Справа № 203/2842/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000315,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000315, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000315, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції надійшли 20 електронних звернень громадян, в яких останні зазначили, що невстановлені особи на веб-ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, а саме: Instagram.com/_moto_house2012; Instagram.com/scooter_m_ua; Instagram.com/scooter_m.ua; Instagram.com/scooter_club_ua; Instagram.com/scutter_home_2017; scooter-m.com.ua, розміщують оголошення щодо продажу мототранспорту за зниженою вартістю. Потерпілі, зацікавившись змістом оголошень, будучи введеними в оману шахраями, здійснювали переказ грошових коштів на розрахункові рахунки останніх, якими у подальшому члени групи розпоряджались на власний розсуд. Замовлений мототранспорт, за який потерпілі сплачували грошові кошти, вони так і не отримали.
Зі свідчень потерпілих встановлено, що на веб-ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, знайшовши оголошення щодо продажу мототранспорту за зниженою вартістю, оформляли замовлення та перераховували грошові кошти за замовлення на реквізити, зазначені продавцями. Після внесення авансового платежу чи повної оплати товару (мототранспорту), так звані «продавці» обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів. Після чого, останні ігнорували телефонні дзвінки потерпілих, вносили їх до «чорного списку» та більше на зв`язок не виходили. В подальшому потерпілі, замовлені ними товари (мототранспорт) так і не отримали та сплачені ними грошові кошти, їм не повернули..
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які потерпілі перераховували за придбання мототранспорту, шахраї знімали в банкоматах у наступних місцях, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Разом з тим, відомості про з`єднання підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, які користувалися послугами операторів телекомунікації, знаходяться у операторів мобільного зв`язку.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація про з`єднання абонентських номерів, може надати можливість встановити осіб, причетних до вчиненого злочину, а тому має суттєве значення для кримінального провадження.
В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000315 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000315: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS-повідомлень без розкриття змісту, інформації про GPRS-трафік, переадресації, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого (абоненту А), абонентського серійного ICCID, IMSI, номерів сім-карт і ІМЕІ, ідентифікаційних ознак, терміналів, із якими відбувається сеанс зв`язку (абоненту В), з`єднань нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному вигляді, а саме:
-«LAC» 30004 «CID» 802, 806, 1135, 2542, 2981, 2982, 2983, 20911, 20912, 74008021, 74008023, 74025432 15.06.2022 та 24.07.2022;
-«LAC» 30101 «CID» 5245, 5961, 5963, 12131, 12132, 12133, 74223113, 74223123, 74229911, 74229931, 74230333 20.06.2022, 22.06.2022 та 27.07.2022,
із прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних і ген) та азимутів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1