Провадження № 1-кс/714/619/22
У Х В А Л А

"06" вересня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-
за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2022 року за №0000102, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41600 грн.
Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 16.05.2022 року розмістив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого велосипеда. На другий день в мобільному додатку «Вайбер» йому написала повідомлення невідома особа, користувач облікового запису « ОСОБА_6 » з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка зацікавилась товаром та повідомила що бажає його придбати через сервіс ОЛХ доставка. В подальшому невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , відправила йому посилання, в якому останній ввів реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та СVV - код, після чого з його банківської карти відбулося зняття коштів у сумі 41600 грн. на невідомий йому рахунок.
З огляду на те, що особу яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом дізнання здобуто даних про те, що дійсно з карткового рахунку потерпілого були зняті кошти на загальну суму 41600 грн., з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 . З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000102 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41600 грн.
Відповідно до опрацьованої інформації до якої отримано доступ на підставі ухвали слідчого судді від 06.07.2022 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по вказаному кримінальному провадженні, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , встановлено що 17.05.2022 року з вказаної банківської карти відбулися дві транзакції з переказу коштів:
- 30160 грн. Перераховані через термінал №E0114681 код авторизації 278035, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- 11440 грн.перераховані через термінал №E0114681 код авторизації 378038, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу довисновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ) а саме:
- інформацію про транзакцію, яка відбулася 17.05.2022 року переказ коштів з карти № НОМЕР_2 в сумі 30160 грн. через термінал №E0114681, код авторизації 278035, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;
- інформацію про транзакцію, яка відбулася 17.05.2022 року переказ коштів з карти № НОМЕР_2 в сумі 11440 грн. через термінал №E0114681, код авторизації 378038, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі.
У разі переказу коштів на карту що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо:
-документів, які містять анкетні дані власника банківської карти (документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку, ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);
-інформацію про фінансови номер власника банківської карти ( який фінансовий номер був вказаний в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 17.05.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
-в разі наявності транзакцій із поповненням чи перерахуванням коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню роз шифровку;
-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.05.2022 року по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса, АДРЕСА_1 )а саме: виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи до якої надано ухвалою слідчого судді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :