Справа 688/1830/22
№ 1-кс/688/1931/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000686 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вище вказаної інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 04 по 07 липня 2022 року, невстановлені особи, під приводом продажу автомобіля на сайті інтернет-магазину "ОЛХ", шахрайським способом, заволоділи коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 167642 грн, які останній перерахував за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та платіжних терміналів на банківські рахунки невстановлених осіб, що завдало йому значної матеріальної шкоди.

За даним фактом 09 липня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 07 липня 2022 року о 15 год 40 хв, він перерахував кошти в сумі 10000 грн, ніби то за послугу перевезення купленого ним автомобілю на територію України, на картковий рахунок № НОМЕР_1 невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_6 ,

Відповідно до інформації, яка містить банківську таємницю, що отримана за ухвалою суду 18 серпня 2022 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані ОСОБА_5 кошти в сумі 10 000 грн., 07 липня 2022 року, о 16 год 00 хв, невідома особа в подальшому перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої їх ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформацію про проведені операції з використанням даного рахунку, інформацію про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 07 липня 2022 року по 11 липня 2022 року включно, а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», вказати ІР-адресу авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк», у період часу з 07 липня 2022 року по 11 липня 2022 року включно.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформацію про проведені операції з використанням даного рахунку, інформацію про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 07 липня 2022 року по 11 липня 2022 року включно, а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», вказати ІР-адресу авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк», у період часу з 07 липня 2022 року по 11 липня 2022 року включно,має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без зазначених документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, зокрема те, як саме невстановлена особа, після заволодіння коштами ОСОБА_5 , розпорядилася ними. Крім того, отримана інформація, в подальшому, сприятиме встановленню невідомих осіб, які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 .
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вище вказаної інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформації про проведені операції з використанням даного рахунку, інформації про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 07 липня 2022 року по 11 липня 2022 року включно, а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», вказати ІР-адресу авторизованих входів до системи «Клієн-Банк», у період часу з 07 липня 2022 року по 11 липня 2022 року включно.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: