Справа № 615/576/22
Провадження № 1-кс/615/137/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000117 від 27.06.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України,

встановив:

26.07.2022 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 01.01.2022 по 28.07.2022 по рахунках банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши вимоги в повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор в судове засідання не прибув, клопотання про відкладення судового розгляду не направив.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 27.06.2022 невстановлені слідством особи здійснили незаконну порубку дерев поблизу с. Сидоренкове Богодухівського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000117 від 27.06.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.246 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, в полезахисній лісосмузі за межами населеного пункту поблизу с. Майдан Богодухівського району Харківської області проведено огляд, в ході якого виявлено незаконну порубку деревини породи Дуб в кількості 18 од. та 39 од. деревини породи Ясен. Під час огляду вилучено зрізи з пеньків, спиляну деревину, дві бензопили, автомобіль ГАЗ-53, д.н.з. НОМЕР_4 , із завантаженою в кузові деревиною породи Ясен, каністри із паливними матеріалами, недопалки цигарок.

Свідок ОСОБА_5 повідомив, що 22.06.2022 у центрі смт. Чутово зустрівся зі своїми товаришами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які запропонували поїхати з ними на роботу до лісосмуги біля с. Майдан, а саме випилювати дерева. При цьому запевнили, що робота легальна, на порубку є документи, організовує її мешканець смт. Чутове по імені ОСОБА_8 , зарплата буде в розмірі 2000 грн. за один вивезений автомобіль деревини. Необхідно спилювати похилі дерева, із дефектами, породи Ясен, тому погодився на дану пропозицію.

23.06.2022 близько 5 години на власному автомобілі Джилі, д.н.з. НОМЕР_5 , разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який їхав на автомобілі ГАЗ-53, поїхали до лісосмуги поблизу с. Майдан. Дорогу показував ОСОБА_7 . Взяв із собою бензопилу «Прокрафт», ОСОБА_6 - бензопилу «Крунхелм». Приїхавши на місце до лісосмуги біля с. Майдан, поряд на іншій лісосмузі вже пиляли мешканці смт. Чутово, 4 чоловіки, прізвища їх не знає. Почали пиляти дерева, які їм здавались із дефектом, все, що виступає за 2-3 ряди дерев. Будь-яких документів у них не було, дерева вибірково спилювали на свій розсуд. Близько 08:00 год. до них приїхав громадянин на ім`я ОСОБА_8 на автомобілі Порш Каєн, показував їм якісь документи, казав, що то документи на порубку, після чого поїхав, їм нічого не залишив. ОСОБА_7 завантажувався деревиною, яку пиляла група осіб на сусідній лісосмузі.

27.06.2022 близько 07:00 год. знову разом із ОСОБА_6 взяли свої пилки та на автомобілі поїхали до лісосмуги біля с. Майдан. Із ними поїхав на автомобілі ГАЗ-53 ОСОБА_7 . Продовжували спилювати дерева породи Ясен, а ОСОБА_7 завантажував у кузов автомобіля деревину, яку спилювала інша бригада. Пиляли до 10 ранку, після чого у ОСОБА_7 зламався автомобіль. Пообідавши, знову пиляли, коли близько 14:00 год. приїхали працівники поліції, які припинили їх роботу. Документів на порубку в них не було, телефонував до ОСОБА_8 , щоб той привіз документи, але останній документів не привіз.

Свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надали аналогічні пояснення.

Аналізуючи показання свідків в сукупності з іншими доказами, ОСОБА_7 здійснював вивезення деревини із місця незаконної порубки полезахисної лісосмуги поблизу с. Майдан та ймовірно є одним із організаторів незаконної порубки.

27.06.2022 в ході огляду в приміщенні ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області у ОСОБА_7 вилучено мобільний телефон Nokia TA-1270, в якому виявлено мессенджер Viber, де міститься переписка з контактом «Серий дрова Київ» з 17.01.2022 по 05.05.2022, протягом якої даному абоненту, зокрема 17.01.2022, 28.02.2022, 06.03.2022, 05.05.2022, направлялись банківські реквізити для оплати та номера банківських карток. 28.02.2022 о 10:33 год. даним контактом надіслана фотографія банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 .
Окрім того, міститься переписка з контактом « ОСОБА_12 », якому 08.01.2022 та 08.02.2022 надсилалась фотографія банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 ті ж дні від вказаного контакту відправлено скріншоти про підтвердження оплати через мобільний додаток на суму 4522,50 грн. та 5527,50 грн. відповідно.
Також встановлено переписку з контактом « ОСОБА_13 » 07.10.2021 по 01.02.2022, якому 17.01.2022 о 17:17 год. надсилалась фотографії банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_10 » ( ОСОБА_11 ).

18.01.2022 о 16:43 год. від даного контакту надійшло фото квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 на суму 4700 грн. Дата операції 18.01.2022, код квитанції 9257-4601-2423-7520. Результат вдало. Також є підпис до цього фото: «це за дровах. Розпиловка завтра».

19.01.2022 о 08:53 год. від даного контакту надійшло фото квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 на суму 1250 грн. Дата операції 19.01.2022, час 08 год. 53 хв. 35 сек. Код квитанції 9257-5319-6023-0073. Результат вдало Також є підпис до цього фото: «Розпиловка».

На думку слідчого, відомості із переписки у мессенджері «Viber» ОСОБА_7 свідчать, що грошові кошти за розпилювання та реалізацію деревини перераховувались на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 .

Разом з тим, оригінали вказаних документів містять банківську таємницю, тому іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів в порядку тимчасового доступу до них, отримати не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
П.7 ч.1 ст.162 КПК України встановлює, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні юридичної особи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 01.01.2022 по 28.07.2022 по рахунках банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1