Справа № 369/6479/22
Провадження №1-кс/369/1088/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
22.07.2022 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся начальник сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 15 липня 2022 року більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 в «Телеграм каналі» на одному з сайтів, знайшла допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли потерпіла зайшла за посиланням, то необхідно було ввести номер платіжної картки, дату дії та сіві - код, що остання і зробила. Після чого програма почала обробляти внесені дані та в цей час ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення, що з платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , були зняти грошові кошти на загальну суму 9000 грн. Вказані грошові кошти, згідно транзакції, яка відображена в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особистому кабінеті ОСОБА_4 були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після того, як ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв то 16 червня 2022 року звернулась до поліції з заявою.

Таким чином в результаті шахрайських дій невідомих осіб, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальні збитки на загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17 червня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599, за ознаками кримінального правопорушення у форму проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з платіжної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було несанкціоноване переведення грошових коштів в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з п/к № НОМЕР_2 .
На підставі вище наведеного, начальник сектору дізнання просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 15 липня 2022 року по 00:00 год. 21 липня 2022 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 15 липня 2022 року по 00:00 год. 21 липня 2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою, яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, в мотивувальній частині клопотання, просили розглядати клопотання здійснювати у їх відсутність, клопотання підтримали в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Крім того, відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» до Розділу IX п. 20-7 "Перехідних положень" під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".
А тому слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання дізнавача слід відмовити, тому що дізнавач має звернутись із даним клопотанням до прокурора оскільки в Україні на даний час діє воєнний стан.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1