Справа №718/1651/22
Провадження №1-кс/718/156/22
У Х В А Л А

10.08.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
10.08.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 24.06.2022 близько 10:00 год. невідома особа переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту банківської картки від шахраїв за допомогою SMS повідомлень шляхом декілька трансакцій зняла з банківської картки № НОМЕР_1 кошти в сумі 1999 гривень та з банківської картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 61909 гривень, які належать ОСОБА_4 , завдавши своїми навмисними діями потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 63908 гривень.
25.06.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000080 та розпочато досуд ове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала що 24.06.2022 близько 10:00 год. вона перебувала вдома. На її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номера телефону ( НОМЕР_4 ) яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки вона дійсно являюся клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в неї є кредитна картка № НОМЕР_2 , зарплатні № НОМЕР_1 і № НОМЕР_5 . В ході розмови останній сказав, що в Харківській області особа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель Дніпропетровської області намагається зняти з кредитної картки потерпілої кошти в сумі 29000 гривень. У цей час на її сторінку в меседжер «Vibег» з номеру телефону НОМЕР_6 надійшло СМС-повідомлення з фотографіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду. Далі вона зайшла у свій особистий кабінет перевірила стан рахунків, на той час всі мої кошти були на місці. Після чого оператор сказав зайти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сповіщення за допомогою «чат-онлайн», що потерпіла і зробила. В подальшому у вказаному чаті прийшло СМС-повідомлення з інформацією «Ви успішно підтвердили авторизацію в Чат-онлайн». Пізніше в соцмережі «Vibег» почали приходити СМС з інформацією «30099,75 UAN Переказ з своєї картки 5*13 10:25 Комісія 900,19 Бал. 39093,63 UAN Кред.ліміт 70000.0» та «30099,75 UAN Переказ з своєї картки 5*13 10:27 Комісія 902,99 Бал. 8090.89 UAN Кред.ліміт 70000.0». Крім цього із іншої зарплатної картки № НОМЕР_1 також були зняті кошти в сумі 1999 гривень.
27.06.2022 начальнику ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України в порядку ст. 40і К ПК України надано доручення про проведення слідчих дій (розшукових) дій.
В подальшому працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НГІ України встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відбулося списання коштів та поповнено мобільний номер НОМЕР_7 , оператором якого являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 ). Інша частина коштів в сумі 61909 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилась, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без її участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 10.08.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 за № 0000080, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 5).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.08.2022. за заявою ОСОБА_4 (а.с.6), протокол допиту потерпілої від 27.08.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,(ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_3 ,, та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_9 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , в період часу із 23.06.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , в період часу із з 23.06.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1