Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6890/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «8ЛАБ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000202 від 07.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, накладеного постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «8ЛАБ» () про скасування арешту майна, накладеного постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 в кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 на грошові кошти, які перебувають на рахунках вище зазначених фізичних осіб підприємців.

Клопотання обґрунтовується тим, що постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 в кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 було накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках наступних фізичних осіб-підприємців:

1. ФОП ОСОБА_4 .

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номерирахунків: НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_2 (EUR); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (UAH); НОМЕР_6 (EUR); НОМЕР_7 (USD); НОМЕР_8 (USD).

2. ФОП ОСОБА_5 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_9 (EUR); та АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_11 (UAH); НОМЕР_12 (EUR); НОМЕР_13 (EUR).

3. ФОП ОСОБА_6 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_14 (EUR); НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 (UAH).

4. ФОП ОСОБА_7 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_18 (EUR); та АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570 (номери рахунків: НОМЕР_19 (UAH); НОМЕР_20 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_21 (EUR).

5. ФОП ОСОБА_8 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_22 (EUR).

6. ФОП ОСОБА_9 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_23 (UAH); НОМЕР_24 (EUR).

7. ФОП ОСОБА_10 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_25 (EUR).

8. ФОП ОСОБА_11 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_26 (EUR).

9. ФОП ОСОБА_12 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_27 (EUR).

10. ФОП ОСОБА_13 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_28 (EUR).

11. ФОП ОСОБА_14 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_29 (EUR).

12. ФОП ОСОБА_15 .

Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

13. ФОП ОСОБА_16 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_32 (EUR).

14. ФОП ОСОБА_17 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_33 (EUR); НОМЕР_34 (UAH).

15. ФОП ОСОБА_18 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_35 (EUR); НОМЕР_36 (UAH).

16. ФОП ОСОБА_19 .

Рахунки відкрито у

1)АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку:

НОМЕР_37 (EUR); та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_38 (UAH); НОМЕР_39 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_40 (EUR).

17. ФОП ОСОБА_20 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_41 (UAH), НОМЕР_42 (EUR).

18. ФОП ОСОБА_21 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_43 (EUR).

19. ФОП ОСОБА_22 .

Рахунки відкрито у

АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку:

НОМЕР_44 (EUR); та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_45 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_46 (EUR).

20. ФОП ОСОБА_23 .

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номер рахунку: НОМЕР_47 (UAH); НОМЕР_48 (USD), НОМЕР_49 (EUR) та АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_50 (EUR).

21. ФОП ОСОБА_24 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_51 (EUR); та АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_52 (EUR), НОМЕР_53 (USD).

22. ФОП ОСОБА_25 .

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номера рахунків: НОМЕР_54 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_55 (UAH), НОМЕР_56 (EUR).

23. ФОП ОСОБА_26 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_57 (UAH); НОМЕР_58 (EUR).

24. Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження

№0000202 від 02.09.2021, керівником Подільської окружної прокуратури Києва 09.05.2022 винесено постанову про арешт грошових коштів, які перебувають на рахунках ТОВ «8ЛАБ».

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_59 (EUR), НОМЕР_60 (UАН), НОМЕР_61 .

На думку заявника, такий арешт є необгрунтованим, оскільки прокурором не надано жодного документу, що свідчить про необхідність застосування даного виду заходу кримінального провадження на безпідставно визнаний речовий доказ та не містить відомостей і доводів щодо кваліфікування таких дій як діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення. Також, прокурором не було наведено жодного факту чи надано документу, які б свідчили про наявність будь - якої загрози приховування, знищення або псування майна.

У судове засідання представник заявника не з`явився, направив до суду заяву в якій підтримав та просив задовольнити клопотання.

Прокурор також не з`явився в судове засідання. Про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Як встановлено, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

09 травня 2022 року керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_27 було винесено постанову в рамках кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021 та накладено арешт на майно вище зазначених осіб-підприємців відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник. В даному випадку заявник вказує на необґрунтованість накладення арешту, що обумовлює межі дослідження слідчим суддею.

Обґрунтованість накладення арешту обумовлюється наявністю підстав для накладення арешту; дотриманням законодавчих приписів при вирішенні питання про арешт; співвідношенням майна, на яке накладено арешт, з заявленою у клопотанні метою; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди); обґрунтованістю належності майна певній особі (особливо після обшуку); належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про накладенні арешту; розумністю і співмірністю арешту.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, а також те що відпала необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту на майно, ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а відтак підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «8ЛАБ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000202 від 07.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, накладеного постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 року.

Скасувати арешт майна, який накладено постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_27 від 09.05.2022 у кримінальному провадженні №0000202 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ФОП ОСОБА_4 .

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номерирахунків: НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_2 (EUR); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (UAH); НОМЕР_6 (EUR); НОМЕР_7 (USD); НОМЕР_8 (USD).

- ФОП ОСОБА_5 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_9 (EUR); та АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_11 (UAH); НОМЕР_12 (EUR); НОМЕР_13 (EUR).

- ФОП ОСОБА_6 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_14 (EUR); НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 (UAH).

- ФОП ОСОБА_7 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_18 (EUR); та АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570 (номери рахунків: НОМЕР_19 (UAH); НОМЕР_20 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_21 (EUR).

- ФОП ОСОБА_8 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_22 (EUR).

- ФОП ОСОБА_9 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_23 (UAH); НОМЕР_24 (EUR).

- ФОП ОСОБА_10 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_25 (EUR).

- ФОП ОСОБА_11 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_26 (EUR).

- ФОП ОСОБА_12 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_27 (EUR).

- ФОП ОСОБА_13 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_28 (EUR).

- ФОП ОСОБА_14 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_29 (EUR).

- ФОП ОСОБА_15 .

Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

- ФОП ОСОБА_16 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_32 (EUR).

- ФОП ОСОБА_17 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_33 (EUR); НОМЕР_34 (UAH).

- ФОП ОСОБА_18 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_35 (EUR); НОМЕР_36 (UAH).

- ФОП ОСОБА_19 .

Рахунки відкрито у

1)АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку:

НОМЕР_37 (EUR); та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_38 (UAH); НОМЕР_39 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_40 (EUR).

- ФОП ОСОБА_20 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_41 (UAH), НОМЕР_42 (EUR).

- ФОП ОСОБА_21 .

Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_43 (EUR).

- ФОП ОСОБА_22 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку:

НОМЕР_44 (EUR); та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_45 (USD), НОМЕР_46 (EUR).

- ФОП ОСОБА_23 .

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номер рахунку: НОМЕР_47 (UAH); НОМЕР_48 (USD), НОМЕР_49 (EUR) та АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_50 (EUR).

- ФОП ОСОБА_24 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_51 (EUR); та АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_52 (EUR), НОМЕР_53 (USD).

- ФОП ОСОБА_25 .

Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номера рахунків: НОМЕР_54 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_55 (UAH), НОМЕР_56 (EUR).

- ФОП ОСОБА_26 .

Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_57 (UAH); НОМЕР_58 (EUR).

- ТОВ «8ЛАБ» рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_59 (EUR), НОМЕР_60 (UАН), НОМЕР_61 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1