Справа № 592/6157/22
Провадження № 1-кс/592/2541/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, розглянув клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000059 від 28.02.2020 за ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, -
встановив :
15.09.2022 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м.Суми з зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000059 від 28.02.2020 за ч.2, 3, 4 ст.190 КК України.
Згідно даних досудового розслідування, 03.09.2019 між ОСОБА_5 , 17.04.2019 між ОСОБА_6 , 03.10.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , укладено ряд договорів, предметом яких стали взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договорів купівлі-продажу майна. Крім того у період часу з 21.10.2019 по 16.01.2020 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , на загальну суму 530 686,00 грн., з 27.06.2019 по 16.01.2020 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну суму 342 000,00 грн., з 21.01.2020 по 26.03.2020, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 383 065,00 грн., з 20.12.2019 по 06.03.2020, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 2 562 560,00 грн., з 15.10.2019 по 27.12.2019, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 199 250,00 грн., з 30.09.2019 по 01.06.2020, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 297 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.08.2022 до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов висновок заступника начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року». У вказаному дослідженні спеціаліст приходить до висновків, що розуміючи правові наслідки щодо наявності заборгованості у значних розмірах перед фізичними особами інвесторами нерухомого майна, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено продаж земельної ділянки, яка належала товариству та використовувалась для будівництва, за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2020 року (кадастровий номер :17:030:0092, місце розташування АДРЕСА_2 ), укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за заниженою вартістю (409 600,00 грн), які у той же день були перераховані з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зазначений вище ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і таким чином виведено їх з обігу.

Відповідно до наявної інформації в базах даних ДПС, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " господарську діяльність починаючі з 2019 року по теперішній час не здійснює. Відповідно до фінансової звітності за 2019 рік на балансі товариства рахується лише готова продукція у сумі 8,1 тис.грн. Основні засоби, грошові кошти та інші активи відсутні. Таким чином може вбачатися, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено відчуження земельної ділянки, використовуючи реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою її приховування.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла потреба в ґрунтовному дослідженні статутних та організаційно-розпорядчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке пов`язано діловими відносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є підозрюваний ОСОБА_8 , та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 15.08.2022року на підставі клопотання слідчого погодженого із процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №592/5327/22 від 15.08.2022 року). Вказану ухвалу направлено на виконання до володільця документів. В той же час, на адресу слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист з якого вбачається, що у володінні вказаної установи відсутня реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також зазначено, що органу досудового розслідування необхідно звернутися до безпосереднього суб`єкта державної реєстрації, уповноваженого зберігати відповідну реєстраційну справу.

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридично зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться на території Шевченківського району м. Києва, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (її структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Слідчий та особа у віданні якої перебувають зазначені відомості у судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000059 від 28.02.2020 за ч.2, 3, 4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (її структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_7 (її структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 15.10.2022 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1