Єдиний унікальний номер 205/5973/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2022 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 14 вересня 2022 року.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Доступ просить надати їй, а також іншим дізнавачам що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.07.2022 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить органи поліції прийняти міри до невстановлених осіб, які 10.07.2022 року, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці. В заяві ОСОБА_4 посилається на ті обставини, що 10 липня 2022 року, остання перебувавши за місцем свого мешкання, а саме в будинку АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , начебто з Національного Банку України з повідомленням про те, що з її карток тричі намагалися зняти кошти у сумі по 29000 гривень. На номер телефону ОСОБА_4 також надходили повідомлення начебто з ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження переказів коштів з двох карток ( Універсальна НОМЕР_2 та для Виплат НОМЕР_3 )

З номеру телефону НОМЕР_4 потерпілій було надіслано повідомлення у месенджер «Viber» з даними шахрая, який намагався зняти кошти (роздруковані копії даних паспорта та картки платників податків додаю до протоколу допиту). Усього було проведено п`ять транзакцій. Перші три переводи грошей шахраями були зроблені з картки «для Виплат» НОМЕР_3 у сумах по 30099,75 (тридцять тисяч дев`яносто дев`ять, сімдесят п`ять) гривень. Подальші два рази з картки «Універсальна» НОМЕР_2 у сумах по 31053,47 (тридцять одну тисячу п`ятдесят три, сорок сім) гривень. Тим самим ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду шахраями у розмірі 152406,14 (сто п`ятдесят дві тисячі чотириста шість) гривень. Транзакції були зроблені на картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання дізнавач не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

До матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу, було долучено витяг з ЄРДР № 0000029 від 14 січня 2022 року, за яким до ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом з картки «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти заявника, чим спричинила матеріальну шкоду. Потерпілим визнано ОСОБА_5 . Правова кваліфікація дій визначена за ст.. 190 ч.1 КК України.

Обставини, за якими дізнавач звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000029 , мали місце 10 липня 2022 року, що не відповідає обставинам викладеним у витягу з ЄРДР.

При цьому згідно долучених до клопотання матеріалів, ОСОБА_4 зверталася на службу 102 з повідомленням про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, надавала письмові пояснення, їй також було вручено пам`ятку з правами та обов`язками, при цьому відомості до ЄРДР внесено не було.

Статтею 214 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Частиною 1 статті 217 КПК України передбачено що у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Частиною 5 статті 217 КПК України визначено, що рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

Оскільки до клопотання дізнавача Про надання тимчасового дозволу , не долучено витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань який підтверджує факт внесення відомостей за заявою ОСОБА_4 від 10 липня 2022 року , не долучено постанови прокурора про об`єднання в одне провадження, а пам`ятка потерпілого не є підставою для початку досудового розслідування за обставинами що мали місце 10 липня 2022 року, слідчий суддя вважає, що досудове слідство відповідно до вимог ст. 214 КПК України не розпочато, а тому клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 214, 217 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: