організатор, перебуваючи на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а також співучасники організованої групи - виконавці ОСОБА_4 та раніше засуджений мешканець міста Вільнянська Запорізької області ОСОБА_9 , будучи об`єднаними спільною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, не планували зупинитися на досягнутому, а натомість розраховували продовжувати протиправну діяльність пов`язану із незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, здійснивши при цьому заходи з підготовки до вчинення вищевказаних злочинів.

Так, в період часу з 17.05.2021 до 26.09.2021, організатор ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану, збув, шляхом передачі, частину раніше виготовленого за пособництва співучасника організованої ним злочинної групи ОСОБА_4 , відповідно до висновку експерта № КСЕ-19-21/33126 від 29.10.2021, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, масою 80,5361 г, виконавцеві у складі організованої групи - ОСОБА_9 , яку останній в подальшому незаконно зберігав з метою збуту у визначеному ним місці на території власного домоволодіння, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту вилучення вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу працівниками правоохоронних органів під час проведення обшуку на території зазначеного домоволодіння, в період часу з 21 год. 13 хв. до 23 год 07 хв. 26.09.2021.

У той же час, організатор ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану, до моменту проведення працівниками правоохоронних органів обшуку на території належного йому та виконавцю ОСОБА_4 домоволодіння, що відбулося 26.09.2021 в період часу з 16 год. 01 хв. до 22 год 31 хв., з відома останньої продовжував незаконно зберігати приміщенні гаражу, розташованого за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , частину раніше виготовленого за пособництва співучасника організованої ним злочинної групи співвиконавця ОСОБА_4 , відповідно до висновку експерта № КСЕ-19-21/33126 від 29.10.2021, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, масою 284,4307 г (в перерахунку на висушену речовину), з метою подальшого його збуту наркозалежним мешканцям міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області за грошові кошти.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який кваліфіковано як: незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчинені організованою групою.
У подальшому, оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_11 діючи як організатор та, виконавець у складі організованої ним злочинної групи - заступник начальника начальник слідчого відділення вказаного підрозділу поліції ОСОБА_8 , будучи особами, які раніше вчинили дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 308 КК України, з відома та згоди пособника ОСОБА_4 та виконавця ОСОБА_9 , будучи об`єднаними спільною злочинною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, здійснювали заходи, направлені на відшукання шляхів та способів незаконного та безоплатного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту за грошові кошти, в тому числі і способів їх незаконного привласнення із використанням службового становища, шляхом таємного вилучення з числа речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснювалося слідчими відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, до яких, в силу займаної посади, мав безперешкодний доступ виконавець у складі організованої групи утвореної ОСОБА_7 , - ОСОБА_8 .

Так, 16.07.2021, під час виконання своїх службових обов`язків, як працівник правоохоронного органу, організатор ОСОБА_7 , який був задіяний під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій направлених на документування злочинної діяльності гр. ОСОБА_12 щодо зберігання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, отримав інформацію про вилучення у останнього слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області кристалічної речовини, яка містила в собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною вагою 1000 грамів.

Таким чином, діючи з єдиним злочинним умислом, направленим на незаконне привласнення та збут психотропної речовини, організатор ОСОБА_7 , 16.07.2021 визначив об`єкт злочинного посягання та одразу довів зазначену інформацію засобами мобільного зв`язку співучаснику утвореної ним організованої групи пособнику та виконавцю ОСОБА_4 . Під час спілкування з останньою, ОСОБА_7 повідомив про неможливість вчинення привласнення вказаної особливо небезпечної психотропної речовини власними силами, та спираючись на підтримку та поради ОСОБА_4 , узгодив з нею необхідність залучення до вчинення вказаного особливо тяжкого злочину - виконавця ОСОБА_8 , який обіймав посаду заступника начальника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області. В подальшому під час особистих зустрічей з пособником ОСОБА_4 та виконавцем ОСОБА_8 , організатор ОСОБА_7 розробив план вчинення злочину направленого на привласнення вказаної психотропної речовини шляхом її таємного вилучення з числа речових доказів у кримінальному провадженні № 0000372 за ч. 2 ст. 307 КК України, а також її подальшого збуту та досягнення кінцевої мети у вигляді незаконного збагачення.

Після вчинення виконавцем у складі організованої групи ОСОБА_8 незаконного заволодіння особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, організатор ОСОБА_7 , починаючи з 16 липня 2021 року, продовжуючи протиправну діяльність у складі організованої групи, перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, діючи у складі організованої ним злочинної групи, розробив план подальших злочинних дій, направлених на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут зазначеної незаконно привласненої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP досягнення кінцевої мети у вигляді незаконного збагачення.

Ураховуючи, що до складу організованої групи увійшли як працівники правоохоронних органів, обізнані про способи та методи оперативно-розшукової діяльності, так і особа раніше неодноразово засуджена за вчинення кримінальних правопорушень, організатором ОСОБА_7 під час розроблення злочинного плану приділялася значна увага забезпеченню зовнішньої конспірації діяльності організованої групи та здійсненню заходів щодо приховування фактів безпосереднього контактування між її співучасниками, а тому в основу плану було покладено здійснення контактування між співучасниками лише безпосередньо через організатора ОСОБА_7 , що не викликало б підозри в оточуючих, оскільки останній, як оперативний працівник підрозділу Національної поліції на виконання своїх службових обов`язків міг безперешкодно спілкуватися як із раніше засудженим ОСОБА_9 , так і з начальником слідчого відділення підрозділу поліції, з яким до того ж у нього були наявні сталі позаробочі дружні відносини.

Вказана схема спілкування між співучасниками організованої групи, в той же час, дозволяла організатору ОСОБА_7 , здійснювати постійний контроль за діями всіх співучасників, кількістю залишків наркотичних засобів та психотропних речовин, які зберігалися членами організованої групи у різних місцях, кількості збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, та суми грошових коштів, які надійшли від їх збуту для їх подальшого розподілення.

Крім того, враховуючи, що найбільш ризикованою ланкою у злочинній схемі був раніше засуджений виконавець ОСОБА_9 , то в разі викриття іншими правоохоронними органами фактів безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з боку останнього, така організація діяльності організованої злочинної групи дозволяла забезпечити збереження всіх наркотичних засобів та психотропних речовин, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту виконавцем ОСОБА_8 у визначеному ним місці, про яке не відомо було виконавцю ОСОБА_9 .

У такому разі, враховуючи відсутність фактів безпосереднього спілкування та особистих зустрічей між виконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в разі викриття та затримання останнього правоохоронними органами, організатор ОСОБА_7 та інші співучасники організованої групи, мали можливість продовжити свою злочинну діяльність, підшукавши на роль безпосереднього виконавця іншу особу з числа раніше засуджених наркозалежних мешканців міста Вільнянська, з якими організатор ОСОБА_7 постійно підтримував позаслужбові відносини.

Таким чином, план злочинної діяльності утвореної ОСОБА_7 організованої групи передбачав неухильне дотримання заздалегідь розроблених правил конспірації спілкування між учасниками групи та потребував беззастережного виконання кожним із співучасників заздалегідь відведеної ролі та неухильного виконання вказівок організатора ОСОБА_7 .

Відповідно до вказаного злочинного плану, виконавець ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи та узгоджено з її організатором, будучи інформованим про наявність у розпорядженні організованої групи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, повинен був постійно здійснювати підшукання покупців, шляхом надання відповідних пропозицій колу знайомих наркозалежних осіб і, в разі наявності конкретного покупця, інформувати організатора ОСОБА_7 про такого, а також про кількість і вид наркотичних засобів та психотропних речовин, які мав намір придбати зазначений покупець.

Після цього ОСОБА_7 , вживаючи заходів конспірації, інформуватиме про кількість та вид наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідних для збуту, виконавця ОСОБА_8 , який в свою чергу здійснюватиме зважування та фасування вказаної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин у визначеному ним місці, після чого, вживаючи заходів конспірації, особисто передавати їх організатору ОСОБА_7 , з метою подальшого забезпечення їх збуту, через безпосереднього виконавця ОСОБА_9 .

Після отримання визначеної кількості вже зважених та розфасованих відповідним чином наркотичних засобів та психотропних речовин, організатор ОСОБА_7 , вживаючи заходів конспірації, призначатиме особисту зустріч виконавцю ОСОБА_9 у визначеному місці, під час якої передаватиме йому розфасовані належним чином наркотичні засоби та психотропні речовині, отримані від виконавця ОСОБА_8 , для подальшого здійснення безпосереднього збуту конкретному покупцю.

У свою чергу виконавець ОСОБА_9 , отримавши визначену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюватиме безпосередній їх збут покупцю за місцем свого мешкання, а отриманні від останнього грошові кошти за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, з дотриманням конспіративних заходів, повинен в подальшому віддавати організатору ОСОБА_7 у визначний ним час та спосіб, в тому числі, в залежності від обставин, пособнику ОСОБА_4 , для їх розподілення між всіма учасниками групи та передачі останнім, під час конспіративних особистих зустрічей.

Пособнику ОСОБА_4 було відведено роль довіреної особи організатора ОСОБА_7 у забезпеченні спілкування між учасниками злочинної групи, отриманні та розподілі грошових коштів, що надходили від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також відповідно до обставин, виконання інших конкретних вказівок останнього, направлених на досягнення злочинної мети.

Таким чином, відповідно до вказаного злочинного плану, організатор ОСОБА_7 , залишив за собою роль загальної організації і контролю за діяльністю учасників організованої групи, а також безпосередньої участі у забезпеченні конспіративного взаємозв`язку між всіма учасниками організованої групи, шляхом посередництва між ними як під час особистих зустрічей, так і при спілкуванні мобільним зв`язком, а також під час передачі наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту за грошові кошти, розподілення яких в якості винагороди за здійснення злочинної діяльності, в тому числі залишив за собою.

Розробивши вказану схему злочинної діяльності та розподіливши ролі всіх учасників організованої групи, організатор ОСОБА_7 , в період часу з 16.07.2021 перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, під час особистих зустрічей, довів кожному зі співучасників розроблений ним злочинний план та відведені їм ролі, після чого виконавці ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , пособник ОСОБА_4 , діючи повторно, під керівництвом організатора ОСОБА_7 та будучи об`єднаними єдиною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, приступили його реалізації.

У подальшому, пособник ОСОБА_4 , діючи повторно, під керівництвом організатора злочинної групи - оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , з відома та згоди виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи об`єднаними спільною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, продовжували протиправну діяльність, направлену на вчинення вищевказаних злочинів.

Так, в період часу з 08.09.2021 по 26.09.2021 виконавець ОСОБА_9 , будучи інформованим про наявність у розпорядженні організованої групи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, постійно здійснював підшукання покупців, шляхом надання відповідних пропозицій колу знайомих осіб, з метою здійснення безпосереднього збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка зберігалася з метою збуту виконавцем ОСОБА_8 , за грошові кошти.

Під час здійснення вказаних заходів, 26.09.2021, виконавець ОСОБА_9 досяг попередньої домовленості з раніше знайомим йому місцевим мешканцем ОСОБА_10 , щодо збуту останньому того ж дня особливо небезпечної психотропної речовини - PVP вагою 40 грамів, вартістю 500 за один грам на загальну суму 20000 гривень.

У подальшому, 26.09.2021 об 11 год 02 хв., виконавець ОСОБА_9 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та дотримуючись відведеної йому ролі і беззастережно виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_7 , засобами мобільного зв`язку повідомив останнього про готовність ОСОБА_10 придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів, а також про необхідність надання йому вказаної психотропної речовини, для подальшого незаконного збуту за грошові кошти, на що організатор ОСОБА_7 відповів згодою та повідомив, що окрім щойно обумовленої кількості психотропної речовини, додатково надасть йому ще 10 грамів особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою забезпечення її подальшого збуту іншим особам, відповідно до розробленого злочинного плану.

Обговоривши вказану інформацію з виконавцем ОСОБА_9 , організатор ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, застосовуючи конспіративні заходи прикриття факту спілкування, повідомив іншого співучасника організованої групи виконавця ОСОБА_8 , про готовність ОСОБА_10 придбати у ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів та необхідність надання йому для передачі ОСОБА_9 , окрім обумовленої кількості ще 10 грамів вказаної особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка, відповідно до розробленого злочинного плану, незаконно зберігалася ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням, визначеному останнім, місці.

Одразу після цього, виконавець ОСОБА_8 , діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до отриманої вказівки від організатора групи ОСОБА_7 , перебуваючи у визначеному ним, невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронні ваги, відділив з числа раніше незаконно привласненої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, частину вказаної кристалоподібної речовини вагою 50 грамів, яку розфасував у п`ять поліетиленових зіп-пакетів, та незаконно зберігаючи при собі, використовуючи транспортний засіб автомобіль «Chevrolet «Aveo», державний номерний знак НОМЕР_1 , в якості пасажира незаконно перевіз вказану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 50 грамів до місця мешканця ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому, перебуваючи на території вказаного домоволодіння в період часу з 12 год. 06 хв. до 12 год. 31 хв. 26.09.2021, під час особистої зустрічі з останнім, передав йому вказану психотропну речовину вагою 50 грамів, з метою її подальшого збуту виконавцем ОСОБА_9 за грошові кошти ОСОБА_10 .

У свою чергу організатор ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого ним злочинного плану, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 50 грамів, засобами мобільного зв`язку о 12 год. 45 хв. 26.09.2021, зв`язався з виконавцем ОСОБА_9 , та повідомив його про наявність у нього визначеної кількості психотропних речовин для подальшого збуту за грошові кошти, наказавши при цьому прибути до місця його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , для їх отримання.

Виконавець ОСОБА_9 , підкорюючись вказівкам організатора ОСОБА_7 та діючи на виконання спільного злочинного плану, об 13 год. 01 хв. 26.09.2021 прибув за вказаною останнім адресою, де перебуваючи на території зазначеного домоволодіння, в той же день організатор ОСОБА_7 передав виконавцю ОСОБА_9 вказану психотропну речовину вагою 50 грамів, для подальшого збуту за грошові кошти покупцю ОСОБА_10 та іншим підшуканим ним особам, відповідно до розробленого злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_9 , в період часу з 13 год. 01 хв. до 14 год. 19 хв. 26.09.2021, незаконно зберігаючи при собі та використовуючи належний йому велосипед, незаконно перевіз особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 50 грамів, до свого місця мешканця за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати їх у господарському приміщенні з метою подальшого збуту за грошові кошти, в тому числі покупцеві ОСОБА_10 .

Так, 26.09.2021 приблизно о 14 год. 09 хв., ОСОБА_10 , відповідно до раніше досягнутої домовленості, прибув за адресою мешкання ОСОБА_9 , на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , де перебуваючи у господарській будівлі, виконавець ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_7 ролі, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 20000 гривень, кристалоподібну речовину вагою 40 грамів, яка згідно висновків експерта № СЕ-19/108-21/11597-НЗПРАП від 27.09.2021 та № КСЕ-19-21/33121-НЗПРАП від 13.10.2021 містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 27,69965 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів (Таблиця 2).

У подальшому виконавець ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20000 гривень за збут йому психотропної речовини, діючи на виконання раніше розробленого спільного злочинного плану, 26.09.2021, о 14 год. 24 хв. прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де за вказівкою організатора ОСОБА_7 , з метою забезпечення конспірації злочинної діяльності організованої групи, передав вказані грошові кошти пособнику ОСОБА_4 , яка діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , в подальшому передала їх останньому, після чого ОСОБА_7 грошові кошти отриманні від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини було розподіллено учасниками злочинної групи, відповідно до раніше досягнутої домовленості, однак частину грошових коштів, призначену виконавцю ОСОБА_8 , передано не було, оскільки їх було вилучено працівниками правоохоронних органів під час проведення обшуку на території вказаного домоволодіння, в період часу з 16 год. 01 хв. до 22 год 31 хв. 26.09.2021.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, який кваліфіковано як: співучасть у кримінальному правопорушенні як пособника, ознаками якого є сприяння вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками порадами, особою, яка заздалегідь обіцяла переховати знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення та предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, придбати та збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-протоколами допитів свідків ОСОБА_10 ;

-протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 21.05.2021та 26.09.2021;

-протоколами огляду і вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин у свідка ОСОБА_10 від 21.05.2021та 26.09.2021;

-протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.05.2021та 27.09.2021.

