Справа № 212/3367/22
У Х В А Л А

19 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000329 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 15.07.2022 року до чергової частини Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.07.2022 року приблизно о 14:00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, з відкритого банківського рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЄО № 14442 вiд 15.07.2022 року).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що в месенджері "Telegram" вона знайшла чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якому було вказано, що для отримання допомоги потрібно перейти за інтернет-посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Перейшовши за ним, у потерпілої у мобільному застосунку "Privat24" з`явилось віконце з підтвердженням проведення операції, клацнувши кнопку "Підтверджую", їй на телефон зателефонував номер телефону банку, взявши слухавку, погодившись з проведенням операції, шляхом натискання на лiтурi кнопки "1". З невідомих для неi причин, з її акаунту було викинуто, після проведення повторної авторизації, вона побачила, що з її банківського рахунку зникли грошові кошти, на загальну суму 25380,26 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 15.07.2022 року по 20.07.2022 року по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ,, з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 16 липня 2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 зі змісті якої вбачається, що 15.07.2022 року приблизно о 14.00 годині, невстановлена особа, шахрайським способом, з відкритого банківського рахунку в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальний збиток (ЄО № 14442 від 15.07.2022 року).

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у вiданні Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_4 ) про рух коштів за період часу з 15.07.2022 року по 20.07.2022 року по картковому рахунку НОМЕР_2 , який вiдкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числi реквiзитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, iз зазначення вхідного та вихiдного залишку на рахунках, дати та часу здiйснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, вiдомостей щодо документiв /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для вiдкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою iнтернет-ресурсів (інтернет-банків, iнтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизацiя) особливо до мобільного та WEB онлайн - банкінгу "Privat24" та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здiйснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахункiв (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 15.07.2022 року по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копiй усiх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1