Справа №: 398/647/22
провадження №: 1-кс/398/766/22
УХВАЛА
Іменем України

"13" вересня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2022 року за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні колишнього голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: протоколу кошторису на 2021/2022 роки; протоколів засідання правління; договорів з організаціями і фізичними особами; кошторису на виконання робіт та актами виконаних робіт; руху коштів за ревізійний період; штатного розпису, відомостей по зарплаті; книги реєстрації звернень; переліку виконаних робіт за звітній період; локального кошторису на виконання робіт та актів за виконані роботи; руху коштів, банківських виписок, чеків на зняті кошти з банківської карти (ключ до рахунку) за звітній період; посадових інструкцій всіх найманих (оформлених) працівників; відомостей зібраних коштів «на ремонт теплового лічильника»; книги вхідної (книга реєстрації звернень) і вихідної документації; протоколів загальних зборів з переліком прийнятих рішень і підписами голосуючих від 06 грудня 2020 року; акту передачі і переліку документації від ЖИТЛОГОСПу до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіту правління про виконання кошторису з 01.06.2021 по 31.12.2021.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 05.02.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: в період часу з червня по грудень 2021 року керівник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодівши банківською карткою двірника вказаного ОСББ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувала дану банківську картку для зняття з банківського рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нараховану останній заробітну плату, яку в подальшому, не передаючи ОСОБА_6 в повному обсязі, використовувала на власні потреби, тим самим привласнюючи належні ОСОБА_6 кошти, чим спричинила їй майнову шкоду на загальну суму близько 16 000,00грн.

Згідно з протоколом прийняття заяви від 05.02.2022 року ОСОБА_6 звернулась до Олександрійського РВП з заявою про притягнення до відповідальності голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка шляхом зловживання своїм службовим становищем в період з червня по грудень 2021 року заволоділа її заробітною платою на загальну суму 16000,00грн.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6 від 05.02.2022 року, вона працює на посаді двірника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.06.2021 року. Дане ОСББ було організовано в червні 2022 року. Головою ОСББ було обрано ОСОБА_5 . Відразу після організації ОСББ вона, ОСОБА_6 особисто підійшла до ОСОБА_5 з проханням про працевлаштування на посаду двірника. Під час розмови ОСОБА_5 повідомила, що в разі працевлаштування вона повинна буде віддавати половину своєї заробітної плати бухгалтеру ОСББ, якого на час заснування ОСББ ще навіть не було обрано. Вона, ОСОБА_6 погодилась на такі умови. Коли вона підписувала договір, ознайомилась з інформація про свої обов`язки як двірника, жодних відомостей щодо нарахування заробітної плати у договорі не було. Після укладення договору вона разом з ОСОБА_7 ходила до відділення банку щоб оформити картку для зарахування заробітної плати. Отриману картку разом з ПІН-кодом до неї вона віддала ОСОБА_5 , яка сказала, що картка повинна бути у неї, оскільки частина коштів, які будуть на неї надходити, належать бухгалтеру ОСББ. В подальшому ОСОБА_8 видавала їй заробітну плату двічі на місяць, готівкою, особисто на руки, без свідків, на початку кожного місяця в сумі 1400 грн., та в період з 20-го по 23-тє число кожного місяця в сумі по 1000 грн. Через деякий час вона, ОСОБА_6 заблокувала вказану картку, побоюючись щоб на її ім`я без її відома не було оформлено кредит. Крім того, її родич порекомендував забрати картку у ОСОБА_5 та нікому її не віддавати, пояснивши це тим, що ніхто не вправі отримувати наявні на ній кошти без неї. Приблизно на початку грудня 2021 року вона оформила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нову карку, на яку і зараховувалась в подальшому її заробітна плата. Вказану картку вона вже нікому не давала. Починаючи з кінця грудня 2021 року вона самостійно знімала з карт кого рахунку щомісяця грошові кошти в сумі 2400грн., решту коштів, що надходять на картку, вона не знімає. Загалом на її картку щомісяця надходять грошові кошти в сумі 4800 грн. Після того як вона заблокувала картку, яка знаходилась у ОСОБА_5 , остання приходила до неї з проханням віддати кошти, які повинні йти на заробітну плату бухгалтера ОСББ. Особисто вона, ОСОБА_6 бухгалтера ОСББ бачила лише один раз, і, як їй відомо, остання в ОСББ офіційно не працевлаштована. З проханням допомогти у вирішенні питання щодо зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем вона звернулась до мешканців ОСББ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які, у свою чергу, порекомендували їй звернутись до поліції.

Крім того, згідно з заявою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.05.2022 року в ході проведення фінансово-господарської діяльності ОСББ за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року та з 01.10.2021 по 31.12.2021 року встановлено, що ОСОБА_5 без згоди правління ОСББ (відсутні протоколи правління) та рішення загальних зборів ОСББ, або будь-яких дозвільних документів, задіяла невідоме підприємство чи просто приватних осіб та вирізала в підвалах шести під`їздів будинку металеві труби, металеві конструкції, бойлер з латуні, які були вивезені в невідоме слідством місце, ніби на металобрухт. Серед вирізаного майна було багато труб, що придатні для подальшого використання. Кошти за вирізаний метал на рахунок ОСББ не надійшли, кількість вирізаного майна залишається невідомою, будь-яких документів (квитанції, чеки та інше), з яких було б видно кількість вирізаного металобрухту, його вартість та ціна є невідомою. ОСОБА_5 на вимогу членів правління та ревізійної комісії відмовилась надавати звіт по даному питання. Єдине повідомила, що здала вказане майно в пункт прийому металобрухту та отримала за кошти в сумі близько 89 000грн. В який саме пункт прийому металобрухті та яка вага зданого повідомити відмовилась. За підрахунками членів комісії, створеної правлінням, вартість зданого майна більше 200 000грн. Перед вирізкою майна ОСОБА_5 комісію, яка б мала визначити його стан та подальшу придатність до використання, не залучала, акт з зазначеного питання відсутній. В результаті незаконної вирізки металевих труб ОСОБА_5 для функціонування мережі ОСББ змушене було закуповувати нові пластикові труби за рахунок співвласників будинку на загальну суму 41 696,49 грн. Крім того, в ході проведення ревізії було також встановлено факти незаконного зняття ОСОБА_5 грошових коштів з рахунку ОСББ в сумі 16552,49 грн. в період з червня по листопад 2021 року, що підтверджується актами ревізії від 25.22.2021 року та від 25.01.2022 року. Також було встановлено, що ОСОБА_5 шляхом погрози звільненням заволоділа розрахунковою карткою ОСОБА_6 , яка працює на посаді двірника ОСББ, та щомісяця знімала з неї кошти, з яких 2400 грн. віддавала ОСОБА_6 , а 2400 грн. залишала собі, при цьому пояснюючи ОСОБА_6 , що вказані кошти - це кошти співвласників ОСББ. Згідно з штатним розписом ОСОБА_5 значилась бухгалтером ОСББ (0,5 ставки), але фактично обов`язки бухгалтера виконувала інша особа, знайома ОСОБА_5 . Крім того, було встановлено факт неправомірного використання ОСОБА_5 належних ОСББ коштів в період з грудня 2021 року по травень 2022 року в сумі 115 264,00грн.
Так, як свідчить акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2021 року, ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі голови комісії ОСОБА_11 та членів комісії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 включно. В результаті ревізії проведена перевірка наступних документів: протоколу кошторису на 2021/2022 р., протоколів засідань членів правління за ревізійний період, договорів з організаціями і фізичними особами, кошторису на виконання робіт та актів за виконані роботи, руху коштів за ревізійний період, штатного розпису, відомостей по зарплаті, книги реєстрації звернень.
Крім того 25.01.2022 року ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в складі голови комісії ОСОБА_11 та членів комісії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в два етапи: з 01.06.2021 по 30.09.2021 та з 01.10.2021 по 31.12.2021 включно (далі «ревізійний період»). В ході перевірки ревізійну комісію не було допущено до перевірки оригіналів документів, не пред`явлений весь необхідний пакет документів, частково копії документів були відправлені на «вайбер» голові ревізійної комісії. Ревізійній комісії для здійснення річної перевірки не були надані ні копії ні доступ до оригіналів наступних документів: переліку виконаних робіт за звітній період з 01.06.2021 по 31.12.2021, локального кошторису на виконання робіт та актів за виконані роботи, руху коштів, банківських виписок, чеків на зняті кошти з банківської карти (ключ до рахунку) за звітній період, посадових інструкцій всіх найманих (оформлених) працівників, відомостей зібраних коштів «на ремонт теплового лічильника», книга вхідної (книга реєстрації звернень) і вихідної документації, протоколів загальних зборів з переліком прийнятих рішень і підписами голосуючих від 06.12.2020 року та від 14.03.2021 року, акту передачі і переліку документації від ЖИТЛОГОСПУ до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звіту правління про викання кошторису з 01.06.2021 по 31.12.2021.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , яка є членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що в ході проведення фінансово-господарської діяльності ОСББ за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року та з 01.10.2021 по 31.12.2021 року встановлено, що ОСОБА_5 без згоди правління ОСББ (відсутні протоколи правління) та рішення загальних зборів ОСББ, або будь-яких дозвільних документів, задіяла невідоме підприємство чи просто приватних осіб, які вирізали в підвалах шести під`їздів будинку металеві труби, металеві конструкції, бойлер з латуні, які були вивезені в невідоме місце, нібито на металобрухт. Дані факти викрито та задокументовано членами ревізійної комісії та зафіксовано Актами ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ від 25.11.2021 року та 25.01.2022 року.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_15 , яка працює бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що під час перевірки розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, банківської картки прив`язаної до рахунку в період з 01.06.2021 по 18.05.2022 було виявлено щоденне використання коштів ОСОБА_5 шляхом зняття грошей з картки, а також розрахунку за допомогою банківської картки через термінал без відповідної звітності використання цих коштів. Відсутність будь-яких накладних та інших документів. Всього було використано коштів на суму 18 299, 99 грн. Окрім цього будь-яка документація за період діяльності ОСОБА_5 , а саме касові, банківські та авансові звіти, табелі обліку робочого часу, відомостей по нарахування заробітної плати та утриманню податків, договори з замовниками та підрядниками, акти виконаних робіт, відсутні.

18.07.2022 голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 (адреса: АДРЕСА_2 ) старшим слідчим СВ Олександрійського РВП було направлено лист з вимогою надати копії документів на основі яких було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколу кошторису на 2021/2022 р., протоколів засідань членів правління за ревізійний період, договорів з організаціями і фізичними особами, кошторису на виконання робіт та актів за виконані роботи, руху коштів за ревізійний період, штатного розпису, відомостей по зарплаті, книги реєстрації звернень, переліку виконаних робіт за звітній період з 01.06.2021 по 31.12.2021, локального кошторису на виконання робіт та актів за виконані роботи, руху коштів, банківських виписок, чеків на зняті кошти з банківської карти (ключ до рахунку) за звітній період, посадових інструкцій всіх найманих (оформлених) працівників, відомостей зібраних коштів «на ремонт теплового лічильника», книги вхідної (книга реєстрації звернень) і вихідної документації, протоколів загальних зборів з переліком прийнятих рішень і підписами голосуючих від 06.12.2020 року та від 14.03.2021 року, акту передачі і переліку документації від ЖИТЛОГОСПУ до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звіту правління про виконання кошторису з 01.06.2021 по 31.12.2021.
27.07.2022 року на запит слідчого від 18.07.2022 року від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 надійшов лист, вихідний номер 19, де зазначено, що колишньою головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не було передано наступні документи, а саме: протокол кошторису на 2021/2022 роки; протоколи засідань правління; договори з організаціями і фізичними особами; кошторис на виконання робіт та акти виконаних робіт; рух коштів за ревізійний період; штатний розпис, відомості по зарплаті; книга реєстрації звернень; перелік виконаних робіт за звітній період; локальний кошторис на виконання робіт та акти за виконані роботи; рух коштів, банківські виписки, чеки на зняті кошти з банківської карти (ключ до рахунку) за звітній період; посадові інструкції всіх найманих (оформлених) працівників; відомості зібраних коштів «на ремонт теплового лічильника»; книга вхідної (книга реєстрації звернень) і вихідної документації; протоколи загальних зборів з переліком прийнятих рішень і підписами голосуючих від 06 грудня 2020 року; акт передачі і перелік документації від ЖИТЛОГОСПу до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт правління про виконання кошторису з 01.06.2021 по 31.12.2021.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, і можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи, та вичерпані всі інші можливості отримати вказану інформацію. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166,372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2022 року за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні колишнього голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: протоколу кошторису на 2021/2022 роки; протоколів засідання правління; договорів з організаціями і фізичними особами; кошторису на виконання робіт та актами виконаних робіт; руху коштів за ревізійний період; штатного розпису, відомостей по зарплаті; книги реєстрації звернень; переліку виконаних робіт за звітній період; локального кошторису на виконання робіт та актів за виконані роботи; руху коштів, банківських виписок, чеків на зняті кошти з банківської карти (ключ до рахунку) за звітній період; посадових інструкцій всіх найманих (оформлених) працівників; відомостей зібраних коштів «на ремонт теплового лічильника»; книги вхідної (книга реєстрації звернень) і вихідної документації; протоколів загальних зборів з переліком прийнятих рішень і підписами голосуючих від 06 грудня 2020 року; акту передачі і переліку документації від ЖИТЛОГОСПу до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіту правління про виконання кошторису з 01.06.2021 по 31.12.2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1