Дата документу 07.04.2022 Справа № 554/4589/16-к
Провадження № 1-кс/554/3392/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000817 від 24.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
24.05.2016 року до відділення поліції No2 ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2014 року шляхом обману, заподіяв майнової шкоди ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у великих розмірах.

Відомості про дану подію 24.05.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

В повідомленні (в порядку ст. 214 КПК України) про вчинене кримінальне правопорушення Державної продовольчої зернової корпорації України зазначено, що на виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами, 01.07.2014 року ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі ПАТ «ДПЗКУ») (Покупець) в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_4 (Постачальник), який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_1 від 30.01.2009, укладено договір поставки № МИК 090 Я-С, згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Відповідно до п. 3.2 Договору, товар за даним договором поставляється партіями протягом періоду, вказаного в специфікації до цього Договору.

Кількість, строк та місце поставки, ціна та загальна вартість товару для кожної партії, визначаються у специфікації до договорів, які підписуються сторонами щодо кожної партії товару та є невід`ємними його частинами. Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця.

Згідно п. 4.1 Договору, Постачальник поставляє товар на умовах СРТ «Перевезення оплачена» (згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року) за винятком застережень, прямо передбачених договором. Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікації до договору.

На виконання умов договору ПАТ «ДПЗКУ» на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в розмірі 23 507 579,53 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_4 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар ПАТ на суму 13 622 417,53 грн.

В подальшому, ФОП ОСОБА_6 відмовився від виконання укладеного з ПАТ «ДПЗКУ» договору на постачання зерна № МИК 090 Я-С, товар на суму 9 885 162,00 грн. не поставив, а використав у власних цілях.

ОСОБА_4 повідомив, що у відповідності до отриманих передоплат, на виконання умов договорів ним на адреси ПАТ «ДПЗКУ» був поставлений вищезазначений товар у кількості та обсягах, які відповідали попередній оплаті та умовам договору. Так, на виконання вказаних договорів ним було поставлено ПАТ «ДПЗКУ» 15768,115 тис. тон зерна на суму 55 247 891,97 грн. Однак, у наслідок значного підвищення курсу валют на ринку України, (як приклад в липні 2014 року він становив 11 гривень за один долар, а вже у січні 2015 року більше 20 гривень за долар США, що в свою чергу і відобразилось на відвантаженні йому продукції іншими сільгоспвиробниками яким, ним були оплачені кошти попередньої оплати ) своєчасно не зміг виконати умови двох договорів. На що на його адресу від ПАТ «ДПЗКУ» надійшов лист вимога стосовно повернення коштів передоплати по залишку попередньої заборгованості оплати за договорами № МИК 089 Я С від 01.07.2014 та договором поставки № МИК 298 К-С від 13.10.2014, сума по яким склала 19 490 677,10 грн. Вказану вимогу ОСОБА_4 отримав та погодився з нею, і на її виконання протягом 2015 2016 років ним було перераховано коштів на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 1 842 014,66 грн. Однак ПАТ «ДПЗКУ» на врегулювання вказаного питання звернувся з позовними вимогами до господарського суду Полтавської області з позовами про стягнення коштів з ФОП ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 по 07.04.2016, у т.ч. договорів, додатків до них, накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, якісних посвідчень на зерно, актів звірки, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, які підтверджують у повному обсязі фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 з підприємствами-контрагентами за період 01.01.2014 по 07.04.2016 рр., посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, що дасть можливість перевірити факти придбання товарів, робіт, послуг у постачальників та реалізацію ФОП ОСОБА_4 готової продукції в адресу покупців, встановити обсяги відображених взаємовідносин ФОП ОСОБА_4

ФОП ОСОБА_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також для проведення позапланової документальної перевірки, почеркознавчої та економічної експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 по 07.04.2016, у т.ч. договорів, додатків до них, накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, якісних посвідчень на зерно, актів звірки, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, які підтверджують у повному обсязі фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 з підприємствами-контрагентами за період 01.01.2014 по 07.04.2016 рр., посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 по 07.04.2016, у т.ч. договорів, додатків до них, накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, якісних посвідчень на зерно, актів звірки, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, які підтверджують у повному обсязі фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 з підприємствами-контрагентами за період 01.01.2014 по 07.04.2016 рр., посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1