Провадження № 1-кс/947/8141/22
УХВАЛА

23.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001094 від 24.06.2020за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в період 2018-2020 років група невстановлених осіб, до складу якої входила приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (прізвище до шлюбу ОСОБА_5 ), діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів розробила та реалізована злочинні плани щодо придбання права на майно та заволодіння шляхом обману та підробки документів, у т.ч. від ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чужим нерухомим майном громадян та юридичних осіб, у т.ч. квартирами, земельними ділянками, нежитловими приміщеннями, шляхом несанкціонованої зміни інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підробки документів та їх використання.
У грудні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, група невстановлених осіб залучила до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, яка погодилась надати персональні данні та документи для підробки правоустановчих та офіційних інших документів на об`єкти нерухомості, використати підроблені документи для реєстрації шляхом обману права власності, відіграти роль особи, на яку за підробленими документами буде зареєстровано право власності та яка шляхом обману придбає право використання земельної ділянки на узбережжі Чорного моря в в смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області.
Так, одними з об`єктів посягання у 2019-2020 р.р. групи невстановлених осіб до складу яких входили ОСОБА_7 та приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (прізвище до шлюбу ОСОБА_5 ), стали державне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме нерухоме та рухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та земельна ділянка, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною адресою, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 при наступних обставинах.
Відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння шляхом обману державним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказана група осіб спланувала декілька етапів незаконних дій:
-підробка та використання документів;
-незаконна реєстрація права власності;
-легалізація незаконного придбаного у власність майна;
-фактичне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 у грудні 2019 року більш точний час та місце не встановлено надав свої документи, що посвідчують особу, невстановленим особам з метою підробки правоустановчих та інших офіційних документів, які видаються, посвідчується підприємством, установою, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права.
Реалізуючи першу частину злочинного плану, з метою заволодіння державним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунальним майном ІНФОРМАЦІЯ_6 , невстановлені особи у грудні 2019 року, більш точний час та місце не встановлені, підробили документи щодо прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке нібито розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши у підроблених документах дані та технічні характеристики нерухомого та рухомого майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично знаходиться на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, група невстановлених осіб у грудні 2019 року, більш точний час та місце не встановлені, підробила наступні документи, які начебто вказували на будівництво у 16 років ОСОБА_7 бази відпочинку, а саме:
1) акт готовності об`єкта до експлуатації від 14.05.2010 за № 536 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття нібито до експлуатації нежитлових приміщень загальною площею 573,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) довідку ПП « ОСОБА_6 » від 11.12.2019 за № 211115 про проведення поточної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які нібито побудовані до 05.08.1992 року;
3) технічний паспорт від 17.12.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 573,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , який нібито виготовлений ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Усвщомлюючи, що зазначені документи є підробленими, діючи за попереднєю змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, та з корисливих мотивів ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майно та придбання права на чуже майно шляхом обману, 18.12.2019 о 17:23, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , передав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зазначені підроблені документи та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, тим самим використав завідома підроблені документи для реалізації злочинного плану.
Надалі, 20.12.2019 о 16:16 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розглянув документи та заяву ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яка надійшла 18.12.2019 о 17:23:43 за №37626693, розуміючи, що відсутні правові підстави для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що документи мають розбіжності, які викликають сумніви у їх справжності, діючи в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015 в редакції від 26.06.2019, сприяючи ОСОБА_7 йому та іншим невстановленим особам у заволодінні шляхом обману чужим майном та придбанні права на чуже майно, прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №50369835, на підставі якого несанкціонована змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме: відкрила розділ та реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 103 - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; зареєструвала за право власності на ім`я ОСОБА_7 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , включивши до складу нового об`єкту нерухомості нерухоме майно, що перебувало у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
Надалі, 20.01.2020 ОСОБА_7 з метою придання виду законності набуття права власності на державне майно та право використання комунальної земельної ділянки Кароліно-Бугазької територіальної громади на узбережжі Чорного моря, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_4 , передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а разом і право використання зазначеної земельної ділянки, зазначивши їх вартість у розмірі 6 799 228,72 грн.
Акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.01.2020, підписаний від імені ОСОБА_11 з одного боку та директором товариства ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 з іншого боку, посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_7 передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 6 799 228, 72 грн.
Після чого, приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_13 , розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 05.02.2020 (10:57) № 38296504 зареєструвала 07.02.2020 на підставі свого рішення № 510332243 право власності на нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (в рішенні зазначивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
23.06.2020 приблизно о 09:00 група осіб приблизно 30 невстановлених осіб, які були одягнені в чорний одяг без розпізнавальних знаків, захопили земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_6 та розташоване на ній нерухоме та рухоме державне майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що власником майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувачем зазначеної земельної ділянки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
21.06.2022 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 358,ч.4 ст. 358 КК України вручено, - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Сирітське Перше, Ширяївського району, Одеської області, громадянину України, українцю, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкаючому за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимому.
В ході досудового розслідування не встановлено повного кола осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, що можливе за допомогою відомостей, що містяться у інформації операторів мобільного зв`язку про зв`язок абонента.
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області на доручення прокурора встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 користується наступним абонентським номером оператора комунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_7 .
Окрім того, під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 пояснив що погоджується з обставинами встановленими слідством та діяв за усними вказівками осіб. повні анкетні дані котрому невідомі, серед яких зазначив жінку на ім`я ОСОБА_14 та чоловіка на ім`я ОСОБА_15
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області на доручення слідчого жінкою на ім`я ОСОБА_14 ймовірно являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка використовує користується наступним абонентським номером оператора комунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_8 . В свою чергу чоловіком на ім`я ОСОБА_15 являється ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовує користується наступним абонентським номером оператора комунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_9 .
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою - АДРЕСА_7 , та зобов`язати останнього надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені №0001094 від 24.06.2020, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , співробітникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому на ОВО УСБУ в Одеській області ОСОБА_27 -інформацію щодо абонентського номеру: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до 00 год. 00 хв. 01.08.2022 та зобов`язати останнього виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), абонентський номер.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційніознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

2.6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

2.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1