-протоколами про результати здійснення НСРД (зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереженням за особою);

-протоколом обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 ;

-протоколом обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 ;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/108-21/6399-НЗРПАП від 27.05.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19/108-21/11597-НЗПРАП від 27.09.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33126-НЗПРАП від 29.10.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33121-НЗПРАП від 13.10.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33147 від 13.12.2021;

-протоколом освідування ОСОБА_4 від 26.09.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

07.02.2022 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесено ухвалу про застосування до ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешт, без визначення розміру застави, строком до 07.04.2022.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 16.02.2022 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 27 березня 2022 року.

27.02.2022 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було завершено, а зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України, відкриті стороні захисту, в особі підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх захисників, а від так, відповідно до ч. 3 ст. 219 КРПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, не враховується в строки досудового розслідування та, на теперішній час, складає 28 днів.

Однак виконати вимоги ст. 290 КПК України та завершити досудове розслідування до закінчення строку тримання під вартою неможливо внаслідок збройної агресії Російської Федерації та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також необхідності проведення низки процесуальних дій направлених на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані процесуальні дії раніше, є введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та проведення постійних бойових дій з боку збройних сил Російської Федерації на території Запорізької області.
Здійснення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

З урахуванням викладеного, існуючих ризиків та особи підозрюваної ОСОБА_4 , обставин вчинення нею кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні до ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що на даний час продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України, ризики щодо невиконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
Проти клопотання захисника щодо застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, заперечує.
Підозрювана та її захисник проти даного клопотання прокурора заперечують, та просять суд, відмовити у задоволенні даного клопотання , оскільки ризики, на які посилається слідчий , є безпідставними та необґрунтованими. Крім того, просять застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Вивчивши клопотання прокурора про необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вислухавши пояснення сторін, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 07.02.2022 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання. Слідчий суддя, суд зобов`язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов"язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов"язки, передбаченні ст. 194 КПК України.
Контроль за виконанням особистого зобов"язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваної від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції. В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваній, залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно ч.4ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора та його зміст не містить обґрунтування на підтвердження існування обставин, визначених п.3 ч.1 ст.194 КПК України щодо того, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним у клопотанні ризикам, а самий ризик переховування підозрюваної не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого застосування покарання та під впливом можливого тягаря призначення такого покарання у майбутньому, а тому у задоволенні даного клопотання слід відмовити.
Крім того, підозрювана ОСОБА_4 сумлінно дотримувалася встановлених відносно неї обмежень ухвалою суду від 07.02.2022, обов`язків, покладених ухвалами Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області не порушувала, має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , крім того, раніше не судима , має міцні соціальні звязки, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася, позитивно характеризується за місцем роботи та місцем фактичного проживання, до того ж, має на утриманні батьків пенсіонерів, батько є інвалідом третьої групи, та двох малолітніх дітей, одна із доньок, ІНФОРМАЦІЯ_2 має тяжке захворювання, яке потребує проходження лікування в умовах стаціонару, та потребує значного матеріального забезпечення. Окрім того, підозрювана на даний час є єдиною годувальницею у сімї.
Відповідно до ч. 1ст.331КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого.
Отже, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні знайшла своє підтвердження необхідність обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки остання умови застосованого щодо неї раніше запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не порушувала, у слідчого судді також відсутні будь-які докази незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному провадженні, приймаючи до уваги вік, дані про її особу, стан здоров`я дітей, наявність місця проживання, міцних соціальних звязків, а тому достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків буде запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України.
З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що заявлене стороною захисту клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177-179,182-184,186,194,196,199,331,371,372,395КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника ДБР ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000047 від 15.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 - відмовити.
Клопотання захисника, яке підтримала підозрювана ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу останній у виді особистого зобов`язання - задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у виді особистого зобовязання.
Покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом в рамках даного кримінального провадження;
2) повідомляти слідчого, прокурора та суд в рамках даного кримінального провадження про зміну місця проживання/роботи;
3) не відлучатися за межі Запорізької області , Запорізького району, м.Вільнянськ без дозволу слідчого, прокурора або суду
4) утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, поза межами процесуальних дій.
5) паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну, залишаються на зберіганні слідчого.
Попередити підозрювану, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання передати для виконання Відділенню поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника ДБР ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали визначити до 12.06.2022 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Томаківський районний суд Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1

14.04.2022