Справа № 405/3669/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку оригіналів документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 16.06.2021 (провадження № 1-кс-405/2056/21;

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21);

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3955/21);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3956/21);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3958/21);

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (провадження № 1-кс-405/1538/22, справа № 405/3202/22);

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (провадження № 1-кс-405/1540/22, справа № 405/3204/22);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (провадження № 1-кс-405/1539/22, справа № 405/3203/22);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (провадження № 1-кс-405/1537/22, справа № 405/3201/22).

В обґрунтування клопотання вказує, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в ході якого виявлено та вилучено рідини з запахом нафтопродуктів а саме: резервуар № 2.2 - у кількості 55 559 л., резервуар № 2.5 - у кількості 30363 л., резервуар № 1.3 - у кількості 52 842 л., резервуар № 3.2 - у кількості 198 336 л., резервуар № 3.3 - у кількості 106356 л., резервуар № 3.4 - у кількості 21709 л., резервуар № 3.6 - у кількості 77 654 л., резервуар № 4.1 - у кількості 127 895 л., резервуар № 4.7 - у кількості 37 433 л., резервуар № 4.8 - у кількості 401 448 л., резервуар № 4.13 - у кількості 215 742 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.

Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9

15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , зберігались нафтопродукти та розчинники, які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та які належали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розчинник спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 розчинник R- 535 в кількості55 559 л. (резервуар 2.2), розчинник R- 535 в кількості30 363 л. (резервуар 2.5).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_2 в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.

05.07.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2022 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в ході даного обшуку підтверджено факт відсутності майна, яке передавалось на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , а саме розчинника спирто-ароматизованого РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинника R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).

Крім того, в ході проведення обшуку вилучено копії документів, що підтверджують вивіз та передачу дизельного пального у кількості 162,180 т. на яке було накладено арешт. Документів, що підтверджують зберігання або реалізацію розчинника спирто-ароматизованого РСА у кількості 52 842 л. та розчинника R-535 у кількості 55 559 л. та 30 363 л. не виявлено.

Таким, чином в ході досудового розслідування зафіксовано факт вивозу та реалізації майна на яке було накладено арешт, а саме дизельного пального, розчинника спирто-ароматизованого РСА та розчинника R-535.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зверталось до суду з клопотаннями про скасування арешту, але арешт майна скасовано не було. Таким чином, службовим особам вказаних товариств було відомо про арешт майна та заборону його відчуження.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_10 , який здійснив передачу (реалізацію) майна на яке було накладено арешт, а саме: дизельного пального у кількості 162,180 т. а також розчинника спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л.

Крім того, встановлено, що директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , являється ОСОБА_9 , який прийняв на відповідальне зберігання вилучені 25.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , нафтопродукти та які в подальшому було реалізовано.

Таким, чином в ході досудового розслідування встановлено факт реалізації нафтопродуктів на які було накладено арешт службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 було проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ПП « ОСОБА_7 », (далі ПП « ОСОБА_11 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено: бензин марки А-95 в кількості 9219 л, бензин марки А-92 в кількості 5820 л, дизельне паливо в кількості 4153 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.

Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання керуючому АЗС ОСОБА_12 .

15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

25.04.2022 кримінальне провадження № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України об`єднані в одне провадження та присвоєно № 0000033.

В рамках об`єднаного кримінального провадження встановлено, що на території автозаправної станції (АЗС) за адресою: АДРЕСА_4 , зберігались нафтопродукти належні ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: бензин марки А-95 в кількості 9219 л. та бензин марки А-92 в кількості 5820 л.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_4 за визначеними фізико-хімічними показниками, є нафтопродуктом. Зразки № 1,2 є сумішшю вуглеводнів легких дистилятних нафтових фракцій та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.

05.07.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться комплекс будівель автозаправної станції, об`єкт нежитлової нерухомості який належить ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ході даного обшуку підтверджено факт відсутності майна яке передавалось на відповідальне зберігання ОСОБА_12 а саме: бензин марки А-95 в кількості 9219 л. та бензин марки А-92 в кількості 5820 л.

Таким, чином в ході досудового розслідування зафіксовано факт вивозу та реалізації майна на яке було накладено арешт, а саме бензину марки А-95 в кількості 9219 л. та бензину марки А-92 в кількості 5820 л.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2021 та у липні 2022 року ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_10 , зверталось до суду з клопотанням про скасування арешту, але арешт майна скасовано не було. Таким чином, службовим особам даного підприємства було відомо про арешт майна та заборону його відчуження.

В рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення, ким саме виконані підписи у клопотаннях про скасування арешту майна, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , так, як дані клопотання підтверджують обізнаність службових осіб у накладенні арешту на майно яке зазначено в даних клопотаннях.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 16.06.2021 (провадження № 1-кс-405/2056/21;клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21); клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3955/21); клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3956/21); клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3958/21); клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (провадження № 1-кс-405/1538/22, справа № 405/3202/22); клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (провадження № 1-кс-405/1540/22, справа № 405/3204/22); клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (провадження № 1-кс-405/1539/22, справа № 405/3203/22);клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (провадження № 1-кс-405/1537/22, справа № 405/3201/22).

Вилучення вказаних оригіналів клопотань про скасування арешту майна наддасть змогу органу досудового розслідування провести почеркознавчі дослідження з метою підтвердження, що вказані клопотання підписувались службовими особами ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, інші слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (виїмку оригіналів документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 16.06.2021 (провадження № 1-кс-405/2056/21;

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21);

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3955/21);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3956/21);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3958/21);

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (провадження № 1-кс-405/1538/22, справа № 405/3202/22);

- клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (провадження № 1-кс-405/1540/22, справа № 405/3204/22);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (провадження № 1-кс-405/1539/22, справа № 405/3203/22);

- клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (провадження № 1-кс-405/1537/22, справа № 405/3201/22).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.10.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13