Провадження №1-кс/447/482/22
Справа №447/1330/22
У Х В А Л А

19 липня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000198 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України,
встановив:
18.07.2022 в суд надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначено таке. Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 15.06.2022 за ч.1 ст.301 КК України з приводу того, що невідома особа, 12.06.2022 о 12:05 год., використовуючи додаток "messenger" в соціальній мережі Facebook, надіслала в приватні повідомлення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фотографії, які містять порнографічний зміст, тим самим вчинивши розповсюдження зображень порнографічного характеру.
Допитана як свідок ОСОБА_5 , вказала, що починаючи з 08.06.2022 з 10:23 з профіля « ОСОБА_6 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який не є у неї в друзях) їй в приватні повідомлення надсилалися скриншоти із переписки в якій фото статевих членів, а також фотографії із зображенням ерегованих статевих членів. Вказані фото містять порнографічний зміст. Такими діями невідома особа, використовуючи вище вказаний профіль заподіяла їй моральної шкоди. На фото із скриншотів зображена переписка з профіля « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невідомою особою. Зміст переписки зазвичай однаковий. Невідома особа просить надсилати їй фотографії, а користувач « ОСОБА_7 » у відповідь надсилає фотографії із статевим членом людини, підписані по різному.
На фото профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даних скриншотів є висвітлена фотографія її рідного брата ОСОБА_8 , який проходить службу в ЗСУ та востаннє 31.05.2022 виходив з нею на зв`язок. В ході її переписки з користувачем « ОСОБА_9 » все зводилося до того, що вказаний користувач розповідав, що її брат ОСОБА_8 тісно знайомий з ним та надсилав йому інтимні фотографії. Пояснював користувач « ОСОБА_9 » під час переписки, що зв`язок з братом втрачений та він хоче від неї грошових коштів в сумі 5000 грн. або вступ з ним (користувачем « ОСОБА_9 ») у статеві відносини, за умови непоширення фотографій та відео інтимного характеру зроблених нібито її братом ОСОБА_10 , його друзям в мережі «Facebook» .
15.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 16.06.2022 отримано тимчасовий доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 марки Redmi Note 11, номер моделі НОМЕР_1 , IMEI 1 : НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 із вставленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а. н. « НОМЕР_4 » та оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_5 » та проведено його виїмку.
15.07.2022 за участі свідка ОСОБА_5 проведено огляд вилученого у неї мобільного телефону та встановлено, що через вказаний пристрій вона користується соціальною мережею «Facebook», має власний профіль назвою « ОСОБА_11 ». Для спілкування з друзями у даній соціальній мережі використовує завантажений додаток «Messenger». При огляді додатка «Messenger» виявлено переписку з якої можна побачити, що свідок ОСОБА_5 надіслала квитанцію від 18.06.2022 20:06:48, згідно якої вона на банківську картку № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 АТ Універсал Банк перерахувала 310 грн., як умову не розповсюдження фотографій порнографічного характеру в мережі «Facebook» іншим особам.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадження та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 за весь період його існування з дня відкриття по 18.07.2022 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 18.07.2022); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_6 а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_6 за весь період її існування (з дня відкриття по 18.07.2022), координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період її існування (з дня відкриття по 18.07.2022); аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_6 за весь період її існування (з дня відкриття по 18.07.2022).
- відомості про всі інші банківські картки та відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають прив`язку до реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) власника банківської картки № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ; руху коштів по цих банківських картках та рахунках за весь період існування (з дня відкриття по 18.07.2022) з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування цих банківських карт та рахунків (з дня відкриття по 18.07.2022); інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022, інформації про те, який фінансовий номер (а) були зареєстровані за даними картками та рахунками у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) даних банківських карт та рахунків за весь період їх існування (з дня відкриття по 18.07.2022), координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за весь період їх існування (з дня відкриття по 18.07.2022); аудіозаписи звернень даних банківських карт та рахунків; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) даних банківських карт та рахунків за весь період існування (з дня відкриття по 18.07.2022).
Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою, АДРЕСА_2 .
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою, АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000198 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 301 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 за весь період його існування з дня відкриття по 18.07.2022 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 18.07.2022); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_6 а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_6 за весь період її існування (з дня відкриття по 18.07.2022), координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період її існування (з дня відкриття по 18.07.2022); аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_6 за весь період її існування (з дня відкриття по 18.07.2022);
- відомості про всі інші банківські картки та відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають прив`язку до реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) власника банківської картки № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ; руху коштів по цих банківських картках та рахунках за весь період існування (з дня відкриття по 18.07.2022) з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування цих банківських карт та рахунків (з дня відкриття по 18.07.2022); інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022, інформації про те, який фінансовий номер (а) були зареєстровані за даними картками та рахунками у період часу з 01.01.2022 до 18.07.2022; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) даних банківських карт та рахунків за весь період їх існування (з дня відкриття по 18.07.2022), координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за весь період їх існування (з дня відкриття по 18.07.2022); аудіозаписи звернень даних банківських карт та рахунків; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) даних банківських карт та рахунків за весь період існування (з дня відкриття по 18.07.2022).
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1