СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3487/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме: копій відеозаписів з камер відеоспостережень, які охоплюють зали відділень, звідки причетні особи здійснили незаконне поштове відправлення та подальше отримання сильнодіючих лікарських засобів, зокрема: відправлення з відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15:50 год. по 16:00 год. 01.09.2022; отримання у відділенні № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 16:00 год. по 16:15 год. 02.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 16:25 год. по 16:40 год. 02.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 16:25 год. по 16:40 год. 12.09.2022; отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 14:40 год. по 14:50 год. 13.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 15:00 год. по 15:20 год. 13.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в період часу з 15:55 год. по 16:10 год. 13.09.2022; отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 19:20 год. по 19:30 год. 14.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 19:45 год. по 20:00 год. 14.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , в період часу з 15:55 год. по 16:15 год. 14.09.2022; отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 20:00 год. по 20:15 год. 15.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 20:30 год. по 20:45 год. 15.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 17:20 год. по 17:35 год. 15.09.2022; отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 19:40 год. по 19:55 год. 16.09.2022; відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 20:20 год. по 20:35 год. 16.09.2022.

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, з метою розширення та налагодження мережі збуту препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби, організована група використовує платформу веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 /, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зокрема встановлено, що замовлення препаратів здійснюється за допомогою телефонних номерів розміщених на вказаних веб-сайтах та в подальшому після сплати грошових коштів на розрахункові рахунки банківських карток, останнє надсилається через поштовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей якими володіє орган досудового розслідування, ОСОБА_5 (на прізвисько « ОСОБА_12 »), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Мукачево, Закарпатської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , являється фактичним організатором і керівником організованої групи, особисто здійснює розподіл функцій і обов`язків між іншими учасниками об`єднання, а також самостійно доставляє препарати які містять сильнодіючі лікарські засоби то відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення подальших відправлень.

Викладене свідчить про те, що в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Органом досудового розслідування у різні періоди достовірно встановлені факти незаконних відправлень та отримань сильнодіючих лікарських засобів учасниками групи, а саме:

1. Відправлення з відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15:50 год. по 16:00 год. 01.09.2022.

2. Отримання у відділенні № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 16:00 год. по 16:15 год. 02.09.2022.

3. Відправлення з відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 , в період часу з 16:25 год. по 16:40 год. 02.09.2022.

4. Відправлення з відділення № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 16:25 год. по 16:40 год. 12.09.2022.

5. Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 14:40 год. по 14:50 год. 13.09.2022.

6. Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 15:00 год. по 15:20 год. 13.09.2022.

7. Відправлення з відділення № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в період часу з 15:55 год. по 16:10 год. 13.09.2022.

8. Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 19:20 год. по 19:30 год. 14.09.2022.

9. Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 19:45 год. по 20:00 год. 14.09.2022.

10. Відправлення з відділення № НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , в період часу з 15:55 год. по 16:15 год. 14.09.2022.

11. Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 20:00 год. по 20:15 год. 15.09.2022.

12. Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою:

АДРЕСА_7 , в період часу з 20:30 год. по 20:45 год. 15.09.2022.

13. Відправлення з відділення № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 17:20 год. по 17:35 год. 15.09.2022.

14. Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 19:40 год. по 19:55 год. 16.09.2022.

15. Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 20:20 год. по 20:35 год. 16.09.2022.

Вміст зазначених відправлень, а також відомості щодо осіб, які їх здійснили можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказування в ході досудового розслідування.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме копій відеозаписів за вищевказані періоди часу в які здійснено вказані поштові відправлення.
Старший слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_13 про визначення місця проведення досудового розслідування та призначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування від 29.11.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем розташування органу досудового розслідування - управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, а саме за адресою: АДРЕСА_12 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні старшого слідчого документи та речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ДБН НП України, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-161, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0001475, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій відеозаписів з камер відеоспостережень, які охоплюють зали відділень, звідки причетні особи здійснили незаконне поштове відправлення та подальше отримання сильнодіючих лікарських засобів, зокрема, до:

1.Відправлення з відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15:50 год. по 16:00 год. 01.09.2022;

2.Отримання у відділенні № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 16:00 год. по 16:15 год. 02.09.2022;

3.Відправлення з відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 16:25 год. по 16:40 год. 02.09.2022;

4.Відправлення з відділення № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 16:25 год. по 16:40 год. 12.09.2022;

5.Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 14:40 год. по 14:50 год. 13.09.2022;

6.Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 15:00 год. по 15:20 год. 13.09.2022;

7.Відправлення з відділення № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в період часу з 15:55 год. по 16:10 год. 13.09.2022;

8.Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 19:20 год. по 19:30 год. 14.09.2022;

9.Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 19:45 год. по 20:00 год. 14.09.2022;

10.Відправлення з відділення № НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , в період часу з 15:55 год. по 16:15 год. 14.09.2022;

11.Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 20:00 год. по 20:15 год. 15.09.2022;

12.Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 20:30 год. по 20:45 год. 15.09.2022;

13.Відправлення з відділення № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 17:20 год. по 17:35 год. 15.09.2022;

14.Отримання у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 19:40 год. по 19:55 год. 16.09.2022;

15.Відправлення з відділення № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 20:20 год. по 20:35 год. 16.09.2022, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Ухвала діє по 14 листопада 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1