Справа № 944/5193/22
Провадження №1-кс/944/1030/22
УХВАЛА
21.10.2022 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за №0000694, за правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме просить надати дозвіл слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , основний вид діяльності: 49.41 вантажний автомобільний транспорт) та відомості про відкриття банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року; відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 за період з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року, і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 07 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статті військовозобов`язаних громадян України, віком від 18-60 років, яким під час дії правового режиму воєнного стану, обмежено виїзд з території України.

07 вересня 2022 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажним автомобільним транспортом та має право реєструвати осіб чоловічої статті у відповідній інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виконання умов перетину державного кордону України.
Так ОСОБА_4 було внесено відповідні відомості в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_8 ), як водіїв вантажних транспортних засобів, після чого вказані особи перетнули державний кордон в напрямку на виїзд з України у період дії правового режиму воєнного стану.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: Львівська область, Львівський район, село Деревня.
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту наявності трудових відносин між ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , основний вид діяльності: 49.41 вантажний автомобільний транспорт)та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також з метою з`ясування чи займається ФОП ОСОБА_4 ,господарською діяльність, чи має в своєму штаті діючих працівників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ФОП ОСОБА_4 та відомості про відкриття банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року; відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 за період з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за №0000694, за правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України.
До клопотання слідчий додав витяг з ЄРДР про реєстрацію 07 вересня 2022 року кримінального провадження №0000694, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, лист Державної прикордонної служби України від 09 вересня 2022 року №5/1984-22.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за №0000694, за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , основний вид діяльності: 49.41 вантажний автомобільний транспорт) та відомості про відкриття банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , основний вид діяльності: 49.41 вантажний автомобільний транспорт) до ДПС у Львівській області за період з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року; відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 за період з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року, і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 21 листопада 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1