печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року слідчій суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000374 від 14.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Одеський морський торгівельний порт», Державної служби морського та річкового транспорту України та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі. Окрім того, для виводу коштів із ДП «Одеський морський торгівельний порт» керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

За результатом аналізу діяльності наявних на території України класифікаційних товариств, що уповноважені здійснювати технічних нагляд за морськими судами, встановлено, що частина суден, які знаходиться та експлуатуються в територіальних водах України (акваторіях морських портів, в тому числі морському порту Південний) використовують діючі класифікаційні документи, що видані представництвом Російського морського регістру, а саме ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» ().

Станом на 20 травня 2022 року, після вторгнення російських військ на територію України та початку військової агресії зі сторони російської федерації раніше отримана інформація щодо діяльності на території України російських компанії стала актуальна та в розрізі внесення змін до законодавства, а саме набрання чинності ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» потребує повторної перевірки в рамках вказаного кримінального провадження із подальшим прийняттям рішення у відповідності до чинного законодавства.

За результатами перевірки діяльність ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» () на території України, встановлено, що засновником вказаної компанії являється Федеральна автономна установа «російський морський регістр» (російська федерація). Окрім того, встановлено, що відповідно до листів ДП «КТ «Регістр судноплавства України» вказане класифікаційне товариство втратило чинні дозвільні документи на здійснення своєї діяльності як на території України так і за її межами.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021№ 266/2021, до ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» () застосовано обмежувальні заходи (санкції) строком на 3 роки.

При цьому, існує висока вірогідність того, що кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» (), які мають на меті виведення капіталів з України, відповідно до даних Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Враховуючи указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з воєнною агресією російської федерації проти України, особливої важливості набуває необхідність недопущення використання коштів, виведених вітчизняними підприємствами за допомогою компаній офшорних юрисдикцій, для здійснення деструктивних акцій стосовно України на виконання завдань спецслужб країни агресора, а також для фінансування так званих терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Таким чином, використання СГД зареєстрованими на території України, засновниками яких є установи та підприємства російської федерації, є однією з вагомих загроз національній безпеці, зокрема призводить до зниження рівня економічної безпеки, негативно впливає на захист критичної інфраструктури, а також надає можливості ухилення від сплати податків та можливість в подальшому легалізувати кошти отримані внаслідок протиправних дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» () на території України має майнові права на нерухомість, а саме:реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 загальна площа 107.6 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;реєстраційний номер майна: 32354480 Тип майна: нежитлові приміщення Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 . Технічний опис майна: Складається з нежитлових приміщень цокольного, першого та другого поверхів загальною площею 337,3 м2 в житловому будинку літ. А-2;реєстраційний номер майна: 28375272. Форма власності: в частині 33/100. Тип майна: домоволодіння адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 , загальна площа 5523,0, (кв.м): площа земельної ділянки 4880 (кв.м), площа самочинно збудованого 29,9 (кв.м); та автомобільний транспорт:автомобіль марки DAEWOO NUBIRA, VIN номер № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN номер № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN номер № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, VIN номер№ НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;автомобіль марки MERCEDES-BENZ 115D, VIN номер№ НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL 320 CDI, VIN номер№ НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;автомобіль марки CHEVROLET LACETTI, VIN номер№ НОМЕР_13 .

Крім того встановлено, що згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Федеральна автономна установа «Росiйський Морський Рерiстр Судноплавства» є засновником ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» (), розмір внеску до статутного фонду якого становить 100 000 грн.

Постановою слідчого від 23.05.2022 вказані активи (рухоме і нерухоме майно) та корпоративні права ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» ()визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000374, як об`єкт кримінально протиправних дій.

З огляду на викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на активи (рухоме і нерухоме майно) та корпоративні права ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» (), що є об`єктами кримінально протиправних дій.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000374 від 14.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 23.05.2022активи (рухоме і нерухоме майно) та корпоративні права ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» () визнано речовим доказом, як об`єкти кримінально протиправних дій.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно перелічене ним у клопотанні, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» ():

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-реєстраційний номер майна: 32354480, Тип майна: нежитлові приміщення Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 ;

-реєстраційний номер майна: 28375272, в частині 33/100, тип майна: домоволодіння адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 ;

на автомобільний транспорт ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» (), а саме:

-автомобіль марки DAEWOO NUBIRA, VIN номер № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN номер № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

-автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN номер № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

-автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, VIN номер № НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

-автомобіль марки MERCEDES-BENZ 115D, VIN номер№ НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

-автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL 320 CDI, VIN номер№ НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

-автомобіль марки CHEVROLET LACETTI, VIN номер№ НОМЕР_13 ;

-на корпоративні права ПрАТ «МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ» () в частині внесків до статутного фонду в сумі 100 000,00 гривень, які належать Федеральній автономній установі «Росiйський Морський Рерiстр Судноплавства» (російська федерація).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1