Дата документу 14.06.2022 Справа № 554/4207/22
Провадження № 1-кс/554/5402/2022
УХВАЛА
Іменем України
14 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000138, внесеного 29.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 28.05.2022, відкритій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 11:00 год. 28.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138, внесеного 29.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.05.2022 року близько 12:00 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 12 700,00 грн. за послуги вантажних перевезень, проте вказані послуги їй не надано, водій на зв`язок не виходить.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.05.2022 року вона разом із знайомим ОСОБА_6 привезли з Польщі до м. Львів гуманітарну допомогу. В той день вони не змогли відразу знайти транспорт щоб привезти гуманітарну допомогу в Полтаву. Потерпіла поїхала в Полтаву сама, а ОСОБА_7 залишився у м. Львів та став чекати доки знайде транспорт для перевезення гуманітарної допомоги. 28.05.2022 в телеграм каналі ОСОБА_8 знайшов водія який погодився повезти гуманітарний вантаж до м. Полтави. Як повідомив потерпілій ОСОБА_9 , йому написали з номера телефону НОМЕР_3 та переслали фотографії документів: свідоцтво про державну реєстрацію ФОПа ОСОБА_10 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , фото закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За домовленістю, водія, який буде везти вантаж до м. Полтави звати ОСОБА_12 . За перевезення вантажу потрібно було перерахувати гроші в сумі 12 700,00 грн. ОСОБА_5 попросила надіслати їй реквізити картки. ОСОБА_8 переслав номер картки і сказав, що це картка водія ОСОБА_13 . Крім цього ОСОБА_12 надав свій номер телефону НОМЕР_4 . Зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку, яку надав ОСОБА_14 . № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахувала 12 700,00 грн. В домовлений час до ОСОБА_15 ніхто не підїхав, гуманітарний вантаж до м. Полтави не привіз.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач вказує, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 28.05.2022, відкритій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 11:00 год. 28.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та/або працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 28.05.2022, відкритій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 11:00 год. 28.05.2022 року по 14.06.2022 року, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 за період 28.05.2022, відкритій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 11:00 год. 28.05.2020 року по 14.06.2022 року, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1