Провадження №: 1-кс/755/1276/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 13 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №0000986 від 30 березня 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме особової картки та посадової інструкції інженера технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, щов ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заключено договір підряду №35-151 від 28 жовтня 2018 року по об`єкту «Реконструкція стадіону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ АДРЕСА_2 », строк виконання робіт за договором до 20 грудня 2020 року, вартість 27 490 493, 81 грн.
Крім того, встановлено, що з 26 лютого 2020 року по теперішній час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), місце реєстрації проживання: АДРЕСА_3 , який водночас являється керівником низки інших підприємств з ознаками фіктивності.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заключено договір підряду №35-151 від 28 листопада 2018 року по об`єкту «Реконстукція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 », фактична адреса Підрядника: АДРЕСА_4 , встановлено, що директор підприємства являється ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2020 року назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » місце фактичного розташування АДРЕСА_5 .
Також, 26 лютого 2020 року новим керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призначено ОСОБА_8 , який зареєстрований у Азербайджані.
Крім того, вказана адреса у договорі № 35-151 від 28 листопада 2018 року не відповідає дійсності, а саме: АДРЕСА_4 , у будинку за вищевказаної адресою знаходиться лише 180 квартир.
Таким чином, вивченням змісту вказаних договорів, а також моніторингом відкритих джерел встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має явні ознаки фіктивності.
Окрім цього, встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано грошові кошти у сумі приблизно 16 892 403,39 грн.
Крім цього встановлено, що на підставі договору № 35-39 від 15 травня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалістом від Замовника, який здійснював нагляд за обсягами та якістю виконаних робіт по вищевказаному об`єкту був призначений інженер технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходяться матеріали кримінального провадження №0000986 від 30 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, щодо ОСОБА_5 .
Крім того, прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що у матеріалах кримінального провадження №0000986 від 30 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України знаходяться кадрові документи інженера технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме: особова картка та посадова інструкція інженера технічного нагляду.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000409 від 13 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також те, що такідокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчоїДніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надатислідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 правотимчасового доступу до документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000986 від 30 березня 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме особової картки та посадової інструкції інженера технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1