ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Номер провадження 11-сс/821/378/22 Справа № 711/3690/22Головуючий по 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач в апеляційній інстанції: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року Черкаський апеляційний суд в складі суддів:

суддя-доповідачОСОБА_2
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря : представник власника майна адвоката: прокурора: ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року про накладення арешту на корпоративні права у справі за клопотанням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України про накладення арешту на корпоративні права засновника ТОВ «УКР ПОЛ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 892 872 грн. 50%», яка належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, низки суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Черкаський завод автохімії» , зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118, ТОВ «ВМ-Інвест» , Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118, та ТОВ «УКРА ПОЛ» , зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118.
Директором TOB «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_9 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.
Засновником ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_10 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).
Директором ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_11 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).
Директором ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_11 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.
Засновником ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_12 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)
Також, відповідно до «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru ОСОБА_8 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азімут» код , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вулиця Крупська, будинок 55, основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_13 , а засновниками: ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_1 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_2 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_3 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).
Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ «Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева» (код - ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Нижегородська область, м. Дзержинськ, просп. Свердлова, буд. 11, К.А, та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал» (код - ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вул. Крупська, буд. 57 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».
ТОВ «ВМ-Інвест», єдиним засновником якого є ОСОБА_8 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І„ загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20,№32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/5, а саме: відділ змішування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в, в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари, Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників , Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси) , Ж, ж, рампа з під`їздними коліями, І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, а саме: склад , А-ІІ,а,а1,а2, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1433,7 кв.м.
Так, було встановлено із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ» будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про. те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.
Також, згідно отриманих документів ГУ ДПС у Черкаській області, а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Черкаський завод автохімії» з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.
В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_11 , яка являється дружиною ОСОБА_8 , виконує обов`язки директора Товариств «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ», надала довіреності гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництво інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ», а також директор ОСОБА_18 , надав довіреності ОСОБА_11 .
В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці встановлено, що ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест», систематично здійсню закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації-держави агресора.
Таким чином з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В подальшому було отримано інформацію, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами зазначених вище підприємств, шляхом ухилення від обов`язкових платежів до бюджету та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності. Враховуючи зазначене існують достатні підстави вважати, що з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно можуть виводитись кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
На думку органу досудового розслідування в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів передбачених ч.3 ст.110- 2 КК України.
Також, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим «Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав - повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору».
05.08.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав засновника ТОВ «УКРА ПОЛ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 892 872 грн. 50%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В клопотанні прокурор вказує, що з метою недопущення зміни, перетворення, знищення, заволодіння, збереження речових доказів, відшкодування у майбутньому завданих збитків завданих у ході агресії Російської Федерації проти України, недопущення фінансування дій спрямованих на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вважає за доцільне накласти арешт на корпоративні права засновника ТОВ «УКРА ПОЛ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 892 872 грн. 50%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини ТОВ «УКРА ПОЛ», , в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу гр. Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на корпоративні права задоволено.
Накладено арешт на корпоративні права засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРА ПОЛ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 892 872 гривень 50%», яка належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росія, м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРА ПОЛ», , в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.
Ухвала слідчого судді мотивована тим, що корпоративні права засновника ТОВ «УКРА ПОЛ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, №118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 892 872 грн. 50%», яка належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають вимогам ст. 98 КПК України. Враховуючи те, що прокурором та слідчим наведено достатньо доводів та підстав вважати, що корпоративні права засновника ТОВ «УКРА ПОЛ» громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 мають значення для розслідування кримінального провадження, з метою збереження речового доказу, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідування кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати, перетворення, передачі вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді районного суду, представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в якій, вважаючи її незаконною, необґрунтованою, просив її скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання відмовити.

В обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на те, що з початку проведення досудового розслідування жодну посадову особу ТОВ «УКРА ПОЛ» не допитано та жодну особу не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказує, що посилання органів досудового розслідування на зв`язки з російським ТОВ «Азимут» є недостовірними, оскільки ОСОБА_8 отримав корпоративні права (11,1667% статутного капіталу) у цьому товаристві в кінці 2021 року лише в порядку спадкування після смерті його батька та не будучи зацікавленим у цьому підприємстві за кілька місяців відчужив ці права, що підтверджується договором дарування частки в статутному капіталі від 29 серпня 2022 року.

