печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000291, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за підозрою у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів за період з 2008 року по день постановлення ухвали, які стосуються діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «OM 9 SERVICES (PTC) LIMITED», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), а саме: рішення, висновки, протоколи засідань, технічна документація, первинні фінансово-господарські документи, сертифікати якості, установчі, статутні та реєстраційні документи, документи, які підтверджують отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності підприємств, відомості щодо руху коштів (банківські виписки) по операціям між ОСОБА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), відомості щодо руху коштів (банківські виписки) по операціям між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), відомості щодо руху коштів (банківські виписки) по операціям між «Ocean Plaza Project LTD» та «UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр); документи щодо придбання/продажу частки ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі юридичних осіб, пов`язаних із його діяльністю та отримання прибутку від його діяльності (договори, банківські виписки, дивіденди, роялті, установчі статутні та реєстраційні документи, паспорти, РНОКПП); відомості щодо руху коштів (банківські виписки) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках відкритих у банківських установах в Україні та банківських установах нерезидентах.
Іншим способом отримати вказані відомості, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000291 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів за період з 2008 року по день постановлення ухвали, які стосуються діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «OM 9 SERVICES (PTC) LIMITED», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), а саме: рішення, висновки, протоколи засідань, технічна документація, первинні фінансово-господарські документи, сертифікати якості, установчі, статутні та реєстраційні документи, документи, які підтверджують отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності підприємств, відомості щодо руху коштів (банківські виписки) по операціям між ОСОБА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), відомості щодо руху коштів (банківські виписки) по операціям між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), відомості щодо руху коштів (банківські виписки) по операціям між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр); документи щодо придбання/продажу частки ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі юридичних осіб, пов`язаних із його діяльністю та отримання прибутку від його діяльності (договори, банківські виписки, дивіденди, роялті, установчі статутні та реєстраційні документи, паспорти, РНОКПП); відомості щодо руху коштів (банківські виписки) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках відкритих у банківських установах в Україні та банківських установах нерезидентах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24599/22-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1