Провадження № 1-кс/686/4932/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 07.12.2021 року на шість місяців,

встановив:

06.06.2022 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 07.12.2021 року на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605, яке було зареєстроване у ЄРДР 07.12.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 199, ч.1. ст. 204 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в скляну та пластикову тару різної ємності.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 204 КК України.

Крім того, встановлено, що гр. гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 199 КК України.

Також, встановлено, що гр. « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », «С.О.М.», «М.Ж.В.», «Ж.А.П.», «І.А.М.», « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, у період з листопада 2020 року по теперішній час, на території м. Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, встановлено, що гр. « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » ,«С.О.М.», «М.Ж.В.», «Ж.А.П.», «І.А.М.», « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи на території м. Хмельницького здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу підакцизних товарів тютюнових виробів.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 199 КК України.

Гр. ОСОБА_12 , у період з лютого 2021 року по 28 квітня 2021 року, на території м. Хмельницького здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000035 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 204 КК України.

Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000020 від 11.06.2020, №0000021 від 11.06.2020, №0000004 від 22.01.2021, №0000005 від 22.01.2021, об`єднано в одне провадження за №0000020.

07.12.2022 із кримінального провадження № 0000020 від 11.06.2020 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, виділено матеріали досудового розслідування за фактами вчинення «КН», «НВМ» та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України за № 0000605.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших проведено ряд обшуків, а саме в магазині №2 по вул. Староміська, 39 у м. Хмельницькому, торгівельних кіосках №13, №30, АДРЕСА_1 , магазині-кафетерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 . За результатами обшуків призначено комплексні судово-товарознавчі експертизи та судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, висновками яких встановлено, що вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої не відповідають вимогам діючих державних стандартів. Також проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 29.11.2021 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України ОСОБА_13 та обвинувальний акт за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України скеровано до суду.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 11.06.2022 року.

Закінчити досудове розслідування у провадженні до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки для встановлення всіх обставин у провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- допитати в якості свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , з приводу придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- встановити та допитати продавців, які здійснювали реалізацію у вказаних кіосках незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- за участю ОСОБА_22 та ОСОБА_23 провести впізнання осіб, а саме продавця кіосків АДРЕСА_3 та магазину по АДРЕСА_4 ;

- - перевірити причетність інших осіб до придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні характеризуючі документи відносно фігурантів справи;

- направити до торгово-промислової палати Хмельницької області запит щодо визначення коду товарів, вилучених в ході проведених обшуків, згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньо-економічної діяльності, а також долучити до матеріалів відповідь на запит;

- завершити проведення дій передбачених главою 21КПК України, з метою встановлення обставин щодо здійснення «КО» кримінальних, правопорушень ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України ;

- за результатами проведених дій передбачених главою 21КПК України призначити проведення судово-хімічної та судово-товарознавчої експертиз;

- розтаємити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

- провести інші слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не прибув, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605, яке було зареєстроване у ЄРДР 07.12.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 199, ч.1. ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00006057 завершується 11.06.2022 року.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких обґрунтовано для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1. ст. 204 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1