Крім того, 21.02.2022 року ОСОБА_8 продав ОСОБА_19 належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «УКРА ПОЛ», в розмірі 892 872 грн, що становить 50% статутного капіталу ТОВ «УКРА ПОЛ». Вказане підтверджується договором купівлі-продажу корпоративних прав від 21.02.2022 року та актом приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «УКРА ПОЛ» від 21.02.2022 року.

Однак через військову агресію Російської Федерації та закриття Мінюстом доступу до державних реєстрів ОСОБА_8 не зміг належним чином посвідчити та зареєструвати вищевказані договором та внести зміни до установчих документів, а також до відповідних реєстрів.

Однак корпоративні права ОСОБА_8 не відповідають жодному з критеріїв закріплених ст. 98 КПК України, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 167 ГПК України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участі цієї особи в управлінні господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Корпоративні права не є матеріальним об`єктом в розумінні ст. 98 КПК України, крім того, вони не були знаряддям вчинення злочину, жодним чином не могли зберегти на собі його сліди, не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги (частина 1 статті 404 КПК).

Згідно зі ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Колегія суддів вважає, що висновки викладені в ухвалі слідчого судді в повній мірі відповідають зазначеним вимогам.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається із матеріалів клопотання, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, низки суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «УКРА ПОЛ» , зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118.

Директором ТОВ «УКРА ПОЛ» є ОСОБА_11 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ «УКРА ПОЛ» є ОСОБА_12 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)

Крім того, за даними Інтернет мережі за посиланням https://zachestnyibiznes.ru ОСОБА_8 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азімут» код , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване в Російській Федерації, основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_13 , а засновниками: ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_1 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_2 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_3 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Також за даними Інтернет мережі за посиланням https://zachestnyibiznes.ru НТ ТОВ «Азімут» є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ «Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева» (код - ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване в Російській Федерації та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал» (код - ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за в Російській Федерації та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

Слідством встановлено, що із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ», будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці вбачається, що ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест», систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації - держави агресора.

За версією слідства таким чином з України виводились та на даний час виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону)

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 від 05.08.2022 року корпоративні права засновника ТОВ «УКР ПОЛ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 892 872 грн. 50%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У свою чергу, викладені доводи також знайшли своє підтвердження в рішеннях Європейського Суду з прав людини (далі, ЄСПЛ), в тому числі в рішеннях «Бакланов проти Росії» (від 09 червня 2005 року) та «Фрізен проти Росії» (від 24 березня 2005 року), де ЄСПЛ зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європейський Суд вказав, що: «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Приписами ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В такому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В умовах запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 року №64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави та вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронюваної законом інформації, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Відповідно до Розділу І ст.1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»:

- Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України

- резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

- примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

- об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу II ст.2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Колегія суддів зазначає, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_8 , у володінні, користуванні та розпорядженні якого перебувають корпоративні права ТОВ «УКРА ПОЛ», на загальну суму 892 872 грн, можуть вчинятись реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а отримані кошти можуть використовуватись для фінансування збройних сил Російської Федерації.

При цьому у даному випадку немає правового значення вручення будь-кому з посадових осіб Товариства повідомлення про підозру.

Разом з тим, дослідження доказів з метою визнання їх такими, що можуть бути покладені в основу винуватості особи у вчиненні того чи іншого злочину відноситься до стадії судового розгляду по суті, та не вирішується на стадії досудового розслідування.

Таким чином, матеріали судового провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості безпідставного відчуження (продажу), перереєстрації наведених у клопотанні корпоративних прав на інших осіб.

Слідчий суддя визначає лише, чи може майно бути предметом, доказом кримінального правопорушення, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину або за рахунок доходів від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту, слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість доводів про необхідність накладення арешту на вказані у клопотанні корпоративні права, та вірно пославшись на положення ч.10 ст.170 КПК України, прийшов до правильного висновку про те, що з метою забезпечення неможливості відчуження частини статутного капіталу та майна, що належить ТОВ «УКРА ПОЛ» необхідно накласти арешт на зазначені корпоративні права, шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРА ПОЛ», , в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління

Застосування таких обмежень є пропорційним обставинам провадження, дієвим та виправданим заходом, який не позбавляє особу права власності, а лише обмежує її ймовірні дії щодо відчуження та передання третім особам, що є виправданим у зв`язку встановленими органом досудового розслідування обставинами.

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки матеріали провадження доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення іоскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18 жовтня 2022 року.

Судді: