печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо придбання, переміщення, оброки, переробки, зберігання та реалізації дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів у період з 01.01.2021 року по 21.07.2022 рік, у тому числі: договорів із додатками та додатковими угодами, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, актів прийманняпередачі товарів, документів складського обліку, дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999», наказу про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 на посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), його посадових інструкцій/функціональних обов`язків, положення про відділ, в якому останній працює, а також договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх належним чином завірені копії

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва упродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі.

Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню міста Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах.

З метою реалізації загально визначеного злочинного плану, указані особи, використовуючи особисті зв`язки в ломбардах та інших фінансових установах купують за готівку викрадені дорогоцінні метали (золото, срібло) у будь-якому вигляді та стані (далі-дорогоцінні метали).

У подальшому, придбані дорогоцінні метали відвозять до попередньо орендованих гаражних приміщень, в яких здійснюється їх обробка/переробка в кустарних умовах для зміни їх фізичного стану, з метою виготовлення злитків низької проби (якості), використовуючи при цьому попередньо підготовлене для вчинення злочинів підроблене державне пробірне клеймо, яке останні наносять на кожний з виробів з метою приховання їх незаконного походження.

Окрім того, з метою легалізації походження вказаних виробів підробляються супровідні документи до них, а саме іменники (спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних виробів, чеки, квитанції сертифікати тощо, які надаються для ознайомлення покупцям вводячи їх таким чином в оману щодо походження та якості виробів.

У подальшому, відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану здійснюється реалізація за готівку вказаних злитків із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами серед фінансово забезпеченого населення міста Києва вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів під виглядом банківських металів, а отримані від збуту кошти легалізують шляхом закупівлі дорогоцінних металів, нового обладнання з метою збільшення обсягів обробки/переробки, придбання квартир, транспортних засобів членам організованої групи.

З метою недопущення їх викриття та документування, члени організованої групи здійснюють вказану діяльність без реєстрації суб`єктів господарювання та складання фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання (походження), переробку та збут дорогоцінних металів у первинному та обробленому/переробленому вигляді, а також здійснюють всі розрахунки з продавцями дорогоцінних металів та виробів виключно за готівку.

Указаними діями, члени організованої групи систематично вводять в обіг України у значних обсягах партії злитків низької проби (якості), виготовлених кустарним способом із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами, вводячи при цьому покупців в оману щодо їх походження та якості та завдаючи останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення принципу законності, передбаченого ч. 2 ст. 9 КПК України, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що викривають або виправдовують винну особу (підозрюваного, обвинуваченого), а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у отриманні відомостей, реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів щодо придбання, переміщення, оброки, переробки, зберігання та реалізації дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів у період з 01.01.2021 року по 21.07.2022 рік, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо придбання, переміщення, оброки, переробки, зберігання та реалізації дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів у період з 01.01.2021 по 21.07.2022, у тому числі: договорів із додатками та додатковими угодами, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, актів прийманняпередачі товарів, документів складського обліку, дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999», наказу про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 на посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), його посадових інструкцій/функціональних обов`язків, положення про відділ, в якому останній працює, а також договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Відомості, які містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді, а відомості, що в них містяться мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факт придбання та реалізації через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», виготовлених членами організованої групи в кустарних умовах із використання завідомо підроблених печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, на території міста Києва упродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі. Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню міста Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах.

Так, придбання та реалізація дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», виготовлених членами організованої групи в кустарних умовах із використання завідомо підроблених печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999» здійснювалась через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

За таких обставин, договори із додатками та додатковими угодами, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документи що свідчать про фактичні обсяги клеймованих дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяви на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційні повідомлення, квитанції, висновки про проведення експертних випробувань, акти прийманняпередачі товарів, документи складського обліку, дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», печатки, штампи, клейма «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999», наказ про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 на посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), його посадова інструкція функціональних обов`язків, положення про відділ, в якому останній працює, а також договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Акціонерного товариства з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банкіську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Акціонерного товариства з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 просить надати дозвіл на вилучення договорів із додатками та додатковими угодами, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, актів прийманняпередачі товарів, документів складського обліку, дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999», наказу про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 на посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), його посадових інструкцій/функціональних обов`язків, положення про відділ, в якому останній працює, а також договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

Проте, до матеріалів клопотання не додано постанови при призначення судової експертизи, або інших доказів того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За таких обставин, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що представник органу досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2021 року задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо придбання, переміщення, оброки, переробки, зберігання та реалізації дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів у період з 01.01.2021 року по 21.07.2022 рік, у тому числі: договорів із додатками та додатковими угодами, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, актів прийманняпередачі товарів, документів складського обліку, дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999», наказу про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 на посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), його посадових інструкцій/функціональних обов`язків, положення про відділ, в якому останній працює, а також договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19303/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Копія-1 Акціонерне товариство з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

02.08.2022 року