Справа №463/7581/22
Провадження №1-кс/463/5769/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України,-

встановив:
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосується відчуження активів (нерухомого майна) в 2007-2008 роках за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення з матеріалами та вилучити документи в яких зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000693, та які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності, детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НКАУ здійснили незаконне відчуження державного нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наказів Директора державного бюро розслідувань

від 01.03.2022 № 120 дск, від 04.03.2022 № 121 дск та від 15.03.2022 № 124 дск, місцем здійснення досудового розслідування першим та другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визнано в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Верховного суду України № 186/0/158-22 від 25.05.2022, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підслідні Личаківському районному суду м. Львова.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказані у клопотанні речі і документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000693 від 08.09.2022 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або групі прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосується відчуження активів (нерухомого майна) в 2007-2008 роках за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення з матеріалами та вилучити документи в яких зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000693, та які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності, а саме:

-наказ НКАУ про передачу права управління державним майном від 18.06.1999 № 84 разом з додатками до нього, акт прийму-передачі державних підприємств та організацій, відомості (документи) про хід виконання керівниками підприємств та організацій зазначеного наказу;

-правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості (будівлі та земельні ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ситуаційний план (схема) розташування земельних ділянок (кадастрові номери :75:316:0138 та :75:316:121) та нерухомого майна (будівель), топографо-геодезичний план, кадастровий план, фотографії земельних ділянок та будівель, містобудівний розрахунок, генеральний план чи детальний план місця розташування земельних ділянок та будівель за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договори купівлі-продажу від 13.04.2007 № 1033, від 18.05.2007 №№ 1266, 1267, 1268, 1269, від 12.12.2008 № 1495 та від 04.08.2015 № 2134 разом з додатками до них, додаткові угоди, акти прийму передачі, витяги, та інші документи, які слугували для укладання зазначених договорів

-оплата відповідно до договорів купівлі-продажу 13.04.2007 № 1033, від 18.05.2007 №№ 1266, 1267, 1268, 1269, від 12.12.2008 № 1495 та використання отриманих коштів (підтверджуючі документи щодо перерахування коштів та їх подальшого використання, зокрема, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, договори, акти приймання-передачі виконаних робіт/товарів, банківські виписки, які підтверджують рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахування та використання отриманих коштів) тощо;

-документи (відомості), що підтверджують про передачу, перебування у користуванні (на балансі) чи відчуження нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (наказів (рішення, розпорядження) НКАУ про передачу/відчуження нерухомого майна, актів приймання-передачі, форми 2-Б, звіти, акти про прийняття в експлуатацію, акти комісій, заяви, довідки тощо) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

-відомості про використання нерухомого майна (будівель) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у період 2006-2008 років;

-документи (технічні звіти, акти технічного стану, довідки, листи, акти інвентаризації, відомості, технічно-економічне обґрунтування, плани заходів, договори, акти, кошторис витрат, рецензії, звіти про оцінку, висновки, розпорядження про присвоєння поштової адреси, реєстр земельних ділянок, викопіювання, план-схеми, справи, акти перевірок тощо), що стосується нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документи щодо оцінки об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувала у користуванні (на балансі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 (висновок про вартість об`єкта оцінки, звіт про оцінку майна, договори з додатками до них, акти тощо);

-проведення аукціону та повторного аукціону щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувала у користуванні (на балансі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 (листування з приводу проведення аукціону/повторного аукціону та його перебігу, протоколи аукціонів, договори з додатками до них, акти, повідомлення, довідки тощо);

-примірник газети, в яких друкувалися повідомлення про проведення аукціону з приводу продажу нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що підтверджують реєстрацію газети, як загальнодержавного друкованого засобу масової інформації, підтвердження друку та накладу газети, де є повідомлення з приводу продажу на аукціоні нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх загальнодержавне розповсюдження, а також відомості про оплату послуг за розміщення оголошення (реклами);

-генеральний договір доручення № 39-ГП/10 від 04.10.2006 разом з додатками до них, додаток № 12 від 17.10.2008, протоколи про проведення аукціону з продажу активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви, відомості про учасників аукціону, квитанції про сплату гарантійного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про рух коштів гарантійного внеску;

-документи щодо вчинення підготовчих дій до реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувала у користуванні (на балансі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 (заяви, накази, довідки, листи, звіти, листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ДКАУ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кабінетом Міністрів України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БТІ, КМДА погодження/відмови у погодженні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та КМУ на відчуження цього об`єкту нерухомості тощо);

-звіти/інформація, які направлялися до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та/чи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо використання отриманих коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання погодження/заперечення щодо такого використання цими органами тощо;

-наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 17.10.2008 № 325 разом з додатками до нього, відомості (документи) про хід виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеного наказу;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2008 № 10-24-14692 разом з додатками до нього;

-лист НКАУ (ДКАУ) від 11.07.2008 № 3659/9-4 разом з додатками до нього;

-лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2008 № 123/49 разом з додатками до нього;

-протоколи засідання комісії з розгляду питань стосовно відчуження (продажу) та списання (ліквідація) майна підприємств та установ космічної галузі від 17.10.2008 № 37 разом з додатками та стенограмою;

-документи з вільними зразками підписів генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 за період 2007-2008 роки;

-копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період 2007-2008 роки з відомостями щодо листування з НКАУ (ДКАУ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кабінетом Міністрів України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БТІ щодо оформлення/реєстрації/відчуження нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 , яке перебувала у користуванні (на балансі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ;

-копій документів, чинних на період 2007-2008 року, а саме: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », локальні нормативні акти, якими керувався генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 (положення, службові інструкції тощо, де викладені його функціональні обов`язки) під час виконання своїх службових обов`язків; наказ про призначення на посаду та звільнення з посади, контракт, службова інструкція генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , копія його особової справи;

відомості про порядок надання дозволу/погодження на відчуження об`єктів нерухомості державної форми власності у період 2005-2015 років та інші відомості (документи), які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1