Провадження № 1-кс/761/8687/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 01.08.2022 за фактом розтрати службовими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук України коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при укладанні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на виконання робіт за завищеними цінами з капітального ремонту фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 відповідного інституту в АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2021 державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук України оголошено про проведення відкритих торгів, предметом яких є закупівля робіт, зокрема капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація), з очікуваною вартістю 28 653 883,20 грн.
Участь у проведенні зазначених торгів прийняли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ціновою пропозицією 28 569 669,74 грн, а також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ціновою пропозицією 28 652 927,29 грн.
Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке надало найнижчу цінову пропозицію.
28.05.2021 між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір № Т-15 на закупівлю робіт за державні кошти на суму 28 569 669,74 грн.
У ході досудового розслідування установлено, що формування цінової пропозиції учасником торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено за цінами на матеріальні ресурси, які є не найменшими в регіоні на період виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " робіт (відповідно до п. 6.3.1 та п. 6.3 розділу б ДСТУ - Н.Б.Д.1.1-2:201З «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва»).
Зокрема, ціна на плити мінераловатні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вищевказаним договором склала 295,61 грн за м2, тоді як інші суб`єкти господарської діяльності реалізують плити мінераловатні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 45 кг/м3 для утеплення стін товщиною 100 мм за середньою ціною 149,00 грн за м2.
Загальний об`ємом зазначеного матеріалу за Договором становить 11875,94 м2 на суму 3 510 646,62 грн, що перевищує ринкову вартість на 1 741 131,56 грн. Тим самим, службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчинили розтрату коштів державного бюджету на вказану суму.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук в частині проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також подальшого укладання договору від 28.05.2021 № Т-15 на виконання робіт з капітального ремонту фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 відповідного інституту в ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація), та його виконання.
Зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин справи, оскільки можуть свідчити про завищення цін ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на матеріальні ресурси при укладанні з державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук договору на виконання робіт за завищеними цінами з капітального ремонту фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 відповідного інституту в АДРЕСА_1 , а також обізнаності про вказаний факт службовими особами зазначеної державної установи.
А тому відомості, що містяться у вищезазначених документах можливо використати як докази самої події кримінального правопорушення, встановлення службових осіб, які його вчинили, а також виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
У разі неотримання доступу до вказаних речей і документів не можливо буде встановити дійсну ціну на плити мінераловатні " ІНФОРМАЦІЯ_5 для утеплення стін товщиною 100 мм, які є одним із видів матеріальних ресурсів, які застосовуються при виконанні робіт з капітального ремонту фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 відповідного інституту в АДРЕСА_1 , та формують ціну договору від 28.05.2021 № Т-15 на виконання робіт, укладеного між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки первинні документи можуть бути об`єктами дослідження у ході проведення судово-економічної експертизи з метою визначення документальної обґрунтованості витрачання бюджетних коштів, товарознавчої експертизи з метою визначення дійсної вартості поставленого медичного обладнання та технічної експертизи з метою визначення відповідності поставленого медичного обладнання технічним вимогам Документації конкурсних торгів на закупівлю, детектив звернувся до дослідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, постанови про призначення у кримінальному провадженні експертиз в матеріалах клопотання відсутні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000047 від 01.08.2022 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копій (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук в частині проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також подальшого укладання договору від 28.05.2021 № Т-15 на виконання робіт з капітального ремонту фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 відповідного інституту в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація), та його виконання, зокрема:
1.Договору від 28.05.2021 № Т-15 з державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук, додатків та специфікацій до нього, в тому числі щодо договірної ціни, календарного графіку виконання робіт по об`єкту, плану фінансування тощо.
2.Додаткових угод до вказаного договору, в тому числі щодо внесення змін.
3.Дефектних актів.
4.Видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних.
5.Договорів про здійснення технічного нагляду, надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві.
6.Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.
7.Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3.
8.Актів на закриття прихованих робіт.
9.Платіжних доручень, банківських виписок щодо перерахування
на банківські рахунки коштів за вказаним договором.
10.Листувань з державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної академії медичних наук щодо проведення торгів, укладання та виконання договору.
11.Інших документів щодо виконання умов вказаного договору.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 11.09.2022.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: