УХВАЛА

22 березня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 25.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 25.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000917 від 25.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Встановлено, що ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» () в електронній системі закупівель «Прозорро» було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2020-03-25-000181-с на закупівлю 33710000-0 (шампунь), перелік та опис товарів визначено у Додатку 2 до тендерної документації, очікуваною вартістю 620 000,00 грн. Відповідно до переліку та опису товарів визначено у Додатку 2 тендерної документації (зі змінами) найменування товару: шампунь з дезактивуючими властивостями для волосся та тіла «Ліана2» або еквівалент, ТУ У 24.5-- 001:2006 або еквівалент, тип товару: Миючі засоби, Технічна характеристика: шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначення коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137 Cs, що підтверджується відповідним документом, Фасований в полімерні пакети (сошетки) ємністю по 15мл.
Пунктом 1 Розділу ІІІ Документації Замовника визначено, що Пропозиція повинна включати наявність паспорту (сертифікату) якості та висновків санітарно-епідеміологічної експертизи (копії, завірені Постачальником) при поданні докуменетації.
17.04.2020 тендерним комітетом ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» визнано ТОВ «Гренландія» м. Київ переможцем відкритих торгів.
У складі Пропозиції ТОВ «Гренландія» міститься:
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.12.2018 №602-123-20-1/50381, відповідно до якої об`єкти експертизи: мийні та чистильні засоби ТМ «Егіда» перелік продукції відповідно до додатку, виготовлений у відповідності ТУ У 20.4-3619836-005:2018 «Мийні та чистильні засоби для дезинфекції»;
- додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.12.2018 №602-123-20-1/50381, відповідно до якого міститься інформація, зокрема про засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда»;
- паспорт якості №0804/01, відповідно до якого міститься інформація про коефіцієнт дезактивації за 137Cs, результат випробувань 10,6.
25.05.2021 між ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Замовник) та ТОВ «Гренландія» (Постачальник) укладено договір поставки №53-122-01-20-09688 на загальну суму 732 000, 00 грн.(з ПДВ).
Предметом поставки згідно умов договору є 33710000-0 (шампунь), який передбачений специфікацією №1, до даного Договору. Відповідно до Специфікації №1 найменування товару: засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний), 15 мл, ТУ У 20.4-3619836-005:2018, виробник: ТОВ «Гренландія», Україна, кількість 200 000 шт.
Відповідно до технічних вимог, Додатку 2 до договору поставки товар - засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний), 15 мл, ТУ У 20.4-3619836-005:2018, миючий засіб, ТМ Егіда, повинен відповідати характеристикам: шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначенням коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137Cs, що підтверджено відповідним документом. Фасований в полімерні пакети (сошетки) ємністю по 15 мл. Гарантійний строк не менше 12 місяців від дати поставки.
Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (, юридична адреса: 34400, Рівненська область, місто Вараш) вилучені зразки миючого засобу в оригінальній упаковці, який поставлено ТОВ «Гренландія» для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за договором поставки №53-122-01-20-09688, а саме 50 штук полімерних пакетів ємністю по 15 мл з написом «Шампунь для миття волосся (гелеподібний), «Егіда», Для дезактивації волосся та шкіри голови від нефіксованих та слабо фіксованих радіоактивних забруднень, виробник ТОВ «Гренландія».
24.02.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 скеровано на виконання до Київського НДІ судових експертиз постанову про призначення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та санітарно-гігієнічна експертиза та вилучені зразки миючого засобу.
Також, слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 залучено в якості спеціалістів ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атомкомплексприлад» для проведення дослідження зразків вилученого миючого засобу.
Відповідно до Протоколу випробувань №11 від 19.04.2021 «Шампуню для миття волосся (гелеподібний) «Егіда», виробництва ТОВ «Гренландія» (Україна), проведеного ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атомкомплексприлад», середнє значення коефіціенту дезактивації по 137Cs зразків миючого засобу «Шампуню для миття волосся (гелеподібний) «Егіда» становить 1,4.
Відповідно до висновоку експерта Київського НДІ судових експертиз за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та санітарно-гігієнічної експертизи № 6958/12432/21-32/24764-24771/21-34 від 10.08.2021 встановлено, що згідно протоколу випробувань ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атомкомплексприлад» №11 від 19.04.2021, встановлене середнє значення коефіцієнту дезактивації миючого засобу, який поставлений ТОВ «Гренландія» для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за тендером UA-2020-03-25-000181-с не відповідає вимогам тендерної документації («Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначенням коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137Cs»), а саме у наданих зразках встановлене середнє значення коефіцієнту дезактивації 1,4 за 137Cs.
Відповідно до п. 4.2. договору поставки №53-122-01-20-09688 від 25.05.2020 якість та комплектність продукції повинна відповідати умовам договору, технічним вимогам (додаток 2 до даного договору).
Згідно п. 5.1. даного договору «Постачальник» гарантує відповідність якості продукції, що поставляється по даному договору, вимогам нормативної документації для даної продукції.
Згідно вищевикладеного, продукція, яка поставлена ТОВ «Гренландія» для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме «Шампунь для миття волосся (гелеподібний) «Егіда» не відповідає вимогам тендерної документації та умовам договору поставки №53-122-01-20-09688 від 25.05.2020. Так, специфікацією №1 до даного Договору передбачено, найменування товару: «Засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний), 15 мл, а ТОВ «Гренландія» поставило товар: «Шампунь для миття волосся (гелеподібний) «Егіда», який не відповідає заявленим характеристикам, зокрема коефіцієнт дезактивації 1,4 за 137Cs, замість не менше 10 за 137Cs.
Отже, службові особи ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гренландія», вчинили дії спрямовані на заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму 732 000, 00 грн., шляхом закупівлі продукції для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», яка не відповідає тендерній документації та умовам договору та підроблення офіційних документів.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
Проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (, юридична адреса: 34400, Рівненська область, місто Вараш).
Проведений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП «Складське господарство ДП «НАЕК «Енергоатом» (, юридична адреса: 34400, Рівненська обл., м. Вараш).
22.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 справа №569/18417/21, 1-кс/569/6185/21 слідчим у кримінальному провадженні проведений обшук іншого володіння особи - офісних, адміністративних, складських, побутових, виробничих, підсобних, тимчасових, нежитлових, інших приміщень/будівель, об`єктів незавершеного будівництва, в яких здійснює діяльності ТОВ «Гренландія» та знаходиться виробництво ТОВ «Гренландія», за адресою: м. Київ, вул. Амурська, будинок 8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
22.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 справа №569/18417/21, 1-кс/569/6184/21 слідчим у кримінальному провадженні проведений обшук житла за адресою: м. Київ, вул. Західна, будинок 11, квартира 34 за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Гренландія» та проживання засновника ТОВ «Гренландія» ОСОБА_7 (власниками є 1/5 ч. ОСОБА_8 , 1/15 ч. ОСОБА_9 , 1/15 ч. ОСОБА_10 , 1/5 ч. - ОСОБА_11 , 1/5 ч. ОСОБА_12 , 2/15 ч. ОСОБА_12 , 2/15 ч. ОСОБА_13 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
11.11.2021 постановами слідчого призначені дві судові комп`ютерно - технічні експертизи.
До матеріалів кримінального провадження долучені висновки експерта № СЕ-19/118-21/10332-КТ від 18.11.2021, та оптичні диски, на які експертом скопійовані файли із ключовими словами.
26.11.2021 проведений огляд документів, які містяться на оптичному диску для лазерних систем зчитування: DVD-R «VERBATIM» до висновку експерта № СЕ-19/118-21/10331-КТ від 18.11.2021 та до матеріалів кримінального провадження долучені копії документів.
06.12.2021 проведений огляд документів, які містяться на оптичному диску для лазерних систем зчитування: DVD-R «VERBATIM» до висновку експерта № СЕ-19/118-21/10332-КТ від 18.11.2021 та до матеріалів кримінального провадження долучені копії документів.
07.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 справа №569/18417/21, 1-кс/569/8032/21 слідчим у кримінальному провадженні проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» по рахунку ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» () за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 333368, ).
15.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 справа №569/18417/21, 1-кс/569/8031/21 слідчим у кримінальному провадженні проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» по рахунку ТОВ «Гренландія» (код ЄДРПОУ 3619836) за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, ).
15.11.2021 надане доручення працівникам Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальні дії:
Ознайомити свідків ОСОБА_7 засновника та власника ТОВ «Гренландія», працівників ТОВ «Гренландія»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із постановами про відібрання експериментальних зразків підпису.
Відібрати експериментальні зразки підпису у свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 5 арк. у кожного та скласти протокол.
Ознайомити ОСОБА_17 - керівника ТОВ «Гренландія» із постановою про відібрання експериментальних зразків печатки.
Відібрати експериментальні зразки відтисків всіх печаток ТОВ «Гренландія» ().
Допитати в якості свідка ОСОБА_14 завідувача лабораторією ТОВ «Гренландія», ОСОБА_16 технолога ТОВ «Гренландія», ОСОБА_15 директора з виробництва ТОВ «Гренландія».
В ході виконання доручення встановити місце знаходження та допитати в якості свідків вищевказаних осіб не представилося можливим.
12. 11.11.2021 на підставі постанови слідчого залучено працівників Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській як спеціалістів з метою вирішення питань, що потребують відповідних спеціальних знань, а саме:
- законність визначення переможцем торгів UA-2020-03-25-000181-с ТОВ «Гренландія» та укладання між ВП "РАЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Гренландія» договору поставки №53-122-01-20-09688 від 25.05.2020;
- законності фінансово - господарських взаємовідносин між ВП "РАЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Гренландія» в межах виконання умов договору поставки №53-122-01-20-09688 від 25.05.2020;
- визначити розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої закупівлею та постачанням продукції ТОВ «Гренландія» для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме «Шампунь для миття волосся (гелеподібний) «Егіда», яка не відповідає вимогам тендерної документації та умовам договору поставки №53-122-01-20-09688 від 25.05.2020;
- у разі виявлення порушень встановити службових осіб з вини яких вони допущені.
На даний час продовжений строк залучення спеціаліста.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні строком в вісімнадцять місяців, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 25.03.2022.
Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати:
долучити до матеріалів кримінального провадження довідку Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській;
призначити судову економічну експертизу;
допитати в якості свідків службових осіб;
відібрати експериментальні зразки підпису у свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
призначити судові почеркознавчі експертизи;
скласти письмове повідомлення про підозру за погодження з прокурором;
виконати вимоги ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що полягає у тривалому проведенні всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення механізму вчинення даного злочину, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення та можливих джерел доказів у кримінальному провадженні, складністю та тривалістю проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області та судових експертиз.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000917 від 25.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні строком в вісімнадцять місяців, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 25.03.2022.
Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати:
долучити до матеріалів кримінального провадження довідку Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській;
призначити судову економічну експертизу;
допитати в якості свідків службових осіб;
відібрати експериментальні зразки підпису у свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
призначити судові почеркознавчі експертизи;
скласти письмове повідомлення про підозру за погодження з прокурором;
виконати вимоги ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що полягає у тривалому проведенні всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення механізму вчинення даного злочину, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення та можливих джерел доказів у кримінальному провадженні, складністю та тривалістю проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області та судових експертиз.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочини передбачене ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 219 КК України є тяжкими злочинами.
Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000917 від 25.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до «25» березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1