Справа № 761/6388/22
Провадження № 1-кс/761/3901/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, в якому просить: надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), в паперовому (документальному) вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2019 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), не будучи зареєстрованим як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: на підставі ВМД № UA125100/2018/362433 здійснили експорт товарів, а саме: реле ДМР-200Д; лампа СМ-28-20-1; лампа СМ-28-2,8-1; клапан 800600-1; датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС; хвостовий аеронавігаційний вогонь ХС-2А; сирена С-1; індикатор тиску И1П-240Б; на підставі ВМД № UA125100/2018/364649 здійснило експорт товарів, а саме: датчик МУ-615А; датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС; покажчик (вказувач) радіокомпаса УГР-4УК серії 3; контактор (реле) ТКС-111ДОД; тримач запобіжника ДП-50ІІ; запобіжник ПМ-5; мікровимач (мікроперемикач) АМ-800К з кабелем 2,5; кільце ГА59-013; ущільнення 241-0326-43; кран (клапан) зливний 600400М; кран 623.700-3; електромеханізм УТ-6Д; реостат РИК-49; нитка К11С6-180; стрічка КЛ-11-3,5; компенсатор тиску 8-3914-640; на підставі ВМД № UA125100/2018/365738 експортували товари, а саме: лампа СМ-28-20-2; датчик висоти ДВ-15МВ серії 2; датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС; вимикач (мікроперемикач) АМ-800К з кабелем 2,5 м; реле ТКЕ-52ПК1; блок живлення з електроприводом БПЭ-1; на підставі ВМД № UA125100/2018/365949 експортували товари, а саме: кнопка ПКН-117-3Б/3В; датчик ИД-240; сигналізатор тиску МСТ-80А; сигналізатор тиску МСТ-70А; датчик перевантажень МП-95 (-3,5+10); покажчик (вказувач) манометра УИ-2-240; заслонка 1919Т; кисневий індикатор ИК-18; на підставі ВМД № UA125100/2018/372216 експортували товари, а саме: датчик висоти ДВ-15МВ серії 2; електродвигун МП-50Б; фільтроелемент 340.044А; клапан зарядний 800600-1; апарат перемикання (переключення) перетворювачів АПП-1М-3; реле ДМР-200Д; на підставі ВМД № UA125100/2019/360738 експортували товари, а саме: табло світлове ТС-3М-2; блок БУ-1; профіль АТ-0200-400-23; замок стяжний АТ-0700-400; ведучий вал НП92А.003; рукав УУ-6300-130/А-3-1000; рукав УУ-6300-130/А-480; рукав УУ-6300-130/А-500; рукав УУ-6300-130/А-5-150; рукав УУ-6300-130/А-5-200; рукав УУ-6300-130/А-5-550; рукав УУ-6300-130/А-5-850; реле РЭП-8Т; роз`єм 2РМДТ24КПН10Г5В1ЛВ; рукав УУ-6300-130/А-7-270; рукав УУ-6300-130/А-7-305; рукав УУ-6300-130/А-9-800; на підставі ВМД № UA125100/2019/360923 експортували товари, а саме: сигналізатор тиску МСТ-35; електропневмоклапан ЭК-48 (ЕК-48); на підставі ВМД № UA125100/2019/363503 експортували товари, а саме: заслонка 1919Т; редуктор повітряний 669300М-22; датчик вібрації МВ-27-1Г; на підставі ВМД № UA125100/2019/366109 експортували товари, а саме: вимикач 2ВГ-15К-2С; вимикач ВК2-200Р; контактор (реле) ТКС-111ДОД; пружина 8-1932-033; запобіжник ТП-400; блок захисту та управління (і керування) БЗУ-4А серії 2; реле ТКЕ-24П1ГА; плафон літаковий ПСМ-51; табло світлове ТС-3М-2 (жовтий світлофільтр); статор 100.124 до електродвигуна (двигуна) МП-100С серії 2; ротор 500.066 до електродвигуна (двигуна) МП-100Б1 серії 2; на підставі ВМД № UA125100/2019/367470 експортували товари, а саме: заслонка 1919Т; діафрагма (диафрагма) гідроблока АГС-40-807.

Відповідно до відповіді ДСЕК України товари: «реле ДМР-200Д», «клапан 800600-1», «вогні аеронавігаційні хвостові ХС-2А», «сирена С-1, И1П-240Б», «датчик МУ-615А», «УГР-4УК серії 3», «600400М», «електромеханізм УТ-6Д», «лампа СМ 28-20-2», «датчик висоти ДВ-15МВ сер. 2», «датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС», «датчик ИД-240», «МП-95 (-3,5+10г)», «заслонка 1919Т», «фільтроелемент 340.004А», «БУ-1», «автомат (апарат) перемикання перетворювачів АПП-1М-3», «реле РЭП-8Т, 669300М-22», «датчик вібрації МВ-27-1Г», «блок захосту та управління БЗУ 4А сер. 2», «реле ТКЕ-24П1ГА», ідентифіковані, як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML6 вказаного Списку.

Міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позицій ML10 та ML6 Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку) чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
Також, встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в період 2018-2019 років являвся гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який під час здійснення міжнародної передачі вказаних товарів підписував договори, специфікації до них, інвойси, видаткові накладні та інші документи, необхідні для митного оформлення експортованих товарів.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_19 , буду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до видаткових накладних №001 від 14.03.2018, №004 від 15.05.2018, №007 від 12.06.2018, №008 від 18.06.2018 та №0013 від 10.12.2018, придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та відповідно до видаткових накладних №0017 від 18.01.2019 та №0018 від 25.01.2019 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) ряд товарів, частина яких являється товарами військового призначення. В подальшому, ОСОБА_19 експортував зазначені товари військового призначення без відповідних дозвільних документів Держекспортконтролю.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту створення і по теперішній час являється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка значиться підписантом видаткових накладних №001 від 14.03.2018, №004 від 15.05.2018, №007 від 12.06.2018, №008 від 18.06.2018 та №0013 від 10.12.2018 щодо поставки експортованих товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).

02.11.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит щодо надання інформації однак, зазначений запит повернувався у зв`язку з відсутністю даного товариства за адресою реєстрації.

20.01.2022 проведено огляд юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за результатами якого встановлено відсутність даного товариства за місцем реєстрації.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з моменту створення і по теперішній час являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який значиться підписантом видаткових накладних №0017 від 18.01.2019 та №0018 від 25.01.2019 щодо поставки експортованих товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).

02.11.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит щодо надання інформації однак, зазначений запит повернувався у зв`язку з відсутністю даного товариства за адресою реєстрації.

Поряд з цим, аналізом руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 -ТОВ») за 2018-2019 роки, встановлено, що, серед іншого, постачальником товарів в адресу вказаного товариства являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Директорм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) з 27.09.2017 по теперішній час являється ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17

19.01.2022 проведено огляд юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , за результатами якого встановлено відсутність даних товариств за місцем реєстрації.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_22 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 проживають за адресою АДРЕСА_3 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, а також для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000001, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_18 , у кримінальному провадженні №0000001 призначено почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000001, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), в паперовому (документальному) вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1